UNIVERSIDAD ANDINA “NÉSTOR CÁCERES

VELÁSQUEZ”

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

CARRERA PROFESIONAL DE
DERECHO
Semestre: IX - “A”

CARPETA FISCAL:

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

CURSO: DERECHO PROCESAL PENAL III

DOCENTE: Mgtr. OCHATOMA PARAVICINO FELIX

PRESENTADO POR:

➢ VILAVILA CHAMBI JHENNZY MAYRA

➢ ARUHUANCA CONDORI KHENYI EDWAR

➢ ESPINOZA VALDEZ OSCAR FERANANDO

➢ MACHACA JALANOCA JAVIER

IX – “A”
PUNO – PERU

2023
1
 MINISTERIO PÚBLICO PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL

CORPORATIVA DE PUNO

CUARTO DESPACHO DE ADECUACION

CARPETA FISCAL ORIGINAL

CASO Nro.: 2556140901-2022-301-0

EXPEDIENTE JUDICIAL Nro.: 00891-2022-0-2557-JR-PE-01

IMPUTADO: JAVIER MACHACA JALANOCA

DELITO: LAVADO DE ACTIVOS

DENUNCIANTE: PAZ SOLANO, HECTOR AURELIO – PROCURADOR PÚBLICO.

FISCAL ENCARGADO: DR. KHENYI EDWAR ARUHUANCA CONDORI

ASIST.FUNC. FISCAL: FREEDY SMASH SINA

2
 Ministerio Público
1FPPC-PUNO

*0270612450120140000390000*

CARGO DE INGRESO DE CARPETA FISCAL

CASO : 29574390427-2022-301-0 DEPENDENCIA: 1FPPC-JULICA

ESPECIALIDAD : PENAL DISTRITO JUDICIAL: PUNO

F. INGRESO : 08/02/2022 HORA: 11:30

MOTIVO DE INGRESO : INFORME POLICIAL NRO. FOLIOS:

INFORME POLICIAL : INFORME POLICIAL Nº 042-2014-DIRPOL-SUR-ORI/R-PNP-

D/DIVPOL- P/DEPICAJPF-SEINCRI

NUMERO DE OFICIO : OFC. Nº 844-2014-DIRPOL-SUR-ORI/R-PNP/DIVPOL-P/DEPICAJPF-SEINCRI-P

OBSERVACIONES :

DELITO (S) : LAVADO DE ACTIVOS

IMPUTADO (S) : JAVIER MACHACA JALANOCA CONDICION:

AGRAVIADO (S) : HECTOR AURELIO, PAZ SOLANO

Tipo Evidencia Sub Tipo Evidencia Cantidad Descripción de la Evidencia Condición

DOCUMENTACION 1 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

REMITIDO POR LA PNP

CASOS RELACIONADOS CON LAS PARTES:

CASO FEC. DE HECHO APELLIDOS Y NOMBRES TIPO DE PARTE DOC. INDET. N° DOCUM.

3
 MINISTERIO PÚBLICO
POLICIA NACIONAL DEL 1RA FISCALIA CORPORATIVA
PENAL
PERUFRENPOL PNP
PUNO – DIVICAJ
OFICINA DE MESA DE PARTES
FECHA: 08/02/2022 HORA: 11:30
CRIMINALISTICA ……………..

PUNO
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONA”

Puno, 08 de FEBRERO del 2022.

OFC.Nº 844-2014-DIRPOL-SUR-ORI/R-PNP/DIVPOL-P/DEPICAJPF-SEINCRI-P

SEÑOR : DRA. Khenyi Edwar Aruhuanca Condori

Fiscal Provincial del Cuarto Despacho de Investigación de la
Primera fiscalía provincial Penal Corporativa de Juliaca.

ASUNTO : Actuados Policiales, por motivos que se indica. REMITE –

, Informe Policial N° 308-2022-SCGPNP/X-MACREPOL-P/RPMP-P/DIVINCRI-P/
DEPINCRI-J/AREINCRI-J.
Es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de remitir adjunto al
presente, los actuados policiales, con relación al presunto Delito de lavado de activos,
hecho sucedido el día 07 de febrero 2022, En la provincia de San Antonio de Putina –
Ananea sector denominado “TICANI” del Distrito de Quilcapunco; adjuntándose al
presente los siguientes documentos:
1. Informe Policial
2. Acta De Intervención Policial
3. Acta De Registro Vehicular
4. Acta Complementaria De Registro Vehicular
5. Acta De Registro Personal
6. Acta De Incautación Y Lacrado De Dinero
7. Acta De Incautación Y Lacrado
8. Acta De Constancia Y Registro Domiciliario
9. Acta De Deslacrado, Prueba De Campo Para El Descarte De Alcaloide De Cocaina
De Billetes De Moneda Nacional
10. Acta De Conteo, Verificación Fotografiado Y Lacrado De Billetes De Moneda Nacional
11. Actas De Deslacrado, Extracción, Visualización, Y Lacrado De Teléfono Celular
12. Declaración Testimonial De Wilfredo Chávez Apaza (31)

Lo que se cumple en comunicar a su despacho para dar

cumplimiento a la ley Nro. 27934, (que regula la intervención de la
policía y el ministerio público, en la investigación preliminar del
delito). Significándole que, una vez analizados los hechos, los
actuados deberán ser remitidos ante la sección de Investigación

Criminal (SEINCRI), en vista de que lo sucedido constituirá el

grave Delito de Parricidio.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima personal.

Dios guarde a UD.

INFORME POLICIAL N° 308-2022-SCGPNP/X-MACREPOL-P/RPMP-
P/DIVINCRI-P/DEPINCRI-J/AREINCRI-J.
ASUNTO : Resultado de las investigaciones seguidas en contra de JAVIER
MACHACA JALANOCA (24), por su presunta contravención el
Decreto Legislativo N° 1106, Ley de Lavado de Activos, ocurrido
el 7 FEBRERO 2022, en la carretera Putina- Ananea", sector
denominado “TICANI”, distrito Quilcapuncu, Provincia San Antonio
de Putina, Departamento Puno.

REF. : Acta de Intervención Policial de fecha 07 de FEBRERO 2022.

I. INFORMACIÓN
Visto el documento de la referencia de fecha 08 NOVIEMBRE 2021, cuyo tener
literario es conforme se describe a continuación:
“Acta de intervención policial” En la provincia de San Antonio de Putina, siendo
las 12:15 horas del 07 de febrero del 2022, personal policial de la Comisaria
Sectorial `PNP Putina. al mando del 'ST1.PNP. BRICEÑO GUERRERO, Eduardo
y (U4) SS.OO. PNP a borde de la UU. MM. PL-20918, se constituyeron al sector
denominado "TICANI' con la finalidad de realizar patrullaje motorizado y prevenir
la comisión de posibles ilícitos penales con el resultado siguiente: PRIMERO. -
Constitución en la carretera Putina – Ananea (TICANI), personal PNP logró
intervenir el vehículo de placa Z6Z-716. marca TOYOTA, modelo “Hilux”, color
blanco conducido por la persona JAVIER MACHACA JALANOCA (24), Juliaca,
casado, abogado, identificado con DNI 75335225, domiciliado en Jirón Ramon
Castilla N° 203 - Juliaca, logrando la intervención del conductor quien; asimismo
al momento de la intervención personal PNP pudo observar que en el vehículo
en la caja pequeña había una considerable suma de dinero, así como en las
pertenencias del intervenido (en la bolsa) también se pudo observar dinero, por
lo que se procedió a preguntar por la procedencia del dinero, así como la
documentación que acredite la licitud del mismo; no obstante, el intervenido
indicó ser dueños de un grifo y solo presentaron un pase vehicular a nombre de
JAVIER MACHACA JALANOCA (24) de ocupación administrador consignando
la Empresa: “Representaciones Nevada Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada” y una proforma de venta de combustible,
precisando que durante la intervención no presento ningún documento.-
SEGUNDO.- Ante estos hechos el suscrito procedió a indicar y poner en
conocimiento del intervenido que se procederá a trasladarlo a las instalaciones
de la Comisaria PNP Putina, por presunto delito de lavado de activos para
continuar con las indagaciones preliminares y poner a disposición de la Oficina
de Delitos. De estos hechos se comunicó vía celular al R.M.P. Dr. ARUHUANCA
CONDORI Khenyi Edward, Fiscal de turno, quien dispuso se continúa con las
diligencias hasta su llegada, dicha comunicación telefónica se hizo a horas 12:35.
TERCERO.- Los actuados realizados así como al detenido se pone a disposición
de la Oficina de Delitos, adjuntando UNA (01) licencia de conducir, una (01)
Tarjeta de Propiedad vehicular, Un (U1) SOAT electrónico, UN (01) pase vehicular
personal.- Siendo las 13:30 horas del mismo día se dio por concluida la presente
diligencia firmando el presente en señal de conformidad.- PERSONAL PNP.-
FDO.- Wilfredo CHAVEZ APAZA-S2. PNP. FDO.- ST2.PNP. BRICEÑO
GUERRERO Eduardo.- FDO,- O. RODRIGO. P.- S2. PNP.- FDO. J-
HUCHAMAYO. L.-S3. PNP,- INTERVENIDO.- El intervenido se niega a firmar
indicando que el personal PNP no incorporo actos declarativos en la presente
Acta.
II. DILIGENCIAS POLICIALES EFECTUADAS.
A. Comunicación a la Autoridad Competente.
- RMP. - Abg. ARUHUANCA CONDORI Khenyi Edward, fiscal provincial
de la fiscalía provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado
de Activos - Distrito Fiscal Puno.
B. Notificación de detenido.
El S2. PNP. Wilfredo CHAVEZ APAZA, perteneciente a la Comisaria
Sectorial PNP Putina, provincia de San Antonio de Putina, con la
respectiva Notificación de Detención, hizo conocer a JAVIER MACHACA
JALANOCA (24), el motivo de su detención por su presunta
contravención al Decreto Legislativo N° 1106, Ley de Lavado de Activos,
 entregándosele la respectiva constancia de buen trato.

C. Actas Formuladas.
1. Acta de Intervención Policial, de fecha 07FEBR2022 formulado
por el personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Puno.
2. Acta de Lectura de Derechos al Imputado, de fecha 07FEBR2022
formulado por el personal policial de la Comisaria Sectorial PNP
Puno.
3. Acta de Registro Vehicular, de fecha 07FEBR2022, formulado por
el personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Putina.
4. Acta de Complementario de Registro Vehicular, de fecha
07FEBR2022, formulado por el personal policial de la Comisaria
Sectorial PNP Putina.
5. Acta de Registro Personal, de fecha 07FEBR2022, formulado por
el personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Putina.
6. Acta de Situación Vehicular, de fecha 07FEBR2022, formulado por
el personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Puno.
7. Acta de Incautación y Lacrado de Dinero, de fecha 07FEBR2022,
con participación del RMP - Lavado de Activos y personal policial
de la Comisaria Sectorial PNP Puno.
8. Acta de Incautación y Lacrado de Vehicular, de fecha
07FEBR2022, con participación del RMP - Lavado de Activos y
personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Puno.
9. Acta de Incautación y Lacrado (Equipos Telefónicos), de fecha
07FEBR2022, con participación del RMP - Lavado de Activos y
personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Puno.
10. Acta de Incautación y Lacrado (otras especies) de fecha
07FEBR2022, con participación del RMP - Lavado de Activos y
personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Puno.
11. Acta de Constatación y Registro Domiciliario, de facha
07FEBR2022, con participación del personal policial de la
 AREINGRI-PNP-Puno, RMP -- Lavado de Activos, los detenidos y
abogado defensor.
12. Acta de Deslacrado, Prueba de Campo para el Descarte de
Alcaloide de Cocaína de Billetes de Moneda Nacional, de fecha
07FEBR2022, con participación del personal policial de la
AREINCRI-PNP-Puno, Perito Ingeniero Químico, RMP - Lavado
de Activos, los detenidos y abogado defensor.
13. Acta de Deslacrado, Extracción, Visualización y Lacrado de
Teléfono Celular, de fecha 07FEBR2022 con participación del
personal policial de la AREINCRI-PNP-Puno, RMP - Lavado de
Activos, el detenido y abogado defensor.
14. Acta de Deslacrado de Adherencia y Lacrado, de facha
07FEBR2022, con participación del personal policial de la
AREINCRI-PNP-Puno, RMP - Lavado de Activos, Perito Químico
PNP y abogado defensor.
15. Acta de Entrega de Documentos, de fecha 08FEBR2022 con
participación del personal AREINCRl-PNP, el imputado su
abogado defensor y con conocimiento del RMP.
D. Declaraciones Recepcionadas.
1. Declaración del imputado de JAVIER MACHACA JALANOCA (24),
recibida el 08FEBR2022.
2. Declaración Testimonial de Eduardo BRICEÑD GUERRERO (ET),
Efectivo Policial, recibida el 08FEBR2022.
3. Declaración Testimonial de Wilfredo CHAVEZ APAZA [31}, Efectivo
Policial, recibida el 08FEBR2022.
E. Documentos Remitidos y Recepcionados:
1. Con, OFICIOS N° 1584 y 1588 – 2023-SCG-PNP/X-MCR-P-RP-
P/DlVlNCRl-P/DEPINCRl-J/ARElNCRl-PNP-PUNO, se solicitó se
efectúe la pericia de identificación Vehicular en el vehículo ZEZ-
716.
2. Con, OFICIO N” 1593 -2023-SCS-PNP/X-MCR-P-RP-P/DIVNCRI-
P-DEPINCRI-J/AREINCRI-PNP-Puno.
3. Con, OFICIO N° 1598-2023-SCG-PNP/X.MCR-P-RP-P/DIVINCRI-
P/DEPINCRI-J/AREINCRI-PNP-Puno, se solicitó a la SUNARP
información relacionado a bienes de personas.
4. Con, OFICIO N° 1599, 1600 y 1601-2023-SCG-PNP/X.MCR-P-
RP-P/DIVINCRI-P/DEPINCRI-J/AREINCRI-PNP-Puno, se solicitó
a las diferentes municipalidades información relacionada a pago
de arbitrios y otros de personas. SUNARP información relacionado
a bienes de personas.
5. Consultas en el sistema en línea SIRDIC-PNP, para fichas de
identificación RENIEC de la persona JAVIER MACHACA
JALANOCA (24).
6. Consultas en el sistema en línea ESINPOL-PNP para
REQUISITDRIAS y ANTECEDENTES POLICEALES, de la
persona JAVIER MACHACA JALANOCA (24).
7. Consultas en el sistema en línea SUNAT - RUC, para las personas
JAVIER MACHACA JALANOCA (24).
8. Consulta en el sistema en línea SUNARP del vehículo de placa de
rodaje Z6Z-716.
9. Consulta en el sistema en línea ESINPOL-PNP para requisitorias
del vehículo de placa de rodaje Z6Z-716.
10. Consultas en el sistema en línea SUNAT - RUC, de la empresa
Estación de servicios Alto Misti Empresa individual de
Responsabilidad Limitada RUC: 20606720612.
11. Consultas en el sistema en línea SUNAT - RUC, de la empresa
Grifo Nevada S.R.L. RUC: 20448724981.
12. Consultas en el sistema en línea SUNARP - “Consulta vehicular”
de las placas Z3F-226 y A5H-901.
13. Ordenes de Libertad Expedida por el Fiscal a nombre de JAVIER
MACHACA JALANOCA (24), de fecha 08FEBR2022.
 14. Constancias de notificación a nombre de JAVIER MACHACA
JALANOCA (24) de fecha 08FEBR2022.
F. Documentos Adjuntados por el Imputado
1. Una (01) copia SOAT electrónico del vehículo Z6Z-716.
2. Una (01) copia de pase a favor JAVIER MACHACA JALANOCA
(24), con DNI 75335225-
3. Una (01) copia de Testimonio - Escritura N° 2199.
4. Una (01) copia de consulta SUNARP del vehículo motocicleta,
marca HERO, placa 21966C.
5. Una (01) copia de acta de entrega de vehículo motocicleta, marca
KTM, con VIN: VBKJYJ400MC265226.
6. Una (01) copia de Acta de Nacimiento da Yamir Edson NLAMANI
M.
7. Tres (03) copias de DNI N° 72380149, N° 61816307 Y N° 7238160.
8. Una (01) partida de matrimonio N“ 00768625.
9. Una (01) Factura de Luz N“ 0020043546.
10. Una (U1) copia de contrato de crédito de negocios de la entidad
bancaria BCP (crédito reactivo).
11. Una (01) copla de cronograma de pago a favor de
representaciones nevada S.C.R.L.
12. Una (01) copia de Reporte de Ficha RUC: 20602995098, a nombre
de representaciones nevada sociedad comercial de
responsabilidad limitada.
13. Una (01) copia de Formato de Solicitud dirigido al ministerio de
energía y minas.- solicita IGAFON PREVENTIVO.
14. Treinta y siete (ST) copias de Boletas de Vente Electrónica RUC:
20602995098, de Representaciones nevada S.C.R.L
15. Cinco (05) copias de “Cheques de pago” de los bancos BBVA y
SCOTIABANK en favor de Representaciones Nevada S,C.R.L.
16. Quince (15) copias de 'Cheques de pago" de los bancos
SCDTIABANK Y BCP en favor de Grifo Nevada S.R.L.
 17. Cinco (05) copias de Facturas Electrónicas RUC: 20554545743,
corporaciones PRIMAX. en favor de Representaciones Nevada
S.C.R.L.
18. Tres (U3) copias Declaraciones SUNAT, PDT IGV - Renta Anual de
los periodos 03-2021, 04-2021 Y 05-2021 de la empresa
Representaciones Nevada S.C.R.L.
19. Una (01) copia de formularios 710 Renta Anual Tercera Categoría
e ITF estado financiero.
20. Una (01) copia de Formulario 710 renta anual 2020 Impuestos y
Determinación de Deuda.
21. Cuatro (04) copias de Constancia Formulario, de representaciones
Nevada S.C-R-L.
22. Lina (01) copia de verificación de pagos por formulario.
G. Documentos y Pericias Recibidas:
1. Dictamen Pericial de identificación Vehicular N° 205-2022, de
fecha 01MARZ2022 Adj. Boleta de Información Básica Vehicular,
realizado en el vehículo Incautado Toyota Hilux de placa Z6Z-716.
2. CERTIFICADO MEDICD LEGAL N° 00339-L.D.D. del
01MARZ2022.
H. Antecedentes Policiales y Requisitorias:
1. JAVIER MACHACA JALANOCA (24)
- Antecedes Penales : NEGATIVO
- Requisitorias : NEGATIVO

III. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS

A. Que. el día 07FEBR2022 a horas 12:15 aprox., personal policial de la
Comisaria Sectorial PNP Putina, en la carretera Putina - Ananea, sector
denominado "TICANI" del Distrito de Quilcapuncu, Provincia de San
Antonio de Putina Departamento de Puno, intervinieron a JAVIER
MACHACA JALANOCA (24), identificado con DNI 75335225, a bordo
del vehículo Toyota Hilux, con placa de rodaje Z6Z-716, es así que al
 realizar el registro vehicular se encontró gran suma dinero en efectivo
(billetes) en moneda nacional, el mismo que se encontraba dentro de la
“cajuela” pequeña que está ubicado en medio de los asientos
delanteros del vehículo y en el interior de una bolsa plástica color negro;
por tal motivo comunicaron al RMP Fiscal Provincial ARUHUANCA
CONDORI Khenyi Edward, de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Distrito Fiscal Puno,
quien dispuso que los intervenidos - detenidos sean trasladados a la
Comisaria Sectorial PNP Putina. a fin de continuar con las diligencias
correspondientes a Ley.
B. Que, estando en las instalaciones de la Comisaria PNP Puno, con
participación del RMP se realizó incautación y Iacrado de dinero,
precisando que en el interior de la bolsa plástica color negro se encontró
lo siguiente: Una (01) bolsa de plástico transparente de color verde
conteniendo dinero en efectivo, billetes de la denominación de
Doscientos Soles (S/. 200.00) Cien Soles (S/. 100.00) y Cincuenta
Soles (S/.50.00) haciendo una suma total de TRECE MIL
CUATROCIENTOS SOLES (S/. 13,400.00); Una (01) bolsa de plástico
blanca transparente conteniendo dinero en efectivo, billetes de la
denominación de Doscientos Soles (S/.200.00), Cien Soles (S/.100.00),
Cincuenta Soles (S/. 50.00) y veinte soles (S/. 20.00) haciendo una
suma total de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA SOLES
(S/. 18,400.00); Una (01) Bolsa de plástico transparente conteniendo
dinero en efectivo, billetes de Doscientos Soles (S/.200.00), Cien Soles
(S/. 100.00) y Cincuenta Soles (S/. 50.00) haciendo una suma total de
CATORCE MIL SOLES (S/.14,000.00); Una (01) Bolsa de plástico
transparente conteniendo dinero en efectivo, billetes de Doscientos
Soles (S/. 200.00) y Cien Soles {S/.50.00) haciendo una suma total de
CATORCE MIL SOLES (S/.14,000.00); Una (01) bolsa de plástico color
rojo, conteniendo dinero en efectivo, billetes de Cien Soles (S/. 100.00)
haciendo una suma total de TRECE MIL NOVECIENTOS SOLES
 (S/.13,900.00); Una (01) bolsa de plástico transparente conteniendo
dinero en efectivo, billetes de (S/. 200.00), Cien Soles (S/. 100.00) y
Veinte (S/. 20.00) haciendo una suma total de DOCE MIL
CUATROCIENTOS VEINTE SOLES (S/. 12,420,00); Dinero suelto en
efectivo, billetes de Cincuenta Soles (S/.50.00) haciendo una suma total
de CUATRO MIL NOVECIENTOS SOLES (S/. 4,900.00); Dinero Suelto
en efectivo, billetes de Cien Soles (S/. 100.00) haciendo una suma total
de TRECE MIL TRECIENTOS SOLES (S/. 13,300.00) y Dinero suelto
en efectivo, billetes de Doscientos Soles (S/.200.00) haciendo una
suma total de OCHO MIL SOLES (S/. 8,000.00). Finalmente se incautó
del registro personal del detenido la suma total de SEISCIENTOS
NOVENTA SOLES (S/.690.00); haciendo una suma total del dinero
incautado la suma de CIENTO TRECE MIL CON CIEN SOLES (S/.
113,100.00).
C. De la diligencia de conteo y verificación practicado en esta AREINCRl-
PNP-Juliaca, se ha verificado la asistencia de ocho (08) paquetes con
dinero efectivo (billetes), haciendo una suma total conforme al detalle
siguiente: Paquete 1: Mil Trecientos Cuarenta Soles (S/.1,340);
Paquete 2: Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa Soles (S/.18,490);
Paquete 3: Doce Mil Cuatrocientos Veinte Soles (S/.12,420.00};
Paquete 4: Catorce Mil Soles (S/.14,400.00); Paquete 5: Trece Mil
Novecientos Soles (S/.13,900.00); Paquete 6: Catorce Mil Soles
(14,400.00); Paquete 7: Veintiséis Mil Doscientos Soles (S/. 26,200.00);
y Paquete 8: Seiscientos Noventa Soles (S/.690,00); haciendo una
suma total de CIEN TRECE MIL CON CIEN SOLES (S/.113,100.00),
dinero que fue debidamente lacrado y puesto en cadena de custodia,
asimismo dicho dinero se le hizo entrega al RMP Fiscal Provincial
ARUHUANCA CONDORI Khenyi Edward, de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, conforme a
la cadena de custodia, asimismo conforme a la Providencia Fiscal
 dispuesta por el RMP antes en mención que obra en el cuaderno de
Proveído Fiscal de este AREINCRI-PNP-Juliaca.
D. Durante el registro personal se lograron incautar al detenido JAVIER
MACHACA JALANOCA (24), Un (U1) equipo telefónico celular, marca
MOTOROLA y Un (01) equipo telefónico celular, marca IPHONE y
diferentes especies que cuates fueron debidamente lacrados v
puestos en cadena de custodia; Por otra parte el vehículo Toyota -
Hilux, color blanco con placa de rodaje ZSZ-716 fue Incautado y
Lacrado, todos los bienes incautados fueron puestos a disposición de
esta AREINCRI-PNP-Puno a fin de realizarse las diligencias
correspondientes.
E. De la diligencia de constatación y registro domiciliario del imputado
quien domicilia en el Jr. Ramon Castilla N° 203. se pudo constatar que
el lugar donde viven consta de una estructura de tres niveles donde
en el primer piso funciona un ambiente separado por vidrios designado
como área contable de la empresa Representación Nevada S.C.R.L.,
al frente de ello otro ambiente separado por vidrios designado como
estudio jurídico asimismo al fondo está destinado como una sala: en
el segundo piso existen dos cuartos que son habitados por los hijos
del imputado, un baño, una cocina y una sala, en el tercer piso existe
tres dormitorios donde vive el imputado) y dos de sus hijos en cada
uno de los dormitorios, asimismo existe, un baño y una sala de estar;
asimismo en el patio del inmueble se pudo constatar la existencia de
UNA (01) camioneta Toyota - Hilux de placa de rodaje A5H-901, UNA
(01) camioneta cerrada Toyota Land Cruiser - PRADO con placa de
rodaje Z3F-226, UNA (01) moto lineal marca KTM sin placa de rodaje
número de serie – VBKJYJ400MC265226, UNA (01) moto lineal marca
HERO con placa de rodaje 21966C; así como también se verifico la
asistencia de gran cantidad de neumáticos en desuso, finalmente el
detenido JAVIER MACHACA JALANOCA (24) adjunto a la diligencia
copias de diferentes documentos.
F. De las declaraciones testimoniales del personal policial interviniente
se obtuve que; el día 07FEBR2022 a horas 15:15 en el sector de
“TICANI" del distrito de Quilcapuncu, intervinieron el vehículo Toyota
Hilux de placa de rodaje ZSZ-716 el mismo que era conducido por
JAVIER MACHACA JALANOCA (24) quien se dirigía con destino a la
ciudad de Juliaca, es el caso, que al revisar y registrar el vehículo con
autorización del conductor quien personalmente abrió el
compartimiento “cajuela” que se encuentra ubicado en el medio de los
asientos delanteros sacando de cuyo interior una bolsa plástica donde
se podía observar dinero en efectivo “billetes", donde transportaba
entre treinta mil a cuarenta mil soles, asimismo el intervenido indico
dedicarse a la venta de combustibles no obstante no mostro ninguna
documentación relacionada, por tal motivo dieron cuanta al RMP de la
Fiscalía de Lavado de Activos, procediendo a su detención; finalmente
dejaron constancia que el detenido JAVIER MACHACA JALANOCA
(24) indico ser abogado de profesión acreditándose con su C.A.P. 727
y que este asumiría su defensa legal.
G. De la declaración del imputado JAVIER MACHACA JALANOCA (24)
se tiene que la persona es de profesión Abogado asimismo indico ser
administrador de la empresa representaciones nevada S.C.R.L. el
mismo que se encuentra en la ubicado en el distrito de Ananea – San
Antonio de Putina - Puno; con relación a su detención y otros ha
puntualizado lo siguiente:
➢ Que, el día 07FEBR2022 a horas 12:15 aprox., en circunstancias
que se dirigía hacía la ciudad de Puno en su vehículo Toyota Hilux
de placa Z6Z-716, en la altura de “TICANI", fue intervenido por
personal policial quienes luego de explicarle el motivo de la
intervención le solicitaron realizar la revisión del vehículo a lo cual
accedió voluntariamente, es así que a solicitud de la policía abrió
la gaveta “Cajuela” que se encuentra entre los asientos delanteros
sacando una bolsa de plástico color negro e informando a los
 policías que contenía dinero en la cantidad de unos treinta mil
soles o más, por lo que informo que el dinero proveído de la venta
de combustibles en un grifo, mostrando una proforma con el logo
de representaciones nevada donde se detalla la venta de
combustible.
➢ Precisó que al dinero incautado es producto de la venta de
combustible en el grifo “Representaciones Nevada SCRL”
ubicado en el distrito de Ananea, asimismo indicó poder demostrar
la preexistencia por trabajar con un capital de la empresa
presentaciones nevada SCRL además que cuenta con el capital
de dinero otorgado a través del programa reactiva Perú por un
monto de Cinco Millones de soles.
➢ Así como también puso de conocimiento que desde el año 1993
hasta el año 2013, laboro en el Sector Público, ocupando
diferentes cargos en el Ministerio Público, Asistente Administrativo
y como secretario Judicial en por Poder Judicial y en la actualidad
litiga como abogado libre.
H. De la visualización de los equipos telefónicos (celulares) incautados a
JAVIER MACHACA JALANOCA (24), se ha podido verificar que
existen varias conversaciones en las aplicaciones WhatsApp y
Facebook con temas relacionadas a la venta de combustibles;
asimismo se ha obtenido imágenes de boletas de venta- vale de
consumo al crédito a nombre de Grifo Nevado S.R.L. apuntes con
montos de dinero, depósitos BCP a nombre de representaciones
Nevada Sociedad Comercial por diferentes montos hasta sesenta y
ocho mil soles, así como también se ha obtenido imágenes
relacionadas a presuntas actividades mineras.
I. Del resultado de la prueba de campo para descarte de adherencias de
Alcaloide de Cocaína para los cuales se utilizó el reactivo químico
Tiocianato de Cobalto, realizados en el dinero incautado en la suma
de CIENTO TREINTA MIL CON CIEN SOLES (S/. 130,100.00);
 asimismo en el vehículo incautado Toyota-Hilux con placa de rodaje
Z6Z-716, se obtuvo resultado NEGATIVO a restos y/o adherencia de
residuos de alcaloide de cocaína, conforme consta en los documentos
redactados.
J. El Dictamen Pericial de identificación vehicular se tiene que el vehículo
mayor con placa de rodaje Z6Z-716, Marco Toyota, Modelo Hilux, color
blanco peritado presenta sus códigos de identificación como son
números de serie, números de motor y plaqueta-ORIGINALES del
fabricante de la marca Toyota, así mismo durante la intervención el
propietario JAVIER MACHACA JALANOCA (24) presenta la tarjeta de
identificación vehicular de vehículo antes en mención el mismo que
fue corroborado en el sistema en línea de la SUNARP consulta
vehicular y verificado en el sistema en línea ESINPOL-PNP se obtuvo
resultado negativo par REQUISITORIAS de vehículo; el vehículo
posee un SOAT electrónico vigente a nombre del imputado.
K. De los documentos proporcionados y adjuntados por los imputados
con relación a los bienes patrimoniales, así como de diferentes rubros
conforme a continuación se describe:
✓ Copia simple de Testimonio-Escritura N° 2199, Naturaleza:
Anticipo de Legitima del predio ubicado en le Jr. Ramón Castilla
N° 203-Juliaca; Otorgante: VIDAL MAMANI CARRIZALES Y
ESPOSA.- A favor de: JAVIER MACHACA JALANOCA (24):
redactado en Juliaca de fecha 27NOV2000, firmado por el notario
de San Román-Juliaca, Jorge G. Gutiérrez Diaz.
✓ Copia simple de hoja de información SUNARP.- Del vehículo
Motocicleta, marca Hero, color negro/rojo, con placa 21966C, con
motor N° JA06EFGB07528 y serie N° MBLJA06AHFGB00298.
✓ Acta de entrega.- de la empresa SIUZI MOTORS E.I.R.L. con
RUC: 20542712555, en favor de Yamir Edson MACHACA
MORALES (hijo del imputado), de un vehículo motocicleta, marca
KTM, modelo RC-390 y VIN: VBKJYJ400MC265226, de fecha
 05JUN2021; asimismo se adjunta al presente una copia simple de
Declaración de Aduanas del vehículo en mención.
✓ Copias simples.- de acta de nacimiento de Yamir Machaca
Morales, DNI N° 72389149, DNI a nombre de Jhon Amilcar
Machaca Morales, DNI N° 61816307, a nombre de Pedro Vidal
Junior Machaca Morales, DNI N° 72389148 a nombre de Cristian
Ivan Machaca Morales; todos ellos hijos del imputado.
✓ Copia simple de Contrato de Crédito Negocios BCP.- CREDITO
REACTIVA otorgado al cliente Javier Machaca Jalanoca;
asimismo se adjunta un pagaré incompleto, un acuerdo de llenado
de pagaré incompleto, una declaración jurada, fianza solidaria, no
se describe las fechas.
✓ Copia simple de Cronograma de Pago BCP.- Otorgado al cliente
Representaciones Nevada S.C.R.L. producto de crédito de
negocios, con un importe desembolsado de CINCO MILLONES
DE SOLES (S/. 5,000.000.00).
✓ Copia simple de Ficha RUC 10024198915.- Constancia de
información registrada del contribuyente Javier Machaca Jalanoca
persona natural con negocio activo, teniendo como actividades
principales: 4923-transporte de carga por carretera, 4730: venta
al por menor de combustible para vehículos motorizados en
comercios especializados y 0899: explotación de otras minas y
canteras N.C.P.
✓ Copia simple de Reporte de Ficha RUC-20602995098
Representaciones Nevada Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada.- descripción del contribuyente 28-
SOC.COM.RESPONS. LTDA. ACTIVO: ACTIVIDAD
ECONÓMICA PRINCIPAL 4730: Venta al por menor de
combustible para vehículos automotores en comercios
especializados, con domicilio fiscal en Av. Sol de oro N° 330-
 Juliaca-Puno; siendo Gerente General Javier Machaca Jalanoca,
siendo socio Cristina Ivan Machaca Morales, hijo del imputado.
✓ Copia simple de Boleta de Venta Electrónica.- del
RUC:20602995089, a nombre de Representaciones Nevada
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, otorgada a
varios (personas naturales, empresas y otros), descripción venta
de combustible (diésel, gasohol y otros) por diferentes montos y
fechas, siendo un total de treinta y siete (37) copias.
✓ Copia simple de cheques bancarios.- En favor de
representaciones Nevada S.C.R.L. así como en favor de Grifo
Nevada S.R.L. de parte de diferentes personas naturales, en
diferentes entidades bancarias por diferentes montos de dinero,
en un total de veinte (20) copias.
✓ Copias simples de Facturas Electrónicas.- RUC: 20554545743 a
nombre de corporación PRIMAX S.A. en favor de
Representaciones Nevada S.C.R.LTDA. por venta de PLUS
DIESEL B5 S50 UV, por diferentes montos y en diferentes fechas,
en un total de cinco (05) copias.
✓ Copia simple de declaración SUNAT PDT IGV-RENTA
MENSUAL.- De la Empresa Representaciones Nevada
S.C.R.LTDA. de los periodos 03-2021, 04-2021 y 05-2021, donde
se detalla los montos y demás descripciones.
✓ Copia de formulario 710 de Renta Anual SUNAT.- De estados
financieros y de impuestos y determinaciones de deudas, a
nombre de Representaciones Nevada S.C.R.LTADA. conforme a
las descripciones detalladas en los dos documentos, asimismo se
adjunta constancias de formularios y demás documentos.
L. Verificado el sistema en línea SIRDIC-PNP y ESINPOL-PNP se ha
obtenido resultado NEGATIVO para requisitorias, antecedentes
policiales y denuncias relacionadas al presente caso de la persona
 detenida JAVIER MACHACA JALANOCA (24), conforme se adjunta la
presente las consultas impresas.
M. Realizado la consulta en línea SUNAT RUC, se ha obtenido que
JAVIER MACHACA JALANOCA (24) es contribuyente activo como
persona natural con RUC 10024138459, teniendo como actividad
principal transporte de carga por carretera.
N. Mediante Oficio N° 1598-2021-SDG-PNP-XMACREPOL-P-/RPNP-P-
/DIVINCRI-P/DEPICNRI-J de fecha 1MARZ2022, se solicitó a la
SUNARP, con sede en la ciudad de Juliaca, información documentada
relacionada respecto a si la persona JAVIER MACHACA JALANOCA
(24) registran vienes a nivel nacional, tales como inmuebles, terrenos,
vehículos, aeronaves, embarcaciones marítimas, empresas jurídicas
y/u otros, al respecto hasta la formulación del presente informe, no se
ha recepcionado ninguna respuesta.
O. Mediante Oficio N° 1599, 1600 Y 1601-2021-SDG-PNP-
XMACREPOL-P-/RPNP-P-/DIVINCRI-P/DEPICNRI-J de fecha
01MARZ2022, se solicitó a las Municipalidades Provinciales de
Huancané y Juliaca, así como a la Municipalidad distrital de San
Miguel-San Roma, información documentada respecto a si la persona
JAVIER MACHACA JALANOCA (24) en las respectivas comunas paga
algún tipo de arbitrios y/o impuestos; al respecto hasta formulación del
presente documento no se ha recepcionado respuesta alguna.
P. Proveniente del Instituto de Medicina Legal – División Médico Legal de
San Román-Juliaca, se ha recepcionado Certificado Médico Legal N°
000338-L-D-D , de fecha 8FEBR2022, a nombre de JAVIER
MACHACA JALANOCA (24) donde se tiene como conclusión: que el
detenido no evidencia lesiones traumáticas de data reciente, por lo
que, no amerita calificación y al examen de prueba rápida (antígena)
COVID-19 se obtuvo resultado NO REACTIVO.
Q. Por los considerandos expuestos, las diligencias practicadas y los
actuados existentes se puede inferir que el 07FEBR2022, a horas
 12:15 aprox. El personal policial de la comisaria sectorial PNP Putina,
en la carretera Ananea – Putina, en el sector denominado “TICANI”
del distrito de Quilcapuncu, de la provincia San Antonio de Putina -
Puno, intervinieron el vehículo Toyota-Hilux de placa Z6Z-716 el
mismo que era conducido por JAVIER MACHACA JALANOCA (24) se
dirigía con destino a la ciudad de Juliaca, es así que al realizar el
registro vehicular lograron encontrar dinero en efectivo “billetes” en el
interior de bolsas plásticas el mismo que estaba ubicado en la
“cajuela” situada en el medio de los asientos posteriores, del conteo
de dinero se logró incautar la suma total de CIENTO TREINTA MIL
CON CIEN SOLES (S/. 130,100.00), asimismo se incautó la
camioneta Toyota Hilux de placa de rodaje Z6Z-716, tres (02) equipos
telefónicos y demás especies, para las investigaciones del caso.
R. Asimismo, el imputado JAVIER MACHACA JALANOCA (24)
domiciliado en el Jr. Ramon Castilla N° 203-Puno, con relación a los
bienes muebles e inmuebles como son: Una vivienda, un vehículo
marca Toyota Hilux Z6Z716 (incautado), un vehículo motocicleta
HERO, con placa 21966C y un vehículo motocicleta marca KTM serie
VBKJYJ400MC265226, ha presentado copias simples de
documentación que sustentaría la prexistencia de dichos bienes-, no
obstante no ha presentado documentación en relación a los bines
muebles como son: un vehículo marca Toyota Hilux de placa Da5h-
901 el mismo que verificado en el sistema en línea de la SUNARP
pertenece a Chantal Abigail PACORI RAMOS, asimismo un vehículo
marca Toyota Land Cruicer Prado, de placa Z3F-226 en SUNARP se
encuentran a nombre de JAVIER MACHACA JALANOCA (24).
R. Así como también con relación a los cuatro (04) vehículos camiones
cisternas mencionados por el imputado durante la investigación,
declaraciones y demás diligencias, hasta la formulación del presente
informe, no se ha obtenido información de dichos vehículos.
S. Con relación a la procedencia del dinero incautado de CIENTO
TRECE MIL CON CIEN SOLES (113,100.00) el imputado JAVIER
MACHACA JALANOCA (24) indicó haber laborado desde año 1993,
hasta el año 2013 en el sector Público-Poder Judicial, ocupando
diferentes cargos y que en la actualidad aún ejerce como abogado
litigante y a su vez realiza actividades administrativas en la empresa
“Representaciones Nevada S.C.R.L. RUC: 20602995098”; Estación
de Servicio Alto Misti Empresa Individual de Responsabilidad Limita
RUC:20606720611, así como en “Grifo Nevada S.R.L. RUC:
20448724981-(Suspensión temporal) y otras actividades. Finalmente,
el imputado refiere que la parte de la capital del dinero incautado
proviene del préstamo de la entidad bancaria BCP mediante el
programa Reactiva Perú del cual han presentado copias de contrato
de Cerdito Negocios y un cronograma de pagos BCP por la suma de
cinco millones de soles en favor del imputado, los cuales
corresponderán ser corroborados por las entidades correspondientes.
T. Por otra parte de las diligencias de visualización de equipos telefónicos
se puede advertir imágenes relacionadas a presuntas actividades
mineras de las cuales el imputado ha presentado copias de
documentación sobre los tramites en el REINFO (registro de mineros
informales en proceso de formalización) y en el IGAFOM (Instrumento
de Gestión Ambiental y Fiscalización para la formalización de
actividades de pequeña minería y minería artesanal); con lo cual el
imputado podría desarrollar actividades mineras hasta su
formalización deberá ser corroborada por la entidad del estado
competente.
U. En tal sentido de las diligencias practicadas, hasta el presente
documento no se ha logrado determinar fehacientemente la
contravención al Decreto Legislativo N° 1106, Ley de lavado de activos
por parte del imputado Javier Machaca Jalanoca, por lo que se remite
las diligencias policiales practicadas y demás actuados al Ministerio
 Publico a fin extienda demás diligencias y resuelva conforme a sus
atribuciones.
IV. SITUACION DE LOS IMPLICADOS, PERTENENCIAS Y LAS
MUESTRAS (INDICIOS Y EVIDENCIAS).
A. El imputado. – Javier Machaca Jalanoca (24) con fecha
08FEBR2022 a horas 21:00 aprox, fue puesto en libertad por
disposición del RMP Abog. Roger Osman AGUIRRE BERRIO, fiscal
provincial de la fiscalía provincial Corporativa Especializada en el
delito de Lavado de Activos – Distrito Fiscal Puno, conforme al acta
fiscal que obra en el cuaderno de proveído fiscal de esta AREINCRI
y conforme a las órdenes de libertad expedida por el fiscal.
B. Tres (03) sobres manilos lacrados, con sus respectivos rótulos y
cadenas de custodia son puestos a disposición del Despacho Fiscal
y del RMP Abog. Roger Osman AGUIRRE BERRIO, Fiscal provincial
de la fiscalía provincial corporativa especializada en el delito de
Lavado de Activos – Distrito Fiscal Puno.
C. Un (01) vehículo Toyota Hilux de placa Z6Z-716, incautado,
debidamente lacrado y e cadena de custodia se encuentra en
inmediaciones Jr. Hipólito Unanue Urb. La Rinconada a una cuadra
de las instalaciones de la DEPINCRI-PNP-Juliaca, por lo que
teniendo en consideración la Ley N° 30264, Art. 06, Ley que prohíbe
el uso de las instalaciones policiales como depósitos vehiculares,
aunado a ello que al encontrarse en vías adyacentes a este complejo
policial de los cuales se viene realizando construcción de calles y al
no contar con personal policial designado en el lugar para la custodia
de dicho bien, existiendo el riesgo de sustracción de autopartes u
otros, por lo que se solicita al RMP ARUHUANCA CONDORI Khenyi
Edward, Fiscal Provincial de la Fiscal Provincial Corporativa
Especializada en delitos de Lavado de Activos-Distrito Fiscal Puno,
se pronuncie en el tiempo breve posible sobre la situación legal de
dicho vehículo Toyota Hilux Z6Z-716; asimismo la llave de encendido
 y la tarjeta de propiedad del vehículo en mención se encuentran en
custodia de este AREINCRI-PNP-J.
D. Dos (02) DNI N° 75335225, original, perteneciente al imputado, una
(01) licencia de conducir N° U02413845 y un (01) carnet de
abogados CAP N° 727, fueron entregados al imputado Javier
Machaca Jalanoca (24) en presencia de su abogado defensor y con
conocimiento del RMP, conforme consta en el acta de entrega de
documentos.
V. ANEXOS
1. Un (01) Acta de intervención policial.
2. Un (01) Notificaciones de detención.
3. Un (01) Acta de lectura de derechos al imputado.
4. Un (01) Constancia de buen trato.
5. Un (01) Acta de registro vehicular.
6. Un (01) Acta complementaria de registro vehicular.
7. Un (01) Acta de registro personal.
8. Un (01) Acta de situación vehicular.
9. Un (01) Acta de incautación y lacrado de dinero.
10. Un (01) acta de incautación y lacrado de vehículo.
11. Un (01) Acta de incautación y lacrado (teléfono celular).
12. Un (01) Acta de incautación y lacrado (especies).
13. Un (01) Certificado médico legal N° 00338-L-D-D.
14. Un (01) Una copia de informe de laboratorio- prueba rápida
(antígena) COVID-19.
15. Un (01) Acta de constatación y registro domiciliaria.
16. Un (01) Acta de deslacrado, prueba de campo para descarte de
alcaloide de cocaína de billetes de moneda nacional.
17. Un (01) Acta de conteo, verificación, fotografiado y lacrado de
billetes de moneda nacional.
18. Un (01) Acta de deslacrado, extracción, visualización y lacrado de
teléfono celular.
19. Un (01) Acta de deslacrado, descarte de adherencias y lacrado.
20. Un (01) Acta de entrega de documentos.
21. Un (01) Declaración del imputado.
22. Un (01) Declaración testimonial.
23. Un (01) Oficio N° 064-2021-SCGPNP/X-MACREPOL-
P/REGPOL-P/DIVPOL-J/SECPIRV-Puno. Adjunta Dictamen
Pericial de identificación vehicular N° 205-2021, de fecha
01MARZ2022 y boletad de información básica vehicular.
24. Siete (07) copias de oficios de solicitudes.
25. Un (01) Consulta de FICHA de RENIEC.
26. Un (01) Consulta en el Sistema en Línea ESINPOL-PNP, para
requisitorias y antecedentes policiales.
27. Un (01) Consulta en el sistema en línea SUNAT-RUC. de palca de
rodaje Z6Z-716
28. Un (01) Consulta en el Sistema en Línea SUNARP, del vehículo.
29. Un (01) Consulta en el Sistema en Línea ESINPOL-PNP para
requisitorias del vehículo de palca de rodaje Z6Z-716.
30. Un (01) Consulta en el Sistema en Línea SUNAT-RUC, de la
Empresa Estación de Servicios Alto Misti, E.I.R.L. RUC:
20606720611.
31. Una consulta en el Sistema en Línea SUNAT-RUC, de la Empresa
Grifo Nevada S.R.L. RUC: 20448724981.
32. Un (01) Consulta vehicular del sistema en línea SUNARP.
33. Un (01) Copia de proveído Fiscal.
34. Un (01) Orden de libertad expedida por el Fiscal a nombre de
Javier Machaca Jalanoca, de fecha 08FEBRO2022.
35. Cinco (05) copias de: Una tarjeta de identificación vehicular Z6Z-
716, un carnet de abogado CAP-727, una licencia de conducir N°
U021413845 y un DNI 75335225.
36. Una copia SOAT Electrónico del vehículo Z6Z-716.
37. Un (01) Copia de pase a favor de Javier Machaca Jalanoca, DNI
75335225.
38. Un (01) Copia de Testimonio – Escritura N° 2199.
39. Un (01) Copia de consulta SUNARP del vehículo motocicleta,
marca HERO, placa 21966C.
40. Un (01) Copia de acta de entrega de vehículo motocicleta, marca
KTM, con VIN: VBKJYJ400MC265226.
41. Un (01) Factura de luz con suministro N° 0020043546.
42. Un (01) Copia de contrato de crédito de negocios de la entidad
bancaria BCP (Crédito reactiva).
43. Un (01) Copia de cronograma de pago a favor de
Representaciones Nevada S.C.R.L.
44. Un (01) Copia de reporte de FICHA RUC: 20602995098, nombre
de Representaciones Nevada S.C.R.L.
45. Un (01) Copia de formato de solicitud dirigido al Ministerio de
Energía y Minas-Solicita IGAFON PREVENTIVO.
46. Dienta y siete (37) copias de boletas de venta electrónica RUC:
20602995098, de Representaciones Nevada S.C.R.L.
47. Cinco copias de cheques de pago de los bancos BBVA y
Scotiabank, en favor de Representaciones Nevada S.C.R.L.
48. Quince (15) copias de cheques de pago de los bancos Scotiabank
y BCP, en favor de Grifo Nevada S.R.L.
49. Cinco (05) copias de facturas electrónicas RUC: 20554545743,
Corporaciones PRIMAX, en favor de Representaciones Nevada
S.C.R.L.
50. Tres (03) copias declaraciones SUNAT, PDT IGV-Renta Anual de
los periodos 03-2022, 04-2022 y 05-2022, de la Empresa
Representaciones Nevada S.C.R.L.
51. Una (01) copia de formularios 710 Renta Anual Tercera Categoría
e ITF estado financiero.
 52. Una (01) copia de formulario 710 Renta Anula 2020, impuestos y
determinaciones de deuda.
53. Cuatro (04) copias de constancia de formulario, de
Representaciones Nevada S.C.R.L.
54. Una (01) copia de verificación de pagos de formulario.
Puno, 07 julio de 2022.

