1493-2023 Archivo - Receptación

“Año
de la unidad, la paz y el desarrollo”

TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE SANTA ANITA- 4° DESPACHO
CARPETA FISCAL 4106014503-2023-1493-0

IMPUTADO ROGER CASTILLON SALINAS
ANIBAL CASTILLON SALINAS
DELITO CONTRA EL PATRIMONIO -
RECEPTACIÓN
AGRAVIADO Empresa AGROPECUARIA ROSSEL
S.R.L., representado por LUZ
ROSSMERY SILVA CALDERON
FISCAL RESPONSABLE ALCANGEL D. CARHUAPOMA RAMIREZ
DISPOSICIÓN FISCAL DE NO FORMALIZAR NI CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA
DISPOSICIÓN N° 01
Ate, 11 de julio de
Dos mil veintitrés. -
I. VISTO:
El Oficio N° 486-2023-DIRNIC-DIRINCRI-PN/DIVIEOD-DPTO.1, de fecha 15 de junio de
2023, proveniente de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones -
DIRINCRI, mediante el cual remite el Informe N°
458-2023-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1., en torno a la intervención y detención de
ROGER CASTILLON SALINAS y ANIBAL CASTILLON SALINAS, por la presunta comisión del
delito contra el Patrimonio – RECEPTACIÓN, en agravio de la empresa AGROPECUARIA
ROSSEL S.R.L., representado por LUZ ROSSMERY SILVA CALDERON, remitido a este
Despacho Fiscal para el debido pronunciamiento, y:
II. CONSIDERANDO
PRIMERO: HECHOS DENUNCIADOS
Que, fluye de los actuados con fecha 14 de junio de 2023 a las 04:40 horas aprox., el
personal policial perteneciente a la División de Investigación de Estafas y Otras
Defraudaciones – DIRINCRI, al mando del SS PNP LUIS TORRES MATIAS, se constituyeron
hasta las inmediaciones del mercado Productores de Santa Anita, por un hecho de
receptación de mercadería, logrando observar al camión de placa de rodaje W6B-826
color blanco/azul/rojo, marca ISUZU, que se encontraba estacionado en la Calle 32-Mz.
C, frente a la puerta 4 del mercado en mención, siendo intervenidos el chofer del camión
y el auxiliar de carga, quienes fueron identificados como ROGER CASTILLON SALINAS y
ANIBAL CASTILLON SALINAS, respectivamente, verificándose que en el interior del
referido vehículo se encontraban cajas de aceite de la marca RINDOR, cuya guía de
remisión remitente electrónica N° T001-0001368 y factura electrónica N° F001-0000963,
fue emitida por la empresa AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L. detallando que la mercadería
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“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
consistía en 1500 cajas del referido aceite, valorizadas en S/.115.050.00 soles, la misma
que habría sido adquirida ilícitamente por la empresa FAM BUSINESS PERU S.R.L., al
entregar a la empresa agraviada vouchers falsificados por la compra de un total de 4200
cajas de aceite RINDOR, ascendente a la suma de S/ 322,00.00 soles aproximadamente,
compras que fueran efectuadas con fechas 09, 10 y 12 de junio del 2023, el primero de
ellos por la cantidad de 1200 cajas valorizadas en S/ 92,040.00 soles, mercadería que fue
entregada al camión de placa de rodaje AYT-898 conducido por Wilmer Alex Quispe
Rojas; el segundo por la cantidad de 1500 cajas valorizadas en S/ 115.050.00, mercadería
que fue entregada al camión de placa de rodaje V1R-825, conducido por César Carlos
Rodríguez Reyes; y el tercero también por la cantidad de 1500 cajas valorizadas en S/
115.050.00 soles, mercadería que fue entregada al camión de placa de rodaje W6B-826,
conducido por Roger Castillón Salinas; y siendo que la mercadería encontrada al interior
del vehículo intervenido coincide con los detalles de la última entrega de los productos
de propiedad de la empresa agraviada, los intervenidos fueron conducidos a la DIRINCRI
PNP, para las diligencias de ley.
SEGUNDO: TIPIFICACIÓN
Que, los hechos denunciados se encuadran al tipo penal previsto en el artículo 194 del
Código Penal, que prescribe:
Artículo 194. Receptación

El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de
cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-
multa.
III. DILIGENCIAS REALIZADAS A NIVEL PREMILINAR
1. A fojas 02/17, obra el Informe N° 458-2023-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1, de

fecha 15 de junio de 2023, suscrito por el instructor SS PNP LUIS TORRES MATIAS, en
el cual detalla las diligencias preliminares realizadas en torno a la investigación
seguida ROGER CASTILLON SALINAS y ANIBAL CASTILLON SALINAS, por la presunta
comisión del delito contra el Patrimonio – Receptación, en agravio de la empresa
AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L., representado por LUZ ROSSMERY SILVA CALDERON;
desprendiéndose del numeral I. INFORMACIÓN … ACTA DE DENUNCIA VERBAL. En la
ciudad de Lima, siendo las 18:50 horas del 13JUN2023, el suscrito encontrándose de servicio de
permanencia, en esta División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones, procedió a
recepcionar la denuncia por parte de la persona de Luz Rossmery SILVA CALDERON…, en su
calidad de Sub Gerente de la empresa AGROPECUARIA ROSSEL SRL, con sede en carretera
Federico Basadre Km. 54, Campo Verde Pucallpa, indicando haber sido víctima del delito
contra el Patrimonio – Estafa Agravada y contra la Tranquilidad Pública – Banda Criminal,
dirigiendo la misma contra los representantes de la empresa FAM BUSINESS PERÚ SRL, contra
Wilmer Alex QUISPE ROJAS, César Carlos RODRIGUEZ REYES y Roger CASTILLON SALINAS,
asimismo contra los que resulten responsables; siendo el caso que el 06JUN2023 la vendedora
Andrea Arosti Duran, recibió un mensaje vía WhatsApp del número 989977949 de un sujeto
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identificado como “ingeniero José Ruiz” supuesto representante de FAM BUSINESS PERU SRL,
solicitando una cotización por el producto aceite de cocina RINDOR presentación de 900 ml en
botella transparente, caja de doce unidades, enviando una orden de compra a nombre de su
supuesta representada; a lo cual la vendedora le cotizó un pedido por mil doscientas (1,200)
cajas con valor total de S/ 92,040.00, aceptando este sujeto la propuesta comercial y con fecha
09JUN2023, remitió mediante WhatsApp del número que utilizaba una captura de pantalla de
un comprobante de depósito a la cuenta corriente recaudo de la empresa agraviada BBVA
número 0011-001-0014663-000; en dicho voucher se apreció el supuesto depósito de la suma
objeto del acuerdo comercial en la fecha indicada – 09JUN2023, con lo que nos otorgó
seguridad de que el importe había sido materializado a favor de la empresa agraviada;
seguidamente los estafadores utilizaron el nombre de un supuesto representante coordinador
de nombre “César Calderón” con número telefónico 949104829 para el recojo de la mercadería
mediante un camión furgón color blanco marca Mercedes Benz de placa AYT-898, conducido
por el chofer Wilmer Alex QUISPE ROJAS… a quien se le dio las guías y factura respectivas y
con lo cual se materializó el primer acto de estafa en agravio de la denunciante. Al día
siguiente 10JUN2023, en horas de la mañana nuevamente el tal “ingeniero José Ruiz”… solicitó
otra cotización … por el mismo producto… esta vez por una cantidad de (1,500) mil quinientas
cajas; se valorizó en S/ 115,050.00, aceptando este sujeto esta propuesta de venta y el mismo
día a horas 11:10 remitió mediante el WhatsApp… otra captura de pantalla de un comprobante
de depósito de la cuenta corriente recaudo de la empresa agraviada BBVA número 0011-001-
0014663-000; en la cual se apreció el supuesto depósito de la suma objeto del acuerdo
comercial, con lo cual se liberó la mercadería, esta vez al camión marca VOLVO de placa de
rodaje V1R-825, conducido por el chofer César Carlos RODRIGUEZ REYES… a quien también se
le dio la guía y factura respectiva, con lo que se concretó el segundo acto de estafa en agravio
de la empresa denunciante. Posteriormente, el día 12JUN2023 a horas 08:20 se comunicó el
mismo sujeto “ingeniero José Ruiz” con la misma vendedora Andrea Arosti Duran, solicitando
otra cotización, esta vez por (1,500) mil quinientas cajas de aceite en la misma presentación
que las anteriores, esta vez no remitió orden de compra; enviando otro voucher por el mismo
monto que el anterior S/ 115,050.00, por lo cual se cargó la mercadería del camión furgón
marca ISUZU de placa de rodaje W6B-826, conducido por el chofer Roger CASTILLON
SALINAS… El día de hoy 13JUN2023, al hacer el seguimiento de las operaciones comerciales, se
dieron con la sorpresa que los depósitos de dinero seguían como saldo contable y no saldo
disponible; por lo que se comunicaron con representantes de su banco –BBVA, quien les
corroboró que estos montos no habían ingresado a la cuenta recaudadora de la agraviada; y
que se habría utilizado cheques sin fondos para generar estos saldos contables; por lo tanto los
vouchers remitidos para acreditar los pagos son falsificados; haciendo mención que los
cheques ingresados provienen de la cuenta BCP- sin fondos- de la empresa FAM BUSINESS
PERU SRL, y que los cheques habrían sido endosados e ingresados por ventanilla por una
persona con DNI número 48282401…”.
2. A fojas 19, obra la Providencia N° 01, de fecha 14 de junio de 2023, en la que se

disponer realizar una serie de diligencias preliminares, en otras: 1) Se reciba la
manifestación de los efectivos policiales intervienes; 2. Se reciba la declaración
indagatoria de la denunciante Luz Rossmery Silva Calderón en representación de la
empresa AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L.; 3) Se realice la ITP en el lugar de la
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intervención a fin de verificar si en la zona existen cámaras de seguridad públicas

y/o privadas; (…) 5. Se reciba la declaración del propietario del vehículo de placa de
rodaje W6B-826 en el cual se halló las 1500 cajas de aceite de cocina de propiedad de
la empresa agraviada; 6. Se reciba la declaración de los investigaos ROGER
CASTILLON SALINAS y ANIBAL CASTILLON SALINAS; (…) 8. Se incaute el vehículo de
placa de rodaje W6B-826 que sirvió para cometerse el ilícito penal. 9. Se realice la
constatación domiciliaria de los detenidos (…).
3. A fojas 20/25, obra la Declaración de la denunciante LUZ ROSSMERY SILVA

