UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

ESCUELA ACADÉMICO – PROFESIONAL DE DERECHO

ACCIÓN PAULIANA

CURSO: DERECHO CIVIL II (ACTO JURIDICO)

PROFESOR: DR. ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

INTEGRANTES:

Ayala Milla Nilson Alexander

Guadalupe Maria Clara Nivin Flores

Vasquez Villanueva Isaac Josué

"El derecho no es un fin en sí mismo, sino un
instrumento para alcanzar la justicia"

MARCIAL RUBIO CORREA

 "A mi querido maestro Aníbal Torres
Vasquez, quien ha sido mi inspiración y
guía en este camino del conocimiento.
Gracias por su apoyo incondicional y por
compartir conmigo su sabiduría y
experiencia. Espero que este trabajo sea
un pequeño homenaje a tu dedicación y
pasión por la enseñanza”
"Quiero agradecer profundamente
a todas las personas que hicieron
posible este proyecto. Su ayuda y
apoyo fueron fundamentales para
alcanzar este logro"
 INTRODUCCIÓN

El Derecho es un árbol muy grande y entre sus partes acaece el derecho civil, que es
una rama fundamental que regula las relaciones jurídicas entre particulares. En este sentido,
el Código Civil peruano establece las normas y principios que rigen las obligaciones,
contratos, bienes, sucesiones, entre otros aspectos relevantes. Dentro de esta disciplina,
encontramos la acción pauliana (denominada también acción: de ineficacia, de fraude,
revocatoria, de inoponibilidad, impugnación pauliana), que es una figura jurídica que permite
a los acreedores impugnar los actos fraudulentos realizados por el deudor para evitar cumplir
con sus obligaciones.

Para entender mejor la acción pauliana, es necesario conocer su origen y evolución

histórica. En la época romana, la acción pauliana era conocida como "actio Pauliana" y su
nombre se debe al jurista Paulo, quien la desarrolló y perfeccionó. En ese entonces, la acción
se utilizaba para proteger a los acreedores de los deudores que intentaban evitar sus
obligaciones mediante la venta de bienes a terceros. La acción pauliana permitía a los
acreedores recuperen bienes que habían sido vendidos fraudulentamente por el deudor, y así
garantizar el pago de sus créditos.

Con el paso del tiempo, la acción pauliana ha evolucionado y se ha adaptado a las

necesidades de la sociedad. En la actualidad, se encuentra regulada en distintos códigos
civiles y comerciales de diferentes países, y se aplica en situaciones donde el deudor ha
realizado actos perjudiciales para sus acreedores, como la venta de bienes a precios inferiores
a su valor real, la transferencia de activos a terceros sin contraprestación, entre otros.

Uno de los aspectos más relevantes de la acción pauliana es la carga de la prueba que
recae sobre el acreedor. Para poder ejercer la acción, el acreedor debe demostrar que el
deudor actuó de manera fraudulenta y que su intención era perjudicar a los acreedores.

En cuanto a los efectos de la acción pauliana, estos pueden variar dependiendo del
país y de la legislación aplicable. En algunos casos, la acción puede permitir la anulación del
acto fraudulento, pero en el Peru en el articulo 195 del Código Civil que confiere al acreedor
el poder de obtener la declaración judicial de ineficacia respecto de él, de los actos realizados
por el su deudor que inciden negativamente sobre la estabilidad patrimonial del mismo,
perjudicando el recupero del crédito.
 Agradecemos la oportunidad de haber tenido la responsabilidad de redactar esta
monografía que de seguro deslumbrara de manera positiva el conocimiento jurídico de antaño
que perdura hasta nuestros días, del mismo modo al Dr Anibal Torres por su paciencia para
con todos sus alumnos de la cátedra de Derecho Civil II.

