FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

Lavado de activos, organización criminal y banda criminal.

AUTOR(ES):

Arquinigo Huerta, Yadhira Rosalia (0000-0002-9866-9727)

Fuentes Chambi, Abrahan Lucas (0000-0002-41378232)
Huaccachi Salvatierra, Erick (0000-0001-7991-8743)
Ildefonso Williams, Inés Consuelo (0000-0002-2944-222)
Tafur Morales, Jhoselyn Shahira (0000-0002-1197-3866)

ASESOR(A)(ES):
Morales Olivera, David Glicerio (00000-0003-1814-2173)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Causas y formas del fenómeno criminal

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

LIMA - PERÚ

2023
ÍNDICE Pág 1

I. INTRODUCCIÓN
II. ARGUMENTACIÓN
2.1 Lavado de activos
2.1.1 Concepto de Lavado de activos
2.1.2 Elementos de Lavado de activos
2.1.3 Fases de Lavado de activos
2.1.4 Lavado de activos en el derecho comparado
2.2 Organización criminal
2.2.1 Concepto de Organización criminal
2.2.2 Tipologías de la Organización criminal
2.2.3 Elementos de la Organización criminal
2.2.4 Organización criminal en el derecho comparado
2.3 Banda criminal
2.3.1 Concepto de Banda criminal
2.3.2 Estructura de la Banda criminal
2.3.3 Elementos de la Banda criminal
2.3.4 Banda criminal en el derecho comparado
2.4 Contexto social en el Perú
2.5 ACUERDO PLENARIO N.° 08-2019/CIJ-116
III. CONCLUSIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1
 I. INTRODUCCIÓN

El propósito del siguiente ensayo abarca una materia penal sobre la

caracterización del auge de los delitos de lavados de activos y su relación con la
organización criminal y banda criminal que va en crecimiento dentro del Perú,
tema expuesto a razón de los frecuentes casos que han ganado protagonismo en
la sociedad, por lo que resulta necesario indicar la estructura de esta serie de
delitos, la diferencia que existe entre una organización criminal y una banda
criminal, que si bien tienen una misma composición la complejidad organizativa es
distinta.

Por medio del siguiente ensayo ponemos en conocimiento que en la actualidad la

criminalidad presenta un panorama cada vez más variado, y aún así el estado ha
buscado instaurar sistemas y maniobras tanto preventivas como represivas para
hacerle frente a la delincuencia organizada como lo son los delitos el lavado de
activos, organizaciones criminales y bandas criminales, hoy en día a nivel
nacional e internacional los países incluyendo al nuestro se encuentran
neutralizando delitos muy sonados y al cada vez más comunes. Encontramos en
nuestro país casos relevantes y cada vez más frecuentes sobre los delitos
mencionados en el presente ensayo que son materia de nuestra investigación. El
encubrimiento de dinero y los actos ilegales están cada vez más asociados con
los delitos de lavado de dinero y su asociación con el crimen organizado en forma
de sus bandas y organizaciones criminales.

Podemos empezar a responder esta pregunta desde diferentes ángulos, pero

utilizaremos la Ley 30077 como fuente de primeras ideas. La norma considera
organización criminal cualquier tipo de grupo formado por tres o más personas,
independientemente de su naturaleza, que comparten tareas o funciones
diferentes. El lavado de activos, es un tipo especial de delito que es reconocido en
nuestro Código Penal vigente, Y este consiste en introducir la circulación de un
dinero obtenido de manera ilícita haciéndolo parecer legal y de buena
procedencia. El objetivo principal del lavado de activos es permitir que los
criminales disfruten de sus ganancias ilegales sin levantar sospechas.

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Se considera organización criminal a un grupo formado por tres o más personas
que, independientemente de su estructura y campo de actividad, comparten
tareas o cometidos diferentes y que surge, existe o opera de manera estable o
indefinida durante un tiempo único y directo, se crea, existe o funciona,
inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad
de cometer uno o más de los delitos graves mencionados en el Art. 3 de la
presente ley. La banda criminal, de igual forma que la organización criminal, es
una conformación criminal, pero esta es de forma simple y no tan compleja (C.P.
Art. 317). Es decir, son proyectos delictivos más comunes, como el caso de un
robo de cartera, donde están involucrados dos tipos.

