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De Huánuco-Primer Despacho
DISPOSICIÓN NRO 05
Huánuco, once de marzo
del dos mil veintitcuatro -
I. DADO CUENTA:
El estado de la investigación, seguida contra LEONEL M. AGUILAR ALCANTARA
HITLER SWINTON BACA PRIETO Y WILLIAM LLAMOCA QUISPE, por la
presunta comisión del delito contra la Fe Pública en la modalidad de FALSEDAD
IDEOLÓGICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS-SUB TIPO USO DE
DOCUMENTO FALSO, en agravio del ESTADO-Gobierno Regional de Huánuco y
Jessika Dianina Reynoso Peña.-
II. ATENDIENDO:
1
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
De Huánuco-Primer Despacho
MARCA-HUÁNUCO
Domicilio Procesal JR. LEONCIO PRADO 601-HUÁNUCO
ANDY MOZZA BERNAL y JEISSY
Abogado Defensor
AMERICA RENEGIFO QUISPE
B)
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Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
De Huánuco-Primer Despacho
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa
días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier
otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata
de un documento privado.
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Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
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Campos me dice que hay para que inscriba al REINFO y con la ayuda de el me
inscribi, en el año 2022 el señor Donel me contacta y me comenta que el estaba
trabajando en la Dirección Regional de Energia y minas, y que ya se habia salido, me
dijo para trabajar en un punto, y yo le conteste que desconocia eso, y como el conocía
del tema el lo iba a ver, y yo le conteste que me avisara de cualquier cosa, en el mes de
abril el señor leonel me manda un oficio que habia presentado un cargo, que contenia
mi firma, y yo le reclamé de la firma, de un derecho Madre Estela Madre Iluminada,
y como tenía problemas familiar fuertes ahi quedo, en el 2023 me llama una persona
donde me dice me a paso tu acesor tu numero para trabajar, y yo le contesto que no
estaba interesada para trabajar, el día 13 de marzo su presento un documento a la
DREN solicitando la suspención para desactivar REINFOR, y como estaba mal
acesorada, y queria desactivar el REINFO le comento a una amiga y ella le pregunta
a un amigo ingeniero para hacer la desactivación y el le dice que presente el
desetimiento y acceso a la información publica, luego cuando presento los
documentos, me demoraban en responder y cuando pregunto a mesa de parte por la
demora me dice que sube a acesoria legal y que ahí me iban a acesorar, y al día
siguiente me envia a mi correo, donde me doy cuenta que también había presentado a
otro punto de YUYAPICHI MINING CORPORATION 2019 y me percado que no
era mi firma, y en sale que fue entregado por el ingeniero Leonel Aguilar Alcantara,
donde se encontraba consignado su correo electrónico y numero de celular, de ahí mi
amiga me presenta al ingeniero donde me dice que tengo presentar el desestimeinto a
estos dos puntos Estela Madre Iluminada y a Yuyapichi, luego al presentar para que
no lo evaluen yo hago incapie que la firma que presento no es mi firma, el día 17 de
abril me envia dos cartas, donde lo desisten y me dan los resultados de la supervisión
ambiental y al ver no conocia a estas personas, y como yo queria que lo desactive los
igafones yo presento el desestimientoal REINFO, la cual no tenia respuesta, el 20 de
abril, el 03 de mayo realizó mi denucia acompañando todo los documentos recabados,
el 12 de mayo presento documento solicitando la desactivación y adjunto mi
denuncia, en el mes de agosto la Dirección Regional de Enerigia y Minas me dan una
Resolución Directorial Regional N° 021-2023-GRH-GRDE/DREM/DR donde me
dice que declara concluido el procedimiento administrativo, el 24 y 25 de agosto
solicite nulidad de actuaciones administrativas a la Dirección Regional de Eneriga y
Minas, de la cual ratifique ya que yo no había presentado los documentos de
nulidad”asimismo indico a las preguntas: “10.- DECLARANTE PARA QUE
DIGA ¿Si su persona tuve conocimiento de la inpección realizada en fecha 21
de marzo del 2023 realizado por Dirección Rgional de Energía y Minas de
Huánuco? Dijo: Que no tuve conocimiento, yo me entero el 17 de abril cuando me
entregan la carta N° 30-2023-GRH-GRDE/DREM/DR.--11- DECLARANTE
PARA QUE DIGA ¿Si su persona a solicitado la activación de IGAFONES a
