Tucupita- Estado Delta Amacuro
08/03/2023
Nro. 2023-000506
EDICIÓN: AÑO 3
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA
GRUPO-CTV 2023, C.A.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES
Y JUSTICIA SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DELTA AMACURO MUNICIPIO
TUCUPITA, TUCUPITA 08 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES,
REGISTRADOR MERCANTIL, QUIEN SUSCRIBE, CERTIFICA: QUE LA
PARTICIPACIÓN, NOTA Y DOCUMENTO DE LA PRESENTE FOTOCOPIA
ES FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, QUE EN SU PRESENCIA SE
CUMPLIERON LAS FORMALIDADES DE VERIFICACIÓN, CONFECCIÓN
Y EXACTITUD DE LA FOTOCOPIA Y QUE EL (LOS) OTORGANTE (S) SE
IDENTIFICARON: ZIORELYS CAMEJO IPSA NRO. 113025, DOCUMENTO
NRO 8 TOMO 35-A ORIGINAL QUEDÓ EN EL EXPEDIENTE: 327-8769
CORRESPONDIENTE AL AÑO: DOS MIL VEINTITRES, EN FE DE LO
CUAL FIRMAN: EL (LOS) OTORGANTE (S).REGISTRADOR PUBLICO
ABOGADO ANTONIO JOSE SIEGLETT GONZALEZ. FIRMAS ILEGIBLES.
ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL DOCUENTO
ORIGINAL.
Nosotras, LUISA CAROLINA MENDOZA DE GONZALEZ, Venezolana, mayor
de edad, Casada, titular de la cédula de Identidad N° V-18.073.704, con Rif
180737045,Celular04147721188,Correo:antonellagonzalez43@gmail.com;
NORY RAMOS, Venezolana, mayor de edad, Soltera, titular de la cedula de
identidad N° V-21.677.441, Rif V216774414, Celular 04124798047, Correo:
papeleriacibeclick1@hotmail.com; y LIANG YANZHEN,Nacionalidad
China, mayor de edad, Soltera, titular de la cédula de Identidad N° E-
84.478.823, con Rif E844788234,Celular 04129468698,
liangyanny35@gmail.com, y de este Domicilio, por el medio del presente
Documento Declaramos: Que hemos convenido en constituir como en
efecto constituimos la Compañía Anónima, Denominada GRUPO-CTV
2023, C.A la cual se regirá a tener de las cláusulas siguientes: CAPITULO
PRIMERO: DENOMINACIÒN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÒN;
PRIMERA: La Sociedad se Denominara GRUPO-CTV 2023,
SEGUNDA: Tendrá su Domicilio en Calle Dalla Costa cruce con Calle
Bolívar, Local s/n, Parroquia san José, Municipio Tucupita, Estado Delta
Amacuro; Pudiendo establecer Representación en Cualquier Ciudad de la
República y en el Exterior, ya sea a través de Agencias, Sucursales,
Oficinas, Depósitos, Despachadores, cuando así lo decida la asamblea de
accionista. TERCERA: La compañía tendrá por objeto principal de sus
actividades, todo lo relacionado importación, exportación, comercialización,
distribución, transporte, compra venta, al mayor y detal, de víveres en
general y mercancías, agua potable, arroz, harinas de trigo y maíz, pastas,
azúcar café, sal, leche, aceite, queso, huevos, mantequilla, mayonesa,
salsa de tomate, charcutería, carnes, pescados, pollos, productos
empaquetados y envasados al natural, productos congelados, embutidos,
encurtidos, condimentos, especias aromáticas y saborizantes, productos
naturales, refrescos, maltas, jugos, confiterías, productos lácteos, cervezas
y licores nacionales e importados, cigarrillos y tabacos, productos de
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0412-0871548 Oficina 0287-7218134 Zona Postal 6401. Editado Y Publicado por: Levis, C.A, Rif J41265062-9.
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limpiezas, detergentes, jabones, crema dental, cloro, desinfectante, cremas
corporales, colonias, cosméticos, ropas para damas caballeros y niños,
juguetería, artículos de plásticos, en fin cualquier tipo de acto lícito de
comercio autorizado por las leyes venezolanas este o no relacionado
con el objeto de la compañía. CUARTA: La Duración de las Sociedad
Mercantil, será de treinta (30) Años, contados a partir de la fecha de
Registro de sus Estatutos, prorrogable, aumentado o disminuido, previo
acuerdo expreso de las partes. CAPITULO SEGUNDO: EL CAPITAL, LA
ACCIONES Y ACCIONISTAS, LAS ASAMBLEAS Y DIRECCIÒN:
QUINTA: El Capital de la compañía es de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs.
10.000, 00), representado en UN MIL (100) Acciones Nominativas, no
convertibles al Portador, cada acción tiene un valor nominal de CIEN
BOLÍVARES(Bs. 100,00) y han sido totalmente suscritas y pagadas por los
accionistas en la forma siguiente la Accionista LUISA CAROLINA
MENDOZA DE GONZALEZ, ha suscrito CINCUENTA (50) Acciones, con
un valor nominal de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,00) cada Una, y paga la
cantidad de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00), el cual representa el
50% del capital social; la AccionistaNORY RAMOS,ha suscritoCINCUENTA
(50) Acciones, con un valor nominal de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,00)
cada Una, y paga la cantidad de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00), el
cual representa el 50% del capital social; Según consta en Informe de
Compilación de Información Financiera, anexo. SEXTA: Las acciones son
nominativas e indivisibles y confieren a sus propietarios iguales derechos
Correo: frente a la sociedad, la cual no reconoce sino a un solo propietario por
acción y cada una ellas representan un voto en la Asamblea General de
Accionistas, y estas acciones no podrán enajenarse, sin antes habérselas
ofrecidos en ventas a los otros socios por escrito, por el derecho de
preferencia, y se dará un lapso de tiempo de (30) días; las acciones de la
compañía serán representadas por títulos equivalentes a una o más
C.A. acciones, firmada por los administradores y contendrán las especificaciones
que al efecto establece el art. 293 del código de Comercio Venezolano;
la propiedad de las acciones se establece con su correspondiente
inscripción en el libro de accionistas; ningún accionista podrá constituir
prenda o garantía sobre sus acciones sin la previa autorización de la
asamblea general de accionistas. SEPTIMA: La Suprema Dirección de la
Compañía corresponde a la Asamblea General de Accionistas, mientras
que la Dirección inmediata corresponde a una JUNTA DIRECTIVA. La
Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Compañía,
se dividen en Ordinaria y Extraordinarias, y sus decisiones son de
obligatorio cumplimiento, las cuales se tomaran por mayoría simple de
votos, salvo las excepciones establecidas en los Estatutos. OCTAVA: Son
Atribuciones de la Asamblea General de Accionistas Ordinaria: 1) Nombrar
y Remover al Administrador de la Compañía y a los demás empleados de
la misma; 2) Aprobar o improbar los Balances presentados al final del
Período Anual, concluido el 31 de Diciembre de cada año; 3) Aceptar
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nuevos accionistas; 4) Decidir sobre la disolución o liquidación de la
Compañía, cambio de objeto o razón social; 5) Demás atribuciones que
señalen las leyes, que sean sometidas a su deliberación. NOVENA: La
Asamblea General de Accionistas se reunirá una vez al año en el transcurso
de los tres (3) primeros meses del inicio de cada año, con carácter
Ordinario, y con carácter Extraordinario cuando sea convocada por la
Junta Directiva o cuandoasí lo acuerden la mayoría simple de los
accionistas. DECIMA: Las Asambleas sean Ordinarias o Extraordinarias, se
consideraran válidamente constituidas para deliberar, cuando estén
representada en ella, por lo menos el setenta por ciento (70%)
las acciones que componen el capital social y sus decisiones se
consideraran validas cuando fueren aprobadas por un número de votos que
represente por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital social,
cuando el número de socios no represente la proporción antes señalad, se
procede conforme al a las Normas del Código de Comercio que rige la
materia, la asamblea de accionistas será presidida por el Presidente.
DECIMA PRIMERA: Los Accionistas pueden pedir Información a la Junta
Directiva respecto a la situación de la Compañía y las gestiones que ellos
cumplen en la misma. DECIMA SEGUNDA: La Dirección Inmediata, estará
a cargo de UNA JUNTA DIRECTIVA, la cual la conforma el Siguiente
Cargo: UN PRESIDENTE, el cual podrá ser accionistas o no, siendo de
libre nombramiento y remoción por la Asamblea General de Accionista
Ordinaria o Extraordinaria. Los titulares de los cargos duraran Cinco (05)
Años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por períodos iguales y
tendrán la plena representación de la Compañía, ya sea en forma conjunta o
separada, los miembros de la Junta Directiva al entrar en el ejercicio de sus
funciones deberán depositar CINCO (5) acciones en la caja social de la
compañía de acuerdo a lo establecido en el Art. 244 del código de
comercio. DECIMA TERCERA: El PRESIDENTE, tendrá plena facultades
en sus funciones con los más amplios Poderes de Dirección,
Disposición, Representación y de Administración, en nombre de la
Compañía. Pudiendo, entre otras, ejercer las siguientes atribuciones: a)
Representar a la Compañía, Judicial o Extrajudicialmente, b) Abrir y
Movilizar Cuentas Bancarias, aceptar, cobrar, endosar y librar giros,
pagares, cheques y toda clase de documento cambiarios, c) comprar,
vender y en cualquier forma enajenar bienes Muebles o Inmuebles,
constituir hipotecas, prendas y otros gravámenes; d) Convocar y presidir
las Asambleas de Socios; e) Ejercer las atribuciones necesarias para la
buena marcha de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en estos
Estatutos, Leyes y reglamentos, en cuanto le sean aplicables; f) Otorgar
Poderes generales, Especiales y de Administración en personas o agentes
mercantiles de su confianza; g) Celebrar todo tipo de contratos en general; h)
Designar, contratar y despedir empleados y trabajadores; i) Expedir los respectivos
recibos y finiquitos de cancelación. DÈCIMA CUARTA: Podrán admitirse nuevos socios,
previa solicitud expresa de estos, así como deberán someterse a la consideración y
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aprobación por ante de la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, mediante
acuerdo unánime de la misma. CAPITULO TERCERO: DE LA DISOLUCIÒN Y
LIQUIDACION: DECIMA QUINTA: La Muerte de un accionista no disuelve la compañía.
En este caso los Herederos recibirán de los accionistas sobrevivientes, una cantidad
equivalente a la participación que le correspondería, luego de obtener la diferencia que
existe entre el activo y el pasivo de la Compañía al valor del mercado, al momento de la
entrega de dicha cantidad, por parte de los accionistas Sobrevivientes. DECIMA
SEXTA: En el caso de que se plantee la disolución de la Compañía, ésta se hará por
acuerdo unánime de la Asamblea General de Accionistas, en este caso, le será
entregado a cada uno de los accionistas la participación que le corresponderá luego de
obtener la diferencia que existe entre el activo y el pasivo de la Compañía al valor del
de
mercado. DECIMA SEPTIMA: De los beneficios de la Compañía, el cinco por ciento
(5%), de los mismos, se destinara a la formación de un fondo de reserva hasta que este
alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social. El remanente de los beneficios será
distribuido entre los accionistas en la proporción acorde con sus aportes o monto de sus
acciones. CAPITULO CUARTO: DEL EJERCICIO ECONOMICO: DÈCIMA OCTAVA: El
Primer Ejercicio Económico se inicia a partir de la inscripción en el Registro Mercantil
de está acta Constitución y finaliza el 31 de Diciembre del 2.023, los siguientes se
inician el Primero (01) de Enero y finaliza el Treinta y Uno (31) de Diciembre del año
Consecutivo. DEL COMISARIO: DISPOSICIONES TRANSITORIAS: DÈCIMA
NOVENA: La Compañía tendrá un Comisario nombrado por la Asamblea de
Accionistas, por un período de Cinco (5) Años, el cual podrá ser reelegido y tendrá
todos los Derechos que le otorgue el Código de Comercio; siendo nombrado para el
primer Ejercicio a la Licenciada GLICEIDA HENRIQUEZ R., Venezolana,
mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° V-11.214.385, e inscrito
en el colegio de Licenciados en Administración del Estado Delta Amacuro,
bajo el N° LAC 23-34787; lo no previsto en estos estatutos se regirá por el código de
comercio vigente. VIGESIMA: Para el Primer Periodo, se han designado como
integrantes de la JUNTA DIRECTIVA, la titular del siguiente cargo: PRESIDENTE, la
ciudadanaLIANG YANZHEN. Se autoriza suficientemente al
CiudadanoRAMON ISRRAEL ZAMBRANO MORILLO, Titular de Cédula de
Identidad N° V-8.929.563,para que proceda a realizar todas las gestiones
necesarias para realizar los trámites de inscripción de la Compañía
GRUPO-CTV 2023, C.A, yel selladode libros de contabilidad,por ante el
Registro Mercantil del Estado Delta Amacuro, así como las inscripciones por
ante los Organismos Públicos competentes ( Seniat, I.V.S.S, Inces, Faov,
Ministerio del Trabajo, Satrimut, Sunagro, bomberos). Nosotras, LUISA
CAROLINA MENDOZA DE GONZALEZ, yNORY RAMOS, ya identificadas,
DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de constituir
una empresa proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna
con dinero, capitales, bienes, haberes valores o títulos que se consideran
producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
y/o en la Ley Orgánica de Drogas. En la Ciudad de Tucupita, Capital del
Estado Delta Amacuro, a la Fecha de su Presentación.
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