Está en la página 1de 11

LOS HECHOS Empresariales

INVERSIONES R.A. 2090, C.A


REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS
Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO
PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro
de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 194-A REGISTRO MERCANTIL II.
Nmero: 44 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de
sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25702 ESTE FOLIO PERTENECE A: INVERSIONES R.A.
2090, C.A Nmero de expediente. 284-25702
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
ARAGUA. SU DESPACHO.- Yo, RICARDO JOSE ABREU PINTO, venezolano mayor de edad, titular de la cedula
de identidad numero, V.- 20.335.878, en mi condicin de gerente general de la Sociedad Mercantil, INVERSIONES
R.A. 2090 C.A. suficientemente autorizado para este acto, carcter mi que se evidencia en el cuerpo del documento
constitutivo, con el debido respeto ocurro ante Ud, para exponer: A objeto de cumplimiento a lo requerido por el
Articulo 215 del Cdigo de Comercio solicito: Se sirva inscribir en el rgano Registral a su cargo el referido documento
Constitutivo el presente escrito participativo, que se haga la fijacin de tales documentos y se ordene la apertura y
formacin del expediente correspondiente y se agregue a el los documentos antes mencionados, as como el inventario
fsico en el que se evidencian los aportes de los accionistas y por ultimo el que se sirva copia certificada de este escrito,
del documento constitutivo, as como de la respectiva resolucin que ordena la expedicin, tales copias a los fines de su
publicacin por la prensa. Maracay a la fecha de su presentacin. FDO.
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS
Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 26 de
Diciembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,
inscrbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo; frmese
el expediente de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos
acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado MOISES GARCIA
DUARTE IPSA N.: 198577, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 44, TOMO -194-A REGISTRO
MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 646,28 Segn Planilla RM No. 28400123727, Banco No. 9001163903-12
Por BS: 3.149,80. La identificacin se efectu as: RICARDO JOSE ABREU PINTO, C.I: V- 20.335.878. Abogado
Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO.
Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PGINA PERTENECE A: INVERSIONES R.A.
2090, C.A Nmero de expediente: 284-25702 CONST
Nosotros, RICARDO JOSE ABREU PINTO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cdula de Identidad N
V- 20.335.878, RICHARD JOSE ABREU PINTO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cdula de
Identidad N V- 18.645.849 y MARLENY JOSEFINA PINTO DE ABREU, venezolana, mayor de edad, casada,
titular de la Cdula de Identidad N V- 8.493.948, domiciliados en la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, declaramos
que: Por medio del presente documento dejamos constituida una Compaa, la cual tendr carcter Mercantil y se regir
por las clusulas que se expresan a continuacin. CAPITULO I DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO Y
DURACIN PRIMERA: La compaa se denominar: INVERSIONES R.A. 2090, C.A. Tendr como domicilio:
Calle Rmulo Gallegos, Barrio Leonardo Ruiz Pineda, casa N 20, Parroquia Santa Rita, Municipio Linares Alcntara,
Estado Aragua, pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del pas e incluso en el exterior cuando se estime
necesario para la buena marcha de las operaciones de la Compaa. SEGUNDA: El objeto y propsito de la Compaa
ser todo lo relacionado con la prestacin de Servicios de Festejos, Fiestas, Celebraciones y todo lo relacionado a este
ramo comercial. Distribucin, venta y reparto de vveres y afines; distribucin y venta de bebidas nacionales no
alcohlicas; pudiendo realizar otra actividad conexa, relacionada con el ramo, condicionado al licito comercio,
considerando esta enumeracin solo de carcter enunciativo y no restrictivo. Compra, venta y distribucin de
consumibles, cartuchos para impresoras. Insumos para recarga de cartuchos, tintas, tner, herramientas snap, impresoras,
computadoras, porttiles, as como la prestacin de servicio expreso de recarga de tintas, tner para cartuchos de
impresoras. La representacin para la compra, venta, distribucin, importacin y exportacin, fabricacin, almacenaje,
distribucin, y comercializacin, de cualquier producto o servicio de comercio licito vinculado con el objeto de la
empresa. TERCERA: La duracin de la Compaa ser de TREINTA (30) aos, contados a partir de la fecha de la
inscripcin del presente documento en el Registro Mercantil, pero podr ser prorrogada o disuelta su duracin con
previo cumplimiento de los extremos legales. CAPITULO II DEL CAPITAL SOCIAL, ACCIONES
NOMINATIVAS, ACCIONISTAS: CUARTA: El capital social es de TRESCIENTOS MIL (300.000,00)
BOLIVARES, representados en trescientas (300) acciones nominativas de UN MIL (1.000) BOLIVARES, cada una,
todas ellas han sido suscritas y pagadas segn aportes que constan en el inventario que se entregar con el presente
documento, firmado por los accionistas en seal de conformidad y reconocidos los valores dados a los bienes aportados
como verdaderos. La suscripcin del Capital fue cubierto as: El ciudadano: RICARDO JOSE ABREU PINTO,
suscribe y paga la cantidad de CIENTO CINCUENTA (150) acciones, cuyo valor es de CIENTO CINCUENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 150.000); el ciudadano: RICHARD JOSE ABREU PINTO, suscribe y paga la cantidad de
SETENTA Y CINCO (75) acciones, cuyo valor es de SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs 75.000); y la
ciudadana: MARLENY JOSEFINA PINTO DE ABREU, suscribe y paga la cantidad de SETENTA Y CINCO (75)
acciones, cuyo valor es de SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs 75.000). CAPITULO III DE LA CESIN
DE ACCIONES: QUINTA: Est expresamente convenido que cualquiera de los accionista que desee ceder sus
acciones deber ofrecerlas con opcin preferencial a los Accionistas restantes mediante comunicacin por escrito,
dirigida a la administracin, donde se indique el nmero de las mismas a ofrecerse.- CAPITULO IV DEL BALANCE,

03 de Enero de 2014

EJERCICIO ECONOMICO, CALCULO DE UTILIDADES Y REPARTO: SEXTA: Las cuentas se llevarn de


acuerdo a las leyes que rigen en el comercio. El Ejercicio Econmico de la Compaa comenzar el PRIMERO (01) de
Enero y terminar el TREINTA Y UNO (31) de Diciembre de cada ao. En lo que respecta al primer ejercicio
econmico este comenzar el da de la inscripcin de la Compaa en el Registro Mercantil y concluir en fecha 31 de
Diciembre de este mismo ao, en esta fecha se har el Balance General de la compaa a objeto de determinar las
ganancias o prdidas experimentadas en el curso del respectivo ejercicio econmico. SEPTIMA: De las utilidades
lquidas si las hubiese, se apartar anualmente un CINCO POR CIENTO (.5%) para formar el Fondo de Reserva hasta
que ste alcance una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del Capital Social, las asambleas generales de
Accionistas determinar el Fondo de Reserva especial, si fuere necesario y el destino de cualquier supervit.CAPITULO V DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS corresponden a la Asamblea General de Accionistas,
bien sea ordinaria o extraordinaria. OCTAVA: La suprema direccin de la sociedad, con las ms amplias e ilimitadas
facultades Asamblea regular y vlidamente constituida representa a la universalidad de accionistas y sus decisiones,
siempre que se ajusten a la ley y al presente documento, sern actos de la sociedad como tal y tendrn fuerza vinculante
para todos los Accionistas, inclusive para aquellos que no estuvieren presentes al tomarse el acuerdo correspondiente.
NOVENA: Las Asambleas de Accionistas ordinarias se realizarn dentro de los tres meses siguientes al cierre del
ejercicio econmico-fiscal. Las Asambleas Extraordinarias se consumirn cada vez que las convoque el Gerente
General o las solicite a ste un nmero de accionistas que represente por lo menos el 40% del capital social. Las
convocatorias de las respectivas Asambleas se harn por escrito y con cinco (5) das de anticipacin a la celebracin de
la Asamblea. No ser necesaria la convocatoria, cuando en la Asamblea est representado la totalidad del capital social.
CAPITULO VI DE LA ADMINISTRACION DECIMA: La compaa estar a cargo y representacin de un (01)
GERENTE GENERAL y de dos (02) GERENTES EJECUTIVOS, los cuales sern elegidos por la asamblea de
accionistas, cada cinco (5) aos, pudiendo ser reelegidos. DECIMA PRIMERA: Son facultades del GERENTE
GENERAL: 1) Adquirir, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles. 2) Celebrar contratos y/o
mandatos de: obras, trabajos, transporte, seguro, depsito y cualquier otro contrato que a su juicio fuere conveniente para
la compaa. 3) Fijar los gastos de la Compaa, formular los planes de trabajo y las normas para el funcionamiento de
los mismos. 4) Abrir, cerrar y movilizar cuentas corrientes, bancarias p de cualquier otro instituto de crdito. 5) Librar,
endosar, aceptar, firmar, avalar, protestar letras de cambio, pagars y toda clase de efectos de comercio. 6) Representar a
la Compaa ante las distintas autoridades civiles, administrativas, judiciales, del trabajo, de fomento, aduanales,
municipales, estadales y ante cualquier otro particular suscribiendo los contratos que sean necesarios para la buena
marcha de la Compaa. 7) Convocar las asambleas fijando las materias que en ella deban tratarse; cumplir y hacer
cumplir las decisiones que en dicha asamblea se tomen. 8) Formular el balance de la Compaa y otros estados
financieros necesarios, hacer practicar en la oportunidad que corresponde, un inventario de bienes de la sociedad, as
como el informe detallado que deba presentarse anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la administracin de la
Compaa. 9) Determinar la colocacin de los Fondos de Reserva. 10) Y ejercer cualquier otra funcin no atribuida
expresamente a algn rgano de la sociedad. DECIMA SEGUNDA: Son facultades del GERENTE EJECUTIVO:
Todas aquellas actuaciones conferidas por el GERENTE GENERAL y que no requieran la decisin de la asamblea de
accionistas, las cuales debern ser dadas por escrito, suplir al Gerente General en sus funciones en ausencia temporal o
definitiva. Todos los actos y gestiones concernientes a la administracin de la Compaa, sern ejercidos por el Gerente
General y los Gerentes Ejecutivos, pudiendo ejercer en general todos los actos que sean necesarios para el buen
funcionamiento de la Compaa. Artculo 244 del Cdigo de Comercio: Los miembros de la Junta Directiva deben
depositar en la caja social diez (10) Acciones cada uno. Estas acciones quedan afectas en totalidad a garantizar todos los
actos de la gestin, an los exclusivamente personales, a los fines de dar cumplimiento al Artculo 244 del Cdigo de
Comercio. Sern inalienables y se marcarn con un sello especial que indique su inalienabilidad. Cuando la cuenta de los
miembros de la junta directiva sea aprobada, se les pondr una nota suscrita por la Direccin, indicado que ya son
enajenables.- CAPITULO VII DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DECIMA TERCERA: En todo
lo no previsto en este documento se aplicarn las disposiciones establecidas en el Cdigo de Comercio y dems leyes de
la Repblica. DECIMA CUARTA: Para el ejercicio del cargo de GERENTE GENERAL ha sido designado el
ciudadano: RICARDO JOSE ABREU PINTO; como GERENTE EJECUTIVO, ha sido designado el ciudadana
RICHARD JOSE ABREU PINTO; como GERENTE EJECUTIVO, ha sido designada la ciudadana: MARLENY
JOSEFINA PINTO DE ABREU; los cuales han sido debidamente identificados en la primera parte de este documento.
Se designa como COMISARIO a la Ciudadana: KARLA VANESSA BROWN PINTO, Contador Pblico,
venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cdula de identidad V- 16.145.608, inscrito en el Colegio de Contadores
Pblicos del Estado Aragua, bajo el nmero: 76.320, para un periodo de tres (03) aos. DECIMA QUINTA: El
ciudadano RICARDO JOSE ABREU PINTO, anteriormente identificado, en su condicin de GERENTE GENERAL,
de la empresa, ha sido designado para cumplir con todos los requisitos legales, a los fines de la inscripcin ante el
Registro Mercantil, Publicaciones oficiales y todo lo concerniente a la definitiva instalacin y funcionamiento de la
citada Compaa. En Maracay, estado Aragua, a la fecha de su presentacin. FDO.
MUNICIPIO GIRARDOT, 26 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDOS.) RICARDO JOSE ABREU
PINTO, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA
CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7697 FDO. Abogado DIEGO
ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

CENTRO DIAGNOSTICO VETERINARIO LA FONTANA, C.A.


REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS.
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA RM No. 284 203 y 154 Abogado DIEGO
ANTONIO PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento

LOS HECHOS Empresariales

03 de Enero de 2014

de Registro de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 177-A REGISTRO

socios podr vender sus acciones, gravarlas, cederlas, enajenarlas a terceras personas o realizar cualquier acto de

MERCANTIL II. Nmero: 52 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida

administracin o disposicin sobre ellas, sin la autorizacin previa dada por escrito de la Junta Directiva de la Compaa.

son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25152 ESTE FOLIO PERTENECE A:

Los accionistas de la compaa en igualdad de condiciones y, en proporcin al nmero de acciones que posean, tienen el

CENTRO DIAGNOSTICO VETERINARIO LA FONTANA, C.A. Nmero de expediente: 284-25152

derecho de preferencia para la adquisicin de las acciones de esta compaa. Cuando un accionista desee vender o de

Ciudadano REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO

cualquier modo enajenar una o varias acciones de esta compaa, deber pasar una oferta a la Junta Directiva de la

ARAGUA Su Despacho. Yo, RUBN DARO RIVAS ROS, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cdula

compaa, para que stos la transmitan a los dems accionistas, quienes tendrn un plazo de sesenta (60) das para

de Identidad nmero V-16.406.600 y de ste domicilio, autorizado por la Asamblea Constitutiva Estatutaria de la

resolver el particular. Transcurrido ste lapso sin que los accionistas hayan hecho uso de esta preferencia o si stos

Sociedad Mercantil CENTRO DIAGNOSTICO VETERINARIO LA FONTANA, C.A., ante usted muy

manifestaren que no desean adquirir las acciones ofrecidas en venta, el accionista vendedor queda en libertad de enajenar

respetuosamente ocurro para exponer y solicitar: Se sirva inscribir en el Registro Mercantil a su digno cargo el

a terceros. CAPTULO III DE LAS ASAMBLEAS DECIMA: La suprema autoridad y direccin de la Sociedad reside

documento original de la nombrada Compaa que ha de servir de Estatutos Sociales de la misma. Finalmente solicito se

en la Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida. La Asamblea Ordinaria de Accionistas rol se reunir

sirva expedirme copia certificada de sta solicitud y del referido documento Constitutivo Estatutario con el auto que los

cada ao dentro de los tres meses siguientes al ejercicio econmico, la Asamblea Extraordinaria se reunir siempre y

provea a los fines legales de su publicacin. En Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su publicacin. FDO. RUBN

cuando los intereses de la Compaa as lo requieran de conformidad con los siguientes Artculos 276 y 277 de Cdigo

DARIO RIVAS RIOS C.I V-16.406.600

de Comercio Venezolano vigente. DECIMA PRIMERA: La Asamblea de Accionistas ordinaria o extraordinaria, se

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

consideran vlidamente constituidas cuando est representado en ella por lo menos el Setenta por ciento (70%) de las

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS.

acciones y sus acuerdos se tomarn por la mayora absoluta de los votos representados en ella. La Asamblea

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA RM No. 284 2023 y 154 Municipio Girardot,

debidamente constituida es soberana y sus decisiones son obligatorias para todos los accionistas, hayan o no concurrido

12 de Noviembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de

a ella. DECIMA SEGUNDA: Las atribuciones de la Asambleas General de Accionistas: A) Designar y remover a los

Ley, inscrbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo;

miembros de la Junta Directiva, B) Autorizar toda clase de compra, venta o gravamen de bienes inmuebles, as como de

frmese el expediente de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos

aquellos contratos en los cuales se involucre de cualquier forma el activo fijo de la compaa, C) Discutir; aprobar o

acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado RUBEN DARIO

improbar, con vista del informe del Comisario, el Balance General de la Compaa y el Estado de Ganancias y Prdidas;

RIVAS RIOS IPSA N.: 176061, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 52, TOMO -177-A

D) Examinar, aprobar o improbar el desarrollo de las actividades cumplidas por la Junta Directiva en ejercicio de sus

REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 803,57 Segn Planilla RM No. 28400121027, Banco No.

funciones, E) Resolver sobre la Distribucin de los dividendos a los accionistas y acordar el empleo de los fondos de

9001089856-34-9001089656-46 Por BS: 1.171,20. La identificacin se efectu as: RUBEN DARIO RIVAS RIOS,

reserva, F) Conocer y resolver sobre los objetos siguientes: 1) Decidir sobre la disolucin anticipada de la sociedad, 2)

