060

Resolución Ministerial N° 77/2012

2012

SEGUNDO TRASLADO. -

TESTIMONIO N° 396/2012

MUNICIPIO DE LA PAZ- ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

NOTARIA DE FE PUBLICA N° 060 NOTARIO DR. ALAN BRITO D.

TESTIMONIO DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA, QUE GIRARA

BAJO LA RAZON SOCIAL DE “GAABOR ELECTRONICS S.A.”, TENIENDO

COMO SIGLA “GAABOR S.A”, SUSCRITA POR LOS SEÑORES HENKEL LAUDNER

COMPANY INC, JOSEFINA MARIA RIOS CARTEGENA, CARLOS MANUEL

CABALLERO ENCINAS, CARLOS ANGEL CABALLERO RIOS, GLORIA RENATA

CABALLERO RIOS Y OTROS SOCIOS.

LUGAR Y FECHA LA PAZ, 03 DE FEBRERO DE 2012

Abogado: RAÚL ESTEVEZ M.

060
 N° 6879560

C O R R E S P O N D E
T E S T I M O N I O N° 396 / 2012
NUMERO: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS/DOS MIL DOCE-393/2012 ESCRITURA
PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA, EMPRESA QUE GIRARÁ BAJO
LA RAZÓN SOCIAL EMPRESA “GAABOR ELECTRONICS S.A” SUSCRITO POR LOS
SOCIOS: HENKEL LAUDNER COMPANY INC, JOSEFINA MARIA RIOS CARTEGENA,
CARLOS MANUEL CABALLERO ENCINAS, CARLOS ANGEL CABALLERO RIOS, GLORIA
RENATA CABALLERO RIOS Y OTROS SOCIOS.
En la ciudad de La Paz, República de Bolivia, a horas dieciséis con
treinta, minutos, del día de hoy tres de febrero del dos mil doce,
ante mí: DR. ALAN BRITO DELGADO Abogado Notario de Fe Publica, Nº
060, de este Distrito Judicial, con residencia fija en la ciudad de
La Paz y testigos que al final se nombran y suscriben, fueron
presentes en esta Notaría los señores: HENKEL LAUDNER INC, empresa
situada en Estados Unidos de Norteamérica, en calidad de socio,
JOSEFINA MARIA RIOS CARTEGENA, boliviana, mayor de edad, hábil por
ley, con C.I. Nº.6508863., en su calidad de socio, CARLOS MANUEL
CABALLERO ENCINAS boliviano, mayor de edad, hábil por ley, con C.I.
Nº.5198289., en su calidad de socio, CARLOS ANGEL CABALLERO RIOS,
boliviano, mayor de edad hábil por ley, con CI 9879914, GLORIA RENATA
CABALLERO RÍOS, mayor de edad hábil por ley, con CI 1334362021 y
otros socios todos mayores de edad, hábiles por ley y capaces a mi
juicio, en su condición de ACCIONISTAS, a quienes después de la
presentación de su Cédula de identidad identifico, DOY FE Y DIJERON:
Que con el objeto de dar fe a una MINUTA DE-CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
ANÓNIMA QUE GIRARA BAJO LA DENOMINACIÓN DE GAABOR ELECTRONICS S.A.,
Sociedad Anónima con la sigla “GAABOR S.A.”, me presentan una Minuta
de ley solicitando su protocolización, el mismo que transcrito es
del tenor siguiente:
TRANSCRIPCIÓN DE LA MINUTA:
MINUTA
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA GAABOR ELECTRONICS S.A.- SEÑOR
NOTARIO DE FE PIJBLICA: Entre las Escrituras Públicas que corren a
su cargo, tenga a bien incorporar la presente Construcción de
SOCIEDAD ANONIMA por Acto Único, que se regirá de acuerdo a lo
estipulado y acordado:
PRIMERA. -(PARTES INTERVINIENTES) Son partes intervinientes en la
presente sociedad a) HENKEL LAUDNER INC, EMPRESA DE ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA, en calidad de SOCIO, b) JOSEFINA MARIA RIOS
CARTEGENA, boliviana, mayor de edad, hábil por ley, con C.I.
Nº.6508863., en su calidad de SOCIO. c)CARLOS MANUEL CABALLERO
ENCINAS boliviano, mayor de edad, hábil por ley, con C.I.
Nº.5198289., en su calidad de SOCIO. d)CARLOS ANGEL CABALLERO RIOS,
boliviano, mayor de edad hábil por ley, con CI 9879914., e) Gloria
Renata caballero Ríos, mayor de edad hábil por ley, con CI 1334362021
y otros socios, ciudadanos bolivianos, mayores de edad, hábiles por
ley.
SEGUNDA. - (CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN) Que los socios constituimos
por acto único mediante la presente Escritura Pública una Sociedad
Anónima S.A., que girará bajo la razón social de empresa GAABOR
ELECTRONICS S.A y desarrollará sus actividades al amparo de lo
dispuesto por el Código de Comercio y demás leyes que le son
relativas.
TERCERA.- (DOMICILIO) Se establece su domicilio legal en la ciudad
de La Paz en la calle 10, edificio Tunupa, Piso: 2,
Departamento/Local/oficina: 14, N°: 39 en la Zona Obrajes en la
República de Bolivia, La paz - Bolivia, pudiendo ampliarse en lo
futuro a través de agencias, instalaciones, establecimientos
conforme a los requerimientos a nivel nacional, al mismo tiempo
podrá tener participación en otras sociedades del ramo, afines a
sus actividades en todo el interior o exterior del territorio de la
República.
CUARTA. - (OBJETO SOCIAL) La empresa "GAABOR ELECTRONICS S.A" tiene
como objetivo principal dedicarse a la comercialización de productos
electrónicos. Esto implica la compra, venta y distribución de una
amplia gama de dispositivos y componentes electrónicos.
También podrá realizar todas las operaciones. actos y contratos que
beneficien a los intereses de la sociedad en la forma más amplia
sin restricciones y que de las resultantes de las disposiciones
legales señaladas en el Código de Comercio, Resoluciones
Administrativas Regulatorias emitidas por el órgano fiscalizador, y
los Estatutos da la Sociedad. Por lo señalado la sociedad tendrá
plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos permitidos por leyes vigentes, por estatuto y
reglamento do la sociedad.
QUINTA. - (CAPITAL SOCIAL) Es de Bs. 6.000.000 (SEIS MILLONES 00/100
BOLIVIANOS) divididas en 6 CUOTAS DE CAPITAL 1.000 c/u conforme a
lo previsto por el Art. 195 y 190 del Código de Comercio A: HENKEL
 N° 6879561

LAUDNER INC, Bs. 3.001.000 (TRES MILLONES UN MIL 00/100 BOLIVIANOS).

B) JOSEFINA MARIA RIOS CARTEGENA Bs. 1.300.000 (UN MILLONE
TRESCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) C) CARLOS MANUEL CABALLERO ENCINAS
Bs. 1.300.000 (UN MILLONE TRESCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) D) CARLOS
ANGEL CABALLERO RIOS Bs. 100.000 (CIEN MIL 00/100 BOLIVIANOS) E)
GLORIA RENATA CABALLERO RIOS Bs. 100.000 (CIEN MIL 00/100
BOLIVIANOS) F) OTROS Bs. 199.000 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 00/100
BOLIVIANOS) Sumando el total del 100% del Capital social. --------
-
N° DE
ACCIONISTAS BS %
ACCIONES
HENKEL LAUDNER COMPANY INC 3.001 3.001.000 50,0167%
JOSEFINA MARIA RIOS CARTEGENA 1.300 1.300.000 21,6667%
CARLOS MANUEL CABALLERO ENCINAS 1.300 1.300.000 21,6667%
CARLOS ANGEL CABALLEROS RIOS 100 100.000 1,6666%
GLORIA RENATA CABALLERO RIOS 100 100.000 1,6666%
OTROS 199 199.000 3,3167%
TOTAL 6.000 6.000.000 100%

SEXTA. - (DURACIÓN) La sociedad tendrá un tiempo de duración de 30

años computables desde la fecha de la extensión de la Presente
Escritura Pública, plazo de será prorrogado por acuerdo unánime de
los socios, de conformidad a los dispuesto por el Art. 127 Inc. 7)
del Código de Comercio.
SÉPTIMA.-(REPRESENTACIÓN LEGAL)Por decisión de los socios, se
encomienda la representación de la sociedad a la ING. CARLOS ANGEL
CABALLERO RIOS, como gerente general a quien se le confiere las
siguientes atribuciones en forma enunciativa y no limitativa: de
representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad, representar
ante toda clase de autoridades civiles, administrativas,
municipales, sean nacionales o extranjeras, representar a la
sociedad en licitaciones públicas y privadas, invitaciones o
convocatorias, directas y cursar correspondencia a nombre de la
sociedad, abrir y cerrar cuentas bancadas, depósitos, caja de ahorro
en moneda nacional y extranjera, girar sobre ellas, hacer depósitos,
retiros, giros, traspasos y en general hacer uso de todos los
servicios bancarios, incluido el de comercio exterior, firmar
contratos pólizas, minutas, solicitar permisos, franquicias,
liberaciones, exacciones, cobrar y endosar, renovar, revalidar y
sub. arrendar, comprar y vender servicios de la sociedad, fijando
al efecto precios, intereses formas de pago, cobrar alquileres,
fletes, arriendos, facultad para suscribir, documentos y contratos,
de asociación, sociedad fusión, o integración de la sociedad con
otras sociedades, contratar personal fijando al efecto términos y
condiciones, emolumentos, pudiendo promoverlos, recontratarlos,
promocionarlos, pactar por la vio arbitral, transar y p desistir
dentro y fuera de litigios, o asuntos contenciosos, o
administrativos, policiales, civiles, penales, pudiendo cobrar,
empozar, pedir y otorgar prorrogas, fijando términos de acuerdo y
transacción todo en resguardo de los intereses de la sociedad, en
suma apersonarse a juicios de tipo universal y otras, administrar
la sociedad en todas sus actividades y negocios, celebrar y efectuar
toda clase de contratos públicos y privados con las facultades de
renovar, transigir, solicitar cancelaciones, adquirir obligaciones
mercantiles, como protestar, cobrar y pagar cheques, girar y aceptar
letra de cambio, pagares y toda clase de documentos mercantiles;
facultades para tramitar en el Servicios de Impuestos Nacionales,
ELFEC, COMTECO, número de identidad tributaria NIT, dosificación de
facturas, anulación de facturas, renovación de NIT, inscripción en
la Cámara de Comercio, SEPREC, tramitar licencia de funcionamiento
a la alcaldía municipal, departamentales e inscripción en otras
instituciones, públicas o privadas, que sean necesarias, representar
a la sociedad en toda clase de juicios y en todas sus instancias,
oponer incidentes, recursos ordinario y extraordinarios con todas
las facultades, apelar, compulsar, recurrir de nulidad y oponer
todos los recursos que la ley lo otorga, con la única limitación de
contraer obligaciones con garantía prendaría y/o hipotecaria de los
bienes muebles e inmuebles de la sociedad, a cuyo efecto, serán
indispensables la suscripción suscrita del total de los socios. Por
otra parte, el Gerente General no podrá efectuar ninguna operación
utilizando el nombre de la sociedad para beneficia personal. En
ausencia del titular la representación legal será designada al socio
JOSEFINA MARIA RIOS CARTEGENA.
OCTAVA. - (ASAMBLEA DE SOCIOS) Anualmente se realizará una asamblea
de socios para considerar el balance anual y resolver sobre las
utilidades y reservas, así como tal la distribución de las mismas.
El Quórum para las asambleas quedará establecido con la presencia
de los socios que representen por lo menos la mitad del capital
social de conformidad al Art. 207 del Código de Comercio. La
convocatoria expresa de la Administración de la Saciedad o a pedido
de los socios que representen más de la 1/4 parte del capital social,
podrán celebrarse asambleas ordinarias 0 extraordinarias conforme a
ley, con anticipación de 8 días y bajo constancia de carta notariada,
cada cuota de capital representa un voto, sin embargo las decisiones
deberá tener dos tercios de capital social para modificar la
Escritura Pública, cambiar el objeto de la sociedad, aumentar o
reducida Capital social, admitir nuevos socios, autorizar,
transferencias de cuotas, disolver la sociedad, las demás
 N° 6879562

