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EXTINCION DE DOMINIO
ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO
ACCION DE REVISION-Extinción de dominio
PECULADO POR APROPIACION-Depositario provisional: Trámites de
extinción de dominio
LEY DE JUSTICIA Y PAZ - Extinción de dominio
EXTINCIÓN DEL DOMINIO
PARTE I
RELEVANTE
Tesis:
«Según el artículo 35 de la Carta Política, modificado por el Acto
Legislativo 01 de 1997, la extradición se podrá solicitar, conceder u
ofrecer de conformidad con los tratados públicos y, a falta de estos,
acorde con lo establecido en la normatividad interna.
Tesis:
«[...], la extradición sólo procede por hechos ocurridos en el exterior
con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de entrada en
vigencia del Acto Legislativo 01 de esa anualidad.
Tesis:
« Conforme a lo preceptuado en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004,
la solicitud de extradición debe efectuarse por vía diplomática y, de
manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno,
aportando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el país
extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así
como del lugar y fecha de su ejecución. Todo ello acompañado de los
datos que hagan posible identificar plenamente al reclamado.
Igualmente, es necesario allegar la reproducción auténtica de las
disposiciones penales aplicables al asunto.
Tesis:
« Esta exigencia se orienta a establecer si la persona solicitada por el
país extranjero es la misma detenida por las autoridades colombianas y
sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera
identidad. Por ende, el presupuesto se cumple cuando existe plena
coincidencia entre el requerido y aquel cuya entrega se encuentra en
curso de resolver.
Tesis:
«Frente a este requisito corresponde a la Corporación examinar si los
comportamientos atribuidos al reclamado como ilícitos en los Estados
Unidos de América tienen en Colombia la misma connotación, es decir,
si son considerados delitos y, de ser así, si conllevan una pena mínima
no inferior a 4 años de privación de la libertad.
Para abordar el análisis de este aspecto debe partirse del cotejo de los
cargos formulados en la acusación aportada por la autoridad judicial
extranjera con la normatividad interna colombiana vigente al momento
de iniciarse el trámite de extradición , con el fin de establecer o
descartar la equivalencia exigida por el artículo 502 de la Ley 906 de
2004.
[...]
[...]
Tesis:
«[...], en lo atinente a la solicitud de extinción del derecho de dominio
contenida en la acusación, es preciso señalar que tal afirmación no
puede ser entendida en estricto sentido como un cargo.
Tesis:
«Esta última exigencia se orienta a verificar si la pieza procesal ofrecida
por el país requirente es equivalente, por lo menos, a la acusación
prevista en el ordenamiento procesal penal interno.
Tesis:
« La Corte ha considerado que el imperativo de verificar la existencia de
una decisión judicial anterior y de fondo respecto de los mismos hechos
que motivan el requerimiento, procede ante la existencia de cualquier
evidencia sobre la probable afectación del derecho al debido proceso por
desconocimiento de la cosa juzgada.
El principio del non bis in ídem, cuya aplicación pide la defensa es,
entonces, inaceptable.
Tesis:
«Esta sala es competente para conocer de la colisión planteada, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley 1708 de 2014
(Código de Extinción de Dominio) y 75.4 de la Ley 600 de 2000.
[...]
[...]
Tesis:
«En el trámite de extinción de dominio regulado por la Ley 1708 de
2014, modificada por la Ley 1849 de 2017, la competencia para el
juzgamiento está prevista en el artículo 35 de la siguiente forma:
[...]
Tesis:
«[...]el cargo subsidiario, en cuyo desarrollo el defensor, lejos de
demostrar la violación directa de la ley sustancial, apenas expresa - de
manera por demás contradictoria - una postura interpretativa personal.
Tesis:
«[...]la acusación dictada por la Corte para el Distrito Este de Texas
incluye la cláusula de extinción del derecho de dominio sobre los bienes
objeto de la conducta reprochada, dicha condición no puede ser
entendida en estricto sentido como un cargo.
Tesis:
«Se aclara que la notificación referente a la cláusula de extinción del
derecho de dominio de la acusación formal No. 19CR00328-GW dictada
el 30 de mayo de 2019 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
para el Distrito Central de California no puede ser entendida, en estricto
sentido, como un cargo debido a que no comporta imputación alguna,
sino el anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de
responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en los
delitos, por cuya comisión se acusa al requerido, razón por la cual, dicho
tema es ajeno a la solicitud de extradición, en concordancia, no se
encuentra comprendido dentro de los aspectos a analizar en el concepto
a emitir por parte de la Sala».
Tesis:
«Se aclara que la notificación referente a la cláusula de extinción del
derecho de dominio de la acusación formal No.
18-20059-CR-GAYLES/OTAZO-REYES dictada el 30 de enero de 2018
por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de
Florida no puede ser entendida, en estricto sentido, como un cargo
debido a que no comporta imputación alguna, sino el anuncio de la
consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea
respecto de los bienes involucrados en los delitos, por cuya comisión se
acusa al requerido, razón por la cual, dicho tema es ajeno a la solicitud
de extradición, en concordancia, no se encuentra comprendido dentro
de los aspectos a analizar en el concepto a emitir por parte de la Sala».
Tesis:
«[...]en lo atinente a la solicitud de extinción del derecho de dominio
contenida en la acusación, es preciso señalar que tal afirmación no
puede ser entendida en estricto sentido como un cargo.
ASUNTO:
Anticipa la Sala, entonces, que casará la sentencia atacada con
fundamento en el cargo único propuesto por el demandante, por cuanto
el estudio de la actuación enseña que, es cierto, el fenómeno
prescriptivo de la acción penal adelantada en contra de CASB, se
consolidó antes de que fuera proferida sentencia de segunda instancia.
Tesis:
«De conformidad con el artículo 80 de la Ley 906 de 2004, los efectos
de la extinción de la acción penal que aquí se declara, no se extienden a
la acción civil derivada del injusto, ni a la acción de extinción de
dominio, eventualmente».
Tesis:
«De acuerdo con el artículo 17A de la Ley 975 de 2005, «los bienes
entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a
la reparación integral de las víctimas, así como aquellos identificados
por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones,
podrán ser cautelados de conformidad con el procedimiento dispuesto
en el artículo 17B de la presente ley, para efectos de extinción de
dominio». Negrillas de la Sala.
Siendo ello así, los bienes que deben incluirse en el trámite de Justicia y
Paz son los susceptibles de extinción de dominio, cuya declaratoria debe
hacerse en la sentencia, tal como lo prevé el artículo 24 de la Ley 975
de 2005. Dentro de ellos se encuentran los siguientes:
Tesis:
«Esta Corte es competente para definir la colisión de competencias
planteada entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Cali y su homólogo 1º de Bogotá, de acuerdo
con el numeral 4 del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«En camino hacia la resolución del asunto, en primer término se ha de
señalar que el legislador reguló el trámite de la acción de extinción de
dominio a través de la expedición de una serie de reglamentos, estos: la
Ley 333 de 1996, el Decreto Legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de
2002, -que a su vez fue objeto de varias modificaciones, de las cuales
sobresalen las introducidas por medio de la Ley 1395 de 2010, y la Ley
1453 de 2011-, y el actual Código de Extinción de Dominio, Ley 1708 de
2014 .
[...] ».
Tesis:
«[...],resulta palmario que si el proceso inicia bajo el imperio de la Ley
793 de 2002 , como aquí acontece, la actuación debe agotarse en su
integridad conforme a esa legislación.
[...]
En este caso, los bienes sobre los cuales trata la presente actuación
están ubicados en el departamento del Valle del Cauca, razón por la que
la actuación debe ser asignada al Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio de Cali.
Tesis:
«Según el artículo 17C de la Ley 975 de 2005, quien ostente derechos
sobre bienes cautelados con fines de extinción de dominio dentro del
trámite de Justicia y Paz, puede instaurar incidente de oposición a
efectos de demostrar i) que es tercero de buena fe exenta de culpa, ii)
que su derecho debe prevalecer y, iii) que deben levantarse las medidas
restrictivas.
La buena fe que debe acreditar el opositor no es la simple sino la
calificada o creadora de derechos, definida por la jurisprudencia
constitucional de la siguiente manera:
[…]
[…]
Tesis:
«El parágrafo del artículo 402 del Código Penal dispone:
[...]
De otro lado, la Sala advierte que las normas invocadas por el solicitante
para demostrar la intrascedencia del no pago de los intereses causados
por la consignación extemporánea (aproximadamente 14 años después)
de los dineros públicos recaudados por el procesado, no tienen el
sentido y alcance insinuados en su memorial.
[...]
Así, es claro que las normas relacionadas por el defensor del procesado
aluden a los impuestos atinentes a la explotación económica de los
bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, como es el caso del
impuesto predial.
[...]
Tesis:
«Se aclara que la notificación referente a la cláusula de extinción del
derecho de dominio incorporada en la segunda acusación sustitutiva nº
4:17CR13, no puede ser entendida, en estricto sentido, como un cargo
debido a que no comporta imputación alguna, sino el anuncio de la
consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea
respecto de los bienes involucrados en los delitos, por cuya comisión se
acusa al requerido.
Tesis:
«[...] el Tribunal recayó en un falso raciocinio al valorar el testimonio de
MAGR, toda vez que, de su exposición, no emerge que RDML obrara
como servidor público. De allí que la conducta no se adecue al tipo penal
por el cual se procedió.
Frente a tal crítica, importa destacar que, si bien es cierto MAGR declaró
en juicio que MM llegó a la agro veterinaria de su propiedad y no le dijo
a ella que fuera en nombre de la Fiscalía, también lo es que narró que
cuando aquél se anunció con uno de sus empleados, se identificó como
de la Fiscalía y que, durante todo el tiempo en que conversaron, él
llevaba colgado un carnet de color gris oscuro, con su fotografía,
nombre e identificación. Así mismo, la testigo refirió que el acusado le
enseñó unos documentos de «testaferrato» , donde aparecían sus hijos,
padres y hermanos, mismos que, un año después, le exhibieron en el
proceso de extinción de dominio, y que el incriminado la apremió para
que cancelara una supuesta deuda de 800 millones de pesos que tenía
su hermano para «dejar todo lo de extinción de dominio perdido o
desaparecido a un fiscal de Bogotá» . Adujo también que el procesado
quiso darle el teléfono de dicho funcionario pero ella no lo quiso , y fue
enfática en sostener que sintió mucho temor, incluso después de que
formulara la denuncia ante el Gaula, lo que la motivó a irse para Bogotá
con su familia.
Tesis:
«Con todo, la Corte pudo evidenciar que el testimonio de MAGR es claro,
coherente, fluido, consistente y uniforme, tanto con lo que narró en la
denuncia y en la entrevista, como con lo depuesto por RAMG en los
aspectos de conocimiento directo que éste tuvo.
Cabe señalar que el examen realizado por la Sala sobre los fundamentos
de la condena satisface los requerimientos del derecho a la doble
conformidad».
Así pues, del artículo 73 del estatuto en cita, se tiene que la acción de
revisión procede en los siguientes casos:
[...]
[...] ».
Tesis:
«Incursionando en el caso que ocupa a esta Judicatura, se tiene que en
desarrollo de la causal propuesta, el actor alegó en la demanda que
dentro del proceso de extinción de dominio no se contó con los
elementos probatorios obrantes en las investigaciones adelantadas
contra los ciudadanos J.C.R.A. y F.C.R. , puntualizando que de haber
mediado su valoración, el Tribunal no habría adoptado la decisión que
pretende sea dejada sin efectos, razón por la cual aportaba tal material
junto a la demanda.
Así las cosas, lo primero que se advierte es que el hecho nuevo o las
pruebas que se relacionan como no conocidas al tiempo del debate para
demostrar la causal invocada, no cumplen las condiciones requeridas
para hacerlo, ya que, como es evidente, el inicio del trámite de extinción
de dominio tuvo origen en los elementos probatorios adosados a la
demanda, esto es, copia de la documentación recaudada por la Fiscalía
con motivo de las investigaciones que esta adelantaran en contra de los
señores F.C.R.a y J.C.R.A., dentro de los radicados [...] y [...].
Y es que tal circunstancia fue reconocida por el propio apelante, cuando
en el libelo demandatorio trajo a colación aparte de las consideraciones
registradas en el fallo dictado por el Tribunal al resolver el grado
jurisdiccional de consulta, donde se indicó:
[...]
RELEVANTE
Sala de Casación Penal
ID : 695055
M. PONENTE : GERSON CHAVERRA CASTRO
NÚMERO DE PROCESO : 56128
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP994-2020
PROCEDENCIA : Tribunal Superior Sala Penal Justicia y
Paz de Bucaramanga
CLASE DE ACTUACIÓN : SEGUNDA INSTANCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 13/05/2020
FUENTE FORMAL : Ley 1592 de 2012 art. 20 y 38 / Ley
1448 de 2011 / Ley 975 de 2005 art.
17A, 17B y 26 / Ley 906 de 2004 art.
32
Tesis:
«El artículo 17A de la Ley 975 de 2005 establece que los bienes que
deben ingresar al trámite de Justicia y Paz son los susceptibles de
extinción de dominio, esto es, i) los entregados, ofrecidos o denunciados
por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas
y, ii) los identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de
las investigaciones que tengan la vocación de contribuir a la reparación
de las víctimas.
[…]
Tesis:
«Esta sala es competente para conocer de la colisión planteada, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley 1708 de 2014
(Código de Extinción de Dominio) y 75.4 de la Ley 600 de 2000.
[…]
Tesis:
«Esta Sala es competente para definir el asunto propuesto, al tenor del
numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, por involucrar
juzgados de diferentes distritos. Dice la norma».
Tesis:
«La Sala consideró en vigencia de la Ley 793 de 2002, que la acción de
revisión no procedía respecto de los fallos en los cuales se declaraba la
extinción de dominio de un bien, al considerar que la res iudicata
susceptible de derruir era la que amparaba a las decisiones dictadas en
el marco del proceso penal adelantado por conductas punibles, toda vez
que en el escrito debía señalarse el delito o delitos que motivaron la
actuación procesal .
RELEVANTE
ASUNTO:
En el presente asunto la Corte se ocupará de dar respuesta a los dos
aspectos que formula la demandante en su libelo de casación, a saber i)
la posible existencia de una nulidad, ante la vulneración del debido
proceso al sentenciado por deficiencias en la defensa técnica y; ii) la
valoración de la conciliación realizada entre el acusado con su hija
EMPC, para determinar si fue válida a efectos de extinguir dicha
obligación alimentaria y en consecuencia, si debe precluirse la acción
penal en su contra
Tesis:
«En efecto dada la existencia de la conciliación, y concluyendo su plena
validez en el caso sub iudice, se impone disponer la preclusión en favor
del procesado según lo estipulado en la Ley 906 de 2004 artículos 331 y
332, numeral 1°, dada la imposibilidad de continuar con el ejercicio de
la acción penal, conforme al contenido del Código de Infancia y
Adolescencia que faculta para dar por terminado el proceso por
conciliación o reparación integral, según lo dispuesto en el artículo 193,
numeral 5° de la Ley 1098 de 2006, y en los demás argumentos
esgrimidos anteriormente.
Al no actuar como se acaba de señalar, se quebrantó la estructura del
proceso penal, pues se está ante una causal de extinción de la acción
penal, aspecto que no puede convalidarse con el silencio de las partes,
debido a que nadie puede ser judicializado o condenado sin un juicio
legal, y en el presente caso existía una causal que impedía la
procesabilidad de la conducta. La vulneración del debido proceso en
aspectos sustanciales, como ocurre aquí, conduce a la invalidación de la
actuación, conforme lo determina el artículo 457 de la Ley 906 de 2004.
Tesis:
«Conforme con la línea que imperaba, los efectos de la Ley 1708 de
2014 eran de aplicación inmediata, por consiguiente, las actuaciones
originadas mediante el ejercicio de la acción de extinción de dominio
previo a su promulgación debían compaginarse al procedimiento allí
establecido, por ello, se decía que la competencia para conocer de la
fase de juzgamiento dentro del trámite de la acción de extinción de
dominio se determinaba con fundamento en las previsiones de dicha
normativa, mientras que en relación con los asuntos atinentes a las
causales a partir de las cuales se podía promover dicho mecanismo,
continuaba aplicándose la normativa anterior.
Tesis:
«[…] en acatamiento de los parámetros jurisprudenciales referidos
previamente, se advierte que la selección del juzgado especializado en
extinción de dominio que ha de continuar conociendo la presente acción
debe hacerse conforme a la regla enunciada en el numeral “iv”, la cual
dispone que si el proceso se tramita por el cauce de la Ley 793 de 2002,
la competencia se determina en atención a los factores previstos en el
inciso 2° del artículo 11, a saber:
Tesis:
«De conformidad con el numeral 4 del artículo 75 de la Ley 600 de
2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es
competente para resolver “de las colisiones de competencia que se
susciten en asuntos de la jurisdicción penal entre juzgados de diferentes
distritos”».
Tesis:
«Conforme con la línea que imperaba, los efectos de la Ley 1708 de
2014 eran de aplicación inmediata, por consiguiente, las actuaciones
originadas mediante el ejercicio de la acción de extinción de dominio
previo a su promulgación debían compaginarse al procedimiento allí
establecido, por ello, se decía que la competencia para conocer de la
fase de juzgamiento dentro del trámite de la acción de extinción de
dominio se determinaba con fundamento en las previsiones de dicha
normativa, mientras que en relación con los asuntos atinentes a las
causales a partir de las cuales se podía promover dicho mecanismo,
continuaba aplicándose la normativa anterior.
Sin embargo, como quiera tal criterio representaba una carga excesiva
para la fiscalía, pues no discriminaba si la readecuación del trámite
había operado antes o después de la variación jurisprudencial, surgió
indispensable que la Corte aclarara:
Esa postura… debe recogerse para el asunto objeto de estudio y para
todos aquellos donde en cumplimiento de la directriz del 16 de abril de
2015, el ente instructor haya realizado la adecuación del trámite al
estipulado en el actual Código de Extinción de Dominio, con anterioridad
al nuevo criterio de noviembre de 2018, pues no se puede atribuir dicha
carga a esa entidad cuando se encontraba atendiendo lo que en su
momento se había establecido por este Tribunal de cierre (negrillas
fuera de texto).
Tesis:
«Según se indicó en el acápite correspondiente, el 9 de marzo de 2004,
en vigencia de la Ley 793 de 2002, la Fiscalía 21 Especializada de la
Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el
Lavado de Activos de Bogotá dio inicio al trámite de extinción de
dominio sobre 25 inmuebles -rurales y urbanos- así como, de 6
establecimientos de comercio, propiedad de LHGB.
Bajo esa perspectiva, resulta aplicable el artículo 35, inciso 1°, de la Ley
1708 de 2014, el cual consagra:
Tesis:
«Esta Corte es competente para definir la colisión de competencias
planteada entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Antioquia y su homólogo 1º de Bogotá, de
acuerdo con el numeral 4 del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«El legislador a través de la expedición de la Ley 333 de 1996, el
Decreto Legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de 2002, -que a su vez fue
objeto de varias modificaciones, de las cuales sobresalen las
introducidas por medio de la Ley 1395 de 2010, y la Ley 1453 de 2011-,
y el actual Código de Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014, han
regulado el trámite de dicha acción.
Tesis:
«[…] resulta palmario que si el proceso inicia bajo el imperio de la Ley
793 de 2002, como aquí acontece, la actuación debe agotarse en su
integridad conforme a esa legislación.
Tesis:
«En el caso sometido a estudio, el Juez Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio de Neiva, estimó que se configura la causal 4ª
de impedimento contenida en el artículo 99 de la Ley 600 de 2000, al
haber “…manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”,
con ocasión de las sentencias emitidas el 23 de febrero de 2015, por la
cual condenó a GYGS por hechos que involucraron el bien identificado
con matrícula […], y el 18 de agosto de 2017, por cuyo medio resolvió la
acción de tutela presentada por EDM y que se relaciona con el inmueble
de matrícula […].
[…]
Tesis:
«La colisión de competencias es un incidente mediante el cual se
pretende establecer a qué juez le corresponde conocer, tramitar y
decidir determinado asunto, en aquellos eventos en los cuales dos o más
funcionarios judiciales consideran que les corresponde adelantar la
actuación o, tal y como ocurre en este caso, se niegan a conocerlo por
estimar que no se encuentra dentro de la órbita de su competencia.
Tesis:
«Con el propósito de determinar a qué autoridad le corresponde el
conocimiento de la presente actuación deviene imperativo reiterar la
postura jurisprudencial vigente en la materia, por cuanto los criterios
decantados por esta Corporación permiten definir el asunto con total
claridad.
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de
extinción de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los
precedentes que se opongan a las pautas anteriormente descritas”».
Tesis:
«[…] en el presente asunto, la Fiscalía 33 Especializada emitió resolución
de inicio del trámite de extinción de dominio, el 19 de julio de 2007,
esto es, en vigencia del procedimiento al que se refiere la Ley 793 de
2002.
Tesis:
«La colisión de competencia es el mecanismo previsto por el legislador,
en orden a determinar qué juez es el facultado para conocer de
determinados asuntos, cuando existe discusión entre varios funcionarios
judiciales, atendiendo a los factores de competencia y al principio de
legalidad, que deben observarse en razón del debido proceso.
Tesis:
«[…] la colisión de competencia, se debe tener en consideración la
reciente jurisprudencia emitida por esta Corporación (CSJ AP3989-2019,
17 sep. 2009, Rad. 56043) en la que en cumplimiento de su función
constitucional de unificación, señaló que se reiteraban las pautas
emitidas en la providencia CSJAP5012-2018 del 21 de noviembre de
2018, rad. 52.776, vale decir, que:
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de
extinción de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los
precedentes que se opongan a las pautas anteriormente descritas.
(CSJAP3989 del 17 Sep. 2019)».
Tesis:
«[…] para el caso objeto de análisis, se tiene que la resolución a través
de la cual la Fiscalía 3ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
Especializados de Montería, dio inicio al trámite de extinción del derecho
de dominio sobre el vehículo tracto-camión de placas […] de propiedad
de JORR, se profirió el 23 de septiembre de 2006, en aplicación de lo
establecido en el artículo 2º, numeral 3º de la Ley 793 de 2002.
Tesis:
«Compete a la Corte dirimir el presente asunto porque así lo ordena el
numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000.
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de
extinción de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los
precedentes que se opongan a las pautas anteriormente descritas…”
(Negrillas añadidas por la Sala)».
Tesis:
«En este caso, es cierto que en la Resolución de 28 de julio de 2017,
que decretó el cierre de la investigación y corrió traslado para presentar
alegatos de conclusión, la fiscalía citó como fuente normativa el artículo
13, numeral 4º, de la Ley 793 de 2002 con la modificación de la Ley
1453 de 2011; sin embargo, esa mera mención no implica, en lo
sustancial, que haya ajustado el procedimiento a los lineamientos de
esta última legislación, como lo entendió el Juzgado de Extinción de
Dominio de Pereira.
RELEVANTE
Tesis:
Tesis:
«Esta Corte es competente para definir la colisión de competencias
planteada entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción
de Dominio de Villavicencio y su homólogo 2º de Bogotá, de acuerdo
con el numeral 4 del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«El legislador a través de la expedición de la Ley 333 de 1996, el
Decreto Legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de 2002, -que a su vez fue
objeto de varias modificaciones, de las cuales sobresalen las
introducidas por medio de la Ley 1395 de 2010, y la Ley 1453 de 2011-,
y el actual Código de Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014, han
regulado el trámite de dicha acción.
Ahora, si bien en providencia CSJ AP, 18 jun. 2019, rad. 55224, la Corte
sostuvo que el Acuerdo PSAA16-10517, emitido por el Consejo Superior
de la Judicatura el 17 de mayo de 2016, fue proferido “para la aplicación
irrestricta” de esa normatividad, de manera que no resultaba aplicable a
los procesos de extinción del derecho de dominio tramitados bajo la
égida de la Ley 793 de 2002, tal lineamiento fue recogido ulteriormente
en providencia CSJ AP, 31 jul. 2019, rad. 55.794, con fundamento en
que:
Tesis:
«[…]resulta palmario que si el proceso inicia bajo el imperio de la Ley
793 de 2002, como aquí acontece, la actuación debe agotarse en su
integridad conforme a esa legislación.
[…]
En este caso, los bienes sobre los cuales trata la presente actuación
están ubicados en las ciudades de Villavicencio y Puerto López, ambas
en el departamento del Meta, razón por la que la actuación debe ser
asignada al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Villavicencio.