C.I: V-16.406.600. Abogado Revisor: CARMARYS CAROLINA CORREA CASTAEDA Registrador Mercantil

Decidir sobre la prrroga de su duracin, 3) Decidir sobre la fusin con otra Sociedad, 4) Decidir sobre el Reintegro o

Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PGINA

aumento del capital social, 5) Decidir sobre la reduccin del capital social, 6) Cambio del objeto de la sociedad, 7)

PERTENECE A: CENTRO DIAGNOSTICO VETERINARIO LA FONTANA, C.A. Nmero de expediente: 284-

Reforma de los estatutos en las materias expresadas en los nmeros anteriores. G) Nombrar apoderados otorgndoles las

25152 CONST.

facultades necesarias a los fines de que represente y defienda los intereses de la compaa, ante toda autoridad, bien sea

Nosotros, YOLIMAR NAVAS NAVARRO, EDWIN ROGELIO GRANADA CHACON, IRVING AUGUSTO

administrativa o judicial. H) adquirir, vender, arrendar, permutar, y en general realizar cualquier acto de disposicin de la

TOVAR JAIMES y ANTONIO JOS DAZ SNCHEZ, venezolanos, mayores de edad, solteros, de este domicilio,

Sociedad, sean estos muebles o inmuebles, I) Representar a la Compaa en juicios o fuera de el, J) Darse por citado,

titulares de la Cdula de Identidad nmeros V.-14.587.851, V.-14.104.336, V.-17.158.441 y V.-19.022,639

comparecer en juicios como demandante o demandado, convenir, desistir, transigir, comprometer en arbitro, acusar en

respectivamente, por medio del presente documento declaramos: que hemos convenido en constituir como en efecto lo

juicio penal en que tenga inters la compaa, K) Oponer toda clase de recursos ordinarios o extraordinarios, inclusive de

hacemos en ste acto una Compaa Annima; que se regir por las siguientes clusulas; las cuales han sido redactadas

casacin, en general hacer o ejecutar cualquier acto o gestin judicial o extrajudicial que crea necesaria o conveniente

con suficiente amplitud. CAPITULO I DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN PRIMERA: DE

para la promocin y conservacin de los intereses de la compaa, en todo caso, representar legalmente a la compaa

LA DENOMINACIN: La compaa se denominar: CENTRO DIAGNSTICO VETERINARIO LA

ante toda autoridad, bien sea administrativa o judicial y en general frente a cualquier gestin con particulares, L) Conocer

FONTANA, C.A., denominacin que llevar impresa en todas las formas en la que la misma se identificar comercial y

y resolver sobre cualquier otro asunto que considere conveniente a los intereses de la compaa. DCIMA TERCERA:

publicitariamente SEGUNDA: DE SU DOMICILIO: El domicilio de la compaa ser: Avenida Prolongacin de la

Cada miembro de la Junta Directiva depositar o har depositar en la Caja de la Compaa para garantizar los actos de

Avenida Aragua, Parcela Nmero 36, Sector La Fontana, Municipio Santiago Mario, Estado Aragua TERCERA:

su gestin, diez (10) acciones, y si no son accionistas, el equivalente en efectivo, la cual se marcar con un sello especial

DEL OBJETO: La Sociedad tendr por objeto todo lo relacionado con prestacin de Servicios Mdicos Veterinarios

que indique su inalienabilidad hasta el momento en que la Cuenta sea aprobada. CAPITULO IV DE LA

tales como: consultas, cirugas, hospitalizacin veterinaria, vacunas, pensin para mascotas, peluquera canina y

ADMINISTRACIN DE LA COMPAA DCIMA CUARTA: La administracin, gestin y manejo de los asuntos

cualquier tipo de especie animal, exmenes de laboratorio veterinario asimismo la Compra, Venta, Importacin y

de la sociedad corresponde a la Junta Directiva, integrada por Cuatro (04) Directores, quienes pueden ser o no

Exportacin de alimentos, accesorios para cualquier tipo de mascotas, insumos veterinarios, ropa, mercanca seca tales

accionistas de la sociedad y sern elegidos por la Asamblea General de Accionistas. DECIMA QUINTA: Los

como alimento para perros y gatos y medicamentos veterinarios previa permisologia de los organismos competentes; la

Directores actuando de manera conjunta o separada ejercern los actos que a continuacin se enumeran: A) Abrir,

organizacin de eventos de exhibicin de animales tanto regionales, nacionales como internacionales, as como la

movilizar y cerrar cuentas bancarias de cualquier naturaleza, suscribir documentos bancarios a nombre de la compaa,

tramitacin de documentacin requerida para traslado de mascotas dentro y fuera del pas, compra venta y exhibicin de

librar, endosar, aceptar y descontar letras de cambio. B) Dirigir toda clase de representacin, peticiones y recaudos a

peces ornamentales, aves, caninos y felinos. En fin podr dedicarse a cualquier actividad de lcito comercio relacionada

cualquier autoridad de la Repblica, C) Designar al personal de la compaa y fijarles su remuneracin, D) Cumplir y

con el objeto principal, que ajuicio de la Asamblea conviene a sus intereses. CUARTA: DE LA DURACIN: La

hacer cumplir las decisiones de las Asambleas de Accionistas, E) Convocar y presidir las Asambleas de Accionistas

duracin de la Sociedad ser de TREINTA (30) aos contados a partir de la fecha de inscripcin de este documento ante

sean Ordinarias o Extraordinarias, F) Presentar cada ao a la Asamblea el Balance General y Estado de Ganancia y

el Registro Mercantil correspondiente, sin que ello obste para que puedan acordarse su disolucin anticipada previo el

Prdidas y un informe de sus actividades; G) Efectuar todos los actos de comercio y de administracin necesarios en la

cumplimiento de las formalidades de la Ley. CAPITULO II DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES QUINTA: El

gestin diaria de los asuntos de la empresa para el logro de sus fines sociales, con amplias facultades en cuanto a los

Capital de la Compaa es de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00), representados en CIEN (100) acciones con

actos de administracin se refiere, por cuanto los sealamientos han sido hechos con carcter meramente enunciativos

un valor nominal de MIL BOLVARES (Bs. 1.000,00) cada una. SEXTA: El Capital de la Empresa ha quedado

no limitativo. Con la firma conjunta de DOS (02) Directores podrn realizar los actos mencionados anteriormente.

totalmente suscrito y pagado en un CIEN POR CIENTO, y de la manera siguiente: La accionista YOLIMAR NAVAS

DECIMA SEXTA: Los Directores, durarn en sus funciones DIEZ (10) aos, pudiendo ser reelegidos. DECIMA

NAVARRO, ya identificada, ha suscrito y pagado la cantidad de Veinticinco (25) acciones, por un valor nominal de

SPTIMA: Los miembros de la Junta Directiva no podrn otorgar fianzas ni participar como fiadores de terceros o de

MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, conforman un total de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs.

los accionistas, ya sean estas personas naturales o jurdicas. CAPTULO V: BALANCE, CUENTAS, FONDOS DE

25.000,00), El accionista, EDWIN ROGELIO GRANADA CHACON, ya identificado, ha suscrito y pagado la

RESERVA, GARANTA Y UTILIDADES DECIMA OCTAVA: La contabilidad de la compaa se llevar de

cantidad de Veinticinco (25) acciones, por un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, conforman

acuerdo con la Ley y segn el sistema que disponga la Asamblea de Accionistas. DECIMA NOVENA: Los ejercicios

un total de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 25.000,00) El accionista IRVING AUGUSTO TOVAR JAIMES

econmicos se inician el 1 de Enero y terminar el 31 de Diciembre de cada ao. El Primer ejercicio econmico

ya identificado, ha suscrito y pagado la cantidad de Veinticinco (25) acciones, por un valor nominal de MIL

comenzar el da de la Inscripcin en el Registro Mercantil correspondiente y finalizar el 31 de Diciembre del 2013. De

BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, conforman un total de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 25.000,00) y

los beneficios lquidos se separar una cuota no menor del cinco por ciento (5%) para constituir la reserva legal de la

El accionista ANTONIO JOS DAZ SNCHEZ ya identificado, ha suscrito y pagado la cantidad de Veinticinco (25)

compaa hasta que alcance el diez por ciento (10%) del capital social. CAPITULO VI DISPOSICIONES

acciones, por un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, conforman un. total de VEINTICINCO

TRANSITORIAS Y FINALES VIGSIMA: La compaa tendr un comisario elegido por la Asamblea de

MIL BOLIVARES (Bs. 25.000,00), todo lo cual se demuestra en Inventario de Apertura, el cual es parte integrante del

Accionistas por un periodo de (02) AOS. Podr ser reelegido, gozar de las remuneraciones que fije la Asamblea, y

presente documento constitutivo. SPTIMA: Las Acciones son indivisibles, nominativas de un mismo valor y confieren

tendr derechos y deberes sealados por la ley y ste documento constitutivo. VIGSIMA PRIMERA: Para el primer

a sus titulares iguales derechos y obligaciones. La propiedad de las Acciones se prueba con la inscripcin en los libros de

periodo de DIEZ (10) AOS se hicieron los siguientes nombramientos: Fueron designados para el cargo de

la Compaa debidamente firmados por los accionistas. OCTAVA: Cuando algn accionista resuelva dar o vender,

DIRECTORES Los Accionistas YOLIMAR NAVAS NAVARRO, EDWIN ROGELIO GRANADA CHACON,

parte o la totalidad de sus acciones, dar preferencia al otro accionista para su adquisicin, quien tendr un lapso de

IRVING AUGUSTO TOVAR JAIMES y ANTONIO JOS DAZ SNCHEZ, anteriormente identificados. En ste

treinta das para la opcin. Vencido ste, el cedente estar en libertad de vender a terceros. NOVENA: Ninguno de los

mismo acto se design como COMISARIO, por un periodo de DOS (2) AOS a la ciudadana MONICA PATRICIA

LOS HECHOS Empresariales

03 de Enero de 2014

CHAPARRO DE CASTILLO, de nacionalidad colombiana en condicin de residente, mayor de edad, casada titular de

empresa se encuentra vencido en sus funciones se decide nombrar por un periodo de cinco (5) aos contados a partir de

la cdula de identidad N 81.428.353, de profesin Contadora Pblica y de este domicilio, debidamente inscrita en el

la presenta acta, como comisario a la ciudadana CARMEN ZORAIDA SEGOVIA VASQUEZ, venezolana mayor de

Colegio de Contadores del Estado Aragua bajo el C.P.C. 115.684. VIGSIMA SEGUNDA: Se autoriza al ciudadano

edad, titular de la Cdula de Identidad N V- 7.191.392, Licenciada en Contadura Pblica, inscrita en el C.P.C. bajo el

RUBN DARIO RIVAS RIOS, venezolano, mayor de edad, soltero, titular, de, la Cdula de identidad nmero V-

N 25737 el anterior punto fue discutido estudiada y aprobado por unanimidad so procede a plantear lo relacionado con

16.406.600, de ste domicilio, a fin de. que haga la participacin legal de la Constitucin de la Compaa por ante el

el SEGUNDO PUNTO: Ante la imposibilidad de poder ubicar comisario anterior de la compaa Yery Alida Tovar

Registro Mercantil respectivo, y suscribir todos los documentos necesarios e inscripciones respectivas, cumpliendo la

Herrera, venezolana titular de la Cdula de Identidad N V- 8.729.043 inscrita en el C.C.P bajo. EL N 26931 la

Publicacin conforme a la Ley; realizar las diligencias y trmites necesarios para la obtencin de permisos, solvencias,

asamblea decide por unanimidad autorizar al nuevo comisario, a la ciudadana CARMEN ZORAIDA SEGOVIA

inscripcin y cualquier otro tipo de trmite legal relacionado con la compaa ante organismos pblicos y/o privados,

VASQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad N V- 7.191.392 Licenciada en Contadura

tales como Alcaldas y Concejos Comunales del Estado Aragua y todos los que dependan de dichos organismos,

Pblica, inscrita en el C.C.P bajo el N 25737 para que rinda los informes de los ejercicios econmicos pendientes el

Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT), Instituto Venezolano de los Seguros

anterior punto fue discutido estudiado y aprobado por unanimidad se procede a plantear lo relacionado con el TERCER

Sociales (IVSS), Instituto Nacional de Cooperacin Educativa Bolivariana (INCES), Banco Nacional de Vivienda y

PUNTO: Aumentar el capital social de la compaa de TRESCIENTOS mil BOLIVARES (Bs 300.000,oo) que tiene

Hbitat (BANAVIH), Ministerio del Poder Popular para el Trabajo; Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su

en la actualidad a QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000.oo) para el mejor desenvolvimiento de las

presentacin. FDO.

operaciones mercantiles de la compaa mediante la emisin de CUARENTA MIL (40.000) nuevas acciones con un

MUNICIPIO GIRARDOT, 12 DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL TRECE (FDOS.) RUBEN DARIO RIVAS

valor nominal de CINCO BOLIVARES (Bs. 5,oo) cada una la cual equivale a la cantidad de DOSCIENTOS MIL

RIOS, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA

BOLIVARES (BS. 200.000,oo) aporre este que se har en su totalidad segn inventario por aumento de capital el cual

CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.4853 FDO. Abogado DIEGO

se anexa a la prsenle acta. Para tal efecto el accionista JULIAN LIBORIO LOPEZ SANTA suscribe y paga la cantidad

ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Secundo del Estado Aragua

de VEINTICUATRO MIL (24.000) nuevas acciones a BOLIVARES CINCO (Bs.5,oo) para un total de CIENTO
VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 120.000,00) y la accionista YUSBELYS NACARI SILVA NAVAS suscribe y

CORES MARACAY, C.A.

papa la cantidad de DIECISEIS MIL (16.000) nuevas acciones a CINCO BOLIVARES (Bs.5.oo) para un total de

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

OCHENTA MIL BOLVARES (Bs, 80.000,oo) El anterior punto fue discutido, estudiado y aprobado por unanimidad,

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS.

CUARTO PUNTO: modificacin de los artculos cuarto y dcimo cuarto afectados por la decisiones tomadas en la

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA RM No. 283 203 y 154 Abg. MARY

asamblea ARTICULO CUARTO: El Capital de la Compaa es de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.

MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ, Registradora Mercantil Primero CERTIFICA Que el asiento de Registro de

500.000,00) representados por CIEN MIL (100,000) acciones comunes, nominativas no transcribas al portador, de

Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 151-A REGISTRO MERCANTIL

CINCO BOLIVARES (Bs. 5,00) cada una, quedando totalmente suscritas y pagaras por los Socios mediante el apone

PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Nmero 27 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que

de mercanca segn inventario anexo al expediente e inventario anexo a la presente acata JULIAN LIBORIO LOPEZ

se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 62297 ESTE FOLIO

SANTA suscribe y paga CINCUENTA Y SIETE MIL (57,000) Acciones y cancela la cantidad de DOSCIENTOS

PERTENECE A: CORES MARACAY, C.A Nmero de expediente: 62297

OCHENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 285.000,oo) YUSBELYS NAGARI SILVA NAVAS suscribe y
paga CUARENTA Y TRES MIL (43.000) acciones y cancela la cantidad de DOSCIENTOS QUINCE MIL

CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE

BOLVARES (Bs 215.000,oo) ARTICULO DECIMO CUARTO: Esta Asamblea designa como GERENTE

ESTADO ARAGUA. Su Despachos Yo, CARMEN ZORAIDA SEGOVIA VASQUEZ, venezolana, mayor de edad,

ADMINISTRATIVO a la accionista YUSBELYS NACARI SILVA NAVAS , venezolana, mayor de edad, soliera

titular de la Cdula de Identidad N 7.191.392, soltera, domiciliada en la Ciudad de Maracay, Municipio Girardot del

Titular de la Cdula de identidad N 14.296.109 y de este domicilio; Y como GERENTE OPERATIVO el accionista

Estado Aragua, ante usted respetuosamente ocurro para presentar copia certificada del ACTA DE ASAMBLEA

JULIAN LIBORIO LOPEZ SANTA extranjero de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, soltero, Titular de la

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS do la compaa CORES MARACAY, C.A celebrada en fecha cinco (05)

Cdula de identidad N E 81.602.590 y de este domicilio, Se designa corno Comisario a la Li. CARMEN SEGOVIA

de Noviembre de Dos Mil Trece (2.013) donde ruego a usted se sirva ordenar su fijacin y registro y expediente copia

VASOUEZ venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula N 7.191.392 y de el mismo domicilio C.P.C N 25737,

certificada para la publicacin de Ley. Es justicia que espero en Maracay Estado Aragua a la fecha de su presentacin.

