CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.

SU DESPACHO. -

Yo, JAVIER EULISER OLIVEROS PEREZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de

Identidad No. V- 16.205.940, actuando en Representación de la pequeña y mediana empresa (PYME);

AGROPECUARIA SHADAY II C.A En mi carácter de representante legal autorizado según lo establecido en

sus estatutos, ante Usted ocurro y expongo, respetuosamente ante su debida autoridad acompaño acta

constitutiva de la referida PYME, redactada con suficiente amplitud de acuerdo con las Normas del Código de

Comercio vigente y medidas adoptadas por el gobierno nacional que autoriza su creación, simplificación de

trámites y exoneración de pagos, para que servirá a su vez de estatus sociales de la misma, acompaño

inventario de bienes muebles donde se detalla el aporte de accionista, de igual manera la carta aceptación de

comisario, solicito EXONERACION del presente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto para la

promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), en la fecha de su presentación.

Participación que hago con el fin de que una vez sean llenados los requisitos de la ley ordene su registro y

publicación, solicito me sea expedida copia certificada de esta participación como del documento
acompañado y del auto que lo provea. En justicia, a la fecha de su presentación.
Nosotros, JAVIER EULISES OLIVEROS PEREZ y PAOLA ENDORA MELGAREJO FERNANDEZ,

venezolanos, mayores de edad, solteros titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 16.206.940 y V-

11.414.237, RIF V-162069404 Y 114142375 respectivamente, ambos de este domicilio, mediante el presente

documento declaramos: Que hemos decidido constituir una Sociedad Mercantil en forma de Compañía

Anónima, la cual se regirá por las cláusulas que se señalan a continuación y que han sido redactadas con

suficiente amplitud para que sirvan de estatutos sociales de la

compañía……………………………………………………………………………………….

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

PRIMERA: La Compañía se denominará AGROPECUARIA SHADAY II C.A. SEGUNDA: El domicilio de la

compañía será en: Calle El Cementerio Edif Residencias Morichal, Torre No 3, piso 6, Apto 6-A, Naguanagua

- Edo. Carabobo; pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier región del país y en el exterior.

TERCERA: El Objeto principal lo constituye: Todo relacionado con el desarrollo de actividades de producción

porcina, cría y engorde, su procesamiento, refrigeración, transporte, distribución, mercadeo y comercialización

de carne de cerdo, tanto de la producción porcina y para consumo, producción de cría mediante iun sistema

de ciclo completo. Realizar negociaciones con personas naturales y jurídicas debidamente identificadas tanto

en el ámbito nacional y regional como internacional,  Igualmente la sociedad tendrá por objeto la compra y

venta y así como su desarrollo de fincas agropecuarias, en las cuales desarrollará actividades agrícolas tales

como: la siembra, cultivo; y en general podrá realizar cualquier actividad de licito comercio conexa con el

objeto principal. CUARTA: La duración de la compañía será de Cincuenta (50) años, contados a partir de la

fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, ese término podrá ser aumentado o

disminuido por decisión de la asamblea general de

accionistas………………………………………………………….…..……

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

QUINTA: El capital de la compañía es la cantidad de CIEN MIIL BOLIVARES Bs. (100.000,00), divididos y

representados en DIEZ MIL (10.000) acciones nominativas no convertibles al portador, con un valor de DIEZ

BOLÍVARES (Bs. 10,00), cada una, dicho capital ha sido suscrito y pagado totalmente por los accionistas de

la manera siguiente: El accionista JAVIER EULISES OLIVEROS PEREZ, ha suscrito y pagado CINCO

MIL (5.000) ACCIONES, a razón de DIEZ BOLÍVARES (Bs. 10,00), cada una, para un valor total de

CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00); y el accionista PAOLA ENDORA MELGAREJO

FERNANDEZ ha suscrito y pagado CINCO MIL (5.000) ACCIONES, a razón de DIEZ BOLÍVARES (Bs.

10,00), cada una, para un valor total de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00); según se evidencia

en Inventario el cual se anexa al presente Documento Constitutivo. SEXTA: Las acciones confieren a sus

propietarios iguales derechos, son indivisibles y la compañía no reconoce si no, un solo propietario por cada

acción, cada una de ellas representa un voto en la asamblea de accionistas. La compañía no podrá
constituirse en fiadora de ninguna persona natural o jurídica, sin la previa aprobación de una asamblea

extraordinaria de accionistas para tal efecto. Los accionistas tienen recíprocos derechos para adquirir las

acciones ofrecidas en venta, en igualdad de condiciones…………………………………………

DE LAS ASAMBLEAS

SÉPTIMA: La asamblea general de accionistas es el Cuerpo Soberano de la compañía y tendrá la plena

participación y dirección de los asuntos de la misma, sus decisiones serán obligatorias para todos los

accionistas aunque no hayan ocurrido a ellas o hayan votado en su contra. OCTAVA: La Asamblea

Ordinaria o Extraordinaria se convocará mediante aviso por la prensa, con cinco (5) días de

anticipación por lo menos a la fecha fijada para la asamblea, el lugar día y hora de su celebración y

todo asunto no expresado en él tendrá como resultado que sea nula la decisión que a ese respecto

se adopte. La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá un día cualquiera dentro de los tres (3) meses

siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico en lugar, fecha y hora previamente señalados en la

convocatoria, la cual podrá hacerse mediante prensa, en periódicos por lo menos Cinco (05) días de

anticipación. Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cada vez que lo requiera el interés de la

compañía. La formalidad de la convocatoria podrá omitirse cuando a las asambleas concurran la totalidad

de los accionistas de la compañía. NOVENA: Las asambleas ordinarias y extraordinarias no podrán

celebrarse, si no se encuentra en ellas una representación de un número de accionistas que justifique por

lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social de la Compañía y sus decisiones se

tomarán por mayoría de votos de los presentes. DÉCIMA: De cada Asamblea se levantará un acta con

indicación de las personas concurrentes y el número de representantes de las acciones. DÉCIMA

PRIMERA: Los accionistas pueden hacerse representar en las reuniones de la compañía por cualquier

persona autorizada mediante carta-poder o escrito debidamente firmado.

