Delito Años prisión Días multa

Lavado de dinero

1. Cometa delito de LD: 15 verbos u oculte

5 a 15 1,000 a 5,000
o encubra

Terrorismo Internacional

2. Cometa delito de terrorismo

15 a 40 400 a 1,200
internacional (4 actividades)

3. Encubra a un terrorista 5 a 10 100 a 300

4. Amenace con cometer terrorismo
internacional (Solo las primeras 3 6 a 12 200 a 600
actividades)
Terrorismo nacional
5. Cometa delito de terrorismo nacional 15 a 40 400 a 1,200
6. Cometa delito de terrorismo con Sanciones 5) aumentan 1
agravantes mitad
7. Encubra a un terrorista 1a9 100 a 300
8. Amenace con cometer terrorismo
5 a 15 200 a 600
nacional
Financiamiento al terrorismo
9. Cometa delito de FT 15 a 40 400 a 1,200
10. Encubra a alguien que haya realizado
1a9 100 a 300
FT

1
 GAFI Umbrales (UMA) GAFI Umbrales (UMA)
Actividad Actividad
(R#22) Identif Aviso (R#22) Identif Aviso

Servicios Servicios de blindaje No 2,410 4,815

Juegos con apuesta, concursos y sorteos Sí 325 645 Transporte y custodia de dinero o
No Siempre 3,210
valores

Tarjetas de crédito o de servicios No 805 1,285 Recepción de donativos por parte de

No 1,605 3,210
OSFL

Tarjetas prepagadas No 645 645 Constitución de derechos personales

No 1,605 3,210
de uso y goce de bienes inmuebles
Intercambio de activos virtuales en
Cheques de viajero No Siempre 645 No Siempre 645
plataformas electrónicas o digitales
Servicios profesionales independientes para o a nombre de un cliente
Préstamos o créditos, con o sin garantía No Siempre 1,605 (No relación laboral)
Compraventa de bienes inmuebles o
Sí
Servicios de construcción, desarrollo o cesión de derechos de estos
Sí Siempre 8,025
comercialización de bienes inmuebles
Admon y manejo de recursos o activos Sí
Comercialización de piedras y metales Cuando se
Sí 805 1,605 Siempre lleve a cabo
preciosos, joyas y relojes Manejo de ctas bancarias, ahorro o
Sí una
valores operación
Subasta y comercialización de obras de
No 2,410 4,815 financiera
arte Organización de aportaciones de
Sí
capital
Distribución y comercialización de
No 3,210 6,420 Constitución, escisión, fusión,
vehículos (terrestres, aéreos, marítimos) Sí Siempre
operación y administración de PM

2
 Umbrales (UMA) Umbrales (UMA)
GAFI GAFI
Actividad Actividad
(R#22) Identif Aviso (R#22) Identif Aviso

Servicios de fe pública (Notarios públicos) Servicios de fe pública (Corredores públicos)

Transmisión o constitución de derechos

Sí 16,000
reales sobre inmuebles Avalúos sobre bienes No 8,025 8,025

Otorgamiento de poderes para actos de

Sí Siempre
admon o dominio (carácter irrevocable) Constitución de PM mercantiles, su
modificación patrimonial, fusión o Sí
escisión
Constitución de PM y su modificación
Sí Siempre 8,025
patrimonial
Constitución, modificación o cesión de
Constitución o modificación de Sí Siempre Siempre
derechos de fideicomisos
fideicomisos traslativos de dominio o de Sí 8,025
garantía sobre inmuebles
Otorgamiento de contratos de mutuo
Otorgamiento de contratos de mutuo o No
No Siempre mercantil o créditos mercantiles
crédito, con o sin garantía

3
 GAFI Umbrales (UMA) Actividad Límite Efectivo
Actividad
(R#22) Identif Aviso
Compraventa de inmuebles 8,025
Servicios de comercio exterior

Vehículos terrestres, aéreos y marítimos No Compraventa de vehículos 3,210

Compraventa de relojes, joyerías,

Máquinas de juegos de apuesta y sorteos Sí metales y piedras preciosas y de obras de 3,210
arte
Siempre Siempre Adquisición de boletos que permita
Equipos y materiales para la elaboración participar en juegos con apuesta,
No 3,210
de tarjetas de pago concursos o sorteos; y la entrega de
pagos como premio

Materiales de resistencia balística No Servicios de blindaje 3,210

Joyas, relojes, metales y piedras Compraventa de acciones o partes

Sí 485 485 3,210
preciosas sociales

Obras de arte No 4,815 4,815 Arrendamiento de inmuebles 3,210