Luego de or el punto descrito y de haber sido aprobado, se declara formalmente concluida la presente Asamblea

FIRMADO ILEGIBLE CARMEN ZORAIDA SEGOVIA

Extraordinaria De Accionistas, y se procede a autorizar la ciudadana; CARMEN ZORAIDA SEGOVIA VASQUEZ,

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

Venezolana, Mayor de edad soltera, jurdicamente hbil, titular de la cdula de Identidad N. V- 7.191.392, haga la

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS.

Correspondiente participacin registr as como la publicacin de la presente acta ante el Registro Mercantil Primero de

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA RM No. 283 203 y 154 Municipio Girardot, 23

la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua No habiendo mas nada que tratar se levanta la presente asamblea previa la

de Diciembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin por su FIRMANTE, para su inscripcin en el

redaccin y lectura de la presente Acta que en seal de conformidad firman los socios, JULIAN LOPEZ SANTA (fdo.)

Registro Mercantil, fijacin y publicacin. Hgase de conformidad y agrguese el original al expediente de la Empresa

y YUSBELYS NACARI SILVA NAVAS (fdo). Y yo YUSBELYS NACARI SILVA NAVAS ya identificada, en mi

Mercantil junto con los recaudos acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por

condicin de GERENTE ADMINISTRATRIVO de la empresa CORES MARACAY, C.A certifico que esta Acta que

el Abogado EMEREGILDO DELGADO D JESUS IPSA N.: 101023, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el

antecede es copia fiel y exacta de su original que se encuentra en el libro de Acta de dicha empresa. En Maracay,

Nmero: 27, TOMO -151-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Derechos pagados

Municipio Girardot del Estado Aragua. A los cinco (05) das del mes de Noviembre de Dos Mil Trece (2.013).

BS: 465,45 Segn Planilla RM No. 28300100834, Banco No. 9001151300-29 Por BS: 2.139,10. La identificacin se

Seguidamente firma el Accionista. FIRMADO ILEGIBLE

efectu as: CARMEN ZORAIDA SEGOVIA VASQUEZ, C.I: V-7.191.392. Abogado Revisor: FRANKLIN

MUNICIPIO GIRARDOT, 23 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDOS.) CARMEN ZORAIDA

ALFREDO BOYER HERRERA Registradora Mercantil Primero FDO. Abg. MARY MICAELA MARTINEZ

SEGOVIA VASQUEZ, Abg. MARY MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ SE EXPIDE LA PRESENTE

FERNANDEZ ESTA PGINA PERTENECE A: CORES MARACAY, C.A Nmero de expediente: 62297 MOD

COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO. : 283.2013.4.5851 Abg. MARY

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CORES

MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ Registradora Mercantil Primero

MARACAY, C.A Siendo las dos (2) horas de la Tarde del da 05 de Noviembre del ao 2013, nos hemos reunido en la
sede de la Compaa, ubicada en la Avenida Principal de San Vicente Zona Industrial II Parcela D, N 29, Galpn 6 en
Jurisdiccin del Municipio Girardot Maracay Estado Aragua la totalidad del Capital social de la Compaa CORES
MARACAY, C.A inscrita por parte del Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin del Estado Aragua, en fecha
(14) de Junio del Dos Mil siete (2.007) bajo N 65 tomo 45-A conformada por los socios JULIAN LIBORIO LOPEZ
SANTA , Extranjero, de nacionalidad colombiana mayor de edad soltero, jurdicamente hbil titular de la cdula de
identidad N. E- 81.602.590 y YUSBELYS NACARI SILVA NAVAS, venezolana mayor de edad soltera,
jurdicamente hbil, titular de la cdula de Identidad N. V- 14.296.109 Previamente convocados conforme a las
previsiones de el Artculo Octavo del Documento Constitutivo- Estatutario de la compaa, para tratar lo relativo a los
puntos sealado en la Convocatoria, siendo el PRIMER PUNTO: Nombrar un nuevo comisarlo de la empresa
SEGUNDO PUNTO: Autorizar al nuevo comisarlo para que se haga responsable de rendir los informes de los
ejercicios econmicos de los aos anteriores TERCER PUNTO aumento del capital social de la compaa de
TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo) a QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 500,000,00).
CUARTO PUNTO: modificacin de los artculos cuarto y articulo dcimo cuarto. Verificada la presencia de los
titulares del Cien por ciento (100%) del Capital Social, la socio: YUSBELYS NACARI SILVA NAVAS procediendo
en su condicin de GERENTE ADMINISTRATIVO de Junta Directiva, declaro vlidamente instalada la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, Habiendo sido aprobado por los accionistas el Orden del Da, se procedi re
inmediato a plantear lo relacionado al PRIMER PUNTO; Toma la palabra la gerente administrativo de la Compaa
YUSBELYS NACARI SILVA NAVAS , plenamente identificada expone que en vista de que el comisario de la

MONTACARGAS CAGUA, C.A.


REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA RM No. 283 203 y 154 Abg. MARY
MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ, Registradora Mercantil Primero CERTIFICA Que el asiento de Registro de
Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 150-A REGISTRO MERCANTIL
PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Nmero: 26 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que
se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 10678 ESTE FOLIO
PERTENECE A: MONTACARGAS CAGUA, C.A Nmero de expediente: 10678
Ciudadano Registrador Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua Su Despacho. Expediente
No. 10678 Yo, GEORGINA GERALDINE ISAAC DIAZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cdula de
identidad nmero: V-9.685.374, suficientemente facultada para este acto, segn se evidencia del Acta que se acompaa
de la compaa MONTACARGAS CAGUA C.A. sociedad constituida y operante conforme a las leyes de la
Repblica de Venezuela, domiciliada en Cagua, Estado Aragua e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripcin Judicial del Estado Aragua. inicialmente como Sociedad de Responsabilidad Limitada, en fecha
treintaiuno (31) de mayo de 1990, anotado bajo el No. 69, Tomo 356-A, transformada a COMPAA ANONIMA
conforme a acta de asamblea inscrita ante la misma oficina, en fecha 06 de junio de 2005, bajo el No. 34, Tomo 39-A.

LOS HECHOS Empresariales

03 de Enero de 2014

de los libros respectivos, ante usted respetuosamente ocurro y expongo: En la Asamblea Extraordinaria de la compaa

sus cargos por un perodo de diez (10) aos. CLAUSULA DCIMA QUINTA: El Presidente y el Director Gerente,

MONTACARGAS CAGUA C.A., celebrada el 15 de octubre de 2013, de cuya acta se acompaa copia certificada,

actuando conjunta, alternativa, sucesiva, simultanea y/o separadamente, tendrn las ms amplias facultades de

se adoptaron las resoluciones que aparecen transcritas en dicha acta. Ruego a Ciudadano Registrador se sirva ordenar el

administracin, gerencia y disposicin de los negocios y bienes de la compaa, salvo por las facultades expresamente

registro, fijacin y publicacin de la presente participacin, del acta acompaada, de sus anexos y del auto que sobre

reservadas a la Asamblea de Accionistas de la compaa, en la ley o en el presente Documento. CLUSULA

recaiga. Maracay a la fecha de su presentacin. FIRMADO ILEGIBLE GEORGINA GERALDINE ISAAC DIAZ,

DCIMA SEXTA: El Presidente y el Director Gerente, depositarn una (1) accin del capital de la compaa en la

V-9.685.374.

Tesorera de la misma, la cual ser inalienable hasta que se aprueben los resultados de su administracin, a los fines de

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

cumplir con la garanta dispuesta en el artculo 244 del Cdigo de Comercio. CLUSULA DCIMA SEPTIMA: El

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS.

Presidente y el Director Gerente, tendrn las siguientes facultades: (i) Llevar los Libros de Accionistas y de Actas de

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA RM No. 283 203 y 154 Municipio Girardot, 20

Asambleas de Accionistas y de actas de Junta Directiva de la compaa; (ii) Certificar copias de las actas de Asambleas

de Diciembre del Ao 2013 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripcin en el

de Accionistas y de Junta Directiva; (iii) Hacer notificaciones al Registro Mercantil; (iv) Llevar a cabo las notificaciones

Registro Mercantil y fijacin. Hgase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el

de las Asambleas de Accionistas de la compaa; (v) Representar a la compaa ante autoridades administrativas, ya

Abogado ERNESTO ROBERTO REIDTLER CABANA IPSA N.: 24221, se inscribe en el Registro de Comercio

sean nacionales, estatales, distritales o municipales, en todos aquellos actos de simple administracin que sean necesarios

bajo el Nmero: 26, TOMO -150-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Derechos

para la gestin diaria de los asuntos de la compaa; (vi) Firmar y dirigir en nombre de la compaa toda especie de

pagados BS: 1.113,87 Segn Planilla RM No. 28300100021, Banco No. 0001228653-7794 Por BS: 149,80. La

documentos, solicitudes, declaraciones, correspondencia, peticiones y reclamaciones ante cualesquiera autoridades o

identificacin se efectu as: GEORGINA GERALDINE ISAAC DIAZ, C.I: V-9.685.374. Abogado Revisor:

funcionarios administrativos de la Nacin, de los astados, de las Municipalidades, incluyendo sin limitacin el Servicio

FRANKLIN ALFREDO BOYER HERRERA Registradora Mercantil Primero FDO. Abg. MARY MICAELA

Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT), la Comisin de Administracin de Divisas

MARTINEZ FERNANDEZ STA PGINA PERTENECE A: MONTACARGAS CAGUA, C.A Nmero de

(CADIVI) y el Registro de Usuarios del Servicio de Administracin de Divisas (RUSAD); y (vii) Cualquier otra

expediente: 10678 DIV/MOD

funcin que le sea encargada por la Asamblea de Accionistas de la compaa; incluyendo, pero sin estar limitado a las

Quien suscribe, Franklin Jess Vieira Camirra, venezolano, mayor de edad, casado, y titular de la cdula de identidad

siguientes facultades y deberes: 1) Presentar a la Asamblea Ordinaria para su discusin, aprobacin o modificacin, el

No. V-10.751.079, en mi carcter de Presidente de MONTACARGAS CAGUA, C.A., certifica: Que la copia que a

Balance General y Estados de Ganancias y Prdidas, acompaados del Informe del Comisario; 2) Adquirir, enajenar y

continuacin se transcribe es traslado fiel de su original que se encuentra en el Libro de Actas de Asambleas de

gravar toda clase de bienes muebles o inmuebles; 3) Otorgar poderes y celebrar contratos de arrendamiento (an por

Accionistas de la mencionada compaa, el cual copiado a la letra es del tenor siguiente: En la ciudad de Cagua,

ms de dos (2) aos), de mandato, obra, trabajo, transporte, seguro, depsito, as como cualquier otro contrato que a su

Municipio Sucre del Estado Aragua, a las 9:00 a.m., del da 15 de octubre de 2013, siendo la hora y el da previamente

juicio fuera conveniente para la compaa; 4) Suscribir o adquirir por cualquier medio, acciones y obligaciones de otras

fijados por el accionista para celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de MONTACARGAS CAGUA,

sociedades o participar de cualquier otra manera en ellas; 5) Dar o tomar dinero en prstamo, con o sin garanta, y

C.A., habindose renunciado al requisito de convocatoria previa para la misma, se encontraba presente en las oficinas de

constituir o recibir las garantas reales y personales que juzgare convenientes: 6) Emitir, aceptar, endosar, descontar y

la compaa ubicadas en Cagua, Estado Aragua, los accionistas de la compaa FRANKLIN JESUS VIEIRA

garantizar letras de cambio, pagares y cualquier otro instrumento; 7) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes

CAMIRRA, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cdula de identidad nmero: V-10.751.079, propietario de

bancarias, a descubierto o con provisin de fondos o de otros tipos; emitir cheques y endosar o cobrar los que reciba la

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE (166.667) acciones, con un valor de UN

compaa; as como designar firmantes en las cuentas bancarias de la compaa; 8) Constituir apoderados judiciales,

BOLVAR (Bs. 1,00), cada una, para un valor total de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA

fijndoles sus facultades, inclusive las de convenir, transigir, desistir y comprometer en arbitros arbitradores o de

Y SIETE BOLIVARES (Bs. 166.667,00); y STEVEN JAVIER PEREIRA BARGIS, venezolano, soltero, mayor de

derecho: 9) Ejecutar y llevar a cabo las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva de la

edad, titular de la cdula de identidad nmero: V-8.694.851, propietario de TRESCIENTAS TREINTA Y TRES MIL

compaa; 10) Adquirir productos o contratar servicios; 11) Administrar, dirigir y supervisar los asuntos y negocios de la

TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (333.333) acciones, con un valor de UN BOLVAR (Bs. 1,00), cada una, para un

compaa; 12) Nombrar y remover todos los empleados y funcionarios de la compaa, indicndoles sus funciones y

valor total de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES BOLIVARES (Bs.

estableciendo sus salarios; 13) Otorgar fianzas en nombre de la compaa para garantizar obligaciones de la compaa;

333.333,00); el capital social total de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00); estando as representadas el

14) Cambiar las compaas aseguradoras o modificar las plizas de seguros de riesgos y obligaciones; y 15) Representar

cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la compaa. El Sr. FRANKLIN JESUS VIEIRA

a la compaa dentro y fuera de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en todos los asuntos legales y ante toda clase de

CAMIRRA, presidi la Asamblea y dio lectura al siguiente Orden del Da: PRIMERO: Considerar y resolver sobre el

personas pblicas y/o privadas, sociedades, asociaciones, institutos autnomos y semiautnomos, compaas, el

reconocimiento del traspaso de las acciones del Sr. MANUEL URBANO PEREIRA CAMIRRA, venezolano, casado,

gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela, incluyendo pero no limitndose a, cualquiera de sus agencias,

mayor de edad, titular de la cdula de identidad nmero: V-8.818.310, a STEVEN JAVIER PEREIRA BARGIS,

departamentos o dependencias, estados, municipalidades, ministerios, aduanas, autoridades civiles y militares,

venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cdula de identidad nmero: V-8.694.851. SEGUNDO: Considerar y

gobernadores, funcionarios pblicos o privados, incluyendo limitndose a, notarios pblicos, registros civiles o

resolver sobre la modificacin de las Clusulas Cuarta, Dcima Cuarta, Dcima Quinta, Dcima Sexta y Dcima

mercantiles, el Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT), Comisin de

Sptima del Documento Constitutivo y Estatutario de la compaa. TERCERO: Considerar y resolver sobre el

Administracin de Divisas (Cadivi) y cualesquiera comisiones, agencias y otros organismos o entidades oficiales

nombramiento de los miembros de la nueva Junta Directiva, la Comisario de la compaa y la modificacin de la

existentes o que puedan ser creados en el futuro, ejerciendo los derechos y facultades que correspondan a la compaa.

