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MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA DE LA NACIÓN
“Año de la universalización de la salud”
DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
DECIMA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LIMA NORTE
TERCER DESPACHO

CARPETA FISCAL Nº 165-2020

Fiscal responsable: Lilian Pompeya Yauri Ramón

DISPOSICIÓN Nº 01

Independencia, 08 de Setiembre del 2020


 
APERTURA DE INVESTIGACION PRELIMINAR

I.- VISTO

El Oficio N° 3903-2020-DIRNIC-DIRINCRIPNP/DIVDIC-LN-DEPINCRI COMAS, remitido por la


DEPINCRI COMAS, adjuntando la denuncia de parte interpuesta por el ciudadano MANUEL
GUILLERMO AQUINO SANDOVAL , contra del BANCO CONTINENTAL BBVA, WILLIAMS MARTIN
GARCIA BURGA y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del delito
contra el Patrimonio - Fraude Informático, en su agravio y en agravio del Condominio Los Girasoles
(se deja constancia que la denuncia virtual fue remitida al correo electrónico de este despacho a
folios 06).

II.- CONSIDERANDO

Hecho denunciado:

De los actuados, se tiene que el día 18 de marzo del 2020 a horas 19.00 Aprox. el agraviado
MANUEL GUILLERMO AQUINO SANDOVAL (50) denunció que en circunstancias que al ingresar a
su cuenta personal en el Banco Continental BBVA (reservado), advirtió que habían retirado la suma
de $. 317.56 TRESCIENTOS DIECISIETE con 56/100 DÓLARES AMERICANOS y de una cuenta
mancomunada en el Banco Continental BBVA (reservada), se percató la sustracción de la suma de
S/. 9.600.00 NUEVE MIL SEISCIENTOS con 00/100 SOLES, éste último, dinero perteneciente a la
Junta General de propietarios por el concepto de mantenimiento del CONDOMINIO LOS
GIRASOLES - Segunda Etapa- Distrito de Comas, que está conformada por tres miembros y
representado por el señor FELIX JUSCAMAYTA INGA (56) y la señora MARÍA THAIS FLORES
CORTEZ (33).

Asimismo señaló que conforme a las indagaciones virtuales realizadas logró determinar que la
persona que habría realizado dichos retiros bancarios seria la persona identificada como WILLIAMS
MARTIN GARCIA BURGA (34).

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Tipificación del hecho:

2.1. Del análisis preliminar del hechos denunciado, se aprecia que la conducta incurrida por los
investigados del BANCO CONTINENTAL BBVA, WILLIAMS MARTIN GARCIA BURGA (34) y Los
Que Resulten Responsables, se subsume dentro de la descripción normativa del delito contra el
Patrimonio- Fraude informático - tiene como base legal en el artículo 8° de la ley N° 30096, y
modificado por el artículo 8 de la ley Nº 30170, normatividad que establece:

Artículo 8° fraude informático

“El que deliberadamente e ilegítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito
ññmmm
en perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión,
clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el
funcionamiento de un sistema informático, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de tres ni mayor de ocho años y con sesenta a ciento veinte días-multa. La pena
sera privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez (...) “.

El Ministerio Público:

2.4.- En el proceso penal actual el Ministerio Público tiene una decisiva intervención, pues es el
Órgano Constitucional Autónomo al que el Poder Constituyente le ha otorgado de conformidad con el
artículo 159º de la norma fundamental, la titularidad del ejercicio de la acción penal, la defensa de la
legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; y representar en estos procesos a la
sociedad. Como lógica consecuencia de este rol trascendental, a los Fiscales que lo integran
conforme al artículo 14 de su Ley Orgánica y Artículo IV del título preliminar del Código Procesal
Penal les corresponde aportar la carga de la prueba, actuando con objetividad, indagando los hechos
constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado.
 
El inicio de las investigaciones:
 
2.5.- Conforme se tiene del artículo 329º numeral 1º del Código Procesal Penal, el Fiscal inicia los
actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que
reviste los caracteres de delito, en ese sentido la investigación preliminar está limitada a la
determinación de la existencia o no de causa probable para creer que se ha cometido un delito y que
el mismo ha sido cometido por una determinada persona, en otros términos, determinar si el Estado
tiene adecuada justificación para formalizar la investigación contra una determinada persona dentro
de un proceso penal.

Del plazo de las diligencias preliminares:

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2.6.- El inciso 2 del artículo 334° del Código Procesal Penal, señala expresamente que: “El plazo de
las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de sesenta días, salvo que se produzca la
detención de una persona. No obstante, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las
características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de la investigación…”.

2.7.- En consecuencia, luego de lo descrito en la parte expositiva de la presente Disposición, es


evidente la necesidad de realizar una exhaustiva investigación que permita esclarecer los hechos
materia del presente caso, todo ello dentro de los parámetros de la norma antes mencionada y en
base a las diligencias a actuarse para mayor eficacia.

III.- DISPOSICIÓN FISCAL

Por los fundamentos expuestos, el Tercer Despacho de la Décima Primera Fiscalía Provincial
Penal; DISPONE: INICIAR DILIGENCIAS PRELIMINARES en SEDE POLICIAL a cargo de la
DEPINCRI de COMAS, por el plazo de cuarenta (40) días, contra el BANCO CONTINENTAL BBVA,
WILLIAMS MARTIN GARCIA BURGA (34) y los que resulten responsables por la presunta comisión
del delito contra el Patrimonio- FRAUDE INFORMÁTICO- en agravio de MANUEL GUILLERMO
AQUINO SANDOVAL (53) y del CONDOMINIO LOS GIRASOLES, Disponiéndose, se recaben las
siguientes diligencias:

3.1.- REALICESE la búsqueda por el sistema S2-MP-SUNARP, con los datos del investigado
WILLIAMS MARTIN GARCIA BURGA, una vez impreso dicho reporte, fecho debe ser agregado a la
presente carpeta fiscal para sus fines de ley, ante de ser remitida a la dependencia policial.

3.2.- REALICE la búsqueda por el sistema S2-MPFN -SUNARP, con los datos del presunto
agraviado MANUEL GUILLERMO AQUINO SANDOVAL, una vez impreso dicho reporte, fecha debe
ser agregado a la presente carpeta fiscal para sus fines de ley, ante de ser remitida a la dependencia
policial.

3.3.- REALICESE la búsqueda por el sistema S2- MPFN, registros de consultas de casos,
consignando los datos del investigado WILLIAMS MARTIN GARCIA BURGA, una vez impreso dichos
reportes , fecho debe ser agregado a la presente carpeta fiscal para sus fines de ley, ante de ser
remitida a la dependencia policial.

3.4.- REALICESE la búsqueda por el sistema S2- MPFN, registros de consultas de casos,
consignando los datos del presunto agraviado MANUEL GUILLERMO AQUINO SANDOVAL, una vez
impreso dichos reportes fecho debe ser agregado a la presente carpeta fiscal para sus fines de ley,
ante de ser remitida a la dependencia policial.

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3.5.-El instructor a cargo RECABE los registros de ocurrencias policiales del agraviado MANUEL
GUILLERMO AQUINO SANDOVAL, una vez impreso dichos reportes el instructor a cargo fecho
debe ser agregado a la presente carpeta fiscal para sus fines de ley.

3.6.- El instructor a cargo RECABE los registros de ocurrencias policiales del investigado WILLIAMS
MARTIN GARCIA BURGA, una vez impreso dichos reportes el instructor a cargo fecho debe ser
agregado a la presente carpeta fiscal para sus fines de ley.

3.7.- El instructor a cargo RECABE los antecedentes penales y psoibles requisitorias que podria
presentar el investigado WILLIAMS MARTIN GARCIA BURGA, una vez impresos dichos reportes,
fecho debe ser agregado a la presente carpeta fiscal para sus fines de ley.

3.8.- RECIBASE la declaración del denunciante MANUEL GUILLERMO AQUINO SANDOVAL, en


compañía de su abogado defensor si lo considera necesario, y con presencia del Representante del
Ministerio Público (fiscal responsable), a fin de que brinde mayores alcances sobre los hechos
materia de denuncia.

3.2.- REQUIERASE al denunciante MANUEL GUILLERMO AQUINO SANDOVAL, para que


presente los elementos de convicción (testigos, videos u otros) que consideren necesario, para el
total esclarecimiento del hecho denunciado, otorgándose para ello el plazo de 05 días hábiles, de la
fecha de ser notificada.

3.8.- RECIBASE las declaraciones testimoniales de los Representantes del Condominio Los
Girasoles FELIX JUSCAMAYTA INGA y MARÍA THAIS FLORES CORTEZ con presencia de su
abogado defensor de su libre elección en caso lo consideren necesario y con la presencia del
Representante del Ministerio Público (fiscal responsable) a fin de que brinde mayores alcances sobre
los hechos materia de denuncia.

3.9.- RECIBASE la declaración de investigado WILLIAMS MARTIN GARCIA BURGA con presencia
de su abogado defensor de su libre elección de manera obligatoria y con la presencia del
Representante del Ministerio Público (fiscal responsable) a fin de que exponga sus argumentos en
torno a la denuncia en su contra.

3.10.- RECIBASE la declaración del Representante Legal el BANCO CONTINENTAL BBVA, con
presencia de su abogado defensor de su libre elección y con la presencia del Representante del
Ministerio Público (fiscal responsable) a fin de que exponga sus argumentos en torno a la denuncia
en su contra.
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3.11.- - REQUIÈRASE al investigado WILLIAMS MARTIN GARCIA BURGA y al Representante


Legal del BANCO CONTINENTAL BBVA, que en el plazo de 03 días hábiles de ser notificados
cumplan con apersonarse a la presente investigación, designar abogado defensor de su libre
elección, domicilio real y/o procesal dentro del radio urbano del Distrito Fiscal de Lima Norte, teléfono
de contacto y correo electrónico, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento o inasistencia de
dicho abogado deberá ser inmediatamente SUBROGADO proporcionándole un abogado de oficio.

3.12.- OFICIAR vía correo electrónico a la Defensa Publica de Lima Norte, a fin de que participe un
abogado de oficio en las diligencias señaladas en la presente disposición fiscal.

3.13.- REALÍCESE la constatación y/o verificación domiciliaria del denunciado WILLIAMS MARTIN
GARCIA BURGA debiendo consignarse la características de la vivienda e identificación de las
personas que viven allí y el parentesco que tuvieran con el detenido, así como el tiempo que éste
vive allí y si es propietario, poseedor, arrendatario, alojado, etc, debiendo adjuntarse vistas
fotográficas de la vivienda donde aparezca la numeración exacta, avenida, calle, predios colindantes
y otros datos relevantes de la diligencia realizada.

3.14.- REQUIÈRASE al instructor a cargo coordine las diligencias antes señaladas con la debida
antelación con la Fiscal Adjunta Provincial Lilian Yauri Ramon, al teléfono celular 995922385 y al
correo electrónica de este despacho: Mp.3d.11fppc.limanorte@mpfn.gob.pe, en el horario
establecido por la Fiscalía de la Nación, diligencia que se realizara mediante video llamada por el
aplicativo WhatsApp, de conformidad con el Protocolo Interinstitucional para el uso de herramientas
tecnológicas en la investigación preliminar en los distritos fiscales de Lima, Lima Sur, Lima Este,
Lima Norte, Lima Noreste y Callao de aplicación excepcional durante el estado de emergencia
sanitaria, también exista la posibilidad de seguir notificando por cualquier medio idóneo 1 las presente
medida surtieran efecto de manera temporal en tanto perdure el estado de Emergencia Sanitaria
actualmente vigente y que ha sido prorrogada mediante Decreto Supremo Nº 027- 2020- SA de fecha
28 de Agosto del 20202

3.15.- REQUIÈRASE al personal policial vdeberá DEVOLVER la Carpeta Fiscal con el resultado de
la investigación en el plazo establecido, salvo que hayan agotado todas las diligencias a nivel
preliminar; bajo responsabilidad funcional, debiendo remitir la carpeta debidamente FOLIADA con
todos los actuados, cargos de oficios y de notificación.

1
En concordancia con el artículo 129º inciso 2 del Nuevo Código Procesal Penal. Que señala “ En caso de urgencia podrán ser
citados verbalmente, por teléfono, por correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación, de lo que se
hará constar en autos”.
2
Conforme lo dispuesto mediante Oficio Circular Nº 019- 2020-MO-FN de fecha 31 de Agosto del 2020, emitido por la Fiscalía de la
Nación.
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3.16- El instructor a cargo debera realizar todos los actos de investigación que resulten necesarios
para el pleno esclarecimiento de los hechos, conforme a las reglas del Nuevo Código Procesal Penal
(vigente desde 01 julio 2018), bajo responsabilidad funcional y penal. Notifíquese a los sujetos
procesales y ofíciese.
JVR/lyr/mjcch

Independencia, 08 de Septiembre del 2020

OFICIO Nº (165-2020)- 11FPPC-LIMA NORTE-3 SER DESPACHO -MPFN


 SEÑOR JEFE:
DEPINCRI- DE COMAS
Dirección: Av Guillermo de la Fuente 1054, Comas 15312
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de REMITIRLE a folios ( ) copias
de la Carpeta Fiscal N° 165-2020 , de la investigación seguida contra el BANCO CONTINENTAL
BBVA, WILLIAMS MARTIN GARCIA BURGA (34) y los que resulten responsables por la presunta
comisión del delito contra el Patrimonio- FRAUDE INFORMÁTICO- en agravio de MANUEL
GUILLERMO AQUINO SANDOVAL (53) y del Condominio Los Girasoles, a fin de dar cumplimiento
a la Disposición Nº 01 de fecha 04 de Septiembre del 2020, debiéndose devolver la misma con su
respectivo resultado dentro del plazo dispuesto; bajo apercibimiento de poner en conocimiento dicha
omisión a Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú o de ser denunciado penalmente en
caso de incumplimiento.

Para efectos de las coordinaciones respectivas se puede comunicar con la


Fiscal a cargo de la investigación, Lilian Yauri Ramón al celular 995922385.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi estima y


consideración personal.

 
Atentamente,

6
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