Ciudadano:

Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del

Estado Guárico
Su Despacho.-

Yo, Vielka Ysabel Martínez Muñoz, venezolana, mayor de edad, titular

de la Cédula de Identidad N° V- 13.908.636 autorizada para este acto por la
sociedad mercantil, IL PARTS C.A.de este domicilio, inscrita por ante
este Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado
Aragua, en fecha 28 de Agosto del año 2013, bajo el número 23, tomo
86-A del año 2013, Expediente Nº 283-15448, cuyo original corre inserto
en el Libro de Actas ante usted acudo para solicitar se sirva ordenar la
inscripción en el Registro Mercantil a su digno cargo el Acta de Asamblea
General Extraordinaria de la mencionada compañía. Le hago la presente
participación a los fines previstos en el artículo 215 del Código de
Comercio, con el ruego que una vez que sean cumplidas las formalidades
de Ley se sirva a expedirme copia certificada de dicha acta con inserción
del auto que las provea, a los fines de la publicación de Ley. Presento copia
de esta acta de asamblea el cual se acordó los siguientes puntos: Punto
Primero: Aclaratoria sobre el Acta de Asamblea General Extraordinaria de
fecha Seis (06) de Septiembre del año 2.018 Punto segundo: Sustitución
del Comisario de la Compañía Licenciado CARLOS EDUARDO
MANAURE titular de la cedula de identidad Nº V-5.273.436, Inscrito en
el Colegio de Licenciados en Administración del Estado Aragua bajo el Nº
04-29-846 Punto Tercero: Modificación de la Cláusula Decima Séptima
del documento constitutivo. el Punto Cuarto: Aprobación de los estados
financieros para los periodos comprendidos entre 01 de Enero de 2018 hasta
el 31 de Diciembre de 2018, El ejercicio económico correspondiente al 01
de Enero de 2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019. Hecho lo anterior.
Maracay a la fecha de su presentación…