CALDERON, de fecha 14 de junio de 2023, quien en presencia del instructor SS PNP
MANUEL ANTONIO GONZALES MUNDACA y del Representante del Ministerio Público,
manifiesta que trabaja como Administradora de la empresa AGROPECUARIA ROSSEL
S.R.L., con sede en carretera Federico Basadre Km. 54, Campo Verde, Pucallpa,
ratificándose del contenido de su denuncia formulada contra Wilmer Alex Quispe
Rojas, César Carlos Rodriguez Reyes, Roger Castillon Salinas y la empresa FAM
BUSINESS PERU SRL, por la presunta comisión del delito de estafa agravada y banda
criminal, señalando que dicha denuncia es a razón de que un supuesto representante
de la empresa FAM BUSINESS PERU S.R.L., quien se identificó como “ingeniero José
Ruiz”, habría comprado varias cajas de doce unidades de aceite de cocina RINDOR en
presentación de botella de 900 ml cada una, mercadería que fue entregada previa
coordinación con la persona conocida como “César Calderón”, la primera vez con
fecha 09 de junio de 2023 por un pedido de 1200 cajas con un valor de S/ 92,040.00
soles, recogida por el camión furgón de placa de rodaje AYT-898 conducido por
Wilmer Alex Quispe Rojas; después con fecha 10 de junio de 2023 por un pedido de
1500 cajas con un valor S/. 1150.050.00 soles, recogida por el camión de placa de
rodaje V1R-825 conducido por el chofer César Carlos Rodríguez Reyes; y finalmente
con fecha 12 de junio de 2023 por un pedido de 1500 cajas con un valor S/.
1150.050.00 soles, recogida por el camión de placa de rodaje W6B-826, conducido por
el chofer Roger Castillón Salinas; sin embargo, los comprobantes de depósitos por la
compra del mencionado producto efectuados a la cuenta corriente de la empresa
AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L. que enviaron a través de WhatsApp, serían
falsificados, pues con fecha 13 de junio de 2023 al hacer seguimiento de las
operaciones comerciales, se percataron que los depósitos de dinero figuraban como
saldo contable y no saldo disponible, siendo que dichos montos no habían ingresado
a la cuenta recaudadora de la empresa, utilizándose cheques sin fondos para generar
estos saldos contables, los cuales provenían de la cuenta BCP de la empresa FAM
BUSINESS PERU S.R.L. Por otra parte, señala que, como parte agraviada, se
comunicaron con el chofer que hizo el segundo recojo de mercadería, quien les
indicó que en el Mercado de Productores de Santa Anita se encontraba el señor
“César Calderón” con quien podían coordinar la compra de las cajas de aceite; y
estando a ello haciéndose pasar por un comprador llamaron por celular al tal “Cesar
Calderón” preguntándole que si vendía abarrotes, el mismo que les dijo que sí tenía
aceite y que lo vendía en el mercado de Productores de Santa Anita, ante ello
hicieron de conocimiento a los efectivos policiales, quienes iniciaron un operativo a
fin de ubicar al vehículo de placa de rodaje W6B-826 que venía siendo conducido por
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Roger Castillón Salinas, quien hizo el despacho de 1500 cajas de aceite de cocina de
la marca RINDOR valorizado en S/ 115.050.00 soles, siendo ubicado a las 04:30 horas
aprox. del 14 de junio de 2023 en inmediaciones de la puerta 4 del mercado en
mención, en donde se intervino al chofer de nombre Roger Castillón Salinas y a su
hermano Aníbal Castillón Salinas para las investigaciones correspondientes por el
delito de receptación.
4. A fojas 26/30, obra la Declaración del S1 PNP CELSO DIONICIO OBREGON GUIVIN,
de fecha 14 de junio de 2023, quien en presencia del instructor SS PNP MANUEL
ANTONIO GONZALES MUNDACA y del Representante del Ministerio Público,
manifiesta que “… el 13 de junio de 2023, en la División de Estafa Departamento 1, se
recepciónó la denuncia interpuesta por parte de la representante de la empresa
AGROPECUARIA ROSSEL SRL, contra la empresa FAM BUSINESS PERU SRL, contra Wilmer
Alex Quispe Rojas, César Carlos Rodríguez Reyes, Roger Castillón Salinas y contra los que
resulten responsables por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio – Estafa
Agravada en la modalidad de “cuento del voucher” y contra la tranquilidad pública – banda
criminal, quienes se habrían apoderado de cuatro mil doscientas (4,200) cajas de botellas de
aceite (cada caja de 12 unidades) de la marca RINDOR de 900 ml., que fueron entregadas por la
empresa denunciante; toda vez que mediante comprobantes de depósito (vouchers)
falsificados, fueron sorprendidos al hacerles creer que se le había abonado el importe
respectivo ascendente a trescientos veintidós mil soles (S/ 322,000.00), es así que la
denunciante informa que el denunciado Roger Castillón Salinas, transportista quien el día
anterior habría recogido parte de la mercadería, mil quinientas (1,500) cajas del citado
producto de la empresa agraviada; se encontraba en el camión de placa de rodaje W6B-826, a
inmediaciones del mercado Productores de Santa Anita, por lo que personal policial trasladado
a inmediaciones del lugar, logrando intervenir el camión de placa W6B-826 color
blanco/azul/rojo marca ISUZU, que se encontraba estacionado en la calle 32 – Mz. C., frente a
la puerta 4 del mercado de Productores de Santa Anita, donde se encontró dentro de la cabina
a las personas de Roger Castillón Salinas, identificado con DNI N° 46206320 conductor del
vehículo, y a Aníbal Castillón Salinas con DNI N° 70393271, auxiliar de carga a quien se les
expuso los motivos de la intervención policial, verificándose con autorización y consentimiento
de éstos, que en el interior del furgón del camión se encontraban las cajas de aceite de la
marca RINDOR, presentación de cajas de 12 unidades de 900 ml. cada botella, según la guía de
remisión remitente y factura de la mercadería que proporcionó la denunciante, cuya carga
consistiría en mil quinientas (1500) cajas de dicho producto”. Siendo el motivo de la
intervención “… ya que aún se encontraba dentro de la flagrancia delictiva por delito de
receptación”. Manifestando además que los detenidos no opusieron resistencia la
intervención.
5. A fojas 31/34, obra la Declaración del S3 PNP WALTER CONRADO ORTEGA

PALOMINO, de fecha 14 de junio de 2023, quien en presencia del instructor SS PNP
MANUEL ANTONIO GONZALES MUNDACA y del Representante del Ministerio Público,
manifiesta que “… el 13 de junio de 2023, en la División de Estafa Departamento 1, se
recepciónó la denuncia interpuesta por parte de la representante de la empresa
AGROPECUARIA ROSSEL SRL, contra la empresa FAM BUSINESS PERU SRL, contra Wilmer
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Alex Quispe Rojas, César Carlos Rodríguez Reyes, Roger Castillón Salinas y contra los que
resulten responsables por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio – Estafa
Agravada en la modalidad de “cuento del voucher” y contra la tranquilidad pública – banda
criminal, quienes se habrían apoderado de cuatro mil doscientas (4,200) cajas de botellas de
aceite (cada caja de 12 unidades) de la marca RINDOR de 900 ml., que fueron entregadas por la
empresa denunciante; toda vez que mediante comprobantes de depósito (vouchers)
falsificados, fueron sorprendidos al hacerles creer que se le había abonado el importe
respectivo ascendente a trescientos veintidós mil soles (S/ 322,000.00), es así que la
denunciante informa que el denunciado Roger Castillón Salinas, transportista quien el día
anterior habría recogido parte de la mercadería, mil quinientas (1,500) cajas del citado
producto de la empresa agraviada; se encontraba en el camión de placa de rodaje W6B-826, a
inmediaciones del mercado Productores de Santa Anita, por lo que personal policial trasladado
a inmediaciones del lugar, logrando intervenir el camión de placa W6B-826 color
blanco/azul/rojo marca ISUZU, que se encontraba estacionado en la calle 32 – Mz. C., frente a
la puerta 4 del mercado de Productores de Santa Anita, donde se encontró dentro de la cabina
a las personas de Roger Castillón Salinas, identificado con DNI N° 46206320 conductor del
vehículo, y a Aníbal Castillón Salinas con DNI N° 70393271, auxiliar de carga a quien se les
expuso los motivos de la intervención policial, verificándose con autorización y consentimiento
de éstos, que en el interior del furgón del camión se encontraban las cajas de aceite de la
marca RINDOR, presentación de cajas de 12 unidades de 900 ml. cada botella, según la guía de
remisión remitente y factura de la mercadería que proporcionó la denunciante, cuya carga
consistiría en mil quinientas (1500) cajas de dicho producto”. Dicha intervención se debió
porque “… aún se encontraba dentro de la flagrancia delictiva por delito de receptación”.
Además, señala que los detenidos no opusieron resistencia la intervención.
6. A fojas 35/42, obra la Declaración del investigado ROGER CASTILLON SALINAS, de

fecha 14 de junio de 2023, quien en presencia del instructor ST1 PNP FERNANDO
PEREZ NOLASCO, del Representante del Ministerio Público, y de su abogado defensor
manifiesta que trabaja como transportista de carga conduciendo el camión de placa
de rodaje W6B-826 marca ISUZU de color blanco/azul/rojo, perteneciente a la
empresa DANEVOL GENERAL LOGISTIC S.A.C. a la cual presta sus servicios desde el
2017, y que su hermano Aníbal Castillón Salinas es su auxiliar de carga. Reconoce que
concurrió el día 12 de junio de 2023 a horas 11:00 aprox., conduciendo el referido
camión al local de la empresa denunciante AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L.,
acompañado por su hermano Aníbal Castillón Salinas y del señor Eusebio Arquiñigo
Espinoza quien previa coordinación con su jefe, lo contrató para hacer el servicio de
transporte de carga por el precio de S/ 4,000.00 soles, pagándole la suma de
S/1,000.00 soles como adelanto por los gastos del combustible, además que gestionó
las guías de remisión remitente y factura, refiriendo que tuvo que pasar por el
control antes y después de realizar la carga de la mercadería consistente en 1500
cajas de aceite de la marca RINDOR, y que posteriormente firmó la conformidad de la
cantidad de cajas que estaba transportando y luego de llenar llenando su guía de
transportista se retiró, siendo el destino de la mercadería el Mercado de Productores
de Santa Anita. Añade que llegó a Lima el día 13 de junio de 2023 a las 21:00 horas
aprox, y llamó a Eusebio Arquiñigo Espinoza quien le indicó que ingrese al mercado
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de productores, y que al interior sería contactado por una persona de nombre “César
Calderón”, pero no llegó a ingresar porque tenía que pagar S/90.00 soles, el cual no
estaba incluido en el monto de su servicio, optando por descansar en las
inmediaciones del citado mercado, mientras esperaba la llamada de Eusebio
Arquiñigo Espinoza programada para las 04:00 horas del día de la fecha, y en vista de
que no se contactaba con él decidió llamarlo, y éste le dijo que el tal “César Calderón”
no le contestaba y que lo llamaría por medio de un familiar, y de ahí ya no volvió a
llamarlo, y es en esas circunstancias cuando se encontraba estacionado en la calle 32
frente a la puerta 4 del mercado de Productores de Santa Anita, fue intervenido por
la policía. Refiere que no tenía conocimiento de la estafa a la empresa agraviada.
7. A fojas 43/48, obra la Declaración del investigado ANIBAL CASTILLON SALINAS,

de fecha 14 de junio de 2023, quien en presencia del instructor s3 PNP EDER JHON
SHINGARI PALOMINO, del Representante del Ministerio Público, y de su abogado
defensor, manifiesta que trabaja como transportista para la empresa DANEVOL
LOGISTIC de manera informal desde el año 2022, indicando que el día 12 de junio de
2023, en horas de la mañana la persona de Eusebio Arquiñigo Espinoza les requirió
que llevaran una carga a Lima, dirigiéndose en compañía de éste hasta la empresa
AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L., en donde cargaron 1500 cajas de aceite de la marca
RINDOR en el camión de placa de rodaje W6B 826 conducido por su hermano Roger, y
que su persona solo fue su acompañante, saliendo ambos con la mercadería a las
13:00 horas aprox., refiriendo que cuando llegasen a Lima debían entregarla en el
Mercado de Productores de Santa Anita, lo cual nunca se dio. Señala que no tiene
conocimiento de la estafa en agravio a la empresa denunciante.
8. A fojas 49/50, obra el Acta de Intervención Policial, de fecha 14 de junio de 2023,

suscrito por el SS PNP LUIS TORRES MATIAS y personal perteneciente a la División
de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones - DIRINCRI, dan cuenta que con
fecha 13 de junio de 2023 recepcionaron la denuncia de Luz Rossmery Silva
Calderón, representante de la empresa AGROPECUARIA ROSSEL SRL, contra los
representantes de la empresa FAM BUSINESS PERU SRL, contra Wilmer Alex Quispe
Rojas, César Carlos Rodríguez Reyes, Roger Castillón Salinas y contra los que resulten
responsables por la presunta comisión del delito contra el patrimonio – Estafa
Agravada y contra la tranquilidad pública – Banda criminal, los mismos que se
habrían apoderado de 4200 cajas con botellas de aceite de la marca RINDOR que
fueron entregadas por la empresa agraviada, toda vez que a través de vouchers
falsificados fueron sorprendidos que se había abonado el importe respectivo
ascendente a la suma de S/.322,000.00 soles; y estando a que la denunciante tomó
conocimiento en las primeras horas del día 14 de junio de 2023, que el denunciado
Roger Castillón Salinas, transportista que había recogido parte de la mercadería
consistente en 1500 cajas del mencionado producto, se encontraba con el camión de
placa de rodaje W6B-826 por inmediaciones del mercado Productores de Santa Anita,
en tal sentido el personal policial se desplazó hasta dicho lugar logrando ubicar e
intervenir a horas 04:40 el camión de placa de rodaje W6B-826 color
blanco/azul/rojo, marca ISUZU que se encontraba estacionado en la calle32, Mz. C,
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frente a la puerta 4 del mercado de Productores de Santa Anita, encontrándose en el

interior de la cabina a las persona de ROGER CASTILLON SALINAS, conductor del
vehículo, y a ANIBAL CASTILLONSALINAS, auxiliar de carga, a quienes se les expuso
los motivos de la intervención policial, verificándose con autorización y
consentimiento de éstos, que en el interior del camión se encontraban cajas de aceite
de la marca RINDOR, en presentación de cajas de 12 unidades de 900 ml cada botella,
y que, según la guía de remisión remitente y factura, la mercadería consistiría en
1500 cajas del citado producto, valorizados en S/ 115.050.00 soles, detalles que
coinciden con la mercadería de propiedad de la empresa denunciante; razón por la
cual se detuvo a los intervenidos por encontrarse inmerso en la comisión del
presunto delito contra el patrimonio (Receptación), asimismo se incautó los
productos, la guía de remisión remitente electrónica N° T001-0001368, factura
electrónica N° F001-0000963, ambos de la razón social AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L.,
y el vehículo en mención, para las diligencias correspondientes.
9. A fojas 51/52, obra el Acta de Registro Vehicular e Incautación, de fecha 14 de

junio de 2023, suscrito por el S1 PNP CELSO OBREGON GUIVIN y S3 PNP LORENA
DANIELA SOLIER CORTEZ , dando cuenta que a horas 06:00 en el frontis de la Calle 32
Mz. C frente a la puerta 4 del Mercado de Productores de Santa Anita, se intervino al
vehículo de placa de W6B-826 color blanco/azul/rojo, marca ISUZU, encontrándose
en la cabina a las personas de ROGER CASTILON SALINAS (chofer del vehículo) y de
ANIBAL CASTILLON SALINAS (auxiliar de carga), detallando que: “… en el tablero de la
cabina del vehículo placa W6B-826, se encontró un ticket de pesaje a nombre de
AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L. – conductor ROGER CASTILLON SALINAS paca WGB-826
producto aceite refinado de palma, factura electrónica N° F001-0000963 – a nombre de FAM
BUSINESS PERU SRL (copia); copia de guía de remisión remitente – electrónica N° T001-
0001368 a nombre de FAM BUSINESS PERU SRL – fecha de emisión 12/06/2023, punto de
partida car. Federico Basadre Km. 54 – Campo Verde Coronel Portillo – Ucayali, punto de
llegada: Cal. Simón Bolívar N° 270 Urb. Leuro – Lima – Lima 150122 – Miraflores, copia. De
constancia de verificación de pesos y medidas N° 047-2023 a nombre de la empresa
AGROPECUARIA ROSSEL SRL. – Asimismo al preguntar al señor ROGER CASTILLON SALINAS
sobre la mercadería – aceites, este indicó que se encontraba dentro del furgón por lo que
voluntariamente abrió la puerta posterior del furgón con su llave, lográndose visualizar cajas
de aceite marca “RINDOR”, procediéndose a realizar el conteo el mismo que consta de mil
quinientas cajas (1500) conteniendo cada caja en su interior doce (12) botellas de aceite. – Se
procede a la incautación del vehículo de placa W6B-826 color blanco/azul/rojo – marca ISUZU,
documentación en copia antes detallada y las mil quinientas (1500) cajas de aceite,
conteniendo en su interior doce (12) botellas de aceite marca “RINDOR” (…)”.
10. A fojas 54, obra copia de la Factura electrónica N° F001-0000963, de fecha 12 de

