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Módulo 18. Sistema penal acusatorio y oral

Unidad 1. Inicio del proceso penal

Sesión 2. Fase de investigación

Actividad Integradora. Formulación de la imputación.

Actividad Integradora. Formulación de la imputación. UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO ALUMNO: OMAR
Actividad Integradora. Formulación de la imputación. UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO ALUMNO: OMAR

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO

ALUMNO: OMAR SORIA RAMÍREZ

MATRICULA: ES162011056

GRUPO: DE-DESPAO-1901-M18-007

DOCENTE: DRA. LEONOR CORTÉS ÁVILA

LICENCIATURA EN DERECHO

FECHA DE ENTREGA: 03-MAYO-2019

Módulo 18. Sistema penal acusatorio y oral

Unidad 1. Inicio del proceso penal

Sesión 2. Fase de investigación

Actividad Integradora. Formulación de la imputación.

INTRODUCCIÓN:

Integradora. Formulación de la imputación. INTRODUCCIÓN: El sistema de justicia penal acusatorio y oral se encuentra

El sistema de justicia penal acusatorio y oral se encuentra integrado por una serie de fases y

etapas. Dicho sistema, comienza a trabajar a partir de la presentación de la noticia criminal

que recibe la autoridad persecutora del delito (Ministerio Público), la cual abre una carpeta de

investigación para recopilar los medios de prueba, a efecto de acreditar la comisión del delito,

así como la determinación de la o las personas responsables en el mismo.

Una vez que el Ministerio Público concluye sus investigaciones y considera que ha podido

acreditar los hechos, procede a la judicialización de la carpeta de investigación, poniendo el

caso a la vista de la autoridad jurisdiccional competente, que se convierte en responsable de

preparar todo lo necesario y dar forma a las actuaciones en las etapas inicial e intermedia,

para finalmente, llegar a la fase de juicio oral como momento culminante del proceso penal.

de juicio oral como momento culminante del proceso penal. División de Ciencias Sociales y Administrativas /

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Unidad 1. Inicio del proceso penal

Sesión 2. Fase de investigación

Actividad Integradora. Formulación de la imputación.

ACTIVIDAD 1: Medidas cautelares.

de la imputación. ACTIVIDAD 1: Medidas cautelares. Las medidas cautelares son dictadas por la autoridad con

Las medidas cautelares son dictadas por la autoridad con el fin de asegurar que un derecho

se haga efectivo; además, garantizan la seguridad de los contendientes en el juicio y evitan la

obstaculización del proceso

No debe entenderse que con ellas se prejuzga la culpabilidad o inocencia de alguna de las

partes, pues no es así. Esto será determinado en la sentencia definitiva.

CUADRO SOBRE MEDIDAS CAUTELARES:

   

Ejemplo de su aplicación en un

Medida cautelar

 

Características

 

caso hipotético

La presentación

Se trata de la medida cautelar

 

periódica ante

más

común

en

cuanto

a

su

Daños imprudenciales/ Lesiones

el juez o ante

aplicación,

consiste

en

que

el

imprudenciales

autoridad

imputado debe acudir al órgano

distinta que

jurisdiccional o ante la Autoridad

aquél designe.

de

supervisión

de

medidas

cautelares de manera periódica,

a presentarse y demostrar con

esto que no se ha sustraído de la

acción de la justicia, es decir: no

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Actividad Integradora. Formulación de la imputación.

 

se ha fugado.

   
 

Consiste

en

un

depósito

de

 

La exhibición

dinero

en

cualquiera

de

las

Narcomenudeo posesión simple.

de una garantía

formas

que

establece

la

ley,

económica.

aunque

la

forma

que

más

se

utiliza en este nuevo sistema es

el

depósito

en

efectivo

en

la

cuenta del órgano jurisdiccional.

 

Para

gozar

de

su

libertad

el

 

El embargo de

imputado tiene que garantizar el

Incumplimiento de obligaciones

bienes.

pago de la reparación del daño,

alimenticias.

que en su caso resultare en una

sentencia condenatoria.

 

La

Para

gozar

de

su

libertad

el

 

inmovilización

imputado tiene que garantizar el

Daños imprudenciales.

de cuentas y

pago de la reparación del daño,

demás valores

que en su caso resultare en una

que se

sentencia condenatoria.

 

encuentren

 

dentro del

sistema

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financiero.

