Formalizacion 19-2017

-DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CARPETA FISCAL : 19-2017

INVESTIGADO : Víctor Hugo Carbajal Gonzales
Percy Alcalá Mateo
Rubén Jiménez Gómez
Agapito Paitampoma Espíritu
Jesús Eyzaguirre Briceño
Fredy Aurelio Cervantes Ordoñez
Luis Amancio Ranilla Llanos y
Los que resulten responsables
DELITO : CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA- COLUSICIÓN,
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE Y OTROS.
AGRAVIADO : EL ESTADO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA
FISCAL RESPONSABLE : MAGISTER JORGE ARMANDO QUISPE BAUTISTA
DISPOSICIÓN N°03
San Vicente, veintiocho
de agosto del dos mil veintitres -
I. VISTOS:
Con las copias certificadas de la Disposición N° 04 – Disposición de Desacumulación, de fecha cinco de

octubre del dos mil dieciocho, dictada al interior de la Carpeta Fiscal N° 29-2017; con el cual se desprende
del HECHO N°03: los presuntos actos ilícitos se habrían producido en el periodo edil de Clemente
Angel Manta Martínez, entre el 2011 – 2014, entre ellos al no existir el “ estudio de pre inversión del
“Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos” para lo cual la comunidad cedió el terreno;
sin embargo, respecto de este estudio, en el año 2011 precisó que gastó la suma de S/. 137 819.00;
mientras que, según portal de transparencia, en el año 2012 se publicó que el gasto fue S/. 92 023.00;
en tanto que, en el 2013 puso en conocimiento a la población que la ejecución de gastos fue de S/. 94
730.00, para finalmente en el 2014 poner en construcción la represa, que según el denunciante es la
misma obra, con un gasto S/ 6,684.00”.
II. CONSIDERANDO:
Primero: FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO:
1.1. En el proceso penal actual el Ministerio Público tiene una decisiva intervención, pues es el Órgano
Constitucional autónomo al que el Poder Constituyente le otorga de conformidad con el artículo 159º de la
Constitución Política del Perú, la titularidad del ejercicio de la acción penal, la defensa de la legalidad y de los
intereses públicos tutelados por el derecho y representar en estos procesos a la Sociedad como lógica
consecuencia de este rol trascendental, a los Fiscales que lo integran conforme al Artículo 14º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; y, conforme al Artículo IV del Título Preliminar del
Código Procesal Penal, les corresponde aportar la carga de la prueba, actuando con objetividad e indagando
los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del
imputado. En sus funciones requirente y postulatoria, pone en marcha el proceso penal; y, en este caso
concreto, en base a la facultad constitucional antes mencionada.
Segundo: FINALIDAD DE LA FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA VESTIGACION

PREPARATORIA:
2.1. Que, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 321°, Inciso 1) del Código Procesal Penal, respecto al
objeto de la Investigación Preparatoria, precisa que: “La Investigación Preparatoria persigue reunir los
elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y,
en su caso, al imputado preparar su defensa.“ Asimismo, el mismo Inciso, en su parte in fine, en cuanto a la
Finalidad de la Investigación Preparatoria, establece que “Tiene por finalidad determinar si la conducta
incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y
de la víctima, así como la existencia del daño causado“.
2.2.- De conformidad con lo prescrito en el articulo 336°, Inciso 1) del Código Procesal Penal, se refiere
que: “Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios
reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al
imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la
formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria”.
Tercero. IDENTIFICACIÓN DE LA IMPUTADA Y AGRAVIADOS:
El articulo 336°, inciso 2), literal “a” y “c” del Código procesal Penal, refiere que la Disposición de
Formalización contendrá el nombre completo de los imputados; el nombre de agraviado. En este caso
atendiendo que la acción penal no ha prescrito se ha individualizado a los siguientes investigados:
3.1. DATOS DE LOS INVESTIGADOS:
1.- NOMBRES Y APELLIDOS FELICIANO TOMAS AGUIRRE

DNI Nª 8404334
EDAD 81 AÑOS
NATURAL QUINOCAY- YAUYOS
SEXO MASCULINO
ESTADO CIVIL CASADO
ESPOSA ----
GRADO DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR COMPLETA
OCUPACION ----
FECHA DE NACIMIENTO 09/06/42
NOMBRES DE SUS PADRES GRIMALDO Y BACELIDAS
DOMICILIO RENIEC Y/O REAL

TELEFONO Y/O CELULAR DEL ---
INVESTIGADO
CORREO ELECTRONICO DEL ---
INVESTIGADO
DATOS DEL ABOGADO NO TIENE, OFICIAR A LA DEFENSORIA PÚBLICA PARA QUE LE

DESIGNE UN ABOGADO DEFENSOR PÚBLICO
----
DOMICILIO PROCESAL
TELEFONO Y/O CELULAR DEL ----
ABOGADO DEFENSOR
CASILLA ELECTRONICA
----
CORREO ELECTRONICO DEL ----
ABOGADO
2.- NOMBRES Y APELLIDOS CLEMENTE MANTA MARTINEZ

DNI Nª 10182562
EDAD 65 AÑOS
NATURAL QUINOCAY - YAUYOS
SEXO MASCULINO
ESTADO CIVIL SOLTERO
CONYUGE/CONVIVIENTE/HIJOS ---
GRADO DE INSTRUCCIÓN SECUNDARIA COMPLETA
OCUPACION ---
NOMBRES DE SUS PADRES ENRIQUE Y GUMERCINDA
DOMICILIO RENIEC AV. LIMA 200, 0-1 – Quinches- Yauyos

INVESTIGADO
INVESTIGADO
DATOS DEL ABOGADO ---
----
DOMICILIO PROCESAL
TELEFONO Y/O CELULAR DEL ABOGADO ---
DEFENSOR
CASILLA ELECTRONICA
---
CORREO ELECTRONICO DEL ABOGADO ---
3.- NOMBRES Y APELLIDOS DIANA BOLIVAR SAUÑE
DNI Nª 10668555
EDAD 47 AÑOS
NATURAL LIMA-LIMA
SEXO FEMENINO
ESTADO CIVIL CASADA
CONYUGE/CONVIVIENTE/HIJOS ----
GRADO DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR COMPLETA
OCUPACION ----
NOMBRES DE SUS PADRES ELIAS Y MARTHA
URB MIRAFLORES – PIURA-PIURA.
DOMICILIO RENIEC
INVESTIGADO
INVESTIGADO
DATOS DEL ABOGADO NO TIENE, OFICIAR A LA DEFENSORIA PÚBLICA PARA QUE LE
DESIGNE UN ABOGADO DEFENSOR PÚBLICO
----
DOMICILIO PROCESAL
TELEFONO Y/O CELULAR DEL ABOGADO ----
DEFENSOR
CASILLA ELECTRONICA ----
CORREO ELECTRONICO DEL ABOGADO ----

3.2. DATOS DE LA AGRAVIADA
EL ESTADO – INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 20874 -
DEMONINACION/RAZON SOCIAL REPRESENTADA POR LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA
DESCENTRALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN - SEDE CAÑETE.
AV. MARISCAL BENAVIDES N° 585- SEGUNDO PISO – SAN VICENTE DE

DIRECCION CAÑETE.
Cuarto: DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

4.1. Que, como fundamento del extremo del HECHO N° 03, referente a al estudio de pre inversión del
“Mejoramiento de la Gestión de Residuos Solido” expresa:
Que estos actos ilícitos se habrían producido en el periodo edil del alcalde Clemente Angel Manta Martínez,
entre el 2011 – 2014, al no existir el “estudio de pre inversión del “Mejoramiento de la gestión integral
de residuos sólidos” para lo cual la comunidad cedió el terreno; sin embargo, respecto de este
estudio, en el año 2011 precisó que gastó la suma de S/. 137 819.00; mientras que, según portal
de transparencia, en el año 2012 se publicó que el gasto fue S/. 92 023.00; en tanto que, en el
2013 puso en conocimiento a la población que la ejecución de gastos fue de S/. 94 730.00, para
finalmente en el 2014 poner en construcción la represa, que según el denunciante es la misma
obra, con un gasto S/ 6,684.00”.
Quinto: ANALISIS DEL HECHO DENUNCIADO EL CUAL SE HA DESARROLLADO LA PRESENTE

INVESTIGACION
5.1. Que, en la gestión municipal del 2011-2014 en el distrito de Quinocay, provincia de Yauyos,
departamento de Lima, siendo alcalde Clemente Marta Martínez, se firmó el contrato con fecha 14 de enero
del 2013, denominado: contratación del servicio para el estudio de preinversion para la elaboración del perfil
técnico de la obra “ Mejoramiento De la Gestión Integral De Los Residuos Solidos Municipales en
el Distrito De Quinocay – Yauyos - Lima”, con la empresa CORPORACION DE INGENIERIA
SANITARIA CIVIL ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC N° 20512908951,
representada por su representante legal Diana Bolívar Magaly Sauñe con DNI 10668555, por la suma
de S/. 94,730.00 soles, a razón que la antes mencionada empresa se le entregó la buena Pro de la
ADJUDICACIÓN DIRECTIVA SELECTIVA N° 001-2012-MDQ/CEP. Sin embargo la entidad realizó los
pagos conforme a la clausula cuarto del mencionado contrato, esto es:
_ A la presentación del primer informe el 10% del monto contratado;
– A la presentación del segundo informe el 30% del monto contrato;
– A la presentación del tercer informe el 40 % del monto contrato;
– A la declaratoria de Viabilidad Del Proyecto, el 20% del monto contratado;
sin que la empresa hay presentado algún producto final se le canceló el integro, lo que ha generado un
perjuicio a la entidad por la suma de 94,730.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA CON
00/100 NUEVOS SOLES).
5.2.- Que en la gestión municipal del 2011-2014 en el distrito de Quinocay, provincia de Yauyos,
departamento de Lima, siendo alcalde Clemente Marta Martínez, se firmó el contrato con fecha 14 de enero
del 213, denominado “contratación del servicio para el estudio de preinversion para la elaboración del perfil
técnico de la obra “ Mejoramiento de la Gestión Integral de los residuos sólidos municipales en el distrito de
Quinocay – Yauyos - Lima”, con la empresa CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL
ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON RUC N° 20512908951, representada por su
representante legal Diana Bolivar Magaly Sauñe con DNI 10668555, por la suma de s/ 94,730.00 soles. En
ese sentido de la investigación se ha advertido que Feliciano Tomas Aguirre en su calidad de tesorero de la
Municipalidad distrital de Quinocay :
• ordenó el pago mediante Comprobante de Pago N° 132, de fecha 27 de Marzo del 2013 , por la
suma de S/. 25,577.10 (Un Mil Ochocientos Noventa y Cuatro y 60/100 Nuevos Soles , a favor de
COINSCEL S.A.C, por concepto de “Pago del 2do. Informe del avance correspondiente al 30 %,
según el contrato de servicio N° 001-2013, de la elaboración del Perfil Técnico de la obra
Mejoramiento de la Gestión Integral de los residuos sólidos municipales del distrito de Quinocay ”
• ordenó el pago mediante Comprobante de Pago N° 254, de fecha 20 de Junio del 2013, por la
suma de S/34,102.80, a favor de COINSCEL S.A.C, por concepto de Pago del 40 %, por la
contratación del servicio para el estudio de Pre-inversión para la elaboración del perfil técnico de la
obra: mejoramiento de la Gestión Integral de los residuos sólidos municipales en el distrito de
Quinocay – Yauyos, contrato de servicio N°001 – 2013/MDQ/ALC= retención 10%.
• ordenó el pago mediante Comprobante De Pago N° 255, de fecha 20 de Junio del 2013, por la
suma de S/.17,051.40, a favor de COINSCEL S.A.C, por concepto de Pago de 20%por
contratación del servicio para el estudio de Pre-inversión para la elaboración del perfil técnico de
la obra: mejoramiento de la Gestión Integral de los residuos sólidos municipales en el distrito de
Quinocay – Yauyos, contrato de servicio N°001 – 2013/MDQ/ALC= retención 10%.
• ordenó el pago mediante Comprobante De Pago N° 039, de fecha 31 de enero del 2014, ,
por la suma de S/. 3,789.20, a favor de COINSCEL S.A.C, por concepto de Pago por retención
del 10 % de la factura 001 -N° 000243 del 15-06-2013.
• ordenó el pago mediante Comprobante De Pago N° 060, de fecha 11 de Febrero del 2013 , por la
suma de S/. 8,525.70, a favor de COINSCEL S.A.C, por concepto de 10% por servicio de
consultoría elaboración del perfil técnico para el mejoramiento de los residuos sólidos del distrito
de Quinocay.
• ordenó el pago mediante Comprobante De Pago N° 037, de fecha 31 de enero del 2014 , por la
suma de S/. 947.30, a favor de COINSCEL S.A.C, por concepto de Pago de la retención del 10%
de la factura 001 – N° 000207 del 24-1-2013.
Sin que se haya prestado el servicio de estudio de elaboración del perfil, habiéndose realizado los pagos
conforme a la cuarta clausula del contrato, conforme a siguiente detalle:
“A la presentación del primer informe el 10% del monto contratado; a la presentación del segundo informe
el 30% del monto contrato; a la presentación del tercer informe el 40 % del monto contrato: al a
declaratoria de viabilidad del proyecto el 20% del monto contratado; sin que la empresa hay presentado
algún producto final se le canceló el integro, lo que ha generado un perjuicio a la entidad por la suma de S/.
94,730.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES).
Sexto: SUBSUNCION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN EL DELITO COMETIDO

POR FUNCIOANRIOS PUBLICOS EN LA MODALIDAD DE PECULADO:
6.1. Por lo que los hechos se califican en el artículo 387° - PECULADO DOLOSO Y CULPOSO (Texto
previsto y sancionado en el momento que ocurrieron los hechos).
“Artículo 387°.- Peculado doloso y culposo: El funcionario o servidor público que se apropia
o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción,
administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Cuando el valor de lo
apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años. Constituye circunstancia
agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas
de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor
de doce años. Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la
sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye
circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a
programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres
ni mayor de cinco años”
6.2. El delito de peculado doloso es un delito especial, es un delito de autoría única, conforme a la teoría de
infracción de deber, por lo tanto, solo comete delito quien infringe el deber especial, no hay coautoría en
este delito. La sanción es mas grave cuando se trata de bines destinados a programes sociales o a benficiar
a poblaciones que rebiben apoyo social.
6.3. Para que se configure el delito de Peculado Doloso, es necesario que con la conducta de apropiación de
los bienes públicos por parte del agente, se haya causado perjuicio al patrimonio del Estado o a una entidad
estatal. En el delito de Peculado tanto en su modalidad dolosa o culposa, se sanciona la lesión sufrida por la
administración pública al ser despojada de la disponibilidad de sus bienes; el despojo que es producido
por quienes ostentan el poder administrador de los mismos como son los funcionarios o servidores
públicos, quienes al incumplir el mandato legal que establece el destino que debe darse a tales bienes
permiten que el Estado pierda su disponibilidad sobre el bien y este no cumpla su finalidad propia y
legal1.
6.4. Que, Ramiro Salinas Siccha, señala que se configura el delito de peculado por apropiación
cuando el agente se apodera, adueña, atribuye, queda, apropia o hace suyo los caudales o efectos del
Estado que le han sido confiados en razón del cargo que desempeña al interior de la administración
pública para percibirlos, custodiarlos o administrarlo 3. El sujeto simplemente no administra los bienes
aplicándolos a la función pública para el que están destinados, sino dispone de ellos como si formarán
parte de su propio y exclusivo patrimonio". Actúa como propietario del bien público 4. Que, igualmente
Fidel Rojas Vargas, argumenta que apropiarse es hacer suyo los caudales o efectos que pertenecen al
Estado, apartándolos de la esfera funcional de la administración pública y colocándolos en situación de
disponer de los mismos 5.
6.5. Se considera que en este delito el objeto de la tutela penal es el de proteger el normal desarrollo de
las actividades de la administración pública. Siendo el peculado un delito pluriofensivo, se pueden identificar
en dicho delito dos objetos de protección penal: garantizar el principio de no lesividad de los intereses
patrimoniales de la administración pública evitar el abuso del poder del funcionario o servidor público que
quebrante los deberes funcionales de lealtad y probidad.
6.7. En cuanto al sujeto activo nos encontramos ante un delito especial, pues sólo puede serlo el funcionario
o servidor público que reúne las características de relación funcional exigidas por el tipo penal, esto es,
quien por el cargo tenga en su poder en percepción, custodia o administración las cosas de las que se
apropia o utiliza. El sujeto pasivo lo es el Estado. Los elementos del tipo penal de Peculado Doloso son:
6.7.1. Relación funcional por razón del cargo: Los bienes deben hallarse en posesión del sujeto activo en
virtud a los deberes o atribuciones de su cargo, por tanto hay una vinculación jurídica entre el sujeto y
los bienes.
6.7.2. Percepción, administración y custodia: La posesión que tiene el funcionario o servidor público sobre
los bienes se materializa a través de tres formas:
• Percepción: Implica acción de captar o recepcionar.
• Administración: Que conlleva funciones activas del manejo y conducción de los bienes gobierno.
• Custodia: Que implica la protección, conservación y vigilancia debida.
6.7.3. Modalidades delictivas: La norma penal prevé dos modalidades delictivas apropiarse y utilizar:
• Apropiarse: Hacer suyos caudales o efectos que pertenecen al estado.

1 Ejecutoria Suprema del 13 de marzo del 2003, Exp.N°3858-2001-La Libertad (Salazar, Sánchez, Delitos contra la administración pública y
Jurisprudencia penal, Jurista editores, Lima, 2004, p. 346).
3 Delitos contra la Administración Pública, Grijley, pag. 311
4 ABANTO VASQUEZ, Manuel, Delitos contra la administración pública en el Código Penal Peruano, Palestra editores, Lima, 2005, p.342.
5 Rojas Vargas, Delitos contra la administración púbica, cit., p.335
• Utilizar: Aprovecharse de las bondades que permite el bien sin tener el propósito firme de
apoderarse, ánimo de servirse del bien.
6.7.4. Destinatario: para sí o para otro. La utilización del bien puede ser en beneficio propio o de un tercero.
6.7.5. Objeto material de la acción: constituidos por los caudales o efectos:
• Los caudales: Son bienes en general, muebles e inmuebles, de contenido económico,

incluido el dinero y los valores negociables.
• Los efectos: Son objetos, documentos y símbolos con representación económica.
6.7.6. Perjuicio patrimonial: La doctrina ha señalado que para la configuración de este injusto penal es necesario que se
cause un perjuicio patrimonial del Estado o una entidad pública; aunque no debe ser entendido en sentido
estrictamente patrimonialista, sino, por el contrario debe entenderse como la imposibilidad de disponer de dicho
bien por parte de la administración pública.
Séptimo: IMPUTACIÓN ESPECÍFICA:
7.1. Se le imputa a FELICIANO TOMAS AGUIRRE, en su calidad de ex tesorero de la municipalidad distrital de

Quinocay, provincia de Yauyos, departamento de Lima, del periodo 2011-2014. SER AUTOR del delito
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – en la modalidad de PECULADO DOLOSO previsto en los artículos 387°
del Código Penal; en agravio del ESTADO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOCAY, representado por la
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DE CAÑETE, AL HABERSE APROPIADO
de los recursos económicos destinados para la para el servicio de estudio de preinversion para la elaboración
del perfil técnico de la obra “ Mejoramiento De la Gestión Integral De Los Residuos Solidos
Municipales en el Distrito De Quinocay – Yauyos - Lima”, ascendentes a la suma de S/.94,730.00
(NOVENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), sin que la
empresa haya presentado algún producto final se le canceló el integro, lo que ha generado un perjuicio a la
entidad .
7.2. Se le imputa a CLEMENTE MANTA MARTINEZ, en su calidad de ex alcalde de la municipalidad distrital de

Quinocay, provincia de Yauyos, departamento de Lima, del periodo 2011-2014. SER COMPLICE del delito
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – en la modalidad de PECULADO DOLOSO, previsto en los artículos
387° del Código Penal; en agravio del ESTADO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOCAY, representado por la
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DE CAÑETE, al haber suscrito el contrato
para la Contratación del servicio de Pre-Inversión para la elaboración del Perfil Técnico de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO
DE QUINOCAY, YAUYOS, LINA” , ascendentes a la suma de S/.94,730.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL
SETESCIENTOS TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), sin embargo la empresa nunca realizó el
servicio , y se pago por dicho
servicio, lo que ha generado un perjuicio a la entidad.
7.3. Se le imputa a DIANA BOLIVAR SAUÑE, en su calidad de Representante Legal de la empresa COINSCEL
S.A.C, SER COMPLICE (EXTRANEUS) del delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – en la modalidad de
PECULADO DOLOSO, previsto en los artículos 387° del Código Penal; en agravio del ESTADO – MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUINOCAY, representado por la PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN
DESCENTRALIZADA DE CAÑETE, por haber emitido las facturas N° 000225, 000244, 000243, sin haber elaborado
servicio de Pre-Inversión para la elaboración del Perfil Técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE QUINOCAY, YAUYOS,
LINA”, ascendentes a la suma de S/.94,730.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA
CON 00/100 NUEVOS SOLES), sin embargo la empresa nunca realizó el servicio , y se pagó por dicho
servicio, lo que ha generado un perjuicio a la entidad.
Octavo: ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RECABADOS:

