CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL SU DESPACHO.
Yo, NELMIR JOSEFINA ZAMBRANO PEREZ, venezolana, mayor de
edad, soltera, y de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.383.593, facultada por el ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES, de la Sociedad Mercantil “EL SARTENCITO DE BARRO C.A.” de la respectiva Compañía redactada con la suficiente amplitud para que sirva también a objeto de su Inserción y Registro por ese Despacho, conforme a las previsiones establecidas en el código de comercio, ruego a usted expedirme copia certificada del referido documento, de la presente solicitud y que la acuerda, con el objeto de la publicación de ley…………………………………
Es Caracas a la fecha de su presentación.
NELMIR JOSEFINA ZAMBRANO PEREZ
NELMIR ZAMBRANO PEREZ ABOGADO I.P.S.A. Nº 274.478
Nosotros, JOSE GREGORIO AVILE y CARMEN MARIA ACOSTA, venezolanos,
mayores de edad, de este domicilio, de estado civil divorciado y soltera, respectivamente, titulares de las cédulas de identidad y números V-6.270.870 y V- 7.948.060, respectivamente, por medio del presente documento declaramos constituir como en efecto lo hacemos, una compañía anónima, la cual se regirá por este mismo documento que ha sido redactado con suficiente amplitud como para que sus cláusulas sirvan a la vez de Bases Estatutarias:………………………………. TITULO I DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
PRIMERA: La compañía girará bajo la denominación de: “EL SARTENCITO DE
BARRO C.A.”…………………………………………………………………………………. SEGUNDA: El objeto de la compañía será, la compra-venta, importación, exportación, comercialización, almacenamiento y distribución al mayor y detal de productos alimenticios, víveres, productos perecederos y no perecederos, comida elaborada, así como también, todo tipo de mercancía de lícito comercio relacionada con el ramo. En general la compañía está facultada para realizar todas las operaciones conexas o relacionadas con el objeto de la empresa, igualmente podrá realizar inversiones y negocios de cualquier naturaleza, por cuenta propia o de terceros, que convengan a los intereses de la compañía, estén o no comprendidas en la anterior enumeración, no taxativo y especialmente sin que ello implique limitación alguna a la amplitud del objeto social............................................................. TERCERA: La compañía tendrá su domicilio, Calle Francisco de Miranda, Urbanización Los Mangos, Residencias Valle Fresco, Bloque 9, Parroquia La Vega, Distrito Capital, Municipio Libertador, pudiendo establecer sucursales y cualesquiera otras dependencias en cualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela o fuera de ella, cuando así lo requiera……………………………………………………….. CUARTA: La compañía tendrá una duración de cincuenta (50) años, a los cuales se contarán a partir de la inscripción de este documento en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser alargado, prorrogado por igual, menor o mayor tiempo y en cualquier modo modificado, cuando así lo resolviere una asamblea de accionista, previo cumplimiento de las formalidades legales……………………………………….… TITULO II CAPITAL Y ACCIONES QUINTA: El capital social de la compañía será de CINCO MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 5.000,00) representados en cinco mil (5000) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor de UN BOLIVAR SOBERANO (Bs.S. 1,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado por los accionistas en un 100%, así, JOSE GREGORIO AVILE, suscribe y paga TRES MIL QUINIENTAS (3.500) acciones, de un bolívar soberano (Bs. 1,00) es decir, la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 3.500,00). CARMEN MARIA ACOSTA, suscribe y paga MIL QUINIENTAS (1.500) acciones, de un bolívar soberano (Bs. 1,00) es decir, la cantidad de MIL QUINIENTOS BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 1.500), el pago de las acciones se realizó en un cien por ciento (100%), a través de depósito bancario y de aporte de bienes muebles que se especifican inventario anexo a este documento………………………. SEXTA: Las acciones confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones y en las Asambleas de Accionistas a cada acción corresponderá un voto. Los títulos de las acciones podrán contener cualquier número de ellas, serán emitidos conforme a las disposiciones legales y serán firmados por los Directores de la Compañía. Las transferencias de acciones de la compañía serán mediante la declaración del cedente y el cesionario y bajo la firma de los Directores de la Compañía………………………………………………………………………………..…….. SEPTIMA: La Compañía solo reconocerá como accionistas, a las personas naturales o jurídicas que aparezcan en el libro de Acciones como titulares de las acciones. Igualmente solo se reconocerá una persona si varias llegaren a ser propietarias de una acción, y deberán designar a una de ellas, quien será tenida como accionista en todos sus relaciones con la Compañía…………………………….. TITULO III ASAMBLEA DE ACCIONISTA OCTAVA: Las Asambleas de Accionistas son el órgano supremo de la sociedad y por ello, cuando se constituyan conforme a las normas aquí establecidas y las contenidas en la ley, representan a la totalidad de los accionistas y sus decisiones son obligatorias, aún para aquellos que no hayan asistido a la respectiva reunión. NOVENA: Las Asambleas de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses siguientes al cierre del correspondiente ejercicio anual y conocerán de los asuntos establecidos en el Código de Comercio; pudiendo sin embargo, conocer de cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cada vez que lo requiera el interés de la compañía y Previa convocatoria de los miembros de su junta directiva, por prensa de Circulación Nacional, correo electrónico, carta certificada, según lo establecido en el artículo 277 del Código de Comercio, ya fuere por iniciativa propia o cuando así lo exigiere un número de accionistas que representen el VEINTE POR CIENTO (20%) del capital social………………………………………...………………………………………………..... DECIMA: Lo no previsto en este documento acerca del régimen de las Asambleas se regirá por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio…………………... TITULO IV ADMINISTRACION DECIMA PRIMERA: La dirección, manejo y administración de los bienes y negocios de la Compañía estarán a cargo de la junta Directiva integrada por un DIRECTOR PRINCIPAL, y un DIRECTOR SECUNDARIO, quienes podrán actuar conjunta o separadamente y serán designados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y durarán Diez (10) años en sus funciones. Los miembros de la Junta Directiva podrán o no ser accionistas de la compañía, mediante la firma del DIRECTOR PRINCIPAL de la Compañía. En consecuencia, en este modo de actuar, el DIRECTOR PRINCIPAL, y el DIRECTOR SECUNDARIO, de la Compañía representará Legal y Judicialmente a la compañía y estará facultado para celebrar toda clase de contratos, y el manejo y administración de la compañía, y así apertura cuenta bancaria con firma separada y podrá ; aceptar, endosar y avalar letras de cambios, cheque, pagares y en fin toda clase de efectos de comercios; apertura, cerrar cuenta y movilizar toda clase de depósitos, aun bancarios; dar y recibir cantidades en préstamos, recibiendo y dando las garantías que fueren necesarias; constituir toda clase de garantías, incluyendo fianzas de todo tipo, avales, prendas e hipotecas; constituir toda clase de apoderados con las facultades que se creyeren convenientes y revocar tales poderes; adquirir, enajenar y gravar toda clase de bienes; celebrar contrato de arrendamiento por más de dos (2) años y en fin administrar los bienes y negocios de la compañía, con su solo firma, sin ninguna limitación, ya que la enumeración de facultades anteriormente indicadas lo ha sido de manera enunciativa y no limitativa. De conformidad con lo señalado en el Artículo 244 del Código de Comercio cada miembro de la Junta Directiva deberá depositar una (1) acción en la caja social de la compañía………… DECIMA SEGUNDA: La compañía tendrá un comisario el cual será designado por la Asamblea de Accionistas, durará cinco (5) años en sus funciones y podrá ser reelegido. Tal funcionario tendrá las atribuciones, facultades y obligaciones que para ello señalare el Código de Comercio…………………………………………………. DECIMA TERCERA: Los ejercicios económicos de la compañía comenzaran el primero de enero de cada año y terminarán el día treinta y uno de diciembre del mismo año; el primer ejercicio comenzará desde su inscripción en el Registro Mercantil y concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año. Al finalizar cada ejercicio anual se hará un Balance General y se formulará la cuenta de ganancias y pérdidas del respectivo ejercicio anual, balance y cuenta que con la debida anticipación la Junta Directiva pondrá a disposición del Comisario, a fin de que este elabore su informe a la Asamblea General de Acciones. De los beneficios líquidos se harán los siguientes apartados: a) un diez por ciento (10%) para formar el fondo de reserva previsto en el artículo 262 del Código de Comercio; b) los otros apartados especiales que considere conveniente hacer la Asamblea de Accionistas; y c) el resto de los beneficios podrán ser repartidos entre los accionistas en forma de dividendos cando así lo decrete la Asamblea de Accionistas…………………………… TITULO V DEL BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES DECIMA CUARTA: Los accionistas se reconocen entre sí mutuo derecho de preferencia para adquirir las acciones cuando alguno de ellos desee enajenar las que son propias. En tal caso, el accionista interesado en enajenar sus acciones, deberá previamente dar aviso escrito a los demás accionistas a la dirección que figure en el Libro de Accionistas y mediante carta certificada