1 REPERTORIO Nº

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8 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES

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12 “CONSTRUCTORA SpA”

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16 EN CONCEPCIÓN, REPÚBLICA DE CHILE, a veintiocho de Septiembre de dos mil

17 veintitrés, ante mí RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Abogado, Notario Público Titular de la

18 Agrupación de Comunas de la Jurisdicción de los Juzgados de Letras de Concepción, con

19 domicilio en calle Rengo número cuatrocientos cuarenta y cuatro de esta ciudad,

20 COMPARECE: don LUIS ALBERTO, chileno, comerciante, soltero, cédula de identidad

21 número millones cientos trece mil ochocientos diez guion seis, con domicilio en calle número

22 casa , de la comuna de Concepción, mayor de edad, quien acredita su identidad con su respectiva

23 cédula y expone: PRIMERO. Que por este acto el compareciente viene en constituir una

24 Sociedad por Acciones denominada "CONSTRUCTORA SpA", la que se regirá por los

25 estatutos contenidos en la cláusula siguiente y, en lo no previsto por ellos, por las disposiciones

26 pertinentes establecidas en el Párrafo § Octavo denominado de las Sociedades por Acciones del

27 Código de Comercio, y en silencio de este, por la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis que

28 regula las Sociedades Anónimas y SU reglamento aplicable a las sociedad anónimas cerradas,

29 solo en aquello que no se contraponga con su naturaleza.. SEGUNDO. Los estatutos sociales de

30 la sociedad que por este acto se constituye son los siguientes: “ESTATUTOS: TÍTULO

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 1 PRIMERO. NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO. ARTÍCULO PRIMERO:

2 La sociedad regida por estos estatutos es una sociedad por acciones cuyo nombre o razón social

3 será “CONSTRUCTORA SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines

4 publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier

5 organismo público o privado, el siguiente nombre de fantasía “CONSTRUCTORA SpA”.

6 ARTÍCULO SEGUNDO: Su domicilio será la comuna de Concepción, pudiendo establecer

7 agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero. ARTÍCULO TERCERO: La

8 duración de la sociedad será indefinida a contar de la fecha del presente instrumento.

9 ARTÍCULO CUARTO: Son objetos de la sociedad: a) La prestación y realización de todos los

10 servicios de obras de ingeniería, acondicionamiento de edificios, obras menores de construcción (contratistas,

11 albañiles, carpinteros), construcción de edificios o de partes de edificios, por cuenta propia o ajena . b) La

12 prestación de servicios de demolición, el derribo de edificios y otras estructuras, preparación del terreno,

13 excavaciones y movimientos de tierra, como el estudio, administración, ejecución y construcción de toda clase

14 de viviendas, edificios, obras civiles y proyectos inmobiliarios en general, por cuenta propia o ajena . c) En

15 general, ejecutar todos los actos y contratos necesarios o convenientes al desarrollo del objeto social y toda

16 otra actividad relacionada directa o indirectamente con las anteriormente o cualquiera otra que determine la

17 sociedad. TÍTULO SEGUNDO. CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital

18 de la sociedad es la suma de diez millones de pesos dividido en mil acciones ordinarias,

19 nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie e igual valor, sin privilegio

20 alguno. Las acciones podrán ser pagadas en dinero o con otros bienes o con aportes de industria

21 o trabajo. La valorización de los aportes no dinerarios se efectuará siempre por la administración

22 de la sociedad. El capital se suscribe y paga según se expresa en el Artículo Primero Transitorio

23 de esta escritura. La administración de la sociedad determinará si las acciones se emitirán o no

24 imprimiendo láminas físicas de los títulos. ARTÍCULO SEXTO: Los accionistas serán sólo

25 responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad. ARTÍCULO SEPTIMO:

26 La administración de la sociedad, ya sea que se esté ejerciendo en forma unipersonal o

27 colegiada, podrá aumentar el capital social con el objeto de financiar la gestión ordinaria de la

28 sociedad o para fines específicos y fijar un plazo dentro del cual dicho aumento deberá ser

29 enterado. Esta facultad es de carácter permanente y podrá ejercerse siempre. ARTÍCULO

30 OCTAVO: La sociedad llevará un registro de accionistas en el que se anotará, a lo menos, el

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 1 nombre, domicilio y cédula de identidad o rol único tributario de cada accionista, el número de

2 acciones de que sea titular, la fecha en que éstas se hayan inscrito a su nombre y tratándose de

3 acciones suscritas y no pagadas, la forma y oportunidades de pago de ellas. Igualmente, en el

4 registro de accionistas deberá inscribirse la constitución de gravámenes y de derechos reales

5 distintos del dominio. En el caso de que un accionista transfiera el todo o parte de sus acciones,

6 deberá anotarse esta circunstancia en el registro. Dicho registro podrá llevarse por cualquier

7 medio, siempre que éste ofrezca seguridad de que no podrá haber intercalaciones, supresiones u

8 otra adulteración que pueda afectar su fidelidad, y que, además, permita el inmediato registro o

9 constancia de las anotaciones que deban hacerse y estará, en todo tiempo disponible para su

10 examen, por cualquier accionista o quien administre la sociedad. El o los administradores y el

11 gerente o gerente general serán solidariamente responsables de los perjuicios que causaren a

12 accionistas y a terceros con ocasión de la falta de fidelidad o vigencia de las informaciones

13 contenidas en el registro, según lo dispone el inciso tercero del artículo cuatrocientos treinta y

14 uno del Código de Comercio. ARTÍCULO NOVENO: En caso de que una o más acciones

15 pertenezcan en común a varias personas, los codueños estarán obligados a designar un solo

16 apoderado de todos ellos para actuar como un accionista ante la sociedad. ARTÍCULO

17 DÉCIMO: Limitaciones a la libre cesibilidad de las acciones: I) Primera opción de

18 compra: Los accionistas se reconocen mutua y recíprocamente un derecho prioritario de opción

19 de compra que se ejerce sobre la totalidad o parte de sus acciones. Este derecho se deberá ejercer

20 con arreglo al siguiente procedimiento: a) Si una de las partes desea enajenar a cualquier título el

21 total o parte de sus acciones, en adelante el oferente, deberá ofrecerlas en venta preferente y

22 exclusiva a los restantes accionistas, en adelante indistintamente el o los destinatarios, a prorrata

23 de las acciones que éste o éstos posean en la sociedad. La oferta se hará por escrito y señalará el

24 precio, forma de pago y las demás condiciones en que se desea vender. La oferta, en adelante

25 indistintamente el aviso de cesión se expresará en moneda nacional y el precio se pagará en

26 moneda nacional. La oferta tendrá una vigencia no inferior a sesenta días, en adelante, período

27 de opción. El aviso de cesión podrá referirse a un número determinado de acciones, que puede

28 ser el todo o parte de las acciones que posea el oferente, o señalar una cantidad mínima y

29 máxima de acciones que se desea vender. b) El o los destinatarios, en cualquier momento

30 durante el periodo de opción, podrán notificar por escrito al oferente su decisión de aceptar la

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 1 oferta. Si el aviso de cesión se refiere a un máximo y a un mínimo de acciones, la aceptación

2 debe señalar el número de acciones que se compran, dentro de dicho rango. En cambio, si la

3 oferta sólo comprendía un número determinado de acciones, la aceptación deberá referirse al

4 total ofrecido vender. c) Si concluido el periodo de opción no se hubiere dado respuesta a la

5 oferta por parte de uno o más de los destinatarios se entenderá que el o los accionistas en

6 cuestión no tienen interés en adquirir las acciones que se ofrecen en venta. Además de las

7 acciones que les sean respectivamente ofrecidas, el o los destinatarios que tengan la intención de

8 comprar aquellas acciones cuya oferta de venta no sea aceptada por uno o más de los restantes

9 destinatarios, deberán expresarle así en su aceptación. El o los aceptantes que así hayan

10 procedido tendrán derecho y estarán obligados a comprar dichas acciones, a prorrata de las

11 acciones que posean en la sociedad, excluyendo para este cálculo al oferente y a quienes no

12 aceptaron la oferta. Para los efectos de esta letra c), se entenderá que la oferta formulada a los

13 destinatarios aceptantes que hayan procedido de conformidad a ella, ha tenido por objeto el total

14 de las acciones que tienen derecho y están obligados a comprar. d) El o los destinatarios

15 señalarán en su aceptación la fecha y hora en que se efectuará la transferencia de las acciones y

16 el pago del precio. Asimismo, informarán si comprarán por sí mismos o a través de su

17 respectivas sociedades matrices o filiales. La fecha de transferencia de las acciones será un día

18 hábil bancario en el lugar del pago, no pudiendo ser posterior en más de quince días a la fecha de

19 la aceptación de la oferta y su transferencia se efectuará en la oficina principal de la sociedad, a

20 las doce treinta hora del día que corresponda. e) Si al término del periodo de opción, el oferente

21 no ha recibido del destinatario comunicación de aceptación o ésta no se encuentra en los

22 términos en que la oferta fue formulada, el oferente estará facultado, por el plazo de seis meses

23 contados desde el término del periodo de opción, para enajenar a terceros las acciones que