➢ DOCUMENTALES:
1. Documento denominado denuncia de parde, de fecha 30 de marzo del 2017, obrante a fojas 1/5
de la carpeta fiscal, suscrita por Hugo Maximiliano Najarro Bellido – Procurador Público de la
Municipalidad de Mala, a traves del cual informa que con fecha 27 de abril del 2012, el comité
especial permanente de obras de la Municipalidad Distrital de Mala, adjudicó la buena pro al
Consorcio Dalse-Proinco, de la licitación Pública N°01-2012-CE-MDM, para la ejecución de la
obra “Construcción del Sistema de Red de Alcantarillado y Disposición de Desagues en el Anexo
Bujama Baja – Mala“. Se advierte que el contratista tuvo un atraso contractual de 343 días
calendarios. Que, del analisis del expediente técnico de contratación que señala el dictamen
pericial concluye que mediante Carta N°012-11-2023, de la supervisión dirigida por la entidad
expresa que con fecha 12/11/2013, la obra se encuentra paralizada e inconclusa. Por lo tanto,
solicita la resolución del contrato, pero sin embargo en la liquidación de obra presentada por el
contratista dice que la fecha de culminación de obra es con fecha 25 de octubre del 2013, por lo
que existe una contradicción. Que, según Carta de supervisión N°015-2013 y 18-02-2013, la
amplición del plazo no se ha debido de conceder por parte de la Municipalidad Distrital de Mala,
y sin embargo mediante Resolución N°051-2013-A-MDM manifiesta la aprobación de
supervisión. Que, de la inspección realizada por los peritos en la obra antes mencionada se
observó lo siguiente según el ítems 7: a) buzones en situación de atoro; b) las redes de
alcantarillado con funcionamiento limitado por la inoperatividad de ciertas bombas de impulsión;
c) ciertas camaras de bombeo inoperativas; d) la camara de bombeo principal ubicada a orillas
del mar emanan un olor pestilente; e) lagunas de oxidación para el analisis correspondiente. En
cuanto a la recepción de la obra, el dictamen ha llegado a las siguientes conclusiones: a) el
contratista presenta una liquidación donde no influye la mora por incumplimiento contractual
con respecto al tiempo de ejecución de la obra; b) la liquidación presentada ha debido ser
observada por la entidad de forma inmediata por cuanto no cumplia con lo que manda el
artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en cuanto a las
penalidades; c) la liquidación de obra ha sido declarada consentida por omisión funcional por
parte de los funcionarios de la corporación municipal; d) con respecto al pago adicional
consideran que esta ha sido mal aprobada y por lo tanto, la resolución de aprobación es nula,
además de ello, no se ha considerado el deductivo correspondiente al llevar la laguna de
oxidación de un lugar a otro.
2. Documento denominado copia certificada de la Resolución de Alcaldía N°032-2017-MDM,

de fecha 04 de enero del 2017, obrante a fojas 7 de la carpeta fiscal, ratificada por Rosalí
Palermo Figueroa Gutierrez – Ex Alcalde de la Municipalidad de Mala, mediante el cual resuelve
designar a la Abog. Najarro Bellido Hugo Maximiliano, en el cargo de confianza como Procurador
Público de la Municipalidad Distrital de Mala.
3. Documento denominado Informe N°169-2017-GAJ-MDM, de fecha 08 de marzo del 2017,

obrante a fojas 8/11 de la carpeta fiscal, suscrita por el Abog. Lucio Alfredo Quinteroz Pezo –
Gerente de Asesoría Legal de la MDM, dirigida hacia el Abog. Alarcón Napán José Alejandro –
Gerente Municipal; a traves del cual, procede hacer entrega del dictamen pericial técnico
denominado “Sistema de red y alcantarillado y disposición de desagues en el anexo Bujama baja
en mala“.
4. Documento denominado Informe N°150-2017-GDU/MDM, de fecha 03 de marzo del 2017

obrante a fojas 12/14 de la carpeta fiscal, suscrito por el Ing. Elisa Sierralta Quispe – Gerente de
Desarrollo Urbano, dirigida hacia el Abog. Alarcón Napán José Alejandro – Gerente Municipal; a
traves del cual, emite dictamen pericial técnico emitida por los peritos del colegios de
Ingenieros, en referencia a la obra “Sistema de Red y Alcantarillado y Disposición de Desague en
el Anexo Bujama Baja - Mala“. Concluyendo que la inversión que se va generar para el
mejoramiento de la obra, va llevar mayores gastso y estudios y que posiblemente la entidad no
cuente en su totalidad con los recursos necesarios. Se sugiere tomar las medidas legales para el
revertimiento de fondos por daños y perjuicios de ser el caso.
5. Documento denominado Memorándum N°052-2017-GM-MDM, de fecha 22 de febrero del

año 2017 obrante a fojas 15 de la carpeta fiscal, suscrito por el Abog. Jose Alejandro Alarcón
Napán – Gerente Municipal, dirigida hacia la Ing. Elisa Angélica Sierralta Quispe – Gerente de
Desarrollo Urbano; a traves del cual, remite ante su despacho dictamen pericial técnico a fin de
que emita su pronunciamiento.
6. Documento denominado copia simple de la Dictamen Pericial Técnico, de fecha 26 de enero

del 2017 obrante a fojas 17/43 de la carpeta fiscal, solicitada por el Sra. Rosalí Palermo Figueroa
Gutiérrez ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, realizada por los peritos Ing. Emilio
Leonardo Villegas Calderon con Registro CIP N°25418, Ing. Víctor Miguel Castillo Lafora con
Registro CIP N°350, teniendo como revisor al Ing. Carlos Wadsworth Murgueytio con Registro
CIP N°350, la cual remite sobre el objeto de la pericia, antecedentes, metodologia, fuentes de
información, inspección física, analisis, observaciones, dictamen del perito, anexos y panel
fotográfico.
7. Documento denominado copia simple de la Linea de Tiempo, obrante a fojas 48 de la carpeta

fiscal, emitda por el centro de peritajes del Colegio de Ingenieros del Perú, la cual describe
cronologicamente la conformación del comité según SEACE de fecha 01/03/2012, fecha de
convocatoria del proceso ventas de bases 23/03/2012, registro de participantes de fecha
26/03/2012, presentación de consultas 26/03/2012, consultas adsueltas por la entidad
contratante 17/04/2012, integración de las bases 20/04/2012, otorgamiento de la buena pro
27/04/2012.
8. Documento denominado copia simple de la Conformación del Comité según SEACE,

obrante a fojas 51 de la carpeta fiscal, la cual se tiene como entidad convocante: Municipalidad
Distrital de Mala, nomenclatura: Lp procedimiento clásico 1-2012/CE MDM, Nro. de
convocatoria: 1, objeto de contratación: obras, descripción del objeto: Construcción del Sistema
de Red de Alcantarillado y disposición en el anexo de Bujama Baja Distrito de Mala, descripción:
Comité especial, Tipo de documento: Resolución de alcaldia con fecha de emisión 01/03/2012.
9. Documento denominado copia simple de la Registro de Participante, de fecha 09 de febrero

del 2017 , obrante a fojas 53 de la carpeta fiscal, contando con 08 participantes dentro de la
postulación todos con estado válido.
10. Documento denominado copia simple de la Presentación de Consultas, de fecha 17 de abril

del 2015 obrante a fojas 55/61 de la carpeta fiscal, absolución de observaciones a las bases
licitación pública N°001-CEPO-MDM, presentada por el Consorcio DALSE – PROINCO , teniendo
05 observaciones las cuales fueron absueltas por el Comité Especial.
11. Documento denominado copia simple de la Licitación Pública N°01-2012-CE- MDM

(Primera Convocatoria), obrante a fojas 63/92 de la carpeta fiscal, la cual contiene en su
capitulo I las etapas del proceso de selección, en el Capitulo II solución de controversias durante
el proceso de selección, en el Capitulo III de la suscripción del contrato, en la sección específica
se describen las generalidades, en el capitulo II se establecen sobre el proceso de selección, en
el capitulo III donde se establece los requerimientos técnicos mínimos, en el capitulo IV se
establece los criterios de evaluación, en el capitulo V donde se establece la proforma de
contrato.
12. Documento denominado copia simple de la Acta Notarial N°43, de fecha 27 de abril del 2012
obrante a fojas 94/96 de la carpeta fiscal, mediante la cual el comite especial procedio a
declarar a consorcio Dalse-Proiinco como ganador de la buena pro de la licitación pública N°01-
2012-CE-MDM en la contrucción del sistema de red de alcantarillado y disposición de desagues
en el anexo de Bujama Baja, Mala – Cañete – Lima.
13. Documento denominado copia simple de la Linea de Tiempo (Ejecución), obrante a fojas
98/99 de la carpeta fiscal, a traves del cual se describen las fases para la ejecución de la obra,
debidamente organizado por fechas y observaciones dentro de cada fese del proceso de
ejecución, desde la garantía de fiel cumplimiento – carta fianza 80963 del Banco Continental por
el monto de S/25,5907.38 de fecha 10 de mayo del 2012 hasta el Informe de aprobación de la
liquidación por parte de la supervisión de fecha 25 de marzo del 2014.
14. Documento denomiando copia simple de la Garantía de Fiel cumplimiento – Carta Fianza,
de fecha 20 de noviembre del 2012, emitida por el Banco Continental a favor de Consorcio
Dalse Proinco S.A. Contratistas Generales, mediante el cual informa que se ha prorrogado el
plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 09 de mayo del 2013.
15. Documento denominado copia simple de la Contrato, N°001-2012-OAL/MDM, de fecha 30

de mayo del 2012, obrante a fojas 104/111de la carpeta fiscal, suscrita por la Victor Hugo
Carbajal Gonzales – Ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, y el contratista Luis Ranilla
Llanos – Representante Legal de Dalse S.A. donde la empresa Consorcio Dalse Proiinco fue
adjudicada con la Buena Pro del proceso de licitación para la ejecución de la obra “Construcción
del Sistema de alcantarillado y Disposición de Desagues“ por el monto de S/.2,558,720.60,
incluido el Impuesto General a las Ventas.
16. Documento denominado copia simple de la Acta de Entrega de Terreno, de fecha 18 de

octubre del 2012, obrante a fojas 113 de la carpeta Fiscal,suscrita por el Ing. Julio Cesar Olazbal
Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano, Ing. Carlos Octavio Peñafiel Giron – R.L. Supervisor
Consorcio Atenas, Abog. Andres F. Cordova Buitron, Luis Amancio Ranilla Llanos – Representante
Legal de Dalse S.A., mismos que se reunieron e la localidad de Bujama Baja en el Distrito de
Mala lugar donde se realizará la obra “Construcción del Sistema de Red de Cañete“. Se procede
a verificar ala disponibilidad del terreno materia de la presente Acta de acuerdo al Expediente
Técnico y los planos aprobados. No encontrandose problemas por ende, considerandose el lugar
apto para iniciar los trabajos.
17. Documento donominado copia simple de la Carta de Adelanto de Materiales, de fecha 18 de

octubre del 2012 obrante a fojas 117/118 de la carpeta fiscal, suscrita por el Banco Continental
a favor de la empresa Dalse S.A. y Proinco S.A. Contratistas Generales, a través del cual
garantiza hasta por la suma de S/.1.023.488.24 a fin de garantizar el adelanto que por igual
importe recibirán de ustedes relacionado con el adelanto de materiales por el 40% del monto
del contrato.
18. Documento denominado Copia Simple de la Factura N°001-000246, de fecha 18 de octubre

del 2012 obrante a fojas 126 de la carpeta fiscal, emitida por Dalse S.A., a favor de la
Municipalidad Distrital de Mala, con RUC N°20158939666, por el pago de adelanto materiales
correspondiente al 40% del monto del contrato de la obra “construcción del Sistema de Red de
Cañete“, por el monto total de S/.1´023,488.24 soles.
19. Documento denominado copia simple de la Primera Valorización, de fecha 03 de diciembre

del 2012 obrante a fojas 136 de la carpeta fiscal, emitada por Luis Ranilla Llanos Representante
Legal de la empresa Dalse S.A.,dirigida hacia la Municipalidad Distital de Mala, a través del cual
solicita revisar, aprobar y tramitar la valorización N°01.
20. Documento denominado copia simple del Informe N°001-2012, de fecha noviembre del
2012, obrante a fojas 137/145 de la carpeta fiscal, emitida por Ing. Oscar Moises Zamora
Morales – Residente de Obra, dirigida hacia el Ing. Julio Cesar Olazabal Padilla – Gerente
Desarrollo de Obra, a traves del cual informa que la Valorización N°1 asciende a S/.350,739.74
nuevos soles, menciona también que se puede observar un leve retraso en comparación con la
programación de obra, pero que se revertira en el mes de diciembre.
21. Documento denominado copia simple de la Factura N°001-000259, de fecha 28 de diciembre

del 2012, obrante a fojas 147 de la carpeta fiscal, emitida por Dalse S.A., a favor de la
Municipalidad Distrital de Mala, con RUC N°20158939666, por la Valorización N°01: obra
“Construcción del sistema de alcantarillado y disposición de desagues anexo Bujama Baja“, por
el monto de S/.350,739.74 soles.
22. Documento denominado copia simple del Comprobante de Pago N°005667, de fecha 26 de
diciembre del 2012, obrante a fojas 151 de la carpeta fiscal, con registro siaf N°6644, a nombre
de Dalse S.A. por el concepto de giro para cancelar la orden de servicio N°03385 por la
Valoración N°01 de la obra Construcción del Sistema de Red de alcantarillado y disposición de
desagues en el anexo bujama – baja, por el monto total de S/.350,739.70 soles.
23. Documento denominado copia simple de la Informe N°0030-2013-GDU/MDM, de fecha 11

de enero del 2013 obrante a fojas 153 de la carpeta fiscal , emitido por el Ing. Julio Olazagal
Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano, dirigido hacia el Sr. Percy Alcalá Mateo – Gerente
Municipal, a través del cual da la conformidad del servicio de la Valorización N°2 de la obra en
“Construcción el sistema de Red de Alcantarillado y Disposición del desagues en el Anexo de
Bujama Baja – Distrito de Mala – Cañete, por los trabajos realizados por la empresa contratista
Consorcio Dalse & Proinco S.A.
24. Documento denominado copia simple de la Informe N°016-A-GDU-SGOP/MDM, de fecha

11 de enero del 2013, obrante a fojas 154 de la carpeta fiscal, emitido por Arturo Huaringa
Cangalaya – Sub Gerente de Obras Públicas, dirigido hacia el Ing. Julio Olazagal Padilla –
Gerente de Desarollo Urbano, a través del cual informa sobre la presentación de la Valorización
N°02 – 2013 y haga llegar dicho expediente al áea de administración para que prosiga con el
trámite administrativo.
25. Documento denominado copia simple de la Carta N°09-01-2013/ATENAS/MDM, de fecha

07 de enero del 2013 obrante a fojas 155/158 de la carpeta fiscal, emitida por el Ing. Carlos
Octavio Peñafiel Giron – Consorcio Atenas, dirigido hacia el Ing. Julio Cesar Olazabal Padilla –
Gerente de Desarrollo Urbano de la MDM, a través del cual señala que la fecha contractual final
de la obra es el 18 de enero del 2013 y su avance del mes llega al 31.99%, existiendo la
necesidad de reprogramar la obra ocn un informe sustentando el nuevo cronograma de obra, la
presente valorización N°02 es de S/.491,091.82 nuevos soles, a favor del contratista,
considernado la amortización del 40% del adelanto de materiales.
26. Documento denominado copia simple de la Factura N°001-00290, de fecha 26 de abril del
2013, obrante a fojas 160 de la carpeta fiscal, emitida por Dalse S.A., a favor de la Municipalidad
Distrital de Mala, con RUC N°20158939666, por la Valorización N°02: obra “Construcción del
sistema de alcantarillado y disposición de desagues anexo Bujama Baja“, por el monto de
S/.491.091.82 soles.
27. Documento denominado Acta de Recepción de Obra, obrante a fojas 184/185 de la carpeta
fiscal, suscrita por representantes de la Municipalidad Distrital de Mala integrada por el Ing.
Ruben Dante Jimenes Gomez – Gerente Desarrollo Urbano, Lic. Percy Eloy Alcalá Mateo –
Gerente Municipal, Ing. Carlos Octavio Peñafiel Girón - Supervisor de Obra y como empresa
contratista el Sr. Luis Amancio Ranilla Llanos – Representante Legal de Dalse S.A., Ing. Oscar
Moises Zamora Morales – Residente de Obra, a través del cual proceden con la recepción de la
obra y en señal de conformidad con los términos contenidos en la presente acta.
28. Documento denominado Liquidación de Obra, de fecha 25 de marzo del 2014, obrante a
fojas 187/198 de la carpeta fiscal, emtida por Luis Ranilla Llanos – Gerente General de Dalse
S.A., dirigida hacia la Municipalidad Distrital de Mala, a través del cual solicita revisar, aprobar y
tramitar la liquidación de la obra.
29. Documento denominado Carta N°020-2017/ADM/COPG, de fecha 23 de enero del 2017,

obrante a fojas 200/202 de la carpeta fiscal, emitida por Ing. Carlos Octavio Peñafiel Giron,
dirigida hacia el Centro de peritajes, a través del cual comunica los desacargo de acuerdo a la
documentación que se remitió a la Municipalidad Distrital de Mala.
30. Documento denominado Carta N°031-10-2012-ConsorcioAtenas, de fecha 31 de Octubre

del 2012 , obrante a fojas 206 de la carpeta fiscal, emitida por el Ing. Carlos Peñafiel Giron,
dirigida hacia el Consorcio Dalse – Proiinco, a través del cual pone en conocimiento que el
contratista a la fecha esta cometiendo infracciones que se esta tomando, como pre aviso
otorgandole un plazo de 24 horas según señala su contrato.
31. Documento denominado Carta N°009-11-2012-Consorcio.Atenas, de fecha 09 de

noviembre del 2012, obrante a fojas 208 de la carpeta fiscal, emitido por Ing. Carlos Octavio
Peñarol Giron – Consorcio Atenas, dirigida hacia el Ing. Julio Cesar Olazabal Padilla – Gerente de
Dsarrollo Urbano, a través del cual comunica que el contrataista no ha subsanado las
observaciones realizadas por la supervisión.
32. Documento denominado Carta N°015-12-2012/ATENAS/MDM, de fecha 17 de diciembre

del 2012, obrante a fojas 212 de la carpeta fiscal, emitida por Carlos Octavio Peñafiel Giron –
Consorcio Atenas dirigida hacia el Ing. Julio Cesar Olazabal Padilla – Gerente de Desarrollo
Urbano, a través del cual se indica que el contratista no ha cumplido con la entrega del
cronograma de obra ni del certificado de calidad.
33. Documento denominado Carta N°034-2013-GDU-MDM, de fecha 09 de enero del 2013,

obrante a fojas 218 de la carpeta fiscal, emitida por la Municipalidad Distrital de Mala, dirigida
hacia el Ing. Carlos Octavio Peñafiel Giron – Consultoria Consorcio Atenas, a través del cual
comunica que el consorcio, no ha remitido el informe respectivo sobre la Valorización N°2-2012,
de la obra.
34. Documento denominado Carta N°15-01-2013/ATENAS/MDM, de fecha 15 de enero del

2013, obrante a fojas 220 de la carpeta fiscal, emitida por Carlos Peñafiel Giron – Representante
Legal del Consorcio Atenas, dirigida hacia el Ing. Julio Cesar Olazabal Padilla – Municipalidad
Distrital de Mala, a través del cual informa que el contratista no ha sustentado ni presentado
ninguna ampliación de plazo, ya que a la fecha inclusive esta pendiente el nuevo cronograma de
obra.
35. Documento denominado Resolución de Alcaldia N°051-2013-A/MDM, de fecha 17 de

enero del 2013, obrante afojas 222/223 de la carpeta fiscal, suscrita por Victor Hugo Carbajal
Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad de Mala, a través del cual resuelve aprobar la
ampliación del plazo solicitada por la empresa consorcio Dalse – Proiinco de la obra, por 35 días
calendarios, el cual vencen el 21 de febrero del 2013, modificando así el cronograma de
ejecución de la obra en mención.
36. Documento denominado Carta N°08-02-2013/ATENAS/MDM, de fecha 09 de febrero del