Lima, junio del 2023

Los autores

INDICE
INTRODUCCIÓN……………………………………………………

CAPITULO I

NOCIONES GENERALES

1. CONTEXTO Y OBJETIVO………………………………………...

1.1 Origen evolución histórica de la acción pauliana

1.2 Fundamento jurídico de la acción pauliana

1.3 Características y requisitos de la acción pauliana

1.4 Fraude mediante el acto jurídico

2. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA

2.1 Definición de deudor y acreedor

2.2 Actos fraudulentos y actos ineficaces

2.3 Momento en que se puede ejercitar la acción pauliana

2.4 Elementos de la acción pauliana

3. EFECTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA

3.1 Efectividad de la acción pauliana sobre el patrimonio del deudor

3.2 Efectos de la acción pauliana sobre terceros adquirientes de buena fe

3.3 Exclusión de la acción pauliana en casos específicos

 CAPITULO II

PROCESO EN EL JUZGADO DE LA ACCIÓN PAULIANA

1. Procedimiento para ejercer la acción pauliana

2. Momento y forma de presentar la demanda

3. Sentencia y ejecución de la misma

CAPÍTULO III

ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES

1. Caso local
2. Caso nacional
3. Caso internacional
 CAPITULO I

NOCIONES GENERALES

1. CONTEXTO Y OBJETIVO

1.1 Origen evolución histórica de la acción pauliana

En los primeros tiempos, la acción de ejecución recaía sobre el deudor, «manus

iniectio». Si el deudor no ejecutaba su prestación, estando confeso o condenado, el acreedor
podía solicitar su adjudicación, conducirlo preso, hacerlo trabajar, etc.Luego se introdujo la
«missio in bona» que autorizaba al acreedor a vender los bienes del deudor e indemnizar con
su precio. Después ofrecía los bienes en venta (bonorum prescrito), siendo adjudicados en
masa al mejor postor, «per universitatem». Vino entonces la «cessio bonorum» a favor del
deudor insolvente exento de culpa( la quiebra ) . Por último, el «pignus ex causa judicati
captum», mediante el cual el acreedor puede obtener del deudor un derecho de prenda .Según
Trincavelli, el origen de la acción pauliana se encuentra en el Derecho griego 1. Demóstenes
hizo referencia a un acuerdo fraudulento entre Onstor y Aphobos, para evitar el pago de las
indemnizaciones .

Pero la institución fue desarrollada plenamente en el Derecho romano. Frente a la

insuficiencia de las acciones «directas», los pretores echaron mal de las acciones «útiles» con
las que se vincula la acción pauliana.

La «missio in bona» despertó en los deudores la necesidad de defraudar a sus

acreedores alienando alguna de las cosas comprendidas en la posesión común. No pudiendo
funcionar la acción directa, el pretor concedió al acreedor la «vindicatio utilis», donde el
tercero podía reivindicar «comcius fraudis» como si fuera propietario de ella. Después el
pretor acordó la «actio in factum», que a diferencia del interdicto que procedía contra el

1
Nina Ponssa de la Vega de Miguens y Nélida E Trincavelli, Breve historia del derecho romano,
Argentina,1968, p.52
tercero, podía ejercitarse contra el «nesciens fraudis» y el «sciens fraudis», terminando por
sustituirlo como la acción pauliana.

Según Maynz, contra el fraude de los acreedores, el pretor había creado dos acciones:
la pauliana actio y el interdictum fraudatorium, casi imposible establecer la distinción entre
ellas.2

Otros autores, Kipp sostienen que el Derecho romano clásico conoció dos recursos: la
integrum restitutio y un interdictum, siendo posible también una actio in factum. Los
compiladores justinianeos unificaron estos dos recursos en la actio infactum, designación
sustituida después por las glosas con la de actio pauliana. 3

Como antecedente de la acción pauliana la Lex Aelia Sentia que declaraba nulas las
manumisiones de esclavos en fraude de los acreedores. Su paternidad lo señalan jurisconsulto
Paulo y otros a un pretor de nombre Paulo de la época de Cicerón.

Refiere Bianca que la denominación de acción pauliana deriva de la actio pauliana del
Derecho romano. La actio pauliana, que proviene del jurisconsulto Paulo. Era concedida al
liquidador del patrimonio del deudor (curator bonorum distrahendorum), cuando los bienes
resultaban insuficientes para satisfacer a los acreedores. La acción era un remedio contra los
actos fraudulentos del deudor. 4

La acción procedía contra los actos de transferencia de muebles, inmuebles, dinero,

derechos, remisión de deudas, gravámenes a favor de terceros, etc. El tercero adquiere
fraudulentamente debía restituir con los frutos y ganancias que hubiere logrado. En síntesis,
la Acción Pauliana- o revocatoria- era una actio arbitraria por la cual el juez no condenaba a
menos que el tercero se negase a restablecer el estado de las cosas existentes antes de la
celebración del acto objeto de revocación. Así, si se le transmitió el dominio de una cosa debe
retransferirlo: si hubo remisión de una deuda, la obligación se restablece” 5

