ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD DENOMINADA “xxxxxxxxxxx, SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE”, CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIDOS”. ----------------------------------------------------------------------------------

En la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos,

a los 13 días del mes de abril del año dos mil veintidós, siendo las doce horas, se
reunieron en el domicilio social de: “xxxxxxxxxxxxxx, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE”, los ciudadanos xxxxxxxxxxxxxx con la clave del
Registro Federal de Contribuyentes xxxxx6212036Q0 y xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
con clave del Registro Federal de Contribuyentes xxxxxx790908V96 ambos
accionistas de la misma, a efecto de celebrar Asamblea General extraordinaria de
Accionistas, para la cual fueron convocados personalmente por el Administrador
Único de la sociedad; se manifiesta que acuden como invitados de los propios
accionistas los ciudadanos xxxxxxxxxxxxxxxxxxY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en
su calidad de COMISARIO de la sociedad; La presente asamblea se llevará cabo
de conformidad con el siguiente:-

-------------------------------O R D E N D E L D I A -------------------------------------

-- I.- Lista de presencia y verificacion de las identificaciones de los asistentes. ----

-- II.- Designación de las personas que fungirán como Presidente y Secretario
respectivamente de la
Asamblea.--------------------------------------------------------------- III.- Declaración
que hará el Presidente de la Asamblea de estar o no legalmente constituida la
Asamblea.------------------------------------------------------------------------
-- V.- Dar cuenta con la solicitud presentada previamente a la Administración de la
sociedad por el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a efecto de obtener la
autorización para la enajenación de su paquete accionario de la que es propietario,
consistente en VEINTE ACCIONES DE LA SERIE “A”, con valor nominal de
DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. ---------------------------------
-- VI.- Poner en consideración la revocación de los poderes ESPECIALES, así
como los PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO otorgados a favor del
señor xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
--VII.-Poner a consideración de la Asamblea y la aprobacion en su caso de la
persona que deberá comparecer ante Notario Público a efecto de llevar a cabo la
protocolización del acta de la presente Asamblea. -------------------------------------------

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 -- VIII. Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de esta Asamblea.------
-- IX.- Clausura de la Asamblea.------------------------------------------------------------
-- PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - La Asamblea por unanimidad de
votos aprobó el Orden del Día y de conformidad con el primer punto del mismo, se
procedió a formar la lista de asistencia con el siguiente resultado:
---------------------

ACCIONES ACCIONES TOTAL DE ACCIONES CAPITAL

SOCIOS
SERIE "A" SERIE "B" REPRESENTADAS SOCIAL
xxxxxxxxxxxxxxx R.F.C. 580
xxxxxx6212036Q0 580 0 $ 290,000.00

xxxxxxxxx
20 0 20 $ 10,000.00
R.F.C. xxxxxx790908V96
TOTAL 600 0 600 $ 300,000.00

-- SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- Inmediatamente después y de

acuerdo con el segundo punto de la orden del día, se hace constar que de
conformidad con lo establecido en el artículo cláusula vigésimo
de los estatutos sociales, preside esta asamblea la ciudadana
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien es la administradora única de la sociedad y
se propone como secretario de esta asamblea al ciudadano
xxxxxxxxxxxxxx, para lo que se somete a votación este punto y es
aprobado por unanimidad por los socios de la misma.
-------------------------------------------------------------------------------------------
-- TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. - En cumplimiento con el tercer
punto del orden del día, la Presidenta declaró legalmente constituida la Asamblea,
haciendo constar que aun cuando no se publicó la convocatoria respectiva, los
acuerdos que final del artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, en virtud de estar presentes todos los accionistas y
representadas todas las acciones de la
sociedad.-----------------------------------------------------------------------------------
-- CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. - En cumplimiento del cuarto
punto de la orden del día, el Presidente de la asamblea expuso: que ante la actual
situación económica por la que atraviesa el país, es necesario ampliar las
actividades comerciales de la sociedad, motivo por el cual se presenta y pone a
consideración la propuesta de modificar el objeto social de la misma, para lo cual
se pretende adicionar lo que a continuación se escribe:
-------------------------------------------------
l) Suministro y aplicación de recubrimientos industriales y residenciales.