resoluciones, será aprobadas con el 51% del Capital Social Asimismo,

podrá designarse a un gerente general o Gerentes de áreas, los mismos
que podrán ser socios o no de la empresa. Las Asambleas ordinarias
se realizarán una vez al año en el domicilio fijado en la escritura
social y a más tardar dentro de tres meses de cerrado el ejercicio
económico de la sociedad. Así mismo se podrá convocar a asambleas,
extraordinarias solicitudes del gerente o socios que representen más
de la cuarta parte del capital social conforme disponen el Art. 205
y 206 del Código de Comercio.
NOVENA. - (DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PERDIDAS) Las ganancias y
las pérdidas se distribuirán entre los socios de acuerdo a los
aportes efectuados, la distribución de las utilidades previa
deducción del 5% de las mismas destinada a reservas de ley.
DECIMA.- (AUMENTO DE CAPITAL Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES).- El
aumento de capital y transferencias de acciones se requerirá el voto
de socios que represente el 213 del capital social, conforme dispone
el Art. 128, 129, 204 Inc. 6) del Código de Comercio, en caso de
transferencia de cuotas de capital, el socio que proponga ceder les
comunicará su decisión por escrito a los demás socios quienes en el
plazo no mayor de quince días que recibido el aviso manifestarán su
decisión de adquiridas, si no se manifiestan en el término señalado,
se presumirá su rechazo y el atalante quedará en libertad para
ofrecer y transferir sus cuotas a favor de terceros.
DECIMA PRIMERA. - (BALANCE GENERAL) Cada año se hará un balance
general, el mismo que será puesto en consideración de la Asamblea
Ordinaria de socios para su aprobación.
DECIMA SEGUNDA. - (DISOLUCIÓN) La sociedad se disolverá por acuerdo
de partes y por la pérdida de más de 50% del capital social y además
de las cláusulas establecidas en el Código de Comercio, se requerirá
del voto de los socios que representen dos tercios del capital
social. De conformidad al Art. 209 del código de comercio.
DECIMA TERCERA. - (LIQUIDACIÓN) En caso de liquidación total o
parcial de la sociedad, esta se sujeta a las siguientes reglas. a)
Al decidirse la liquidación total de los intereses sociales, se
Elaborará un Balance General y se elevará un inventario dentro de
los quince días de decidirá la liquidación. Los gastos, ganancias y
pérdidas serán distribuidas en la misma proporción fijada en la
cláusula novena; b) acordada la liquidación total de los intereses
sociales, se designará un liquidador, que puede ser socio o una
persona ajena a la sociedad, que dará un informe cada treinta días
sobre el estado de la liquidación y cubiertas, las obligaciones
sociales, se distribuirá remanente, si hubiera en la misma
proporción establecida en la cláusula novena.
DECIMA CUARTA. - (LIBROS DE REGISTRO Y ACTAS) La sociedad llevará
un libro de registro de socios, donde se suscribirá el nombre,
domicilio, monto de aportaciones y en cada caso transferencias de
cuotas, embargos, gravámenes, llevará asimismo un libro de actas de
asambleas de socios. En cualquier tiempo los socios no podrán usar
la razón social para operaciones ajenas al rubro o favor de terceros,
tampoco dedicarse a actividades similares dentro y fuera del país.
DECIMA QUINTA. -(CAUSAHABIENTES) El fallecimiento de un socio no
interrumpe el giro social, las transferencias de cuotas en el caso
de fallecimiento se regirá a lo dispuesto en la cláusula décima. En
caso de que los herederos del socio fallecido y los representantes
legales del socio interdicto desearán continuar en la sociedad
podrán hacerlo libremente.
DECIMA SEXTA. -(ARBITRAJE) Cualquier divergencia entre socios
emergentes del acuerdo social, la interpretación de sus cláusulas,
la liquidación de la sociedad, será resuelta en única instancia por
comisión arbitradora a designarse por la Cámara Departamental de
Comercio, cuyo fallo o laudo será inapelable e impugnable.
DECIMA SÉPTIMA. -(MODIFICACIÓN AL CONTRATO SOCIAL) Para la
modificación de la escritura de constitución de la sociedad, cambiar
el objeto de la sociedad, aumentar y reducir el capital social
admitir nuevos socios, y autorizar las transferencias, se requerirá
el voto de los socios que representen dos tercios del capital social
conforme el Art. 209 del Código de Comercio.
DECIMA OCTAVA. - (SOMETIMIENTO AL CÓDIGO DE COMERCIO) Todo aquello
que no estuviera considerado en la presente escritura se resolverá
de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Código de Comercio.
DECIMA NOVENA. - (ACEPTACIÓN) Nosotros HENKEL LAUDNER COMPANY INC,
JOSEFINA MARIA RIOS CARTEGENA, CARLOS MANUEL CABALLERO ENCINAS,
CARLOS ANGEL CABALLERO RIOS, GLORIA RENATA CABALLERO RIOS Y OTROS
aceptamos los términos y estipulaciones contenidas en la presente
minuta y nos obligamos a su fiel y estricto cumplimiento. Ud., Señor
Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo y seguridad
que den mayor validez a la presente minuta. - La Paz. 3 de febrero
de 2012.- Firmado: ROJAS MANCILLA CLAUDIA con C.I. Nº 3059986 LP.,
Firmado Legible, ÁLVAREZ NÚÑEZ PEDRO, con C.I. N Q 3042302 - La Paz
MIGUEL ANGEL ESPINOSA MERUVIA. -Abogado: M.C.A. 5639.
TRANSCRIPCION DE ESTATUTOS-GAABOR ELECTRONICS S.A.
ESTATUTO ORGANICO (TEXTO ORDENADO).
 N° 6879563

La Paz, Bolivia.
Aprobado en JGEA de fecha 29 de enero del año 2012.
Inscrito en el Registro de Comercio el 03 de febrero del año 2012.-
ESTATUTO.
TITULO I
CONSTITUCIÓN, NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO
SOCIAL
ARTÍCULO 1.- (Constitución, naturaleza y denominación) Con la
denominación de “GAABOR ELECTRONICS S.A.”, con sigla válida “GAABOR
S.A.”, se constituye la empresa comercializadora de productos
electrónicos como una sociedad anónima, la que se rige por el Código
de Comercio, Ley N.º 14379, Ley N.º 393 de Servicios Financieros y
el presente Estatuto y demás leyes y disposiciones legales
reglamentarias, conexas, complementarias y/o modificatorias que le
fueren aplicables.
ARTÍCULO 2.- (Domicilio) El domicilio legal y principal de la
Sociedad es la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia,
pudiendo establecer o cerrar filiales, sucursales, agencias,
representaciones u oficinas en cualquier otro lugar dentro y fuera
del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, observando las
disposiciones legales y normativa que regula la actividad de
comercio de productos electrónicos, personales vigentes y
aplicables.
ARTÍCULO 3.- (Duración) El plazo de duración de la Sociedad es de
noventa y nueve (99) años, computables desde su inscripción en el
Registro de Comercio.
ARTÍCULO 4.- (Objeto Social) El objeto de la Sociedad se
circunscribirá en otorgar productos electrónicos. A tal efecto, la
Sociedad podrá realizar en el Estado Plurinacional de Bolivia, así
como en el extranjero, por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, con la participación de otras empresas nacionales o
extranjeras, actividades relacionadas con el desarrollo del ramo de
comercialización de equipos electrónicos.
Para el cumplimiento de su Objeto Social, la Sociedad puede invertir
en todo tipo de sociedades comerciales cuyo Objeto Social sea afín
o complementario y tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar sin ninguna excepción,
toda clase de actos, operaciones y contratos permitidos por las
leyes.
ARTÍCULO 5.- (Normas Aplicables y Supletorias) Todo asunto que no
esté expresamente regulado por el presente Estatuto, se regirá por
las normas correspondientes a la Ley N.º 14379 y sus reglamentos,
Código de Comercio, Ley N.º 393 de Servicios Financieros, las
disposiciones legales conexas, complementarias y/o modificatorias
que fueren aplicables, las normas reglamentarias vigentes y el
presente Estatuto.
Cualesquiera disposiciones de este Estatuto que contravengan normas
emergentes del ordenamiento jurídico, no surtirán efecto, debiendo
en dicho caso aplicarse estas últimas, sin afectar ni invalidar
todas las demás disposiciones del presente Estatuto.
TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
ARTÍCULO 6.- (Capital Autorizado, número y valor de acciones) El
Capital Autorizado de GAABOR ELECTRONICS S.A., es de Bs 6.000.000
(Cien Millones 00/100 bolivianos), dividido en 6.000 (Seis Mil)
acciones por un valor nominal igual a Bs 1.000 (Un Mil 00/100
bolivianos) cada una. El Capital Autorizado podrá ser aumentado o
reducido en cualquier momento por acuerdo de una Junta General
Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a las previsiones de este
Estatuto, del Código de Comercio y demás disposiciones legales
aplicables.
ARTÍCULO 7.- (Acciones y Composición Accionaria) Las acciones de la
Sociedad serán ordinarias, que otorga a su propietario el derecho a
un voto en las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de
Accionistas.
La composición accionaria reflejará la participación de los
Accionistas en el Capital Social y podrá modificarse, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en este Estatuto,
Código de Comercio y Normativa Reglamentaria aplicable y vigente.
ARTÍCULO 8.- (Derechos del Accionista) La Sociedad reconoce como
dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el Libro
de Registro de Acciones de la Sociedad.
De acuerdo a lo establecido por Ley y este Estatuto, los Accionistas
tienen los siguientes derechos:
a. El derecho a intervenir en las Juntas Generales de Accionistas
con derecho a voz y voto. Cada acción otorga el derecho a un
voto en las Juntas Generales de Accionistas.
 N° 6879564

