CARLOS VALLES

ABOGADO
IPSA Nº 307.666

Nosotros: GERARDO RAMON DIAZ RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad,

de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad Nro.V-19.104.919, Rif:

19104919-1, de este domicilio y ARAIVIS YVIARA ARANGUREN MENDOZA,

venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, titular de la cédula de

identidad Nro. V-19.697.608, Rif Nro. 19697608-2, de este domicilio, por

medio del presente documento declaramos: Que en el día de hoy, veintisiete (27)

de Noviembre de Dos mil Veintitrés (2023), hemos convenido en constituir como

en efecto lo hacemos, una sociedad mercantil en forma de Compañía Anónima,

cuyo documento constitutivo ha sido redactado con suficiente amplitud para que

sirva a la vez de estatutos sociales de la misma, de acuerdo a las cláusulas

siguientes: PRIMERO: La sociedad se denominara: TALLER AUTOMOTRIZ

HERMANOS DIAZ, C.A., y su domicilio será en el Kilometro 9 Sector Sabana

Grande frente a la Farmacia San Ignacio, Parroquia El Cuji, Barquisimeto

Municipio Iribarren del Estado Lara, pudiendo establecer sucursales y agencias

en cualquier lugar de la República o del Exterior cuando así lo decida la

Asamblea de Accionistas. SEGUNDO: El objeto social de la compañía será la

prestación de servicios automotrices de mantenimiento preventivo, frenos

suspensión, limpieza de inyectores, entonación, cambios de amortiguadores,

cambios y reparación de cajas y motores y cualquier otra actividad de lícito

comercio relacionada directamente con su objeto principal. TERCERO: La

duración de la compañía será de Cincuenta (50) años, contados a partir de la

fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, pudiendo ser

prorrogada, disuelta o liquidada antes del plazo señalado si así lo resolviere una

asamblea convocada al efecto. CUARTO: El capital de la compañía es de CIEN

MIL BOLIVARES (Bs 200.000,00) divididos en CIEN (100) acciones

nominativas no convertibles al portador de DOS MIL BOLIVARES (Bs.

2.000,00) cada una. QUINTO: El capital social de la compañía ha sido

íntegramente suscrito y pagado por los accionistas en la siguiente forma: El

socio GERARDO RAMON DIAZ RODRIGUEZ, antes identificado, suscribe y paga

SESENTA (60) acciones de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) cada una,
para un valor total de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 120.000,00) y la

socia ARAIVIS YVIARA ARANGUREN MENDOZA, ya identificada, suscribe y

paga CUARENTA (40) acciones de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) cada

una, para un valor total de OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 80.000,00). Dicho

capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas como se detalla

en el Inventario de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo), que se anexa y que

firmado por los socios y Contador Público Colegiado se considerara como parte

integrante de este contrato. SEXTO: La Asamblea General de Accionistas es la

máxima autoridad de la Compañía, no podrá constituirse legalmente para

deliberar y resolver si no se hallan presentes en ella un numero de accionistas

que representen por lo menos el Cincuenta y un por ciento (51%), del capital
social. SÉPTIMO: Los miembros de la junta directiva al iniciar el ejercicio de sus

funciones deberán depositar en la caja social cinco (05) acciones de su

propiedad de las emitidas por la compañía y los no accionistas un número igual,

depositadas por el accionista que lo propuso para el cargo, a los fines

establecidos por el Artículo 244 del Código de Comercio. Dichas acciones

quedarán liberadas una vez que la Asamblea haya aprobado su gestión.