La banda criminal se enfoca más en lo que es el despojo de bienes materiales de

manera sorpresiva, extorsiones, secuestros, etc. Por otro lado, la organización
criminal se encarga de realizar actividades ilegales, negocios ilegales, etc. Las
bandas criminales generan mucha inseguridad a los ciudadanos a través de sus
repetidos robos, secuestros, extorsiones, etc. Su modus operandi es atacar
repentinamente o utilizar la violencia. Por otro lado, las organizaciones criminales
implementan proyectos criminales destinados a dañar la economía o el progreso
económico de la nación peruana. Se trata de una organización criminal bien
establecida y “eficiente” con un modus operandi no violento.

El objetivo del lavado de activos es hacer que el dinero ganado ilegalmente

parezca legal para poder usarlo sin levantar sospechas. Las organizaciones
criminales buscan ganar dinero de manera constante a través de actividades
ilegales, mientras que las bandas criminales a menudo se enfocan en obtener
beneficios económicos en áreas locales. Como se menciona en la información
anterior dichos delitos requieren el estudio y conocimiento básico que como
estudiantes tenemos la finalidad de informar sobre estos supuestos delictivos que
son perjudiciales para nuestra sociedad.

II. ARGUMENTACIÓN

2.1 Lavado de Activos

3
2.1.1 Concepto de lavado de Activos

El Lavado de dinero es un delito aparte, también conocido como “blanqueo de

dinero o bienes”, “blanqueo de dinero o ganancias mal habidas”. La legalidad del
dinero, bienes, cosas o ganancias obtenidas de delitos anteriores, generalmente
obtenidas mediante las actividades de una o más personas naturales o jurídicas,
incluyendo la conversión, cambio, ocultación, posesión o transferencia de dinero
en efectivo o valores de origen ilícito. (Decreto N° 1106)

En pocas palabras, es el proceso mediante el cual un individuo busca integrar

recursos (dinero, bienes, activos o ganancias) a la estructura económica y
financiera de un país, derivados de actividades ilegales (delitos pasados), con el
propósito de salvarlos.

El surgimiento de la legitimidad. Son delitos que preceden al delito de blanqueo

de capitales los delitos cometidos contra la administración pública, el tráfico ilícito
de drogas, el terrorismo, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de
migrantes o de armas, el secuestro, el proxenetismo, los delitos fiscales, la
extorsión, el hurto, los delitos aduaneros u otros delitos que constituyen delitos.
Obtener ganancias ilícitas (a excepción del artículo 194 del Código Penal). El
objetivo del blanqueo de capitales es hacer que el dinero o los activos adquiridos
mediante actividades ilícitas parezcan legítimos e integrarlos o incorporarlos al
sistema económico financiero.

UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) lucha contra
el blanqueo de capitales con los países porque este delito nos afecta a todos:
personas físicas y jurídicas. Se trata de una gran amenaza para la seguridad y el
orden interno. Quienes adquieren "riqueza" ilegalmente no dudan en conservarla
a costa de "todos y de todos" y la corrupción es su mayor aliada. Otros delitos se
financian con ingresos ilegales; competencia desleal y dura contra las pequeñas y
medianas empresas (los productos se venden a precios increíblemente bajos en
comparación con los precios reales, porque los "blanqueadores de dinero" no

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están interesados en obtener ganancias); simulación de eventos; nombres de
personas utilizadas o asociadas con delitos de lavado de dinero.

Los delitos de lavado de dinero son independientes. No se requiere investigación

previa ni condena por el segundo delito que conduzca a la creación de activos
ilegales, ya que este delito puede ser investigado como lavado de dinero. La
propiedad de contrabando "deja una marca permanente". Para brindar una
respuesta integral contra el lavado de dinero, la UNODC, bajo la Oficina de
Control de Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos en Perú, está
desarrollando un conjunto de actividades para apoyar a las organizaciones
operativas y a las personas afectadas.

2.1.2 Elementos de Lavado de activos

El lavado de dinero es un acto delictivo que crea la impresión de que los activos
tienen un origen legítimo o legal monetario o de otro tipo, cuando en realidad son
productos o "beneficios" de delitos graves, como el tráfico ilegal de drogas, la trata
de personas o actos de corrupción, secuestro.

El lavado de activos se produce en tres fases o fases secuenciales, durante las

cuales los activos ilícitos se transforman hasta adquirir apariencia legal,
permitiendo el restablecimiento del ciclo económico.

