Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Edgar Alarcón
Edgar Alarcón
AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DNI N° : 29491541
Sexo : Masculino
Fecha de nacimiento : 09/05/1961
Lugar de nacimiento : Distrito, provincia y departamento de Arequipa
Edad : 62 años
Estado civil : Casado
Grado de instrucción : Superior completa
Nombre de padres : Diego y Nancy
Domicilio real : Calle La Niña N.° 252-Surco, Lima.
Abogada defensora : Dina Maldonado Aysa
Registro CAL : 28919
Domicilio procesal : Jirón Leoncio Prado 860, oficina 202,
Magdalena del Mar, Lima-Perú
Correo de abogada : dinamaldonadoaysa@gmail.com
Teléfono celular : 997844797
Casilla electrónica : 13145
1
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
§ AGRAVIADO
§ ITER PROCESAL
1 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal – parte especial, primera edición,
IDEMSA, Lima –Perú, octubre 2010, página 614.
2
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
3
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
4
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
5
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
6
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
patrimonial en los años 2007 al 2017, lo cual no se justificaría con sus ingresos legítimos obtenidos
durante dicho periodo.
137. Respecto a la ilicitud del enriquecimiento que habría generado el desbalance
patrimonial del acusado Edgar Arnold Alarcón Tejada se tiene que este obedece a las compra-
ventas vehiculares (actividad comercial que genera lucro, pues muchas veces vendía vehículos
al doble o triple del precio de adquisición en un periodo menor a tres meses) que realiza con
más de cincuenta y cuatro personas, entre ellas, el también ex contralor general Fuad Elías
Khoury Zarzar (quien habría participado conjuntamente con su esposa para contratar en
calidad de vendedor de dos vehículos, asimismo, para adquirir de manera conjunta con el
acusado y su esposa un inmueble en el distrito de Santiago de surco-Lima); siendo la actividad
lucrativa la compraventa vehicular y de inmuebles como se detallan en la relación clara y
precisa de los hechos atribuidos al acusado.
138. Debe tenerse en cuenta que el acusado no solo adquirió treinta y ocho vehículos a su
nombre (en DD.JJ. declara algunos, incorpora otros mediante rectificaciones de sus DD.JJ.
primigenias y otros no declara), sino que también utilizando a su hijo Guillermo Alexander
Alarcón Gordillo (cuando aún era menor de edad, pues recién alcanzó la mayoría de edad el
08ABR2011 y durante su época de estudiante universitario) a cuyo nombre habría adquirido
otros treinta y ocho vehículos más -BMW, JEEP, AUDI, entre otros-, siendo un total de setenta y seis
vehículos materia de compraventa, hecho que se encuentra acreditado con la información
oficial proporcionada por el propio acusado en sus declaraciones juradas de bienes y rentas
emitidas en el periodo comprendido del año 2007 al 2017, esto es aun cuando su indicado hijo
era dependiente económicamente del propio Edgar Arnold Alarcón Tejada.
(…)”
7
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
3 “140. La Ley penal que se cita es la que se encontraba vigente al 04JUL2017, fecha
en la cual el Congreso de la República dio por concluido el cargo de Contralor
General de la Contraloría General de la República, que ejercía el acusado Edgar
Arnold Alarcón Tejada.
141. Para la aplicación de la ley penal citada es de tener presente que la aplicación
temporal de la ley penal se regula en el artículo 6° del Código Penal donde se
menciona que: «La Ley Penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del
hecho punible (…)». Ahora bien, respecto al momento de la comisión del delito, el
artículo 9° del mismo cuerpo normativo señala que: «El momento de la comisión de un
delito es aquel en el cual el autor o participe ha actuado u omitido la obligación de
actuar, independientemente del momento en que el resultado se produzca», por lo
que, enseguida debe tenerse en consideración (como doctrina legal) el fundamento
jurídico 15° del Acuerdo Plenario N°03-2016, de fecha 12JUN2017, donde se señala que
el delito de Enriquecimiento Ilícito es de ejecución continua y de consumación
permanente, por lo que, la ley penal a aplicarse en el presente caso es la vigente al
04JUL2017, esto es, es la norma penal citada línea arriba.” Conforme señala el
Ministerio Público.
