UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

DERECHO PENAL 3
LABORATORIO # 2.

CASO 1:
Josué Ruano Cruz fue aprehendido de forma flagrante por agentes de la Policía Nacional Civil el 18 de
julio 2022 en el kilómetro 165 ruta CA2, jurisdicción del municipio de Cuyotenango, departamento de
Suchitepéquez, cuando se conducía como piloto en el vehículo tipo camión, con placas de circulación de
uso comercial C401BLB, con carrocería de madera en cuyo interior transportaba de forma clandestina y
evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras, mercancía variada de origen mexicano, como
cepillos de dientes, pastas de diferentes marcas, Shampoo, desodorantes. Al solicitarle al señor Josué
que presentará la documentación que acredite la legítima internación del producto, consistente en
facturas, notas de envío, declaración aduanera de importación, o los comprobantes del pago de los
impuestos correspondientes. De acuerdo con el aforo de la mercancía tenía un valor de Q. 67,375.82.
Además, junto a la mercancía transportaba dos costales de nylon color blanco los cuales contenían 500
camisolas del equipo Inter de Miami marcadas con la marca Nike, se solicitó la autorización del ingreso de
la mercadería, se realizaron las llamadas para determinar si tenía autorización por la Empresa, quien
señaló que no ha autorizado el ingreso a Guatemala de su producto.
CASO 2
Luego de realizar una investigación minuciosa, por la Superintendencia de Administración Tributaria, a la
contabilidad del periodo de enero del año 2019 al 31 de diciembre del año 2019, del señor Cristóbal
Moreno quien, según la SAT, documentó compras ante el ente recaudador con “facturas presuntamente
falsas”, o bien sea, de proveedores o comercios cuyos NIT (número de identificación tributaria) que no
aparecen en el registro tributario, la cantidad que dejaron ingresar a las arcas del Estado fueron 25 mil
quetzales. Se solicita la orden del Juez competente a fin de ejecutar la misma. El día de hoy en un puesto
de registro montado por la PNC en el kilómetro 70 ruta al Puerto Quetzal, se le hizo el alto y se detuvo
para su registro al vehículo tipo Pick Up, color morado, el cual era conducido por el señor Cristobal
Moreno, quien tiene orden de aprehensión, de copiloto se identificó a la señora Marta Ruiz, mayor de
edad, quien a simple vista se observa varios golpes en su cara, se le preguntó que le había sucedido y
ella manifestó que en el camino recibió una llamada y por haberla contestada el señor Cristobal le había
agredido, se le preguntó si tenía una relación, ella manifestó que era su novio, pero indicó que por favor
no lo fueran a detener por ese motivo, porque la persona es muy violenta. Todo lo señalado fue informado
al Juez y fue puesto a disposición por los hechos narrados y a la señora Marta Ruiz se le llevó al
Ministerio Público a fin de que realizará las diligencias de rigor.
CASO 3.
El Ministerio Público solicitó al Juzgado 2 de instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente,
la primera declaración de la abogada Karen Solorzano. El hecho expuesto es que cuando el señor
Manolo Fuentes pretendía vender un bien inmueble ubicado en Carretera a El salvador propiedad de la
Asociación contra el cáncer, y al solicitarle su nombramiento presentó el original, el cual se encuentra
debidamente inscrito en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, se verificó con
personeros de la Asociación y ellos les extraño porque el señor Manolo Fuentes ni fue nombrado su
representante legal, ni pertenece a la asociación. El ente investigador requiere los informes y en efecto el
mismo fue autorizado por la abogada Karen Solorzano, porque el mismo calza su firma y su sello, de la
misma manera se verificó el timbre fiscal del valor de Q.100.00 que llevaba impreso el nombramiento y
verificaron que ese mismo timbre habías sido utilizado por la misma notaría para una compra venta en
otro documento. La evidencia fue puesta ante el Juez y citó tanto a la notaría Karen Solorzano como al
señor Manolo Fuentes, a fin de que se presenten a rendir su primera declaración los hechos plasmados y
la prueba presentada.
CASO 4.