Los actos de conversión: Esta conversión implica el proceso típico de

colocación de capitales ilícitos en el sector financiero, iniciando un
proceso de blanqueo de capitales . Género criminal alternativo.
Los actos de transferencia: Criminalizan la inserción de mercancías
para ocultar su origen ilegal. Inversión, Ventas, Reciprocidad,
Contacto, Intercambio.
Es un crimen instantáneo, pueden hacerlo. Se pueden lograr acciones de
seguimiento con la misma solución Delito delito persistente o varios actos
separados (Verdadera competencia homogénea). ellos también pueden
hacer esto Varias personas intervienen al mismo tiempo o una tras otra.

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La tipicidad subjetiva requiere una justificación directa o definitiva.
Demanda Factores subjetivos particulares tendencias internas
Trascendencia, que se manifiesta como un objetivo: evitar Indicación del
país o lugar de origen o distancia del mismo Una verdadera precaución. Ya
no debería ser así Ahora marca el fin del crimen crimen peligroso.

2.1.3 Fases de Lavado de activos

El desarrollo de lavado de activos se divide en tres etapas o fases consecutivas,

en las que los bienes ilícitos se van transformando hasta adquirir una apariencia
legítima que les permita regresar al ciclo económico. El primer paso se llama
colocación, el segundo es intercalación y el tercero es integración.

La etapa de colocación: También se la conoce como fase de prelavado o recogida

de bienes o dinero. Esto incluye todas las acciones encaminadas a invertir activos
líquidos en actividades delictivas o introducirlos en el sistema financiero.

La etapa de intercalación: Esta es la segunda fase del proceso de lavado de

dinero. Como su nombre indica, los blanqueadores de dinero se dedican a realizar
actividades financieras o comerciales continuas utilizando los activos convertidos
o recibidos en la primera fase. Esencialmente, el continuo aumento de las
transacciones hace difícil regresar la contabilidad a la fuente de los fondos.
Incluso en la etapa incorporada, se producen transferencias electrónicas de
fondos grandes, continuas y rápidas de un país a otro, a menudo basadas en la
complicidad o el apoyo negligente de entidades intermediarias financieras. Cabe
señalar que una característica fundamental de esta fase del proceso de blanqueo
de capitales es la excesiva variedad de operaciones realizadas, así como la
vertiginosa velocidad de las transferencias realizadas.

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La etapa de integración: Este es el fin del ciclo del lavado de dinero. La
consolidación se logra incorporando activos que fueron lavados en fases
anteriores de colocación e inserción en nuevas instituciones financieras o
participaciones en empresas significativas o repatriándolos desde el exterior.
Estos fondos “lavados” también se utilizan para comprar o reemplazar empresas
legítimas, reales o simuladas, pero que cuentan con registros contables y fiscales
adecuados. De esta manera, capitales y bienes originalmente ilegales pueden
eventualmente mezclarse con otros capitales y bienes absolutamente legales y
adquirir así la apariencia de legalidad verificable en comparación con todos los
medios o procedimientos convencionales de contabilidad o control fiscal.

Las autoridades descubrieron que los delincuentes utilizan tres fases del lavado
de dinero: colocación, diversificación y consolidación para hacer que estos fondos
ilícitos parezcan actividades legítimas.

2.1.4 Lavado de activos en el derecho comparado

Se puede observar que entre los diversos enfoques jurídicos o económicos que
pueden utilizarse para analizar este fenómeno criminal, decidimos limitar nuestra
investigación al lavado de dinero, dejando así de lado los aspectos
administrativos o de prevención.

A partir de la legislación española aplicada a cada uno de los elementos

dogmáticos del tipo principal, permiten enriquecer el análisis del Código Penal
peruano, porque ambos estatutos se encuentran debidamente armonizados con
las normas internacionales que los unen. Ambas normas internas provienen de
convenciones de la ONU (Viena 1988, Palermo 2000 y Mérida 2003). El
equivalente estructural de los tipos penales de blanqueo de capitales permite a la
doctrina y jurisprudencia española -derivada de la interpretación de la legislación
del país en su dimensión europea- como referencia hermenéutica de los
problemas comunes involucrados, en la medida de lo aplicable. Tipo penal

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peruano. Es necesario enfatizar que esto no significa la transferencia acrítica de
puntos de vista doctrinales de otro ordenamiento jurídico al analizado.