MARCO LOVATON HERRERA SA. 202076

MAYOR-PNP PERCY LUNAJE SORTIJA
JEFE AREINCRI-PUNO STS-PNP
 ACTA DE REGISTRO VEHICULAR
En la provincia de san Antonio de Putina, siendo las 18:18 horas del día 07 de febrero
del 2022, el presente instructor, la persona JAVIER MACHACA JALANOCA (24),
identificado con DNI. Nro. 75335225, teniente PNP Loayza chacón Luis Vidal
comisario encargado con quienes se inicia la presente diligencia conforma al siguiente
detalla:
PRIMERO. - que a mérito de la intervención policial realizado el día de fecha a horas
12:15 en el sector TICANI-QUILCARUNCO, sobre la presunta comisión del delito de
lavado de activos. Cabe mencionar que se realiza la presente diligencia debido a que
el intervenido JAVIER MACHACA JALANOCA (24), se negaba a realizar y/o permitir
el registro vehicular.
SEGUNDO. – en este acto se realiza el registro al vehicula con placa de rodaje Z6Z -
716 marca TOYOTA, modelo HILUX, color blanco a la apertura la puerta de dicho
vehículo se puede visualizar en la cajuela pequeña que está ubicado entre los asientos
delanteros una bolsa negra de material de plástico con contenido de dinero en efectivo
en donde se encuentra en foja de dinero envuelto en un pastico trasparente de color
verde conteniendo billetes de doscientos, cien y cincuenta soles haciendo una suma
de s/. 13.400.00 (trece mil cuatrocientes soles), así mismo, la mencionada bolsa
contiene un pedazo de papel color amarillo con inscripción “clara Saavedra 1,000 x
13.40 S/. 13,400” en la misma bolsa negra se encontró otra foja de billetes de
doscientos, cien, cincuenta y veinte soles haciendo la suma de S/. 18,490.00
(dieciocho mil cuatrocientos noventa soles) y un papel pequeño con inscripción
“Marisol Saavedra 1,380 x 13.40 s/. 18,492, en la misma bolsa negra se halla otro fajo
de billetes de doscientos, cien y cincuenta soles haciendo la suma de S/. 14.000
(catorce mil soles), de la misma bolsa negra se puede observar a otro fajo de billetes
de doscientos y cien soles en donde se encuentra un pedazo de papel “14.000 donato
samerendi” haciendo la suma de S/. 14.000.00 (catorce mil soles).
Otro gajo de billetes envuelto en plástico de color rojo trasparente, conteniendo billetes
de cien soles, haciendo una suma de S/. 13,900.00 (trece mil novecientos soles)
precisando que en el mencionado fajo de billetes se encuentra billetes de doscientos,
cien y cincuenta soles, en la misma bolsa negra se encuentra otro fajo de billetes de
doscientos, cien y veinte nuevos soles haciendo una suma de S/. 12,420.00 (dice mil
cuatrocientos veinte soles) y un pedazo de papel pequeño con la inscripción “920 gm
x 13.5 = 12,420 Doriana Trujillo” en la misma bolsa negra encuentra billetes sueltos de
(cincuenta soles) haciendo la suma de S/. 4.800.00 (cuatro mil ochocientos soles. En
la misma bolsa negra se encuentran billetes sueltos de (cien soles) haciendo la suma
de S/. 13,300 (trice mil trescientos soles). En la misma bolsa negra se encuentran
billetes de doscientos soles haciendo la suma de S/. 8,000.00 (ocho mil soles). Cabe
mencionar que la persona JAVIER MACHACA JALANOCA (24), realizo el conteo de
dinero haciendo un total de S7. 112.310 (ciento doce mil trecientos diez soles), el
personal policial que participa en esta diligencia en ningún momento tuvo contacto
físico con el dinero en mención). Así mismo el dinero contabiliza por la persona Javier
Machaca Jalanoca se encuentra en su poder hasta la llegada del fiscal especializado en
lavado de activos.
TERCERO. - cabe precisar que desde el inicio de las diligencias el intervenido asumió
su propia defensa de cuyo hecho se comunicó al R.M.P acreditándose con CAP. 727.
Siendo las 19:26 horas del mismo día se da por concluido la presente diligencia
firmando los presentes en señal de conformidad.

EL INTERVENIDO SE NEGO A FIRMAR PORQUE

REFIERE QUE EL NUNCA SE NEGO A PERMITIR
EL REGISTRI VEHICULAR

FIRMA PERSONAL PNP INTERVENIDO

 ACTA DE REGISTRO PERSONAL.
--- En la provincia de Puno, siendo las 20:35 horas del día 07 de febrero 2022
presentes ante el instructor en una de las oficinas de la comisaria PNP Putina, la
persona de JAVIER MACHACA JALANOCA, de (24) años de edad, natural De
Ananea, de estado civil casado, de ocupación abogado, identificado (a) con DNI, Nº
75335225, domiciliado en JR. RAMON CASTILLA N°203 - JULIACA A quien se le
procede a efectuar el presente ACTA DE REGISTRO PERSONAL. Conforme al
siguiente detalle:
--- Que, habiéndosele efectuado un registro personal y revisión en sus prendas de
vestir del intervenido (a), a este (a) se le encontró lo siguiente:
-Un (01) monedero de cuero color marrón, - una billetera color negro.-Un (01)
tarjeta BBVA visa debito; nueve (09) billetes de 20 soles, tres (03) billetes de 100
nuevos soles, un (01) billete de 10 nuevos, un (01) celular táctil marca
MOTOROLA color verde, un (01) estuche de celular color negro, un (01) celular
IPOHONE, color negro, un (01) estuche celular color negro, un (01) llave de
contacto vehicular.
--- Y para que conste la presente, se levanta en ejemplar duplicado (02) siendo las
20:44 Horas del mismo día, en presencia de los indicados en el encabezamiento del
presente documento y para conformidad firman a continuación. –

EL INSTRUCTOR EL INTERVENIDO (A)

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
 ACTA DE SITUACION DE VEHICULAR

En la ciudad de Puno, siendo las ……….., Hrs, Del dia ……. De …………… del 2023, en la
………………………………………………………………….., presente el instructor y el intervenido
…………………………………………………………………………………….. se procedio a levantar la presente Acta
conforme se detalla:

CARACTERISTICAS:

Clase ……………………………………….. Placa …………………………………. Año …………………………..

Marca ……………………………………… Color …………………………………. Modelo ……………………..
Nº de Motor ……………………………. Nº de Serie ………………………………………………………………………..
OBS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Propietario y/o Poseedor …………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio: ………………………………………………………………………………….Telf: ……………………………………………
ESTADO DE CARROCERIA ………………………………………………………………………………………………………………..

1. PARTE EXTERIOR:

FARO GRANDE………………….. FARO CHICO DEL. …………….. FAROS POST……………………..

BISELES………………………………
LLANTAS…………………………….
CHAPAS……………………………..
PARACHOQUE POST. …………
LLANTA DE REPUESTO………..
LIMPIA PARABRISAS………….
VASOS………………………………
ANTENAS………………………….
MASCARA…………………………
PARABRISAS……………………..
LUNAS………………………………
ESPEJO EXT. …………………….
PARACHOQUE ANT. …………
PARRILLA………………………….
OTROS……………………………..

2. PARTE INTERIOR:

TABLERO…………………………… CHAPA CONT. ……………………… RADIO…………………………….

ENCENDEROR…………………… PISOS…………………………………… MANIJAS…………………………
CENICEROS………………………. PARASOLES……………….………… ESPEJO INT. …………………..
CODERAS…………………………. GATA…………………………………… LLAVE DE RUEDAS …………
PARLANTES………………………. ASIENTOS………….………………... FARO INT. ……………………..
CINTURON DE SEG. ………….. OTROS………………………………… ………………………………………
OBSERVACIONES………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. MOTOR:
BATERIA. ………………………… ARRANCADOR ……………………… CARBURADOR……………….
DISTRIBUIDOR…………………. VARILLA DE ACEITE………………. CHICOTES…………………….
RADIADOR………………………. ALTERNADOR………………………. PURIFICADOR………………
BOBINA…………………………… BUJIAS…………………………………. ALARMA……………………….
TAPA RADIADOR ……………. TAPA DE MOTOR………………… OTROS
Se concluye a hrs. …………………. del mismo día firmándose al pie los participantes para su
conformidad.
 ACTA DE INCAUTACION Y LACRADO DE DINERO
--- En la provincia de San Antonio de Putina, siendo las 23:30 horas del día 07 de
febrero del 2022, presentes el efectivo policial ST3 PNP ARI PAMPA Efraín Hugo,
en las oficinas de la sección de Delitos, el RMP Dr. KHENYI EDWARD
ARUHUANCA CONDORI Fiscal Especializado en Delitos de Lavado de Activos de
Puno, la persona de JAVIER MACHACA JALANOCA (24) años de edad, natural
de Ananea, de estado civil casado, de ocupación abogado, identificado con DNI.
Nº 75335225; se procede con el acta de incautación y lacrado del dinero materia
de intervención:
PRIMERO: ANTECEDENTES. - El personal policial de la Comisaria Sectorial de
Putina, en fecha 07 de febrero del 2022 a horas 12:15 realizo la intervención al
vehículo con placa de rodaje Z6Z.716, en la vía Quilcapuncu – Putina, sector
“TICANI”, del distrito de Putina, San Antonio de Putina, departamento de Puno, en
circunstancias en que fue conducido por JAVIER MACHACA JALANOCA, cuyos
detalles más ampliamente constan en el acta de intervención policial, de registro
personal y otros actuados.
SEGUNDO: En el contexto de la intervención policial precisa en el apartado
anterior, se halló en el interior del vehículo en mención, el dinero que se describe
a continuación:
- Una bolsa transparente color verde contiene Billete de la denominación
de doscientos, cien y cincuenta soles; haciendo un total de trece mil
cuatrocientos soles (s/. 13,400.00).
- Una bolsa blanca transparente Billetes de la denominación de
doscientos, cien, cincuenta y veinte soles, ; haciendo un total de
dieciocho mil cuatrocientos noventa (s/. 18,490.00).
- Una bolsa transparente contiene Billetes de la denominación de
doscientos, cien, cincuenta soles, ; haciendo un total de catorce mil
soles (s/. 14,000.00).
- Una bolsa transparente contiene Billetes de la denominación de
doscientos y cien soles, ; haciendo un total de catorce mil soles (s/.
14,000,00).
- Una bolsa roja contiene Billetes de la denominación de cien soles , ;
haciendo un total de trece mil novecientos soles (s/. 13,900.00).
- Una bolsa transparente contiene Billetes de la denominación de
doscientos, cien y veinte soles, ; haciendo un total de doce mil
cuatrocientos veinte soles (s/. 12,420.00).
- Billetes de la denominación de cincuenta soles sueltos ; haciendo un
total de cuatro mil novecientos soles (s/. 4,900.00).
- Billetes de la denominación de cien soles sueltos, ; haciendo un total
de trece mil trescientos soles (s/. 13,300.00).
- Billetes de la denominación de doscientos soles sueltos, ; haciendo un
total de ocho mil soles (s/. 8,000.00).
Todo el dinero descrito precedentemente asciende a S/. 112,410.00
(CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ SOLES).
Asimismo, del registro personal de las personas intervenidas se
encontró la suma de seiscientos noventa soles (690.00).
 ACTA DE INCAUTACION Y LACRADO
--- En la provincia de Putina, siendo las 21.20 horas del día 07 febrero del 2022,
presente en la oficina de la sección de investigación de Delitos y Faltas de la Comisaria
PNP San Antonio de Putina, el RMP Dr. KHENYI EDWARD ARUHUANCA CONDORI
Fiscal Especializado en Delitos de Lavado de Activos de Puno, la persona de JAVIER
MACHACA JALANOCA (24) años de edad, natural de Ananea, de estado civil casado,
de ocupación abogado, identificado con DNI. Nº 75335225; a quien se le procede
formular el presente documento denominado Acta de incautación y lacrado, conforme
al siguiente detalle:
- Un (01) celular marca MOTOROLA modelo XT2083-3TYPE MC36B.
- Un (01) celular marca IPHONE D1661 FCCID : BC6 – E3087A IC:5796 –
E3087.
--- Lo que se incauta al intervenido en razón de haberse encontrado en su registro
personal, por estar inmerso en el presunto Delito de Lavado de Activos, asimismo acto
seguido se procede con el lacrado en un sobre manila color amarillo, con cinta de
embalaje transparente, con su respectivo rotulo, hecho ocurrido el día 07FEBR2022 a
horas 12:15 en el sector denominado TICANI – QUILCAPUNCO, de la provincia San
Antonio de Putina y departamento de Puno.
--- Siendo las 20:55 del mismo día, se da por cumplida la presente diligencia, firmando
a continuación las personas antes indicadas en señal de conformidad.

EL INSTRUCTOR EL INTERVENIDO

JAVIER MACHACA JALANOCA (24)

DNI Nº 75335225
 ACTA DE CONSTATACION Y REGISTRO DOMICILIARIO
En la ciudad de Juliaca, siendo las 10:32 horas del 08 febrero del 2022, presentes
personal de área de investigación criminal – Juliaca, el investigado JAVIER MACHACA
JALANOCA (24), identificado con DNI Nro. 75335225, el abogado defensor Oscar
Fernando Espinoza Valdez CAP Nro. 169, domicilio procesal Jr. Apurímac N° 295
oficina 202, teléfono celular N° 935645039 y el R.M.P Abg. Khenyi Edwar Aruhuanca
Condori fiscal Provincial en delitos de lavado de activos se procede a levantar la
presente conforme al detalle siguiente:
PRIMERO.- a mérito de la detención de JAVIER MACHACA JALANOCA (24) por la
presunta comisión del delito de lavado de activos, personal ARFINCRI conjuntamente
con los participantes se constituyeron al inmueble sito en Jr. Ramon castilla N° 203,
apreciándose un portón metálico de gran tamaño de color amarillo, un (01) portón
metálico de dos hojas color amarillo, predio señalado por el detenidos (de su) corrijo
como de su propiedad, se corrobora la existencia del suministro eléctrico con buzón
número Nro. R-2-2-1667 y medidor eléctrico 2017172113, en este acto en forma
voluntaria el detenido Javier Machaca Jalanoca, facilita y autoriza el ingreso a su
domicilio a personal policial y al represéntate del ministerio público.
SEGUNDO .- al ingresar por la puerta metálica se observa que esta es de acceso al
interior, no existe ambiente continuo siendo solo vía de acceso, se aprecia la
existencia de 3 neumáticos grandes (aparentemente de camión con signos de uso), al
costado de la vía de acceso, se aprecia un pequeño ambiente de material noble sin
puertas en donde se aprecia baterías, envases de lubricantes, auto partes en desuso,
bidones en gran cantidad sin contenido alguno, extintores y aros de vehículos también
en desuso, a 25 metros de la puerta de acceso apropiadamente se aprecia una
edificación de tres niveles de material noble. De color blanco humo, colindante a esta
edificación de tres niveles existe otra edificación de dos niveles, al lado derecho existe
una estructura de machones con calaminas en donde se apreció la existencia de dos
vehículos, el primero con placa de rodaje A5h-901 camioneta Toyota hilux de color
blanco, el segundo con placa de rodaje z3f -226 Toyota lan cruiser prado de color plata,
en el medio de estos dos vehículos existen dos motos lineales, la primera marca K+M
de color blanco, negro y naranja con NRO. De serie VBJYJ400MC265226* sin placa
de rodaje, la segunda de color negro con rojo marca VERO, con placa de rodaje
21966c, de color rojo se aprecia la existencia de accesorios y neumáticos en desuso,
en este acto con respecto a la edificación de tres niveles, el detenido “Javier Machaca
Jalanoca.
Precisa que había en dicha edificación y que esta es de su propiedad, con relación a
la edificación de dos niveles, el detenido señala que dicha construcción ha sido
heredada por su progenitor en anticipo legítimo de Vidal Machaca carrizales, así
también especifica alquila a personas.
Se aprecia dos de esos amientes que se encuentran abiertos. (acceso facilitado por el
detenido), los dos vacíos. Al frente de estos ambientes se observa la presencia física
de 16 neumáticos grandes en desuso, de igual forma señala las dos motos lineales se
encuentra a nombre de Yamir Edson Machaca Morales (y de su) corrigiendo como
también hace entrega de un (01) hoja virtual de SUNARP de como lineal marca HERO
con placa de rodaje 21966C, Una (01) copia de constancia de inscripción vehicular N°
000325 a nombre de Yamil Edson Machaca Morales, vinculada de entrega de la moto
lineal KTM con VIN N° VBKJYJ400MC265226 Y una (01) declaración de aduanas del
mismo vehículo.
TERCERO.- en este acto el detenido JAVIER MACHACA JALANOCA (24) facilita el
ingreso al inmueble de tres niveles, al ingresar al primer nivel se aprecia la existencia
de una oficina con separación vidrio, en donde precisa que el ambiente es el Arca
contable de la empresa Representación nevada SCRL, se aprecia colindante a esta
oficina una pequeña sala, al lado derecho existe un ambiente destinado para uso de
estudio jurídico donde se aprecia la existencia de muebles, material de cómputo, libros
en materia jurídica.
CUARTO. - al constituirse al segundo nivel se aprecia la existencia de dos
habitaciones, un baño, una cocina y una sala comedor, se aprecia la existencia de
muebles. Dos equipos de cómputo, un televisor; al proseguir al tercer nivel se observa
tres dormitorios un servicio higiénico una sala star en donde precisa el detenido que
es su mini departamento se aprecia la existencia de sofás, área de entretenimiento,
en este acto el detenido hace la entrega de un contrato de crédito de negocios a
nombre de JAVIER MACHACA JALANOCA (24), con su rúbrica impresión digital y DNI,
un recibo de electro puno D.F.A N° 0020043546 con váucher de pago a nombre del
detenido, así también una copia de testimonio de escritura N° 2199 a favor del detenido
JAVIER MACHACA JALANOCA (24), un certificado matrimonio de la municipalidad de
Ananea de su esposa de y JAVIER MACHACA JALANOCA (24), una (01) copia
certificada de acta de nacimiento de YAMIL EDSON JALANOCA MORALES.
Siendo las 12:07 horas del mismo día se da por culminada la presente diligencia
firmado por todos los presentes en señal de conformidad.

FIRMA DE INSTRUCTOR PNP FIRMA DE ABOGADO

FIRMA DE DETENIDO FIRMA DEL R.M.P

 ACTA DE DESLACRADO, PRUEBA DE CAMPO PARA EL DESCARTE DE
ALCALOIDE DE COCAINA DE BILLETES DE MONEDA NACIONAL
En la ciudad de Juliaca, siendo las 16:00 horas del 08 de febrero del 2022, presentes
en las Oficinas del Departamento de Investigación Criminal PNP – Juliaca, el RMP
KHENYI EDWARD ARUHUANCA CONDORI fiscal provincial de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en delito de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de Puno,
instructor S3 PNP. VALER SABINA RICHARD CAMILO, la CAP. SPNP CUTIPA
HUMPIRI MILEDY MARIBEL Perito Ingeniero Químico de la Oficina de Criminalística
PNP – PUNO, el DETENIDO JAVIER MACHACA JALANOCA (24) identificado con DNI
Nº 75335225, en compañía de su abogado defensor OSCAR FERNANDO ESPINOZA
VALDEZ, con CAP Nº 123 y con Domicilio Procesal en el Jr. Apurímac N° 295 oficina
202, se procede a levantar la presente acta conforme a detalle:
Primero. - Por disposición fiscal, personal de criminalística procede a efectuar un
corte en el anverso del rotulo del sobre manila que contiene dinero en la suma de S/.
112,410.00 soles; dinero incautado a JAVIER MACHACA JALANOCA el 07 de febrero
del 2022 en el distrito de Putina el 07 de febrero del 2022, procediendo a extraer para
la prueba de campo.
Segundo. – Personal de criminalística procede a realizar la PRUEBA DE CAMPO para
adherencias de alcaloide de cocaína en los fajos de billetes de diversas
denominaciones (S/. 10.00, S/. 20,00. S/. 50.00 y S/. 100.00) en moneda nacional,
aplicando la técnica y procedimiento adecuado con hisopos embebidos con el reactivo
químico TIOCIANATO DE COBALTO, dando resultado NEGATIVO para
ADHERENCIAS DE ALCALOIDE DE COCAINA EN FAJOS DE BILLETES DE
MINEDA NACIONAL.
Tercero. - En este acto, el RMP. Participante, dispone que, al concluirse la presente,
se lleve a cabo la diligencia de Conteo y Verificación del dinero, dejándose constancia
que previamente se ha efectuado una toma fotográfica, misma que se adosa al
presente.
Siendo las 16:20 horas de la fecha, se da por concluida la presente, firmando los
participantes en señal de conformidad.

PERSONAL DEPRINCRI PERITO OFICIAL

EL RMP EL DETENIDOS
ACTA DE CONTEO, VERIFICACION FOROGRAFIADO Y LACRADO DE BILLETES
DE MONEDA NACIONAL
En la ciudad de Juliaca, siendo las 18:00 horas del 08FEBR2022, presentes en las
Oficinas del Departamento de investigación Criminal PNP – Juliaca, el RMP HENYI
EDWARD ARUHUANCA CONDORI Fiscal provincial de la fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de Puno,
instructor S3 PNP VALER SABINA RICHAR CAMILO, l, el DETENIDO JAVIER
MACHACA JALANOCA (24) identificado con DNI 75335225 en compañía de su
abogado OSCAR FERNANDO ESPINOZA VALDEZ, con CAP Nº 123 y con Domicilio
Procesal en el Jr. Apurímac N° 295 oficina 202, se procede a levantar la presente acta
conforme a detalle:
Primero. - Culminada la prueba de campo para descarte de adherencia de alcaloide
de cocaína en fajos de billetes de diversas denominaciones (S/. 10.00, S/, 20,00. S/
50,00 y S/. 100,00) en cuyo resultado dio NEGATIVO para ADHERENCIAS DE
ALCALOIDE DE COCAINA EN FAJOS DE BILLETES DE MONEDA NACIONAL, se
continua con la diligencia conforme a detalle:
PAQUETE S/. S/. S/. S/. S/.10.00 TOTAL
1 200.00 100.00 50.00 20.00
PARTE 1
0 60 0 0 0 60
PARTE 2
0 34 0 0 0 34
PARTE 3
10 0 40 0 0 50
CANTIDAD BILLETES
10 94 40 0 0 144
CANTIDAD DINERO
2000 9400 2000 0 0 13400

PAQUETE S/. S/.50.00 S/. S/. TOTAL

2 200.00 S/.100.00 20.00 10.00
PARTE 1
0 60 0 0 0 60
PARTE 2
0 60 0 0 0 60
PARTE 3
0 14 40 0 0 54
PARTE 4
11 0 17 11 2 41
CANTIDAD BILLETES
11 132 57 11 2 215
 DINERO
2200 13,200 2,850 220 20 18490

PAQUETE S/. S/. S/. S/. TOTAL

3 200.00 S/.100.00 50.00 20.00 10.00
PARTE 1
34 20 0 0 0 54
PARTE 2
0 36 0 0 1 37
CANTIDAD BILLETES
34 56 0 0 1 91
DINERO 12,420
6,800 5,600 0 28 0

PAQUETE S/. S/. S/. S/. S/. TOTAL

4 200.00 100.00 50.00 20.00 10.00
PARTE 1
0 60 0 0 0 60
PARTE 2
0 60 0 0 0 60
PARTE 3
2 16 0 0 18
CANTIDAD BILLETES
2 136 0 0 0 138
DINERO
400 13,600 0 0 0 14000

PARTE 5 S/. S/. S/. S/. S/. TOTAL

200.00 100.00 50.00 20.00 10.00
PARTE 1
0 60 0 0 0 60
PARTE 2
0 60 0 0 0 60
 PARTE 3
5 7 4 0 0 16
CANTIDAD BILLETES
5 127 4 0 0 136
DINERO
1000 12,700 200 0 0 13900

PAQUETE S/. S/. S/. S/. S/. TOTAL

6 200.00 100.00 50.00 20.00 10.00
PARTE 1
0 58 0 0 0 58
PARTE 2
0 0 60 0 0 60
PARTE 3
0 0 60 0 0 60
PARTE 4
6 0 20 0 0 26
CANTIDAD BILLETES
6 58 140 0 0 204
DINERO
1200 5,800 7,000 0 0 14000

PAQUETE S/. S/ S/. S/. S/. TOTAL

7 200.00 100.00 50.00 20.00 10.00
PARTE 1
0 60 0 0 0 60
PARTE 2
0 60 0 0 0 60
PARTE 3
0 0 60 0 0 60
PARTE 4
0 13 38 0 0 51
PARTE 5
40 0 0 0 0 40
CANTIDAD BILLETES
40 133 98 0 0 271
DINERO
8000 13.300 4,900 0 0 26200
 Paquete 1
13400
Paquete 2
18490
Paquete 3
12420
Paquete 4
14000 112410
Paquete 5
13900
Paquete 6
14000
Paquete 7
26200
Paquete 8
690

113100

PAQUETE S/. S/. S/. S/. S/. TOTAL

8 200.00 100.00 50.00 20.00 10.00
PARTE 1
0 5 0 9 1 15
CANTIDAD BILLETES
0 5 0 9 1 15
DINERO
0 500 0 180 10 690

Cuarto. - En este acto, el RMP. Participante, dispone que el total el dinero

contabilizado sea introducido en el mismo sobre manila del cual fue extraído siendo
lacrado con una cuartilla de papel bond y rotulado para su continuidad de cadena de
custodia.
Siendo las 20:20 horas de la fecha, se da por concluida la presente, firmando los
participantes en señal de conformidad.

PERSONAL DEPRINCRI EL RMP EL DETENIDO

EL ABOGADO
 ACTAS DE DESLACRADO, EXTRACCION, VISUALIZACION, Y LACRADO DE
TELEFONO CELULAR
En la ciudad de Juliaca, siendo las 20:10 horas del 08 de febrero del 2022, presentes
en una de las oficinas de la AREINCRI PNP - Juliaca, el instructor PNP, al detenido
JAVIER MACHACA JALONOCA (52), natural de distrito de Ananea, casado. superior,
abogado, con DNI N° 75335225, con domicilio en el Jr. Ramon Castilla N° 203 barrio
Manco Cápac - Juliaca. el RMP KHENYI EDWARD ARUHUANCA CONDORI fiscal
provincial de la fiscalía provincial Corporativa Especializada en delito de Lavado de
Activos - Distrito Fiscal- Puno y el abogado Oscar Fernando ESPINOZA VALDEZ con
CAP. N° 169 con domicilio procesal en el Jr. Apurímac N° 295 Ofic. 202 2do piso y
número de contacto 935645039; con quienes se procede a realizar la diligencia de
visualización de teléfono celular, siendo el siguiente detalle:
PRIMERO. - Se tiene a la vista un sobre manila de color amarillo, debidamente
lacrado, firmados por el S3. PNP Jorge N. RAMIREZ BATALLANOS S.A – 31831748
Y el RMP Khenyi Edward ARUHUANCA CONDORI fiscal provincial da la fiscalía
provincial Corporativa Especializada en delito de Lavado de Activos - Distrito Fiscal-
Puno, con su respectivo rotulado y cadena de custodia. procediéndose al deslacrado
realizando para ello un corte horizontal con un cúter en el lado anverso del referido
sobre manila, de donde se extrae lo siguiente:

UN (01) equipo telefónico celular marca “MOTOROLA” modelo "G9 PLAY". Color
verde agua. Con IMEI-1 N° 355541116213491, IMEI-2 N° 355541116213509, en
regular estado de conservación y funcionamiento, teléfono celular que se encuentra
encendido, el mismo que cuenta con contraseña, en este acto el detenido por voluntad
propia señala que su clave es MORALE y que dicho equipo es de su propiedad y que
su número asignado al equipo telefónico del cual no recuerdo el número pero es de la
empresa MOVISTAR, asimismo el detenido JAVIER MACHACA JALANOCA en
presencia de su abogado defensor AUTORIZA se realice la presente diligencia por lo
que se procede a la presente visualización de equipo celular con el siguiente
contenido.
a. EN LA AGENDA DE CONTACTOS: Se adjunta al presente SElS (06) hojas
impresas denominado "Contacts-Backup” con los contactos de la agenda del teléfono:
b. REGISTRO DE LLAMADAS. Se adjunta al presente TRECE (13) hojas impresas
del registro de llamadas, denominados "CALL-LOG" desde 28FEBRERO2022 hasta
el 01MARZ2022.
c. MENSAJES. No existen mensajes de importancia, para el presente caso materia
de investigación.
d. APLICACIÓN DE WHATSAPP. Se deja constancia que en dicha aplicación existen
varios contactos con los cuales se observa conversaciones relacionadas a la venta de
combustibles, asimismo a “grifos”.
g. ARCHIVOS MULTIMEDIA E IMÁGENES DE TELEFONO CELULAR: Se ha
encontrado la carpeta FOTOS en donde existen 18 imágenes importantes para la
investigación y con tres (03) Videos y también existe otra carpeta WHATSAPP
IMÁGENES conteniendo 28 imágenes de importancia para la presente investigación.
De los cuales se imprimen y se adjuntan al presente.
UN (01) equipo telefónico celular marca “IPHONE”, modelo 7 PLUS, modelo
MN482LL/A, número de serie FCCV80FEHFXW, de operador ENTEL, con IMEI N°
356693085990226, en regular estado de conversación y funcionamiento, teléfono
celular que se encuentra encendido, el mismo que cuenta con contraseña, en este
acto el detenido por voluntad propia señala que su clave es 196927 y que dicho equipo
es de su propiedad y que su número asignado al equipo telefónico es 975510562 de
la empresa ENTEL, asimismo el detenido Javier MACHACA JALANOCA en
presencia de su Abogado defensor también AUTORIZA se realice la presente
diligencia por lo que se procede a la presente visualización de equipo celular con el
siguiente contenido.
a. EN LA AGENDA DE CONTACTOS: Se aprecia 325 contactos de la agenda del
teléfono.
b. REGISTRO DE LLAMADAS. Se aprecia 101 llamadas recientes en el registro
de llamadas del teléfono.
c. MENSAJES: Existen mensajes con contenido relacionado a la venta del
combustible, grifos y otros.
d. APLICACIÓN DE WHATSAPP: Se deja constancia que en dicha aplicación
existen varios contactos con los cuales se observa conversaciones
relacionados a la venta de combustibles, asimismo a “grifos”.
e. APLIACCION DE FACEBOOK Y MESSENGER: No existen mensajes de
importancia, para el presente caso materia de investigación.
f. APLICACIÓN GOOGLE: No se encontró un a cuenta afiliada a la aplicación y
buscador de GOOGLE.
g. ARCHIVOS MULTIMEDIA E IMÁGENES
h. DEL TELÉFONO CELULAR: se ha encontrado la carpeta ALBUNES – MIS
ALBUNES-Recientes 1048 imágenes; WHATSAPP contenido 788 imágenes de
importancia para la presente investigación, conteniendo temas relacionados a
la venta de combustible, depósitos bancarios y otros. De los cuales se imprimen
y se adjuntan al presente, los más resaltantes.
SEGUNDO. - En este acto por disposición y en presencia del RMP los equipos
telefónicos detallados en el contexto del presente documento, son introducidos en el
mismo sobre manila y posteriormente lacrado, en presencia de su abogado defensor
y el RMP.
Siendo las 21:30 horas del mismo día, se da por concluida la presente diligencia,
firmando a continuación los participantes en señal de conformidad.

INSTRUCTOR PNP DETENIDO

RMP ABOGADO DEFENSOR

 DECLARACION TESTIMONIAL DE WILFREDO CHAVEZ APAZA (31)
DATOS GENERALES DE LA DILIGENCIA
Fecha : 08 de febrero de 2022
Hora : 13:45
Lugar : En una de las oficinas de la AREINCRI-PNP-JULIACA
DATOS DEL QUE DECLARA:
APELLIDOS : CHAVEZ APAZA
NOMBRES : Wilfredo
NATURAL DE : 31 años de edad
FECHA DE NACIMIENTO : Juliaca – San Román
NOMBRES DE PADRES : 09/10/1989
ESTADO CIVIL : Casado
GRADO DE INSTRUCCIÓN : Superior
OCUPACIÓN : Policía Nacional del Perú
DOC. DE IDENTIDAD : DNI N° 46232992
DOMICILIO : Jr. Los Ángeles N° 241 Barrio Huáscar-Puno
CELULAR : 910940280

---Se procede a decepcionar la declaración libre y voluntaria del testigo individualizado,

quien con conocimiento de los derechos contemplados en su favor en el Artículo 163
del Código Procesal Penal, que a la letra dice: Toda persona citada como testigo tiene
el deber de concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes, y de responder
a la verdad a las preguntas que se le hagan. La comparecencia del testigo constituirá
suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente para dar
cumplimiento a sus obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza, y no le
ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancias alguna de ser
informado de los resultados de la actuación en que ha intervenido, así como del
resultado del procedimiento, aun cuando no ha intervenido en él. Siempre que lo
solicite, ha manifestado su deseo de hacerlo de forma voluntaria. Diligencia que se
lleva a cabo con participación del RMP. Kenyi Edwar Aruhuanca Condori, fiscal
provincial de la fiscalía provincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de
Activos - Distrito Fiscal - Puno, y el abogado defensor Oscar Fernando Espinoza
Valdez con CAP. 169 y domicilio en el Jr. Apurímac N° 295 Dpto. 202, y teléfono de
contacto 935645039, asumiendo la defensa del detenido. En tal sentido, señala lo
siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01. DECLARANTE DIGA: ¿Para prestar su presente declaración requiere de la
presencia de un abogado? Dijo: -------------------------------------------------------------
--Que, no lo creo necesario por el momento. ---------------------------------------------

02. DECLARANTE DIGA: ¿Se encuentra física y psicológicamente apto para

prestar su presente declaración? Dijo: -----------------------------------------------------
--Que, sí.--------------------------------------------------------------------------------------------

03. DECLARANTE DIGA: ¿A qué actividades laborales se dedica, dónde, desde

cuándo y cuánto persigue por ello, dónde vive y en compañía de quien o
quienes vive? Dijo:-------------------------------------------------------------------------------
---Que, soy efectivo de la Policía Nacional del Perú, desde el año 2011, con el
grado de suboficial de segunda PNP, actualmente vengo laborando en la
subunidad comisaría sectorial-PNP Putina, teniendo un ingreso aproximado de
$2900 dos mil novecientos soles mensuales y vive en compañía de mis padres
y mis hermanos en la dirección indicada en mis generales de ley.------------------

04. DECLARANTE DIGA: ¿De qué situación Policial se encontraba usted, el día
28 de junio del 2021? Dijo:---------------------------------------------------------------------
--Que, me encuentro de servicio, según al rol del servicio de la Comisaria.------

05. DECLARANTE DIGA: ¿Cuál es el motivo de su presencia en esta Sub unidad

Policial y si se ratifica en el contenido en el Acta de intervención realizada? Dijo:-
---Que, me encuentro presente en esta Sub Unidad Policial, porque fui citado
telefónicamente con la finalidad de prestar mi declaración, con relación a la
intervención realizada por mi persona el día 7FEBR2022, en la provincia de San
Antonio de Putina-Puno, por el presunto delito de lavado de activos y si me
ratifico en el contenido del Acta.--------------------------------------------------------------

06. DECLARANTE DIGA: Narre detalladamente, la forma y circunstancias de la

Intervención Policial efectuada el día 7FEBR2022, donde participo, en el lugar
denominado “TICANI” de la provincia de San Antonio de Putina. Dijo:-------------
--Que, el día 7FEBR2022, a las 12:15, nos encontramos a la altura del sector
denominado TICANI, del distrito de Quilcapuncco, a bordo de la unidad móvil
PL-20918, perteneciente a la comisaría PNP Putina, al mando del ST1 PNP
BRICEÑO GUERRERO Eduardo (40), junto con cuatro Sub oficiales PNP, en
cumplimiento a la orden de operaciones "CARRETERAS MOJADAS" y por el
asalto que ocurrió el día sábado 07FEBR2022 en el distrito de Ananea, donde
delincuentes armados, ingresaron a una cooperativa minera y habrían huido a
bordo de una camioneta color blanco marca Toyota; por esos motivos,
realizamos la intervención al vehículo de placa de rodaje Z6Z-716, marca
Toyota. Modelo Hilux, color blanco, logrando identificar al conductor como
JAVIER MACHACA ALANOCA (24), con dirección a la ciudad de Juliaca, mi
persona procedió a entrevistarse con el conductor, a quien le solicité la
documentación del vehículo y licencia de conducir y expliqué los motivos de la
intervención y prevenir el transporte de armas de fuego, conminando al
conductor a que pueda mostrar si llevaba armas de fuego, quien respondió que
podía verificar el interior de su vehículo, es así que al indicarle al conductor que
abra el compartimiento (gaveta) que está ubicado entre los asientos delanteros
del vehículo, abriendo el conductor dicho compartimiento, donde pude observar
que había una bolsa negra y le pregunté al conductor nuevamente qué era su
contenido, a lo que respondió que había dinero en efectivo, acto seguido el
conductor abrió la bolsa y efectivamente se podía observar varios billetes con
la denominación de 100 nuevos soles, por lo que procedí a preguntar si llevaban
más dinero en otra parte del vehículo, a lo que su cónyuge abrió su bolso donde
también había dinero en bolsas de plástico y por lo que le volví a preguntar al
conductor cuál era la cantidad exacta de dinero que llevaba, y respondió que
solo había entre 30,000 a 40,000 soles, pero que no recuerda la cantidad
exacta. Ante estos hechos, se dio a conocer a los intervenidos que para
transportar esa cantidad de dinero debían tener la documentación que acredite
su procedencia y motivo de traslado. El conductor respondió que se dedicaba
a la venta de combustibles, pero no mostró ningún documento que acredite la
veracidad de que el dinero que transportaba era de la venta de combustibles,
pero no mostro ningún documento que acredite su procedencia y motivo de
traslado. Solo mostró un pase vehicular a nombre de María LAURA
ARMENGOL, de ocupación administrador, consignando los datos de la
empresa "Representaciones Nueva Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada" y una proforma de venta de combustible. Acto seguido, procedí a dar
cuenta de forma inmediata al jefe de patrullaje ST1 PNP Eduardo BRICEÑO
GUERRERO, quien dispuso el traslado de los detenidos y el vehículo a las
instalaciones de la comisaría PNP Putina para iniciar las investigaciones por el
presunto delito de lavado de activos. Por lo que el S3 PNP PERCA HUMPIRI
Aníbal y yo nos constituimos custodiando el vehículo y a los detenidos hasta la
comisaría. De estos hechos se comunicó vía telefónica al RMP José Luis
CORNEJO CALA, Fiscal Adjunto de la fiscalía provincial de San Antonio de
Putina, quien se constituyó en la comisaría para verificar la legalidad de la
intervención. Asimismo, dispuso comunicar al fiscal de lavado de activos. Al
realizar la mencionada comunicación al número telefónico 920113807 con el
fiscal especializado de lavado de activos, quien me indicó que se culmine la
diligencia y se espere su llegada hasta la comisaría de Putina, así como también
que se asigne un abogado defensor a los detenidos. En ese mismo acto, la
persona de JAVIER MACHACA ALANOCA (24), indicó ser abogado,
acreditándose con carnet de abogados, y dijo que él mismo asumiría su defensa
y la de su cónyuge. Se deja constancia de ese acto. Asimismo, los detenidos
 no quisieron firmar ningún acta ni documento, a excepción de una constancia y
acta de diligencia efectuada, porque todos los actuados que se efectuaron en
ese momento se pusieron a disposición de la Oficina de Delito de la mencionada
Comisaría, a cargo de ST3 PNP ARI PAMPA Efraín.

07. DECLARANTE DIGA: ¿Conoces a las personas JAVIER MACHACA

ALANOCA (24), de ser así, indique si tiene algún vínculo que lo une con dichas
personas? Dijo:------------------------------------------------------------------------------------
--Que, no los conozco ni tengo ningún vínculo con dichas personas. --------------

08. DECLARANTE DIGA: ¿Le ofrecieron los intervenidos alguna dadiva a su favor,
para dejarlos en libertad o similar y no cumpliera tu función Policial? Dijo:-------
--Que, no.-------------------------------------------------------------------------------------------

09. DECLARANTE DIGA: ¿Para realizar la intervención Policial del día

07FEBR2022 en la jurisdicción de la provincia de San Antonio de Putina, se
basaron o aplicaron algún plan de operaciones Policial? Dijo:-----------------------
--Que, si, el plan de operaciones “CARRETERAS MOJADAS” y por los
constantes asaltos que se suscitan por la zona.------------------------------------------

PREGUNTAS DE PARTE DEL ABOGADO DEFENSOR:

Ninguno
PREGUNTAS DE PARTE DEL RMP.
Ninguno

10. DECLARANTE DIGA: ¿Tiene algo de que agregar, modificar o quitar a su

presente declaración? Dijo:--------------------------------------------------------------------
--Que, no tengo nada más que decir. Y leída que fue mi presente declaración y
encontrándola conforme en todas las partes, firmo e imprimo mi índice de
derecho en señal de conformidad, en presencia del RMP, el abogado y el
instructor que certifica.

ABOGADO DECLARANTE
R.M.P INSTRUCTOR
 MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA DE LA NACIÓN
Expediente N°: 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
Caso Fiscal N°: 2556140901-2022-301-0
Cuaderno: INCAUTACION
Sumilla: Requerimiento de Confirmatoria de
Incautación de Bienes
SEÑORA JUEZA DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LA
PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA.
KHENYI EDWARD ARUHUANCA JALANOCA,
Fiscal provincial de la fiscalía provincial corporativa
especializada en delitos de lavado de activos del
distrito fiscal de puno, con domicilio procesal en el
Jirón Azángaro N° 118 de la ciudad de Juliaca con
celular institucional de mesa de partes 938545090,
con Casilla Electrónica N° 115184, correo
electrónico institucional
fpcedlapdjuliaca@mpfn.gob.pe en la
investigación seguida en contra de Javier Machaca
Jalanoca por la presunta comisión del delito de
lavado de activos; A usted digo:

I. REQUERIMIENTO
De conformidad con el artículo 203.3, concordante con el artículo 316 inciso 1,
del Código Procesal Penal, se requiere se sirva CONFIRMAR LA
INCAUTACIÓN CAUTELAR de los siguientes bienes que fueron incautados a
Javier Machaca Alanoca que se detalla a continuación:
DINERO INCAUTADO
Paquete 1: S/. 13 400.00 (trece mil cuatrocientos nuevos soles)
Paquete 2: S/. 18490.00 (dieciocho mil cuatrocientos noventa soles)
Paquete 3: S/. 12 420.00 (doce mil cuatrocientos veinte soles)
Paquete 4: S/. 14 000.00 (catorce mil soles)
Paquete 5: S/. 13 900.00 (trece mil novecientos nuevos soles)
Paquete 6: S/. 14 000.00 (catorce mil soles)
Paquete 7: S/. 26 000.00 (veintiséis mil soles)
Paquete 8: S/. 690.00 (seiscientos noventa soles)

Total, dinero incautado S/. 113 400.00 (ciento trece mil con 100 soles).

Estos billetes están en custodia de la bóveda del banco de la nación con sede
en el distrito de Juliaca, provincia de san román.

Asimismo, de conformidad con el inciso 2 del artículo, concordante con el inciso

3 del artículo 203, ambos del Código Procesal Penal, recurro a su despacho a
fin de solicitar la CONFIRMACIÓN JUDICIAL DE INCAUTACIÓN
INSTRUMENTAL de los bienes siguientes:

1) Vehículo de placa de rodaje Z6Z-716, marca Toyota, modelo Hilux, color

blanco, año 2019. Carrocería pickup. Versión 4x4. Categoría N1,
propiedad del investigado Javier Machaca Jalanoca. El mismo se
encuentra en custodia en el almacén del Ministerio Público, ubicado en
la Avenida Simón Bolívar S/N de la ciudad de Puno.
2) Un celular marca Motorola, modelo XT2083-3, incautado al investigado
Javier Machaca Jalanoca.
3) Un celular marca iPhone de modelo 1661, con número FCCID: BC6-
E3087, AYC: 5796, incautado al investigado Javier Machaca Jalanoca.
4) Un celular marca Samsung, color Rosado IME 335665/10/006867/6 IMEI
355666/10/006867/4 S/N R28M20B7NYM, incautado al investigado
Javier Machaca Jalanoca.
5) Una libreta de apuntes anillada con carátula blanca con la inscripción "It
is well with my soul", con anotaciones en hojas cuyo interior contiene una
tarjeta de débito Visa BBVA con el número 4551 0382 9922 3094.
Además, se encontró una tarjeta Visa del Banco Nación y un
comprobante de pago SP del Servicio de Recaudación de MNA Repsol
 Comercial SAC, con el número de cuenta 1931842417-0-71, código ID
usuario 10024198. El importe total es de S/. 23 553.44 soles. También
se halló un comprobante SP con el código de cuenta 405-2526953-0-85,
CCI: 00240500252695308590, saldo contable de S/. 1 192 108.18 soles
y saldo líquido de 1192103.18 soles. Adicionalmente, se encontró un
comprobante BCP con el código de cuenta 405-2526953-0-85, CSI:
00240500252695308590, saldo contable de S/. 1 225 464.10 soles y
saldo líquido de S/. 1 225.459 soles. Estas cuatro hojas de apuntes
fueron incautados al investigado Javier Machaca Jalanoca.

II. ANTECENDENTES:
El caso de autos inició a mérito de intervención policial en flagrancia a Javier
Machaca Jalanoca cuyos hechos y circunstancias como se detallan más
adelante.
En el curso de las diligencias preliminares, se han realizado los actos
procesales urgentes e inaplazables, y aquellos que eran pertinentes según la
naturaleza del caso, a nivel de las diligencias preliminares.
Posteriores a las diligencias preliminares a nivel policial, el fiscal provincial del
cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos
de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de Puno, con sede en Juliaca, dictó la
disposición fiscal número 01-2022 de fecha 05FEBRE2022, que abre
investigación preliminar contra las referidas personas por la presunta comisión
del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 3 del Decreto Legislativo
número 1106, modificado por el Decreto Legislativo número 1367, en agravio
del Estado Peruano representado por el Procurador Público Especializado en
Delitos de Lavado de Activos.

III. SOBRE LOS HECHOS ATRIBUIDOS

El día 07FEBRE2022, aproximadamente a las 12:15 horas, el personal policial
de la Comisaría Sectorial de la provincia de San Antonio de Putina, en las
inmediaciones de la carretera Putina-Ananea, en el sector denominado Ticani
del distrito de Quilcapuncco, provincia de San Antonio de Putina, departamento
de Puno, intervino a Javier Machaca Jalanoca a bordo del vehículo de marca
Toyota Hilux, con placa de rodaje Z6Z-716. Durante la intervención, el personal
policial modificó el interior del vehículo, específicamente una gaveta ubicada
entre los asientos delanteros. Al ser abierta, se encontró una bolsa negra en su
interior. Al preguntarle al conductor, Javier Machaca Jalanoca, sobre el
contenido de la bolsa, respondió que se trataba de dinero en efectivo. Acto
seguido, se procedió a abrir la bolsa y se constató la presencia de varios billetes
de diferentes denominaciones. Se volvió a preguntar si llevaban más dinero en
otra parte del vehículo, y en ese momento, Javier Machaca Jalanoca abrió su
bolso, donde también se encontraba dinero en bolsas de plástico. Manifestaron
que en total había entre 30,000 y 40,000 soles, pero no recordaban la cantidad
exacta.

En ese acto, los intervenidos refirieron ser dueños de un grifo, presentando una
proforma de venta de combustible y un pase vehicular a nombre de Javier
Machaca Jalanoca, donde se consignaba su ocupación como administrador y
el nombre de la empresa Representaciones Nevada SRL.

Posteriormente, los intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial y

se realizaron las diligencias respectivas de conteo de dinero. Se determinó la
cantidad de billetes en denominaciones de 200 soles, 100 soles y 50 soles,
según el siguiente detalle:
Paquete 1: S/. 13 400.00 (trece mil cuatrocientos nuevos soles)
Paquete 2: S/. 18490.00 (dieciocho mil cuatrocientos noventa soles)
Paquete 3: S/. 12 420.00 (doce mil cuatrocientos veinte soles)
Paquete 4: S/. 14 000.00 (catorce mil soles)
Paquete 5: S/. 13 900.00 (trece mil novecientos nuevos soles)
Paquete 6: S/. 14 000.00 (catorce mil soles)
Paquete 7: S/. 26 000.00 (veintiséis mil soles)
Paquete 8: S/. 690.00 (seiscientos noventa soles)
 Total, dinero incautado S/. 113 400.00 (ciento trece mil con 100 soles).

Respecto a la procedencia del dinero, en el momento de la intervención policial,

los investigados no mostraron ningún documento bancario, financiero, contable
u otro que respaldara de manera adecuada la procedencia lícita del dinero.
Aunque mencionaron ser propietarios de un grifo y afirmaron que el dinero era
producto de la venta de combustibles en el Grifo Representaciones Nevada
SRL, ubicado en el distrito de Ananea, no presentaron en ese momento la
documentación que respaldara dicha procedencia.

La forma y el modo en que se trasladaba el dinero, así como las circunstancias

en las que los intervenidos inicialmente justificaron la cantidad de dinero, que
difería significativamente de la cantidad real transportada, generan la
presunción de la posible existencia de un delito de lavado de activos.

IV. CALIFICACIÓN JURIDICA DE LOS HECHOS:

Los investigados deberán ser investigados como presuntos autores del delito
de lavado de activos en su modalidad de actos de transporte y traslado, ingreso
o salida por el territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito, en
su forma de trasladar dinero en efectivo dentro del territorio nacional cuyo origen
ilícito conocen o debían presumir, con la finalidad de evitar la identificación de
su origen o incautación. Este delito está tipificado en el artículo 3 del Decreto
Legislativo 1106, Ley de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos
relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, modificado por el Decreto
Legislativo número 1249 y el artículo 8 del Decreto Legislativo número 1367. El
texto legal correspondiente es el siguiente:

"Artículo 3 - Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de

dinero o títulos valores de origen ilícito:
 El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del
territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros
negociables emitidos al portador cuyo origen ilícito conoce o debía
presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su
incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país consigo o por
cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir,
con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa e inhabilitación, de
conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal."

Según la Real Academia Española, "transportar" implica llevar a alguien o algo

de un lugar a otro, y "trasladar" también significa lo mismo, pero con la
diferencia de utilizar o no un medio de transporte. En el presente caso, se trata
de un transporte de dinero de origen ilícito, ya que el intervenido estaba
utilizando un medio de transporte cuando fue intervenido por la autoridad
policial. Es importante señalar que esta aplicación jurídica es provisional y está
sujeta a posibles variaciones o precisiones a medida que avance la
investigación.

V. LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: Los elementos de convicción que

sustentan el requerimiento son los siguientes:
1. Informe policial número 308-2021-SCGPNP/X-MACREPOL-P/RPNP-
P/DIVINCRI/DEPINCRI-J/AREINCRI-J emitido por personal de la AREINCRI
PNP de Juliaca, donde se señalan las circunstancias de la intervención
realizada a Javier Machaca Jalanoca.
2. Acta de intervención policial de fecha 07FEBRE2022, realizado por el personal
de la comisaría PNP de Putina, en la carretera Putina-Ananea (Ticani), donde
se intervino el vehículo de placa de rodaje Z6Z-716, en el cual se encontraban
los investigados con dinero en billetes (fojas 19).
3. Acta de registro vehicular de fecha 07FEBRE2022, realizada por el personal de
la comisaría PNP de Putina, respecto al vehículo de placa de rodaje Z6Z-716,
 en donde se encuentra el dinero en fajos envueltos en un plástico transparente
de color verde.
4. Acta complementaria de registro vehicular de fecha 07FEBRE2022, mediante
la cual se precisa el dinero encontrado en el acta de registro vehicular (fojas
30).
5. Acta de registro personal de fecha 07FEBRE2022, realizado al detenido Javier
Machaca Jalanoca (fojas 31).
6. Acta de registro personal de fecha 07FEBRE2022, realizado al detenido Javier
Machaca Jalanoca (fojas 32).
7. Acta de situación vehicular de fecha 07FEBRE2022, respecto al vehículo de
placa de rodaje Z6Z-716 (fojas 33).
8. Acta de incautación y lacrado de dinero de fecha 07FEBRE2022, en donde se
determinó como dinero incautado una primera suma de 7,112,1410 soles y una
suma adicional de 690 soles, haciendo un total de 113,100.00 soles (fojas 34).
9. Acta de incautación y lacrado de vehículo de fecha 07MAR2022, respecto al
vehículo de placa de rodaje Z6Z-716, marca Toyota, como modelo Hilux (fojas
36).
10. Acta de incautación y lacrado de fecha 07FEBRE2022, realizado al investigado
Javier Machaca Jalanoca, respecto a una celular marca Motorola, modelo XT
2083-3 TYPE MC36b, y otro celular marca iPhone D 1661FCCID: BC6-
E3087AIC: 5796-E (fojas 37).
11. Acta de incautación y lacrado de fecha 07FEBRE2022, realizado al investigado
Javier Machaca Jalanoca, respecto a un equipo celular marca Samsung, color
rosado, IMEI 355665/10/006867/6, IMEI 355666/10/06867/4, S/N
R28M20B7NYM. (fojas 38).
12. Acta de incautación y lacrado de fecha 07FEBRE2022, realizada al investigado
Javier Machaca Jalanoca, respecto a una libreta de apuntes anillada con
carátula blanca con dibujos de flores, con la inscripción "Atis Well with My Soul",
con anotaciones en hojas, en cuyo interior contiene una tarjeta Visa débito
BBVA con número 455103829223094; una tarjeta Visa del Banco de la Nación,
un voucher BCP de servicio de recaudación MNA Repsol Comercial SAC,
 número de cuenta 1931842417-071, código ID de usuario 10024198915,
importe total 23,536.44 soles; un voucher SP, código de cuenta 405-2526953-
085, CCI: 00240500252695308590, saldo contable 1,192,108.18 soles, saldo
líquido 1,192,103.18 soles; un voucher BCP, código de cuenta 405-2526953-
085, CSI: 00240500252695308590, saldo contable 1,225,464.10 soles, saldo
líquido es 1,225,459.00 nuevos soles, y cuatro hojas de apuntes.
13. Acta de constatación y registro domiciliario en fecha 8FEBRE2021 realizado en
el inmueble cita en Jirón Ramon Castilla N° 203 del distrito de Juliaca, provincia
de San Román. (fojas 44)
14. Acta de deslacrado, Prueba de Campo Para el Descarte de Alcaloide cocaína
de billetes en moneda nacional de fecha 08FEBRE2022 el cual arrojo negativo.
(fojas 48).
15. Tomas fotográficas de los billetes incautados (fojas 49 y 50).
16. Acta de conteo, verificación fotografiado y lacrado de billetes en moneda
nacional de fecha 08FEBRE2022 mediante el cual se determinó la existencia
de 8 paquetes conteniendo dinero en efectivo en diferentes denominaciones
arrojando un total de 113100.00 soles( en letra 113100 nuevos soles será el
paréntesis se anexa tomas fotográficas de los billetes (fojas 51 a 78).
17. Acta de desagrado, extracción, visualización y lacrado de teléfono celular de
fecha 08FEBRE2022 respecto el equipo celular incautado a Javier Machaca
Jalanoca, equipo telefónico celular marca Motorola, modelo g9 Play IMEI
135554118213491, IMEI-2 355541116213509. Visualización del equipo celular
marca i IPHONE modelo 7 Plus, modelo MN482II/A número de serie
FCCVBUFEHFXW de operadora Entel con IMEI 358893085990226.(fojas 79 a
117).
18. Acta de eres lacrado y descarte de adherencias y lacrado de fecha cero
01MAR2022 realizado respecto el vehículo de placa de rodaje z 6 z guion 716,
dando como resultado negativo para alcaloides.
19. Acta de declaración testimonial de Wilfredo Chávez Apaza, de fecha
31ENE2022, quien refiere que realizaron la intervención policial del vehículo de
placa de rodaje Z6Z-716, marca Toyota, identificando a Javier Machaca
 Jalanoca. Encontraron en la gaveta ubicada entre los asientos delanteros una
bolsa negra, y al preguntarle al conductor sobre su contenido, este respondió
que se trataba de dinero en efectivo. Acto seguido, el conductor abrió la bolsa
y efectivamente se observaron varios billetes con la denominación de 100 soles.
Se le preguntó nuevamente si llevaba más dinero en otra parte del vehículo, a
lo que el acompañante abrió el bolso, donde también había dinero en bolsas de
plástico. Respondieron que había entre 30,000 a 40,000 soles, pero que no
recordaban la cantidad exacta. En este acto, el conductor manifestó que se
dedicaba a la venta de combustibles, pero no mostró ningún documento. (Fojas
132).
20. Copia de tarjeta de identificación vehicular del vehículo de placa de rodaje Z6Z-
716 (fojas 175).

VI. AMPARO JURÍDICO DE LA MEDIDA DE INCAUTACIÓN:

1. La incautación fiscal y su confirmatoria judicial tiene el siguiente amparo legal:
• CÓDIGO PROCESAL PENAL: ARTÍCULO 218.2, el cual prevé que:
(…)
“La Policía no necesitará autorización del Fiscal ni orden judicial cuando
se trata de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su
perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al Fiscal. Cuando
existe peligro por la demora, la exhibición o la incautación debe
disponerla el Fiscal. En todos estos casos, el Fiscal una vez que tomó
conocimiento de la medida o dispuso su ejecución, requerirá al Juez de
la Investigación Preparatoria la correspondiente resolución
confirmatoria” (LO SUBRAYADO ES NUESTRO).

• CÓDIGO PROCESAL PENAL: ARTÍCULO 316, numerales 1,2 y 3, en

las cuales se prevé:
Numeral 1.- Los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con
que se hubiere ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la Ley, siempre
que exista peligro por la demora, pueden ser incautados durante las primeras
diligencias y en el curso de la Investigación Preparatoria, ya sea por la Policía o por el
Ministerio Público.
Numeral 2.- Acto seguido, el Fiscal requerirá inmediatamente al Juez de la
Investigación Preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria, la cual se
emitirá, sin trámite alguno, en el plazo de dos días.
Numeral 3.- En todo caso, para dictar la medida se tendrá en cuenta las previsiones
y limitaciones establecidas en los artículos 102 y 103 del Código Penal.
• ACUERDO PLENARIO N° 5-2010/CJ-116, fundamentos 7°, 8° y 9°:
"7°. La incautación en cuanto medida procesal, presenta una
configuración jurídica dual: como medida de búsqueda de pruebas y
restricción de derechos -propiamente, medida instrumental restrictiva de
derechos (artículos 218° al 223" del Nuevo Código Procesal Penal -en
adelante, NCPP-), y como medida de coerción -con una típica función
cautelar (artículos 316° al 320° del NCPP)-. En ambos casos es un acto de
autoridad que limita las facultades de dominio respecto de bienes o cosas
relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible. En el primer caso
(incautación instrumental), su función es primordialmente conservativa –
de aseguramiento de fuentes de prueba material- y, luego, probatoria que
ha de realizarse en el juicio oral. En el segundo caso de (incautación
cautelar), su función es substancialmente de prevención del ocultamiento
de bienes sujetos a decomiso y de impedimento a la obstaculización de la
averiguación de la verdad. Aun cuando en la identificación de los bienes
sujetos a una u otra medida existen ámbitos comunes -pueden cumplir
funciones similares-, lo esencial estriba en la función principal que
cumple, básicamente de cara a la posibilidad de una consecuencia
accesoria de decomiso, con arreglo al artículo 102° del Código Penal -en
adelante, CP-.”
8°. La incautación instrumental (artículo 218 NCPP) recae contra (i) los
bienes que constituyan cuerpo del delito, o contra (ii) las cosas que se
relacionen con el delito o que sean necesarias para el esclarecimiento de
los hechos investigados. El objeto de esta medida de aseguramiento es
 amplio y, por su propia naturaleza investigativa, comprende una extensa
gama de bienes u objetos relacionados, de uno u otro modo, con el delito.
En estricto sentido se entiende por;
A. “Cuerpo del delito”, además de la persona -el cadáver en el delito de
homicidio- comprende al objeto del delito, es decir, aquél contra el que recae
el hecho punible o que ha sufrido directamente sus efectos lesivos -la droga
en el delito de tráfico ilícito de drogas-.
B. Las “cosas relacionadas con el delito o necesarias para su esclarecimiento”,
son tanto las “piezas de ejecución”: medios u objetos a través de los cuales
se llevó a cabo la comisión del delito, como las denominadas “piezas de
convicción”: cosas, objetos, huellas o vestigios materiales, que pueden
servir para la comprobación de la existencia, autoría o circunstancias del
hecho punible.
9°. La incautación cautelar (artículo 316°.1 NCPP) incide en los efectos
provenientes de la infracción penal, en los instrumentos con los que se ejecutó
y en los objetos del delito permitidos por la ley.
A. Los efectos del delito o producta scaeleris son los objetos producidos
mediante la acción delictiva, como el documento o la moneda falsa, así
como las ventajas patrimoniales derivadas del hecho punible, como el precio
del cohecho, el del delincuente a sueldo, o la contraprestación recibida por
el transporte de droga, etcétera.
B. Los instrumentos del delito o instrumenta escaeleris son los objetos que,
puestos en relación de medio a fin con la infracción, han servido para su
ejecución, tales como el vehículo utilizado para el transporte de mercancía,
los útiles para el robo, el arma empleada, maquinarias del falsificador,
etcétera.
C. Los objetos del delito son las cosas materiales sobre las que recayó la
acción típica, como por ejemplo las cosas hurtadas o robadas, armas o
explosivos en el delito de tenencia ilícita de las mismas, la droga en el delito
de tráfico ilícito de drogas, los fines de contrabando en dicho delito, etcétera,
para lo que se requiere una regulación específica.
VII. VII- EL TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LA INCAUTACIÓN:
Lo que debe entenderse por el test de proporcionalidad, según el TC:

2. Es menester señalar que toda medida restrictiva o limitativa de derechos,

merece un análisis de su proporcionalidad; siendo así, corresponde realizar el
test de proporcionalidad respecto de la medida adoptada por la Fiscalía, cuya
confirmatoria judicial se solicita. Entonces, iniciamos señalando que el análisis
de proporcionalidad comprende tres subprincipios que se entrelazan entre sí de
forma copulativa: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en
sentido estricto. En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación
del test de proporcionalidad, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido
que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en
primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción
en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar:
en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en
analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto
supone, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el legislador. Se
trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre
medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho
fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para
alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y siempre que la
medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con
el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí
rige la ley de la ponderación, según la cual "cuanto mayor es el grado de la no
satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la
importancia de la satisfacción del otro.2
Test de proporcionalidad respecto de la medida de incautación ejecutada:

3. A efectos de abordar el análisis del test de proporcionalidad, es imperativo

destacar el contexto en que se ejecutó la medida de incautación, cuya
confirmatoria judicial se requiere. Así, al momento de ejecutarse la
incautación del dinero, los investigados no acreditaron la procedencia del
mismo; por lo tanto, se mantuvo incólume la sospecha de que el dinero sea de
origen ilícito. Y si bien, en forma posterior la defensa de los investigados alcanzó
en sede policial algunas documentales sobre el posible origen del dinero; así
como sobre la posible actividad de una empresa vinculada; es necesario
investigar los hechos al existir sospecha inicial de que estos dineros
provendrían de actividades ilícitas. Siendo así, corresponde mantener la
incautación del dinero hallado en poder de los investigados, y por ende en
necesaria su confirmatoria judicial. Pues, en el transcurso de la investigación
podrá confirmarse o desvirtuarse la hipótesis investigativa.

4. En seguida, de cara a lo señalado en el apartado anterior, corresponde realizar

el test de proporcionalidad de la medida de incautación dispuesta por el Fiscal,
cuya confirmatoria judicial se solicita:

a) Análisis de idoneidad.-Iniciamos señalando que la Fiscalía busca cautelar

[asegurar] los bienes incautados, porque estos [el dinero] eventualmente
puede ser objeto de decomiso. Por lo tanto, resulta idónea la incautación
cuya confirmatoria se solicita al órgano jurisdiccional, pues, se incautó ante
una causa probable de que se trate de un traslado de dinero de origen ilícito;
y ante un peligro por la demora de que el dinero en mención pueda ser
ocultado o dispuesto por los investigados si acaso no se incautaba.
b) Análisis de necesidad.- La Fiscalía no ha hallado otra medida menos
gravosa con igual utilidad que la incautación. Fue necesario incautar el
dinero, como medida de aseguramiento.
 c) Análisis de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.- La
medida de incautación por su carácter limitativo a las facultades de dominio
respecto del bien, afecta los derechos a la propiedad y otros conexos al
mismo. Si ello es así, corresponde ponderar aquel derecho a la propiedad,
por un lado, y por el otro, el deber del Estado, de proteger a la población
de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y
equilibrado de la Nación. No debemos olvidar que, según el artículo 44°
de la Constitución Política del Perú: "Son deberes primordiales del
Estado: (…) garantizar la plena vigencia de los derechos humanos [v.
gr. derecho a la propiedad y otros); proteger a la población de las
amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la
Nación” [v. gr. garantizar la persecución eficaz del delito a través del
Ministerio Público); y solamente una investigación libre de riesgos
procesales hará posible el cumplimiento cabal de tales deberes primordiales
de parte del Estado. Entonces, en el contexto de lo explicado aquí, la
restricción del derecho a la propiedad de los investigados, con la
incautación de sus bienes o aquellos hallados en su poder, en realidad es
mínima -leve-, dicho en otros términos "tolerable"; pues, en todo caso,
se trata de una medida temporal, hasta el esclarecimiento de los hechos
investigados; propósito que la fiscalía buscará lograr en el menor tiempo
posible, en tanto en cuanto también los investigados coadyuven en ello
d) Estando a este análisis, la medida supera el test proporcionalidad; por lo
tanto, es legítimo que el órgano jurisdiccional confirme la incautación.

En el presente caso estos bienes fueron incautados a los investigados advirtiendo de

los hechos como una sospecha mínima en la comisión del presunto delito de lavado
de activos al haberse encontrado el dinero que no contaba con documentación que
sustente su procedencia o la actividad comercial a la que se dedicaban los
intervenidos, generando así datos suficientes para poder iniciar preliminarmente una
investigación en contra de estas personas. Es de poner de manifestó que el vehículo
de placa de rodaje 26Z-716 ha servido de instrumento para transportar y ocultar dichos
materiales, sin el cual no se hubiera podido concretizar las acciones de los
investigados. En tal sentido y conforme al acuerdo plenario 5-2010/CJ-116 sobre la
Incautación es perfectamente posible realizar la medida tanto en su forma cautelar
como instrumental de los bienes ello con fines de garantía y eficaz persecución del
delito, pues consideramos la existencia de los presupuestos para confirmar la medida
de incautación, esto es, la existencia de datos mínimos sobre la presunta comisión de
un delito conforme lo exige dicho acuerdo plenario.

La incautación se realizó por existir riesgo en la demora de solicitar una autorización

judicial para la incautación de los bienes e instrumentos que trasladaba el investigado,
por lo que el Ministerio Público, con estrictos fines de averiguación se vio obligado a
disponer la incautación preliminar con lo que se buscó evitar el ocultamiento de los
bienes y así impedir la obstaculización de la verdad; más aún, si dicha intervención se
realizó en flagrancia delictiva. entendiéndose que la incautación de los mismos es uno
de tipo cautelar e instrumental.

POR LO EXPUESTO:

Señor Juez, solicito se sirva usted declarar fundando el requerimiento fiscal.

PRIMER OTROSI.- Al órgano jurisdiccional se precisa que las partes registran las
siguiente: domicilios reales y procesales:

IMPUTADO(S):

Nombres y apellidos : JAVIER MACHACA JALANOCA

DNI : 02413845
Domicilio : Jr. Ramon Castilla N° 203
Domicilio Procesal : Jr. Apurímac 295 oficina 202 oficina segundo piso.
WhatsApp : 975510562 y 951623343.
Correo electrónico : defdelderechoviusticia@gmail.com

PARTE AGRAVIADA:
I. ESTADO PERUANO, representado por la Procuraduría Pública Especializada
en Delitos de Lavado de Activos del Ministerio del Interior.-

Domicilio procesal : Av. Ricardo Angulo N 416, primer piso, Urb. Corpac-
San San Isidro - Lima.
Correo electrónico : pland@mininter.gob.pe

SEGUNDO OTROSI.- Se adjunta como anexos los elementos de convicción

descritos en el punto VI del presente requerimiento, a folios ( ). Además de
ello se anexa al presente, la disposición que abre investigación preliminar

Juliaca, 26 de marzo, 2022.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
FISCAL PROVINCIAL
KHENYI EDWARD
ARUHUANCA CONDORI
DISTRITO FISCAL PUNO
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - SEDE PUTINA
EXPEDIENTE : 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
JUEZ : JHENNZY MAYRA VILAVILA CHAMBI
ESPECIALISTA : JUAN CARLOS TITO
MINIST. PUBLICO : ARUHUANCA CONDORI, KHENYI EDWARD
IMPUTADO : MACHACA JALANOCA, JAVIER
DELITO : LAVADO DE ACTIVOS
AGRAVIADO : PAZ SOLANO, HECTOR AURELIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 01

Putina, diecisiete de agosto

Del año dos mil veintiuno.-

PROVEYENDO: El requerimiento fiscal sobre confirmatoria de incautación,

solicitado por el representante del Ministerio Publico, Fiscalía Provincial Corporativa

Especializada en Delitos de Lavado de Activos - San Román -Juliaca, recepcionado

con código de digitalización número 224505-2021; habiendo gozado de vacaciones

físicas el Especialista de la causa y el magistrado de la presente causa; no obstante,

AL PRINCIPAL: Estando al requerimiento de Confirmatoria de Incautación de Bienes

solicitado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de

Activos - San Román - Juliaca y en aplicación del Artículo 203° incisos 3 y 4 del Código

Procesal Penal; CORRASE TRASLADO a los demás sujetos procesales con el

requerimiento fiscal, por el plazo de TRES DÍAS, a fin de que puedan pronunciarse, y
hecho CITESE a audiencia para determinar lo relativo al requerimiento de

confirmatoria de incautación solicitada por el Ministerio Público a cargo del caso,

conforme a la agenda judicial y a los domicilios proporcionados en la ciudad de Juliaca,

para el día SIETE DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIUNO, a

horas TRES DE LA TARDE (hora exacta), COMUNICAR a las partes que se llevará

a cabo en la Sala de Virtual, el mismo que se efectuará a través de la herramienta

tecnológica Google Meet debiendo las partes acceder al siguiente enlace

meet.google.comijxe-sfms-mej; por lo tanto, se recomienda y/o exhorta a las partes

que tomen las medidas necesarias debiendo ingresar con cinco minutos de

anticipación, bajo apercibimiento en caso de no ingresar al link virtual los siguiente:

con la concurrencia obligatoria del solicitante Fiscalía Provincial Corporativa.

Especializada en Delitos de Lavado de Activos - San Román - Juliaca, siendo

facultativa la presencia de los demás sujetos procesales; con el apercibimiento en caso

de inasistencia injustificada de la parte solicitante de declararse inadmisible su

solicitud, archivarse el cuaderno y continuar el proceso según su estado. El

representante del Ministerio Público deberá concurrir a la audiencia con la carpeta

fiscal respectivo. AL 1er OTROSI: Se tenga presente al momento de las efectuar las

notificaciones. AL 2do OTROSI: NOTIFÍQUESE a las partes del proceso conforme a

Ley, adjuntando copia del requerimiento y anexos, en los domicilios procesales

señalados en el presente cuaderno. SUSCRIBE el presente decreto el Especialista

Judicial que da cuenta, con autorización del señor Juez, y de conformidad al artículo

123" del Código Procesal Penal.

 EXPEDIENTE N°: 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
ESPECIALISTA: JUAN CARLOS TITO
SUMILLA: APERSONAMIENTO Y OTROS
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SEDE SAN
ROMÁN DE PUTINA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO
Mesa de partes:
PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVO REPRESENTADA
POR EL PROCURADOR PÚBLICO Ángel Sánchez
mercado, identificado con DNI N° 10036992, procurador
público especializado en delito de lavado de activos
designado mediante resolución Suprema Nro. 041-2018-
JUS,pública en el diario oficial el peruano el 24 de febrero
del 2018 casilla electrónica N° 47787 domicilio real en calle
Ricardo Angulo N° 416 Urb.Corpac.San Isidro Lima, en la
investigación seguida contra Javier Machaca Jalanoca y
otra, por el presunto delito de lavado de activos en agravio
del estado a UD digo lo siguiente:
I. Apersonamiento.- de conformidad con el art. 47 de la Constitución política del
Perú concordando con el art. 27.01del .leg.1326 del sistema de defensa jurídica
del estado y los art 39° ,41° y 44 de si reglamento aprobado por D.S.N 018 -
2019 - JUS ME APERSONO A ESTA INSTANCIA.

II. I.SEÑALO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO DE CONTACTO . cumplo

con señalar al abogado que participará en la audiencia de requerimiento de
confirmatoria de incautación programada para el 07 set. 2023 a las horas 15:00
Número de abogado : Osmar cesar Solorsano Berrios
E-mail : Plpd46@mininter.gob.pe (compatible con Gmail y
Google)
N°. de celular : 985967199
III. DOMICILIO .- señala como ÚNICO Y EXCLUSIVO DOMICILIO PROCESAL
la casilla electrónica N° 47787. ( SINOE) de conformidad al art. 155-A de la
ley orgánica del poder judicial; en caso de notificación voluminosas o que
impidan su remisión por dicho medio , solicito notificarnos a nuestro domicilio
real en la calle Ricardo Angulo 416 distrito de San Isidro , provincia y
departamento de Lima ,sin perjuicios de haber señalado nuestro domicilio
procesal, adicionalmente cumplo en mencionar el teléfono celular 949936868
 mesa de PARTES y correo electrónico institucional Plpd46@mininter.gob.pe
para los fines pertinentes.

POR LO TANTO:
Solicito A Ud. Señor Juez, Proveer Conforme A Ley.
PRIMER OTRO SI DIGO : DELEGO la presentación judicial a favor de los abogados.
Quienes asumirán de manera individual o conjunta las defensas jurídica del estado en
todas las instancias y diligencias que se conforme al D.S.N°018-2023-JUs
(reglamento) (art. 20 los abogados de la procuraduría jurídica tiene las mismas
funciones atribuciones que los procuradores públicos en tanto puedan ser delegados
procesos o procedimientos los que les haya delegado representación según el sistema
en favor de la defensa jurídica del estado artículo treinta y seis con el objeto de
coadyuvar en la defensa de los intereses del Estado(…).
SEGUNDO OTRO SI DIGO: APERSONO al abogado Héctor Aurelio solano en calidad
de Procurador Público Adjunto Especializado En Delitos De Grado De Activo
designado mediante resolución Suprema N° 161 - 2023 - JUS PUBLICADA en el diario
oficial de el peruano con fecha 18 de julio del 2023.

TERCER OTRO SI DIGO: ADJUNTO LAS SIGUIENTES COPIAS SIMPLES.

1. Documento nacional de identidad del procurador público
2. Resolución Suprema N° 041-2018-JUS del procurador público
3. Documento nacional de identidad del procurador adjunto
4. Resolución Suprema N° 041-2019-JUS del procurador adjunto.

San Isidro,18 de agosto del 2022

 EXPEDIENTE: 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
CASO FISCAL: 2556140901-2022-301-0
SUMILLA: APERSONAMIENTO

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA

PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA
JAVIER MACHACA JALANOCA CON DNI N°
75335225 CON DOMICILIO real en el Jr. Ramón
Castilla N° 203 de la ciudad de Juliaca; en el cuadro
de CONFIRMACIÓN de incautación promovida por
el ministerio público, dentro de la investigación
iniciada por la presunta comisión de delito de
lavado de activos; señalamos nuestro domicilio
procesal en la casilla 110399, jr. Apurímac N° 295,
oficina, 202 segundo piso correo electrónico
defdelderechoyjusticia@gmail.com en atenta forma
decimos.

APERSONAMIENTO. -
A efectos de ser ratificados con las distintas
resoluciones que se emitan; nos apersonamos en este incidente con el domicilio
procesal común señalado en el exordio de la presente.