8
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
9
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
10
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
Aunado a ello, Fidel Rojas Vargas señala que “(…) El funcionario hace
valer su cargo para obtener bienes que acrecientan su patrimonio
mediante comportamientos que no han sido declarados judicialmente
delictivos. Ingresan en este orden conductas ilícitas no denunciadas o
no esclarecidas suficientemente e infracciones de relevancia
administrativa (incompatibilidades, prevalimientos, asesoramientos a
empresas particulares, etc.)”8
5 Salinas Siccha Ramiro, Delitos contra la Administración Pública, 5ta edición, Lima,
Editorial Iustitia, 2019, páginas 754/755, 758.
6 Abanto Vásquez Manuel. Los delitos contra la Administración Pública en el Código
cometidos por funcionarios públicos. Lima 2016. Editorial Nomos & Thesis, p. 359.
11
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
9 Ídem p. 759.
10 Montoya Vivanco Yvan. Op Cit p. 65-67.
12
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
13
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
TESTIMONIALES13:
14
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
DOCUMENTALES14:
1. Resolución Legislativa del Congreso Nº016- 2020-2021-CR publicada en
Diario Oficial El Peruano.
2. Resolución Legislativa del Congreso Nº017- 2020-2021-CR publicada en
Diario Oficial El Peruano.
3. Consulta Ruc del acusado Edgar Arnold Alarcón Tejada.
4. Acta de entrevista Fiscal a perito vía el programa Google meet tomada
a la perito Margalida Salinas Moncada con la conformidad respectiva,
suscrita por la doctora Alejandra María Cárdenas Ávila Fiscal Adjunta
Suprema con la conformidad de la perito.
5. Acta de ampliación de declaración del investigado Edgar Arnold
Alarcón Tejada vía el programa Google meet, suscrito por el acusado,
así como por su abogado Gerardo Meza Heyen y por la fiscal
interviniente Alejandra Cárdenas Ávila; y la conformidad del
representante de la procuraduría pública.
6. Acta de concurrencia a declaración testimonial de Arturo Celso
Alarcón Tejada vía el programa Google meet, suscrito por el
mencionado, su abogado y la fiscal interviniente; así como, las
conformidades respectivas.
7. Escritos suscritos por María Lilia Godillo Andia y Guillermo Alexander
Alarcón Gordillo.
8. Ficha Reniec de Marcela Emilia Mejía Franco.
9. Oficio N°001979-2021/SGEN/RENIEC, suscrito por Mónica López Torres
Paez Secretaria General del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil.
15
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
16
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
17
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
18
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
19
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
20
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
21
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
22
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
92. Copia simple de la Partida registral N°13700480, con firma y sello de Luis
Enrique Trujilo Garcia en su calidad de cerificador de la zona registral
N°IX-Sede Lima.
93. Resolución N°04 emitida por el 9° Juzgado Civil – Comercial, suscrito por
el Juez titular Carlos Armando Huerta Ortega en el Exp. N°06134-2016-45-
1817-JR-CO-09 (Materia: medida cautelar).
94. Copia simple de la Partida registral N°60014496, con firma y sello de
Marcia Alexandra Vicente Castro en su calidad de certificador de la
zona registral N°XII-Sede Arequipa.
95. Copia simple de la Partida registral N°60017544 con sello de la zona
registral N°IX-Sede Lima.
96. Copia simple de la Partida registral N°50083777 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
97. Copia simple de la Partida registral N°51130916, con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
98. Copia simple de la Partida registral N°51145413, con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
99. Acta de transferencia de propiedad de vehículo automotor usado
N°8127-2005, suscrito por Edgar Arnold Alarcón Tejada, María Lilia
Gordillo Andia, Fernando Saco Vértiz Ugarte y el notario de Lima Julio
Antonio Del Pozo Valdez.
100. Copia simple de la Partida registral N°51152802, con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
101. Copia simple de la Partida registral N°60523711, con firma y sello de
Marcia Alexandra Vicente Castro en su calidad de certificador de la
zona registral N°XII-Sede Arequipa.
23
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
24
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
112. Copia simple de la Partida registral N°51428862, con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
113. Copia simple de la Partida registral N°51492381, con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
114. Copia simple de la Partida registral N°51538089, con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
115. Copia simple de la Partida registral N°51676828, con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
116. Copia simple de la Partida registral N°51738828, con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
117. Copia simple de la Partida registral N°51743168, con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
118. Acta Notarial de Transferencia de propiedad de vehículo automotor,
Jorge Luis González Loli notario de Lima.