   

La prohibición

Esta medida de seguridad es de

 

de salir sin

las más leves si consideramos

Lesiones imprudenciales graves u

autorización del

que

se

trata

de

evitar

que

el

Homicidio.

país, de la

imputado

se

pretenda

fugar,

localidad en la

empero,

el

juez

deberá

tomar

cual reside o

distintas circunstancias para su

del ámbito

imposición, como lo podría ser la

territorial que

profesión u oficio del imputado,

fije el juez.

supóngase que se trata de un

chofer.

El sometimiento

Esta

medida

restrictiva,

tiene

 

al cuidado o

como

finalidad

proteger

a

la

Robo simple.

vigilancia de

víctima

u

ofendido,

testigo,

una persona o

incluso

de

la

comunidad.

Se

institución

considera

que

será

necesaria

determinada o

cuando el imputado que tenga

internamiento a

problemas

con

algún

tipo

de

institución

adicción

o

problema

determinada.

psicoemocional,

que

altera

sus

capacidades de percepción de la

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realidad, y que con esto arriesga

 

incluso

su

propia

integridad

física.

La prohibición

Esta

medida

restrictiva,

tiene

 

de concurrir a

como

finalidad

proteger

a

la

Violencia familiar.

determinadas

víctima

u

ofendido,

testigo,

reuniones o

incluso de la comunidad.

 

acercarse o

 

ciertos lugares.

La prohibición

Esta

medida

restrictiva,

tiene

 

de convivir,

como

finalidad

proteger

a

la

Violencia familiar.

acercarse o

víctima

u

ofendido,

testigo,

comunicarse

incluso de la comunidad.

 

con

 

determinadas

personas, con

las víctimas u

ofendidos o

testigos,

siempre que no

se afecte el

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Sesión 2. Fase de investigación

Actividad Integradora. Formulación de la imputación.

derecho de

   

defensa.

La separación

Será

aplicable

en

delitos

de

 

inmediata del

violencia

familiar

o

delitos

Violencia familiar/Abuso sexual.

domicilio.

sexuales en los que el agresor

vive en el mismo domicilio de la

víctima.

 

La suspensión

Se

trata

de

evitar

que

en

el

 

temporal en el

ejercicio

de

sus

funciones,

el

Fraude u homicidio cometido por

ejercicio del

funcionario público obstaculice el

algún servidor público.

cargo cuando

procedimiento,

 

ocultando

se le atribuye

información

o

impidiendo

el

un delito

desarrollo

normal

de

una

cometido por

investigación

o

bien,

pueda

servidores

afectar la seguridad de víctimas o

públicos.

testigos.

 

La suspensión

Será

aplicada

a

cualquier

 

temporal en el

ciudadano quien en ejercicio de

Abuso sexual por parte de un

ejercicio de una

su

actividad

preponderante,

profesionista (un maestro, por

determinada

pueda

obstaculizar

 

el

ejemplo)

actividad

procedimiento,

 

ocultando

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Actividad Integradora. Formulación de la imputación.

profesional o

información

 

o

impidiendo

el

 

laboral.

desarrollo

normal

de

una

investigación,

 

o

bien,

pueda

afectar la seguridad de víctimas o

testigos.

 

La colocación

Resulta

sin

duda

una

de

las

 

de localizadores

novedades en el sistema jurídico

Homicidio

electrónicos.

mexicano.

 

Empero,

en

la

actualidad

en

nuestro

país

no

contamos con la infraestructura

para dar seguimiento y eficacia a

esta medida restrictiva.

 

El resguardo en

Se

trata

de

una

medida

de

 

su propio

carácter personal, que pretende

Abuso sexual/Violación

domicilio con

disminuir el riego de sustracción,

las modalidades

y

se

entiende

aplicable

a

que el juez

personas

de

edad

avanzada,

disponga.

embarazadas

 

o

con

alguna

enfermedad que así lo amerite.

La prisión

La medida cautelar de carácter

 

preventiva.

personal

más

lesiva

y

Posesión de vehículo con reporte de

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controvertida

en

los

sistemas

robo y Posesión simple.

jurídicos contemporáneos.

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Sesión 2. Fase de investigación

Actividad Integradora. Formulación de la imputación.