b. Derecho a integrar los órganos electivos de administración y

fiscalización interna, en base a lo dispuesto en este Estatuto
y las Leyes vigentes y aplicables.
c. El derecho a participar en las utilidades, en igualdad de
condiciones con los demás Accionistas.
d. Derecho a participar en la misma proporción señalada en el
inciso anterior, en la distribución del haber social en caso
de liquidación.
e. Gozar del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas
acciones o la transferencia de acciones, conforme al
procedimiento establecido en este Estatuto.
f. A través del Directorio, tener conocimiento previo de las
operaciones que puedan afectar sus derechos en calidad de
Accionistas.
g. Impugnar las resoluciones de las Juntas Generales de
Accionistas y del Directorio con sujeción a las normas de este
Estatuto y las pertinentes del Código de Comercio, o
disposiciones modificatorias aplicables. No se podrá ejercer
este derecho si el Accionista es deudor moroso de la Sociedad
por cualquier concepto, debiendo constar dicha obligación en
título fehaciente e incontestable.
h. Negociar sus acciones, debiendo para dicho efecto cumplir con
el procedimiento de transferencia establecido por el Artículo
23 de este Estatuto.
i. Solicitar en la Junta General Ordinaria de Accionistas reunida
para considerar el Balance, que se delibere sobre la
distribución de utilidades de acuerdo a las normas legales que
regulan la materia.
j. Realizar a través del Directorio, consultas relacionadas a la
gestión y las actividades de la Sociedad, con facultades para
solicitar la documentación de respaldo respectiva. En ningún
caso la facultad señalada anteriormente podrá alcanzar aquella
información o documentación de carácter confidencial de la
Sociedad. Tampoco alcanzará a información que, de ser
divulgada, pueda ser utilizada en detrimento de la Sociedad,
ponga en peligro la posición competitiva de la misma o afecte
el normal desarrollo de sus actividades, conforme a las normas
internas de la Sociedad y leyes y reglamentos vigentes.
k. Tener acceso a los documentos relacionados con la adopción de
buenas prácticas de Gobierno Corporativo.
La desmaterialización de los títulos representativos de acciones no
altera ni modifica los derechos, ni las obligaciones consignadas en
los mismos, permaneciendo éstos vigentes en virtud de su anotación
en cuenta, conforme a lo establecido por la Ley del Mercado de
Valores y la normativa reglamentaria vigente y aplicable. Los demás
que se fijan en el presente Estatuto, Código de Comercio, Ley Nº
14397 Ley Nº 393 de Servicios Financieros o Normas Reglamentarias
vigentes y aplicables.
ARTÍCULO 9.- (Indivisibilidad de las Acciones) Las acciones son
indivisibles con relación a la Sociedad. En caso de existir varios
copropietarios, la Sociedad sólo reconoce un representante común
para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales, el
cual será nombrado por aquellos o por el juez competente, en caso
de existir desacuerdo. En caso de accionistas que sean personas
jurídicas o colectivas, éstas serán representadas por una persona
natural acreditada y designada expresamente al efecto.
ARTÍCULO 10.- (Incumplimiento en el pago de las Acciones) Cuando se
hubiere convenido un plazo para el pago de acciones suscritas y
dicho pago no fuere cubierto al vencimiento del mismo, el accionista
incurrirá automáticamente en mora y la Sociedad, según lo resuelva
el Directorio, podrá exigir dicho pago por la vía ejecutiva o
autorizar su venta a favor de otros accionistas, en base al derecho
preferente que les corresponde conforme a este Estatuto, o a terceras
personas si tal derecho no se ejerciera en la forma prevista en
este Estatuto.
En todos los casos que se suscriban acciones a plazo, se estipularán
expresamente los términos y condiciones de la suscripción y se
determinará el plazo o plazos dentro de los cuales deben efectuarse
los pagos correspondientes. De existir varios plazos parciales, el
incumplimiento de uno o cualquiera de ellos dará lugar a la
aplicación del procedimiento señalado anteriormente, considerándose
el total de la obligación en mora y de plazo vencido, suma líquida
y exigible.
ARTÍCULO 11.- (Cancelación de Acciones) Si en el plazo de treinta
(30) días calendario, contados a partir del día en que debía hacerse
el pago, no se inicia la acción ejecutiva por el saldo deudor o no
hubiera sido posible vender las acciones a los accionistas o terceras
personas, se producirá la extinción de los derechos del accionista
moroso, por la parte no pagada. En este caso, la Sociedad procederá
a la reducción del capital social y devolverá al accionista
suscriptor, el saldo que quede, previa deducción de los gastos, o
bien reducirá en la parte correspondiente a la cantidad no pagada,
caso en el cual se entregarán acciones totalmente liberadas sólo
por la cuantía a que alcancen sus pagos.
ARTÍCULO 12.- (Mora en el pago de las Acciones Suscritas) Se suspende
automáticamente el ejercicio de todos los derechos del accionista,
 N° 6879565

a partir de la mora y en tanto se cumplan las disposiciones del

artículo que antecede, con relación a la parte no pagada.
ARTÍCULO 13.- (Derecho de terceros) Los acreedores de un accionista
no tendrán derecho a participar, intervenir o inmiscuirse directa o
indirectamente en forma alguna en la administración o en el manejo
de la Sociedad. En caso de embargo de acciones, los acreedores de
un accionista y/o sus herederos, no podrán afectar los bienes de la
Sociedad, ni pedir la administración, intervención o liquidación de
ésta; debiendo limitarse a resguardar sus intereses mediante la
retención de las utilidades correspondientes a las acciones de su
deudor.
ARTÍCULO 14.- (Obligaciones y responsabilidades) Los derechos y
obligaciones derivados de las acciones se transfieren a quien los
adquiera conforme a este Estatuto. La suscripción y pago de una o
más acciones, por personas naturales o jurídicas, implica el
sometimiento al Acta de Fundación, Escritura Social, al presente
Estatuto, Reglamentos vigentes, Códigos y Normas de la Sociedad y
posteriores modificaciones introducidas legalmente y a las
resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas, del Directorio
y otros organismos de administración o fiscalización de la Sociedad,
que fueren adoptadas conforme a Ley y este Estatuto, aun cuando el
Accionista hubiese estado ausente o votado en contra de la respectiva
resolución, salvándose los derechos de impugnación previstos por las
leyes en vigencia.
ARTÍCULO 15.- (Limitación de la Responsabilidad) La responsabilidad
de los accionistas queda limitada al monto de las acciones que hayan
suscrito y no son responsables personalmente por las deudas de la
Sociedad.
ARTÍCULO 16.- (Acciones prendadas o con gravamen) En los casos de
acciones constituidas en prenda, gravadas con usufructo,
secuestradas o embargadas, el derecho de voto será ejercido por el
propietario de tales acciones.
ARTÍCULO 17.- (Representación de las Acciones) Las acciones podrán
ser representadas por títulos nominativos o mediante anotaciones en
cuenta como valores desmaterializados.
Para el caso de acciones representadas por títulos nominativos que
no se hubieran pagado en su totalidad, la Sociedad emitirá
certificados nominativos provisionales. Una vez cubierto el importe
de las acciones, los interesados pueden exigir la extensión de los
títulos definitivos. En tanto no se cumpla con la entrega de los
títulos definitivos, el certificado provisional será considerado
definitivo y negociable, en las condiciones expresadas en el
Artículo 23 de este Estatuto. El adquirente de un Título Provisional,
adquiere los derechos y obligaciones emergentes del mismo.
ARTÍCULO 18.- (Contenido de los títulos o certificados
provisionales) Los títulos físicos o cartulares, valores
representativos de las acciones o los certificados provisionales,
se desprenderán de talonarios y contendrán los detalles requeridos
por el Artículo 247 del Código de Comercio, o disposiciones legales
modificatorias. Los títulos deberán contar con las firmas autógrafas
del presidente y secretario de Directorio en ejercicio y un Síndico.
Los títulos se emitirán en base a las inscripciones nominativas de
las acciones en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.
ARTÍCULO 19.- (Libro de Registro de Acciones) La Sociedad llevará
un Libro de Registro de Acciones, de libre consulta para los
Accionistas, con los datos y formalidades previstos por el Código
de Comercio o disposiciones legales modificatorias.
El Libro de Registro de Acciones podrá ser administrado a través de
mecanismos electrónicos, pudiendo emitirse acciones representadas
mediante anotación en cuenta, según las disposiciones contenidas en
la Ley del Mercado de Valores y normativa reglamentaria vigente y
aplicable. En este caso, la información contenida en el sistema de
registro de anotaciones en cuenta a cargo de la Entidad de Depósito
de Valores correspondiente, prevalecerá respecto a aquella contenida
en cualquier otro registro, incluido el Libro de Registro de Acciones
nominativo de la Sociedad.
ARTÍCULO 20.- (Variabilidad del Capital Social) El Capital Social
goza de variabilidad conforme al Artículo 127, numeral 5 del Código
de Comercio, a cuyo efecto, podrá ser aumentado mediante simple
emisión de acciones con autorización de una Junta General
Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de modificar la
Escritura Constitutiva ni este Estatuto.
ARTÍCULO 21.- (Aumento y reducción de Capital Social) El aumento
del Capital Social deberá ser acordado por una Junta General
Extraordinaria de Accionistas, convocada expresamente al efecto e
inscrita en el Registro de Comercio.
La reducción del capital social deberá ser inscrita en el Registro
de Comercio y procederá de tres formas: a) Consensual o voluntaria:
Por decisión de una Junta General Extraordinaria de Accionistas. b)
Por pérdidas: Por decisión de una Junta General Extraordinaria de
Accionistas, quien puede resolver la reducción del capital en el
monto de las pérdidas sufridas por la Sociedad, para restablecer el
equilibrio entre el capital y al patrimonio social. c) Obligatoria:
 N° 6879566

Cuando las pérdidas superen el cincuenta por ciento (50%) del capital
social incluidas las reservas libres, a menos que los accionistas
decidan reintegrar dichas pérdidas. Si efectuada la reducción del
capital, éste resultare insuficiente para cumplir y alcanzar el
objeto de la sociedad, se procederá a la disolución y liquidación
de la misma.
En todos los casos, se deberán observar las disposiciones del Código
de Comercio y las demás normas específicas, complementarias y/o
modificatorias.
ARTÍCULO 22.- (Emisión de Acciones, suscripción y derecho
preferente) Sólo hay lugar a la emisión de nuevas acciones, cuando
las precedentes han sido totalmente suscritas.
Cuando se acuerde la emisión de nuevas acciones de capital, los
accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlas en
proporción al número que posean. Para estos efectos, una vez
autorizada la emisión por una Junta General Extraordinaria de
Accionistas, el Directorio hará el ofrecimiento mediante en la
Gaceta Electrónica del Registro de Comercio. Los accionistas podrán,
ejercer su derecho preferente, dentro del plazo de treinta (30) días
calendario, computables desde la fecha de la publicación. Vencido
el plazo señalado sin que los accionistas se hubieren manifestado
al respecto, el Directorio podrá ofrecer las acciones a terceras
personas en la forma que disponga. La propia Junta General
Extraordinaria de Accionistas que autorice la emisión, fijará las
demás condiciones de suscripción de las nuevas acciones, en
particular en cuanto a la forma de pago.
ARTÍCULO 23.- (Transferencia de acciones) El Accionista que desee
transferir sus acciones, deberá dar aviso previo al Directorio con
indicación del nombre y domicilio del comprador, el precio de venta
y la forma de pago. El Directorio deberá informar a todos los
Accionistas de la oferta de venta recibida. Dentro del término de
treinta (30) días de recibido el aviso de parte del Directorio, los
Accionistas podrán hacer uso de su derecho preferente para adquirir
las acciones en proporción al número que posean en la Sociedad. En
caso de renuncia expresa al derecho preferente o vencido el plazo
señalado sin contar con una oferta de compra de parte de los
Accionistas, la Sociedad a través del Directorio podrá ofrecer las
acciones a las terceras personas que estime conveniente, en un valor
no menor al declarado por el Accionista vendedor. Vencido el plazo
de diez (10) días siguientes, si el Directorio no hubiera encontrado
compradores a satisfacción, el Accionista vendedor quedará en
libertad de efectuar la transferencia al comprador ya indicado. El
Accionista vendedor no podrá oponerse a la transferencia a otras
personas, si se ofrece el mismo precio de venta informado por él, e
igual forma de pago.
Si un accionista individual fallece, sus herederos se convertirán
en accionistas de la Sociedad, previa acreditación de calidad de
heredero. Si no desean continuar en la calidad de accionistas de la
Sociedad, los herederos deberán ofrecer en venta las acciones que
han heredado siguiendo el procedimiento arriba señalado.
Ningún accionista podrá dar sus acciones en garantía prendaria
excepto si se autoriza por el Directorio con el voto afirmativo de
una mayoría absoluta.
La transferencia de acciones nominativas se perfeccionará mediante
endoso respectivo, y el registro e inscripción en el Libro de
Registro de Accionistas de la sociedad. Toda transferencia llevará
la firma.
Toda oferta de acciones realizada mediante avisos en la Gaceta
Electrónica del Registro de Comercio, que será efectuada por la
Sociedad a solicitud y cuenta del interesado. La transferencia de
acciones que se realice a través de Bolsa de Valores por un
Accionista, requerirá para su formalización la comunicación escrita
al Directorio de la Sociedad, informando sobre la misma y adjuntando
el comprobante de la Bolsa de Valores que acredite la transacción
realizada, solicitando el registro de la misma en el Libro de
Registro de Acciones.
La transferencia de acciones representadas mediante anotaciones en
cuenta, se inscribirá en el sistema de registro de anotaciones en
cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores correspondiente.
Toda transferencia que no cumpla con los requisitos establecidos en
este Artículo, es ineficaz y no surtirá efecto alguno.
ARTÍCULO 24.- (Formalización de transferencia de acciones) La
transferencia de acciones se formalizará con la inscripción en el
Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, ya sea nominativo o
virtual, según corresponda, debiendo cumplir para ello con los
procedimientos establecidos por este Estatuto y normas legales y
reglamentarias vigentes y aplicables.
ARTÍCULO 25.- (Prohibiciones y limitaciones) La Sociedad tiene las
siguientes prohibiciones y limitaciones:
a. Adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación judicial
en pago de crédito a la Sociedad. En este caso, las acciones
deberán ser vendidas en un plazo no mayor a noventa (90) días
calendario desde la fecha de su adjudicación. Entretanto, no
 N° 6879567