junio de 2023, emitida por AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L., a nombre de FAM
BUSINESS PERU SRL, por la compra de 1,500 cajas de aceite RINDOR, con un importe
total de S/115.050.00 soles. Recibido conforme por ROGER CASTILLON SALINAS.
11. A fojas 55, obra copia de la Guía de remisión remitente electrónica N° T001-
www.fiscalia.gob.pe
8
0001368, de fecha 12 de junio de 2023, emitida por AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L., a

nombre de FAM BUSINESS PERU SRL, punto de partida: Car. Federico Basadre Km 54
–Campo Verde – Coronel Portillo – Ucayali, punto de llegada Cal. Simón Bolívar Nro.
270 Urb. Leuro Lima – Lima – Miraflores, mercadería consistente en 1,500 cajas de
aceite RINDOR, transportada por la unidad de transporte de placa de rodaje W6B-826
furgón ISUZU, conducido por ROGER CASTILLON SALINAS con licencia de conducir
Q46206320, transportista perteneciente a DANEVOL GENERAL LOGISTIC S.A.C.
12. A fojas 56, obra copia de la Constancia de Verificación de Pesos y Medidas N° 047-
2023, realizado al furgón de placa de rodaje W6B-826, emitido por la empresa
AGROPECUARIA ROSSEL SRL.
13. A fojas 57, obra la Notificación de Detención del imputado ANIBAL CASTILLON
SALINAS, de fecha 14 de junio de 2023, suscrito por el S3 PNP EDER JHON SHINGARI
PALOMINO.
14. A fojas 58, obra la Notificación de Detención del imputado ROGER CASTILLON
SALINAS, de fecha 14 de junio de 2023, suscrito por el S3 PNP YOLFER WAGNER
XAVIER CRUZ LAZARO.
15. A fojas 59, obra el Acta de Lectura de Derechos del detenido de ANIBAL
CASTILLON SALINAS.
16. A fojas 60, obra el Acta de Lectura de Derechos del detenido de ROGER CASTILLON
SALINAS.
17. A fojas 61, obra la Constancia de Buen Trato de ANIBAL CASTILLON SALINAS.
18. A fojas 62, obra la Constancia de Buen Trato de ROGER CASTILLON SALINAS.
19. A fojas 63, obra el Certificado Médico Legal N° 032412-L-D, de fecha 14 de junio de
2023, emitido por el Médico Legista Dr. LUIS CARLOS SALAS MAYTA con CMP 56585,
practicado a ANIBAL CASTILLON SALINAS, quien al examen médico NO REQUIERE
INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL.
20. A fojas 64, obra el Certificado Médico Legal N° 032413-L-D, de fecha 14 de junio de
2023, emitido por el Médico Legista Dr. BRYAN KEVIN LAGUNA CHAVEZ con CMP
76484, practicado a ROGER CASTILLON SALINAS, quien al examen médico NO
REQUIERE INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL.
21. A fojas 65, obra el Acta de Registro Personal e Incautación, realizado al imputado
ROGER CASTILLON SALINAS, con resultado positivo para otros: un (01) celular marca
Huawei modelo Nova 8Y con IMEI 863790050367400.
22. A fojas 66, obra el Acta de Registro Personal, realizado al imputado ANIBAL
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CASTILLON SALINAS, con resultado positivo para otros: un (01) Documento Nacional
de Identidad.
23. A fojas 69, obra el documento de Autenticación e Identificación Biométrica del

imputado ANIBAL CASTILLON SALINAS.
24. A fojas 70, obra el documento de Autenticación e Identificación Biométrica del

imputado ROGER CASTILLON SALINAS.
25. A fojas 73, obra la consulta RENADESPPLE de ANIBAL CASTILLON SALINAS.
26. A fojas 74, obra la consulta RENADESPPLE de ROGER CASTILLON SALINAS.
27. A fojas 75, obra el Acta de Situación del Vehículo que se pone a disposición,
correspondiente al vehículo furgón de placa de rodaje W6B-826.
28. A fojas 77, obra la consulta de personas en el SIRDIC, correspondiente a ANIBAL

CASTILLON SALINAS.
29. A fojas 78, obra la consulta de personas en el SIRDIC, correspondiente a ROGER

CASTILLON SALINAS.
30. A fojas 79, obra la Consulta vigentes requisitorias personas de ANIBAL CASTILLON
SALINAS, con resultado no se encontraron registros.
31. A fojas 80, obra la Consulta vigentes requisitorias personas de ROGER CASTILLON
SALINAS, con resultado no se encontraron registros.
32. A fojas 81, obra la Consulta vigentes antecedentes de ROGER CASTILLON SALINAS,
con resultado no se encontraron registros.
33. A fojas 82, obra la Consulta vigentes antecedentes de ANIBAL CASTILLON SALINAS,
con resultado no se encontraron registros.
34. A fojas 83, obra la consulta Información de Inteligencia DIRINCRI PNP de ANIBAL
CASTILLON SALINAS, con resultado no se encontraron registros.
35. A fojas 84, obra la consulta Información de Inteligencia DIRINCRI PNP de ROGER
CASTILLON SALINAS, con resultado no se encontraron registros.
36. A fojas 85, obra la consulta de personas en la Superintendencia Nacional de
Migraciones correspondiente a ANIBAL CASTILLON SALINAS, no encontrándose
resultados.
37. A fojas 86, obra la consulta de personas en la Superintendencia Nacional de

Migraciones correspondiente a ROGER CASTILLON SALINAS, no encontrándose
resultados.
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38. A fojas 87, obra el Acta de Lacrado de teléfono celular, suscrito por el S3 PNP
WALTER C. ORTEGA PALOMINO, respecto a un (01) celular, marca Huawei modelo
Nova 8Y, color negro, con número de abonado 918089877, IMEI N° 863790050367400,
incautado a ROGER CASTILLON SALINAS.
39. A fojas 88/90, obra el Oficio N° 076-2023-DIRNIC PNP/DIRINCRI-DIVIEOD-AN. Y

ESTAD., de fecha 14 de junio de 2023, mediante el cual se remite Información
Estadística de vinculación criminal que pudieran registrar la empresa investigada
FAM BUSINESS PERU SRL; las personas de ENRIQUE NODA KUBOYAMA, gerente de la
empresa investida; los conductores transportistas WILMER ALEX QUISPE ROJAS,
CESAR CARLOS RODIRGUEZ REYES, ROGER CASTILLON SALINAS y ANIBAL
CASTILLON SALINAS, así como los abonados telefónicos 989977949, 949104826 y
920041941; placas de vehículos de transporte AYT-898, V1R-825 y W6B-826, con
resultados: “Negativos para relación con otros casos investigados en la DIVIEOD”; a
excepción del nombre que registra en la firma de la orden de compra utilizada para
estafar del supuesto ingeniero Enrique Noda Kuboyama – Gerente General de la
Empresa investigada FAM BUSINESS PERU SRL.
40. A fojas 98/101, obra el escrito, de fecha 14 de junio de 2023, presentado por los
investigados ANIBAL CASTILLON SALINAS y ROGER CASTILLON SALINAS, mediante el
cual acreditan el arraigo familiar, domiciliario y laboral, sustentando con la
documentación correspondiente, además incorporan documentación de la persona
jurídica DANEVOL GENERAL LOGISTIC S.A.C. que acredite la actividad lícita de dicha
empresa. Además, solicitan la devolución del vehículo de placa de rodaje W6B-826
por ser considerado una herramienta de trabajo y habiéndose desacreditado la
participación de Roger Castillón Salinas y Aníbal Castillón Salinas.
41. A fojas 102, obra copia del DNI N° 76059019 perteneciente a Edita Relicario Alviño
(Conviviente de Aníbal Castillón Salinas).
42. A fojas 103, obra copia del Acta de nacimiento de la menor Dayli Yatzumi
Castillón Relicario (hija biológica de Aníbal Castillón Salinas y Edita Relicario
Alviño).
43. A fojas 104, obra copia del DNI N° 92465714 de la menor Yexalin Zuley Castillón
Relicario (hija biológica de Aníbal Castillón Salinas y Edita Relicario Alviño).
44. A fojas 105, obra el recibo de luz N° S786-30225176 – ELECTROCENTRO, suministro

66548510, correspondiente al mes de marzo de 2023, figurando como titular
Apolinario Relicario Poma (suegro de Aníbal Castillón Salinas) del inmueble ubicado
en Bq. Manzanares 0 Int. ZO-1, Anexo Miluchaca, Sapallanga- Huancayo-Junín,
domicilio donde hace vida en común la familia Castillón Relicario.
45. A fojas 106, obra la declaración jurada de la Gerente General de la empresa
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DANEVOL GENERAL LOGISTIC S.A.C., que acredita que Aníbal Castillón Salinas
viene laborando como chofer y operario desde enero del 2023.
46. A fojas 107, obra la vista fotográfica de la vivienda de la familia Castillón

Relicario.
47. A fojas 108, obra copia del DNI N° 42664530 perteneciente a Yessica Lidia
Velásquez Ore (conviviente de Roger Castillón Salinas).
48. A fojas 109, obra copia del DNI N° 79145409 de la menor Aylin Castillón Velásquez
(hija biológica de Roger Castillón Salinas y Yessica Lidia Velásquez Ore).
49. A fojas 110, obra copia del DNI N° 91145061 del menor Bryan Gael Castillón
Velásquez (hijo biológico de Roger Castillón Salinas y Yessica Lidia Velásquez Ore).
50. A fojas 111, obra el recibo de luz N° S789-3052816 – ELECTROCENTRO, suministro

67955066, correspondiente al mes de mayo de 2023, figurando como titular Máximo
Hualpa Ávila, arrendador del predio ubicado en Pj. Nuevo s/n Sec. Azapampa Rural,
Chilca-Huancayo-Junín, domicilio donde hace vida en común la familia Castillón
Velásquez.
51. A fojas 112/115, obran cuatro recibos por honorarios electrónicos N° E001-24 de
fecha 30/01/2023; N° E001-25 de fecha 28/02/2023; N° E001-26 de fecha 31/06/2023 y
N° E001-27 de fecha 29/04/2023, por la contraprestación de Roger Castillón Salinas
con la empresa DANEVOL GENERAL LOGISTIC S.A.C.
52. A fojas 116, obra la declaración jurada de la representante legal de la empresa

DANEVOL GENERAL LOGISTIC S.A.C., que acredita que Roger Castillón Salinas viene
laborando como chofer desde el año 2018.
53. A fojas 117/118, obra la consulta RUC N° 20602889638 – DANEVOL GENERAL

LOGISTIC S.A.C.
54. A fojas 119/122, obra el reporte de ficha RUC N° 20602889638 – DANEVOL

GENERAL LOGISTIC S.A.C., cuya actividad económica es el transporte de carga por
carretera.
55. A fojas 119, obra copia del DNI N° 46594546, de la Gerente General de la empresa
DANEVOL GENERAL LOGISTIC S.A.C., Nemecia Eladia Arenas Ancieta.
56. A fojas 120, obra la tarjeta de identificación vehicular electrónica - W6B-826,

detallando los datos del referido vehículo.
57. A fojas 121/128, obra el Registro de Personas Jurídicas Libro de Sociedades

Anónimas – Zona Registral N° VIII- Sede Huancayo, de fecha 02 de noviembre de
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2022, haciendo constar que conforme a la partida electrónica N° 11256215 se

Encuentra Vigente El Nombramiento Nemecia Eladia Arenas Ancieta De Como
Gerente general de la empresa DANEVOL GENERAL LOGISTIC S.A.C.
58. A fojas 129/130, obra el contrato de arrendamiento del vehículo 013-CNDAI-2023,

de fecha 20 de febrero de 2023, celebrado entre Anali Yessica Adauto Osorio,
representante legal de la empresa NEGOCIOS E INVERSIONES XIMENA SRL.
(arrendatario) y Nemecia Eladia Arenas Ancieta, representante de DANEVOL
GENERAL LOGISTIC S.A.C. (arrendador) , respecto al vehículo de placa de rodaje W6B-
826.
59. A fojas 135, obra la Consulta Vehicular - SUNARP, del vehículo de placa de rodaje
W6B-826, figurando como propietario DANEVOL GENERAL LOGISTIC S.A.C.
60. A fojas 136, obra el Acta de entrega de vehículo menor, de fecha 15 de junio de
2023, dejando constancia que el vehículo de placa de rodaje W6B-826, fue entregado a
la persona de ROGER CASTILLON SALINAS.
61. A fojas 137, obra la Carta Poder, de fecha 15 de junio de 2023, otorgado por la
persona de Nemecia Eladia Arenas Ancieta, Gerente General de la empresa DANEVOL
GENERAL LOGISTIC S.A.C. a la persona de ROGER CASTILLON SALINAS a fin de que
pueda recepcionar el vehículo de placa de rodaje W6B826.
62. A fojas 142, obra el Acta de Entrega de Especies, de fecha 15 de junio de 2023,
dejando constancia que se hizo la entrega de mil quinientos (1500) cajas,
conteniendo en su interior doce (12) botellas de aceite de la marca RINDOR, a la
persona de Ermed Roel Silva Agip, en representación de la empresa AGROPECUARIA
ROSSEL SAC.
63. A fojas 143, obra el Acta de Entrega de Teléfono celular, de fecha 15 de junio de
2023, dejando constancia que se hizo la entrega de un (01) teléfono celular marca
Huawei, Nova 8Y, color negro, operador Movistar, con IMEI 863790050367400 el
mismo que no se encuentra reportado como hurtado, robado, perdido o recuperado,
con número de abonado 918089877, a la persona de ROGER CASTILLON SALINAS.
64. A fojas 144, obra el Acta de Libertad de ROGER CASTILLON SALINAS, de fecha 14
de junio de 2023, suscrito por el S1 PNP CELSO OBREGON GUIVIN.
65. A fojas 145, obra el Acta de Libertad de ANIBAL CASTILLON SALINAS, de fecha 14
de junio de 2023, suscrito por el S1 PNP CELSO OBREGON GUIVIN.
66. A fojas 146, obra la Providencia N° 02, de fecha 14 de junio de 2023, en la que se
dispone la entrega de los productos: mil quinientas (1,500) cajas de aceite de cocina,
conteniendo cada caja 12 unidades de aceite de 900 ml, a la representante legal de la
empresa AGROPECUARIA ROSSEL SRL: Luz Rossmery Silva Calderón.
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67. A fojas 149, obra el Acta de Verificación Domiciliaria, de fecha 14 de junio de 2023,
suscrito por el instructor S1 PNP JHENSEL TALAVERANO VILCA, realizada en el
inmueble ubicado en Psje. Nuevo Amanecer, Lt. 01, Azapampa – Chilca -Huancayo
(Ref. cruce con la Av. José Olaya – Espalda del Colegio Tupac Amaru, entrevistándose
con una persona que se negó a identificarse, refiriendo conocer a ROGER CASTILLON
SALINAS y a ANIBAL CASTILLON SALINAS, quienes que ya no radican en dicho
predio, y les indicó la ubicación de su domicilio, procediéndose a describir las
principales características del mismo, y a tocar el portón en reiteradas veces con
resultado negativo.
68. A fojas 150, obra el Panneaux Fotográfico del inmueble ubicado en Psje. Nuevo
Amanecer S/N – Azapampa – Chilca.
IV. PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

4.1.- Que, nuestro ordenamiento jurídico en materia penal ha previsto considerar
algunas conductas como reprochables, al vulnerarse con ellas determinados bienes, que
por su trascendencia se ha hecho merecedoras a una protección legal, pasando con
dicha protección a ser considerados bienes jurídicos protegidos; en tal sentido la
conducta que se denuncia como delito, debe tener una ubicación dentro de la ley penal,
es decir que reúna los presupuestos objetivos y subjetivos de algún tipo penal para su
configuración y por ende ser pasible de una sanción penal.
4.2.- En dicho sentido, es responsabilidad del Ministerio Público el obtener los elementos
de juicio o los indicios que den satisfacción a esas exigencias mediante una adecuada in-
vestigación preliminar, o de abstenerse de ejercitar la acción penal en caso de no haber-
los reunido. Ahora, esta segunda posibilidad (abstenerse del ejercicio de la acción penal)
nos coloca ante dos supuestos: a) Que exista la posibilidad de recabarse elementos de jui-
cio que puedan sustentar una denuncia penal viable, lo que justifica la realización de una
investigación o la ampliación de la misma; b) Que no exista la posibilidad de llegar a sus -
tentar una denuncia penal bajo ninguna circunstancia al haberse demostrado desde la
etapa preliminar, que los hechos denunciados no se llegaron a producir o que ellos no
tienen connotación delictiva, y por tanto, no son de relevancia penal, en cuyo caso se
procederá al archivo definitivo.
4.3.- El artículo 336º Inciso 1) del Código Procesal Penal establece que la formalización y
continuación de la investigación preparatoria procede cuando de la denuncia, del
informe policial o de las diligencias Preliminares que realizó: a) Aparecen indicios
reveladores de la existencia de un delito, b) Que la acción penal no ha prescrito, c) Que se
ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de
procedibilidad; caso contrario, de no darse estas condiciones ni de cumplirse estos
objetivos, la denuncia debe archivarse.
4.4.- El artículo 334.1 del Código Procesal Penal, establece que: “Si el Fiscal al calificar la
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denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares,

considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o
se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no procede
formalizar y continuar con la investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo
de lo actuado”. Es decir, el Fiscal, se encuentra facultado para ordenar el archivo
definitivo de las actuaciones, cuando: 1) El hecho denunciado no constituye delito, esto
es, cuando el hecho denunciado no está previsto como delito o no se adecua a la
conducta típica descrita en la norma penal, así como cuando se presentan causas de
justificación, que descartan lo antijurídico penal del hecho denunciado. 2) El hecho
denunciado no es justiciable penalmente, esto es, cuando en el hecho denunciado se
advierte la ausencia de una condición objetiva de punibilidad y/o presencia de una causa
de exclusión de la pena (excusa absolutoria). 3) En el hecho denunciado se presenta
alguna causa de extinción de la acción penal, esto es, aquellas establecidas en el artículo
78 del Código Penal (prescripción de la acción penal, muerte del imputado, amnistía,
cosa juzgada, derecho de gracia).
4.5.- Los artículos descritos de la norma procesal forman entre sí, un bloque normativo
secuencial, al cual se debe recurrir al momento de decidir sí corresponde iniciar una
Investigación Preparatoria. En ese orden de ideas corresponde al Fiscal Provincial al
momento de decidir sobre la procedencia o no de la Formalización de la Investigación
Preparatoria, realizar un control sustantivo y un control procesal. Dentro del control
sustantivo, deberá: Determinar si el hecho aconteció y se encuentra del catálogo de
Delitos contenido en el Código Penal Peruano (Juicio de tipicidad); Verificar que no
existan causas que imposibiliten justiciar penalmente al Delito (Excusas Absolutorias);
Verificar que no existan causas de extinción de la acción penal. Dentro del Control
Procesal deberá: Evidencia la presencia de indicios reveladores de la existencia de un
delito; Verificar que la acción penal no haya prescrito; y, Individualizar al imputado.
V. FUNDAMENTOS DEL ARCHIVO

