CURSO INTEGRADOR II.

DERECHO Y JURISPRUDENCIA

Caso nro. 03

¿Realmente paso?

APELLIDOS Y NOMBRES

LOGRO DE LA PRÁCTICA:
Al finalizar la práctica, los (as) estudiantes estarán capacitados para resolver casos prácticos
relativo al acto jurídico simulado y al acto jurídico fraudulento, a fin de aplicarlo en el
ámbito académico y profesional

Ricardo, titular de una empresa unipersonal cuyo objeto social radica en la importación y
comercialización de calzado y ropa deportiva, cierto día conoce a Franco (amigo de su
hermana María), quien en la reunión en la que se hacen cercanos, le hace mención que tiene
conocidos en ADUANAS, y que tiene contactos para importar mercadería de marcas conocidas
sin necesidad de acreditar la formalidad de sus operaciones (trámite de importación y pago de
aranceles aduaneros). Por lo que le ofrece sus servicios como corredor, contactándole con
diversos empresarios de Europa, Estados Unidos y Japón, con los que Ricardo celebra
contratos de compra – venta de mercadería deportiva. Importando en una primera
oportunidad mercadería equivalente a USD 50,000.00 dólares americanos, mercadería que
ingresa de forma ilegal (contrabando) sin problemas al territorio nacional, verificando Ricardo
un incremento de sus ganancias; celebrando Ricardo otros contratos de compra- venta de
mercadería deportiva esta vez por un importe equivalente a USD 100,000.00 dólares
americanos, mercadería que ingresa sin problema alguno al territorio nacional gracias a los
contactos de ADUANAS de Franco; apostando Ricardo por celebrar una tercera operación, esta
vez por un importe equivalente en total a USD 500,000.00 dólares americanos. Por lo que, en
base a su buen historial crediticio y al ofrecimiento de préstamos dinerarios de diversas
instituciones financieras, obtiene préstamos dinerarios a sola firma por un importe ascendente
a S/. 400,000.00 soles de MIBANCO, del BBVA, y de Caja Arequipa; del INTERBANK un importe
ascendente a USD 300,000.00 soles, otorgando garantía mobiliaria sobre un vehículo 4 x 4 de
su propiedad valorizado en USD 30,000.00 dólares, y del BCP un importe dinerario ascendente
a S/. 300,000.00 soles otorgando garantía hipotecaria sobre una de sus propiedades
valorizadas en USD 150,000.00 dólares americanos.

Lamentablemente la tercera operación de importación fracasa, pues el día de arribo de la

mercadería al puerto de Matarani, los contactos de Franco en ADUANAS no asisten a laborar
debido a una sobre dosis de ingesta de alcohol, siendo descubierta la mercadería, por lo que
ADUANAS procede a decomisar la mercadería y le impone una multa a Ricardo, al no poder
ingresar la mercadería al mercado nacional, Ricardo se ve impedido de comercializarla, por lo
que no obtiene los ingresos esperados.

Ante el temor de perder sus propiedades, en el caso que las instituciones financieras quisieran
cobrarle judicialmente la deuda impaga de Ricardo, decide realizar las siguientes operaciones
 1. Otorga en anticipo de legítima la casa donde habita ubicada en el Distrito de
Miraflores cuyo valor asciende a la suma de USD 300,000.00 dólares americanos.
2. Celebra un contrato de compra – venta con su hermano Pablo, por el que le transfiere
un departamento ubicado en la urbanización Challapampa cuyo valor asciende a la
suma de USD 150,000.00, por el que Pablo no paga sol alguno, y cuya posesión
mantiene Ricardo después de celebrado el contrato, siendo que dicha operación solo
se ha realizado en el papel para evitar futuros embargos.
3. Transfiere en compra – venta su casa de playa a su mamá Raquel, operación por la
que no cobra sol alguno, siendo que efectivamente transfiere la titularidad a su madre,
a quien le cede la posesión del inmueble
4. Transfiere su casa de campo a su amigo Ismael, venta que realmente se produjo por un
importe ascendente a USD 350,000.00 dólares americanos

En el caso propuesto

1. Determine los hechos relevantes del caso

2. Clasifique cada acto jurídico según corresponda, consignar al menos 6 clasificaciones

Acto Oneroso

Acto Gratuito

Acto Bilateral

Acto Entre vivos

Actos patrimoniales

Actos de disposición

3. Determine en cada caso, si se ha configurado un acto jurídico simulado y su

clasificación, o un acto jurídico fraudulento y su clasificación

Para el otorgamiento de de anticipo de legítima se ha configurado una acto jurídico de

simulación relativa, puesto que se trataría de encubrir el acto de compra venta con sus hijos si
es que tuviese, por que el anticipo de legítima es gratuito y no se paga.. total

Para el caso del contrato de compra venta se ha configurado una simulación abaoluta

Para el caso de la compra venta a la madre se configura una simulación relativa, puesto que se
trata de una donación encubierta de compra venta.

Para la transferencia en venta a su amigo Ismael se ha producido producido un acto jurídico

fraudulento.

4. Determine en forma fundamentada (hechos, pruebas y fundamento jurídico) las

acciones judiciales que interpondría en calidad de abogado de las partes acreedoras

Para el caso de mi banco, BBVA y caja haré Arequipa: 400

Para el caso de INTERBANK. 30

Para el caso de Bcp 150

Hay dados en crédito, de los cuales sólo 180 mil están garantizados, por lo cual , por lo que
entre la acción de revocatoria, nulidad y anulabilidad de acto jurídico deberán recaer sobre la
deuda.

5. Determine en forma fundamentada los argumentos de defensa de las partes

demandadas
6. Determine los aspectos procesales de cada demanda a interponerse en el caso
propuesto
7. Identifique en el caso los tipos de acreedores y deudores en cada operación realizada