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Tipo de ID: T.I C.C X C.E PAS No. ID: 1124030860 Fecha de exp: 16/10/2009 Lugar de exp: MAICAO
Descripción de la
Actividad Económica:
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? SI NO x Indique
MatrÍcula
Anónima S.A.S Otra Privada Sin ánimo de lucro
Tipo de Mercantil:
Tipo de Sociedad:
Empresa: Fecha de
Limitada ¿Cuál? Pública Mixta
Constitución:
Código CIIU
Comercial Agropecuaria Industrial Servicio Otro:
Actividad Económica Principal:
Principal: Código CIIU
Transporte Construcción Minera Financiero ¿Cuál?
Secundario:
Descripción de la
Actividad Económica:
Tipo de ID: C.C C.E PAS No. ID: Fecha de Exp: Lugar de Exp:
Teléfono: Celular: E-mail:
Ciudad: Departamento: País: Dirección:
Nivel de Escolaridad: Profesión: Ocupación:
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? SI NO Indique
1.2.2. Contactos
1.2.3. RELACIÓN DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN (Adjuntar relación si los campos son insuficientes)
3. INFORMACIÓN BANCARIA.
3.1. Cuenta Bancaria Principal.
Banco: Tipo de Cuenta: Ahorros Corriente No. Cuenta Sucursal: Teléfono:
4. REFERENCIAS
5. OPERACIÓNES INTERNACIONALES
¿Realiza negociaciones
SI NO X Tipo de transacciones: Importaciones Exportaciones Inversiones Préstamos Pago de Servicios Transferencia Otros
en moneda extranjera?
5.1. Productos financieron en moneda extranjera.
8. ¿La entidad o alguno de sus accionistas han sido incluidos en listas restrictivas o vinculadas como la lista Clinton? SI NO x
9. ¿Si es persona natural ha sido incluido en listas restrictivas o vinculantes como la lista Clinton? SI NO x
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MAICAO A LOS 16 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023
VERIFICACIÓN EN LISTA
DD MM AAAA Cargo: SI NO
(campo obligatorio)
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FIRMA
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Analista de Desarrollo Estratégico Director Jurídico Representante Legal