1.2 Fundamento jurídico de la acción pauliana

2
MAYNZ, Carlos, Historia de la legislación y de las instituciones políticas de Roma, Editorial Jaime
Molinas,1887, Barcelona, p.52
3
KIPP,Theodor, Tratado de derecho Civil, Editorial ISBN,1948, Buenos Aires, p.58
4
BIANCA,Cesare Massimo, Diritto Civile, Editore Milano, Roma,p.75
5
GODENZI ALEGRE, Jorge Luis, Derecho Romano Glosario de principios jurídicos, Editorial San Martin,
2010, Lima, p.299
 Ante la conducta inapropiada del deudor al no cumplir con sus obligaciones y
perjudicar su patrimonio en detrimento del acreedor, la legislación otorga a dicho acreedor
dos opciones legales: la acción pauliana o revocatoria y la acción oblicua o subrogatoria, esta
última Aníbal Torres, la define como “un medio legal de conservación de la garantía
patrimonial. Consiste en el poder que tiene el acreedor de ejercer los derechos del deudor, sea
en vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la
persona o cuando lo prohíba la ley”6

La acción pauliana, también conocida como acción revocatoria, tiene por finalidad:

“…suprimir los efectos perjudiciales del acto fraudulento, haciéndolo inoponible al

acreedor que la ejercita, de prosperar su ejercicio, permitiéndole ejecutar su crédito sobre el
bien que fuera objeto del acto reputado fraudulento, a través de cuyo mecanismo el deudor lo
había excluido de su patrimonio” 7

La acción pauliana implica que el acreedor tiene la facultad de solicitar la ineficacia

funcional o revocatoria de los actos jurídicos realizados entre su deudor y terceros, ya sea en
forma onerosa o gratuita. Es importante destacar que estos actos jurídicos son válidos en su
estructura y no presentan defectos que puedan llevar a su nulidad o anulabilidad.

La acción pauliana tiene por objeto:

…una especial declaración de ineficacia (que equivale a inoponibilidad para un

singular acreedor) de ciertos actos dispositivos del deudor que perjudican al acreedor. La
tutela de derechos de los acreedores puede ejercerse de diversas maneras, que varían en
función de las situaciones, de los derechos afectados y de la naturaleza de la prestación» 8

La acción pauliana es un mecanismo para solicitar protección ante la violación dañina

de un derecho, ya sea cometida intencionalmente o por negligencia, cuando una razón injusta
prevalece sobre el derecho perjudicado y debe ser corregida. En esta acción, se declara la
ineficacia del acto no desde su inicio, sino a partir del momento en que se tiene conocimiento
de que ya no existe garantía para el acreedor. Esta ineficacia opera de manera retroactiva y
hasta el monto del crédito afectado.

6
TORRES VASQUEZ, Aníbal, Acto jurídico, Lima, Jurista Editores,2021, p.1129
7
CIFUENTES, Santos, Negocio jurídico, Argentina, Editorial Astrea,2004 p. 681
8
GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter, Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas, Lima, Gaceta
Jurídica,2003, p.834
 La acción pauliana en palabras de José León Barandiarán tiene su fundamento
inmediato en la garantía del patrimonio del deudor en favor de acreedor. El acto que
disminuye tal patrimonio puede pues, revocarse a instancia del último, naturalmente mediante
ciertas condiciones9

1.3 Características y requisitos de la acción pauliana

Como se sabe la acción pauliana, también conocida como acción revocatoria o de

simulación, es una figura jurídica que permite a un acreedor impugnar un acto celebrado por
su deudor con el objetivo de perjudicar sus derechos crediticios. Esta acción tiene como
finalidad anular el acto realizado por el deudor con terceros, cuando este acto ha sido
realizado en fraude de los derechos del acreedor.

Las características y requisitos de la acción pauliana son los siguientes:

1. Fraude: El elemento fundamental de la acción pauliana es la existencia de fraude

por parte del deudor. Se entiende por fraude la intención del deudor de perjudicar a sus
acreedores mediante la realización de un acto jurídico que tiene la apariencia de ser válido,
pero que en realidad busca ocultar, disminuir o eludir su patrimonio. Aníbal Torres señala
que el fraude “Presupone que por el fraude a la ley se evade la aplicación de una ley que es la
ley defraudada amparándose en otra ley que es la ley de cobertura que solo de modo aparente
protege el actor realizado”10, de tal manera que por medio de la ley de cobertura se busque la
inobservancia e incumplimiento de la segunda

2. Perjuicio al acreedor: Es necesario que el acto realizado por el deudor cause un

perjuicio directo a los derechos crediticios del acreedor. Este perjuicio puede manifestarse en
la disminución del patrimonio del deudor o en la dificultad para cobrar la deuda.