24 fueron objeto del aviso de cesión, pero siempre en el mismo precio y condiciones que las

25 ofrecidas a la otra parte en el aviso de cesión. Si la oferta hubiera establecido un número

26 máximo y mínimo de acciones y el o los destinatarios hubiesen aceptado comprar una cantidad

27 inferior al máximo, el oferente podrá vender libremente el remanente de sus acciones no

28 adquirido por el o los destinatarios, respetando lo establecido en esta letra respecto del precio,

29 término y condiciones. f) Vencido el plazo de seis meses señalado en la letra anterior, la parte

30 que se desee enajenar sus acciones deberá ofrecerlas nuevamente a la otra parte, siguiendo el

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 1 mecanismo acordado en esta cláusula. Fallecimiento: Las reglas previstas en el punto I) de este

2 artículo, se aplicarán también en el caso de muerte de alguno de los accionistas personas

3 naturales o disolución o terminación de algún accionista persona jurídica. Ámbito de las

4 limitaciones: Las limitaciones acordadas a la libre cesibilidad y transferencia de las acciones, se

5 refieren a los actuales títulos o a los que los sustituyan. Igualmente, se extienden a las acciones

6 liberadas de pago que se emitan en el futuro y a las opciones para suscribir aumentos de capital.

7 Excepción al Derecho de primera opción de compra: Las reglas fijadas en el párrafo I)

8 precedente, no serán aplicables en los siguientes casos: a) Cuando la transferencia se efectúe

9 previo consentimiento escrito dado por los restantes accionistas; y, b) Cuando la transferencia se

10 realice por un accionista a una de sus sociedades filiales o a su matriz, siempre que la sociedad

11 filial o la matriz cesionaria de las acciones reconozca a los demás accionistas una primera opción

12 para comprar las acciones, opción que el accionista cedente deberá ejercer en caso de disolución

13 de la sociedad cesionaria, o en caso que la sociedad filial cesionaria deje de serlo. Para estos

14 efectos, se entenderá por sociedad filial aquella en la cual uno de los accionistas posea más del

15 cincuenta por ciento del capital social. Será causa justificada para que la sociedad pueda negarse

16 a dar curso a una transferencia de acciones la circunstancia de que no se hayan dado

17 cumplimiento a sus respecto a los requisitos establecidos en los párrafos anteriores. II). Pena

18 por incumplimientos: Si cualquier accionista vendiese sus acciones sin observar los

19 procedimientos y deberes convenidos en este artículo, los restantes tendrán derecho alternativo,

20 a su elección, de: a) demandar el incumplimiento en naturaleza de la obligación con

21 indemnización de perjuicios moratorios; o bien, b) exigir como única reparación compensatoria

22 una multa consistente en el precio obtenido por el accionista incumplidor como contrapartida de

23 la venta de las acciones, que en ningún caso podrá ser inferior al valor libro de acciones en

24 cuestión según el último balance estado de situación disponible; o bien, c) exigir como

25 reparación compensatorio el total de los perjuicios sufridos. TÍTULO TERCERO. De la

26 Administración y uso del nombre social. ARTÍCULO UNDÉCIMO: La sociedad será

27 administrada, representada y usará su nombre social y de fantasía don EL GURU, quien tendrá

28 las más amplias facultades de administración y disposición de bienes que el artículo cuarenta de

29 la ley dieciocho mil cuarenta y seis otorga al Directorio de una sociedad anónima, y las ejercerá

30 personalmente o a través de aquel o aquellos mandatarios que designe especialmente para tal

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 1 efecto, quienes deberán anteponer a sus firmas personal el nombre de la sociedad. El

2 administrador actuando de la forma antes indicada, tendrá la representación judicial y

3 extrajudicial de la sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario

4 acreditar frente a terceros, y obligará válidamente a la sociedad con plenas facultades de

5 administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y

6 convenciones de cualquiera naturaleza y sin que la enumeración que siga sea limitativa o

7 taxativa podrá, anteponiendo el nombre social a sus firmas, ejecutar los siguientes actos o

8 contratos dentro y fuera del giro social: Uno: celebrar contratos de promesa de cualquier

9 convención; Dos: comprar, vender, permutar y en general, adquirir o enajenar a cualquier título

10 toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles; Tres: dar y tomar en

11 arrendamiento, administración o concesión toda clase de servicios y bienes, corporales o

12 incorporales, muebles o inmuebles; Cuatro: dar y tomar toda clase de bienes en comodato o

13 mutuo; Cinco: dar y recibir dinero u otros bienes en depósito, sea necesario o voluntario y en

14 secuestro; Seis: dar y recibir bienes en hipoteca, incluso con cláusula de garantía general,

15 posponerlas, alzarlas, dividirlas, cancelarlas y servirlas; Siete: dar y recibir en prenda, con o sin

16 desplazamiento, muebles, valores mobiliarios, derechos y acciones y demás cosas muebles

17 corporales o incorporales, sea en prenda civil, mercantil, bancaria, agraria, industrial, warrants,

18 de cosa mueble vendida a plazo u otras especiales alzarlas y cancelarlas; Ocho: celebrar

19 contratos de confección de obra material, transportes, de cambio y transacción; Nueve: celebrar

20 contratos para establecer agentes, representantes, comisionistas, distribuidores, concesionarios,

21 etcétera o para constituir a la sociedad en tales calidades; Diez: celebrar contratos de seguro,

22 pudiendo acordar primas, riesgos, plazos y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas,

23 cancelarlas, aprobar o impugnar liquidaciones de siniestros, etcétera; Once: celebrar contratos de

24 cuentas corrientes mercantiles, imponerse de su movimiento, aprobar y rechazar saldos; Doce:

25 celebrar contratos para constituir sociedades o ingresar en sociedades de cualquier clase u

26 objeto, sean civiles, comerciales, colectivas, de responsabilidad limitada, en comandita simples o

27 por acciones, anónimas, constituir o formar parte de comunidades, asociaciones o cuentas en

28 participación, sociedades de hecho, cooperativas, etcétera, representando a la sociedad con voz y

29 voto en unas y otras, con facultades para modificarlas, ampliarlas, formar otras nuevas o

30 alterarlas en cualquier forma, pedir su disolución o terminación, incluso anticipada, expresar su

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 1 intención de no continuarlas, pedir su liquidación o partición, llevar a cabo una y otra, y en

2 general, ejercitar y renunciar todas las acciones y derechos y cumplir todas las obligaciones que

3 a la sociedad corresponda como socia, partícipe, gestora, accionista, comunera o liquidadora;

4 Trece: contratar trabajadores, poner término a tales contratos individuales y celebrar contratos

5 colectivos; Catorce: contratar servicios de profesionales y técnicos, pactando honorarios y

6 demás condiciones, poner término a tales contratos; Quince: celebrar cualquier otro contrato

7 nominado o no, pudiendo pactar libremente las cláusulas de la esencia, de la naturaleza y

8 meramente accidentales, podrá, en consecuencia, fijar precios, rentas, honorarios,

9 remuneraciones, reajustes, intereses, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes,

10 atribuciones, época y forma de pago y de entrega, singularizar bienes, fijar cabidas y deslindes,

11 cobrar y percibir, recibir, entregar, afianzar, pactar indivisibilidad y solidaridad sea activa o

12 pasiva, convenir cláusulas penales y/o multas a favor o en contra de la sociedad, aceptar u

13 otorgar toda clase de cauciones, sean reales o personales, a favor o en contra de la sociedad,

14 pactar prohibiciones de enajenar y/o gravar, ejercitar o renunciar acciones como las de nulidad,

15 rescisión, resolución, de terminación, evicción, etcétera, aceptar renuncias de derechos y

16 acciones, exigir rendiciones de cuentas, aprobarlas u objetarlas y, en general, ejercitar todos los

17 derechos y acciones que competan a la sociedad. El administrador unipersonal queda

18 especialmente facultado para autocontratar; Dieciséis: representar a la sociedad ante los bancos

19 nacionales o extranjeros, privados, estatales o mixtos, con las más amplias facultades que

20 puedan necesitarse, pudiendo celebrar con ellos toda clase de contratos que la ley autorice o la

21 práctica o costumbre sancionen, darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza, abrir

22 y cerrar cuentas corrientes bancarias de depósito o de crédito, en moneda nacional o extranjera,

23 girar y sobregirar en ellas o en las que la sociedad ya tenga abiertas; retirar talonarios de cheques

24 y cheques sueltos; pedir, aprobar u objetar saldos en cuentas corrientes o de cualquiera otra

25 operación celebrada con bancos; contratar préstamos, sea como crédito en cuenta corriente,

26 créditos simples, documentarios, en cuenta especial, avances contra aceptación, líneas de crédito

27 o en cualquier otra forma; arrendar cajas de seguridad, abrirlas, cerrarlas y poner término a su

28 arrendamiento; colocar y retirar valores o dinero en moneda nacional o extranjera, en depósito,

29 custodia o garantía y cancelar los certificados o documentos respectivos; tomar boletas de

30 garantía; contratar acreditivos, efectuar operaciones de comercio exterior y cambios

