[ cents personas as ‘Glentes personas morles, ch mounicpiw en qe wii que vcban 7 dene del uj de 20 in dels nea nore el ab oat ha Cala cae (Usuarios personas fisicas nacionales. : es —— ‘en municipios SP menses. aaa ‘Ussaros personas fons nacionales yexraneras, cuando reslcen operaciones cam Nonios se Usuarios personas fisicas nacionales y extranjeras. sada por potacton de mera | Casaet Genera en Mata de Comet. ‘Usuarios personas morales o a nombre de fdeicomisos. aa [No podein recibir en ningiin caso. 1 r I Tees coins : : = [ ines eatin | Comision comercoyprovedores de seri “Hasta 280 USD por operaciin (personas fisias), Ra ene o ¥ comercios “Uibres de impuestos”| * £1854 1,500 USD mennales (personas seas exiranjes). colonies epee comet ‘+ Hasta 300 USD diarios,restringido mensualmente hasta 1,500 | ity free”). USD (personas fisicas nacionales). ‘Sin limite en operaciones con délares en efectivo =| [ Tipo de persona | ‘Glientes personas morales, en calquer parte del teritorio nacional, impr que tengan oslo menos 3 aos de ona sjsu | necesidad de realizar operaciones con délares mayores al Kite anterior (reforma publica en el DOF el 12/09/2014). Clientes representaciones diplométicas y consulates, organismos internacionales, asi como instancias guberoamentalesencargaas de administer bicnes asegurados, entre 070s. | Otrasinsttuciones de crédito, casas de bolsay casas de cambio, cuando atin por cuenta propia | Clientes Fdeicomisos constiuidos po la Federacibn, por alguna entdad federativa o enidad parse o por causes Pessont pear mean| de derecho piblico.Li e ten ee (CASAS DE BOLSA) NOTA: Ea imino dea salad prime rf dea eas DGC 212 LAV, a a do deen near omen tm opeiont deena el Clete, revs a pertrs eu eet oceltraa de wncornee rent Seen Sascha cre ei de eee los po penne tr hero mame ea eee sents perioral eqnlete 800 USD OS" delae BCG 212 LM) ‘Limites en operaciones con dalares en efectivo Tipo de persona Limitesestablecidos ‘Clientes personas fisieas. z Hass 4000 USD mensuaes ‘Clientes personas morales, en municipios en que se justfique que reciban délares, o en municipios dentro de la franja de 20 km. de la linea norte del pais o en Baja California o Baja California Sur, _| H#st# 14000 USD mensuales, Usuarios personas fisicas nacionales. Fiasta 300 USD diaros, Hasta 1500 USD mennuales, Usuarios personas fisicas extraneras (si limite pa ‘operaciones datas). Usuarios personas morales 0 a nombre de fideicomisos. [No podrin recibir en ning cas, Usuarios personas fisicas nacionales y extranjeras. ‘Sin limite en operaciones con délares en efectivo. ‘Tipo de persona “Clientes representaciones diplomitics y consulares, organisms internacionales, asi como instancias gubernamentales encargadas de administer bienes asegurados, entre otros. ‘Otras casas de bolsa, insttuciones de crédito y casas de cambio, cuando ectien por cuenta propia. ‘Glientes Fdeicomisos consituidos por la Federacibn, por alguna entidad federtiva oentidad paracstaal,o por cualquier persona mora mexicana [de derecho pablico‘mites para la realizaci raci efecti (CASAS DECAMAIO) Ege : aera aro perma feat asa in expat ie GERTRSC —— ees uae : Tints peter [cas nachna tiene Gn emetic a Wei) —— oo Datars peor fer con opeiene ie etc vist 4000 USDnenas Usuarios personas fsicas nacionales y extranjeras, cuando realicen operaciones cambiarlas | Montos establecidos en las Regay de para efectos del pago de contribuciones al comercio exterior, causadas por la importacin de | Cericter’ General, en Masta’ ie mercancias. = Comercio Exterior ‘Usuarios personas morales © a nombre de fideicomisos. Deberin abstenerse de recibir. Usuarios personas morales en municipios en que se justifique que reciban dolares, 0 en ‘municipios dentro de la franja de 20 km. de la linea norte del pais o en Baja California o Baja | Hasta 14,000 USD mensuales. California Sur. ‘Sin Iimite en operaciones con délares en efectiv Tipo de persona Usuarios personas fisicas extranjeras (sin limite para operaciones diarias). ‘Usuarios representaciones diplomaticas y consulares, organismos internacionales, asi como instancias gubemnamentales encargadas de administrar bienes asegurados, entre otros. Otras instituciones de crédito, casas de botsa y casas de cambio, cuando actien por cuenta propia. era, por alguna entidad Teeraivao eniad paraestatlo por eulguer persona | Usuarios Fideicomisos constituidos por la moral mexicana de derecho pil | Dependiendo dl tipo de mercanciaaa ae eee ATF imites para la realizacién de operaciones, en efectivo, con délares de los EUA (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo~SOCAPS) NOTA: En términos de lo sefalado en el primer pérrafo de la 4* de las DCG 71 y 72 LRASCAP las SOCAPS deben integrar y ‘conservar un expediente de identificacién de sus Clientes (socios o terceros), previo ala apertura de una cuenta o celebracion de un contrato, Tratandose de Usuarios, debe recabar ciertos datos de identificacién solamente por operaciones en efectivo en moneda cextranjera, que rebasen un monto igual o superior al equivalente a 500 USD (18" de las DCG 71 y 72 LRASCAP). [Limites en operaciones con délares en efectivo Tipo de persona zz Limites establecidos ‘Clientes personas fisicas. Hasta 4,000 USD mensuales Clientes personas morales, en municipios en que se justifique que reciban délares, o en municipios dentro de la franja de 20 km. dela linea norte del pais o en Baja California o Baja California Sur. Hasta 14,000 USD mensuales. ‘Usuarios personas fisicas nacionales. “iasta 300 USD diaris. Usuarios personas fisicas nacionales y extranjeras, Hasta 1,500 USD mensuales. 'No podran recibir en ningrin cao. Usuarios personas morales o a nombre de fideicomisos. ite en operaciones con. tivo ‘Tipo de persona ‘lente repieacataciones Cplomitcasyconslaes,arganinms internacionales, a como instandlasguberoamenales vargas de ainstat bienes asegurados, entre otros. (Otras sociedades, instituciones de crédito y casas de cambio, cuando acttien por cuenta propia. de derecho piibico. Usuarios personas fisicas extranjeras (sin limite para operaciones diarias). ‘Clientes Fideicomisos constituidos por la Federacion, por alguna entidad federativa o entidad paraestatal, 0 por cualquier per sona moral mexicana