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Atentamente,
C.c. Archivo
WFLA/***
Señor:
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
HUANCAVELICA.
Ciudad.-
Atentamente;
FIRMADO DIGITALMENTE
------------------------------------------------
FREDDY EZEQUIEL RAMOS HUAMAN
JUEZ
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCAVELICA
2° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 00174-2014-30-1101-JR-PE-01
JUEZ : SAMANIEGO ESPINOZA CARLOS ANTONIO
ESPECIAL. CAUS. : KARINA SANTOYO HUAMAN
MINIST. PÚBLICO : SEGUNDO DESPACHO DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALIA
EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DEHVCA.
DELITO : PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN Y OTRO
IMPUTADO : JESUS OMAR NINAHUANCA ARGANDOÑA Y OTROS.
AGRAVIADO : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HUANCAVELICA
1) JESÚS OMAR NINAHUANCA ARGANDOÑA, por la presunta comisión del Delito Contra
la Administración Pública, en su modalidad de PECULADO DOLOSO POR
APROPIACIÓN, previsto y sancionado en el Artículo 387° Primer Párrafo del Código
Penal, en agravio del ESTADO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE
HUANCAVELICA, y por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública en la
modalidad de FALSEDAD GENERICA, previsto y sancionado en el Artículo 438° del
Código Penal, en agravio de la SOCIEDAD.
2) CESAR ANTONIO ABANTO REYES, por la presunta comisión del Delito Contra la
Administración Pública, en su modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN,
previsto y sancionado en el primer párrafo del Artículo 387° del Código Penal, en agravio
del ESTADO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICA, y por la
presunta comisión del delito contra la Fe Pública, en su modalidad de USO DE
DOCUMENTO PRIVADO FALSO, previsto y sancionado en el Artículo 427° del Código
Penal, en agravio de la SOCIEDAD.
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3) BLADIMIRO MOSTACERO DAVALOS, por la presunta comisión del Delito Contra la
Administración Pública en su modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN,
previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387° del Código Penal, en agravio
del ESTADO-DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICA.
5) ZOILA SUSANA MONROY ORELLANA, por la presunta comisión del Delito Contra la
Administración Pública, en su modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN,
previsto y sancionado en el primer párrafo del Artículo 387° del Código Penal, en agravio
adelante (DREH).
4) DEFENSA TÉCNICA: ABOGADO JESUS ANGEL ONOC FLORES, CAH N° 318, con
Domicilio Procesal en el Jr. Antonio Raimondi N°280,- Huancavelica, con Casilla
Electrónica N° 38839, celular N° 964080893, asumiendo la defensa técnica del
acusado FRANCISCO PAUCAR QUISPE.
5) DEFENSA TÉCNICA: ABOGADO LUIS CARLOS PAYTAN QUISPE, CAH N° 025 con
Domicilio Procesal en el Jr. Torre Tagle N° 139 - Huancavelica, con Casilla Electrónica
N° 52534, celular N° 95908458, asumiendo la defensa técnica de la acusada ZOILA
SUSANA MONROY ORELLANA.
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Callao, Departamento de Lima, estado civil casado, domiciliado en el Av. José López
Pasos N° 1019, Carmen de la Legua Reynoso – Callao, grado de instrucción,
Secundaría Completa; Trabajador independiente (exportador de paltas); ingreso mensual
promedio S/. 10,000.00 Soles, tiene 03 hijos, nombre de sus padres Francisco e Isabel,
no registra antecedentes.
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El Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, formula los siguientes cargos en contra
de, Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, Cesar Antonio Abanto Reyes, Bladimiro
Mostacero Dávalos, Francisco Paucar Quispe, Zoila Susana Monroy Orellana, que se
trasunta literalmente:
“Circunstancias precedentes:
3.2. Es así que, el 25 de abril de 2013, Jesús Ornar Ninahuanca Argandoña, Director de la
Oficina de Administración emitió el memorándum n.° 161-2013-OADREH-
GRDS.GOB.REG.HVCA de 25 de abril de 2013, a través del cual solicitó lo siguiente: "(...)
certificación presupuestal por el rubro de RDR por el importe de S/. 10,000.00 (Diez mil con
00/100 nuevos soles), en la específica de gasto 2.3.27.11.99 Servicios Diversos para la
confección de vestuario para el personal de la DRE - Huancavelica debiendo afectar el 30%
de reserva de los Recursos Directamente Recaudados (...)", recursos que fueron afectados
por el área de finanzas a través del resumen de certificación de crédito presupuestario en la
específica de gasto 2.3.27.11.99 Servicios Diversos, conforme lo solicitara el Director de la
Oficina de Administración y hoy acusado Jesús Ornar Ninahuanca Argandoña
CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES:
3.4. Así mismo se tiene que en dicho comprobante de pago a fs 84 obra copia certificada de
la carta n.° 0098-2013-COMERCIAL/DARINKA de 24 de abril de 2013 por medio de la cual
supuestamente José Manuel Benites Paico remitió a la Dirección Regional de Educación de
Huancavelica una cotización de servicios por el monto de S/. 10,500.00 por la confección de
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prendas de vestir, sin embargo dicho proveedor refirió a este Ministerio Público, el 27 de
agosto de 2015 a través del correo electrónico jbenitesp@hotmail.com que: "(...) en todo
momento descargo la procedencia del documento presentado, como cotización por mi
persona o mi representada (...)", por lo que se evidencia que con la finalidad de apropiarse de
caudales del estado César Abanto Reyes, jefe del área de Abastecimientos generó la orden
de servicio n.° 0088 de 25 de abril de 2013 a favor de Bladimiro Mostacero Davalos, con una
cotización que jamás fue presentada por el proveedor José Manuel Benites Paico, insertando
de esta manera información no veraz para así emitir la orden de servicio n.° 00081 de 25 de
abril de 2013.
3.5. Cabe precisar que el 26 de abril de 2013 Zoila Susana Monroy Orellana, Tesorera de la
DREH generó el cheque n.° 75041268 a través del comprobante de pago n.° 00416 de 26 de
abril de 2013; una vez generada dicha documentación, incumpliendo sus deberes funcionales
establecidos en el Manual de Organización de Funciones 6 punto 1.11 del código P5-05-405-
3 que señala: "(...) realizar el pago de obligaciones de la Unidad Ejecutora (...)" entregó a
Jesús Omar Ninahuanca Argandoña el cheque n.° 75041268 y comprobante de pago n.°
00416 de 26 de abril de 2013, persona distinta al proveedor Bladimiro Mostacero Davalos, de
esta manera dicho servidor público pudo trasladar dichos documentos a la ciudad de Lima
para que el procesado Bladimiro Davalos Mostacero pudiera suscribir la recepción del
cheque en el citado comprobante de pago y proceder a retirar el dinero en efectivo en dicha
ciudad para entregárselo a Bladimiro Mostacero Dávalos, conforme a lo descrito se tiene
que, el actuar de Zoila Susana Monroy Orellana facilitó que Jesús Omar Ninahuanca
Argandoña se apropie de caudales del Estado, que como Administrador de la DREH tenía
que administrar de manera correcta, al respecto Ramiro Salinas Siccha señala: "(...)
Administrar significa la facultad de disponer de los bienes públicos para aplicarlos a las
finalidades legalmente determinadas. No implica que el sujeto debe detentar siempre la
posesión directa de los bienes que administra, pero sí que tenga dominio sobre ellos debido
a sus funciones (...)”.
3.6. Es necesario señalar que el 27 de abril de 2013, en la agencia del Banco de la Nación
del distrito de Jesús Mana de la ciudad de Lima fue cobrado el cheque n.° 750412688 por la
suma de S/. 10,000.00 por Bladimiro Mostacero Dávalos, quien admite haber realizado el
cobro y entregado la citada suma dinerada a Jesús Omar Ninahuanca Argandoña,
solicitando Bladimiro Mostacero Dávalos la suma de S/. 219.00 por concepto del impuesto
general de las ventas (IGV), monto que procedió a pagar Jesús Omar Ninahuanca
Argandoña.
3.7. Bajo dicho contexto irregular Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, procedió a ejecutar
compras de camisas y blusas en la ciudad de Lima por el monto de S/. 7,998.00, de acuerdo
al siguiente detalle:
CUADRO N.° 1
Adquisición de camisas y blusas en la ciudad de Lima
CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES:
3.8. Es así que luego de efectuadas dichas adquisiciones procedió a entregar camisas y
blusas a los trabajadores de la DREH; sin embargo, conforme las conclusiones del informe
pericial emitido para el presente caso, se tiene que la cantidad entregada no puede ser
determinada ya que no es objetivo considerar la relación que obra en la presente
investigación a fs. 24 al 28, por no ser precisa la cantidad de beneficiarios.
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3.9. No obstante ello, a fojas 21 obra el acta de visita inopinada realizada por Elva Valentina
Arias Serrano Procuradora Adjunta del Gobierno Regional de Huancavelica, visita en la que
se solicitó a Jesús Omar Ninahuanca Argandoña la justificación de uso y destino del dinero
del Estado por el monto de S/. 10 000.00, quien optó por admitir y detallar el gasto efectuado
indicando montos y bienes adquiridos, y entregando comprobantes de pago de camisas y
blusas adquiridas en la ciudad de Lima en lugar distinto al proveedor Bladimiro Mostacero
Dávalos.” -sic
• JESÚS OMAR NINAHUANCA ARGANDOÑA, como presunto Autor del delito contra la
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de Peculado Doloso por apropiación,
previsto y sancionado en el primer párrafo del Artículo 387° del Código Penal, en agravio
del ESTADO -DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICA- (DREH),
y como Autor del delito contra la FE PÚBLICA en la modalidad de FALSEDAD
GENERICA ilícito Penal previsto y sancionado en el Artículo 438° del Código Penal, en
agravio de la SOCIEDAD. Por lo tanto, solicita que se le imponga SEIS AÑOS DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD, así como la INHABILITACION por el mismo periodo de la
pena.
• CESAR ANTONIO ABANTO REYES, como presunto Cómplice del delito contra la
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR
APROPIACIÓN, previsto y sancionado en el primer párrafo del Artículo 387° del Código
Penal, en agravio del ESTADO-DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE
HUANCAVELICA - (DREH), y como Autor del delito contra la FE PÚBLICA en la
modalidad de USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO, ilícito Penal previsto y
sancionado en el segundo párrafo del Artículo 427° del Código Penal, en agravio de la
SOCIEDAD. Por lo tanto, solicita que se le imponga SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD, así como el pago de OCHENTA DIAS MULTA equivalente a la suma de
S/.1,000.00 Soles.
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imponga SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, así como la
INHABILITACION por el mismo periodo de la pena.
• ZOILA SUSANA MONROY ORELLANA, como presunta Cómplice del delito contra la
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR
APROPIACIÓN, previsto y sancionado en el primer párrafo del Artículo 387° del Código
Penal, en agravio del ESTADO-DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE
HUANCAVELICA – (DREH). Por lo tanto, solicita que se le imponga CUATRO AÑOS DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, así como la INHABILITACION por el mismo periodo
de la pena.
6.1. El Abogado, Jeans Riveros Pumacahua; por el acusado JESUS OMAR NINAHUANCA
ARGANDOÑA; se pronuncia de forma literal en los siguientes términos: “Se acreditará
en el desarrollo del presente proceso que la conducta realizada por mi patrocinado no es
una conducta atribuible a los delitos que se le imputa; en este caso, el delito de peculado
doloso por apropiación y falsedad genérica. Esto a que en el juicio se demostrara que él
ha actuado conforme a sus actividades que desarrolló, y que su conducta no encaja en
los supuestos penales que se ha señalado; asimismo, se demostrará que ha habido
diversas situaciones que no se han tomado en cuenta durante la investigación, la cuales
benefician y demostrarían que mi patrocinado no ha realizado estas conductas.
Respecto a la reparación civil se demostrará que no ha habido un perjuicio hacia el
Estado. Respecto a los medios probatorios, por el principio de comunidad de pruebas,
hace suyo los medios probatorios admitidos”-sic.
