VELEZ LOPERA E HIJOS Y CIA. S. EN C.

NIT: 806.009.183-4
Av. Pedro de Heredia, sector España Cll 31 No. 44-110 Tels. 6628086-6740310
Email: electricoscarlosvelez@hotmail.com
CARTAGENA – COLOMBIA

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

“VELEZ LOPERA E HIJOS & CIA. S EN C”
ACTA No. 003
FECHA: MARZO 30 DE 2017 HORA: 2:00 PM.

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, domicilio de VELEZ LOPERA E HIJOS

& CIA. S EN C, el día 30 de Marzo de 2017 siendo las 2:00 pm, en nuestras oficinas
con domicilio judicial Av. Pedro de Heredia # 44 — 110, Sector España, en Cartagena,
Bolívar, Colombia, se reunieron en Junta Extraordinaria de Socios, previa convocatoria
escrita de fecha 10 de Marzo de 2017, efectuada por el Representante Legal Principal
de la sociedad dirigida a la dirección de correo electrónico registrada en la compañía
por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los
estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a
disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad. Asistieron los siguientes
Socios: SOCIOS GESTORES: CARLOS MANUEL VELEZ GARCIA y GLORIA
LOPERA BONFANTE, SOCIOS COMANDITARIOS: CARLOS A. VELEZ LOPERA,
quien comparece en nombre propio y además en representación de PABLO
ANTONIO VELEZ LOPERA, mediante poder especial a él conferido, que además
CARLOS MANUEL VELEZ GARCIA y GLORIA LOPERA BONFANTE, están
presente en representación de sus hijas menores de edad GLORIA INES VELEZ
LOPERA, LAURA MARGARITA VELEZ LOPERA.

Orden del Día

1. Lectura y Aprobación del Orden del Día

2. Verificación de Quórum
3. Designación de Presidente y Secretario
4. Cesión de Cuotas
5. Aprobación de Acta
6. Firmas
DESARROLLO
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
En primer término se dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad,
esto es, por las Diez mil (10.000) cuotas que representan el capital social.

2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM - (QUÓRUM DELIBERATORIO), están

presente:
SOCIO No DE CUOTAS % DE PARTICIPACION
PABLO ANTONIO VELEZ LOPERA 2.500 25%
GLORIA INES VELEZ LOPERA 2.500 25%
CARLOS A. VELEZ LOPERA 2.500 25%
LAURA MARGARITA VELEZ LOPERA 2.500 25%
TOTAL 10.000 100%
 VELEZ LOPERA E HIJOS Y CIA. S. EN C.
NIT: 806.009.183-4
Av. Pedro de Heredia, sector España Cll 31 No. 44-110 Tels. 6628086-6740310
Email: electricoscarlosvelez@hotmail.com
CARTAGENA – COLOMBIA
Quienes representa el 100% de las cuotas. Se encuentran representadas en esta
reunión el 100% de las acciones que integran el capital de la sociedad, y en
consecuencia los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para
deliberar y tomar decisiones.

3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Por decisión unánime se eligen como presidente de la reunión a CARLOS MANUEL
VELEZ GARCIA y como secretario(a) a GLORIA LOPERA BONFANTE.