Por lo expuesto:
A UD. Pedimos por apersonados.

OTROSI.: Solicitamos se nos notifique con la

totalidad de los recaudos que contiene el requerimiento fiscal de conformidad de
incautación a efecto de que podamos ejercer nuestros derechos de defensa dentro del
marco es debido proceso teniendo en consideración que no se ha acompañado a la
notificación anterior el siguiente de dicho requerimiento del ministerio público pedimos
disponer conforme solicitamos.

Putina,19 de agosto del 2022.

 EXPEDIENTE: 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
CARPETA FISCAL:
ESPECIALISTA: JUAN CARLOS TITO
SUMILLA: ABSUELVO TRASLADO DE
CONFIRMATORIA DE INCAUTACIÓN

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - SEDE SAN

ANTONIO DE PUTINA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
PROCURADURÍA PÚBLICA Y ESPECIALIZADA
EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
Representada por el procurador público adjunto
HÉCTOR AURELIO PAZ SOLANO identificado
con DNI 16702133 , procurador público adjunto
especializado en delito de lavado de activos
designado mediante resolución Suprema publicada
en el diario oficial el peruano con casilla
electrónica N° 47787 domicilio real en calle
Ricardo Angulo N° 416 San Isidro - lima en la
investigación seguida contra Javier MACHACA
JALANOCA por el presunto delito de lavado de
activos en agravio del estado a usted digo lo
siguiente.

I. ABSUELVE TRASLADO. - Siendo notificado el 17 de AGO 2022 con la

Resolución N ° 01 del 17 de AGO 2022, mediante el cual se corre traslado de
requerimientos de confirmatoria de incautación planteada por el representante
del ministerio público cumplo con absolver en los siguientes términos:
1. En principio motivaron la incautación de la suma s/ 113 100.00 (siento tarde
mil cien con 00/100). El hecho se dio 07FEBRE23 a horas 12:15
aproximadamente cuando personal policial de la comisaría sectorial de la
provincia de San Antonio de Putina por inmediaciones de la carretera Putina
Ananea sector nominaría. Ticani del distrito de Quilcapuncu provincia de
San Antonio de Putina del departamento de Puno intervienen a Javier
Machaca Jalanoca a bordo de un vehículo marca Toyota Hilux placa de
rodaje Z6Z - 716 es cuando personal policial verifica el interior del vehículo
una gaveta que está ubicada entre los asientos delanteros y al ser abiertas
se observó al interior una bolsa negra y el preguntarle al conductor Javier
Machaca Jalanoca sobre su contenido este respondió que se trataba de
dinero en efectivo, acto seguido procedió a abrir la bolsa encontrándose
 varios billetes de distintas denominaciones asimismo en un bolso había
40.000 soles pero la persona no sabía la cantidad exacta. Es cuando lo
intervenimos refirieron ser dueños de un grifo presentando una proforma de
venta de combustible y un pase vehicular a nombre de Javier Machaca
Jalanoca en presentación de Nevada SRL motivo por lo cual fueron
trasladados a la dependencia policial a fin de realizarse las verificaciones
correspondientes estando a que este dinero no haya sido declarada ni
bancarizada atribuyéndose la presunta comisión del delito de lavado de
activos tipificado en el artículo tres del decreto legislativo número 11 06
decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activo y otros delitos
relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
2. Al respecto debemos señalar que a diferencia de las medidas cautelares
que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de lo que se resuelva en la
sentencia final hay otras medidas de coerción real que tiene por finalidad
asegurar los medios de prueba es decir su finalidad es eminentemente
probatoria o de investigación esclareciendo y acreditación de los hechos.
3. En ese sentido consideramos que el requerimiento de confirmatoria de
incautación debe ser amparado pues nos encontramos en una etapa
incipiente aún de la investigación fiscal por lo que se requiere asegurar el
objeto del delito necesarios para el esclarecimiento de los hechos
denunciados conforme lo establece el artículo 316 del código procesal
penal.
4. Ahora bien, los elementos de convicción presentados por la fiscalía permiten
advertir que los actos de investigación sean producidos en circunstancias
de flagrancia urgencia y con peligro en la demora lo que justifica la
incautación llevada a cabo por el ministerio público que en dientes
determinar la circunstancia en la que se habría cometido el ilícito imputado.

POR LO TANTO:
A usted señor juez, solicito se declare fundado el requerimiento de confirmatoria de
incautación solicitado por el representante del ministerio público.

San Isidro,18 de agosto del 2022.

----------------------------------
HÉCTOR AURELIO PAZ SOLANO
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA-SEDE PUTINA

Expediente : 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
Juez: VILAVILA CHAMBI JHENNZY MAYRA
Especialista: JUAN CARLOS TITO
Ministerio público: CONDORI ARUHUANCA, KHENYI EDWARD
Imputado: MACHACA JALANOCA, JAVIER
Agraviado: PAZ SOLANO, HECTOR AURELIO

Resolución número 02
Putina 23 de agosto
Año dos mil veinte tres.-

DADO CUENTA: Al escrito presentado por la procuraduría pública

especializada en el delito de lavado de activos con código digitalizado 241517 - 2022
téngase para personal y señalado correo electrónico y número celular y por precisado
casi electrónica donde se le haga llegar las ulteriores resoluciones conforme a los
solicitados en su escrito. AL PRIMER OTRO SI DIGO.- POR DELEGADOS LA
REPRESENTACIÓN A LOS LETRADOS QUE ALLÍ APARECEN PREVIA
ACREDITACIÓN EN LOS QUE FUERE DE LA LEY. AL SEGUNDO OTRO SÍ DIGO.-
Téngase por apasionado al abogado Héctor Aurelio paz solano como procurador
público adjunto especializado en delito de lavado de activos conforme precisa, AL
TERCER OTRO: A agréguese a su antecedente para su oportunidad.
DADO CUENTA: Al escrito presentado por Javier Machaca Jalanoca
con código digitalizado téngase por la persona y señalar correo electrónico y número
celular y por precisado casi electrónica donde se le hará llegar sus ulteriores
resoluciones AL OTRO SÍ: conforme a los solicitados en su escrito el pedido de la
notificación con la totalidad de los recaudos de la página número dos apreciado y
revisados las actuados y verificados del Sjl conforme de la remisión hace
efectivamente FALTA LA PÁGINA DOS del requerimiento presentada vía mesa de
partes electrónicas por él representante del ministerio público cumpla con subsanar
en el plazo de dos días a efectos recortar el derecho a la defensa bajo responsabilidad
funcional.
DADO CUENTA: al escrito presentado por la procuraduría pública
especializada en el delito de lavado de activos con código digitalización téngase por
presentar a la solicitud absoluta y cumpla con oralizar el mismo en la audiencia ya
programada bajo responsabilidad en el estadio correspondiente y por los demás
asegúrese al presentar cuaderno, SUSCRIBE el presente decreto el especialista de
juzgado que da cuenta con conocimiento de la juez que asume por disposición
superior.-
Paquete 5: s/. 13.900.00
Paquete 6 :s/. 14000.00
Paquete 7:s/. 26000.00
Paquete 8 :s/. 690.00
Total, dinero incautado s/.113100.00

Estos billetes están en la custodia de la bóveda de Banco de la nación con sede distrito
de Juliaca provincia de San Román.

Así mismo de conformidad con el inciso dos del artículo concordante con el inciso 3
del artículo 203 ambos del código procesal penal recurro a su despacho a fin de
solicitar la CONFIRMACIÓN JUDICIAL DE INCAUTACIÓN E INSTRUMENTAL de
los bienes siguientes:
1) Vehículo de la placa rodaje z6z - 716 marca Toyota modelo Hilux color blanco
año 2019 carrocería pickup versión 4x4 categoría N1 de propiedad de
investigado de Javier Machaca Jalanoca el mismo que se encuentra en
custodia en el almacén del ministerio público sitio en avenida Simón Bolívar sin
número de Puno.
2) Un celular marca Motorola XT2083-3TYPE MC36B, incautado a l investigado.
3) Un celular marca iPhone 1661FCCDDI: E3087aic: 5796-E incautado al
investigado.
4) Un celular marca Samsung color rosado IMEI-355665/10/006867/6 IMEI
355666/10/006867/4 incautado al investigado
5) Con la libreta de apuntes anillado con carátula blanca con inscripción Atis Well
With My Soul con anotes en hojas en cuyo interior contiene una tarjeta débito
BBVA 45510382992233094 una tarjeta visa de Banco de la nación ,un voucher
BCP servicio de recaudación MNA Repsol comercial SAC número de cuenta
1931844 417-0-71 COD. ID. Usuario 10024198915 importe total 23-536.44,
soles un voucher BCP. Código de cuenta 405-2526953-0-85 CCI:
00240500252695308590 SALDO CONTABLE S/. 1 192108.18; saldo líquido a/.
1192103.18 ; un voucher BCP. COD DE CUENTA 405-2526953-0-85 CCI 00
24 05 00 25 26 95 30 85 90 SALDO CONTABLE S/. 1,225 46 4.10 saldo líquido
s/. 1 225 459.00

II. ANTECEDENTES
En caso de autos inicio a mérito de intervención policial en flagrancia a Javier Machaca
Jalanoca cuyos hechos y circunstancias se detallan más adelante.
En el curso de la diligencia preliminares se han realizado los actos procesales urgentes
e inalcanzables y aquellos que por la naturaleza del caso eran.
 Juez
Especialista: JUAN CARLOS TITO
Expediente: 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
Caso : 2556140901-2022-301-0
Denunciando
Delito material: LAVADO DE ACTIVOS
Agraviado: PAZ SOLANO, HECTOR
AURELIO
Fiscalía Corporativa especializada en
delitos de lavado de activos
Fiscalía
Escrito: Se subsana omisión

SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA

PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA

KHENYI EDWARD ARUHUANCA

CONDORI fiscal provincial Del Cuarto
Despacho De La Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada En Delitos De
Lavado De Activos San Román Juliaca con
domicilio legal en el Jr. Azángaro 118 primer
piso Juliaca celular institucional 968211068
casilla electrónica 11518 sobre el caso de la
referencia entre ustedes me presento y digo.

Que, habiendo un error involuntario en adjuntar el requerimiento, por lo que se procede

a adjuntar la segunda foja del requerimiento de confirmatoria de incautación.

POR LO EXPUESTO:

Un Señor Juez Tenga Usted Presente por ser Legal.

Juliaca 23 de agosto del 2022

JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SEDE PUTINA

Expediente : 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
Juez: VILAVILA CHAMBI JHENNZY MAYRA
Especialista: JUAN CARLOS TITO
Ministerio público: KHENYI EDWARD ARUHUANCA CONDORI
Imputado: MACHACA JALANOCA, JAVIER
Agraviado: PAZ SOLANO, HECTOR AURELIO

Resolución número 03
Putina 23 de agosto
Del año 2021

DADO CUENTAS: al escrito presentado por la procuraduría pública

especializada en delitos de lavado de activos con código digitalizado 246 349 - 2021;
téngase por cumplido mandato conforme expone y póngase de conocimiento a las
partes de la página número DOS, y asegúrese al presente acuerdo en el orden que
corresponda y SE ORDENA del cuaderno, SUSCRIBE el presente decreto el
especialista de juzgado que da cuenta , con conocimiento de la jueza que ASUME por
disposición superior.-
 EXPEDIENTE: 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
CASO FISCAL: 2556140901-2022-301-0
CUADERNO: INCAUTACIÓN
SUMILLA: CONFIRMACIÓN DE INCAUTACIÓN

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIO DE LA

PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA

Javier Machaca Jalanoca en el cuaderno de

confirmación de incautación promovida por el
ministerio público dentro de la investigación
iniciada por la presunta comisión del delito de
lavado de activos en agravio del estado a
usted en atenta forma decimos:

Al Amparo del artículo 139 inciso 14 de

nuestra carta Magna y artículo 124 del código procesal penal recurrimos a su
despacho a fin de solicitar se sirva:

a) CORREGIR el error material contenido en la resolución número 03 su fecha 23 de

agosto del año en curso en el extremo que señala al escrito presentado por la
procuraduría pública especializada en delitos de lavado de activos con código de
digitalización 2463 49 - 2023 cuando estimo que el referido secreto se pronuncia
con relación al escrito presentado por la fiscalía provincial especializado en delito
de lavado de activos.
b) ACLARAR Y HABILITAR. El plazo concedido en la resolución número 01 su fecha
17 de agosto del 2023 a fin de que su recurrente podamos ejercitar válidamente
nuestro derecho de defensa; pedido que lo sustentamos en los siguientes
fundamentos.

FUNDAMENTOS FÁCTICOS.

PRIMERO. - la defensa técnica de los recurrentes, ha

venido revisando nuestra casilla electrónica a fin de ser notificados con el íntegro del
requerimiento fiscal sobre confirmación judicial de incautación, habida cuenta que el
requerimiento originario, había sido presentado en forma incompleta.

SEGUNDO.- AL NO ENCONTRAR EL
PRONUNCIAMIENTO JURISDICCIONAL SOBRE DICHA SUBSANACIÓN POR
PARTE DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y ante el advenimiento
de la fecha fijada para la audiencia; preocupados por el caso, en fecha 03 de
septiembre de los corrientes, nuestra defensa técnica advierte un pronunciamiento
erróneo ( resolución N° 03) por parte de su despacho con relación al escrito del
ministerio público, además ambiguo por cuando no precisa desde cuando se computa
el plazo concedido en la resolución N° 01 a fin de que los recurrentes podamos
pronunciarnos frente al requerimiento fiscal. Téngase presente señor juez, que
habiéndose acompañado en forma incompleta el requerimiento fiscal de confirmación
de incautación, no ha permitido emitir un pronunciamiento válido con relación a los
fundamentos en que se apoya dicho requerimiento más aún que el primigeniamente
presentado, no señalaba al respecto de que vienes se solicitaba dicho requerimiento.

TERCERO.- el debido proceso implica el respeto dentro

de todos los procesos de los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo
justiciable para que una causa pueda tramitarse y resolver en justicia. Tal es el caso
de los derechos el juez natural, a la defensa (ser oído), a la pluralidad de instancias,
acceso a los recursos, a la prueba, etc. El derecho de defensa constituye un derecho
fundamental de naturaleza procesal que conforma a su vez el ámbito del debido
proceso y sin la cual no podrá reconocerse la garantía de este último. Por ello es tanto
derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción para afrontar
cualquier indefensión como principio de contratación de los actos procesales que
pudieran repercutir en la situación jurídica de alguna de las partes.

AGRAVIO.
Al ser evidente el error material escrito en la resolución 03
indudablemente ha generado una confusión que a la postre podría generar
INDEFENSIÓN E N nuestro agravio, en vista de que no nos permitiría presentar
nuestro pronunciamiento con relación al requerimiento de confirmación de incautación
TARDIA e INNECESARIAMENTE solicitada por el ministerio público, la que requiere
ser sustentada en mérito a la gama de elementos de convicción de descargo
presentadas en sede preliminar, los que han sido mínimamente considerados por el
REQUIRIENTE no obstante forma parte de la carpeta fiscal.

POR LO EXPUESTO:
A UD. señor juez solicitamos se sirva resolver con arreglo
a derecho.

Putina,03 de setiembre del 2022

JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA- SEDE PUTINA

EXPEDIENTE: 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
JUEZ: VILAVILA CHAMBI, JHENNZY MAYRA
ESPECIALISTA: CARLOS TITO, JUAN
MINISTERIO PÚBLICO: CONDORI ARUHUANCA, KHENYI EDWARD
IMPUTADO: MACHACA JALANOCA, JAVIER
AGRAVIADO: PAZ SOLANO, HECTOR AURELIO
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolución Nro. 04
Putina seis de setiembre
Del año dos mil veintidós

DADO CUENTA. Al escrito presentado por Javier

Machaca Jalanoca con código digitalización 26 1546 - 2022 ; al presente escrito dese
cuenta en audiencia y córrase traslado a las partes procesales a efecto de ser resuelta
en audiencia a los que considere pertinente al derecho juez. SUSCRIBE el presente
derecho el especialista de juzgado que da cuenta, con conocimiento a la jueza que
ASUME por disposición superior.-

EXPEDIENTE: 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
CASO FISCAL: 2556140901-2022-301-0
CUADERNO: INCAUTACIÓN
SUMILLA: Absuelvo traslado.
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA
PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA

Javier Machaca Jalanoca en el cuaderno de

confirmación de incautación promovida por el
ministerio público dentro de la investigación
iniciada por la presunta comisión de delitos
de lavado de activos en agravio del estado a
usted en atenta forma decimos

Habiendo tomado conocimiento válidamente

del REQUERIMIENTO FISCAL SOBRE CONFIRMATORIO DE INCAUTACIÓN
PROCEDEMOS A ABSOLVER su contenido, solicitando que dicho requerimiento sea
denegado por desproporcionado; disponiendo en su despacho la devolución y entrega
de los siguientes bienes incautados.
- Dinero efectivo en la suma de s/. 113 100.00 (ciento trece mil con 00/100 soles)
- Vehículo de nuestra propiedad de placa de rodaje número ht 036 marca Toyota
Hilux color blanco año de fabricación 2019 carrocería pick Up versión 4x4
categoría n1 de propiedad de los recurrentes.
- Un celular marca Motorola modelo XT 2083 incautado recurrente JAVIER
MACHACA JALANOCA
- Un celular marca iPhone de 166 1 incautado recurrente Javier Machaca
Jalanoca
- 01 celular marca Samsung color rosado y m 35566 1006 967-4 incautado al
recurrente Javier Machaca Jalanoca.
- 01 libreta de apuntes anillado con carátula blanca con inscripción atis well with
my soul con anotes en hojas en cuyo interior contiene una tarjeta débito BBVA
45510382992233094 una tarjeta visa de Banco de la nación ,un voucher BCP
servicio de recaudación MNA Repsol comercial SAC número de cuenta
1931844 417-0-71 COD. ID. Usuario 10024198915 importe total 23-536.44,
soles un voucher BCP. Código de cuenta 405-2526953-0-85 CCI:
 00240500252695308590 SALDO CONTABLE S/. 1 192108.18; saldo líquido a/.
1192103.18 ; un voucher BCP. COD DE CUENTA 405-2526953-0-85 CCI 00 24
05 00 25 26 95 30 85 90 SALDO CONTABLE S/. 1,225 46 4.10 saldo líquido s/.
1 225 459.00

PRIMERO.- HECHOS IMPUTADOS

Se nos imputa que el día 28 de junio del 2023 a las
horas 12:15 aproximadamente personal policial de la comisaría sectorial de la
provincia de San Román de Antonio de Putina por inmediaciones de la carretera Putina
Ananea sector denominado Ticani del distrito de Quilcapuncu, provincia de San
Antonio de Putina nos intervienen a bordo del vehículo marca Toyota Hilux placa de
rodaje 76z-716 en donde dicho personal policial verifica al interior del vehículo en
gaveta que se encuentra ubicada dentro de los asientos delanteros y al ser abierta se
observó el interior una bolsa negra y a preguntarle al conductor sobre su contenido
este respondió que se trata de dinero en efectivo acto seguido procedió a abrir la bolsa
constatándose la existencia de varios billetes de distintas denominaciones, por lo que
le pregunto nuevamente si lleva más dinero en otra parte del vehículo procediendo en
ese momento y la moral es abrir su bolso donde habían dinero en bolsa de plástico
manifestando que en la total había entre 30 y 40,000 soles pero que no recordaba la
cantidad exacta. En ese acto los intervenidos refirieron ser dueños del grifo
presentando una proforma de venta de combustibles y un pase vehicular a nombre de
Machaca Jalanoca, Javier en dónde se consigna ocupación administrador y el nombre
de la empresa representaciones Nevada S.R. L. Ubicado en el distrito de Ananea, no
mostraron en dicho acto la documentación sustentatoria que acredite la procedencia
del dinero, pues la forma y modo de traslado del dinero así como la constancia en la
que inicialmente refirieron una cantidad totalmente distinta a la de transportaban,
hacen presumir la posible existencia de un delito de lavado de activos.

CALIFICACIÓN JUDICIAL.- El ministerio público califica los

hechos como delito de hablaba o de activos, en su modalidad de acto de transporte y
traslado, ingreso o salida de territorio nacional de dinero y títulos valores de origen en
su forma de trasladar dinero en efectivo dentro del territorio nacional cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir con la finalidad de evitar identificación de su incautación
tipificado en el artículo número 3 del decreto legislativo 11 06 ley de eficaz contra el
lavado de activos con la minería ilegal crimen organizado modificado por el decreto
legislativo número 1249 y por el artículo 8 decreto número 1367.

Qué el REQUERIMIENTO DE INCAUTACIÓN solicitada que el

representante del ministerio público se ampara en el artículo 218 inciso 2 del código
procesal penal referido a la investigación en flagrancia de delito o peligro inminente de
su percepción artículo 316 numeral 1 2 y 3 del código procesal penal relativo al objetivo
de la incautación y en el acuerdo plenario número 5 - 2010 / CJ - 116 elemento 7 8 y
9 que desarrolla los aspectos generales del instituto de la incautación como son su
configuración judicial dual como medida de búsqueda de restricción de derechos
propiamente mediante instrumental restrictiva cuyo derecho y función es estrictamente
conservativa, de aseguramiento de fuentes de material y luego probatoria que ha de
realizarse en el juicio oral y como medida de coerción con una típica función cautelar
cuya función es prevenir el arrendamiento de bienes y el impedimento de
obstaculización de los averiguación de la edad desarrolla la composición de la
incautación instrumental cuerpo de delito de las relacionadas con el delito o necesaria
para su esclarecimiento finalmente desarrolla los conceptos de los afectos del delito
instrumentos de delito y objetos del delito una observancia es obligatoria conforme lo
dispuesto en el punto 18 de referido en el plenario.

SEGUNDO: RAZONES POR LO QUE EL REQUERIMIENTO

SOLICITADO DEBE DE NEGARSE DISPONIENDO LA DEVOLUCIÓN DE LOS
BIENES INCAUTADOS.
ANÁLISIS DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD
DESARROLLADA EN EL MINISTERIO PÚBLICO.
A. DEL MINISTERIO PÚBLICO. Señala que es
imperativo destacar el contexto en que se ejecutó la medida de incautación así al
momento de ejecutarse la incautación del dinero los investigados no acreditaron la
procedencia del mismo por lo tanto se mantuvo incólume la sospecha de que el dinero
sea de origen y listo y si bien en forma posterior la defensa de los investigados alcanzó
en sede policial algunas documentales sobre el posible origen de dinero así como
sobre lo posible actividad de una empresa vinculada es necesario investigar los
hechos al existir sospecha inicial en que el dinero provenía de actividades y listas.
B. LA DEFENSA.- si nos remitimos al acta de
intervención policial de folios 19 de la carpeta fiscal, la autoridad policial interviene
señala con la parte pertinente del punto primero que "al momento de la intervención
personal PNP pudo observar en el vehículo una caja pequeña había una considerable
suma de dinero así como las pertenencias de la femenina en su bolso también se pudo
observar dinero por lo que procedió a preguntar la procedencia del dinero así como la
documentación que acredite la licitud del mismo no obstante, los intervenidos indicaron
ser dueños de un grifo y sólo presentaron un pase vehicular al nombre de mamá y
Javier Machaca Jalanoca de ocupación en administrador consignado la empresa
representa representaciones Nevada SCR Ltda. y una proforma de venta de
combustible precisando que durante la intervención no presentó ningún otro
documento.
Por su parte el SO2 PNP interviniente Wilfredo Chávez Apaza en su declaración
testimonial que corre desde folio 132 y siguientes de la carpeta fiscal al responder la
pregunta seis sobre la forma y circunstancia de la intervención policial del día 28 de
junio del 2023 señala: “que el día de los hechos ahora doce quince del sector Ticani
del distrito de Quilcapuncu en cumplimiento a la orden de operaciones carreteras
mojadas realizamos la intervención del vehículo de placa de rodajes Z6Z- 716 marca
Toyota modelo Ylux color blanco logrado identificar al conductor como Javier Machaca
Jalanoca con dirección a la ciudad de Juliaca mi persona precedió a entrevistarse con
el conductora quien le solicité la documentación del vehículo y licencia de conducir y
explicarles los motivos de la intervención y prevenir el transporte de arma de fuego
comunicando al conductor a que pueda mostrar si lleva arma de fuego quien respondió
que podía verificar el interior de su vehículo es así que indicarle el conductor que abra
el compartimiento gaveta que está ubicado entre los asientos delanteros del vehículo
abriendo el conductor dicho compartimiento donde pude observar que había una bolsa
negra y le pregunté que contenía quien respondió que había dinero en efectivo acto
seguido el conductor abrió la bolsa y efectivamente se podía observar varios billetes
con la denominación cien nuevos soles por lo que procedí a preguntarles si llegaba
más dinero en otra parte del vehículo quede su cónyuge Gabriel bolso teniendo una
cantidad desconocida y había entre treinta cuarenta mil soles pero que no recordaba
la cantidad exacta ante este hecho se dio a conocer a la intervención que para
trasladar grandes cantidades de miedo tenía que tener la documentación que creíste
a su procedencia y motivo de traslado a lo que es conductor respondió que sea
dedicaba a la venta de combustible pero no mostró ninguna documentación que
acredítela veracidad que el dinero se transportaba era de repente de combustible solo
mostró un pase vehicular al nombre de Javier Machaca Jalanoca consiguiendo los
datos de la empresa representación Nevada SCR Ltda. y una proforma de 20
combustible acto seguido procedí y dar cuenta en forma inmediata al jefe de patrulla
ST1 PNP Eduardo Briceño Guerrero quien dispuso se traslada a intervenirlos y el
vehículo a la instalación de la comisaría PNP Putina"

Las circunstancias y formas de la intervención señalada

por el efectivo policial interviniente guarda estrecha concordancia con nuestras
declaraciones prestadas preliminante ante el ministerio público, por ser la verdad
además en ningún momento ha existido la posibilidad de EVADIR A LA AUTORIDAD
POLICIAL por el contrario en todo momento los investigados HEMOS COLABORADO
CON RESPECTO AL TRANSPARENCIA habiendo facilitado la información inmediata
por considerar QUE TODO EL DINERO INTERNET TIENE ORIGEN ILÍCITO
PROVIENE DE UNA ACTITUD LÍCITA (venta de combustible en el grifo su
representaciones Nevada SCR Ltda. ubicado en el distrito de Ananea provincia de San
Antonio de Putina) y AL NO EXISTIR ENTIDADES FINANCIERAS U OTRA
INSTITUCIÓN SIMILAR PARA REALIZAR TRANSPORTE COMERCIALES CON
NUESTROS PROVEEDORES nos vemos obligados a transportarlas físicamente.

Como es de vez el señor juez, el contexto en que se

ejecutó la medida de incautación cuya confirmatoria se requiere NO HA SIDO EN
ESTADO DE FRAGANCIA DELICTIVA por cuando no concurre elementos de
convicción periféricos que contribuyan a la sospecha inicial que el dinero ha
encontrado tenga origen ilícito; más aún que la intervención se ha llevado a cabo
dentro de los márgenes de respeto tanto por parte de la autoridad policial interviniente
como por parte de los investigados, SIENDO FALSO lo señalado por el señor fiscal en
el requerimiento de confirmación, AL SEÑALAR que los investigadores no acreditaron
la procedencia del dinero cuando el efectivo PNP interviniente señala claramente que
JAVIER MACHACA JALANOCA ha presentado el pase vehicular con los datos de la
empresa representación Nevada SCRL con el cargo de administrador por forma de
venta de combustible que contribuye a las actividades que tiene origen el dinero;
DOCUMENTOS que preliminarmente acredita la existencia de una empresa en el
que se desempeña como administrador el recurrente y la proforma de venta de
combustible corrobora la existencia de la empresa además la actividad
comercial 20 de combustible a la que se dedica documentos que al momento de
la investigación han sido exhibidos por los recurrentes sin que se haya
considerado mínimamente por parte de la autoridad policial interviniente
demostrando exceso de poder y lo que más llama la atención es que es
representante de ministerio público a omitido considerar estos elementos de
convicción preliminares inmediatos qué DESVARATAN LA SOSPECHA LEVE
inicial y los fondos delictiva razonable atribución del hecho punible a un imputado
desde el desde el estándar de probabilidad delictiva o sospecha suficiente.)

Además, el representante de ministerio público señala que,

si bien en forma posterior la defensa de los investigados alcanzó en sede policial
algunos documentales sobre él posible origen del dinero, así como sobre lo posible
actividad de una empresa vinculada, es necesario investigar los hechos al existir
sospecha inicial.
C).- al respecto se debe tenerse en consideración señor
juez que los hechos materiales de investigación han ocurrido el día 28 de junio de
2023 habiéndose llevado a cabo de diligencias preliminares en los subsidiantes días
tengas en consideración que los investigados estuvimos privados de libertad desde el
momento de la investigación 28 junio de 2023 horas 12:15 hasta el día 29 de junio del
2023 por 21 lapso durante el día se han acompañado los primeros documentos
sustentatorios del origen del dinero mencionado en el punto l del informe policial entre
otros fichas RUC de empresa representaciones Nevada SCR Ltda. dedicado a las
actividades de transporte de combustible área contable de donde el señor fiscal extrae
documentos como facturas electrónicas.

Cabe precise el señor juez habiéndose concluido con la

diligencias preliminares a fines del mes de junio del 2023 consideramos que el señor
fiscal estaba evaluando la DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS y al no
tener un pronunciamiento fiscal sobre la situación jurídica de los bienes es que en
fecha 30 de julio de 2023 solicitamos al ministerio público la devolución de los bienes
incautados sin embargo sorpresivamente tomamos conocimiento de la presentación
del REQUERIMIENTO DE CONFIRMACIÓN de incautación de la fecha cero seis de
agosto del 2020 tres a las horas doce y veinticinco con código de digitación 000 22 45
05- CON PLENO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE
CONVICCIÓN CONTUNDENTES QUE DESVIRTÚAN EL ORIGEN ILÍCITO DEL
DINERO INCAUTADO. Téngase presente que el requerimiento fiscal sobre
conformación de incautación ha sido presentado DESPUÉS DE 38 DÍAS DE
EJECUTADA DE INCAUTACIÓN en clara contravención de lo previsto en el inciso 2
del artículo 316 del código postal penal.

Al respecto, la sala penal permanente de la corte Suprema de

justicia de la República en el recurso de casación en Ro-864-17/NACIONAL EN EL
FUNDAMENTO SEXTO HA DESARROLLADO EL INSTITUTO DE LA INCAUTACIÓN
CAUTELAR SEÑALADO QUE, “la incautación cautelar es una medida de coerción real
o patrimonial que según el artículo 316 apartado del código procesal penal en los
defectos provenientes de la infracción penal los instrumentos con que se hubiere
ejecutado en los efectos del delito permitidos por ley a partir de la última reforma del
artículo 102 del código penal materia del decreto legislativo 1351 del 07 de enero del
2017 y atento a lo previsto en el apartado 3 primer artículo citado también comprende
las garantías y ganancias del delito como medida limitativa de un hecho fundamental.

Asimismo, en lo específico tratándose de la incautación

cautelar el peligrosísimo procesal se concreta puntualmente conforme al artículo 317
apartado del código procesal penal en retrasar el peligro o riesgo de que la libre
disponibilidad de los bienes relacionados con el delito puede agravar seis prolongar
su consideración o facilitar la comisión de otro delito."

TERCERO.- finalmente tenga en consideración señor juez lo

resuelto por la sala penal permanente de la corte Suprema de justicia de la República,
en la casa ha sido un número ciento treinta 2013 Tacna fundamento 3.10 que señala
el legislador ha establecido como imperativa la obligación del ministerio público debe
recurrir al órgano jurisdiccional para la expedición de la resolución confirmatoria lo que
evidencia que la medida ya sea instrumental o cautelar siempre será necesaria la
revisión de órgano jurisdiccional y la expedición de la correspondiente resolución
confirmatoria en ese sentido los juzgados que evalúen dichos requerimientos deberán
revisar no solo el plazo en el que es presentado el requerimiento sino además y con
mayor rigor la proporcionalidad de la medida de existencia efectiva de elementos de
convicción que acrediten la relación con el evento delictivo la fundamentación
suficiente en el que se haya distinción de tipo de incautación la necesidad de la misma
y los efectos sobre derechos del titular de los bienes.

En consecuencia: la medida de incautación de bienes dispuesta

por el representante del ministerio público por los fundamentos detallados
procedentemente, resulta desproporcionado por no obedecer a una intervención en
fragancia y por ausencia de primeros elementos de convicción que generen sospecha
leve de que el dinero incautado tenga origen ilícito.
 Por lo expuesto:
A usted señor juez pedimos resuelva con justicia.

San Antonio de Putina 06 de septiembre del 2022

JAVIER MACHACA JALANOCA ABOGADO DEFENSOR

JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - SEDE PUTINA

EXPEDIENTE: 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
JUEZ: VILAVILA CHAMBI, JHENNZY MAYRA
ESPECIALISTA: CARLOS TITO, JUAN
MINT.PUBLICO: CONDORI ARUHUANCA, KHENYI EDWARD
IMPUTADO: MACHACA JALANOCA, JAVIER
AGRAVIADO: PAZ SOLANO, HECTOR AURELIO
____________________________________________________________________

RESOLUCIÓN NRO. 05
Putina 07 de setiembre
Del año dos mil veintidós

DADO CUENTA: el escrito presentado por Javier Machaca

Jalanoca con código digitalización 26.335-2022 ; al escrito presentado póngase a
conocimiento de las partes procesales y este sea resulta en la audiencia ya
programada que está programada para el día de hoy 7 de septiembre del presente
año y ahora es 3 de la tarde en el enlace meet. Google.com SUBSCRIBE el presente
decreto el especialista de juzgado que da cuenta con conocimiento de la jueza que
asume por disposición superior.
ÍNDICE REGISTRO DE AUDIENCIA-CONFIRMATORIA DE INCAUTACIÓN

JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA-SEDE-PUTINA

EXPEDIENTE: 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
JUEZ: VILAVILA CHAMBI, JHENNZY MAYRA
ESPECIALISTA: CARLOS TITO JUAN
MINT.PUBLICO: CONDORI ARUHUANCA, KHENYI EDWARD
IMPUTADO: MACHACA JALANOCA, JAVIER
AGRAVIADO: PAZ SOLANO, HECTOR AURELIO
____________________________________________________________________

I. INTRODUCCIÓN
En la sala virtual mediante la herramienta tecnológica en Google meet
específicamente en el enlace (meet.google.com./jxe - sfms-me) siendo las tres
y cuatro minutos de la tarde el día 7 de septiembre del año 2022 se constituye
el señor juez MAYRA JHENNZY VILAVILA CHAMBI en el juzgado de
investigación Preparatoria de la provincia de San Román de Putina con la
finalidad de llevar adelante la audiencia de confirmatoria de incautación.

Se hace conocer a los sujetos procesales que la audiencia será realizada

mediante audio video cuya grabación demostrará el modo como se desarrolla
la audiencia esto conforme a lo establecido en el artículo 361° inciso 2° el código
procesal penal pudiendo acceder a la copia de dicho registro.

II. ACREDITACIÓN.
1. MINISTERIO PÚBLICO: DR. Khenyi Edwar Aruhuanca Condori corporativa
especializada en delito de elevado de activos del distrito fiscal de Puno con
domicilio procesal Jr. Azángaro NRO.118 cede San Román Juliaca con
celular Nro. 941298729 con correo electrónico INSTITUCIONAL
khenyieac@mpfn.gob.pe casilla SINOE N° 703570
 2. DEFENSA TÉCNICA DE LOS PRECESADOS JAVIER MACHACA
JALANOCA DNI. 75335225 CAP. N° 727 asumiendo mi propia defensa con
domicilio procesal señalado en la casilla electrónica 110399

III. DECISION
Juez. - RESOLUCIÓN N° 06
Putina ,siete de setiembre
Del año dos mil veintidós. -
PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERATIVA, detalles corre en audio.- por esta
consideración,
SE RESUELVE :
CORREGIR la resolución número 3 de fecha 23 de agosto de 2022 en lo que
refiere la procuraduría pública especializada en delitos de lavado de activo
DEBIENDO DECIR, fiscal provincial Corporativa Especializada En Delito De
Lavado De Activos San Román Juliaca dejando subsistente en los demás que
lo contiene hágase saber.
Notificados a las partes presentes manifestaron su conformidad.-
IV. INSTALACION DE AUDIENCIA.
JUEZ. - da por instalada válidamente la presente audiencia y corre traslado
para su oralización de su solicitud detalles corren audio.

V. DEBATE DE LA CONFIRMATORIA DE INVESTIGACIÓN INCAUTACION

FISCAL.- Corrido traslado manifiesta conforme el ministerio público del
requerimiento confirmatoria de incautación de bienes en el proceso caso de
esta postulado conforme al artículo 203 y 316 del código procesal penal que se
confirme la incautación cautelar de los bienes que fueron incautados a Javier
Machaca Jalanoca los bienes sobre los cuales se solicita la incautación son los
siguientes tenemos en primer lugar dinero incautado s/.113,100.00 (ciento trece
mil y 00/100 soles), que han sido encontrados a los investigados señalados se
detalla que se encontró en ocho paquetes de dinero de 13,400.00.(trece mil
cuatrocientos y 00/100soles),segundo de s/18.490.00 (disiocho mil
cuatrocientos veinte y 00/100 soles), tercero s/12,420.00 (doce mil
cuatrocientos veinte con 00/100 soles),cuarto 14.000.00 ( catorce mil y 00//100
soles),quinto 13900.00 (trece mil novecientos con 00/100 soles), sexto
14,000.00 (catorce mil con 00/100 soles ), séptimo s/.26,000.00,(veintiséis mil
con 00/100 soles), octavo s/. 690.00 (seiscientos noventa y 00/100 soles),
dando la suma final de s/.113 100.00, este dinero ya encuentra incautado en la
bóveda del banco de la nación a través del depósito que ya se realizó en las
sentencias preliminares. Así mismo también se está requiriendo se está
postulando conforme al artículo 213 del código procesal penal y norma conexas
la configuración de juicio incautación instrumental de los siguientes bienes un
vehículo de placa de rodaje z6z-716 marca Toyota modelo Hilux color blanco
año 2019 de propiedad de Javier machaca Jalanoca (24) ya que también se
encuentra en el almacén del ministerio público en la avenida Simón Bolívar de
la ciudad de puno, el segundo bien es un celular marca Motorola incautado al
investigado Javier Machaca Jalanoca tercero otro celular marca iPhone
incautado a Javier machaca Jalanoca, cuarto celular marca Samsung color
rosado y por último una billetera de apuntes anillado con carátula blanca en
cuanto a los fundamentos de los hechos del presente caso que motivan este
requerimiento de incautación tenemos el día 07 febrero del 2022 a horas 12:15
personal policial de la comisaría de Putina realiza un intervención esto por
inmediaciones de la carretera Putina – Ananea sector denominado TITANI del
distrito de QUILCAPUNCO provincia de Putina en esta intervención de la policía
se encuentra a Javier machaca Jalanoca manifestando de 30,000 soles a
40,000 soles así como enumera los elementos de convicción conforme está
descrito en el requerimiento obrante en autos, detalles corre registrado en
audio.
En cuanto a los fundamentos de la parte jurídica de este requerimiento vamos
a señalar concretamente ya para concluir porque estamos solicitando y vamos
a basarnos en el artículo 316 del código procesal penal donde establece debe
requerirse la confirmatoria de incautación de manera inmediata ante el juez de
investigación preparatoria una vez que se ha realizado dispuesta a la medida,
asimismo señor juez es importante establecer el acuerdo plenario 5-2010 sobre
la incautación, en este aspecto quiero hacer énfasis que aquí claramente debe
proceder asta confirmatoria de incautación teniendo en cuenta no solamente
hablamos en la confirmatoria con una medida que garantice la persecución
penal la averiguación de la verdad y como la dice el propio acuerdo plenario
una posible sentencia y esto teniendo en cuenta no solamente hablemos de
una medida que sería que es en cuanto a su orientación de búsqueda de
pruebas sino hay que entender en esta situación de que hablamos también de
la confirmatoria de incautación y su función cautelar es ahí donde radica el
sustento de que el ministerio público puede que garantiza de que estos bienes
se estén incautados permite eventualmente al ministerio público lograr como
dice el acuerdo plenario de la estabilidad jurídica procesal a esta medida y con
ello el proceso tendría una correcta orientación, también señor juez es
importante establecer que esta función cautelar tiene en una de las finalidades
importantes que garantiza el eventual decomiso como consecuencia accesoria
del delito conforme a las disposiciones del artículo 102 y siguientes del código
penal permitiendo un eficaz control para la declaración del hecho punible
asegura fue utilización por las partes y el juez como objeto de prueba. Entonces
en esta medida señor juez tanto el dinero como el vehículo y así como las
demás bienes incautados corresponde que su despacho acoja el pedido del
ministerio público dado que es necesario que se garantice que estos bienes no
desaparezcan o no se oculten del proceso es importante señor juez tener en
cuenta ello y lo cita este acuerdo plenario de no confirmar su despacho respecto
a estos bienes el dinero el vehículo y los más bienes solicitados estaríamos
dando paso a que estos bienes eventualmente puedan desaparecer puedan
ocultarse o es más estando en un caso de lavado de activos, señor juez señor
magistrado estos bienes de investigación tiene que determinarse si son o no
producto de presuntos actos de lavado de activos ahí recae el objeto del delito
de lavado de activos recae no solamente el dinero sino también cae en el propio
vehículo como que también puede ser un acto de conversión entonces señor
juez aquí existe presupuestos mínimos que hay una sospecha inicial y en
palabras del acuerdo plenario hay un indicio mínimo de criminalidad más aún si
estamos en una situación en la cual se encontró a la investigados en flagrancia
Y es de acuerdo plenario es muy tajante señalar en los casos de flagrancia la
confirmatoria de incautación dado estos indicios mínimos y esta sospecha
mínima debería dar el juez de la causa.
Entonces señor juez consideramos que su despacho debería medir estas
situaciones a efectos de que confirme la confirmatoria solicitada por el
ministerio público y así lograr estabilidad procesal jurídica al proceso con
revisión declaramos fundada el pedido de ministerio público detalles corre
registrado en audio.-
Defensa del procesado, en el requerimiento escrito presentado, el ministerio
público solamente se limita en señalar como elementos de convicción inicial el
contexto en que se ejecutó la medida de incautación, no acreditaron la
procedencia del mismo conforme a lo expuesto por el representante del
ministerio público solicitamos que el 08 de febrero de los objetos incautados y
también presentar la confirmatoria de incautación de los cargos que precisan
en la carpeta fiscal señor juez solicitó solicitar al ministerio público los
documentos que hemos presentado a efecto que se tenga en cuenta lo
señalado por la defensa, dicho esto señor juez consideramos que la medida o
requerimiento de confirmatoria de incautación solicitada por el ministerio público
resulta desproporcionado por no obedecer a una intervención en flagrancia por
ausencia del primero elemento y convicción. Además, después de 32 días
presenta su requerimiento que se tenga en cuenta porque en fecha 08 de
febrero de 2022 hemos presentado una gama de documentos contables el
origen lícito del dinero incautado y sea presentar a 141 folios tenga en cuenta
señor juez 8 días antes de que presente su requerimiento extemporáneamente
inclusive y tenga en cuenta la casación 136 - 2013 Tacna fundamentos 3.13
señor juez esperamos con mayor criterio justicia su despacho emita un
pronunciamiento denegado en requerimiento y disponiendo el requerimiento
fiscal confirmatoria la incautación y disponiendo la devolución y entrega de los
 bienes legítimamente incautados por disposición del ministerio público en los
presentes detalles corre en audio.-

MINISTERIO PÚBLICO.-corrido traslado réplica, se interviene a los

investigados, quiénes no justificaron en el momento de la intervención de la
policía, estos indicios son importantes a efectos de tener un posible caso de
lavado de activos y construir una imputación para concluir aquí hay indicios que
estos señores declaran una cantidad totalmente distinta no está bancarizado,
solo se ha demostrado una proforma, para concluir señor juez solicito se declare
fundado el requerimiento de la fiscalía, detalles corre registrado en audio.
DEFENSA DEL PROCESADO, lo señalado por el señor fiscal al indicar que en
Putina existe banco de la nación, pero en el distrito de Ananea tajantemente
decimos no existe banco de la nación ni otra entidad donde podamos hacer
nuestras transacciones comerciales a favor de nuestros proveedores y tengas
en cuenta que el dinero venía de Ananea y el vehículo fue intervenido antes de
llegar al distrito de Putina, detalles corre en audio.
JUEZ, da por concluida el debate y va a reservarse el derecho de emitir la
resolución correspondiente dentro del plazo de la ley el mismo que será
notificado en las casillas electrónicas conforme lo han señalado en autos,
detalles corre en audio.

VI. CONCLUCION
JUEZ.- Siendo la CUATRO CON VENTICUATRO MINUTOS DE LA TARDE se
da por cerrado la grabación de audio procediendo a firmar el señor juez y el
especialista de audiencias encargadas de redactar el índice como lo dispone el
artículo 121 del código procesal penal.
JUEZ DE INVESTIGACION PREPARATORIA – Sede San Antonio de Putina.
EXPEDIENTE: 00891-2022-0-2557-JR-PE-01
JUEZ: VILAVILA CHAMBI JHENNZY MAYRA
ESPECIALISTA: JUAN CARLOS TITO
MINISTERIO PUBLICO: CONDORI ARUHUANCA, KHENYI
DELITO: LAVADO DE ACTIVOS
INVESTIGADO: MACHACA JALANOCA, JAVIER
AGRAVIADO: PAZ SOLANO, HECTOR AURELIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolución nro.06
Putina veintiuno de septiembre
del dos mil veintidós. -

VISTOS Y OIDOS:
El registro de audio de la audiencia de confirmatoria de incautación incautación llevada
a cabo el día 07 de septiembre del 2022 audiencia iniciada a horas 3 de la tarde con
el auxilio del expediente número 00891-2022-0-2557-JR-PE-01.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: EL PEDIDO
El representante del ministerio público solicita se dicte la confirmación judicial de
incautación cautelar respecto de los siguientes bienes:
DINERO INCAUTADO:
● Paquete 1: S/. 13400.00
● Paquete 2:S/. 18,490.00
● Paquete 3:S/. 12,420.00
● Paquete 4:S/. 14,000.00
● Paquete 5:S/. 13900.00
● Paquete 6:S/. 14,000.00
● Paquete 7:S/. 26, 000.00
● Paquete 8:S/. 690.00
Total, dinero incautado s/. 113 100.00 (ciento trece mil con cien soles)
Estos billetes están en custodia de la bóveda del banco de la nación con sede en el
distrito de Juliaca provincia de San Román.
Asimismo, de conformidad con el inciso 2 del artículo concordante con el inciso 3 del
artículo 203 ambos del código procesal penal recurren a su despacho a fin de solicitar
la CONFIRMACIÓN JUDICIAL DE INCAUTACIÓN INSTRUMENTAL. de los bienes
siguientes:
●Vehículo de la placa rodaje z6z - 716 marca Toyota modelo Hilux color
blanco año 2019 carrocería pickup versión 4x4 categoría N1 de propiedad
de investigado de Javier Machaca Jalanoca el mismo que se encuentra en
custodia en el almacén del ministerio público sitio en avenida Simón Bolívar
sin número de Puno.
●Un celular marca iPhone 1661FCCDIBC 6 E308 incautado al investigado.
●Un celular marca Motorola XT 2083 mc36b incautado a l investigado.
●Con la libreta de apuntes anillado con carátula blanca con inscripción atis
well with my soul con anotes en hojas en cuyo interior contiene una tarjeta
débito BBVA 45510382992233094 una tarjeta visa de Banco de la nación
,un Boucher BCP servicio de recaudación MNA Repsol comercial SAC
número de cuenta 1931844 417-0-71 COD. ID. Usuario 10024198915
importe total 23-536.44, soles un Boucher BCP. Código de cuenta 405-
2526953-0-85 CCI: 00240500252695308590 SALDO CONTABLE S/. 1
192108.18; saldo líquido a/. 1192103.18 ; un Boucher BCP. COD DE
CUENTA 405-2526953-0-85 CCI 00 24 05 00 25 26 95 30 85 90 SALDO
CONTABLE S/. 1,225 46 4.10 saldo líquido s/. 1 225 459.00 cuatro hojas de
apunte todos incautados al investigado Javier Machaca Jalanoca.