3. Existencia de un acto jurídico: La acción pauliana se puede ejercer únicamente

contra actos jurídicos válidos celebrados por el deudor. Estos actos pueden ser contratos,
donaciones, ventas, entre otros.

4. Conocimiento del tercero: Es necesario que el tercero que ha celebrado el acto con
el deudor tenga conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de la intención

9
LEÓN BARANDIARÁN, José, Tratado de Derecho civil, Lima, Editor Walter Gutierrez,1991,
p.210
10
TORRES VASQUEZ, Aníbal, Acto jurídico, Lima, Jurista Editores,2021, p.1165
fraudulenta del deudor al momento de la celebración del acto. Si el tercero actuó de buena fe,
es decir, sin conocimiento del fraude, la acción pauliana no procederá.

5. Acción o demanda: El acreedor debe ejercer la acción pauliana mediante una

demanda ante el tribunal competente. En la demanda, el acreedor debe probar la existencia
del fraude, el perjuicio sufrido y la validez del acto impugnado.

6. Momento de ejercicio: La acción pauliana debe ejercerse dentro de un plazo

determinado, que puede variar según la legislación de cada país, en el Perú son dos años
encontrándose estos en el artículo 2001 inciso 411.

Por lo general, este plazo comienza a contar desde el momento en que el acreedor
tiene conocimiento del acto fraudulento o desde que el acto se ha vuelto conocido y oponible
a terceros.

7. Buena fe del acreedor: Para que proceda la acción pauliana, el acreedor debe actuar
de buena fe, es decir, no haber participado o colaborado en el acto fraudulento. Si el acreedor
ha participado o ha sido cómplice del deudor en el fraude, no podrá ejercer la acción. Aníbal
Torres, señala:” La acción pauliana busca proteger la buena fe, el deudor puede gobernar su
patrimonio como mejor le parezca con tal que se conduzca con buena fe”12

8. Restitución: Si la acción pauliana tiene éxito y el acto fraudulento es anulado, el

tercero que ha participado en el acto deberá restituir al deudor los bienes o derechos que haya
recibido. Esto implica que se revierte la situación a como estaba antes de la celebración del
acto impugnado.

9. Proporcionalidad: En algunos casos, la acción pauliana puede tener efectos

limitados y no anular completamente el acto fraudulento. Esto ocurre cuando la anulación
11
Artículo 2001.- Plazos de prescripción
Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:
1. A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del
acto jurídico.
2. A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto
simulado.
3. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como
consecuencia de vínculo no laboral.
4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por
responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces
derivadas del ejercicio del cargo.
5. A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia.
12
TORRES VASQUEZ, Aníbal, Acto jurídico, Lima, Jurista Editores,2021, p.1185
total del acto resulta desproporcionada y no se ajusta a los principios de equidad y justicia. En
estos casos, el tribunal puede reducir los efectos del acto fraudulento en la medida necesaria
para proteger los derechos del acreedor perjudicado.

Es importante destacar que la acción pauliana tiene como objetivo la protección de los
derechos crediticios y la equidad en las relaciones jurídicas. Su finalidad es evitar que el
deudor perjudique a sus acreedores de manera fraudulenta mediante la realización de actos
jurídicos simulados o encubiertos.

1.4 Fraude mediante el acto jurídico

13
El Código Civil regula en el artículo 195 esta situación legal bajo la denominación
de fraude del acto jurídico. No obstante, es importante aclarar que lo que realmente ocurre es
un engaño o fraude perpetrado por el deudor en contra de su acreedor, por lo tanto, sería más
apropiado denominarlo fraude a los acreedores. Lohman Luca de Tena precisa que "en
realidad, no existe un fraude de los actos jurídicos, sino más bien un fraude a los acreedores
mediante actos jurídicos".14

El concepto de fraude a los acreedores implica una conducta indebida, maliciosa e

incorrecta por parte del deudor, quien, con la intención de evitar el cumplimiento de su deuda
con el acreedor y perjudicar su crédito, dispone de sus activos, desprendiéndose de ellos
mediante su venta o donación a terceros. El deudor enajena o dona sus bienes con el fin de
protegerlos de la ejecución por parte del acreedor.