2013 obrante a fojas 225 de la carpeta fiscal, emitido por Carlos Octavio Peñafiel Giron –
Supervisión de obra, dirigida hacia Luis Amancio Ranilla Llanos – Gerente General del Dalse S.A.,
a través del cual le indica de acuerdo a la solicitud de ampliación de plazo de obra en referencia,
esta se encuentra fuera de fecha para su solicitud.
37. Documento denominado Resolución de Alcaldia N°100A-2013-A/MDM, de fecha 15 de

octubre del 2013, obrante a fojas 227/228 de la carpeta fiscal, ratificada por Victor Hugo
Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, a través del cual se resuelve
aprobar el presupuesto adicional de la obra, por un monto S/. 299.866.27 a ser afetados a la
fuente de financiamiento correspondiente.
38. Docuemento denominado Carta N°18-02-2013/ATENAS/MDM, de fecha 20 de febrero de
2013, obrante a fojas 230/232 de la carpeta fiscal, emitida por Carlos Octavio Peñafiel Giron –
Supervisor de Obra, dirigida hacia Luis Amancio Ranilla Llanos – Gerente General de Dalse S.A.,
a través del cual informa que a fin de dar respuesta a la carta notarial, se indica al contratista
que puede recurrir al arbitraje si lo desea como lo establece el reglamento y el contrato suscrito
por ustedes con la entidad, y si fuera posible por nuestra parte en recorrir a la Contraloria
General de la Republica con la finalidad de que se verifique el estado actual y calidad de obra
que se está ejecutando su representada y verificar insitu la realidad actual de la misma.
39. Documento denominado Resolución de Alcaldía N°671-2013-A/MDM, de fecha 09 de

noviembre del 2013, obrante a fojas 234/235 de la carpeta fiscal, ratificada por Victor Hugo
Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Disreiral de Mala, la cual resuelve designar a
los miembros del comité de recepción de la obra.
40. Documento denominado Carta N°012-11-2013-ConsorcioAtenas, de fecha 12 de de

noviembre del 2013, obrante a fojas 237 de la carpeta fiscal, emitida por Carlos Octavio Peñafiel
Giron – Representante Legal de Consorcio Atenas, dirigida hacia Victor Hugo Carbajal Gonzales –
Municipalidad Distrital de Mala, a través del cual comunica que hasta la fecha reiteran que la
obra aún sigue inconclusa y paralizada además que el contratista no ha informado a la
supervisión sobre la situación actual real de la obra, por lo que solicita a la Municipalidad
Distrital de Mala proceder de acuerdo a lo establecido en el contrato.
41. Documento denominado Carta Notarial N°022-06-2014/ATENAS/MDM, de fecha 26 de

junio del 2014 obrante a fojas 242 de la carpeta fiscal, suscrita por el Abog. Juan Castillo Torres
y el Ing. Carlos Octavio Peñafiel Giron – Supervisor del Consorcio Atenas, a través del cual
requiere que en un plazo de 48 horas, cumpla con realizar el pago pactado en el contrato.
42. Documento denominado Constancia de Suspensión e Invitación para Conciliar

Expediente 046-2015, de fecha 22 de abril del 2015 obrante a fojas 244 de la carpeta fiscal,
suscribiendose en calidad de Conciliadora Extrajudicial – Luisa Albino Guerra y como solicitante
la empresa Atenas Ingenieros S.A.C. con RUC N°20521571889 representada por Carlos Octavio
Peñafiel Giron con DNI N°09994505 y como Invitada la Municipalidad Distrital de Mala
representada por su procuradora pública Vanessa Tarazona Lezameta con DNI N°43554511, a
través del cual acuerdan nueva fecha de audiencia de conciliación siendo la nueva fecha el 05 de
mayo del 2015, proceso de conciliación sobre obligación de da suma de dinero.
43. Documento denominado Oficio N°488-2017/SUNARP-Z.R.N°IX/PUB-CAÑ, de fecha 04 de

julio del 2017 obrante a fojas 260/282 de la carpeta fiscal, emitido por la Abog. Certificadora
Luisa Gonzales Curo – Zona Registral N°IX – Sede Lima, dirigido hacía este despacho fiscal, a
través del cual remite partida electrónica N°12207852. Asimismo, remite partida electrónica
N°12457541 de la empresa PROINCO PROYECTOS, INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.
44. Documento denominado Oficio N°280-2017-SG-MDM, de fecha 13 de julio del 2017 obrante
a fojas 285 de la carpeta fiscal, emitido por Abog. Fernando Alexis Salazar Laurente – Secretario
General, dirigido hacía este despacho fiscal, a través del cual remite documentación requerida
sobre la obra en mención.
45. Documento denominado Informe N°0488-2017-SG-MDM, de fecha 14 de julio del 2017

obrante a fojas 286 de la carpeta fiscal, emitida por el Abog. Fernando Alexis Salazar Laurente –
Secretario General, dirigido hacía el Abog. Lucio Quinteros Pezo – Procuradoría Pública, a través
del cual remite copias certificadas de resoluciones, instrumentos de gestón del 2011-2014.
46. Documento denominado Copia Certificada Resolución de Alcaldía N°026-2011-A-MDM, de

fecha 18 de enero del 2011 obrante a fojas 287 de la carpeta fiscal, suscrita por Victor Hugo
Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, la cual resuelve en su
artículo primero ratificar al Ing. Ramón Tupayachi Frisancho, en el cargo de Gerente de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mala.
47. Documento denominado Copia certificada de la Resolución Alcaldía N°307-2011-A/MDM,

de fecha 22 de junio del 2011 obrante a fojas 288 de la carpeta fiscal, suscrita por Victor Hugo
artículo primero encargar a la Bach. Arq. Daisy Katherine Huapaya Velásquez la Sub Gerencia de
Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Mala.
48. Documento denominado copia certificada de la Resolución de Alcaldía

N°323-2011-A/MDM, de 05 julio del 2011 obrante a fojas 289 de la carpeta fiscal, suscrita
por Victor Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, la cual
resuelve en su artículo primero dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N°026-2011-A-MDM de
ratificación de Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mala, en
cosecuencia disponer el cese a partir de la fecha de notificada la presente al Ing. Ramón
Tupayachi Frisancho en el cargo de Gerente de Desarrollo Urbano.
49. Documento denomindo copia certificada de la Resolución de Alcaldía N°324-2011-A-MDM,

de fecha 05 de julio del 2011 obrante a fojas 290 de la carpeta fiscal, suscrita por Victor Hugo
artículo primero designar al Ing. Hugo Alejandro Suarez Soldevilla en el cargo de confianza de
Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mala, dejando sin efecto toda
disposición que se oponga a la presente.
50. Documento denominado copia certificada de la Resolución de Alcaldía N°424-2011-A-

MDM, de fecha 02 de setiembre del 2011, obrante a fojas 291 de la carpeta fiscal, suscrita por
Victor Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, la cual resuelve
en su artículo primero dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N°307-2011-A/MDM de fecha 22
de junio del 2011, en donde se encargó a la Bach. Arq. Daisy Katherine Huapaya Velásquez la
Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Distrital de Mala.

N°463-2011-A/MDM, de fecha 28 de setiembre del 2011, obrante a fojas 292 de la carpeta
fiscal, suscrita por Victor Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de
Mala,la cual resuelve en su artículo priemro encargar a partir de la fecha al Arq. Yat Sen Kung
Damián la Sub Gerencia de Obra Privada y Habilitación Urbana a cargo de la Gerencia de
Desarollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mala.

N°562-2011-A/MDM, de fecha 14 de noviembre del 2011, obrante a fojas 293 de la carpeta
Mala, a través del cual resuelve en su artículo primero aceptar la renuncia a partir de la fecha
del Ing. Hugo Alejandro Suarez Soldevilla al cargo de Gerente de Desarrollo Urbano de esta

MDM, de fecha 16 de noviembre del 2011, obrante a fojas 294 de la carpeta fiscal, suscrita por
Victor Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, a través del
cual resuelve en su artículo primero designar a partir de la fecha al Ing. Rony Fernando Acosta
Castro en el cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de
Mala.

MDM, de fecha 02 de enero del 2012 obrante a fojas 295 de la carpeta fiscal, suscrita por Victor
Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, a través del cual
resuelve en su articulo primero ratificar a don Arturo Huaringa Cangalaya a partir de la fecha las
labores propias de la Sub Gerencia de Obras Públicas a cargo de la Gerencia de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad Distrital de Mala.

N°022-2012-A/MDM, de fecha 03 de enero del 2012, obrante a fojas 296 de la carpeta fiscal,
suscrita por Victor Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, a
través del cual en su artículo primero aceptar la renuncia a partir de la fecha del Ing. Rony
Fernando Acosta Castro al cargo de Gerente de Desarrollo Urbano de esta Municipalidad.

N°071-2012-A/MDM, de fecha 27 de enero del 2012 obrante de fojas 297 de la carpeta
Mala, a través del cual en su artículo primero aceptar la renuncia a partir de la fecha del Arq.
Yatsen Kung Damian al cargo de Sub Gerente de Obra Privadas y Habilitaciones Urbanas de la

MDM, de fecha 22 de marzo del 2012 obrante a fojas 298 de la carpeta fiscal, suscrita por
Victor Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, a través del
cual en su artículo primero resuelve designar a partir de la fecha al Ing. Julio Cesar Olazabal
Padilla en el cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de
Mala, dejando sin efecto toda dispocisión que se oponga a la presente.

MDM, de fecha 03 de mayo del 2012 obrante a fojas 299 de la carpeta fiscal, suscrita por Victor
Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, a través del cual en su
artículo primero resuelve encargar a partir de la fecha a don Juan Carlos Herrera Rivera las
labores propias de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de Mala, en
reenplado de la Odontóloga Myrna Ruiz Bravo.

MDM, de fecha 15 de mayo del 2012 obrante a fojas 300 de la carpeta fiscal, suscrita por Victor
artículo primero resuelve encargar al Ing. Benjamín Richard Córdova Hurtado las labores propias
de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas a cargo de la Gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mala. Labores que desempeña a partir del 21
de mayo del 2012.

MDM, de fecha 07 de fecha de 2013 obrante a fojas 301 de la carpeta fiscal, suscrita por Victor
artículo primero resuelve ratificar al Ing. Julio Cesar Olazabal Padilla en el cargo de Gerente de
Desarrollo Urbano de la Municipalidd Distrital de Mala, renovándole la confianza.

N°023-2013-A/MDM, de fecha 07 de enero del 2013 obrante a fojas 302 de la carpeta fiscal,
través del cual en su artículo primero resuelve ratificar a don Arturo Huaringa Cangalaya la
encargatura de la Sub Gerencia de Obras Públicas a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano
de la Municipalidad Distrital de Mala, renovándole la confianza.

N°163-2013-A/MDM, de fecha 19 de marzo del 2013, obrante a fojas 303 de la carpeta
Mala, a través del cual en su artículo primero resuelve aceptar la renuncia a partir de la fecha
del Ing. Julio Cesar Olazabal Padilla al cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Urbano de
esta Municipalidad.

N°164-2013-A/MDM, de fecha 20 de Marzo del 2013 obrante a fojas 304 de la carpeta fiscal,
través del cual en su artículo primero resuelve encargar a partir de la fecha, a don Benjamín
Richard Córdova Hurtado la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mala,
con retención de su cargo de Sub Gerente de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas.

N°223-2013-A/MDM, de fecha 15 de abril del 2013 obrante a fojas 305 de la carpeta fiscal,
través del cual en su artículo primero resuelve aceptar la renuncia a partir de la fecha de don
Arturo Huaringa Cangalaya al cargo de confianza de Sub Gerente de Obras Públicas de la

MDM, de fecha 29 de abril del 2013 obrante a fojas 306 de la carpeta fiscal suscrita por Victor
artículo primero resuelve designar a partir del 02 de mayo del 2013, al Ing. Rubén Dante
Jiménez Goméz en el cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Distrital de Mala.

MDM, de fecha 01 de julio del 2013 obrante a fojas 307 de la carpeta fiscal suscrita por Victor
artículo primero resuelve encargar a partir de la fecha al Ing. Oswaldo Hugo Pastor Serrano con
CIP 65165 las labores propias de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas a
cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mala.

N°412-2013-A/MDM, de fecha 08 de julio del 2013 obrante a fojas 308 de la carpeta fiscal
través del cual en su artículo primero resuelve aceptar a partir de la fecha la renuncia de don
Benajamín Richard Córdova Hurtado de las encargaturas de la Sub Gerencia de Obras Privadas y
Habilitaciones Urbanas.

N°012-2014-A/MDM, de fecha 03 de enero del 2014 obrante a fojas 309 de la carpeta fiscal
través del cual en su artículo primero resuelve ratificar al Ing. Rubén Dante Jimenez Gomes, en
el cargo de Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mala.

N°0759-2014-A/MDM, de fecha 30 de dicimebre del 2014 obrante a fojas 310 de la carpeta
fiscal suscrita por Victor Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de
Mala, a través del cual en su artículo primero resuelve aceptar la renuncia del Ing. Rubén Dante
Jiménez Gómez, al cargo de Gerente de Desarrollo Urbano.
70. Documento denominado copia certificada del Informe N°480-2017/SG/MDM0, de fecha 10
de julio del 2017 obrante a fojas 311 de la carpeta fiscal suscrita por el Abog. Fernando Alexis
Salazar Laurente – Secretario General, dirigido hacia Lucio Alfredo Quinteris Pezo – Procurador
Público Municipal, a través del cual informa que no encontraron toda la información documental
solicitada a la entidad.

través del cual en su artículo primero resuelve designar al Abog. Percy Eloy Alcalá Mateo en el
cargo de confianza de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Mala.

través del cual en su artículo primero resuelve ratificar al Ing. Ramón Tupayachi Frisancho, en el
cargo de Gerente de Desarrollo Urbano.

través del cual en su artículo primero resuelve encargar provisionalmente al licenciado en
Administración Percy Eloy Alcalá Mateo las labores propias de la Gerencia de Administración y
Finanzas de la Municipalidad Distrital de Mala.

N°513-2014-A/MDM, de fecha 21 de agosto del 2014 obrante a fojas 315 de la carpeta fiscal
través del cual en su artículo primero resuelve designar al Abog. Andrés Fernando Córdova
Buitrón en el cargo de confianza de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Mala.

N°375-2000-A/MDM, de fecha 27 de diciembre del 2000 obrante a fojas 317 de la carpeta
Mala, a través del cual en su artículo primero resuelve aprobar el Instrumento de Gestión
Municipal.
76. Documento denominado copia simple de la Manual de Organización y Funciones (MOF), de

fecha septiembre del 2000 obrante a fojas 319/467 de la carpeta fiscal, la cual contiene la
estructura órganica, los niveles de cargos cargos y funciones específicas de cada funcionario o
servidor público de la Municipalidad Distrital de Mala.
77. Documento denominado copia simple de la Resolución de Alcaldía N°555-2011-A/MDM,

de fecha 10 de noviembre del 2011 obrante a fojas 468 de la carpeta fiscal suscrita por Victor
Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, a través del cual
resuelve aprobar la modificiación del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones para el
Ejercicio Presupuestal 2011, de la Municipalidad Distrital de Mala.
78. Documento denominado copia simple de la Resolución de Alcaldía N°042-2012-A/MDM,

de fecha 09 de enero del 2012 obrante a fojas 469 de la carpeta fiscal suscrita por Victor Hugo
Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, a través del cual resuelve
aprobar el Plan Anual de Adquisición y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Mala, para
el ejercicio Fiscal 2012.

N°070-2012-A/MDM, de fecha 13 de marzo del 2012 obrante a fojas 470 de la carpeta fiscal
través del cual resuelve aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones -MDM
correspondiente al Año Fiscal 2012.

N°314-2012-A/MDM, de fecha 02 de mayo del 2012 obrante a fojas 472 de la carpeta fiscal
través del cual resuelve aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones – MDM
correspondiente al año fiscal 2012.

través del cual resuelve aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones y
Adquisiciones para el ejercicio Presupuestal 2012, incluyendo el nuevo proceso de selección
“Contratación de Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisión de Obra: Construcción del
Sistema de Red y Alcantarillado y Disposición de Desagues en el anexo Bujama Baja- Mala“ por
un valor referencia de S/.200,000.00 soles.

Adquisiciones para el ejercicio Presupuestal 2012 de la Municipalidad Distrital de Mala.

través del cual resuelve aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la
Municipalidad Distrital de Mala, para el ejercicio Fiscal 2014.

N°068-2014-A/MDM, de fecha 04 de febrero del 2014 obrante a fojas 478 de la carpeta fiscal
Adquisiciones para el ejercicio Presupuestal 2014 de la Municipalidad Distrital de Mala.

través del cual resuelve la modificación del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones para el
Ejercicio Presupuestal 2014.

Adquisiciones para el ejercicio Presupuestal 2014.

través del cual resuelve aprobar el incio del Proceso de Convocatoria; “ Construcción del Sistema
de Red de Alcantarillado y Disposición de Desagues en el anexo Bujama Baja“, en su artículo
segundo aprueba las bases administrativas de la Licitación Pública N°01-2012-CEPO-MDM.

de marzo del 2012 obrante a fojas 484 de la carpeta fiscal suscrita por Arturo Huaringa
Cangalaya – Gerente de Desarrollo Urbano de la MDM, dirigida hacía el Sr. Percy Eloy Alcalá
Mateo – Gerente Municipal, a través del cual remite copia del Acta de Licitación Pública N°1, de
la propuesta presentado por el postor Consorcio Dalse – Proiinco SA. encontrandose conforme
se otroge la buena pro a la empresa en mención.

N°100-A-2013-A/MDM, de fecha 15 de febrero del 2013 obrante a fojas 487 de la carpeta
Mala, a través del cual resuelve aprobar el Presupuesto Adicional de la Obra “Construcción del
Sistema de Red de Alcantarillado y Disposición de Desagues en el anexo de Bujama Baja“, por el
monto de S/.299.866.27 soles a ser afectados a la fuente de financiamiento correspondiente.
90. Documento denominado copia simple de la Informe N°024-A-2013-GPP/MDM, de fecha 09

de enero del 2013 obrante a fojas 489 de la carpeta fiscal suscrita por el C.P.C. Agapito
Paitampoma Espíritu – Gerente de Planificación y Presupuesto, dirigido hacia el Lic. Percy Alcalá
Mateo – Gerente Muncipal de la MDM, a través del cual comunica el pedido del adicional de obra
N°01 solicitado por el contratista Consorcio Dalse-Proiinco mediante Carta S/N de fecha 14 de
enero del 2013 por un monto de S/.299,866.27 soles, que equivale al 11.75% del monto total
contratado, mencionando la estructura de cadena programática funcional.
91. Documento denominado copia simple de la Memorandum N°68-2013-GAL/MDM, de fecha

30 de enero del 2013 obrante a fojas 491 de la carpeta fiscal suscrita por el Dr. Marcos Silvcero
Gomero – Asesor Legal de la MDM, dirigido hacia el Secretaria General de la MDM, a través del
cual informa que el presupuesto del adicional de obra es por el monto de S/.299,866.27.92
nuevos soles que representa el 11.77% del presupuesto contratado, por lo que se debe regir de
acuerdo a lo señalado en el artículo citado, esto es, debe contar con el informe de Gerencia de
Presupuesto sobre el crédito presupuestario y su poserior aprobación mediante Resolución de
Alcaldía.

de enero del 2013 obrante a fojas 493 de la carpeta fiscal suscrita por el Ing. Julio Cesar
Olazabal Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano, dirigido hacia el Dr. Percy Alcalá Mateo –
Gerente Muncipal, a través del cual remite el Informe N°037-2013-GDU-SGOP/MDM, de la Sub
Gerencia de Obras Públicas, donde se da conformidad al Adicional de obra por un monto de
S/.299,866.27 soles.
93. Documento denominado copia simple de la Informe N°037-2013-GDU-SGOP/MDM, de

fecha 18 de enero del 2013 obrante a fojas 494 de la carpeta fiscal suscrita por Artura Huaringa
Cangalaya – Sub Gerencia de Obras Públicas de la MDM, dirigido hacia el Ing. Julio Olazabal
Padilla de la MDM – Gerente de Desarrollo Urbano de la MDM, a través del cual informa que
luego de la revisión del Adicional de Obra N°01 -2013 presentado por la empresa contratista
luego de verificado, revisado y apobado por al Supervisión de la Obra; La Sub Gerencia de Obras
Públicas da la conformidad de la misma. Haciendo incapie de que falta la Carta Fianza del
adicional de la obra, por lo sugiero si es fáctible subsanar este inpase con la retención del 10%
del monto adicional del adicional hasta la liquidación final de dicha obra.
94. Documento denominado copia simple de la Informe N°16-2012/ANTENAS/MDM, de fecha

15 de enero del 2013 obrante a fojas 495 de la carpeta fiscal suscrita por el Ing. Carlos Octavio
Peñafiel Giron, dirigido hacia el Ing. Julio Olazabal Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano de la
MDM, a través del cual remite el informe de la Supervisión en referencia a la obra “Contratación
de Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisión de Obra: Construcción del Sistema de
Red y Alcantarillado y Disposición de Desagues en el anexo Bujama Baja- Mala“.

través del cual resuelve aprobar el expediente de contratación para el proceso de contrucción de
la obra “Contratación de Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisión de Obra:
Construcción del Sistema de Red y Alcantarillado y Disposición de Desagues en el anexo Bujama
Baja- Mala“.
96. Documento denominado copia simple de la Informe N°0013-2012-GAF-MDM, de fecha 01

de marzo del 2012 obrante a fojas 506 de la carpeta fiscal suscrita por Percy Alcalá Mateo –
Gerente de Administración y Finanzas, dirigido hacia el Dr. Fernando Córdova Buitrón –
Secretario General de la MDM, a través del cual solicita realizar el trámite para la aporbaciób del
expediente de contratación del proceso de la “Construcción del Sistema de Red y Alcantarillado y
Disposición de Desagues en el anexo Bujama Baja- Mala“.
97. Documento denominado copia simple de la Licitación Pública N°001-2012-MDM/CE, de

fecha 14 de marzo del 2012, obrante a fojas 507/509 de la carpeta fiscal, suscrita por Percy
Alcalá Mateo – Gerente de Administración y Finanzas de la MDM, a través del cual contiene el
resumen ejecutivo de la ejecución de la obra: “Construcción del Sistema de Red y Alcantarillado
y Disposición de Desagues en el anexo Bujama Baja- Mala“, misma describe la información
general del proceso de selección, las bases legales, finalidad, existencia de pluralidad de
postores, el valor referencial, el criterio para determinar el valor referencial, la vigencia del valor
refrencial, la modalidad de la ejecución contractual, el plazo del servicio, posibilidad de distribuir
la buena pro, y otros aspectos necesarios que tenga incidencia en la eficacia de la contratación.
98. Documento denominado copia certificada de la Memorándum