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000.
Tesis:
«[…] resulta necesario tener en cuenta los antecedentes CSJ AP4634-
2019 y AP4004-2019, a través de los cuales la Sala, en cumplimiento de
su función constitucional de unificación de la jurisprudencia: (i) Reiteró
las pautas emitidas en la providencia CSJAP5012-2018 del 21 de
noviembre de 2018, rad. 52.776, para señalar que:
Tesis:
«[…] la colisión de competencia que ocupa la atención de la Sala debe
resolverse conforme las reglas (i) y (iv) reseñadas líneas atrás.
Tesis:
«La Corte es competente para definir la colisión de competencias
planteada entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción
de Dominio de Barranquilla y su homólogo Segundo de Bogotá, de
acuerdo con el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento
allí establecido, con excepción de lo atinente a las causales de
procedibilidad de la acción.
En efecto, la inicial interpretación del artículo 217 de esa codificación,
que trata sobre el régimen de transición planteaba:
…el aludido régimen de transición solamente está referido a las causales
de extinción de dominio legalmente contempladas al dictarse la
resolución de inicio, y no comprende las restantes instituciones
sustanciales o procesales contenidas en las diferentes normas que han
regulado el tema. En consecuencia, en la actualidad la ley vigente -y
aplicable al sub examine- es la 1708 de 2014, salvo por las excepciones
a las que se ha hecho referencia, dentro de las cuales no se encuentran
las disposiciones atributivas de competencia
Tesis:
«Descendiendo a la cuestión bajo examen, resulta indiscutible que si el
proceso inició en vigencia de la Ley 793 de 2002, y en el mismo no
operó la adecuación del trámite a la Ley 1708 de 2014 (Código Actual de
Extinción de Dominio), la actuación debe agotarse en su integridad
conforme a la primera legislación.
Hipótesis anterior que se presenta en el caso estudiado, pues si bien es
cierto, en el mismo se dio el ajuste de la actuación extintiva a los
cánones fijados en el nuevo Código de Extinción de Dominio a través de
Resolución del 27 de septiembre de 2018; también lo es, que el ente
Fiscal, en acto reseñado el 12 de febrero de 2019, dejó sin efecto tal
disposición y ordenó seguir el trámite bajo la égida de la Ley 793 de
2002.
Así las cosas, como lo refirió el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, el inicio del trámite
extintivo contra el inmueble de propiedad de ÁAMP y REOO se dio el 7
de julio de 2008, esto es, en vigencia de la legislación señalada [Ley
793 de 2002], antes de la promulgación de la Ley 1453 de 2011.
Por ende, la pauta que determina la competencia en el presente asunto
es la establecida en el original artículo 11 de la Ley 793 de 2002, según
el cual, corresponde a los jueces penales del circuito especializados del
lugar en donde se encuentren ubicados los bienes, proferir la
correspondiente sentencia.
En este evento, el inmueble sobre el cual versa la presente actuación
está ubicado en la ciudad de Santa Marta. De acuerdo al mapa judicial
de los Juzgados Penales de Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en el territorio nacional, establecido en el Acuerdo PSAA16-
10517, emitido el 17 de mayo de 2016 por el Consejo Superior de la
Judicatura, le corresponde al Distrito Judicial de la ciudad de
Barranquilla, los asuntos de competencia de los distritos judiciales de
esa ciudad, y los de “Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina,
Cartagena, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo”.
Corolario de lo que antecede, se concluye que la actuación debe ser
asignada al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Barranquilla.
Así las cosas, se dispondrá la remisión inmediata de la actuación con
destino a ese despacho judicial. De igual forma, se informará esta
determinación al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Bogotá».
Tesis:
«La Corte es competente para definir la colisión de competencias
planteada entre el Juzgados del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Bogotá y Neiva, de acuerdo con el numeral 4º del artículo
75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento
allí establecido, con excepción de lo atinente a las causales de
procedibilidad de la acción.
Tesis:
«Descendiendo a la cuestión bajo examen, resulta indiscutible que, si el
proceso inició en vigencia de la Ley 793 de 2002, y en el mismo no se
produjo, en ningún momento, la adecuación del trámite a la Ley 1708
de 2014 (Código actual de Extinción de Dominio), la actuación debe
agotarse en su integridad conforme a la primera legislación. Hipótesis
que se presenta en el asunto estudiado.
Tesis:
«La Corte es competente para definir la colisión de competencias
suscitada entre los Juzgados 2° Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Antioquia y 3° de la misma especialidad con
sede en Bogotá, toda vez que se tratan de despachos judiciales de
diferentes distritos especializados, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000 y lo establecido por
esta Corporación en proveído CSJ AP1654-2017, 15 mar. 2017, rad.
49874, así».
Tesis:
«[…] corresponde a la Sala determinar la competencia para conocer el
proceso de extinción de dominio adelantado respecto de los bienes de
propiedad de MAP, EIAG y JAAG, en tanto que el Juez 2° Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, precisó que
como el proceso se adelantó por la Ley 793 de 2002 con la modificación
de la Ley 1453 de 2011, la competencia se radica en los Juzgados de
Bogotá, mientras que el Juez 3° de esta capital indica que las diligencias
se iniciaron en vigencia de la primera de las normas mencionadas, sin la
modificación de la citada Ley 1453, por lo que el competente es el juez
del lugar donde se encuentre el bien.
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de
extinción de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los
precedentes que se opongan a las pautas anteriormente descritas.
(CSJAP3989 del 17 Sep. 2019)».
Tesis:
«[…] para el caso objeto de análisis, se tiene que la resolución a través
de la cual la Fiscalía 33 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
Especializados de Bogotá, dio inicio al trámite de extinción del derecho
de dominio sobre los bienes de MAP, EIAG y JAAG, se profirió el 22 de
febrero de 2008, en aplicación de lo establecido en el artículo 13 de la
Ley 793 de 2002.
Tesis:
«Compete a la Corte dirimir el presente asunto porque así lo ordena el
numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Antes, según la jurisprudencia de esta Sala, concretamente a partir de
la decisión CSJ AP, 16 abr. 2015, rad. 45.775, la Ley 1708 de 2014 era
de aplicación inmediata y, por tal motivo, las acciones de extinción de
dominio iniciadas antes de su vigencia debían ajustarse a ella, salvo lo
concerniente a sus causales de procedibilidad; no obstante, esa postura
fue recogida en -providencia CSJ AP, 21 nov. 2018, rad. 52.776; en lo
fundamental, porque:
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de
extinción de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los
precedentes que se opongan a las pautas anteriormente descritas…”
(Negrillas añadidas por la Sala)».
Tesis:
«En este caso, es cierto que en la Resolución de 7 de diciembre de
2018, que decretó el cierre de la investigación y corrió traslado para
presentar alegatos de conclusión, la fiscalía citó como fuente normativa
el artículo 13, numeral 4º, de la Ley 793 de 2002 con la modificación de
la Ley 1453 de 2011; sin embargo, esa mera mención no implica, en lo
sustancial, que haya ajustado el procedimiento a los lineamientos de
esta última legislación, como lo entendió el Juzgado 2º Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia.
Tesis:
«[…] la Sala ha precisado que se trata de un trámite especial de
extinción de dominio que se lleva cabo paralelamente con el proceso de
justicia transicional y culmina con la decisión definitiva que se profiere
en la sentencia, tal como lo dispone el artículo 24 de la Ley 975 de
2005.
Tesis:
«De acuerdo con el artículo 17A de la Ley 975 de 2005, «los bienes
entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a
la reparación integral de las víctimas, así como aquellos identificados
por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones,
podrán ser cautelados de conformidad con el procedimiento dispuesto
en el artículo 17B de la presente ley, para efectos de extinción de
dominio».
Siendo ello así, los bienes que deben incluirse en el trámite de Justicia y
Paz son los susceptibles de extinción de dominio, cuya declaratoria debe
hacerse en la sentencia, tal como lo prevé el artículo 24 de la Ley 975
de 2005. Dentro de ellos se encuentran:
Tesis:
«Es necesario recordar, de entrada, que la adopción de medidas
cautelares sobre los bienes ofrecidos, denunciados o presentados por los
postulados o la Fiscalía General de la Nación, con el fin de reparar a las
víctimas del accionar de los grupos armados organizados al margen de
la ley, en el marco del proceso de Justicia y Paz, están destinados a la
extinción del derecho de dominio mediante un procedimiento incidental
que cursa aunado al proceso en el que se investiga el actuar ilegal de la
organización armada ilegal a la cual perteneció o de la que se
desmovilizó el postulado que lo ofrece.
[…]
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento
allí establecido, con excepción de lo atinente a las causales de
procedibilidad de la acción.
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de
extinción de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los
precedentes que se opongan a las pautas anteriormente descritas.
(Énfasis fuera de texto)».
Tesis:
«[…] resulta indiscutible que si el proceso inició en vigencia de la Ley
1453 de 2011, la actuación debe agotarse en su integridad conforme a
esa legislación. Hipótesis que se presenta en el asunto bajo examen.
RELEVANTE
ASUNTO:
Corresponde a la Sala, por razones de prioridad y claridad, que
permitan un cabal entendimiento de esta decisión, ocuparse de i) la
solicitud de nulidad de la actuación; ii) la necesidad de ordenar la
nulidad parcial, en algunos casos, con el propósito de asegurar la
efectividad de los derechos fundamentales de los intervinientes; iii) la
configuración de los patrones de macro criminalidad en el caso del BCB;
iv) las inconformidades particulares frente a precisos hechos
legalizados; v) las controversias sobre los bienes; vi) planteamientos de
la representación de las víctimas en materia de indemnizaciones; vii)
inconformidades de la defensa y de los postulados; viii) las medidas
colectivas de reparación; y ix) otras determinaciones.
Tesis:
«Si bien el Fiscal recurrente afirma “no haber solicitado la extinción del
dominio” del predio […], en su momento, tal y como lo reconoció esta
Corporación, en audiencia preliminar llevada a cabo el 16 de mayo de
2013, atendiendo a una solicitud de la Fiscalía, una Magistrada de
Control de Garantías del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y
Paz, afectó con medida cautelar consistente en embargo, secuestro y
suspensión del poder dispositivo de la hacienda ubicada en la vereda
Cáceres del municipio Antioqueño que lleva el mismo nombre,
identificada con la matrícula inmobiliaria […].
En los términos de los artículos 17A, 17B y 17C de la Ley 975 de 2005,
precisamente, los bienes cautelados lo son para efectos de extinción de
dominio y estarán a cargo del Fondo de Reparación de la Víctimas
mientras se profiere la sentencia de extinción de dominio.
[…]
Tesis:
«[…] la Agente del Ministerio Público planteó que no era posible decretar
la extinción de dominio sobre el oro que “produce” la hacienda […], por
tratarse de un recurso del subsuelo que corresponde al Estado y no un
fruto del predio.
[…]
[…]
[…]
En efecto, según el artículo 714 del Código Civil, “[s]e llaman frutos
naturales los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria
humana”, concepto desarrollado con algo más de claridad en los
ejemplos previstos en los artículos 715 y 716 ejusdem, […]
[…]
A su vez el artículo 717 del mismo Código contempla que “[s]e llaman
frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o
censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo
perdido. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y
percibidos desde que se cobran”.
[…]
Tesis:
«La Fiscalía se mostró inconforme con la segunda determinación por
cuanto había presentado información suficiente para demostrar que los
reclamantes no eran verdaderas víctimas por lo que procedía la
extinción de dominio sobre el predio.
La decisión del a quo será confirmada, toda vez que la misma obedeció
a la aplicación de una disposición jurídica válida.
En efecto, el parágrafo 2º del art. 17B de la Ley 975 de 2005 indica que
“[c]uando la medida cautelar se decrete sobre bienes respecto de los
cuales con posterioridad se eleve solicitud de restitución, tales bienes y
la solicitud de restitución serán transferidos al Fondo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
para efectos de su trámite a través de los procedimientos establecidos
en la Ley 1448 de 2011 y su normatividad complementaria, sin que se
requiera el levantamiento de la medida cautelar por parte de la
magistratura.”. (Se destaca).
Tesis:
«El Fiscal recurrente peticiona la nulidad parcial de la actuación por
cuanto la decisión de extinguir el dominio sobre la Cooperativa no tuvo
en cuenta el informe según el cual, el proyecto productivo de plantación
de palma se desarrolla sobre cuatro bienes que se encuentran a nombre
de la cooperativa y que hacen parte de sus activos.
Por tanto, la errada interpretación del recurrente mal puede implicar una
declaratoria de nulidad en ausencia de irregularidad sustancial que así lo
amerite.
[…]
[…]
Esa precisa valoración judicial, por virtud del contenido del parágrafo 2°
del artículo 17b de la Ley 975 de 2005, debe adelantarla la Unidad de
Restitución de Tierras y no la Sala con Funciones de Conocimiento de
Justicia y Paz, en asuntos como el presente.
Tesis:
«El Ministerio Público también criticó, tanto el razonamiento como lo
dispuesto por la primera instancia.
No comprendió este aspecto del fallo, dado que las cooperativas son
entidades sin ánimo de lucro, sin dividendos ni acciones. Además, “si los
predios son de la cooperativa no se pueden deslindar de la misma”, por
lo que no podía diferenciarse la extinción de los primeros de la que
recayó sobre ésta.
Por ello la crítica del recurrente se torna excesiva, pues si bien es cierto
que no cuentan con acciones ni generan dividendos, no lo es menos que
su desarrollo y gestión conllevan la producción y/o distribución de
bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de los asociados y
de la sociedad en general, con lo cual la pérdida del derecho de dominio
resulta jurídica y materialmente viable.
[…]
iii) Pese a que la Hacienda […], MI n° […], fue afectada con medidas de
embargo y secuestro el 26 de febrero de 2014, según memorial de 26
de septiembre de 2017, el incidente de levantamiento de medidas
cautelares se encuentra en etapa probatoria y, a la fecha, tal asunto no
ha definido, por lo cual los derechos de terceros podrían verse
seriamente afectados, de confirmarse la extinción decretada por el a
quo.
Tesis:
«Conforme el artículo 101, inciso 2°, de la Ley 600 de 2000, la Sala de
Casación Penal es competente para decidir el impedimento manifestado
por el doctor Óscar Hernando García Ramos, Juez Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio de Neiva, en aras de determinar a
quién corresponde continuar el trámite de la acción extintiva adelantada
respecto de los semovientes de propiedad de MMC y otros».
[…]
[…]
[…]
Así las cosas, se advierte que lo decidido por el titular del Juzgado Penal
del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva, mediante
auto de 29 de julio de 2019, en nada afecta su objetividad para
continuar atendiendo el referido asunto e inclusive, dictar fallo, pues, tal
providencia no puede entenderse como una opinión sobre la declaración
de titularidad a favor del Estado de los referidos semovientes, sin
contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para los
afectados, máxime cuando no ha sido de índole extraprocesal.
Tesis:
«Descendiendo a la cuestión bajo examen, resulta indiscutible que, si el
proceso inició en vigencia de la Ley 793 de 2002 , y en el mismo no se
produjo, en ningún momento, la adecuación del trámite a la Ley 1708
de 2014 (Código actual de Extinción de Dominio), la actuación debe
agotarse en su integridad conforme a la primera legislación. Hipótesis
que se presenta en el asunto estudiado.
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de
extinción de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los
precedentes que se opongan a las pautas anteriormente descritas.
(CSJAP3989 del 17 Sep. 2019)».
Tesis:
«[...] para el caso objeto de análisis, se tiene que la resolución a través
de la cual la Fiscalía Once Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
Especializados de Bogotá, dio inicio al trámite de extinción del derecho
de dominio sobre el predio identificado con matrícula inmobiliaria No.
[…] de propiedad de LEGV, se profirió el 15 de abril de 2011, en
aplicación de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 793 de 2002 .
Tesis:
«A partir de la decisión CSJ AP5012 - 2018 (Rad. 52776) -y
complementado en la CSJ AP3989-2019 (Rad. 56043)-, la Corte
Suprema de Justicia, como Tribunal de cierre de la justicia ordinaria,
unificó los distintos criterios que hasta la fecha se habían sostenido en
materia de implementación del régimen de transición de la Ley 1708 de
2014 y la competencia de los jueces en materia de extinción de dominio
e hizo un llamado de atención a la Fiscalía y a los jueces especializados
en extinción de dominio para que, en lo sucesivo, apliquen las reglas de
interpretación y aplicación normativa que esta Corporación fijó en esas
decisiones, las cuales son:
Tesis:
«En el caso concreto, bajo las reglas fijadas en precedencia, compete a
la Corporación establecer a cuál de los juzgados involucrados en el
conflicto de competencias le corresponde conocer del proceso de
extinción de dominio adelantado contra el vehículo de placas […], de
propiedad de JAAS.
Con esto, el caso debe ser solucionado bajo la regla (viii), según la cual:
Tesis:
«El artículo 17C de la Ley 975 de 2005 regula el incidente de oposición a
la medida cautelar de la siguiente manera:
[…]
[…]
Tesis:
«Esta Corporación es competente para definir la colisión de competencia
planteada entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Cali y su homólogo de Bogotá, de acuerdo con
el numeral 4° del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, normatividad a la
que expresamente acude el artículo 26 de la Ley 1708 de 2014 -Código
de Extinción de Dominio- en lo concerniente a los asuntos
procedimentales no previstos en ella durante la fase inicial , toda vez
que se trata de despachos judiciales de diferentes distritos
especializados de extinción de dominio, como pasa a explicarse».
Tesis:
«El legislador a través de la Ley 333 de 1996, el Decreto Legislativo
1975 de 2002, la Ley 793 de 2002, -que a su vez fue objeto de varias
modificaciones, de las cuales sobresalen las introducidas por medio de la
Ley 1395 de 2010, y la Ley 1453 de 2011-, y el actual Código de
Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014, ha regulado el trámite de
dicha acción.
Tesis:
«[...] en cuanto al servidor judicial que debe asumir el conocimiento de
la actuación acorde con el factor territorial, el artículo 35 ibídem,
modificado por el canon 9º de la Ley 1849 de 2017, [...]
[...]
[...]
Los bienes sobre los cuales versa la presente actuación están inscritos
en Armenia y Cali por lo que los mismos se encuentran situados, de
acuerdo con la distribución señalada con anterioridad, en los Distritos de
Extinción de Dominio de Pereira y la capital del Valle del Cauca.
Como quiera que los dos distritos judiciales cuentan con la misma
cantidad de jueces de Extinción de Dominio , «se aplicará lo previsto en
el artículo 28 numeral 7 del Código General del Proceso» y en
consecuencia «será competente, de modo privativo, el juez del lugar
donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas
circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del
demandante». Por consiguiente se entiende que la Fiscalía 14
Especializada de Extinción de Dominio, eligió radicar el asunto ante los
jueces de Cali, ciudad a la que se remitirán las diligencias para que se
continúe con el respectivo trámite».
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento
allí establecido, con excepción de lo atinente a las causales de
procedibilidad de la acción.
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de
extinción de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los
precedentes que se opongan a las pautas anteriormente descritas.
(Énfasis fuera de texto)».
Tesis:
«[ ...]resulta indiscutible que si el presente proceso inició en vigencia de
la Ley 793 de 2002, la actuación debe agotarse en su integridad
conforme a esa legislación. Hipótesis que se presenta en el asunto bajo
examen, tal y como lo ocurrido en pronunciamiento CSJ AP3085-2019,
31 jul. 2019, radicado 55794, el cual también fue refrendado por el auto
de unificación CSJ AP3989-2019, 17 sep. 2019, radicación n.° 56043.
[...]
[...]
Tesis:
«La Corte es competente para definir la colisión de competencias
planteada entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Bogotá y su homólogo de Pereira, de acuerdo
con el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento
allí establecido, con excepción de lo atinente a las causales de
procedibilidad de la acción.
Tesis:
«Descendiendo a la cuestión bajo examen, resulta indiscutible que si el
proceso inició en vigencia de la Ley 793 de 2002, y en el mismo no se
produjo, en ningún momento, la adecuación del trámite a la Ley 1708
de 2014 (Código Actual de Extinción de Dominio), la actuación debe
agotarse en su integridad conforme a la primera legislación. Hipótesis
que se presenta en el asunto estudiado.
Tesis:
«Compete a la Corte dirimir el presente asunto porque así lo ordena el
numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Antes, según la jurisprudencia de esta Sala, concretamente a partir de
la decisión CSJ AP, 16 abr. 2015, rad. 45.775, la Ley 1708 de 2014 era
de aplicación inmediata y, por tal motivo, las acciones de extinción de
dominio iniciadas antes de su vigencia debían ajustarse a ella, salvo lo
concerniente a sus causales de procedibilidad.
Por supuesto que ello implicaba una injustificada carga para para
fiscalía, maxime porque no se hacía distinción alguna entre aquellos
casos en los que la readecuación del procedimiento se había realizado
antes de la variación jurisprudencial y en los que se había hecho con
posterioridad a ella, de manera que ese entendimiento fue reformulado
en auto CSJ AP, 21 ago. 2019, rad. 55.913, donde se dijo:
Tesis:
«En el presente caso, la resolución de inicio del trámite de extinción de
dominio contra los bienes atrás referidos data de 13 de agosto de 2012,
por lo que la norma vigente y, por tanto, aplicable, es la Ley 793 de
2002 con la modificación realizada por la Ley 1453 de 2011, según la
cual «… corresponderá a los Jueces Penales del Circuito Especializados
de Extinción de Dominio de Bogotá, proferir la sentencia de primera
instancia que resuelva sobre la extinción de dominio, sin importar el
lugar de ubicación de los bienes…».
RELEVANTE
Tesis:
« En el presente asunto, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Barranquilla y el Juzgado 79 Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, se abstuvieron de
asumir el conocimiento del control de legalidad de los actos
investigativos desarrollados por la Fiscalía en el proceso de extinción de
dominio tramitado contra el establecimiento de comercio […].
[...]
[...]
[...]
[...] al interior del asunto surge evidente que es el juez de control de
garantías y no el de extinción de dominio, el encargado de asumir el
control de los actos de investigación desarrollados por la Fiscalía General
de la Nación en el proceso iniciado contra […] excepto el control de
legalidad de las medidas de seguridad que le compete a los jueces de
extinción de dominio.
Tesis:
«Ese mismo análisis fue decantado por esta Sala en decisión AP 3989 17
de sept. 2019, Rad.56043, providencia que planteó ciertas reglas para la
competencia de asuntos tramitados por vía de extinción de dominio,
entre las cuales, justamente, cabe destacar, la contemplada en la Ley
1709 de 2014, mediante la cual se concluyó la competencia a partir de
la localización de los bienes perseguidos.
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000.
Luego, corresponde determinar cuál de los dos juzgados colisionantes,
es el competente para conocer de la pretensión extintiva del derecho de
dominio expresada por la Fiscalía General de la Nación sobre el bien
inmueble ubicado en la ciudad de Cali».
Tesis:
«[...] la Sala, en auto AP3989-2019, Rad. 56053, estableció las
siguientes reglas, en su labor de unificación de la jurisprudencia, para
resolver este tipo de controversias, además de las referidas en la
providencia CSJ AP5012-2019 (I,II y III):
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de
extinción de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los
precedentes que se opongan a las pautas anteriormente descritas».
EXTINCIÓN DE DOMINIO - Régimen de transición: los procesos
iniciados durante la vigencia de la Ley 793 de 2002 deberán agotarse
íntegramente con apego a esa normatividad / EXTINCIÓN DE
DOMINIO - Régimen de transición: los procesos de extinción de
dominio iniciados durante la vigencia de la 1453 de 2011 deberán
agotarse íntegramente con apego a esa normatividad / EXTINCIÓN DE
DOMINIO - Competencia: Jueces Penales del Circuito de Extinción de
Dominio de Bogotá (LEY 1453 DE 2011) / EXTINCIÓN DE DOMINIO -
Régimen de transición: si después del 21 de noviembre de 2018, la
fiscalía no readecuó el trámite a la normatividad bajo la que inició, no
podrá enviar la actuación al juez de conocimiento ni proponer conflicto
de competencias / EXTINCIÓN DE DOMINIO (LEY 1708 DE 2014) -
Trámite / COLISIÓN DE COMPETENCIA - Sala de Casación Penal: se
abstiene de resolver la solicitud
Tesis:
«En el presente caso, en principio, aplica la pauta consignada en los
numerales (II), (v) y (IV) en tanto aparece que el proceso de extinción
sobre el bien identificado con matrícula inmobiliaria […], se inició
mediante Resolución del 25 de junio de 2013, suscrita por la Fiscalía 24
Especializada de Calo, esto es, acorde con los lineamientos de la Ley
793 de 2002, artículo 12, modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo
80 , en la cual, además, se dispuso el secuestro del bien además de su
consecuente suspensión del poder dispositivo.
Lo que impondría, que sean los jueces penales jueces penales del
circuito de extinción de dominio de Bogotá, los convocados a analizar la
actuación, sin embargo, como la pretensión extintiva del derecho se
ajustó a los preceptos del de Ley 1708 de 2014 desconociendo en rigor,
el trámite por el cual se debía tramitar, se repite el consignado en la Ley
793 de 2002, modificado por la Ley 1453 de 2011, lo que sigue es que
se retome el mismo y por tal cauce se agoten las etapas procesales
pertinentes.
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento
allí establecido, con excepción de lo atinente a las causales de
procedibilidad de la acción.
Tesis:
«[...]resulta palmario que la colisión de competencia que ocupa la
atención de la Sala, debe resolverse conforme las reglas (i) y (iv),
reseñadas líneas atrás.
Por tanto, se concluye sin dificultad que la actuación debe ser asignada
al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de
Pereira.
Tesis:
«La Corte es competente para definir la colisión de competencias
suscitada entre los Juzgados Segundo Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Bogotá y Primero de la misma especialidad con
sede en Cali, toda vez que se tratan de despachos judiciales de
diferentes distritos especializados, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000 y lo establecido por
esta Corporación en proveído CSJ AP1654-2017, 15 mar. 2017, rad.
49874 [...]».
Tesis:
«[...]la Sala entra a dirimir el conflicto suscitado.
[...]
[...]
RELEVANTE
Tesis:
«Previo a abordar el asunto sometido a consideración de la Corte, es
necesario que, en cumplimiento de su función constitucional de
unificación de la jurisprudencia, aborde la problemática que se ha
suscitado en punto de la competencia en materia de extinción de
dominio y que ha llevado a que los distintos jueces que pertenecen a
esa jurisdicción, hagan interpretaciones disímiles sobre casos cuyas
características fácticas son similares
[...]
Pero esa postura, fue recogida en providencia CSJ AP, 21 nov. 2018,
rad. 52.776 en lo fundamental [...]
[...]
Sin embargo, como quiera tal criterio representaba una carga excesiva
para la fiscalía, pues no discriminaba si la readecuación del trámite
había operado antes o después de la variación jurisprudencial, surgió
necesario reformularlo.
[...]
[...]
Tesis:
«Ahora bien, cada una de las previsiones normativas que en algún
momento han regido el trámite de extinción de dominio (Leyes 793 de
2002, 1453 de 2011 y 1708 de 2014) fija unas reglas específicas para
asignar la competencia del juez. Cuando se suscite un conflicto de esa
naturaleza, será necesario que el funcionario a quien haya sido repartido
el proceso, si estima carecer de competencia, verifique la disposición
bajo la cual inició el trámite y con base en lo allí previsto exponga las
razones que le impiden asumir el conocimiento del caso.
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de
extinción de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los
precedentes que se opongan a las pautas anteriormente descritas».
EXTINCIÓN DE DOMINIO - Régimen de transición: los procesos de
extinción de dominio iniciados durante la vigencia de la 1453 de 2011
deberán agotarse íntegramente con apego a esa
normatividad / EXTINCIÓN DE DOMINIO - Competencia: Jueces
Penales del Circuito de Extinción de Dominio de Bogotá (LEY 1453 DE
2011)
Tesis:
«[...] la resolución a través de la cual la Fiscalía 25 Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín dio inicio al
trámite de extinción del derecho de dominio sobre el vehículo de placas
[…], de propiedad de EMM, se profirió el 18 de enero de 2013, esto es,
en vigencia del procedimiento al que se refiere la Ley 1453 de 2011.
Por esa vía, el caso debe ser solucionado bajo las reglas (ii) y (v) atrás
señaladas, según las cuales:
(…)
Tesis:
«De igual manera, se dispondrá enviar copia de esta determinación a la
Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá y a los
jueces de extinción de dominio del territorio nacional, para su
conocimiento».
Tesis:
«Esta Sala es competente para definir la colisión de competencia
planteada entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Bogotá y su homólogo Primero de Cali, de
acuerdo con el numeral 4 del artículo 75 de la Ley 600 de 2000 , toda
vez que se trata de despachos judiciales de diferentes distritos
especializados de extinción de dominio.
Tesis:
«El legislador a través de la expedición de la Ley 333 de 1996, el
Decreto Legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de 2002 , -que a su vez
fue objeto de varias modificaciones, de las cuales sobresalen las
introducidas por medio de la Ley 1395 de 2010, y la Ley 1453 de 2011-,
y el actual Código de Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014 , han
regulado el trámite de dicha acción.
[...]
Por ende, como ya lo ha indicado esta Sala en CSJ AP, 31 jul. 2019,
Rad. 55794 , la norma que determina la competencia en el presente
asunto es la establecida en el original artículo 11 de la Ley 793 de 2002
[...]
En este orden, se tiene que las propiedades sobre las cuales se declaró
la resolución mixta tanto de procedencia como de improcedencia de la
acción de extinción de dominio se encuentran situadas en Cali, Yumbo,
Palmira, Barranquilla, Medellín y Bogotá. En consecuencia no cabe duda
que es en esta última, donde debe asignarse la competencia, como
quiera que la capital del país cuenta con tres Juzgados Penales del
Circuito Especializados de Extinción de Dominio, mientras las demás
circunscripciones territoriales involucradas tienen solamente dos o uno.
Así las cosas, se debe concluir que no le asiste razón a ninguno de los
dos despachos respecto de las razones ofrecidas para rehusar su
competencia, toda vez que el trámite del proceso debió surtirse con
pleno apego de la Ley 793 de 2002 y por ende, asignar el conocimiento
al despacho que de acuerdo a la ubicación de los bienes, contara con un
número mayor de Jueces Penales de Extinción de Dominio, y no
pretender que se hiciera la ruptura del proceso puesto que tal figura, no
está contemplada en el mencionado ordenamiento jurídico».
Tesis:
«[...] la Sala hace un llamado de atención a los Juzgados Primero y
Segundo Penal del Circuito Especializados en Extinción de Dominio de
Bogotá y Cali, por cuanto luego de identificar suscitada la colisión
negativa de competencia para conocer del asunto, ordenaron el envío de
las diligencias a la Fiscalía o a su homólogo, debiendo remitirlas
directamente, como era su deber, a su superior funcional, el cual se
encuentra facultado para dirimirla. Esto, toda vez que entre los dos,
rehusaron la competencia en más de seis oportunidades.
Tesis:
«Previo a abordar el asunto sometido a consideración de la Corte, es
necesario que, en cumplimiento de su función constitucional de
unificación de la jurisprudencia, aborde la problemática que se ha
suscitado en punto de la competencia en materia de extinción de
dominio y que ha llevado a que los distintos jueces que pertenecen a
esa jurisdicción, hagan interpretaciones disímiles sobre casos cuyas
características fácticas son similares
[...]
Pero esa postura, fue recogida en providencia CSJ AP, 21 nov. 2018,
rad. 52.776 en lo fundamental [...]
[...]
[...]
[...]
Tesis:
«Ahora bien, cada una de las previsiones normativas que en algún
momento han regido el trámite de extinción de dominio (Leyes 793 de
2002, 1453 de 2011 y 1708 de 2014) fija unas reglas específicas para
asignar la competencia del juez. Cuando se suscite un conflicto de esa
naturaleza, será necesario que el funcionario a quien haya sido repartido
el proceso, si estima carecer de competencia, verifique la disposición
bajo la cual inició el trámite y con base en lo allí previsto exponga las
razones que le impiden asumir el conocimiento del caso.
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de
extinción de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los
precedentes que se opongan a las pautas anteriormente descritas».
Tesis:
«[...] la resolución a través de la cual la Fiscalía 25 Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín dio inicio al
trámite de extinción del derecho de dominio sobre el vehículo de placas
[…], de propiedad de EMM, se profirió el 18 de enero de 2013, esto es,
en vigencia del procedimiento al que se refiere la Ley 1453 de 2011.
Por esa vía, el caso debe ser solucionado bajo las reglas (ii) y (v) atrás
señaladas, según las cuales:
(…)
Tesis:
«De igual manera, se dispondrá enviar copia de esta determinación a la
Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá y a los
jueces de extinción de dominio del territorio nacional, para su
conocimiento».
Sala de Casación Penal
ID : 677627
M. PONENTE : LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NÚMERO DE PROCESO : 56042
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP4019-2019
PROCEDENCIA : Juzgado Penal de Circuito Especializado
de Neiva
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 17/09/2019
FUENTE FORMAL : Acuerdo PSAA16-10517 del 17 de
mayo de 2016 del Consejo Superior de
la Judicatura art. 2 / Ley 600 de 2000
art. 75-4 / Ley 793 de 2002 art. 12 /
Ley 1453 de 2011 art. 80 / Ley 1708
de 2014 / Ley 1849 de 2017 art. 9
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000 .
Luego, corresponde determinar cuál de los dos juzgados colisionantes,
es el competente para conocer de la pretensión extintiva del derecho de
dominio expresada por la Fiscalía General de la Nación en requerimiento
del 23 de abril de 2019».
Tesis:
«Al respecto, conviene precisar que la Sala, en auto AP3516-2019, Rad.
55913, puntualizó algunos aspectos en relación con la aplicación del
precedente AP5012-2018, Rad. 52776 [...]
[...]
Tesis:
«En el presente asunto, aparece que el proceso de extinción sobre el
automotor de placa […], se inició mediante Resolución del 1 de agosto
de 2012, suscrita por la Fiscalía Quinta Especializada de Neiva, esto es,
acorde con los lineamientos de la Ley 793 de 2002, artículo 12,
modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 80 , en la cual, además, se
dispuso el embargo y secuestro del bien además de su consecuente
suspensión del poder dispositivo.
[...]
Por tanto, en este caso, se concluye sin dificultad que la actuación debe
ser asignada al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Neiva
RELEVANTE
Tesis:
«Conforme el artículo 101, inciso 2°, de la Ley 600 de 2000, la Sala de
Casación Penal es competente para decidir el impedimento manifestado
por el doctor Óscar Hernando García Ramos, Juez Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio de Neiva, en aras de determinar a
quién corresponde continuar el trámite de la actuación seguida contra
un bien de propiedad de L.M.P.C. y otros».
Tesis:
«En el presente caso, expone el Juez Óscar Hernando García Ramos
que, al resolver la solicitud elevada por los afectados, referente al
control de legalidad sobre las medidas cautelares impuestas por la
Fiscalía General de la Nación al inmueble objeto de extinción de
dominio, su objetividad está comprometida para definir de fondo el
asunto, por lo cual invocó la circunstancia prevista en el numeral 6º del
artículo 99 de la Ley 600 de 2000 [...]
[...]
[...]
Así las cosas, se advierte que lo decidido por el titular del Juzgado Penal
del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva, mediante
auto de 24 de abril de 2019, en nada afecta su objetividad para
continuar atendiendo el referido asunto y dictar fallo, inclusive. Pues, tal
providencia no puede entenderse como una opinión sobre la declaración
de titularidad a favor del Estado del referido predio, sin contraprestación
ni compensación de naturaleza alguna para los afectados, máxime
cuando no ha sido de índole extraprocesal.
Tesis:
«La Sala, lo enuncia desde ya, no modificará la decisión del A quo, que
rechazó por improcedente la demanda de revisión, dado que a los
precisos argumentos allí contenidos, apenas contesta la impugnante con
una muy particular interpretación normativa que nunca explica su fondo
o procedencia.
El artículo, así, busca establecer, en primer lugar, que todos los asuntos
iniciados antes de Ley 1708 de 2014, se rigen por un trámite distinto a
esta y que el mismo depende de la causal de extinción por la cual se
profirió resolución de inicio.
Tesis:
«
Ya la Sala, con anterioridad, había fijado a su posición respecto de la
posibilidad de aplicar el instituto de revisión previsto en la Ley 1708 de
2014 , a procesos tramitados en su integridad dentro de los derroteros
de la Ley 793 de 2002 , de la siguiente manera (Radicado 50437, del 2
de agosto de 2017):
RELEVANTE
Tesis:
Tesis:
Su artículo 218 derogó "expresamente las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley
1330 de 2009, así como todas las demás leyes que las modifican o
adicionan, y también todas las leyes que sean contrarias o incompatibles
con las disposiciones de este Código" .
ID : 673752
M. PONENTE : PATRICIA SALAZAR CUELLAR
NÚMERO DE PROCESO : 55622
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP3169-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : REVISIÓN
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 05/08/2019
DECISIÓN : REMITE
DELITOS : Enriquecimiento ilícito
FUENTE FORMAL : Ley 793 de 2002 / Ley 1708 de 2014
art. 37, 38, 73 a 81
Tesis:
RELEVANTE
ID : 674568
M. PONENTE : EYDER PATIÑO CABRERA
NÚMERO DE PROCESO : 55913
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP3516-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 21/08/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Trafico, fabricación, o porte de
estupefacientes
FUENTE FORMAL : Ley 1849 de 2017 / Ley 333 de 1996 /
Decreto Ley 1975 de 2002 / Ley 793 de
2002 / Acuerdo PSAA16-10517 del 17
de mayo de 2016 del Consejo Superior
de la Judicatura / Constitución
Política de Colombia de 1991 art. 228 y
257
Tesis:
Por tanto -se anticipa-, es indudable que la Ley 1708 es la llamada a regir
la fase de juzgamiento en este proceso.
Tesis:
Su artículo 218 derogó "expresamente las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley
1330 de 2009, así como todas las demás leyes que las modifican o
adicionan, y también todas las leyes que sean contrarias o incompatibles
con las disposiciones de este Código" .
Esa postura, sin embargo, debe recogerse para el asunto objeto de estudio
y para todos aquellos donde en cumplimiento de la directriz del 16 de abril
de 2015, el ente instructor haya realizado la adecuación del trámite al
estipulado en el actual Código de Extinción de Dominio, con anterioridad
al nuevo criterio de noviembre de 2018, pues no se puede atribuir dicha
carga a esa entidad cuando se encontraba atendiendo lo que en su
momento se había establecido por este Tribunal de cierre.
Tesis:
«[…] en cuanto al servidor judicial que debe asumir por el factor territorial
la fase de juzgamiento y la emisión del consecuente fallo, el artículo 35
ibídem, modificado por el canon 9º de la Ley 1849 de 2017, dispuso lo
siguiente:
ID : 674566
M. PONENTE : JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
NÚMERO DE PROCESO : 55558
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP3510-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : SEGUNDA INSTANCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 21/08/2019
DECISIÓN : CONFIRMA
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 1708 de 2014 art. 17 / Ley 793 de
2002 art. 1 - 7
Tesis:
«La Sala, lo enuncia desde ya, no modificará la decisión del A quo, que
rechazó por improcedente la demanda de revisión, dado que a los precisos
argumentos allí contenidos, apenas contesta la impugnante con una muy
particular interpretación normativa que nunca explica su fondo o
procedencia.
Es por esta razón que comporta plena validez la cita jurisprudencial traída
a colación por el A quo para soportar su decisión de rechazar la demanda,
en tanto, como lo sostiene allí la Corte (Radicado 52776 del 21 de
noviembre de 2018), los procesos iniciados durante la vigencia de la Ley
793 de 2002, deberán “agotarse íntegramente con apego a esta
normatividad”».
Tesis:
«
Ya la Sala, con anterioridad, había fijado a su posición respecto de la
posibilidad de aplicar el instituto de revisión previsto en la Ley 1708 de
2014 , a procesos tramitados en su integridad dentro de los derroteros de
la Ley 793 de 2002 , de la siguiente manera (Radicado 50437, del 2 de
agosto de 2017):
RELEVANTE
ID : 677182
M. PONENTE : JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
NÚMERO DE PROCESO : 56056
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP3842-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : IMPEDIMENTO
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 11/09/2019
DECISIÓN : DECLARA INFUNDADA LA CAUSAL DE
IMPEDIMENTO
DELITOS : Trafico, fabricación, o porte de
estupefacientes
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 99 num. 6º, 101
num. 2º, / Ley 1708 de 2014 art. 15,
16, 33 num. 2º, 39, 49, 50, 87, 112
Tesis:
«Conforme el artículo 101, inciso 2°, de la Ley 600 de 2000, la Sala de
Casación Penal es competente para decidir el impedimento manifestado
por el doctor Óscar Hernando García Ramos, Juez Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio de Neiva, en aras de determinar a
quién corresponde continuar el trámite de la actuación seguida contra un
bien de propiedad de L.M.P.C. y otros».
Tesis:
«En el presente caso, expone el Juez Óscar Hernando García Ramos que,
al resolver la solicitud elevada por los afectados, referente al control de
legalidad sobre las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía General
de la Nación al inmueble objeto de extinción de dominio, su objetividad
está comprometida para definir de fondo el asunto, por lo cual invocó la
circunstancia prevista en el numeral 6º del artículo 99 de la Ley 600 de
2000 [...]
[...]
[...]
Así las cosas, se advierte que lo decidido por el titular del Juzgado Penal
del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva, mediante
auto de 24 de abril de 2019, en nada afecta su objetividad para continuar
atendiendo el referido asunto y dictar fallo, inclusive. Pues, tal providencia
no puede entenderse como una opinión sobre la declaración de titularidad
a favor del Estado del referido predio, sin contraprestación ni
compensación de naturaleza alguna para los afectados, máxime cuando no
ha sido de índole extraprocesal.
ID : 677627
M. PONENTE : LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NÚMERO DE PROCESO : 56042
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP4019-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 17/09/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Acuerdo PSAA16-10517 del 17 de mayo
de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura art. 2 / Ley 600 de 2000
art. 75-4 / Ley 793 de 2002 art. 12 /
Ley 1453 de 2011 art. 80 / Ley 1708 de
2014 / Ley 1849 de 2017 art. 9
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000 . Luego,
corresponde determinar cuál de los dos juzgados colisionantes, es el
competente para conocer de la pretensión extintiva del derecho de dominio
expresada por la Fiscalía General de la Nación en requerimiento del 23 de
abril de 2019».
[...]
Tesis:
«En el presente asunto, aparece que el proceso de extinción sobre el
automotor de placa […], se inició mediante Resolución del 1 de agosto de
2012, suscrita por la Fiscalía Quinta Especializada de Neiva, esto es,
acorde con los lineamientos de la Ley 793 de 2002, artículo 12, modificado
por la Ley 1453 de 2011, artículo 80 , en la cual, además, se dispuso el
embargo y secuestro del bien además de su consecuente suspensión del
poder dispositivo.
[...]
Por tanto, en este caso, se concluye sin dificultad que la actuación debe
ser asignada al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Neiva
Tesis:
«Esta Sala es competente para definir la colisión de competencia planteada
entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Bogotá y su homólogo Primero de Cali, de acuerdo con el
numeral 4 del artículo 75 de la Ley 600 de 2000 , toda vez que se trata de
despachos judiciales de diferentes distritos especializados de extinción de
dominio.
Tesis:
«El legislador a través de la expedición de la Ley 333 de 1996, el Decreto
Legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de 2002 , -que a su vez fue objeto de
varias modificaciones, de las cuales sobresalen las introducidas por medio
de la Ley 1395 de 2010, y la Ley 1453 de 2011-, y el actual Código de
Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014 , han regulado el trámite de dicha
acción.
[...]
Por ende, como ya lo ha indicado esta Sala en CSJ AP, 31 jul. 2019, Rad.
55794 , la norma que determina la competencia en el presente asunto es
la establecida en el original artículo 11 de la Ley 793 de 2002
[...]
Del tenor literal del artículo en cita se desprende, sin mayores dificultades,
que la competencia territorial para adelantar el juicio reside, en principio,
en el Juez del lugar donde se encuentren ubicados los bienes, y cuando
estos se sitúan en diferentes lugares como ocurre en el presente caso, la
competencia será para el Juez del distrito que cuente con la mayor
cantidad de despachos en esta especialidad.
En este orden, se tiene que las propiedades sobre las cuales se declaró la
resolución mixta tanto de procedencia como de improcedencia de la acción
de extinción de dominio se encuentran situadas en Cali, Yumbo, Palmira,
Barranquilla, Medellín y Bogotá. En consecuencia no cabe duda que es en
esta última, donde debe asignarse la competencia, como quiera que la
capital del país cuenta con tres Juzgados Penales del Circuito
Especializados de Extinción de Dominio, mientras las demás
circunscripciones territoriales involucradas tienen solamente dos o uno.
Así las cosas, se debe concluir que no le asiste razón a ninguno de los dos
despachos respecto de las razones ofrecidas para rehusar su competencia,
toda vez que el trámite del proceso debió surtirse con pleno apego de la Ley
793 de 2002 y por ende, asignar el conocimiento al despacho que de
acuerdo a la ubicación de los bienes, contara con un número mayor de
Jueces Penales de Extinción de Dominio, y no pretender que se hiciera la
ruptura del proceso puesto que tal figura, no está contemplada en el
mencionado ordenamiento jurídico».
Tesis:
«[...] la Sala hace un llamado de atención a los Juzgados Primero y
Segundo Penal del Circuito Especializados en Extinción de Dominio de
Bogotá y Cali, por cuanto luego de identificar suscitada la colisión negativa
de competencia para conocer del asunto, ordenaron el envío de las
diligencias a la Fiscalía o a su homólogo, debiendo remitirlas directamente,
como era su deber, a su superior funcional, el cual se encuentra facultado
para dirimirla. Esto, toda vez que entre los dos, rehusaron la competencia
en más de seis oportunidades.
RELEVANTE
ID : 677488
M. PONENTE : PATRICIA SALAZAR CUELLAR
NÚMERO DE PROCESO : 56043
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP3989-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 17/09/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Trafico, fabricación, o porte de
estupefacientes
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 75 / Ley 1708 de
2014 art. 215, 217 / Ley 183 de 1887
art. 40 / Ley 793 de 2002 art. 2, 11,
13 / Ley 1453 de 2011 art. 72 /
Acuerdo PSAA16-10517 del 17 de mayo
de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura
Tesis:
«Previo a abordar el asunto sometido a consideración de la Corte, es
necesario que, en cumplimiento de su función constitucional de
unificación de la jurisprudencia, aborde la problemática que se ha
suscitado en punto de la competencia en materia de extinción de dominio
y que ha llevado a que los distintos jueces que pertenecen a esa
jurisdicción, hagan interpretaciones disímiles sobre casos cuyas
características fácticas son similares
[...] cabe recordar que la jurisprudencia de la Sala sostenía, a partir de la
decisión CSJ AP, 16 abr. 2015, rad. 45.775, que la Ley 1708 de 2014 era
de aplicación inmediata y por esa razón, los trámites de extinción de
dominio iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al
procedimiento allí establecido, con excepción de lo atinente a las causales
de procedibilidad de la acción.
[...]
Pero esa postura, fue recogida en providencia CSJ AP, 21 nov. 2018, rad.
52.776 en lo fundamental [...]
[...]
Sin embargo, como quiera tal criterio representaba una carga excesiva
para la fiscalía, pues no discriminaba si la readecuación del trámite había
operado antes o después de la variación jurisprudencial, surgió necesario
reformularlo.
[...]
[...]
El anterior recuento deviene necesario, con el fin de que la Corte Suprema
de Justicia, como Tribunal de cierre de la justicia ordinaria, haga un
llamado de atención a la Fiscalía y a los jueces especializados en extinción
de dominio para que, en lo sucesivo, apliquen las reglas que esta
Corporación fijó a partir de la providencia CSJ AP5012 - 2018 (Rad.
52776)».
Tesis:
«Ahora bien, cada una de las previsiones normativas que en algún
momento han regido el trámite de extinción de dominio (Leyes 793 de
2002, 1453 de 2011 y 1708 de 2014) fija unas reglas específicas para
asignar la competencia del juez. Cuando se suscite un conflicto de esa
naturaleza, será necesario que el funcionario a quien haya sido repartido
el proceso, si estima carecer de competencia, verifique la disposición bajo
la cual inició el trámite y con base en lo allí previsto exponga las razones
que le impiden asumir el conocimiento del caso.
Bajo esa situación, se hace necesario fijar, además de las arriba
mencionadas, las siguientes reglas:
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de extinción
de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los precedentes
que se opongan a las pautas anteriormente descritas».
