FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA QUINTA FISCALÍA

CORPORATIVA PENAL DE CERCADO DE LIMA-

BREÑA-RÍMAC-JESÚS MARÍA

EXPEDIENTE: Nº 02017-2021
CUADERNO PRINCIPAL
DICTAMEN Nº -2023

SEÑOR PRESIDENTE DE LA DÉCIMA SALA PENAL LIQUIDADORA DE LA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

Viene a conocimiento de esta Fiscalía Superior Penal, el presente

proceso ORDINARIO instaurado por Auto de Procesamiento obrante a folios
326/336, seguido contra CLARITA ADELA NONAJULCA MAITA, KARLA
FABIOLA NONAJULCA MAITA, CAROLINA ISABEL ARBULÚ MARTÍNEZ,
VÍCTOR GUILLERMO CALVO ARBULÚ Y TEÓFILA EMILIA MARTÍNEZ
ABAN VDA. DE ARBULÚ en calidad de autores de la presunta comisión del
delito contra EL Sistema Informático –FRAUDE INFORMÁTICO en agravio del
Banco de Crédito del Perú, y; contra la Tranquilidad Pública –BANDA
CRIMINAL en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública del
Ministerio del Interior.

I. IMPUTACIÓN FÁCTICA Y CALIFICACIÓN PENAL

Conforme a la disposición de Formalización de la Denuncia de fojas

212/227 y el Auto de Procesamiento de fojas 326/336, apreciamos que se hace
una imputación genérica y una imputación individual en contra de los
imputados CLARITA ADELA NONAJULCA MAITA, KARLA FABIOLA
NONAJULCA MAITA, CAROLINA ISABEL ARBULÚ MARTÍNEZ, VÍCTOR
GUILLERMO CALVO ARBULÚ Y TEÓFILA EMILIA MARTÍNEZ ABAN VDA.
DE ARBULÚ; así la imputación genérica consiste en que “(…) los procesados
actuando con premeditación de abrieron cada uno de ellos, más de una cuenta
bancaria en el Banco de Crédito del Perú –BCP, las mismas que en su mayoría
fueron abiertas entre los meses de febrero y marzo de 2017, con la finalidad de
transferirse irregularmente dinero de la entidad bancaria, durante la madrugada
(entre las 00.00 y las 02:00 horas de la madrugada), con conocimiento y
aprovechando el "proceso batch", consistente en la ejecución del proceso de
repase efectuado en el citado horario, el que les permitió efectuar 53
operaciones de transferencias a través de la Banca Móvil BCP, los cuales no
fueron cargadas en las cuentas de origen, debido a que no contaban con saldo
disponible, entre el periodo de enero a mayo de 2017, lo que originó una
pérdida económica para el Banco de Crédito –BCP, por el importe de S/.
742,717,68 soles; advirtiéndose que, los denunciados, en su condición de
clientes, poseían 37 cuentas de ahorros que registran saldos deudores por un
total de S/. 876,793.91 soles (de 49 cuentas de ahorros abiertas), de los
cuales, al advertirse dicho fraude, la entidad financiera, procedió a bloquear las
cuentas de los denunciados, logrando recuperar saldos disponibles en otras
cuentas de ahorros por la suma de S/. 134,076.23 Soles, quedando un saldo
deudor de S/. 742,717.68 Soles. Es necesario señalar que, los imputados en el
desarrollo delictivo realizaban depósitos en su cuenta de ahorros durante el día

Página 1 de 10
 FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA QUINTA FISCALÍA
CORPORATIVA PENAL DE CERCADO DE LIMA-
BREÑA-RÍMAC-JESÚS MARÍA

(antes de las 08:45 pm, hora que iniciaban los procesos nocturnos del Banco
para generar los reportes contables), luego realizaban transferencias por Banca
Móvil entre las 08:45 pm (después del inicio del proceso nocturno), hacia
cuentas propias de terceros. Finalmente, vuelven a realizar transferencia por
Banca Móvil inmediatamente después del término del proceso nocturno del
Banco (aproximadamente el proceso nocturno termina entre 01:00 am y 01:30
am), por el mismo monto transferido en el paso anterior, en este punto se
identificó un lapso de tiempo corto (minutos), donde el saldo de la cuenta del
cliente es el mismo que al inicio del proceso nocturno (08:45 pm), que le
permitía disponer de los fondos.

Asimismo, se realiza una imputación individual en el siguiente sentido:

“Respecto a la denunciada Clarita Adela Nonajulca Maita (hermana de la
coimputada Karla Nonajulca), realizó entre febrero y mayo de 2017, 11
operaciones fraudulentas a través de transferencias por Banca Móvil por un
total de S/. 123,385.00 soles, entre cuentas propias, a terceros e interbancarias
(hasta S/. 60,000.00 soles), identificándose que ésta, poseía 17 cuentas de
ahorro, abiertas en los Canales Plataforma, Kiosko y Digital, de las cuales 13
fueron abiertas entre febrero y marzo de 2017, teniendo 10 cuentas de ahorros
de saldo deudor, producto de transferencias abonadas y no debitadas,
estableciéndose además que dichas transferencias, se realizaron entre las
00:00 y 03:00 am aproximadamente; aunado a ello, se detectaron, cuatro
cuentas de ahorro receptoras de transferencias a nombre de sus coimputadas
Karla Nonajulca y Carolina Arbulú, así como de Sheyla Nonajulca y Mario
Danila; por lo cual se logró recuperar a través de las cuentas de ahorros (05)
con saldo disponible un total de S/. 89,570.09 Soles, apropiándose finalmente a
través de 05 cuentas de ahorro, la suma de S/. 33,758.02 Soles. Respecto a la
denunciada Karla Fabiola Nonajulca Maita (hermana de la coimputada Clarita
Nonajulca), entre marzo y mayo de 2017, realizó 21 operaciones fraudulentas a
través de transferencias por Banca Móvil por un total de S/. 393,157.00 soles,
detectándose 2 cuentas de ahorro receptoras de transferencias a nombre de
sus coimputadas Clarita Nonajulca y Carolina Arbulú. Asimismo, para realizar
dichas operaciones utilizó un total de 14 cuentas de ahorro abiertas en los
Canales Plataforma, Kiosko y Digital (en su mayoría fueron abiertas en los
meses que se habría cometido el fraude). De lo cual se logró recuperar a través
de las cuentas de ahorro (02) con saldo disponible un total de S/. 26.882.20
soles apropiándose finalmente a través de 12 cuentas de ahorro por un total de
S/. 366,054.96 soles. Respecto a la denunciada Carolina Isabel Arbulú
Martínez (madre de su coimputado Víctor Guillermo), entre marzo y abril de
2017, realizó 17 operaciones fraudulentas a través de transferencias por Banca
Móvil por un total de $375,479.00 soles, detectándose 1 cuenta de ahorro
receptoras de transferencia, a nombre de su coimputada Clarita Nonajulca.
Asimismo, para realizar dichas operaciones utilizó un total de 13 cuentas de
ahorros abiertas en los Canales Plataforma y Kiosko. De lo cual se logró
recuperar a través de las cuentas de ahorros (03) con saldo disponible un total
de S/17,623.52 Soles, apropiándose finalmente a través de 11 cuentas de
ahorro por un total de S/333,339.25 soles. Respecto a la denunciada Teófila
Emilia Martínez Abán Vda. de Arbulú (madre de su coimputada Carolina

Página 2 de 10
 FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA QUINTA FISCALÍA
CORPORATIVA PENAL DE CERCADO DE LIMA-
BREÑA-RÍMAC-JESÚS MARÍA