ACTIVIDAD 2: Audiencia inicial.

de la imputación. ACTIVIDAD 2: Audiencia inicial. En la audiencia inicial se debate la legalidad de

En la audiencia inicial se debate la legalidad de la detención, la imputación, la imposición de

medidas cautelares y se resolverá sobre la vinculación o no a proceso, además, en ella se

determina el plazo para la investigación complementaria.

DATOS DE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN:

Nombre y datos de identificación del juzgado al que se asististe: Juzgado de

Control de Huajuapan- Centro de Justicia

Datos de identificación del juicio:

a) Audiencia: Formulación de Imputación inicial (C. Nacional)

b) Número de causa: 0466/2018

c) Sala 2

Fecha y hora de la audiencia: 02 de mayo de 2019 a las 15:00 horas.

Nombre del o de los imputados. Raymundo Rojas Cruz.

Delito del que se acusa al o a los imputados: Lesiones Graves.

Narración del desarrollo particularizado de la fase del proceso y registro de

incidencias: El juez manifestó el objetivo de la audiencia y procedió a que los Agentes

del Ministerios Público y los abogados de la defensa y el inculpado se identificaran. El

juez le manifestó sus derechos al inculpado y se procedió a que fijaran posturas tanto

el MP, así como la defensa; el inculpado, se reservó su derecho de manifestarse.

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Actividad Integradora. Formulación de la imputación. Finalmente el Juez, invocando la legislación pertinente,

Finalmente el Juez, invocando la legislación pertinente, dio su resolución en cuanto a la

vinculación al proceso del ahora imputado.

Teoría del caso del Ministerio Público y la defensa: Cuando llegaron los policías

municipales encontraron herido en el brazo derecho al pasivo en cuestión, quien les

narró los hechos; en poco tiempo encontraron al inculpado con la navaja con la cual

hirió a la víctima, el arma utilizada aún tenía restos de sangre. Algunas personas que

se encontraban en el negocio de la víctima observaron que el inculpado le reclamaba

algo al pasivo y después se fue corriendo de dicho lugar.

Resultados obtenidos durante el desarrollo de la audiencia: Tanto el MP como la

defensa manifestaron sus posturas, el agente del MP formulo la imputación del

inculpado y la vinculación a proceso. La defensora solicitud que el juez negara dicha

solicitud, toda vez que el MP no contaba con argumentos suficientes para vincular a

proceso a su defenso; sin embargo el Juzgador lo vínculo a proceso al inculpado que

se tornó, imputado.

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Actividad Integradora. Formulación de la imputación.

FOTO DE EVIDENCIA DE ASISTENCIA A AUDENCIA:

la imputación. FOTO DE EVIDENCIA DE ASISTENCIA A AUDENCIA: División de Ciencias Sociales y Administrativas /
la imputación. FOTO DE EVIDENCIA DE ASISTENCIA A AUDENCIA: División de Ciencias Sociales y Administrativas /

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Actividad Integradora. Formulación de la imputación.

Actividad Integradora. Formulación de la imputación. ACTIVIDAD INTEGRADORA: Formulación de la imputación. La

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Formulación de la imputación.

La formulación de la imputación es la notificación oficial hecha por el Ministerio Público a una

persona sobre la existencia de una investigación en su contra, en la cual se realiza una

redacción sucinta sobre el hecho atribuido, la clasificación jurídica preliminar, fecha, lugar y

modo de comisión, forma de intervención y nombre de su acusador, a menos que el juez

considere que debe ser reservado con base en lo establecido por la Constitución.

Con el propósito de analizar un caso para la formulación de la imputación, realiza la siguiente

actividad.

CASO PRACTICO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD INTEGRADORA:

Se recibe informe de policía homologado, número MEX/

/2018,

suscritos por los CC.

Samuelito y Carlos, Elementos de la Policía Federal, en el que refiere que siendo las 1:40 am

del día primero de octubre del 2018, al ir circulando sobre el Camino Nacional, Entronque

Jorobas_Tula, a la altura del Kilómetro 00/100, Municipio de Huehuetoca, Estado de México,

observaron que se incorporaba a la carretera dirección a San Miguel de los Jagüeyes, un

vehículo color blanco, tracto camión acoplado a un semirremolque tipo taque color gris, el cual

posteriormente tomo la vía de acceso, hacía la autopista México Querétaro,(1720) pasando la

caseta de peaje de Huehuetoca, incorporándose a la autopista antes mencionada con la

Dirección a Querétaro, siendo en ese momento que el conductor, efectúo un cambio

intempestivo de carril, quebrantando con esto el artículo 103 Primer párrafo del Reglamento