N°005-2013-2013-GAL/MDM, de fecha 15 de marzo del 2013 obrante a fojas 517 de la
carpeta fiscal suscrita por el Dr. Marcos Silverio Gomero – Asesor Legla de la Municipalidad
Distrital de Mala, dirigido hacia el Secretario General de la MDM, a través del cual informa que el
supervisor señala que el contratista sustenta la Ampliación del Plazo N°01 por la falta de
disponibilidad del terreno para la construccuón de la planta de tratamiento, por lo que estaría
inmerso en la causal de ampliación de plazo siendo este por atrases y/o paralizaciones por
causas no atribuibles al contratista. Por tanto, la gerencia de asesoria legal opina procedente la
solucitud de ampliación de plazo en la obra de construcción del del Sistema de Red y
Alcantarillado y Disposición de Desagues en el anexo Bujama Baja- Mala.
99. Documento denominado copia simple de la Informe N°0031-2013-GDU-MDM, de fecha 14

de enero del 2013 obrante a fojas 519 de la carpeta fiscal, suscrita por Ing. Julio Cesar Olazabal
Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano, dirigido hacia el Sr. Percy Alcalá Mateo – Gerente
Municipal de la MDM, a través del cual solicita ampliación de plazo de la obra por 35 días.
100. Documento denominado copia simple de la Informe N°0019-2013-GDU-MDM, de

fecha 14 de enero del 2013 obrante a fojas 520 de la carpeta fiscal suscrita por Arturo Huaringa
Cangalaya – Sub Gerente de Obras Públicas, dirigido hacia el Ing. Julio Olazabal Padilla –
Gerente de Desarrollo Urbano de la MDM, a través del cual sugiere derivar el expediente de la
ampliación de plazo N°01-2013 por 35 días calendarios a la Gerencia de Administración para que
prosiga con el trámite administrativo.
101. Documento denominado copia simple del Informe N°15-2012/ATENAS/MDM, de

fecha 12 de enero del 2013 obrante a fojas 521 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Carlos
Octavio Peñafiel Giron – Consorcio Atenas, dirigido hacía el Ing. Julio Olazabal Padilla – Gerente
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mala, a través del cual se remite infomre
de ampliación N°01 solicitado por el contratista Consorcio Dalse – Proiinco.
102. Documento denominado copias simples del Contrato N°001-2012-OAL/MDM, de

fecha 30 de mayo del 2012, obrante a fojas 525/531 de la carpeta fiscal, suscrita por Victor
Hugo Carbajal Gonzales – Ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala y Luis Amancio Ranilla
Llanos representante legal del Consorcio Dalse Proiinco: Dalse S.A. Donde establecen que, con
fecha 27 de abril del 2012, el comité especial adjudicó la buena pro del proceso de licitación
Pública N°01-2012-CE-MDM, convocatoria para la ejecución de la obra “Construcción del del
Sistema de Red y Alcantarillado y Disposición de Desagues en el anexo Bujama Baja- Mala“.
Misma que dispone de cláusulas sobre el marco legal, integrantes del contrato, valorizaciones,
garantías, plazos, recpeción liquidación y resolución de la obra.
103. Documento denominado copias simples de la Carta S/N, de fecha 07 de enero del
2013 obrante a fojas 569 de la carpeta fiscal, suscrita por Luis Ranilla Llanos Representante
Legal de la empresa Dalse S.A., dirigida hacia la Municipalidad Distrital de Mala, a través del cual
solicita la ampliación de plazo de la obra: “Construcción del Sistema de Red y Alcantarillado y
Disposición de Desagues en el anexo Bujama Baja- Mala“, por un periodo de 35 días calendario.
104. Documento denominado copias simples del Informe N°04-DALSE-2012, obrante a

fojas 570/577 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Carlos Octavio Peñafiel Girón – Supervisor
del Consorcio Atenas, a través del cual informe sobre el cálculo de los días de ampliación y su
sustento legal.
105. Documento denominado copias simples de Cuaderno de Obra 21, de fecha 22 de

noviembre de 2012 obrante a fojas 573 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Carlos Octavio
Peñafiel Giron – Supervisor de Obra, mediante los asientos 41 y 42 del supervisor a través del
cual solicita el contrato de reprogramación de obra.
106. Documento denominado copia simple de Cuaderno de Obra 25, de fecha 28 de

noviembre del 2012, obrante a foja 574 suscrita por el Ing. Carlos Octavio Peñafiel Giron –
Supervisor de Obra, mediante los asientos 46 y 47 del supervisor a través del cual informa que a
la fecha no se cuentan con los descuentos para regresar a ejecutar la laguna de oxidación.
107. Documento denominado copia simple del Calendario de Avance de Obra

Reprogramación, de fecha febrero del 2013 obrante a fojas 575/577 de la carpeta fiscal
suscrita por el Ing. Oscar Moisés Ramos Morales – Residente de la obra, a través del cual
describe el presupuesto referencial, los meses y total contratado.
108. Documento denominado copia simple de la Resolución de Alcaldía N°063-2011-

A/MDM, de fecha 10 de febrero del 2011, obrante a fojas 580/582 de la carpeta fiscal, suscrita
por Víctor Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, a través del
cual resuelve primero aprobar la modificación de plan anual de contrataciones y adquisiciones
para el ejercicio presupuestal 2011.
109. Documento denominado copia simple de la Resolución de Alcaldía N°292-2011-

A/MDM, de fecha 16 de junio del 2011, obrante a fojas 583/584 de la carpeta fiscal, suscrita
por Victor Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, a través del
cual resuelve aprobar la modificación del plan anual de contrataciones y adquisiciones
incluyendo los procesos de selección.
110. Documento denominado copia certificada del Expediente Técnico y Planos, de fecha
2012 obrante a fojas 586/715 de la carpeta fiscal, conteniendo la memoria descriptiva y las
especificaciones técnicas de la obra: “Construcción del Sistema de Red y Alcantarillado y
Disposición de Desagües en el anexo Bujama Baja- Mala”.
111. Documento denominado copia certificada de la Carta de no adeudo, de fecha 03 de

febrero del 2013, obrante a fojas 717 de la carpeta fiscal, suscrita por Luis Ranilla Ramos –
Gerente General, dirigida hacia la Municipalidad Distrital de Mala, a través del cual declara bajo
juramento que no tenemos ningún adeudo de aportación a Essalud, sencico y conafovicer de la
obra: “Construcción del Sistema de Red y Alcantarillado y Disposición de Desagües en el anexo
Bujama Baja- Mala”.
112. Documento denominado copia certificada del Plan de Contingencia, obrante a fojas
720/737 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Civil Oscar Moises Zamora Morales, a través de
la cual se plasma la estructura del plan estratégico, los materiales, equipos y herramientas
requeridos para la atención de emergencias.
113. Documento denominado Certificación de Habilitación del Ingeniero Residente, de

fecha 22 de octubre del 2012, obrante a fojas 739 de la carpeta fiscal, con N°2012102806 del
Colegio de Ingenieros del Perú, certifica que el ingeniero Zamora Morales Oscar Moisés, con
fecha de colegiación 1983-10-18, con registro de matrícula CIP N°024784, con capítulo de
ingeniería civil, teniendo vigencia hasta el 31-01-2013.
114. Documento denominado copia certificada de la Carta N°034-2013-GDU-MDM, de

fecha 09 de enero del 2013, obrante a fojas 741 de la carpeta fiscal, suscrita por Ing. Julio
Cesar Olazábal Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano, dirigida hacia el Ing. Carlos Octavio
Peñafiel Girón – Supervisor del Consorcio Atenas, a través del cual comunicarle que no ha
remitido el informe respectivo sobre las valoraciones N°02-2012, de la obra. Por tanto, no da la
conformidad de servicio de la Valorización N°02-12 de la obra.
115. Documento denominado copia certificada del Informe

N°014-2013-GDU-SGOP/MDM, de fecha 09 de enero del 2013, obrante a fojas 743 /745 de
la carpeta fiscal, suscrita por el Arturo Huaringa Cangalaya – Sub Gerente de Obras Públicas,
dirigido hacía el Ing. Julio Olazabal Padilla, a través del cual informa que se ha realizado la
revisión de la Valoración N°02 -2012 y la Valorización N°02-2013 presentado por el residente de
obra el Ing. Oscar Moisés Zamora Morales.
116. Documento denominado copia certificada de la Carta S/N, de fecha 07 de enero del
2013 obrante a fojas 746 de la carpeta fiscal, suscrita por Luis Ranilla Llanos representante legal
de Dalse S.A., dirigida hacia la Municipalidad Distrital de Mala con atención al Ing. Carlos
Peñafiel – Supervisor de Obra, a través del cual remite la Valorización N°02, para su verificación,
aprobación y gestión ante la entidad para su respectivo pago.
117. Documento denominado copia certificada Informe N°002-2012, de fecha diciembre

del 2012, obrante a fojas 748/757 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Oscar Moises Zamora
Morales, dirigida hacia el Ing. Julio Cesar Olazabal Padilla – Gerente de Desarrollo de Obras, a
través del cual presenta el Informe N°02 y la Valorización N°02, correspondiente a los trabajos
realizados por el contratista.
118. Documento denominado copia certificada de la Factura 001-000 , obrante a foja 758
de la carpeta fiscal, emitida por la empresa Dalse S.A. con RUC N°20492575381, dirigida hacía
la Municipalidad Distrital de Mala, con RUC N°20158939666, con descripción sobre la
Valorización N°02 de la obra “Construcción del Sistema de Alcantarillado y Disposición de
Desagües Anexo Bujama Baja”.
119. Documento denominado copia certificada de la Valorización Mensual N°02, de fecha

30 de diciembre del 2012, obrante a fojas 760/769 de la carpeta fiscal, con descripción
Valorización contractual por el monto contratado de S/.2,168.07.20 soles, con avance físico de
18.53% y con un monto total compromiso a solicitar de S/.284,390.41 soles.
120. Documento denominado copia certificada del Obra Calendario de Avance de, de
fecha diciembre del 2012, obrante a fojas 771/776 de la carpeta fiscal, la cual describe las
redes colestorias conexiones domiciliarias, las obras preliminares, el movimiento de tierras, el
suministro de tubería, la prueba hidráulica, construcción de buzones, conexiones domiciliarias de
desagüe, la planta de tratamiento de aguas residuales, la cámara para distribución de caudal,
las lagunas de oxidación, y otros que cuentan con las cantidades y los meses de ejecución
programadas.
121. Documento denominado copia certificada de la Memoria Descriptiva, obrante a fojas
778/781 de la carpeta fiscal, la cual cuenta con la ubicación política, la ubicación hidrográfica,
los límites, la accesibilidad, el clima, la temperatura, los aspectos sociales, económicos y medio
ambientales, duración del proyecto y el costo del proyecto.
122. Documento denominado copia certificada del Presupuesto Referencial de la Obra,

obrante a fojas 783786 de la carpeta fiscal, a través del cual nos describe el costo directo, los
gastos generales de la obra y el total contratado.
123. Documento denominado copia certificada del Análisis de Precios Unitarios, obrante a
fojas 788/812 de la carpeta fiscal, a través del cual menciona el presupuesto, el sub presupuesto
de todas fases de la obra: “Construcción del Sistema de Alcantarillado y Disposición de
Desagües Anexo Bujama Baja”.
124. Documento denominado Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, obrante a foja 825 de la
carpeta fiscal, suscrito por el Banco Continental, dirigida hacía la Municipalidad Distrital de Mala,
a través del cual informa que, con respecto a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida
el 10-05-2012 por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo
del consorcio Dalse – Proinco SA. y Proinco SA. Contratistas Generales, a solicitud de los
fiados hemos procedido a prorrogar el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el
09-05-2013, a horas 12 meridiano.
125. Documento denominado Carta Fianza de Adelanto de Materiales, obrante a fojas

827/828 de la carpeta fiscal, suscrita por Fernando Iriarte Neyra – Gestor Comercial y Héctor
José Saldaña Grosso – Ejecutivo de Banca Personal, a través del cual afianzan a los señores del
Consorcio Dalse – Proinco en forma solidaria hasta por la suma de S/.1.023,488.24 a fin de
garantizar el adelanto que por igual importe recibían de ustedes relacionado con el adelanto de
materiales del 40% del monto del contrato de la licitación pública.
126. Documento denominado copia certificada del Panel Fotográfico, obrante a fojas
839/842 de la carpeta fiscal, donde se aprecia en la primera imagen el Trazo Nivel y Replanteo
para la Excavación de Zanja con Maquina, en la segunda imagen se muestra la Excavación de
Zanja con Retroexcavadora y apoyo de topógrafo, en la tercera imagen se muestra la refine y
nivelación de la zanja con rastrillo ancho 0.80M, preparación de cama de apoyo arena, la cuarta
imagen se muestra las instalaciones de tuberías marca plástica en tramo calle progreso, en la
quinta imagen se muestra la compactación de zanja con máquina tipo canguro tramo calle
progreso, en la sexta instalación de tubería en tramo terreno de saturación con agua, en la
séptima desencofrado interno y externo de buzón en calle santa rosa, en la octava imagen se
muestra la construcción de buzón de concreto del 1.20M de diámetro en terreno saturado y en
la novena imagen se muestra la instalación de conexión domiciliaria con tubería y cachimbas y
codo de 45°.
127. Documento denominado copia certificada de Constancia de Presentación (Laboral),

obrante a fojas 844/847 de la carpeta fiscal, donde se aprecia la identificación de la
transferencia de los tributos y el detalle del pago al Banco de la Nación.

N°715-2012-GDU-SGOP/MDM, de fecha 21 de diciembre del 2012, obrante a fojas 922/923
de la carpeta fiscal, suscrita por el Sr. Arturo Huaringa Cangalaya – Sub Gerente de Obras
Públicas de la MDM, dirigida hacia el Ing. Julio Olazabal Padilla – Sub Gerente de Desarrollo
Urbano de la MDM, a través del cual informar que el Consorcio ATE, está solicitando el pago por
consultoría de Supervisión de dicha Obra.
129. Documento denominado copia certificada de la Carta
N°013-12-2012/ATENAS/MDM, de fecha 13 de diciembre del 2012, obrante a fojas 924/936
de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Carlos Octavio Peñafiel Girón – Supervisor de la Obra,
dirigido hacía el Ing. Julio Cesar Olazabal Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano de la MDM, a
través del cual remite el informe de la Valorización N°01 de la supervisión de la obra
correspondiente al mes de noviembre del 2012.
130. Documento denominado copia certificada del Cuaderno de Obras, obrante a fojas
940/965 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Carlos Octavio Peñafiel Girón – Supervisor de
Obra, a través del cual describe los Asientos desde la 01 al 54 de la obra “Construcción del
sistema de alcantarillado y disposición de desagües en el anexo de Bujama Baja”.
131. Documento denominado copia certificada de la Factura N°001-000261, de fecha

diciembre del 2012, obrante a foja 980 de la carpeta fiscal, emitida por la empresa Atenas
Ingenieros S.A.C., con RUC N°20521571889, dirigida hacia la Municipalidad Distrital De Mala,
con RUC N°20158939666, con descripción consultoría supervisión de obra por el monto total de
S/.45,700.00 soles.
132. Documento denominado copia certificada de la Factura N°001-000259, de fecha

diciembre del 2012, obrante a fojas 1002 de la carpeta fiscal, emitida por Dalse S.A., con RUC
N°20492575381, a favor de la Municipalidad Distrital de Mala, con RUC N°20158939666, por el
concepto de Valorización N°01 de la obra “Construcción del Sistema de Alcantarillado y
Disposición de Desagües del Anexo Bujama Baja”.
133. Documento denominado copia certificada del Panel Fotográfico, obrante a fojas
1052/1055 de la carpeta fiscal, donde obran 12 imágenes de la obra empezando por el cartel
indicando el nombre de la obra, duración y monto y culminando con la imagen de la conexión
domiciliaria de la obra.
134. Documento denominado copia certificada de la Adenda al Contrato de Ejecución, de

fecha 30 de mayo del 2012, obrante a foja 1067 de la carpeta fiscal, suscrita por el contratista
Luis Ranilla Llanos – Representante Legal de Dalse SA., y la Municipalidad Distrital de Mala,
donde acuerdan en suspender la ejecución de la obra, el mismo que se realizará la entrega del
terreno.
135. Documento denominado copia certificada Orden de Servicio N°02833, de fecha 30

de octubre del 2012, obrante a foja 1113 de la carpeta fiscal, emitido por la Municipalidad
Distrital de Mala, a favor de la empresa Dalse S.A., por realizar el trabajo por el adelanto de
materiales.
136. Documento denominado copia certificada Informe N°5417-2012-GAF-SGL/MDM,

de fecha 30 de octubre del 2012, obrante a foja 1114 de la carpeta fiscal, suscrita por Marisela
Milagros Caceda Cuya – Sub gerente de logística, dirigida hacía la Gerencia de Administración y
Finanzas, a través del cual autoriza el giro del cheque por S/.1,023.488.24 soles a Dalse SA., por
el adelanto de materiales, correspondiente al 40% del monto total de la obra en mención.
137. Documento denominado copia certificada del Memorándum

N°0237-2012-GPP/MDM, de fecha 29 de octubre del 2012, obrante a foja 1115 de la carpeta
fiscal, suscrita por Agapito Paitampoma Espíritu – Gerente de Planeamiento y Presupuesto,
dirigida hacía la Srta. Marisela Caceda Cuya – Sub Gerencia de Logística, a través del cual
solicita el adelanto de los materiales del 40% para la licitación Pública 001-2012-CE, por la
ejecución de la obra.
138. Documento denominado copia certificada del Informe N°541-2012-GAL/MDM, de

fecha 25 de octubre del 2012, obrante a fojas 11116/1117 de la carpeta fiscal, suscrita por el Dr.
Marcos Silverio Gomero – Asesor Legal de la MDM, dirigido hacia el Ing. Julio Cesar Olazabal
Padilla – Gerencia de Desarrollo Urbano, a través del cual informa que es de opinión por la
factibilidad de la solicitud de adelanto del 40% para materiales e insumos.
139. Documento denominado copia certificada del Memorándum

N°0411-2012-GDU/MDM, de fecha 26 de octubre del 2012 obrante a fojas 1118 de la
carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Julio Cesar Olazabal Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano de
la MDM, dirigida hacia el Dr. Marcos Silverio Gomero – Gerente de Asesoría Legal de la MDM, a
través del cual remite el informe N°626-2012-SGOPHU/GDU/MDM a fin de que lo evalué y emita
su opinión legal.
140. Documento denominado copia certificada Informe N°5348-2012-GAF-SGL/MDM,

de fecha 24 de octubre del 2012, obrante a fojas 1119/1121 de la carpeta fiscal, suscrita por
Subgerente de Logística y Margesí de Bienes de la MDM, dirigida hacía el Ing. Julio Olazabal
Padilla – Gerencia de Desarrollo Urbano, a través del cual solicita que se requiera opinión legal
sobre la procedencia de la solicitud de pago por el 40% del monto contractual.
141. Documento denominado copia certificada Informe N°822-2012-GDU/MDM, de

fecha 22 de octubre del 2012, obrante a fojas 1122 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Julio
Cesar Olazabal Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano de la MDM, dirigida hacia el Sr. Percy
Alcalá Mateo – Gerente Municipal, a través del cual remite el Informe
n°621-2012-GDU/SGOP/MDM, la cual describe la entrega de carta fianza de adelanto de
materiales de la obra.
142. Documento denominado copia certificada de las Operaciones Transferidas al MEF,

obrante a fojas 1143 de la carpeta fiscal, la cual describe la fecha de transferencia el día 30-10-
2012, con fecha de contrato 10-05-2012, con estado de transferencia OK.
143. Documento denominado copia certificada del Informe N°280-2012-GDU/MDM, de

fecha 28 de mayo del 2012, obrante a fojas 1144 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Julio
Olazabal Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano, dirigido hacía el Sr. Percy Alcalá Mateo –
Gerente Municipal de la MDM, a través del cual informa sobre la conformidad de la
documentación para la firma de contrato de la obra “Construcción del sistema de red de
alcantarillado disposición de desagüe en el anexo bujama baja”.