DE LA ADMINISTRACIÓN

DÉCIMA SEGUNDA: La Compañía será administrada y dirigida por un (01) Presidente y un (01)

Vicepresidente, designados por la asamblea de accionistas, podrán ser o no accionistas de la Sociedad,

durarán Diez (10) años en sus cargos y podrán ser reelegidos. El Presidente y el Vicepresidente, depositarán

en la caja social de la Sociedad cinco (5) acciones de su propiedad para dar cumplimiento a lo establecido en

el artículo 244 del Código de Comercio. DÉCIMA TERCERA: El Presidente y el Vicepresidente, actuarán en

Forma Conjunta y/o Separadamente, quienes tendrán los más amplios poderes de administración y

disposición para todos los actos que abarque la gestión y administración de la compañía, especialmente le

están encomendadas las atribuciones y deberes siguientes: 1) Dictar acuerdos, resoluciones y reglamentos

que juzgue convenientes para la mejor marcha y organización de los negocios de la sociedad. 2) Ejercer la

más amplia vigilancia y control de los negocios de la compañía, de la contabilidad y funcionamiento de la

sociedad. 3) Nombrar y remover los empleados, fijándole sus remuneraciones. 4) Resolver acerca del
desarrollo

de otros establecimientos similares a los que constituyen el objeto principal de la compañía. 5) Cumplir y

hacer cumplir las decisiones de las asambleas de accionistas. 6) Ordenar las convocatorias de las asambleas

de accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias. 7) Nombrar abogados consultores, apoderados

judiciales o extrajudiciales, otorgándole los correspondientes poderes. 8) Representar a la sociedad en todos

los actos en que estuviera interesada y firmar por ella. 9) Abrir, movilizar las cuentas corrientes y depósitos

en las instituciones bancarias y similares. 10) Comprar y vender bienes muebles e inmuebles, hipotecar y

gravar estos. 11) Realizar toda clase de pago, tramitaciones, firmar cualquier contrato, aceptar, endosar,

librar, emitir y avalar toda clase de efectos de comercio. 12) Considerar y resolver todos los gastos ordinarios

y extraordinarios de la compañía, acordando los que se requieran. 13) El Vicepresidente suplirá las faltas

temporales y permanentes del Presidente, cuando así lo decida la Asamblea de

Accionistas………………………………………………………………………….

BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES

DÉCIMA CUARTA: El ejercicio económico de la compañía comenzará el primero (1°) de Enero y terminará el

treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, exceptuando el primer ejercicio económico que arrancará desde

la fecha de inscripción de la presente acta constitutiva en el Registro Mercantil y terminará el Treinta y uno de

diciembre de ese año en curso. DÉCIMA QUINTA: Dentro de los tres meses siguientes a la fecha del cierre

del ejercicio económico, el Presidente y el Vicepresidente, deberán formar el balance. En la formación del

balance se indicarán los datos necesarios para demostrar con exactitud el estado económico de la compañía.

Dicho balance se formará de acuerdo a las reglas establecidas por las prácticas contables, más usuales y los

beneficios se repartirán entre ellos (accionistas) en proporción al número de acciones que posean. DÉCIMA

SEXTA: De los Beneficios Netos se reducirá el monto que deba pagarse al impuesto sobre la renta y un cinco

(5%) por ciento para formar un fondo de reserva, hasta que alcance un diez por ciento (10%) del capital social

y los apartados para cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley del Trabajo. Las utilidades se repartirán

proporcionalmente a las acciones………………..

COMISARIO

DÉCIMA SÉPTIMA: La Compañía, tendrá un Comisario quien durará Cinco (05) años en sus funciones y

ejercerá las atribuciones señaladas en el Código de Comercio Venezolano Vigente…….

DISPOSICIONES FINALES

DÉCIMA OCTAVA: Se ha designado como Presidente de la compañía al ciudadano: JAVIER EULISER

OLIVEROS PEREZ y como Vicepresidente a la ciudadano PAOLA ENDORA MELGAREJO FERNANDEZ,

previamente identificados. DÉCIMA NOVENA: Se designa como Comisario de la compañía a la Licenciada

MARIA CELINA MENDOZA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-

11.528.663, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo, bajo el Nº 167.626: Se
autoriza suficientemente al ciudadano PAOLA ENDORA MELGAREJO FERNANDEZ venezolana

mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-11.414.237, de este domicilio, para que

realice todos los tramites relativos a la inscripción del presente documento, en el Registro Mercantil y firme en

nombre de la compañía, los registros, y protocolos a tal fin, así como para realizar la inscripción de la misma

ante el SENIAT. .En Valencia a la fecha de su presentación.