o documento que acreditare suficientemente el cumplimiento de estos extremos, después del aviso los accionistas que recibieron la comunicación tendrán un plazo no mayor de treinta (30) días calendario para que ejerzan el derecho de preferencia. En tal caso, el precio de la acción será el que tenga verdaderamente para la fecha de la oferta. Dicho precio estará constituido por el valor que indiquen los Libros de Contabilidad y previa la valoración de los inmuebles y activos fijos para el momento. Si hubiere varios accionistas interesados en adquirir las acciones ofrecidas en venta, se distribuirán entre ellos en proporción a las acciones que tengan suscritas para la fecha y si hecha esta distribución aun sobrare acciones, las sobrantes se sortearan entre los accionistas interesados en adquirirlas. Pasado el plazo indicado al comienzo de esta clausula sin que hubiere dado contestación alguna de los accionistas, la Junta Directiva entenderá que no hay interés alguno en adquirir las acciones ofrecidas en venta y así se lo hará saber el accionista oferente, quien en tal caso podrá enajenar sus acciones en las condiciones que estime más conveniente. El mismo derecho de preferencia se establece para los casos de aumento de Capital Social, en los que se seguirá, en lo atinente, la regla de distribución de las acciones a emitirse en razón de dicho aumento……………….. ………………………………………………………………. DECIMA QUINTA: En caso de disolución de la compañía, la liquidación de la misma se hará por un (1) liquidador, elegido por la mayoría de votos en la Asamblea que decida la disolución. En caso de liquidación anticipada de la compañía o por vencimiento de su término, ésta se verificará amistosamente, de mutuo acuerdo, como cuestión previa que debe ser agotada ante cualquier reclamación por vía judicial………………………………………………………………………………………….. DECIMA SEXTA: Todo lo previsto en este documento se resolverá conforme a las disposiciones de Código de Comercio y además leyes de la República Bolivariana de Venezuela. En caso de liquidación anticipada de la compañía o por vencimiento de su término, esta se verificara amistosamente, de mutuo acuerdo, Como cuestión previa que debe ser agotada ante cualquier reclamación por vía Judicial. Se designan como DIRECTOR PRINCIPAL, y DIRECTOR SECUNDARIO, de la compañía a JOSE GREGORIO AVILE y CARMEN MARIA ACOSTA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, de estado civil divorciado y soltera, respectivamente, y titulares de las cédulas de identidad y números V- 6.270.870 y V-7.948.060, respectivamente. Se designa como comisario al Licenciado JOSE RAFAEL NARVAEZ, venezolano, mayor de edad, de profesión LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, titular de la cédula de identidad N° V- 5.593.228, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el C.P.C N° 21.298……………………………………………………………………………… DECIMA SEPTIMA: Si por cualquier caso, la Asamblea Ordinaria de Accionistas no hubiese designado a los miembros de la Junta Directiva una vez vencido el período de duración de sus nombramientos, los Directores y el Comisario, como cualquier otro funcionario nombrado por los Accionistas, permanecerán en sus cargos hasta que dicha Asamblea General Ordinaria u otra Extraordinaria convocada al efecto se celebre, y en todo caso, hasta que los sucesores que se elijan hayan tomado posesión de sus cargos…………………………………………….. TITULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Se facultó a la ciudadana NELMIR JOSEFINA ZAMBRANO PEREZ, venezolana,
mayor de edad, de estado civil soltera y de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.383.593, para que realice las diligencias de rigor ante el ciudadano Registrador Mercantil y firme todo lo relacionado a la inscripción, para su posterior fijación y publicación de los Estatutos del Acta Constitutiva de la Empresa “EL SARTENCITO DE BARRO C.A”. En la ciudad de la Caracas, a la fecha de su Registro..........................................................................................................................
Nosotros, JOSE GREGORIO AVILE y CARMEN MARIA ACOSTA, venezolanos,
mayores de edad, de este domicilio, de estado civil divorciado y soltera, respectivamente, titulares de las cédulas de identidad y números V-6.270.870 y V- 7.948.060, respectivamente, de profesión, comerciantes, hábiles y domiciliados en la Calle Francisco de Miranda, Urbanización Los Mangos, Residencias Valle Fresco, Bloque 9, Parroquia La Vega, Distrito Capital, Municipio Bolivariano Libertador, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes haberes, valores o títulos de acto o negocio jurídico a objeto de Constitución de Compañía, son provenientes de Lícitos Diarios, por tanto ,proceden de actividades de legítimos carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia organizada y la Ley Orgánica de Drogas. En Caracas a los 10 días del mes de septiembre de 2018.