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  • Curso Anual PLD

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    GRUPO MEXICANO DE CONSULTORIA CURSO ANUAL DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO htpsspubntmis conveyer 715122, 11:49 AM, ‘Curso PLO360 -jssica|Fip POF en tinea | PuDHTMLS. TEMAS 1 AU eV U La ae y) a AL TERRORISMO? 3 a eNO RST atte TY c ERY Ca PLT 5 PO ACNE agi aa HUN htpsspubntmis conveyer 71522, 11:49 AM, ‘Curso PLO360 -jessica|Fip POF en tines | PubHTMLS. Awe UN aT UeD El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados me- diante el ejercicio de algunas actividades ilegales siendo las mas comunes: Trafico de drogas o estupefacientes Contrabando de armas Corrupcién Fraude Trata de personas Prostitucién Extorsi6n Pirateria Evasion fiscal Terrorismo El objetivo de la operacion consiste en hacer que los fondos 0 activos obtenidos a través de actividades ilicitas aparezcan como el fruto de actividades legitimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Etapas del lavado de dinero: EMIQSEEEMEs donde el dinero ilegal se convierte en activos que parecen legitimos, esto a menudo se logra mediante depdsitos en cuentas bancarias registradas para corporaciones anénimas o intermediarios profesionales. htpsspubntmis conveyer ana 715122, 11:49 AM, ‘Curso PLO360 -jssica|Fip POF en tinea | PuDHTMLS. OSES ealmplica usar multiples transacciones para alejar los fondos de su origen. Esto puede adoptar la forma de transferencias entre multiples cuentas o la compra de bienes transables, como autos lujosos, obras de arte y propiedades inmobiliarias. EMIISETEEMReingresa el dinero limpio a la economia formal para beneficiar al criminal original. Se puede utilizar para inversiones en negocios, reclamando el pago median- te facturas falsas 0 iniciando una fundacion de ayuda. Video explicativo: https://bit.ly/2Rv8PVd Tipificacién de Operaciones con recursos de procedencia ilicita (Lavado de dinero) 400Bis Codigo Penal Federal: Se impondra de 5 a 15 afios de prisién y de 1000 a 5000 dias multa al que, por si o por interpdsita persona realice actividades como adquirir, depositar, recibir, transportar u ocultar, por mencionar algunas, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilicita. htpsspubntmis conveyer an 71522, 11:49 AM. ‘Curso PLO360 -jssica|Fip POF en tinea | PubHT MLS. a SEU SUL eg 7 ~ -— As” «

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