Clusula Vigsima Tercera. CUARTO: Considerar y resolver sobre la aprobacin del Balance General y el Estado de

Esta enumeracin de atribuciones no es restrictiva y por lo tanto, no limita los poderes de los miembros de la Junta

Resultados de la compaa al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 con vista al correspondiente

Directiva, quienes tendrn todas aquellas facultades; necesarias para llevar a cabo la gestin diaria de la compaa, que

Informe del Comisario. De inmediato se puso en consideracin el punto PRIMERO del Orden del Da y despus de

no estn expresamente atribuidas a la Asamblea de Accionistas, por este documento o por la ley. De inmediato se puso

mocin debidamente hecha y aprobada por unanimidad la Asamblea adopt la siguiente resolucin: SE RESUELVE:

en consideracin el punto TERCERO del Orden del Da y despus de mocin debidamente hecha y aprobada por

Reconocer que STEVEN JAVIER PEREIRA BARGIS, venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cdula de

unanimidad la Asamblea adopt la siguiente resolucin: SE RESUELVE: Nombrar a las siguientes personas como

identidad nmero: V-8.694.851, compr las CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE

miembros de la nueva Junta Directiva de la compaa: Presidente: Franklin Jess Vieira Camirra; Director Gerente:

(166.667) acciones nominativas con valor nominal de Un Bolvar (Bs. 1,00) cada una que forman parte del capital social

STEVEN JAVIER PEREIRA BARGIS. SE RESUELVE, ADEMS: Nombrar como Comisario de la compaa:

de la compaa, conforme se evidencia del Contrato de Compraventa de: Acciones autenticado por ante la Notara

ROSMAR DEL VALLE ADRIAN JIMENEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cdula de identidad

Pblica de Cagua, Municipio Sucre del Estado Aragua, el 09 de octubre de 2013, bajo el No. 43, Tomo 189, copia del

nmero: V-12.014.250, inscrita en el Colegie de Contadores Pblicos con el No. 101.942. quien desempear tal cargo

cual se acompaa, para ser agregado al expediente de la compaa.- De inmediato se puso en consideracin el punto

por cinco (5) aos contados a partir del registro de esta acta. Adems la asamblea resuelve Autorizar a la Comisario

SEGUNDO del Orden del Da y despus de mocin; debidamente hecha y aprobada por unanimidad la Asamblea

nombrada a presentar informes de los Estados Financieros comprendidos del Primero de enero de 2011 al 31 de

adopt la siguiente resolucin: SE RESUELVE: Modificar las Clusulas Cuarta, Dcima Cuarta, : Dcima Quinta,

diciembre de 2011 y del Primero de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. Y SE RESUELVE Modificar la

Dcima Sexta y Dcima Sptima del Documento Constitutivo y Estatutario de la compaa, y cada cual, a partir de esta

Clusula Vigsima Tercera del Documento, Constitutivo y Estatutario de la compaa que, a partir de esta fecha, queda

fecha, queda redactada de la siguiente manera: CLUSULA CUARTA: El capital social de la compaa es la cantidad

redactada de la siguiente manera: CLUSULA VIGSIMA TERCERA: Las disposiciones contenidas en el Cdigo de

de Quinientos Mil Bolvares (Bs. 500.000,00), representado en Quinientas Mil (500.000) acciones con un valor nominal

Comercio prevalecern en todos los casos que no estn especficamente previstos en este Documento. Se designa para

de Un Bolvar (Bs. 1,00) cada una. El capital social ha sido totalmente suscrito e ntegramente pagado de la siguiente

un nuevo periodo, a partir del registro de la presente acta, la Junta Directiva, que queda conformada as: PRESIDENTE:

manera: FRANKLIN JESUS VIEIRA CAMIRRA, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cdula de

FRANKLIN JESUS VIEIRA CAMIRRA. DIRECTOR GERENTE: STEVEN JAVIER PEREIRA BARGIS. De

identidad nmero: V-10.751.079, es propietario de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y

inmediato se puso en consideracin el punto CUARTO del Orden del Da y despus de mocin debidamente hecha y

SIETE (166.667) acciones nominativas, indivisibles y no convertibles al portador; y STEVEN JAVIER PEREIRA

aprobada por unanimidad la Asamblea adopt la siguiente de la resolucin: SE RESUELVE: Aprobar el Balance

BARGIS, venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cdula de identidad nmero: V-8.694.851, es propietario de

General y el Estado de Resultados compaa al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 con vista al

TRESCIENTAS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (333.333) acciones nominativas,

correspondiente Informe del Comisario. Finalmente, se autoriz a Franklin Jess Vieira Camirra, para que, en su

indivisibles y no convertibles al portador. Todas las acciones confieren a sus titulares iguales derechos de voto, a recibir

carcter de Presidente de la compaa firme y certifique copias de esta acta. Se autoriza a la ciudadana GEORGINA

dividendos, a participar del saldo de la liquidacin y, en general a cualquier otro derecho que corresponda a los

GERALDINE ISAAC DIAZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cdula de identidad nmero: V-

accionistas, de la compaa. CLAUSULA DCIMA CUARTA: La compaa estar administrada por una Junta

9.685.374, para que haga la participacin del caso al Registro Mercantil. No habiendo ms asuntos que tratar, se levanta

Directiva integrada por un Presidente y un Director Gerente, sern elegidos por la Asamblea de Accionistas y ejercern

la sesin y conformes firman, FRANKLIN JESUS VIEIRA CAMIRRA, (fdo.), STEVEN JAVIER PEREIRA

LOS HECHOS Empresariales

03 de Enero de 2014

BARGIS, (fdo.). Llago constar que, por contener esta acta el reconocimiento de la venta de acciones que pertenecieron

y ocho mil (98.000) acciones con un valor de Un Bolvar (Bs. 1,00) cada una, las cules han sido ntegramente

al Sr. MANUEL URBANO PEREIRA CAMIRRA, esta certificacin la firman conformes las personas siguientes:

suscritas y pagadas por accionistas de la siguiente manera: YOLANDA DEL CARMEN CAMPOS

FIRMADO ILEGIBLE MANUEL URBANO PEREIRA CAMIRRA, V-8.818.310 FIRMADO ILEGIBLE

MORALES, suscribe y paga Cuarenta y nueve mil (49.000) acciones, por su valor nominal Bs. 1,00 cada una

GLORIA MARIA BARGIS DE PEREIRA, V-2.752.272 (Esposa del Sr MANUEL URBANO PEREIRA

y por su valor total Cuarenta y nueve Mil Bolvares (Bs 49.000,00) acciones correspondiente al 50% del

CAMIRRA,) FIRMADO ILEGIBLE STEVEN JAVIER PEREIRA BARGIS, V-8.694.851. FIRMADO ILEGIBLE

capital y ALEXANDER MARTINEZ RANGEL, suscribe y paga cuarenta y nueve mil (49.000) acciones,

MARY LUCY DOS SANTOS DE VIEIRA, V-11.937.881, (esposa del Sr. FRANKLIN JESUS VIEIRA

por un valor nominal Bs. 1,00 cada una y por su valor total (Bs 49.000,00) correspondiente al 50% restante del

CAMIRRA,) FIRMADO ILEGIBLE FRANKLIN JESUS VIEIRA CAMIRRA, V-10.751.079, Presidente.

capital social; los accionistas han cancelado la totalidad del capital suscrito mediante el aporte de bienes

MUNICIPIO GIRARDOT, 20 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDOS) GEORGINA

muebles, los cuales se determinaran en Inventario anexo, el cual forma parte de este documento.- CAPTULO

GERALDINE ISAAC DIAZ, Abg. MARY MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ SE EXPIDE LA PRESENTE
COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO. : 283.2013.4.5078 Abg. MARY
MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ Registradora Mercantil Primero

INVERSORA SANTA FE INVERSAFE, CA.


REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS.
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA RM No. 284 203 y 154 Abogado DIEGO
ANTONIO PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento
de Registro de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 192-A REGISTRO
MERCANTIL II. Nmero: 19 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida

III DE LA ADMINISTRACIN DE LA COMPAA QUINTA: La administracin de la Compaa estar


a cargo de una Junta Directiva, compuesta por Un (01) Presidente y Un (01) Vicepresidente quienes podrn
ser miembros o no de la Sociedad. Los miembros de la Junta Directiva sern elegidos por Una Asamblea
General de accionistas, durarn diez (10) aos en sus funciones hasta tanto no sean removidos expresamente
y hayan tomado posesin quienes han de sustituirlos, para la validez de las decisiones de la Junta Directiva se
celebrarn sesiones cuantas veces lo disponga el Presidente, o quien haga las veces del mismo, debiendo
celebrar en todo caso, por lo menos una sesin mensual. El Presidente y el Vicepresidente en forma conjunta o
separada representan a la empresa y la obligan sin limitacin alguna en todos los actos y documentos que a la
misma se refieran teniendo las ms amplias facultades de: Comprar, vender, gravar, enajenar bienes muebles o
inmuebles, disponer, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias; firmar letras de cambio, cheques y dems

son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25620 ESTE FOLIO PERTENECE A:

documentos mercantiles, recibir dinero y otorgar los respectivos finiquitos, actuar como demandante o

INVERSORA SANTA FE INVERSAFE, CA Nmero de expediente: 284-25620

demandado en nombre de la empresa ante los tribunales de justicia y dems rganos jurisdiccionales, contratar

Ciudadano(a) Registrador(a) Mercantil Segundo(a) de la circunscripcin Judicial Del Estado Aragua. Su Despacho. -

y remover empleados y obreros, otorgar poderes y fianzas, pudiendo adems delegar parte de sus funciones en

Yo, RHINA ELIZABETH GONZALEZ VALERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad No.

personas idneas. Las facultades enumeradas anteriormente debern considerarse puramente enunciativas y no

V-13.270.781, Hbil, Soltera, de este domicilio; debidamente autorizada por la empresa: INVERSORA SANTA FE

limitativas, por lo tanto no limitan los poderes de la Junta Directiva que son plenos, mientras la Asamblea

INVERSAFE, CA; ante usted ocurro para exponer a los fines de dar cumplimiento a las Disposiciones del Cdigo de

General de Socios no est reunida, y siempre y cuando no sean contrarios a la Ley y al presente Documento

Comercio, presento y adjunto Documento Constitutivo de la Compaa en referencia, en la cual aparecen cumplidos los

Constitutivo. De conformidad con lo establecido en el Artculo 244 del Cdigo de Comercio, los

requisitos de ley, documento que ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales y de

Administradores deben depositar dos (2) acciones en la caja social de la empresa, en caso de no ser accionistas,

Acta Constitutiva de la empresa; con la presente participacin tambin adjunto el Inventario de Bienes Muebles

debern depositar en monto equivalente en dinero efectivo, todo ello en aras de garantizar todos los actos de la

(Apertura) aportados por los accionistas y debidamente firmado, el cual forma parte integrante del Documento

gestin. SEXTA: Las acciones sociales dan a sus propietarios derechos iguales y proporcionales al nmero de

Constitutivo. Solicito de usted Ciudadano Registrador que una vez cumplidas las formalidades de ley se sirva ordenar la

acciones que posean, correspondiendo cada accin social un (01) voto en la Asamblea de Accionistas; se

inscripcin de fijacin del presente Documento y que por favor se me expida Copia Certificada de sta participacin, del

comprobar la propiedad de las acciones mediante su inscripcin en el Libro de Accionistas de la empresa.

Acta Constitutiva y del auto que ella provea a los efectos de su publicacin.- FIRMADO ILEGIBLE

Los accionistas tienen derecho de preferencia en el caso de que un accionista quiera vender o ceder total o

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

parcialmente sus acciones. En consecuencia el accionista que quiera vender o ceder en cualquiera forma una o

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS.

varias acciones, debern participarlo a los dems accionistas por escrito, indicando condiciones y precio. Los

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA RM No. 284 203 y 154 Municipio Girardot, 19

accionistas tendrn un plazo de treinta (30) das despus de recibida la notificacin para decidir si desean hacer

de Diciembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,
inscrbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo; frmese
el expediente de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos
acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado RAMON VICENTE
RAMIREZ IPSA N.: 83589, se Inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 19, TOMO -192-A REGISTRO
MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 666,61 Segn Planilla RM No. 28400122479, Banco No. 1158574-51 Por
BS: 1.140,50. La identificacin se efectu as: RHINA ELIZABETH GONZALEZ VALERO, C.I: V-13.270.781.
Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY Registrador Mercantil Segundo del Estado
Aragua EDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PGINA PERTENECE A:
INVERSORA SANTA FE INVERSAFE, CA Nmero de expediente: 284-25620 CONST

uso del derecho de preferencia en el lapso de tiempo antes indicado, quedando el oferente el libertad de
proceder a realizar la negociacin con terceros, si en el tiempo indicado ningn accionista manifiesta su deseo
de hacer uso del derecho de preferencia.- CAPTULO IV DE LAS ASAMBLEAS SPTIMA: La Asamblea
General de Accionistas, tiene la suprema representacin de la Compaa y sus decisiones son obligatorias para
todos los accionistas presentes y ausentes. Sus reuniones sern Ordinarias Extraordinarias. Las Asambleas
Ordinarias se reunirn durante la Primera quincena del mes de marzo de cada ao; y las Extraordinarias por
convocatoria de los miembros de la Junta Directiva, a peticin de un nmero de Socios que representen, por lo
menos el Setenta y Cinco por ciento (75%) del Capital Social, e igualmente a peticin del Comisario. La
convocatoria de la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria ser con, por lo menos, cinco (5) das de anticipacin.

Nosotros: YOLANDA DEL CARMEN CAMPOS MORALES y ALEXANDER MARTINEZ RANGEL, Solteros,

Para constituir vlidamente la Asamblea debe estar presente o representado por lo menos el Setenta y Cinco

venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cdulas de Identidad Nos. V-12.145.389 y V- 11.086.602

por Ciento (75%) del Capital Social de la Sociedad. En las Asambleas Ordinarias, cuando no hubiese quorum,

respectivamente, comerciantes y de este domicilio, hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos una

se convocar una nueva reunin, la cual ser fijada con cinco das de anticipacin por lo menos, sealando el

Sociedad Mercantil Compaa Annima, la cual se regir por las siguientes clausulas; las cuales han sido redactadas con

motivo de la misma, esta Asamblea quedar constituida sea cual fuere el nmero y representacin de los

suficiente amplitud para que sirvan a las vez de Acta Constitutiva y de Estatus Sociales.- CAPTULO I

Socios que asistan. Las decisiones de las Asambleas se tomarn en cuenta con el Setenta y Cinco por ciento

DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO y DURACIN PRIMERA: La empresa se denominar: INVERSORA

(75%) de los votos representados; las Asambleas de Accionistas tendrn las atribuciones y facultades

SANTA FE INVERSAFE, C.A., y tendr su domicilio en la urbanizacin Caa de Azcar Sector No. 04, Casa No. 10,

contempladas en el Cdigo de Comercio y se regirn por lo all establecido. CAPTULO V DE LA

vereda 14, Mario Briceo Iragorry del Estado Aragua, pudiendo establecer sucursales y representaciones en el resto del

CONTABILIDAD Y BALANCES OCTAVA: La Sociedad llevar una Contabilidad registrada legalmente

territorio nacional. SEGUNDA: El objeto de la compaa es todo lo relacionado a prestar todo tipo de suministros y

en forma de que en iodo tiempo se pueda establecer el estado activo y pasivo, especialmente para los estados

logstica en el ramo comercial e industrial, as como la distribucin, comercializacin, transporte, importacin,

previos de cada semestre y regularmente para la elaboracin del Balance General de cada Ejercicio

exportacin, compra, venta al mayor y detal de todo tipo de materiales, equipos de ferretera y de construccin. Venta de

Econmico. El primer ejercicio Econmico comenzar en la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil y

equipos y artculos para limpieza y mantenimiento general. Venta de equipos para la oficina incluyendo el ramo de la

terminar el Treinta y Uno de diciembre de 2013, y as sucesivamente comenzar el Primero 1 de Enero de

papelera en general, prestar servicio de litografa y/o tipografa. Venta de partes, equipos y repuestos electrodomsticos,

cada ao, hasta el Treinta y Uno de diciembre del mismo ao. ARTCULO DECIMO SEGUNDO: El

equipos electrnicos, electricidad industrial sus similares, y conexos. Venta de equipos de herramientas manuales, de

Balance General anual contendr los requisitos mnimos exigidos por el Artculo 304 del Cdigo de

impacto, elctricos, neumticos, hidrulicos. Venta de productos para la higiene personal. Venta de accesorios

Comercio, y una vez autorizado por la Asamblea General de Socios, se proceder de la forma siguiente: A) Se

y cosmticos. Venta de equipo e insumo en el rea de seguridad industrial. Venta y confeccin de uniformes

separar un Cinco por Ciento (5%), para formar el Fondo de Reserva Legal, hasta que ste alcance un Diez

escolares, para oficina, y industria incluyendo calzado en general; sin perjuicio de poder desarrollar cualquier

por Ciento (10%) del Capital Social, B) El remanente quedar a disposicin de la Asamblea con el fin de que

otra actividad de licito comercio relacionada directa o indirectamente con su objeto principal. TERCERA: La

sta determine los apartados o fondos que considere convenientes, los distribuya entre los Accionistas a Ttulos

empresa tendr una duracin de Cincuenta (50) aos, contados a partir de la fecha de su inscripcin en el

de dividendos, o les asigne cualquier otro objeto.- CAPTULO VI DEL COMISARIO NOVENA: La

Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse por lapsos iguales, mayores o menores, cuando as lo acuerde la

empresa tendr un comisario que ejercer funciones de inspeccin sobre las operaciones de la Administracin,

Asamblea de Accionistas.- CAPTULO II CAPITAL ACCIONES Y ACCIONISTAS CUARTA: La

con amplia facultad para examinar los libros y dems documentos conforme a lo establecido en el Art. 309 del

empresa tendr un capital de NOVENTA Y OCHO MIL BOLIVARES (Bs 98.000,00) divididos en Noventa

Cdigo de Comercio y presentar anualmente su informe a la Asamblea de Accionistas y durar cinco (05)

LOS HECHOS Empresariales

03 de Enero de 2014

aos en sus funciones hasta tanto no sea removido expresamente. DECIMA: Para todo lo no previsto en el

accesorios para impresoras y computadoras; cursos de diseo grfico, en Corel Draw, fotoshop, ilustrator; diseo de

presente Documento Constitutivo se regir por las disposiciones pautadas en el Cdigo de Comercio, Civil y

bisutera y venta al, mayor y detal; venta de accesorios y muebles de : oficina, tales como escritorios, sillas; estantes, y

dems leyes sobre la materia.- CAPTULO VII DISPOSICIONES FINALES Para el primer perodo de la

todo aquello relacionado con la misma; y, en general, realizar cualquier actividad lcita conexa con el objeto, permitida

Junta Directiva han sido designados los accionistas: YOLANDA DEL CARMEN CAMPOS MORALES y

por las leyes de la Repblica Bolivariana de Venezuela. CAPITULO II DEL CAPITAL Y SUS ACCIONES

ALEXANDER MARTNEZ RANGEL, ya identificados para desempear los cargos de PRESIDENTE y

QUINTA: El capital social de la empresa es de cien mil bolvares (Bs. 100.000,00), divididos en CIEN MIL (100.000)

VICE PRESIDENTE respectivamente y como COMISARIO al Licenciado en Contadura Pblica. LUIS

acciones nominativas no convertibles al portador, de un bolvar (Bs. 1,00) cada una. SEXTA: El capital Social de la

EUSEBIO REQUENA ESCALANTE titular de la cdula de Identidad No. V-3.167.393, y de este domicilio,

Compaa ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la forma manera: La accionista VANESSA ALEJANDRA

inscrito en el colegio de contadores Pblicos bajo C.P.C No. 5.305. Se autoriza a la ciudadana: RHINA

BELLO TOVAR, antes identificada, ha suscrito y pagado CINCUENTA MIL (50.000) acciones nominativas de UN

ELIZABETH GONZALEZ VALERO, Soltera, venezolana, mayor de edad, titular de la cdula de Identidad
No. V-13.270.781, a los fines de realizar todos los trmites de Registro y Publicacin.- FIRMADO
ILEGIBLE
MUNICIPIO GIRARDOT, 19 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDOS.) RHINA
ELIZABETH GONZALEZ VALERO, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE
EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO. :
284.2013.4.6400 Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo
del Estado Aragua

BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una, para un monto total de CINCUENTA MIL BOLVARES (Bs. 50.000,00); y la
accionista CARMEN ELENA TOVAR PREZ, antes identificada, ha suscrito y pagado CINCUENTA MIL (50.000)
acciones nominativas de un bolvar (Bs. 1,00) cada una, para un monto total de cincuenta mil bolvares (Bs. 50.000,00).
El capital totalmente suscrito y pagado se encuentra representado segn se evidencia en inventario, debidamente
aceptado por los accionistas y firmado por un contador pblico colegiado SPTIMA: Las acciones de la compaa son
nominativas de un mismo valor, confiere a sus tenedores iguales derechos, y cada una representa un voto en las
Asambleas de Accionistas, son indivisibles respecto a la Compaa, y esta reconocer un solo propietario a los efectos
del voto. Cuando uno de los accionistas deseare enajenar en todo o en parte sus acciones los dems accionistas tendrn
derecho preferente para adquirirlas, en proporcin al nmero de acciones que posea. En tal caso el accionista que desee

COSMO DESIGN, C.A.

vender todas o parte de sus acciones, lo comunicar por escrito al resto de los accionistas, con un plazo no menor de

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

treinta (30) das contados a partir de la manifestacin de la oferta, transcurrido dicho plazo sin que los accionistas hayan

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

ejercido su derecho preferencial, el accionista queda en libertad de ofrecerlas a terceros. A tales efectos el valor de las

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO

acciones ser el que se desprenda del ltimo balance aprobado por la Junta Directiva de la empresa. OCTAVA: En caso

PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro

de aumento de capital los accionistas tienen el privilegio de suscribir las nuevas acciones en proporcin a las que

de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 193-A REGISTRO MERCANTIL II.

tuvieren en el momento. NOVENA: Son nulas y sin ningn efecto para la Compaa la enajenacin sin cumplir los

Nmero: 9 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de

trmites establecidos en estos. CAPITULO III DE LA ADMINISTRACIN DECIMA: La Direccin y

sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25654 ESTE FOLIO PERTENECE A: COSMO DESIGN, C.A.

Administracin de la Junta Directiva estar a cargo de un Presidente y un Vicepresidente. Los miembros de la Junta

Nmero de expediente: 284-25654

Directiva podrn ser o no accionistas de la compaa, en todo caso antes de entrar en ejercicio de su cargo, debern

Ciudadano REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO

depositar o hacer depsitos en la caja de la compaa de dos (02) acciones para los propsitos exigidos en el Artculo

ARAGUA Su Despacho.- Yo, ANDRS EDUVIGIS TOVAR HERNNDEZ, venezolano, mayor de edad, casado,

244 del Cdigo de Comercio vigente. En caso de no ser accionistas deben depositar el equivalente en efectivo de Deis

titular de la cdula de identidad nmero V.- 2.751.667, de profesin Abogado, Inpreabogado N 27.199, y de este

(02) acciones en la caja social de la compaa. El Presidente y el Vicepresidente sern nombrados por la Asamblea de

domicilio, debidamente autorizado por la Asamblea Constitutiva de la Compaa Mercantil COSMO DESIGN, C.A.,

Accionistas y durarn en sus funciones diez (10) aos, pudiendo ser reelegidos y continuarn hasta tanto sus sucesores

ante usted muy respetuosamente ocurro para exponer y solicito: Se sirva inscribir en el Registro Mercantil a su digno

hayan tomado posesin de sus cargos. DCIMA PRIMERA: El Presidente y el Vicepresidente, en forma conjunta o

cargo el documento original de constitucin de la nombrada Compaa que ha de servir de Estatutos Sociales de la

separada, tendrn las siguientes facultades y atribuciones: a) Adquirir, enajenar, arrendar, ceder en arrendamiento, dar o

misma. Finalmente, solicito se sirva expedirme copia certificada de esta solicitud y del referido documento Constitutivo

recibir en prenda toda clase de propiedad, inmuebles o muebles segn sea el caso; b) Celebrar contratos relativos a la

Estatutario con el auto que los provea a los fines legales de su publicacin. En Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su

compra y venta, arrendamiento, contribuciones, trabajos, comisiones, transporte, seguro, depsitos y contrato de

presentacin. FDO.

cualquier otra clase, nominados o innominados que se consideren apropiados; c) Adquirir cuotas de participacin en otra

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

compaa o compaa y cualquier otra clase de intereses en ella; d) Prestar o tomar dinero o prstamos con o sin

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

intereses, constituir o recibir garantas reales o personales segn sea el caso pero aprobado por los miembros de la Junta

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 20 de

Directiva; e) Emitir, aceptar, endosar, y avalar letras de cambios, giros, instrumentos de crditos y pagars; f) Abrir,

Diciembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,

cerrar y girar cuentas bancarias, bien sea en cuentas corrientes, de crdito depsitos o de cualquier otra clase, emitir,

inscrbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo; frmese

endosar, cobrar los recibos de la compaa; g) Emitir y negociar cualquier clase de valores o instrumentos de crditos; h)

el expediente de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos

Designar uno o ms gerentes, tesoreros y asistente a la misma; as como tambin factores o agentes de comercio; i)

acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado ANDRES

Designar, remover y fijar la remuneracin de todos los empleados y obreros; j) Abrir y movilizar y/o cerrar cuentas

EDUVIGIS TOVAR HERNANDEZ IPSA N.: 27199, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 9,

comentes o de ahorro en los bancos y cualquier instituto de crdito; k) Dar y revocar poderes, rescindir contratos de

TOMO -193-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 666,61 Segn Planilla BM No. 28400123256,

cualquier naturaleza; 1) Podrn cobrar, emitir cheques en nombre de la compaa, abrir y cerrar cuentas corrientes y

Banco No. 1242137-3461 Por BS: 1.160,50. La identificacin se efectu as: ANDRES EDUVIGIS TOVAR

ahorros, hacer depsitos y retirar de ellos; m) L s atribuciones que asigne la Asamblea General y las que le atribuye el

HERNANDEZ, C.I: V- 2.751.667. Abogado Revisor: HAYDEE VICTORIA LOPEZ GUERRERO Registrador

Cdigo de Comercio. CAPITULO IV DE LA ASAMBLEAS DCIMA SEGUNDA: Las Asambleas sern

Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA

Ordinarias o Extraordinarias y se reunirn en el lugar, da y hora previamente determinados en la convocatoria.

PGINA PERTENECE A: COSMO DESIGN, C.A. Nmero de expediente: 284-25654 CONST

DECIMA TERCERA: Las Asambleas Ordinarias se efectuarn dentro de los Tres (03) meses siguientes a la

Nosotras, VANESSA ALEJANDRA BELLO TOVAR y CARMEN ELENA TOVAR PEREZ, venezolanas,

finalizacin de cada ejercicio econmico de la empresa. Las Asambleas Extraordinarias tendrn lugar cada vez que lo

mayores de edad, solteras, comerciantes, titulares de las cdulas de identidad N V.- 17.199.852 y V.- 5.263.438,

requieran los intereses de la empresa. Las asambleas sern convocadas por cualquiera de los miembros de la Junta

respectivamente, y de este domicilio, por el presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir, como

Directiva de la compaa con CINCO (05) das de anticipacin, la falta de convocatoria se suple con la presencia de

en efecto constituimos en este acto una Compaa Annima, que se regir por las siguientes clusulas, las cuales han

todos los accionistas. DCIMA CUARTA: La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, de cualquiera que sean las

sido redactadas con suficiente amplitud. CAPITULO I DENOMINACIN, DURACIN, DOMICILIO Y OBJETO

materias a discutirse, requieren para poder reunirse legalmente y adoptar decisiones validas qurum de ms del

PRIMERA; DE LA DENOMINACIN: La Compaa se denominar COSMO DESIGN, C.A., denominacin que

CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Capital Social. Las resoluciones se tomarn por la mayara simple de votos.

llevar impresa en todas las formas en que las mismas se identificar comercial y publicitariamente. SEGUNDA: DE

DCIMA QUINTA: Todo Accionista puede hacerse representar por otra persona mayor de edad, accionista o no de la

SU DURACIN: La duracin de la compaa ser de veinte (20) aos contados a partir de la fecha de su inscripcin

empresa, mediante telegrama o carta poder. CAPITULO V DEL EJERCICIO ECONMICO, BALANCE, FONDO

ante el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse por un lapso igual, si la asamblea no resuelve su disolucin o

DE RESERVAS Y DISTRIBUCIONES DE UTILIDADES DCIMA SEXTA: El ejercicio Econmico y fiscal de la

liquidacin de la Compaa se regir en todo, segn lo pautado, a tal efecto por el Cdigo de Comercio Vigente.

compaa comenzar el da Primero (01) de enero y terminar el treinta y uno (31) de Diciembre de cada ao, salvo el

TERCERA: DEL DOMICILIO: El domicilio de la Compaa ser Avenida Bolvar, Centro Comercial Gran Bazar,

primer Ejercicio Econmico que comenzar a partir de la fecha de inscripcin de este documento en el Registro

Nivel 1, Local N 313, de la ciudad de Maracay, jurisdiccin del Municipio Girardot del Estado Aragua, pudiendo sta

Mercantil hasta el 31 de diciembre de 2013. DECIMA SEPTIMA: Al final de cada ejercicio se efectuar un corte de

tener establecimientos, sucursales, agencias, oficinas y representantes en cualquier lugar de la repblica Bolivariana de

cuentas, se practicar el inventario y se elaborar el Balance General y Estado de Ganancias y Prdidas del Ejercicio,

Venezuela o en el exterior. CUARTA: DEL OBJETO: El objeto social ser todo lo relacionado con el diseo grfico

documento que debern Ser presentados por la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas. DCIMA

publicitario, tales como tarjetas de presentacin, papelera, material POP, trpticos, dpticos, diseo de todo tipo de

OCTAVA: De las Utilidades recaudadas en la empresa debern apartarse anualmente un CINCO POR CIENTO (5%)

publicidad: pendones, vallas, pancartas, bastidores, chupetas, afiches, avisos luminosos, flayers; diagramacin, editorial

para constituir un fondo de reserva hasta que el monto de dicho fondo alcance un DIEZ POR CIENTO (10%) del

de cuadernos y libros; artes grficas, empaques, troqueles, asesoramiento de diseo interior, servicio de corte de viniles;

Capital Social. Este fondo no podr ser colocado en obligaciones de la empresa, ni en propiedad para uso de ellas. Las

importacin, exportacin, venta al mayor y detal de viniles decorativos para pared y viniles textiles; estampado de

asambleas de accionistas, podrn hacer las reservas y apartados que consideren convenientes y el remanente se repartir

franelas, bolsos, gorras, carteras, y todo lo referente a telas; venta de papelera en general, tiles escolares; venta de

entre los accionistas por concepto de beneficios en proporcin a sus respectivas acciones si as lo decidiera la asamblea.

LOS HECHOS Empresariales

03 de Enero de 2014

CAPITULO VI DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS DECIMA NOVENA: La compaa tendr un

de licito comercio e industria permitidos por la ley, ya que esta enumeracin es de carcter enunciativa y de ningn tipo

Comisario elegido por la Asamblea de Accionistas por un perodo de un (01) ao. Podr ser reelegido, gozar de las

taxativa y que a juicio de la Junta Directiva sea conveniente o necesarias a beneficio de la compaa siempre y cuando

remuneraciones que le fije la Asamblea, y tendr derechos y deberes sealados por va Ley y este documento

favorezca su inters y aumente el valor de su patrimonio; todo ello conforme a las disposiciones legales vigentes a las

constitutivo. VIGSIMA: Para el primer perodo de diez (10) aos se hicieron los siguientes nombramientos: La

dems normas pertinentes. CLAUSULA CUARTA: La duracin de la Compaa ser de Veinte aos (20) a partir de la

accionista VANESSA ALEJANDRA BELLO TOVAR, como Presidente; y como Vicepresidente a la accionista

fecha de su inscripcin en el Registro de Mercantil correspondiente, pudiendo ampliarse o disminuirse dicho lapso,

CARMEN ELENA TOVAR PREZ, anteriormente identificadas. En este mismo acto se design como COMISARIO

cuando lo decida la Asamblea General de Accionistas Legtimamente constituida, la cual podr igualmente acordar su

por un perodo de un (01) ao al ciudadano Lic. NGEL RAFAEL SNCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de

liquidacin antes del vencimiento del trmino. TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

la cdula de identidad N V.- 1.304.592, de profesin Contador, inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos bajo el

CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compaa es de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00)

N 25.739, y de este domicilio. VIGSIMA PRIMERA: En representacin de la empresa se design ANDRS

representados en CIEN (100) acciones con un valor nominal de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) cada una. El

EDUVIGIS TOVAR HERNNDEZ, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cdula de identidad No. V.-

Capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: La socia EVELYN CAROLINA ALBA VILLAMIZAR,

2.751.667, de profesin Abogado, Inpreabogado N 27.199, y de este domicilio, a fin de hacer la participacin legal de

quien ha suscrito y pagado Noventa (90) Acciones con un valor total de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.

la constitucin de la compaa por ante el Registro Mercantil respectivo, para suscribir todo los documentos necesarios y

180.000,00) y La socia, MARIA OFELIA VILLAMIZAR QUINTERO, ha suscrito y pagado DIEZ (10) Acciones

sus inscripciones respectivas, cumpliendo con la publicacin conforme a la Ley. A la fecha de su presentacin. FDOS.

con un valor total de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00). El Capital de la Sociedad ha sido suscrito y pagado

MUNICIPIO GIRARDOT, 20 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDOS NPBS. EDUVIGIS

por cada accionista segn consta de Inventario de apertura de la Empresa, el cual se acompaa a la presente acta.-

TOVAR HERNANDEZ, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE

CLAUSULA SEXTA: Las Acciones de la Compaa sern nominativas y dan a sus tenedores iguales derechos frente a

COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7200 FDO. Abogado DIEGO

la Sociedad. CLAUSULA SEPTIMA: Los ttulos de las acciones contendrn las enunciaciones previstas en el artculo

ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

293 del Cdigo de Comercio. Estos ttulos podrn representar una o varias acciones, segn lo disponga la administracin
y sern numerados y sellados con el sello de la Compaa. Cuando una accin Compaa no estar obligada a inscribir

CENTRO MEDICO DON VICTORINO, C.A.

ni a reconocer sino a una de tales personas, la o sea, a los que los propietarios de la Accin designen como nico dueo.

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

Cada accin da derecho a un voto en las reuniones de la Asamblea y su propiedad se prueba de conformidad con lo

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

establecido en el artculo 296 del Cdigo Comercio. TITULO III DE LAS ASAMBLEAS CLAUSULA OCTAVA:

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO

Las Asambleas sern Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea Ordinarias se reunirn una (l) vez al ao, dentro de los

PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro

tres (3) meses siguientes despus de terminado el ejercicio econmico y Las Asambleas Extraordinarias se reunirn

de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 197-A REGISTRO MERCANTIL II.

cuando convenga a los intereses de la Compaa. CLAUSULA NOVENA: Las Asambleas Ordinarias y

Nmero: 8 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de

Extraordinarias sern convocadas con cinco (5) das de anticipacin y representaran a la totalidad de los accionistas y las

sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25756 ESTE FOLIO PERTENECE A: CENTRO MEDICO

decisiones tomadas en ellas, dentro de los limites de sus facultades, sern obligatorias aun para los socios no

DON VICTORINO, C.A. Nmero de expediente: 284-25756

concurrentes cuando las hubiese tomado o aprobado un nmero de votos que represente por lo menos en cincuenta y

CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

uno por ciento (51%) del capital pagado. UNICO: La formalidad de la convocatoria podr omitirse cuando se hallen

ESTADO ARAGUA SU DESPACHO.- Yo, NORAIMA KARILY ALBA VILLAMIZAR, Venezolana, soltera,

presentes o representados en la Asamblea la totalidad denlos Accionistas y siempre que los concurrentes a la misma

mayor de edad, titular de la cdula de identidad C.I. V- 17.365.248 autorizada en el acta constitutiva de la Sociedad sta

declaren estar en capacidad de pronunciarse sobre los puntos contenidos en el orden del da. TITULO IV DE LA

en formacin denominada CENTRO MEDICO DON VICTORINO C.A., Ante usted con el debido respeto expongo y

DIRECCION. ADMINISTRACION Y COMISARIO CLAUSULA DECIMA: La Junta Directiva es el rgano de

ocurro para dar y cumplimiento a lo establecido en el 215 del Cdigo de Comercio, acompao Documento Constitutivo

representacin y gestin de la Sociedad. La Junta Directiva estar integrada por Un (01) PRESIDENTE y Un (01)

de la mencionada compaa, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Estatutos

VICEPRESIDENTE; quienes durarn Diez (10) aos en el Ejercicio de sus funciones, pudiendo permanecer en sus

sociales y anexo Inventari Constitutivo de la misma que corresponde a la totalidad del capital suscrito y pagado a favor

cargos hasta tanto sean sustituidos por la persona que a tal efecto designe la Asamblea de Accionista, sin que tal

de la precitada Compaa. Ruego de este despacho dignamente a su cargo, se sirva ordenar el Registro, Fijacin,

revocacin conlleve o implique para el miembro separado titulo alguno para reclamar contra la Sociedad indemnizacin

Publicacin y Archivo, prescrito por la ley para la definitiva constitucin de ella y as mismo solicito de usted se sirva

alguna bajo ningn concepto. Los integrantes de la Junta Directiva depositaran o harn depositar en la caja social, dos

ordenar la expedicin de una copia certificada de lo presentado a los fines de proceder a su Publicacin en la prensa, tal

(02) acciones para garantizar su gestin tal como lo establece el artculo 244 del Cdigo de Comercio.- CLAUSULA

como lo prescribe el Cdigo de Comercio. Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su Presentacin. FDO. NORAIMA

DECIMA PRIMERA: Tanto el Presiente y Vicepresidente podrn actuar conjunta o Separadamente teniendo los ms

KARILY ALBA VILLAMIZAR C.I. V- 17.365.248

amplios poderes de administracin y disposicin, sin limitacin alguna, pudiendo actuar cuando sea necesario para la

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

buena marcha de los negocios de todos los bienes de la Compaa y tendrn las siguientes atribuciones: A) Representar

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

a la Sociedad frente y ante toda Autoridad Gubernamental, Municipal o Estatal, personas fsicas o jurdicas. B) Tendrn

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 30 de

las facultades de Administracin y Disposicin, ejercer la Representacin Judicial de la Compaa con amplias

Diciembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,

facultades para conferir Poderes Generales a Abogados .de su Confianza. C) Convocar y Presidir la Asamblea General

inscrbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo; frmese

de Accionistas. D) ejecutar las decisiones o acuerdos tomados en el seno de la Asamblea de Accionistas. E) Celebrar

el expediente de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos

Contratos de todo genero, as como comprar, vender, permutar, hipotecar, traspasar, arrendar, ceder, dar y recibir en

acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado NORAIMA

pagos bienes Muebles e Inmuebles. F) Abrir, movilizar y/o cerrar cuentas Bancarias, recibir pagos que se le hagan a la

KARILY ALBA VILLAMIZAR IPSA N.: 134640, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 8, TOMO

compaa. G) Emitir, firmar, Avalar, Aceptar o endosar Letras de Cambio, Cheques, Pagares y otros efectos de

-197-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 684,80 Segn Planilla RM No. 28400122839, Banco

Comercio. Asimismo podrn firmar cualquier otro documento mercantil que se requiera para la buena marcha de los

No. 900001163370-82 Por BS: 2.149,80. La identificacin se efectu as: NORAIMA KARILY ALBA

negocios. H) Nombrar agentes factores Mercantiles, empleados y obreros bien sean Accidentales o Permanentes

VILLAMIZAR, C.I: V- 17.365.248. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY Registrador

fijndoles su remuneracin y condiciones trabajo. I) Solicitar y conceder prstamos y crditos ante Entidades Financieras

Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA

Adems podrn recibir pagares y/o prestamos, constituir fianzas, de terceras personas ya sean naturales o jurdicas,

PAGINA PERTENECE A: CENTRO MEDICO DON VICTORINO, C.A. Nmero de expediente: 284-25756

siendo el avalista o fiador de estos efectos la empresa aqu constituida. J) Otorgar finiquitos y cancelaciones. K) Presentar

CONST

a la Asamblea General de Accionistas para su discusin, aprobacin o modificacin el Balance General y el Estado de

Nosotras, EVELIN CAROLINA ALBA VILLAMIZAR y MARIA OFELIA VILLAMIZAR QUINTERO,

Ganancias y Perdidas acompaados del informe del Comisario. L) Nombrar y revocar apoderados de toda clase,

venezolanas, solteras, mayores de edad, titulares de las cdulas de identidad Nros. V- 16.764.113, V- 5739821,

inclusive judicial, generales o especiales, otorgando en cada caso las facultades que consideren convenientes para la

respectivamente, ambas de este domicilio, por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido en

representacin de la compaa en juicios, para intentar o contestar demandas y recursos para transigir los juicios en todas

constituir como en efecto lo hacemos, una Sociedad Mercantil cuya naturaleza jurdica ser de COMPAA

sus instancias, grados, tramites como reconvenir, desistir, oponer y contestar excepciones en juicio, en fin para todo

ANNIMA, que se dirigir por las disposiciones legales vigentes sobre la materia y en especial por ante documento

aquello que sea necesario para el ejercicio y la defensa de los derechos e intereses de la compaa. M) Podrn solicitar y

Constitutivo Estatutario contentivo de las clusulas siguientes: TITULO I DENOMINACION-DOMICILIO-OBJETO

realizar operaciones para la adquisicin de compra y venta de Ttulos Valores en el mercado Nacional e Internacional,

Y DURACION CLAUSULA PRIMERA: La Compaa girar bajo la denominacin social CENTRO MEDICO

por ante La Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), Sistema Complementario de Administracin de

DON VICTORINO C.A.- CLAUSULA SEGUNDA: El domicilio principal de esta Compaa estar ubicado en la

Divisas (SICAD) y/o Sistema de Transacciones con Ttulos en Moneda Extranjera (SITME). N) En general realizar

Calle Principal de Guasimal, con Calle Uribante Caparo, Planta Baja, local 2-03, Municipio Girardot, Parroquia Joaqun

toda clase de actos tendientes al beneficio de la Compaa. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La Compaa tendr

Crespo, Maracay, Estado Aragua. Pudiendo establecer sucursales, agencias filiales, corresponsales u oficinas en

un Comisario designado conforme a lo dispuesto en el articulo 287 de el Cdigo de Comercio, el cual durara Cinco (05)

cualquier lugar del territorio Nacional.- CLAUSULA TERCERA: previa permisolosa de los Organismos Competentes

Aos en sus funciones y cumplir las funciones establecidas en los artculos 305 y 311 ejusdem. TITULO V DEL

la sociedad tiene por objeto la administracin, organizacin y funcionamiento de un centro destinado a la prestacin de

FONDO DE RESERVA. DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y EJERCICIO ECONOMICO CLAUSULA

servicio de consulta, diagnostico y tratamiento en todas las .ramas de la medicina, previa contratacin de personal

DECIMA TERCERA: De los beneficios lquidos obtenidos anualmente, se aportar Un cinco por ciento (5%) para

capacitado y cualquier actividad de licito comercio relacionado con el objeto. En general la realizacin de toda actividad

formar un Fondo de reserva hasta que ste haya alcanzado Un Diez por ciento (10%) del Capital Social. La Asamblea

LOS HECHOS Empresariales

03 de Enero de 2014

podr disponer otros aportes y reservas sobre los beneficios lquidos. El remanente ser considerado utilidad y repartido

seguida toma la palabra el Director Principal de la empresa, quien en este acto Preside la Asamblea y propone que se

entre los accionistas por concepto de dividendos, en la forma y oportunidad indique la Asamblea.- CLAUSULA

apruebe el balance general y los estados financieros del ejercicio econmico con su respectivo informe de preparacin

DECIMA CUARTA: El Ejercicio Econmico se iniciar a partir de la fecha de inscripcin del presente documento y

de los aos 2008, 2009 y 2010, lo cual fue aprobado por unanimidad. Terminada la reunin, la Asamblea General

concluir el 31 de Diciembre de 2013; y en lo sucesivo el giro econmico de la Empresa comenzar el Io de Enero y

Extraordinaria de Accionistas, autoriza a la Abogada TERESA COROMOTO RIOBUENO VEGAS, Venezolana,

terminar el 31 de Diciembre de cada ao, fecha en la cual se cortaran las cuentas y se proceder a realizar el balance

mayor de edad, soltera, titular de la Cdula de Identidad N V- 6.960.542; inscrita en el Inpreabogado bajo el N

general, el inventario y las ganancias y perdidas que se sometern posteriormente a la consideracin.- CLAUSULA

166.722, para que haga la participacin, a los fines de su inscripcin, registro y publicacin de los acuerdos de esta

DECIMA QUINTA: En caso de Liquidacin de la Compaa el Haber social se repartir en proporcin al aporte de

Asamblea, y realice los dems tramites correspondientes para la legalizacin de este documento, No habiendo mas nada

cada Accionista para ese momento calculados los beneficios con deduccin de gastos generales y de toda clase de

que tratar, siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m) firman los presentes el Acta y se levant la sesin. ROBERTO

Apartados, el saldo favorable ser distribuido entre los Accionistas en proporcin de sus respectivas Acciones, a menos

BACHIR MUSRIE KULZI (FDO) Y yo, ROBERTO BACHIR MUSRIE KULZI, venezolano, mayor de edad,

que ellos decidan darle otro destino sujetos a la normativa legal correspondiente. CAPITULO VI DISPOSICIONES

casado, titular de la cdula de identidad N V- 8.820.759, en mi carcter de Director Principal de la Compaa GRUPO

FINALES CLAUSULA DECIMA SEXTA: Lo que no estuviere expresamente previsto en este Documento

INCISIVE, C.A., CERTIFICO que la anterior Acta es copia fiel y exacta del Libro de Actas de la Empresa.- FDO.

Constitutivo-Estatutario se regir por las Disposiciones del Cdigo de Comercio Vigente y dems Leyes vigentes en la

MUNICIPIO GIRARDOT, 27 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDOS.) TERESA COROMOTO

Repblica Bolivariana de Venezuela. CAPITULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS CLAUSULA DECIMA

RIOBUENO VEGAS, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE

SEPTIMA: Para regir los destinos de la Compaa se han hecho los siguientes Nombramientos para conformar la Junta

COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7709 FDO. Abogado DIEGO

Directiva: PRESIDENTE EVELYN CAROLINA ALBA VILLAMIZAR, VICEPRESIDENTE: MARIA OFELIA

ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

VILLAMIZAR QUINTERO, respectivamente. Se designo como Comisario, para el a primer periodo de CINCO (05)
aos a la Licenciada SULYMAR RAMIREZ YTRIAGO, Venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula N V-

GRUPO INCISIVE, C.A.

16.345.977, Contador Pblico Colegiado, C.P.C N 95.447. Se autoriza suficientemente a la ciudadana RUBI-M

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

APONTE JONES, cdula de Identidad numero V- 16.434.096; para que realice los tramites correspondiente al registro,

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

Publicacin y archivo de la empresa en formacin adems de tramitar el Registro de Informacin Fiscal (RIF) y lo

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO

referente al SENIAT. En Maracay a la fecha de su Presentacin.- FDOS.

PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro

MUNICIPIO GIRARDOT, 30 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDOS.) NORAIMA KARILY

de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 196-A REGISTRO MERCANTIL II.

ALBA VILLAMIZAR, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE

Nmero: 1 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de

COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.6773 FDO. Abogado DIEGO

sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 021389 ESTE FOLIO PERTENECE A: GRUPO INCISIVE, C.A.

ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

Nmero de expediente: 021389

GRUPO INCISIVE, C.A.

CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL


ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO.- Yo, TERESA COROMOTO RIOBUENO VEGAS, Venezolana, mayor de

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

edad, soltera, titular de la Cdula de Identidad N V- 6.960.542; abogado en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

N 166.722, y de este domicilio, debidamente autorizado para este acto, por el Acta de Asamblea Extraordinaria de la

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO

Sociedad Mercantil GRUPO INCISIVE, C.A., Sociedad Mercantil inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la

PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro

Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, bajo N 60, Tomo 74-A, de fecha 27 de Diciembre de 2005, Ante usted

de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 196-A REGISTRO MERCANTIL II.

muy respetuosamente ocurro y expongo: Me dirijo a usted a objeto de solicitar se sirva inscribir en los Protocolo

Nmero: 16 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de

correspondiente el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compaa, celebrada 19 de Noviembre de

sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 021389 ESTE FOLIO PERTENECE A: GRUPO INCISIVE, C.A.

2013, a las nueve de la maana (9:00 a.m) y se me expida Copia Certificada de la misma para su correspondiente

Nmero de expediente: 021389

publicacin.- Es Justicia en la ciudad de Maracay, a la fecha de su presentacin.- FDO.

CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

ESTADO ARAGUA Su DESPACHO.- Yo, TERESA COROMOTO RIOBUENO VEGAS, Venezolana, mayor de

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

edad, soltera, titular de la Cdula de Identidad N V- 6.960.542, abogado en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 27 de

N V- 166.722, y de este domicilio, debidamente autorizado para este acto, por el Acta de Asamblea Extraordinaria de la

Diciembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin por su FIRMANTE, para su inscripcin en el Registro

Sociedad Mercantil GRUPO INCISIVE, C.A., Sociedad Mercantil inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo de

Mercantil, fijacin y publicacin. Hgase de conformidad y agrguese el original al expediente de la Empresa Mercantil

la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, bajo N 60, Tomo 74-A, de fecha 27 de Diciembre de 2005, Ante usted

junto con los recaudos acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el

muy respetuosamente ocurro expongo: Me dirijo a usted a objeto de solicitar se sirva inscribir en los Protocolo

Abogado TERESA COROMOTO RIOBUENO VEGAS IPSA N.: 166722, se inscribe en el Registro de Comercio

correspondiente el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compaa, celebrada 19 de Noviembre de

bajo el Nmero: 1, TOMO -196-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 805,71 Segn Planilla RM

2013, a las tres de la tarde (3:00 p.m) y se me expida Copia Certificada de. nisma para su correspondiente publicacin.-

No. 28400123735, Banco No. 1245082-0326 Por BS: 149,80. La identificacin se efectu as: TERESA

Es Justicia en la ciudad de Maracay, a la fecha de su presentacin. FDO.

COROMOTO RIOBUENO VEGAS, C.I.: V- 6.960.542. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

GODOY Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO.: Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

MACHADO ESTA PGINA PERTENECE A: GRUPO INCISIVE, C.A. Nmero de expediente: 021389 MOD

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 27 de

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA GRUPO INCISIVE, C.A. celebrada en fecha

Diciembre del Ao 2013 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripcin en el Registro

19 de noviembre de 2013 Hoy Diecinueve (19) de noviembre de 2013 siendo las nueve de la maana (9:00 a.m), se

Mercantil y fijacin. Hgase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el

encontraban en la Sede Social de la Empresa, el nico accionista ROBERTO BACHIR MUSRIE KULZI, venezolano,

Abogado TERESA COROMOTO RIOBUENO VEGAS IPSA N.: 166722, se inscribe en el Registro de Comercio

mayor de edad, casado, titular de la cdula de identidad N V- 8.820.759 propietario de MIL DOSCIENTAS (1.200)

bajo el Nmero: 16, TOMO -196-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 709,41 Segn Planilla RM

acciones, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs 1,00) cada una quien representa el cien por ciento (100%) del

No. 28400123739, Banco No. 1245079-6183 Por BS: 149,80. La identificacin se efectu as: TERESA

Capital Social de la Empresa GRUPO INCISIVE, C.A., Sociedad Mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil

COROMOTO RIOBUENO VEGAS, C.I: V- 6.960.542. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO

Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, bajo el N 60, Tomo 74A, de fecha 27 de Diciembre de

GODOY Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS

2005; motivo por el cual se prescindi del requisito de convocatoria, se declar vlidamente constituida la Asamblea y

MACHADO ESTA PGINA PERTENECE A: GRUPO INCISIVE, C.A. Nmero de expediente: 021389 DIV

de seguida se pas a tratar los siguientes Puntos del Orden del da: PRIMERO: Nombramiento del nuevo Comisario y

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA GRUPO INCISIVE. C.A. Celebrada en fecha

autorizarlo para que rinda los informes de los ejercicios econmicos de los aos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,

19 de noviembre de 2013 Hoy diecinueve (19) de noviembre de 2013 siendo las tres de la tarde (3:00 p.m), se

2011 y 2012. SEGUNDO: Declarar la inactividad de los ejercicios econmicos de la empresa que van desde el

encontraban en la Sede Social de la Empresa, el nico accionista ROBERTO BACHIR MUSRIE KULZI, venezolano,

27/12/2005 al 31/12/2005 y desde el 01/01/2006 hasta el 31/12/2006. TERCERO: Aprobar o desaprobar los balances

mayor de edad, casado, titular de la cdula de identidad N V- 8.820.759 propietario de MIL DOSCIENTAS (1.200)

generales y estados financieros de los ejercicios econmicos con su respectivo informe de preparacin del ao 2007.

acciones, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una; quien representa el cien por ciento (100%) del

CUARTO: Modificacin de La Clusula Dcima Octava de los estatutos sociales de la compaa.- Habindose

Capital Social de la Empresa GRUPO INCISIVE, C.A., Sociedad Mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil

verificado el Qurum reglamentario se procedi a tratar el Primer Punto del Orden del da. De seguida toma la palabra el

Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, bajo el N 60, Tomo 74A, de fecha 27 de Diciembre de

Director Principal de la empresa, quien en este acto Preside la Asamblea y manifiesta que en vista de que ha sido

2005; motivo por el cual se prescindi del requisito de convocatoria, se declar vlidamente constituida la Asamblea y

imposible localizar al comisario de la empresa, se decide el nombramiento del nuevo Comisario y autorizarlo para que

de seguida se pas a tratar los siguientes el nico punto del Orden del da: UNICO: Aprobar o desaprobar los balances

rinda los informes de los ejercicios econmicos que van de los aos: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012,

generales y estados financieros de los ejercicios econmicos con su respectivo informe de preparacin del ao 2008,

toma nuevamente la palabra el Director Principal y propone para el cargo de Comisario al Licenciado DEIVIS JOSE

2009 y 2010. Habindose verificado el Qurum reglamentario se procedi a tratar el nico Punto del Orden del da. De

CARRASQUERO, titular de la Cdula de Identidad N 12.927.135, e inscrito en el Colegio de Contadores Pblico del

LOS HECHOS Empresariales

03 de Enero de 2014

Estado Aragua, bajo el N 54.426, quien ha venido ejerciendo el cargo, razn por lo cual se le autoriza para que rinda los

2012. SEGUNDO: Aumento del Capital social de la compaa que actualmente es de MIL DOSCIENTOS

informes de los ejercicios econmicos que van desde el 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, lo cual fue

BOLIVARES (Bs. 1.200,00) para llevarlo a CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.

aprobado por unanimidad. Seguidamente se pas a tratar el Segundo Punto, que se refiere a la declarar la inactividad de

4.500.000,00) mediante la emisin de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

los ejercicios econmicos de la empresa que van desde el 27/12/2005 al 31/12/2005 y desde el 01/01/2006 hasta el

OCHOCIENTAS (4.498,800) nuevas acciones con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una.

31/12/2006; ya que la misma no tuvo actividad, los cuales fueron aprobado por unanimidad.- Seguidamente se pas a

TERCERO: Modificacin de la Clusula Quinta de los Estatutos Sociales de la Compaa.- Habindose

tratar el Tercer Punto de la Asamblea, que se refiere a la aprobacin o desaprobar del balance general y estados

verificado el Qurum reglamentario se procedi a tratar el Primer Punto del Orden del da que se refiere a la

financieros del ejercicio econmico con su respectivo informe de preparacin del ao 2007, lo cual fue aprobado por

aprobacin de los balances generales y estados financieros de los ejercicios econmicos con su respectivo

unanimidad. Finalmente se pas a tratar el Cuarto Punto de la asamblea que se refiere a la modificacin de la Clusula

informe de preparacin de los aos, 2011 y 2012, los cuales fueron aprobado por unanimidad.- Seguidamente

Dcima Octava de los estatutos sociales de la compaa, la cual quedar redactada de la siguiente manera: DECIMA

se pas a tratar el Segundo Punto de la Asamblea, que se refiere al aumento del Capital social de la compaa

OCTAVA: Ha sido designado como DIRECTOR PRINCIPAL al accionista ROBERTO BACHIR MUSRIE KULZI,

que actualmente es de MIL DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.200,00) para llevarlo a CUATRO

y como COMISARIO, el Licenciado DEIVIS JOSE CARRASQUERO, titular de la Cdula de Identidad N

MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 4.500.000,00) mediante la emisin de CUATRO

12.927.135, e inscrito en el Colegio de Contadores Pblico del Estado Aragua, bajo el N 54.426.- Terminada la reunin,

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS (4.498.800) nuevas

la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, autoriza a la Abogada TERESA COROMOTO RIOBUENO


VEGAS, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cdula de Identidad N V- 6.960.542; inscrita en el
Inpreabogado bajo el N 166.722, para que haga la participacin, a los fines de su inscripcin, registro y publicacin de
los acuerdos de esta Asamblea, y realice los dems tramites correspondientes para la legalizacin de este documento, No
habiendo mas nada que tratar, siendo las once de la maana (11:00 a.m) firman los presentes el Acta y se levant la
sesin. ROBERTO BACHIR MUSRIE KULZI (FDO) Y yo, ROBERTO BACHIR MUSRIE KULZI, venezolano,
mayor de edad, casado, titular de la cdula de identidad N V- 8.820.759, en mi carcter de Director Principal de la
Compaa GRUPO INCISIVE, C.A., CERTIFICO que la anterior Acta es copia fiel y exacta del Libro de Actas de la
Empresa. FDO.
MUNICIPIO GIRARDOT, 27 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDOS.) TERESA COROMOTO

acciones con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una, las cuales son suscritas y pagadas por el
nico accionista ciudadano ROBERTO BACHIR MUSRIE KULZI, quin suscribe CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS (4.498.800) nuevas acciones con un
valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) y paga la cantidad de CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 4.498.800,00), este
aumento se evidencia, segn Inventario de Bienes que se anexa a esta acta, lo cual fue aprobado por
unanimidad. Seguidamente se pas a tratar el Tercer Punto que se refiere a la modificacin de la Clusula
Quinta de los Estatutos Sociales de la Compaa, la cual tendr la siguiente redaccin: QUINTA: El capital de
la compaa es la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 4.500.000,00)

RIOBUENO VEGAS, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACEADO SE EXPIDE LA PRESENTE

divididos en CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL (4.500.000) ACCIONES NOMINATIVAS, no

COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7705 FDO. Abogado DIEGO

convertibles al portador, con un valor nominal de Un Bolvar (Bs. 1,00) cada una, las cuales el nico accionista

ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

ROBERTO BACHIR MUSRIE KULZI, ha suscrito y pagado totalmente, tal como se evidencia en el
expediente de la compaa y en el inventario de bienes que se anexa a esta acta. Terminada la reunin, la

GRUPO INCISIVE, C.A.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, autoriza a la Abogada TERESA COROMOTO

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

RIOBUENO VEGAS, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cdula de Identidad N V- 6.960.542;

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

inscrita en el Inpreabogado bajo el N 166.722, para que haga la participacin, a los fines de su inscripcin,

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO

registro y publicacin de los acuerdos de esta Asamblea, y realice los dems tramites correspondientes para la

PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro

legalizacin de este documento. No habiendo mas nada que tratar, siendo las once de la maana (11:00 a.m)

de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 196-A REGISTRO MERCANTIL II.

firman los presentes el Acta y se levant la sesin. ROBERTO BACHIR MUSRIE KULZI (FDO) Y yo,

Nmero: 26 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de

ROBERTO BACHIR MUSRIE KULZI, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cdula de identidad

sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 021389 ESTE FOLIO PERTENECE A: GRUPO INCISIVE, C.A.

N V- 8.820.759, en mi carcter de Director Principal de la Compaa GRUPO INCISIVE, C.A.,

Nmero de expediente: 021389

CERTIFICO que la anterior Acta es copia fiel y exacta del Libro de Actas de la Empresa. FDO.

CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL

MUNICIPIO GIRARDOT, 27 DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL TRECE (FDOS.) TERESA COROMOTO

ESTADO ARAGUA.- SU DESPACHO.- Yo, TERESA COROMOTO RIOBUENO VEGAS, Venezolana, mayor

RIOBUENO VEGAS, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE

de edad, soltera, titular de la Cedula de Identidad N V- 6.960.542; abogado en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo

COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7710 FDO. Abogado DIEGO

el N 166.722, y de este domicilio, debidamente autorizado para este acto, por el Acta de Asamblea Extraordinaria de la

ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

Sociedad Mercantil GRUPO INCISIVE, C.A., Sociedad Mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, bajo el N 60, Tomo 74-A, de fecha 27 de Diciembre de 2005, Ante usted

TRANSPORTE Y LOGISTICA EVEREST, C.A.

muy respetuosamente ocurro y expongo: Me dirijo a usted a objeto de solicitar se sirva inscribir en los Protocolos

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

correspondiente el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compaa, celebrada el 20 de Noviembre de

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

2013, y se me expida Copia Certificada de la misma para su correspondiente publicacin.- Es Justicia en la ciudad de

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO

Maracay, a la fecha de su presentacin. FDO.

PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 194-A REGISTRO MERCANTIL II

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

Nmero: 2 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 27 de

sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25678 ESTE FOLIO PERTENECE A: TRANSPORTE Y

Diciembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin por su FIRMANTE, para su inscripcin en el Registro

LOGISTICA EVEREST, C.A. Nmero de expediente: 284-25678

Mercantil, fijacin y publicacin. Hgase de conformidad y agrguese el original al expediente de la Empresa Mercantil

Ciudadano: REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ES DO ARAGUA Su Despacho.- Yo, CARLOS

junto con los recaudos acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el

BLANCO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cdula de Identidad Nro. 17.429.325, debidamente

Abogado TERESA COROMOTO RIOBUENO VEGAS IPSA N.: 166722, se inscribe en el Registro de Comercio

autorizado para este acto por el Acta de la Sociedad Mercantil TRANSPORTE Y LOGSTICA EVEREST, C.A., ante

bajo el Nmero: 26, TOMO -196-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 613,11 Segn Planilla RM

Usted con el debido respeto ocurro y expongo: A los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el Artculo 215 del

No. 28400123740, Banco No. 1245084-9589 Por BS: 45.137,80. La identificacin se efectu as: TERESA

Cdigo de Comercio, presento para su registro, inscripcin, publicacin y dems requisitos legales, el Documento

COROMOTO RIOBUENO VEGAS, C.I: V- 6.960.542. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO

Constitutivo de la Sociedad que represento, redactado con suficiente amplitud para que a su vez cumpla las funciones de

GODOY Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS

Estatuto y Acta Constitutiva, pido respetuosamente se me expidan dos (02) copias certificadas de la presente

MACHADO ESTA PGINA PERTENECE A: GRUPO INCISIVE, C.A. Nmero de expediente: 021389 MOD

participacin, Documento Constitutivo y Estatutos Sociales que se anexan, y del auto que lo provea, a los fines legales

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA GRUPO INCISIVE, C.A. celebrada en fecha

respectivos y para cumplir los requisitos de Ley. A la fecha de su presentacin. FDO. CARLOS BLANCO C.I. V.-

20 de noviembre de 2013 Hoy veinte (20) de noviembre de 2013 siendo las nueve de la maana (9:00 a.m), se

17.429.325

encontraban en la Sede Social de la Empresa, el nico accionista ROBERTO BACHIR MUSRIE KULZI, venezolano,

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

mayor de edad, casado, titular de la cdula de identidad N V- 8.820.759 propietario de MIL DOSCIENTAS (1.200)

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

acciones, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una; quien representa el cien por ciento (100%) del

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 23 de

Capital Social de la Empresa GRUPO INCISIVE, C.A., Sociedad Mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil

Diciembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,

Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, bajo el N 60, Tomo 74-A, de fecha 27 de Diciembre de

inscrbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo; frmese

2005; motivo por el cual se prescindi del requisito de convocatoria, se declar vlidamente constituida la Asamblea y

el expediente de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos

de seguida se pas a tratar los siguientes Puntos del Orden del da: PRIMERO: Aprobar o desaprobar los balances

acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado NATACHA

generales y estados financieros de los ejercicios econmicos con su respectivo informe de preparacin de los aos, 2011

MELISSA MIJARES GARCIA IPSA N.: 121117, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 2, TOMO

LOS HECHOS Empresariales

03 de Enero de 2014

10

-194-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 696,57 Segn Planilla RM No. 28400122163, Banco

conjuntamente con los Directores. ARTCULO NOVENO: Los accionistas tendrn derecho preferente para adquirir las

No. 90000040730-43 Por BS: 10.171,20. La identificacin se efectu as: CARLOS JAVIER BLANCO ALCALA,

acciones de la compaa que.se desee vender o negociar; cuando un accionista vaya a enajenar una o ms acciones,

C.I: V- 17.429.325. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY Registrador Mercantil

estar obligado a ofrecrselas a los dems accionistas, quienes tendrn prioridad para adquirirlas sobre cualquier extrao,

Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PGINA

en proporcin al nmero de sus respectivas acciones y por el precio que convengan. Tal ofrecimiento deber hacerse por

PERTENECE A: TRANSPORTE Y LOGISTICA EVEREST, C.A. Nmero de expediente: 284-25678 CONST

escrito a todos los accionista, concediendo un plazo no menor de treinta (30) das, para aceptarlo o no. En caso de

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA MERCANTIL TRANSPORTE Y

cualquier duda o diferencia, deber ser convocada una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a fin de que en ella se

LOGSTICA EVEREST, C.A. Nosotros, ARAMIS ALEJANDRO MONGE BARRIOS, EDWARD GREGORY

efecten las aclaraciones respectivas y se asegure el cumplimiento de lo aqu establecido. En caso de aumento de Capital

VELSQUEZ FENNDEZ, DESIREE DEL CARMEN CONCEPCIN JIMENEZ y ORLANDO JUNIOR

Social, tambin las acciones sern preferidas para la suscripcin de las nuevas. ARTCULO DCIMO: La Asamblea

PEUELA RAMREZ, venezolanos, mayores de edad, de estado civil solteros, de este domicilio y titulares de las

Ordinaria, regularmente constituida representa la universalidad de los accionistas, siendo sus decisiones obligatorias para

Cdulas de Identidad Nros. 13.422.477, 14.584.648, 14.743.249 y 14.017.140, identificados con los Nmeros de RIF:

todos, an para los ausentes y disidentes. La Asamblea General Ordinaria, se reunir cada ao, en el domicilio de la

V-13422477-7, V-14584648- V-14743249-2 y V-14017140-5 respectivamente, declaramos: Que hemos decidido

compaa, dentro de los tres (3) meses subsiguientes al cierre del ejercicio, guardando los plazos legales para el examen

constituir, como en efecto lo hacemos por el presente documento una Compaa Annima, que se regir por las normas

del Balance por el Comisario y los accionistas que deseen hacerlo. La Asamblea Extra Ordinaria podr ser convocada

contenidas en el presente texto, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud, para que sirva a la vez de Estatutos

por los Directores cuando lo crean conveniente a los intereses sociales cuando as lo solicite un grupo de accionistas, que

Sociales de la empresa. ARTCULO PRIMERO: El nombre de la Compaa ser TRANSPORTE Y LOGSTICA

representen por lo menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del Capital Social; la convocatoria para las asambleas

EVEREST, C.A. ARTCULO SEGUNDO: El objeto social de la Compaa es prestar el servicio de transporte de

ordinarias y extraordinarias se har por la prensa en un Diario de Circulacin Nacional con por lo menos cinco (5)

carga pesada y distribucin de alimentos perecedero y no perecedero, ya sea en su estado natural o procesados, as como

hbiles de anticipacin, sin embargo, esta convocatoria podr omitirse, y se considerar vlidamente constituida la

tambin de materias primas, envases, enlatados, empaques, todo tipo de artculos y equipos destinados a estar en

asamblea, si en la oportunidad de su celebracin estn presente o representadas la totalidad de los accionistas.

contacto con alimentos y personas. Tambin podr dedicarse al traslado de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino,

ARTCULO DCIMO PRIMERO: Cada accionista, tendr tantos votos como acciones le pertenezcan y podr hacerse

equino, al traslado de verduras, hortalizas, y de cualquier tipo de bebida natural y/o procesada, alcohlicas y no

representar bien por apoderado legalmente constituido, bien por la persona que designe en Carta dirigida a la misma

alcohlicas, de mercancas o mercaderas secas o refrigeradas, para el consumo humano o animal, de todo tipo de

asamblea. Las resoluciones de las Asambleas para su validez, debern ser aprobadas por un nmero de personas que

mercancas seca a granel o en cualquier estado fsico; de mercanca relacionadas con electrodomsticos, artefactos

posean o representen el Cincuenta y un por ciento (51%) del Capital Social, incluso para las materias previstas en el

elctricos, de vestimenta, de calzado, entre otros; de material mdico quirrgico y equipos mdicos y de laboratorio, al

Artculo 280 del Cdigo de Comercio. ARTCULO DCIMO SEGUNDO: Las atribuciones de la Asamblea General

transporte de medicamentos de uso humano y veterinario; al transporte de maquinarias para la construccin de obras de

son: 01.- Examinar, aprobar o desechar, con vista del Informe del Comisario, el balance general que debe presentar los

ingeniera civil y elctrica, de urbanismos y vialidad; al transporte para la construccin de lneas de baja y alta tensin; al

Directores y aprobar no el reparto de utilidades; 02.- Reformar los Estatutos Sociales de la Compaa; 03.- Elegir al

trasporte de mudanzas; al transporte de maquinarias pesadas, de materiales y herramientas de electricidad, plomera,

Comisario y Junta Directiva; 04.- Decretar la disolucin de la empresa, en los casos previstos por la Ley o cuando lo

pintura y soldadura de baja y alta presin; al transporte de carga de tierra, y en general al cualquier actividad que

estimen conveniente y necesario para los intereses sociales: 05.- Decretar el Aumento o disminucin del Capital Social;

implique el traslado de artculos, bienes y/o productos dentro y fuera del territorio nacional. La Sociedad Mercantil

06.- Decretar la Fusin de la Compaa con otra o la venta de su activo; 07.- Nombrar a los liquidadores de la compaa

tambin podr dedicarse a la importacin, exportacin, compra, venta, comercializacin y distribucin de accesorios,

y aprobar las cuentas de la liquidacin, llegado el caso; 08.- Ejercer las dems atribuciones que le sealen los presentes

repuestos, partes mecnicas, herramientas de todo tipo para todo clase de vehculos, lubricantes, acumuladores, partes

Estatutos y el Cdigo de Comercio Vigente. ARTCULO DCIMO TERCERO: Todo a cuanto se refiere el artculo

elctricas, cauchos, entre otros; transporte de combustibles, lubricantes, asfalto, solventes y otros productos derivados de

anterior, podr ser deliberado o resuelto por una Asamblea General Extraordinaria, convocada especialmente para uno o

hidrocarburos y del petrleo; y cualquiera otro, conforme a los medios y sistemas legalmente otorgados o permitidos por

ms de dichos asuntos por los Directores cuando a juicio de estos convenga a los intereses sociales. De toda reunin de

las autoridades competentes segn sea el caso. En el cumplimiento de su objetivo podr realizar la distribucin en todo el

asamblea se levantar un acta, que contendr los nombres de los concurrentes, el nmero de acciones por ellos

territorio nacional, como tambin por los pases que hayan suscrito convenios con nuestro pas; igualmente, podr

representadas y las decisiones y medidas acordadas, la cual ser asentada en el Libro de Actas de Asamblea y firmada

establecer centros de acopios y de distribucin fija o rodante, para hacer ms fcil el acceso del pueblo a dichos

por todos los presentes en la misma. ARTCULO DCIMO CUARTO: La compaa ser administrada por una Junta

alimentos y mercanca. La compaa celebrar a travs de los rganos competentes y/o empresa tanto pblicas como

Directiva compuesta por dos (02) funcionarios, a saber: dos (02) Directores, accionistas o no, quienes sern elegidos por

privadas todos aquellos actos y contratos legalmente permitidos, sin limitaciones de ninguna naturaleza, excepto las que

la Asamblea General de Accionistas, y durarn en ejercicio de sus cargos y funciones por el perodo de CINCO (05)

emergen de estos estatutos; y en general, ejecutar todos los actos y contratos que sean necesarios para la consecucin de

AOS y podrn ser reelectos. En la eventualidad de que vencido el perodo para el cual fueron nombrados, no hubiere

su objeto. ARTCULO TERCERO: El domicilio de la Sociedad estar ubicado en el Centro Comercial Adonay Plaza,

hecho la asamblea nuevos nombramientos, continuarn en sus funciones los que estuvieren actuando, hasta que sean

Urbanizacin Conjunto Residencial Los Naranjos, Locales (M5 66, M5 68, M5 70), Municipio Libertador, entre la calle

reemplazados o reelectos por la Asamblea General de Accionista y sus actuaciones sern vlidas siendo personalmente

Altamaica con carretera Palo Negro Magdaleno, Maracay, Estado Aragua, Venezuela; y podr establecer sucursales,

responsables de dichos actos. ARTCULO DCIMO QUINTO: Los Directores, si fueren accionistas, depositarn cada

agencias, oficinas o establecimientos, en cualquier lugar del interior del pas o fuera de l cuando las necesidades de su

uno en la Caja de la Compaa Cinco (5) acciones, a los fines previstos en el Artculo 244 del Cdigo de Comercio; si no

desarrollo lo requieran. ARTCULO CUARTO: La duracin de la sociedad ser de cincuenta (50) aos contados a

lo fueren, corresponde a la Asamblea de Accionistas exigir y constituir las garantas necesarias por las resultas de su

partir de la fecha de la inscripcin del Acta Constitutiva en el Registro Mercantil. Dicho perodo podr ser reducido o en

gestin. ARTCULO DCIMO SEXTO: Los Directores podrn representar y actuar separadamente a la empresa ante

todo caso prorrogado a su vencimiento por los accionistas. ARTCULO QUINTO: El Capital Social de la Compaa es

terceros indistintamente, pero para obligarla lo harn con sus solas firmas hacindolo siempre en FORMA CONJUNTA

la cantidad de UN MILLN DE BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 1.000.000,00), el cual estar dividido

y estarn investidos de todas las atribuciones y facultades otorgadas a los Administradores por el Cdigo de Comercio, y

en MIL (1.000) acciones nominativas, con un valor de MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 1.000,00)

en tal virtud tendrn las siguientes facultades y deberes: 01.- Efectuar cualquier operacin mercantil relacionada con el

cada una. El Capital Social ha sido ntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) de su valor, tal y como

objeto social. 02.- Representar a la Sociedad Judicial y extrajudicialmente, nombrando apoderados judiciales o

se evidencia en comprobante de depsito bancario el cual forma parte de este documento constitutivo. Este capital ha

extrajudiciales. 03.- Nombrar y retirar factores, agentes y empleados de la sociedad, fijando sus sueldos, jornadas,

sido suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma ARAMIS ALEJANDRO MONGE BARRIOS tiene

gratificaciones, as como sus deberes y obligaciones. 04.- Fijar los gastos ordinarios y extraordinarios de la sociedad. 05.-

suscritas y pagadas CUATROCIENTAS SESENTA (460) ACCIONES por un valor de MIL BOLVARES CON

Recibir las sumas debidas a la Sociedad, y pagar las que ella deba. 06.- Determinar la colocacin de los fondos

CERO CNTIMOS (Bs. 1.000,00), cada una para un total de CUATROCIENTOS sesenta MIL BOLVARES CON

disponibles y reglamentar el empleo de los fondos de reserva. 07.- Librar, aceptar, endosar y cancelar Letras de cambio,

CERO CNTIMOS (Bs. 460.000,00), EDWARD GREGORY VELSQUEZ FENNDEZ tiene suscritas y pagadas

Cheques, Pagars y toda clase de efectos de comercio. 08.- Comprar, vender o negociar valores, crditos, patentes de

TRECIENTAS (300) ACCIONES por un valor de MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 1.000,00) cada

invencin, marcas de fbrica, patentes de Industria y Comercio as como toda clase de derechos inmobiliarios. 09.-

una para un total de TRECIENTOS MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 300.000,00), DESIREE DEL

Comprar, vender, permutar dar en anticresis bienes o inmuebles, y en general enajenarlos, gravarlos y liberarlos en

CARMEN CONCEPCIN JIMENEZ tiene suscritas y pagadas DOCIENTAS (200) ACCIONES por un valor de

cualquier forma, con facultad de convenir las condiciones de cada operacin. 10.- Celebrar contratos, de arrendamiento,

MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 1.000,00) cada una para un total de DOCIENTOS MIL

civiles, mercantiles, administrativos, cederlos y resolverlos, ante cualquier ente pblico o empresa privada. 11.- Contratar

BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 200.000,00), y ORLANDO JUNIOR PEUELA RAMREZ tiene

toda clase de emprstitos por medio de apertura de crditos bancarios o en otra forma. 12.- Abrir cuentas bancarias

suscritas y pagadas CUARENTA (40) ACCIONES por un valor de MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS

corrientes o de ahorro, y movilizarlas mediante cheque o en cualquier otra forma. 13.- Descontar efectos de comercio en

(Bs. 1.000,00) cada una para un total de CUARENTA MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 40.000,00).

bancos y en general efectuar toda clase de operaciones bancarias. 14.- Otorgar hipotecas, prendas y toda clase de

ARTCULO SEXTO: Las acciones son nominativas, no convertibles al portador y su propiedad se comprueba con la

garantas mobiliarias o inmobiliarias sobre los bienes de la sociedad, as como tambin otorgar sus correspondientes

inscripcin en el Libro de Accionistas. La cesin y/o traspaso de ellas, se efecta mediante un acto estampado en el

liberaciones. 15.- Celebrar toda clase de contratos y transacciones. 16.- Dar o tomar dinero en prstamo, conviniendo los

mismo libro, otorgado y firmado por el Cedente por el Cesionario y por los Directores. ARTCULO SPTIMO: Las

intereses y las formas de pago. 17.- Presentar cada ao a la Asamblea General de Accionistas, el balance general de las

acciones representan los derechos de los accionistas en la sociedad, la cual no reconoce sino a un solo propietario para

operaciones de la sociedad, un Informe del estado de los negocios y un proyecto de reparto de utilidades. 18.- Convocar

cada accin, pero una persona natural o jurdica, puede ser propietaria de cualquier nmero de ellas. Los accionistas, no

y presidir las Asambleas. 19.- Realizar en general, cuanto acto de administracin o disposicin que consideren

son responsables de los compromisos sociales, sino hasta la concurrencia del nmero de acciones que posean. Cada una

convenientes a los intereses sociales, sin ninguna limitacin, pues la presente enumeracin es a ttulo meramente

de ellas representa un voto en las Asambleas. ARTCULO OCTAVO: Cuando las acciones fueren dadas en Prenda, se

enunciativo y no limitativo. PARGRAFO NICO: Queda terminantemente prohibido a los accionistas otorgar

har constar en Libro de Accionistas y en el Ttulo respectivo, mediante nota suscrita por el accionista actuando

fianzas o avales a favor de terceras personas, naturales o jurdicas donde se obligue a la compaa sin que esta sea parte

LOS HECHOS Empresariales

11

03 de Enero de 2014

en el acto o negocio respectivo salvo que la Asamblea General de Accionistas los autorice expresamente para ello.
ARTCULO DCIMO SPTIMO: La compaa tendr un Comisario, elegido por la Asamblea General de Accionista,
el cual durar en sus funciones CINCO (5) aos, pudiendo ser reelegido o removido por la Asamblea General de
Accionistas. ARTCULO DCIMO OCTAVO: El Comisario tendr las funciones que le atribuye el Cdigo de
Comercio. ARTCULO DCIMO NOVENO: Los ejercicios econmicos anuales de la compaa comienzan el
Primero (1) de Enero de cada ao, terminando el Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo ao, excepto el primer ejercicio
econmico que comenzar el da de la inscripcin de la empresa por ante el Registro Mercantil correspondiente y finalizar el treinta
y uno (31) de diciembre de ese mismo ao. Al final de este ejercicio se efectuar el Balance General de todas las operaciones de la
sociedad, y se levantar un inventario, expresndose con evidente exactitud, los beneficios realmente obtenidos o las perdidas
experimentadas. Se fijar las partidas del acervo social, por el valor que realmente tenga o se les presuma. A los crditos incobrables
no les dar valor alguno. ARTCULO VIGSIMO: Para calcular las utilidades, se descontarn de la utilidades brutas, los gastos
ordinarios de la sociedad, las depreciaciones y los gastos extraordinarios que hayan habido necesidad de incurrir. De la utilidad as
obtenida, se deducir una apartado del cinco por ciento (5%) para la formacin del fondo de reserva que ordena la Ley, el cual
alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social y los dems apartados que la Ley o la prudencia Administrativa o comercial
indiquen; el resto se distribuir entre los accionistas, en forma de dividendos, cuando as lo decida la Asamblea General de
Accionistas. ARTCULO VIGSIMO PRIMERO: Para el Primer Perodo de CINCO (05) AOS, se han elegido como
DIRECTORES a los ciudadanos ARAMIS ALEJANDRO MONGE BARRIOS y DESIREE DEL CARMEN CONCEPCIN
JIMENEZ, quienes son venezolanos, mayores de edad, de estados civiles solteros, de este domicilio y titulares de las Cdulas de
Identidad Nros. 13.422.477 y 14.743.249, identificados con los Nmeros de RIF: V- 13422477-7 y V- 14743249-2,
respectivamente; y para el Primer Perodo de CINCO (05) AOS se ha nombrado como Comisario a la Licenciada MARIA
CRISTINA TERAN HERNNDEZ, quien es venezolana, mayor de edad, de este domicilio, soltera, titular de la Cdula de
Identidad Nro. 14.484.786 y RIF 14484786-1 Contador Pblico Inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos del Estado Miranda
bajo el Nro. C.P.C. 87653. ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO: Se autoriza amplia y suficientemente al ciudadano CARLOS
BLANCO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cdula de Identidad Nro. 17.429.325, para efectuar la debida
participacin al Registro Mercantil competente, quedando facultado para firmar todos los libros, documentos y protocolos
necesarios para el Registro y Publicacin de la Compaa, as como tambin queda facultado para tramitar por ante el Registro
Mercantil competente el Sellado de Libros Contables deja Compaa. ARAMIS A. MONGE BARRIOS C.I. Nro. 13.422.477
EDWARD G. VELSQUEZ FENNDEZ C.I. Nro. 14.684.648 DESIRE CONOEPCION JIMENEZ C.I.: Nro. 14.743.249
ORLANDO J. PEUELA RAMREZ C.I. Nro. 14.017.140

MUNICIPIO GIRARDOT, 23 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDOS.) CARLOS JAVIER
BLANCO ALCALA, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE
COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.6075 FDO. Abogado DIEGO
ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

Por eso os dije que moriris en vuestros pecados; porque si no


creis que yo soy, en vuestros pecados moriris. SAN JUAN 8:24

EDICIN 2014-0003
03 de Enero del 2014
NDICE

EMPRESAS REGISTRADAS:
ESTADO ARAGUA
INVERSIONES R.A. 2090, C.A

01

CENTRO DIAGNOSTICO
VETERINARIO
LA FONTANA, C.A.

01

CORES MARACAY, C.A.

02

MONTACARGAS CAGUA, C.A.

02

INVERSORA
SANTA FE INVERSAFE, CA.

03

COSMO DESIGN, C.A.

04

CENTRO MEDICO
DON VICTORINO, C.A.

05

GRUPO INCISIVE, C.A.

05

GRUPO INCISIVE, C.A.

06

GRUPO INCISIVE, C.A.

06

TRANSPORTE Y
LOGISTICA EVEREST, C.A.

07