6.2. La Abogada Magaly Contreras Mollehuara, por los acusados, CÉSAR ABANTO
REYES y BLADIMIRO MOSTACERO DÁVALOS, se pronuncia de forma literal en los
siguientes términos: “La defensa acreditará su inocencia, teniendo en cuenta que la
conducta atribuida a mis patrocinados es atípica, por los cuales se le ha investigado y se
le ha iniciado el presente juicio. Asimismo, no habiendo acreditado el actor civil el
perjuicio ocasionado por una supuesta apropiación de un monto de dinero,
supuestamente que pertenecían a las arcas del Estado, en el transcurso de este juicio se
va acreditar que no corresponde ningún pago por reparación civil; asimismo, se deberá
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tener en cuenta la conducta de mi patrocinado quien ha actuado al requerimiento de la
justicia; asimismo, mi patrocinado ha realizado sus funciones de acuerdo al memorando
que se le ha cursado, por el cual se le ha ordenado realizar cotizaciones, y su conducta
no estaría enmarcada dentro del delito de peculado. Respecto al delito de falsedad que
se le atribuye, en este Juicio se va acreditar que mi patrocinado en ningún momento ha
insertado ningún tipo de documento adulterado o falso para que sea motivo de beneficio
del señor Ninahuanca, y este pueda apropiarse se dinero alguno del Estado. Por lo que
solicita su absolución.
6.3.El Abogado Jesús Ángel Onocc Flores, por el acusado FRANCISCO PAUCAR
QUISPE; se pronuncia de forma literal en los siguientes términos: “En sus alegatos el
Representante del Ministerio Público, no ha indicado de donde provenía este monto de
dinero, de que recurso es, a que código corresponde; hago recordar que este es
recursos directamente recaudados, que para el tipo penal de falsedad genérica o
peculado por apropiación tendría que ser recursos ordinarios, y ahí sí estaría
perjudicando gravemente al Estado. No se podrá destruir la inocencia de mi patrocinado.
Ha indicado S/. 25,000.00 Soles, el actor civil tampoco ha indicado de qué forma a
perjudicado al Estado, si hablamos de un perjuicio conforme al expediente que está S/.
10.000.00 Soles, pero de donde habrá salido el monto de S/. 25,000.00 Soles. Mi
patrocinado en su condición de Secretario General de la DREH en esa fecha, ahora
cesado, ha cumplido una reunión que se ha efectuado con todos los trabajadores y el
administrador, en la que se acordó que se iba a comprar camisas y entre otras cosas
más, éste acuerdo que fue realizado como Secretario General en beneficio para todo su
gremio, pero con un dinero que era de recursos directamente recaudados, conocido
como CAFAE, éste dinero en el Memorándum que ha indicado el Ministerio Público en
el Memorándum N° 161 – 2013, de manera clara dice, debiendo afectar el 30 % de los
recursos directamente recaudados, no es dinero del Estado que corresponde como
ordinario, y tampoco alcanza el tipo penal para esta conducta. En este juicio oral se
demostrará que la conducta de mi patrocinado es atípica. Además, es necesario indicar
que estos bienes han sido entregados, y está parte procesal ha postulado testigos en la
cuales que sí han recepcionado esas camisas, sí se han entregado el día del desfile
como ellos han pactado conforme su Acta.”– sic.
6.4. El Abogado Carlos Paytan Quispe, por el acusada ZOILA SUSANA MONROY QUISPE;
se pronuncia de forma literal en los siguientes términos: “Oído el alegato de la fiscal, se
atribuye a mi patrocinada que ha tenido participación, no establece que tipo de
participación; sin embargo, hace mención a que mi patrocinada habría omitido o
incumplido sus funciones como tesorera. Sin embargo, de las circunstancias que rodea a
toda comisión de un delito, acreditaremos que mi patrocinada ha cumplido sus deberes
funcionales como tesorera durante la entrega del expediente o cheque a su jefe
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inmediato Jesús Omar Ninahuanca, que la imputación de responsabilidad por el
resultado; esto es la presunta apropiación de su jefe inmediato no puede ser achacada a
mi patrocinada, toda vez que hay un cumplimiento, conforme ha sido su declaración,
demostraremos que ha cumplido dentro de esa obediencia debida las exigencias de su
jefe inmediato. Demostraremos que la presunción de inocencia de mi patrocinada se
mantiene intangible y así se mantendrá hasta el final del juicio. Consecuentemente,
demostraremos que no es responsable de la participación atribuida en el hecho a su Jefe
Omar Ninahuanca.”-sic.
Iniciado el Juicio Oral, producidos los alegatos de apertura de las partes, y luego que se
instruyera a los acusados de sus derechos, y al preguntárseles si admiten ser autores o
partícipes del delito materia de acusación, estos no reconocieron los hechos imputados
en su contra; dándose de ese modo inicio a la actuación probatoria, actuada la prueba
documental, cerrado el debate probatorio y expuestos los alegatos finales, la causa quedó
expedita para la deliberación y expedición de la sentencia
1.1. El Artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal; respecto a la Presunción
de Inocencia prevé: “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible
es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo
contrario y se haya declarado su responsabilidad (...). Para estos efectos se
requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con
las debidas garantías procesales”.
1.2. La prueba de cargo es aquella encaminada a fijar el hecho incriminado, que en tal
aspecto constituye el delito, así como las circunstancias concurrentes en el mismo, por
una parte; y, por otro lado, la participación del acusado, incluso la relación de causalidad,
con las demás características subjetivas y de la imputabilidad1.
1Sentencia del Tribunal Constitucional Español - Sala 2ª, recaída en el Expediente N° 033-2000, 14 de Febrero de 2000.
2CorteInteramericana de Derechos Humanos. Caso Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia del 02 de julio del 2004, serie C, Nro. 107, Párrafo 153;
y caso Cantoral Benavides vs. Perú, sentencia del 18 de agosto del 2000, serie C, Nro. 69, párrafo 120.
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estén referidas a los hechos objeto de imputación –al aspecto objetivo de los hechos- y a
la vinculación del imputado con los mismos, y, segundo, que las pruebas valoradas
tengan un carácter incriminatorio y, por ende, puedan sostener un fallo condenatorio”3.
“Se deriva una doble exigencia para el Juez: en primer lugar, la exigencia del Juez
de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al
proceso, dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales, y a lo
establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas
pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables”
Peculado Doloso por Apropiación: previsto en el primer párrafo del Artículo 387° del
Código Penal, vigente al momento de los hechos, establece que:
“El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o
para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén
confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad (…)”
Uso de Documento Privado Falso: previsto en el segundo párrafo del Artículo 427° del
Código Penal, vigente al momento de los hechos, establece que:
“El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre
que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las
mismas penas.”.
Falsedad Genérica: previsto en el Artículo 438° del Código Penal, vigente al momento
de los hechos, establece que:
“El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los Capítulos precedentes,
comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con
perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que
no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o
viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad (…).”.
3Casación Nro.003-2017,fj. 7.
4Miranda Estrampes, M. La Mínima Actividad Probatoria en el Proceso Penal. Editorial BOSCH-Barcelona 1997.p.20-21.
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2.2. Bien Jurídico Protegido:
Peculado Doloso por Apropiación:El bien Jurídico en esta figura delictiva, prevista en
el Artículo 387° del Código Penal, resulta ser conforme el Acuerdo Plenario N° 04-
2005/CJ-116, que ha sido claro y preciso, refiriendo dos factores de protección que la
norma penal en un sentido erga omnes precisa; a) Garantizar el principio de la no
Lesividad de los intereses patrimoniales de la Administración Pública, y b) Evitar
el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público que
quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad.
Uso de Documento Privado Falso: El bien Jurídico en esta figura delictiva, prevista en
el Artículo 427° del Código Penal, resulta ser funcionalidad del documento en el
tráfico jurídico.
Falsedad Genérica: El bien Jurídico en esta figura delictiva, prevista en el Artículo 438°
del Código Penal, resulta ser la Fe Pública, más otro que debe resultar vulnerado por la
falsedad.
Peculado Doloso por Apropiación: En este supuesto básico del Peculado Doloso por
Apropiación, el sujeto activo necesariamente debe ser una persona que tiene la
condición o cualidad de funcionario o servidor público, que reúna en su persona la
relación funcional exigida por el tipo penal; es decir, quien el cargo que desempeña al
interior de la administración tiene bajo su poder o ámbito de vigilancia, en percepción o
custodia, o administración los caudales o efectos públicos de los cuales se apropia o
utiliza para sí o para otro. No obstante, constituye un presupuesto de imputación a título
de autor cuando exista una relación funcional entre el agente infractor del delito
(funcionario o servidor público) y el objeto apropiado o utilizado. Esto significa que al
momento de la comisión del delito, tiene que existir una vinculación jurídica y/o
administrativa entre el agente y los caudales o efectos, por razón a sus deberes o
atribuciones de su cargo. Así también, es preciso indicar que en el delito de peculado -
delito de infracción de deber- no habría lugar para la coautoría; destacando que la teoría de
la infracción del deber de Roxin, no acepta la coautoría que, ciertamente, es la
consecuencia de la teoría del dominio del hecho. Así las cosas, no puede concurrir la
figura de coautoría porque como se trata de un delito de infracción de un deber especial
penal, resulta insostenible materialmente que dos o más funcionarios o servidores
públicos acuerden sus voluntades para transgredir una parte del deber especial,
teniendo en cuenta que, éste es único y no es posible dividirlo materialmente. En tal
sentido, si dos o más funcionarios de una institución pública, se ponen de acuerdo para
sustraer el patrimonio de la institución sobre el cual tienen la relación funcional de
administración, y así lo hacen, cada uno de aquellos funcionarios afectaría su deber
personal de no lesividad del patrimonio público. En definitiva, no puede sostenerse que
en los funcionarios o servidores públicos ha concurrido un reparto de conductas para
infringir un deber especial penal. Por lo tanto, si dos o más funcionarios o servidores
públicos con relación funcional se apropian, por ejemplo, de bienes del Estado, todos
responden a título de autores.
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Uso de Documento Privado Falso: En este supuesto básico de Uso de Documento
Privado Falso, no requiere que el agente tenga una condición especial, sino que el sujeto
activo es cualquier persona.
Falsedad Genérica: En este supuesto básico, no se requiere que el agente tenga una
condición especial, sino que el sujeto activo puede ser cualquier persona imputable.
Es aquel sobre quien recae la conducta delictiva que por su naturaleza afecta a
determinados bienes jurídicos que la ley protege; por tanto, el sujeto pasivo en estos
delitos vendría a ser el ESTADO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE
HUANCAVELICA.
5
ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la administración pública. Cuarta edición. GRIJLEY, Lima, pp. 343-344
6
ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la administración pública. pp. 500 y 501.8.Ídem
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Uso de Documento Privado Falso: Se consuma cuando el agente dolosamente hace
uso de un documento de naturaleza privada, pero falso con la intención de causar
perjuicio para alguien.
3.1. En principio, toda sentencia, dentro de los marcos exigidos por el artículo 394.37 del
Código Procesal Penal, debe contener la motivación clara, lógica y completa de cada
uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas y la
valoración de la prueba que la sustenta, con la indicación del razonamiento que la
justifique.
3.2. Debiendo establecerse con carácter previo, que este Juzgado, sólo puede valorar la
prueba actuada en juicio; este límite a la valoración probatoria no es una decisión dejada
al arbitrio del juez, sino más bien, que se halla normada en el Artículo 393° del Código
Procesal Penal, que establece “(…) 1. El Juez Penal no podrá utilizar para la
deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el
juicio”. Lo que es correcto a los fines que sustentan el nuevo modelo procesal penal,
entre éstos el de inmediación, contradicción, oralidad, publicidad, etc.
4.1. En el Juicio Oral se han valorado los siguientes medios probatorios, ofrecidos
por el Ministerio Público:
A.- Declaraciones:
7Artículo 394° Requisitos de la sentencia. - La sentencia contendrá: 1. La mención del Juzgado Penal, el lugar y fecha en la que se ha
dictado, el nombre de los jueces y las partes, y los datos personales del acusado. 2. La enunciación de los hechos y circunstancias objeto de
la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio, y la pretensión de la defensa del acusado. 3. La motivación clara,
lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la
sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique. 4. Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales,
jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo. 5. La parte
resolutiva, con mención expresa y clara de la condena o absolución de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la
acusación les haya atribuido. Contendrá, además, cuando corresponda el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca del
destino de las piezas de convicción, instrumentos o efectos del delito. 6. La firma del Juez o Jueces.
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primeramente este servicio se da por una necesidad de los trabajadores de la
entidad. Se convoca a una reunión al cual fui invitado por el Director Regional de
aquel momento, el señor Representante de los trabajadores y otros trabajadores
más que formaban parte de la directiva de la Dirección Regional de Educación,
que no recuerdo ahora que puesto tenía. Se llevó a cabo una reunión en la cual
se propuso a conocimiento de todos los trabajadores en general, la compra de
unas camisas por el Aniversario de Huancavelica, que es el 28 de abril, dado el
caso que los trabajadores no tenían uniforme. Uno tenía camisa roja, amarilla;
por lo que se quiso dar uniformidad al desfile para que todos, tanto varones y
mujeres salgan de manera ordenada, salgan de manera decente. Entonces
hicimos una reunión en la cual se aprobó un presupuesto de los recursos
directamente recaudados de la entidad, un presupuesto de S/.10,000.00 Soles.
