Poder Judicial de la Nación

CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

CFP 4489/2023/2/CA1

Buenos Aires, 9 de mayo de 2024

"Ministerio Público Fiscal

s/ medidas de prueba"

J7 - S13 (62449 – ARO)

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del
Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal
Gerardo Pollicita contra la decisión del a quo de fecha 19 de abril del
corriente mediante la cual no hizo lugar a los allanamientos solicitados, dejó
sin efecto las intervenciones telefónicas y ordenó la producción de
declaraciones testimoniales.
II. Debe su inicio la presente pesquisa a la presentación
realizada por integrantes del Ministerio de Seguridad de la Nación mediante
la cual se denunció la recepción de diversos llamados en la línea 134, con el
objeto de que se investigue la conducta presuntamente ilícita de quienes,
actuando como representantes de organizaciones sociales, habrían exigido
coactivamente a los beneficiaros de planes sociales su participación en
marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del
dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de “dar de baja el
plan”, conformando un total de 924 casos.
Delimitada la instrucción a los 45 llamados sobre hechos que
versaron en esta ciudad, la Fiscalía en cuya cabeza se delegó la instrucción
en tenor de lo normado por el artículo 196 del código de forma procedió a

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realizar las tareas para identificar, localizar y recibirles declaración
testimonial a los denunciantes, con debida reserva de la identidad, logrando
así obtener un relato circunstanciado de algunos de los hechos puestos en su
conocimiento.
El Departamento de Crimen Organizado de la P.F.A., por su
parte, efectuó las tareas de investigación que permitieron identificar a los
referentes denunciados, corroborar o descartar su condición de tales,
determinar la vinculación que tuvieren entre sí y localizar su lugar de
actuación y su domicilio particular.
De ese modo se fue conformando un cuadro probatorio que
permitió ir corroborando la posible participación de diversos individuos que
conllevó a la intervención telefónica de los correspondientes abonados que
utilizaban.
Asimismo, a resulta de las pruebas colectadas, el Agente Fiscal
entendió que se encontraban reunidos los elementos de convicción
suficientes para convocar a 28 personas en los términos del artículo 294 del
código formal y efectuar 27 allanamientos (pertenecientes a domicilios
particulares de los requeridos; sedes de comedores populares: "Rivadavia I",
"La Carbonilla", "Mariano Ferreyra", "Kuña Guapa" y "Caminos de Tiza";
depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas
vinculadas) todo ello a fin de proceder a la aprehensión de los imputados
para garantizar su comparecencia, secuestrar el producto del delito y
recolectar elementos probatorios tales como planillas de asistencias a las
movilizaciones o dispositivos celulares.
Indicó también que de las intervenciones efectuadas se
desprendía que las actividades de los imputados se orientaron a su vez a
canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de

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“cooperativas”, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la

cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28
personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus
patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como
resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados.
III. Al momento de resolver el juez Sebastián Casanello
entendió que, sin perjuicio del esforzado trabajo de la Fiscalía, las
descripciones consignadas en el dictamen respecto del funcionamiento
interno de cada una de las organizaciones y distribución de roles exhibían
algunas fragilidades en el confronte con la prueba reunida ,así como
también a la hora de identificar conductas concretas.
Postuló la necesidad de establecer diferenciadamente los
hechos singulares que revisten relevancia típica, y la atribución concreta a
cada una de las personas, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el
perjuicio resultante, con indicación de las víctimas y de los elementos
probatorios concretos que le den sustento.
Bajo ese entendimiento, consideró que correspondía realizar
una instrucción suplementaria.
Con ese norte, y en lo que aquí interesa, dispuso el
levantamiento del secreto bancario y fiscal de las personas investigadas y la
citación a prestar declaración testimonial a 12 posibles damnificados y/o
testigos de las conductas investigadas que surgían del registro de
conversaciones mantenidas mediante la aplicación "Whatsapp" aportados
como prueba en el marco de las audiencias testimoniales recibidas al inicio
de la pesquisa.
En otro orden de ideas, el magistrado de grado dejó sin efecto
la intervención de todas las líneas telefónicas requeridas en autos.

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 Valoró en esa línea que el Señor Fiscal ya había presentado un
dictamen en el que expuso la organización y la coordinación de conductas
que conformarían la maniobra delictiva investigada, y su hipótesis respecto
del rol de sus integrantes; que en orden a la delimitación de tales hechos el
producido de las escuchas resultaba redundante en tanto se reiteran
conversaciones similares; y que respecto a la investigación del destino de
los fondos ilícitos producto del delito el levantamiento del secreto bancario
y fiscal lucía como la medida más idónea.
IV. Se agravia el Agente Fiscal al entender que el juez de grado
en ningún momento denegó expresamente la realización de los múltiples
allanamientos solicitados ni el secuestro de los elementos probatorios
específicamente identificados, a la vez que tampoco desarrolló los motivos
por los cuales consideraba que esa medida no resultaba razonable, útil ni
pertinente, o que configuraba una injerencia indebida en la garantía de
inviolabilidad de domicilio de los afectados, limitándose solamente a
brindar los motivos por los cuales entendía que no correspondía de
momento llevar a cabo las indagatorias requeridas.
Fundó el gravamen irreparable de tal decisión en la
arbitrariedad que ocasiona la prolongación incierta de la pesquisa que, por
otra parte, activa el peligro cierto de que algún testigo alerte a los
pesquisados y se vea frustrada así la preservación de los elementos
probatorios necesarios para la investigación.
Por otro lado, refiere que también la decisión de dejar sin
efecto las intervenciones telefónicas que se encontraban en curso es
arbitraria y causa gravamen irreparable por cuanto se trata de medidas
jurisdiccionales que fueron dispuestas con los fundamentos legítimos

