FORMATO DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA ANÓNIMA

ABOGADA NOELIA AVILEZ

I.P.S.A-------

Nosotros, -------, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V------ y
V---- respectivamente, domiciliados en -------del Estado -----; por medio del presente documento
declaramos: Que hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos una Sociedad
Mercantil, bajo la forma de Compañía Anónima, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud
para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, y que se regirá por las disposiciones legales que
rigen la materia y por las siguientes cláusulas:

DE LA DENOMINACION SOCIAL, DEL DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.

PRIMERA: La compañía se denominara------, C.A”. SEGUNDA: El domicilio social de la empresa será

en el Sector ------, pudiendo establecer agencias, sucursales u oficinas en cualquier parte del
Territorio Nacional o en el Exterior. TERCERA: La compañía anónima será una sociedad mercantil
que se dedicara a la importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de
mercancía seca, ropa, calzado, bisutería, perfumes, articulas de aseo personal, limpieza, ferretería,
electrodomésticos y quincallería en general. Así mismo se dedicara a la fabricación de comidas
típicas nacionales e internacionales, refrigerios o ágape para seminarios y conferencias, banquetes
para eventos, servicio de comedor para empresas, De igual manera gestionar, planificar y
organizar todo tipo de actividades, que se consideren convenientes y que representen intereses
de los miembros de esta empresa y que sean de lícito comercio relacionado o no con su objeto
social, ya que el objeto aquí planteado es enunciativo más no limitativo, así también podrá realizar
cualquier otro acto o contrato que sea necesario para la consecución de su objeto en cualquier
parte del país. CUARTA: La duración de la sociedad será de Cincuenta (50) años, prorrogable por
periodos iguales y consecutivos, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil
correspondiente podrá disolverse la Sociedad anticipadamente por decisión de la Asamblea
General de Accionistas.-

DEL CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUCION Y APORTES

QUINTA: El capital social de la compañía será de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.2.000.000,oo),

divididos en DOSMIL (2.000) ACCIONES, nominativas y no convertibles al portador, con un valor
nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,oo) cada una. SEXTA: Dicho capital social ha sido suscrito
y pagado en su totalidad por sus accionistas, de la siguiente manera: La accionista, ---------, ha
suscrito y pagado MIL CUATROCIENTAS (1.400) ACCIONES, por la cantidad de UN MILLON
CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.1.400.000,oo), El accionista --------- ha suscrito y pagado
SEISCIENTAS (600) ACCIONES, por la cantidad de SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.600.000,oo). El
Capital de la Compañía ha sido pagado en su totalidad tal como se evidencia en Balance anexo al
presente documento para ser agregado al expediente de la compañía. Así mismo declaramos que
los recursos económicos usados para esta Empresa no son provenientes de fuentes ilícitas, que no
guardan relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, productos de las
actividades ilícitas a que se refieren las leyes venezolanas y extranjeras relativas al tráfico ilícito y
al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas así como a la delincuencia organizada.
SEPTIMA: Las acciones de la compañía tienen igual valor y conceden a sus titulares iguales
derechos, representando un (1) voto en la Asamblea, los títulos de las acciones deben llenar los
requisitos establecidos en el Artículo 293 del código de Comercio.

DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.

OCTAVA: La sociedad será representada y administrada por un (1) Presidente y Un (1) Vice-
Presidente, quienes podrán ser socios o no y duraran en sus funciones Diez (10) años, pudiendo
ser reelectos por el mismo tiempo y removidos antes de cumplirse dicho lapso si así lo acordase la
Asamblea General de Accionistas debidamente constituida. NOVENA: El Presidente y el
Vicepresidente tendrán la máxima representación de la sociedad y las más amplias facultades de
Administración y Disposición, estas quedaran legal y válidamente afectadas ante terceros
mediante sus firmas de forma conjunta y/o separada. En consecuencia están facultados para
celebrar cualquier tipo de negociación, celebrar contratos, inclusive el de arrendamiento por más
de dos años; representar a la sociedad ante toda clase de autoridad y ante terceros; librar,
aceptar, avalar, endosar letras de cambio, cheques, pagarés y en fin cualquier efecto de comercio;
abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias; recibir y cobrar cantidades de dinero en efectivo o en
cheques, inclusive con la mención de No Endosable, recibir cantidades de dinero en préstamos,
recibiendo y dando la garantía que fuesen necesarias, constituir toda clase de garantía, fianza,
avales, prendas e hipotecas a favor de terceros, constituir toda clase de apoderados con las
facultades que creyeren convenientes y revocar tales poderes; con facultades expresas, para
darse por citado; convenir, desistir, transigir, constituir factores mercantiles; vender y enajenar,
fijar su remuneraciones y atribuciones al personal obrero y administrativo, acordar la participación
de la empresa en capitales constitutivos o formados de otras empresas; vender, enajenar, gravar y
permutar toda clase de bienes muebles e inmuebles de la sociedad sin ninguna limitación y en
general ejercer todas las atribuciones necesarias para la buena marcha de los negocios y
transacciones de la sociedad; teniendo también las más amplias facultades para trabajar con
operaciones cambiarias, con los sistemas del Banco Central de Venezuela, bonos del Gobierno,
monedas extranjeras, solicitudes de divisas ante los órganos competentes, solicitud de divisas con
el programa CENCOEX; y en general ejercer todas las atribuciones necesarias para la buena
marcha de los negocios y transacciones de la sociedad, ya que las facultades anteriormente
enunciadas sólo tienen ese carácter enunciativo y en ningún caso son taxativas ni limitativas
alguna.

