XXXXXX S.A.S.

Nit 900021XXX-X

REUNION ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

ACTA N XXXX

LUGAR: Medellín, carrera 52 XX A 10, L 101

FECHA: 27 de junio de 2019

HORA: 9:10 am.

LUGAR E INTERVINIENTES: En lugar, fecha y hora indicada, en las instalaciones del

domicilio social, se reunieron los miembros de la Asamblea de accionistas de la empresa
XXXXXX S.A.S. a saber:

Nombre

ORDEN DEL DIA: Se establece como tal el siguiente:

1. Verificación del Quórum

2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea de accionistas
3. Aprobación del orden del día
4. Autorización especial para el representante legal suplente de la empresa XXXX
SAS. El señor Jorge Ivan Velásquez , C.C. 8.268.442

DESARROLLO:
1. Verificación del Quórum: Se encuentra representado en la reunión los
miembros que hacen parte de la Asamblea de Accionistas de la empresa por lo
cual hay plena legitimidad para deliberar y decidir el tema que se abordara.

2. Elección de Presidente y Secretario: Por consenso total se designa al señor

(a) Julio Cesar presidir la presente acta y al Sr. (a) C.C. Luz- Fabiola, como
secretario(a), aceptando ambos tal designación.

3. Aprobación del orden del día: Se procede a dar lectura del orden del día, la
cual fue aprobado por unanimidad.

4. Autorización especial para el representante legal SUPLENTE de la empresa

XXX S.A.S.: Los miembros de la Asamblea de Accionistas reunidos autorizan
AL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE para contratar, tomar y utilizar los
 cupos DE CREDITO, FACTORING, SOBREGIRO Y APERTURAS DE CUENTA
aprobados en el Banco AV Villas, en las cuantías y modalidades que le sean
aprobados (sin límite de cuantía). El representante legal suplente
queda autorizado para suscribir pagares, cartas de instrucciones, contratos,
facturas y firmar todos los documentos necesarios para respaldar la deuda, así
como a otorgar las garantías solicitadas por el Banco AV Villas.

Se aprobó por unanimidad la presente acta y no siendo otro tema la Asamblea de

Accionistas se termina a las 10:00 am y se autoriza a la señor (a) Julio y al Sr (a) Fabiola
para ser los encargados de verificar y firmar esta acta.

Julio Fabiola

CCxxxxxxxxxxxxx CC xxxxxxxxxxxxxxxx

Presidente Secretario

Esta acta es fiel copia de la original.