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m) Mantenimiento a naves industriales.
n) Preparación especializada en superficies metálicas según normas
internacionales.
o) Diseño, construcción y montaje de estructuras.
p) Trabajos de remodelación de albañilería y carpintería.
q) Consultoría, preparación y aplicación de recubrimientos especializados.
r) Trabajos de pailería y estructura.
s) Análisis y diseño estructural industrial y residencial.
t) Diseño y construcción de sistemas de riesgo.
u) Diseño y construcción de jardinería.
v) Diseño, suministro e instalación de sistemas de energía renovables.
Por lo que después de breve deliberación y a tendiendo a que sería de beneficio
para la sociedad poder adicionar las actividades aquí presentadas, se aprueba por
unanimidad, la modificación del objeto social de PINTAPLUS PENINSULAR S.A. DE
C.V.
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En cumplimiento del cuarto punto de
la orden del día, la Presidenta de la asamblea expuso: que con la debida antelación
y dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales, la ciudadana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presentó a la administración la solicitud de aprobación
de la enajenación de sus TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES ACCIONES del
capital constitutivo de la que es propietaria en la sociedad, por su valor nominal de
MIL PESOS, MONEDA NACIONAL; dicha solicitud fue notificada al otro
accionista para que manifieste su interés y dicho accionista expresó no tener
interés, por lo que se dio contestación a la solicitud de la ciudadana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx otorgándole la aprobación solicitada. En virtud
de lo anterior, la ciudadana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, informa a la asamblea que
ha invitado para que asista a la misma al señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y
a quien en este acto se le concede el uso de la voz y manifiesta que toda vez que
ha convenido la adquisición de las acciones que se ofrece en venta y habiendo
pactado los términos y condiciones previamente a la instalación de la asamblea,
solicita que tan pronto se presenten los títulos debidamente endosados, los
mismos sean debidamente registrados en el Libro de registro de
acciones.----------------------------------------------------------------------------
-- SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. En cumplimiento del quinto punto de
la orden del día, el ciudadano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manifiesta: que
exhibe en este acto, la documentación con la que acredita que en días anteriores a
la convocatoria para esta asamblea y dando cumplimiento a lo establecido en los
estatutos sociales, solicitó a la administración la solicitud de aprobación para la
enajenación de las acciones de la que es propietaria y obtuvo la contestación

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 positiva a dicha solicitud y toda vez que no existió interés de parte del otro
accionista para adquirir sus acciones, convino en la venta de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO ACCIONES de la misma por su valor nominal de MIL
PESOS, MONEDA NACIONAL, con el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a
quien invitó a esta asamblea y a quien en este acto se concede la palabra; el señor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, expresa que han quedado debidamente
establecidos los términos en los que pactó con el ciudadano xxxxxxxxxxxxxxxx,
la adquisición de las acciones y solicita que el endoso del título que suscriba el
enajenante sea anotado en el Libro de Registro de acciones. Se revoca todos los
poderes generales expedidos a favor del Señor xxxxxxxxxxxxxxxx en virtud de
la venta de sus acciones.
-- Atendiendo a lo expuesto por las accionistas y los invitados y toda vez que acto
seguido a la exposición presentan los títulos de las acciones debidamente
endosados, se da cuenta de que la composición accionaria de la sociedad, queda
de la siguiente manera: -
CAPITAL
ACCIONES ACCIONES TOTAL DE ACCIONES CAPITAL
SOCIOS
SERIE "A" SERIE "B" REPRESENTADAS SOCIAL
xxxxxxxxxxxxxxxx
R.F.C.xxxxxxxxxxxx 200 183 383 $ 383,000.00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
200 155 355 $ 355,000.00
R.F.C. xxxx6707025P8
TOTAL 400 338 738 $ 738,000.00

-- SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Seguidamente en cumplimiento del

sexto punto de la orden del día, la ciudadana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, solicita el uso
de la palabra, lo cual le es concedido, en su intervención manifiesta que en virtud
de haber vendido su parte accionaria, es su deseo presentar su renuncia al cargo
de Administrador Único de la persona moral denominada "xxxxxxxxxxxxx",
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se somete a
consideración de los miembros de esta asamblea, los cuales tras breve
deliberación y en virtud de encontrarse en orden los asuntos de la sociedad, por
unanimidad aprueban autorizar la renuncia presentada y revocar todos y cada uno
de los poderes que le fueron conferidos a la ciudadana
xxxxxxxxxxxxxxx.--------------------------------------------------------------------------------
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-- OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- A continuación y en cumplimiento
del séptimo punto del orden del día y en virtud de que el cargo de administrador
único está vacante, se pone a consideración de la Asamblea, el nombramiento de

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un nuevo Administrador, por lo que se pone a consideración de la misma, dicho
nombramiento recaiga en la persona de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; lo cual tras
breve deliberación se aprueba por unanimidad, por lo que el nuevo administrador
único en el ejercicio del cargo contará individualmente con todas y cada una de las
facultades y atribuciones que se señalan en la clausula vigésima tercera de los
estatutos sociales, la cual se transcribe a la letra a continuación:------ “VIGESIMA
OCTAVA.- El Administrador Único o el Consejo de Administración, según el caso,
tendrá las más amplias facultades para administrar los bienes y negocios de la
Sociedad y celebrar toda clase de actos, operaciones y contratos relacionados con
el objeto social, inclusive aquellos llamados de riguroso dominio, con todas las
facultades de un apoderado general para administración de bienes, para ejercer
actos de dominio y para asuntos judiciales comprendiendo pleitos y cobranzas, con
todas las facultades generales y las especiales que requieran clausula especial
conforme a la ley, en los términos de los artículos un mil setecientos diez del
Código Civil vigente en el Estado y dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil Federal que literalmente dicen: “Art. 1710.- En todos los poderes
generales para pleitos y cobranzas, bastara que se diga que se otorgan, con todas
las facultades generales y las especiales que requieran clausula especial conforme
a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes
generales para administrar bienes bastara expresar que se dan con ese carácter,
para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los
poderes generales para ejercer actos de dominio, bastara que se den con ese
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de deño, tanto en lo
relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de
defenderlos. Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las
facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán
especiales. Los Notarios insertaran este artículo en los testimonios de los poderes
que se otorguen” “Art. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y
cobranzas bastara que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y
las especiales que requieran clausula especial conforme a la ley, para que se
entiendan conferidos sin limitación alguna. - En los poderes generales para
administrar bienes bastara expresar que se dan con ese carácter, para que el
apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. - En los poderes
generales para ejercer actos de dominio, bastara que se den con ese carácter para
que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los
bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se
quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los
Notarios insertaran este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen”.