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 1 internacionales; contratar y hacer uso de tarjetas de crédito y tarjetas magnetizadas para cajero

2 automático; contratar y utilizar servicios bancarios de fonobank y otros; efectuar operaciones de

3 factoring y leasing; y, en general, efectuar toda clase de operaciones en moneda nacional o

4 extranjera; Diecisiete: representar a la sociedad en las actuaciones que deban cumplirse ante el

5 Banco Central de Chile u otras autoridades o personas jurídicas de derecho público o privadas,

6 en relación con la importación y exportación de mercaderías, sean temporales o definitivas. En

7 el ejercicio de este cometido y sin que la enumeración sea taxativa, sino simplemente

8 enunciativa el administrador podrá representar y firmar registros de importación, exportación,

9 solicitudes, anexas, cartas explicativas y toda clase de documentación que fuere exigida por el

10 Banco Central de Chile; tomar boletas o endosar pólizas de garantía en los Bancos en que tales

11 cauciones fueren procedentes y pedir las devoluciones de dichos documentos, endosar

12 documentos de embarque, solicitar la modificación de las condiciones con las cuales se ha

13 autorizado una operación determinada, firmar en representación de la sociedad la declaración

14 jurada de valores que forma parte del texto de los registros de importación; y, en general,

15 ejecutar todos los actos conducentes a un adecuado cumplimiento de la administración de la

16 sociedad en esta materia; actuar ante las autoridades portuarias, marítimas y de aduanas,

17 practicar todas las actuaciones relativas al despacho de naves y mercaderías en general, tramitar

18 pólizas de embarque, desembarque y de consumo, activar despacho de mercadería, presenciar

19 operaciones de peso avalúo, firmar pólizas y manifiestos de carga y las partidas en los libros

20 respectivos, interponer reclamos, percibir devoluciones, y en general, tramitar y firmar todos los

21 documentos necesarios para el despacho de naves y mercaderías; Dieciocho: girar, suscribir,

22 aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, endosar en dominio, cobranza o garantía, avalar, cobrar,

23 percibir, protestar, descontar, cancelar, transferir, extender y disponer en cualquier forma de

24 cheques, letras de cambio, pagarés y demás documentos mercantiles o bancarios, sean

25 nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera y ejercitar todas las

26 acciones que a la sociedad correspondan en relación con tales documentos; Diecinueve: abrir

27 cuentas de ahorro reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales, en bancos comerciales,

28 del Estado o en cualquiera institución financiera o previsional, efectuar depósitos y girar en

29 ellas, imponerse de su movimiento, aceptar o impugnar saldos y cerrarlas; Veinte: invertir los

30 dineros de la sociedad, celebrar al efecto y en su representación todos los contratos que sean

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 1 aptos para ello, con toda clase de personas naturales o jurídicas, de derecho público o derecho

2 privado. Quedan comprendidos en el ámbito de esta facultad los depósitos de ahorro, las

3 inversiones en valores o letras hipotecarias reajustables, en pagarés reajustables de la Tesorería

4 General de la República, en sociedades financieras, bancos, en los demás instrumentos del

5 mercado de capitales y, en general, en cualquier otro sistema de inversión, reajustable o no, en

6 moneda nacional o extranjera, de corto, mediano o largo plazo; Veintiuno: ceder y aceptar

7 cesiones de crédito, sean nominativos, a la orden o al portador, con garantías reales o personales

8 o sin ellas, y, en general, efectuar toda clase de operaciones con títulos de crédito; Veintidós:

9 contratar préstamos en cualquier forma, con instituciones financieras, bancos y en general con

10 cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera;

11 Veintitrés: pagar y, en general, extinguir por cualquier medio las obligaciones de la sociedad,

12 cobrar y percibir, judicial o extrajudicialmente todo cuanto pueda deberse a la sociedad a

13 cualquier título, efectuar y aceptar daciones en pago suscribiendo los instrumentos necesarios

14 para ello; Veinticuatro: firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y, en general, suscribir,

15 otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar toda clase de documentos privados o públicos,

16 pudiendo formular en ellos toda clase de declaraciones que estime necesarias o convenientes;

17 Veinticinco: gravar con derecho de uso, usufructo, habitación los derechos de la sociedad y

18 constituir servidumbres activas o pasivas; Veintiséis: concurrir ante toda clase de autoridades

19 políticas, administrativas, de orden, tributarias, aduaneras, municipales, que se relacionen con el

20 comercio exterior, judiciales o de cualquier otra clase y ante cualquier persona de derecho

21 público o privado, con toda clase de presentaciones y declaraciones, incluso obligatorias,

22 modificarlas o desistirse de ellas; Veintisiete: entregar o recibir de las oficinas de correos,

