CIUDADANO (A)

REGISTRADOR (A) MERCANTIL QUINTO (V)

DEL DISTRITO CAPITAL

Yo, Carlos José paredes Lei, titular de la cédula de identidad N° V-

19.334.120, mayor de edad y de este domicilio, debidamente autorizado por la

sociedad mercantil VIGILANCIA 1398, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil

Quinto del Distrito Capital en fecha veintiocho (28) de octubre de 2016, bajo el Nº

17, tomo 379-A, expediente Nº 224-42082, con Registro de Información Fiscal J-

40879414-4, ante usted acudo con la finalidad de acompañar para su registro,

fijación y publicación el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

realizada en fecha lunes trece (13) de marzo de 2022.

Ruego a usted se sirva de hacerme expedir una (1) copia certificada del

presente documento.

En Caracas, a la fecha de su presentación.

Carlos José paredes Lei

V-19.334.120
Yo, CARLOS JOSÉ PAREDES LEI, suficientemente autorizado para este acto por
la Sociedad Mercantil VIGILANCIA 1398, C.A., CERTIFICO: que en el libro de actas
de asamblea de mi representada, aparece inserta el Acta General Extraordinaria de
Accionistas, celebrada en fecha lunes trece (13) de marzo de 2023, la cual es del
tenor siguiente:

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIGILANCIA 1398, C.A.

En Caracas, a los trece (13) días de marzo de 2023, siendo las diez horas de la
mañana (10:00 a.m.), día y hora fijados para que tenga lugar la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, se reunieron en el domicilio fiscal de
la sociedad mercantil VIGILANCIA 1398, C.A., ubicada en urbanización Las
Mercedes, calle París, edificio “El primero”, piso 3, oficina 3B, municipio Baruta del
Estado Bolivariano de Miranda, las siguientes personas: LISBETH KATHERINE
CARRERO CÁCERES, venezolana, soltera, identificado con la cédula de identidad
Nº V-22.538.655, directora de la Empresa, poseedora de dos mil quinientas (2.500)
acciones que equivalen al cincuenta por ciento (50%) del total de acciones de la
Compañía y; FABIANA VALDERRAMA PIZANI, venezolana, soltera, identificada
con la cédula de identidad Nº V-24.399.296, directora de la Empresa, poseedora de
dos mil quinientas (2.500) acciones que equivalen al cincuenta por ciento (50%) del
total de acciones de la Compañía; con el objeto de atender el llamado a la reunión
para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, prescindiéndose de la
convocatoria a través de la publicación en prensa, debido a la presencia de la
mayoría absoluta de los socios que integran la firma; así mismo, se encuentra
invitado el ciudadano Carlos José paredes Lei, venezolano, soltero, de este
domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-19.334.120. Se procedió a
comprobar la existencia del quorum necesario, y una vez verificado, la directora
Lisbeth Carrero declaró legalmente constituida la misma para agotar los siguientes
puntos a tratar:

PRIMERO: aprobar el balance general y estados financieros del 28 de octubre al 31

de diciembre de 2016; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017; del 1° de enero
al 31 de diciembre de 2018; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019; del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2020; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 y; del
1° de enero al 31 de diciembre de 2022.
SEGUNDO: aprobar el cambio de domicilio de la empresa con la respectiva
modificación de la Cláusula Segunda de los Estatutos.

TERCERO: modificación del objeto de la Compañía con la modificación de la

Cláusula Tercera de los Estatutos.

CUARTO: aumento de capital y del valor de las acciones de la Empresa, con la

consecuente modificación de las cláusulas Quinta y Sexta de los Estatutos.

QUINTO: modificación de las Cláusulas Novena y Décima Octava del documento

constitutivo estatutario.

Constituidos el cien por ciento (100%) de los accionistas de la firma VIGILANCIA

1398, C.A. queda constituida y aprobada la presente Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, y se pasa a deliberar sobre los siguientes puntos

PRIMERA RESOLUCIÓN:

Toma la palabra la ciudadana LISBETH KATHERINE CARRERO CÁCERES,

directora de la Empresa y ya identificada, quien expone: “presento para su
aprobación por la presente Asamblea, balance general y estados financieros con
vista al informe del comisario, correspondiente a los meses de del 28 de octubre al
31 de diciembre de 2016; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017; del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2018; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019; del
1° de enero al 31 de diciembre de 2020; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021
y; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022, los cuales se anexan a la presente
acta.”. Sometido este punto a la consideración de la Asamblea, fue aprobado por
unanimidad el balance general y estados financieros de la Compañía durante los
ejercicios descritos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

Toma la palabra nuevamente la ciudadana LISBETH KATHERINE CARRERO

CÁCERES, directora de la Empresa y ya identificada, quien expone: “propongo el
cambio de domicilio y por ende la modificación de la Cláusula Segunda de los
Estatutos de la Empresa, la cual hasta el momento se encuentra redactada así: “(…)
SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio en la Calle Paris, Edificio El Primero,
Piso 3, Oficina 3B, Urbanización Las Mercedes, Municipio Baruta, Estado Miranda
pudiendo establecer agencias o sucursales en el interior del país, cumpliendo con
los requisitos legales correspondientes cuando así lo disponga la asamblea de
accionistas. (…)” y ahora dirá: “SEGUNDA: la Compañía tendrá su domicilio en el
bulevar de Sabana Grande, edificio Araure, piso 2, oficina 201, parroquia El Recreo,
Municipio Bolivariano Libertador de Caracas, Distrito Capital, pudiendo establecer
agencias o sucursales en el interior del país, cumpliendo con los requisitos legales
correspondientes cuando así lo disponga la asamblea de accionistas.”. Sometido
este punto a la consideración de la Asamblea, fue aprobado por unanimidad el
cambio de domicilio de la Compañía y en consecuencia, realícense las
modificaciones respectivas ante los entes pertinentes.

TERCERA RESOLUCIÓN:

Toma la palabra la ciudadana FABIANA VALDERRAMA PIZANI, directora de la

Empresa y ya identificada, quien expone: “En atención a los requerimientos
operativos de la empresa y a fin de cumplir con las exigencias legales establecidas
en el artículo 9° del Capítulo II del Reglamento de los Servicios de Vigilancia y
Seguridad Privada publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.364 de
fecha 18 de febrero de 2018, propongo la modificación de la Cláusula Tercera,
relativa al Objeto de la Compañía, la cual se encuentra hasta la presente fecha
redactada así: “(…) TERCERA: El objeto de la Compañía de conformidad con la
Ley, será todo lo relacionado con asesoría en materia de seguridad a personas de
carácter público y privado, vigilancia y protección de propiedades públicas y
privadas, comerciales, urbanas y rurales, domesticas, traslado y custodia de
personas y valores, todo lo relacionado con tecnología en computación relacionado
con el ramo como sistema de seguridad, sistema de telecomunicaciones y sistema
satelital e inalámbricas, las actividades seguridad electrónica, de redes,
cibernéticas. Asimismo, podrá realizar investigaciones privadas nacionales e
internacionales. Podrá dedicarse a cualquier actividad licita sin que pueda
establecerse restricciones de ninguna índole. Igualmente la compañía podrá
dedicarse a actividades de cualquier naturaleza tales como, compra venta de bienes
muebles e inmuebles y afines, y en general toda actividad de lícito comercio que le
sea conexa. (…)”; y ahora quedará redactada en los siguientes términos:
“TERCERA: El objeto de la Compañía será: la prestación del servicio de vigilancia
y protección de propiedades con armamento; la capacitación y asesoría en el área
de vigilancia y seguridad privada; el transporte y custodia de personas y bienes sin
armamento; la protección de personas y bienes con armamento y; el traslado y
custodia de valores con armamento.”. Sometido este punto a consideración de la
Asamblea, fue aprobado por unanimidad.

CUARTA RESOLUCIÓN:

Toma la palabra la ciudadana FABIANA VALDERRAMA PIZANI, directora de la

Empresa y ya identificada, quien expone: “por cuanto el capital social a la fecha de
la constitución de la Empresa, era de cinco millones de bolívares (Bs.
5.000.000,00), con un paquete accionario de cinco mil (5.000) acciones con un valor
de mil bolívares (Bs. 1.000,00) cada una; en el año 2018 como consecuencia del
Decreto N° 3.332 publicado en la Gaceta Oficial N° 41.366 del 22 de marzo de 2018,
la reconversión monetaria generó un cambio en la expresión del monto del capital
social de la Compañía, pasando éste a cincuenta bolívares (Bs. 50,00),
manteniéndose el número de acciones en cinco mil (5.000) y pasando el valor de
cada acción a ser de una centésima de bolívar (Bs. 0,01) y; en el año 2021 como
consecuencia del Decreto N° 4.553 publicado en la Gaceta Oficial N° 42.185 del 6
de agosto de 2021 en concordancia con el cual el Banco Central de Venezuela en
su Resolución N° 21-08-01, dictó las “Normas que Rigen la Nueva Expresión
Monetaria”, las cuales quedaron publicadas en la Gaceta Oficial N° 42.191 del 16
de agosto de 2021, el capital de la Compañía pasó a ser de cero con cinco
cienmilésimas de bolívar (Bs.0,00005), manteniéndose el número de acciones en
cinco mil (5.000) y estableciendo el valor de cada acción en cero con una
cienmillonésima de bolívar (Bs. 0,00000001), siendo éstos los montos actuales tanto
del capital como del valor de las acciones, lo cual resulta inviable en términos
económicos y contables para el correcto desenvolvimiento de la Empresa, propongo
ante esta Asamblea, el aumento de capital de la Compañía, a un monto de un
millón ochocientos mil bolívares (Bs. 1.800.000,00) dividido en cinco mil (5.000)
acciones, soportado por inventario de bienes, y coherentemente con el aumento de
capital, el valor de cada una de las acciones aumentaría de cero con una
cienmillonésima de bolívar (Bs. 0,00000001) a trescientos sesenta bolívares
(Bs. 360,00).” Sometido este punto a consideración de la Asamblea, fue aprobado
por unanimidad, dejándose constancia de la presentación del inventario, el balance
y el informe del comisario respectivo, los cuales se anexan a la presente acta.
Seguidamente toma la palabra la ciudadana FABIANA VALDERRAMA PIZANI, ya
identificada, quien manifiesta: “En virtud del aumento de capital y del valor de las
acciones aprobados por esta Asamblea, propongo la modificación de la Cláusula
Quinta de los estatutos, la cual quedará redactada de la siguiente manera: “(…)
QUINTA: El capital de la compañía será de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL
BOLÍVARES (Bs. 1.800.000,00), el cual está representado en CINCO MIL (5.000)
acciones nominativas por un valor de TRESCIENTOS SESENTA BOLÍVARES (Bs.
360,00) cada una.”. Por idénticas razones, propongo la modificación de la Cláusula
Sexta de los estatutos, la cual quedará redactada de la siguiente manera:
“(…)SEXTA: El capital social ha sido totalmente suscrito y pagado en un cien por
ciento (100%), según se desprende del INVENTARIO DE BIENES aportado por los
socios, el cual se anexa a la presente Acta de Asamblea, quedando distribuido de
la siguiente manera: LISBETH KATHERINE CARRERO CÁCERES ha suscrito dos
mil quinientas (2.500) acciones por un valor nominal de TRESCIENTOS SESENTA
BOLÍVARES (Bs. 360,00) cada una, para un total de NOVECIENTOS MIL
BOLÍVARES (Bs. 900.000,00), representando así el cincuenta por ciento (50%) del
Capital Social de la Empresa y; FABIANA VALDERRAMA PIZANI ha suscrito dos
mil quinientas (2.500) acciones por un valor nominal de TRESCIENTOS SESENTA
BOLÍVARES (Bs. 360,00) cada una, para un total de NOVECIENTOS MIL
BOLÍVARES (Bs. 900.000,00), representando así el restante cincuenta por ciento
(50%) del Capital Social de la Empresa.” Sometido este punto a deliberación por
parte de la Asamblea, fue aprobado por unanimidad, quedando así modificadas las
Cláusula Quinta y Sexta de los estatutos de la Compañía.

QUINTA RESOLUCIÓN:

Toma la palabra la ciudadana LISBETH KATHERINE CARRERO CÁCERES, ya

identificada, quien manifiesta: “En este mismo acto, libre de toda coacción y
apremio, renuncio al cargo de directora que venía ejerciendo hasta la fecha al
amparo de la Cláusula Novena de los Estatutos de la Compañía, y recomiendo sea
nombrado como director de la Empresa el ciudadano Carlos José paredes Lei,
titular de la cédula de identidad N° V-19.334.120, con las mismas facultades que
conservo como accionista de la Empresa, descritas en la Cláusula Décima de los
Estatutos”. Seguidamente toma la palabra la ciudadana FABIANA VALDERRAMA
PIZANI, quien manifiesta “En este mismo acto, libre de toda coacción y apremio,
renuncio al cargo de directora que venía ejerciendo hasta la fecha al amparo de la
Cláusula Novena de los Estatutos de la Compañía, y apruebo como accionista que
sea nombrado director único de la Empresa el ciudadano Carlos José paredes
Lei, titular de la cédula de identidad N° V-19.334.120, con las mismas facultades
que conservo como accionista de la Empresa, descritas en la Cláusula Décima de
los Estatutos, por lo cual ha de modificarse la Cláusula Novena de los Estatutos a
fin de evitar la vacancia en los cargos directivos, la cual reza: “(…) NOVENA: La
compañía será administrada por una Junta Directiva formada por dos (2) Directores;
quienes podrán ser o no accionistas. Los miembros de la Junta Directiva serán
elegidos por la Asamblea General de Accionistas por un período de cinco (05) años
pudiendo ser reelegido y continuar en su cargo, si así lo decide la Asamblea General
de Accionistas o hasta que sus sucesores sean elegidos y hayan tomado posesión
de sus cargos a menos que los accionistas en cualquiera de las asambleas
resolvieran cambiar o sustituir alguno de ellos. (…)”; a fin de quedar redactada en
los siguientes términos, cónsonos con los cambios realizados: “La compañía será
administrada por una Dirección formada por un (1) director; quien podrá ser o no
accionista. Este director será elegido por la Asamblea General de Accionistas por
un período de cinco (5) años pudiendo ser reelegido y continuar en su cargo, si así
lo decide la Asamblea General de Accionistas o hasta que su sucesor sea elegido
y haya tomado posesión de su cargos a menos que los accionistas en cualquiera
de las asambleas resolvieran cambiar o sustituir alguno de ellos”. En virtud de esta
designación, toma la palabra el ciudadano CARLOS PAREDES LEI, nuevo director
de la Compañía, quien expone: “En virtud de la renuncia a los cargos directivos que
hicieren las accionistas LISBETH KATHERINE CARRERO CÁCERES y FABIANA
VALDERRAMA PIZANI, así como mi designación, y además por encontrarse
vencido el ejercicio en el cargo del comisario de la Compañía, propongo la
modificación de la Clausula Décima Octava de los Estatutos, la cual se encuentra
redactada así: “(…) DÉCIMA OCTAVA: Se elige para el primer período como
DIRECTORES de la compañía, los ciudadanos: LISBETH KATHERINE CARRERO
CÁCERES y FABIANA VALDERRAMA PIZANI, antes identificadas, y como
Comisario al Lcdo. Ysrael Antonio Rivera Silva, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.477.636, inscrito en el Colegio
de Contadores Públicos del Estado Miranda, bajo el N° 43.165. (…)”; que ahora dirá:
“se elige para el presente período como DIRECTOR de la Compañía, el ciudadano
CARLOS JOSÉ PAREDES LEI, antes identificado, y como comisario al licenciado
Luis Ramón Contreras Mendoza, venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad N°V-15.440.823, inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos del Estado Miranda, bajo el N° 99.929, quedando autorizado
para informar incluso sobre balances y ejercicios económicos anteriores a su
nombramiento.” . Sometido este punto a consideración de la Asamblea, y habiendo
expresado el ciudadano Carlos José paredes Lei su conformidad con la
designación, queda aprobada por unanimidad la modificación de las Cláusulas
Novena y Décima Octava de los Estatutos.

No habiendo otros puntos que tratar, se declara concluida la Asamblea siendo las
once horas de la mañana (11:00 a.m.), quedando designado y autorizado el
ciudadano CARLOS JOSÉ PAREDES LEI, titular de la cédula de identidad N° V-
19.334.120, para que haga la correspondiente participación al Registro Mercantil, y
presente este documento y sus anexos, para que firme los libros respectivos y
solicite copias certificadas para su correspondiente inscripción, registro y
publicación de la Compañía y firmar todos los documentos que fueran necesarios;
así mismo, queda plenamente facultado para en nombre de la Empresa realizar
inscripciones o modificaciones a los registros de esta Compañía ante: la Dirección
General de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada (DIGESERVIP) y
cualquier otra dependencia del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones
Interiores, Justicia y Paz; la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) y cualquier
otra dependencia del Ministerio del Poder Popular para la Defensa; el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); el Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialistas (INCES); el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
(BANAVIH); la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos (SUNDDE); el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social
del Trabajo (MPPPST); cualquier organismo dependiente de la Alcaldía del
Municipio Bolivariano Libertador de Caracas; el Servicio Nacional de Contrataciones
(SNC) y; en fin, cualquier otro ente fiscal, administrativo o parafiscal donde amerite
ser inscrita la Empresa para su buen funcionamiento.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Resolución Nº 150, publicada en

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.697, de fecha
dieciséis (16) de junio de dos mil once (2011), de la Normativa para la Prevención,
Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo Aplicable en las Oficinas Registrables y Notariales de
la República Bolivariana de Venezuela, nosotras, LISBETH KATHERINE
CARRERO CÁCERES, venezolana, soltera, identificado con la cédula de identidad
Nº V-22.538.655 y; FABIANA VALDERRAMA PIZANI, venezolana, soltera,
identificada con la cédula de identidad Nº V-24.399.296, accionistas en
representación de la Sociedad Mercantil VIGILANCIA 1398, C.A., que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto del aumento
de capital de esta Compañía, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero,
capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de
Drogas. En la ciudad de Caracas, Distrito Capital, a la fecha de su otorgamiento.
Terminó, se leyó y conformes firman

LISBETH CARRERO CÁCERES FABIANA VALDERRAMA PIZANI

V-22.538.655 V-24.399.296

CARLOS JOSÉ PAREDES LEI

V-19.334.120