POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ÁREA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ABANCAY - APURIMAC

DECLARACIÓN DE LA INVESTIGADA KARINA YESICA

ESPINOZA ESPIRITU

MEDIANTE LA PLATAFORMA VIRTUAL GOOGLE MEET.

DATOS GENERALES DE LA DILIGENCIA

FECHA : 13SET2021.
HORA DE INICIO : 10:00.
HORA DE TÉRMINO : 11:40.
LUGAR : PLATAFORMA VIRTUAL GOOGLE MEET.
INSTRUCTOR POLICIAL : S2 PNP Cristian ALTAMIRANO CARDENAS.

DATOS DEL DECLARANTE

NOMBRES : Karina Yesica.

APELLIDOS : ESPINOZA ESPIRITU.
SOBRENOMBRE/ALIAS : No.
EDAD : 33.
DNI : 47152533.
NACIONALIDAD : Peruano.
GRADO DE INST. : Superior.
PROFESION : Matemática, física e informática.
OCUPACION : Ama de casa.
ESTADO CIVIL : Soltera (conviviente).
NOMBRE DE PADRE : Valeriano Leocadio ESPINOZA OSORIO.
NOMBRE DE MADRE : Valentina ESPIRITU CORTEZ.
FECHA DE NACIMIENTO : 01FEB1988.
LUGAR DE NACIMIENTO : Distrito de Huacho, provincia Huaura,
departamento de Lima.
DOMICILIO REAL : Jr. Antival 5ta. cuadra M “B” Lte. 02, del distrito de
Supe Pueblo, provincia de Barranca,
departamento de Lima, referencia, a espaldas del
estadio.
DESCRIPCIÓN DOM : Inmueble de material noble, de un piso, fachada
pintada de color naranja claro, un portón metálico
a la calle de color marrón y una puerta metálica
de color negro.
TELEFONO/CELULAR : 902 898 323 (entel).

DATOS DEL ABOGADO DEFENSOR

ABOGADO : Félix Orlando FORTON SORIA.

CARGO : Defensor Público.
CARNET : 326 C.A.APU.
DOMICILIO PROCESAL : Jr. Cusco Nro. 213-Abancay.
CASILLA SINOE : 68437.
E-MAIL : fortinsoria@gmail.com.
CELULAR : 976 730 207.

INSTRUCCIONES PRELIMINARES

Conforme al artículo 71º del Código Procesal Penal, se le pone en

conocimiento a la declarante que tiene los siguientes derechos.

a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que

se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de
detención girada en su contra, cuando corresponda.
b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención
y que dicha comunicación se haga en forma inmediata.
c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado
Defensor.
d) Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor
esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se
requiere su presencia.
e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o
contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que
induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada
ni permitida por Ley.
f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional
de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.

En mérito al Estado de Emergencia Sanitaria dictada por el gobierno central a

causa del COVID-19, se vio por conveniente usar herramientas tecnológicas en
algunos casos, a fin de evitar la propagación del COVID-19 y al mismo tiempo
viabilizar los actos de investigación preliminar que se encuentran a cargo de la
Policía Nacional del Perú y Ministerio Público.

En ese contexto, la presente diligencia se lleva a cabo mediante la plataforma

virtual “GOOGLE MEET”, desde el link “https://meet.google.com/boy-qrdh-aad”,
donde se encuentran participando la investigada Karina Yesica ESPINOZA
ESPIRITU, asesorada por la defensa pública abogado Félix Orlando FORTON
SORIA y la R.M.P Mónica MAMANI CONDORI-Fiscal Adjunta de la 1ra.
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Abancay; asimismo, para el desarrollo
de la presente diligencia, se puso en conocimiento de la parte agraviada, quien
fue notificado con la constancia de notificación de fecha 10SET2021.

DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN

01. DECLARANTE DIGA: ¿Para rendir su presente declaración desea ser

asistido por un abogado defensor de su libre elección? Dijo:
 ------------------Que, si.
----------------------------------------------------------------------------------------

02. DECLARANTE DIGA: ¿Se encuentra apta física y psicológicamente,

para rendir su declaración? Dijo:
---------------------------------------------------------Que, si.
----------------------------------------------------------------------------------------

03. DECLARANTE DIGA: ¿A qué actividad se dedica, desde cuándo,

cuanto percibe por ello y en compañía de quien o quienes vive? Dijo:
----------------Que, actualmente soy ama de casa, atiendo a mis tres menores
hijos y en mi domicilio vivo en compañía de mi pareja Carlos Hernán
NAVARRO TELLO y mis tres menores hijos.
--------------------------------------------------------------------

04. DECLARANTE DIGA: ¿Cuenta con bienes muebles o inmuebles

registradas a su nombre? Dijo:
------------------------------------------------------------Que, no cuento con bienes
muebles e inmuebles registradas a mi nombre.

05. DECLARANTE DIGA: ¿Cuenta con bienes muebles o inmuebles que

aún no se encuentren registradas a su nombre en la SUNARP? Dijo:
-------------Que, no tengo.
------------------------------------------------------------------------------

06. DECLARANTE DIGA: ¿Usted conoce a las personas de Adrián

TORRES ALVAREZ, Eulalia Malise ALARCON GUEVARA y Efraín
Roberth GRANADOS HUAYLINOS? Dijo:
-----------------------------------------------------------Que, no los conozco.
----------------------------------------------------------------------

07. DECLARANTE DIGA: ¿El 17 y 18 de agosto del 2021 donde se hallaba,

a que actividades se dedicó y en compañía de quien o quienes se
encontraba? Dijo:
------------------------------------------------------------------------------Que, el 17 y 18
de agosto del 2021, me encontraba en mi domicilio en reposo absoluto,
incluso hasta el día de hoy, esos días estaba en compañía de mis tres hijos
menores y de mi hermana menor Katherine Denise ESPINOZA ESPIRITU
(20), quien me atendía. ---------------------------------------

08. DECLARANTE DIGA: ¿Precise el motivo de su reposo absoluto en su

domicilio los días 17 y 18AGO2021? Dijo:
--------------------------------------------Que, yo soy una persona operada de la
vesícula, más una exploración viliar, con diagnóstico del doctor de
“colelitiasis”. -------------------------------------

09. DECLARANTE DIGA: ¿El 17AGO2021 usted recibió un giro de S/.

700.00 soles mediante el banco de la Nación desde la cuenta del señor
 Adrián TORRES ALVAREZ? Dijo:
-------------------------------------------------------------------Que, no.
--------------------------------------------------------------------------------------

10. DECLARANTE DIGA: Usted refiere no haber recibido un giro de dinero

de S/. 700.00 soles a su nombre en fecha 17AGO21; por lo que en este
acto se le muestra una constancia de operación-app móvil, donde
figura que usted fue la beneficiaria de dicho monto de dinero; ¿al
respecto que explicaciones podría brindar? Dijo:
------------------------------------------------------Que, si lo estoy viendo, pero yo
desconozco y no se como se pudo haber dado eso, porque es algo que me
está perjudicando. -------------------------------
11. DECLARANTE DIGA: ¿Posterior al 17AGO2021 usted concurrió al
Banco de la Nación o algún agente de esta entidad bancaria, con el fin
de realizar retiros de dinero? Dijo:
-------------------------------------------------------Que, no, como le vuelvo a repetir
yo estuve inmovilizada, las compras de mis medicamentos lo hacia mi
hermana o mi esposo. ------------------------------

12. DECLARANTE DIGA: ¿En el mes de agosto del 2021 le realizaron giros
de dinero a su nombre? Dijo:
--------------------------------------------------------------Que, no.
--------------------------------------------------------------------------------------

