INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGO -N°0024-2024

A: Víctor Hugo SANCHEZ MIRANDA

Gerente General

De: Karen Susana Ochoa Guevara

Analista de Riesgo

Asunto: Análisis de riesgo interno y externo

Lugar y Fecha: Lima, 17 de mayo del 2024.

Con el presente informe le comunico lo siguiente:

Se hace presente que el trabajo identificara los escenarios planteados, los Riesgos internos o
externos y las zonas que interfieren el cumplimiento de los objetivos de la empresa,
desarrollando las seis zonas de impacto en la organización, para mejorar los resultados, estos
son los siguientes:

Escenarios Factores de Riesgo Zonas de Impacto en la

Identificado
Sistemas de Información que Manifestación de un evento
soportan un Plan de que no se encuentra
Continuidad de negocio contemplado en el Plan de
Continuidad de negocio.
Monitoreo del cumplimiento Monitoreo del cumplimiento
de tareas asignadas de tareas asignadas
Acceso a los Sistemas Sustracción de Información y
Informáticos de la daños a la Infraestructura de
Organización Tecnologías de Información
Vulneración de las Claves de
Acceso a los Sistemas
Informáticos
Organización
Riesgos Internos: primero la
empresa identifica y analiza
los riesgos, segundo evalúa y
comunica deficiencia. Por lo
siguiente tenemos.
El Riesgo Externos: Identifica
y analiza los cambios e
importante y por último
comunica externamente.
Leche Gloria S.A. evalúa al
personal que tenga
conocimiento amplio y sea
capaz para tomar las
decisiones correctas,
posteriormente no se
presentarían problemas con
la cantidad de
entrenamientos a realizar.
El impacto en la organización
será la tecnología, ya que
esta realiza actividades de
identificación de empresas.
Leche Gloria S.A. tiene un
sistema de los clientes que
realizan pedidos
directamente en las
plataformas con la ayuda de
un interlocutor.

Cumplimiento de las Políticas No se cumplen con las El tema político es

 de la Organización Políticas de Confidencialidad
Incumplimiento con los
plazos en las normativas
establecidas por los órganos
reguladores y fiscalizadores
importante, y la forma de
señalar a una organización es
que se deben dar
instrucciones para tener
autoridad y poder formal.
Esto se refleja en la relación
jerárquica entre los
miembros de la organización.

RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS:

RIESGOS INTERNOS RIESGOS EXTERNOS

Falta de liquidez. Inestabilidad política y económica.
Falta de capacitación en el personal. Productos no aceptados por el cliente.
Falla en el análisis de cliente de nivel socio La competencia oferta productos a menor
económico D y E. precio.
Incremento del gasto. Problemas geográficos adversos.
Producción deficiente. Leyes y reglamentos gubernamentales.