DE LAS ASAMBLEAS.

DECIMA: La suprema dirección de la sociedad residirá en la Asamblea General de Accionistas,

cuyas decisiones serán de carácter obligatorio, aun para los accionistas que no hayan participado
en la Asamblea. La Asamblea, sea Ordinaria o Extraordinaria, debe ser convocada por los
administradores a través de la prensa, en periódicos de circulación, con cinco (05) días de
anticipación por lo menos al fijado para su reunión; se podrá prescindir de la convocatoria a través
de la prensa, cuando sean convocados de manera personal los accionistas que representen el cien
por ciento (100%) del capital social y se deje constancia de ello. La convocatoria debe enunciar el
objeto de la reunión. DECIMA PRIMERA: Las Asambleas como órganos deliberantes podrán ser
ordinarias o extraordinarias. Las Asambleas se consideran válidamente constituidas para deliberar
cuando se encuentren presentes en ella más de la mitad del capital social y sus decisiones se
tomaran por mayoría absoluta del capital social presentes en ellas. Las Asambleas Generales
Ordinarias se celebran dentro del primer trimestre de cada año después de culminar cada ejercicio
económico. Las Asamblea Generales Extraordinarias se efectuaran cuantas veces así lo requieran
los intereses de la sociedad. Los Administradores deben convocar extraordinariamente a la
Asamblea dentro del término de un (1) mes, si lo exige un número de socios que represente un
quinto del capital social, con expresión del objeto de la convocatoria, la cual se hará a través de un
periódico de mayor circulación del Estado ------.

DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y UTILIDADES.

DECIMA SEGUNDA: El ejercicio económico de la sociedad comenzará desde su inscripción en el

Registro Mercantil correspondiente, hasta el día Treinta y Uno de Diciembre del mismo Año,
después desde el Primero de Enero hasta el Treinta y Uno de Diciembre de cada año. DECIMA
TERCERA: Al final de cada ejercicio económico se harán cortes de cuentas, levantándose el balance
general del año, la liquidación de ganancias y pérdidas y el inventario de los bienes de la
compañía. Verificado el balance, las utilidades liquidas de cada periodo se repartirán así: a) El
cinco por ciento (5%) por lo menos al fondo de reserva legal establecido en el Articulo 262 del
Código de Comercio vigente, hasta alcanzar el Veinte por ciento (20%) del capital social. b) el
remanente será distribuido entre los accionistas en forma de dividendos en la oportunidad y
medidas que establezca la Asamblea General de Accionistas.-

DEL COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES.

DECIMA CUARTA: La compañía tendrá un Comisario y su respectivo suplente a los fines

establecidos en el código de comercio, quienes tendrán una duración en su cargo de Un (01) año.
Si por cualquier causa la asamblea dejase de efectuar esta designación en su oportunidad,
continuaran en sus cargos los anteriormente elegidos hasta que sean designados quienes deban
sustituirlos. Además de los deberes que impone el código de comercio, anualmente el comisario
deberá efectuar un análisis de la contabilidad de los negocios de la sociedad.-

DE LAS DESIGNACIONES Y DISPOSICIONES FINALES.

DECIMA QUINTA: Para el primer periodo de Diez (10) años se designa como PRESIDENTE, La
accionista ---------, como VICE-PRESIDENTE El accionista ---------, ya identificados. Para el cargo de
COMISARIO, fue elegido al ciudadano ---------, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad No. V.-----, Economista y debidamente inscrita bajo el ------y de este mismo
domicilio. De igual forma autorizamos en este acto al ciudadana------, venezolano, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad No.V------, domiciliado en esta ciudad y Municipio ----, para que
procedan a la inscripción de este documento ante la autoridad registral competente así como
también para que pueda realizar cualquier tipo de trámites ante el Servicio Nacional Integrado De
Administración Aduanera y Tributaria.-
Firmas

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CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO -------

SU DESPACHO.-

Yo, ------, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V------, de este domicilio,
autorizado para tal fin en el Acta de Constitutiva-Estatutaria de la sociedad Mercantil -------, C.A”;
ante Usted con el debido respeto, ocurro para exponer: Acompaño ACTA CONSTITUTIVA-
ESTATUTARIA y BALANCE DE CONSTITUCION de la firma mercantil que represento a objeto que su
digno oficio tenga bien el ordenar su inserción, registro y publicación. Igualmente solicito
respetuosamente se me expidan dos (02) copias certificadas de las actuaciones. Es Justicia que
espero en ------- a la fecha cierta de su presentación.-

(FDO) ------