Sic. Al ser examinado en Juicio Oral ha manifestado:
b) Reitera que la reunión que sostuvo fue por la convocatoria del Director Regional de
Educación, además de su persona asistieron personal del directorio, y el
representante de los trabajadores. Indica que el motivo fue para informar varios
puntos respecto al aniversario de Huancavelica; por lo que acordaron la compra de
bienes para que puedan participar en el desfile.
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h) Explica que viajó a la ciudad de Lima, porque en la reunión que se hizo se dijo
quien viaja a Lima y nadie quiso ir, pero como su persona era de dicha ciudad le
dijeron de manera verbal que viaje para que escoja los colores.
j) Que, Bladimiro Mostacero Dávalos, hizo la entrega del 100 % de las prendas de
vestir conforme a la orden de servicio.
k) Acepta haber realizado compras en Tiendas Adams y Tiendas Él con el fin de sacar
una constancia del gasto que estaba haciendo; pero que nunca ayudó a los
proveedores, pero por la premura, y porque viajó a la ciudad de Lima, optó por
ayudar a Bladimiro Mostacero Dávalos, a quien no lo conocía.
n) Informa, que fue el jefe de la acusada Zoila Monroy Orellana, pero no le ordenó a la
acusada en ningún momento que le entregue el cheque; sino que todo se hizo de
manera coordinada.
o) Indica haber acordado con los trabajadores, tomar los recursos directamente
recaudados, ya que en el plan anual de adquisiciones no estaba el vestuario,
incluso coordinó en todo el proceso de adquisición con el representante de los
trabajadores, y con los propios trabajadores.
r) Informa que fue a la oficina de Zoila Monroy Orellana, para recoger el cheque.
t) Informa que tiene en su poder las actas originales de los bienes firmados por cada
trabajador, debido a que su persona hizo la entrega de los bienes con el apoyo de
un trabajador. Señala que dichos documentos no tienen que ir adjunto a la orden de
servicio; aclara además que, no se lo han pedido que estas actas se adjunten a la
orden de servicio.
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u) Al ser preguntado, cuál era el objeto de tomar los servicios de Bladimiro Mostacero
Dávalos; dijo: “simplemente fue por la premura del tiempo y que eso no se
encuentra regulado administrativamente”-sic.
4.1.2. Examen del acusado CESAR ANTONIO ABANTO REYES, en Audiencia de Juicio
Oral de fecha 18 de setiembre de 2019, informa lo siguiente: “Me declaro inocente,
porque los actos que se han realizado, han sido de acuerdo a la función que
tenía en la Dirección Regional de Huancavelica, estaba como encargado de
Abastecimiento, donde me presentaron un requerimiento de manera urgente,
tuve conocimiento un día martes, y lo querían para un día viernes. Me dijeron que
sea lo más rápido posible porque hay un compromiso, que ya salga eso, porque
va haber un desfile y tenemos que viabilizar esto; porque ya había un
compromiso del Director Regional con los miembros del sindicato.”-sic. Al ser
examinado en Juicio Oral ha manifestado:
d) Que, a la fecha de los hechos, regía otra Ley de Contrataciones con el Estado, en la
cual se indicaba que para montos menores a S/.13,000.00 Soles, correspondía un
procedimiento directo en la cual solamente se cotizaba y se hacía un cuadro
comparativo que les señalaba la mejor opción. También realizaban el procedimiento
de compra electrónica, el cual se da por convenio marco, y consiste en la cotización
a través del SEACE. Aclara que el procedimiento para contratación de servicios es
el mismo para bienes.
i) Que, Bladimiro Mostacero Dávalos, entregó el servicio por el cual fue contratado
como contra entrega. Para agilizar la entrega de las prendas de vestir, el
Administrador viajó a la ciudad de Lima, a fin de realizar el pago a Bladimiro
Mostacero Dávalos, y para que éste le entregue ese mismo día el producto.
Además, aclara que el producto en realidad debía de entregarse en Huancavelica,
pero como Bladimiro Mostacero Dávalos, mencionó que no podía venir a
Huancavelica, es que el Administrador fue a Lima a recoger las camisas.
m) Que, la proforma que se entrega al proveedor incluye todos los gastos tributarios
que exige la SUNAT; por lo que señala que el dinero que sobro de la compra de las
prendas de vestir sería la ganancia del proveedor.
17
o) Que, para la adquisición de las prendas de vestir hubo autorización también del
Área de Presupuesto, a través de la Certificación Presupuestal; por lo que
seguidamente efectuó el compromiso presupuestal.
p) Indica que por todos estos hechos no le han aperturado proceso administrativo
disciplinario.
s) Refiere que las facturas de la Tienda Adams y Tienda Él, fueron documentos que
aparecieron con posterioridad a los hechos materia de imputación penal.
a) Que, antes del año 2013 no conocía a Cesar Antonio Abanto Reyes, ni a Jesús
Omar Ninahuanca Argandoña.
d) Explica que su compromiso era hacer el servicio encomendado, pero cuando llegó
el acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña a la ciudad de Lima, le dijo: “te he
traído este cheque para que lo cobres y hagas el servicio”-sic; pero le contestó,
que él iba hacer el trabajo para la confección de las prendas de vestir, por tener
conocidos en Gamarra, pero el acusado Ninahuanca Argandoña, le dijo de
manera prepotente que necesitaba las prendas de vestir urgentemente para el
desfile; por lo que ante su insistencia le dio el dinero; seguidamente le dijo para que
le acompañe a comprar, porque ya no había tiempo; por lo que su persona se sintió
obligado y acompañó a Ninahuanca Argandoña, a las tiendas del centro de la
ciudad de Lima, entre ellos tiendas Él. Al momento de comprar las prendas de
vestir, su persona se encargó de verificar las tallas, y el acusado Jesús Omar
18
Ninahuanca Argandoña, se encargó de realizar el pago. Aclara, que Jesús Omar
Ninahuanca Argandoña fue a la ciudad de Lima, con la idea de comprar las prendas
de vestir. Además, le manifestó que iba a viajar ese mismo día en horas de la
noche.
f) Reitera que ha salido perdiendo en este negocio, porque no solo tuvo que pagar el
IGV, y renta, sino que debió hacer uso de su factura de compra, pero no fue así, por
motivo que Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, compró a su nombre.
g) Que, discutió con Ninahuanca Argandoña, porque le exigió que hiciera la compra a
nombre de su empresa, para el pago de los tributos.
i) Que, para evaluar una cotización es necesario que el proveedor indique el plazo de
ejecución del servicio; por lo que reconoce que en su cotización no se encuentra
señalado el plazo que se requería para la entrega del servicio.
k) Refiere que el acusado Cesar Antonio Abanto Reyes, también se comunicó para
preguntar si la entrega de las prendas de vestir, se podía hacer de manera
inmediata, pero su persona le manifestó que vería la forma de cumplir.
l) No ha dado poder alguno al acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, para que
este pueda recepcionar el cheque en la entidad.
n) Sostiene no conocer a Zoila Susana Monroy Orellana, tampoco sabía que Jesús
Omar Ninanhuanca Argandoña era el administrador de dicha institución.
o) Que, sabía que la entrega de las prendas de vestir era urgente, pero cuando se
encontró con Jesús Omar Ninanhuanca Argandoña, en la ciudad de Lima, se enteró
que eran muy urgente, para ese mismo día.
19
4.1.4. Examen de la acusada ZOILA SUSANA MONROY ORELLANA, en audiencia de
Juicio Oral de fecha 18 de setiembre de 2019, informa lo siguiente: “Me declaro
inocente de los cargos, he cumplido mis funciones en lo que respecta el proceso
de acuerdo a las normas legales que corresponden.”-sic. Al ser examinada en
Juicio Oral ha manifestado:
a) Que, para el año 2013, tenía un año de experiencia; que sus funciones eran visar
comprobantes de pago, firmar cheques, verificar los depósitos, presentar
información contable, participar en reuniones. En ese sentido, aclara que no emitía
comprobantes de pago, tampoco giraba cheques, sólo los firmaba.
b) Que, para la visación del comprobante de pago emitido a favor del Bladimiro
Mostacero Dávalos, se verificó que el expediente contenga su orden, certificación
presupuestal, su boleta, su factura, su conformidad de servicio, sus cotizaciones. En
ese sentido, aclara que dicho expediente contenía la factura por los servicios de
prendas de vestir.
c) Que, al revisar la conformidad del servicio vio que se encontraba firmada por el
Administrador de la DREH. Que, el acta de conformidad es señal que se ha
cumplido el servicio o se ha adquirido el bien. No obstante, manifiesta que
desconoce si se realmente se ha hecho entrega del bien, porque ello no lo ve área
de Tesorería, porque anteriormente no había un formato de acta de conformidad.
g) Que, no existe norma que faculte hacer entrega del expediente de pago a su Jefe
inmediato Jesús Omar Ninahuanca Argandoña; no obstante, señala que como era
su jefe inmediato, había un grado de confianza
20
i) Que, le entregaron la blusa producto de la adquisición el día del desfile, por el
Aniversario de Huancavelica, también vio que recibieron sus blusas y camisas sus
demás compañeros.
4.1.5. Examen del acusado FRANCISCO PAUCAR QUISPE, en audiencia de Juicio Oral de
fecha 30 de setiembre de 2019, informa lo siguiente: “Toda la acusación es falsa, me
declaro inocente de todos los cargos”-sic. Al ser examinado en Juicio Oral ha
manifestado:
g) Que, como el tiempo era corto, porque el desfile era el 28 de abril de 2013, es que
firmó la recepción de las prendas de vestir. Asimismo, aclara que el proveedor no
vino a la ciudad de Huancavelica.
21
h) Explica que firmó como representante de los trabajadores de la DREH, ya que era
el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de dicha institución.
k) Que, hubo años en que la DREH no dio ternos a los trabajadores, pero casi siempre
les ha otorgado tela, para la confección de sus ternos.
a) Que, trabajó en la DREH desde julio de 2012 a enero de 2015 y que en el año 2013
trabajó como especialista de Finanzas de dicha entidad. Indica que sus funciones
consistían en autorizar el presupuesto para los gastos correspondientes, así como
dar la certificación del crédito presupuestario.
22
i) Que, para la autorización de la certificación de crédito presupuestario, previamente
ha verificado los requisitos y formalidades que exige la Directiva N° 36 del año
2012.
4.1.7. Examen del testigo JOSÉ MANUEL BENITES PAICO, en Audiencia de Juicio Oral de
fecha 11 de octubre de 2019, informa lo siguiente:
4.1.8. Examen del testigo GERMÁN MANCHA QUISPE, en Audiencia de Juicio Oral de fecha
21 de octubre de 2019, informa lo siguiente:
b) Que, Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, le hizo la entrega de una camisa un día
anterior al desfile por el Aniversario de Huancavelica, el año 2013. Señala que al
momento que se le entregó la camisa firmó una planilla.
4.1.9. Examen de la testigo ROCIO APACLLA PEÑA, en Audiencia de Juicio Oral de fecha
21 de octubre de 2019, informa lo siguiente:
b) Señala que, Jesús Omar Ninahuanca Argandoña le hizo la entrega de una blusa
para el desfile por el Aniversario de Huancavelica el año 2013. Señala que al
momento de la entrega de la blusa firmó una planilla.
23
4.1.11. Copia certificada de la Resolución Directoral Regional N° 00075-2013-DREH de 22
de enero de 2013.
4.1.16. Copia Certificada del Pedido de Servicio N° 00081 de fecha 25 de abril de 2013.
4.1.20. Copia Certificada del Comprobante de Pago N° 00416, de fecha 26 de abril de 2013.
4.1.21. Escrito de fecha 22 de diciembre de 2014, presentado por la empresa "ADAMS S.A"
quien emitió el 27 de abril de 2013, el Ticket N° 002-00138344, por la venta de blusas
a nombre de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica por el monto de S/
1,998.00 Soles.
4.1.22. Escrito de fecha 18 de marzo de 2015 presentado por la empresa "EL S.A", informa
que el día 27 de abril de 2013, través del Ticket N° 002-00292053, realizo la venta de
camisas a nombre de Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, por el monto total de S/
6,050.00 Soles.
