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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DE C.F. DE C.V.

ACTA No.1

En la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los 24 das del


mes de Julio del ao 2017 , reunidos en la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS C.F. DE
C.V., DE ESTE DOMICILIO, celebrada en las instalaciones de la Universidad de
San Pedro Sula (USAP) Edificio 1, Aula 207, a las seis con treinta minutos de
la tarde (6:30 pm), fecha y hora sealada para la celebracin de la misma,
habindose hecho previamente las convocatorias se cont con la asistencia
de la Presidenta JESSY DANIELA NATAREN OLIVA del capital social
representado, de acuerdo con el informe de la comisin verificadora
conformada por:

1.
2.
3.

Los cuales fueron nombrados previamente por el presidente del Consejo de


Administracin la Presidenta JESSY DANIELA NATAREN OLIVA , los cuales
nombrados previamente por el presidente del Consejo de Administracin de
la , quienes han determinado que existe quorum necesario para celebrar la
presente Asamblea; en consecuencia se dio por instalada la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS C.V de C.F. siendo las 6:45 pm, presidiendo
dicha Asamblea la presidenta del consejo Consejo de Administracin la
accionista Presidenta JESSY DANIELA NATAREN OLIVA , como secretario de
la accionista el Sr. RUBEN EDUARDO IZAGUIRRE OCHOA y en su condicin de
comisario el Sr. JAIRO BARRERA , procedindose consecuencia con la
siguiente orden del da.

1. Verificacin de qurum (Comisin verificadora)


2. Lectura del motivo de la asamblea
3. Discusin y aprobacin de transformacin de capital
4. Nombrar Ejecutor de Acuerdos
5. Lectura del Acta
6. Aprobacin del Acta
7. Cierre de Asamblea.

La Asamblea General de Accionistas aprob el orden del dia propuesto por


el voto favorable de del Capital Social Representado, es decir, (por
unanimidad) y, seguidamente, se procedi a su desarrollo.

PRIMERO: La Presidenta del Consejo de Administracin brindo su respectivo


informe en la cual menciono que la sociedad distribuidora de cementos C.V.
de C.F. se constituy bajo el instrumento No. 1115 en fecha 11 de noviembre
del 2000, con domicilio en San Pedro Sula dicha empresa consta de un capital
social de dos millones (L. 2,000,000.00) dicha finalidad principal es la
elaboracin y comercializacin de cemento.

La presidenta destaco en su informe que la empresa fue constituida hace 17


aos y ahora los tiempos han cambiado y actualmente contamos con
necesidades mayores a las de ese tiempo, hay mas movimiento de dinero,
hay mas inversin, mas ventas y mas gastos, y que por eso consideramos que
la TRANSFORMACION de capital, siendo actualmente de acuerdo a la escritura
de constitucin como Sociedad Annima de Capital Fijo, a una de Capital
Variable, como es de su conocimiento, este tipo de capital, capital fijo, no
permite un aumento o disminucin del mismo sin seguir la rigurosidad de
realizar un cambio en la escritura de constitucin, con el nuevo capital variable,
nos permite establecer un capital mnimo y un mximo mediante el ingreso de
nuevos socios a la sociedad CEMENTOS DEL ESTE, S.A. DE C.F. de esta forma, si
deseamos realizar un aumento al mismo con nuevas aportaciones, ya sea por
aumento a las acciones de los socios o la inclusin de nuevos socios, y quedara
como capital mnimo el actual de la sociedad por L.2,000,000.00 y un mximo
de L.9,000,000.00.

SEGUNDO: Se someti a discusin y votacin la aprobacin de la


transformacin de capital la cual fue aprobada con un porcentaje de .

Tambin se solicit a los accionistas nominar a un socio

como ejecutor especial de acuerdo( el cual fue electo por unanimidad de votos)
para que comparezca ante un notario pblico, a protocolizar y dar
cumplimiento a lo acordado en la asamblea y realizar los cambios necesarios en
la escritura de constitucin de la sociedad sobre las clusulas del capital de la
sociedad de capital fijo a capital variable y sobre el monto del capital mnimo y
mximo de la sociedad respectiva.