la Dirección Regional de Energia y Minas de Huánuco? Dijo: Que no.- 12.-
DECLARANTE PARA QUE DIGA ¿En la carpeta Fiscal a Fs. 244 se
encuentra un documento donde señala que hace entrega de IGAFONES me
podria decir si su persona realizo el documento y si es su firma? Dijo: Que yo
no realice ese documento y no es mi firma.----13.- DECLARANTE PARA QUE
DIGA ¿En la carpeta Fiscal a Fs. 240 se encuentra un documento donde
señala que hace entrega de IGAFONES me podria decir si su persona realizo
el documento y si es su firma? Dijo: Que yo no elabore ese documento y no es mi
firma, y no pague ningún derecho”
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SEXTO.- Señor Fiscal, en mérito a mi documento presentado con fecha 05 de Abril del
presente año 2023, a la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco, en donde
literalmente le hago de su conocimiento, que dichos documentos no son mi firma y están
usando indebidamente, ya que esos documentos no han sido suscritos por mi persona, la
misma que han sido respondidos mediante Carta N° 29-2023- GRH-GRDE/DREM/DR, en
donde el Asesor Legal, emite su Auto Directoral, sin advertir la falsificación de dichos
documentos RESUELVE Aprobar el Desistimiento a la Solicitud de Suspensión, Exclusión
y Evaluación de IGAFOM, Correctivo y Preventivo, solicitado con documento falso y
apócrifo, la misma que está sustentado en su propio Informe N°
08-2023-GRH-GRDE/DREMH/DR-UFLM. POR LO QUE PONGO DE SU
CONOCIMIENTO SEÑOR FISCAL, QUE HAN ADULTERADO MI FIRMA Y MIS
DATOS PERSONALES, PARA SACAR PROVECHO ECONÓMICO,
AFECTÁNDOME MI IMAGEN.
SÉPTIMO.- Señor Fiscal, del mismo modo, pongo de su conocimiento la Carta N° 30-2023-
GRH-GRDE/DREM/DR, donde se emite el Resultado de la Supervisión Ambiental, en
donde señalan, al momento de entrevistar al Sr Hitler Swinton Baca Prieto y el Wiliam
Llamoca Quispe, quienes manifestaron ser el encargado de operaciones, como personal
contratado por la recurrente Jessika Dianina Reynoso Peña, LO CUAL ES TOTALMETE
FALSO, EN NINGÚN MOMENTO LES HE PERCIBEN NINGUN TIPO DE
CONTRATADO, COMO TAMPOCO REMUNERACIÓN, LA MISMA QUE ESTÁN
OPERANDO ADULTERANDO MIS DATOS DE IDENTIDAD...”
Teniendo la imputación señalada por la denunciante es preciso señalar que el delito
de FALSEDAD IDEOLOGICA, previsto y sancionado en el primer párrafo del
artículo 428° del Código Penal: Artículo 428.- Falsedad ideológica “El que inserta o
hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos
que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la
declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar
algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis
años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.” El delito de
falsedad ideológica se configura cuando el sujeto activo inserta o hace insertar, en
instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban
probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera
conforme a la verdad; asimismo, se configura cuando se hace uso del documento
como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún
perjuicio. Según la jurisprudencia se destaca que son cuatro los elementos
fundamentales que deben estar presentes para configurar este delito: i) la calidad
del documento, debe ser un instrumento (o documento) público; en la imputación
primigenia la denunciante Jessika Dianina Reynosso Peña señalo “Señor Fiscal, con
fecha 20 de Abril del presente año 2023, he presentado un documento a la Dirección
Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional, donde erróneamente en su pretensión
he solicitado el desistimiento de continuar con el proceso de formalización minera integral
REINFO, acto jurídico que en ningún momento he gestionado o he estado solicitando su
trámite, debiendo ser lo correcto, se tenga como no presentada por ser un documento falso y
apócrifo, por facinerosos quienes falsificaron documentos: Los documentos de gestión
falsificado son los siguientes: 1) el IGAFOM de la concesión Estela Madre Iluminada; y 2)
Yuyapichi Mining Corporation 2019. LA MISMA QUE HAN SIDO FALSIFICADOS
POR EL SENOR LEONEL M. AGUILAR ALCANTARA, firmando los IGAFONES en
mi nombre, puesto que mi persona en ningún momento he autorizado, falsificando mi firma,
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generándome daño en todos sus extremos.”, siendo ello se ha recabado A fojas 240 obra
el escrito firmado por REYNOSO PEÑA JESSIKA DIANINA, de fecha