24
4.1.26. Oficio N° 0101-BN/A2HVCA-2015 de 29 de octubre de 2015.
4.1.27. Informe pericial 025-2015, de fecha 09 de octubre de 2015, elaborado por el perito
Wilfredo Félix Huamán Bendezu; al haber sido oralizado en el juicio oral, se destacan
las conclusiones:
25
Ticket 002 -20138344 de fecha 27 de abril del 2013 a horas 18:47:46 por el monto
total de S/. 1,998.00 (Un Mil Novecientos Noventa y Ocho y 00/100 Nuevos
Soles), y en la empresa EL S.A., mediante Ticket N° 002 – 00292053 de fecha 27
de abril del 2013 a horas 17:24:54, por el monto total de S/. 6,000.50 (Seis Mil y
50/100 Nuevos Soles), que sumados ascienden al monto total de S/. 7,998.50
(Siete Mil Novecientos Noventa y Ocho y 20/100 Nuevos Soles), no
acreditando con documentación fuente (boletas, facturas) el monto total de S/.
2,001.50 (Dos Mil uno y 50/100 Nuevos Soles), generando perjuicio económico.
4.2. En el Juicio Oral se han valorado los siguientes medios de probatorios ofrecidos
por la Defensa Técnica de los acusados:
A.- Declaraciones:
b) Manifiesta que su trabajo de planillera tiene relación con el trabajo de Zoila Susana
Monroy Orellana, porque coordinan para hacer el compromiso, giro y devengado de
remuneraciones.
d) Que, el día 28 de abril de 2013. le entregaron una camisa y que le hicieron firmar
una relación. Desconoce quién le hizo firmar.
4.2.2. Examen del testigo ISMAEL CCORA RAMOS, en Audiencia de Juicio Oral de fecha 23
de octubre de 2019, informa lo siguiente:
26
c) Indica no haber participado del desfile del día 28 de abril de 2013, porque no se
encontraba laborando esos días.
d) Refiere que día 26 de abril de 2013, al promediar 5:00 p.m. a 5:30 p.m.
aprovechando sus vacaciones se apersonó al Área de Tesorería de la DREH, para
recoger sus boletas de pago. Cuando ingresó al Área de Tesorería se encontraba la
Tesorera Zoila Susana Monroy Orellana; en esas circunstancias vio ingresar a
Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, quién se dirigió a la Tesorera y le dijo: “quiero
que me entregues el expediente de las camisas”-sic, por lo que la Tesorera le
entregó un expediente. Por el tono de voz de Jesús Omar Ninahuanca Argandoña
hacia la Tesorera Zoila Susana Monroy Orellana, se escuchó como si le estuviese
dando una orden.
B.- Documentales:
4.3.1 Del Ministerio Público: En Audiencia de Juicio Oral de fecha 16 de diciembre de 2019,
manifiesta:
a) Señala haberse probado que Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, es autor del delito de
peculado por apropiación, con la Resolución Directoral N° 00172-2013-DREH, de fecha 19
de febrero de 2013, que en su condición de Administrador de la DREH, suscribió el 25 de
abril de 2013, el Memorándum N° 161-2013-OA-DREH-GRDS.GOB.REG.HVCA, de fecha
25 de abril de 2013, solicitando certificación presupuestal para la confección de prendas de
vestir para los trabajadores de la DREH.
27
encuentra acreditado, con dicha Acta de Conformidad, porque otorgó conformidad a
sabiendas que los bienes no habían ingresado al local de la DREH.
d) Sostiene que el acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña para desplegar su accionar
delictivo quebrantó sus funciones establecidas en el literal d), Artículo 17 del ROF,
institucional, toda vez que se apropió de la suma de S/. 10,000.00 Soles, generando un
perjuicio económico a la Estado, el cual ha sido acreditado con el peritaje contable
oralizado en Juicio Oral.
e) Por lo que solicita se le imponga seis años de pena privativa de libertad, así como la
inhabilitación conforme al Artículo 36 inciso 1 y 2 del Código Penal por el mismo periodo de
la pena.
g) Que, dicho acusado, quebrando su deber colaboró y contribuyó con el acusado Jesús
Omar Ninahuanca Argandoña, para que éste se apropie de caudales del Estado, usando un
documento privado falso, en las cotizaciones de precios para la confección de prendas de
vestir. Tal como lo ha señalado el testigo José Manuel Benites Paico, representante de
Comercial Darinka que en juicio dijo que en ningún momento ha formulado una cotización a
favor de la DREH, y que no ha concurrido a la ciudad de Huancavelica.
i) Solicita se le imponga seis años de pena privativa de libertad, así como el pago de ochenta
días multa equivalente a la suma de S/.1,000.00 Soles.
k) Por lo que solicita se le imponga cuatro años de pena privativa de libertad, así como la
inhabilitación conforme al Artículo 36 inciso 1 y 2 del Código Penal por el mismo periodo de
la pena.
28
vez que en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la DREH,
a través de la Orden de Servicio N° 0088 dio conformidad al servicio prestado por Bladimiro
Mostacero Dávalos; además, suscribió conjuntamente con Jesús Omar Ninahuanca
Argandoña el Acta de Conformidad de fecha 25 de abril de 2013, a pesar de tener
conocimiento que los bienes jamás ingresaron a la entidad. señala que de esta manera
contribuyó que Jesús Omar Ninahuanca Argandoña hiciera suyo los caudales del Estado,
inclusive simuló la verdad de los hechos al momento de suscribir el acta, porque tenía
conocimiento que Bladimiro Mostacero Dávalos, nunca prestó el servicio de confección de
camisas. Solicita para este acusado la pena de seis años de pena privativa de libertad, así
como la inhabilitación conforme al Artículo 36 inciso 1 y 2 del Código Penal por el mismo
periodo de la pena.
n) Que, debe tenerse en cuenta el Ticket emitido por Tiendas Él, donde se encuentra rotulado
el nombre de Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, que se encuentra acorde por lo vertido
en el Recurso de Nulidad N° 1211-2016, Apurímac, establecido en su fundamento 3.3.;
porque al haber permitido que Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, cobre los S/ 10,000.00
Soles, por un servicio que jamás prestó Bladimiro Mostacero Dávalos, es que en esta fase
se consumó el delito de peculado doloso.
4.3.2. Del pronunciamiento del Actor Civil. En Audiencia de Juicio Oral de fecha 16 de
diciembre de 2019, manifiesta:
a) Que, los acusados infringiendo sus deberes hicieron que haya un desmedro patrimonial al
Estado, ya que estas confecciones no fueron realizadas por Bladimiro Mostacero Dávalos,
teniendo acreditado con las documentales admitidas y la declaración de los acusados, y
testigos que han venido a Juicio Oral; acreditándose así que los acusados, Jesús Omar
Ninahuanca Argandoña, Cesar Antonio Abanto Reyes, Zoila Susana Monroy Orellana,
Francisco Paucar Quispe y Bladimiro Mostacero Dávalos, habrían infringido su deber;
consecuentemente han defraudado al Estado, cumpliéndose los elementos constitutivos de
la reparación civil como es el hecho ilícito, el haberse apropiado de los caudales del
Estado, infringiendo cada uno su deber, por lo cual se ve una autoría paralela en esta clase
de delito.
c) Que, se ha cumplido con el elemento del nexo causal que estos acusados tenían relación
funcional, jurídica respecto a estos bienes del Estado, como último elemento el factor de
atribución, en la cual tenían conocimiento de su función de garante, respecto a estos
29
caudales; sin embargo, no lo han cumplido, teniendo su actuar como dolo, teniendo
conocimiento y voluntad de todo ello.
d) Solicita como concepto de reparación civil la suma de S/. 15,000.00 Soles, la cual se ha
establecido de la actividad probatoria, que es el daño causado de manera proporcional y
razonable a un daño irreversible que es la imagen del Estado.
b) Señala que el Informe Pericial N° 25-2015 de fecha 09 de octubre de 2015 expedido por el
perito contable Wilfredo Félix Huamán Bendezú, el cual vendría a ser la prueba
fundamental de la Fiscalía para poder imputar una responsabilidad penal a su patrocinado,
y conforme se ha desprendido del Juicio Oral, se ha acreditado que este perito contable al
no tener una credibilidad, veracidad para emitir ese tipo de pericias, ya que este perito tiene
antecedentes de procesos penales de corrupción de funcionarios en trámite, lo cual refuta
de forma alguna su veracidad, y contradice el Artículo 178.2 del Código Procesal Penal.
a) Respecto al acusado César Antonio Abanto Reyes, refiere que: i) En relación al delito de
Uso de Documento Privado Falso, debe tenerse en cuenta que en este juicio se ha
acreditado que, supuestamente estos hechos habrían ocurrido el 24 de abril de 2013,
cuando se presenta la proforma o la propuesta de Comercial Darinka, que a decir del
Ministerio Público resultaría falsa, ello supuestamente acreditado con la declaración del
30
representante de dicha empresa, y debe tenerse en cuenta que a la fecha 26 de noviembre
de 2019, han transcurrido 6 años, 8 meses y dos días; en ese sentido, solicita se tome en
cuenta lo previsto por el Artículo 80° del Código Penal; este delito habría prescrito, no
pudiéndose aplicar el último párrafo adicionado a este artículo; toda vez que este habría
sido publicado y entrado en vigencia a partir del 20 de agosto de 2013; es decir, posterior a
los hechos materia de juicio. ii) En relación al Delito de Peculado Doloso por apropiación,
se encuentra acreditado en este juicio, que su patrocinado habría ejercido el cargo de
responsable del Área de Abastecimiento, en el periodo de los supuestos hechos de
investigación; sin embargo, este cargo no le permite a su patrocinado tener dominio sobre
el dinero de la DREH, no pudiendo haberse beneficiado, ni que otra persona se apropie,
toda vez que no tenía dominio sobre los caudales del Estado; y se debe tener en cuenta la
presunción de inocencia de su patrocinado. Además, que no existe ningún medio de prueba
que acredite que su patrocinado tenía conocimiento que la propuesta de Comercial Darinka
era falsa, y debe tenerse en cuenta que de la pericia contable, se tiene que el perito no
habría determinado a quien correspondería el fondo dinerario; es decir, si correspondía a la
DREH o a los trabajadores pertenecientes al sindicato de esta institución; y que en este
juicio se ha acreditado que se ha cumplido con la adquisición y entrega de los bienes como
eran camisa, blusas, corbatas, pañuelos y solaperas; sin embargo, el perito contable al
momento de realizar su pericia contable hace referencia que el perjuicio económico seria
los S/. 10,000.00 Soles girados para la adquisición de esos bienes. Por lo que en mérito a
estos fundamentos solicita que se absuelva a su patrocinado, tanto de la pena como de la
imposición de una reparación civil.
a) Resume los antecedentes del desfile, donde los trabajadores se reunieron, el representante
de los trabajadores que era su patrocinado, y decidieron comprar camisas, blusas, pines
para el desfile, se reunieron conforme a la Directiva N 036-2012, donde se acordó mandar
a confeccionar estas camisas, para entregar a determinados trabajadores, con una
determinada empresa, lo cual se ha cumplido, saltando algunos plazos por la premura del
tiempo, por ello se debe manifestar el principio de la mínima intervención y el principio de
lesividad. Lo que ha pasado es una irregular tramitación, saltando plazos administrativos y
cumpliendo una finalidad la entrega efectiva de estas camisas, por lo que no se ha
cumplido con los parámetros del delito imputado. Refiere que conforme al Informe Pericial
N° 25-2015, el perito Wilfredo Bendezú, no tiene precisado siquiera cual es la cantidad real
del perjuicio, por lo que esta pericia es dudosa.
31
c) Así plantea la prescripción en el delito de falsedad ideológica, y solicita se absuelva a su
patrocinado de la pena y de la reparación civil consecuentemente.
d) Sostiene que que no habiéndose demostrado los elementos subjetivos del conocimiento de
la orden o de la finalidad ilícita de la orden de entregar los documentos, no podría
considerarse a su patrocinada cómplice en este delito de peculado, por ello solicita sea
absuelta de los cargos establecidos.
32
inocente, yo fui una víctima, yo al final he salido perdiendo con este supuesto negocio que iba
hacer, perdí tiempo y dinero. Yo fui engañado por Ninahuanca, porque el servicio ya no se
hizo, sino fue compra, y yo tuve que apoyarlo nomas, porque ya mi factura estaba hecha; el
cuándo viene a Lima, viene con el cheque y mi factura ya estaba hecho, sólo me ha quedado
cumplir con él nada más y apoyarlo en la compra de las diversas prendas que se compró.
Claro cobré el cheque y le entregué el dinero.”-sic.
5.2. Siendo así, en calidad de hecho antecedente, se ha probado que, el día 24 de abril de
2013, se llevó adelante en una reunión entre funcionarios de la Dirección Regional de
Educación de Huancavelica, en adelante DREH, y los representantes del Sindicato de
Trabajadores de la DREH, acordaron adquirir para todos los trabajadores de la DREH,
camisas, corbatas, blusas, pañuelos y solaperas, con presupuesto de recursos
directamente recaudados.