En cumplimiento de su compromiso de armonización, tanto Perú como España

han tipificado como delito el lavado de dinero en virtud de dichos tratados y, en
consecuencia, adoptaron la tradición angloamericana en sus sistemas penales
internos. Esta influencia legislativa de Estados Unidos en las Naciones Unidas,
que dio lugar a la Convención de Viena y con ella al derecho penal contra el
blanqueo de capitales en el mundo, constituye la llamada "americanización del
derecho penal".

Esta observación no sería alarmante si no lo fuera, porque la inclusión de un

concepto de teoría penal ajeno al modelo europeo continental, con significativa
influencia en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, resultó en una
tipificación casuística, tópica y cercana. al concepto de autor único y flexibilizar
las reglas de imputación establecidas en la dogmática penal de la tradición
continental. Por lo tanto, su implementación sin injerencia en los límites
constitucionales puede motivar investigaciones calificadas de arbitrarias, que no
corresponden a los intereses legítimos del Estado en reprimir tan grave fenómeno
criminal.

De acuerdo con la sistemática que guía la estructura de la tesis, ésta consta de

seis capítulos. Los dos primeros están destinados al desarrollo de la primera parte
(denominada “Análisis Criminológico y Criminológico del Blanqueo de Capitales”).
durante los cuatro siguientes, a otro (llamado "Análisis dogmático de los
principales tipos de lavado de activos en el Perú".

2.2 Organización criminal

2.2.1 Concepto de Organización criminal

Para Marcelo (2017) expresa que: El llamado "crimen organizado" representa un

fenómeno criminológico complejo, multifacético y diversificado.(p.9).

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La organización criminal son un grupo estructurado y jerarquizado que cometen
delitos de manera sistemática, como el narcotráfico, la extorsión o la trata de
personas. Estas organizaciones suelen operar de manera clandestina, con una
red de colaboradores y miembros que desempeñan diferentes roles en la
comisión de los delitos. Además, estas organizaciones están vinculadas al crimen
organizado transnacional, estableciendo alianzas con organizaciones criminales
de otros países.

Para combatir estas organizaciones, el Perú cuenta con instituciones y

organismos de seguridad, así como leyes específicas, que permiten la
persecución e investigación del crimen organizado. El delito de organización se
castiga con treinta a treinta, cadena perpetua o cinco años de prisión,
dependiendo del peso de los delitos cometidos por la organización.

2.2.2 Tipologías de la Organización criminal

En el Perú, existen diferentes tipologías de organizaciones criminales, entre las

principales se encuentran:

1. Organizaciones criminales transnacionales: Son aquellas que operan a

nivel internacional, realizando actividades delictivas como el tráfico ilegal
de armas, sustancias ilícitas, lavado de dinero, entre otros. Estas
organizaciones están vinculadas con redes internacionales y suelen tener
una estructura jerárquica y divisiones de trabajo bien definidas.

2. Bandas delictivas locales: Son grupos de delincuentes que operan a

nivel local y suelen involucrarse en actividades como el robo, la extorsión,
la trata de personas, entre otros delitos. Estas bandas suelen actuar en
zonas específicas y están conformadas por personas de la comunidad.

3. Mafias de la construcción: Son organizaciones que se dedican a la

extorsión y el cobro de cupos a empresas y trabajadores del sector de la

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 construcción. Estas mafias suelen tener un alto nivel de violencia y
controlar gran parte del negocio de la construcción en determinadas zonas.

4. Cárteles de la droga: Se constituyen como organizaciones criminales

que se especializan en el tráfico de drogas a gran escala. Estos cárteles
suelen tener estructuras jerárquicas y extensas redes de distribución que
controlan diversas etapas del tráfico de drogas.

5. Pandillas juveniles: Son grupos criminales formados por jóvenes que

operan en zonas urbanas. Estas bandas suelen estar involucradas en
actividades delictivas como robos, tráfico de drogas y extorsión.

6. Organizaciones especializadas en trata de personas: Son grupos

criminales que se especializan en el reclutamiento, transporte y explotación
de seres humanos, con el objetivo principal de la explotación sexual y
laboral. Estas organizaciones suelen tener estructuras jerárquicas y operar
a nivel nacional e internacional.

Es importante tener en cuenta que estas tipologías pueden coexistir y estar

interconectadas en algunas ocasiones, ya que muchas organizaciones criminales
suelen diversificar sus actividades delictivas para obtener mayores beneficios
económicos. Además, estas organizaciones suelen contar con la complicidad de
personas dentro del sistema legal y político, lo que dificulta su desmantelamiento
y persecución.