13. DECLARANTE DIGA: ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió un
giro de dinero enviado a su nombre? Dijo:
-------------------------------------------Que, fue en el mes de abril o mayo del
2020, lo cual era producto del bono que otorgó el presidente Vizcarra por la
pandemia. ---------------------------------

14. DECLARANTE DIGA: ¿Con que frecuencia realiza giros de dinero o los
recibe? Dijo:
--------------------------------------------------------------------------------------Que, la
última vez que recibí un giro a mi nombre por el banco de la nación, fue en
el mes de abril o mayo del 2020, producto del bono que estaba otorgando el
estado, pero el 08AGO2021 cuando me encontraba mal de salud, mi familia
me envió dinero a mi cuenta del Interbank por la suma de S/. 400.00 soles.
Por mi parte no realizo giros de dinero, solo los he recibido.

15. DECLARANTE DIGA: ¿Indique cuál fue el monto máximo que le giraron
a su nombre por el Banco de la Nación u otras entidades bancarias
durante el presente año? Dijo:
-------------------------------------------------------------Que, en este año por el banco
de la nación no me giraron ningún dinero, pero el 08AGO2021 me enviaron
por el Interbank la suma de S/. 400.00 soles, eso fue el monto máximo que
recibí este año. ----------------------------------------
16. DECLARANTE DIGA: ¿Usted tiene cuentas de ahorro aperturadas a su
nombre en entidades bancarias?; de ser así, ¿podría precisar la
cantidad de cuentas y en que bancos? Dijo:
-----------------------------------------Que, en el interbank tengo una cuenta débito
aperturada en el mes de julio del 2019, cuando entré a trabajar a una
empresa SALES LAND, dedicada al rubro de la telefonía; también tenía
una cuenta débito en el banco Continental que lo aperturé en el mes de abril
del 2013 para entrar a trabajar a una empresa, del cual a la fecha no
recuerdo su nombre. -------------------------------

17. DECLARANTE DIGA: ¿Con que frecuencia utiliza las dos cuentas
débito que usted hace referencia en la anterior pregunta? Dijo:
------------------------Que, la cuenta de Interbank lo uso en ocasiones, solo
cuando hay emergencias o necesidad; por otro lado, mi cuenta del banco
Continental ya no lo uso desde el año 2015.
--------------------------------------------------------------

18. DECLARANTE DIGA: ¿Desde que usted aperturó su cuenta débito en

el banco Interbank, cuál fue el monto máximo que le depositaron?
Dijo: -----Que, me depositaron la suma de S/. 1,500.00 soles
aproximadamente, producto de los trabajados que realizaba en la empresa
SALES LAND. -------

19. DECLARANTE DIGA: Luego de haber tomado conocimiento de la

presente denuncia, mediante la citación Policial que se le hizo llegar,
¿usted concurrió al banco de la nación a averiguar si tenía un giro de
dinero a su nombre? Dijo:
-------------------------------------------------------------------Que, después de unos
días de haber recibido la Citación Policial, si fui a averiguar al banco de la
Nación del distrito de Supe Pueblo, y no se encontró ningún giro de dinero a
mi nombre. ------------------------------------------------------

20. DECLARANTE DIGA: ¿Usted tiene conocimiento sobre informática,

ciberseguridad y/o similares? Dijo:
------------------------------------------------------Que, no.
--------------------------------------------------------------------------------------

21. DECLARANTE DIGA: ¿Personas de su entorno tienen conocimiento

sobre la informática, ciberseguridad y/o similares?; de ser el caso,
precise sus nombres completos. Dijo:
--------------------------------------------------Que, no, ninguno.
--------------------------------------------------------------------------

22. DECLARANTE DIGA: ¿Personas de su entorno laboran o laboraron en

el banco de la Nación u otras entidades bancarias? Dijo:
 -----------------------Que, no, de mi entorno ninguna.
-------------------------------------------------------

23. DECLARANTE DIGA: ¿Usted en alguna oportunidad laboró en la

empresa Movistar? Dijo:
---------------------------------------------------------------------Que, yo trabajé como
promotora de ventas desde julio del 2019 hasta el 29FEB2020, en la filial
barranca, yo hacia ventas de celulares, promocionar alguna marca como
Samsung, Huawei, Xiaomi y otros, indicaba la capacidad de la memoria,
batería, su función de cada equipo celular, no tenia ningún punto en
específico, me mandan de un lugar a otro. --------------------------------

24. DECLARANTE DIGA: ¿Usted tiene cuentas creadas en páginas web?;

de ser el caso, ¿indique con que nombres se encuentran? Dijo:
-------------Que, no tengo páginas web, pero como toda persona tengo
Facebook, gmail y whatsapp.
-----------------------------------------------------------------------------

25. DECLARANTE DIGA: ¿En alguna oportunidad, usted extravió sus

tarjetas bancarias y DNI´S?; de ser así, ¿puso en conocimiento de la
autoridad competente? Dijo:
---------------------------------------------------------------Que, en ninguna
oportunidad lo extravié, incluso mi DNI antiguo lo tengo. -

26. DECLARANTE DIGA: ¿Días antes al 17AGO2021, alguna persona

extraña le solicitó su DNI y nombres completos? Dijo:
---------------------------Que, no, ninguno.
--------------------------------------------------------------------------

27. DECLARANTE DIGA: Como es de su conocimiento, usted actualmente

se encuentra investigada por el presunto delito de Fraude Informático
(sustracción de dinero de cuenta bancaria), ¿al respecto se siente
responsable de estos hechos? Dijo:
-----------------------------------------------------Que, no me siento responsable.
-------------------------------------------------------

28. DECLARANTE DIGA: Si usted refiere no sentirse responsable con

relación al presente hecho, ¿explique porque motivos vienen usando
su nombre para cometer este tipo de hechos ilícitos? Dijo:
-------------------------Que, no tengo como poder explicar este hecho que se
me acusa, yo soy una persona común y corriente.
-----------------------------------------------------------

29. DECLARANTE DIGA: ¿Usted sospecha o tiene conocimiento, quien

podría estar usando sus datos personales como su DNI, nombres y
apellidos, para realizar giros de dinero de manera ilícita? Dijo:
---------------Que, no sospecho de nadie.
------------------------------------------------------------
30. DECLARANTE DIGA: ¿Anteriormente usted fue denunciada o
investigada por hechos similares? Dijo:
----------------------------------------------Que, no.
--------------------------------------------------------------------------------------

31. DECLARANTE DIGA: ¿Cuenta con antecedentes Policiales, Judiciales

o Penales? Dijo:
-----------------------------------------------------------------------------------Que, no.
--------------------------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA DEFENSA PÚBLICA

Indica que no realizará ninguna pregunta.

PREGUNTAS FORMULDAS POR LA R.M.P

Indica que no realizará ninguna pregunta.

32. DECLARANTE DIGA: ¿Para rendir su presente declaración o durante el

desarrollo de la misma, usted fue orientada o coaccionada por parte
del instructor Policial u otras personas? Dijo:
--------------------------------------------Que, declaré de manera voluntaria.
---------------------------------------------------

33. DECLARANTE DIGA: ¿Entendió todas las preguntas que se le han

formulado? Dijo:
--------------------------------------------------------------------------------Que, así es.
----------------------------------------------------------------------------------

34. DECLARANTE DIGA: ¿Tiene algo más que agregar, a su presente

declaración? Dijo:
------------------------------------------------------------------------------Que, me gustaría
saber porque se me acusa, tengo pruebas para presentar y hacer ver que
no tengo nada que ver en este hecho.
Siendo las 11:40 del día de la fecha, se da por concluido la presente
diligencia, firmando el instructor en señal de conformidad.

EL INSTRUCTOR