N°331-2012-GDU-SGOP/MDM, de fecha 25 de mayo del 2012, suscrito por Arturo Huaringa
Cangalaya – Subgerente de obras privadas de la MDM, dirigida hacía el Ing. Julio Olazábal
Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano de la MDM, a través del cual realiza la entrega de
documentos para la firma de contrato de la LP N°01-2012-CE-MDM, de la obra: “Construcción
Del Sistema De Red De Alcantarillado Disposición De Desagüe En El Anexo Bujama Baja”.
145. Documento denominado copia certificada de la Carta N°0297-2012-GDU-MDM, de

fecha 16 de mayo del 2012, suscrito por el Ing. Julio Cesar Olazábal Padilla – Gerente de
Desarrollo Urbano de la MDM, dirigido hacía el Sr. Luis Ranilla Llanos – Gerente General Empresa
DALSE SA., a través del cual comunicarle que la subgerencia de obras públicas, donde ha
observado detalles para poder proceder con la firma del contrato.
146. Documento denominado copia certificada de la Constancia de la OSCE, de fecha 09

de mayo del 2012, obrante a foja 1152/1153 de la carpeta fiscal, donde se certifica a la empresa
DALSE S.A. y PROIINCO S.A. CONTRATISTAS GENERALES no estar inhabilitado para contratar
con el estado, con N° 018403-2012 y N°018402-2012.
147. Documento denominado copia certificada de la Constancia de la OSCE, de fecha 09
de mayo del 2012, obrante a foja 1160/1161 de la carpeta fiscal, donde se certifica a la empresa
DALSE S.A. con N°003897-2012 y PROIINCO S.A. CONTRATISTAS GENERALES con N°003899-
2012, disponen de capacidad de libre contratación por la suma de S/.2,702.850.00 y
S/.24,893,200.00 soles.
148. Documento denominado copia certificada de la Vigencia Poder, de fecha 25 de abril

del 2012, obrante a fojas 1166/1174 de la carpeta fiscal, emitida por la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos (SUNARP), la cual otorga ante notario Carolina Cecilia Hidalgo
Moran, como presidente del directorio y como Gerente General el Sr. Luis Amancio Ranilla Llanos
con DNI N°08847937, quien podrá utilizar el titulo de director gerente el mismo que ejercerá sus
funciones con arreglo al estatuto social.
149. Documento denominado copia certificada del Contrato de Consorcio, de fecha 05 de

mayo del 2012, obrante a fojas 1176/1178 de la carpeta fiscal, suscrita por DALSE SA. con RUC
N°20492575381, representado por el Sr. Luis Amancio Ranilla Llanos, y PROIINCO S.A.
CONTRATISTAS GENERALES, con RUC N°20101218172, representado por el Sr. Mario Dante
Córdova Rojas, en adelante los consorciados acuerdan la administración de los fondos
provenientes del contrato, la solidaridad, las penalidades, representante legal del consorcio, la
contabilidad de las operaciones del consorcio, las obligaciones tributarias del consorcio, la
facturación, domicilio y normas aplicables entre otros.
150. Documento denominado copia certificada de la Ficha RUC de la empresa DALSE SA.,
de fecha 10 de mayo del 2012, obrante a fojas 1198/1199 de la carpeta fiscal, emitida por la
Superintendencia SUNAT, con Transacción N°81530349, donde se precisa la Constancia de
Información Registrada de la empresa DALSE SA.
151. Documento denominado copia certificada de la Ficha RUC de la empresa

PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES, de fecha 10 de mayo del 2012, obrante a fojas
1200/1201 de la carpeta fiscal, emitida por la Superintendencia SUNAT, donde se precisa la
Constancia de Información Registrada de la empresa PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES.
152. Documentos denominados copia certificada de las Escrituras Públicas de las

empresas Dalse S.A. y Proiinco SA., Contratistas Generales, obrante a fojas 1202/1278
de la carpeta fiscal, donde constan sus estatutos y su registro en la SUNARP, así también las
modificaciones en el ante esta misma entidad.
153. Documento denominado copia certificada de Certificados de Habilidad, de fecha 05 y

09 de mayo del 2012, obrante a fojas 1280/1283 de la carpeta fiscal, emitido por el Colegio de
Ingenieros del Perú, donde constan los certificados de habilidad de los siguientes Ingenieros:
Zamora Morales Oscar Moisés, Pérez Morón Moisés Federico, Átala Abad Cesar Augusto y de
Armas Blancas Alex Segundillo, siendo su especialidad: civil y agrícola.
154. Documento denominado copia certificada de la Carta de Propuesta Económica, de

fecha 27 de abril del 2012, obrante a fojas 1286/1287 de la carpeta fiscal, suscrita por Luis
Amancio Ranilla Llanos – Representante Legal de Consorcio Proiinco SA., dirigida hacía el Comité
Especial de la Licitación Pública N°01-2012-CE-MDM, a través del cual presenta propuesta
económica del proceso de selección antes mencionado por un total de S/.2,558,720.60 soles.
155. Documento denominado copia certificada de la Carta de Acreditación del

Representante, de fecha 27 de abril del 2012, obrante a fojas 1289/1305 de la carpeta fiscal,
suscrita por las empresas DALSE SA. y PROINCO SA., dirigida hacía el Comité Especial de la
Licitación Pública N°01-2012-CE-MDM, a través del cual y a fin de acreditar a los representantes
para realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.
156. Documento denominado copia certificada del Registro Nacional de Proveedores, de

fecha 19 de abril del 2012, obrante a fojas 1309/1310 de la carpeta fiscal, emitida por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), donde consta de inscripción
para ser partícipes, postores y contratistas con el estado, a la empresa DALSE SA. y PROINCO
SA. CONTRATISTAS GENERALES.
157. Documento denominado copia certificada de los Anexos N°01 y 02, de fecha 27 de
abril del 2012, obrante a fojas 1312/1315 de la carpeta fiscal, suscrita por Luis Amancio Ranilla
Llanos – representante legal de DALSE SA., donde se evidencia la declaración jurada de datos
del postor y la declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.
158. Documento denominado copia certificada del Informe N°0023-2013 – GDU/MDM,

de fecha 09 de enero 2013, obrante a fojas 1370 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Julio
Cesar Olazábal Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano de la MDM, dirigido hacía el Sr. Percy
Alcalá Mateo – Gerente Municipal de la MDM, a través del cual la Sub Gerencia de Obras
Públicas no da la conformidad de servicio de la valorización N°02-2012 de la obra en mención,
por falta de varios documentos.
159. Documento denominado Copia Simple de la Factura N°001-000281, de fecha 14 de

marzo del 2013 obrante a fojas 1980 de la carpeta fiscal, emitida por Dalse S.A., a favor de la
Municipalidad Distrital de Mala, con RUC N°20158939666, por la Valorización N°02 de la obra
“construcción del Sistema de Red de Cañete”, por el monto total de S/.491,091.82 soles.
160. Documento denominado copia certificada del Cuaderno de Obra, obrante de

fojas 2096/2117 de la carpeta fiscal, emitida por el Ing. Carlos Octavio Peñafiel Girón –
Supervisor de Obras, donde describe los asientos desde la 55 al 92 de la obra.
161. Documento denominado copia certificada del Oficio N°283-2017-SG-MDM, de

fecha 18 de julio del 2017, obrante a fojas 2132/2134 de la carpeta fiscal, suscrita por
el Abog. Fernando Alexis Salazar Laurente – secretario general de la MDM, dirigida
hacía este despacho fiscal, a través del cual remite el reporte del SIAF de la obra.
162. Documento denominado original del Oficio N° 00388-2017-CG/CORELP, de

fecha 19 de julio del 2017, obrante a fojas 2133 de la carpeta fiscal, suscrita por Farah
Pérez Esteves – Contralor Regional de la Contraloría Regional Lima Provincia, dirigida
hacía este despacho fiscal, a través del cual informa que no se ha encontrado auditoria
o acción de control efectuada sobre la obra en materia de investigación en el periodo
2010-2017.
163. Documento denominado copia certificada del Oficio N°300-2017-GRL/OCI, de

fecha 21 de julio del 2017, obrante a fojas 2141 de la carpeta fiscal, suscrita por Abog.
Guillermo Luis Ranilla Bozo – Jefe de OCI del GRL, dirigida hacia este despacho fiscal,
a través del cual comunica que no se ha realizado o ejecutado ninguna acción de
control respecto a estas obras.
164. Documento denominado copia simple del Reglamento de Organización de

Funciones (ROF), de fecha 07 de julio del 2011, obrante a fojas 2655/2712 de la
carpeta fiscal, emitida por la Municipalidad Distrital de Mala, donde se establecen la
estructura orgánica, las funciones de los funcionarios y servidores públicos de dicha
entidad.
165. Documento denominado original del Oficio N°415-2017-SG-MDM, de fecha 30

de octubre del 2017, obrante a fojas 2773 de la carpeta fiscal, suscrita por el Abog.
Fernando Alexis Salazar laurente – secretario general de la MDM, dirigida hacía este
despacho fiscal, donde remite documentación informativa respecto al caso en
investigación.
166. Documento denominado Informe N°043-2012-GPP/MDM, de fecha 29 de febrero

del 2012, obrante a fojas 2774/2775 de la carpeta fiscal, suscrita por Agapito paitampoma
espíritu – gerente de planeamiento y presupuesto, dirigido hacia el lic. Percy Alcalá mateo –
Gerente municipal de la MDM, a través del cual manifiesta que esta oficina ha realizado las
modificaciones presupuestarias para la elaboración y expedición del expediente técnico, por el
importe de S/.2.626,574.00 soles.
167. Documento denominado copia simple de la Resolución De Alcaldía N°168-2012-A-

MDM, de fecha 29 de febrero del 2011, obrante a fojas 277/2777 de la carpeta fiscal, a través
del cual se resuelve autorizar la modificación de presupuesto bajo la modalidad de crédito y
anulaciones al presupuesto institucional de la municipalidad distrital de mala por la suma
S/.2.626,574.00 soles.
168. Documento denominado copia simple de la Modificación Presupuestal Nota

N°0000000020, de fecha 29 de febrero del 2012, obrante a foja 2778 de la carpeta fiscal,
donde se precisa las modificaciones obteniendo un gasto por la contratación de servicios por el
monto de S/.2.626,574.00 soles.
169. Documento denominado copia simple del Informe N°116-2012-GDU-SGOP/MDM,

de fecha 23 de febrero del 2012, obrante a fojas 2778 de la carpeta fiscal, suscrita por Arturo
Huaringa Cangalaya – Sub Gerente de obras privadas de la MDM, dirigida hacia el Lic. Percy
Alcalá Mateo – Gerente Municipal de la MDM, a través del cual comunica que debe realizarse las
coordinaciones la elaboración del expediente técnico a nivel definitivo y remitan un informe a la
sub gerencia de presupuesto y planificación.
170. Documento denominado copia simple del Informe N°0019-2012-OP-MDM, de fecha

22 de febrero del 2012, obrante a fojas 2779/2785 de la carpeta fiscal, suscrita por el lic. Percy
Alcalá Mateo – responsable de OP, dirigido hacia el Gerente de desarrollo urbano, solicitando los
registros de PIP en el MEF.
171. Documento denominado original del Oficio N°633-2017-A-MDM, de fecha 24 de

octubre del 2017, obrante a fojas 2786/2804 de la carpeta fiscal, suscrita por el Rosalí Palermo
Gutiérrez - ex alcalde de la MDM, dirigida hacia este despacho fiscal, a través del cual remite
información con referencia al Oficio N°112-2017-MP-FN-FPECFC-JAQB, a la vez remite los
nombre de los funcionarios que ocuparon el cargo de gerente municipal , gerente de obras,
gerente de administración y finanzas, gerente de obras privadas de la MDM, durante el periodo
2011-2014.

octubre del 2017, obrante a fojas 2806/3588 de la carpeta fiscal, suscrita por Rosalí Palermo
información con respecto a la obra en investigación contando con el contrato, carta fianza,
valorización de la obra, cuaderno de obra, expediente técnico, proceso de selección, licitación
pública.

información con respecto al contrato entre el Consorcio DALSE – PROINCO y la Municipalidad
Distrital de Mala.

información con respecto al caso en investigación.
175. Documento denominado copia certificada de la Resolución de Alcaldía N°173-2012-

A/MDM, de fecha 01 de marzo del 2012, obrante a foja 3604 de la carpeta fiscal, suscrita por
Victor Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la MDM, a través del cual resuelve en su articulo
primero aprobar el proyecto de inversión pública para la obra “Construcción del sistema de red
de alcantarillado y disposición de desagues en el anexo bujama baja”, en su articulo segundo
dispone aprobar el expediente técnico de la obra en mención por un monto de S/.2,559,073.84
soles.
176. Documento denominado copia certificada de la Resolución de Alcaldía N°173-2012-

A/MDM, de fecha 01 de marzo del 2012, obrante a foja 3604 de la carpeta fiscal, suscrita por
Victor Hugo Carbajal Gonzales – ex alcalde de la MDM, a través del cual resuelve en su articulo
primero resuelve aprobar el proyecto de inversión pública para la obra “Construcción del sistema
de red de alcantarillado y disposición de desagues en el anexo bujama baja”, en su articulo
segundo dispone aprobar el expediente técnico de la obra en mención por un monto de
S/.2,559,073.84 soles.
177. Documento denominado copia certificada de la solicitud S/N, de fecha 21 de novimbre

del 2013, obrante a fojas 3721 de la carpeta fiscal, suscrita por Luis Ranilla Llanos – Gerente
General de Dalse SA., dirigida hacia la Municipalidad Distrital de Mala, a través del cual se le
invita a realizar la prueba de las bombas el día Viernes 22 de noviembre del 2013 a las 1:00 am.
178. Documento denominado copia certificada del Acta de Recepción de Obra, obrante a
fojas 3722/3723 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Rubén Jiménez Gómez, Percy Alcalá
Mateo, Carlos Peñafiel Girón, Luis Amancio Ranilla Llanos, Oscar Zamora Morales, firman en
conformidad de la recepción de la obra.
179. Documento denominado copia simple de la Solicitud S/N, de fecha 25 de marzo del
2014, obrante a fojas 3724/3736 de la carpeta fiscal, suscrita por Luis Ranilla Llanos – Gerente
General de Dalse SA., dirigida hacía la Municipalidad Distrital de Mala, con atención al Gerente
de Desarrollo Urbano, a través del cual solicita revisar, aprobar y tramitar la liquidación de la
obra, anexando la liquidación de la obra.
180. Documento denominado copia simple de la Solicitud S/N, de fecha 30 mayo del 2014
obrante a fojas 3737/3738 de la carpeta fiscal suscrita por Luis Ranilla Llanos – Gerente General
de Dalse SA., dirigida hacía la Municipalidad Distrital de Mala, con atención al Gerente de
Desarrollo Urbano, a través del cual informarle que habiendo terminado la obra en referencia al
100% recomiendan realizar el mantenimiento frecuente de las bombas.
181. Documento denominado copia certificada de la Contestación de la Solicitud de

Arbitraje, de fecha 28 de octubre del 2014, obrante a fojas 3764/3771 de la carpeta fiscal,
suscrita por la Municipalidad Distrital de Mala, representada por su alcalde – Victor Hugo
Carbajal Gonzales, quien designa a la Dra. Kim Moy Camino Chung – Arbitro con CAL N°40398,
para que represente en el proceso arbitral.
182. Documento denominado copia certificada del Informe N°01012-2014-GDU/MDM,

de fecha 11 de septiembre del 2014, obrante a foja 3772 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing.
Ruben Dante Jimenez Gomez – Gerente de Desarrollo Urbano, dirigido hacía el Dr. Andres
Fernando Córdova Buitrón – Gerente Municipal de la MDM, a través del cual informa sobre
observaciones en el campo contando con deficiencias.

fecha 22 de julio del 2014, obrante a foja 3773 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing. Ruben
Dante Jimenez Gomez – Gerente de Desarrollo Urbano, dirigido hacía el Lic. Percy Alcalá Mateo
– Gerente Municipal de la MDM, a través del cual solicita el pago de daldo final de la obra en
investigación, siendo el saldo a pagar S/.437,528.84 soles.

fecha 26 de junio del 2014, obrante a fojas 3774 de la carpeta fiscal, suscrita Ing. Ruben Dante
Jimenez Gomez – Gerente de Desarrollo Urbano, dirigido hacía el Lic. Percy Alcalá Mateo –
Gerente Municipal de la MDM, a través del cual informa que la empresa ha excedido el plazo de
ejecución, por tanto, se aplicará el 10% de penalidad de obra en mención.
185. Documento denominado copia certificada de la Factura N°001-000342, de fecha 22

de julio del 2014, obrante a fojas 3775 de la carpeta fiscal, emitida por Dalse SA., a favor de la
Municipalidad Distrital de Mala, con RUC N° 20158939666, por el saldo para liquidación de obra,
por el monto de S/.437,528.84 soles.
186. Documento denominado copia certificada del Informe final, obrante a fojas 3776/3784
de la carpeta fiscal, suscrita por Carlos Peñafiel Girón – Consorcio Atenas, a través del cual
describe la liquidación final del contrato de consultoría de la obra en investigación.
187. Documento denominado copia simple del Laudo Arbitral, obrante a fojas 3786/3806
de la carpeta fiscal, con exp. N°550-131-14, suscrita por los árbitros el Dr. Humberto Flores
Arévalo, Dra. Kim Moy Camino Chung, y el Dr. Juan Carlos Pinto Escobedo – Presidente del
Tribunal Fiscal, a través del cual primero declara fundada la primera pretensión de la demanda,
y en consecuencia confirmar la resolución contractual efectuada por el contratista. Segundo
declara fundada la segunda pretensión principal de la demanda; y en consecuencia ordena a la
entidad cumpla con efectuar el pago del monto por la suma S/.693,400.90 soles. Tercero
declarar fundada la tercera pretensión principal de la demanda, y en consecuencia, ordena a la
entidad que cumpla con la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento N°0011-0126-
9800028240-04. Cuarto declarar infundada la cuarta pretensión principal de la demanda; y en
consecuencia no ha lugar el pago de indemnización. Quinto declarar fundada la quinta
pretensión principal de la demanda; y en consecuencia, ordenar que la entidad cumpla con
efectuar el pago de las costas y costas del proceso a la contratista.
188. Documento denominado original del Exhorto Consular, de fecha 11 de octubre del
2017, obrante a fojas 3821/3840 de la carpeta fiscal, suscrita por la Fiscal Provincial Titular –
Nancy Mendoza Enrique, a través del cual solicita se reciba la declaración del ciudadano peruano
Víctor Hugo Carbajal Gonzales, para lo cual se adjunta el respectivo pliego interrogatorio en
sobre cerrado.
189. Documento denominado original del Oficio N°139-2018-SG-MDM, de fecha 16 de

abril del 2018, obrante a fojas 3845 de la carpeta fiscal, suscrita por el Abog. Fernando Alexis
Salazar Laurente – secretario general de la MDM, dirigido hacía este despacho fiscal, a través del
cual remite documentación.
190. Documento denominado copia simple del Informe N°504-2018-GDU/MDM, de fecha

12 de abril del 2018, obrante a fojas 3846/4063 de la carpeta fiscal, suscrita por Elisa Sierralta
Quispe – Gerente de Desarrollo Urbano de la MDM, dirigido hacía el Abog. Fernando Alexis
Salazar Laurente – Secretario General de la MDM, a través del cual se remite copia fedateada de
las bases integradoras, expediente técnico, presupuesto, planos y entre otras referencias de la
obra.
191. Documento denominado original del Acta fiscal, de fecha 23 de mayo del 2018,
obrante a fojas 4073/4074 de la carpeta fiscal, suscrita por el representante del Ministerio
Público – Fiscal Jorge Armando Quispe Bautista, se presenta también el Ing. Camil Maldonado
Almanza – Perito, ambos constituidos en los ambientes de la Gerencia de Desarrollo Urbano de
la MDM, a cargo de la Ing. Elisa Angelica Serralta Quispe y en presencia del Gerente Municipal
José Alarcón Samán, presente también el Secretario General de la MDM – Fernando Salazar
Laurente, en el acto se solicitó mediante oficio N°173-2018-MP-FN-FPECFC, de fecha 04 de julio
del 2018, en ese acto se pone a la vista 09 archivadores conteniendo documentación referente a
la obra indicada, el Ing. Indica que luego de revisado la documentación solicitados por esta
fiscalía.
192. Documento denominado original del Acta Fiscal, de fecha 24 de mayo del 2018,
obrante a fojas 4074 de la carpeta fiscal, suscrita por el representante del Ministerio Público –
Fiscal Jorge Armando Quispe Bautista, se presenta también el Ing. Camil Maldonado Almanza –
Perito, ambos constituidos en los ambientes de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MDM, a
cargo de la Ing. Elisa Angelica Serralta Quispe, Diana Carolina Sánchez Rosales en condición de
Sub Gerente de estudios y de obras públicas y el gerente municipal José Alarcón Samán, en este
acto ponen a la vista las copias del expediente técnico de la obra, el expediente se encuentra sin
foliar, en este acto nos dirigimos al lugar de la obra con el documento.
193. Documento denominado original del Acta Fiscal, de fecha 24 de mayo del 2018
obrante a fojas 4076/4079 de la carpeta fiscal, suscrita por el representante del Ministerio
Público – Fiscal Jorge Armando Quispe Bautista; presente en la Municipalidad Distrital de Mala,
conforme a lo solicitado mediante oficio N°172-2018, de fecha 04 de abril del 2018, presta las
facilidades a este despacho fiscal a fin de realizar la diligencia a través de los funcionarios y
servidores, realizando la verificación in situ.