119. Copia simple de la Partida registral N°51765647, con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
120. Boleta de Venta 0003-N°000021
121. Copia simple de la Partida registral N°51765961, con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
122. Boleta de Venta 0001-N°0000098 (Copia simple)
123. Acta de transferencia de vehículo automotor usado (con número de
instrumento 1564-2010), suscrito por Arnaldo González Bazán, Edgar
25
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
Arnold Alarcón Tejada, María Lilia Gordillo Andia y Javier Silvano Coarita
notario de Lima.
124. Copia simple de la Partida registral N°51781938, con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
125. Copia simple de la Partida registral N°51784341 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
126. Acta de transferencia de vehículo usado N°2344, suscrito por María Lilia
Gordillo Andia, Alfredo Manuel Riveros Gutiérrez y Glenny Alemán
Padrón notaria de Arequipa.
127. Copia simple de la Partida registral N°51927458 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
128. Boleta de Venta 003 N°000021 emitida por Comercios Asociados del Sur
E.I.R.L.
129. Copia simple de la Partida registral N°51930694 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
130. Boleta de Venta 003 N° 000020, emitido por Comercios Asociados del
Sur, E.I.R.L.
131. Acta de Compra Venta de Vehículo Automotor N°2459.
132. Copia simple de la Partida registral N°51987941 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
133. Boleta de Venta 003 N°000030, emitido por Comercios Asociados del Sur,
E.I.R.L.
134. Copia simple de la Partida registral N°52130911 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
26
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
135. Boleta de Venta 0001 N°000051, emitida por Corporación las Pirámides
Import-Expor E.I.R.L.
136. Copia simple de la Partida registral N°52136282 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
137. Boleta de Venta 0003 N°000012, emitido por Grupo Bulltako Del Sur
E.I.R.L.
138. Copia simple de la Partida registral N°52339985 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
139. Boleta de Venta, 0001-N°000003 emitido por “Importador y Exportador
de Vehículos Automotores”
140. Copia simple de la Partida registral N°52454773 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la Zona Registral N° IX-
Sede Lima.
141. Copia simple de la Partida registral N°52636229 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
142. Acta de transferencia vehicular N°2808, suscrito porArturo Celso Alarcón
Tejada, Mercy Gabriela Alfaro Caballero y Glenny Alemán Padrón
notaria de Arequipa.
143. Oficio S/N suscrito por el notario de Lima Luis Manuel Gómez Verástegui.
144. Copia simple de la Partida registral N°53107316 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N° IX-
Sede Lima.
145. Copia simple de la Partida registral N°52831304 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
146. Acta de transferencia de propiedad de vehículo usado N°1259, suscrito
por Mario Alfonso Ichaso Mendez, María Carolina Zelaya de Ichaso,
María Liia Gordillo Andia y Fredy salvador cruz ríos notario de Lima.
27
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
147. Copia simple de la Partida registral N°52845342 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
148. Acta de transferencia de vehículo automotor (Kardex N°72543), emitido
por Marco A. Becerra Sosaya notario de Lima.
149. Copia simple de la partida N°11381354 “OTORGAMIENTO DE PODER”,
suscrito por Rocio Yampasi Mendoza registrador público.
150. Copia simple de la Partida registral N°50150301 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
151. Acta de compra-venta de vehículo automotor (Kardex N°5861), emitido
por Renzo Alberti Sierra notario de Lima.
152. Copia simple de la Partida registral N°50320902 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
153. Copia simple de la Partida registral N°50375003 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
154. Copia simple de la Partida registral N°52012582 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
155. Acta de transferencia de vehículo automotor usado (con número de
instrumento 0355-2011), emitido por Arnaldo Gonzalez Bazan notario de
Lima.
156. Copia simple de la Partida registral N°52056516 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
157. Copia simple de la Partida registral N°51680576 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
28
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
29
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
169. Copia simple de la Partida registral N°51555711 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
170. Acta de Compra Venta de Vehiculo Automotor Minuta N°3387 –
K193777, ante el notario de Lima Alfredo Paino Scarpati.
171. Copia simple de la Partida registral N°50998002 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
172. Carta N°1100-NMTA-2017 y anexo (Acta de transferencia de vehículo
automotor 10DIC2013, emitido ante la notaria de Lima Monica Margot
Tambini Avila).