El día de hoy producto de una llamada de emergencia, donde se señalaba que en un vehículo placas P
245DRS tipo sedan color verde, con vidrios obscuros, se transportaban 3 agentes de la Policía Nacional
Civil de sexo masculino quienes momentos antes habían intentado ingresar a la residencia ubicada en la
9 avenida lote 2-25 zona 13 colonia Los Alamos. Se inicia la identificación del vehículo donde se
conducían estos agentes de PNC, ubicando el vehículo en ruta al Salvador, se les hizo el alto respectivo,
y del cual descendieron 3 personas de sexo masculino debidamente uniformados como Agentes de PNC,
al solicitar sus chapas que los identificara como tal, no dieron explicación alguna, del lado del piloto
descendio la persona que responde al nombre de Juan Gomez, del lado del copiloto José Ventura, ambos
fueron registrados en sus prendas de vestir y no portaban nada ilícito, en la parte del vehículo se
conducía otra persona quien al decender fue identificado como Carlos del Olmo quien en el cinto lado
derecho cargaba un arma de fuego calibre ignorado, fue consultado sobre su portación a lo cual nego
tener Licencia. Por la denuncia recibida y por no dar explicaciones y establecer que no eran agentes de
PNC fueron remitidos ante Juez competente.
CASO 5.
El 22 de enero del presente año, el señor Benedicto Conde se reconoció deudor de la señora Claudia
Ramirez, por la cantidad de Q.100,00.00 constituyendo hipoteca como garantía de la deuda, sobre el bien
inmueble de su propiedad el que se encuentra ubicado en 12 avenida 4-45 de la zona 5 de la ciudad de
Guatemala, e inscrito en el Registro General de la Propiedad bajo el número de finca 2458, folio 458 del
libro 789 de Guatemala. La deuda se cancelaría por medio de diez pagos cada uno por la cantidad de
Q.10,000.00, iniciando a finales del mes de febrero y así sucesivamente. El 1 de julio del presente año, la
señora Claudia Ramirez, en virtud que de las cuotas pactadas sólo una había entregado y por ende no
había pagado la del mes de marzo, abril, mayo y junio, requiere los servicios del Abogado Juan Gómez a
fin de que ejecutara el título constituido en el reconocimiento de deuda. El abogado requiere al registro de
la propiedad una certificación a fin de establecer a nombre de quien se encontraba dicho bien inmueble,
siendo su sorpresa que en el mes de mayo el señor Benedicto Conde había vendido dicho bien a otra
persona, sin tener en cuenta que el bien se había dado en garantía del pago de lo adeudado. El día de
hoy le hace allanamiento en su residencia para recabar información y documentar lo denunciado, en la
gaveta número 3 del archivo que se encuentra en su sala, obtienen un folder dentro del mismo
encuentran 100 timbres notariales del valor de Q.10.00, 100 timbres notariales del valor de Q.1.00, y 100
timbres notariales del valor de Q.5.00, le consultan sobre el recibo de compra porque el no es Notario
para poder comprarlos no dio razón alguna, le consultan al Colegio de Abogados y Notarios quien es el
encargado de la venta de estos timbres y manifiestan que tampoco, por lo que se presume que son
falsos. Le pregunto a usted como abogado si es posible presentar alguna denuncia y que delitos podría
haber cometido.
CASO 6.
El Ministerio Público juntamente con la unidad de investigación revisan la abarrotería El granillo, ubicada
en la Terminal Escuintla, la cual era atendida por el señor Walter Aráuz de León a quien se le solicitó que
acreditará la compra local o la importación al territorio nacional de 700 costales de 30kg de granillo de
trigo que según los costales todos indica que su procedencia es mexicana, lo cual no pudo acreditar ni
con facturas papelería de importación o pago de los impuestos, por lo que el Fiscal ordenó su
consignación. En el parqueo propiedad de la Abarroteria se encuentra parqueado un camión Placa de
circulación C345DDR, el cual se encuentra solvente, pero al verificar la placa que usa el camión
pertenece a un microbus Hiace, color verde modelo 2012, lo cual no corresponde al camión, motivo por el
cual también ordenan la consignación del mismo.
CASO 7.
Con fecha 15 de enero del año 2023 se giró Orden de Aprehensión por el Juzgado de Primera Instancia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango. El motivo de la orden es que la
SAT informó que Josué Chinchilla, a quien la autoridad los señalaron, según la investigación, que hizo
varias ventas vía internet, por medio de su empresa Venta de Arreglos denominado “El regalo perfecto”,
durante el 1 de febrero al 28 de febrero 2022, logrando acreditar que se habían vendido 75 arreglos cada
uno por la cantidad de Q.250.00, que sumados son Q18,750; sin embargo, sus declaraciones juradas,
pagos mensuales del IVA y pagos trimestrales del ISR fueron presentadas con valor cero, “es decir,
omitió reportar sus ingresos durante el referido período”. El día de hoy fueron alertados Agentes de
Policía Nacional Civil, en vista que sobre la 9 avenida y 9 calle de zona 1, sobre una colisión de 2
vehículos, uno tipo camionetilla el cual según testigos se conducía sobre la 9 avenida el cual era
conducido por la señora Ana Luisa Teo, quien fue trasladada al hospital San Juan de Dios, por llevar
varios golpes en su cuerpo, fue identificada con su Licencia de conducir vehículos vigente, la otra persona
que conducía el vehículo tipo sedan quien resultó con golpes leves, al solicitar su Licencia indicó carecer
la misma, no portaba documento de identificación, por lo que se utilizó el dispositivo M13 lector
biométrico, identificando al señor Josúe Chichilla, de quien pesa una orden de aprehensión y por tener
una orden de aprehensión y el hecho de tránsito, fue puesto a disposición del Juez competente.
CASO 8.
El Juzgado segundo de Primera Instancia civil, certifica lo conducente, luego que de haber iniciado un
proceso ejecutivo dentro del cual el señor Marco Aurelio pretendía cobrar la cantidad de Q.30,000.00 a la
señora Emperatriz Rogelio, por medio de un pagaré, la parte ejecutada planteó un incidente de veracidad
de los hechos y requirió que el documento fuera sometido a un peritaje de grafía en virtud que la firma
que calza él pagaré no es de ella. El resultado del peritaje señaló que la firma no correspondía a la firma
de la señora Emperatriz. La fiscalía luego de recibir la denuncia de la judicatura realiza su investigación
estableciendo que no era la primera vez que realizaba esta maniobra el señor Marco Aurelio, se solicitó la
detención del señor Marco Aurelio, quien fue aprehendido en la 9 calle y 5ta avenida vendiendo billetes
de Lotería Santa Lucía, que por sus antecedentes se verificaron y se determinó que los mismos eran
falsos. Motivos que fueron expuestos en la sindicación.
CASO 9.
El día uno de enero del presente año, fueron captados dos hombres por medio de video cuando se
encontraban a bordo de un camión cisterna, aparentemente propiedad de una empresa privada, que
vertían y contaminan con desechos de fosas sépticas el río Villalobos, el cual desemboca en el Lago de
Amatitlán. El Ministerio Público solicita ubicación de cámaras de videovigilancia estableciendo que el
vehículo tipo cisterna le pertenece el número de placa C248RSD el cual se encuentra registrado a
nombre de la Empresa Galones Sociales, Sociedad Anónima, que se dedican a la renta de sanitarios
móviles, así mismo se solicitó información de la entidad mercantil al Registro mercantil, Superintendencia
de Administración Tributaria, Ministerio de Ambiente, para sustentar la tesis de acusación. Por lo que se
cita para su primera declaración a su representante legal.
CASO 10.
El Ministerio Público solicita la citación a través de su representante legal, de la entidad Avícola Feliz,
Sociedad Anónima, en vista que con fecha 22 de abril del presente año, por no tener la estructura debida
y los conductos respectivos, las fuertes lluvias con viento, de esos días hizo que la gallinaza (excremento
de las gallinas) se lavara y fuera conducida al río Rodriguitos, el cual es fuente que abastece los
depósitos de EMPAGUA, y que dentro de ellos es tratada el agua que en su momento surte de agua
potable las zonas 5,17 y 18, al siguiente día al verificar que los depósitos tenían mal olor, se envió a una
escuadrilla para que recorriera y verificará era el foco de contaminación del río, determinando que se
había contaminado el agua con gallinaza y que la fuente de contaminación, provenía de la entidad
Avícola Feliz, Sociedad Anónima. Motivo por el cual se solicita la citación.