33
perder de vista lo previsto en el Artículo 10° de la Ley N° 28411 – Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, establece, que: “Los fondos públicos se orientan a la
atención de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de
la fuente de financiamiento de donde provengan”; concordado con el Artículo 12, de la
citada Ley, que regula la finalidad en la atención de la prestación de servicios públicos y
acciones desarrolladas por las Entidades, de conformidad con sus funciones y objetivos
institucionales. Cabe invocar al respecto, el Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116, que
orienta, estos bienes pueden ser patrimonio íntegramente del Estado; patrimonio
parcialmente del Estado (como son los bienes de sociedades de economía mixta
integrada por capital proveniente tanto del Estado como del sector privado); o patrimonio
privado que se encuentre en posesión directa del Estado, al ejercer la administración
temporal del mismo, ya sea por fines institucionales o de servicio; por lo que, los
Recursos Directamente Recaudados, no obstante el origen indistinto de su recaudación,
son de naturaleza pública; y, están orientados a fines públicos e institucionales, como es
el caso de atender las condiciones laborales de los trabajadores, como en el presente
caso, en la adquisición de prendas de vestir. Es por ello que su distribución de los fondos
de los RDR, se efectúa conforme al Presupuesto Institucional de Apertura y el
Modificado (PIA y PIM), así se encuentra establecido en la Directiva N° 036-2012, que
son las Normas y procedimientos para la recaudación y el manejo de Fondos de los
RDR, de la DREH; siendo que su inobservancia acarrea las responsabilidades de Ley.
5.3. Asimismo, ha quedado probado que, el día 25 de abril de 2013, el acusado Jesús
Omar Ninahuanca Argandoña, en calidad de director de la Oficina de Administración,
emitió el Memorándum N° 161-2013-OADREH-GRDS.GOB.REG.HVCA., mediante el
cual, solicitó la certificación presupuestal del rubro de Recursos Directamente
Recaudados - RDR, por el importe de S/. 10,000.00 Soles, en la específica de gasto
2.3.27.11.99 - Servicios Diversos para la confección de vestuario para el personal de la
DREH, afectando el 30% de reserva de los Recursos Directamente Recaudados;
recursos que fueron afectados por el área de finanzas a través del resumen de
certificación de crédito presupuestario en la específica de gasto 2.3.27.11.99 - Servicios
Diversos.
El mismo que fue atendido de modo inmediato el mismo 25 de abril de 2013, a través de
la Nota N° 0008 - Resumen de Certificación de Crédito Presupuestario, suscrito por
Marilúz Muñóz Cueto.
5.5. Ha quedado probado que, el Acta de Conformidad, de fecha 25 de abril de 2015, fue
suscrito por los acusados Jesús Omar Ninahuanca Argandoña y Francisco Paucar
Quispe; mediante el cual ambos dieron la conformidad a la Orden de Servicio N° 0088
a nombre de Bladimiro Mostacero Dávalos, por concepto de servicios de confección
de prendas de vestir para los trabajadores de la DREH.
El Ministerio Público, sostiene el cargo, que, “pese a que dichos bienes no fueron
entregados por el proveedor Bladimiro Mostacero Dávalos; además, insertaron
información no acorde a la realidad puesto que pretendieron probar con dicha
conformidad que los bienes habían ingresado a la Entidad el 25 de abril de 2013.”-sic.
34
En el caso del acusado Francisco Paucar Quispe, quien intervino en su condición de
Secretario General Trabajadores de la DREH, en representación de los trabajadores, a
quien se le atribuye haber suscrito el Acta de Conformidad, de fecha 25 de abril de 2013;
calificada dicha instrumental, en ningún extremo se alude que los bienes hayan sido
entregados por el proveedor Bladimiro Mostacero Dávalos; menos que los bienes hayan
ingresado a la Entidad, el 25 de abril de 2013; por lo que se aprecia inconsistencia
fáctica en la imputación Fiscal; porque el Acta de Conformidad textualmente dice: “(…)
da conformidad a la Orden de Servicio N° 088, a nombre de MOSTACERO DÁVALOS
BLADIMIRO (…), Por el concepto de Servicios de Confección de Prendas de Vestir para
los Trabajadores de la DREH, por un montro de S/.10,000.00 nuevos soles.”-sic; asimismo,
en la citada Orden de Servicio N° 088, de fecha 25 de abril de 2013, tampoco alude a los
cargos del Ministerio Público, sobre la alegada entrega de bienes. Por lo que la conducta
del acusado Paucar Quispe, no puede ser cuestionada penalmente; pues, del texto de
los documentos suscritos por éste, no se aprecia ninguna conducta dolosa, tampoco
puede ser considerada como un acto de cooperación o colaboración en la comisión de
los delitos imputados; además, se debe considerar que su actuación no fue a título
personal, sino de índole gremial laboral en busca de lograr mejoras en las condiciones
laborales de su representada; entonces no se advierte el elemento subjetivo del dolo en
su actuar; tampoco existe medio de prueba que acredite que, este hubiera conocido de
las intenciones de apropiación de los caudales del Estado, por parte del acusado Jesús
Omar Ninahuanca Argandoña.
Por lo que siendo así, en el caso del acusado Francisco Paucar Quispe, no se
patentizan los elementos de los tipos penales de Peculado Doloso por Apropiación y
Falsedad Genérica, previstos en el primer párrafo del Artículo 387° y 438,
respectivamente del Código Penal; correspondiendo pronunciarse por su
absolución.
En el caso del acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, con respecto al delito de
Falsedad Genérica, también debe ser absuelto, porque, si bien es cierto. que este ha
requerido de dicha instrumental para cumplir con todos los requisitos formales del
procedimiento de pago; no obstante, conforme se ha concluido precedentemente, en el
Acta de Conformidad, expresa o literalmente no se alude que los bienes hayan sido
entregados por el proveedor Bladimiro Mostacero Dávalos, menos que los bienes hayan
ingresado a la Entidad el 25 de abril de 2013; siendo así no se cumplen los elementos
del tipo penal de Falsedad Genérica, previsto en el Artículo 438°del Código Penal; por lo
que corresponde su absolución en este extremo; manteniéndose latente el Delito de
Peculado Doloso por Apropiación, pues, su concurso es transversal en cada uno de los
hechos que forman parte de la imputación Fiscal, a compulsarse en adelante.
35
El Ministerio Público sostiene que, con la finalidad de apropiarse los caudales del
Estado, el acusado César Antonio Abanto Reyes, jefe del área de Abastecimientos,
generó la Orden de Servicio N° 0088, de 25 de abril de 2013, a favor de Bladimiro
Mostacero Davalos, con una cotización que jamás fue presentada por el proveedor José
Manuel Benites Paico, insertando de esta manera información no veraz.
Reconoce que, para la confección de las camisas, ha realizado las cotizaciones, pero la
mayoría de empresas de Huancavelica, señalaron que por la premura del tiempo era
imposible realizar el pedido; por lo que optaron a nivel de la ciudad de Lima, ya que en
Gamarra en tan sólo un día realizan el pedido. Respecto a la cotización de la tienda
Darinka, informó que esas cotizaciones llegaron a su oficina cuando -su persona-
no se encontraba presente; y, que lo dejaron encargado a algún personal de dicha
oficina de Abastecimiento; además no conoce a José Manuel Benítes Paico; pero que
36
se han realizado cinco cotizaciones. Precisa que su jefe inmediato el acusado Jesús
Omar Ninahuanca Argandoña, le ordenó que realice el procedimiento de selección a
través de un memorándum.
Sin embargo, en el caso del acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, nótese su
activa participación en este estadío del procedimiento de adquisición, cuando el acusado
Abanto Reyes, informa que su jefe inmediato Ninahuanca Argandoña, le ordenó que
realice el procedimiento de selección a través de un memorándum; lo cual, se valorará
en forma conjunta, disgregando su participación en cada fase administrativa.
Al ser examinada la acusada Zoila Susana Monroy Orellana, informó que hizo entrega
del comprobante de pago y el cheque, al Administrador de la DREH, Jesús Omar
Ninahuanca Argandoña, debido a que éste en su condición de jefe inmediato, un día
37
viernes a finales del mes de abril, en presencia de sus compañeros de trabajo, le solicitó
todo el expediente de pago para que lo verifique, y entregó por el grado de confianza por
ser su jefe; pero desconocía que Ninahuanca Argandoña, iba entregar el cheque al
proveedor; y, que concibió como una orden el pedido de entrega del expediente
efectuado por su jefe inmediato aludido. Además, para la visación del comprobante de
pago emitido a favor del Bladimiro Mostacero Dávalos, verificó que el expediente
contenía la orden, certificación presupuestal, factura, conformidad de servicio,
cotizaciones de prendas de vestir; pero desconocía si realmente se había hecho la
entrega del bien, porque esa función no corresponde al Área de Tesorería; y, que la
encargada de la entrega de los chequeas es la oficina de Caja de la DREH. Luego el
acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, le devolvió el expediente de pago el día
lunes, ya no se encontraba el cheque; y al preguntarle que sucedió con el cheque, el
acusado le respondió que no había problemas porque él lo había entregado.
El acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña al respecto, dijo que fue el jefe de la
acusada Zoila Monroy Orellana, pero que no le ordenó en ningún momento para la
entrega del cheque, porque todo se hizo de manera coordinada.
Compulsado los hechos, se puede concluir que la acusada Zoila Susana Monroy
Orellana, se ha limitado a entregar el expediente de pago, a solicitud del acusado Jesús
Omar Ninahuanca Argandoña, pues, se encuentra acreditada la existencia de un
vínculo de subordinación laboral jerárquica con el citado acusado, quien en dicha
oportunidad ostentaba la calidad de director de la Oficina de Administración de la DREH;
y en uso de sus facultades dispuso la entrega de los documentos de pago para que los
verifique; por ello la Defensa Técnica ha invocado la eximente prevista en el Artículo
20.9° del Código Penal; que prevé, está exento de responsabilidad penal, el que obra
por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones; lo
cual calza en el presente caso; máxime, que en el plenario no se ha demostrado el
elemento subjetivo del dolo; porque se concluye, que no es cierto que estos trámites
hubieren sido coordinados como alega el acusado Ninahuanca Argandoña; sino, que
este ha logrado sorprender la buena fe de la acusada Monroy Orellana, aduciendo que
requería todo el expediente con fines de su verificación, en su condición de superior
jerárquico; nótese el horario del requerimiento que ha informado el testigo Ismael Ccora
Ramos, eran las 05:00 a 05:30 de la tarde, casi al finalizar la jornada ordinaria laboral;
asimismo, ha solicitado todo el expediente; pues, si hubiere solicitado sólo el
comprobante de pago y cheque, pudo haber sido objetado por la acusada; porque la
acusada estaba instruida que la oficina de Caja era la encargada de la entrega de los
cheques, así lo ha expresado con convicción en el plenario. Por lo que siendo así, los
cargos formulados por el Ministerio Público en contra de Zoila Susana Monroy
Orellana, han sido desvanecidos, dado la condición de trabajadora subordinada al
acusado Ninahuanca Argandoña; correspondiendo su absolución por el Delito de
38
Peculado Doloso por Apropiación, previsto en el primer párrafo del Artículo 387° del
Código Penal.
Actos administrativos que fueron desarrollados por el acusado Jesús Omar Ninahuanca
Argandoña, en forma irregular, imprimiendo una celeridad inusitada en la obtención de
cada uno de los documentos; claro está, que ello sólo era posible, pues su actuación
predominante, se ha efectuado por estar empoderado y valiéndose de su condición de
Administrador de la DREH, logrando sorprender a los servidores y funcionarios de la
entidad, en las modalidades antes descritas, aduciendo fines lícitos como es el de
adquirir prendas de vestir para los trabajadores, y con el pretexto de la urgencia en su
adquisición, los hizo incurrir en irregularidades administrativas, con el exprofeso fin de
obtener beneficio económico en las compras, afectando los caudales de la entidad y del
Estado.
5.8. Ha quedado probado que, el acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, luego de
haber recabado el Comprobante de Pago N° 00416, y el cheque N° 75041268, a
nombre de Bladimiro Mostacero Davalos; viajó a la ciudad de Lima el 27 de abril de
2013, donde hizo entrega del cheque a Mostacero Dávalos, por el servicio que iba a
prestar, haciéndole firmar la orden de servicio y el comprobante de pago; y, luego de
cobrar el cheque, el acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, le pidió los S/.
10,000.00 Soles, para comprar las prendas de vestir en forma personal, y sólo le entregó
la cantidad de S/.219.00 Soles, por concepto de IGV, por la factura que emitió; y, el
acusado Mostacero Davalos, aclara que nunca entregó las prendas requeridas por la
orden de servicio.