173. Copia simple de la Partida registral N°51950313 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
174. Acta de transferencia vehicular expedida por la doctora Martha Sousa
Calle notaria de Lima.
175. Copia simple de la Partida registral N°51164700 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
176. Copia simple de la Partida registral N°60540845 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
177. Copia simple de la Partida registral N°51136007 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
178. Copia simple de la Partida registral N°50434138 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
179. Copia simple de la Partida registral N°51754961 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
30
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
31
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
189. Copia simple de la Partida registral N°51086441 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
190. Copia simple de la Partida registral N°51590343 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
191. Copia simple de acta de transferencia vehicular N°270, suscritro por la
notaria de Lima Cyra Ana Landazuri Golffer.
192. Copia simple de la Partida registral N°50886630 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
193. Copia simple de la Partida registral N°50381169 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
194. Copia simple de acta de transferencia vehicular N°939, suscritro por la
notaria de Lima Cyra Ana Landazuri Golffer.
195. Copia simple de la Partida registral N°53108376 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
196. Copia simple de la Partida registral N°52144855 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
197. Copia simple de la Partida registral N°52276912 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
198. Carta Notarial, suscrito por Luis Manuel Gómez Verástegui abogado
notario de Lima.
199. Copia simple de la Partida registral N°50078059 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
32
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
200. Copia simple de la Partida registral N°51904055 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
201. Copia simple de la Partida registral N°51422194 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
202. Copia simple de la Partida registral N°51506208 con firma y sello de Elvia
Laymito Alberco en su calidad de certificador de la zona registral N°IX-
Sede Lima.
203. Carta Notarial suscrito por el notario de Lima Luis Manuel Gómez
Verástegui.
204. Acta de transferencia de propiedad de vehiculo automotor usado
N°14443-2007, suscrito por Edgar Arnold Alarcón Gordillo, Jaime Santiago
Castañeda Jara y por el notario de Lima J. Antonio Del Pozo Valdez.
205. Acta de transferencia de bienes muebles registrables - Compraventa de
vehículo usado, suscrito por Emilia Ladron de Guevara Zuzanaga notaria
de Arequipa.
206. Escritura pública N°303, suscrito por Edgar Arnold Alarcón Gordillo y por
Glenny Alemán Padrón notaria de Arequipa.
207. Copia simple de la Partida registral N°50168704, emitido por el registro de
Bienes Muebles, de la zona registral N°IX-Sede Lima.
208. Acta de transferencia de vehiculo (Kardex N°005295), suscrito por Carlos
Alberto Polo Alende, María Del Rosario Anton Rodriguez y el notario de
Lima Alejandro Ramírez Carranza.
209. 209. Copia simple de la Partida registral N°50986870, emitido por el
registro de Bienes Muebles, de la zona registral N°IX- Sede Lima.
210. Acta de transferencia vehicular N°560, suscrito por Edgar Arnold Alarcón
Gordillo, Felipe Santiago Jara -Vidalon Vega y Glenny Alemán Padrón
notaria de Arequipa.
211. Copia simple de la Partida registral N°50541830, emitido por el registro de
Bienes Muebles, de la zona registral N°IX-Sede Lima.
33
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
212. Acta de transferencia de vehículo usado N°981, suscrito por Arturo Celso
Alarcón Tejada, Rodolfo Alfonso Ramos Cruz y Glenny Alemán Padrón
notaria de Arequipa.
213. Escritura pública N°303, suscrito por Edgar Arnold Alarcón Gordillo y por
Glenny Alemán Padrón notaria de Arequipa.
214. Copia simple de la Partida registral N°51685135, emitido por el registro de
Bienes Muebles, de la zona registral N°IX-Sede Lima.
215. Acta de Compra Venta de Vehiculo Automotor N°1228–101991, ante
Alfredo Paino Scarpati notario de Lima
216. Copia simple de la Partida registral N°51649702, emitido por el registro de
Bienes Muebles, de la zona registral N°IX-Sede Lima.
217. Acta de transferencia de vehiculo (Kardex N°010629), suscrito por Victor
Andres Garcia Escobar, Edgar Arnold Alarcón Gordillo y el notario de
Lima Alejandro Ramírez Carranza.