mayo del 2018, obrante a fojas 4083/4735 de la carpeta fiscal, suscrita por Rosalí Palermo
Figueroa Gutiérrez – ex alcalde de la MDM, dirigida hacía este despacho fiscal, a través del cual
remite información documentaria con referencia a la Carpeta Fiscal N°19-2017, la cual consta de
expediente técnico completo, informe final del supervisor y/o valorizaciones, expediente
sustentatorios del adicional de la obra, planos del expediente técnico de la obra, hoja de
presupuesto del expediente técnico de la obre y el plan de trabajo de la planta de tratamiento
de las aguas residuales.
195. Documento denominado original del Contrato N°013-2012-GAF-SGL/MDM, de

fecha 18 de enero del 2012, obrante a fojas 4727/4731 de la carpeta fiscal, firman en
conformidad de la contratación por el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la
obra: “Construcción del Sistema de Red de Alcantarillado y Disposición de Desagües en el anexo
Bujama Baja”; por una parte, la Municipalidad Distrital de Mala, y por otra parte el Sr. Víctor
Hugo Carbajal Gonzales – Consorcio Atenas.
196. Documento denominado original del Oficio N°290-2019-SG-MDM, de fecha 18 de

septiembre del 2019, obrante a fojas 4990/5301 de la carpeta fiscal, suscrita por el Abog.
Fernando Alexis Salazar Laurente – secretario general de la MDM, dirigido hacía este despacho
fiscal, a través del cual remite información en copias certificadas referente a la obra en
investigación.
197. Documento denominado orginal del Oficio N°301-2019-SG-MDM, de fecha 30 de

setiembre del 2019, obrante a fojas 5302/5337 de la carpeta fiscal, suscrita por el Abog.
Fernando Alexis Salazar Laurente – secretario general de la MDM, dirigido hacía este despacho
fiscal, a través del cual remite información en copias certificadas referente a la obra en
investigación, sobre el reporte SIAF de pagos efectuados, Informes suscritos por la Gerencia de
Recursos Humanos, Sub Gerencia de Tesorería, Gerencia de Planificación y presupuesto y la
Gerencia de Asesoría Jurídica.
198. Documento denominado copia certificada del Informe N°415-2019-SGEOP/GDU/MDM,

de fecha 20 de agosto del 2019, obrante a fojas 5664 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing.
Oscar Yáñez Chumpitaz – Gerente de estudios y obras públicas, dirigida hacía el Ing. Javier
Manuel Albino Guerra – Gerente de Desarrollo Urbano, a través del cual hacerle de conocimiento
que se solicito al archivo general documentación original de la obra en investigación, no
encontrándose dichos expedientes, solo se encontraron copias simples de los documentos en
referencia.
199. Documento denominado original del Acta fiscal, de fecha 30 de enero del 2020,
obrante a fojas 5695/5696 de la carpeta fiscal, suscrita por el representante del
Ministerios Público Jorge Armando Quispe Bautista – Fiscal Adjunto Provincial de la
Fiscalía de Cañete, en presencia del señor José Manuel Villarán Valdivia – Gerente
Municipal de la MDM, constituidos en la Municipalidad Distrital de Mala, deja
constancia que la diligencia se realiza de manera inapropiada con la finalidad de recabar
la documentación que ha sido requerida mediante de los oficios N°530-2019,532-
2019,531-2019 y los oficios reiterativos N°710-2019, N°713-2019, y N°711-2019, con
el cual se solicita se remita documentación respecto a la obra “Construcción del Sistema
de Red de Alcantarillado y Disposición de desagües en el Anexo de Bujama Baja del
Distrito de Mala”.
200. Documento denominado copia fedateada del Informe

N°024-A-2013-GPP/MDM, de fecha 09 de febrero del 2013, obrante a fojas 5707/5708
de la carpeta fiscal, suscrita por Agapito Paitampoma Espíritu – Gerente de Planificación
y Presupuesto, dirigida hacía el Lic. Percy Alcalá Mateo – Gerente Municipal, a través
del cual comunica el pedido del adicional N°01 solicitado por el contratista Consorcio
DALSE-PROIINCO mediante carta S/N de fecha 14 de enero del 2013 por un monto de
S/.299,866.27 soles.
201. Documento denominado copia simple del Informe N°069-2013-GDU/MDM, de

fecha 22 de enero del 2013, obrante a fojas 5710 de la carpeta fiscal, suscrita por el Ing.
Julio Cesar Olazábal Padilla – Gerente de Desarrollo Urbano, dirigido hacía el Dr. Percy
Alcalá Mateo – Gerente Municipal de la MDM, a través del cual remite el Informe
N°037-2013-GDU-SGOP/MDM, de la Sub Gerencia de Obras Públicas, donde se da la
conformidad al ADICIONAL de obra por el monto de S/.299,866.27 soles.
202. Documento denominado copia fedateada del Comprobante de Pago N°004743,

de fecha 30 de octubre del 2012, obrante a fojas 5768 de la carpeta fiscal, emitida por la
Municipalidad Distrital de Mala, a favor del Dalse S.A. por concepto de giro para
cancelar la orden de servicios N°02833 que corresponde al adelanto del 40% según
contrato por materiales para la obra en investigación, por el monto de S/.1,023,488.20
soles.
203. Documento denominado copia fedateada del Comprobante de Pago N°005667,

de fecha 28 de diciembre del 2012, obrante a fojas 5760 de la carpeta fiscal, emitida por
la Municipalidad Distrital de Mala, a favor del Dalse S.A. por concepto de giro para
cancelar la orden de servicio N°03386 por la valorización N°01 de la obra en
investigación, con referencia al Informe N°1053-2012-GDU/MDM, Informe N°6420-
2021GAF-SGL/MDM y orden de giro de administración N°09834; por el líquido a
pagar de S/.350,739.70 soles.
204. Documento denominado copia certificada del Comprobante de Pago N°001520,

de fecha 26 de abril del 2013, obrante a fojas 5770 de la carpeta fiscal, emitida por la
Municipalidad Distrital de Mala, a favor del Dalse S.A. por concepto de giro para
cancelar la orden de servicio N°00774 por la Valorización N°02 de la obra; según
Informe N°030-2013-GDU/MDM, Informe N°1513-2013-GAF-SGL/MDM y orden de
giro de administración N°011326; por el líquido a pagar de S/.491,091.80 soles.
205. Documento denominado copia certificada del Comprobante de Pago
N°002050, de fecha 31 de mayo del 2013, obrante a fojas 5771 de la carpeta fiscal,
emitida por la Municipalidad Distrital de Mala, a favor del Dalse S.A. por concepto de
giro para cancelar la orden de servicio N°01107 por el adicional de obra y R.A 100A-
2013-A-MDM, Informe N°2198-2013-GAF-SGL/MDM y orden de giro de
administración N°011824; por el líquido a pagar de S/.299,866.25 soles.
206. Documento denominado copia certificada del Reporte SIAF de la MDM, de los
años 2011 al 2014, obrante a fojas 5774/5776 de la carpeta fiscal, donde consta a favor
de la empresa DALSE SA., con RUC N°20492575381, en los años 2012 al 2013 donde
se describen los compromisos de pago por el adelanto de materiales, por el servicio de
ejecución, por la valorización N°02 y el adicional de la obra en investigación, mismas
que cuentan con número de certificaciones correspondiente.
207. Documento denominado copia simple del Oficio N°3477-2021-EF/52.06, de

fecha 06 de agosto del 2021, obrante a fojas 5855/5860 de la carpeta fiscal, suscrita por
Guadalupe Pizarro Matos – Directora General de la Dirección General de Tesoro
Público, dirigida hacia este despacho fiscal, a través del cual remite reportes SIAF de
todos los pagos efectuados por la Municipalidad Distrital de Mala a favor de las
siguientes personas naturales y jurídicas: CONSORCIO DALSE – PROIINCO, Luis
Amancio Ranilla Llanos, Empresa PROIINCO S.A. CONTRATISTAS GENERALES,
Carlos Octavio Peñafiel Girón, Consorcio Atenas, Atenas Ingenieros SAC., todos los
pagos efectuados en el curso del proceso ADS N°006-2012-CEPO-MDM.
208. Documento denominado original del Oficio N°00276-2021-SUNARP-

Z.R.N°IX-CAÑ/PUB, de fecha 17 de agosto del 2021, obrante a fojas 5912/5951 de la
carpeta fiscal, suscrita por Guillermo Daniel Balvin Luyo – Abogado Certificador Zona
Registral N°IX – Sede Lima, dirigida hacía este despacho fiscal, a través del cual
comunica que realizada la búsqueda sí se encontró a nivel nacional en el registro de
personas jurídicas las siguientes personas: PROIINCO S.A. SERVICIOS GENERALES,
inscrita en la Partida N°00461121 del Registro de Personas Jurídicas de Lima; Consorcio
ATENAS E.I.R.L., inscrita en la Partida N°11285837 del Registro de Personas Jurídicas
de Trujillo; ATENAS INGENIEROS S.A.C., inscrito en la Partida N°12293650 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima.
209. Documento denominado copia certificada de la Carta S/N, de fecha 31 de

octubre del 2012, obrante a fojas 5986 de la carpeta fiscal, suscrita por Luis Ranilla
Llanos – DALSE SA., dirigida hacía la Municipalidad Distrital de Mala, a través del
cual emite carta poder a Katherine Pamela Sáenz Saboya con DNI N°46655742, para
recoger el cheque correspondiente al pago relacionado al adelanto directo de materiales
por un monto de S/.1,023.488.24 soles.
210. Documento denominado copia certificada del Orden de Giro N°008956, de

fecha 30 de octubre del 2012, obrante a fojas 5989 de la carpeta fiscal, emitida por la
Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Mala, a favor de
DALSE SA., por el concepto de adelanto de materiales correspondiente al 40% del
monto del contrato de la obra en investigación, por el monto girado de S/.1,023.488.24
soles.
211. Documento denominado copia certificada de la Carta S/N, de fecha 28 de

diciembre del 2012, obrante a fojas 6022 de la carpeta fiscal, suscrita por Luis Ranilla
Llanos – DALSE SA., dirigida hacía la Municipalidad Distrital de Mala, a través del
cual emite carta poder al Sr. Gonzales Rosa Roberto Armando con DNI N°09412082,
para recoger el cheque de la 1° Valorización de la obra en investigación por el monto de
S/.350,739.74 soles.
212. Documento denominado copia certificada del Orden de Giro N°009834, de

fecha 28 de diciembre del 2012, obrante a fojas 6025 de la carpeta fiscal, emitida por la
Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Mala, a favor de
DALSE SA., por el concepto de la 1° Valorización de la obra en investigación por el
monto de S/.350,739.74 soles.
213. Documento denominado original del Oficio N°009-2022-MP-FN-FPEDCF-DF-

CAÑETE/PERITO.CONTADOR-AMS, de fecha 31 de marzo del 2022, obrante a fojas
10771/10808 de la carpeta fiscal, suscrita por Alexander Miguel Mayta Soto – Perito Contador,
dirigido hacía este despacho fiscal, a través del cual remite el Informe Pericial Contable
Financiero N°005-2022-MP-FN-FPEDCF-DF-CAÑETE/PERITO.CONTADOR-AMS., a través del cual
concluye que existe perjuicio económico ocasionado al estado, por el monto de S/.255,872.06
soles.
DECLARACIONES:
1.- Declaración Testimonial del denunciante Procurador Público de la Municipalidad

Distrital de Mala DR. Lucio Alfredo Quinteros Pezo, de fecha 21 de agosto del 2017, obrante
a fojas 2138/2140 de la carpeta fiscal; quien tomo conocimiento de los hechos que se denuncian en
la Municipalidad Distrital de Mala mediante un Dictamen Pericial Técnico de la obra, asimismo tomo
conocimiento mediante un Informe N°169-2017-GAJ-MDM, de fecha 03-03-2017, expedida por la
Gerencia de Asesoría Jurídica de la MDM. Que, no conoce a ninguno de los investigados, menciona
también no tener ningún grado de amistad, enemistad o familiaridad. Que, en el mes de julio la
Fiscalía de Prevención del Delito, relacionado al medio ambiente, en la cual inspeccionarios la laguna
de oxidación, así como inspeccionaron el recorrido de la red del desague hasta la playa en Bujama –
Baja, en la cual se tomaron muestra de las aguas hervidas. Que, durante la gestión del 2011-2014,
la cual estaba el alcalde el señor Victor Hugo Carbajal Gonzales, como Gerente Municipal estaba el
Sr. Percy Alcalá Mateo, quien actualmente es congresista de la República, por el Partido Fuerza
Popular, Ruben Jimenez Goméz, el era el gerente de desarrollo urbano, Agapito paitampoma
espíritu, era sub gerente de contabilidad, jesus Eyzaguirre Briceño, el era el ex jefe de la oficina de
control interno, OCI, y Fredy Aurelio Cervantes Ordoñez estuvo como supervisor de obra. Que, el
perjuicio a la población consiste en que no se puede utilizar al 100% la obra de desague, por
constante estancamiento de aguas hervidas en la mayoría de las tuberías subterráneas y, a la
Municipalidad Distrirtal de Mala por no haber hecho las observaciones técnicas en su momento, no
haber solicitado el cumplimiento de pago por mora, ya que esta obra se realizó en destiempo, no
obstante a ellos los funcionarios desembolsaron una cantidad de dinero a favor de la empresa
CONSORCIO DALSE – PROINCO SA., Se omitió por parte de los funcionarios realizar las
observaciones a la obra, no obstante a ello le pagaron a la empresa.
2.- Declaración del investigado AGAPITO LEON PAITAMPOMA ESPIRITU; de fecha 24 de

agosto del 2017, obrante a fojas 2713/2717 de la carpeta fiscal; quien menciona que se realizó la
obra en mención durante el año 2012, el alcalde era el señor Victor Hugo Carbajal Gonzales, quien
lleva todo el proceso de la buena pro es la gerencia de desarrollo urbano, de acuerdo al ROF,
conforme a la ordenanza municipal n°018-2011, que aprueba el ROF de la MDM. Que, si se designó
un comité para el proceso de selección estando a cargo de la elaboración de esas bases,
convocatoria, elaboración del contrato, hasta adjudicación de la buena pro, luego el comité
comunica los resultados a la Gerencia Municipal para que continue con el proceso, es el alcalde
quien designa el comité especial. Que, si conoce al sr. Victor Hugo carbajal Gonzales, era el alcalde
2011-2014, solo tiene un vínculo laboral. El señor Percy alcala mateo, el era el gerente municipal del
2011-2014, solo tengo un vínculo laboral. El señor jesus ayzaguirre Briceño, el estaba encargado del
órgano de control interno solo tengo un vínculo laboral, el señor Fredy Aurelio cervantes Ordoñez, el
lo conocí solo por documentos por que firmaba como supervisor de la obra en investigación, no
tengo ningún vínculo laboral, ni de amistad, ni de enmistad o familiaridad con este señor. El señor
Luis amacio ranilla llanos, no los conozco no tengo ningún vinculo laboral, de amistad, ni de
enemistad o familiaridad. Que, en los dos periodos siempre ha ocupado el cargo de Jefe de
encargado de la sub gerencia de contabilidad de la MDM. Que, básicamente su función era el
procesamiento de información para los estados financieros y presupuestales, es un área que
depende funcionalmente de la gerencia de administración financiera, la sub gerencia de contabilidad
no toma decisiones, porque es un área subordinada, en cuanto a la participación de las otras Áreas,
en tesorería se encuentran los comprobantes de pago y los demás documentos originales que han
servido para el egreso y en logística están las ordenes de compra, servicios, contratos, para efectuar
gastos de manera general y servicios, bienes, obras, y otros pagos. Que he visto en el desarrollo de
mis funciones comprobantes, facturas, valorizaciones, elaboradas por la Gerencia de desarrollo
urbano, para su trámite presupuestario y pago correspondiente. Que, como es funciones de la
gerencia de desarrollo urbano realizar el proceso administrativo de una obra, la presente está
pendiente de liquidación, física, técnica y financiera además se encuentra en un proceso arbitral en
el OSCE, desconozco desde que fecha, pero si se ha realizado pagos en base a las valorizaciones
tramitadas por la gerencia de desarrollo urbano. Que, en la actualidad la obra no ha sido presentada
por la empresa a la gerencia de desarrollo urbano, previa verificación de los documentos necesarios,
luego esta emitirá su informe para la recepción correspondiente, hasta la fecha se encuentra
pendiente la liquidación de la obra.
3.- Declaración DEL INVESTIGADO JESUS ALFONSO EYZAGUIRRE BRICEÑO; de fecha 04

de octubre del 2017, obrante a fojas 2726/2730 de la carpeta fiscal; Quien manifiesta que laboro en
la Municipalidad distrital de mala, ocho meses, en el periodo desde agosto del 2013 hasta abril del
2014, fecha en la cual renunció, porque tenia una mejor oferta laboral en la ciudad de lima. Que se
desempeño como jefe de OCI de la MDM. Que, si se programó acciones de control para esta obra,
en el mes de marzo del 2014, porque dichas fechas se programa las acciones de control en nuestro
plan anual 2014, pero de esta obra no recuerdo haber recibido ninguna denuncia, sin embargo,
tenía programado efectuar servicios de control, cuando realizó la verificación pudo observar que la
obra si existía, el tema del funcionamiento escapa a mi conocimiento técnico. Que, no formo parte
del comité, cuando ingresó a trabajar a la MDM, la obra ya se había realizado en el mes de agosto,
setiembre, octubre, noviembre y diciembre estuvo trabajando en un diagnostico de la entidad, y
renuncié en el mes de abril. Que, recuerda haber laborado y conocido a los investigados, pero
netamente tiene un vínculo laboral. Que, si se comunicó a la contraloria general el plan anual 2014
de acciones de control de la MDM. Que, nunca me ha llegado documentos en la cual contraloria se
haya pronunciado. Que, nunca ha participado en la ejecución de la obra en mención, pero el alcalde
en forma directa le invitaba o por medio de sus funcionarios a ejercer o ver la veduria, razón por la
cual mantenía esos datos para programar las acciones de control, con respecto al pago de esa obra,
nunca participé, participaba solo cuando le invitaban para hacer la entrega de la obra física.
4.- Declaración testimonial del INVESTIGADO LUIS AMANCIO RANILLA LLANOS, de

fecha 05 de diciembre del 2017, obrante a fojas 3629/3634 de la carpeta fiscal; quien refiere ser
Gerente General de la empresa DALSE SA., desde hace 10 años percibo por esta actividad la suma
de S/.5,000.00 soles. Que, la obra en mención se realizó la gestión anterior, el alcalde era el señor
Victor Hugo, fue en la gestión del año 2012. Que, no conoce a los investigados, y solo conoce de
vista al ex alcalde Victor Hugo. Que, la empresa ganadora fue Consorcio DALSE PROINCO, el es
propietario de la empresa DALSE SA; y el propietario de PROINCO es el señor Mario Cordova. Que,
la obra fue terminada al 100% y entregada a la Municipalidad Distrital de Mala, según consta en el
acta de recepción de obra de fecha 31 de enero del 2014. Que, desconoce si hubo valorizaciones y
liquidaciones. Que, el consorcio Dalse- Proinco no elaboró el expediente técnico, la Municipalidad de
Mala les entregó el expediente técnico solo para ejecutar la obra. Que, la ejecución de la obra fue
por 90 días calendarios, y que hubo dos ampliaciones, una de 35 días y la segunda fue por 30 días
calendarios. Que, la Municipalidad Distrital de Mala no cumplio oportunamente con realizar los
pagos al Consorcio DALSE PROINCO luego de cada valorización, tal es el caso que hasta el día de
hoy, habiendo ganado el arbitraje y consentido su laudo arbitral a favor del Consorcio, la
municipalidad no ha cumplido con pagar a la fecha. Que, estan aún en la ejecución de la obra
porque estan dentro de los avances y terminaciones estos tenian que cancelarnos. Que, la
municipalidad debe un monto total de S/.2,558.720.60 soles, más un adicional de S/.2,99.866.27
solo recibieron por concepto de pago la cantidad de S/.1,800.00 soles. Que, el proceso de ejecución
de laudo arbitral se ventila en el 16° juzgado comercial de lima, con número de exp. N°10358-2016.
Que, el 31 enero del 2014, se entrego la obra: “Construcción del sistema de red de
alcantarillado y disposición de desagues en el anexo bujama baja”, al comité de recepción
de obra mediante resolución de alcaldía N°671-2013-A/MDM, de fecha 04 de noviembre
del 2013, conformada por las siguientes personas: Ing. Ruben Dante Jimenez Gomez, Lic.
Percy Eloy Alcalá Mateo, Carlos Octavio Peñafiel Giron. Que, se realizó el arbitraje por el
no pago el día 02 de octubre del 2014, que se le hizo llegar la primera solicitud de arbitraje
a la Municipalidad Distrital de Mala, y culminando el laudo arbitral favorable el día 11 de
febrero del 2016, arbitraje llevado a cabo en el Centro de Analisis y Resolución de
conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú.
5.-Declaración Testimonial del INVESTIGADO PERCY ELOY ALCALÁ MATEO, de fecha 23

de enero del 2018, obrante a fojas 3660/3663 de la carpeta fiscal; quien refiere que va acogerse a
su derecho a guardar silencio.
6.-Declaración Testimonial del INVESTIGADO RUBEN DANTE JIMENEZ GOMEZ, de fecha

