ARACELI JUAREZ TORRES

DOCENTE:

CLAUDIA EUGENIA SANCHEZ HERNANDEZ

UNADM

LICENCIATURA EN DERECHO

MODULO 18. SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL

UNIDAD 1. INICIO DEL PROCESO PENAL

SESION 2. FASE DE INVESTIGACION

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Tabla de contenido

Actividad 1. Medidas cautelares -------------------------------------------------------------------------- 1

Actividad 2. Audiencia inicial ------------------------------------------------------------------------------ 3
S2. Actividad integradora. Formulación de la imputación ------------------------------------------ 4
Bibliografía ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
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Actividad 1. Medidas cautelares

Ejemplo de su
Medida cautelar Características (nombrar tres como mínimo) aplicación en un caso
hipotético

Se garantiza la presentación del imputado al

juicio, debe existir una imputación real y bien
La presentación periódica sustentadas para un juicio, la existencia de una
ante el juez o ante necesidad real para la aplicación de esta Robo sin violencia de
medida. Sus principios básicos son
autoridad distinta que excepcionalidad, solo es aplicada en los casos una cartera.
aquél designe necesarios y durante ciertos periodos tiene que
ser breve. Legalidad se encuentra con apego a
la ley.

El monto es definido por el juez tomando en

cuenta la naturaleza, modalidades y
circunstancias del delito, características del
La exhibición de una imputado, capacidad económica, capacidad de
Fraude
garantía económica cumplimiento de las obligaciones procesales,
aseguramiento el pago de los daños causados a
la víctima. Puede ser deposito en efectivo, fianza
de institución autorizada, hipoteca o prenda.

El embargo de bienes Son para garantizar la reparación de daños, el Fraude

juez de control también puede decretarlo, no se
admiten excepciones ni recursos, se puede
levantar en caso en el cual se garantiza o realiza
el pago de la reparación del daño, se declara
La inmovilización de fundada la solicitud de cancelación de embargo
cuentas y demás valores planteada por la persona en contra de la cual se
Lavado de dinero
que se encuentren dentro decretó o se dicta sentencia absolutoria. Se rige
del sistema financiero por las reglas del Código Federal de
Procedimientos Civiles y demás disposiciones
que apliquen.

La prohibición de salir sin

autorización del país, de la
El juez es quien fija teniendo como finalidad de
localidad en la cual reside Peculado
que el imputado no abandone el país o localidad.
o del ámbito territorial que
fije el juez
Choque de menor y como
El sometimiento al Aplica para inimputables, se puede entregar al
medida debe someterse a
cuidado o vigilancia de una cuidado o vigilancia de alguna persona que
cuidado y vigilancia del
legalmente se haga cargo del inimputable o bien
persona o institución personal de la
también puede ser entregado a un entro de salud
determinada o procuraduría de
o psiquiátrico se tiene garantizar el cumplimiento
internamiento a institución protección de derechos de
de la medida.
determinada niñas, niños y
adolescentes.

La prohibición de concurrir Se le prohíbe al imputado acudir a ciertos En el caso de acoso

a determinadas reuniones lugares que el juez tiene que ser señalados de sexual a menores no
o acercarse o ciertos forma clara y precisa los establecimientos, puede estar donde hay
lugares domicilios o reuniones que tiene prohibidas. menores de edad
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La prohibición de convivir,
acercarse o comunicarse
con determinadas El juez determina las personas con las que tiene
Delito de lesiones leves
personas, con las víctimas prohibido comunicarse y las razones de ello para en una riña
u ofendidos o testigos, los imputados.
siempre que no se afecte
el derecho de defensa
Esto aplica cuando la persona imputada y la
Delito de violencia familiar
La separación inmediata victima viven en el mismo domicilio, puede ser
que ponga en peligro la
del domicilio un plazo de hasta 6 meses y se puede pedir
vida de la o las victimas
prorroga por el mismo periodo.

La suspensión temporal en
el ejercicio del cargo El juez debe indicar de forma clara y precisa las
cuando se le atribuye un razones para esta medida y el tiempo de Delito por corrupción.
delito cometido por duración.
servidores públicos

La suspensión temporal en
el ejercicio de una El juez debe indicar los motivos y es aplicada En el caso de que una
cuando existe una conexión entre la actividad enfermera cometa
determinada actividad profesional o laboral con los hechos delictivos. negligencia
profesional o laboral
Esta medida se encuentra sujeto a las
disposiciones administrativas, en específico a
La colocación de Delito de violencia familiar
los que monitorean a distancia, la persona
localizadores electrónicos imputada no debe ser víctima de violencia física y lesiones
o psicológica.

El resguardo en su propio
El juez determina si es sin vigilancia o alguna
domicilio con las Fraude en lo que dura el
otra modalidad, puede ser con vigilancia
modalidades que el juez constante o visitas aleatorias proceso
disponga
Aplica cuando los demás medidas cautelares no
son suficientes para evitar riesgos o peligros
para la victima y se garantiza la comparecencia
Cuando un conductor
de la persona imputada en el juicio, el desarrollo
La prisión preventiva ocasiona un choque
de la investigación, la protección de las personas
donde hay heridos
víctimas, protección de los testigos, protección
de la comunidad
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Actividad 2. Audiencia inicial

Nombre y datos de identificación del juzgado Sala de oralidad número 2 del tribunal
superior de justicia de la ciudad de México.
Datos de identificación del juicio. 003/350/2016
Fecha y hora de la audiencia: 02/09/19. 20:30
Nombre del o de los imputados. Roque Antonio Espinoza Martínez
Delito del que se acusa al o a los imputados. Robo
Narración del desarrollo particularizado de la fase del proceso y registro de incidencias
Se identifican las partes.
Las notificaciones serán mediante un numero celular y los estrados de gestión judicial por
no tener su domicilio dentro de la ciudad de México y se indica que es importante que se
encuentre pendiente del mismo porque de ser solicitada su presencia se puede considerar
como fuga y se solicitaría orden de aprensión, se le pregunta si conoce sus derechos, se le
hace conocer sobre su derecho de tener un defensa adecuado siendo un abogado de oficio
por no ser pronunciado un abogado privado.
Teoría del caso del Ministerio Público
El ministerio público solicita la legalidad de la detención del imputado, por la posible
participación en robo simple, se acredita la flagrancia con apego al artículo 146 fracción I,
Código nacional de procedimientos penales, el día 31 de agosto del 2016 a las 20:00 el
testigo Enrique Sánchez trabajador de tienda Distribuidora Liverpool plaza oriente, siendo
su puesto como encargado de perdidas, estando en el departamento de ropa para dama se
percata que el hoy imputado toma diferentes prendas de marca Tomy, blusas, playeras
introduciéndolas en una bolsa de cartón retirándose del lugar, esto le llama la atención por
no ser una práctica común entre los clientes por lo cual sigue al imputado hasta la puerta
número 3, lo intercepta para que no se retire, pidiendo el ticket de compra, el imputado
acepta que tomo la mercancía solicitando apoyo de un agente de policía, asiendo la solicitud
de detención del imputado.
Al momento de la detención se le informan sobre sus derechos y el imputado de forma
voluntaria abre la bolsa y sustrae 8 blusas de diferentes colores y tallas todas nuevas, se
escaneadas para verificar que no se pagaron y pertenecen a la tienda, proceden con la
detención del imputado, trasladándose al MP número 8 en Iztapalapa, abriéndose la carpeta
de investigación. El delito se sigue por querella, instantáneo, por querer y poder.
Cuenta con la entrevista del empleado de la tienda donde se detallan los hechos anteriores,
señalando al imputado. Con todo lo anterior acredita la flagrancia.
Asesoría jurídica se encuentra en desacuerdo en el artículo fundamentado para ellos el
correcto es 146 fracción II inciso A, porque la detención se da fuera de la tienda y no en el
momento de estar tomando las prendas.
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Defensa
La defensa no está de acuerdo con la hipótesis de la flagrancia, porque no se apega a la
definición de la ley, por no ser detenido al momento que tomo las prendas
Resultados obtenidos durante el desarrollo de la audiencia.
A partir de las manifestaciones de las partes y con apego al artículo 220 párrafo I fracción
II y del código penal vigente de la CDMX y en el artículo 16 párrafo quinto constitucional el
delito de robo, y el articulo 146 código nacionalidad de procedimiento penales, con los
antecedentes planteados por parte del ministerio público, la juez considera que si es
adecuada la hipótesis del MP. El MP no proporciona los datos concretos que generan el
hecho de la detención al ser muy generales, no se ratifica de forma legal la detención del
imputado, se decreta la libertad, especificando que no con ello se termina la investigación.

S2. Actividad integradora. Formulación de la imputación

Nombre de cada uno de los participantes.

Imputado: Leonardo Vargas Ramírez
Licenciado defensor: Ulises Soteno Torres
Juez de control: Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz
M.P: Lic. Gema Guadalupe Chávez Duran
Asesor jurídico de la víctima: Susana Camacho Maciel
Víctima: Ricardo Soto
Testigo: Humberto Falcone Zarate
Conductas que cada uno de éstos desplegó.
Imputado: Obro dolosamente y con ventaja ocasionando lesiones que ponen en peligro la
vida de la víctima, realizando de esta forma realiza la conducta antisocial.
Victima: Se vulneran sus derechos al momento que es agredido por imputado al momento
que sufre lesiones siendo el sujeto pasivo.
Testigo: Ratifica los hechos que sucedieron señalando al imputado como el responsable de
las lesiones que sufrió la víctima.
Delito o delitos que se configuran conforme al Código Penal Federal.
El código penal federal
Lesiones en el artículo 288 estipula: “Bajo el nombre de lesión, se comprende no solamente
las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda
alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano,
si esos efectos son producidos por una causa externa.”
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289 Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar
menos de quince días, se le impondrán de tres a ocho meses de prisión, o de treinta a
cincuenta días multa, o ambas sanciones a juicio del juez. Si tardare en sanar más de
quince días, se le impondrán de cuatro meses a dos años de prisión y de sesenta a
doscientos setenta días multa. En estos casos, el delito se perseguirá por querella, salvo
en el que contempla el artículo 295, en cuyo caso se perseguirá de oficio.
293 Al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le impondrán de tres a seis
años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan conforme a los artículos
anteriores.
298 Al responsable de una lesión calificada se le aumentará la sanción hasta el doble de la
que corresponda por la lesión simple causada.
314 Por riña se entiende para todos los efectos penales: la contienda de obra y no la de
palabra, entre dos o más personas.
315 Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se cometen con
premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición.
316 Se entiende que hay ventaja:

I.- Cuando el delincuente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla

armado;

II.- Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo
de ellas o por el número de los que lo acompañan;

III. Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido;

IV. Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie;

V. El activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer o persona
menor de dieciocho años;

VI. El homicidio y las lesiones se ocasionen en situaciones de violencia familiar; y

VII. Exista una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o mental o
por discriminación.

317 Sólo será considerada la ventaja como calificativa de los delitos de que hablan los
capítulos anteriores de este título: cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo alguno
de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa.
318 La alevosía consiste: en sorprender intencionalmente a alguien de improviso, o
empleando asechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que
se le quiera hacer. (Codigo Penal Federal, 2018)
Grados de participación en cada uno de los sujetos.
Imputado: Autor material del delito, es el sujeto activo.
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Víctima: Es sujeto pasivo el cual es afectado en sus derechos

Testigo: Ninguna participación, testifica sobre los hechos ocurridos.
Nombre de la víctima u ofendido: Ricardo Soto
Circunstancias: modo, tiempo, lugar y ocasión.
En el domicilio ubicado en Ortiz de campo numero 102 esquina condesa y Ulloa colonia san
Felipe, el 10 de marzo del 2014, siendo las 17,30 estando en una reunión la victima Ricardo
Soto y el imputado Leonardo Vargas Ramírez tienen una discusión donde el imputado lo
insulta, le da un golpe en la cara y después le clava una nava en el pecho al señor Ricardo
Soteno.
Fundamento legal de la formulación de la imputación.
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Artículo 211. Etapas del procedimiento pena fracción I inciso b) Investigación
complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez
que se haya cerrado la investigación (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES, 2018)
Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación
de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en
presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de
uno o más hechos que la ley señala como delito.
En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control
califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto
seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional
que pueda invocar el imputado o su Defensor. En el caso de que el Ministerio Público o la
víctima u ofendido o el Asesor jurídico solicite una medida cautelar y el imputado se haya
acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la
suspensión de la audiencia. (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES,
2018)
Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté
presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse
ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y
después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos
fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado
a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al
imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y
modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el
nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario
reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez
de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o
precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio
Público. (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 2018)
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Bibliografía

unadmexico. (2018). Inicio del proceso penal. 2018, de unadmexico Sitio web:
https://unadmexico.blackboard.com/bbcswebdav/institution/DCSA/MODULOS/DE/M18_D
ESPAO/U1/S2/Descargables/DE_M18_U1_S2_TA.pdf
Gob. (2018). ¿En qué consisten las medidas cautelares? 2018, de gob Sitio web:
https://www.gob.mx/pgr/articulos/en-que-consisten-las-medidas-cautelares
Carlos Morales. (2017). AUDIENCIA EN MATERIA PENAL INICIAL, CONTROL DE
DETENCIÓN, NO SE CALIFICA DETENCIÓN. 2018, de Carlos Morales Sitio web:
https://www.youtube.com/watch?v=4Aw8k5qT0mk
El sol de puebla. (2018). Lo rastrean con GPS por violencia familiar en Puebla. 2018, de
El sol de puebla Sitio web: https://www.elsoldepuebla.com.mx/policiaca/lo-rastrean-con-
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Cámara de diputados. (2018). CÓDIGO PENAL FEDERAL. 2018, Diario Oficial de la
Federación Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm
Presidencia de la República.. (2016). CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES. 2018, de Cámara de diputados Sitio web:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm