CIUDADANA.
REGISTRADORA MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO PORTUGUESA.
SU DESPACHO.-
Yo; Rossana wilmery peña morales, venezolana, soltera, civilmente hábil, Titular de
la Cedula de Identidad Nº 24.654.997, de este domicilio, estando suficientemente
autorizado para este acto por el Acta Constitutiva de la empresa AGROTELCA C.A,
ante usted ocurro para exponer y solicitar: Presento a Usted; Acta Constitutiva de la
Sociedad la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva a su vez de
Estatuto, acompaño también Balance de Comprobación del Capital cancelado por los
accionistas; así como la aceptación del Comisario. Participación que hago a Usted para
su inscripción, fijación y registro, finalmente solicito se me expidan Tres (3) copias
certificadas de dicho documento y del auto respectivo, a los fines de su publicación y
demás requisitos de la Ley. En la Ciudad de Acarigua; en la fecha de su presentación.
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ROSSANA PEÑA
CIUDADANA.
REGISTRADORA MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO PORTUGUESA.
SU DESPACHO.-
Nosotros, CARLOS JOSE GOMEZ ALVAREZ, MARIA YSABEL TIMAURE
JIMENEZ venezolanos, civilmente hábiles, Titulares de las Cédulas de Identidades
Nº V11.084.821, N° V26.972.529. respectivamente, domiciliados en la Ciudad de
Acarigua Municipio Páez, del Estado Portuguesa, hemos convenido en constituir y
como en efecto y formalmente lo hacemos Una Compañía Mercantil de carácter
Jurídico bajo las cláusulas contenidas en este documento Constitutivo, ha sido
redactado con amplitud suficiente para que sirva a la vez de Estatutos Sociales.
CAPITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
PRIMERA: La Compañía se denominará AGROTELCA C.A,. SEGUNDA: La
Compañía tendrá como objeto: la compra, venta, importación e exportación y
distribución al detal y por mayor de todo tipos de alimentos consumo humano y
consumo animal perecederos y no perecederos, insumos relacionados con los ramos
que ejerza la empresa podrá patentar, empaquetar, y/o procesar todo tipo de alimentos
sin limitación alguna podrá moler, ensacar, vender por detal y mayor, como también
podrá dedicarse a la siembra, cultivo y todo lo referido con el área de agricultura sin
limitación por los rubros, del mismo modo la empresa podrá prestar servicio técnico
de campo, asesoramiento y transportar a nivel nacional e internacional sus productos,
además la empresa podrá comprar, vender y distribuir repuestos para maquinaria
agrícola y maquinaria pesada TERCERA: El domicilio de la Compañía será en la
Av. Rotaria casa Nº 10 Urbanización La Guajira del Municipio, Páez del Estado
Portuguesa, del mismo modo la compañía podrá representar, asociarse y/o aperturar
dependencias y establecimientos en cualquier otro lugar de la república o del exterior,
cuando así lo resuelva por mayoría de los votos de la Asamblea de Accionistas.
CUARTA: La duración de la sociedad será de Treinta (30) años, contados a partir
de su inscripción en el Registro de Comercio de la jurisdicción. Sin embargo, la
Asamblea podrá disponer su liquidación y disolución anticipadamente, o prorrogar el
lapso de duración, entendiéndose en tales casos a las disposiciones,
contenidas en el Código de Comercio, especialmente con el quórum exigido por
el artículo 280 del Código de Comercio .En todo caso deberá dejarse constancia
de la disolución o prorroga en el Registro de Comercio correspondiente.
CAPITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
QUINTA: El Capital Social de la Compañía Mercantil, es la cantidad de UN
MILLÓN DE BOLIVARES (BS.1.000.000,00) dividido en CIEN (100) acciones
nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de DIEZ MIL
BOLIVARES CADA UNA (Bs. 10.000,00 c/u). Dicho Capital ha sido suscrito y
pagado totalmente por los socios y en las proporciones que seguidamente se indica: El
socio, CARLOS JOSE GOMEZ ALVAREZ, ha suscrito y pagado NOVENTA
ACCIONES (90) Acciones equivalente a NOVECIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs.900.000,00). La socia, MARIA YSABEL TIMAURE JIMENEZ ha suscrito y
pagado DIEZ ACCIONES (10) Acciones equivalente a CIEN MIL BOLIVARES
(Bs. 100.000,00). El capital suscrito está representado y pagado por un Balance de
Inventario previamente revisado por la Contadora Pública, a la Licenciada, ASTRID
RIVERO, C.P.C. Nº115.969. SEXTA: Declaramos bajo fe de juramento que los
Capitales, Bienes, Haberes, Valores o Títulos del acto o negocio jurídico, en cada
caso, el uso que se le dará a los indicados fondos, provienen de mis actividades lícitas,
lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación
alguna con dinero, capitales bienes , haberes, valores o títulos que se consideren
producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley orgánica Contra
la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de
Drogas. SEPTIMA: Las acciones de la Compañía confieren a sus titulares iguales
derechos y cada una de ellas dará derecho a un voto en las Asambleas. Las acciones
serán representadas por títulos nominativos que contendrán los requisitos exigidos por
el Código de Comercio y deberán estar firmado por el Presidente. La propiedad de las
acciones se probara con la inscripción en el Libro de accionistas de la compañía.
Igualmente la Cesión o traspaso de las mismas se inscribirán en el referido libro
firmando dicha nota al cedente, el cesionario y el Presidente. OCTAVA: En caso de
que se acordare un aumento de capital, los accionistas tendrán derecho preferencial
para suscribirlo en proporción a las acciones que posean.
CAPITULO III
DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
NOVENA: La Compañía Mercantil será administrada por una Junta Directiva
Administradora conformada por un Presidente y un vicepresidente los cuales
deberán ser accionistas de la Sociedad y durarán cinco (5) años en su cargo, en el cual
permanecerán hasta tanto sea designada su sustitución. DECIMA: El presidente
tiene las más amplias facultades de administración y disposición del Patrimonio de
la Sociedad. La representará ante personas naturales y jurídicas, judicial y
extrajudicialmente en todos los asuntos que le conciernen y sean de su interés y
firmará por ella obligándolas. También está facultado para vender, comprar toda clase
de bienes muebles o inmuebles y derechos, recibir y dar dinero en préstamo, con
garantías prendarías, hipotecarias o sin garantías, tomar y dar en arrendamiento,
autorizar y solicitar créditos; hacer, y recibir toda clase de pagos y depósitos mediante
los recibos y cancelaciones correspondientes celebrar toda clase de Contratos,
solicitar, contraer, abrir, movilizar y cerrar prestamos, créditos y cuentas bancaria,
librar, aceptar, endosar, descontar y protestar letras de cambio, pagares convenios y
transacciones, celebrar toda clase de contratos en el país o en el exterior, para la cual
podrán suscribir, cualesquier documentos públicos o privados a que hubiere lugar y
en general, realizar los actos administrativos y de disposiciones que convenga la
compañía, firmar las normas para los gastos generales de la Compañía; para nombrar
apoderados generales, especiales o judiciales, confiriéndosele las facultades que
considere necesarias; pudiendo igualmente revocar los mandatos otorgados; tendrá
asimismo toda clase de facultades no reservadas en este documento a la Asamblea y
está facultado para todos los efectos de administración y disposición de los bienes
pues las facultades enumeradas son de título enunciativo y de ningún modo taxativo.
El Vicepresidente suplirá las faltas del Presidente cuando esté ausente.
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA PRIMERA: La Asamblea General de accionista tiene la suprema
representación de la Compañía se reunirá Ordinariamente una vez al año, dentro de
los tres (3) meses siguientes al corte de cuenta anual, el día, la hora y el lugar que
señale el Presidente. Extraordinariamente, se reunirán cuando sea convocada por el
Presidente. Las Asambleas sean ordinarias o Extraordinarias, deberán ser convocadas
por la prensa con cinco (5) días hábiles de anticipación, por lo menos a la fecha fijada
para la reunión, pero también podrá constituirse y deliberar válidamente sin dicha
convocatoria por la prensa, cuando está presente o representado en ellas la totalidad
del Capital. DECIMA SEGUNDA: Para que la Asamblea, sea Ordinaria o
Extraordinaria, se considere válidamente constituida se requiere la concurrencia del
cincuenta y un por ciento (51%), por lo menos del capital Social y ninguna
proporción podrá considerarse aprobada si no tiene el voto favorable de la mayoría
absoluta del Capital Social presente o representado en la Asamblea. A tal fin los
accionistas podrán hacerse representar por simple Carta- Poder. DECIMA
TERCERA: La asamblea General Ordinaria considerará los siguientes asuntos: A)
Aprobar, Improbar o Modificar el Balance General y las Cuentas, con vista al Informe
del Comisario; y conocerá de la memoria e informe que presente el Presidente de su
gestión. B) Designará el Presidente, el Vicepresidente y Comisario. C) Conocerá de
cualquier otro asunto que le sea expresamente sometido. DECIMA CUARTA: La
Compañía tendrá un Comisario que será nombrado por La Asamblea General de
Accionistas. Durará Dos (2) años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegido
o destituido cuando la Asamblea lo determine necesario. Tendrá las disposiciones
previstas en el Código de Comercio.
CAPITULO V
EJERCICIO, BALANCE Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES
DECIMA QUINTA: Las cuentas de Compañía, se llevarán de conformidad con lo
establecido en las disposiciones pertinentes del Código de Comercio, y de la misma
forma se levantará un Inventario y Balance General. El ejercicio económico de la
Sociedad estará comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de cada año,
excepcionalmente el primer año se comenzará a contar desde la fecha de
protocolización de este documento hasta el 31 de Diciembre de cada año. DECIMA
SEXTA: Efectuada la liquidación de la cuenta, Ganancias y Pérdidas, la Asamblea
procederá al reparto de las utilidades, en la forma siguiente: A) Se apartará un cinco
por ciento (5%) de la utilidad para formar el Fondo de Reserva, hasta que este alcance
el diez por ciento (10%) del capital Social, B) La Asamblea dispondrá de otras
reservas o apartados que considere necesarios constituir, para formar fondos de
procederá al reparto de las utilidades, en la forma siguiente: A) Se apartará un cinco
por ciento (5%) de la utilidad para formar el Fondo de Reserva, hasta que este alcance
el diez por ciento (10%) del capital Social, B) La Asamblea dispondrá de otras
reservas o apartados que considere necesarios constituir, para formar fondos de
previsión, emergencias y cualesquiera otro que resuelva crear, de los cuales podrá
disponer por acuerdo de los Socios. Del remanente se tomará los porcentajes que la
Asamblea determine conveniente para ser repartidos en forma de dividendos.
CAPITULO VI
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
DECIMA SEPTIMA: La Compañía se disolverá y entrará en liquidación al vencerse
el plazo de duración, si no ha sido prorrogado o cuando lo resuelva anticipadamente
la Asamblea de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio y este
documento. Declarada la liquidación, estará como liquidador quien para ese momento
ejerza el cargo de Presidente, salvo que la Asamblea acuerde otra cosa. La asamblea
señalará las atribuciones y facultades del liquidador, en caso contrario, se aplicarán las
normas pertinentes en el Código de Comercio. DECIMA OCTAVA: Los
administradores depositarán en la Caja Social el cinco por ciento (5%) de las
acciones del Capital Social. Estas acciones quedan afectadas en totalidad a garantizar
todos los actos de la gestión, aún los exclusivamente personales, o uno de los
administradores. Serán inalienables y se marcarán con un sello especial que indique su
inalienabilidad. Cuando la cuenta de los Administradores sea aprobada se le pondrá
una nota suscrita indicando que ya son enajenables. Según lo establecido en el Art.
244 del Código de Comercio.
CAPITULO VII
ASAMBLEAS
DECIMA NOVENA: La asamblea efectúa los siguientes nombramientos para el
primer periodo de Cinco (5) años: Presidente: CARLOS JOSE GOMEZ
ALVAREZ y para el cargo de Vicepresidente: MARIA YSABEL TIMAURE
JIMENEZ En cuanto al COMISARIO: Se nombra al Contador Público ASTRID
RIVERO, venezolano, civilmente hábil, titular de la cedula de Identidad Nº
V19.284.980, e inscrito en el Colegio de Contadores bajo el N°:
115.969. VIGÉSIMA: Se autoriza plenamente a la ciudadana ROSSANA
WILMERY PEÑA MORALES, venezolana, soltera, civilmente hábil, Titular de la
Cedula de Identidad Nº V24654997 y de este domicilio, para que presente este
Documento Constitutivo al Registro Mercantil para su otorgamiento, protocolización y
publicación. Es justicia en Acarigua a la fecha de su presentación.