23 telégrafos, aduanas o empresas estatales o particulares de transporte terrestre, marítimo o aéreo,

24 toda clase de correspondencia, certificada o no, piezas postales, giros reembolsos, cargas,

25 encomiendas, mercaderías etcétera, dirigidos o consignados a la sociedad o expedidos por ella;

26 Veintiocho: solicitar para la sociedad concesiones administrativas de cualquier naturaleza u

27 objeto y sobre cualquiera clase de bienes, corporales, incorporales, muebles o inmuebles;

28 Veintinueve: inscribir propiedad industrial, intelectual, nombres comerciales, marcas

29 comerciales y modelos industriales, patentar inventos, deducir oposiciones o solicitar nulidades

30 y, en general, efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en relación

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 1 con esta materia; Treinta: conferir mandatos generales o especiales revocarlos o reasumirlos

2 cuantas veces estime necesario; Treinta y uno: representar a la sociedad en todos los juicios y

3 gestiones judiciales en que ésta tenga interés o pueda llegar a tenerlo, ante cualquier tribunal

4 ordinario, especial, arbitral, administrativo o de cualquier naturaleza, así intervenga la sociedad

5 como demandante, demandada, tercerista de cualquier especie, pudiendo ejercitar toda clase de

6 acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdicción no contenciosa o de

7 cualquiera otra naturaleza. En el ejercicio de este poder judicial, el administrador queda

8 investido con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial,

9 contempladas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil las que

10 se dan por reproducidas, intervenir en gestiones de conciliación, todo ello, sin perjuicio de

11 designar abogados patrocinantes, apoderados; Treinta y dos: avalar y garantizar obligaciones y

12 créditos que sus trabajadores soliciten ante bancos, cooperativas, cajas de compensación y

13 cualquier otra institución de crédito tanto pública como privada. ARTÍCULO DUODÉCIMO:

14 En su primera reunión después de la junta general ordinaria de accionistas en que se haya

15 efectuado su elección, el Directorio, cuando exista, elegirá de su seno un presidente que lo será

16 también de la sociedad. En caso de empate, para estos efectos, decidirá la suerte entre los

17 empatados. Actuará de secretario del directorio el gerente o la persona especialmente designada

18 para este cargo. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las sesiones de directorio, cuando éste

19 exista, serán ordinarias y extraordinarias y se efectuarán en el domicilio social o en otro lugar

20 que por unanimidad se acuerde. Las primeras se celebrarán en forma cuatrimestral, en las fechas

21 y horas predeterminadas por el propio directorio y no requerirán de citación especial. Las

22 segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente, por sí, o a indicación de uno

23 o más directores titulares, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la

24 reunión, salvo que ésta sea solicitada por a lo menos dos directores titulares, caso en el cual

25 deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. La citación a sesiones

26 extraordinarias de directores se practicará mediante el sistema de comunicaciones que establece

27 este estatuto, con a lo menos cinco días de anticipación a su celebración y deberá contener una

28 referencia a la materia a tratarse en ella. Si a la sesión concurriere la unanimidad de los

29 directores de la sociedad podrán omitirse las formalidades de citación. No será necesario

30 celebrar sesión de directorio si al acto respectivo concurren todos los directores, pero deberá

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 1 dejarse constancia de tal acto en el acta de la más próxima sesión de directorio. ARTÍCULO

2 DÉCIMO CUARTO: Las reuniones de directorio se constituirán con dos directores y los

3 acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los directores asistentes. En caso de empate

4 decidirá el voto del que esté presidiendo la reunión. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las

5 deliberaciones y acuerdos del directorio se escriturarán en un libro de actas por cualesquiera

6 medios, siempre que éstos ofrezcan seguridad de que no podrá haber intercalaciones,

7 supresiones o cualquiera otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta. Este libro se

8 abrirá cuando se elija el primer directorio. Las actas de las sesiones del directorio serán firmadas

9 por los directores que hubieran concurrido a la sesión y por el secretario o el que haya actuado

10 como tal. Si alguno de los directores falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para

11 firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o

12 impedimento. Los acuerdos podrán llevarse a efecto desde la fecha de aprobación del acta que

13 los contenga y el acta se entenderá aprobada desde el momento de su firma por quienes deben

14 hacerlo o la respectiva certificación del fallecimiento o impedimento. El director que quiera

15 salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del directorio, deberá hacer constar en el acta

16 su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima junta ordinaria de accionistas por el

17 que presida. El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene

18 derecho a estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. ARTÍCULO DÉCIMO