02 de febrero del 2018, obrante a fojas 3667/3671 de la carpeta fiscal; quien refiere que la obra en
mención se realizón en el año 2012 al parte del 2013, el alcalde era el señor Victor Hugo Carbajal,
entro a trabajar a la Municipalidad Distrital de Mala, el 01 de junio del 2013 hasta el mes 31 de
diciembre del 2014, cuando entro la obra ya estaba concluida al 100%. En su periodo no se
presentó ninguna valorización exlusiva formalmente. Que no aprobó ninguna valorización por no
haber cumplido la formalidad en la presentación, la cual debió haber sido hecha por el supervisor, la
empresa constructora DALSE PROINCO, ingresó por mesa de partes su liquidación y valorización
incluida sin la opinión técnica del supervisor, misma que no le dio trámite, por no ser regular. Pero
antes de su periodo de valor cancelaron dos valorizaciones, no recuerdo a cuanto ascendía el
avance de obra, y también hubo un pago de un adicional de obra, el cual se pago al 100%, era el
gerente de obras antes que él asumiera el cargo el Ing. Julio Olazabal Padilla. Que, si conoce a los
investigados y que no tiene ningún vínculo, más que el laboral. Que, ocupó el cargo de gerente de
desarrollo urbano, desde el 01 de junio del 2013 al 31 de diciembre del 2014, este fue el único
cargo que ocupe en la MDM. Que, conoció a la empresa DALSE – PROINCO solamente para la
recepción de la obra materia de investigación. Que, la obra había terminado antes de que él ingrese
a trabajar, y si le consta que funcionó porque contrató a un técnico para que controle la operatividad
y mantenimiento del mismo, se llama Ricardo Bautista Quispe, él se encarga del buen
funcionamiento de las instalaciones electromeánicas. Que, si se efectuó la recepción de la obra en la
cual el sistema se probó su funcionamiento y operatividad, cumplimiento con su objetivo de llevar
las aguas servidas y su disposición final en la laguna de oxidación, después del cual la Municipalidad
de Mala, tomo la administración de dicho sistema, contratando a un técnico antes mencionado para
que lo administre.
7.-Declaración Testimonial de ARTURO HUARINGA CANGALAYA, de fecha 02 de setiembre

del 2019, obrante a fojas 4879/4883 de la carpeta fiscal; quien refiere que ha laborado en la
Municipalidad Distrital de Mala, aproximadamente en el mes de enero del 2012 hasta mayo del
2013, ocupando el cargo de Sub Gerente de Obras Públicas encargado de la Municipalidad Distrital
de Mala, también ha sido presidente del Comité de selección de la obra en investigación. Que,
desconocía la existencia de los instrumentos de gestión. Que, conformaban el Comité de selección el
Abog. Marco Silverio Gomero, el Abog. Fernando Córdova Buitrón, el trabajaba en la Municipalidad
Distrital de Mala. Que, no tiene ningún vínculo más que laboral con los investigados. Que ha
elaborado los informes solicitados por la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia Municipal y
Gerencia de administración, como por ejemplo el informe de ampliación de plazo, informe de
conformidad de la supervisión, y otros. Que, desconocía la normativa de contrataciones, nunca les
dieron ningún documento desde se especifiquen sus funciones. Además, debe señalar que lo
eligieron como presidente del comité de selección sin consultarle, le entregaron solo las actas
elaboradas solo para firmar, los tres integrantes del comité de selección, solo nos reunimos una vez
en el salón de actos de la MDM, en esa reunión tratamos sobre el proceso de selección para la obra
en mención. Que, si ha emitido los documentos Informe N°0048-2012-GDU/MDM, de fecha 14 de
marzo del 2012, y el Informe N°037-2013-GDU-SGOP/MDM, de fecha 18 de enero del 2013 de
fecha 18 de enero del 2013, la firma que aparece en esos documentos si le pertenece, si es suya,
como se lo solicitaron sus jefes el Gerente Municipal, el Gerente de Desarrollo Urbano, se remitió el
informe a ellos para que prosiga con su proceso administrativo. Que, en la Sub Gerencia donde él
laboraba no ha llegado ningún informe o documento, no nos hizo de conocimiento ninguna
irregularidad, tal vez otra gerencia si, pero a mi Sub Gerencia no.
8.-Declaración Testimonial de MARCOS SILVERIO GOMERO, de fecha 02 de setiembre del
2019, obrante a fojas 4884/4888 de la carpeta fiscal; quien manifiesta que, si ha laborado en la
entidad, en el cargo de Gerente de Asesoría Jurídica, durante el periodo del 2008 y del 2011 al
2014, siendo alcalde el señor Victor Hugo Carbajal Gonzales, percibía la suma S/.2,900 soles en el
régimen N°276. Que, si era el tercer miembro titular del comité de selección. Que, lo presidio el
señor Ing. Arturo Huaringa Cangalaya, que elaboraba en la Gerencia de Desarrollo Urbano, y el
abogado Fernando Córdova Buitron, el era el secretario general la municipalidad, y su persona
también integró dicho comité para el proceso de selección N°01-2012-CE-MDM, este proceso se
convoco para la entrega de la buena pro de la obra en mención. Que, declara conocer a los
investigados pero que no tiene ningún vínculo laboral. Que, ha emitido el informe legal,
Memorándum N°005-2013-GAL/MDM, porque la que se me presenta es una fotocopia y opine como
asesor legal para que se declare procedente la solicitud de ampliación de plazo de la obra en
investigación. Que el suscrito atendió un pedido de supervisión de obra contenido en el Informe
N°15-2012/ATENAS, de fecha 12 de enero del 2013, basándose en los artículos 175 y 200 del
reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado por causas no atribuidas al
contratista, y previa aprobación del supervisor de obras con expresa mención de que esa ampliación
de 35 días no constituya facultad para incremento de gastos generales. Que, conforme al acta
notarial N°43 del 27 de abril del 2012, se evaluó al único postor que estuvo presente en el llamado,
y luego de evaluar el expediente técnico y económico dio como ganador de la licitación pública a la
empresa Consorcio Dalse Proinco, que cumplió los requisitos de las bases. Que, si hubo
observaciones que el comité las absolvió y luego de absolverlas integró las bases, las observaciones
fueron planteadas por el Consorcio Dalse Proinco, ingresó sus observaciones por mesa de partes de
la MDM, el 17 de abril del 2012. Que el área de asesoría legal no ha informado sobre el
incumplimiento del contrato por parte del Consorcio Dalse Proinco SA.
9.-Declaración Testimonial de ELISA ANGELICA SIERRALTA QUISPE, de fecha 03 de

setiembre del 2019, obrante a fojas 4889/4893 de la carpeta fiscal; quien refiere que si ha laborado
en un primer momento como servicios por terceros, como ingeniero residente en los años 2015-
2016 por tres a cuatro meses, luego ingresó a laborar el 13 de junio del 2016 hasta el 31 de marzo
del 2017 en el cargo de Sub Gerente de estudios y obras públicas de la MDM, durante el mes de
marzo estuvo encargada de la gerencia de desarrollo urbano de la entidad, luego en abril del 2017
asumió la gerencia de desarrollo urbano de la MDM, hasta el 31 de diciembre del 2018. Que, si le
entregaron el reglamento de organización de funciones. Que, no ha participado en la integración del
comité de selección; ya que, no se encontraba laborando en esa fecha. Que, menciona conocer
algunos funcionarios pero que no tiene un vínculo laboral con ellos. Que, si ha emitido el Informe
N°150-2017-GDU/MDM, de fecha 03 de marzo del 2017, la firma que aparece en dicho informe le
pertenece, se emitió cuyo informe preliminar a consecuencia de contar con el Informe Técnico
Pericial del Colegio de Ingenieros de Lima, que fue solicitado por el ex gerente del área, y se remitió
para conocimiento y acciones en referencia a las mejoras e inversiones que podría generar a mi jefe
inmediato superior que fue en ese entonces el gerente municipal el señor José Alejandro Alarcón
Napan. Que no realizó el requerimiento del Informe Técnico, pero si se realizó porque existía quejas
de la población, luego de recepcionada la Pericia, se programaron varias visitas técnicas a campo,
donde efectivamente se pudo corroborar las deficiencias técnicas del proyecto técnicas del proyecto:
a) El sistema de redes de desagüe están en contra pendiente, b) No se cuenta con cámaras de
rejas que impidan que los sólidos malogren las bombas, c) Las bombas existentes estaban en mal
estado y requerían constantemente mantenimiento, d) Las lagunas de oxidación no se encontraban
cercadas, pudiendo ser un peligro para los pobladores aledaños, e) El agua vertida de la laguna de
oxidación iba a un canal de riego contaminando los sembríos de los agricultores de la zona, f) En las
lagunas de oxidación no se visualizó ningún sistema de tratamiento de las aguas residuales para
reúso de riego, g) Se verifico la existencia de una cámara de bombas principal ubicada cerca del
malecón de Bujama que emanaba malos olores, h) estos problemas generados del mal
funcionamiento del sistema generaban constante mantenimiento y gastos a la entidad con el fin de
que no afecte a la población. Asimismo, del dictamen pericial se pudo conocer que desde la
ejecución del proyecto y proceso de licitación hubieron deficiencias tales como: a) El proyectista no
reconozca su firma, ni conocer la localidad, b) las bases integradas que figuran en el sistema SEACE
se encuentran firmadas y selladas por la empresa DALSE PROIINCO, antes del otorgamiento de la
buena pro, igualmente se recomienda que esta fiscalía solicite el expediente de contratación a la
municipalidad Distrital de Mala, el mismo que se encuentra en el área de logística. Que, según el
informe pericial del colegio de ingenieros de Lima no se menciona de ninguna paralización de la
obra y no hay documento alguno que la sustente, como podría ser una resolución de alcaldía. Que,
solo recuerda que, si hubo un comité de recepción de la obra indicada, y que también es
mencionado en el dictamen pericial. Que, si hubo ampliación de adicional de obra, por el monto de
S/.299,866.25 soles, según Resolución de Alcaldía N°100-A-2013-A/MDM, que también se menciona
en el informe de peritaje del colegio de ingenieros de lima, y que no se encontró dicho expediente
del adicional, ni el sustento por parte de la supervisión, la entidad solo lo aprobó. Sobre la
ampliación de plazo si hubo una de 35 días, también aprobada por Resolución de Alcaldía N°051-
2013-A/MDM. Que, según el dictamen pericial del colegio de ingenieros de lima la gestión municipal
del 2011 al 2014, dio por consentida la liquidación por el tema de vencimiento de plazo, no hubo
pronunciamiento, no la observaron simplemente por vencimiento de plazo de ley de contrataciones
vigente en ese entonces se dio por consentida. Que, único que se tiene es el acta de recepción de la
obra, donde el Ing. Firma el acta de recepción de obra, sin observaciones y dado el cumplimiento
con el expediente técnico. Que, la entidad no aplicó penalidades, según el informe del dictamen
pericial recomienda que en su momento la entidad debió aplicar las penalidades a la empresa
Consorcio Dalse Proinco SA.
10.-Declaración Testimonial de JULIO CESAR CAYCHO GUARDIA, de fecha 03 de setiembre

del 2019, obrante a fojas 4894/4895 de la carpeta fiscal; quien refiere que nunca ha laborado en la
Municipalidad Distrital de Mala. Que, no conoce a ninguno de los investigados. Que, no ha laborado
para las empresas en investigación. Que, se haga un estudio más minucioso al momento de llamar a
las personas como testigo, porque su persona no ha participado en dicho proceso de selección en
ningún momento, conforme consta en el documento denominado Acta Notarial N°43, obrante a
fojas 94 a 96 de la carpeta fiscal.
11.-Declaración Testimonial de JOHN AURELIO TORRES OLIVERA, de fecha 04 de

setiembre del 2019, obrante a fojas 4896/4898 de la carpeta fiscal; quien refiere que nunca ha
laborado en la Municipalidad Distrital de Mala. Que si, se compró las bases para el proceso de la
obra en investigación, lo realizó un trabajador de su empresa denominada CORPORACIÓN J&J
INGENIEROS SAC. Que, no conoce a ninguno de los investigados. Que, han comprado en tres
procesos de selección las bases, pero solo en una han presentado propuesta económica en la obra
Construcción del cerco perimétrico del estadio municipal de dignidad nacional en el año 2008”, no
ganaron el proceso. Que, no se presentaron a la licitación pública de la obra porque hicieron una
evaluación del expediente y los precios unitarios no cubrían nuestras expectativas. Que, al
trabajador de la empresa que compro las bases si le entregaron el expediente técnico, en la
actualidad no tenemos el expediente técnico, lo desechamos, ya que no participaron en el proceso
antes mencionado.
12.-Declaración Testimonial de VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS, de fecha 04 de setiembre

Municipalidad Distrital de Mala. Que si figura en el registro se entiende que un personal de esa
empresa compro las bases. Que, no han presentado ninguna propuesta. Que, la empresa en la
actualidad no esta realizando actividades de construcción, pero se ubica en la Calle los Cerezos
N°129 Distrito de Ate – Lima.
13.-Declaración Testimonial de EMILIO LEONARDO VILLEGAS CALDERON, de fecha 04 de

laborado en la Municipalidad Distrital de Mala. Que ha sido designado como perito en respuesta a
un pedido que realizó la MDM al CIP, con fecha 11 de agosto del 2016, lo designaron como perito
titular en su calidad de Ing. Sanitario; asimismo, designaron a los ingenieros Víctor Miguel Castillo
Lafora, en su calidad de Ing. Civil, y como Ing. Supervisor Carlos Wadsworth Murgueytio, en su
condición de Ing. Civil. Que, el Dictamen Pericial si es de su persona, la firma que aparece y el sello
si son de su autoría. Que, los documentos los extrajeron del portal Web del SEACE, en versión
SEACE 2, allí se encuentran las bases, las bases integradas, registros de participantes, comité de
selección, presentación de consultas otorgamiento de la buena pro. Asimismo, en este acto debo
indicar que respecto a las bases integradas colgadas en el sistema SEACE 2, se puede advertir que
tiene el sello de la empresa, DALSE SA; Gerente General Luis Ranilla Llanos, misma que esta
consorciada con DALSE – PROINCO, que al final fue la ganadora del proceso de selección, siendo
esto algo irregular, dado que el comité de obras es el único responsable de integrar las bases, no es
posible que las bases integradas colgadas en el portal web este el sello y firma del gerente general
de la empresa ganadora, esto significa que las bases han sido bases han sido manejadas
externamente. Que, los peritos que realizaron el dictamen en un primer momento verificamos la
originalidad del expediente de ejecución de la obra, razón por al cual nos comunicamos con el Ing.
Manuel Gustavo Valqui Verastegui, porque él es quien aparecía firmando la documentación técnica,
como responsable de la elaboración del expediente técnico, con fines de consultar sobre la
veracidad de dicho expediente, respecto a su firma, con fines de consultar sobre la veracidad de
dicho expediente técnico, con fecha 09 de enero del 2017, el Ing. Valqui Verastegui, responde a
dicho correo en el cual manifiesta “Que no elaboró el proyecto Bujama Baja en Mala – Cañete, no
reconoce la firma de aquel proyecto”. Que, si se constituyeron el 18 de agosto de 2016, a la MDM,
luego a la obra según el dictamen pericial observamos, irregularidades en la ejecución de la obra.
Que, se solicitó documentos que sustenten el pago al Ing. Manuel Valqui Verastegui quien ejecutó el
expediente técnico de la obra; sin embargo, no se nos presentó dicha documentación. Que, en la
presente obra a que el supervisor envió cartas a la entidad nunca respondió a dichas cartas con
fines resolutivos del contrato, ni el cobro de la multa respectiva, consistiendo la liquidación
correspondiente presentaba por el contratista, ocasionando un perjuicio económico al estado por el
no cobro de esta multa en la liquidación. Toda ampliación de plazo y aprobación de algún tipo de
adicional desde ser presentado dentro del plazo contractual, pasado este plazo no es válido.
14.-Declaración Testimonial de MOISES FEDERICO PEREZ MORON, de fecha 09 de

laborado en la Municipalidad Distrital de Mala. Que, si participó en esa obra, como asistente de
residencia, para el Consorcio DALSE PROINCO, en el 2012. Que, no participó en la ejecución de la
obra. Que, no conoce a ninguno de los investigados presentados en la presente investigación.
15.-Declaración Testimonial de JOSÉ LUIS LARA CHAVEZ, de fecha 05 de setiembre del

2019, obrante a fojas 4941/4943de la carpeta fiscal; quien refiere que nunca ha laborado en la
Municipalidad Distrital de Mala. Que, su empresa si compro las bases para este proceso de
selección, fue un trabajador de su empresa. Que, no han presentado ninguna propuesta, porque no
fue atractiva empresarialmente. Que, no conoce a los investigados ni tiene vínculo alguno. Que,
como compraron las bases para participar en el proceso si les han otorgado el expediente técnico,
pero como la obra no era interesante para ellos, no presentaron propuesta técnica, tampoco
económica.
16.-Declaración Testimonial de CESAR AUGUSTO ATALA ABAD, de fecha 12 de noviembre

Municipalidad Distrital de Mala. Que, su persona fue invitado al concurso y que al final no fue
convocado para el trabajo correspondiente, afirma que su firma aparece en los folios 1489 y 1526 y
1526 si son de su persona. Que, no conoce a ninguna de las personas que están involucradas en la
investigación.
17.-Declaración Testimonial de JUAN CARLOS TORDOYA DANILLA, de fecha 13 de

noviembre del 2019, obrante a fojas 5404/5407 de la carpeta fiscal; quien manifiesta que nunca ha
laborado para la Municipalidad de Mala. Que, si ha trabajado para el Consorcio DALSE – PROINCO,
en el año 2012, en la obra en investigación, trabajaba bajo la modalidad de terceros, le pagaban
S/.750.00 soles semanales, realizaba actividades de dirigir operarios, oficiales y ayudantes. Que, no
conoce ni tiene algún vínculo laboral con los investigados. Que, si hubo dos ampliaciones, estos
consistían en los anexos de los trabajos del desfogue del desagüe, para hacer estas ampliaciones
también ha existido una ampliación de plazo. Que, si se encontraba operativa la obra en mención.
18.-Declaración Testimonial de LUCIO ALFREDO QUINTEROS PEZO, de fecha 11 de

diciembre del 2019, obrante a fojas 5678/5680 de la carpeta fiscal; quien manifiesta que, si ha
trabajado en la Municipalidad Distrital de Mala, desde el mes de noviembre del 2016 hasta mayo del
2017 como asesor legal, a partir del mes de mayo 2017 hasta diciembre del 2018 como procurador,
actualmente desde el mes de enero del 2019 ha sido designado nuevamente, como procurador
público de la MDM. Que, tiene entendido que el ex alcalde Rosalí Palermo Figueroa, a través de la
gerencia de desarrollo urbano detectaron deficiencias técnicas de la obra por los mismos vecinos de
Bujama Baja, por tal motivo se realizó la pericia técnica, y con tal se realizó la denuncia con el
anterior procurador. Que, la gestión del señor Rosalí Palermo Figueroa no cumplió con el
requerimiento de pago de la liquidación de obra que realizó la empresa, razón por la cual esta
ultimo acudió al tribunal arbitral en la ciudad de Lima.
19.-Declaración Testimonial de ALEX SEGUNDINO ARMAS BLANCAS, de fecha 13 diciembre

de 2019, obrante a fojas 5681/5683 de la carpeta fiscal; quien manifiesta que nunca ha laborado en
la Municipalidad Distrital de Mala.
20.- Declaración Testimonial de HUGO SAUL DE LA CRUZ SOLO, de fecha 16 de diciembre

del 2019, obrante a fojas 5684/5687 de la carpeta fiscal, donde manifiesta que no ha laborado en la
Municipalidad Distrital de Mala, pero si ha realizado trabajos de servicios de consultarías externas,
en el año 2011 al 2012, esto fue en estudios de pre inversión elaboración de perfiles “Servicios De
Elaboración De Perfiles De Pre Inversión De Construcción Sistemas De Red De Alcantarillado Y
Disposición De Desagüe En El Anexo Bujama Baja-Mala”. Que, no cuenta con ninguna empresa,
trabaja solo por recibos por honorarios. Que, cobro la suma de S/.10,750.00 soles por la elaboración
de dicho perfil, teniendo a la vista el expediente de investigación. Que, si presentó el perfil por
conducto regular ante la entidad, se lo presentó en un archivador un anillado, un CD, y la carta
donde indica que cumple con entregar el perfil para su revisión, esto fue aproximadamente en el
año 2011. Que, nunca ha laborado para las empresas en investigación. Que, supone que el área
usuaria habrá sido la gerencia de obras. Que, los documentos que obran a fojas 4457 de la carpeta
fiscal – recibo de fecha 17 de marzo del 2011 recibo por honorarios N°001-000146, sí le
corresponden a su puño y letra. Que, era la oficina de programación de inversiones – OPI, en la
directiva del SNIP se encuentra establecido que ellos son los que revisan el perfil, luego ellos son los
que hacen la ficha de registro en el banco de proyectos del MEF, cuando queda viable el perfil. Que,
para estos tipos de proyectos o perfiles se hacen encuestas, son informaciones referenciales o
básicas para este tipo de proyectos de agua y desagüe se hacen encuestas, son informaciones
referenciales o básicas para este tipo de estudio a nivel de pre inversión, para los proyectos de agua
y desagüe se hacen encuestas, levantamientos topográficos, estudios de suelos, es información
básica, es muy diferente a un expediente técnico. Luego la OPI, lo revisa y si lo declara viable
genera el código SNIP, cuando se declara viable acaba la etapa de pre inversión, y con ello acaba su
vínculo respecto a la elaboración del expediente técnico que es un estudio más detallado que
contiene las especificaciones técnicas, memoria descriptiva y el presupuesto definitivo del proyecto.
Luego viene la etapa de ejecución del proyecto que se basa en todo lo que dice el expediente
técnico.
21. Declaración Testimonial de ALBERTO MONTES VALENZUELA, de fecha 12 de agosto del

2021, obrante a fojas 5955/5957 de la carpeta fiscal, donde manifiesta que realiza proyectos
particulares de planos, topografía, estudio de suelo, etc. Que, sí trabajó en la MDM, en el 2011 o
2012 como supervisando la obra en la calle los paltos en el Distrito de Mala, ahí laboró dos meses.
Que, sus funciones era ir al terreno, verificar los trabajos, coordinar y hacer informe que se está
trabajando correctamente, no había alguna norma, porque solo me contrataron para supervisar la
obra. Que, desconoce la empresa DALSE-PROIINCO. Que hubo un amigo, Arturo Huaringa
Cangalaya, quien trabaja en la MDM, el le dijo que había un trabajo para ver la supervisión de agua
y desagüe de la calle Los Paltos, luego se apersonó a la MDM, no recuerda si realizó contrato u
orden de servicio. Que, no recuerda el nombre del residente de obra, pero era un bachiller. Que, no
conoce a los investigados.
22. Declaración Testimonial de ROSALÍ PALERMO FIGUEROA, de fecha 13 de agosto del