10.MAR.2022, y presentado ante el Gobierno Regional, dirigido al Director de la
Dirección Regional de Energias y Minas Huánuco, del Gobierno Regional de
Huánuco, en la cual hace entrega el IGAFOM CORRECTIVO Y PREVENTIVO del
Proyecto Exploración Metalica “ESTELA MADRE ILUMINADA” para
levantamiento de suspensión; y A fojas 241 obra el escrito firmado por REYNOSO
PEÑA JESSIKA DIANINA, de fecha 28.MAR.2022, y presentado ante el Gobierno
Regional, dirigido al Director de la Dirección Regional de Energías y Minas
Huánuco, del Gobierno Regional de Huánuco, en la cual hace entrega el IGAFOM
CORRECTIVO Y PREVENTIVO del Proyecto Exploración Metalica “YUYAPICHI
MINIG CORPORATION 2019”; del análisis de ello se tiene que dichos escritos a lo
que la denunciante señala que no corresponde su firma; ante ello es preciso
determinar si los escritos tienen la calidad de instrumento público, la doctrina
señala que los instrumentos públicos: son aquellos en los que ha intervenido un
funcionario público en ejercicio de sus funciones, el funcionario público deja
constancia de: hechos realizados en su presencia, declaraciones de las partes,
hechos propios del funcionario, expide copias certificadas de los documentos
originales que existen en su poder. Los documentos públicos son aquellos que
reúnen requisitos determinados por la ley y son los enumerados por el artículo 235
del Código Procesal Civil: “1) El otorgado por funcionario público en ejercicio de
sus atribuciones y 2) La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por
notario público, según la ley de la materia”; siendo ello los escritos A fojas 240 obra
el escrito firmado por REYNOSO PEÑA JESSIKA DIANINA, de fecha
10.MAR.2022, en la cual hace entrega el IGAFOM CORRECTIVO Y PREVENTIVO
del Proyecto Exploración Metalica “ESTELA MADRE ILUMINADA” para
levantamiento de suspensión; y A fojas 241 obra el escrito firmado por REYNOSO
PEÑA JESSIKA DIANINA, de fecha 28.MAR.2022, en la cual hace entrega el
IGAFOM CORRECTIVO Y PREVENTIVO del Proyecto Exploración Metalica
“YUYAPICHI MINIG CORPORATION 2019”; no reúnen los requisitos para ser un
documento o instrumento público.
ii) la declaración falsa no puede ser catalogada de manera general; es decir, tiene
que tener como referencia el objeto o finalidad central de probanza del
documento; ante ello se tiene la imputación de la denunciante quien indica
“SÉPTIMO.- Señor Fiscal, del mismo modo, pongo de su conocimiento la Carta N° 30-
2023-GRH-GRDE/DREM/DR, donde se emite el Resultado de la Supervisión Ambiental,
en donde señalan, al momento de entrevistar al Sr Hitler Swinton Baca Prieto y el Wiliam
Llamoca Quispe, quienes manifestaron ser el encargado de operaciones, como personal
contratado por la recurrente Jessika Dianina Reynoso Peña, LO CUAL ES TOTALMETE
FALSO, EN NINGÚN MOMENTO LES HE PERCIBEN NINGUN TIPO DE
CONTRATADO, COMO TAMPOCO REMUNERACIÓN, LA MISMA QUE ESTÁN
OPERANDO ADULTERANDO MIS DATOS DE IDENTIDAD...”; ante ello se ha
recabado el INFORME N° 005-2023/HUANUCO/BBS, del Ing. Becker Boza Sullca y
dirigido al Director Regional de Energias y Minas de Huánuco, sobre el resultado
de la supervisión ambiental especial realizada el 21 de marzo del 2023, a la
actividad minera del Titilar Jessika Dianina Reynosso Peña con RUC N°
10728141811, documento que detalla en el “4.3. El día de la supervisión ambiental nos
entrevistamos con el Sr. Hitler Swinton Baca Prieto, identificado con DNI N° 46912921
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quien manifestó ser el encargado de operaciones y con el Sr. William LLamoca Quispe,
identificado con DNI N” 48402545, quien manifestó ser el encargado de operaciones, ambos
manifestaron también, que era personal de la Sra. Jessika Dianina Reynosso Peña con RUC
N° 10728141811”; ante ello podemos que, el delito de falsedad documental es un
delito de peligro, no de lesión, que se consuma cuando se produce la alteración de
la verdad y no requiere que esa alteración haya producido sus efectos en el tráfico
jurídico, bastando con la puesta en peligro en virtud de la variación producida en la
realidad documentada; asimismo no hay elementos de convicción de que los
investigados Hitler Swinton Baca Prieto y el Wiliam Llamoca Quispe, hayan hecho
uso de documento falso, por lo que tambien debe archivarse en ese extremo;
asimimo la denunciante hace una imputación concreta contra Hitler Swinton Baca
Prieto y el Wiliam Llamoca Quispe, que fue detallada en líneas anteriores.