Tesis:
«[...] la resolución a través de la cual la Fiscalía 25 Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín dio inicio al trámite
de extinción del derecho de dominio sobre el vehículo de placas […], de
propiedad de EMM, se profirió el 18 de enero de 2013, esto es, en vigencia
del procedimiento al que se refiere la Ley 1453 de 2011.
Por esa vía, el caso debe ser solucionado bajo las reglas (ii) y (v) atrás
señaladas, según las cuales:
(…)
Tesis:
«De igual manera, se dispondrá enviar copia de esta determinación a la
Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá y a los
jueces de extinción de dominio del territorio nacional, para su
conocimiento».
ID : 677484
M. PONENTE : EUGENIO FERNANDEZ CARLIER
NÚMERO DE PROCESO : 56067
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP3970-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 17/09/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 75 num. 4º /
Acuerdo PSAA16-10517 del 17 de mayo
de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura
Tesis:
«La Corte es competente para definir la colisión de competencias suscitada
entre los Juzgados Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción
de Dominio de Bogotá y Primero de la misma especialidad con sede en
Cali, toda vez que se tratan de despachos judiciales de diferentes distritos
especializados, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4º del artículo 75
de la Ley 600 de 2000 y lo establecido por esta Corporación en proveído
CSJ AP1654-2017, 15 mar. 2017, rad. 49874 [...]».
Tesis:
«[...]la Sala entra a dirimir el conflicto suscitado.
[...]
[...]
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento allí
establecido, con excepción de lo atinente a las causales de procedibilidad
de la acción.
En efecto, la inicial interpretación del artículo 217 de esa codificación, que
trata sobre el régimen de transición planteaba:
Tesis:
«[...]resulta palmario que la colisión de competencia que ocupa la atención
de la Sala, debe resolverse conforme las reglas (i) y (iv), reseñadas líneas
atrás.
En este caso, el bien sobre el cual versa la presente actuación está ubicado
en la ciudad de Manizales (Caldas). Según el mapa judicial de los Juzgados
Penales de Circuito Especializado de Extinción de Dominio en el territorio
nacional, establecido en el Acuerdo PSAA16-10517, emitido el 17 de mayo
de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, le corresponde al
Distrito Judicial de la ciudad de Pereira, los asuntos de competencia de los
distritos judiciales de esa ciudad y los de “Armenia y Manizales” .
Por tanto, se concluye sin dificultad que la actuación debe ser asignada al
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de
Pereira.
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000. Luego,
corresponde determinar cuál de los dos juzgados colisionantes, es el
competente para conocer de la pretensión extintiva del derecho de dominio
expresada por la Fiscalía General de la Nación sobre el bien inmueble
ubicado en la ciudad de Cali».
Tesis:
«[...] la Sala, en auto AP3989-2019, Rad. 56053, estableció las siguientes
reglas, en su labor de unificación de la jurisprudencia, para resolver este
tipo de controversias, además de las referidas en la providencia CSJ
AP5012-2019 (I,II y III):
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de extinción
de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los precedentes
que se opongan a las pautas anteriormente descritas».
Tesis:
«En el presente caso, en principio, aplica la pauta consignada en los
numerales (II), (v) y (IV) en tanto aparece que el proceso de extinción sobre
el bien identificado con matrícula inmobiliaria […], se inició mediante
Resolución del 25 de junio de 2013, suscrita por la Fiscalía 24
Especializada de Calo, esto es, acorde con los lineamientos de la Ley 793
de 2002, artículo 12, modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 80 , en
la cual, además, se dispuso el secuestro del bien además de su
consecuente suspensión del poder dispositivo.
RELEVANTE
ID : 678249
M. PONENTE : EUGENIO FERNANDEZ CARLIER
NÚMERO DE PROCESO : 56160
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP4103-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : DEFINICIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 25/09/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Concierto para delinquir / Demanda de
explotación sexual comercial de persona
menor de 18 años de edad / Inducción a
la prostitución
FUENTE FORMAL : Ley 906 de 2004 art. 32 num. 4º, 33, 39
/ Ley 1708 de 2014 art. 26, 35, 115 /
Ley 1849 de 2017 art. 9º
Tesis:
« En el presente asunto, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Barranquilla y el Juzgado 79 Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bogotá, se abstuvieron de asumir el
conocimiento del control de legalidad de los actos investigativos
desarrollados por la Fiscalía en el proceso de extinción de dominio
tramitado contra el establecimiento de comercio […].
[...]
[...]
[...]
Tesis:
«Ese mismo análisis fue decantado por esta Sala en decisión AP 3989 17
de sept. 2019, Rad.56043, providencia que planteó ciertas reglas para la
competencia de asuntos tramitados por vía de extinción de dominio, entre
las cuales, justamente, cabe destacar, la contemplada en la Ley 1709 de
2014, mediante la cual se concluyó la competencia a partir de la
localización de los bienes perseguidos.
ID : 678248
M. PONENTE : EUGENIO FERNANDEZ CARLIER
NÚMERO DE PROCESO : 56058
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP4102-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : DEFINICIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 25/09/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 75 num. 4º / Ley
1708 de 2014 / Ley 793 de 2002 / Ley
1453 de 2011
Tesis:
«Compete a la Corte dirimir el presente asunto porque así lo ordena el
numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
3.2 La interpretación literal de ese precepto indica que todos los procesos
iniciados en vigencia de la Ley 793 de 2002 con fundamento en las
causales de extinción de dominio definidas en los numerales 1° a 7° de su
artículo 2°, o las definidas en el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011,
deberán continuar tramitándose hasta su culminación con apego a los
institutos sustanciales y procedimentales allí consagrados en cada una de
ellas por el legislador…»
Por supuesto que ello implicaba una injustificada carga para para fiscalía,
maxime porque no se hacía distinción alguna entre aquellos casos en los
que la readecuación del procedimiento se había realizado antes de la
variación jurisprudencial y en los que se había hecho con posterioridad a
ella, de manera que ese entendimiento fue reformulado en auto CSJ AP, 21
ago. 2019, rad. 55.913, donde se dijo:
«… Esa postura… debe recogerse para el asunto objeto de estudio y para
todos aquellos donde en cumplimiento de la directriz del 16 de abril de
2015, el ente instructor haya realizado la adecuación del trámite al
estipulado en el actual Código de Extinción de Dominio, con anterioridad
al nuevo criterio de noviembre de 2018, pues no se puede atribuir dicha
carga a esa entidad cuando se encontraba atendiendo lo que en su
momento se había establecido por este Tribunal de cierre (negrillas fuera
de texto).
Así las cosas, para la Sala, los Juzgados Penales de Circuito Especializado
de Extinción de Dominio del territorio nacional están habilitados para
conocer de las actuaciones de esa naturaleza, aun cuando la legislación
que rija su trámite sea anterior a aquella que ordenó su creación. (Destaca
la Corte).
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de extinción
de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los precedentes
que se opongan a las pautas anteriormente descritas…».
Tesis:
«En el presente caso, la resolución de inicio del trámite de extinción de
dominio contra los bienes atrás referidos data de 13 de agosto de 2012,
por lo que la norma vigente y, por tanto, aplicable, es la Ley 793 de 2002
con la modificación realizada por la Ley 1453 de 2011, según la cual «…
corresponderá a los Jueces Penales del Circuito Especializados de
Extinción de Dominio de Bogotá, proferir la sentencia de primera instancia
que resuelva sobre la extinción de dominio, sin importar el lugar de
ubicación de los bienes…».
ID : 678081
M. PONENTE : JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
NÚMERO DE PROCESO : 56172
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP4101-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 25/09/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Trafico, fabricación, o porte de
estupefacientes
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 75 num. 4º / Ley
1708 de 2014 art. 217 / Ley 793 de
2002 / Ley 1453 de 2011
Tesis:
«La Corte es competente para definir la colisión de competencias planteada
entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Bogotá y su homólogo de Pereira, de acuerdo con el numeral
4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento allí
establecido, con excepción de lo atinente a las causales de procedibilidad
de la acción.
Esa postura, sin embargo, fue modificada en providencia CSJ AP, 21 nov.
2018, rad. 52.776. La nueva hermenéutica de la disposición en referencia
establece que las reglas para determinar la competencia en casos de
extinción de dominio son las siguientes:
Esa postura… debe recogerse para el asunto objeto de estudio y para todos
aquellos donde en cumplimiento de la directriz del 16 de abril de 2015, el
ente instructor haya realizado la adecuación del trámite al estipulado en el
actual Código de Extinción de Dominio, con anterioridad al nuevo criterio
de noviembre de 2018, pues no se puede atribuir dicha carga a esa
entidad cuando se encontraba atendiendo lo que en su momento se había
establecido por este Tribunal de cierre (negrillas fuera de texto).
Así las cosas, para la Sala, los Juzgados Penales de Circuito Especializado
de Extinción de Dominio del territorio nacional están habilitados para
conocer de las actuaciones de esa naturaleza, aun cuando la legislación
que rija su trámite sea anterior a aquella que ordenó su creación. (Destaca
la Corte).
Tesis:
«Descendiendo a la cuestión bajo examen, resulta indiscutible que si el
proceso inició en vigencia de la Ley 793 de 2002, y en el mismo no se
produjo, en ningún momento, la adecuación del trámite a la Ley 1708 de
2014 (Código Actual de Extinción de Dominio), la actuación debe agotarse
en su integridad conforme a la primera legislación. Hipótesis que se
presenta en el asunto estudiado.
ID : 678079
M. PONENTE : JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
NÚMERO DE PROCESO : 56066
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP4100-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 25/09/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 75 art. 4º, 217 / Ley 1708 de
2014 / Ley 1453 de 2011 / Ley 793 de
2002 art. 11 / Acuerdo PSAA16-10517
del 17 de mayo de 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento allí
establecido, con excepción de lo atinente a las causales de procedibilidad
de la acción.
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de extinción
de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los precedentes
que se opongan a las pautas anteriormente descritas. (Énfasis fuera de
texto)».
Tesis:
«[ ...]resulta indiscutible que si el presente proceso inició en vigencia de la
Ley 793 de 2002, la actuación debe agotarse en su integridad conforme a
esa legislación. Hipótesis que se presenta en el asunto bajo examen, tal y
como lo ocurrido en pronunciamiento CSJ AP3085-2019, 31 jul. 2019,
radicado 55794, el cual también fue refrendado por el auto de unificación
CSJ AP3989-2019, 17 sep. 2019, radicación n.° 56043.
[...]
Tesis:
«Esta Corporación es competente para definir la colisión de competencia
planteada entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Cali y su homólogo de Bogotá, de acuerdo con el
numeral 4° del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, normatividad a la que
expresamente acude el artículo 26 de la Ley 1708 de 2014 -Código de
Extinción de Dominio- en lo concerniente a los asuntos procedimentales
no previstos en ella durante la fase inicial , toda vez que se trata de
despachos judiciales de diferentes distritos especializados de extinción de
dominio, como pasa a explicarse».
Tesis:
«El legislador a través de la Ley 333 de 1996, el Decreto Legislativo 1975
de 2002, la Ley 793 de 2002, -que a su vez fue objeto de varias
modificaciones, de las cuales sobresalen las introducidas por medio de la
Ley 1395 de 2010, y la Ley 1453 de 2011-, y el actual Código de Extinción
de Dominio, Ley 1708 de 2014, ha regulado el trámite de dicha acción.
Su artículo 218 derogó «expresamente las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley
1330 de 2009, así como todas las demás leyes que las modifican o
adicionan, y también todas las leyes que sean contrarias o incompatibles
con las disposiciones de este Código».
Tesis:
«[...] en cuanto al servidor judicial que debe asumir el conocimiento de la
actuación acorde con el factor territorial, el artículo 35 ibídem, modificado
por el canon 9º de la Ley 1849 de 2017, [...]
[...]
[...]
Los bienes sobre los cuales versa la presente actuación están inscritos en
Armenia y Cali por lo que los mismos se encuentran situados, de acuerdo
con la distribución señalada con anterioridad, en los Distritos de Extinción
de Dominio de Pereira y la capital del Valle del Cauca.
Como quiera que los dos distritos judiciales cuentan con la misma
cantidad de jueces de Extinción de Dominio , «se aplicará lo previsto en el
artículo 28 numeral 7 del Código General del Proceso» y en consecuencia
«será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén
ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones
territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante». Por
consiguiente se entiende que la Fiscalía 14 Especializada de Extinción de
Dominio, eligió radicar el asunto ante los jueces de Cali, ciudad a la que se
remitirán las diligencias para que se continúe con el respectivo trámite».
ID : 680796
M. PONENTE : LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
NÚMERO DE PROCESO : 55951
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP4517-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : SEGUNDA INSTANCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 16/10/2019
DECISIÓN : CONFIRMA
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 975 de 2005 art. 17C, 26 parágrafo
1, 62 y 68 / Ley 906 de 2004 art. 32-3 /
Ley 600 de 2000 art. 412
Tesis:
«El artículo 17C de la Ley 975 de 2005 regula el incidente de oposición a la
medida cautelar de la siguiente manera:
[…]
[…]
ID : 681203
M. PONENTE : PATRICIA SALAZAR CUELLAR
NÚMERO DE PROCESO : 56394
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP4635-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 23/10/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Trafico, fabricación, o porte de
estupefacientes
FUENTE FORMAL : Ley 1708 de 2014 art. 35, 215 y 217 /
Ley 1453 de 2011 art. 82 y 72 / Ley 793
de 2002 art. 2, 11 y 13 / Ley 600 de
2000 art. 75-4 / Ley 183 de 1887 art.
40
Tesis:
«A partir de la decisión CSJ AP5012 - 2018 (Rad. 52776) -y
complementado en la CSJ AP3989-2019 (Rad. 56043)-, la Corte Suprema
de Justicia, como Tribunal de cierre de la justicia ordinaria, unificó los
distintos criterios que hasta la fecha se habían sostenido en materia de
implementación del régimen de transición de la Ley 1708 de 2014 y la
competencia de los jueces en materia de extinción de dominio e hizo un
llamado de atención a la Fiscalía y a los jueces especializados en extinción
de dominio para que, en lo sucesivo, apliquen las reglas de interpretación
y aplicación normativa que esta Corporación fijó en esas decisiones, las
cuales son:
Ahora bien, en este último evento, hasta tanto el ente acusador no agote
completamente el procedimiento a su cargo, bajo las pautas descritas en
los artículos 13 de la Ley 793 de 2002 u 82 de la Ley 1453 de 2011 -
según el trámite bajo el cual haya iniciado la actuación -, no podrá enviar
la actuación al juez de conocimiento y por esa vía, tampoco será viable
proponer un conflicto de competencias».
Tesis:
«En el caso concreto, bajo las reglas fijadas en precedencia, compete a la
Corporación establecer a cuál de los juzgados involucrados en el conflicto
de competencias le corresponde conocer del proceso de extinción de
dominio adelantado contra el vehículo de placas […], de propiedad de
JAAS.
Con esto, el caso debe ser solucionado bajo la regla (viii), según la cual:
ID : 680900
M. PONENTE : JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
NÚMERO DE PROCESO : 56395
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP4614-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 23/10/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Concierto para delinquir
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 75 núm. 4 / Ley
793 de 2002 / Ley 1453 de 2011 / Ley
1708 de 2014 / Acuerdo PSAA16-10517
del 17 de mayo de 2016 por el Consejo
Superior de la Judicatura
Tesis:
«Descendiendo a la cuestión bajo examen, resulta indiscutible que, si el
proceso inició en vigencia de la Ley 793 de 2002 , y en el mismo no se
produjo, en ningún momento, la adecuación del trámite a la Ley 1708 de
2014 (Código actual de Extinción de Dominio), la actuación debe agotarse
en su integridad conforme a la primera legislación. Hipótesis que se
presenta en el asunto estudiado.
ID : 682380
M. PONENTE : JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
NÚMERO DE PROCESO : 56393
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP4804-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : IMPEDIMENTO
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 06/11/2019
DECISIÓN : DECLARA INFUNDADA LA CAUSAL DE
IMPEDIMENTO
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 99-6 y 101 inc. 2 /
Ley 1708 de 2014 art. 33-2, 39, 50, 87,
111 y112
Tesis:
«Conforme el artículo 101, inciso 2°, de la Ley 600 de 2000, la Sala de
Casación Penal es competente para decidir el impedimento manifestado
por el doctor Óscar Hernando García Ramos, Juez Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio de Neiva, en aras de determinar a
quién corresponde continuar el trámite de la acción extintiva adelantada
respecto de los semovientes de propiedad de MMC y otros».
Tesis:
«En el presente caso, el doctor Óscar Hernando García Ramos, Juez Penal
del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva, precisó que al
resolver la solicitud elevada por los afectados, referente al control de
legalidad sobre las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía General
de la Nación, comprometió su objetividad para definir de fondo el asunto,
por lo cual invocó la circunstancia prevista en el numeral 6º del artículo
99 de la Ley 600 de 2000,
[…]
[…]
ASUNTO:
Corresponde a la Sala, por razones de prioridad y claridad, que permitan
un cabal entendimiento de esta decisión, ocuparse de i) la solicitud de
nulidad de la actuación; ii) la necesidad de ordenar la nulidad parcial, en
algunos casos, con el propósito de asegurar la efectividad de los derechos
fundamentales de los intervinientes; iii) la configuración de los patrones
de macro criminalidad en el caso del BCB; iv) las inconformidades
particulares frente a precisos hechos legalizados; v) las controversias
sobre los bienes; vi) planteamientos de la representación de las víctimas
en materia de indemnizaciones; vii) inconformidades de la defensa y de los
postulados; viii) las medidas colectivas de reparación; y ix) otras
determinaciones.
Tesis:
«Si bien el Fiscal recurrente afirma “no haber solicitado la extinción del
dominio” del predio […], en su momento, tal y como lo reconoció esta
Corporación, en audiencia preliminar llevada a cabo el 16 de mayo de
2013, atendiendo a una solicitud de la Fiscalía, una Magistrada de Control
de Garantías del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz,
afectó con medida cautelar consistente en embargo, secuestro y
suspensión del poder dispositivo de la hacienda ubicada en la vereda
Cáceres del municipio Antioqueño que lleva el mismo nombre, identificada
con la matrícula inmobiliaria […].
En los términos de los artículos 17A, 17B y 17C de la Ley 975 de 2005,
precisamente, los bienes cautelados lo son para efectos de extinción de
dominio y estarán a cargo del Fondo de Reparación de la Víctimas
mientras se profiere la sentencia de extinción de dominio.
[…]
No resulta inteligible la solicitud del Fiscal, pues pretende que tal
declaratoria se revoque, para que una de idéntica naturaleza y alcance sea
proferida en otro proceso de justicia y paz. Ese pedimento va en contravía
de la eficiencia en la administración de justicia, como de la real y material
reparación a las víctimas, pues sin un fundamento claro y sólido se
pretende dejar sin efectos tal decisión, con el propósito de postergarla
innecesaria e inexplicablemente.
Tesis:
«[…] la Agente del Ministerio Público planteó que no era posible decretar la
extinción de dominio sobre el oro que “produce” la hacienda […], por
tratarse de un recurso del subsuelo que corresponde al Estado y no un
fruto del predio.
[…]
[…]
[…] le asiste a la primera instancia cuando reivindicó la unidad jurídica del
predio afectado con medidas cautelares desde marzo de 2013, motivo por
el cual no resultaba viable deslindar áreas o fracciones independientes que
pertenecen a la hacienda y que hacen parte de un todo.
[…]
En efecto, según el artículo 714 del Código Civil, “[s]e llaman frutos
naturales los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana”,
concepto desarrollado con algo más de claridad en los ejemplos previstos
en los artículos 715 y 716 ejusdem, […]
[…]
A su vez el artículo 717 del mismo Código contempla que “[s]e llaman
frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo, y
los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido. Los frutos
civiles se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos desde que se
cobran”.
Claramente y sin mayores disquisiciones puede entenderse que la
explotación de unas minas de oro, incluso su existencia misma, no se
corresponde con los conceptos de fruto y rendimientos del predio objeto de
extinción, como sin rigurosidad lo afirmó la primera instancia, máxime si
se tiene en cuenta que legalmente “se entenderá por mina, el yacimiento,
formación o criadero de minerales o de materias fósiles, útil y
aprovechable económicamente, ya se encuentre en el suelo o el subsuelo.
También para los mismos efectos, se entenderá por mineral la sustancia
cristalina, por lo general inorgánica, con características físicas y químicas
propias debido a un agrupamiento atómico específico.”.
[…]
Tesis:
«La Fiscalía se mostró inconforme con la segunda determinación por
cuanto había presentado información suficiente para demostrar que los
reclamantes no eran verdaderas víctimas por lo que procedía la extinción
de dominio sobre el predio.
La decisión del a quo será confirmada, toda vez que la misma obedeció a la
aplicación de una disposición jurídica válida.
En efecto, el parágrafo 2º del art. 17B de la Ley 975 de 2005 indica que
“[c]uando la medida cautelar se decrete sobre bienes respecto de los cuales
con posterioridad se eleve solicitud de restitución, tales bienes y la
solicitud de restitución serán transferidos al Fondo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
para efectos de su trámite a través de los procedimientos establecidos en la
Ley 1448 de 2011 y su normatividad complementaria, sin que se requiera
el levantamiento de la medida cautelar por parte de la magistratura.”. (Se
destaca).
Tesis:
«El Fiscal recurrente peticiona la nulidad parcial de la actuación por
cuanto la decisión de extinguir el dominio sobre la Cooperativa no tuvo en
cuenta el informe según el cual, el proyecto productivo de plantación de
palma se desarrolla sobre cuatro bienes que se encuentran a nombre de la
cooperativa y que hacen parte de sus activos.
Por tal razón, sostuvo que resultaba inconsecuente la Sala no podía
simultáneamente aplicar lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo
17 B remitiendo los predios a la Unidad Administrativa Especial y decretar
la extinción de dominio de esos mismos bienes por ser parte de los activos,
aportes y unidades productivas de la Cooperativa.
Por tanto, la errada interpretación del recurrente mal puede implicar una
declaratoria de nulidad en ausencia de irregularidad sustancial que así lo
amerite.
[…]
[…]
Esa precisa valoración judicial, por virtud del contenido del parágrafo 2°
del artículo 17b de la Ley 975 de 2005, debe adelantarla la Unidad de
Restitución de Tierras y no la Sala con Funciones de Conocimiento de
Justicia y Paz, en asuntos como el presente.
Tesis:
«El Ministerio Público también criticó, tanto el razonamiento como lo
dispuesto por la primera instancia.
No comprendió este aspecto del fallo, dado que las cooperativas son
entidades sin ánimo de lucro, sin dividendos ni acciones. Además, “si los
predios son de la cooperativa no se pueden deslindar de la misma”, por lo
que no podía diferenciarse la extinción de los primeros de la que recayó
sobre ésta.
Por ello la crítica del recurrente se torna excesiva, pues si bien es cierto
que no cuentan con acciones ni generan dividendos, no lo es menos que
su desarrollo y gestión conllevan la producción y/o distribución de bienes
y/o servicios para satisfacer las necesidades de los asociados y de la
sociedad en general, con lo cual la pérdida del derecho de dominio resulta
jurídica y materialmente viable.
Tesis:
«La apoderada de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas solicitó la corrección de algunos de los
datos contenidos en el numeral 43° de la parte resolutiva, que, por resultar
procedentes, en su mayoría, se ordenan en los siguientes términos […]
[…]
ii) La Ley establece los escenarios y la oportunidad en las que los terceros
de buena fe pueden controvertir la afectación de sus predios con medidas
cautelares, antes de la emisión de la sentencia de primera instancia que
pone fin a la actuación; lo cual tuvo ocurrencia en este asunto; y
iii) Pese a que la Hacienda […], MI n° […], fue afectada con medidas de
embargo y secuestro el 26 de febrero de 2014, según memorial de 26 de
septiembre de 2017, el incidente de levantamiento de medidas cautelares
se encuentra en etapa probatoria y, a la fecha, tal asunto no ha definido,
por lo cual los derechos de terceros podrían verse seriamente afectados, de
confirmarse la extinción decretada por el a quo.
ID : 683215
M. PONENTE : JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
NÚMERO DE PROCESO : 56590
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP4986-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 20/11/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Lavado de activos / Concierto para
delinquir
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art 75-4 / Ley 1708 de
2014
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento allí
establecido, con excepción de lo atinente a las causales de procedibilidad
de la acción.
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de extinción
de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los precedentes
que se opongan a las pautas anteriormente descritas. (Énfasis fuera de
texto)».
Tesis:
«[…] resulta indiscutible que si el proceso inició en vigencia de la Ley 1453
de 2011, la actuación debe agotarse en su integridad conforme a esa
legislación. Hipótesis que se presenta en el asunto bajo examen.
Como bien lo refirió el Juzgado 1° del Circuito Especializado de Extinción
de Dominio de Antioquia, la resolución de inicio del trámite de extinción de
dominio contra los inmuebles de propiedad de ACS y CPF, DCFC y PACF,
fue proferida el 27 de junio de 2012, esto es, después de la promulgación
de la citada normatividad. Por ende, la norma que determina la
competencia en el asunto analizado es la establecida en el artículo 79
ibídem, según la cual:
ID : 687604
M. PONENTE : EYDER PATIÑO CABRERA
NÚMERO DE PROCESO : 51893
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP5307-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : SEGUNDA INSTANCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 04/12/2019
DECISIÓN : CONFIRMA
DELITOS : Concierto para delinquir
FUENTE FORMAL : Constitución Política de Colombia de
1991 art. 83 / Ley 1592 de 2012 art. 17
y 27 / Ley 975 de 2005 art. 17C, 26 par.
1 y 68 / Ley 906 de 2004 art. 32-3
TEMA: LEY DE JUSTICIA Y PAZ - Medidas cautelares: procedencia sobre
bienes ofrecidos, entregados o denunciados por el postulado o
identificados por la fiscalía / LEY DE JUSTICIA Y PAZ - Medidas
cautelares: se toman dentro del proceso respectivo / LEY DE JUSTICIA Y
PAZ - Medidas cautelares: incidente de oposición (levantamiento de
medidas cautelares), es un trámite autónomo vinculado al proceso
principal / LEY DE JUSTICIA Y PAZ - Medidas cautelares: procedencia,
cuando cursa acción de extinción de dominio sobre el mismo bien
Tesis:
«Es necesario recordar, de entrada, que la adopción de medidas cautelares
sobre los bienes ofrecidos, denunciados o presentados por los postulados o
la Fiscalía General de la Nación, con el fin de reparar a las víctimas del
accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley, en el
marco del proceso de Justicia y Paz, están destinados a la extinción del
derecho de dominio mediante un procedimiento incidental que cursa
aunado al proceso en el que se investiga el actuar ilegal de la organización
armada ilegal a la cual perteneció o de la que se desmovilizó el postulado
que lo ofrece.
[…]
ID : 685405
M. PONENTE : LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
NÚMERO DE PROCESO : 56111
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP5258-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : SEGUNDA INSTANCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 04/12/2019
DECISIÓN : REVOCA / LEVANTA MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO
DELITOS : Concierto para delinquir
FUENTE FORMAL : Ley 1708 de 2014 art. 16-5 / Ley 975 de
2005 art. 11D, 17A, 17B, 17C, 24 y 26 /
Ley 906 de 2004 art.32
Tesis:
«De acuerdo con el artículo 17A de la Ley 975 de 2005, «los bienes
entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a
la reparación integral de las víctimas, así como aquellos identificados por
la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones, podrán
ser cautelados de conformidad con el procedimiento dispuesto en el
artículo 17B de la presente ley, para efectos de extinción de dominio».
Siendo ello así, los bienes que deben incluirse en el trámite de Justicia y
Paz son los susceptibles de extinción de dominio, cuya declaratoria debe
hacerse en la sentencia, tal como lo prevé el artículo 24 de la Ley 975 de
2005. Dentro de ellos se encuentran:
Tesis:
«[…] la Sala ha precisado que se trata de un trámite especial de extinción
de dominio que se lleva cabo paralelamente con el proceso de justicia
transicional y culmina con la decisión definitiva que se profiere en la
sentencia, tal como lo dispone el artículo 24 de la Ley 975 de 2005.
ID : 684653
M. PONENTE : EUGENIO FERNANDEZ CARLIER
NÚMERO DE PROCESO : 56572
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP5225-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 04/12/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Lavado de activos / Concierto para
delinquir
FUENTE FORMAL : Ley 793 de 2002 / Ley 1453 de 2011
Tesis:
«Compete a la Corte dirimir el presente asunto porque así lo ordena el
numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Antes, según la jurisprudencia de esta Sala, concretamente a partir de la
decisión CSJ AP, 16 abr. 2015, rad. 45.775, la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata y, por tal motivo, las acciones de extinción de
dominio iniciadas antes de su vigencia debían ajustarse a ella, salvo lo
concerniente a sus causales de procedibilidad; no obstante, esa postura
fue recogida en -providencia CSJ AP, 21 nov. 2018, rad. 52.776; en lo
fundamental, porque:
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de extinción
de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los precedentes
que se opongan a las pautas anteriormente descritas…” (Negrillas
añadidas por la Sala)».
Tesis:
«En este caso, es cierto que en la Resolución de 7 de diciembre de 2018,
que decretó el cierre de la investigación y corrió traslado para presentar
alegatos de conclusión, la fiscalía citó como fuente normativa el artículo
13, numeral 4º, de la Ley 793 de 2002 con la modificación de la Ley 1453
de 2011; sin embargo, esa mera mención no implica, en lo sustancial, que
haya ajustado el procedimiento a los lineamientos de esta última
legislación, como lo entendió el Juzgado 2º Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia.
ID : 684629
M. PONENTE : EUGENIO FERNANDEZ CARLIER
NÚMERO DE PROCESO : 56573
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP5190-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 04/12/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Trafico, fabricación, o porte de
estupefacientes
FUENTE FORMAL : Constitución Política de Colombia de
1991 art. 228 / Acto Legislativo 2 de
2015 art. 50 / Ley 600 de 2000 art. 75
inc. 4 / Ley 1708 de 2014 art. 35 / Ley
793 de 2002 art. 13 / Ley 1453 de 2011
art. 82 / Acuerdo PSAA16-10517 del 17
de mayo de 2016 del Consejo Superior
de la Judicatura
Tesis:
«La Corte es competente para definir la colisión de competencias suscitada
entre los Juzgados 2° Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Antioquia y 3° de la misma especialidad con sede en Bogotá,
toda vez que se tratan de despachos judiciales de diferentes distritos
especializados, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4º del artículo 75
de la Ley 600 de 2000 y lo establecido por esta Corporación en proveído
CSJ AP1654-2017, 15 mar. 2017, rad. 49874, así».
EXTINCIÓN DE DOMINIO - Régimen de transición: evolución
jurisprudencial / EXTINCIÓN DE DOMINIO - Evolución
legislativa / EXTINCIÓN DE DOMINIO - Régimen de transición: los
procesos iniciados luego de la promulgación de la Ley 1708 de 2014 se
regirán por esta codificación / EXTINCIÓN DE DOMINIO - Régimen de
transición: Ley 793 de 2002 y Ley 1708 de 2014 / EXTINCIÓN DE
DOMINIO - Competencia: distritos judiciales, son los establecidos en el
Acuerdo PSAA16-10517 / EXTINCIÓN DE DOMINIO - Régimen de
transición: reglas de aplicación establecidas por la Corte Suprema de
Justicia
Tesis:
«[…] corresponde a la Sala determinar la competencia para conocer el
proceso de extinción de dominio adelantado respecto de los bienes de
propiedad de MAP, EIAG y JAAG, en tanto que el Juez 2° Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, precisó que
como el proceso se adelantó por la Ley 793 de 2002 con la modificación de
la Ley 1453 de 2011, la competencia se radica en los Juzgados de Bogotá,
mientras que el Juez 3° de esta capital indica que las diligencias se
iniciaron en vigencia de la primera de las normas mencionadas, sin la
modificación de la citada Ley 1453, por lo que el competente es el juez del
lugar donde se encuentre el bien.
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de extinción
de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los precedentes
que se opongan a las pautas anteriormente descritas. (CSJAP3989 del 17
Sep. 2019)».
Tesis:
«[…] para el caso objeto de análisis, se tiene que la resolución a través de
la cual la Fiscalía 33 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
Especializados de Bogotá, dio inicio al trámite de extinción del derecho de
dominio sobre los bienes de MAP, EIAG y JAAG, se profirió el 22 de febrero
de 2008, en aplicación de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 793 de
2002.
ID : 684625
M. PONENTE : JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
NÚMERO DE PROCESO : 56668
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP5175-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 04/12/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 75 inc. 4 / Ley 793
de 2002 art. 2 -1 al 7 y 11 / Ley 1453
de 2011 art. 72 / Ley 1708 de 2014 art.
217
Tesis:
«La Corte es competente para definir la colisión de competencias planteada
entre el Juzgados del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de
Bogotá y Neiva, de acuerdo con el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600
de 2000».
EXTINCIÓN DE DOMINIO - Régimen de transición: evolución
jurisprudencial / EXTINCIÓN DE DOMINIO - Evolución
legislativa / EXTINCIÓN DE DOMINIO - Régimen de transición: los
procesos iniciados luego de la promulgación de la Ley 1708 de 2014 se
regirán por esta codificación / EXTINCIÓN DE DOMINIO - Régimen de
transición: Ley 793 de 2002 y Ley 1708 de 2014 / EXTINCIÓN DE
DOMINIO - Competencia: distritos judiciales, son los establecidos en el
Acuerdo PSAA16-10517 / EXTINCIÓN DE DOMINIO - Régimen de
transición: reglas de aplicación establecidas por la Corte Suprema de
Justicia
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento allí
establecido, con excepción de lo atinente a las causales de procedibilidad
de la acción.
Esa postura, sin embargo, fue modificada en providencia CSJ AP, 21 nov.
2018, Rad. 52776. La nueva hermenéutica de la disposición en referencia
establece que las reglas para determinar la competencia en casos de
extinción de dominio son las siguientes:
Esa postura… debe recogerse para el asunto objeto de estudio y para todos
aquellos donde en cumplimiento de la directriz del 16 de abril de 2015, el
ente instructor haya realizado la adecuación del trámite al estipulado en el
actual Código de Extinción de Dominio, con anterioridad al nuevo criterio
de noviembre de 2018, pues no se puede atribuir dicha carga a esa
entidad cuando se encontraba atendiendo lo que en su momento se había
establecido por este Tribunal de cierre (negrillas fuera de texto).
Tesis:
«Descendiendo a la cuestión bajo examen, resulta indiscutible que, si el
proceso inició en vigencia de la Ley 793 de 2002, y en el mismo no se
produjo, en ningún momento, la adecuación del trámite a la Ley 1708 de
2014 (Código actual de Extinción de Dominio), la actuación debe agotarse
en su integridad conforme a la primera legislación. Hipótesis que se
presenta en el asunto estudiado.
Tesis:
«La Corte es competente para definir la colisión de competencias planteada
entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio
de Barranquilla y su homólogo Segundo de Bogotá, de acuerdo con el
numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento allí
establecido, con excepción de lo atinente a las causales de procedibilidad
de la acción.
En efecto, la inicial interpretación del artículo 217 de esa codificación, que
trata sobre el régimen de transición planteaba:
…el aludido régimen de transición solamente está referido a las causales
de extinción de dominio legalmente contempladas al dictarse la resolución
de inicio, y no comprende las restantes instituciones sustanciales o
procesales contenidas en las diferentes normas que han regulado el tema.
En consecuencia, en la actualidad la ley vigente -y aplicable al sub
examine- es la 1708 de 2014, salvo por las excepciones a las que se ha
hecho referencia, dentro de las cuales no se encuentran las disposiciones
atributivas de competencia
Esa postura, sin embargo, fue modificada en providencia CSJ AP, 21 nov.
2018, rad. 52.776. La nueva hermenéutica de la disposición en referencia
establece que las reglas para determinar la competencia en casos de
extinción de dominio son las siguientes:
(i) Los procesos de extinción de dominio iniciados durante la vigencia de la
Ley 793 de 2002 deberán agotarse íntegramente con apego a esa
normatividad.
(ii) Los procesos de extinción de dominio iniciados durante la vigencia de la
1453 de 2011 deberán agotarse íntegramente con apego a esa
normatividad.
(ii) Los que hayan comenzado luego de la promulgación de la Ley 1708 de
2014 se regirán por esta codificación, y también se adelantarán con apego
a ésta aquéllos que, aun habiendo iniciado antes de su entrada en vigor,
tengan origen en una causal de extinción de dominio distinta de las
señaladas en los numerales 1° a 7° del artículo 2° de la Ley 793 de 2002, o
diferente de las establecidas en el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011.
No obstante, la aplicación práctica de ese cambio jurisprudencial conllevó
una situación particular. Cuando arribaron a esta Corporación diferentes
casos que involucraban conflictos de competencia en los cuales se había
ajustado el trámite extintivo a los lineamientos de la Ley 1708 de 2004, la
Sala, en aplicación del criterio vigente, optó por abstenerse de resolver el
asunto y devolver el proceso a la Fiscalía General de la Nación para que las
diligencias se adecuaran, nuevamente, al procedimiento con el cual había
iniciado. Léase, Leyes 793 de 2002 o 1453 de 2011.
Lo expuesto, representaba una carga excesiva para la fiscalía, pues no
discriminaba si la readecuación del trámite había operado antes o después
de la variación jurisprudencial, motivo por el cual, surgió necesario
reformularla. Por ende, en auto CSJ AP, 21 ago. 2019, rad. 55913, la Corte
aclaró:
Esa postura… debe recogerse para el asunto objeto de estudio y para todos
aquellos donde en cumplimiento de la directriz del 16 de abril de 2015, el
ente instructor haya realizado la adecuación del trámite al estipulado en el
actual Código de Extinción de Dominio, con anterioridad al nuevo criterio
de noviembre de 2018, pues no se puede atribuir dicha carga a esa
entidad cuando se encontraba atendiendo lo que en su momento se había
establecido por este Tribunal de cierre (negrillas fuera de texto).
De otro lado, en lo referente a la competencia atribuida a los despachos
judiciales de extinción de dominio creados con el Acuerdo PSAA16-10517
de 2016, en providencia CSJ AP, 31 de jul. 2019, rad. 55794, la Corte
interpretó el artículo 215 de la aludida norma y decantó:
Así las cosas, para la Sala, los Juzgados Penales de Circuito Especializado
de Extinción de Dominio del territorio nacional están habilitados para
conocer de las actuaciones de esa naturaleza, aun cuando la legislación
que rija su trámite sea anterior a aquella que ordenó su creación. (Destaca
la Corte).
Recientemente, en auto CSJ AP3989-2019, 17 sep. 2019, rad. 56.043, ésta
Corporación unificó los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de aplicación de las Leyes 793 de 2002, 1453 de
2011 y 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de
extinción de dominio. En ese orden, iteró la forma en que operaban de
manera armónica las tres legislaciones citadas de cara a los
pronunciamientos de la Sala, adicionando a las anteriores (i, ii y iii) las
siguientes pautas:
Tesis:
«Descendiendo a la cuestión bajo examen, resulta indiscutible que si el
proceso inició en vigencia de la Ley 793 de 2002, y en el mismo no operó la
adecuación del trámite a la Ley 1708 de 2014 (Código Actual de Extinción
de Dominio), la actuación debe agotarse en su integridad conforme a la
primera legislación.
Hipótesis anterior que se presenta en el caso estudiado, pues si bien es
cierto, en el mismo se dio el ajuste de la actuación extintiva a los cánones
fijados en el nuevo Código de Extinción de Dominio a través de Resolución
del 27 de septiembre de 2018; también lo es, que el ente Fiscal, en acto
reseñado el 12 de febrero de 2019, dejó sin efecto tal disposición y ordenó
seguir el trámite bajo la égida de la Ley 793 de 2002.
Así las cosas, como lo refirió el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, el inicio del trámite
extintivo contra el inmueble de propiedad de ÁAMP y REOO se dio el 7 de
julio de 2008, esto es, en vigencia de la legislación señalada [Ley 793 de
2002], antes de la promulgación de la Ley 1453 de 2011.
Por ende, la pauta que determina la competencia en el presente asunto es
la establecida en el original artículo 11 de la Ley 793 de 2002, según el
cual, corresponde a los jueces penales del circuito especializados del lugar
en donde se encuentren ubicados los bienes, proferir la correspondiente
sentencia.
En este evento, el inmueble sobre el cual versa la presente actuación está
ubicado en la ciudad de Santa Marta. De acuerdo al mapa judicial de los
Juzgados Penales de Circuito Especializado de Extinción de Dominio en el
territorio nacional, establecido en el Acuerdo PSAA16-10517, emitido el 17
de mayo de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, le corresponde
al Distrito Judicial de la ciudad de Barranquilla, los asuntos de
competencia de los distritos judiciales de esa ciudad, y los de “Archipiélago
de San Andrés y Santa Catalina, Cartagena, Riohacha, Santa Marta y
Sincelejo”.
Corolario de lo que antecede, se concluye que la actuación debe ser
asignada al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Barranquilla.
Así las cosas, se dispondrá la remisión inmediata de la actuación con
destino a ese despacho judicial. De igual forma, se informará esta
determinación al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Bogotá».
ID : 685086
M. PONENTE : LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
NÚMERO DE PROCESO : 56762
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP5399-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 12/12/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 75 inc. 4 / Ley 793
de 2002 art. 2 inc. 7 / Ley 1453 de 2011
art. 72 / Acuerdo PSAA16-10517 del 17
de mayo de 2016 del Consejo Superior
de la Judicatura
TEMA: EXTINCIÓN DE DOMINIO (LEY 1708 DE 2014) - Colisión de
competencia: competencia de la Corte Suprema de Justicia para
dirimirla / EXTINCIÓN DE DOMINIO (LEY 1708 DE 2014) - Colisión de
competencia: por la Sala de Casación Penal, cuando están involucrados
juzgados de diferentes distritos judiciales
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000.
Tesis:
«[…] resulta necesario tener en cuenta los antecedentes CSJ AP4634-2019
y AP4004-2019, a través de los cuales la Sala, en cumplimiento de su
función constitucional de unificación de la jurisprudencia: (i) Reiteró las
pautas emitidas en la providencia CSJAP5012-2018 del 21 de noviembre
de 2018, rad. 52.776, para señalar que:
Tesis:
«[…] la colisión de competencia que ocupa la atención de la Sala debe
resolverse conforme las reglas (i) y (iv) reseñadas líneas atrás.
En este caso, los bienes sobre los cuales versa la presente actuación están
ubicados en San Andrés Isla y Cartagena. Estas ciudades, según el mapa
judicial de los Juzgados Penales de Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en el territorio nacional, establecido en el Acuerdo PSAA16-
10517, emitido el 17 de mayo de 2016 por el Consejo Superior de la
Judicatura, corresponden al Distrito Judicial de Barranquilla. Por
consiguiente, le corresponde conocer de la presente actuación al Juzgado
Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de esta última
localidad a quien inicialmente le fue asignado el asunto».
ID : 685010
M. PONENTE : EUGENIO FERNANDEZ CARLIER
NÚMERO DE PROCESO : 56564
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP5397-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 12/12/2019
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Destinación ilícita de muebles o
inmuebles / Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 333 de 1996 / Ley 600 de 2000 art.
75 inc. 4 / Ley 793 de 2002 / Ley 1395
de 2010 / Ley 1453 de 2011 / Ley 1708
de 2014 / Decreto 1975 de 2002 /
Acuerdo PSAA16-10479 del 07 de marzo
de 2016
Tesis:
«Esta Corte es competente para definir la colisión de competencias
planteada entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción
de Dominio de Villavicencio y su homólogo 2º de Bogotá, de acuerdo con el
numeral 4 del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«El legislador a través de la expedición de la Ley 333 de 1996, el Decreto
Legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de 2002, -que a su vez fue objeto de
varias modificaciones, de las cuales sobresalen las introducidas por medio
de la Ley 1395 de 2010, y la Ley 1453 de 2011-, y el actual Código de
Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014, han regulado el trámite de dicha
acción.
Tesis:
«[…]resulta palmario que si el proceso inicia bajo el imperio de la Ley 793
de 2002, como aquí acontece, la actuación debe agotarse en su integridad
conforme a esa legislación.
[…]
En este caso, los bienes sobre los cuales trata la presente actuación están
ubicados en las ciudades de Villavicencio y Puerto López, ambas en el
departamento del Meta, razón por la que la actuación debe ser asignada al
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de
Villavicencio.
RELEVANTE
ID : 687467
M. PONENTE : LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
NÚMERO DE PROCESO : 56785
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP180-2020
CLASE DE ACTUACIÓN : DEFINICIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 22/01/2020
DECISIÓN : ABSTENERSE
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 906 de 2004 art. 32 inc. 4 / Ley
1708 de 2014 art. 26
Tesis:
Lo que intenta la defensa, sin lugar a dudas, es recolectar las pruebas que,
en su criterio, son necesarias para desvirtuar los presupuestos de la
causal de extinción de dominio que invoca la Fiscalía en la demanda, por
cuanto el proceso de extinción de dominio se encuentra en etapa de juicio.
Ello, toda vez que el 18 de octubre de 2019 el Juzgado 3º Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá profirió auto
admisorio de la demanda.
ID : 688010
M. PONENTE : EUGENIO FERNANDEZ CARLIER
NÚMERO DE PROCESO : 56909
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP300-2020
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 29/01/2020
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 75 inc. 4 / Ley 793
de 2002 / Ley 1708 de 2014
Tesis:
«Compete a la Corte dirimir el presente asunto porque así lo ordena el
numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000.
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de extinción
de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los precedentes
que se opongan a las pautas anteriormente descritas…” (Negrillas
añadidas por la Sala)».
Tesis:
«En este caso, es cierto que en la Resolución de 28 de julio de 2017, que
decretó el cierre de la investigación y corrió traslado para presentar
alegatos de conclusión, la fiscalía citó como fuente normativa el artículo
13, numeral 4º, de la Ley 793 de 2002 con la modificación de la Ley 1453
de 2011; sin embargo, esa mera mención no implica, en lo sustancial, que
haya ajustado el procedimiento a los lineamientos de esta última
legislación, como lo entendió el Juzgado de Extinción de Dominio de
Pereira.
ID : 687834
M. PONENTE : EYDER PATIÑO CABRERA
NÚMERO DE PROCESO : 56910
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP264-2020
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 29/01/2020
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Apoderamiento de hidrocarburos, sus
derivados, biocombustibles o mezclas
que los contengan
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 75 inc. 4 / Ley 793
de 2002 / Ley 1453 de 2011
TEMA: COLISIÓN DE COMPETENCIA - Concepto / EXTINCIÓN DE
DOMINIO (LEY 1708 DE 2014) - Colisión de competencia: por la Sala de
Casación Penal, cuando están involucrados juzgados de diferentes distritos
judiciales
Tesis:
«La colisión de competencia es el mecanismo previsto por el legislador, en
orden a determinar qué juez es el facultado para conocer de determinados
asuntos, cuando existe discusión entre varios funcionarios judiciales,
atendiendo a los factores de competencia y al principio de legalidad, que
deben observarse en razón del debido proceso.
Tesis:
«[…] la colisión de competencia, se debe tener en consideración la reciente
jurisprudencia emitida por esta Corporación (CSJ AP3989-2019, 17 sep.
2009, Rad. 56043) en la que en cumplimiento de su función constitucional
de unificación, señaló que se reiteraban las pautas emitidas en la
providencia CSJAP5012-2018 del 21 de noviembre de 2018, rad. 52.776,
vale decir, que:
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de extinción
de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los precedentes
que se opongan a las pautas anteriormente descritas. (CSJAP3989 del 17
Sep. 2019)».
Tesis:
«[…] para el caso objeto de análisis, se tiene que la resolución a través de
la cual la Fiscalía 3ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
Especializados de Montería, dio inicio al trámite de extinción del derecho
de dominio sobre el vehículo tracto-camión de placas […] de propiedad de
JORR, se profirió el 23 de septiembre de 2006, en aplicación de lo
establecido en el artículo 2º, numeral 3º de la Ley 793 de 2002.
Además, debe destacarse que las variaciones normativas en el trámite del
presente asunto se hicieron por solicitud de la judicatura luego del 21 de
noviembre del 2018, oportunidad en que esta Corporación fijó las reglas
para determinar la competencia en casos de extinción de dominio, esto es,
el 23 de mayo de 2019, a lo dispuesto en la Ley 1708 de 2014 y, el 10 de
septiembre de ese año, a lo consagrado en la norma 1453 de 2011.
ID : 687785
M. PONENTE : EUGENIO FERNANDEZ CARLIER
NÚMERO DE PROCESO : 56908
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP267-2020
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 29/01/2020
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Lavado de activos / Concierto para
delinquir
Tesis:
«La colisión de competencias es un incidente mediante el cual se pretende
establecer a qué juez le corresponde conocer, tramitar y decidir
determinado asunto, en aquellos eventos en los cuales dos o más
funcionarios judiciales consideran que les corresponde adelantar la
actuación o, tal y como ocurre en este caso, se niegan a conocerlo por
estimar que no se encuentra dentro de la órbita de su competencia.
Así las cosas, para la Sala, los Juzgados Penales de Circuito Especializado
de Extinción de Dominio del territorio nacional están habilitados para
conocer de las actuaciones de esa naturaleza, aun cuando la legislación
que rija su trámite sea anterior a aquella que ordenó su creación. (Destaca
la Corte).
Estas reglas unifican los distintos criterios que hasta la fecha se habían
sostenido en materia de implementación del régimen de transición de la
Ley 1708 de 2014 y la competencia de los jueces en materia de extinción
de dominio. Por consiguiente, la presente decisión recoge los precedentes
que se opongan a las pautas anteriormente descritas”».
Tesis:
«[…] en el presente asunto, la Fiscalía 33 Especializada emitió resolución
de inicio del trámite de extinción de dominio, el 19 de julio de 2007, esto
es, en vigencia del procedimiento al que se refiere la Ley 793 de 2002.
ID : 687782
M. PONENTE : LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
NÚMERO DE PROCESO : 56913
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP247-2020
CLASE DE ACTUACIÓN : IMPEDIMENTO
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 29/01/2020
DECISIÓN : DECLARA INFUNDADA LA CAUSAL DE
IMPEDIMENTO
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Constitución Política de Colombia de
1991 art. 228 y 230 / Ley 600 de 2000
art. 101 inc. 2
Tesis:
«Conforme el artículo 101, inciso 2°, de la Ley 600 de 2000, la Sala de
Casación Penal es competente para decidir el impedimento manifestado
por Óscar Hernando García Ramos, Juez Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio de Neiva».
Tesis:
«En el caso sometido a estudio, el Juez Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Neiva, estimó que se configura la causal 4ª de
impedimento contenida en el artículo 99 de la Ley 600 de 2000, al haber
“…manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”, con
ocasión de las sentencias emitidas el 23 de febrero de 2015, por la cual
condenó a GYGS por hechos que involucraron el bien identificado con
matrícula […], y el 18 de agosto de 2017, por cuyo medio resolvió la acción
de tutela presentada por EDM y que se relaciona con el inmueble de
matrícula […].
[…]
Tesis:
«Esta Corte es competente para definir la colisión de competencias
planteada entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Antioquia y su homólogo 1º de Bogotá, de
acuerdo con el numeral 4 del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«El legislador a través de la expedición de la Ley 333 de 1996, el Decreto
Legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de 2002, -que a su vez fue objeto de
varias modificaciones, de las cuales sobresalen las introducidas por medio
de la Ley 1395 de 2010, y la Ley 1453 de 2011-, y el actual Código de
Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014, han regulado el trámite de dicha
acción.
Tesis:
«[…] resulta palmario que si el proceso inicia bajo el imperio de la Ley 793
de 2002, como aquí acontece, la actuación debe agotarse en su integridad
conforme a esa legislación.
En este caso, el bien sobre el cual trata la presente actuación está ubicado
en el municipio de Andes (Antioquia), razón por la que la actuación debe
ser asignada al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Antioquia.
ID : 690654
M. PONENTE : JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
NÚMERO DE PROCESO : 56563
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP499-2020
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 19/02/2020
DECISIÓN : ASIGNA COMPETENCIA
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 793 de 2002 / Ley 1453 de 2011
art. 82 / Ley 1708 de 2014
TEMA: EXTINCIÓN DE DOMINIO (LEY 1708 DE 2014) - Colisión de
competencia: competencia de la Corte Suprema de Justicia para
dirimirla / EXTINCIÓN DE DOMINIO (LEY 1708 DE 2014) - Colisión de
competencia: por la Sala de Casación Penal, cuando están involucrados
juzgados de diferentes distritos judiciales
Tesis:
«De conformidad con el numeral 4 del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente
para resolver “de las colisiones de competencia que se susciten en asuntos
de la jurisdicción penal entre juzgados de diferentes distritos”».
Tesis:
«Conforme con la línea que imperaba, los efectos de la Ley 1708 de 2014
eran de aplicación inmediata, por consiguiente, las actuaciones originadas
mediante el ejercicio de la acción de extinción de dominio previo a su
promulgación debían compaginarse al procedimiento allí establecido, por
ello, se decía que la competencia para conocer de la fase de juzgamiento
dentro del trámite de la acción de extinción de dominio se determinaba con
fundamento en las previsiones de dicha normativa, mientras que en
relación con los asuntos atinentes a las causales a partir de las cuales se
podía promover dicho mecanismo, continuaba aplicándose la normativa
anterior.
Sin embargo, como quiera tal criterio representaba una carga excesiva
para la fiscalía, pues no discriminaba si la readecuación del trámite había
operado antes o después de la variación jurisprudencial, surgió
indispensable que la Corte aclarara:
Esa postura… debe recogerse para el asunto objeto de estudio y para todos
aquellos donde en cumplimiento de la directriz del 16 de abril de 2015, el
ente instructor haya realizado la adecuación del trámite al estipulado en el
actual Código de Extinción de Dominio, con anterioridad al nuevo criterio
de noviembre de 2018, pues no se puede atribuir dicha carga a esa
entidad cuando se encontraba atendiendo lo que en su momento se había
establecido por este Tribunal de cierre (negrillas fuera de texto).
Tesis:
«Según se indicó en el acápite correspondiente, el 9 de marzo de 2004, en
vigencia de la Ley 793 de 2002, la Fiscalía 21 Especializada de la Unidad
Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de
Activos de Bogotá dio inicio al trámite de extinción de dominio sobre 25
inmuebles -rurales y urbanos- así como, de 6 establecimientos de
comercio, propiedad de LHGB.
Bajo esa perspectiva, resulta aplicable el artículo 35, inciso 1°, de la Ley
1708 de 2014, el cual consagra:
ID : 692062
M. PONENTE : JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
NÚMERO DE PROCESO : 56911
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP762-2020
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 04/03/2020
DECISIÓN : DIRIMIR LA COLISIÓN / ASIGNA
COMPETENCIA
DELITOS : Trafico, fabricación, o porte de
estupefacientes
Tesis:
«Conforme con la línea que imperaba, los efectos de la Ley 1708 de 2014
eran de aplicación inmediata, por consiguiente, las actuaciones originadas
mediante el ejercicio de la acción de extinción de dominio previo a su
promulgación debían compaginarse al procedimiento allí establecido, por
ello, se decía que la competencia para conocer de la fase de juzgamiento
dentro del trámite de la acción de extinción de dominio se determinaba con
fundamento en las previsiones de dicha normativa, mientras que en
relación con los asuntos atinentes a las causales a partir de las cuales se
podía promover dicho mecanismo, continuaba aplicándose la normativa
anterior.
Esa postura… debe recogerse para el asunto objeto de estudio y para todos
aquellos donde en cumplimiento de la directriz del 16 de abril de 2015, el
ente instructor haya realizado la adecuación del trámite al estipulado en el
actual Código de Extinción de Dominio, con anterioridad al nuevo criterio
de noviembre de 2018, pues no se puede atribuir dicha carga a esa
entidad cuando se encontraba atendiendo lo que en su momento se había
establecido por este Tribunal de cierre (negrillas fuera de texto).
Tesis:
«[…] en acatamiento de los parámetros jurisprudenciales referidos
previamente, se advierte que la selección del juzgado especializado en
extinción de dominio que ha de continuar conociendo la presente acción
debe hacerse conforme a la regla enunciada en el numeral “iv”, la cual
dispone que si el proceso se tramita por el cauce de la Ley 793 de 2002, la
competencia se determina en atención a los factores previstos en el inciso
2° del artículo 11, a saber:
Corresponde a los jueces penales del circuito especializados, del lugar en
donde se encuentren ubicados los bienes, proferir la sentencia que declare
la extinción de dominio. Si se hubieren encontrado bienes en distintos
distritos judiciales, será competente el juez, determinado por reparto, de
aquel distrito que cuente con el mayor número de jueces penales del
circuito especializados. La aparición de bienes en otros lugares, posterior a
la resolución de inicio de la investigación, no alterará la competencia.
RELEVANTE
ID : 694778
M. PONENTE : JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VISCAYA
NÚMERO DE PROCESO : 46389
CLASE DE ACTUACIÓN : CASACIÓN
TIPO DE PROVIDENCIA : SENTENCIA
FECHA : 29/04/2020
DECISIÓN : SI CASA / DECRETA NULIDAD
DELITOS : Inasistencia alimentaria
FUENTE FORMAL : Ley 906 de 2004 art. 74, 80, 139, 331,
332, 457 y 522 / Ley 599 de 2000 art.
222 / Ley 1098 de 2006 art. 81.1, 82,
100, 111, 129, 140, 173, 174 y 193.5 /
Ley 1542 de 2012 art. 5 / Ley 1453 de
2011 art. 108 / Ley 153 de 1883 art. 43
/ Ley 1826 de 2017 art. 5 / Ley 1142 de
2007 art. 4 / Ley 640 de 2001 /
Constitución Política de Colombia de
1991 art. 29, 42 y 44 / Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Polìticos art. 14 / Convención
Americana sobre Derechos Humanos –
Pacto de San José art. 8A núm. 2 /
Convención Americana sobre Derechos
Humanos – Pacto de San José art. 8A /
Ley 74 de 1968 / Ley 16 de 1972 /
Declaración Universal de los Derechos
Humanos. art. 16.3 / Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. art. 10.1 y 10.3 /
Convención Americana sobre Derechos
Humanos – Pacto de San José art. 17
ASUNTO:
En el presente asunto la Corte se ocupará de dar respuesta a los dos
aspectos que formula la demandante en su libelo de casación, a saber i) la
posible existencia de una nulidad, ante la vulneración del debido proceso
al sentenciado por deficiencias en la defensa técnica y; ii) la valoración de
la conciliación realizada entre el acusado con su hija EMPC, para
determinar si fue válida a efectos de extinguir dicha obligación alimentaria
y en consecuencia, si debe precluirse la acción penal en su contra
Tesis:
«En efecto dada la existencia de la conciliación, y concluyendo su plena
validez en el caso sub iudice, se impone disponer la preclusión en favor del
procesado según lo estipulado en la Ley 906 de 2004 artículos 331 y 332,
numeral 1°, dada la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción
penal, conforme al contenido del Código de Infancia y Adolescencia que
faculta para dar por terminado el proceso por conciliación o reparación
integral, según lo dispuesto en el artículo 193, numeral 5° de la Ley 1098
de 2006, y en los demás argumentos esgrimidos anteriormente.
Tesis:
«La Sala consideró en vigencia de la Ley 793 de 2002, que la acción de
revisión no procedía respecto de los fallos en los cuales se declaraba la
extinción de dominio de un bien, al considerar que la res iudicata
susceptible de derruir era la que amparaba a las decisiones dictadas en el
marco del proceso penal adelantado por conductas punibles, toda vez que
en el escrito debía señalarse el delito o delitos que motivaron la actuación
procesal .
ID : 694594
M. PONENTE : FABIO OSPITIA GARZÓN
NÚMERO DE PROCESO : 57276
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 29/04/2020
DECISIÓN : CONFIRMA
DELITOS : Lavado de activos
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 75 inc. 4 / Ley
1453 de 2011
Tesis:
«Esta Sala es competente para definir el asunto propuesto, al tenor del
numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, por involucrar juzgados
de diferentes distritos. Dice la norma».
ID : 694591
M. PONENTE : FABIO OSPITIA GARZÓN
NÚMERO DE PROCESO : 57259
CLASE DE ACTUACIÓN : COLISIÓN DE COMPETENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 29/04/2020
DECISIÓN : ABSTENERSE
DELITOS : Concierto para delinquir / Lavado de
activos
FUENTE FORMAL : Ley 600 de 2000 art. 26, 75-4 y 95
Tesis:
«Esta sala es competente para conocer de la colisión planteada, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley 1708 de 2014 (Código de
Extinción de Dominio) y 75.4 de la Ley 600 de 2000.
[…]
RELEVANTE
ID : 695055
M. PONENTE : GERSON CHAVERRA CASTRO
NÚMERO DE PROCESO : 56128
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AP994-2020
CLASE DE ACTUACIÓN : SEGUNDA INSTANCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 13/05/2020
DECISIÓN : DECLARA LA NULIDAD / NIEGA
SOLICITUD
DELITOS : Concierto para delinquir
FUENTE FORMAL : Ley 1592 de 2012 art. 20 y 38 / Ley
1448 de 2011 / Ley 975 de 2005 art.
17A, 17B y 26 / Ley 906 de 2004 art. 32
TEMA: LEY DE JUSTICIA Y PAZ - Extinción de dominio: bienes
susceptibles de ella, procedencia de medidas cautelares / LEY DE
JUSTICIA Y PAZ - Restitución de bienes: solicitud por quien alega haber
sido despojado de un bien sobre el que pesa medida cautelar,
trámite / LEY DE JUSTICIA Y PAZ - Restitución de tierras:
improcedencia, para atender solicitudes de víctimas del despojo o
abandono forzado, de competencia de la jurisdicción de tierras / LEY DE
VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS - Jurisdicción de restitución de
tierras: competencia, para resolver todas las reclamaciones que en esa
materia se presenten, por parte de las víctimas de despojo o abandono
forzado / JURISPRUDENCIA - Precedente: reiteración
Tesis:
«El artículo 17A de la Ley 975 de 2005 establece que los bienes que deben
ingresar al trámite de Justicia y Paz son los susceptibles de extinción de
dominio, esto es, i) los entregados, ofrecidos o denunciados por los
postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas y, ii) los
identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las
investigaciones que tengan la vocación de contribuir a la reparación de las
víctimas.
[…]
Tesis:
«Al tratarse la decisión por medio de la cual se inadmite la acción de
revisión de un auto de naturaleza interlocutoria , corresponde a esta
Colegiatura resolver la alzada propuesta por el representante judicial de
A.L.A.A. y M.F.Ñ.A.
Así pues, del artículo 73 del estatuto en cita, se tiene que la acción de
revisión procede en los siguientes casos:
[...]
Ahora bien, teniendo en cuenta que desde el Decreto 409 de 1971 hasta la
Ley 906 de 2004 se ha establecido de manera similar la causal de revisión
que se analiza, resulta procedente hacer mención del lineamiento
jurisprudencial que, de vieja data , en torno a las nociones de hecho nuevo
y prueba nueva, ha sido forjado por esta Corporación, así:
[...] ».
Tesis:
«Incursionando en el caso que ocupa a esta Judicatura, se tiene que en
desarrollo de la causal propuesta, el actor alegó en la demanda que dentro
del proceso de extinción de dominio no se contó con los elementos
probatorios obrantes en las investigaciones adelantadas contra los
ciudadanos J.C.R.A. y F.C.R. , puntualizando que de haber mediado su
valoración, el Tribunal no habría adoptado la decisión que pretende sea
dejada sin efectos, razón por la cual aportaba tal material junto a la
demanda.
Así las cosas, lo primero que se advierte es que el hecho nuevo o las
pruebas que se relacionan como no conocidas al tiempo del debate para
demostrar la causal invocada, no cumplen las condiciones requeridas para
hacerlo, ya que, como es evidente, el inicio del trámite de extinción de
dominio tuvo origen en los elementos probatorios adosados a la demanda,
esto es, copia de la documentación recaudada por la Fiscalía con motivo de
las investigaciones que esta adelantaran en contra de los señores F.C.R.a y
J.C.R.A., dentro de los radicados [...] y [...].
[...]
RESERVA
ID : 707239
M. PONENTE : CRISTINA LOMBANA VELÁSQUEZ
NÚMERO DE PROCESO : 51281
NÚMERO DE PROVIDENCIA : AEI0157-2020
CLASE DE ACTUACIÓN : INSTRUCCIÓN AFORADOS
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 06/08/2020
DELITOS : Calumnia
FUENTE FORMAL : Constitución Política de Colombia art.
186, 234 Y 235 / Acto Legislativo 01 de
2018 / Ley 599 de 2000 art. 225 / Ley
600 de 2000 art. 75 núm. 7 / Ley 600
de 2000 art. 225
[...]
[...]
Tesis:
Allí dijo la Corte, que «el trámite de extinción comenzó en vigencia de la Ley
793 de 2002 y debe, en consecuencia, agotarse íntegramente con apego a
la misma, pues así lo prevé expresamente el artículo 217 de la Ley 1708 de
2014».
[…]
[…]
Tesis:
«La Corte es competente para dirimir el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000».
Tesis:
«Sostenía la jurisprudencia de la Sala que la Ley 1708 de 2014 era de
aplicación inmediata. Por ende, los trámites de extinción de dominio
iniciados antes de su promulgación debían ajustarse al procedimiento allí
establecido, con excepción de lo atinente a las causales de procedibilidad
de la acción.
En este caso, el bien sobre el cual versa la presente actuación está ubicado
en la ciudad de Manizales (Caldas). Según el mapa judicial de los Juzgados
Penales de Circuito Especializado de Extinción de Dominio en el territorio
nacional, establecido en el Acuerdo PSAA16-10517, emitido el 17 de mayo
de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, le corresponde al
Distrito Judicial de la ciudad de Pereira, los asuntos de competencia de los
distritos judiciales de esa ciudad, y los de “Armenia y Manizales”
En reciente providencia CSJ AP, 18 jun. 2019, rad. 55224, la Corte, tras
realizar una interpretación del artículo 215 de la Ley 1708 de 2014,
sostuvo que el acuerdo en referencia fue proferido “para la aplicación
irrestricta” de esa normatividad, de manera que no resultaba aplicable a
los procesos de extinción del derecho de dominio tramitados bajo la égida
de la Ley 793 de 2002.
Por tanto, en este caso, se concluye sin dificultad que la actuación debe
ser asignada al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Pereira».
RELEVANTE
ASUNTO:
[…] al negar la solicitud de la Fiscalía, el a quo afirmó la vocación
reparadora del mencionado lote, por considerar que si bien el terreno
concernido “tuvo” la condición de bien de uso público, no es menos cierto
que “perdió tal carácter” en virtud de lo dispuesto por autoridad judicial
competente, con efectos de cosa juzgada. Entonces, en su criterio, por
tratarse de un bien privado y rural ostenta plena aptitud para reparar a
las víctimas. Por su parte, los apelantes plantean, en esencia, que
contrario a lo consignado en el auto impugnado, el bien es de uso público,
por lo que de ninguna manera puede pertenecer a particulares -
postulados-. Y, en ese entendido, mal podría serle suprimido a aquéllos el
derecho de dominio, para utilizar el terreno con fines de reparación. A tal
controversia subyace una problemática sustancial sobre la naturaleza de
los bienes inmuebles -privados o de uso público- y los atributos de la
propiedad derivados de la titularidad estatal o particular. Ello, desde
luego, enmarcado en los estándares de un proceso jurisdiccional especial,
de naturaleza penal-transicional, donde los postulados ceden su derecho a
la propiedad, a fin de reparar a las víctimas.
Tesis:
«[…] cuestión distinta es que la inscripción en el registro de instrumentos
públicos de la sentencia de pertenencia, así como la emisión de ésta,
constituya una irregularidad, que en todo caso debe ser saneada por las
vías legales pertinentes.
[…]
Tesis:
Tesis:
[…]
Así las cosas, se procede a resolver el conflicto de leyes esbozados con base
en los criterios empleados tradicionalmente para ello: (i) la jerarquía. En
ese sentido, se percibe que ambas disposiciones están en un plano de
igualdad, comoquiera que son ordinarias. Por ende, corresponde pasar al
siguiente criterio: (ii) la especialidad. Se observa nítidamente que los dos
compendios tratan sobre la misma materia. En consecuencia, se debe
acudir al último criterio: (iii) la temporalidad. En este punto, se observa
que la Ley 1708 de 2014 es posterior a la 793 de 2002, lo cual implica que
aquélla prevalece sobre ésta.
Tesis:
“[...]
Tesis:
De acuerdo con la línea que imperaba, los efectos de la Ley 1708 de 2014
eran de aplicación inmediata y, por consiguiente, las actuaciones
originadas mediante el ejercicio de la acción de extinción de dominio previo
a su promulgación debían compaginarse al procedimiento allí establecido,
por ello, se decía que la competencia para conocer de la fase de
juzgamiento dentro del trámite de la acción de extinción de dominio se
determinaba con fundamento en las previsiones de dicha normativa,
mientras que en relación con los asuntos atinentes a las causales a partir
de las cuales se podía promover dicho mecanismo, continuaba aplicándose
la normativa anterior.
[…]
[…]
Tesis:
«Sería el caso que la Sala se ocupara de resolver la colisión de competencia
puesta en su conocimiento, si no fuera porque no se ha cumplido el
trámite que demanda la Ley 793 de 2002 para que el proceso de extinción
de dominio arribe ante las autoridades jurisdiccionales.
[…]
RELEVANTE
Tesis:
[…]
Tesis:
Tesis:
«Como el presente conflicto se suscitó entre Juzgados Penales del Circuito
Especializado pertenecientes a diferentes distritos judiciales, es la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la llamada a dirimirlo,
conforme lo consagra el numeral 4° del artículo 75 de la Ley 600 de 2000,
normatividad a la que expresamente acude la Ley 1708 de 2014 -Código de
Extinción de Dominio- en lo concerniente a los asuntos procedimentales
no previstos en ella durante la fase inicial.
(...)”
Con base en las normas en cita, los Jueces Penales del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio, no sólo les corresponde asumir el
juzgamiento y emitir el correspondiente fallo, sino conocer de la petición de
control de legalidad dispuesta en el artículo 111 del mismo estatuto, de
acuerdo con el lugar donde se ubiquen los bienes que se someten a la
acción extintiva, para lo cual será determinante establecer si todos se
encuentran en una misma jurisdicción territorial o en varias, pues,
mientras en el primer evento, será el que comprenda tal circunscripción,
en el segundo, lo es el distrito que cuente con la mayor cantidad de jueces
de esa especialidad.
Tesis:
Sin que la anterior situación varíe con ocasión de los antecedentes fijados
en los proveídos CSJ AP7816-2016, Rad. 49221, AP2833-2017, Rad,
49968 y AP983-2016, Rad. 47511, citados por el Juez Especializado de la
capital del país, toda vez que en aquéllos eventos, el bien inmueble, de
alguna manera había sido ubicado materialmente al lograrse su
incautación, lo cual en el caso bajo estudio no ocurrió, pues precisamente,
a la fecha no se ha logrado tal cometido, debiéndose por ello acudir a la
presunción indicada en los antecedentes judiciales referidos en el anterior
párrafo, comoquiera que no se puede, so pretexto de la ausencia de
localización del rodante, dejarse en indefinición la solicitud elevada por
uno de los afectados por las medidas cautelares, que entre otros,
comprendieron no sólo el bien del cual depreca su propiedad, sino el
identificado con placas […]
Tesis:
También tiene sentando la Corte que (i) la acción para la extinción del
derecho de dominio es de carácter real, de contenido estrictamente
patrimonial, autónoma e independiente tanto de la acción penal como del
derecho civil y, por lo mismo, (ii) en aquel tipo de asuntos no es aplicable
el principio de favorabilidad -contenido en el artículo 29 de la Constitución
Política-, toda vez que este únicamente despliega sus efectos en materia
penal.
Por tanto las normas de la Ley 1708 de 2014, por las que fue instituida la
acción de revisión contra fallos de extinción de dominio, están gobernadas
por el principio de irretroactividad, conforme con el cual rigen hacia el
futuro.
Tesis:
«El legislador a través de la expedición de la Ley 333 de 1996, el Decreto
Legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de 2002, -que a su vez fue objeto de
varias modificaciones, de las cuales sobresalen las introducidas por las
Leyes 1395 de 2010 y 1453 de 2011-, y el actual Código de Extinción de
Dominio, Ley 1708 de 2014, ha regulado el trámite de dicha acción.
Su artículo 218 derogó “expresamente las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley
1330 de 2009, así como todas las demás leyes que las modifican o
adicionan, y también todas las leyes que sean contrarias o incompatibles
con las disposiciones de este Código”.