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De una manera enunciativa pero no limitativa, el Administrador Único o el Consejo
de Administración según el caso, tendrán las siguientes facultades y atribuciones:
a) Administrar negocios y bienes de la Sociedad sin limitación alguna; b)
representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades, árbitros, arbitradores o
particulares sin limitación alguna; c) celebrar todo tipo de convenios; d) aceptar,
otorgar, girar, emitir, endosar, avalar, cobrar, protestar y en general efectuar
cualquier otro acto relacionado con los derechos y obligaciones que se deriven de
toda clase de títulos y documentos de crédito a nombre de la Sociedad en los
términos del artículo nueve de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
e) adquirir participación en el di capital de otras sociedades; f) abrir y cancelar
cuentas bancarias a nombre de la Sociedad con facultades de designar y autorizar
a personas que giren a cargo de la misma; g) promover, contestar y desistirse de
toda clase de juicios y recursos inclusive del Constitucional de Amparo; h) formular
y presentar querellas, denuncias  o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio
Publico en procesos penales, pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil en
dichos procesos y otorgar perdón en nombre de la sociedad, cuando a su juicio o
amerite; i) nombrar y remover a los gerentes, subgerentes, apoderados, agentes y
empleados de la Sociedad, determinándoles sus atribuciones, comisiones de
trabajo y remuneraciones; j) conferir y revocar poderes generales o especiales con
facultades de sustitución o sin ellas; k) aceptar renuncias de gerentes, apoderados
y demás funcionarios y empleados de la Sociedad; l) delegar una o más de sus
facultades en uno o varios consejeros señalándoles sus atribuciones para que las
ejerzan en los negocios y lugares que determinen; m) convocar a las Asambleas
Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, determinar los asuntos que
haya que tratar en las asambleas y hacer que se incluyan los puntos que considere
pertinentes, en la orden del día de las asambleas que no fueren convocadas por su
iniciativa; n) ejecutar los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas y en
general, llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarios o
convenientes para los fines de la Sociedad, con excepción de lo que expresamente
estuvieren reservados por la ley o por estos estatutos a la Asamblea General de
Accionistas. La representación y la firma social, la llevaran las personas que
determine la Asamblea General de Accionistas en la forma y con las facultades que
les otorgue. ------------------------------------------------------------------------
De la misma forma se agradece a la ciudadana xxxxxxxxxxxxxxxxx, su trabajo
y el tiempo dedicado a los asuntos de esta sociedad, liberándola a partir de este
momento de cualquier responsabilidad.--------------------
-- NOVENO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- En cumplimiento del octavo
punto del orden del día, se da cuenta a la Asamblea, con el documento que
contiene la renuncia presentada al cargo de comisario de la sociedad, por parte del

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ciudadano xxxxxxxxxxxxxxx, lo cual se pone a la consideración de los
accionistas de la misma, lo que tras breve deliberación se propone al ciudadano
xxxxxxxxxxxxxxxx para ocupar el cargo de comisario de la sociedad en virtud
de la renuncia presentada, lo que tras breve deliberación se aprueba por
unanimidad, por lo que se le invita al ciudadano xxxxxxxxxxxxxx, ponerse de
pie para protestar al cargo de comisario de la persona moral “xxxxxxxxxxxxx”
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a partir de este
momento.-------------------
-- DECIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. - En cumplimiento del décimo
punto del orden del día, se da cuenta a la Asamblea respecto de la revocación de
los poderes otorgados a favor de los señores xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
----------------------------------------
Tras breve deliberación y en virtud de encontrarse en orden los asuntos de la
sociedad, por unanimidad aprueban autorizar la revocación de todos y cada uno de
los poderes que le fueron conferidos a los ciudadanos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
---------------------------------------
--DECIMO PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. - EL presidente de la
asamblea propone al socio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para que acuda ante el
Notario Público de su elección y protocolice el acta que de la presente asamblea se
levante, para la debida formalización de los acuerdos en ella tomados, lo cual se
aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------
-- DECIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. En cumplimiento del
noveno punto del orden del día, previo receso correspondiente, el secretario de la
asamblea redactó el acta de esta misma asamblea, a la cual se dio lectura, siendo
aprobada por unanimidad en sus términos por los concurrentes.-----------------------
-- DECIMO TERCERO
PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. En cumplimiento del orden del día habiéndose
agotado así la orden del día, siendo las trece horas con veintisiete minutos, del
propio dos de agosto del dos mil veintiuno, la Presidente declaró clausurada esta
misma asamblea, firmándose esta acta por todos los presentes, para constancia.---

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