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47234-2022
Sumilla
PRISION PREVENTIVA
Recibido
"AÑO DEL FORTALECtMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"
EQUIPO ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL PODER - EFICCOP
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
QXIESlPEROiKKmOfJUSTCMPGHE..
IK^O DEL CÓDIGO PROCER P&iM.
Aru tía Atención Púb co
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OFICIO N°a^-2022> FSCEFICCOP -MP-FN
RECIBIDga
Señor Doctor:
RAÚL WENSISLAO JUSTINIANO ROMERO
JUEZ DEL OCTAVO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPATARIA NACIONAL
Presente.-
Fiscalía Provincial del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder - Equipo 2
Av. Abancay S/N - 5to Piso - Cercado de Lima. Telf.(01)625-5555 - Anexo 5340
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
HANS ALBERTO AGUIRRE HUATUCO, fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales
Contra la Corrupción del Poder- Segundo Despacho, con domicilio en la Av. Abancay
Cdra 5 S/N - 5to piso {Sede Central del Ministerio Público) Cercado de Lima, casilla
electrónica 488002, correo electrónico: mesadepartes.ef¡ccop.eauíDo2(a)mpfn.com.pe
en el proceso seguido contra Yenifer Noelia Paredes Navarro y otros, por el presunto
Delito de organización criminal y otros, ante usted, me presento y expongo:
I. REQUERIMIENTO FISCAL:
De conformidad con lo prescrito por el artículo 268* del Código Procesa! Penal vigente en
este Distrito Judicial, SOLICITO a su judicatura e! MANDATO DE PRISIÓN PREVENTIVA por
el plazo de TREINTA Y SEIS MESES contra LOS DETENIDOS: JOSE NENIL MEDINA
GUERRERO y contra YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO,como presuntos AUTORES del
delito Contra L anquilidad Pública - ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en grado consumado,
EN AGRAVIO Estado; EN CONCURSO REAL CON EL DELITO contra la Administración
pública -COJlI 5IÓN AGRAVADA POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en agravio del Estado; Y
EL DELin LAVADO DE ACTIVOS, en agravio del Estado, conforme a los fundamentos
expue^ en ^ presente documento, por lo cual deberá responder con la pena
estable ida eirel tipo penal que se le imputa.
DNI 74638299
Edad 26 años
Sexo FEMENINO
Ocupación INDEPENDIENTE
Estatura 1.58m
Domicilio real según informe policial LAS TORTUGAS N." 375-377, URB. LOS
CEDROS DE VILLA - CHORRILLOS - LIMA
2
9
77Í7
DN! 47397015
Edad 31 años
Sexo MASCULINO
Ocupación
Estatura 1.70m
gapxav abogadosasociados@hotmail.com
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o4
La PRISION PREVENTIVA (art. 268^ CPP) es una medida coercitiva personal, estrictamente
jurisdiccional, que se adopta a instancia del Ministerio Público y en el seno de un proceso penal
debidamente incoado, siempre que resulte absolutamente imprescindible, que persigue
conjugar un peligro de fuga o un riesgo de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba^ La
Prisión Preventiva, en nuestro ordenamiento procesal penal se encuentra prevista dentro de
las medidas de coerción que se puedan dictar contra una persona que es procesada por la
comisión de un delito, tanto la doctrina nacional como internacional parten como ha puesto de
relieve SAN MARTÍN CASTRO que para privar def derecho a la libertad se tiene que tener presente
que esta medida -por la vigencia del principio de excepcionalidad- es la excepción siendo la regla
la medida ce comparecencia, existiendo tres razones para ello : (i) el derecho fundamental y
preeminente a la libertad personal; (ii) el riesgo que dicha medida presenta en lo referente, por
un lado a la presunción de inocencia y por el otro, a las garantías del debido proceso legal que
incluye e! derecho de defensa^.
La Prisión Preventiva tiene como características: a) La jurisdiccional, debido a que solo un juez
competente puede adoptarla; b) La excepcionalidad de la medida y su no obligatoriedad (último
recurso), puesto que la regla general es que el procesado lleve el juicio en libertad^ c) La
provisionalidad, en el sentido que la prisión preventiva no es perpetua, es una medida cautelar
temporal^ y, d)La proporcionalidad, es decir que deba adecuarse a los fines constitucionalmente
legítimo^.
' Tiene como última finalidad asegurar el éxito del proceso, que no es una medida punitiva y que es una medida cautelar,
cuyo objetivo es resguardar la eficiencia plena de la labor jurisdiccional {evitar la fuga y garantizar la presencia del
imputado durante el proceso es típicamente cautelar, pero no lo es evitar la perturbación probatoria); STC, Exp. N°
1567-2002-HC/TC asunto Alejandro Rodríguez Medrano, de 5 de agosto de 2002. El elemento más importante para
evaluar la validez de la medida cautelar es el peligro procesal, de manera que, a mayor o menor peligro procesal, la
medida cautelar podrá ser más o menos gravosa, respectivamente” STC Exp. 2268-2002 HC/TC Caso Moisés
Wolfanson Woloch.
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Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
Como premisa básica tenemos que remitirnos a la CASACIÓN N.** 704-2015, PASCO, del 27 de
noviembre de 2017, que tiene señalado lo siguiente; "El objeto de la audiencia de requerimiento
de prisión preventiva es verificar si se cumplen o no los requisitos legales para dictar una orden
de detención solicitada por elfiscal (previstas en el artículo 268 del Código Procesal Penal). De
ninguna manera esta audiencia está supeditada al análisis v prueba de la tioicidad, culpabilidad
V antiiuricidad de la conducta"6. Empero sí tenemos que señalar, de conformidad con la Circular
325-2011 (fundamento segundo) lo siguiente: "(...) es necesario contar con datos y/o graves y
suficientes indicios procedimentales lícitos - del material instructorio en su conjunto de que el
imputado está involucrado en los hechos. No puede exigirse, desde lueao. una calificación
absolutamente correcta, sino racionalmente aoroximativa al tipo legal referido".
Se puede establecer con un alto grado de probabilidad, a modo de una sospecha fuerte o
vehemente,en el sentido que: "No se exige, por ello, prueba plena de la autoría ni una definitiva
calificación jurídica de lo conducta, sino únicamente la existencia de indicios o elementos de
convicción fundados v graves de la comisión de una actividad delictiva v de los demás
presupuestos de ounibilidad v oerseauibUidad, v a partir de ellos de su responsabilidad penal.
El juicio de imputación judicial para la prisión preventiva exige un plus material respecto a los
dos anteriores niveles de sospecha, pues debe contener un elevado índice de certidumbre y
verosimilitud acerca de la intervención del encausado en el hecho delictivo [Cristina Guerra
Pérez: La decisión judicial de prisión preventiva. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p.
138]"^. La sospecha fuerte consiste en el alto grado de probabilidad (más no certeza) de la
conducta del imputado®. Para ello, es necesario determinar con alta probabilidad, aunque
provisionalmente, la concurrencia del delito y de la participación del imputado®. Mientras que
la sospecha suficiente es simplemente la mayor probabilidad de que el proceso traiga como
resultado una condena frente a la probabilidad de la absolución^®.