CASO 11.
Como resultado de las acciones realizadas el día de hoy para el fortalecimiento en la Gestión de Riesgo y
la implementación de equipos de control no intrusivo en Aduana Central de Aviación, ubicada en el
Aeropuerto Internacional La Aurora, personal de SAT detectó un viajero proveniente de Panamá que
intentaba ingresar al país joyería de oro y plata que no había sido consignada en la Declaración Jurada
Regional de Viajero de ingreso o egreso de Guatemala. Al momento de realizar el aforo o inventario de la
mercancía, se confirmó que el valor sin declarar asciende a Q385,100.13, motivo por el cual se solicitó la
presencia de los Agentes de la PNC de turno, quienes realizaron un registro en su prendas de vestir, sin
encontrar nada ilícito, pero en su maleta de mano, se detecto 3 bolsitas de polvo blanco que al realizar la
prueba presuntivo se estableció que lo que portaba era cocaína. Por ambos hechos fue presentado ante
el Juez competente.
CASO 12.
La Fiscalía de Delitos Económicos investigó la denuncia interpuesta por la Dirección de Atención y
Asistencia al Consumidor (Diaco) ya que 1 de noviembre de 2019, las empresas Gases del comercio,
incrementaron el precio en Q0.60 por libra. Esa alza se dio a conocer por dichas empresas por medio
de los medios de comunicación masivos. La investigación determinó que dicho aumento de precio no fue
autorizado por el MEM, ya que el precio de referencia de ese ente, adecuado al comportamiento del
mercado era de Q3. Posteriormente a eso hubo otro incremento no autorizado, que sumó otros Q0.60,
refiere el MP, por lo que el precio se elevó a Q4.20, por libra. En la actualidad el precio al público es de
Q4.20 pero el precio de referencia es de Q3.80 según los datos divulgados en la página electrónica del
MEM. Aquí se nota que en el caso de la presentación de 25 libras el precio al público es de Q105 pero el
MEM cree que debe ser Q95 y en el caso del de 100 libras se vende a Q420 pero debería estar en Q380.
Ante esa difusión en el mercado del aumento se generó el aumento de otros productos derivados. Motivo
por el cual el señor Erick Cardozo ha sido citado al Juzgado Undécimo de Instancia Penal, Narcoactividad
y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala, para que rinda su primera declaración a las 9:00
am, pero al estar dentro de la audiencia se presente certificado médico firmado por el Dr. Mario
Galdamon, quien señala que el señor fue atendido el día de ayer por problemas gastricos, fiebres y
diarreas constantes, y se le deja reposo de 5 días sin actividad laboral. El señor Erick Cardozo fue visto el
día de hoy en el noticiero de las 8:00 am, cuando se encontraba discutiendo con un motorista, lo que se
establece que su enfermedad no es verídica.
CASO 13.
El día de hoy por la mañana en el puesto de registro puesto por la Policía Nacional Civil, para
contrarrestar el pago de mercadería de contrabando y transito ilegal de droga, se colocan en el kilómetro
257 ruta del departamento de Melchor de Mencos, Peten, cuando identifican a un camión color verde
aqua, placa de circulación C478DRS, el cual a simple vista identifican que trae trozas de madera, realizan
el alto, identifican al piloto como Adan Guiterrez, quien les manifiesta ser Agente del INSTITUTO
NACIONAL DE BOSQUES, quien se encuentra debidamente uniformado y que la madera que lleva
había sido consignada y que la transportaba para un predio. Los agentes de PNC, verifican y establecen
que llevaba 20 trozas de madera de la especie conocida como PINO, al verificar su equivalencia en
metros cúbicos establece que son 1000. Ellos llaman al INAB para verificar si el señor Adan Gutierrez
pertenece a la institución en vista que no presento su carné que lo identifique como trabajador,
únicamente porta su Licencia de conducir. El INAB señala que no es su trabajador y que tampoco esa
madera había sido consignada. Los agentes de PNC, le indican que va ser detenido porque ya
establecieron que no es trabajador del INAB, no porta documentos que le permitan trasladar la madera.