5.1. En este estado, corresponde efectuar un análisis de los hechos teniendo en cuenta,
los elementos recabados durante la investigación policial, teniendo en cuenta que el
Ministerio Público representa a la sociedad, por ende su actuación está sujeto a los
principios de la objetividad e imparcialidad, debiendo realizar actos de investigación
necesarios al tomar conocimiento de la noticia criminal, a fin de determinar si la
conducta denunciada constituye delito, si los mismos no han prescrito, si se ha
individualizado a los denunciados o media algún requisito de procedibilidad; no obstante
a lo señalado, en virtud de lo previsto en el artículo 334 inciso 1) el Fiscal califica la
denuncia y si advierte que la conducta no constituye delito, no es justiciable penalmente,
se presentan causas de extinción prevista en ley o no hay suficientes indicios o
elementos de convicción suficientes y ante la imposibilidad de realizar más diligencias
que contribuyan al esclarecimiento de los hechos procederá a su archivo; siendo que en
el presente caso se tiene que del Acta de Intervención Policial (véase fs. 49/50), de fecha
14 de junio de 2023, suscrito por el SS PNP LUIS TORRES MATIAS y personal
perteneciente a la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones -
DIRINCRI, dan cuenta que con fecha 13 de junio de 2023 recepcionaron la denuncia de
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Luz Rossmery Silva Calderón, representante de la empresa AGROPECUARIA ROSSEL SRL,

contra los representantes de la empresa FAM BUSINESS PERU SRL, contra Wilmer Alex
Quispe Rojas, César Carlos Rodríguez Reyes, Roger Castillón Salinas y contra los que
resulten responsables por la presunta comisión del delito contra el patrimonio – Estafa
Agravada y contra la tranquilidad pública – Banda criminal, los mismos que se habrían
apoderado de 4200 cajas con botellas de aceite de la marca RINDOR que fueron
entregadas por la empresa agraviada, toda vez que a través de vouchers falsificados
fueron sorprendidos que se había abonado el importe respectivo ascendente a la suma
de S/. 322,000.00 soles; y estando a que la denunciante tomó conocimiento en las
primeras horas del día 14 de junio de 2023, que el denunciado Roger Castillón Salinas,
transportista que había recogido parte de la mercadería consistente en 1500 cajas del
mencionado producto, se encontraba con el camión de placa de rodaje W6B-826 por
inmediaciones del mercado Productores de Santa Anita, en tal sentido el personal
policial se desplazó hasta dicho lugar logrando ubicar e intervenir a horas 04:40 el
camión de placa de rodaje W6B-826 color blanco/azul/rojo, marca ISUZU que se
encontraba estacionado en la calle32, Mz. C, frente a la puerta 4 del mercado de
Productores de Santa Anita, encontrándose en el interior de la cabina a las persona de
ROGER CASTILLON SALINAS, conductor del vehículo, y a ANIBAL CASTILLONSALINAS,
auxiliar de carga, a quienes se les expuso los motivos de la intervención policial,
verificándose con autorización y consentimiento de éstos, que en el interior del camión
se encontraban cajas de aceite de la marca RINDOR, en presentación de cajas de 12
unidades de 900 ml cada botella, y que, según la guía de remisión remitente y factura, la
mercadería consistiría en 1500 cajas del citado producto, valorizados en S/ 115.050.00
soles, detalles que coinciden con la mercadería de propiedad de la empresa denunciante;
razón por la cual se detuvo a los intervenidos por encontrarse inmerso en la comisión
del presunto delito contra el patrimonio (Receptación), asimismo se incautó los
productos, la guía de remisión remitente electrónica N° T001-0001368, factura
electrónica N° F001-0000963, ambos de la razón social AGROPECUARIA ROSSEL SRL, y el
vehículo en mención, para las diligencias correspondientes ; en consecuencia
corresponde analizar, si los hechos denunciados, se subsumen al tipo penal de
receptación (artículo 194 del CP); aunado a ello si existen suficientes elementos de
convicción que permitan identificar al o a los presuntos responsables y/o partícipes, que
nos permitan desvirtuar la presunción de inocencia de los presuntos responsables, es
decir si existen suficiente elementos de cargo, que permitan sostener una teoría del caso
a nivel de juicio oral.
5.2.- Que, con respecto al delito de receptación; se encuentra previsto en el artículo

194, del Código Penal vigente, que establece literalmente como conducta prohibida lo
siguiente: “El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a
negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que
provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de
cuatro años y con treinta a noventa días-multa”; al respecto se debe tener en cuenta que el
comportamiento delictivo en el delito de receptación consiste en adquirir, recibir en
donación o prenda, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien de cuya
procedencia delictuosa se tenía conocimiento o se debía presumir que provenía de un
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delito; que, asimismo, es presupuesto del delito de receptación, el que se haya cometido
un delito anterior, dado que se exige que el bien sobre el que recae la receptación
proceda de un delito. En ese sentido, resulta pertinente precisar que en el tipo objetivo
del delito de Receptación requiere que: a) el bien objeto de la receptación debe ser objeto
material de un delito anterior, es decir, es un “presupuesto del delito de receptación que
se haya cometido un delito anterior, bajo tal contexto, si no se ha acreditado la
preexistencia de la cosa en el delito anterior, no puede existir pronunciamiento por
delito de receptación”; b) el bien objeto del delito debe ser el mismo del delito
precedente; es decir, cuando el bien receptado es el mismo que fue objeto del delito
primigenio o antecedente; y, c) el agente debe saber que el bien mueble proviene de un
delito o en su caso, debe presumirlo; esto es, el agente tiene conocimiento del modo
cómo se perfeccionó el delito anterior ya sea porque fue testigo presencial de los hechos
o porque el mismo agente del delito anterior o un tercero se lo contó, o, por las
especiales circunstancias que rodean al hecho, cae en la cuenta o llega a presumir,
sospechar o concluir que el bien proviene de un delito. En relación al elemento subjetivo
de la receptación, nuestra Corte Suprema en la Casación N° 186-2017 – Ucayali, reconoce
en su fundamento décimo quinto, que su modalidad básica exige tres requisitos: “[…] a)
Un elemento cognoscitivo normativo, consistente en obrar con conocimiento de un delito contra el
patrimonio; b) Un elemento comisivo formulado de manera alternativa y que se predica de quien
ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos de ese delito o de quien reciba, adquiera u
oculte tales efectos, que implica a su vez un elemento subjetivo de injusto: actuar con ánimo de
lucro; y, c) Un elemento negativo, integrado por la circunstancia de que el sujeto activo no haya
intervenido ni como autor ni como cómplice en el delito previo 1. Esto último, según lo acotado por
la doctrina internacional”2. De otro lado, el bien jurídico que se pretende proteger, es el
patrimonio y más directamente el derecho de propiedad que tenemos todas la personas
sobre nuestros bienes muebles3. Asimismo, resulta pertinente citar a colación lo
señalado por nuestra Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N° 1923-2011, Lima Norte,
en su fundamento décimo “ […] en lo que respecta al delito de receptación, si bien es un delito
autónomo, tiene como presupuesto que se haya cometido un ilícito anterior sin cuya existencia no
podría configurarse, no por ser dependiente de él, sino por la misma definición de la conducta
ilícita, entendida como la lesión de un bien jurídico lesionado; que, asimismo, el sujeto activo de la
receptación no debe haber intervenido ni material ni intelectualmente en la perpetración del
delito precedente, mientras que el sujeto pasivo es el mismo, pues es el titular del bien jurídico
protegido”4; en tal sentido este Despacho Fiscal, dispuso realizar una serie de actos de
investigación a fin esclarecer los hechos denunciados, e identificar al posible autor o
autores y/o partícipes responsables de la conducta criminal, conforme se puede apreciar
en la Providencia N° 01 (véase fs. 19), de fecha 14 de junio de 2023, mediante el cual
1 Tribunal Supremo de España. Sala de lo Penal. Recurso de Casación número 10872/2015, de fecha 19 de mayo de
2016. F. J. Tercero.
2 Sentencia de la Corte Suprema, Segunda Sala Penal Transitoria N° 186-2017, 08 de junio de 2018, fundamento
jurídico décimo quinto.
3 Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial, Editorial Iustitia. 7° Edición, Volumen 2, Lima 2018, pp.
1398.
4 Sentencia de la Corte Suprema, Sala Penal Transitoria N° 1923-2011, 13 de enero de 2012, fundamento jurídico
décimo
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dispone en otras diligencias: 1) Se reciba la manifestación de los efectivos policiales