podrán ser representadas en las Juntas Generales de

Accionistas.
b. Realizar operaciones con garantía de sus propias acciones.
c. Dar fianzas o garantías o de algún modo respaldar obligaciones
de dinero o mutuo entre terceros.
d. Las demás establecidas por disposiciones legales y
regulatorias vigentes y aplicables.
ARTÍCULO 26.- (Títulos Duplicados) En caso de extravío, destrucción,
inutilización o hurto de los títulos representativos de acciones o
certificados provisionales, la Sociedad expedirá los duplicados
respectivos, debiendo anotarse esta circunstancia en el Libro de
Registro de Acciones. Antes de emitirse el duplicado, el interesado
deberá publicar en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio
un aviso, mencionando todas las características necesarias para
identificar el valor, indicando claramente su reposición e
invalidación del valor original.
La reposición se efectuará solamente después de transcurridos
treinta (30) días calendario, computables desde la fecha de la
publicación en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio.
Hechas las publicaciones, no habiendo oposición o reclamación
legítima dentro de plazo establecido anteriormente, el Directorio
autorizará la emisión de un nuevo título con el sello de “duplicado”.
Si hubiese oposición, la Sociedad entregará el duplicado a la persona
que demostrare fehacientemente su derecho, convalidado por la
autoridad o tribunal competente.
Todos los gastos de publicación y otros que demande la emisión de
títulos o certificados duplicados serán de cuenta y cargo del
interesado. Asimismo, el interesado acuerda mantener indemne y libre
de toda responsabilidad a la Sociedad con motivo de extravío,
destrucción, inutilización o hurto de dichos títulos o certificados.
ARTÍCULO 27.- (Títulos Obligacionales) La Sociedad también queda
facultada para emitir títulos obligacionales, bonos, debentures,
etc. emisión que deberá resolverse en una Junta General
Extraordinaria de Accionistas, cumpliéndose al efecto con las
formalidades de Ley y la normativa regulatoria aplicable. Dicha
Junta General Extraordinaria de Accionistas determinará las
condiciones generales de la emisión.
TITULO III
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 28.- (Órganos de gobierno y administración) Los órganos de
gobierno y administración de la Sociedad, por orden jerárquico, son:
 a. La Junta General de Accionistas, que es el máximo órgano de
representación, al que le corresponde la labor de gobierno en
la Sociedad.
b. El Directorio, que es el máximo órgano de administración de la
Sociedad, al que le corresponde la representación, dirección
y supervisión de la Sociedad y cuantos actos resulten
necesarios para dar cumplimiento al objeto social.
c. El Directorio podrá delegar la gestión ordinaria de la Sociedad
en el Gerente General y/o personal ejecutivo.
CAPÍTULO I.- JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO 29.- (Disposiciones generales) La Junta General de
Accionistas es el organismo máximo que representa la voluntad social
de los Accionistas. La Junta General de Accionistas tiene la
competencia exclusiva para tratar los asuntos detallados en el
presente Estatuto, el Código de Comercio, Ley Nº 14397, Ley Nº 393
de Servicios Financieros y Normas Reglamentarias vigentes, y
disposiciones legales conexas, complementarias y/o modificatorias.
La Junta General de Accionistas se llevará a cabo en el domicilio
legal de la Sociedad y será presidida por el presidente de Directorio
o por el vicepresidente de Directorio, en caso de impedimento,
ausencia o inhabilidad del primero. En caso que estuviese ausente,
impedido o inhabilitado el vicepresidente de Directorio, la Junta
General de Accionistas designará a cualquier accionista o
representante de éstos, para que presida la Junta.
Actuará como secretario en las Juntas Generales de Accionistas, el
secretario de Directorio. En su defecto, la Junta General de
Accionistas designará a cualquier accionista o representante de
éstos, para ejercer el cargo de secretario.
Las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas son
obligatorias para todos los accionistas, incluyendo los ausentes o
disidentes, salvo que las mismas hubiesen sido impugnadas de nulidad
de acuerdo a lo estipulado por el artículo 302 del Código de Comercio
o disposiciones legales modificatorias. El Directorio es responsable
de cumplir y hacer cumplir las resoluciones emitidas por la Junta
General de Accionistas.
ARTÍCULO 30.- (Clases de Juntas Generales de Accionistas) Las Juntas
Generales de Accionistas son ordinarias o extraordinarias.
ARTÍCULO 31.- (Personas autorizadas para convocar a Junta General
de Accionistas) Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser
convocadas por:
 N° 6879568

a. El Directorio.- Convocará a Juntas Generales Ordinarias y

Extraordinarias de Accionistas, en la forma y dentro de los
periodos establecidos en este Estatuto, para tratar los temas
establecidos por este Estatuto y las disposiciones legales
aplicables.
b. Los Síndicos. - Tienen la facultad de convocar a Juntas
Generales Ordinarias de Accionistas cuando el Directorio
hubiere omitido hacerlo conforme lo establecido en este
Estatuto o convocar a Juntas Generales Extraordinarias de
Accionistas cuando lo consideren necesario. En caso de doble
convocatoria por el Directorio y por los Síndicos, valdrá la
realizada por el Directorio, pero deberá acumularse al orden
del día los asuntos propuestos por los Síndicos.
c. A solicitud escrita de accionistas que representen por lo menos
el veinte por ciento (20 %) del capital social, determinando
claramente los asuntos a ser tratados en la Junta General de
Accionistas. Si el Directorio o los Síndicos se rehusaren a
realizar la convocatoria, o no lo hicieren dentro de los quince
(15) días calendario computados desde la recepción de la
petición escrita, esta se formulará ante el Registro de
Comercio, que realizará la convocatoria conforme lo
determinado por el artículo 32 de este Estatuto. En estos
casos, presidirá la Junta el accionista designado en la
convocatoria realizada por el Registro de Comercio.
d. A solicitud escrita del titular de una sola acción, en los
siguientes casos:
i. Si durante más de una gestión anual, no se hubiera reunido
Junta General de Accionistas alguna.
ii. Si habiéndose celebrado Juntas Generales de Accionistas,
éstas no hubieran tratado los asuntos señalados en los
incisos a, b, c y d del artículo 40 de este Estatuto.
Cuando los directores o Síndicos rehusaren hacer la convocatoria o
no lo hicieren dentro de los quince (15) días calendario, computados
desde la recepción de la petición escrita y se acrediten los extremos
anteriores mediante prueba preconstituida, el Registro de Comercio
convocará a Junta General de Accionistas conforme lo determinado
por el artículo 31 de este Estatuto, previo traslado de la solicitud
del accionista al Directorio y Síndicos.
ARTÍCULO 32.- (Convocatoria) Las convocatorias para las Juntas
Generales de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, se
realizarán mediante aviso publicado la Gaceta Electrónica del
Registro de Comercio, con indicación del carácter de la Junta General
de Accionistas, lugar, fecha, hora, orden del día y los requisitos
que deberán cumplirse para participar en ella. La publicación deberá
hacerse al menos siete (7) días calendario, previos a la realización
de la Junta.
Se tomará en cuenta la citación por vía télex, fax, cable, correo
electrónico o carta, o cualquier otro medio de difusión escrito,
electrónico o tecnológico, independientemente del medio de difusión
descrito anteriormente para dar aviso a los accionistas que se
encuentren en el exterior y hayan comunicado oportunamente su
dirección a la Sociedad.
ARTÍCULO 33.- (Juntas Generales sin requisito de convocatoria) Las
Juntas Generales de Accionistas, sean Ordinarias o Extraordinarias,
se reputarán legalmente instaladas sin necesidad de convocatoria,
si la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto se
hallaren presentes o representadas y podrán resolver válidamente
cualquier asunto de su competencia.
Las resoluciones serán adoptadas con el voto afirmativo de dos
tercios de las acciones con derecho a voto.
ARTÍCULO 34.- (Orden del Día) Los asuntos a someterse a consideración
y resolución de las Juntas Generales de Accionistas, serán
consignados en el Orden del Día por quien realizó la convocatoria.
Los que tengan el derecho a solicitar la convocatoria, conforme
establece el artículo 31 de este Estatuto, también tendrán derecho
a pedir la inclusión de determinados asuntos en el Orden del Día.
El Orden del Día de la convocatoria deberá consignar los asuntos
concretos a considerarse y no podrá contener expresiones en términos
generales, implícitos o que induzcan a confusión a los accionistas.
Es nula toda resolución sobre asuntos no incluidos en el Orden del
Día, salvo lo dispuesto por el artículo 33 de este Estatuto, es
decir, que estén representadas la totalidad de las acciones con
derecho a voto; y salvo la resolución relativa a la elección de los
accionistas para la firma del acta de la Junta General de
Accionistas.
ARTÍCULO 35.- (Petición de Informes) Todo accionista tiene derecho
a pedir en cualquier Junta General de Accionistas, informes
relacionados a los asuntos incluidos en el Orden del Día.
ARTÍCULO 36.- (Acciones con derecho a voto) Cada acción registrada
en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, confiere a su
titular el derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas.
ARTÍCULO 37.- (Actas de las Juntas) Las actas de las Juntas Generales
de Accionistas se asentarán en el Libro de Actas a cargo del
secretario de la Junta y resumirán las expresiones vertidas en las
 N° 6879569

deliberaciones, la forma de las votaciones y sus resultados, con

indicación completa de las resoluciones adoptadas. Las actas de las
Juntas Generales de Accionistas, indicarán la nómina de accionistas
o de sus representantes y el número de votos que les corresponda.
Las actas serán firmadas a más tardar dentro de los cinco (5) días
calendario siguientes a la celebración de la Junta, por quien la
presidio, por el secretario y por los representantes de los
accionistas elegidos con tal objeto en la misma Junta.
De las Actas de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias
de Accionistas, pasadas al Libro de Actas respectivo, se obtendrán
las copias legalizadas que se requieran, para acreditar los actos
que contengan estos documentos a los fines legales consiguientes.
Cualquier accionista puede solicitar, a su costa, copia legalizada
de las actas de cualquier Junta General de Accionistas.
ARTÍCULO 38.- (Suspensión temporal del registro de transmisión de
acciones) Se suspenderá temporalmente el registro de transmisión de
acciones de la Sociedad, a partir del día de la última publicación
de la convocatoria a Junta General de Accionistas, hasta el día
siguiente posterior al día de realizada la misma.
ARTÍCULO 39.- (Representación en las Juntas Generales de
Accionistas) Las acciones pertenecientes a personas jurídicas o
naturales, pueden ser representadas por cualquier persona
individual, Accionista o no, con facultades expresas en poder
notariado o carta poder, considerando los siguientes requisitos:
a. El poder notariado o carta poder debe ser presentada al
Directorio de la Sociedad, con una antelación de por lo menos
un (1) día hábil a la realización de la Junta General de
Accionista, salvo que la misma se realice sin requisito de
Convocatoria, conforme a lo dispuesto por este Estatuto.
b. Ningún director, Síndico, Fiscalizador, miembro del órgano
Ejecutivo, funcionario o empleado de la Sociedad podrá
representar acciones que no sean las propias.
La delegación de voto no debe estar concentrada en una sola persona.
ARTÍCULO 40.- (Juntas Generales Ordinarias y su competencia) La
Junta General Ordinaria de Accionistas, será convocada por lo menos
una vez al año con carácter obligatorio, para considerar y resolver
los siguientes temas:
a. Memoria Anual, Informe de los Síndicos, Balance General, Estado
de Resultados de la gestión y todo otro asunto relativo a la
gestión de la Sociedad.
 b. Destino de las utilidades, constitución de reservas o, en su
caso, el tratamiento de las pérdidas, conforme a disposiciones
legales aplicables.
c. Nombramiento o remoción de los directores, fijación de su
remuneración y fianzas, de acuerdo a disposiciones legales
aplicables.
d. Nombramiento de uno o más síndicos, estableciendo sus
remuneraciones y fianzas.
e. Las responsabilidades de los directores y Síndicos, si las
hubiera.
Designación a los Auditores Externos. Para tratar los temas
contenidos en los incisos a), b), c) y d), la Junta General Ordinaria
de Accionistas será convocada necesariamente dentro de los tres (3)
meses siguientes al cierre del ejercicio anual.
La Junta General Ordinaria de Accionistas podrá convocarse en
cualquier momento para considerar el reemplazo de directores o
Síndicos, en caso de vacancias conforme a las estipulaciones de este
Estatuto y/o para analizar sus responsabilidades, disponer su
remoción o aceptar su renuncia de acuerdo a este Estatuto.
ARTÍCULO 41.- (Juntas Generales Extraordinarias y su competencia)
Las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas considerarán
todos los asuntos que no sean de competencia de las Juntas Generales
Ordinarias de Accionistas, conforme lo detallado en el artículo 40
de este Estatuto y, privativamente, las siguientes:
a. Modificación del Estatuto. Cualquier modificación aprobada
deberá cumplir con los procedimientos y trámites legales
aplicables.
b. Emisión de nuevas acciones.
c. Emisión de bonos o debentures.
d. Aumento o reducción del Capital Social y del Capital
Autorizado.
e. Disolución anticipada de la Sociedad, su prórroga,
transformación o fusión, designación o remoción de los
liquidadores y su remuneración.
Otros asuntos que de acuerdo con este Estatuto; Ley Nº 14397 o las
disposiciones legales y regulatorias aplicables corresponda.
ARTÍCULO 42.- (Requisitos para concurrir a las Juntas Generales de
Accionistas) Para concurrir a las Juntas Generales de Accionistas,
los propietarios de las acciones deberán estar debidamente
registrados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. No
podrán concurrir a las Juntas Generales de Accionistas, los
accionistas que se encuentren en la situación prevista por el
 N° 6879570