OCTAVO: Si alguno de los socios deseare traspasar la totalidad o parte de sus

acciones deberá ofrecérselas previamente por escrito a los demás socios en la

compañía. En caso de que ellos no estuvieren interesados, podrá vendérselas a

terceras personas. NOVENO: La Asamblea General de Accionistas es el cuerpo

soberano y por ende la autoridad suprema de la Compañía, por lo que tiene la

máxima representación y dirección de la misma, debiendo sus decisiones ser

tomadas con arreglo a este documento y a la Ley. DECIMO: Las asambleas

serán Ordinarias y Extraordinarias. Las Ordinarias se reunirán un día

cualquiera del mes de Enero de cada año. Las Extraordinarias podrán celebrarse

en cualquier tiempo, cuantas veces sea necesario, previa convocatoria hecha por

el Presidente. Los accionistas de la compañía podrán hacerse representar en las

reuniones por cualquier persona y la representación puede constar de cartas,

telegramas o poder. DECIMO PRIMERO: La convocatoria a la Asamblea de

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accionistas se realizara mediante publicación en la prensa y el resto de los

medios de publicidad audiovisuales disponibles; pudiendo, además, realizarla el

Presidente a los accionistas quienes firmaran al pie de la misma en señal de

haber sido convocados. Dicha convocatoria se hará con cinco (5) días de

anticipación indicándose el día, hora y lugar, asimismo como los objetos a

tratar. Para que haya quórum se requiere que en ella esté representado por lo

menos un setenta y cinco por ciento (75%) del Capital Social y las decisiones y

acuerdo se tomaran por mayoría de votos. Si a esta asamblea no concurriere el

quórum exigido se hará una segunda convocatoria dejándose constancia que ella

quedara legalmente constituida con el número de accionistas concurrentes. Sin

embargo, cualquier asamblea sea Ordinaria o Extraordinaria se considerara

legalmente constituida sin requisito de la previa convocatoria, cuando asistan a

ella accionistas que representen la totalidad del Capital Social. DECIMO

SEGUNDO: La Asamblea General Ordinaria tiene las atribuciones que le señala

el artículo 275 del Código de Comercio. DECIMO TERCERO: La dirección,

administración y representación de la compañía, estará a cargo de una Junta

Directiva integrada por un PRESIDENTE y un VICE-PRESIDENTE quienes

podrán ser o no socios de la compañía y durarán quince años (15) años en el

ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos, si así lo resolviere la

asamblea de accionistas legalmente constituida. EL PRESIDENTE, tendrá la

plena representación de la compañía separadamente tanto en lo judicial como en

lo extrajudicial especialmente tendrá las siguientes facultades: nombrar

apoderados generales y especiales, fijar los sueldos e indicar las funciones que

tendrán los empleados u obreros de la compañía pudiendo removerlos y/o

trasladarlos; firmar contratos con entidades públicas o privadas; realizar

operaciones bancarias o crediticias de cualquier índole, especialmente las de

descuento, redescuento; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias; emitir,

aceptar, endosar, descontar, protestar y cancelar letras de cambio o cualquier

efecto mercantil, vender, hipotecar, dar en prenda, gravar los bienes de la

compañía, siempre que sea en beneficio de esta y en general podrán realizar

todos aquellos actos de administración tendientes a lograr la consecución de los

objetivos sociales. EL VICE-PRESIDENTE, tendrá las siguientes funciones:

ejercerá la presentación legal de la empresa ante organismo e instituciones

públicas o privadas nacionales, estadales y municipales, realizando todas las

actuaciones necesarias que le permitan mantenerse, registrada, inscrita y

solvente ante las distintas instancias que le corresponda según la naturaleza de

la actividad, siempre que las actividades no comprometan al patrimonio de la

empresa y que garanticen su normal desenvolviendo y operatividad. DECIMO

CUARTO: La compañía tendrá un (1) comisario que durara cinco (05) años en el

ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegido y permanecerá en su cargo

hasta tanto sea suplido. El Comisario tendrá los derechos y obligaciones que le
impone el Código de Comercio. DECIMO QUINTO: El ejercicio económico de la

