CASO FINAL

ALUMNA: VALERIA FABIANNA VALENZUELA LUCAS

AULA: G10
CICLO 1

➢ PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

1. ¿Esta situación sería un lavado de activos? Fundamente su respuesta

La situación sería un lavado de activos ante los ojos de la ley, primeramente por el
secuestro de la menor que fue una trata de personas. El cual Marco si no hubiese
elaborado todo ese plan para poder justificar la fuerte cantidad que poseía, podría
verse descubierto y caer en una fuerte penalidad.

2. ¿Qué método había usado Marco para dar apariencia legal a su dinero?
Fundamentar su respuesta

Usó un método de estrategia, el cual fue comprar un stand de jeans en el centro

comercial, luego adquirir su mercadería con un préstamo, el cúal le fue aceptado ya
que el banco evaluó sus boletas por parte de su trabajo que tiene en la universidad,
lo cuál le permitió ser aceptado y procedió a abrir el stand, de tal forma legalizando
actos, dándose a ver como si todo estuviera en orden.

3. ¿Qué actividad ilícita se evidencia en el caso?

-Trata de personas
-Lavado de activos
-Secuestro
-Extorsión

4. ¿En qué parte del caso se podría observar la fase de colocación?

En donde el banco le acepta el préstamo y Marco procede a comprar su mercadería

y con ello poder completar el stand para su apertura. Dándole sentido legal a su
dinero negro obtenido por el secuestro.
5. ¿En qué parte del caso se evidencia la fase de transformación?

En cuando comenzó a emitir sus registros de ventas, subiendo su volumen en ello, y

esto, el banco empleó para calificar a Marco como una persona con buenos ingresos
generados, supuestamente por su rol de docente y por otro lado por su stand de
jeans. Lo cual Marco, aprovechó la situación y empezó a realizar el pago de todas
sus deudas al Banco dando así la fase de la transformación o “colocación del dinero
sucio”.

6. ¿En qué parte del caso se evidencia la fase de integración?

La parte de la integración sería cuando Marco, terminó de pagar el crédito que tuvo
con el banco y él seguía emitiendo boletas de ventas sin que se hayan hecho en la
realidad.

7. ¿Qué sanción correspondería a Marco por esta acción delictiva?

Sanción por la conducta delictiva que comete una persona cuando priva de la vida a
otra, por el delito de secuestro son sancionados con penas cuya duración se
encuentra entre los 20 años de pena privativa de libertad y cadena perpetua.
Por otro lado por el lavado de activos corresponderá una sanción de pena privativa
de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 365 días de multa.

8. En el caso ¿La entidad habría cometido algún error? En caso su respuesta sea
afirmativa, ¿Cuál sería este error?

No, ya que el banco sí aseguró que cada acto de Marco fue de una manera legal,
desde el dinero que poseyó en el principio a base del secuestro, porque vimos que
para todo ese proceso, Marco elaboró un plan de estrategia bien detallado para no
verse descubierto por su delito.