2.2.3 Elementos de la Organización criminal

Según el Código Penal del Perú, el artículo 317 del Código Penal establece: Toda
persona que se integre a una organización compuesta por dos o más personas
que tengan por objeto delinquir, será sancionada únicamente por ser miembro de
la organización, y será sancionada nada menos que prisión de tres o seis años y
más.

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Especifica los requisitos que deben cumplirse para que un grupo criminal sea
considerado organización criminal. Estos requisitos son los siguientes:

1. Número de personas: la pandilla debe tener más de tres personas, con

una organización delictiva estable y coordinada.

2. Jerarquía: Debe existir una clara división de funciones y niveles de

responsabilidad en la organización, que definan los roles específicos de
cada miembro.

3. Continuidad y Continuidad: Las organizaciones criminales deben existir

durante un largo período de tiempo y no ser un grupo criminal ocasional.
Debe tener una existencia larga y permanente.

4. Intención criminal: El propósito principal de la organización debe ser

cometer un delito grave o una serie de delitos que tengan un impacto
significativo en la sociedad.

5. Medios organizativos: Se deben planificar y coordinar los recursos

necesarios para cometer un delito, como armas, vehículos, dinero y
tecnología.

6. Ganancia financiera: Las organizaciones criminales deben buscar

ganancias financieras directas o indirectas al cometer delitos.

Estos elementos deben ser probados por las autoridades estatales y evaluados
por un juez para poder reconocer oficialmente la existencia de una organización
criminal. Además, se debe comprobar que cada miembro participó en actividades
delictivas y que existió un acuerdo o contrato entre los pandilleros para participar
en actividades delictivas.

2.2.4 Organización criminal en el derecho comparado

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El Código Penal del Perú define una organización criminal como "un grupo
estructurado de tres o más personas que actúan juntas para cometer uno o más
delitos graves y obtener, directa o indirectamente, beneficios económicos o de
otra índole con base en un orden material".

En derecho comparado podemos considerar las similitudes entre el concepto de

organización criminal en este país y el concepto de otros países de la región, por
ejemplo, Colombia lo define como "la existencia de un grupo organizado formado
por tres o más personas". Las personas que cometan conjuntamente uno o más
delitos graves durante un período de tiempo determinado con el fin de obtener
directa o indirectamente beneficios económicos u otros beneficios materiales."

En la legislación peruana, se establecen diferentes grados de pena en función del

rol que cada miembro desempeñe dentro de la organización criminal, así como de
la gravedad de los delitos cometidos.

Además, se establecen medidas especiales para la investigación y persecución

de estas organizaciones criminales, como la interceptación de comunicaciones y
el uso de agentes encubiertos.

En el derecho comparado peruano, la organización criminal se define como un

grupo estructurado de personas que actúan de manera concertada para cometer
delitos graves y obtener beneficios económicos u otros beneficios materiales. El
sistema legal peruano establece penas diferenciadas y medidas especiales para
combatir este tipo de organizaciones.

2.3 Banda criminal

2.3.1 Concepto de Banda criminal

El delito de Banda Criminal, tal como lo describe el artículo 317-B del Código
Penal, se caracteriza por la formación de un grupo menos complejo en

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comparación con una organización criminal. Este grupo se involucra en proyectos
delictivos de menor trascendencia, específicos de la delincuencia común urbana.

En la realidad jurídica nacional, la banda criminal se asocia principalmente con

delitos de naturaleza individual o colectiva, en contraste con una organización
delictiva que se conceptualiza como un sistema penalmente antijurídico, con
interacciones más complejas entre sus elementos.

En este contexto, es importante distinguir entre una banda criminal y una

organización criminal; la primera carece de una estructura organizativa
permanente con roles y funciones definidos, mientras que la segunda constituye
un sistema social más elaborado.

Las bandas criminales, en general, tienden a tener un número reducido y

accesible de integrantes, y las relaciones personales juegan un papel significativo
en su dinámica. Además, suelen tener una existencia más efímera en
comparación con las organizaciones criminales, que pueden mantenerse incluso
después de cambios en su liderazgo. Asimismo, su alcance suele ser más local.