compañía se iniciara el día 01 de Enero de cada año y terminara el 31 de

Diciembre de cada año a excepción de este primer ejercicio que empezara con la

inscripción en el Registro Mercantil respectivo y culmina el 31 de Diciembre del

respectivo año. DECIMO SEXTO: El 31 de Diciembre de cada año, se liquidaran

y constataran las cuentas y se procederá a la elaboración del Balance

correspondiente pasándose dichos recaudos al Comisario con un (1) mes de

anticipación a la reunión de la Asamblea General de Accionistas. Verificando

como haya sido el Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas, las utilidades

liquidas obtenidas se repartirán así: 1) Un Cinco por ciento (5%) para la

formación del fondo de reserva, hasta alcanzar un monto equivalente al Diez por

ciento (10%) del Capital Social. 2) El remanente quedara a disposición de la

Asamblea de accionistas para ser distribuidos en la forma que esta resuelva,

después de oída la Junta Directiva sobre el dividiendo que deba repartirse a los

accionistas. Los dividendos que no fueren cobrados en la fecha de su exigibilidad

no devengaran interés alguno. DECIMO SÉPTIMO: En todo lo no previsto en

este documento, regirán las disposiciones del Código del Comercio en materia de

Compañía Anónima. DECIMO OCTAVO: Esta asamblea hizo los siguientes

nombramientos para el primer periodo de quince (15) años: PRESIDENTE:

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GERARDO RAMON DIAZ RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, de estado

civil soltero, titular de la cédula de identidad Nro.V-19.104.919; VICE-

PRESIDENTE: ARAIVIS YVIARA ARANGUREN MENDOZA, venezolana, mayor

de edad, de estado civil soltera, titular de la cédula de identidad Nro. V- Nro. V-

19.697.608, y en el cargo de COMISARIO por un período de cinco (05) años al

Licenciado DANIS JOSE SUAREZ SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular

de la cédula de identidad N° V-8.597.387; C.P.C. Nº 73.522, domiciliado en la

ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara. En este mismo

acto nosotros: GERARDO RAMON DIAZ RODRIGUEZ y ARAIVIS YVIARA

ARANGUREN MENDOZA, previamente identificados, actuando en

representación de TALLER AUTOMOTRIZ HERMANOS DIAZ, C.A,

DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, haberes, valores o

títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de

actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos

competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos

ilícitos contemplados en las leyes venezolanas, y a su vez declaramos que los

fondos producto de este acto, tendrán un destino licito. Así mismo, la Asamblea

autoriza suficientemente al ciudadano GERARDO RAMON DIAZ RODRIGUEZ,

venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, titular de la cédula de

identidad Nro.V-19.104.919, domiciliado en esta ciudad de Barquisimeto,

Municipio Iribarren del Estado Lara; para que realice las diligencias que fueran

necesarias a fin de dejar legalmente constituida la compañía, haciendo las

participaciones del caso y firmar los asientos correspondientes. Barquisimeto a

la Fecha de su presentación.
CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO LARA.

SU DESPACHO

Yo, GERARDO RAMON DIAZ RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, Titular

de la Cédula de Identidad Nro.V-19.104.919, domiciliado en la ciudad de

Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, suficientemente facultado

conforme consta en el Acta de Asamblea Constitutiva de la Pequeña y Mediana

Empresa (PYME) denominada TALLER AUTOMOTRIZ HERMANOS DIAZ, C.A,

ante Usted con el debido respeto ocurro de conformidad a lo establecido en el

Artículo 215 del Código de Comercio, para presentarle documento original de

dicha compañía el cual está redactado en forma amplia, de manera que sirva a

la vez de Estatutos Sociales de la misma. Ruego a Usted tomar nota de la

presente manifestación en el Registro Mercantil a su digno cargo y previa las

comprobaciones del caso se sirvan ordenar su inscripción en el Registro y se me

expida Copia Certificada del presente escrito, a los fines de su publicación. Es

Justicia que espero merecer en la ciudad de Barquisimeto del Estado Lara, a la

fecha de su presentación.

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GERARDO RAMON DIAZ RODRIGUEZ

Nro.V-19.104.919