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Vielka Ysabel Martínez Muñoz
V- 13.908.636
 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD IL PARTS C.A
En Maracay, a los a los Dieciocho (18) días del mes de Enero del año 2022,
siendo las 08:00 am, reunidos en las oficinas de la empresa IL PARTS
C.A entidad mercantil ubicada en la Avenida Los Cedros, Local Numero
195, Planta Baja e inscrita por ante este Registro Mercantil Primero de
la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 28 de Agosto
del año 2013, bajo el número 23, tomo 86-A del año 2013, Expediente
Nº 283-15448. Ante usted ocurrimos muy respetuosamente para exponer, a
los fines de su inscripción, fijación y publicación, copia certificada del acta
de la asamblea general de accionistas celebrada, los accionistas
LIZANDRO JOSE MADRID SILVA de nacionalidad venezolana, mayor
de edad, civilmente hábil, de estado civil soltero, titular de la Cédula de
Identidad Nº V-15.610.671 y FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ
FUENTES, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, civilmente hábil,
de estado civil soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.689.357,
quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo
que se prescinde del requisito de la CONVOCATORIA, con el objeto de
celebrar una asamblea general extraordinaria de accionistas para tratar y
resolver sobre los siguientes puntos: PUNTO UNO: Aclaratoria sobre el
Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha Seis (06) de Septiembre
del año 2.018, inserta bajo el Nº 43, Tomo 86-A. PUNTO DOS:
Nombramiento de un nuevo comisario, por un lapso de Cinco años (05) y
autorización para rendir los informes del año 2018 y 2019: PUNTO
TRES: Aprobación de los estados financieros para los periodos comprendidos
entre 01 de Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018, El ejercicio
económico correspondiente al 01 de Enero de 2019 hasta el 31 de
Diciembre de 2019. Declarada abierta la asamblea bajo la dirección del
accionista LIZANDRO JOSE MADRID SILVA, quien somete a
consideración de los asambleístas el PUNTO PRIMERO: manifiesta la
necesidad de aclarar el error cometido en el Acta de Asamblea General
Extraordinaria Seis (06) de Septiembre del año 2.018, inserta bajo el Nº 43,
Tomo 86-A, por error involuntario no se estableció que producto de la
reconversión monetaria del mes de Agosto del año 2018 el capital de la siguiente
manera: El capital de la sociedad es la cantidad de CIEN MILLONES DE
BOLVARES (Bs 100.000.000,00), representados en DIEZ MILLONES
DE (10.000.000) acciones nominativas no convertibles al portador
totalmente suscritas y pagadas en su totalidad, que según la reconversión
del mes de Agosto del año 2018 equivalen a MIL BOLIVARES (Bs
1.000), y deciden aumentarlo a CIEN MIL BOLIVARES (Bs 100.000.00)
quedando redactada de la siguiente manera: QUINTA: el capital de la
compañía es de CIEN MIL BOLIVARES (Bs 100.000,00), representado
en CIEN MIL (100.000) acciones nominativas, no convertibles al
portador, con un valor nominal de UN BOLÍVAR (Bs 1.00) cada una.
Totalmente suscritas y pagadas. Por unanimidad de la Asamblea General de
accionistas resolvió APROBAR la aclaratoria sometida a consideración
sobre el error involuntario cometido. Se pasa a considerar el PUNTO
SEGUNDO: Nombramiento de un nuevo comisario, por un lapso de Cinco
años (05) y autorización para rendir los informes del año 2018 y 2019. El
accionista LIZANDRO JOSE MADRID SILVA expone a la asamblea
que ante la ausencia del comisario CARLOS EDUARDO MANAURE,
titular de la cedula de identidad Nº V-5.273.436, Inscrito en el Colegio de
Licenciados en Administración del Estado Aragua bajo el Nº 04-29-846,
propone a Lexy L Daliz V, venezolana, mayor de edad titular de la cédula
de identidad Nº V-4.228.228, e inscrita en el Colegio de Contadores
Públicos del Estado Aragua bajo el Nº 54.309 y se le autorice a rendir el
Informe por los años terminado el 31/12/2018 y 31/12/2019. Se somete a
consideración de la asamblea este punto y se APRUEBA por unanimidad,
pasándose a discutir el siguiente punto del orden del día. PUNTO
TERCERO: Aprobación de los estados financieros para los periodos
comprendidos entre 01 de Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018,
El ejercicio económico correspondiente al 01 de Enero de 2019 hasta el 31
de Diciembre de 2019, previo informe del comisario. El accionista
LIZANDRO JOSE MADRID SILVA somete a consideración de la
asamblea la Aprobación de los estados financieros para el periodo
comprendido entre el 01 de Enero del año 2018 hasta el 31 de Diciembre
del 2018 y el comprendido entre el 01 de Enero del año 2019 hasta el 31
de Diciembre del 2019, Estado de Resultado, Estados de Flujo de Efectivo,
Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio y Notas a los Estados
Financieros para el Ejercicio de los Periodos antes mencionado. Para lo
cual se deja constancia que todos los accionistas e igualmente el comisario
han recibido copia de los estados financieros, el comisario nos ha
manifestado a todos los accionistas su total conformidad con los efectos
contables referidos, procediendo a considerar todo lo expresado, discutido
y analizado los soportes contables por unanimidad de la Asamblea General
de accionistas resolvió APROBAR el ejercicio económico en referencia,
teniendo así por validos con todo su vigor, los balances contables
mencionados, los cuales forman parte integrante de esta acta a fin de que
participado en el Registro Mercantil respectivo a objeto de que este ordene
su archivo en el respectivo expediente de la compañía. Agotada la agenda
se dio por finalizada la asamblea, a las 09:00 am del mismo día.
Autorizándose la ciudadana: Abg. Vielka Ysabel Martínez Muñoz,
venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-
13.908.636, para que lleve a cabo las gestiones encaminadas a la inserción
de este documento ante el de Registro Mercantil Primero del Estado
Aragua. En la ciudad de Maracay a la fecha de su
presentación……………………………

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LIZANDRO JOSE FRANKLIN REINALDO
MADRID SILVA RODRIGUEZ FUENTES
Nº V-15.610.671 Nº V-9.689.357