218. Copia simple de la Partida registral N°52337694, emitido por el registro de
Bienes Muebles, de la zona registral N°IX-Sede Lima.
219. Copia simple de la Partida registral N°51594562, emitido por el registro de
Bienes Muebles, de la zona registral N°IX-Sede Lima.
220. Carta y anexo (acta de compraventa vehicular) suscrito por Mercedes
Cabrera Zaldivar en calidad de abogada del Colegio de Notarios de
Lima.
221. Copia simple de la Partida registral N°52027088, emitido por el registro de
Bienes Muebles, de la zona registral N°IX-Sede Lima.
222. Acta de Transferencia Vehicular N°395, emitido por Elard Wilfredo Vilca
Monteagudo, notario de Lima.
223. Copia xerografica de vouchers de depósitos efectuados a las cuentas
banacarias del acusado.
224. Carta de la notaría de Arequipa suscrito por la abogada Emilia Ladron
de Guevara Zuzunaga; y, anexos.
225. Oficio N°015-2018-DIR/SFS, suscrito por Jorge E. Atarama Ramirez director
del Colegio Salesiano “San Francisco de Sales”.
34
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
35
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
36
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
252. Informe Pericial Contable N°19-2019, suscrito por CPC Margalida Salinas
Moncada Perito Contable adscrito al Despacho de la Fiscalía de la
Nación.
253. Informe N°26-2019 “PRONUNCIAMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL
INFORME PERICIAL CONTABLE N°19-2019” suscrito por CPC Margalida
Salinas Moncada Perito Contable adscrito al Despacho de la Fiscalía de
la Nación.
254. Informe Pericial Contable Financiero N°51-2019 (ampliación del Informe
N°019-2019), suscrito por CPC Margalida Salinas Moncada Perito
Contable adscrito al Despacho de la Fiscalía de la Nación.
255. Informe N°52-2019 “PRONUNCIAMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL
INFORME PERICIAL CONTABLE AMPLIATORIO N°51-2019” suscrito por CPC
Margalida Salinas Moncada Perito Contable adscrito al Despacho de la
Fiscalía de la Nación.
37
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
38
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
39
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
TESTIMONIALES:
A. Humberto Gallegos López (DNI 07191024)
B. Gloria Luzmila Ruiz Sierra (DNI 07599199)
C. Jaime Armando Novoa Larragán (DNI 08272364)
D. Ana Cecilia Gálvez Ballinas (DNI 09399069)
E. Milagritos Tatiana Olivero Groppo (DNI 09533596)
40
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
DOCUMENTALES:
K. Mutuo con Garantía Hipotecaria.
L. Ficha de SUNARP de la Hipoteca de 9 de setiembre de 2014
M. Pagaré que firma Hugo Nicolás Bertorini Mazzini.
N. Informe Pericial Financiero de parte sobre situación financiera
patrimonial de Édgar Alarcón.
O. Informes que cuestionan pericias del Ministerio Público (Escrito
de 30 de abril de 2018, Escrito de 11 de junio de 2018, Escrito de
25 de marzo de 2019).
P. Declaración de Roberto Carlos Zubiate.
Q. Declaración de Juan Augusto Orihuela Camacho.
41
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
42
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
43
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
16
Al respecto, cabe señalar que mediante Resolución N.° 5, de 16 de julio de 2021, hasta la fecha el
mencionado acusado no hizo entrega del referido cheque original del depósito judicial; por lo que, deberá
requerirse bajo apercibimiento judicial de remitirse copias al Ministerio Público para que actúe conforme
a sus atribuciones.
44
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
- Pericias, se admitieron los ítems 17, 18, 233 al 240, del 252 al 256.
- Documentales, se admitieron 1, 3, 9, 10, 12 al 16, 19 al 25, 27 al 36,
38 al 58, 60, 63 al 92, 94 al 232, 241 al 251.
Sin embargo, debe considerarse que al momento de realizarse el
debate, esta judicatura indicó las siguientes observaciones que los
ítem 33 al 35 se admiten como información de referencia
(acreditación), 69 (los hechos del 1997 al 2001 no es relevante), 70
al 75, 244 al 251, no se admiten como medios probatorios
documentales sino como base de la Pericia ofrecida.
45
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE JUSTICIA AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA EXP. N.° 00012-2021-8-5001-JS-PE-01
JCCHS/bpfm
46