[…]
Tesis:
«[…] en cuanto al servidor judicial que debe asumir por el factor territorial
la fase de juzgamiento y la emisión del consecuente fallo, el artículo 35
ibidem, modificado por el canon 9º de la Ley 1849 de 2017, dispuso lo
siguiente:
Tesis:
Tesis:
Tesis:
Tesis:
Tesis:
«La Ley 793 de 2002, modificada por la Ley 1453 de 2011, normatividad
con la cual se surtieron las diligencias, no contempla la acción de revisión
respecto de las decisiones adoptadas en el trámite de extinción de dominio,
en consecuencia, no procede invocarla en este evento.
RELEVANTE
Tesis:
[…]
Tesis:
Tesis:
(...)”
Con base en las normas en cita, los Jueces Penales del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio, no sólo les corresponde asumir el
juzgamiento y emitir el correspondiente fallo, sino conocer de la petición de
control de legalidad dispuesta en el artículo 111 del mismo estatuto, de
acuerdo con el lugar donde se ubiquen los bienes que se someten a la
acción extintiva, para lo cual será determinante establecer si todos se
encuentran en una misma jurisdicción territorial o en varias, pues,
mientras en el primer evento, será el que comprenda tal circunscripción,
en el segundo, lo es el distrito que cuente con la mayor cantidad de jueces
de esa especialidad.
Tesis:
Sin que la anterior situación varíe con ocasión de los antecedentes fijados
en los proveídos CSJ AP7816-2016, Rad. 49221, AP2833-2017, Rad,
49968 y AP983-2016, Rad. 47511, citados por el Juez Especializado de la
capital del país, toda vez que en aquéllos eventos, el bien inmueble, de
alguna manera había sido ubicado materialmente al lograrse su
incautación, lo cual en el caso bajo estudio no ocurrió, pues precisamente,
a la fecha no se ha logrado tal cometido, debiéndose por ello acudir a la
presunción indicada en los antecedentes judiciales referidos en el anterior
párrafo, comoquiera que no se puede, so pretexto de la ausencia de
localización del rodante, dejarse en indefinición la solicitud elevada por
uno de los afectados por las medidas cautelares, que entre otros,
comprendieron no sólo el bien del cual depreca su propiedad, sino el
identificado con placas […]
Tesis:
«De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 1708 de 2014, la Corte es
competente para conocer de los recursos de “apelación” interpuestos
contra los “autos” y sentencias proferidas en el trámite de la acción
extraordinaria de revisión contra fallos de extinción de dominio.
También tiene sentando la Corte que (i) la acción para la extinción del
derecho de dominio es de carácter real, de contenido estrictamente
patrimonial, autónoma e independiente tanto de la acción penal como del
derecho civil y, por lo mismo, (ii) en aquel tipo de asuntos no es aplicable
el principio de favorabilidad -contenido en el artículo 29 de la Constitución
Política-, toda vez que este únicamente despliega sus efectos en materia
penal.
Por tanto las normas de la Ley 1708 de 2014, por las que fue instituida la
acción de revisión contra fallos de extinción de dominio, están gobernadas
por el principio de irretroactividad, conforme con el cual rigen hacia el
futuro.
Tesis:
«El legislador a través de la expedición de la Ley 333 de 1996, el Decreto
Legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de 2002, -que a su vez fue objeto de
varias modificaciones, de las cuales sobresalen las introducidas por las
Leyes 1395 de 2010 y 1453 de 2011-, y el actual Código de Extinción de
Dominio, Ley 1708 de 2014, ha regulado el trámite de dicha acción.
La última normativa compiló la regulación sobre la materia e introdujo
variaciones sustanciales al procedimiento, así como un régimen de
principios generales, con la pretensión de construir un auténtico sistema
de normas para el ejercicio del mecanismo de extinción del derecho de
dominio (Corte Constitucional, sentencia C-958-2014).
Su artículo 218 derogó “expresamente las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley
1330 de 2009, así como todas las demás leyes que las modifican o
adicionan, y también todas las leyes que sean contrarias o incompatibles
con las disposiciones de este Código”.
[…]
Tesis:
Tesis:
Tesis:
«Con ocasión de la expedición de la Ley 1708 de 2014 - Código de
Extinción de Dominio, se introdujo variación sustancial al procedimiento
anterior que se aplicaba en esa materia previéndose de manera novedosa
la acción de revisión que reglamentan los artículos 73 a 81 de ese cuerpo
normativo».
Tesis:
Por tanto, pese a que el fallo de segundo grado fue dictado el 8 de mayo de
2017, no puede perderse de vista que la normatividad bajo la cual se dictó
y quedó ejecutoriado fue la citada Ley 793 de 2002, codificación en la que
se fundamentó la sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, motivo por el cual, se
reitera, en el sub examine no tiene cabida la revisión.
TEMA:
Tesis:
[…]
Con base en este canon normativo, corresponde a los Jueces Penales del
Circuito Especializados de Extinción de Dominio del lugar donde se
encuentren los bienes de la acción, asumir el juzgamiento y emitir el
correspondiente fallo.
De otro lado, el artículo 2º del Acuerdo PSAA16-10517 de 2016, expedido
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, previó:
Los bienes sobre los cuales versa la presente actuación están inscritos en
Florida, Guacarí, Jamundí, Buenaventura, Buga, Palmira, Pradera,
Candelaria, Cali [Valle del Cauca], Manizales [Caldas] Barrancabermeja
[Santander], Miranda [Cauca], Arjona [Bolívar], Medellín [Antioquia], San
Andrés Islas y Bogotá D.C., por lo que los mismos se encuentran situados,
de acuerdo con la distribución señalada con anterioridad, en los Distritos
de Extinción de Dominio de Bogotá, Pereira, Cali, Cúcuta, Antioquia y
Barranquilla.
Como quiera que el Distrito Judicial de esta capital cuenta con el mayor
número de jueces de Extinción de Dominio, la Corte considera que
conforme con lo señalado en el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014, al
Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Extinción de dominio de
esta ciudad, le corresponde asumir el juzgamiento del presente trámite.
Tesis:
«El artículo 17A de la Ley 975 de 2005, adicionado por la Ley 1592 de
2012, definió los bienes cuyo dominio puede extinguirse a favor de la
reparación integral de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz. Éstos,
que en todo caso, deben tener vocación reparadora según lo establece el
artículo 11C ibídem , son: 1) los que sean entregados, ofrecidos o
denunciados para tal fin y 2) los que hayan sido identificados por la
Fiscalía General de la Nación en el curso de investigaciones. Además,
serán objeto de extinción los derechos reales principales y accesorios que
recaigan sobre ellos, así como sus frutos y rendimientos.
Tesis:
«La Ley 1708 de 2014, a través de la cual se expidió el Código de Extinción
de Dominio, prevé que la acción de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas, en los casos tipificados en el artículo 73 ejusdem, siendo
titulares de la misma los sujetos procesales que tengan interés jurídico y
hayan sido legalmente reconocidos dentro de la actuación procesal.
RELEVANTE
Tesis:
Ahora bien, en el Capítulo II, del Decreto 3011 del 2013 -por medio del
cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de
2012-, se regula lo concerniente al procedimiento de alistamiento,
recepción de bienes y determinación de la vocación reparadora. Así, en el
artículo 59 ibídem se indica que la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y la Reparación Integral a las Víctimas -Fondo para la Reparación
de las Víctimas-, “deberá participar en las diligencias de alistamiento de
bienes ofrecidos, entregados, detectados oficiosamente o denunciados, que
provengan de los postulados al procedimiento penal especial de justicia y
paz o a miembros del bloque o frente con el fin de establecer las
condiciones físicas, jurídicas, sociales y económicas que permitan al
Magistrado con funciones de control de garantías determinar si el bien
tiene vocación reparadora”.
Para ello, la Fiscalía General de la Nación fijará fecha para el alistamiento,
a cuya diligencia debe asistir la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, “así como las demás
entidades o personas que administren los bienes ofrecidos, entregados,
detectados oficiosamente o denunciados para la reparación de las
víctimas” (art. 60, Ib.); y, con base en el informe de alistamiento, el
Magistrado con Función de Control de Garantías determinará si el bien
tiene vocación reparadora.
[…]
[…]
[…]
En conclusión, los informes de alistamiento presentados por el delegado de
la fiscalía son exiguos, pues no dan cuenta sobre la situación económica
real del bien, aspecto de obligatorio análisis a fin de establecer si el
establecimiento de comercio “Estación de servicio automotriz AB” tiene
vocación reparadora para resarcir de manera efectiva a las víctimas; por lo
que la decisión impugnada se confirmará».
RELEVANTE
Tesis:
Tesis:
Tesis:
Tesis:
«[…] quien ostente derechos sobre bienes cautelados con fines de extinción
de dominio dentro del trámite de Justicia y Paz, puede instaurar incidente
de oposición a efectos de demostrar i) que es tercero de buena fe exenta de
culpa, ii) que su derecho debe prevalecer y, iii) que deben levantarse las
medidas restrictivas.
[…]
Tesis:
«Como el presente conflicto se suscitó entre Juzgados Penales del Circuito
Especializados pertenecientes a diferentes distritos judiciales, es la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la llamada a dirimirlo,
conforme lo consagra el numeral 4° del artículo 75 de la Ley 600 de 2000,
normatividad a la que expresamente acude la Ley 1708 de 2014 -Código de
Extinción de Dominio- en lo concerniente a los asuntos procedimentales
no previstos en ella durante la fase inicial».
Tesis:
«En cuanto a la competencia territorial relacionada con el juzgamiento en
los procesos de extinción del derecho de dominio, el artículo 35 de la Ley
1708 de 2014, consagra lo siguiente:
(…)
Resalta la Sala-
RELEVANTE
Tesis:
Tesis:
Tesis:
Tesis:
[…]
Tesis:
Tesis:
«El artículo 75 ibídem establece, por su parte, que el escrito por medio del
cual se promueve la acción de revisión deberá contener: (i) la
determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con la
identificación del despacho que produjo el fallo; (ii) los hechos y causales
que motivaron la actuación procesal y la decisión; (iii) la causal de revisión
que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la
solicitud; (iv) la relación de las pruebas que se aportan para demostrar los
hechos básicos de la petición; y (v) copia de la decisión de primera y
segunda instancia y constancia de su ejecutoria, según el caso, proferidas
en la actuación cuya revisión se demanda; lo que revela que la acción de
revisión no es un escrito de libre confección, sino que debe responder a los
criterios y condiciones formales y materiales establecidos para ello en la
norma en cita».
Tesis:
[…]
[…]
En primer lugar, debe indicarse que ese supuesto fáctico que ahora
anuncia el defensor como novedoso -el presunto derecho real de la señora
MNOQ sobre el bien inmueble en investigación-, era de su conocimiento
desde el inicio del trámite de extinción de dominio, pues era ella, y no otra
persona, quien sabía directamente de ese hecho, motivo por el cual, de
conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Extinción
de Dominio, tenía la carga de allegar los medios persuasorios que
demostraran que era titular de un derecho real sobre el inmueble, carga
que fue completamente incumplida y le permitió al juzgado declarar
extinguido el derecho de dominio con base en las probanzas presentadas
por la Fiscalía General de la Nación, que acreditaron que esa señora vivía
en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. […], pero en
calidad de arrendataria, sin tener ningún derecho real sobre el mismo.
[…]
[…]
Tesis:
Tesis:
[…]
Del tenor literal del artículo en cita se desprende, sin mayores dificultades,
que la competencia territorial para adelantar el juicio de extinción de
dominio reside, en principio, en el Juez del lugar donde se encuentren
ubicados los bienes.
Tesis:
RELEVANTE
[…]
Ello constituye razón suficiente para que la Sala de Justicia y Paz del
Tribunal de Bogotá se haya abstenido de resolver la petición de búsqueda
selectiva en base de datos.
[…]
RELEVANTE
[…]
[…]
[…]
Conforme a las razones expuestas, es claro que el precepto del artículo 75-
4 del C.P.P./2000 atribuye a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento
de las colisiones de competencia entre juzgados de diferentes distritos,
bajo el entendido de que en el mapa judicial de la jurisdicción ordinaria al
cual se dirige la regulación, dicha Corporación siempre es el superior de
estos últimos. Sin embargo, esa regla no es aplicable frente a los jueces de
extinción de dominio de diferentes distritos especializados porque, a la
fecha, éstos tienen un superior común que es el Tribunal Superior de
Bogotá - Sala de Extinción de Dominio que, en dicha materia, tiene
competencia nacional en segunda instancia.
ii) El numeral 1° del artículo 26 de la Ley 1708 de 2014 remite a las reglas
previstas en la Ley 600 de 2000 en cuanto al procedimiento, entre otros.
(…)”
[…]
Conforme a las razones expuestas, es claro que el precepto del artículo 75-
4 del C.P.P./2000 atribuye a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento
de las colisiones de competencia entre juzgados de diferentes distritos,
bajo el entendido de que en el mapa judicial de la jurisdicción ordinaria al
cual se dirige la regulación, dicha Corporación siempre es el superior de
estos últimos. Sin embargo, esa regla no es aplicable frente a los jueces de
extinción de dominio de diferentes distritos especializados porque, a la
fecha, éstos tienen un superior común que es el Tribunal Superior de
Bogotá - Sala de Extinción de Dominio que, en dicha materia, tiene
competencia nacional en segunda instancia.
RELEVANTE
(…)”
[… ]
[…]
[…]
[…]
[…]
De acuerdo con lo anterior, los distritos especializados en extinción de
dominio vienen a constituir una especie de macro distritos, pues cada uno
agrupa varios distritos judiciales.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Por otra parte, la Ley 600 de 2000, que -como ya se vio- rige el
procedimiento de la acción de extinción de dominio a falta de disposición
expresa del código de la materia, no establece ninguna restricción para
que los jueces promuevan colisión de competencias (artículos 93 a 97), a
diferencia de lo que acontece en la Ley 906 de 2004 con la prórroga de
competencia (artículo 55), que impide la controversia si oportunamente el
juez no se pronunció o las partes no hicieron uso de la facultad de
impugnación».
En los autos CSJ AP, 13 abr 2015, AP1817-2015, rad. 45714; CSJ AP, 15
de abr 2015, AP1884-2015, rad. 45685; CSJ AP, 16 abr 2015, AP1890-
2015, rad. 45775; CSJ AP, 20 may 2015, AP2572-2015, rad. 46013; CSJ
AP, 11 ago 2015, AP4553-2015, rad. 46548; CSJ AP, 10 feb 2016, AP666-
2016, rad. 47498; CSJ AP, 24 feb 2016, AP1056-2016, rad. 47.601; CSJ
AP, 24 feb 2016, AP983-2016, rad. 47511; CSJ AP, 4 may 2016, AP2681-
2016, rad. 47714; y CSJ AP, 12 oct 2016, AP6957-2016, rad. 48945, se
aclaró que, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014, la
competencia para conocer del trámite extintivo corresponde a los juzgados
penales del circuito especializados de extinción de dominio o, en su
defecto, a los juzgados penales del circuito especializados del territorio
donde se encuentre el bien objeto de la acción.
[…]
De allí que el factor de competencia territorial para el trámite del juicio que
se debe aplicar en este caso no es otro que el determinado por el artículo
35 del Código de Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014, al margen de
que cuando fue dictada la resolución de inicio (25 de septiembre de 2012)
hubieran estado vigente las causales de extinción de dominio previstas en
el estatuto anterior.
[…]
[…]
[…]
[…]
ASUNTO:
Debe continuar conociendo el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, del asunto
“[…]
[…]”
Por tanto, se concluye sin dificultad alguna que la actuación debe ser
asignada al Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Cali. La presente determinación será informada al Juzgado 1º
Homólogo de Bogotá».
[…]
Esa posición se reprodujo, entre otros, en los autos AP4553-2015, ago. 11,
rad. 46548; AP983-2016, feb. 24, rad. 47511; y AP7025-2016, oct. 12, rad.
48991, y será reiterada en esta ocasión, razón por la cual la competencia
para conocer de la etapa de juzgamiento del trámite de extinción de
dominio del automotor de placas CFP-538, se determinará conforme a las
previsiones de la Ley 1708 de 2014. Al efecto, su artículo 35 regula la
“competencia territorial para el juzgamiento”, en los siguientes términos:
[…]
[…]
[…]
En los autos CSJ AP, 13 abr 2015, AP1817-2015, rad. 45714; CSJ AP, 15
de abr 2015, AP1884-2015, rad. 45685; CSJ AP, 16 abr 2015, AP1890-
2015, rad. 45775; CSJ AP, 20 may 2015, AP2572-2015, rad. 46013; CSJ
AP, 11 ago 2015, AP4553-2015, rad. 46548; CSJ AP, 10 feb 2016, AP666-
2016, rad. 47498; CSJ AP, 24 feb 2016, AP1056-2016, rad. 47.601; CSJ
AP, 24 feb 2016, AP983-2016, rad. 47511; CSJ AP, 4 may 2016, AP2681-
2016, rad. 47714; y CSJ AP, 12 oct 2016, AP6957-2016, rad. 48945, se
aclaró que, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014, la
competencia para conocer del trámite extintivo corresponde a los juzgados
penales del circuito especializados de extinción de dominio o, en su
defecto, a los juzgados penales del circuito especializados del territorio
donde se encuentre el bien objeto de la acción.
[…]
[…]
[…]
RELEVANTE
Y agregó:
Sin necesidad de más reflexiones, puede colegirse que por tal motivo, le
asiste razón a la defensa cuando pregona que en el proceso adelantado
contra los Magistrados RGG y HHG no procede imponer la agravación
contenida en la norma señalada, pues en dicha acción no se adoptaron
decisiones relacionadas con delitos.
[…]
Es claro que la Ley 1708 de 2014, que rige desde el 20 de julio de 2014,
aplica desde ese entonces, además, porque derogó expresamente (art. 218)
las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley 1330 de 2009, así como las demás leyes
que las modifican o adicionan, y también las leyes que sean contrarias o
incompatibles con este Código.
[…]
[…]
[…] los bienes afectados dentro del proceso por la Fiscalía General de la
Nación se encuentran ubicados en las ciudades de Yumbo, Cali e Ipiales.
[…]
[…]
Por tanto, se concluye sin dificultad alguna que la actuación debe ser
asignada al Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Cali. La presente determinación será informada al Juzgado 1º
Homólogo de Bogotá».
RELEVANTE
En tal virtud a pesar que la mentada célula integre la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, en los términos indicados por el acuerdo No.
PSAA12-9165 que aclaró el PSAA11-8724 y “por el cual se transforma la
denominación de la Sala del Tribunal Superior de Bogotá y de los
Juzgados que conocen la acciones de extinción de dominio conforme lo
establece la Ley 1453 de 2011”, lo cierto es que por razón de su
especialidad, sus asuntos no pueden trasladarse a la Sala penal ordinaria.
Ello por cuanto, si bien podría pensarse que decidir sobre el impedimento
no comporta una intromisión sobre las funciones legalmente adjudicadas,
ya que el marco normativo aplicable es el regulado en la Ley 906 de 2004,
tal conclusión daría lugar a que en el eventual caso de que se acepte la
separación del asunto de los Magistrados impedidos, serían Magistrados
de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ajenos a la Sala de
decisión especializada los que estarían llamados a conformarla, incluso,
desplazando en su totalidad a la Sala especializada lo cual desdibujaría la
competencia en razón de la naturaleza del asunto establecida en la ley y
enunciada en precedencia.
[…]
RELEVANTE
RELEVANTE
Y fue en ejercicio de tal facultad dispuesta por la Ley 1708 de 2014, que la
Sala Administrativa del Consejo Superior dispuso, en el artículo 51 del
Acuerdo PSAA10402 - 2015, que “la segunda instancia de los procesos de
los Jueces penales del circuito especializados de extinción de dominio del
territorio nacional, se debe surtir ante la Sala de Extinción de Dominio del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.
Es cierto que en la pirámide normativa del ordenamiento jurídico
colombiano, dicho acto administrativo no está por encima de la Ley 1708
de 2014, pero no es posible concluir tampoco, que el aludido Acuerdo
desconozca una norma superior. Por el contrario, se advierte que está
previendo una especial solución, por demás transitoria, hasta que exista
disponibilidad presupuestal para la creación de salas de extinción de
dominio en los demás tribunales del país.
[…]
Por tal razón, se concluye sin dificultad alguna que la presente actuación
debe ser asignada a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior
de Bogotá, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia, enterando de lo aquí resuelto a la Sala Penal del Tribunal
Superior de Cali.
[…]
[…]
RELEVANTE
Y fue en ejercicio de tal facultad dispuesta por la Ley 1708 de 2014, que la
Sala Administrativa del Consejo Superior dispuso, en el artículo 51 del
Acuerdo PSAA10402 - 2015, que “la segunda instancia de los procesos de
los Jueces penales del circuito especializados de extinción de dominio del
territorio nacional, se debe surtir ante la Sala de Extinción de Dominio del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.
[…]
Por tal razón, se concluye sin dificultad alguna que la presente actuación
debe ser asignada a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior
de Bogotá, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia, enterando de lo aquí resuelto a la Sala Penal del Tribunal
Superior de Cundinamarca.
[…]
[…]
RELEVANTE
[…]
La Fiscalía también pide excluir del fallo los siguientes bienes cuya
extinción de dominio decretó el 30 de enero de 2014 el Juzgado Segundo
Especializado en Extinción de Dominio: Lote No 2 Manzana A (M.I. 140-
46272), Costa Azul (M.I. 140-108660), La Delicias (M.I. 140-5157), La
Dicha (M.I. 140-41606), El Guayabo (M.I. 140-6059), Buenos Aires (M.I.
140-2614), La Fuente (M.I. 140-96803), Los Almendros (M.I. 140-96804) y
La Gloria (M.I. 140-68442), los cuales figuran a nombre de MED (ex-
esposa de MG).
[…]
RELEVANTE
Tesis:
«La Sala Penal del Tribunal de Neiva incurre en error cuando, para
sustentar las razones que lo llevan a enviar las diligencias a esta
Corporación, alude a los artículos 32 numeral 4°, 54 y 341 de la Ley 906
de 2004, en tanto que el artículo 26 de la Ley 1708 de 2014 (Código de
Extinción de Dominio) remite expresamente a la Ley 600 de 2000 en lo
concerniente a los asuntos procedimentales no previstos en ella.
En tales condiciones, lo procedente era acudir a la colisión de competencia
prevista en los artículos 93 y siguientes de la Ley 600 de 2000, mecanismo
jurídico encaminado a determinar cuál es el Juez facultado para conocer
de determinados asuntos, cuando existe discusión entre varios
funcionarios judiciales.
(...)
ASUNTO:
La Sala abordará el estudio de los siguientes tópicos derivados de los
argumentos expuestos por los recurrentes: Vocación reparadora de los
bienes en la Ley de Justicia y Paz y,del caso concreto
TEMA: LEY DE JUSTICIA Y PAZ - Bienes: vocación reparadora,
determinación, criterios / LEY DE JUSTICIA Y PAZ - Bienes: aquéllos
susceptibles de extinción de dominio son los que se pueden incluir en el
trámite de justicia y paz
Tesis:
«Los bienes que deben incluirse en el trámite de Justicia y Paz son los
susceptibles de extinción de dominio, cuya declaratoria debe hacerse en la
sentencia, tal como lo prevé el artículo 24 de la Ley 975 de 2005,
modificado por la Ley 1592 de 2012.
(...)
De dicha norma se infiere que la vocación reparadora del bien se tiene que
inferir a partir de condiciones físicas, sociales, económicas y no sólo
jurídicas, datos que se deben entregar al Juez con el fin de que determine
si tiene la aptitud para ofrecer a las víctimas una expectativa racional y
coherente de reparación frente al daño causado. Por lo mismo, se trata de
un estudio multidisciplinario que se ha de asumir con la mayor seriedad
frente a un tema de tanta sensibilidad y no con un criterio formal.
(...)
(...)
Ninguna duda existe en torno a que las cosas se deterioran por el paso del
tiempo, las condiciones climáticas o el uso, entre otros factores, y en tal
medida un vehículo estacionado a la intemperie durante años,
necesariamente sufre un desmejoramiento por acción del sol, la lluvia,
etc.
(...)
(...)
RELEVANTE
(... )
En primer término, según los dos numerales del artículo 39 del estatuto
en referencia, los despachos de extinción de dominio conocen en primera
instancia "del juzgamiento de la extinción de dominio" y "de las solicitudes
de control de legalidad dentro de los procesos de su competencia".
Indudablemente, la expresión "procesos de su competencia" se refiere a las
actuaciones en las que los despachos mencionados cumplen la función de
dirigir el juicio.
(...)
Dada la fecha en que se solicitó la imposición de las medidas cautelares, el
trámite se adelantó acorde con el procedimiento ordenado por la Ley 975
de 2005.
(...)
(...)
(...)
(...)
La primera carga que debe cumplir quien solicite el inicio de un incidente,
ya sea de levantamiento de medidas cautelares o, como en este caso, de
cancelación de gravámenes y limitaciones sobre bienes sujetos a registro,
consiste en identificar los bienes y el proceso dentro del cual se impulsa la
decisión de la cuestión accesoria, por cuanto, indudablemente, ésta
depende de aquél.
(...)
Ante el silencio de la Fiscal acerca del proceso del cual depende este
trámite incidental, la Sala hubo de acudir a los números únicos de
radicación que se relacionaron en el formato de solicitud de audiencia
preliminar.
(...)
RELEVANTE
SALA DE CASACIÓN PENAL
M. PONENTE : PATRICIA SALAZAR CUELLAR
NÚMERO DE PROCESO : 43195
NÚMERO DE PROVIDENCIA : SP7609-2015
PROCEDENCIA : Tribunal Superior Sala Penal Justicia y
Paz de Bogotá
CLASE DE ACTUACIÓN : SEGUNDA INSTANCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : SENTENCIA
FECHA : 17/06/2015
DECISIÓN : CONFIRMA
DELITOS : Concierto para delinquir
ACTA n.º : 212
FUENTE FORMAL : Ley 1592 de 2012 art. 17B par. 2 / Ley
1448 de 2011 / Ley 906 de 2004 art.
102 / Ley 975 de 2005 art. 29 y 62 /
Ley 599 de 2000 art. 135 / Decreto Ley
100 de 1980 art. 350 núm. 1 / Ley 1592
de 2012 art. 23,36 y 41 / Ley 975 de
2005 art. 26 inc. 2 / Ley 906 de 2004
art. 32 núm. 3
(...)
RELEVANTE
(...)
(...)
Claro, entonces, que la existencia de gravámenes sobre los bienes cuya
afectación pretende la Fiscalía en esta sede no supone la imposibilidad de
acceder a lo solicitado, como tampoco la vulneración de los derechos de
quienes se consideren perjudicados como consecuencia de la
determinación adoptada.
(...)
(...)
RELEVANTE
Es así que, al tenor del artículo 17B, parágrafo 4º, de la Ley 975 de 2005,
«una vez decretada la medida, el fiscal que conozca del trámite de extinción
de dominio declarará la improcedencia de la acción de extinción de
dominio sobre este bien y ordenará a la Dirección Nacional de
Estupefacientes, o quien haga sus veces, que ponga de manera inmediata
el bien a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas».
ASUNTO:
El problema jurídico que se presenta entre los funcionarios que causaron
el conflicto, radica en que: i) el Juez de Bogotá considera que no debe
conocer el proceso (Artículo 35 de la Ley 1708 de 2014), debido a que el
rodante objeto de extinción de dominio se encuentra en el Departamento
del Valle del Cauca y, ii) el Juzgado de Cali sostiene que dicha norma
solamente es aplicable cuando el Consejo Superior de la Judicatura
ordene la creación de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio, tal como lo prevé el artículo 215 ibídem.
Así las cosas, la Sala concluye que la competencia para asumir el presente
trámite, radica en el Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Cali,
lugar a donde se remitirán las diligencias».
(...)
(...)
(...)
Así las cosas, como la Sala concede razón al Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, asignará el
conocimiento del asunto al Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Cali, al cual remitirá el expediente para que adelante el
juzgamiento de la presente acción de extinción de dominio, como quiera
que en esa ciudad está ubicado el bien inmueble».
RELEVANTE
RELEVANTE
No escapa a la Sala, desde luego, que hoy en día las facultades de las
víctimas, conforme se destacó en aparte precedente de este fallo, no se
restringen al tema netamente económico, pues les asiste también los
derechos a la verdad y la justicia, en cuyo ejercicio están legitimadas para
buscar el esclarecimiento cabal de los hechos y propender por la sanción
de sus autores acorde con las circunstancias de la conducta cometida.
RELEVANTE
ASUNTO:
El trasegar al cual se ha visto sometido el incidente que ocupa la atención
de la Sala suscita los siguientes problemas jurídicos, vinculados
inexorablemente a la decisión con la que se ha de desatar la alzada: i) el
artículo 26 de la Ley 975 de 2005, según lo interpretó el a quo, excluye en
los eventos regidos por esta normatividad la interposición simultánea de
los recursos de reposición y apelación?, ii) en este tipo de actuaciones
resulta viable la presentación de recursos tratándose del auto que decreta
pruebas?, iii) la práctica del testimonio de DPO es superflua, por la
existencia de otra versión suya cuya copia fue aportada por la Fiscalía? y,
iv) en caso contrario, se conculcaría su derecho a la no autoincriminación
en otros trámites de recibirse su declaración juramentada?
De igual modo, no tiene sentido que se indique que este derecho podría
verse conculcado en el proceso de extinción de dominio adelantado contra
el citado predio, porque ese trámite no se orienta a establecer
responsabilidades penales, sino a retirar la propiedad de bienes
ilícitamente obtenidos, por eso es que el legislador ha definido esta acción
de “carácter real y de contenido patrimonial” y “distinta y autónoma de la
penal, así como de cualquier otra, e independiente de toda declaratoria de
responsabilidad”.
Bajo esa óptica, debe recalcarse que tal acción y el presente incidente de
oposición a medidas cautelares tratan sobre bienes, no personas, y esa
distinción repercute en que las versiones rendidas por PO en el proceso en
el que fue absuelto no guarden estricta consonancia con el alcance de esta
actuación. A lo que se suma que la apreciación de la primera instancia
resulta especulativa, pues sin haberse dado la declaración, asume
indefectiblemente que en ella el incidentante se autoincriminara».
RELEVANTE
ASUNTO:
En orden a definir la impugnación propuesta, la Sala abordará el estudio
de los siguientes tópicos derivados de los argumentos expuestos por el
recurrente: i) Del procedimiento en Justicia y Paz respecto de los predios
con solicitud de restitución y, ii) del caso concreto.
ASUNTO:
En orden a definir la impugnación propuesta, la Sala abordará el estudio
de los siguientes tópicos derivados de los argumentos expuestos por el
recurrente: i) Vocación reparadora de los bienes en la Ley de Justicia y Paz
y, ii) del caso concreto.
RELEVANTE
ASUNTO:
¿si en la adquisición de tales bienes inmuebles, los cuales fueron
denunciados como pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia,
los señores EFV y DEME obraron con buena fe exenta de culpa? Si la
respuesta es positiva habrá de revocarse el auto del 22 de mayo de 2014
y, en consecuencia, ordenar el levantamiento de las cautelas. De lo
contrario, la solución jurídica correcta es la confirmación de la providencia
impugnada
(...)
(...)
(...)
RELEVANTE
(...)
Sobre dichos bienes, dijo la Corte, además de que deben tener vocación
reparadora en los términos del artículo 11C ibídem, proceden las medidas
cautelares de embargo, secuestro o suspensión del poder dispositivo de
dominio, establecidas en el artículo 17B, adicionado a la Ley de Justicia y
Paz por el artículo 16 de la Ley 1592 de 2012, así como las demás cautelas
previstas en el ordenamiento jurídico nacional que garanticen el
cumplimiento de la sentencia y la reparación de las víctimas».
(...)
“(iv). Por el fin, en la Ley 793 de 2002 la extinción del derecho de dominio
persigue sustraerle el mismo a la persona en favor del Estado, en tanto
que en la Ley 975 de 2005 la extinción del dominio tiene un propósito
eminentemente reparador del daño causado a las víctimas.
(...)
RELEVANTE
SALA DE CASACIÓN PENAL
M. PONENTE : GUSTAVO ENRIQUE MALO
FERNÁNDEZ
NÚMERO DE PROCESO : 41719
PROCEDENCIA : Tribunal Superior Sala Penal Justicia y
Paz de Medellín
CLASE DE ACTUACIÓN : SEGUNDA INSTANCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : AUTO INTERLOCUTORIO
FECHA : 28/08/2013
DECISIÓN : CONFIRMA PARCIALMENTE / REVOCA
ACTA n.º : 279
FUENTE FORMAL : Ley 975 de 2005 art. 17C / Ley 975 de
2005 art. 17B par. 2 / Ley 975 de 2005
art. 11C / Ley 600 de 2000
“(iv). Por el fin, en la Ley 793 de 2002 la extinción del derecho de dominio
persigue sustraerle el mismo a la persona en favor del Estado, en tanto
que en la Ley 975 de 2005 la extinción del dominio tiene un propósito
eminentemente reparador del daño causado a las víctimas.
(...)
RELEVANTE
(...)
RELEVANTE
Así, de la Ley 975 de 2005 se referencian los artículos 10.2 y 11.5, donde
se establece como requisito de elegibilidad para la desmovilización
colectiva o individual, respectivamente, “que se entreguen los bienes
producto de la actividad ilegal”; y el artículo 17, en cuanto dispone que en
la diligencia de versión libre los postulados “indicarán los bienes que se
entregan para la reparación de las víctimas”.
(...)
Esta preceptiva indica que los bienes que deben incluirse en el trámite de
Justicia y Paz son los susceptibles de extinción de dominio, cuya
declaratoria debe hacerse en la sentencia, tal como lo prevé el artículo 24
de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012.
ASUNTO:
(i) si a partir de la vigencia de la Ley 1592 de 2012 el Magistrado de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín con función de control de
garantías perdió competencia para continuar este trámite y, (ii) si la
conservaba para revocar el auto que admitió el incidente de restitución.
RELEVANTE
(...)
(...)
(...)
(...)
RELEVANTE
Bajo esta perspectiva, todo bien respecto del cual se predique un título
ilegítimo será pasible de extinción de dominio, no obstante, luego se
volverá sobre el punto con el propósito de realizar una precisión adicional
al respecto.
Ahora, el inciso 1º del artículo 14 del Decreto 3391 de 2006 señala que
"En el evento de que el bien no haya sido previamente enlistado y
entregado con destino a la reparación de las víctimas, o cuando existiendo
prueba de su despojo tampoco se produzca la entrega efectiva del bien, la
autoridad judicial procederá a compulsar las copias para que se inicien los
procesos penales a que haya lugar… y decretará la extinción de dominio
respectiva con destino a la reparación de las correspondientes víctimas".
Como quiera que esta norma, en el aparte final, pareciera contener una
contradicción con las citadas anteriormente en punto del momento para
declarar la extinción del dominio sobre bienes en el marco del proceso de
justicia transicional regulado por la Ley 975 de 2005, pues no fija una
oportunidad concreta, es preciso recordar que en las consideraciones del
referido Decreto 3391 de 2006 se expresó:
(…)
(iii). Por la causa, mientras que en la Ley 793 de 2002 se precisan las
actividades ilícitas que dan lugar a la extinción del derecho de dominio, las
cuales preferentemente tienen como común denominador la obtención de
una utilidad económica ilegal, tales como delitos contra la administración
pública, el patrimonio económico, contra la salud pública y contra la
libertad individual; en la Ley 975 de 2005 no se hace mención taxativa a
conductas punibles, pero es indiscutible que la extinción del dominio
obedece a graves violaciones de los derechos humanos.
(iv). Por el fin, en la Ley 793 de 2002 la extinción del derecho de dominio
persigue sustraerle el mismo a la persona en favor del Estado, en tanto
que en la Ley 975 de 2005 la extinción del dominio tiene un propósito
eminentemente reparador del daño causado a las víctimas.
En lo que hace relación a la Ley 793, aquellas operan desde la fase inicial,
según está consagrado en su artículo 12, y si bien en la Ley 975, conforme
se dispone en su artículo 18, es posible ordenarlas desde la formulación de
imputación, esta Corporación, a partir de la decisión del 23 de agosto de
2007 , concluyó que eran procedentes una vez iniciada la versión libre».
RELEVANTE
RELEVANTE
Auto Casación
FECHA : 16/09/1997
DECISION : Declara prescripción por el delito de
enriquecimiento ilícito de particulares...
DELITOS : Enriquecimiento ilícito de particular
PROCESO : 13423
PUBLICADA : No
NOTAS ACLARATORIAS : Véase también en - Internet
13/07/1999
Tal como obra a folio 34 del cuaderno 3, las medidas cautelares aludidas
fueron ordenados en desarrollo de los artículos 44 y 52 del Código de
Procedimiento Penal, para "procurar las garantías reales de las posibles
indemnizaciones y reparación de los daños ocasionados con los hechos
punibles", de lo cual se colige a la luz del artículo 54 ibídem que al
precluirse la investigación se debe disponer los desembargos respectivos,
sin que ésto afecte la acción de extinción del dominio que adelanta la
Fiscalía 17 Seccional, ni las medidas de embargo que ha adoptado dicho
despacho, y sin que impida que esos bienes sean dejados a su disposición
para los fines pertinentes.
Unica Instancia
FECHA : 13/07/1999
DECISION : Declara extinción de la acción penal por
muerte, dispone el levantamiento.......
DELITOS : Peculado por apropiación, Falsedad en
documento privado
PROCESO : 9229
PUBLICADA : Si
NOTAS ACLARATORIAS : Véase también en - Internet
07/10/1999
EXTINCION DE DOMINIO
Sentencia de casación
FECHA : 07/10/1999
DECISION : No casa, comunica para si a ello hubiere
lugar promover extinción del dominio
DELITOS : Enriquecimiento ilícito
PROCESO : 15490
PUBLICADA : Si
NOTAS ACLARATORIAS : Véase también en - Internet
04/10/2001
EXTINCION DE DOMINIO
Unica Instancia
FECHA : 04/10/2001
DECISION : No repone auto de extinción, comunica a
Unidad de Fiscalía
DELITOS : Enriquecimiento ilícito
PROCESO : 11507
PUBLICADA : Si
NOTAS ACLARATORIAS : Véase también en - Internet
11/12/2001
EXTINCION DE DOMINIO
______________________________
* Corte Constitucional. Sentencia C-392 del 6 de abril de 2000 M. P.
Antonio Barrera Carbonell
PONENTE(S) : DR.JORGE E. CORDOBA POVEDA
14/05/2002
EXTINCION DE DOMINIO
Auto Casación
FECHA : 14/05/2002
DECISION : Inadmite la demanda presentada
PROCESO : 17742
PUBLICADA : No
07/11/2002
21/01/2003
08/05/2003
08/07/2003
15/07/2003
06/08/2003
EXTINCION DE DOMINIO
e. En los delitos culposos, los vehículos y demás objetos que tengan libre
comercio, surtidos los trámites previos señalados en las normas antes
citadas, se entregarán provisionalmente al propietario o legítimo tenedor,
salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro y si se
trata de vehículos de servicio público, podrán ser entregados en depósito
provisional al representante legal de la respectiva empresa, produciéndose
la entrega definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, se
hayan embargado bienes del sindicado en cuantía suficiente para atender
el pago de aquellos o haya transcurrido un año desde la realización de la
conducta, sin que se haya producido afectación del bien.
21/08/2003
Recurso de Queja
FECHA : 21/08/2003
DECISION : Declara acertada la negación del recurso
de casación
PROCESO : 21280
PUBLICADA : Si
NOTAS ACLARATORIAS : Véase también en - Internet
08/10/2003
En algunos eventos, dicho lugar coincidirá con el del sitio donde fueron
incautados, por estar siendo utilizados en esos momentos por sus
propietarios en actividades ilícitas y son sorprendidos, ya sea directamente
o por interpuestas personas, en posesión de sustancias estupefacientes,
como ocurre en este caso.
Esa postura conduciría a pensar que cada vez que la entidad oficial
cambie el lugar de destinación del bien, la actuación debe ser remitida al
juez con jurisdicción en ese sitio, lo cual, como bien apunta el remitente,
atenta contra el principio de juez natural.
25/02/2004
1. Las Leyes 333 de 1996 y 793 del 2002 fijaron las reglas para la
extinción del derecho de dominio sobre bienes adquiridos en forma ilícita.
Casación Discrecional
FECHA : 25/02/2004
DECISION : Rechaza el recurso presentado
PROCESO : 21698
PUBLICADA : Si
NOTAS ACLARATORIAS : Véase también en - Internet
15/04/2004
Recurso de Queja
FECHA : 15/04/2004
DECISION : Declara correctamente denegado recurso
de casación sobre sent. de ext. de domin.
PROCESO : 22170
PUBLICADA : No
05/05/2004
Para resolverlo, debe decirse, tal como lo viene insistiendo la Sala, que la
casación no es procedente.
Las razones, así expuestas en pasada oportunidad, sirven ahora para
reiterar lo antes dicho. Al efecto sostuvo esta Corporación*:
Auto Casación
FECHA : 05/05/2004
DECISION : Inadmite la demanda presentada
PROCESO : 21438
PUBLICADA : Si
NOTAS ACLARATORIAS : Véase también en - Internet
27/05/2004
Como con facilidad se puede colegir, hay una intención clara, manifiesta y
expresa, que no vacío, por parte del legislador en señalar que contra la
sentencia proferida dentro del trámite de extinción de dominio sólo cabe el
recurso de apelación, máxime cuando se trata de una acción de naturaleza
diversa a la penal.
---------------------
* Radicado 21280, auto de fecha agosto 21 de 2003, Magistrado Ponente,
Dr. Herman Galán Castellanos.
Recurso de Queja
FECHA : 27/05/2004
DECISION : Declara correctamente denegado el recurso
de casación
PROCESO : 22359
PUBLICADA : Si
NOTAS ACLARATORIAS : Véase también en - Internet
13/07/2005
Luego indicó:
Ahora, que sea importante que la Corte se pronuncie con respecto a esos
temas y que unifique la jurisprudencia, son razones de lege ferenda que le
corresponde estimar al legislador en el marco de su capacidad de
configuración legislativa y que como tales no pueden ser aceptadas como
fundamento para admitir un recurso a todas luces inviable***.
________________________________
** Corte Constitucional, Sentencia C 740 de 2003, M.P. Jaime Córdoba
Triviño
*** La Corte sistemáticamente ha señalado que el recurso de casación no
procede contra sentencias de segunda instancia proferidas con razón de la
declaración de extinción de dominio. Cfr, entre otras, auto del 14 de mayo
de 2002, radicado 17742, M.P. Herman Galán Castellanos.
Auto Casación
FECHA : 13/07/2005
DECISION : Inadmite la demanda presentada
PROCESO : 22764
PUBLICADA : Si
NOTAS ACLARATORIAS : Véase también en - Internet
26/04/2006
ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Naturaleza jurídica/ EXTINCION
DE DOMINIO-La Corte es incompetente para tramitarla
"CAPITULO II.
DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
__________________________
*El aparte subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional
en sentencia C-740 de 2003
Extinción de Dominio
FECHA : 26/04/2006
DECISION : Declara que no es competente
PROCESO : 18682
PUBLICADA : Si
21/03/2007
"Es una acción autónoma e independiente tanto del ius puniendi del
Estado como del derecho civil. Lo primero, porque no es una pena que se
impone por la comisión de una conducta punible sino que procede
independientemente del juicio de culpabilidad de que sea susceptible el
afectado. Y lo segundo, porque es una acción que no está motivada por
intereses patrimoniales sino por intereses superiores del Estado. Es decir,
la extinción del dominio ilícitamente adquirido no es un instituto que se
circunscribe a la órbita patrimonial del particular afectado con su
ejercicio, pues, lejos de ello, se trata de una institución asistida por un
legítimo interés público".
"En tal debate, si se afirma que se trata de una pena, las consecuencias
son claras: Su ejercicio queda supeditado a la demostración de la
responsabilidad penal de una persona y sin esta previa declaración de
responsabilidad, no puede haber lugar a su ejercicio en el proceso penal
promovido, ni por fuera de él. Además, la institución queda supeditada al
reconocimiento de las garantías penales. Por el contrario, si se afirma que
la acción de extinción de dominio no constituye una pena, su ejercicio no
está condicionado a la demostración de la responsabilidad penal, puede
ejercerse independientemente de él y no hay lugar al reconocimiento de
esas garantías".
Acción de Revisión
FECHA : 21/03/2007
DECISION : Rechaza por improcedente la acción de
revisión impetrada
PROCESO : 26683
PUBLICADA : Si
18/04/2007
Dado que la acción para declarar la pérdida del dominio de los bienes de la
persona natural o jurídica y su traslado a favor del Estado, debe surtir un
trámite judicial, al interior de todas sus fases, inicial ante la Fiscalía y
posterior ante los Jueces, se dota a los intervinientes de todas las
garantías procesales que le son propias para oponerse a la pretensión
pública estatal, sin que le sean extensibles los derechos fundamentales
predicables del procesado en materia penal.
Tratándose del ámbito penal, tanto la Ley 600 de 2000, como la Ley 906 de
2004 establecen los eventos específicos v.gr., que la acción penal no podía
iniciarse o proseguirse ante la prescripción o por otra circunstancia de
extinción de la acción penal, porque después del fallo aparecen pruebas o
hechos nuevos no conocidas al tiempo de los debates que acrediten la
inocencia o la inimputabilidad del condenado, se demuestre con sentencia
en firme que el fallo fue determinado por conducta típica del juez o de un
tercero o que se basó en prueba falsa, circunstancias relacionadas con
sentencias adoptadas en procesos penales, sean condenatorias o
absolutorias y también para decisiones de preclusión de la investigación o
cesación de procedimiento, adscribiendo el conocimiento a la Sala Penal de
la Corte cuando se trata de fallos adoptados en única o segunda instancia
por la misma Corporación o por los Tribunales Superiores de Distrito o por
resoluciones de los Fiscales Delegados ante estos, según el caso.
Acción de Revisión
FECHA : 18/04/2007
DECISION : Inadmite demanda de Revisión presentada
PROCESO : 27015
PUBLICADA : Si
26/09/2007
Auto Casación
FECHA : 26/09/2007
DECISION : Inadmite demanda de Casación presentada
DELITOS : Lavado de activos
PROCESO : 28190
PUBLICADA : No
03/04/2008
Acción de Revisión
FECHA : 03/04/2008
DECISION : Declara fundada la causal, invalida
sentencias de instancia, declara prescrip...
DELITOS : Testaferrato
PROCESO : 23086
PUBLICADA : Si
04/02/2009
Ahora bien, que algunos de los bienes de los esposos Llano Castaño se
predicó su licita procedencia, al punto que sólo se dedujo que el monto a
justificar era por $349.076.721.00, son aspectos que deben ser ventilados
y discutidos en el trámite de la acción de extinción de dominio, en tanto
que dada su autonomía frente a la acción penal, se erige allí su escenario
natural para controvertir las demás circunstancias que se susciten por
razón de este nuevo trámite
PONENTE(S) : DR.JORGE LUIS QUINTERO
MILANES
Sentencia Casación
FECHA : 04/02/2009
DECISION : No casa
DELITOS : Enriquecimiento ilícito
PROCESO : 28435
PUBLICADA : No
08/07/2009
"Es así, entonces, que para efectos penales, como rezaba el texto del
original artículo 63 del derogado Código Penal, al asumir el secuestre su
encargo, entraba a desempeñar una función pública de manera
transitoria, porque por su conducto el Estado realiza la custodia de bienes
de particulares afectados con una medida cautelar de carácter
jurisdiccional"(1) .
A su vez, los artículos 3 y 4 del decreto 1458 de 1997 consagraron que los
bienes objeto de medidas cautelares en los procesos por extinción de
dominio de que trataba la ley 333 de 1996 debían ser puestos a
disposición de la DNE para la administración provisional de los mismos:
Por último, los artículos 1 y 2 del decreto 1461 de 2000 (que derogó las
anteriores disposiciones y entró en vigencia durante la época de
consumación del delito continuado) igualmente establecieron que la DNE
tiene a su cargo la debida administración de los bienes que en los procesos
de extinción de dominio se hallan a su disposición:
_________________________________________
(2) Sentencia de 23 de abril de 2008, radicación 26749.
(3) Sentencia de 23 de abril de 2008, radicación 23228.
(4) Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Espasa,
Madrid, 2001, tomo a/g, p. 837.
Sentencia Casación
FECHA : 08/07/2009
DECISION : No casa
DELITOS : Peculado por apropiación
PROCESO : 26952
PUBLICADA : No
11/11/2009