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requeridos por la ley, que dieron resultados de gran utilidad para el avance
de la investigación, según reconoció el propio juez en el auto cuestionado, y
que pueden resultar de interés para el éxito de los procedimientos solicitados.
Con respecto al producido en particular de las escuchas destacó
que permitieron identificar a partícipes de los hechos que no habían sido
señalados por los testigos -Elizabeth PALMA y Jeremías CANTERO-,
detectar el destino que se le otorgaba al dinero obtenido bajo intimidación
-su ingreso contable a una cooperativa que se utilizaría para canalizar las
“cápitas” exigidas a las víctimas- y determinar la coordinación y
organización con la que actuaban los imputados -por ejemplo, el rol de
CANTERO y PUPPO en la toma de decisiones acerca de las exigencias
ilícitas que se transmiten a las víctimas en los comedores o las consultas que
efectuara la “delegada” DELGADO al “referente” VÁSQUEZ, sobre cómo
proceder en la distribución de alimentos-.
En la oportunidad reglada por el artículo 454 del digesto
procesal la doctora Valeria Parbst de Lugones, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía
ante esta Cámara Nacional, mantuvo el recurso y desarrolló sus agravios.
V. Fijados así los extremos que conforman la contienda que
nos vemos llamados a dirimir, adelantamos que asiste razón a la parte
recurrente en orden a los argumentos que de seguido se expondrán.
Tal como lo sostuvo el Ministerio Público, la decisión implícita
del juez de denegar los allanamientos, junto con aquella que ordena una
instrucción suplementaria -que incluye la citación a prestar declaración
testimonial a 12 personas-, genera una prolongación de la pesquisa y la
posible consecuencia de que se frustre la preservación de los elementos
probatorios necesarios para la investigación.

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 Debe destacarse en este punto que la decisión del magistrado
de no citar a prestar declaración indagatoria a los encausados si bien permite
inferir la improcedencia de llevar a cabo los allanamientos solicitados para
proceder a su aprehensión con fines de garantizar su comparecencia ante la
judicatura, no ofrece respuesta alguna respecto a la otra finalidad buscada
con esos registros domiciliarios, que es la obtención de elementos
probatorios para corroborar y completar la imputación.
Nada refiere el a quo en el auto apelado respecto de por qué no
hace lugar a este requerimiento, ni tampoco por qué no resultaría pertinente
hacerse de esa prueba.
Si bien ordenar una instrucción suplementaria para delimitar y
esclarecer los hechos es una medida eficaz, entendemos que los
allanamientos y secuestros solicitados por la Fiscalía lucen justificados,
pertinentes y de utilidad y coadyuvan con ese mismo objetivo.
Debe ponderarse que el producido de tales registros
domiciliarios luce como el mecanismo más idóneo tanto para establecer
diferenciada y circunstanciadamente la atribución concreta de una hipótesis
delictiva a cada una de las personas imputadas en los términos sentados por
el magistrado, como para echar mayor luz al funcionamiento interno de cada
una de las organizaciones, los roles que desempeñaba cada integrante y
lograr la identificación de otros posibles sujetos involucrados.
Tal como lo sostuvo el recurrente, reviste particular
importancia lograr el secuestro de los dispositivos electrónicos que les
pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de las exigencias coactivas y
extorsivas eran transmitidas por allí, así como también planillas o cuadernos
de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes
sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas

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jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles;

comprobantes de pago de “cápitas”, "cuotas", alquileres o mercadería;
tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.
En relación a la decisión de dejar sin efecto todas las
intervenciones telefónicas también advertimos acertada la posición adoptada
por el Fiscal en cuanto a que de su producido emanó información
importante y, en consecuencia, podría continuar resultando de utilidad para
el avance de la investigación y precisar acabadamente las circunstancias que
rodearon cada uno de los casos.
No escapa a este Tribunal, de todos modos, que este tipo de
medidas implican una interferencia en el ámbito de intimidad personal y,
por lo tanto, deben responder estrictamente a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, en orden al modo de disponerse y sostenerse en el tiempo,
de cara a la finalidad por la cual han sido adoptadas. Sin embargo, no se
advierte que los fundamentos que permitieron introducirlas hayan variado,
más allá de que puedan reiterarse conversaciones similares (como dice el
magistrado). En efecto, ese fundamento que fue el utilizado por el a quo
para suspenderlas, no es óbice para interrumpirlas, máximo cuando
permitirían reunir valiosa prueba para delimitar la responsabilidad que
podría tener cada imputado en particular en los hechos que se pretenden
esclarecer.
En razón de todo lo expuesto entendemos que corresponde
revocar la decisión del magistrado en cuanto no hizo lugar a los
allanamientos solicitados por el Fiscal, dejó sin efecto las intervenciones
telefónicas en curso y ordenó la producción de declaraciones testimoniales,
debiendo proceder de conformidad con los lineamientos expuestos en la
presente, LO QUE ASÍ SE RESUELVE.

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 Manténgase reserva de lo aquí resuelto, tanto en atención a la
naturaleza de las medidas dispuestas como a la envergadura y gravedad de
los hechos investigados.
Regístrese, notifíquese, y devuélvase a la anterior instancia
mediante sistema informático.

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BERTUZZI OSCAR BRUGLIA LLORENS CRISTINA JUAN
Date: 2024.05.09 13:21:57 ART Date: 2024.05.09 13:29:08 ART Date: 2024.05.09 14:07:15 ART Date: 2024.05.09 14:25:20 ART

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