intervienes; 2. Se reciba la declaración indagatoria de la denunciante Luz Rossmery Silva
Calderón en representación de la empresa AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L.; 3) Se realice la
ITP en el lugar de la intervención; (…) 5. Se reciba la declaración del propietario del
vehículo de placa de rodaje W6B-826 en el cual se halló las 1500 cajas de aceite de cocina
de propiedad de la empresa agraviada; 6. Se reciba la declaración de los investigaos
ROGER CASTILLON SALINAS y ANIBAL CASTILLON SALINAS; (…) 8. Se incaute el vehículo
de placa de rodaje W6B-826 que sirvió para cometerse el ilícito penal. 9. Se realice la
constatación domiciliaria de los detenidos (…); siendo que, en el caso concreto, de la
revisión de los actuados, se tiene la denuncia (véase fs. 02/04) de fecha 13 de junio de
2023 a las 18:50 horas, en la División de Estafas y Otras Defraudaciones - DIRINCRI,
presentada por LUZ ROSSMERY SILVA CALDERON en representación de la empresa
AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L. ubicada en la carretera Federico Basadre Km. 54, Campo
Verde- Pucallpa, denunciando que la empresa FAM BUSINESS PERU S.R.L. adquirió un
total de 4,200 cajas de aceite de cocina de la marca RINDOR, cada caja de 12 unidades de
900 ml cada botella, y remitió las capturas de los vouchers respectivos, siendo la compra
inicial con fecha 09 de junio de 2023 por la cantidad 1200 cajas valorizadas en S/
92,040.00 soles, luego, con fecha 10 de junio de 2023 por la cantidad de 1500 cajas
valorizadas por S/ 115.050.00 soles, y finalmente con fecha 12 de junio de 2023 por la
cantidad también de 1500 cajas valorizadas por S/ 115.050.00 soles; siendo que con
dichos vouchers enviados les otorgó seguridad que se habían materializado los pagos, y
se procedió con la entrega respectiva del producto en camiones en las fechas señaladas,
la primera en el camión de placa de rodaje AYT-898, conducido por Wilmer Alex QUISPE
ROJAS, la segunda, en el camión de placa de rodaje V1R-825, conducido por César Carlos
RODRIGUEZ REYES, y la última en el camión de placa de rodaje W6B-826, conducido por
Roger CASTILLON SALINAS; sin embargo luego de hacer el seguimiento de las
operaciones comerciales, se percataron que los montos supuestamente depositados no
habrían ingresado en la cuenta de la empresa agraviada, por lo que para el pago de la
mercadería se habría remitido vouchers falsificados; posterior a ello se advierte la
realización del acta de intervención (véase fs. 49/50) de fecha 14 de junio de 2023, a
horas 07:05, en donde personal policial intervino en la calle 32 – Mz. C., frente a la puerta
4 del mercado de Productores de Santa Anita al vehículo de placa de rodaje W6B-826,
que se encontraba estacionado, encontrándose en la cabina a las personas de ROGER
CASTILLON SALINAS (chofer) y ANIBAL CASTILLON SALINAS (auxiliar de carga),
constatándose que en el interior del furgón habían 1500 cajas de aceite de cocina de la
marca RINDOR de propiedad de la empresa agraviada; por lo que se puede verificar que
al momento de la comisión de la presunta receptación se ha determinado la comisión del
presunto delito contra el Patrimonio – Estafa; además se ha acreditado la preexistencia
de lo sustraído con las copias de la Factura electrónica N° F001-0000963 (véase fs. 54) y la
Guía de remisión remitente electrónica N° T001-0001368 (véase fa. 55), indicando la
identificación de lo transportado, documentación fehaciente por la cual se tiene certeza
de la titularidad de las 1,500 cajas de aceite de cocina de la marca RINDOR a favor de la
empresa AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L. Y si bien es cierto que a los investigados ROGER
CASTILLON SALINAS y ANIBAL CASTILLON SALINAS se les ha encontrado dentro del
camión furgón de placa de rodaje W6B-826, en cuyo interior habían 1500 cajas de aceite
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de cocina de la marca RINDOR, en donde cada caja contiene 12 unidades de 900 ml cada
botella, siendo que dicha mercadería fue adquirida ilícitamente por la empresa FAM
BUSINESS PERU S.R.L. y si bien se ha determinado que el propietario de dicha
mercadería es la empresa AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L., y existiendo a la fecha una
narración incriminatoria clara, coherente y lógica de los hechos por la parte agraviada,
la misma que se ratificó sobre la forma y circunstancias de los hechos en su agravio,
conforme se aprecia en la declaración de la denunciante LUZ ROSSMERY SILVA
CALDERON (véase fs.20/25); no obstante se ha llegado a determinar que no existen
elementos de convicción suficientes que vinculen la participación de los imputados
ROGER CASTILLON SALINAS y ANIBAL CASTILLON SALINAS con el delito de receptación ;
toda vez que, sobre el tercer elemento objetivo del tipo penal; es decir, si los
denunciados tenían conocimiento sobre si la mercadería que transportaban había sido
adquirida mediante estafa, se tiene la declaración de Roger Castillon Salinas (véase fs.
35/42), en la cual manifiesta que trabaja como transportista prestando sus servicios a la
empresa DANEVOL GENERAL LOGISTIC S.A.C., propietaria del camión furgón de placa de
rodaje W6B-826, el cual conduce, indicando que, el día 12 de junio de 2023, el señor de
nombre Eusebio Arquiñigo Espinoza quien previa coordinación con su jefe, lo contrató
para hacer el servicio de transporte de carga por el precio de S/ 4,000.00 soles, pagándole
la suma de S/1,000.00 soles como adelanto por los gastos del combustible, y que, junto a
dicha persona y su hermano Aníbal Castillón Salinas (auxiliar de carga) y que a las 11:00
horas concurrió a bordo del camión en mención hasta el local de la empresa
AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L., en donde se hizo la carga de 1500 cajas de aceite de la marca
RINDOR, firmando la conformidad de la mercadería que estaba transportando, cuyo
destino era el Mercado de Productores de Santa Anita, llegando a Lima con fecha 13 de
junio de 2023 a las 21:00 horas aprox.. comunicándose con Eusebio Arquiñigo Espinoza,
quien le dijo que debía ingresar al citado mercado y que lo esperaría una persona de
nombre “César Calderón”, pero como para ingresar tenía que pagar las suma de S/ 90.00
y ese monto no estaba incluido en su servicio, decidió estacionarse en la calle 32 frente a
la puerta 4 del citado mercado, siendo que en horas de la madrugada del día 14 de junio
de 2023, Eusebio mediante llamada telefónica le dijo que estaba tratando de
comunicarse con Cesar Calderón, pero que no le contestaba; y después de esa
conversación no volvió a tener contacto con Eusebio, y es en esa circunstancias que es
intervenido por los efectivos policiales. Asimismo, señala que aunque se percató que la
guía de remisión remitente la dirección de destino de la mercadería se consignaba la
Calle Simón Bolívar 270, Miraflores, a lo que consultó con Eusebio Arquiñigo Espinoza,
indicándole que solo era la dirección de la guía, pero que ésta debía llegar al Mercado de
Productores de Santa Anita, y como dicha mercadería la recogió en una empresa formal,
no pensó mal, además si sería algo ilícito la descarga no sería dentro del mercado, y que
no tenía conocimiento de la estafa a la empresa agraviada, refiriendo que es la primera
vez que realiza el servicio de carga a Eusebio Arquiñigo Espinoza así como la primera vez
que recoge la mercadería en la empresa denunciante; aunado a ello obra la declaración
de Aníbal Castillón Salinas (véase fs. 43/48), quien manifiesta que trabaja de manera
informal como transportista para la empresa DANEVOL GENERAL LOGISTIC S.A.C., y que
el vehículo de placa de rodaje W6B-826 lo utilizan para realizar transportes, siendo que
el día 12 de junio de 2023, en horas de la mañana la persona de Eusebio Arquiñigo
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Espinoza, coordinó con su hermano Roger Castillón Salinas a fin de que llevaran una
carga a Lima, reconociendo que en compañía de Eusebio Arquiñigo Espinoza se
apersonaron hasta la empresa AGROPECUARIA ROSSEL SRL, , en donde cargaron 1500
cajas de aceite de la marca RINDOR en el referido camión, conducido por su hermano, y
que su persona solo fue su acompañante, saliendo ambos con la mercadería a las 13:00
horas aprox., y que debían entregarla en el Mercado de Productores de Santa Anita, lo
cual nunca se dio. Señalando que no tiene conocimiento de la estafa de terceras personas
en agravio de la empresa denunciante sobre la compra de cajas de aceite; en esa misma
línea del Acta de Intervención y del Acta de Registro Vehicular e incautación (véase fs.
49/50 y 51/52), así como de la declaración de los efectivos policiales intervinientes
(véase fs. 26/30 y 31/34), se tiene que, los investigados, al ser intervenidos no presentan
ninguna oposición, ni negativa para que se revise el interior del camión, a fin de
determinar si se encontraban las 1,500 cajas de aceite de cocina de la marca RINDOR;
sino que de manera voluntaria abrieron con la llave la puerta posterior del furgón, a fin
de que el personal policial puedan proceder con la verificación correspondiente; y
estando a lo señalado en la Sentencia del Tribunal Constitucional (EXP. N.° 04415-2013-
PHC/TC) se debe tener en cuenta que la presunción de inocencia implica que el acusado
no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus
probandi corresponde a quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del
acusado; y estando a todos los medios actuados, no se tiene indicio alguno que nos pueda
llevar a la conclusión que la persona de ROGER CASTILLON SALINAS, chofer del vehículo
de placa de rodaje W6B-826, quien transportó parte de la mercadería correspondiente a
1500 cajas de aceite de la marca RINDOR, no se verifica participación alguna del
investigado, o en todo caso no se puede determinar que pudo tener conocimiento que la
mercadería provenía de la comisión de un hecho ilícito; y aun cuando se desprende una
actitud descuidada, pues al ser una persona dedicada al servicio de transporte de carga
sabe que el mismo debe ejecutarse conforme a la guía de remisión, empero lo realmente
determinante en esta modalidad de receptación es vender o ayudar a negociar el bien
sustraído con la finalidad obtener un beneficio patrimonial indebido y de los actuados no
se ha verificado esa conducta; por otra parte, tampoco es posible verificar que la persona
de ANIBAL CASTILLON SALINAS, auxiliar de carga, pudo presumir la posibilidad de la
procedencia delictiva de las cajas de aceite. En tal sentido, en el presente caso no existen
suficientes elementos probatorios que permitan llevar al juicio a los denunciados y
desvirtuar su presunción de inocencia, por tanto, entendiendo que la obligación del
Fiscal es asegurarse que toda investigación preparatoria formalizada por él, contenga
causa probable de la imputación penal, esto es, no debe en lo absoluto formalizar por
formalizar; sino, sólo debe poner en marcha el aparato jurisdiccional por la existencia de
suficientes elementos de convicción de la realidad y certeza del delito, así como la
vinculación del implicado en su comisión.
5.3.- En consecuencia, teniendo en cuenta que toda persona tiene el derecho y la
obligación de denunciar hechos de carácter delictuoso; también es cierto que en virtud
al Principio de Inocencia, resulta exigible en un Estado Constitucional de Derecho que la
investigación Penal – en Sede Policial, Fiscal o Judicial – se lleve a cabo en estricta
observancia de los Principios, Derechos y Garantías establecidas en la legislación
constitucional e internacional respectiva, entre los cuales figura como elemento
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principal, el Principio - Derecho de Presunción de Inocencia, el cual obliga a este