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Actividad Integradora. Formulación de la imputación. de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción

de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, por lo que se le indicó que

detuviera su marcha mediante señales audibles y visibles, deteniendo este su marcha a la

derecha de la superficie de rodamiento a la altura del kilómetro 056+800, dirección a la Ciudad

de

Querétaro,

Municipio

de

Huehuetoca,

abordando

al

conductor

el

elemento

Carlos,

identificándose como policía federal, informándole el motivo de su detención momentánea,

solicitándole la documentación correspondiente, licencia para conducir, tarjeta de circulación,

dando inicio al llenado de la boleta de infracción, observando que los rombos indicadores del

tipo material que transportaba decía la leyenda vació, preguntándole al conductor el lugar en

que había descargado, manifestando ALEJANDRO, conductor del vehículo, que apenas se

dirigía a la ciudad de San Luis Potosí a descargar, el Disel que transportaba en la unidad, ya

que no estaba vació, asimismo a su compañero el “Flaco”, que se identificó de esa manera le

realizaron una revisión, debido a que presentaba una actitud sospechosa, encontrando 250

pastillas de las que se conocen como “pericos”.

Por lo que se procedió a preguntarle al operador, de porque los rombos, entonces decían

vació, manifestándoles que se les olvido cambiarlos al momento de recibir la unidad, motivo

por el que le solicitaron la unidad que ampara la carga que transportaba, manifestándole que

al no traer los señalamientos correspondientes en ese tipo de transporte, constituye una

infracción ya que por cuestiones de seguridad es importante, saber qué tipo de material

transporta y en caso de accidente saber qué medidas de seguridad se deben tomar,

solicitando mostrara los documentos que amparan la carga, mostrando dos copias simples de

las facturas con folio _12345, de fecha 17/10/2018, expedida por DIVE BUSSINES, SA de CV,

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Actividad Integradora. Formulación de la imputación. así como, una carta porte serie 789456, de fecha

así como, una carta porte serie 789456, de fecha 10/10/2018, expedida por MOKCS,

comentando que son las únicas copias simples que portaba y que ignoraba quien tenía los

originales, y que ignoraba que otros documentos se requerían para el traslado de carga,

documentación que le fue entregada por una persona del sexo masculino, en el poblado de

Huehuetoca y del cual no conoce su nombre ni tiene datos de él y en ese momento recibe una

llamada del Jefe del Tráfico de la empresa en la cual labora, informándole el conductor lo que

acontecía, quien dijo ignorar los hechos y la procedencia del hidrocarburo, que solo era el

transportista, cabe precisar que la pipa trae un rotulo que refiere 41,000.00 litros, sin embargo

el conductor y la tarjeta de circulación indican que la misma es de 42,000.00, y el mismo

conductor refiere que esta al lleno de su capacidad, no verificando el contenido por

encontrarse con sellos de seguridad.

El “Flaco”, solo respondió, que las pastillas eran del operador, únicamente, y que él se las

había guardado, y que no sabe ni donde las compra, por lo cual, desconoce y que es la

primera vez que viaja con su compañero, y que en esta ocasión le toco al operador maniobrar

porque el, solo su compromiso es traerse vacía la unidad.

Por lo que siendo las 02:00 , se le informo que serían puestos a disposición del Agente del

Ministerio Público de

la Federación, haciéndoles

del conocimiento al

conductor, y su

acompañante los derechos que les asisten a las personas en detención arribando a las

oficinas de esta representación social, a las 03:15, brindando el apoyo de mi otro compañero,

a una distancia de 10 metros percatándose en todo momento de las circunstancias de la

detención, asimismo el tiempo de traslado fue el mínimo indispensable, atendiendo del lugar

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Actividad Integradora. Formulación de la imputación. de la detención de las condiciones de tránsito para el

de la detención de las condiciones de tránsito para el traslado de estas oficinas, haciéndoles

de su conocimiento los derechos, negándose a firmar, llegando a las oficinas a las 05:45 en

atención a una distancia aproximada de 40 kilómetros, aunado a que el peso del camión y la

carga no permite circular la velocidad promedio.

PUNTOS A DESTACARPARA LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DEL CASO EN

CUESTIÓN:

Nombre de cada uno de los participantes: Samuelito y Carlos (Elementos de la

Policía Federal) y Alejandro y el Flaco(Presuntos delincuentes).