19 SEXTO: La sociedad podrá tener un gerente o un gerente general que será designado por el

20 Directorio o el administrador unipersonal en su caso y que estará premunido de todas las

21 facultades que le asigna la ley y de todas aquellas que expresamente le otorgue el directorio o el

22 administrador unipersonal en su caso. El gerente general actuará como secretario del Directorio

23 salvo que se designe a otra persona para ejercer el cargo. TÍTULO CUARTO. De los auditores

24 externos y los inspectores de cuentas. ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: La junta general

25 ordinaria de accionistas designará anualmente auditores externos independientes o dos

26 inspectores de cuentas, con el objeto que examinen la contabilidad, inventario, balance y otros

27 estados financieros, debiendo informar por escrito a la próxima junta general ordinaria de

28 accionistas sobre el cumplimiento de su mandato. No será necesario designar auditores externos

29 o inspectores de cuentas mientras no exista directorio. TÍTULO QUINTO. De las Juntas

30 Generales de accionistas. DÉCIMO OCTAVO: Los accionistas se reunirán en juntas

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 1 generales ordinarias y extraordinarias que se celebrarán en el domicilio social. Las juntas

2 generales ordinarias se celebrarán una vez al año dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del

3 balance para decidir las materias propias de su competencia conforme a la ley y, en general,

4 respecto de cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

5 Las juntas generales extraordinarias podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así lo exijan

6 las necesidades sociales, para decidir cualquiera materia que conforme a la ley sea de su

7 conocimiento y siempre que tales materias se señalen en la citación correspondiente. Mientras la

8 sociedad sea unipersonal no será necesario realizar juntas generales ni ordinarias ni

9 extraordinarias. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Las juntas se constituirán, en primera

10 citación, salvo que la ley establezca quórum superiores, con la mayoría absoluta de las acciones

11 emitidas con derecho a voto y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o

12 representadas, cualquiera que sea su número. ARTÍCULO VIGÉSIMO: Las resoluciones y

13 acuerdos de la junta general, sea ordinaria o extraordinaria, se adoptarán con la mayoría absoluta

14 de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la junta, salvo que la ley o los

15 estatutos exijan mayorías especiales para determinados acuerdos o resoluciones. Cada accionista

16 dispondrá de un voto por acción que posea o represente. Los aumentos de capital podrán

17 contemplar la emisión de series de acciones sin derecho a voto, con derecho a voto limitado o

18 con derecho a más de un voto por acción, en cuyo caso y sólo para el cálculo del quórum éstas

19 serán consideradas como una sola acción. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Los

20 siguientes acuerdos de las juntas generales extraordinarias de accionistas requerirán el voto

21 conforme de los dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto: a) los que impliquen

22 reforma de los estatutos sociales, como la transformación, la división o fusión de la sociedad, su

23 disolución anticipada, el cambio del domicilio social, el aumento del capital social cuando éste

24 no se efectúe por la administración, la disminución del capital, la modificación de las facultades

25 reservadas a la junta de accionistas o de las limitaciones a las atribuciones del directorio, la

26 disminución del número de miembros del directorio y la forma de distribuir los beneficios

27 sociales. Con todo no será necesario la celebración de una junta si accionistas que representan la

28 unanimidad las acciones suscribieren la escritura pública o el instrumento protocolizado en el

29 que conste la reforma o modificación; b) la emisión de bonos o debentures convertibles en

30 acciones; c) el otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de

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 1 terceros que excedan el cincuenta por ciento del activo, excepto respecto de filiales, caso en el

2 cual la aprobación del directorio o del administrador unipersonal será suficiente. Siempre que la

3 administración unipersonal o el directorio autoricen una determinada garantía, los terceros

4 quedarán a cubierto de alegaciones de que la garantía excede el referido porcentaje.

5 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: De las deliberaciones y acuerdos de las juntas de

6 accionistas se dejará constancia en un libro de actas, el que será llevado por el secretario del

7 directorio o el que haga sus veces o el constituyente mientras no exista directorio. Las actas

8 serán firmadas por el que presida la junta, el y por tres accionistas elegidos en ella, o por todos

9 los asistentes si éstos fueren menos de tres. Los acuerdos y resoluciones podrán ser llevados a

10 efecto una vez que el acta esté aprobada en conformidad a la ley. TÍTULO SEXTO. Balance y

11 distribución de utilidades. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Al treinta y uno de

12 Diciembre de cada año se practicará un balance general de las operaciones de la sociedad. De las

13 utilidades líquidas del ejercicio y previo pago de las pérdidas acumuladas de otros ejercicios si

14 las hubiere, se destinará: a) una cuota no inferior al treinta por ciento a ser distribuida como

15 dividendo mínimo obligatorio a ser pagado en dinero a los accionistas a prorrata de sus acciones;

16 b) el saldo de la utilidad líquida se destinará al pago de dividendos adicionales, a ser

17 capitalizadas mediante reforma de estatutos o a formar los fondos de reserva conforme lo

18 acuerde la junta general ordinaria de accionistas. TÍTULO SÉPTIMO. De la disolución y

19 liquidación. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La sociedad se disolverá y liquidará por

20 acuerdo de la junta general extraordinaria de accionistas y en los de más casos establecidos por

21 la ley. No obstante, la sociedad no se disolverá por unipersonalidad sobreviviente.

