Situaciones especiales

OFI / Corima
Cuando realizas cualquier trámite, es probable
que el sistema pueda arrojar algunos mensajes
que corresponden a situaciones especiales por las
cuales no podemos ofertar productos al cliente.
En sistema OFI/SIWEB, el Gerente puede revisar
situaciones especiales de clientes en la opción
“Consulta de expediente”.

Aquí te mostramos cómo resolver algunas de las situaciones especiales y

el motivo por el que no podrá solicitar trámites.

Lo que se puede reportar en corima

Por captura incorrecta

Huella duplicada: encontramos el otro número de cliente con

el que se duplica en: OFI/ Mantenimiento de datos cliente/
mantenimiento de clientes y cuentas, validamos que sea el
mismo cliente (Nombre, dirección, cuentas relacionadas) y
Gerente solicita fusionar al cliente en Corima. De no
detectarlo, ingrese vía corima solicitando el otro número.

Por excepciones del sistema

CURP no corresponde con RENAPO, CURP con homonimia:

el cliente lo debe revisar con RENAPO.

Si al digitalizar la INE por IDBOX nos arroja CURP incorrecta no

será posible continuar con el trámite.

P110 OCR invalido: revisar que el OCR se refleje correcto en la

actualización de datos, posterior realizar mantenimiento de huella
y si la situación continúa, el cliente debe validarlo con el INE.
 P111 nombre o huella no corresponde: se realiza mantenimiento
de huella y si la situación continúa, el cliente debe validarlo con el
INE (el sistema no acepta caracteres especiales).

P109 INE presuntamente falsa: debemos solicitar la última INE al

cliente, la digitalizamos por IDBOX (intente en otro equipo)
finalizando actualización de datos, de continuar con la situación el
cliente debe validarlo con el INE.

P112 INE pendiente de validación: realice actualización de datos y

digitalice la INE por ID BOX, verifique que el sistema esté
heredando correctamente los datos (OCR, Clave de elector).
Una vez realizada la validación de INE correctamente se debe de
realizar el desbloqueo de cuenta y cambio de la situación.

Por asignación del sistema

Crédito irrecuperable vendido: cliente valida su

crédito vencido en Coppel.

Lista negra: cuenta bloqueada por uso indebido.

Situación establecida por validación de corporativo.

Cliente fallecido en espera de acta de defunción:

debido a que se solicitó el proceso de aclaración por
defunción, si este es el beneficiario reportarlo en Corima.

Cliente pendiente de comparación de huella: la

situación cambia en 24 horas, de continuar la situación
reportarlo en corima.

Cliente pendiente de dictamen: si la situación especial

superó 2 días, se reporta a corima.

Rostro duplicado: reportarlo en corima.

 Lo que no se puede reportar en corima

Otras situaciones por las que no se oferta producto

Match cliente Coppel

El cliente es adicional de algún
familiar o conocido en Coppel y el
sistema lo detecta como cliente,
aún si fue dado de baja. P 23 Empleado Coppel
Si el cliente que se presenta es ex
colaborador, es necesario
comunicarse con mesa de ayuda
Créditos con reciente apertura Coppel.
Arroja la leyenda "Cliente cuenta
con un crédito”, deberá esperar 90
días para solicitar otros créditos. Solicitud Coppel Autorización
Aún si este ya fue saldado. de apertura
El sistema no oferta productos
porque ya cuenta con un crédito
autorizado (revisar monitores).

Situaciones Coppel

Atraso Coppel
Debido a que el sistema detectó
que el cliente ha presentado atrasos
históricos (Aún si es cliente A).
No cumple con las políticas
El sistema detecta que no cumple
con los requisitos.
Expediente incompleto
(no es mensaje)
Si su expediente es incompleto no
le ofrecerá productos (revisar
decisión 11.01).
Cuenta concentrada
Solicitar aclaración, Evento:
desconcentración de cuentas.
 Solicitud rechazada
El cliente presenta una solicitud
rechazada en "seguimiento de
solicitudes y monitor OS calle",
podrá solicitar dentro de 60 días.
Cliente con vencidos
Presenta créditos activos en los
cuales tiene vencidos, el
sistema no lo determinará
como candidato.
Cliente con huella falsificada
Se deberá canalizar al cliente con
mesa de ayuda Coppel (cajas de
abono) y brindarle seguimiento
por tienda.
Sin mantenimiento de datos
El cliente no aparece actualizado
recientemente, se deben actualizar
los datos.
No ofrece productos,
no arroja mensaje
Es debido a que el Sistema no
lo determina como candidato
para productos.
campos con asterisco(*) en alta única
Situación tipo U
Deberá de canalizar al cliente
con mesa de ayuda Coppel,
debido a que esa situación es por
parte de tienda.
Canceló el producto
Si el cliente canceló
productos, no es garantía que
se oferte de nuevo.
Ya es cliente Coppel
Sondear al cliente para confirmar
si ya tiene el crédito Coppel
(revisar en cajas de abono).
Cliente con cuentas o
créditos bloqueados
Si el cliente presenta una
cuenta bloqueada, el sistema le
cancelará el procedimiento por
dicha situación.
Datos erróneos o incompletos
Es importante validar que todos los
estén llenados de manera correcta.