13
Articulo 195- El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir que se declaren
ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya
su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto
del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida, o se dificulta la posibilidad de
cobro.
Tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, los siguientes requisitos:
1. Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del
perjuicio a los derechos del acreedor o que, según las circunstancias, haya estado en razonable situación de
conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos.
2. Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero lo
hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se presume
dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia había informado por escrito al
futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro
crédito y que el deudor carece de otros bienes registrados.
Incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su caso, la concurrencia de los requisitos
indicados en los incisos 1 y 2 de este artículo. Corresponde al deudor y al tercero la carga de la prueba sobre la
inexistencia del perjuicio, o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar la satisfacción del
crédito.
14
LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, El negocio Jurídico, Lima, Editorial studium,1986,
p.32
 Se refiere a la actitud de un deudor que, con el propósito de evadir el pago a su
acreedor, recurre a la celebración de actos jurídicos para desprenderse de su patrimonio, el
cual es la garantía del crédito. En sentido estricto, el fraude a los acreedores es un
comportamiento inapropiado o defectuoso por parte del deudor hacia su acreedor, con quien
se había comprometido a cumplir una obligación de entregar una suma de dinero. Se requiere
que el acto "se haya realizado fraudulentamente en perjuicio de los acreedores y que estos no
puedan cobrar de ninguna otra manera lo que se les debe".15

El fraude se lleva a cabo a través de un acto jurídico auténtico y genuino, cuyos

efectos son buscados por el defraudador. Consiste en la venta o transferencia de bienes, ya
sea de forma onerosa o gratuita, realizada por parte del deudor con el objetivo de evitar que
su acreedor pueda ejecutar dichos bienes como pago de la deuda. También puede implicar la
renuncia de derechos o la creación de garantías a favor de un acreedor en perjuicio de otros,
así como la constitución de garantías utilizando deudas ajenas teniendo deudas propias.

2. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA

2.1 Definición de deudor y acreedor

En el Derecho, un acreedor es una persona o entidad que tiene derecho a recibir el

pago de una deuda o la satisfacción de una obligación por parte de otra persona o entidad, que
se conoce como deudor.

Acreedor: Es la parte a la que se le debe dinero o se le debe cumplir una obligación.

Tiene el derecho legal de exigir el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Por lo
general, el acreedor tiene una reclamación o crédito contra el deudor debido a un préstamo,
una compra a crédito, un servicio prestado, etc.

Deudor: Es la parte que debe dinero o debe cumplir con una obligación hacia el
acreedor. El deudor tiene la responsabilidad legal de pagar la deuda o cumplir con la
obligación en los términos acordados o establecidos por la ley. Puede ser una persona,
empresa u otra entidad legal.

El acreedor busca que se declaren ineficaces los actos realizados por su deudor el cual
vaya a perjudicar el cobro del crédito. De esta manera, mediante esta medida se pretende
15
FRANCISKOVIC INGUNZA, Beatriz, Fraude a los acreedores: la acción pauliana o revocatoria y
la acción oblicua o subrogatoria, Lima, Universidad ESAN, 2021, p.2
recuperar el patrimonio del deudor y devolverlo a la condición en la que estaba antes de
llevar a cabo los actos fraudulentos.

2.2 Actos fraudulentos y actos ineficaces

Actos fraudulentos: Primero definamos el concepto de fraude que nos indica astucia o
engaño que busca frustrar los fines de la ley o perjudicar los derechos de un tercero. Pero se
dividen en fraude a la ley como en fraude a los acreedores Con respecto al fraude a los
acreedores Espinoza nos dirá “el fraude es, probablemente, un fenómeno unitario, que
consiste en eludir la aplicación de una regla general obligatoria o de un deber jurídico
mediante un camino indirecto que constituye grosso modo un subterfugio. El fraude es ,por
tanto, siempre fraude a la ley” 16, dentro del primer fraude es evadiendo el cumplimiento de la
ley amparándose en otra pero solo de forma aparente para proteger su acto ; sin embargo
dentro del fraude a los acreedores que por el momento es nuestro enfoque , se realiza cuando
el deudor dispone de su patrimonio provocando el estado de insolvencia que es el
desequilibrio patrimonial donde el pasivo supera al activo perjudicando la satisfacción de
los créditos de los acreedores .

Actos ineficaces: Cuando el deudor desaparece o disminuye su patrimonio así

perjudicando el cobro del crédito, el deudor se ampara en la ley (art 195) declarándose la
ineficacia del acto jurídico realizado por el deudor permitiéndoles embargar o rematar ya que
lo obtuvo a través del acto de ineficaz. Así el cobro de la deuda no estaría siendo perjudicado
sino protegido. Juan Espinoza señala acerca de esto que “La doctrina ha individualizado dos
requisitos para que proceda la pretensión procesal de ineficacia del acto jurídico; el perjuicio
económico del acreedor y la mala fe, fraude o preordenación dolosa “17

2.3 Momento en que se puede ejercitar la acción pauliana

Se puede dar en actos de enajenación patrimonial y no enriquecimiento patrimonial donde el

deudor provoca una insolvencia para sustraer bienes de su acreedor. También se puede
impugnar en acción pauliana disposiciones unilaterales o bilaterales, gratuitos u onerosos que
ha empobrecido su patrimonio también en perjuicio del acreedor como por ejemplo haciendo
remisión de deuda, actos de liquidación, dación en pago, donación, etc.