En contraste, las organizaciones criminales son entidades que generan

inseguridad ciudadana mediante la comisión repetida de diversos delitos, como
robos, secuestros, extorsiones, actos de marcaje y sicariato. La configuración de
este tipo penal no se limita a la mera participación numérica de sujetos, la
violencia o la distribución de roles en un evento delictivo, sino que implica una
estructura más compleja y persistente.

En términos de participación, las bandas criminales pueden ser conformadas por

un número reducido de individuos, incluso dos personas. En cambio, una
organización criminal exige la participación de al menos tres individuos. En cuanto
a sus tácticas, las bandas criminales suelen recurrir a métodos más rutinarios,
basados en la sorpresa y el asalto, o en el uso de medios violentos como la
agresión física o la amenaza.

Por otro lado, las organizaciones criminales suelen emplear medios más

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sofisticados, productivos y tienden a tener una existencia más prolongada en el
tiempo. Las bandas criminales comparten ciertas características distintivas:

Organización Jerárquica: Con frecuencia, estas bandas cuentan con una

estructura jerárquica que incluye líderes o jefes encargados de tomar
decisiones, miembros de nivel medio para ejecutar órdenes, y reclutas o
asociados designados para tareas específicas.

Actividades Ilícitas: El propósito central de una banda criminal es

participar en actividades ilegales con el fin de obtener beneficios
económicos u otros tipos de ganancias.

Cohesión y Lealtad: Los integrantes de una banda criminal mantienen

vínculos cercanos y leales entre sí. La cohesión del grupo es esencial para
su supervivencia y éxito en las operaciones delictivas.

Violencia y Amenazas: La utilización de violencia o amenazas es común

en las operaciones de una banda criminal para mantener el control sobre
territorios, competir con otras bandas o intimidar a posibles testigos o
rivales.

La meta principal de una banda criminal suele centrarse en llevar a cabo

actividades ilegales con el fin de obtener beneficios económicos u otras formas de
ganancia. Estas prácticas ilícitas abarcan una variedad de acciones, como el
tráfico de drogas, robos, extorsiones, violencia armada, secuestros y otros actos
delictivos. La coordinación y estructuración de sus miembros, combinadas con el
uso de violencia o amenazas, pueden ser empleadas para mantener el control
sobre territorios, competir con otras bandas o amedrentar a posibles testigos o
rivales. La cohesión y lealtad entre los miembros son aspectos cruciales para
alcanzar los objetivos delictivos y asegurar el éxito en sus operaciones.

2.3.2 Estructura de la Banda criminal

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Una banda criminal, también conocida como pandilla o grupo delictivo, hace
referencia a una entidad conformada por individuos que se asocian de manera
estructurada y coordinada para llevar a cabo diversas actividades ilegales y
delictivas. Estas actividades ilícitas abarcan desde el tráfico de drogas y la
extorsión hasta robos, fraudes y actos violentos en contravención de la ley.

La ausencia de una estructura definida es la característica distintiva de una banda

criminal. Se caracteriza por su organización horizontal, lo que significa que se
basa en la colaboración para cometer delitos, prescindiendo de un líder
identificable, niveles de mando intermedios o directrices operativas específicas.
En contraste, de que un grupo delictivo sea considerado como Criminalidad
Organizada, debe contar con una estructura integral que le permita llevar a cabo
diversos delitos. Esto implica la presencia de una plataforma organizativa
respaldada por una estructura piramidal, con relaciones jerárquicas tanto en el
plano horizontal como en el vertical. La composición y funcionamiento de las
bandas criminales pueden variar ampliamente, desde pequeños grupos locales
hasta organizaciones más grandes y complejas. La estructura interna y la
dinámica de una banda criminal pueden estar influidas por diversos factores,
como aspectos sociales, económicos y políticos del entorno en el que operan.

Según lo establecido en el artículo 317-B del Código Penal, en el contexto

peruano, los elementos distintivos de una banda criminal incluyen la formación de
una unión entre dos a más personas, una unión de hecho que no cumple con las
características de una organización criminal y la existencia de un objeto delictivo,
es decir, una estructura fortalecida para cometer delitos. Se destaca que estas
bandas presentan una estructura más reducida en comparación con las
organizaciones criminales y carecen de una jerarquía marcada, pero ambos
tienen la finalidad de cometer actos delictivos.