4. CESIÓN DE CUOTAS
El presidente de esta reunión CARLOS MANUEL VELEZ GARCIA, hizo uso de la
palabra y manifestó a los socios asistentes a la asamblea que mediante comunicación
escrita los socios PABLO ANTONIO VELEZ LOPERA y CARLOS A. VELEZ LOPERA, han
manifestado su voluntad de ceder sus 2.500 cuotas que poseen cada uno en la
sociedad “VELEZ LOPERA E HIJOS & CIA. SEN C.”. Que dentro de manifiesto de
intención de venta o cesión de cuotas los socios han manifestado que cada cuota la
cederán en razón de su valor nominal, es decir de $1.000 pesos por cada cuota. En
cumplimiento a lo establecido en el artículo 363 del Código de Comercio la presidenta
de la reunión, procede a indagar a los socios: GLORIA INES VELEZ LOPERA y LAURA
MARGARITA VELEZ LOPERA, si ejercerán el derecho de preferencia con el que cuenta
para adquirir las acciones ofrecidas por los dos socios, a lo que CARLOS MANUEL
VELEZ GARCIA y GLORIA LOPERA BONFANTE, en representación de sus hijas
menores de edad manifestaron no estar interesado en adquirir las acciones para ellas,
que se ofrecen en venta por parte de los socios PABLO ANTONIO VELEZ LOPERA y
CARLOS A. VELEZ LOPERA, por esta razón los socios PABLO ANTONIO VELEZ
LOPERA y CARLOS A. VELEZ LOPERA proponen ceder las acciones a los Socios
Gestores CARLOS MANUEL VELEZ GARCIA y GLORIA MARGARITA LOPERA
BONFANTE propuesta que fue aprobado por el 100% de los socios Comanditarios.

Ante el hecho anterior, las 2.500 acciones ordinarias del socio señor PABLO ANTONIO
VELEZ LOPERA, serán cedidas al señor CARLOS MANUEL VELEZ GARCIA en la
proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la
cantidad de MIL PESOS ($1.000) por cada acción ordinaria, para un total de DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000).

Las 2.500 acciones ordinarias del socio señor CARLOS A. VELEZ LOPERA, serán
cedidas al señora GLORIA MARGARITA LOPERA BONFANTE en la proporción
señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de MIL
PESOS ($1.000) por cada acción ordinaria, para un total de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000).
 VELEZ LOPERA E HIJOS Y CIA. S. EN C.
NIT: 806.009.183-4
Av. Pedro de Heredia, sector España Cll 31 No. 44-110 Tels. 6628086-6740310
Email: electricoscarlosvelez@hotmail.com
CARTAGENA – COLOMBIA
La reforma propuesta es aprobada por Unanimidad, es decir por el 100% de los socios
(por las Diez mil (10.000) cuotas que representan el capital social).
La nueva composición accionaria de la sociedad será la siguiente:
SOCIO No DE CUOTAS % DE PARTICIPACION
CARLOS MANUEL VELEZ GARCIA 2.500 25%
GLORIA INES VELEZ LOPERA 2.500 25%
GLORIA MARGARITA LOPERA BONFANTE 2.500 25%
LAURA MARGARITA VELEZ LOPERA 2.500 25%
TOTAL 10.000 100%

5. APROBACIÓN DE ACTA
Finalizada la reunión, asamblea da Quince (15) minutos para la elaboración del acta,
se retoma la reunión para leer el acta y manifiesta la aprobación del acta por
unanimidad. Recordándole al Representante Legal su Obligación de Registrarla ante la
Cámara de Comercio.

Una vez agotado el orden del día y quedando los socios de acuerdo con las decisiones
tomadas en la reunión Siendo las Dos y Treinta (2:30) PM, se da por terminado el
orden del día aprobado y se procede a la firma del presente acta.

Se le recuerda al representante legal su obligación de elevar la presente a Escritura

Pública de forma inmediata.

6. Firmas
Aceptación de la cesión de cuotas

X
CARLOS A. VELEZ LOPERA
CC No
CEDENTE Y APODERADO

X
CARLOS MANUEL VELEZ GARCIA
CC No
CESIONARIO

X
GLORIA MARGARITA LOPERA BONFANTE
CC No
CESIONARIO
 VELEZ LOPERA E HIJOS Y CIA. S. EN C.
NIT: 806.009.183-4
Av. Pedro de Heredia, sector España Cll 31 No. 44-110 Tels. 6628086-6740310
Email: electricoscarlosvelez@hotmail.com
CARTAGENA – COLOMBIA

X X
CARLOS MANUEL VELEZ GARCIA GLORIA MARGARITA LOPERA BONFANTE
CC No CC No
PRESIDENTE SECRETARIO