2.4 Elementos de la acción pauliana

16
ESPINOZA ESPINOZA, JUAN, Acto Jurídico Negocial, Lima, Instituto Pacífico,2023, p.558
17
ESPINOZA ESPINOZA, JUAN, Acto Jurídico Negocial, ob.cit ,p.559
  El deudor insolvente: incapaz de cumplir sus obligaciones puede ser real o
ficticia.

 El acto perjudicial: el deudor cometió un acto jurídico y causó en perjuicio de

los acreedores, pero fue en favor de un tercero.

 El perjuicio al acreedor: el acto causa daño a los acreedores, reduciendo la

posibilidad de cobro de sus créditos, según Aníbal Torres” La acción pauliana
compete a los acreedores perjudicados, sean estos quirografarios o
privilegiados, cuando las garantías no cubren la totalidad del crédito o han
disminuido o desaparecido”18

 La intención fraudulenta: el deudor tiene pleno conocimiento de que perjudica

su conducta.

3.Efectos de la Acción Pauliana o revocatoria

Espinoza señala que “La acción pauliana o revocatoria tiene como efecto principal el que
sean declarados judicialmente ineficaces los actos jurídicos realizados por el deudor
juntamente con terceros en detrimento del legitimo interés que tiene el acreedor sobre sobre
la actividad dispositiva del deudor”19 en base a ello es que se desprende lo siguiente

3.1 Efectividad de la acción pauliana sobre el patrimonio del deudor

La efectividad de la acción pauliana dependerá de varios factores, incluyendo:

a. La prueba de la mala fe: Para tener éxito en una acción pauliana, generalmente se
requiere demostrar que los actos fraudulentos fueron realizados con la intención de
perjudicar a los acreedores. Esto puede requerir pruebas sustanciales.

b. La disponibilidad de bienes recuperados: Incluso si se tiene éxito en una acción

pauliana, puede haber desafíos para recuperar los bienes fraudulentamente
transferidos si ya han sido vendidos o se han deteriorado.
c. Período de Impugnación: En Perú, el período de impugnación para presentar una
acción pauliana es de dos años desde que el acreedor conoce o debería haber conocido

18
TORRES VASQUEZ, Aníbal, Acto jurídico, Lima, Jurista Editores,2021, p.1181
19
ESPINOZA ESPINOZA, JUAN, Acto Jurídico Negocial, Lima, Instituto Pacífico,2023, p.565
 la existencia de la lesión a sus derechos pasado este plazo se procede a la prescripción
extintiva. Aníbal Torres, señala que “La prescripción extintiva o liberatoria es el
instituto que permite al sujeto pasivo de una relación jurídica defenderse frente al
accionar del sujeto activo, cuando lo hace después de una prolongada inactividad a lo
largo del tiempo marcado por la ley”20

Es importante destacar que la efectividad de la acción pauliana en Perú dependerá de la

presentación adecuada del caso, la evidencia presentada y la interpretación de la ley por parte
de los tribunales. Por lo tanto, es esencial consultar con un abogado especializado en derecho
civil y comercial para evaluar la viabilidad de presentar una acción pauliana.

3.2 Efectos de la acción pauliana sobre terceros adquirentes de buena fe

Si un tercero adquiere un bien de manera legítima y de buena fe, es decir, sin

conocimiento de la existencia de la acción pauliana o de la mala fe del deudor, la ley
puede proteger sus derechos de propiedad. En este caso, el tercero podría retener el
bien y no estaría obligado a devolverlo al patrimonio del deudor. Ello está
contemplado en el artículo 19721