2021, obrante a fojas 5959/5962 de la carpeta fiscal, donde manifiesta que labora en una empresa
de Transportes CORPORACIÓN TRANS DERFI SAC., es gerente de operaciones de la empresa. Que,
si ha laborado en la MDM, desde el año 2015 al 2018, sus funciones eran de trabajar coordinar
algunos proyectos de nuestro distrito con la población, sus normas se encuentran en el RIC de la
MDM. Que, cuando ingresó en la gestión del 2015, ese proyecto ya estaba ejecutado, es decir ya
estaba concluido. Que, no se ha pagado liquidación, porque cuando ingresó, el proyecto de agua y
desagüe tenia problemas, ya que se revisó los buzones, y había problemas de agua ya que no había
instalaciones de agua, por esta razón se pidió información al Ministerio de Economía y Vivienda, y
donde nosotros luego solicitamos, al colegio de Ingenieros, la verificación del proyecto si es que
estaba bien o no, si este proyecto tenía deficiencias, donde nos indicó que había problemas en el
desagüe. Que, si emitieron un Informe, indicando que teníamos que hacer una estructuración del
proyecto, porque no podía funcionar, tenia deficiencias en las pendientes, y se tenia que abrir todo
el tramo de las tuberías de desagüe, o recomendaba hacer un nuevo proyecto, ese informe fue
remitido en el año 2016 o 2017, todos esos documentos están en los archivos de la MDM. Que, si se
le comunicó a la empresa DALSE – PROINCO, ellos respondieron, pero no recuerda, la empresa
coordinaba con el Gerente de Obras, que fueron los Ing. Edward Evanap Yalle y la Ing. Elisa
Sierralta, quien estaba a cargo de la verificación. Que, en vista que todo el proyecto no funcionaba,
tomaron la decisión de acuerdo de consejo, para hacer un nuevo proyecto, para solucionar, las
deficiencias de agua y desagüe, mismas que iba hacer ejecutadas en el año 2019. Que, conoce al
Sr. Víctor Hugo Carbajal Gonzales, cuando le hizo la transferencia del cargo, no es su amigo; no
conoce a los demás investigados.
23. Declaración Testimonial de HECTOR ERNESTO ESTRADA PEDRAZA, de fecha 12 de

agosto del 2021, obrante a fojas 5963/5966 de la carpeta fiscal, donde manifiesta que laboró hasta
marzo del 2020 en una empresa de Lima, MERIDIAM SLOT, en el cargo de Contador General, pero
cerro por el tema de la pandemia, luego trabajé de manera independiente. Que, no laboró en la
MDM, pero si realizó un servicio, de elaboración de un perfil, de estudio de proyecto a realizar, en
este caso fue el proyecto de cerco perimétrico y agua potable para bujama alta, eso fue en el año
2013, casi al acabar el año, en octubre o diciembre del 2013. Este estudio fue enmarcado en una
directiva 001-2011 de economía y finanzas, esa directiva dispone tres etapas, de un proyecto de
inversión pública, pre inversión, la inversión y post inversión, mi participación solo fue el la etapa
pre inversión en el perfil del proyecto. Que, fue el mismo Victor Hugo Carbajal, quien me invitó a
participar, eso fue mediante una reunión donde coincidimos, y me comentó la posibilidad de mejorar
el agua potable, y donde acepte preparar el estudio de perfil del proyecto y por ese servicio cobró
S/.200,000 soles. Que, no participó en la ejecución de la obra en investigación, pero si en la
elaboración del perfil que es estudio en la primera fase de la pre inversión, de la obra en mención,
de acuerdo a la directiva 001-2011-EF, donde demando el tiempo de un mes, en la elaboración del
estudio. Que, su contratación fue de acuerdo a la coordinación con el alcalde, para luego presentar
su proforma en la Municipalidad, donde me imagino que este habría presentado en la Gerencia para
la aprobación de su servicio, Ya luego el alcalde lo llamo para realizar la ejecución del servicio, y
posteriormente le generaron la orden de servicio por el monto de S/7.000 mil soles. Que, conoce al
Sr. Víctor Hugo Carbajal Gonzales, en el año 2013 en una reunión de amigos del distrito de Mala, no
conoce a los demás investigados. Que, la necesidad de la ejecución fue para mejorar la deficiencia
de agua, en bujama baja, y la mala calidad de agua, la cual causaba ciertas enfermedades a la
población en especial a los niños. Que, el servicio de perfil lo realizó él. Que, no consigno en le perfil
el tiempo de duración de la ejecución de la obra.
24. Declaración Testimonial de JUAN CARLOS GONZALES MENDOZA, de fecha 10 de

agosto del 2021, obrante a fojas 5967/5969 de la carpeta fiscal, donde manifiesta que labora en la
empresa MAKI ASOCIADOS SAC, desde hace 04 años, en el cargo de Asistente Contable. Que, la
empresa Corporación E&J Sociedad Anónima, si es su empresa, que es representante legal, pero
hace dos años aproximadamente no funciona. Que, nunca laboró ni prestó servicios ni conoce la
Municipalidad Distrital de Mala. Que, no conoce la empresa DALSE – PRIINCO. Que, no conoce a los
investigados. Que, no realizan elaboración de perfiles.
Noveno: DE LA POSIBILIDAD DE VARIAR LA SITUACIÓN JURIDICA DE LAS PERSONAS:
9.1. Si de los actos de la investigación preparatoria se advierte que otras personas resultan responsables de la comisión
de este supuesto hecho ilícito denunciado con disposición motivada podrá variar su situación jurídica en la presente
investigación ya sea como coautor o cómplice.
Decimo: PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA:
10..1. El Código Procesal Penal dispone en su artículo 342° inciso 3) que “(…) se considera proceso complejo cuando:
a) requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de
numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) investiga delitos perpetrados
por imputados integrantes o colaborares de bandas u organizaciones delictivas; e) demanda la realización de pericias
que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; f) necesita realizar
gestiones de carácter procesal fuera del país; o, g) deba revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado ”.
10.2. En materia procesal penal, en sentido amplio, la calificación de una investigación como compleja consiste en la
apreciación que realiza el Fiscal respecto a si el hecho puede ser considerado como uno que demande actos de
investigación técnicos o de difícil consecución que se requieran para el esclarecimiento del caso o por el número de
personas involucradas, apreciación que no puede hacerse en abstracto sino en cada caso concreto.
10.3. A su vez el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 2915-2004-HC/TCL -
Fundamento 25, toma como criterio para valorar la complejidad del asunto factores tales como la naturaleza y
gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el
esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro elemento que
permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de una determinada causa resulta
particularmente complicada y difícil.
10.4. SE LA PRESENTE INVESTIGACION DEMANDA LA REALIZACIÓN DE UNA PERICIA CONTABLE QUE
REQUIERE LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN O DE COMPLICADOS ANÁLISIS TÉCNICOS: En el presente
caso el delito de peculado doloso, requiere la realización de una pericia contable a fin de determinar el posible perjuicio
económico. En tal sentido, se deberá de OFICIAR a la Dirección contra la Corrupción – Oficina de
Criminalística de la Policía Nacional del Perú – DIRCOCOR PNP/OFICRI, a fin de que a la brevedad
posible designe un perito contable para que realice la pericia correspondiente.
10.5. REQUIERE LA ACTUACIÓN DE UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE ACTOS DE
INVESTIGACIÓN: INVOLUCRA VARIOS IMPUTADOS O AGRAVIADOS: Conforme a la Disposición de
Apertura de la Investigación Preliminar, si bien es cierto se ha aperturado investigación contra CLEMENTE
MANTA MARTINEZ; a raíz de las diligencias preliminares se advertido que la presente se ha ampliado
contra FELICIANO TOMAS AGUIRRE, en calidad de autor y contra DIANA BOLIVAR SAUÑE, en calidad
de cómplice ( extraneus) asimismo existe la posibilidad que al actuar mas diligencias se pueda ampliar
contra otras personas la presente investigación, en tal sentido se requiere actuar diligencias contra estas
personas, aún más, recabar documentado, y por tratarse de delitos cometidos por funcionarios públicos,
siendo la parte agraviada la Municipalidad Distrital de Quinocay se advierte que el delito investigado
(peculado doloso agravado) requiere un análisis especial y detallado, más aún teniendo una pluralidad de
investigados conforme se aprecia de la carpeta fiscal.
10.6. Conforme lo dispone el artículo 342° del Código Procesal Penal, el plazo de la investigación
preparatoria es de ciento veinte días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la disposición
correspondiente el Fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales.
Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de ocho meses; y en el
presente caso, nos encontramos frente a una investigación compleja, por lo que el plazo de la Investigación
Preparatoria debe ser el establecido en el artículo 342.2 del Código Procesal Penal con la finalidad de
cumplir con el objeto de la investigación; en consecuencia el plazo de investigación será de OCHO MESES,
el mismo que debe ser contado desde la fecha de formalización de investigación preparatoria ; sin perjuicio
de concluirla cuando se haya cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido dicho plazo, de
conformidad con el artículo 343° inciso 1) del Código acotado.
En consecuencia, conforme a los considerandos expuestos, en el presente caso, concurren los presupuestos
señalados en el Código Procesal Penal para disponer la Formalización y Continuación de la Investigación
Preparatoria, toda vez que aparecen indicios reveladores de la comisión del ilícito investigado, la acción
penal no ha prescrito y se ha cumplido con individualizar a los presuntos autores. Por lo que, este Ministerio
Público, Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de
Cañete, con la autoridad que le confiere el Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, y
al amparo del Artículo 336° del Código Procesal Penal.
III. DESICIÓN:
PRIMERO: FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, contra: 1.-

CONTRA FELICIANO TOMAS AGUIRRE, en su condición de ex Tesorero del distrito de Quinocay – Provincia de
Yauyos – Lima, SER AUTORES del delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – en la modalidad de
PECULADO DOLOSO AGRAVADO. previsto en los artículos 387° del Código Penal, AL HABERSE APROPIADO de
los recursos económicos destinados para la para el servicio de estudio de preinversion para la elaboración
del perfil técnico de la obra “ Mejoramiento De la Gestión Integral De Los Residuos Solidos
Municipales en el Distrito De Quinocay – Yauyos - Lima”, ascendentes a la suma de S/.94,730.00
(NOVENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), sin que la
empresa haya presentado algún producto final se le canceló el integro, lo que ha generado un perjuicio a la
entidad; agravio del ESTADO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOCAY - LIMA, representado por la
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DE CAÑETE.
2.-CONTRA CLEMENTE MANTA MARTINEZ en su condición de Ex alclade de la Municipalidad Distrital de Quinocay -

Yauyos , SER COMPLICE del delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – en la modalidad de PECULADO
DOLOSO, previsto en los artículos 387° del Código Penal; al haber suscrito el contrato para la Contratación del
LINA” , ascendentes a la suma de S/.94,730.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA
CON 00/100 NUEVOS SOLES), sin embargo la empresa nunca realizó el servicio , y se pago por dicho
servicio, lo que ha generado un perjuicio a la entidad en agravio del ESTADO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE QUINOCAY - LIMA,.representado por la PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN
DESCENTRALIZADA DE CAÑETE.
3.- CONTRA DIANA BOLIVAR SAUÑE, en su calidad de Representante Legal de la empresa COINSCEL
S.A.C, SER COMPLICE (EXTRANEUS) del delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – en la modalidad de
PECULADO DOLOSO, previsto en los artículos 387° del Código Penal; por haber emitido las facturas N° 000225,
000244, 000243, sin haber elaborado servicio de Pre-Inversión para la elaboración del Perfil Técnico de la
obra: “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL
DISTRITO DE QUINOCAY, YAUYOS, LINA”, ascendentes a la suma de S/.94,730.00 (NOVENTA Y
CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), sin embargo la empresa
nunca realizó el servicio , y se pago por dicho servicio, lo que ha generado un perjuicio a la entidad.en
agravio del ESTADO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOCAY, previsto en los artículos 387° del Código
Penal; representado por la PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DE CAÑETE.
SEGUNDO: DECLARAR COMPLEJA la Investigación Preparatoria recaída contra los

investigados antes descritos, por los hechos previstos en la presente Investigación; en consecuencia
el PLAZO DE INVESTIGACIÓN SERÁ DE OCHO MESES, el mismo que debe ser contado
desde la fecha de Formalización de la presente de Investigación Preparatoria.
TERCERO: PRACTIQUESE EN DESPACHO FISCAL LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS:
1.- RECÁBESE la siguientes declaracion testimonial, las mismas que se llevaran a cabo en este Despacho Fiscal, bajo
apercibimiento de Ley, en el siguiente orden:
N° Nombre del declarante Declaración Fecha y hora declaración

1 DANIEL CABEZAS DIAZ (En su Declaración 05-10-2023
calidad de contador) Testimonial 09:00 pm.
Diligencias que se deberá realizarse en este Despacho Fiscal, sito en Urbanización Tercer Mundo Manzana B2 lote
08 segundo piso de San Vicente de Cañete, diligencia a la que deberá acudir en compañía de su abogado defensor,
bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva conforme a lo previsto en el artículo 164° del Código
Procesal Penal, en caso de inconcurrencia injustificada.
2.- RECABESE LAS DECLARACIONES DE LOS INVESTIGADOS, las mismas que se llevaran a cabo en este
Despacho Fiscal, bajo apercibimiento de Ley, en el siguiente orden:
N° Nombre del declarante Declaración Fecha y hora declaración

FELICIANO TOMAS AGUIRRE (En
1 su calidad de ex-tesorero de la investigado 05-10-2023
Municipalidad distrital de 10:30 am
Quinocay) .
05-10-2023
2 CLEMENTE MANTA MARTINEZ investigado 11:30 am
3 DIANA BOLIVAR SAUÑE investigado 05-10-2023

15:00 Pm
Diligencias que se deberá realizarse en este Despacho Fiscal, sito en Urbanización Tercer Mundo Manzana B2 lote
08 segundo piso de San Vicente de Cañete, diligencia a la que deberá , bajo apercibimiento de disponerse su
conducción compulsiva conforme a lo previsto en el artículo 164° del Código Procesal Penal, en caso de inconcurrencia
injustificada.
3. OFICIAR A LA Municipalidad Distrital de Quinocay, Provincia de Yauyos, Departamento Lima, a fin

que en el plazo de 05 días de recepcionada la presente solicitud, remita copia certificadas y/o fedateadas
de los documentos que a continuación se detallan, bajo expreso apercibimiento de remitirse copias
certificadas a la Fiscalía Provincial Penal de Yauyos, por el delito de resistencia o desobediencia a la
autoridad conforme a lo establecido en el art. 368° del Código Penal , en caso de incumplimiento:
• Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de QUINOCAY del año 2011-2014.

• Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de QUINOCAY del año 2011-
2014.
4. OFICIAR A LA Municipalidad Distrital de Quinocay, Provincia de Yauyos, Departamento Lima, a fin

que en el plazo de 05 días de recepcionada la presente solicitud, INFORME si a la fecha han ubicado el
LINA”, ascendentes a la suma de S/.94,730.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA
CON 00/100 NUEVOS SOLES)
CUARTO: PRACTIQUESE una PERICIA CONTABLE en la presente investigación fiscal, a fin de

determinar si los pagos realizados para la elaboración del Perfil Técnico de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE QUINOCAY, YAUYOS, LINA” , han sido conforme a
ley y si existe algún perjuicio económico causado al Estado; OFICIESE a la Dirección contra la Corrupción
– Oficina de Criminalística de la Policía Nacional del Perú – DIRCOCOR PNP/OFICRI, a fin de que a la
brevedad posible designe un perito contable para que realice la pericia correspondiente.
Cuarto.- PONER EN CONOCIMIENTO DEL SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE

YAUYOS, la presente formalización de la investigación preparatoria, conforme a lo previsto en el Artículo 3° del Código
Procesal Penal, concordante con el Artículo 336° numeral 3 del acotado texto.
QUINTO: Se practiquen las demás diligencias necesarias para el pleno esclarecimiento de los hechos
materia de la denuncia.
SEXTO: Regístrese, Ofíciese y Notifíquese conforme a Ley.
JAQB.

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-DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

CARPETA FISCAL : 19-2017

Con las copias certificadas de la Disposición N° 04 – Disposición de Desacumulación, de fecha cinco de

Segundo: FINALIDAD DE LA FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA VESTIGACION

Tercero. IDENTIFICACIÓN DE LA IMPUTADA Y AGRAVIADOS:

3.1. DATOS DE LOS INVESTIGADOS:

1.- NOMBRES Y APELLIDOS FELICIANO TOMAS AGUIRRE

DOMICILIO RENIEC Y/O REAL

DATOS DEL ABOGADO NO TIENE, OFICIAR A LA DEFENSORIA PÚBLICA PARA QUE LE

2.- NOMBRES Y APELLIDOS CLEMENTE MANTA MARTINEZ

DOMICILIO RENIEC AV. LIMA 200, 0-1 – Quinches- Yauyos

3.- NOMBRES Y APELLIDOS DIANA BOLIVAR SAUÑE

CORREO ELECTRONICO DEL ABOGADO ----

AV. MARISCAL BENAVIDES N° 585- SEGUNDO PISO – SAN VICENTE DE

Cuarto: DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

Quinto: ANALISIS DEL HECHO DENUNCIADO EL CUAL SE HA DESARROLLADO LA PRESENTE

Sexto: SUBSUNCION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN EL DELITO COMETIDO

• Percepción: Implica acción de captar o recepcionar.

• Custodia: Que implica la protección, conservación y vigilancia debida.

• Apropiarse: Hacer suyos caudales o efectos que pertenecen al estado.

6.7.5. Objeto material de la acción: constituidos por los caudales o efectos:

• Los caudales: Son bienes en general, muebles e inmuebles, de contenido económico,

• Los efectos: Son objetos, documentos y símbolos con representación económica.

Séptimo: IMPUTACIÓN ESPECÍFICA:

7.1. Se le imputa a FELICIANO TOMAS AGUIRRE, en su calidad de ex tesorero de la municipalidad distrital de

7.2. Se le imputa a CLEMENTE MANTA MARTINEZ, en su calidad de ex alcalde de la municipalidad distrital de

Octavo: ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RECABADOS:

2. Documento denominado copia certificada de la Resolución de Alcaldía N°032-2017-MDM,

3. Documento denominado Informe N°169-2017-GAJ-MDM, de fecha 08 de marzo del 2017,

4. Documento denominado Informe N°150-2017-GDU/MDM, de fecha 03 de marzo del 2017

5. Documento denominado Memorándum N°052-2017-GM-MDM, de fecha 22 de febrero del

6. Documento denominado copia simple de la Dictamen Pericial Técnico, de fecha 26 de enero

7. Documento denominado copia simple de la Linea de Tiempo, obrante a fojas 48 de la carpeta

8. Documento denominado copia simple de la Conformación del Comité según SEACE,

9. Documento denominado copia simple de la Registro de Participante, de fecha 09 de febrero

10. Documento denominado copia simple de la Presentación de Consultas, de fecha 17 de abril

11. Documento denominado copia simple de la Licitación Pública N°01-2012-CE- MDM

15. Documento denominado copia simple de la Contrato, N°001-2012-OAL/MDM, de fecha 30

16. Documento denominado copia simple de la Acta de Entrega de Terreno, de fecha 18 de

17. Documento donominado copia simple de la Carta de Adelanto de Materiales, de fecha 18 de

18. Documento denominado Copia Simple de la Factura N°001-000246, de fecha 18 de octubre

19. Documento denominado copia simple de la Primera Valorización, de fecha 03 de diciembre

21. Documento denominado copia simple de la Factura N°001-000259, de fecha 28 de diciembre

23. Documento denominado copia simple de la Informe N°0030-2013-GDU/MDM, de fecha 11

24. Documento denominado copia simple de la Informe N°016-A-GDU-SGOP/MDM, de fecha

25. Documento denominado copia simple de la Carta N°09-01-2013/ATENAS/MDM, de fecha

29. Documento denominado Carta N°020-2017/ADM/COPG, de fecha 23 de enero del 2017,

30. Documento denominado Carta N°031-10-2012-ConsorcioAtenas, de fecha 31 de Octubre

31. Documento denominado Carta N°009-11-2012-Consorcio.Atenas, de fecha 09 de

32. Documento denominado Carta N°015-12-2012/ATENAS/MDM, de fecha 17 de diciembre

33. Documento denominado Carta N°034-2013-GDU-MDM, de fecha 09 de enero del 2013,

34. Documento denominado Carta N°15-01-2013/ATENAS/MDM, de fecha 15 de enero del

35. Documento denominado Resolución de Alcaldia N°051-2013-A/MDM, de fecha 17 de

36. Documento denominado Carta N°08-02-2013/ATENAS/MDM, de fecha 09 de febrero del

37. Documento denominado Resolución de Alcaldia N°100A-2013-A/MDM, de fecha 15 de

39. Documento denominado Resolución de Alcaldía N°671-2013-A/MDM, de fecha 09 de

40. Documento denominado Carta N°012-11-2013-ConsorcioAtenas, de fecha 12 de de

41. Documento denominado Carta Notarial N°022-06-2014/ATENAS/MDM, de fecha 26 de

42. Documento denominado Constancia de Suspensión e Invitación para Conciliar

43. Documento denominado Oficio N°488-2017/SUNARP-Z.R.N°IX/PUB-CAÑ, de fecha 04 de

45. Documento denominado Informe N°0488-2017-SG-MDM, de fecha 14 de julio del 2017

46. Documento denominado Copia Certificada Resolución de Alcaldía N°026-2011-A-MDM, de

47. Documento denominado Copia certificada de la Resolución Alcaldía N°307-2011-A/MDM,