ACTA No 01/2016

DE LA SAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

“COMERCIALIZADORA MAMONAL S.A.S”

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, a los 08 días del mes de Junio de 2016,
siendo las 9:00 AM, se reunieron en las oficinas de la sociedad, sin previa
convocatoria, la Asamblea General de Accionistas de la “COMERCIALIZADORA
MAMONAL S.A.S”, señores: ALICIA NAYIBE ARCE GARCIA Y ELVIS GREGORIO
CUELLO, quienes asisten en nombre propio como socios y en representación de los
socios HAZEL CUELLO ARCE , VALERIE CUELLO ARCE y ELVIS JOSE CUELLO
ARCE, quienes por ser menores de edad no ejercen su propia representación, para
tratar lo relacionado con la VENTA del siguiente bien inmueble, de propiedad de la
sociedad: =========================================================
LOTE QUE SE DESPRENDIO DE UNO DE MAYOR EXTESION DENOMINADO
“SAN FRANCISCO”, EN TURBANA - BOLIVAR. ===========================
Matrícula Inmobiliaria número: 060-223496. ==============================
Referencia Catastral: 00-02-0002-0201-000. ===============================

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA. ===================================

1. Llamado a lista. ================================================
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión. ==================
3. Objetivo: VENTA del siguiente bien inmueble: LOTE QUE SE DESPRENDIO
DE UNO DE MAYOR EXTESION DENOMINADO “SAN FRANCISCO”, EN
TURBANA - BOLIVAR. ==========================================
Matrícula Inmobiliaria número 060-223496. =================================
Referencia Catastral: 00-02-0002-0201-000. ================================
4. Aprobación. ===================================================

DESARROLLO

1. Se llamo a lista y se constato que se encontraba presente el 100% de las

acciones, por lo tanto hay quórum. =================================
2. Se nombra como presidente de la reunión a la señora ALICIA NAYIBE ARCE
GARCIA y como secretario Ad-Hoc que se encuentra presente en esta reunión
al señor ELVIS GREGORIO CUELLO, siendo aceptados ambos cargos en
forma inmediata. ==============================================
La presidenta de la reunión la señora ALICIA NAYIBE ARCE GARCIA, hace uso de la
palabra y manifiesta que la asamblea de accionistas, la autoriza para que en ejercicio
de sus facultades de representante legal de la sociedad enajene – venda el siguiente
bien inmueble:
LOTE QUE SE DESPRENDIO DE UNO DE MAYOR EXTESION DENOMINADO
“SAN FRANCISCO”, EN TURBANA - BOLIVAR. ===========================
Matrícula Inmobiliaria número: 060-223496. ==============================
Referencia Catastral: 00-02-0002-0201-000. ===============================
Por un valor de: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS
($437.000.000). =====================================================
La anterior decisión fue aprobada por unanimidad por todos los socios. ===========

No habiendo mas temas que agotar se aprueba por unanimidad la presente acta y se
da por terminada la reunión siendo las 11:00 AM, del día 08 de Junio de 2016. =====

ALICIA NAYIBE ARCE GARCIA ELVIS GREGORIO CUELLO

PRESIDENTE SECRETARIO