3.3 Exclusión de la acción pauliana en casos específicos

Estas exclusiones se basan en las circunstancias particulares del caso. Aníbal Torres,
señala Aquí hay algunas situaciones en las que la acción pauliana podría no aplicarse o tener
limitaciones.22

a. Terceros Adquirentes de Buena Fe: Como mencioné anteriormente, la acción pauliana

puede no aplicarse a terceros que adquieran bienes de buena fe y sin conocimiento de
la mala fe del deudor. La ley peruana protege los derechos de propiedad de los
terceros adquirentes que no estén involucrados en prácticas fraudulentas.
b. Transacciones Legítimas: Si una transacción se lleva a cabo de manera legítima y no
con la intención de perjudicar a los acreedores, es posible que la acción pauliana no
sea aplicable. La mala fe y la intención fraudulenta son elementos clave para que esta
acción prospere.
20
TORRES VASQUEZ, Aníbal, Acto jurídico, Lima, Jurista Editores,2021, p.1228
21
Articulo 197- La declaración de ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a título
oneroso por los terceros subadquirientes de buena fe.
22
TORRES VASQUEZ, Aníbal, Acto jurídico, Lima, Jurista Editores,2021, p.1221
 c. Transacciones Previas al Estado de Insolvencia: La acción pauliana generalmente se
utiliza para impugnar actos fraudulentos realizados por el deudor cuando se encuentra
en un estado de insolvencia o inminente insolvencia. Si la transacción se realizó antes
de que el deudor estuviera en esa situación, la acción podría no aplicarse.
d. Bienes Inembargables: Algunos bienes, como los bienes familiares o los bienes que
son inembargables por ley, pueden estar excluidos de la acción pauliana.

CAPÍTULO II

APLICACIÓN DE LA ACCIÓN PAULIANA

1. Procedimiento para ejercer la acción pauliana

El procedimiento para ejercer la acción pauliana se encuentra regulado en el Código

Civil peruano y estos son:

1. Identificar Actos Fraudulentos: El primer paso es identificar los actos fraudulentos

realizados por el deudor que han perjudicado o pueden perjudicar a los acreedores.
 Esto puede incluir la venta, transferencia o disposición de bienes con la intención de
evitar el pago de deudas.
2. Demanda Judicial: El acreedor perjudicado presenta una demanda judicial ante el
Poder Judicial. Esta demanda debe incluir información detallada sobre los actos
fraudulentos, la relación de deudas y acreedores, y la evidencia que respalda la
alegación de fraude. El demandante debe especificar qué bienes se consideran
afectados por la acción pauliana.
3. Notificación al Deudor: Una vez que se presenta la demanda, el deudor es notificado
y tiene la oportunidad de responder ante el tribunal. El deudor puede alegar en su
defensa que los actos cuestionados no son fraudulentos o pueden tener otra
justificación legal.
4. Pruebas: Ambas partes presentan sus pruebas ante el tribunal para respaldar sus
argumentos. Esto puede incluir documentación financiera, registros de transacciones y
cualquier otro tipo de evidencia que demuestre la mala fe en los actos cuestionados.
Para Couture, la prueba tomada en su sentido procesal “es un medio de verificación
de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio”23
5. Decisión Judicial: El tribunal evalúa las pruebas y los argumentos presentados por
ambas partes y emite una decisión. Si el tribunal determina que los actos son
fraudulentos y perjudiciales para los acreedores, puede ordenar la anulación de los
actos fraudulentos y la devolución de los bienes afectados al patrimonio del deudor.
6. Cumplimiento de la Sentencia: Si el tribunal emite una sentencia favorable al
demandante, es responsabilidad del deudor cumplir con la orden judicial. Esto puede
incluir la restitución de bienes o el pago de deudas pendientes.

Es importante destacar que el proceso puede ser complejo y variar según las circunstancias
específicas de cada caso.

2. Momento y forma de presentar la demanda

La presentación de una demanda de acción pauliana sigue un procedimiento

específico que debe cumplirse adecuadamente para que la demanda sea válida.

Momento de Presentación: La demanda de acción pauliana se presenta ante el Poder

Judicial del Perú cuando un acreedor busca impugnar actos fraudulentos realizados por un
23
COUTURE, Eduardo J, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Argentina, Ediciones De
Palma,1985,p.217
deudor con la intención de perjudicar a los acreedores. El momento para presentar la
demanda depende de la detección de estos actos fraudulentos. En cuanto el acreedor tenga
conocimiento de los actos fraudulentos o cuando estos comiencen a perjudicar su derecho de
cobro, puede presentar la demanda.