39
750412688, por la cantidad de S/. 10,000.00 Soles, por el acusado Bladimiro
Mostacero Dávalos, quien ha reconocido haber realizado el cobro, y luego entregado al
acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, habiendo solicitado Mostacero Dávalos,
la cantidad de S/. 219.00 Soles, por concepto del impuesto general de las ventas (IGV),
que fue pagado por Jesús Omar Ninahuanca Argandoña; y, seguidamente procedió a
realizar la compra de camisas y blusas en la ciudad de Lima, por el monto de S/.
7,998.00, Soles de acuerdo al cuadro N° 01 de la imputación:
5.9. El acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, sobre este extremo de la imputación,
reconoce haber llevado a la ciudad de Lima, el dicho comprobante de pago, así como el
cheque N° 75041268, asimismo, admitió haber realizado compras en Tiendas Adams y
Tiendas Él; según alega con la finalidad de sacar una constancia del gasto realizado;
pero que nunca ayudó al proveedor; luego se contradice y señala haber ayudado a
Bladimiro Mostacero Dávalos, a quien no lo conocía. En el examen ha eludido responder
de las razones porqué solicitó el dinero al proveedor Mostacero Dávalos, limitándose a
señalar que este proveedor hizo la entrega del 100 % de las prendas de vestir conforme a
la orden de servicio, el día 27 de abril de 2013 a través de una conformidad; lo cual no es
cierto.
Agrava aún mas su conducta dolosa, cuando el acusado Bladimiro Mostacero Dávalos,
ha informado que el acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, llevó el comprobante
de pago N° 416 y el cheque a la ciudad de Lima, pero desconocía que este llevaría esos
documentos; y cuando le dijo que él iba a realizar el trabajo para la confección de las
prendas de vestir, por tener conocidos en Gamarra; sin embargo, el acusado Ninahuanca
Argandoña, le dijo de manera prepotente que necesitaba las prendas de vestir
urgentemente para el desfile; frente a su insistencia le entregó el dinero; y le pidió que le
acompañe a comprar, porque ya no había tiempo; sintiéndose obligado acompañó a
Ninahuanca Argandoña a las tiendas del centro de la ciudad de Lima, entre ellos tiendas
Él. Mostacero Dávalos en el plenario ha dejado establecido que, Ninahuanca Argandoña,
fue a la ciudad de Lima, ya con la idea de comprar las prendas de vestir; asimismo, que
discutió con Ninahuanca Argandoña, porque le exigió que hiciera la compra a nombre de
40
su empresa, para el pago de los tributos; pero este lo hizo a su nombre; y, solo ha
recibido el monto de S/. 219.00 Soles, por concepto de IGV; y, que ha salido perdiendo
en este negocio, porque no solo tuvo que pagar el IGV, y renta, sino que debió hacer uso
de su factura de compra, pero no fue así, porque Ninahuanca Argandoña, compró a su
nombre.
Compulsados estos hechos, se aprecia que el acusado Jesús Omar Ninahuanca
Argandoña, instrumentalizó al acusado Bladimiro Mostacero Dávalos, lo cual ha sido
reconocido por el primero de los acusados en el plenario, cuando se le preguntó, cuál
había sido el objeto para tomar los servicios de Bladimiro Mostacero Dávalos; dijo:
“simplemente fue por la premura del tiempo, y que eso no se encuentra regulado
administrativamente”-sic; lo cual se ha corroborado por la forma y circunstancias en
que gestionó administrativamente, y logró de manera prepotente que Mostacero Dávalos
cobre y le entregue todo el dinero para disponerlo a su arbitrio. Si bien es cierto, que
Mostacero Dávalos contribuyó para su comisión, sin embargo, se debe evaluar sobre el
elemento subjetivo del dolo actuante en su accionar; siendo que no se ha demostrado en
el juicio oral que éste tuviera conocimiento del proscrito e ilegal propósito de Ninahuanca
Argandoña, de apropiarse de parte del dinero cobrado; denotándose que actuó de buena
fe, porque dijo que sabía que la entrega de las prendas de vestir era urgente, pero
cuando se encontró con Jesús Omar Ninanhuanca Argandoña, en la ciudad de Lima, se
dio cuenta que eran muy urgentes, para ese mismo día; además, cuando se comunicó
telefónicamente con el acusado Cesar Antonio Abanto Reyes, quien le preguntó si la
entrega de las prendas de vestir se podía hacer de manera inmediata, este le respondió
que “vería la forma de cumplir”-sic; tampoco ha dado poder alguno al acusado Jesús
Omar Ninahuanca Argandoña, para que este pueda recepcionar el cheque y trasladarlo
a la ciudad de Lima; es decir éste último actuó de motu proprio; pues no conocía a
Ninahuanca Argandoña, tampoco sabía que era el administrador de la DREH; asimismo,
apoyó en la compra para que se cumpla con la obligación y no se vea perjudicado por
alguna irregularidad, porque todo estaba a su nombre; y, confió en la palabra de
Ninahuanca Argandoña, quien le dijo que en días posteriores subsanarían todo, pero
después no le contestó el teléfono. Extremos que se encuentran corroborados por el
mérito de los actos administrativos, que se han producido en la forma que han sido
relatados; correspondiendo pronunciarse por la absolución del acusado Bladimiro
Mostacero Dávalos, por el Delito de Peculado Doloso por Apropiación, previsto en el
primer párrafo del Artículo 387° del Código Penal; y fortaleciéndose aún más, la
responsabilidad penal del acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña.
41
5.11. Ha quedado probado que, se ha recabado el Acta de visita inopinada, realizada por
Elva Valentina Arias Serrano - Procuradora Adjunta del Gobierno Regional de
Huancavelica, en la cual se solicitó al acusado Jesús Omar Ninahuanca Argandoña, la
justificación del uso y destino del dinero del Estado, por la cantidad de S/. 10,000.00
Soles, sin embargo, los montos informados se contradicen con las boletas emitidas por
tiendas “ÉL” y “ADAMS”, por la compra sólo de camisas y blusas, que sumados
ascienden a la cantidad de S/. 7,988.50 Soles; asimismo, en el acta el acusado afirma
haber adquirido 60 corbatas y 500 solaperas, por la cantidad de S/.964.00, de cuyo
hecho no existe boleta o factura, tampoco acta o constancia de entrega.
“Se concluye que el señor CPC. Jesús Omar NINAHUANCA ARGANDOÑA - Administrador
de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, contraviniendo el trámite regular
de ejecución de gasto, adquirió personalmente parte de los bienes (camisas, blusas), que
debieron ser confeccionados por el señor MOSTACERO DÁVALOS Bladimiro, en la
empresa ADAMS S.A. mediante Ticket 002 -20138344 de fecha 27 de abril del 2013 a
horas 18:47:46 por el monto total de S/. 1,998.00 (Un Mil Novecientos Noventa y Ocho y
00/100 Nuevos Soles), y en la empresa EL S.A., mediante Ticket N° 002 – 00292053 de
fecha 27 de abril del 2013 a horas 17:24:54, por el monto total de S/. 6,000.50 (Seis Mil y
50/100 Nuevos Soles), que sumados ascienden al monto total de S/. 7,998.50 (Siete Mil
Novecientos Noventa y Ocho y 20/100 Nuevos Soles), no acreditando con
documentación fuente (boletas, facturas) el monto total de S/. 2,001.50 (Dos Mil uno y
50/100 Nuevos Soles), generando perjuicio económico.”-sic.
42
6.1. Es de considerar que la orientación político criminal de nuestro Código Penal no es
retributiva, sino preventiva y de intervención mínima, así lo establece en su Título
Preliminar, artículo I, que prevé: “Este código tiene por objeto la prevención de delitos y
faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad.”; y, el artículo IX,
prescribe: “La pena tiene por función ser preventiva, protectora y resocializadora”. Así, la
pena privativa de la libertad se aplica orientada por los principios de necesidad,
proporcionalidad y subsidiariedad.
6.3. Que, estando a la pena básica contenida en el primer párrafo del Artículo 387° del
Código Penal, y habiendo solicitado el representante del Ministerio Público se imponga
al acusado JESÚS OMAR NINAHUANCA ARGANDOÑA, SEIS AÑOS de pena privativa
de libertad efectiva; debe analizarse en el contexto de los Artículos 45°, 45-A, 46°, 57°
del Código Penal vigente, que señalan: 1) Los presupuestos para fundamentar y
determinar la pena; tales como: a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente,
o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la
función que ocupe en la sociedad, b. Su cultura y sus costumbres, c. Los intereses de la
víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como la afectación de
sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad; 2)
Individualización de la pena; 3) Circunstancias de Atenuación o Agravación; debiendo
valorarse todo ello, en aplicación del principio de proporcionalidad, razonabilidad y
lesividad.
Para el presente caso, la división del intervalo legal establecido en la primera fase de la
determinación judicial de la pena en tres (03) segmentos iguales (tercio inferior, tercio
medio y tercio superior), se realiza de la siguiente manera:
9 Páucar Chappa, Marcial Eloy; “Nuevas Reglas de Determinación de la Pena el sistema de Tercios”; Edit. Gaceta penal y Procesal Penal N°
51; Gaceta Jurídica; Lima; 2013, pág. 32-35
43
6.4. Que, para los efectos de la determinación judicial de la pena, se debe tener en
consideración las condiciones personales del acusado JESÚS OMAR NINAHUANCA
ARGANDOÑA, nacido el 08 de agosto de 1967, actualmente frisa los 52 años de edad,
natural del Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao - Departamento de
Lima; casado con tres hijos, con grado de instrucción de secundaria completa; de
ocupación trabajador independiente, se dedica a la exportación de paltas, con un ingreso
mensual promedio de S/. 10,000.00 Soles, y no registra antecedentes. Atento a lo
establecido en el Artículo 45° del Código Penal, que contempla los presupuestos para
fundamentar y determinar la pena, considerando el sistema de tercios implementado por
dicha norma; por lo que, teniendo en consideración los márgenes de pena establecidos
por el primer párrafo del Artículo 387° del Código Penal, corresponde una pena no
menor de 04 años ni mayor de 08 años. Siendo así, realizando la identificación de la
pena mínima y máxima que prevé la norma penal sustantiva, y estando a concurren
circunstancias atenuantes, y agravantes la pena concreta se ubica en el tercio inferior;
es decir, entre 04 años a 05 años y 04 meses; conforme a lo previsto en el literal a) del
numeral 2) del Artículo 45-A del Código Penal, que prevé: “Cuando no existan
atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena
concreta se determina dentro del tercio inferior”. Ahora, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46º del Código Penal, para los efectos de la individualización
de la pena, en razón de las circunstancias particulares y concretas, se advierte que el
acusado JESÚS OMAR NINAHUANCA ARGANDOÑA, carece de antecedentes
penales, es decir, es agente primario, razón por el cual corresponde imponer CUATRO
AÑOS de pena privativa de la libertad.
7.2. El legislador ha establecido esta facultad al juzgador, para que evaluando la naturaleza o
gravedad y el peligro de fuga, pueda optarse por esta situación, y mientras se resuelva el
44
recurso impugnatorio, el encausado seguirá el proceso bajo el cumplimiento de alguna
de las restricciones prevista en el artículo 288° del Código Procesal Penal.
7.5. Para evaluar el peligro de fuga, se tiene en calidad de antecedente sobre las medidas de
coerción decretados en contra del acusado, durante la etapa de la Investigación
Preparatoria, este ha afrontado sin necesidad de que el Ministerio Público haya
requerido prisión preventiva en su contra.
7.7. Este Órgano Jurisdiccional, ha concluido por la responsabilidad penal del acusado, con
grado de certeza; por ello ha establecido la pena con el carácter de efectiva; sin
embargo, por las consideraciones glosadas en líneas precedentes, en el caso concreto,
opta por la aplicación del Artículo 402.2º del Código Procesal Penal; a fin de no limitar el
derecho de defensa, ni de impugnación, ante una eventual Audiencia de Apelación de
Sentencia. Siendo que, ante la instancia superior, también es posible su aplicación
conforme al Artículo 418.2° del citado código, cuando previene: “Si se trata de una
sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, este extremo se
ejecutará provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del
45
procedimiento recursal decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las
circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse”.
Octavo.- De la Inhabilitación:
8.3. Por lo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 426° del Código Penal,
concordante con el Artículo 36° del mismo cuerpo legal; y, considerando, el ámbito del
objeto de la afectación, se tiene que el acusado JESÚS OMAR NINAHUANCA
ARGANDOÑA, ha ejercido la función de Director de la Oficina de Administración de la
DREH. Por lo que deberá imponérsele la medida limitativa de cuatro años de
inhabilitación, consistente en la privación de la función o cargo que ejercían; e
incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público,
conforme a lo previsto en el Artículo 36º Incisos 1) y 2) del Código Penal.
9.1. Que, el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos de la lesión de un
interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no
patrimoniales; subsecuentemente, es de indicar que, en la reparación civil, importa el
resarcimiento del bien jurídico o indemnización por quien produjo el daño delictivo.
Conforme a lo previsto en el Artículo 93º del Código Penal, la reparación civil
comprende: 1.- La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2.- La
indemnización de los daños y perjuicios. “Se tiene en cuenta el daño causado en toda su
dimensión y se proyecta en cuanto a su contenido a lo establecido en la norma penal
acotada y en aplicación del principio del daño causado, para los efectos de fijar el monto
de la reparación civil, como función primordial la protección del agraviado y
aseguramiento de la reparación de los derechos afectados por la comisión del delito,
monto que se fijara en forma global y conforme a los hechos sucedidos10”.
46
9.2. En el presente caso, estando a las circunstancias cómo se produjeron los hechos, la
conducta dolosa del acusado ha lesionado el bien jurídico tutelado por la norma; que se
encuentra debidamente acreditado con los medios probatorios valorados, causando un
perjuicio a los caudales del Estado; sin embargo, se debe tener en cuenta lo señalado
por el acusado, que conforma una familia con tres hijos, se dedica al negocio
independiente, y percibe un ingreso promedio de S/. 10,000.00 Soles; sin embargo, en el
plenario ha quedado debidamente que efectivamente se hizo la adquisición de las
prendas de vestir de manera dolosa, tampoco ha cumplido con sustentar o devolver el
saldo que devenga en la cantidad de S/. 2.001.05 Soles, por lo que estando al perjuicio
ocasionado, a consideración del Órgano Jurisdiccional deberá fijarse una reparación civil
S/. 2,500.00 Soles a favor de la Entidad agraviada.
10.1. Respecto a las costas, conforme a lo establecido en el inciso 3) del Artículo 497º y
siguientes, del Código Procesal Penal, establece que el pago de las costas está a
cargo del vencido. Asimismo, el Artículo 498º del acotado Código, precisa cuales son
los conceptos que involucran las costas procesales, respecto a las costas, por lo que el
sentenciado deberá asumir el pago de las costas procesales
FALLO:
47
agravio del Estado - Dirección Regional de Educación de Huancavelica; y, en su calidad de
presunto Autor del Delito Contra la Fe Pública, en la modalidad de FALSEDAD GENÉRICA,
en agravio de la Sociedad. En consecuencia, consentida y/o ejecutoriada que sea la
presente, ordeno el ARCHIVAMIENTO del proceso en este extremo, así como la cancelación
de los antecedentes policiales y/o judiciales que se hubieren generado con motivo de la
presente investigación.
48
Décimo: SE CONDENA a JESUS OMAR NINAHUANCA ARGANDOÑA, al pago de las
costas procesales, que serán liquidados en vía de ejecución de sentencia.
Décimo Primero: Consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se emita los
boletines y testimonios de condena para su anotación correspondiente.
49
1° SALA PENAL DE APELACIONES - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 00174-2014-30-1101-JR-PE-01
ESPECIALISTA : HAYDEE TUNCAR GARCIA
IMPUTADO : NINAHUANCA ARGANDOÑA, JESUS OMAR
: MOSTACERO DAVALOS, BLADIMIRO
MONROY ORELLANA, ZOILA SUSANA
ABANTO REYES, CESAR ANTONIO
PAUCAR QUISPE, FRANCISCO
DELITO : FALSEDAD GENÉRICA Y PEDULADO DOLOSO POR
APROPIACIÓN.
AGRAVIADO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
I. VISTOS Y OIDOS:
En audiencia pública de apelación de sentencia, en los autos seguidos contra
JESÚS OMAR NINAHUANCA ARGANDOÑA, por la presunta comisión del Delito
Contra la Administración Pública, en su modalidad de PECULADO DOLOSO POR
APROPIACIÓN, previsto y sancionado en el Artículo 387° Primer Pá rrafo del
Código Penal, en agravio del ESTADO - DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE HUANCAVELICA, y por la presunta comisión del delito contra la
Fe Pública en la modalidad de FALSEDAD GENERICA, previsto y sancionado en
el Artículo 438° del Código Penal, en agravio de la SOCIEDAD. CESAR
ANTONIO ABANTO REYES, por la presunta comisión del Delito Contra la
Administración Pública, en su modalidad de PECULADO DOLOSO POR
APROPIACIÓN, previsto y sancionado en el primer párrafo del Artículo 387° del
Código Penal, en agravio del ESTADO - DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE HUANCAVELICA, y por la presunta comisión del delito contra la
Fe Pública, en su modalidad de USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO,
previsto y sancionado en el Artículo 427° del Códig o Penal, en agravio de la
SOCIEDAD. BLADIMIRO MOSTACERO DAVALOS, por la presunta comisión
del Delito Contra la Administración Pública en su modalidad de PECULADO
DOLOSO POR APROPIACIÓN, previsto y sancionado en el primer párrafo del
artículo 387° del Código Penal, en agravio del ESTADO-DIRECCION REGIONAL
DE EDUCACION DE HUANCAVELICA. FRANCISCO PAUCAR QUISPE, por la
presunta comisión del Delito Contra la Administración Pública, en su modalidad de
PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN, previsto y sancionado en el primer
párrafo del Artículo 387° del Código Penal , en agravio del ESTADO - DIRECCION
REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICA, y por la presunta comisión
del Delito Contra la Fe Pública en la modalidad de FALSEDAD GENERICA,
previsto y sancionado en el Artículo 438° del Códig o Penal, en agravio de la
SOCIEDAD; y, ZOILA SUSANA MONROY ORELLANA, por la presunta comisión
del Delito Contra la Administración Pública, en su modalidad de PECULADO
1
DOLOSO POR APROPIACIÓN, previsto y sancionado en el primer párrafo del
Artículo 387° del Código Penal, en agravio adelante (DREH).
II. ANTECEDENTES:
2
consecuencia, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente, ordeno el
ARCHIVAMIENTO del proceso en este extremo, así como la cancelación de los
antecedentes policiales y/o judiciales que se hubieren generado con motivo de la
presente investigación. Sexto: Encontrando RESPONSABLE penalmente al
acusado JESUS OMAR NINAHUANCA ARGANDOÑA, cuyas generales de ley
obran en la parte expositiva de la presente Sentencia, en su calidad de AUTOR
del Delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de PECULADO
DOLOSO POR APROPIACIÓN, previsto y sancionado en el primer párrafo del
Artículo 387° del Código Penal, en agravio del ESTADO - DIRECCION
REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICA. En consecuencia se le
impone la represión penal de CUATRO AÑOS de pena privativa de la libertad, con
el carácter de EFECTIVA, la misma que se computara a partir de la privación de
su libertad e internamiento en el Establecimiento Penal de Huancavelica o en el
que designe el INPE. Séptimo: SE IMPONE al sentenciado JESUS OMAR
NINAHUANCA ARGANDOÑA, la pena de INHABILITACION, de conformidad
con lo previsto en el Artículo 36° numerales 1) y 2 ) del Código Penal, consistente
en la privación de la función o cargo que ejercía; e, Incapacidad para obtener
mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, por el periodo de cuatro
años. Octavo: FIJO por concepto de REPARACION CIVIL, en la cantidad de
S/.2,500.00 Soles (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles), que el sentenciado
deberá abonar con sus bienes propios y libres, en vía de ejecución de sentencia.
Noveno: Encontrándose en libertad el sentenciado JESUS OMAR NINAHUANCA
ARGANDOÑA, en caso de ser impugnada la sentencia, de conformidad con lo
establecido con el Artículo. 402.2° del Código Proc esal Penal, se le impone como
reglas de conducta: 1) La obligación de no ausentarse de su residencia sin
autorización del Juez. 2) Presentarse ante la Autoridad Judicial las veces que sea
requerido, bajo apercibimiento de disponerse la inmediata ejecución de la
sentencia en caso de incumplimiento, previo Requerimiento Fiscal. Décimo: SE
CONDENA a JESUS OMAR NINAHUANCA ARGANDOÑA, al pago de las costas
procesales, que serán liquidados en vía de ejecución de sentencia”, con lo demás
que contiene.
3
CUARTO.- ARGUMENTOS EN AL AUDIENCIA DE APELACIÓN DE
SENTENCIA
Los agravios, la resolución materia de la presente apelación nos causa agravio, toda vez
que se ha vulnerado el debido proceso, en su vertiente de motivación de resoluciones
judiciales, existencia de motivación defectuosa e insuficiente, en tanto que la sentencia no
responde al principio lógico de la razón suficiente, en tanto que las pruebas en las que se
basa la conclusión sobre los hechos e indicados en la presente sentencia, no sólo permiten
inferir a la que arribo el juzgador, sostenemos que se infringió el principio lógico de razón
suficiente, por cuanto las inferencias adecuadamente deducidas de la prueba no han sido
debidamente valoradas.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el Aquo al pedir que exista un sello y firma de
recepción en el documento, está pidiendo en esencia que el autor del delito se identifique
consignando su sello y firma de un documento que conoce que no es veraz, en tal sentido
un juzgador está facultado por Ley a valorar las pruebas desde un enfoque de la lógica y
las máximas de la experiencia, es por ello, que la valoración de este documento debe ser a
la luz de la persona, que por función debía ingresar dicho documento, al tráfico jurídico, de
4
la entidad agraviada, y en este caso, el único que cumplía esta función era el acusado
Cesar Antonio Abanto Reyes.
5
sentido, este criterio es suficiente y requisito inobservado, para ser declarado inadmisible
en su oportunidad el presente recurso impugnatorio, en tal sentido adoleciendo el recurso
de este requisito indispensable y exigido por la norma adjetiva penal vigente, SOLICITO
que se confirme la apelación interpuesta en lo referente a la absolución de mis
patrocinados, sin entrar a contradecir todos los argumentos esgrimidos y desarrollados en
la presente audiencia.
Señala que esa parte procesal, recurre con la finalidad de solicitar se declare fundada en la
Fiscal ha desarrollado los considerandos que el señor Juez ha tenido presente para
absolver a mi patrocinada, manifiesto enfáticamente y concretamente de que la obediencia
debida se encuentra contemplado en el artículo 20 numeral 2 del Código Penal, cuyos
requisitos conforme a doctrina establece, que la obediencia debida presupone tres
relaciones, uno la primera relación vinculada al superior funcionario público, eso se
encuentra acreditado con el reglamento de organización y funciones, aprobado el año 2013,
mediante Resolución Regional 537-2013 de la Dirección Regional de Educación de
Huancavelica, en fecha 12 de abril del 2013, donde se establece que el administrador tiene
el cargo clasificado de director del sistema administrativo II, dónde se establece en el
numeral dos, línea de autoridad y responsabilidad 2.2 que tiene mandó directo, sobre el
personal de administración, infraestructura y equipamiento, en esa misma resolución que
aprueba este MOF, se establece el cargo clasificado del tesorero, esto es el cargo que
ostentaba mi patrocinada Zoila Monroy, donde en el numeral 2 dice línea de autoridad y
responsabilidad, 2.2, no tiene mandó directo sobre el personal, 2.1 depende jerárquica,
administrativa y funcionalmente del Director de Sistema Administrativo.
Nosotros contradecimos ese dolo de conocimiento, de que iba a pagarle al señor proveedor
de las camisas, al señor Bladimiro Mostaceros Dávalos, en el sentido de que ella
desconocía lo que iba a hacer el administrador, sencillamente cumplió con entregar el
expediente administrativo de contrataciones, en razón de que su inmediato superior le
solicitó y conforme dice esa norma que hizo referencia así ha ocurrido, no existe prueba
indiciaria o prueba que contradiga las conclusiones a las que arriba la defensa y en justicia
el señor Juez de primera instancia ha concluido y que la señora Fiscal no contradice con
otras inferencias de manera analítica y lógica que pueda demostrar que lo resuelto por el
señor Juez en los considerandos y en su fallo, carecen de esa objetividad lógico - jurídica,
por lo tanto, Solicito a su despacho se sirva confirmar la sentencia de absolución dictada a
favor de mi patrocinada.