SEGUNDO: DE LOS HECHOS MATERIAL DE INVESTIGACIÓN. -

En el requerimiento el representante del ministerio público se señala lo siguiente:
El día 7 de febrero 2022 a las 2:15 aproximadamente personal policial de la comisaría
sectorial de la provincia de San Román Antonio de Putina por intermediarios de la
carretera Putina - Ananea sector denominado TITANI del distrito de QUILCAPUNCO
provincia de San Román Antonio de Putina del departamento de puno interviene a
Javier Machaca Jalanoca a bordo del vehículo marca Toyota Hilux placa de rodaje
Z6Z-716 en donde dicho personal policial verifica el interior del vehículo una gaveta
que está ubicada dentro de los asientos delanteros y al ser abierta se observó al
interior de la bolsa negra y la preguntarle al conductor Javier Machaca Jalanoca sobre
su contenido este respondió que se trataba de un dinero en efectivo acto seguido
procedió a abrir la bolsa constantemente la existencia de varios billetes en distintas
denominaciones por lo que le preguntó nuevamente si llevaba más dinero en otra parte
del vehículo procediendo en ese momento un bolso donde también había dinero en
bolsa de plástico manifestando que en total había entre 30 y 40,000 soles pero que no
recordaba la cantidad exacta en ese acto los intervenidos refirieron ser dueños de un
grifo presentando una proforma de venta del combustible y un pase vehicular a nombre
de Javier se consigna ocupación administrador y el nombre de la empresa
representante nevado SRL.
Traslados los intervenidos a la dependencia policial y realizadas las dirigencias
respectivas de conteo de dinero se determinó la cantidad en billetes en
denominaciones de 200 soles 100 soles y 50 soles conforme la siguiente detalla:
●Paquete 1: S/. 13400.00
●Paquete 2:S/. 18,490.00
●Paquete 3:S/. 12,420.00
●Paquete 4:S/. 14,000.00
●Paquete 5:S/. 13900.00
●Paquete 6:S/. 14,000.00
●Paquete 7:S/. 26, 000.00
●Paquete 8:S/. 690.00
total, dinero incautado s/. 113 100.00 ( ciento trece mil con cien soles)
Estos billetes están en custodia de la bóveda del banco de la nación con sede en el
distrito de Juliaca provincia de San Román.
TERCERO DE LA TIPIFICACIÓN. -
Los hechos descritos en el considerado procedente han sido tipificados como delito
de lavado de activos, en su modalidad de actos de transporte y traslado, ingreso salida
por el territorio nacional de dinero a títulos valores de origen ilícito en su forma de
trasladar dinero en efectivo dentro de un territorio nacional cuyo origen ilícito conoce
o debería presumir con la finalidad de evitar la identificación de sus orígenes de
incautación previsto en el artículo 3 del decreto legislativo 1106 ley de lucha eficaz
contra el lavado de activos y otros delitos relevados a la minería ilegal y crimen
organizado modificado por el decreto legislativo número 1249 por el artículo 8 del
decreto legislativo N°13 67.
CUARTO: DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN. -
El representante del ministerio ha adjuntado a los siguientes elementos de convicción
1. Acta de Intervención Policial, de fecha 07FEBR2022 formulado por el
personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Puno.
2. Acta de Lectura de Derechos al Imputado, de fecha 07FEBR2022
formulado por el personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Puno.
3. Acta de Registro Vehicular, de fecha 07FEBR2022, formulado por el
personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Putina.
4. Acta de Complementario de Registro Vehicular, de fecha 07FEBR2022,
formulado por el personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Putina.
5. Acta de Registro Personal, de fecha 07FEBR2022, formulado por el
personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Putina.
6. Acta de Situación Vehicular, de fecha 07FEBR2022, formulado por el
personal policial de la Comisaria Sectorial PNP Puno.
7. Acta de Incautación y Lacrado de Dinero, de fecha 07FEBR2022, con
participación del RMP - Lavado de Activos y personal policial de la
Comisaria Sectorial PNP Puno.
8. Acta de Incautación y Lacrado de Vehicular, de fecha 07FEBR2022, con
participación del RMP - Lavado de Activos y personal policial de la
Comisaria Sectorial PNP Puno.
9. Acta de Incautación y Lacrado (Equipos Telefónicos), de fecha
07FEBR2022, con participación del RMP - Lavado de Activos y personal
policial de la Comisaria Sectorial PNP Puno.
10. Acta de Incautación y Lacrado (otras especies) de fecha 07FEBR2022,
con participación del RMP - Lavado de Activos y personal policial de la
Comisaria Sectorial PNP Puno.
11. Acta de Constatación y Registro Domiciliario, de facha 07FEBR2022,
con participación del personal policial de la AREINGRI-PNP-Puno, RMP --
Lavado de Activos, los detenidos y abogado defensor.
12. Acta de Deslacrado, Prueba de Campo para el Descarte de Alcaloide
de Cocaína de Billetes de Moneda Nacional, de fecha 07FEBR2022, con
participación del personal policial de la AREINCRI-PNP-Puno, Perito
Ingeniero Químico, RMP - Lavado de Activos, los detenidos y abogado
defensor.
13. Acta de Deslacrado, Extracción, Visualización y Lacrado de Teléfono
Celular, de fecha 07FEBR2022 con participación del personal policial de la
AREINCRI-PNP-Puno, RMP - Lavado de Activos, el detenido y abogado
defensor.
14. Acta de Deslacrado de Adherencia y Lacrado, de facha 07FEBR2022,
con participación del personal policial de la AREINCRI-PNP-Puno, RMP -
Lavado de Activos, Perito Químico PNP y abogado defensor.
15. Acta de Entrega de Documentos, de fecha 08FEBR2022 con
participación del personal AREINCRl-PNP, el imputado su abogado
defensor y con conocimiento del RMP.
16. Acta de declaración testimonial de Wilfredo Chávez Apaza, de la fecha
08 de febrero 2022 quien refiere que realizaron la investigación policial del
vehículo de placa de rodaje Z6Z-716 marca Toyota identificado a Javier
encontrando con la cabeza que está ubicado dentro de los asientos
delanteros en una bolsa negra y pregúntale al conductor sobre contenido y
respondió que se trataba de dinero en efectivo acto seguido el conductor
abrió la bolsa y efectivamente se observó varios billetes de la denominación
de 100 soles por lo que le pregunté nuevamente si llevaba más dinero a lo
que el cónyuge abrió el bolso donde también había dinero en bolsa de
 plástico cantidad exacta en el acto de conductor manifestó que se dedicaba
a la venta de combustible pero no mostró documento.
17. Copia de tarjeta de identificación vehicular de vehículo de placa de
rodaje Z6Z-716
QUINTO: DEL MARCO JURÍDICO. -
El Inciso 1° Del Artículo 218° Del Código Procesal Penal Señala Que: Cuando el
propietario, poseedor, administrador, tenedor voto requerido por la fiscalía para que
entregue o exhiba un bien que constituye el cuerpo del delito y de las cosas que se
relacionan con él o que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos
investigados, se negare a hacerlo o cuando la ley así lo describan, el fiscal, solicitará
al juez la investigación preparatoria ordene su incautación o exhibición forzosa. La
petición será fundamentada y contendrá las especificaciones necesarias”.
Asimismo, el artículo 316 de la misma norma antes acotada (incautación cautelar)
provee los bienes que son objeto de incautación. Así pues, prevé que: “los efectos
provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubieran
ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la ley, siempre que exista
peligro por la demora, pueden ser incautados durante las primeras diligencias en el
curso de la investigación preparatoria, ya sea por la Policía o por el Ministerio Público”.
El VI pleno jurisdiccional de la sala penal permanente y transitoria de la corte suprema
de la República han emitido el acuerdo plenario N° 5-2010 /CJ-116. estableciendo
como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 6 a 15,
señalado en el numeral 8 y 9 que se entiende por:
a) Cuerpo de delito: comprende el objeto de delito, es decir, aquel contra el que
recae el hecho punible o que ha sufrido directamente sus efectos lesivos,
ejemplo el cadáver en el delito o homicidio o la droga en el delito de tráfico ilícito
de drogas.
b) Las cosas relacionadas con el delito o necesarias para su
esclarecimiento: son tanto las piezas y de ejecución; medios u objetos a través
de los cuales se llevó a cabo la comisión del delito, como las denominadas
piezas de convicción: cosas, huellas, objetos o vestigios materiales que
 pudieran servir para la comprobación de la existencia, autoridad o circunstancia
del hecho punible.
c) Los efectos del delito. Son los objetos producidos mediante la acción delictiva:
ejemplo: el documento o la moneda falsa, la ventaja patrimonial es derivadas
del hecho punible como el precio del dólar o el delincuente a sueldo, o la
contraprestación recibida por el transporte de droga.
d) Los objetos del delito: son las cosas materiales sobre las que recayó la acción
típica, ejemplo: las cosas hurtadas o robada, arma explosiva en el delito de
tenencia e ilícita de las mismas, la droga en el del delito de tráfico ilícito de
drogas, los bienes de contrabando en dicho delito.

SEXTO: DE LOS BIENES INCAUTADOS EN EL CASO DE AUTOS.

De los antecedentes se verifica que el representante del ministerio público dispuso la
incautación de los siguientes bienes:
DINERO INCAUTADOS.
• Paquete 1: S/. 13400.00
• Paquete 2:S/. 18,490.00
• Paquete 3:S/. 12,420.00
• Paquete 4:S/. 14,000.00
• Paquete 5:S/. 13900.00
• Paquete 6:S/. 14,000.00
• Paquete 7:S/. 26, 000.00
• Paquete 8:S/. 690.00
INSTRUMENTAL:
➢ Vehículo de la placa rodaje Z6Z - 716 marca Toyota modelo Hilux color blanco
año 201, carrocería pick up. versión 4x4. Categoría N1 de propiedad de
investigado de Javier Machaca Jalanoca el mismo que se encuentra en
custodia en el almacén del ministerio público sitio en avenida Simón Bolívar sin
número de Puno.
➢ Un celular marca iPhone 1661 FCCDI BC 6 e308 incautado al investigado.
➢ Un celular marca Motorola XT 2083 mc36b incautado a l investigado.
 ➢ Una libreta de apuntes anillado con carátula blanca con inscripción atis well with
my soul con anotes en hojas en cuyo interior contiene una tarjeta débito BBVA
45510382992233094 una tarjeta visa de Banco de la nación, un Boucher BCP
servicio de recaudación MNA Repsol comercial SAC número de cuenta
1931844 417-0-71 COD. ID. Usuario 10024198915 importe total 23-536.44,
soles un Boucher BCP. Código de cuenta 405-2526953-0-85 CCI:
00240500252695308590 SALDO CONTABLE S/. 1 192108.18; saldo líquido a/.
1192103.18; un Boucher BCP. COD DE CUENTA 405-2526953-0-85 CCI 00 24
05 00 25 26 95 30 85 90 SALDO CONTABLE S/. 1,225 46 4.10 saldo líquido s/.
1225 459.00 cuatro hojas de apunte todos incautados al investigado Javier
Machaca Jalanoca.
SEPTIMO: DE LA VALORACIÓN. -
Teniendo en cuenta los antecedentes el debate desarrollado en la audiencia de ley
este juzgado valor:
7.1.Antes de evaluar si el requerimiento de incautación se sujeta a la ley, es necesario
resolver la oposición formulada por la defensa técnica de los investigados Javier
Machaca Jalanoca respecto, a la incautación; habiendo fundamentado su pedido en
lo siguiente: “si nos remitimos al acta de intervención policial de folios 19 de la carpeta
fiscal, la autoridad policial interviniente señala en las partes pertinentes del punto
primero, que: al momento de la intervención personal PNP pudo observar que con el
vehículo en la caja pequeña, había una considerable suma de dinero así como las
pertenencias de la femenina en su bolso también se pudo observar dinero, por lo que
se procedió a preguntar la procedencia del dinero así como la documentación que
acredite la licitud del mismo no obstante, los intervenidos indicaron ser dueños del grifo
y solo presentaron un pase vehicular a nombre del señor Javier machaca de ocupación
administrador, consignado la empresa Representaciones Nevadas SCR LTDA y una
proforma de venta de combustible, precisando que durante la intervención, no
presentó ningún otro documento." por su parte el suboficial 2 PNP. Interviniente
Wilfredo Chávez Apaza en su declaración testimonial que corre desde folio 132 y
siguiente la carpeta fiscal, al responder la pregunta 6 sobre la forma de circunstancias
de la investigación policial del día 07 de febrero de 2022 señala que el día de los
hechos a horas 12.15 en el sector TICANI del distrito de QUILCAPUNCO, en
cumplimiento de la orden de operaciones "carretera mojada", realizamos la
intervención del vehículo de la placa de rodaje z6z-716, marca Toyota, modelo Hilux ,
color blanco, logrando identificar el conductor como Javier Machaca Jalanoca quién
iba de conductor, a quién le solicité la documentación del vehículo y licencia de
conducir y explicarles los motivos de intervención y prevenir el trasporte de armas de
fuego, conminando al conductor si podía mostrar si llevaba armas de fuego, quien
respondió que, podía verificar el interior de su vehículo, es así que el al indicarle al
conductor que abra el compartimiento (gaveta) que está ubicada entre los asientos
delanteros del vehículo, abriendo el conductor dicho compartimiento, donde puede
observar que había una bolsa negra y le pregunte que contenía, quien respondió que
había dinero en efectivo, acto seguido el conductor abrió la bolsa y efectivamente se
podía observar varios billetes con la denominación de s/. 100.00 (cien) soles, por lo
que procedí a preguntarle si llevaba más dinero en otra parte del vehículo a lo que
procedió a abrir un bolso donde también había bolsas de pastico, por lo que volví al
conductor cual era la cantidad exacta de dinero que llevaba quien respondió que había
entre s/. 30 a 40 mil soles pero que no recordaba la cantidad exacta; ante estos hechos
se dio a conocer a los intervenidos que para trasladar grandes cantidades de dinero,
tenía que tener la documentación que acredite su procedencia y motivo del traslado,
a lo que el conductor respondió que se dedicaba a la venta de combustible pero no
mostro ningún documento que acredite la veracidad que el dinero que trasportaba, era
de la venta de combustible, solo mostro un pase vehicular a nombre JAVIER
MACHACA JALANOCA de ocupación administrador, consigno los datos de la empresa
representaciones nevadas, y una pro forma de venta de combustible; acto seguido
procedí dar cuenta en forma inmediata al jefe de patrullaje ST1 Eduardo Briceño
Guerreo quien dispuso se traslade a los intervenido y el vehículo a las instalaciones
de la comisaria PNP Putina. Las circunstancias y forma de la intervención señalada
por el efectivo policial interviniente, guarda estrecha concordancia con nuestras
declaraciones presentadas preliminarmente ante el ministerio público, por ser la
verdad además, en ningún momento ha existido la posibilidad de evadir a la autoridad
policial, por el contrario en todo momento los investigados hemos colaborado, con
respeto y trasparencia habiendo facilitado la información inmediata, por considerar que
todo el dinero intervenido, tiene origen licito, proviene de una actividad licita (venta de
combustible en el grifo representaciones nevada, ubicado en el distrito de Ananea,
provincia de San Antonio de Putina y al no existir entidad financiera u otra institución
similar para realizar transacciones comerciales con nuestros proveedores, nos vemos
obligados a trasportarlas físicamente. Como es de verse señor juez “el contexto en
que se ejecutó la medida de incautación cuya confirmatoria se requiere NO HA SIDO
EN ESTADO DE FLAGRANCIA DELICTIVA por cuanto no concurren elementos de
convicción periféricos que contribuyan a la sospecha inicial que el dinero encontrado,
tenga origen ilícito; mas aunque la intervención se ha llevado a cabo dentro de los
márgenes de respeto tanto por parte de la autoridad policial interviniente, como por
parte de los investigados, SSIENDO FALSO lo señalado por el señor fiscal en el
requerimiento de confirmación, al señalar que los investigados “no acreditaran la
procedencia de dinero” cuando el efectivo PNP intervienen, señala claramente que
Javier Machaca Jalanoca ha presentado el pase vehicular con datos de la empresa
representaciones nevada con el cargo de administrados, pro forma de venta de
combustible que contribuyen la actividad del que tiene origen el dinero: DOCUMETOS
QUE preliminarmente acreditan la existencia de la empresa (en el que se
desempeña como administrador el recurrente), y la pro forma de venta de
combustible corrobora la existencia de la empresa además, la actividad
comercial (venta de combustible) a la que se dedica; documentos que al
momento de la intervención han sido exhibidos por los recurrentes, sin que se
haya considerado mínimamente por parte de la autoridad policial interviniente
(demostrando exceso de poder) y lo que más llama la atención, es que el
representante del ministerio público ha omitido considerar estos elementos de
convicción preliminares e inmediatos que DESVARATAN LA SOSPECHA LEVE
inicial o el fomus delicti comissi (razonable atribución del hecho punible a un
imputado, desde el estándar de probabilidad delictiva o sospecha suficiente).
Al respecto, se advierte que la tesis de la defensa es que el dinero intervenido tiene
origen lícito puesto que proviene de la actividad lícita a la que se dedican - venta de
combustible en el grifo representaciones Nevada S.R.L. Ltda. ubicado en el centro
distrito de Ananea provincia de San Antonio de Putina - y que se ven obligados a
trasladarlo desde la ciudad de Ananea hacia la Ciudad Juliaca puesto que no existe
entidades financieras para realizar la transacción, no habiéndose opuesto a la
intervención. sin embargo, conforme se advierte del acta de intervención se dejó
constancia que por referencia del intervenido la cantidad de dinero que transportaba
sería más des/. 30,000 soles, extremo que a criterio de este despacho no se sujeta a
la verdad puestos que si los investigados refieren ser propietarios de una empresa
dedicada a la venta de combustible estos debían saber la cantidad exacta del dinero
que trasladaron puesto que según su hipótesis del dinero transportado tenía que ser
depositado en una entidad financiera; extremo que evidencia que los investigados con
su conducta pretendían ocultar el monto total que transportaban; y, conforme al acta
incautación y lacrado de dinero el monto total que portaban los investigados ascendían
a la suma de ,S/.113.100.00( ciento trece mil cien soles ).
Ahora en cuanto los documentos que hace referencia la defensa los cuales había
prestado al momento de la intervención consistentes en el pase vehicular con los datos
de la empresa Representaciones Nevada SRL con el cargo de administrador y
proforma de venta de combustible que contribuyen la actividad del que no tiene origen
el dinero ;en este contexto dicha documentación no constituye un documento
sustentatorio idóneo para acreditar la procedencia del dinero; por tanto, queda
acreditado que al momento de la intervención los investigados no pudieron acreditar
la procedencia del dinero; extremo que puede ser acreditado en las diligencias
preliminares o investigaciones preparatoria si fuera el caso en; consecuencia debe
desestimarse la oposición formulada por la defensa de los investigados.
7.2. ahora bien, es necesario establecer si la incautación de los bienes materiales de
autos, tiene alguna relación con el delito de lavado de activos que se atribuyen a las
personas de JAVIER MACHACA JALANOC, para cuyo efecto es necesario determinar
si concurre alguna de las categorías expuestas en el quinto considerando de la
presente resolución.
a) En relación al dinero incautado que se hace un total des/. 113,100 soles este
magistrado advierte que dicho bien constituye objeto de delito de acabado de
activos porque se trataría de un bien derivados en una presunta actividad ilegal.
 El dicho sentido tales bienes entre (dinero) se encuentra relacionado con el
delito que es materia de investigación en la presente causa.
b) En relación al vehículo de placa de rodaje 76z-716 marca Toyota, modelos
Hilux, color blanco año: 2019, carrocería pick up como versión 4x4. Categoría
n1 este magistrado advierte que tal bien es instrumento de delito pues es idóneo
para el traslado de la de los objetos del delito de modo que el bien
indudablemente guarda relación con el delito investigado.
c) Respecto al celular marca iPhone de D 1661FCCID : BC6-E3087AIC: 5796,
celular marca Samsung color rosado i m e 5665 1000 6 8 6 7 6 y la libreta de
apuntes anillado con carátula blanca sin descripciones atis mi sol está
magistrado advierte que dicho bien constituye cosas relacionadas con el delito
o necesarias para la esclarecimiento porque se trataría de objeto que pudiera
servir para la comprobación de la existencia autoría y circunstancia del hecho
punible en dicho sentido tales bienes se encuentra relacionados en el delito que
es materia de investigación en la presente causa.
7.3 De los suficientes elemento de convicción, en el cuarto considerando descrito los
elementos de convicción que dan cuenta como fue hallado el dinero incautado; esto
es, a través de la intervención policial que obra a folios 18:19, del cual se desprende
que personal policial adscrito a la comisaría sectorial Putina realizó patrullaje
motorizado en el sector denominado TICANI fecha 07 DE FEBRERO del 2023
habiéndose intervenido el vehículo de placas de rodaje z6z-716 conducido por JAVIER
MACHACA JALANOCA cuál se encontraba acompañado de su cónyuge habían
encontrado la posición, así mismo, la cantidad de 113,100.00 no habiéndose
presentado documentación sustentadora que adquiere el procedimiento del dinero, a
lo anterior debemos agregar los siguientes indicios a. En la ciudad de Ananea prolifera
la minería ilegal b. El dinero incautado precisamente prevendría de la ciudad de
Ananea c. No se encuentra debidamente determinada la procedencia legal del dinero
incautado es por ello que:

7.4 por otra parte conviene, señalar que, según el estado de proceso estamos en una
investigación preliminar, la misma que tiene por finalidad inmediata realizar los actos
urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos de
objeto de conocimiento y su delictuosita, como a todo ello para determinar si se
formaliza o no investigación preparatoria, según se establece de los indicios 1 y 2 del
artículo 330 del código procesal penal. Finalmente, y para concluir con este aspecto
señalamos que el artículo 9 del decreto legislativo número 1106 prevé: “en todos los
casos en el juez resolverá la incautación al decomiso del dinero, bienes, efecto o
ganancias involucrados, conforme a lo previsto en el artículo 102 código penal"
7.5 en relación al peligro en la demora, del análisis de los elementos de convicción
adjuntados al requerimiento, se verifica que el investigado fueron hallados en posesión
de activos (dinero) qué presumiblemente tiene un origen ilícito por cuando no se ha
justificado su origen legal en forma satisfactoria hasta este estadio procesal; por
consiguiente, era urgente la adoptación de la medida de incautación por parte del
ministerio público. En efecto, es altamente previsible que, si no se hubiera adoptado
dicha medida los investigados hubieran desaparecido ha ocultado el dinero (objeto del
delito de lavado de activo, pues tales vienes los podrían criminal. Así las cosas, se
configura el peligro en la demora de la adopción de la incautación directa, cuya
confirmatoria se solicita en este acto por el representante del ministerio público.
7.6. en cuanto a la finalidad de incautación, el dinero tiene como finalidad la realización
del decomiso, pues constituye objeto de delito de lavado de activos. Ello se sustenta
de la peligrosidad objetiva del objeto del delito y la no tolerancia por parte del
ordenamiento jurídico del enriquecimiento ilícito a través del delito de parte de sus
agentes o eventuales terceros. Es de recordar que por el decomiso la titularidad del
dinero se transfiere a favor del estado para que este lo disponga convenientemente.
7.7. en cuanto a la proporcionalidad de la medida respectiva de la incautación el dinero
incautado como consideramos que la medida de incautación es proporcional, toda vez
que la incorporación del tal activo dinero el patrimonio de los investigados no se
encuentra amparada por el derecho, precisamente por provenir presuntamente de su
actividad e ilícita y en este sentido no surge titularidad alguna de la gente o agente
sobre tal bien o activos (dinero). Lo mismo ocurre en cuanto a la incautación del
vehículo con placa salvaje Z6Z-716 marca Toyota y el celular marca iPhone celular,
color rosado y la libreta de apuntes anillado con carátula blanca con inscripciones
ATISWAY.
7.9 en ese contexto atendiendo que en autos concurren los presupuestos para la
confirmatoria de incautación debe ampararse el requerimiento del presentante del
ministerio público.

Por estos antecedentes,

SE RESUELVE:
PRIMERO. - DECLARAR INFUNDADA la oposición formulada por la defensa técnica
de la investigación Javier Machaca Jalanoca.
SEGUNDO. - DECLARAR FUNDADA la confirmatoria de incautación formulada por
la fiscalía provincial especializada en delitos lavado de activo con sede en Juliaca,
respecto de los siguientes bienes:
DIMERO INCAURMTADO:
➢ Paquete 1: S/. 13400.00 ( TRECE MIL CUATROCIENTOS NUVO SOLES).
➢ Paquete 2:S/. 18,490.00 ( DISIOCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVO SOOES)
➢ Paquete 3:S/. 12,420.00 ( DOCE MIL CUATROCIENTOS NUEVO SOLES ).
➢ Paquete 4:S/. 14,000.00 ( catorce mil soles ).
➢ Paquete 5:S/. 13900.00 ( trece mil novecientos soles).
➢ Paquete 6:S/. 14,000.00 ( catorce mil nuevo soles ).
➢ Paquete 7:S/. 26, 000.00 ( veintiséis nuevo soles).
➢ Paquete 8:S/. 690.00 (seiscientos nuevos soles).
➢ total, dinero incautado s/. 113 100.00 ( ciento trece mil con cien soles)
INCAUTACIOM INSTRUMENTAL. de los bienes siguientes:
➢ Vehículo de la placa rodaje Z6Z - 716 marca Toyota modelo Hilux color blanco
año 2019 carrocería pickup versión 4x4 categoría N1 de propiedad de
investigado de Javier Machaca Jalanoca el mismo que se encuentra en
custodia en el almacén del ministerio público sitio en avenida Simón Bolívar sin
número de Puno.
➢ Un celular marca iPhone 1661FCCDIBC6 E308 incautado al investigado.
 ➢ Un celular marca Motorola XT 2083 mc36b incautado a l investigado.
➢ Un celular marca Samsung color rosado y m-3500 56 incautado a la
investigación
➢ Con la libreta de apuntes anillado con carátula blanca con inscripción atis well
with my soul con anotes en hojas en cuyo interior contiene una tarjeta débito
BBVA 45510382992233094 una tarjeta visa de Banco de la nación ,un voucher
BCP servicio de recaudación MNA Repsol comercial SAC número de cuenta
1931844 417-0-71 COD. ID. Usuario 10024198915 importe total 23-536.44,
soles un voucher BCP. Código de cuenta 405-2526953-0-85 CCI:
00240500252695308590 SALDO CONTABLE S/. 1 192108.18; saldo líquido a/.
1192103.18 ; un voucher BCP. COD DE CUENTA 405-2526953-0-85 CCI 00 24
05 00 25 26 95 30 85 90 SALDO CONTABLE S/. 1,225 46 4.10 saldo líquido s/.
1 225 459.00 cuatro hojas de apunte todos incautados al investigado Javier
Machaca Jalanoca.
TERCERO. EXHORTAR por única vez el representante del ministerio público el
cumplimiento de los plazos procesales bajo apercibimiento de remitirse copia del
órgano de control interno del ministerio público REGISTRESE Y COMINIQUESE.