Ministerio Público a ejercer su labor como titular de la Acción Penal con la existencia de
elementos de convicción que más allá de toda duda razonable acrediten la realización
del evento delictivo y la vinculación de los presuntos implicados en los hechos materia
de investigación, aspectos que no se verifican plenamente en el presunto caso que ha
sido materia de investigación.
5.4.- Sin perjuicio de lo antes enunciado, se debe hacer presente a la parte denunciante
que lo resuelto por éste Despacho Fiscal, esto es, el archivo de los actuados, tiene los
efectos de Cosa Decidida, más no de Cosa Juzgada, conforme a lo señalado por el Tribunal
Constitucional en el Expediente N° 2725-2008-PHC/TC, entre sus fundamentos jurídicos
del 15 al 19, lo que permite al sujeto pasivo del ilícito penal o, en todo caso, al propio
Ministerio Público, que ante el conocimiento de nuevos datos y/o elementos indiciarios
y/o probatorios, no conocidos con anterioridad por el Ministerio Publico, reabrir la
investigación preliminar, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del
artículo 335°del Código Procesal Penal, siempre que los mismos revelen la necesidad de
una investigación del hecho punible y el delito no haya prescrito.
5.5.- Por lo que, este despacho Fiscal toma la decisión de no proceder a formalizar y
continuar con la investigación preparatoria, bajo el argumento que el hecho imputado si
bien sería típico, reprochable penalmente, empero, no se cuenta con elementos de
convicción o indicios que acrediten el delito de receptación.
VI. DECISIÓN:
Por estas consideraciones, el Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Santa Anita, en atención a los fundamentos expuestos, con la autoridad
que le confiere los artículos 12º y 94º del Decreto Legislativo Nº 052 –Ley Orgánica del
Ministerio Público, y de conformidad con lo establecido en los artículos 336º, numeral 1),
concordante con el artículo 335º numeral 2) del Código Procesal Penal; SE DISPONE:
PRIMERO: LA NO FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA INVESTIGACION

PREPARATORIA contra ROGER CASTILLON SALINAS y ANIBAL CASTILLON SALINAS,
por la presunta comisión del Delito Contra el patrimonio – RECEPTACIÓN, en agravio de la
empresa AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L., representado por LUZ ROSSMERY SILVA
CALDERON; debiendo ARCHIVARSE los actuados una vez consentida la presente
disposición, sin perjuicio que la parte agraviada de no estar conforme con la presente
Disposición, pueden solicitar por escrito fundamentando los agravios en el que se habría incurrido,
dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la cédula
de notificación, a fin de que se eleven los actuados al Fiscal Superior, de conformidad con
lo prescrito con el numeral 5 del artículo 334º del Código Procesal Penal.
SEGUNDO. - La presente disposición deberá notificarse a los sujetos procesales, tal como
lo dispone el inciso 1 del artículo 127º del Código Procesal Penal, asimismo de ser el caso
a través del medio tecnológico más idóneo posible (WhatsApp o correo electrónico).
www.fiscalia.gob.pe
21
Nota: La suscrita se avoca a la presente Disposición por estar a cargo de este

despacho Fiscal.
Regístrese Notifíquese.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HBZ/idv.
www.fiscalia.gob.pe
22

1493-2023 Archivo - Receptación

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“Año

de la unidad, la paz y el desarrollo”

CARPETA FISCAL 4106014503-2023-1493-0

DISPOSICIÓN FISCAL DE NO FORMALIZAR NI CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN

PRIMERO: HECHOS DENUNCIADOS

Artículo 194. Receptación

III. DILIGENCIAS REALIZADAS A NIVEL PREMILINAR

1. A fojas 02/17, obra el Informe N° 458-2023-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1, de

2. A fojas 19, obra la Providencia N° 01, de fecha 14 de junio de 2023, en la que se

intervención a fin de verificar si en la zona existen cámaras de seguridad públicas

3. A fojas 20/25, obra la Declaración de la denunciante LUZ ROSSMERY SILVA

5. A fojas 31/34, obra la Declaración del S3 PNP WALTER CONRADO ORTEGA

6. A fojas 35/42, obra la Declaración del investigado ROGER CASTILLON SALINAS, de

7. A fojas 43/48, obra la Declaración del investigado ANIBAL CASTILLON SALINAS,

8. A fojas 49/50, obra el Acta de Intervención Policial, de fecha 14 de junio de 2023,

frente a la puerta 4 del mercado de Productores de Santa Anita, encontrándose en el

9. A fojas 51/52, obra el Acta de Registro Vehicular e Incautación, de fecha 14 de

10. A fojas 54, obra copia de la Factura electrónica N° F001-0000963, de fecha 12 de

0001368, de fecha 12 de junio de 2023, emitida por AGROPECUARIA ROSSEL S.R.L., a

23. A fojas 69, obra el documento de Autenticación e Identificación Biométrica del

24. A fojas 70, obra el documento de Autenticación e Identificación Biométrica del

25. A fojas 73, obra la consulta RENADESPPLE de ANIBAL CASTILLON SALINAS.

26. A fojas 74, obra la consulta RENADESPPLE de ROGER CASTILLON SALINAS.

28. A fojas 77, obra la consulta de personas en el SIRDIC, correspondiente a ANIBAL

29. A fojas 78, obra la consulta de personas en el SIRDIC, correspondiente a ROGER

37. A fojas 86, obra la consulta de personas en la Superintendencia Nacional de

39. A fojas 88/90, obra el Oficio N° 076-2023-DIRNIC PNP/DIRINCRI-DIVIEOD-AN. Y

44. A fojas 105, obra el recibo de luz N° S786-30225176 – ELECTROCENTRO, suministro

45. A fojas 106, obra la declaración jurada de la Gerente General de la empresa

46. A fojas 107, obra la vista fotográfica de la vivienda de la familia Castillón

50. A fojas 111, obra el recibo de luz N° S789-3052816 – ELECTROCENTRO, suministro

52. A fojas 116, obra la declaración jurada de la representante legal de la empresa

53. A fojas 117/118, obra la consulta RUC N° 20602889638 – DANEVOL GENERAL

54. A fojas 119/122, obra el reporte de ficha RUC N° 20602889638 – DANEVOL

56. A fojas 120, obra la tarjeta de identificación vehicular electrónica - W6B-826,

57. A fojas 121/128, obra el Registro de Personas Jurídicas Libro de Sociedades

2022, haciendo constar que conforme a la partida electrónica N° 11256215 se

58. A fojas 129/130, obra el contrato de arrendamiento del vehículo 013-CNDAI-2023,

IV. PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares,

V. FUNDAMENTOS DEL ARCHIVO

Luz Rossmery Silva Calderón, representante de la empresa AGROPECUARIA ROSSEL SRL,

5.2.- Que, con respecto al delito de receptación; se encuentra previsto en el artículo

dispone en otras diligencias: 1) Se reciba la manifestación de los efectivos policiales

principal, el Principio - Derecho de Presunción de Inocencia, el cual obliga a este

PRIMERO: LA NO FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA INVESTIGACION

Nota: La suscrita se avoca a la presente Disposición por estar a cargo de este

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