artículo 12 de este Estatuto, mientras se encuentren en mora con la

Sociedad.
ARTÍCULO 43.- (Quórum en las Juntas Generales de Accionistas)
Existirá quórum en las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas
si estuvieran presentes o representadas la mitad más una de las
acciones con derecho a voto. Para las Juntas Generales
Extraordinarias de Accionistas, será necesaria la presencia o
representación de por lo menos dos terceras partes de las acciones
con derecho a voto.
ARTÍCULO 44.- (Falta de Quórum y posteriores convocatorias) En caso
de no existir el quórum requerido por este Estatuto para el
verificativo de la respectiva Junta General de Accionistas, se
procederá a convocar nuevamente a los accionistas.
Tratándose de Junta General Ordinaria de Accionistas, se procederá
a emitir una nueva convocatoria, la que también deberá efectuarse
mediante un aviso publicado en la Gaceta Electrónica del Registro
de Comercio, con indicación de los requisitos señalados para la
convocatoria por este Estatuto. Este aviso se publicará cuando menos
tres (3) días calendario antes de la realización de la Junta,
señalándose que se trata de una segunda convocatoria. La Junta
General Ordinaria de Accionistas funcionará válidamente en segunda
y posteriores convocatorias, cualquiera sea el número de accionistas
presentes o representados con derecho a voto.
Tratándose de Junta General Extraordinaria de Accionistas, se
procederá con la convocatoria de la misma manera. Sin embargo, estas
Juntas no podrán funcionar entre tanto no concurra por lo menos un
tercio de las acciones con derecho a voto. Sus decisiones se
adoptarán por mayoría absoluta de votos de las acciones presentes
con derecho a voto. En consecuencia, si en la segunda convocatoria
no concurre el quórum mínimo, se procederá con una tercera
convocatoria y así sucesivamente hasta llenarse este requisito y en
cada caso cumpliéndose con las respectivas formalidades de
publicación antes mencionadas para los casos de segunda
convocatoria.
ARTÍCULO 45.- (Votación) Las resoluciones en la Junta General
Ordinaria de Accionistas, se tomarán por la mayoría absoluta de
votos de los accionistas presentes o representados con derecho a
voto, conforme las reglas establecidas en los artículos 36 y 39 del
Estatuto, salvo que se hallen de algún modo impedidos de emitir el
voto conforme a disposiciones legales aplicables o este Estatuto.
Las resoluciones en las Juntas Generales Extraordinarias de
Accionistas se tomarán por dos tercios de votos de los accionistas
presentes o representados con derecho a voto, conforme las reglas
establecidas en los artículos 36 y 39 de este Estatuto, salvo que
se hallen de algún modo impedidos de emitir el voto conforme a
disposiciones de este Estatuto o las legales aplicables.
Las votaciones serán secretas cuando así lo solicite por lo menos
el diez por ciento (10%) de las acciones presentes o representadas
en la Junta General de Accionistas.
ARTÍCULO 46.- (Prohibición de Votación) Los directores,
Administradores, Síndicos o Gerentes de la Sociedad, no podrán votar
sobre la aprobación del Balance General o de cuentas relacionadas
con su gestión, ni en las resoluciones referentes a su
responsabilidad.
ARTÍCULO 47.- (Aplazamiento de la Votación) Los accionistas que
representen el veinticinco por ciento (25%) de las acciones
presentes con derecho a voto en cualquier Junta General de
Accionistas, podrán solicitar el aplazamiento de la votación de
cualquier asunto hasta por treinta (30) días calendario. En este
caso, la Junta General de Accionistas se reunirá válidamente en la
fecha acordada, sin necesidad de nueva convocatoria, exclusivamente
para proceder con la votación objeto del aplazamiento, con el quórum
válido de cualquier número de acciones presentes o representadas.
Para los votos necesarios, se deberá dar cumplimiento al artículo
45 de este Estatuto. Este derecho podrá ejercitarse sólo una vez
sobre el mismo asunto.
ARTÍCULO 48.- (Impugnación de Nulidad) En caso de dictarse
resoluciones de Juntas Generales de Accionistas que violen las
disposiciones de este Estatuto o del Código de Comercio o sus
disposiciones legales modificatorias, se estará a lo dispuesto por
el Código de Comercio o sus disposiciones legales modificatorias,
en cuanto se refiere a la impugnación. Igualmente pueden impugnarse
las convocatorias que no cumplan los preceptos de este Estatuto o
del Código de Comercio o sus disposiciones legales modificatorias;
debiendo dirigirse contra la Sociedad dentro de los sesenta (60)
días siguientes a la celebración de la Junta o de su publicación en
la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio, con los documentos
que amparen la demanda, debiendo tramitarse sumariamente.
CAPÍTULO II.- DIRECTORIO
ARTÍCULO 49.- (Directorio) La administración de la Sociedad, con
amplias facultades, está a cargo del Directorio.
El Directorio está compuesto por un máximo de doce (12) y un mínimo
de seis (6) Directores titulares y un máximo de doce (12) y un mínimo
 N° 6879571

de tres (3) Directores suplentes. El cargo de director es personal

e indelegable.
Los directores deberán cumplir los requisitos que señala este
Estatuto, el Código de Comercio y las disposiciones legales conexas,
complementarias y/o modificatorias que le fueren aplicables.
ARTÍCULO 50.- (Designación) Los directores, titulares y suplentes,
serán designados en Junta General Ordinaria de Accionistas. La
designación de directores, titulares y suplentes, es revocable en
cualquier momento por una Junta General Ordinaria de Accionistas.
ARTÍCULO 51.- (Designación de directores por los accionistas
minoritarios) Los accionistas minoritarios presentes o representados
en la Junta General Ordinaria de Accionistas, que representen por
lo menos el veinte por ciento (20%) del capital social con derecho
a voto, tienen derecho a designar un tercio de los directores
titulares y suplentes o, en su caso, la proporción inmediatamente
inferior a este tercio.
Caso contrario, todos los directores titulares y suplentes, serán
designados por el voto de la mayoría absoluta de los accionistas
presentes o representados en la Junta General Ordinaria de
Accionistas, con derecho a voto.
ARTÍCULO 52.- (Forma de designación) La designación de directores
titulares y suplentes, se realizará mediante el sistema de listas
completas y voto nominal de los accionistas presentes y
representados, con derecho a voto, en la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Los accionistas podrán proponer a la Junta General Ordinaria de
Accionistas, cuantas listas consideren convenientes. En caso de
presentarse una sola lista, se procederá a la votación quedando
designada dicha lista, si recibiera el voto de la mayoría absoluta
de los accionistas presentes y representados. Si hubiese varias
listas, se procederá a las votaciones que correspondan, hasta que
los miembros del Directorio queden debidamente designados.
ARTÍCULO 53.- (Toma de posesión y duración) Los directores tomarán
posesión en la primera reunión de Directorio posterior a la
realización de la Junta General Ordinaria de Accionistas que los
designó. Esta reunión de Directorio deberá realizarse necesariamente
dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario,
computables desde la celebración de la Junta General Ordinaria de
Accionistas que los designó. Los directores durarán en sus funciones
por el lapso de un (1) año desde su designación, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. Sin embargo, su mandato se entenderá
tácitamente prorrogado hasta que sus sustitutos sean designados y
tomen posesión del cargo, conforme lo señalado anteriormente.
ARTÍCULO 54.- (Requisitos y Prohibiciones) Podrá ser elegido
director titular o suplente de la Sociedad cualquier persona,
accionista o no, que tenga la capacidad requerida para ejercer el
comercio.
No pueden ser directores las personas detalladas en el artículo 310
del Código de Comercio, debiendo aplicarse en su caso lo dispuesto
por el artículo 329 del Código de Comercio.
ARTÍCULO 55.- (Personeros) En la primera reunión de Directorio, la
que debe realizarse dentro del plazo de treinta (30) días calendario
contados desde la celebración de la Junta General Ordinaria de
Accionistas que designó a los directores titulares, elegirán por
mayoría absoluta de los votos de los directores presentes a un
presidente, un vicepresidente y un secretario. El periodo de las
funciones de los personeros será de un (1) año, desde la designación
de los directores en Junta General Ordinaria de Accionistas. Los
demás miembros de Directorio actuarán como Vocales.
ARTÍCULO 56.- (Reuniones) El Directorio se reunirá al menos una (1)
vez al mes en forma ordinaria. Extraordinariamente podrá hacerlo
las veces que sea necesario. Las reuniones serán citadas mediante
fax, correo electrónico o carta, por el presidente por sí, a
solicitud de dos (2) directores titulares o del Gerente General con
una antelación de al menos un (1) día hábil anterior a la reunión
convocada. El Directorio podrá también reunirse válidamente sin
previa citación, si todos los directores se hallaren presentes, o
si cualquiera de ellos renunciara a la citación.
Las reuniones se realizarán en el lugar fijado en la citación,
pudiendo sesionar válidamente en cualquier lugar, dentro o fuera
del Estado Plurinacional de Bolivia, al que tuvieran acceso los
directores sin impedimentos o dificultades.
A solicitud del presidente o dos (2) directores titulares, las
reuniones de Directorio podrán ser celebradas mediante conferencia
telefónica o video-conferencia, pudiendo estar los participantes en
diferentes lugares, dentro o fuera de Bolivia, siempre que se
confirme y haga constar en el acta de dicha reunión, que las vías
de comunicación son claras y que todos los directores participantes
pueden escucharse los unos a los otros durante el transcurso de toda
la reunión. Asimismo, el Directorio podrá otorgar licencias
especiales a los directores ausentes por el tiempo que estime
conveniente.
 N° 6879572