4.4 Del sujeto procesal – Defensa técnica del sentenciado Francisco Paucar
Quispe:
6
el recurso de apelación, es que mi patrocinado ha firmado un acta de conformidad y la
orden de servicio número 088, además se tiene que tener en cuenta que mi patrocinado no
era un funcionario o servidor público que ha intervenido en la habilitación de las compras
que realizó el administrador de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, mi
patrocinado tenía la condición de área usuaria, él solicito la adquisición de los bienes
materia de imputación, él no tenía el manual de organización y funciones, como secretario
general de los trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Educación de
Huancavelica, era un área usuaria que ha solicitado bienes para el desfile que tenían que
realizar, por tanto, la representante Ministerio Público no le puede imputar responsabilidad
a mi patrocinado.
III. CONSIDERANDOS:
QUINTO.- FUNDAMENTOS LEGALES APLICABLES A LA DECISIÓN
5.1 Los recursos pueden ser definidos como el conjunto de actos de postulación
a través de los cuales la parte agraviada por la resolución dictada puede obtener
su revisión, ya sea por el mismo órgano judicial que la dictó, ya sea por otro
superior, con el objeto de evitar los errores judiciales y asegurar la aplicación
correcta y uniforme del derecho; así como la debida compulsa de los hechos
sometidos a conocimiento judicial.
1FIDEL ROJAS VARGAS, “Código Penal” Tomo I, ARA Editores - 2012, página 143
7
§ EL RECURSO DE APELACIÓN
OCTAVO.- Por su parte el artículo 419.1 del mismo cuerpo normativo, dispone
que la Sala Penal de Apelaciones dentro de los límites de la pretensión
impugnatoria examinará la resolución recurrida tanto en la declaración de hecho
como en la aplicación del derecho.
§ ASPECTOS GENERALES
8
directamente recaudados por dicha entidad; indumentaria que debería ser usado
el día 28 de abril del mismo año.
Es así, que el día 25 de abril del 2013, el procesado Jesús Omar Ninahuanca
Argandoña, en su condición de director de la oficina de Administración de la
Dirección Regional de Educación de Huancavelica (DREH), emite el Memorándum
N°161-2013-OADREH-GRDS.GOB.REG.HVCA,mediante el cua l solicita la
certificación presupuestal del rubro de recursos directamente recaudados por un
importe de S/.10,000.00 (diez mil soles), en la partida específica del gasto
2.3.27.11.99 - Servicios diversos- para la confección del vestuario del personal de
la DREH, afectando el 30 por ciento de los recursos directamente recaudados,
recursos que fueron afectados por el área de finanza a través del resumen de
certificación de crédito presupuestario en la partida específica ya anotada –
servicios diversos-. Memorándum que fue atendido el mismo día 25 de abril del
2013 a través de la nota N° 008 - resumen de certif icación presupuestario suscrito
por Marilúz Muñóz Cueto, generándose posteriormente el comprobante de pago
N° 00416 del 26 de abril del 2013 a nombre de Bladi miro Mostacero Davalos.
El acta de conformidad de fecha 25 de abril del 2013, fue suscrito por los
acusados Jesús Omar Ninahuanca Argandoña y Francisco Paucar Quispe;
mediante el cual ambos dieron conformidad a la Orden de Servicios N° 088, a
nombre de Bladimiro Mostacero Davalos (proveedor), por concepto de servicios
de confección de prendas de vestir para los trabajadores de la DREH.
9
12.3 Referido al delito de Falsedad Genérica en cuanto se refiere a la
participación del encausado Jesús Ninahuanca Argandoña, no surgen los
elementos de la comisión del delito acotado habiendo quedado establecido que al
haber requerido la instrumental antes acotada precedentemente, para cumplir con
todos los requisitos formales del procedimiento de pago, sin embargo, en el Acta
de Conformidad no se alude a los bienes que hayan sido entregados por el
proveedor Bladimiro Mostacero Davalos, menos que los bienes hayan ingresado a
la DREH el 25 de abril del 2015; en tal virtud no surgen elementos de culpa en el
delito señalado de Falsedad Genérica.
A nivel de primera instancia concurrió el testigo José Manuel Benites Paico, quien
se presentó como representante legal del Establecimiento Comercial Darinka, y en
relación a la presentación de su cotización a la DREH en el año 2013, para la
confección de vestuarios señaló que nunca había licitado en Huancavelica,
negando haber firmado la Carta N° 0098-2013-COMERCI AL/DARINKA y que la
firma consignada en tal documento no le corresponde, determinándose que dicho
documento deviene en falso.
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Omar Ninahuanca Argandoña le ordenó que realice urgentemente el
procedimiento de selección a través de un memorandum, por ello no participó de
los actos previos al proceso de selección; y le presentaron el requerimiento un día
martes con urgencia para el día viernes, señalando además que era urgente
porque iba a haber un desfile y que había un compromiso del Director Regional
con los miembros del sindicato. Reconoce que para la confección de las camisas
ha realizado las cotizaciones necesarias, pero la mayoría de las tiendas o
empresas de Huancavelica le indicaron que por la premura del tiempo era
imposible realizar su petición,; por lo que optaron recurrir al viaje a la ciudad de
Lima, puesto que en Gamarra en un solo día le cumplían con el pedido. En
relación a la cotización de la tienda Darinka informó que esas cotizaciones
llegaron a su oficina cuándo su persona no se encontraba presente, y que lo
dejaron encargado a algún personal de la oficina de Abastecimiento precisando
que no conoce a Manuel Benites Paico, señalando que se han realizado cinco
cotizaciones.
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De las testimoniales de Marilúz Cencia Quispe (Planillera) y de Ismael Ccora
Ramos, servidor del área de Contabilidad señala que el día 26 de Abril del 2013
presenciaron que el Administrador de la DREH Jesús Ninahuanca Argandoña le
pidió a la tesorera Zoila Monrroy para que le entregue el expediente para la
compra de vestuarios enfatizando que lo hizo como si estuviera dando una orden
de su jefe a su subordinada; aunque estas circunstancias es negado por el
Administrador ya acotado que todo se realizaba en forma coordinada
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12.8 Secuencialmente queda establecido la actitud dolosa del encausado Jesús
Omar Ninahuanca Argandoña, quien ha admitido que llevó el comprobante de
pago y el cheque a la ciudad de Lima, y que éste después del cobro que hiciera
del Banco de la Nación Bladimiro Mostacero Davalos, éste le solicitó de una
manera prepotente la suma cobrada de S/.10,000.00 soles aduciendo que
necesitaba las prendas de vestir urgentemente para el desfile y que se dio frente a
la insistencia de éste, es así que Mostacero Davalos acompañó a las tiendas del
Centro de Lima entre ellos a la tienda EL, asimismo, se advierte que la compra no
fue a nombre de la empresa de Mostacero Davalos para el pago de los tributos;
pero dicho encausado, Ninahuanca sólo le entregó el monto de S/.219.00 soles
por el I.G.V.
De otro extremo se verifica el acta de visita inopinada realizada por Elva Valentina
Arias Serrano – Procuradora Adjunta del Gobierno Regional de Huancavelica, en
la cual solicitó a la acusada Ninahuanaca la justificación del uso y destino del
dinero del Estado por la suma de S/.10,000.00 soles; sin embargo, se establece
que los montos informados no guardan relación con las boletas emitidas por las
tiendas “EL y ADAMS”, por la compra sólo de camisa y blusas que sumados
ascienden a la cantidad de S/.7.988.50 soles, precisándose en el acta el imputado
señala haber adquirido sesenta corbatas y quinientos solaperas de S/.964.00
soles, no existiendo boleta o factura sobre éste último extremo.
“Se concluye que el señor CPC. Jesús Omar NINAHUANCA ARGANDOÑA - Administrador de
la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, contraviniendo el trámite regular de
ejecución de gasto, adquirió personalmente parte de los bienes (camisas, blusas), que
debieron ser confeccionados por el señor MOSTACERO DÁVALOS Bladimiro, en la empresa
ADAMS S.A. mediante Ticket 002 -20138344 de fecha 27 de abril del 2013 a horas 18:47:46
por el monto total de S/. 1,998.00 (Un Mil Novecientos Noventa y Ocho y 00/100 Nuevos
Soles), y en la empresa EL S.A., mediante Ticket N° 002 – 00292053 de fecha 27 de abril del
2013 a horas 17:24:54, por el monto total de S/. 6,000.50 (Seis Mil y 50/100 Nuevos Soles),
que sumados ascienden al monto total de S/. 7,998.50 (Siete Mil Novecientos Noventa y
Ocho y 20/100 Nuevos Soles), no acreditando con documentación fuente (boletas, facturas) el
monto total de S/. 2,001.50 (Dos Mil uno y 50/100 Nuevos Soles), generando perjuicio
económico.”-sic.
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responsabilidad por el hecho, debe aplicársele en forma prudencial la pena a
imponerse.
IV. DECISIÓN:
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policiales y/o judiciales que se hubieren generado con motivo de la presente
investigación. Tercero: ABSOLVIENDO de la acusación Fiscal y la
reparación civil, al acusado FRANCISCO PAUCAR QUISPE, en su calidad de
presunto Cómplice del Delito Contra la Administración Pública, en la
modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN, en agravio del
Estado - Dirección Regional de Educación de Huancavelica; y, en su calidad
de presunto Autor del Delito Contra la Fe Pública, en la modalidad de
FALSEDAD GENÉRICA, en agravio de la Sociedad. En consecuencia,
consentida y/o ejecutoriada que sea la presente, ordeno el ARCHIVAMIENTO
del proceso en este extremo, así como la cancelación de los antecedentes
policiales y/o judiciales que se hubieren generado con motivo de la presente
investigación. Cuarto: ABSOLVIENDO de la acusación Fiscal y la reparación
civil, a la acusada ZOILA SUSANA MONROY ORELLANA, en su calidad de
presunta Cómplice del Delito Contra la Administración Pública, en la
modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN, en agravio del
Estado - Dirección Regional de Educación de Huancavelica. En
consecuencia, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente, ordeno el
ARCHIVAMIENTO del proceso en este extremo, así como la cancelación de
los antecedentes policiales y/o judiciales que se hubieren generado con
motivo de la presente investigación. Quinto: ABSOLVIENDO de la acusación
Fiscal y la reparación civil, al acusado JESUS OMAR NINAHUANCA
ARGANDOÑA, en su calidad de presunto Autor del Delito Contra la Fe
Pública, en la modalidad de FALSEDAD GENÉRICA, en agravio de la
Sociedad. En consecuencia, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente,
ordeno el ARCHIVAMIENTO del proceso en este extremo, así como la
cancelación de los antecedentes policiales y/o judiciales que se hubieren
generado con motivo de la presente investigación. Sexto: Encontrando
RESPONSABLE penalmente al acusado JESUS OMAR NINAHUANCA
ARGANDOÑA, cuyas generales de ley obran en la parte expositiva de la
presente Sentencia, en su calidad de AUTOR del Delito Contra la
Administración Pública, en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR
APROPIACIÓN, previsto y sancionado en el primer párrafo del Artículo 387°
del Código Penal, en agravio del ESTADO - DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE HUANCAVELICA. Séptimo: SE IMPONE al sentenciado
JESUS OMAR NINAHUANCA ARGANDOÑA, la pena de INHABILITACION,
de conformidad con lo previsto en el Artículo 36° numerales 1) y 2) del
Código Penal, consistente en la privación de la función o cargo que ejercía; e,
Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter
público, por el periodo de cuatro años. Décimo: SE CONDENA a JESUS
OMAR NINAHUANCA ARGANDOÑA, al pago de las costas procesales, que
serán liquidados en vía de ejecución de sentencia”, con lo demás que
contiene.
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CARÁCTER DE SUSPENDIDA, e INHABILITARON por el mismo periodo de
la pena, de conformidad a lo establecido en el Artículo 36° numeral 1) del
Código Penal, sobre privación de la función, cargo, comisión que ejerce el
sentenciado y 2) incapacidad o impedimento para obtener mandado, cargo,
empleo o comisión de carácter público por el periodo de cuatro años.
4.7 MANDARON que se notifique a las partes procesales con las formalidades de
ley.
S.s.
ALVARADO ROMERO
ARRUÉ CACHAY
ESPINOZA MEJÍA
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1° SALA PENAL DE APELACIONES - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 00174-2014-30-1101-JR-PE-01
ESPECIALISTA : HAYDEE TUNCAR GARCIA
IMPUTADO : NINAHUANCA ARGANDOÑA, JESÚS OMAR
: MOSTACERO DÁVALOS, BLADIMIRO
MONROY ORELLANA, ZOILA SUSANA
ABANTO REYES, CESAR ANTONIO
PAUCAR QUISPE, FRANCISCO
DELITO : FALSEDAD GENÉRICA Y PECULADO DOLOSO POR
APROPIACIÓN.
AGRAVIADO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
ARRUÉ CACHAY
ESPINOZA MEJÍA