En el ámbito específico de Perú, el artículo 317-B establece que una banda

criminal puede consistir en una asociación de dos a más personas que actúan
mediante actos de violencia y amenazas con la intención de cometer actos
delictivos, aunque de menor gravedad.

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A diferencia de las organizaciones criminales, la existencia temporal de una
banda criminal no es constante, según lo dispuesto en el artículo 317 del Código
Penal peruano. La estructura de una banda criminal en Perú puede comprender
diversos roles, entre ellos el líder o cabecilla, jefes de sectores o territorios,
miembros activos, reclutadores, colaboradores o asociados, y roles
especializados. Estos grupos a menudo delimitan áreas de influencia específicas
y desempeñan funciones especializadas dentro de su propia estructura.

Es esencial resaltar que las bandas criminales representan una amenaza

significativa para la seguridad pública, y las autoridades y fuerzas del orden
trabajan diligentemente para investigar y desmantelar estas organizaciones, con
el objetivo de prevenir el crimen y proteger la integridad de la comunidad.

2.3.3 Elementos de la Banda criminal

Ante lo manifestado en el artículo 317-B de nuestro Código Penal, se puede

precisar los siguientes elementos típicos de la Banda Criminal: 1) El que
constituya o integre una unión de dos a más personas; 2) que sin reunir alguna o
algunas de las características de la organización criminal dispuesta en el artículo
317, 3) tenga por finalidad o por objeto la comisión de delitos concertadamente,
siendo conveniente apartar un análisis de cada una de éstas características.

La constitución la unión de dos o más personas, este primer elemento confiere la

implicación de una unión más allá del significado simple y usual que lo califica, el
mencionado término constituye la integración de un entre criminal, es decir,
personas que inician una "unión" para la configuración de diversos delitos
tipificados; la unión en particular de dos o más personas, direcciona una
pluralidad de agentes que condiciona un elemento fundamental para la banda
criminal, ya que a través de un mayor número de integrantes, mayores serán los
delitos cometidos con éxito.

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Sin reunir alguna o algunas de las características de la Organización criminal,
resulta pertinente mencionar dichos caracteres tipificados en el artículo 317 del
Código Penal, tales como:

● El elemento numérico, es aquella que determina cualquier

agrupación de tres o más personas.

● La distribución, aquella que determina las diversas tareas y

funciones que se reparten.

● La estructura, aquella que determina cualquiera sea su estructura y

ámbito de acción.

● La permanencia, de carácter estable o por tiempo indefinido.

● El concierto, que se crea, existe o funciona, inequívoca y

directamente, de manera concertada y coordinada.

● El número y magnitud del delito, aquella que califica cometer uno o

más delitos graves.

● El fin de lucro.

Finalidad u Objeto de cometer delitos concertadamente; este grupo delictivo

formado por dos o más personas toma una decisión con el objetivo de cometer
delitos de forma temporal, por lo que el objeto de la comisión de estos delitos
debe estar específicamente relacionado con el elemento temporal, porque una
banda criminal es algo más allá que la búsqueda de la ejecución conjunta de
delitos.

2.3.4 Banda criminal en el derecho comparado

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 Las bandas criminales son un actor sumamente importante dentro de la esfera
de seguridad regional principalmente por su relación con el negocio del
narcotráfico, la participación de sus integrantes particularmente en países
fronterizos con Colombia, y el estrecho alcance en otros sectores geográficos
(América, África y Europa).

Sin lugar a duda, toda la evidencia recogida sobre la estructura internacional de

las bandas criminales están asociadas con su presencia en el narcotráfico y
actividades relacionadas, tales como el lavado de activos.

2.4 Contexto Social en el Perú

En el Perú, el delito de asociación para delinquir, organización criminal, está

tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Sin embargo, en respuesta a la
existencia del llamado banda criminal, un delito conjunto, el legislador también
añadió este delito en el artículo 317-B del Código Penal. El problema es que el
legislador ha determinado que el delito de banda criminal se produce cuando ya
no existen los rasgos característicos de una organización criminal. Así, en el Perú
se destacan dos tipologías: una tradicional, relacionada con delitos violentos, y
otra, que podríamos denominar un poco más “profesional”, relacionada con delitos
complejos.

Además, esta estructura organizada tiene una división del trabajo y ciertas reglas
que la organización debe seguir: reglas de conducta, relaciones de los miembros
con el mundo exterior, resolución de conflictos internos, derechos y
responsabilidades de los miembros. organización”. Estas características
organizacionales también están relacionadas con el concepto de “permanencia”
organizacional porque las reglas y códigos de conducta permiten que los
miembros de la organización sean reemplazables.

Otro de los aspectos que aborda la criminología es la finalidad de la asociación

delictuosa. Es necesario distinguir las actividades principales o principales del
grupo, que son mercados ilegales, mediante los cuales la agrupación recibe el
principal beneficio financiero (el propósito del programa criminal) de las diligencias

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instrumentales, que, por el contrario, son indispensables para el desarrollo de la
actividad. y la supervivencia de la organización y su negocio.

De esta forma, si la principal actividad de una organización criminal es el tráfico

ilegal de drogas,obviamente esta organización debe dar la impresión de que es
ilegal, obtenida ilegalmente. Por tanto, la mencionada organización necesita otras
"funciones instrumentales" para lograr su objetivo. Por ejemplo, la organización
debe ocuparse del lavado de dinero o quizás recurrir a la corrupción de
funcionarios.

Tratarlos como una actividad secundaria no reduce en nada la responsabilidad

criminal de su comportamiento. Se puede fácilmente concluir que éste no es el
objetivo principal de la asociación criminal. Además, se puede argumentar que
estas "actividades instrumentales" o actividades auxiliares pueden extenderse a
otras organizaciones criminales. Por eso, otra organización se centra
exclusivamente, por ejemplo, en el blanqueo de dinero.

2.5 ACUERDO PLENARIO N.° 08-2019/CIJ-116

En este sentido, por ejemplo, CASAS RAMÍREZ propuso algunos criterios básicos
de distinción que mencionan la estructura, permanencia operativa, número de
miembros e incluye la conexión sistémica del concepto de organización criminal
con la parte general o la parte especial del derecho penal.

La diferencia entre la categoría jurídica denominada banda y la organización

criminal es que la primera no tiene la característica de “estructura”; En cuanto a la
calidad de la "persistencia", en la población criminal es sólo parcial, muy débil y
emergente; en cuanto a las características del número y extensión del delito, una
banda delictiva puede cometer delitos graves y simples, la categoría de
asociación delictuosa tiene como elemento numérico al menos tres personas,
mientras que la categoría de banda delictiva permite, de ser posible, incluso si
involucra a dos personas; en cuanto a la característica de “distribución”, una
asociación delictiva la tiene, mientras que banda no la tiene, porque los

19
integrantes actúan de manera espontánea.

Es muy importante conocer la diferencia entre ambos tipos de delito, pues si

encontramos asociación delictuosa bajo la Ley 30.077, significa que el agente
será procesado conforme a reglas especiales. Además, las consecuencias
jurídicas de participar en una organización criminal y en una pandilla son
diferentes, porque el tipo de delito de asociación delictuosa conlleva una pena de
prisión de ocho a quince años, mientras que el delito de pandilla conlleva una
pena de prisión de cuatro a ocho años

CONCLUSIONES

El lavado de dinero es un problema socioeconómico internacional, donde se

utiliza el sistema financiero como medio de lavado de dinero, lo que afecta la
integridad de los mercados internacionales, por lo que cada país debería
implementar medidas apropiadas para prevenir este proceso ilegal, brindando el
adecuado intercambio de información entre países, empezando por el nuestro.

La organización criminal son un grupo estructurado y jerarquizado que cometen

delitos de manera sistemática, como el narcotráfico, la extorsión o la trata de
personas. En síntesis es un grupo estructurado formado por tres o más personas
que actúan juntas para cometer uno o más delitos graves y para obtener, directa o
indirectamente, beneficios económicos o de otra índole de una orden material.

Una banda criminal se refiere a un conjunto organizado de personas que se unen

con el propósito de realizar actividades ilegales, abarcando desde el tráfico de
drogas hasta actos violentos. En el contexto peruano, su funcionamiento está
regulado por el artículo 317-B del Código Penal, resaltando una estructura menos
jerárquica en comparación con las organizaciones criminales.

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La diferencia final entre una banda criminal y una organización criminal
plenamente formada radica en el proyecto criminal de ambas. En el primer caso,
el objetivo o proyecto es un delito urbano continuo, lo que genera inseguridad
jurídica, y la forma de actuar es la violencia; y en el segundo, el proyecto es
comercial o productivo, ilegal; el procedimiento es no utilizar medios violentos.

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