ARTÍCULO 57.- (Quórum y votos) Existirá quórum en las reuniones de

Directorio con la presencia de la mitad más uno de los directores
titulares.
Las decisiones y resoluciones de Directorio se adoptarán por mayoría
absoluta de votos de los miembros presentes. Cada director tendrá
derecho a un voto. En caso de empate, se repetirá la votación tres
veces hasta que se logre la mayoría señalada. En caso de no lograrse
un acuerdo, el presidente de Directorio dirimirá con su voto la
resolución a adoptarse.
ARTÍCULO 58.- (Actas) Un resumen de las deliberaciones y las
resoluciones del Directorio constarán en Actas que se llevarán en
un Libro especial a cargo del secretario y serán válidas con la
firma del presidente y del secretario. Las actas deberán elaborarse
con las formalidades legales establecidas en el Código de Comercio
y disposiciones conexas o modificatorias. El presidente y secretario
están facultados para emitir copias legalizadas de las Actas de
Directorio o elevarlas a rango de escritura pública.
ARTÍCULO 59.- (Desempeño de funciones) Los directores están
obligados a permanecer en el desempeño de sus funciones hasta que
los de nueva designación asuman sus cargos, a no ser que por
incapacidad, impedimento o prohibición legal tengan que cesar en
sus funciones.
ARTÍCULO 60.- (Delegación de funciones) Conforme establece el
artículo 327 del Código de Comercio, el Directorio podrá delegar,
en todo o en parte, las funciones ejecutivas de administración que
este Estatuto le confiere, a favor de uno o más de sus miembros,
del Gerente General, Gerentes, Administradores o terceros, con
excepción de aquellas que por su naturaleza, por disposición de este
Estatuto o Ley, son privativas de su función. Tampoco podrán otorgar
facultades que modifiquen sus propias atribuciones, obligaciones o
responsabilidades.
A los efectos señalados, el Directorio acordará el otorgamiento de
los poderes que correspondan, los que serán firmados por la o las
personas que se determinen en la respectiva resolución. Los
apoderados serán responsables ante la Sociedad y terceros por el
desempeño de sus cargos conforme a Ley.
ARTÍCULO 61.- (Ausencias y suplencias) En caso de ausencia o
impedimento temporal de cualquier director titular, el Directorio
podrá realizar las reuniones con los directores no impedidos,
siempre y cuando cuente con el quórum requerido por el artículo 57
de este Estatuto. En caso que el quórum no sea el requerido, el
Directorio citará al o los directores suplentes que correspondan.
Si la ausencia o impedimento temporal alcanza al presidente, asumirá
el cargo temporalmente el vicepresidente, o en su defecto, cualquier
otro director titular nombrado por el Directorio por mayoría
absoluta en la reunión respectiva. En caso de ausencia o impedimento
temporal del secretario, el Directorio nombrará por mayoría
absoluta, a cualquier otro director titular presente en la reunión
respectiva. Las ausencias o impedimentos temporales deberán estar
debidamente justificados.
En caso de ausencia o impedimento definitivo de cualquier director
titular, el Directorio por voto de la mayoría absoluta presente de
los directores no impedidos, procederá a su reemplazo con cualquier
director suplente. Si la ausencia o impedimento definitivo alcanza
al presidente, vicepresidente o secretario, el Directorio nombrará
al nuevo presidente, vicepresidente o secretario, aplicando para tal
efecto el procedimiento establecido en el artículo 55 de este
Estatuto, debiendo caer la designación en la persona de un director
titular no impedido.
Se considerará ausencia o impedimento definitivo, el impedimento
legal o el temporal que se extienda por un periodo superior a noventa
(90) días calendario, sin perjuicio de las responsabilidades de los
directores.
ARTÍCULO 62.- (Renuncia) La renuncia del cargo de director, titular
o suplente, debe ser presentada al Directorio, la cual podrá
aceptarla siempre que no afecte al normal funcionamiento de la
administración, o rechazarla hasta que la próxima Junta General
Ordinaria de Accionistas se pronuncie al respecto. Entretanto el
director permanecerá en funciones con las responsabilidades
inherentes.
ARTÍCULO 63.- (Cesación de funciones) Los directores cesarán en el
desempeño de su cargo en el momento en que una Junta General
Ordinaria de Accionistas resuelva exigirles judicialmente la
responsabilidad en que hubieran incurrido. Serán repuestos en sus
cargos cuando la autoridad judicial declare improbada la acción
contra ellos.
ARTÍCULO 64.- (Remuneraciones y fianzas) Las funciones de los
directores pueden ser remuneradas, las mismas que serán fijadas en
Junta General Ordinaria de Accionistas.
Para garantizar las responsabilidades emergentes del desempeño de
sus cargos, los directores titulares, antes de ingresar al ejercicio
de sus funciones, prestarán fianzas de acuerdo a lo establecido por
las disposiciones legales y regulatorias vigentes y aplicables.
 N° 6879573

ARTÍCULO 65.- (Deberes, facultades y atribuciones) El Directorio

representa legalmente a la Sociedad, judicial y extrajudicialmente,
sin limitación o restricción alguna, por intermedio del presidente
o de los directores que designe específicamente para ello. El
Directorio tiene la principal misión de dirigir y administrar, con
plenos poderes, los negocios y actividades de la Sociedad, con las
más amplias facultades para ejecutar todos los actos, contratos y
operaciones conducentes al logro del objeto social.
Son deberes, facultades y atribuciones de Directorio, las
siguientes:
a. Aprobar los presupuestos anuales y estrategias corporativas.
b. Delinear y aprobar los planes y las políticas de la Sociedad.
c. Delinear y definir la política económica y administrativa de
la Sociedad y supervisar su ejecución.
d. Determinar las políticas de información y comunicación con los
distintos tipos de accionistas, los mercados y la opinión
pública.
e. Aprobar las cláusulas y condiciones en que se celebrarán las
ventas de los productos electrónicos.
f. Analizar y aprobar el balance, estados financieros, Memoria
Anual e informes de cada gestión para su presentación a la
Junta General de Accionistas.
g. Proponer a las Juntas Generales de Accionistas la creación de
reservas ordinarias o extraordinarias, distribución de
utilidades o su reinversión o destino, total o parcialmente.
h. Nombrar y definir la retribución del Gerente General y el
personal ejecutivo de la Sociedad, fijando en cada caso sus
facultades, remuneraciones y obligaciones y otorgándoles las
autorizaciones y/o poderes para el debido cumplimiento de las
mismas. El Directorio podrá delegar al Gerente General y otros
ejecutivos específicamente señalados, las facultades para
otorgar y revocar poderes en términos y condiciones que él
fije, conforme lo establecido en el artículo 60 de este
Estatuto.
i. Destituir del Gerente General y el personal ejecutivo de la
Sociedad.
j. Contratar servicios de auditoría externa independiente, a
través de personas naturales o jurídicas registradas en la
Autoridad de Fiscalización y Control de control de código de
comercio, bajo las condiciones mínimas establecidas en la Ley
de Comercio y normativa legal aplicable y reglamentaria.
k. Controlar la actividad de gestión, la eficiencia de las
prácticas de gobierno corporativo implementadas y la
evaluación de los altos directivos.
l. En caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente General,
designar a otro funcionario de la Sociedad para reemplazarlo.
m. Aprobar la estructura organizacional de la Sociedad.
n. Constituir comités y comisiones específicos para atender los
asuntos de la Sociedad.
o. Abrir, trasladar o cerrar sucursales y agencias.
p. Abrir oficinas de representación y filiales.
q. Convocar a Juntas Generales de Accionistas conforme a este
Estatuto.
r. Servir de enlace entre la Sociedad y los accionistas.
s. Autorizar a nombre de la Sociedad, la compra o adquisición de
bienes inmuebles a favor de la Sociedad; venta, permuta,
alquiler, arrendamiento de bienes inmuebles de la Sociedad;
concesión, aceptación, transferencia de prendas, hipotecas y
todo derecho real de garantía, sin restricciones.
t. Proponer las operaciones que comprometan la disposición de
activos estratégicos de la compañía, así como las grandes
operaciones societarias.
u. Gestionar los conflictos de interés entre accionistas,
miembros del órgano Ejecutivo y miembros del Directorio y el
controlar las operaciones vinculadas.
v. Realizar actos judiciales y extrajudiciales, con facultad para
demandar, enjuiciar, seguir lo enjuiciado ante toda clase de
autoridades, tribunales y otros, con personería jurídica
suficiente y sin limitación alguna, pudiendo desistir, admitir
desistimientos, componer, transigir, someter asuntos a
arbitraje y en general hacer uso de todos los recursos
ordinarios y extraordinarios que acuerdan las leyes.
w. Importar y exportar todo tipo de bienes, autorizar nuevas
operaciones, realizar todo tipo de actos, suscribir todo género
de contratos, sin restricciones que no sean las establecidas
por Ley.
x. Gestionar, obtener y obligar a la Sociedad, incluso en forma
conjunta con otras personas jurídicas o naturales, toda clase
de operaciones de créditos y préstamos, pudiendo para ello
contratar con personas jurídicas o naturales, nacionales o
internacionales las operaciones necesarias que, de manera
enunciativa y no limitativa se podrán formalizar mediante
líneas de crédito o apertura de crédito simple o en cuenta
corriente, descuento, mutuos, cartas de créditos, acreditados,
cartas comerciales de crédito, cartas de crédito stand by, y
todo tipo de crédito documentarios, avance en cuenta o
sobregiros, fianzas bancarias y sus respectivas boletas de
garantía, garantías a primer requerimiento, fideicomisos,
arrendamiento financiero y en general todo tipo de operaciones
 N° 6879574

que signifiquen obligaciones para la sociedad, incluso

avalando o garantizando a otras personas colectivas donde la
sociedad tenga control societario.
Para las referidas operaciones podrá otorgar y dar en garantía de
las operaciones y obligaciones propias de la Sociedad o de otras
personas colectivas donde la sociedad tenga control societario, los
bienes inmuebles o muebles de propiedad de la sociedad dándolos en
hipoteca, prenda con o sin desplazamiento, warrant o de cualquier
otra naturaleza. Adquirir y enajenar muebles e inmuebles, destinados
a los fines sociales y dentro de las previsiones legales sobre la
materia.

aa. Adquirir y enajenar muebles e inmuebles, destinados a los fines

sociales y dentro de las previsiones legales sobre la materia.
bb. Realizar todo género de operaciones bancarias o comerciales,
como abrir y/o cerrar cuentas corrientes y de ahorro, a plazo
fijo y otras, girar, endosar, depositar, cobrar y protestar
cheques, órdenes de pago y similares, girar, aceptar endosar
avalar préstamos y cobrar letras de cambio, vales, pagarés y
demás documentos mercantiles títulos valores, solicitar y
obtener créditos, boletas de garantías, líneas de crédito, y
en general, cualesquiera otros en el orden bancario o comercial
, negociando, otorgando y suscribiendo los instrumentos
respectivos; realizar todo tipo de operaciones de seguro,
obteniendo pólizas, endorsarlas y similares, y en general todo
tipo de operaciones que signifiquen obligaciones para la
Sociedad, incluso avalando o garantizando a otras personas
colectivas donde la Sociedad tenga control societario.
cc. Gestionar y obtener todo tipo de préstamos y financiamientos
de cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera
o internacional, otorgando garantías reales o personales,
incluyendo prendarías y/o hipotecarias.
dd. Otorgar todo tipo de préstamos o financiamientos a favor de
cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera,
según lo permitido y establecido por el, Código de Comercio y
Normativa aplicable.
ee. Precautelar, cuidar y resguardar los bienes, derechos e
intereses de la Sociedad.
ff. Formar y administrar sociedades por cuenta propia y de terceros
y tener participaciones de sociedades ya constituidas,
suscribir contratos de asociación, de riesgo compartido,
comprar y vender acciones y concurrir a toda clase de juntas
de accionistas o asambleas de socios en empresas en las que
participe la sociedad.
 gg. Invertir fondos en otras sociedades con sujeción a las normas
legales aplicables; adquirir, vender y transferir toda clase
de títulos, valores, transferir de cualquier modo acciones o
participaciones de capital en otras sociedades.
hh. Autorizar, gestionar, efectuar y controlar las inversiones que
la Sociedad efectúe, en el marco de la Ley del Mercado de
Valores y de sus Reglamentos.
ii. Celebrar contratos de servicios, de obras, representación,
consignación y otros sin excepción.
jj. Administrar o delegar participaciones en otras Sociedades.
kk. Aprobar reglamentos y manuales operativos de la Sociedad para
el correcto, adecuado y eficiente funcionamiento de la misma
y proponer reformas al documento constitutivo y al Estatuto.
ll. Analizar y aprobar el organigrama de la estructura
administrativa.
mm. Presentar la documentación que sea requerida por
organismos fiscalizadores, así como los informes y documentos
que sean requeridos.
nn. Fiscalizar el movimiento administrativo, técnico, financiero
y laboral a cargo de los órganos ejecutivos.
oo. Autorizar la concesión de premios y retribuciones
extraordinarias a los empleados de acuerdo a los resultados de
la gestión o desenvolvimiento de las operaciones sociales.
pp. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales,
estatutarias y las establecidas por los reglamentos que norman
su desenvolvimiento y dar cumplimiento y ejecutar las
resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas.
qq. Presentar los informes, que, en ejercicio de sus derechos,
requieran las Juntas de Accionistas. Asimismo, remitir los
documentos y datos que sean requeridos por el órgano
fiscalizador competente.
rr. Supervisar que la Sociedad no incurra en las prohibiciones
establecidas en la Ley de comercio, normativa reglamentaria y
vigente para las entidades comercializadoras.
ss. Asumir las responsabilidades señaladas por las disposiciones
legales vigentes y aplicables.
ARTÍCULO 66.- (Otras facultades) La enumeración precedente tiene
carácter enunciativo y no limitativo, motivo por el que el Directorio
tendrá además todas las atribuciones, facultades y deberes, que,
sin estar expresamente determinados en el artículo anterior, le
corresponden de acuerdo a la Ley y este Estatuto, para cumplir con
las funciones de administración que les están encomendadas y que no
corresponden privativamente a las Juntas Generales de Accionistas.
 N° 6879575