iii) la finalidad de la elaboración del documento debe ser para utilizarlo como
verdadero; y, iv) la presencia del perjuicio; ante ello tenemos la imputación de la
supuesta agraviada quien indica “SEXTO.- Señor Fiscal, en mérito a mi documento
presentado con fecha 05 de Abril del presente año 2023, a la Dirección Regional de Energía
y Minas de Huánuco, en donde literalmente le hago de su conocimiento, que dichos
documentos no son mi firma y están usando indebidamente, ya que esos documentos no han
sido suscritos por mi persona, la misma que han sido respondidos mediante Carta N° 29-
2023- GRH-GRDE/DREM/DR, en donde el Asesor Legal, emite su Auto Directoral, sin
advertir la falsificación de dichos documentos RESUELVE Aprobar el Desistimiento a la
Solicitud de Suspensión, Exclusión y Evaluación de IGAFOM, Correctivo y Preventivo,
solicitado con documento falso y apócrifo, la misma que está sustentado en su propio
Informe N° 08-2023-GRH-GRDE/DREMH/DR-UFLM. POR LO QUE PONGO DE SU
CONOCIMIENTO SEÑOR FISCAL, QUE HAN ADULTERADO MI FIRMA Y MIS
DATOS PERSONALES, PARA SACAR PROVECHO ECONÓMICO,
AFECTÁNDOME MI IMAGEN.”, ante ello tenemos A fojas 494/495, obra la
ampliación de la declaración de Marlo Aguilar Alcantara, de fecha 22.ENE.2024, en
la cual el investigado declaro: “… estoy presentando a folios 18, conversaciones de
Watsap desde mi telefono celular y de la denunciante, para el análisis respectivo, donde
usted podrá verificar que en ningún momento yo le induje a inscribirse al REINFO, ..cómo
es de verse en las ya que ella me contrató para hacer esos documentos técnicos constancias
de transferencia denominados IGAFOM, quiero precisar que cuando yo termine de hacer
esos dos IGAFOM, ella me dijo que lo presente a la Dirección Regional de energía y minas
del Gobierno Regional; que haga su rúbrica y firma en la carta de presentación y anexe esos
documentos técnicos ya que ella se encontraba fuera de la ciudad y que le urgia que se
presente lo más rápido posible, teniendo en ese momento una buena y excelente relación, de
amistad en la fecha de presentación del documento, a ese organismo gubernamental,
(DREM), luego ella trabajo cerca de un año esos IGAFOM, preventivo y correctivo, para
luego de trabajarlo durante un año, presenta un documento de desistimiento que obra en la
carpeta fiscal, sobre el particular, quiero precisar que en las conversaciones de waytsap ella
me pide que le asesoré y le ayude en la suspensión de los dos IGAFOM; ya que la DREM
había realizado una fiscalización y encontró dentro de esos pasivos ambientales a personal
realizando minería ilegal, es por eso que ella quería desligarse y evadir su responsabilidad,
ya que ella es la titular de los dos REINFO ante la DREM, solicitándole que le ayude en
realizar la solicitud de suspensión del REINFO, como es de verse en el Wat sap, que estoy
presentando, en la presente diligencia, ayudándole a ella en presetar ese documento, tal
como es de verse en la carpeta fiscal a fs 6, entonces con esto corroboró que ella me autorizo a
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presentar ese escrito con su firma y los IGAFOM; el 18 de marzo en la DREM; y luego
despues de un año me solicita que le ayude a la suspensión de los dos IGAFOM por los
fundamentos expuestos.”; ante lo declarado por el investigado, quien acepto a ver
firmado los documentos cuestionados por las denunciante, e indica que lo realizó a
pedido de ella; y ante el análisis de dichos documentos y las conversación por
WhatsApp proporcionado por el investigado Leonel Marlo Aguilar Alcantara, del
número celular +51912254402, que corresponde a la denunciante, Jessika Dianina
Reynoso Peña, quien en fecha 11.SET.2023, quien indico que su número celular es
N° 912254402; del análisis de dichas conversaciones se tienen una conversación
amena y de afinidad tratando los temas REINFO, asimismo hablan sobre la
suspensión y exclusión de REINFO del derecho minero YAYAPICHI MINING
CORPORATION 2019 y del derecho minero ESTELA MADRE ILUMINADA,
solicitando la denunciante algunos documentos y tratando temas de los igafones,
por lo que en dicho extremos debe archivarse.
Dentro de las facultades del Fiscal en la presente etapa de Investigación
Preliminar, el numeral 1 del artículo 334° del Código Procesal Penal del 2004,
precisa que cuando el Fiscal, al calificar la denuncia, encuentra que: “... el hecho
denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan
causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y
continuar con la investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de
lo actuado…”; este articulado legal debe ser concordado e interpretado
sistemáticamente con el numeral 1 del artículo 336° del acotado Código, que:
“Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que
realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la
acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si
fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la
formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria”.
Esta Primera Fiscalía Provincial Penal de Huánuco, con la autoridad que le confiere
el Decreto Legislativo 052º Ley Orgánica del Ministerio Público, y al amparo del
artículo 336º del Código Procesal Penal;
III. DISPONE:
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