Forma de presentación: La demanda de acción pauliana debe presentarse ante el Poder

Judicial siguiendo los procedimientos establecidos por la legislación procesal. He aquí los
pasos:

1. Redacción de la Demanda: El demandante, generalmente a través de su abogado,

redacta la demanda de acción pauliana. La demanda debe contener información
detallada sobre los actos fraudulentos, la identidad de las partes (demandante y
demandado), la relación de deudas y acreedores afectados, y cualquier evidencia que
respalde las alegaciones de fraude.
2. Presentación ante el Poder Judicial: Una vez que se ha redactado la demanda, esta se
presenta ante el Poder Judicial. La presentación se realizará en la secretaría del
juzgado competente. Es importante verificar cuál es el juzgado competente según la
ubicación de los bienes o las circunstancias del caso.
3. Pago de Tasas Judiciales: Se deben pagar las tasas judiciales correspondientes al
momento de presentar la demanda. El monto de estas tasas puede variar según el valor
de la demanda y otros factores. Debes consultar con el Poder Judicial o un abogado
para conocer el monto exacto.
4. Notificación al Demandado: Una vez presentada la demanda, el demandado (el
deudor) debe ser notificado oficialmente. La notificación le informa al demandado
que se ha presentado una demanda en su contra y le otorga la oportunidad de
defenderse ante el tribunal.
5. Trámite Procesal: El proceso legal continúa con la presentación de pruebas por ambas
partes, audiencias judiciales y, finalmente, una decisión por parte del tribunal.

3. Sentencia y ejecución de la misma

CAPÍTULO III
 ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES

4. Caso local
5. Caso nacional

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura resolvió el caso de

Aquino López Torres quien el veintiocho de marzo de dos mil once concedió
crédito por una letra de cambio de treinta y nueve mil soles a Eusebio Lizarbe
Quiches Solis y Mariza Antonieta Bazán de Quiches sin embargo ellos
realizaron una compraventa del inmueble ubicado en la calle Prolongación San
Martin número 156 , distrito de Chancay , provincia de Huaral , departamento
de Lima a Denis Alfonso Crevoisier Viacava y Maria del Carmen Fernández
Suarez . Aquino presento la demanda de ineficacia de acto jurídico del contrato
de compraventa del inmueble pero en primera instancia se le declaró infundada
por motivos que el accionante no ha aportado medio probatorio alguno que
acredite el conocimiento y/o la intención de los compradores del crédito y con
ello perjudica al acreedor . Sin embargo el demandante apeló alegando que el
juzgado no ha valorado correctamente los medios probatorios respecto de la
intencionalidad del tercero adquiriente y los dos requisitos esenciales de la
acción revocatoria : el eventus damni y el concillium fraudis . El trece de julio
de dos mil diecisiete presento una casación para debatir la infracciones
procesales que ocasionen la nulidad de la sentencia y si se debe declararse
ineficaz del contrato de compraventa realizado. En la cual también fue
declarada infundada por que al intento de demostrar el consilium fraudis se
mostró la existencia de la simulación cosa que no se debe de confundir la
invalidez con la ineficacia. Con ello la Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Huaura declara infundada la casación interpuesta por Aquino López
Torres ..
 6. Caso internacional

CONCLUSIONES

1. Recapitulación de los objetivos y la metodología utilizada

2. Síntesis de los resultados obtenidos

3. Reflexiones finales sobre la importancia y limitaciones de la acción pauliana en el ámbito

jurídico

BIBLIOGRAFÍA………………….

Torres, A. (2016). Acto jurídico. Jurista Editores.

Galindo García, Pither. «Fraude del acto jurídico en el Código Civil Peruano de 1984».
Vinculando (2011). https://vinculando.org/articulos/sociedad_america_latina/
fraude_del_acto_juridico_codigo_civil_peruano_1984.html

Espinoza Espinoza, Juan. Acto jurídico negocial: análisis doctrinario, legislativo y

jurisprudencial. 3.ª ed. Lima: Rodhas, 2012

Chang Hernández, Andrés Guillermo. «El fraude a los acreedores». Derecho y Cambio
Social 1, n.º 2 (2004). https://www.derechoycambiosocial.com/revista002/ fraude.htm

Ninamancco Córdova, Fort. «La acción pauliana en nuestra Corte Suprema de Justicia».
Actualidad Jurídica (2011): 4.

Roca Mendoza, Oreste Gherson. Ineficacia de los actos del deudor por fraude a los
acreedores. Lima: Gaceta Jurídica, 2013.

La acción pauliana consiste en que el acreedor pueda peticionar la ineficacia funcional o

revocatoria (se deje sin efecto para él) de los actos jurídicos
(actos de disposición a título oneroso o a título gratuito) celebrados entre su
deudor y el o los terceros. El acto jurídico celebrado entre el deudor y el tercero o terceros
resulta ser un acto jurídico válido, es decir, no presenta vicios en
cuanto a su estructura, por lo que no podría pedirse su ineficacia estructural
(nulidad o anulabilidad).
La acción pauliana tiene por objeto: