CIUDADANO:

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SU DESPACHO. –
ATENCION:
TAREK WILLIAM SAAB
FISCAL GENERAL
Quien suscribe, RODOLFO LUIS QUIJADA MARVAL, venezolano, mayor de edad,
de este domicilio titular de la Cédula de Identidad No: V- 5.083.706, Inpreabogado Nº
82.529, asociado de la CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL DEL MINISTERIO
DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA (CAFUCAMIDE), Asociación Civil sin
fines de lucro registrada por ante el Ministerio de Hacienda bajo el Nº 486 de fecha 26
de Mayo 1993, Sector Público, identificado con el número de Registro de Información
Fiscal (RIF) J-30495750-5, la cual agrupa aproximadamente 26.500 asociados civiles a nivel
nacional; se rige por la de la LEY DE CAJAS DE AHORRO, FONDOS DE AHORRO Y
ASOCIACIONES DE AHORRO SIMILARES (Gaceta Oficial Nº 39.553 del 16 de noviembre de
2010), y los ESTATUTOS SOCIALES de CAFUCAMIDE; y es controlada y supervisada por la
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO (SUDECA); ante la consideración de su
autoridad, ocurro mediante este escrito para hacer de su conocimiento que en fecha 13
de enero de 2020, el Ministerio Público decidió darle entrada a la denuncia en contra de
los ciudadanos: JOSE LIBORIO MALPICA, SIMON RAFAEL RODRIGUEZ, HECTOR RAMON
MARABAY, JORGE YAJURE y DORIS MORALES, quienes fungen como miembros ilegales de
la actual Junta de Administración y Consejo de Vigilancia de CAFUCAMIDE, el abogado JOSE
CLEMENTE BOLIVAR, quien funge como representante legal de CAFUCAMIDE, e IRMA
LABORITT, quien fungió ilegalmente como Presidente de la Comisión Electoral que se encargó
de las elecciones para la conformación de los Consejos de Administración, Consejo de
Vigilancia y Delegados de CAFUCAMIDE correspondiente al periodo 2015-2018.
La referida denuncia está contenida en el expediente Nro. MP_8053_2020,
nomenclatura de la Fiscalía 57 del Área Metropolitana, donde en princ ipio, el
comportamiento de los denunciados estaría tipificado en los artículos 462, 319, 322 y 483 del
Código Penal, como ESTAFA, FALSEDAD DE ACTO PUBLICO, APROVECHAMIENTO DE
ACTO FALSO, DESACATO A LA AUTORIDAD DE SUDECA, respectivamente; además que
también hace nacer la fuerte presunción del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA
DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia
Organizada y  Financiamiento al Terrorismo.    
 Ahora bien, por motivos de economía personal y procesal, de celeridad y
accesibilidad, este escrito está acompañado con un DISCO CD, contentivo de todos
los ANEXOS en fotocopia formato pdf, los cuales avalan todas y cada una de las
argumentaciones aquí señaladas y los mismos serán mostrados Ad effectum videndi et
probandi, en su momento oportuno cuando así lo requiera la FISCALIA GENERAL, y
advirtiendo que estos también constan en original en el expediente Nro.
MP_8053_2020, sustanciado por la Fiscalía 57, ut supra.
Ciudadano Fiscal General, una vez iniciada la investigación, se libraron las respectivas
Boletas de Notificación de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico procesal penal y las
últimas de las cuales fueron debidamente recibidas por los denunciados en fecha 09 de octubre
de 2020, quienes nunca asistieron al llamado del Fiscal 57. (ANEXO A)
Ante este comportamiento contumaz de los denunciados, se solicitó de manera urgente
a la Fiscal encargada en ese momento, abogada AIXA ABIGAIL ARCE HERNANDEZ,
solicitar el respectivo mandato de conducción, para evitar la dolosa obstaculización del
proceso de investigación por parte de los denunciados y medidas cautelares, en
escrito consignados en fecha 10/08/2020 y 02/11/2020 (ANEXO B).
Dentro de las investigaciones fiscales realizadas se encuentra el Oficio AMC 57 0196
2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, enviado a SUDECA (ANEXO C), la cual remitió por
órdenes de la Fiscalía en el mes de diciembre de 2020, parte del expediente administrativo de
CAFUCAMIDE, y en el mismo se encontraron documentos y actos de gran interés
criminalisticos que avalan lo denunciado, los cuales permitieron solicitarle nuevamente y de
manera urgente a la Fiscal AIXA ABIGAIL ARCE HERNANDEZ, medidas cautelares, el 15 de
enero de 2021 (ANEXO D), el 10 de marzo de 2021 (ANEXO E) y el 09 de abril de 2021
(ANEXO F); sin embargo, debido al comportamiento contumaz de los denunciados,
entorpeciendo la investigación, la prenombrada Fiscal decidió realizar el proyecto de solicitud
al Tribunal de Instancia de Control A.M.C., para proceder a convocar a los denunciados para
la celebración de la respectiva audiencia de imputación. Este proyecto, según la Fiscal, fue
elevado a los jefes superiores para su aprobación.
Ahora bien, en espera de esta solicitud de audiencia de imputación, en investigación
detallada del expediente administrativo remitido por SUDECA, se ubicaron documentos que
evidencian también la grave situación que los hoy denunciados desde el año 2012 hasta el
presente, ocupan ilegalmente sus respectivos cargos directivos y en donde también se
evidencia la presencia de presuntos TESTAFERROS o propietario simulado con el ánimo de
obtener ganancias ilícitas, y además la tipología de Uso de proveedores de servicios
societarios y de fideicomisos para el lavado de dinero, para con ello cometer actos
continuos y sistemáticos de forma fraudulenta y aprovechar para sí y para terceros el
patrimonio de los aproximadamente 26.000 asociados de CAFUCAMIDE. (Ver ANEXO G).
Sin embargo, para la fecha 28/05/2021, se me informó que la Fiscalía 57 estaría a cargo
del abogado HENRY CISNEROS, y quien también me hizo saber que el proyecto de
imputación ,fue elevado a los jefes superiores para su aprobación; y en vista que no hemos
obtenido respuesta oportuna sobre la solicitud de la respectiva audiencia de imputación,
planteada por la fiscal anterior, consigné nuevamente en fecha 07 y 17 de junio de 2021
escritos (Ver ANEXO H y ANEXO I), reflejando las evidencias de la gravedad de los ilícitos
flagrantes, continuos y agravados, de lo cual es imprescindible solicitar al Tribunal de Instancia
de Control A.M.C., para la celebración de la audiencia de imputación, y proceder a dictar
urgentemente las medidas cautelares solicitadas, con el fin de salvaguardar el patrimonio de
los aproximadamente 26.000 asociados.
Por lo antes expuesto, dada la evidencia de haber transcurrido en demasía el lapso
legal de la etapa de investigación, aunado al hecho de permitir a los denunciados un
comportamiento contumaz, causando la dolosa obstaculización del proceso de
investigación penal y hasta el día de hoy existe incertidumbre sobre la solicitud al
Tribunal de Instancia de Control A.M.C., para la celebración de la audiencia de
imputación; este recurrente procedió en fecha 29/06/2021, a denunciar por ante la
DIRECCION DE INSPECCIÓN Y DISCIPLINA, el comportamiento procesal del
representante de la Fiscalía 57, abogado HENRY CISNEROS, tal como se muestra en
el ANEXO J, para ser sometido al procedimiento disciplinario previsto en la Ley
Orgánica del Ministerio Público. y de lo cual para hoy no existe decisión alguna, lo cual
obligó a este recurrente a consignar escrito en fecha 16 de setiembre de 2021
(ANEXO K), sobre la solicitud de la respectiva audiencia de imputación.