22 ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación

23 por los propios accionistas. En defecto de acuerdo de ellos para proceder a la liquidación,

24 ésta será efectuada por el árbitro que se menciona más adelante. La Junta de Accionistas, la

25 cual acordará la remuneración con el liquidador. TÍTULO OCTAVO. Arbitraje.

26 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Las diferencias que ocurran entre los accionistas en su

27 calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de

28 la sociedad o durante su liquidación, de cualquier naturaleza que sean, serán sometidas al

29 fallo de un árbitro arbitrador, quién conocerá del asunto en única instancia, sin forma de

30 juicio y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno. Al efecto las partes

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 1 acuerdan nombrar en tal carácter al abogado de este domicilio don José Daniel Jeldres

2 Carrasco, y si este no quisiere o no pudiere asumir y a falta de acuerdo, el nombramiento lo

3 hará la justicia ordinaria. TÍTULO NOVENO. Comunicaciones. ARTÍCULO

4 VIGÉSIMO SEPTIMO: Toda citación que corresponda efectuar en conformidad a estos

5 estatutos o de la ley sea a sesiones de directorio o a juntas de accionistas, se efectuará por

6 correo certificado, al domicilio que el director o accionista tenga registrado en la sociedad.

7 ARTÍCULOS TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital

8 de la sociedad, ascendente a la suma de diez millones de pesos, dividido en mil acciones

9 nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan por el

10 accionista compareciente de la siguiente forma: a) don LUIS ALBERTO, suscribe en este

11 acto mil acciones equivalentes al cien por ciento del total accionario por un valor de diez

12 millones de pesos, que enterará y pagará dentro del plazo de tres años. El valor de

13 colocación de cada acción es la suma de diez mil pesos. ARTÍCULO SEGUNDO

14 TRANSITORIO: Para todos los efectos derivados del presente instrumento las partes fijan

15 domicilio en la ciudad y comuna de Concepción. ARTÍCULO TERCERO

16 TRANSITORIO: Se faculta por este instrumento a don José Jeldres Carrasco, cédula de

17 identidad número catorce millones sesenta y un mil cuatrocientos catorce guión nueve, para

18 que en cualquier tiempo suscriba las escrituras públicas de aclaración, rectificación,

19 complementación o enmienda de cualquier omisión, error o alteración de la presente

20 escritura, como también otorgue los instrumentos necesarios para el saneamiento de

21 eventuales vicios de nulidad. ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: Se faculta al

22 portador de copia autorizada de la presente escritura y de su extracto, para requerir y firmar

23 las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean procedentes.

24 CERTIFICACION RNDAP : De conformidad a lo dispuesto en la ley número veintiún

25 mil trescientos ochenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de dieciocho de

26 noviembre de dos mil veintiuno, que crea el Registro Nacional de Deudores de

27 Pensiones de Alimentos a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, se deja

28 constancia que mediante COMPROBANTE DE NO DEUDA DE ALIMENTOS,

29 obtenido desde https://rndpa.srcei.cl/rndpa/#/sesion/viewDeudor, ninguna de las partes

30 comparecientes tiene inscripción vigente en dicho registro en calidad de deudor de

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 1 alimentos, documento tenido a la vista y que se agregará al final de este Registro bajo el

2 mismo número Repertorio de la presente escritura.- Se agregará al final del presente

3 Registro, bajo la misma fecha y número Repertorio de la presente escritura fotocopia de la

4 cédula de identidad de los comparecientes.- minuta redactada y firmada por el Abogado

5 don José Jeldres Carrasco, y que se agrega al final del presente registro bajo el mismo

6 número de esta escritura.

7 En comprobante y previa lectura firman los comparecientes. Doy Fe.-

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17 FIRMA IMPRESIÓN DIGITO PULGAR

18 NOMBRE: __________________________________________________________

19 C.I.N°:______________________________________________________________

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24 FIRMA IMPRESIÓN DIGITO PULGAR

25 NOMBRE: __________________________________________________________

26 C.I.N°:______________________________________________________________

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