ARTÍCULO 67.- (Responsabilidades y prohibiciones) Los directores son

responsables frente a la Sociedad, los accionistas y terceros,
conforme a las disposiciones del Código de Comercio y las
disposiciones legales conexas, complementarias y/o modificatorias
que le fueren aplicables.
Salvo que se encuentren expresamente autorizados por una Junta
General de Accionistas, los directores están prohibidos de
comprometer a la entidad en operaciones, actos y contratos ajenos
al giro propio de la Sociedad, bajo responsabilidad de daños y
perjuicios de conformidad con lo establecido por los artículos 321,
322 y 323 del Código de Comercio.
ARTÍCULO 68.- (Actos de Competencia) Los directores y ejecutivos de
la Sociedad, no podrán dedicarse por sí o por cuenta de terceros, a
negocios que comprendan el objeto de la Sociedad o realizar cualquier
otro acto competitivo con ésta, salvo autorización expresa de una
Junta General Extraordinaria de Accionistas, bajo pena de incurrir
en las responsabilidades señaladas en las disposiciones legales y
regulatorias vigentes.
ARTÍCULO 69.- (Publicación de la Memoria) El Directorio de la
Sociedad deberá publicar anualmente la Memoria, previa consideración
y aprobación de la respectiva Junta General Ordinaria de
Accionistas. La Memoria contendrá el Balance General, Estados
Financieros del ejercicio, el informe de los Auditores Externos y
cualquier otra información adicional que deba ser conocida por los
accionistas de acuerdo a las disposiciones legales y regulatorias
vigentes. La publicación de la Memoria debe realizarse en la Gaceta
Electrónica del Registro de Comercio dentro de los seis (6) meses
siguientes al cierre del ejercicio, y enviarse a las autoridades
competentes conforme a Ley, y estar a disposición de los Accionistas
y acreedores de la Sociedad cuando lo soliciten, debiendo enviarse
al Registro de Comercio o autoridades competentes conforme a Ley.
ARTÍCULO 70.- (Obligaciones del presidente de Directorio) El
presidente ejercerá sus funciones con sujeción a las leyes, el
presente Estatuto y demás disposiciones vigentes y aplicables a la
Sociedad.
ARTÍCULO 71.- (Atribuciones) El presidente del Directorio inviste
la representación legal de la Sociedad y sus atribuciones
principales son las siguientes:
a. Presidir las Juntas Generales de Accionistas y las reuniones
de Directorio.
 b. Suscribir de manera individual o de manera conjunta con los
personeros correspondientes los títulos y contratos de
suscripción de acciones.
c. Suscribir las Actas de las Juntas Generales de Accionistas y
de Directorio, juntamente con el secretario.
d. Suscribir conjuntamente con cualquier otro director los
poderes a favor de directores, funcionarios de la Sociedad o
terceras personas, con facultades de sustitución, pudiendo
delegar en el Gerente General y los ejecutivos especialmente
designados para el efecto, tales otorgamientos.
e. Suscribir de manera individual o conjuntamente con cualquier
otro director, los contratos, documentos y títulos valores en
representación de la Sociedad.
f. En caso de empate, dirimir con su voto las resoluciones de
Directorio.
Ejercer todas las facultades y atribuciones señaladas por las normas
jurídicas vigentes y aplicables.
ARTÍCULO 72.- (Reemplazo) Con las mismas atribuciones, en caso de
ausencia o impedimento temporal del presidente, será reemplazado por
el vicepresidente, o en su defecto, el Directorio nombrará de entre
sus miembros titulares, a uno que ejerza la presidencia, de
conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto.
CAPITULO III.- DE LOS COMITÉS
ARTÍCULO 73.- (Designación y Composición) El Directorio mediante
resolución podrá constituir, con sus miembros y/o con otras personas
calificadas, accionistas o no, los Comités que viere por
conveniente, delegando parte de sus atribuciones cuando así lo
estime necesario para facilitar y mejorar la administración, las
operaciones y los servicios que presta la sociedad. Los miembros y
Presidencia de los Comités, serán designados por el Directorio.
ARTÍCULO 74.- (Facultades) Las atribuciones de los Comités serán
otorgadas por el Directorio para cada caso, especificando sus
obligaciones, facultades y responsabilidades y requerirá de la
resolución del Directorio con no menos de dos tercios de los votos
de los directores presentes en la reunión correspondiente.
CAPÍTULO IV.- ORGANO EJECUTIVO
ARTÍCULO 75.- (Órgano ejecutivo) La dirección y gestión inmediata
de los negocios de la Sociedad estarán a cargo del Gerente General
y los Ejecutivos.
Previa autorización del Directorio, se podrá adoptar otra
denominación al cargo de Gerente General.
 N° 6879576

Las atribuciones del Gerente General son:

a. Representar a la Sociedad de acuerdo a las facultades delegadas
por el Directorio.
b. Suscribir documentos, títulos valores y contratos en
representación de la Sociedad de acuerdo a los montos y límites
fijados por el Directorio.
c. Dirigir las operaciones de la Sociedad conforme al, Código de
Comercio, y las disposiciones legales conexas, complementarias
y/o modificatorias que le fueren aplicables.
d. Ejecutar los acuerdos y resoluciones adoptadas por el
Directorio y las Juntas Generales de Accionistas.
e. Elaborar los informes que sean requeridos por el Directorio,
las Juntas Generales de Accionistas y/o los Síndicos.
f. Atender todos los asuntos relacionados a la administración
ordinaria de la Sociedad, por sí o por delegación expresa.
g. Organizar el manejo interno de la Sociedad y proponer al
Directorio las medidas y los planes que crea convenientes para
el buen desenvolvimiento de la Sociedad.
h. Proponer al Directorio las medidas, planes y normativa interna
que crea convenientes para el buen desenvolvimiento de la
Sociedad.
i. Organizar y participar de los Comités que fueren establecidos
para el buen desenvolvimiento de la Sociedad.
j. Suscribir la correspondencia de la Sociedad.
k. Supervisar las operaciones y el funcionamiento interno de la
oficina principal, de las sucursales, y de las otras oficinas
y agencias.
l. Intervenir en la contratación y retiro del personal
administrativo según las normas internas de la Sociedad.
m. Realizar todos los actos gerenciales relativos a una buena
gestión administrativa, informar y dar cuenta de ellos al
Directorio y las Juntas Generales de Accionistas.
n. Todas las demás establecidas por este Estatuto y Normas
Reglamentarias vigentes y aplicables.
ARTÍCULO 76.- (Remuneración y prohibición) El cargo de Gerente
General será remunerado.
El Gerente General no podrá dedicarse a otras actividades que sean
similares o competitivas de la Sociedad, ni tampoco podrá utilizar
información o influencias derivadas de su cargo.
ARTÍCULO 77.- (Nombramiento, remoción y reemplazo) El nombramiento
o remoción del Gerente General estará a cargo del Directorio, y
requerirá de la aprobación de la mayoría absoluta del total de los
directores titulares para ambos casos.
En caso de ausencia o impedimento temporal de Gerente General, el
Directorio designará a un funcionario de la Sociedad para su
reemplazo.
ARTÍCULO 78.- (Derechos y Obligaciones) El Gerente General goza de
los derechos reconocidos por la Ley y el presente Estatuto. Está
sujeto a todas las obligaciones inherentes a su cargo y responde
por los actos de administración ordinaria de la institución.
TITULO IV
FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 79.- (Síndicos) La fiscalización interna y permanente de
la Sociedad, estará a cargo de uno o dos Síndicos, e igual número
de suplentes, designados por la Junta General Ordinaria de
Accionistas. Los Síndicos y sus suplentes, pueden o no ser
accionistas.
Si la designación no se realizara por unanimidad, los accionistas
minoritarios que representen por lo menos el veinte por ciento (20%)
del capital social con derecho a voto, tienen derecho a designar a
un tercio de los Síndicos. No obstante, en caso de ser dos los
Síndicos, uno de ellos será elegido necesariamente por los
accionistas minoritarios.
ARTÍCULO 80.- (Duración de las funciones) Los Síndicos ejercerán
sus funciones durante el periodo de un (1) año computado desde su
designación por la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los
Síndicos podrán ser reelegidos indefinidamente.
Los Síndicos estarán obligados a permanecer en el desempeño de sus
funciones durante el período anual para el cual hayan sido designados
y hasta que los nuevos Síndicos asuman su cargo en virtud a la
designación de una Junta General Ordinaria de Accionistas.
ARTÍCULO 81.- (Sindicatura Plural) Si conforme al artículo 79 se
eligen dos Síndicos y sus respectivos suplentes, la sindicatura
actuará como cuerpo colegiado bajo la denominación de "Comisión
Fiscalizadora".
La Comisión Fiscalizadora deberá reunirse ordinaria y
obligatoriamente por lo menos una vez al año y, extraordinariamente
en cualquier momento, a convocatoria de cualquiera de sus miembros.
Las resoluciones de la Comisión Fiscalizadora se tomarán en forma
unánime por sus miembros. Si existiera disidencia entre los Síndicos
en cualquiera de las resoluciones adoptadas o si cualquiera de ellos
no concurre a una reunión, el Síndico disidente o ausente ejercitará
 N° 6879577

individualmente los deberes y atribuciones señalados por Ley y este

Estatuto.
La Comisión Fiscalizadora, para los casos en que se reúna como tal,
llevará un Libro de Actas en el que se asentará un resumen de sus
deliberaciones y el texto completo de sus resoluciones, debiendo
cada Acta ser firmada por todos los miembros de la Comisión
Fiscalizadora, dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario
de realizada la reunión. Será responsable de llevar el Libro de
Actas y asentar las respectivas Actas, el Síndico elegido para tal
efecto por la Comisión Fiscalizadora en la primera reunión posterior
a la designación de cualquiera de los Síndicos.
ARTÍCULO 82.- (Síndico suplente) El Síndico suplente reemplazará a
su titular en caso de vacancia temporal mientras dure la vacancia,
o en caso de renuncia, vacancia definitiva o por impedimento o
prohibición legal del titular.
En caso de no contar con un Síndico suplente, el Directorio convocará
de inmediato a Junta General Ordinaria de Accionistas para que
designe al Síndico que ejercerá las funciones durante el periodo
restante.
ARTÍCULO 83.- (Requisitos) Para ser síndico se requiere:
a. Tener elevada condición moral e idoneidad personal.
b. Tener capacidad para ejercer el comercio y estar domiciliado
en el lugar del domicilio de la Sociedad.
ARTÍCULO 84.- (Incompatibilidad) En cuanto a las personas impedidas
o respecto de las cuales la Ley señala la prohibición de ser
Síndicos, se debe aplicar los dispuesto por el artículo 334 de la
Código de Comercio y las disposiciones complementarias y/o
modificatorias que le fueren aplicables.
ARTÍCULO 85.- (Atribuciones y deberes de los Síndicos) El cargo de
Síndico es personal e indelegable.
Conforme a las atribuciones señaladas por disposiciones legales
vigentes, son deberes del Síndico o, en su caso, de la Comisión
Fiscalizadora, las siguientes:
a. Fiscalizar la administración de la Sociedad, sin intervenir en
la gestión administrativa.
b. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones de Directorio
y, en su caso, de los comités organizados por éste, así como
a las Juntas Generales de Accionistas. A todos estos actos
debe ser citado expresamente.
 c. Examinar los libros, documentos, estados de cuentas, practicar
arqueos y verificar valores toda vez que lo juzgue conveniente.
Puede exigir la confección de balances de comprobación cuando
lo juzgue necesario.
d. Revisar el Balance General y Estados de Resultados, debiendo
presentar informe escrito a la Junta General Ordinaria de
Accionistas, dictaminando el contenido de los mismos y de la
Memoria Anual.
e. Verificar la constitución de fianza para el ejercicio del cargo
de director, informando a la Junta General de Accionistas sobre
irregularidades, sin perjuicio de adoptar las medidas para
corregirlas.
f. Convocar, en la forma prevista en este Estatuto, a Juntas
Generales Ordinarias de Accionistas cuando omitiera hacerlo el
Directorio, y a Juntas Generales Extraordinarias de
Accionistas cuando lo juzgue conveniente.
g. Hacer incluir en el orden del día de cualquier Junta General
de Accionistas, los asuntos que estime necesarios.
h. Exigir el cumplimiento de las leyes, estatutos, reglamentos y
resoluciones internas de la Sociedad, por parte de los órganos
sociales, así como conocer los informes de Auditoria y, en su
caso, concretar la realización de auditorías externas, previa
autorización de una Junta General de Accionistas.
i. Supervigilar, en su caso, la liquidación de la Sociedad.
j. Atender las denuncias que presenten los accionistas por
escrito, e informar a la Junta General de Accionistas, sobre
las investigaciones que al efecto realice, juntamente con sus
conclusiones y recomendaciones.
k. Ejercer los derechos de información e investigación que señala
el artículo 340 del Código de Comercio.
l. Otras señaladas expresamente por la Junta General de
Accionistas, en concordancia con la legislación vigente.
El Síndico o, en su caso, la Comisión Fiscalizadora, ejercerán sus
atribuciones y deberes, sin intervenir ni obstaculizar la gestión
administrativa de la Sociedad.
ARTÍCULO 86.- (Remuneración) El cargo de Síndico es remunerado y el
monto de su remuneración lo fijará la Junta General Ordinaria de
Accionistas, sin considerar la existencia o no de utilidades de la
Sociedad en el ejercicio correspondiente.
ARTÍCULO 87.- (Fianza) Para garantizar las responsabilidades
emergentes de desempeño de su cargo, los Síndicos antes de ingresar
al ejercicio de sus funciones prestarán una fianza de acuerdo a lo
establecido por las disposiciones legales y regulatorias vigentes y
aplicables.
 N° 6879578

ARTÍCULO 88.- (Responsabilidad) Los Síndicos son, ilimitada y

solidariamente, responsables por el incumplimiento de sus
obligaciones señaladas en este Estatuto, reglamentos internos,
Código de Comercio y las disposiciones legales conexas,
complementarias y/o modificatorias que le fueren aplicables.
Son también solidariamente responsables con los directores por los
actos y omisiones de éstos, que afecten los intereses de la Sociedad
o vulneren normas jurídicas vigentes, salvo cuando se evidencien
elementos que descarguen esta responsabilidad.
TITULO V
BALANCE, FONDO DE RESERVA, UTILIDADES Y DIVIDENDOS
ARTÍCULO 89.- (Balance General) A la finalización de cada gestión
económica se practicará un Balance General de todas las operaciones
societarias y un estado de pérdidas y ganancias, documentos que,
juntamente con los Estados Financieros y un inventario detallado de
las existencia y elementos que integran el activo de la Sociedad,
serán sometidos por los órganos ejecutivos de la Sociedad a
consideración del Directorio antes del verificativo de la Junta
General Ordinaria de Accionistas.
El Directorio presentará los documentos referidos, junto con la
Memoria anual y demás documentos que se requieren conforme a este
Estatuto, a consideración de la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
ARTÍCULO 90.- (Certificación de Balance) Para su consideración por
la Junta General Ordinaria de Accionistas, es necesario que el
Balance General y Estados Financieros estén acompañados de una
certificación de o los Síndicos y un Dictamen de Auditoría Externa.
Conforme establece el artículo 40 de este Estatuto, la compañía de
Auditoría Externa señalada, deberá ser designada por una Junta
General Ordinaria de Accionistas.
ARTÍCULO 91.- (Reserva Legal) De las utilidades líquidas y efectivas
de cada gestión se destinará obligatoriamente un diez por ciento
(10%) para el fondo de reserva legal hasta cubrir el cincuenta por
ciento (50%) del capital pagado.
La Junta General Ordinaria de Accionistas podrá disponer la
constitución de otras reservas, ordinarias o extraordinarias, que
convengan a los intereses de la Sociedad. El saldo podrá ser
distribuido en calidad de dividendos, conforme establece el artículo
92 siguiente.
ARTÍCULO 92.- (Utilidades y distribución de Dividendos) Es
atribución de la Junta General Ordinaria de Accionistas determinar
el destino de las utilidades sociales, con arreglo a las
disposiciones legales y regulatorias vigentes. Cuando la Junta
General Ordinaria de Accionistas resuelva distribuir dividendos, su
distribución se hará en forma proporcional al número de acciones
emitidas y pagadas, debiendo tomar en cuenta obligatoriamente la
reserva legal La distribución de dividendos sólo puede hacerse
cuando las utilidades sean efectivas y líquidas, resultantes de un
balance elaborado de acuerdo a Ley y este Estatuto, y aprobado por
una Junta General Ordinaria de Accionistas.
ARTÍCULO 93.- (Pérdidas Anteriores) No podrán distribuirse
dividendos mientras no se hayan cubierto las pérdidas acumuladas de
ejercicios anteriores.
ARTÍCULO 94.- (Prescripción) Prescribirán a favor de la Sociedad
los dividendos no cobrados en el plazo de cinco (5) años, computables
desde la fecha en que fuere acordada su distribución por la Junta
General Ordinaria de Accionistas. En estos casos dichas sumas
revertirán automáticamente al patrimonio social y se consignarán en
la cuenta de superávit.
ARTÍCULO 95.- (Capitalización de Reservas y Utilidades) Cuando la
Junta General Ordinaria de Accionistas resuelva la capitalización
de reservas o utilidades, total o parcialmente, se respetará la
proporción de cada accionista en la emisión de las nuevas acciones.
TITULO VI
REGULARIZACIÓN, LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA, INTERVENCIÓN, FUSIÓN,
ESCISIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FORZOSA JUDICIAL
ARTÍCULO 96.- Los Procedimientos de regularización, liquidación
voluntaria, intervención, fusión, escisión, transformación,
disolución y liquidación forzosa judicial, se sujetarán a las
disposiciones contempladas en la Ley N.º 14379, el Código de Comercio
y las disposiciones legales conexas, complementarias y/o
modificatorias que le fueren aplicables.
La transformación, fusión, y liquidación de la Sociedad, así como
la cesión de cartera y su aceptación, se realizará previa
autorización expresa de la Autoridad de Fiscalización y Control de
código de comercio.
La disolución de la Sociedad deberá ser publicada en la Gaceta
Electrónica del Registro de Comercio. Desde dicha publicación, la
disolución causa efectos respecto de terceros.
 N° 6879579

TITULO VII
ARBITRAJE
ARTÍCULO 97.- (Arbitraje) Cualquier litigio, discrepancia, cuestión,
controversia o reclamación, resultante de la ejecución o
interpretación del presente Estatuto, relacionado con él directa o
indirectamente, o que se suscite entre los accionistas o su herederos
y la Sociedad, o entre los mismos accionistas, o con motivo del
contrato social y/o las resoluciones de los órganos de la Sociedad,
será sometida en única e inapelable instancia a arbitraje de derecho
ante la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de La
Paz , aplicando los procedimientos establecidos en los Reglamentos
de dicho Centro, vigentes a la fecha en que se presente la solicitud
de arbitraje.
Las decisiones arbitrales son de cumplimiento obligatorio para las
partes y no admiten apelación ni recurso alguno.
ARTÍCULO 98.- (Gastos de arbitraje) Los gastos de arbitraje correrán
por cuenta de la parte que resulte perdidosa.
TITULO VIII
DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 99.- (Prórroga) La prórroga de la duración de la SOCIEDAD
puede acordarse por una Junta Extraordinaria de Accionistas con
anterioridad al vencimiento del plazo. La inscripción de la prórroga
debe solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración
conforme a Ley y deberá someterse al conocimiento de la entidad
reguladora competente.
ARTÍCULO 100.- (Normas aplicables) Toda materia que no se encuentre
prevista en el presente Estatuto, se regirá por las disposiciones
del Código de Comercio, Ley N.º 14397, Ley N.º 393 de Servicios
Financieros y las disposiciones legales y regulatorias conexas,
complementarias y/o modificatorias que le fueren aplicables.
ARTÍCULO 101.- (Interpretación Estatutaria) En casos de duda sobre
los alcances o interpretación de las normas previstas por este
Estatuto, será el Directorio que, por mayoría absoluta de votos,
las interprete debiendo dar cuenta de ello a la Junta General
Extraordinaria de Accionistas más próxima, para su ratificación.
ARTÍCULO 102.- (Reforma del Estatuto) El presente Estatuto sólo
podrá modificarse por resolución expresa de una Junta General
Extraordinaria de Accionistas, convocada específicamente a tal
efecto.
ARTÍCULO 103.- (Vigencia) Este Estatuto y sus posteriores
modificaciones, entrarán en vigencia a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro de Comercio.
CONCLUSIÓN. - Es copia fiel de la minuta original de referencia que
se archivará en el Libro de Minutas y Protocolos del presente año
bajo el número 15412008.- En testimonio de que así dijeron se
ratifican y firman juntamente con los testigos instrumentales:
Carlos Javier Bustamante Terán y Javier Loredo Chulee, Con C.I. Nos.
3156339 - LP. y 5237927 LP. Respectivamente mayores de edad, vecinos
de esta ciudad, hábiles por ley: de todo lo que doy Fe... Fdo
Ilegible. - HENKEL LAUNDER COMPANY INC - SOCIO - Fdo. Ilegible. -
JOSEFINA MARIA RIOS CARTEGENA SOCIO - Fdo. Ilegible. - CARLOS MANUEL
CABALLERO ENCINAS - SOCIO - Fdo. Ilegible. - CARLOS ANGEL CABALLERO
RIOS - SOCIO - Fdo. Ilegible. - GLORIA RENATA CABALLERO RIOS- SOCIO
- Fdo. Y OTROS - SOCIO - Fdo Ilegible. - MENDOZA LÓPEZ NOEMÍ
TESTIGOS. - Ante mi Fdo.- Ilegible. – ALAN BRITO DELGADO, Abogado -
Notario de Fe Pública N° 12.- Paso, ante mí. Autorizo -signo y firmo;
doy Fe. La Paz, 03 de febrero de 2012. Alan Brito Delgado - Abogado.
- Notario de Fe Pública de Primera Clase N 12.- La Paz – Bolivia.