Isabel), en febrero de 2017, realizó 02 operaciones fraudulentas a través de

transferencias Banca Móvil por un total de S/. 7,454.00 soles, detectándose,
tres cuentas receptoras de transferencias, uno a nombre de su coimputada
Carolina Arbulú, así como de Mario Danila y la empresa E.C.E Consultores y
Asociados. Asimismo, para realizar dichas operaciones utilizó un total de 3
cuentas de ahorros abiertas en el canal Plataforma. De lo cual se logró
recuperar a través de las cuentas de ahorros (01) con saldo disponible un total
de S/. 0.42 Soles, apropiándose finalmente a través de 02 cuentas de ahorro
por un total de S/7,398.98 Soles. Respecto al denunciado Víctor Guillermo
Calvo Arbulú, quien realizó en febrero de 2017, 02 operaciones fraudulentas a
través de transferencias por Banca Móvil por un total de S/6,170.00 soles,
detectándose 2 cuentas de ahorro receptoras de transferencias a nombre de
sus coimputado Clarita Nonajulca y Carolina Arbulú. Asimismo, para realizar
dichas operaciones utilizó un total de 02 cuentas de ahorros abiertas en los
Canales Kiosko y Digital. De lo cual se logró recuperar a través de cargos
automáticos un total de S/4,003.53 Soles, apropiándose finalmente de
S/2,166.47 Soles.

Este hecho imputado ha sido calificado, en la Disposición de

Formalización de Denuncia y en el Auto de Procesamiento, como delito Fraude
Informático, el cual se encuentra previsto en el artículo 8° de la Ley N°30096,
el mismo que sanciona a quien “(…) deliberada e ilegítimamente procura para
si o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño,
introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o
cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema
informático, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de tres
de tres ni mayor de ocho años y con sesenta a ciento veinte días multa”; así
como delito de Banda Criminal, previsto en el artículo 317°-B del Código Penal
que sanciona a quien “(…) constituye o integre una unión de dos o más
personas; que sin reunir alguna o algunas de las características de
organización criminal dispuestas en el artículo 317° tenga por finalidad o por
objeto la comisión de delito concertadamente; será reprimido con u pena
privativa de la libertad de no menor de cuatro ni mayor de ocho años”.

II. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE ESTA FISCALÍA SUPERIOR

PENAL

II.1. Respecto al hecho imputado

II.1.1. Previó al análisis de los actuados y la emisión del pronunciamiento

fiscal, debemos tomar en cuenta que la etapa de instrucción tiene por objeto
reunir la prueba de la comisión del delito, las circunstancias en que se ha
perpetrado, sus móviles, así como establecer la distinta participación que
hayan tenido sus autores y cómplices durante el iter criminis delictual,
comprendiendo los actos ejecutivos, la consumación y el agotamiento del ilícito
penal, tal y como se establece en el inciso 1 del artículo 72° del Código de
Procedimientos Penales; por tanto, durante esta etapa, de conformidad al
inciso 2 del artículo 72° de la misma Norma Adjetiva “(…) el juez actuará las

Página 3 de 10
 FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA QUINTA FISCALÍA
CORPORATIVA PENAL DE CERCADO DE LIMA-
BREÑA-RÍMAC-JESÚS MARÍA

diligencias que sean propuestas por las partes, siempre que resulten
pertinentes, conducentes y útiles, dentro de los límites de la Ley”.

II.1.2. En razón a ello, en el decurso del presente proceso, durante la

etapa preliminar y la instrucción, se ha recabado los siguientes elementos de
convicción: a). Copia de la Carta Notarial de fecha 03 de junio de 2017 obrante
a folios 26/27 [cursada por el Banco BCP a la procesada Karla Fabiola
Nonajulca Maita, comunicándole haber detectado operaciones bancarias
irregulares generando un saldo deudor ascendente a la suma de S/.
350,952.87 soles]; b). Copia de la Propuesta de Pago de fecha 26 de junio del
2017 de folios 29 [el mismo que fue suscrito por la imputada Karla Fabiola
Nonajulca Maita, en el cual reconoce deuda pendiente por el monto de dinero
ascendente a la suma S/. 366,058.91 soles, comprometiéndose a abonar en
cuotas]; c). Copia de la Carta Notarial de fecha 30 de junio de 2017 obrante a
folios 30/31 [cursada por el Banco BCP a la imputada Karla Fabiola Nonajulca
Maita, en el que precisan que, debido a inconvenientes en su sistema durante
los meses de febrero y mayo del 2017, se efectuaron transferencias a través de
Banca Móvil que no fueron oportunamente cargadas en sus cuentas de
ahorros, pero si fueron abonadas en las cuentas de los respectivos
destinatarios (…) quedando un saldo deudor por la suma de S/. 366,054.96
soles, al tiempo que comunican dar respuesta a su propuesta]; d). Copia de la
Cartas Notariales de fecha 01 y 15 de agosto de 2017 obrante a fojas 33 y 35,
respectivamente [cursadas por el Banco BCP a la imputada Karla Fabiola
Nonajulca Maita reiterando la necesidad de cancelar el monto de dinero antes
mencionado]; e). Copia de la Carta Notarial de fecha 03 de junio de 2017
obrante a folios 37/38 [cursada por el Banco BCP a la procesada Carolina
Isabel Arbulú Martínez, comunicándole haber detectado operaciones bancarias
irregulares generando un saldo deudor ascendente a la suma de S/.
350,942.97 soles]; f). Copia de la Propuesta de Pago de fecha 09 de junio del
2017 de folios 41 [el mismo que fue suscrito por la imputada Carolina Isabel
Arbulú Martínez, en el cual reconoce deuda contraída por el monto de dinero
ascendente a la suma de S/. 350,942.97 soles, comprometiéndose a abonar en
cuotas]; g). Copia de la Carta Notarial de fecha 30 de junio de 2017 obrante a
folios 42/43 [cursada por el Banco BCP a la imputada Carolina Isabel Arbulú
Martínez, en el que precisan que, debido a inconvenientes en su sistema
durante los meses de febrero y mayo del 2017, se efectuaron transferencias a
través de Banca Móvil que no fueron oportunamente cargadas en sus cuentas
de ahorros, pero si fueron abonadas en las cuentas de los respectivos
destinatarios, quedando un saldo deudor por la suma de S/. 333,339.25 soles,
al tiempo que comunican dar respuesta a su propuesta]; h). Copia de la Cartas
Notariales de fecha 01 y 15 de agosto de 2017 obrante a fojas 45 y 47,
respectivamente [cursadas por el Banco BCP a la imputada Carolina Isabel
Arbulú Martínez reiterando la necesidad de cancelar el monto de dinero antes
mencionado]; i). Copia de la Carta Notarial de fecha 03 de junio de 2017
obrante a folios 47/50 [cursada por el Banco BCP a la procesada Clarita Adela
Nonajulca Maita, comunicándole haber detectado operaciones bancarias
irregulares generando un saldo deudor ascendente a la suma de S/.
123,345.80 soles]; j). Copia de la Propuesta de Pago de fecha 26 de junio del

Página 4 de 10
 FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA QUINTA FISCALÍA
CORPORATIVA PENAL DE CERCADO DE LIMA-
BREÑA-RÍMAC-JESÚS MARÍA

2017 de folios 52 [el mismo que fue suscrito por la imputada Clarita Adela
Nonajulca Maita, en el cual reconoce deuda contraída por el monto de dinero
ascendente a la suma de S/. 33,784.86 soles, comprometiéndose a abonar en
cuotas]; k). Copia de la Carta Notarial de fecha 30 de junio de 2017 obrante a
folios 53/54 [cursada por el Banco BCP a la imputada Clarita Adela Nonajulca
Maita, en el que precisan que, debido a inconvenientes en su sistema durante
los meses de febrero y mayo del 2017, se efectuaron transferencias a través de
Banca Móvil que no fueron oportunamente cargadas en sus cuentas de
ahorros, pero si fueron abonadas en las cuentas de los respectivos
destinatarios, quedando un saldo deudor por la suma de S/. 33,758.02 soles, al
tiempo que comunican dar respuesta a su propuesta]; l). Copia de la Cartas
Notariales de fecha 01 y 15 de agosto de 2017 obrante a fojas 56 y 58,
respectivamente [cursadas por el Banco BCP a la imputada Clarita Adela
Nonajulca Maita reiterando la necesidad de cancelar el monto de dinero antes
mencionado]; m). Copia de la Carta Notarial de fecha 03 de junio de 2017
obrante a fojas 60 [cursada por el Banco BCP a la denunciada Teófila Martínez
Aban Viuda de Arbulu comunicándole haber detectado operaciones bancarias
irregulares generando un saldo deudor ascendente a la suma de S/. 7,399.40
soles]; n). Copia de la Carta Notarial de fecha 03 de junio de 2017 obrante a
fojas 63 [cursada por el Banco BCP al imputado Víctor Guillermo Calvo Arbulú
comunicándole haber detectado operaciones bancarias irregulares generando
un saldo deudor ascendente a la suma de S/. 2,166.47 soles]; o). El Informe de
Sistemas del BCP obrante a folios 66/67; p). La manifestación policial del
representante legal del BCP César Augusto Cardoza Ramos 89/91 [quien se
ratificó en los términos de su denuncia además de comprometerse el reporte de
las operaciones de por banca móvil, así como el reporte de los retiros
efectuados por los imputados]; q). El Reporte de operaciones de transferencia
por Banca Móvil de folios 119/120; r). El Reporte de cuentas canceladas de
folios 123; s). El reporte de cuentas de ahorro abiertas en los canales
plataforma, kiosko y canal digital de folios 126/194; s). La declaración
instructiva de Carolina Isabel Arbulú Martínez de folios 411/415; t). La
declaración instructiva de Víctor Guillermo Calvo Arbulú de folios 417/421 u).
La declaración preventiva del abogado representante de la procuraduría del
Ministerio del Interior Misael Llamacuri Lermo de folios 422/423; v). Los
Certificados de Antecedentes Penales de Clarita Adela y Karla Fabiola
Nonajulca Maita, Víctor Guillermo Calvo Arbulú, Carolina Isabel Arbulú
Martínez y Teófila Emilia Martínez Aban, obrante a folios 424, 426, 425, 427 y
428, respectivamente.

II.1.3. Ahora bien, del análisis de los actuados, así como del Informe de
Sistemas del BCP obrante a folios 66/67, se desprende que en los meses de
febrero y mayo del 2017, la entidad agraviada Banco de Crédito del Perú,
habría tenido inconvenientes en su sistema que procesa las operaciones de
transferencia en las cuentas de ahorro de determinados clientes
(concretamente los procesados Clarita Adela y Karla Fabiola Nonajulca Maita,
Carolina Isabel Arbulú Martínez, Víctor Guillermo Calvo Arbulú y Teófila Emilia
Martínez Aban Vda. de Arbulú), quienes habrían realizado operaciones de
transferencias por medio del aplicativo de Banca Móvil, a sus cuentas de

Página 5 de 10
 FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA QUINTA FISCALÍA
CORPORATIVA PENAL DE CERCADO DE LIMA-
BREÑA-RÍMAC-JESÚS MARÍA

ahorros propias y de terceros (cuentas previamente abiertas entre los meses

de febrero a mayo del 2017), pese a que las cuentas de origen no tenían saldo;
operaciones de transferencia realizadas en un periodo de tiempo corto de la
madrugada (entre las 1:00 hasta las 1:30 horas aproximadamente), las que
eran regularizadas al día siguiente por el propio sistema de la Entidad
financiera, generando deuda en la misma cuenta de ahorros; luego de ello, los
referidos clientes-procesados realizaban los retiros, sea por cajeros o
ventanillas. Este proceder, se habría materializado en forma repetida, abriendo
nuevas cuentas de ahorros, causando a la Entidad agraviada un perjuicio
económico ascendente a la suma de S/. 742,717.68 soles (monto resultante de
las operaciones de transferencia que ascendieron a la suma de S/. 905,645.00
soles, menos los S/. 162,927.32 soles). En el precitado informe, se describe el
escenario o modus operandi del cual se valieron los procesados, así: “1.
Cliente realiza depósitos en su cuenta de ahorros durante el día (antes de las
08:45 PM, hora que inician los procesos nocturnos del banco para generar los
reportes contables); 2. Cliente realiza transferencia por Banca Móvil entre las
8:45 pm (después del inicio del proceso nocturno) y antes de la 1:00 am aprox.
(fin del proceso nocturno) hacia cuentas propias o de terceros; 3. Cliente vuelve
a realizar transferencia por Banca Móvil inmediatamente después del término
del proceso nocturno del Banco (aproximadamente el proceso nocturno termina
entre 1:00 am y 1:30 am) por el mismo monto transferido en el paso anterior.
En este punto, se identificó un lapso de tiempo corto (minutos) donde el saldo
de la cuenta del cliente es el mismo que al inicio del proceso nocturno (8:45
PM) que le permite al cliente disponer de los fondos (…) –concluyendo el
informe – el inconveniente en nuestros sistemas fue resuelto en la madrugada
del viernes del 26/05/2017”.

II.1.4. Esto es, del precitado Informe se desprende que la Entidad

financiera agraviada, refiere la existencia de inconvenientes en su sistema
informático (que en el escrito de denuncia de folios 02/18, se denomina
aplicación Systematics, “proceso bach” o proceso de repase), sin describirse
las causas ni su origen de tales inconvenientes; tampoco se describe si los
procesados se valieron de un uso indebido o manipulación indebida del
aplicativo Banca Móvil BCP para materializar sus conductas fraudulentas.
Estas circunstancias, son datos elementales que requieren ser esclarecidos,
tanto más si el hecho materia de imputación es calificado como la presunta
comisión del delito de Fraude Informático.

II.1.5. Consecuentemente, a juicio de este Despacho Fiscal Superior,

propiamente la instrucción aún no ha cumplido con finalidad prevista en el
artículo 72° del Código de Procedimiento Penales, ya que no se esclareció
todas las circunstancias fácticas antes mencionadas; por lo que
PROPONEMOS que se AMPLÍE el plazo de la INSTRUCCIÓN a fin de recabar
las declaraciones testimoniales de Eduardo Oliver Morey Mauro y Valerie
Camp Angell (quienes evacuaron el Informe de Sistemas del BCP obrante a
folios 66/67), así como la declaración testimonial de la Gerente Adjunto del
Área de Seguridad Integral para los Negocios –Área Legal de Asuntos Penales
del BCP, Margarita Escalante I. (quien suscribió las Carta Notariales de folios

Página 6 de 10
 FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA QUINTA FISCALÍA
CORPORATIVA PENAL DE CERCADO DE LIMA-
BREÑA-RÍMAC-JESÚS MARÍA

30/31, 42/43 y 53/54, comunicando dar respuesta a las propuestas de pago

que presentaran Karla Fabiola y Clarita Adela Nonajulca Maita, así como
Carolina Isabel Arbulú Martínez). Además, de requerir información
documentada complementaria a la Entidad agraviada del reporte de
operaciones de transferencias realizadas por las procesadas y que obra a folios
119/120, a fin de que precisen las fechas de cada una de las operaciones de
transferencias que se detallan en dichos instrumentales.

II.2. Respecto a la calificación penal

II.2.1. De otro lado, apreciando que en el Auto de Procesamiento de folios

326/336, el hecho imputado ha sido calificado como delito de Fraude
Informático y Banda Criminal, los cuales se encuentran previstos en el el cual
se encuentra previsto en el artículo 8° de la Ley N°30096 (sin precisarse el
párrafo), así como en el artículo 317°-B del Código Penal, respectivamente; sin
embargo, de las propias proposiciones fáctica antes descritas, a juicio de este
Despacho Fiscal Superior, también los comportamientos materializados por los
procesados en agravio de la Entidad agraviada, también son pasibles de ser
calificados como la presunta comisión del delito Hurto agravado, en la
modalidad de destreza y pluralidad de agentes, ilícito que se encuentra previsto
en el primer párrafo, inciso 2 y 5 del artículo 186° del Código Penal,
interpretado sistemáticamente con el artículo 185° de la misma Norma
Sustantiva.

II.2.2. Consecuentemente, este Despacho Fiscal Superior, a fin de evitar

vulneraciones a la garantía fundamental del derecho a la Tutela judicial efectiva
del agraviado, así como del derecho al debido proceso y la garantía del
derecho de defensa de los imputados, PROPONE a la Sala de su Presidencia
que se amplíe el AUTO DE PROCESAMIENTO a fin de AMPLIAR la
calificación penal de los hechos atribuidos contra CLARITA ADELA
NONAJULCA MAITA, KARLA FABIOLA NONAJULCA MAITA, CAROLINA
ISABEL ARBULÚ MARTÍNEZ, VÍCTOR GUILLERMO CALVO ARBULÚ y
TEÓFILA EMILIA MARTÍNEZ ABAN VDA. DE ARBULÚ, debiéndose precisar
que la imputación penal es también por la presunta comisión del delito contra el
Patrimonio –HURTO AGRAVADO y contra el Sistema Informático –FRAUDE
INFORMÁTICO, ambos en agravio del Banco de Crédito del Perú y contra la
Seguridad Pública –BANDA CRIMINAL en agravio del Estado, representado
por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior; ilícitos penales que se
encuentran previstos en los incisos 2 y 5 del primer párrafo del artículo 186°
(interpretado sistemáticamente con el artículo 185° de la misma Norma
Sustantiva), en el primer párrafo del artículo 8° de la Ley N°30096 y, en el
artículo 317°-B del Código Penal, respectivamente. Normas que prescriben lo
siguiente:

Artículo 186. Hurto agravado

El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de seis años si el hurto es cometido:
(…)

Página 7 de 10
 FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA QUINTA FISCALÍA
CORPORATIVA PENAL DE CERCADO DE LIMA-
BREÑA-RÍMAC-JESÚS MARÍA

2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos.

(…)
5. Mediante el concurso de dos o más personas”.
Interpretado con el artículo 185°
“El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien
mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se
encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno
ni mayor de tres años. Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el
gas, los hidrocarburos o sus productos derivados, el agua y cualquier otra
energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro
electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un
mecanismo de asignación de Límites Máximos de Captura por
Embarcación.”

Artículo 8. Fraude informático (Ley N° 30096)

El que deliberada e ilegítimamente procura para sí o para otro un
provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción,
alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier
interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema
informático, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de ocho años y con sesenta a ciento veinte días-multa.

Artículo 317-B. Banda Criminal

“El que constituya o integre una unión de dos a más personas; que sin
reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal
dispuestas en el artículo 317, tenga por finalidad o por objeto la comisión
de delitos concertadamente; será reprimidos con una pena privativa de
libertad de no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa”.

II.2.3. Adicionalmente, conviene mencionar que en el Auto de

Procesamiento de folios 326/336, se resuelve comprender también como
procesada a CAROLINA ISABEL NONAJULCA MAITA, persona que nunca fue
comprendida como denunciada en la etapa preliminar, tampoco como imputada
en la disposición de Formalización de Denuncia de folios 212/227; por lo que
también PROPONEMOS a la Sala de su Presidencia que se PRECISE este
extremo del mencionado Auto.

II.2.4. Consecuentemente, a fin de respetar la garantía fundamental del

derecho del derecho a un debido proceso y derecho de defensa de los
imputados CLARITA ADELA NONAJULCA MAITA, KARLA FABIOLA
NONAJULCA MAITA, CAROLINA ISABEL ARBULÚ MARTÍNEZ y VÍCTOR
GUILLERMO CALVO ARBULÚ, resulta necesario recabar sus declaraciones
ampliatorias para que brinden sus descargos respecto a los hechos que son
objeto del proceso.

II.2.5. Estas diligencias junto a las señaladas en los considerandos

anteriores (Punto 2.1.5.), son imprescindibles, para que esta Fiscalía Superior

Página 8 de 10
 FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA QUINTA FISCALÍA
CORPORATIVA PENAL DE CERCADO DE LIMA-
BREÑA-RÍMAC-JESÚS MARÍA

pueda emitir pronunciamiento argumentado y debidamente motivado sobre el

fondo del asunto con arreglo al debido proceso y el respeto de las garantías
fundamentales de las partes, razones por las cuales, este Despacho Fiscal,
propondrá se otorgue un PLAZO AMPLIATORIO de SESENTA (60) DÍAS a la
investigación judicial (instrucción), a fin que se dé cumplimiento a lo señalado
en considerandos anteriores.

III. PRONUNCIAMIENTO FISCAL

PRIMERO: Se disponga la AMPLIACIÓN DEL AUTO DE

PROCESAMIENTO a fin AMPLIAR la calificación penal de los hechos
atribuidos a CLARITA ADELA NONAJULCA MAITA, KARLA FABIOLA
NONAJULCA MAITA, CAROLINA ISABEL ARBULÚ MARTÍNEZ, VÍCTOR
GUILLERMO CALVO ARBULÚ y TEÓFILA EMILIA MARTÍNEZ ABAN VDA.
DE ARBULÚ por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio –HURTO
AGRAVADO y contra el Sistema Informático –FRAUDE INFORMÁTICO,
ambos en agravio del Banco de Crédito del Perú y contra la Seguridad Pública
–BANDA CRIMINAL en agravio del Estado, representado por la Procuraduría
Pública del Ministerio del Interior; ilícitos penales que se encuentran previstos
en los incisos 2 y 5 del primer párrafo del artículo 186° (interpretado
sistemáticamente con el artículo 185° de la misma Norma Sustantiva), en el
primer párrafo del artículo 8° de la Ley N°30096 y, en el artículo 317°-B del
Código Penal, respectivamente.

SEGUNDO: Se disponga la AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAZO

DE INSTRUCCIÓN POR SESENTA (60) DÍAS, debiéndose NOTIFICAR
debida y oportunamente al representante del Ministerio Público del despacho
Provincial Homólogo para su atento seguimiento y debido impulso en la
concreción de las siguientes diligencias:

 Se recabe la ampliación de la declaración instructiva de los

procesados CLARITA NONAJULCA MAITA, KARLA FABIOLA
NONAJULCA MAITA, CAROLINA ISABEL ARBULÚ
MARTÍNEZ, VÍCTOR GUILLERMO CALVO ARBULÚ, para tal
efecto deberá notificárseles debidamente en sus domicilios reales
y procesales, bajo apercibimiento de Ley. La relevancia de estos
actos de instrucción estriba en la necesidad de garantizar su
derecho de defensa y puedan alegar sus descargos en torno a los
hechos imputados, así como sobre la ampliación de la calificación
penal propuesta.

 Se recabe la declaración testimonial de EDUARDO OLIVER

MOREY MAURO y VALERIE CAMP ANGELL, quienes
evacuaron el Informe de Sistemas del BCP obrante a folios 66/67.
La utilidad y pertinencia de actuación de estos medios de prueba,
reside en que permitirá conocer las causas y los orígenes que
propiciaron en sus sistemas informáticos, además, se permitirá
dilucidar si los procesados se valieron de un uso indebido o

Página 9 de 10
 FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA QUINTA FISCALÍA
CORPORATIVA PENAL DE CERCADO DE LIMA-
BREÑA-RÍMAC-JESÚS MARÍA

manipulación indebida del aplicativo Banca Móvil BCP para

materializar sus conductas fraudulentas con operaciones de
transferencias entre sus propias cuentas o de terceros, los que
generaron el perjuicio económico en la Entidad agraviada.

 Se recabe la declaración testimonial de la Gerente Adjunto del

Área de Seguridad Integral para los Negocios –Área Legal de
Asuntos Penales del BCP, MARGARITA ESCALANTE I., quien
suscribió las Carta Notariales de folios 30/31, 42/43 y 53/54,
comunicando dar respuesta a las propuestas de pago que
presentaran Karla Fabiola y Clarita Adela Nonajulca Maita, así
como Carolina Isabel Arbulú Martínez.

 Se requiera al Banco de Crédito del Perú, remita información

documentada complementaria del Reporte de Operaciones de
Transferencias realizadas por las procesadas y que obra a folios
119/120, informe en el que deberá precisarse las fechas de cada
una de las operaciones de transferencias realizados por los
procesados.

Estas diligencias deberán ser notificadas al representante del Ministerio

Público –Fiscalía Penal Corporativa homóloga, a efectos que, conforme a las
funciones previstas en el artículo 159° de la Constitución Política del Estado y
nuestra Ley Orgánica, cumpla con la obligación de efectuar el seguimiento
estricto y debido impulso para la realización de las diligencias señaladas
a efectos que esta Fiscalía Superior pueda realizar una adecuada, objetiva y
racional valoración de cada uno y todos los medios probatorios recabados y
actuados en la instrucción del presente proceso, los que permitirán esclarecer
la existencia de los hechos delictivos y la responsabilidad penal o no de los
procesados, en consonancia con la protección de los bienes jurídicos de
la víctima.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Se devuelve el expediente principal a folios 436.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Interviene el suscrito en mérito a lo dispuesto en la

Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1136-2023-MP-FN publicada en el
diario oficial El Peruano el día 17 de mayo de 2023.

Lima, 12 de octubre de 2023.

DPF/lab

Página 10 de 10