Conductas que cada uno de éstos desplegó: Los Policías detienen a los inculpados

por faltas a la ley de tránsito y en ello se dan cuenta del posible delito de robo de

hidrocarburos. En cuanto a los inculpados, se muestran sorprendidos por la detención y

tratan de justificar la posesión y transportación ilegal de los hidrocarburos.

Delito o delitos que se configuran conforme al Código Penal Federal: Robo de

Hidrocarburos y Narcomenudeo posesión simple.

Grados de participación en cada uno de los sujetos: El conductor de la pipa es el

inculpado y su acompañante cómplice y por lo tanto también inculpado.

Nombre de la víctima u ofendido: La sociedad

Circunstancias: modo, tiempo, lugar y ocasión:

Con fecha primero de octubre del 2018 aproximadamente a las 1:40 am, al ir circulando

sobre el Camino Nacional, Entronque Jorobas_Tula, a la altura del Kilómetro 00/100,

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Actividad Integradora. Formulación de la imputación. Municipio de Huehuetoca, Estado de México, observaron que

Municipio de Huehuetoca, Estado de México, observaron que se incorporaba a la

carretera dirección a San Miguel de los Jagüeyes, un vehículo color blanco, tracto

camión acoplado a un semirremolque tipo taque color gris, el cual posteriormente tomo

la vía de acceso, hacía la autopista México Querétaro,(1720) pasando la caseta de

peaje

de

Huehuetoca,

incorporándose

a

la

autopista

antes

mencionada

con

la

Dirección a Querétaro, siendo en ese momento que el conductor, efectúo un cambio

intempestivo de carril, quebrantando con esto el artículo 103 Primer párrafo del

Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, por lo que se

le indicó que detuviera su marcha mediante señales audibles y visibles, deteniendo

este su marcha a la derecha de la superficie de rodamiento a la altura del kilómetro

056+800, dirección a la Ciudad de Querétaro, Municipio de Huehuetoca, abordando al

conductor el elemento Carlos, identificándose como policía federal, informándole el

motivo de su detención momentánea, solicitándole la documentación correspondiente,

licencia para conducir, tarjeta de circulación, dando inicio

al llenado de la boleta de

infracción, observando que los rombos indicadores del tipo material que transportaba

decía la leyenda vació.

Fundamento legal de la formulación de la imputación: Artículo 367 del Código

Penal Federal, Artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Penales y artículos

8 al 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de

Hidrocarburos.

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CONCLUSIÓN:

Integradora. Formulación de la imputación. CONCLUSIÓN: En esta etapa de proceso penal acusatorio, es importante

En esta etapa de proceso penal acusatorio, es importante resaltar la participación funcional y

efectiva del Ministerio Público o Fiscal.

Dado que el papel que juega el MP o Fiscal en esta

etapa procesal penal es determinante, se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Que el Ministerio Público sea pronto en atender a las victimas u ofendidos del supuesto

delito a investigar.

2. Que la Fiscalía proceda a realizar una averiguación minuciosa de los hechos en su

carpeta de investigación.

3. Importante también la sensibilidad hacia las partes involucradas y mantenerse imparcial

y apegado a Derecho.

4. Y finalmente realizar una correcta formulación de imputación, toda vez que se ha

realizado una minuciosa investigación del caso en cuestión.

La existencia de la preocupación por parte del Ministerio Público

eficientes las demás etapas del proceso penal.

o Fiscal hará que sean

Estas buenas prácticas nos llevarán a que en realidad se cumplan los objetivos y que se

respeten los principios derivados de los derechos a la presunción de inocencia y libertad

personal.

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Actividad Integradora. Formulación de la imputación. FUENTES CONSULTADAS (BIBLIOGRAFIA, CIBERGRAFIA,

FUENTES CONSULTADAS (BIBLIOGRAFIA, CIBERGRAFIA, HEMEROGRAFIA):

Cámara de Diputados (2019).Código Nacional de Procedimientos Penales. [Texto en PDF]. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_250618.pdf

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) (2015). Protocolo de la asesoría jurídica federal. Sistema de Justicia Penal Acusatorio. México: SEGOB. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127945/ProtocoloAJFed pdf

López, E. (2013). Juicios orales en materia penal. México: Iure.

Organización de los Estados Americanos (OEA). (s. a.). Teoría del caso. Recuperado

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