® Respecto del rol del juez de investigación, en la audiencia de prisión, dice la Corte Suprema; (...) Siendo ¡afunción
del órgano Jurisdiccional hacer la audiencia, captar la información y expedir resoluciones orales y escritas, su labor
de dirección es central evitando desvíos en la discusión de derechos que no corresponden a la naturaleza de la
audiencia, pipveyendo garantías, pero también eficiencia. Como aceptar que se discuta exclusión de prueba prohibida
o vulnera^*^^e la imputación necesaria, que se protegen a través de la tutela de derechos, aíipicidad o causa de
juslificjííÑwrgarantizados por las excepciones de improcedencia de acción, pues la defensa es cautiva y los abogados
debji^¿m^rj¿tl^. doctrina,jurisprudencial y el caso concreto, estando obligados a observar el derecho a la defensa
\ .^5 correspondiente
Así las cosas, para la existencia de LA ALTA PROBABILIDAD O SOSPECHA FUERTE de los delitos
imputados a los investigados, debe transitar por los siguientes sub-elementos:
en este sentido: ESPINOZA GUZMAN,Nelvin; "El “juicio de imputación ” necesario delfumus commissi
.. á^ícf/vo en la prisión preventiva. A propósito del Acuerdo Plenario Nro. Ol-2019/CIJ-l¡S\ en: Espinoza Guzmán,
..•^^/!W<^jíH^ordinador), La prisión preventiva. Aspectos problemáticos actuales, Lima, 2020, Pág. 208
argo. véase, GARCÍA HUANCA,Luis Enrique; La prisión preventiva en el sistema acusatorio. Estándar y
cognitiva en el hemisferio del expediente fiscal, Lima. 2021. Pág. 210, para quien la relación directa del
Jumento fáctico y el elemento probatorio se configura la imputación necesaria o imputación concreta; en la relación
^.^q^directa entre el elemento fáctico y los elementos de convicción se configura la causa probable,sino así entre el elemento
probatorio y el elemento normativo existe una relación indirecta.
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íí
//.
- La corrupción es un flagelo social que afecta las bases institucionales del estado de derecho
y, de esa forma,el desarrollo nacional. Este fenómeno criminal en la actualidad se ha reforzado
por el crimen organizado que utiliza sus instrumentos para Incrementar sus ganancias ilícitas
e insertarse en la economía nacional con el lavado de activos. Es por ello que, los países a nivel
mundial buscan implementar mecanismos para prevenir, detectar y castigar la corrupción;
este propósito ha sido plasmado en el art. II de la Convención Interamericana contra la
Corrupción. Así, los países deben implementar una estrategia para luchar contra la corrupción,
lo cual requiere de un consenso nacional para que se cuente con recursos materiales y
personales, dicha estrategia debe estar conformada de medidas eficaces para cumplir el
objetivo de erradicar la corrupción, tal como se expresa en el artículo 6 de la Convención de la
Naciones Unidas contra la Corrupción y el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidades
contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Así, en el Perú, conforme al desarrollo
jurisprudencial del Tribunal Constitucional, la lucha contra la corrupción es un principio
constitucional implícito, derivado de los artículos 39", 41" y 44" de la Constitución, porque un
acto de corrupción no solo infringe las normas penales, sino también los valores
constitucionales en desmedro del Estado y la sociedad en general. Así, este mandato
constitucional impone el deber de combatir las diversas formas de corrupción para que se
garantice un correcto funcionamiento de la administración pública y que se cumplan ios
objetivos de desarrollo nacional, protege a la población de las amenazas contra su seguridad;
y promueve el bienestar social que se fundamenta en la justicia, pues, la promoción del
bienestar general es un mandato constitucional expreso en el artículo 44" de la Constítuciónl3.
Es así que la corrupción no solo es un flagelo mundial, pues, el país también es víctima del
perfeccionamiento de los actos de corrupción cometidos por organizaciones criminales, de
modo que,como en el presente caso que se investiga y se busca esclarecer, se evidencia el uso
distorsionado del poder obtenido por elección popular o por designación, que afecta a diversas
instituciones públicas a nivel nacional. Ante ello, el Ministerio Público cumple una función
fundamental para la persecución estratégica de la corrupción, esto es, los mandatos
constitucionales de dirección de la investigación, defensa de la legalidad y representación de
la sociedad exigen implementar medidas que contribuyan a una investigación fiscal eficiente y
que garanticen resultados céleres y en plazos razonables.
cP
l\ i 44°"Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena
de los derechos humanos;proteger a la población de las amenazas contra su seguridad;y promover el
.¡¡.^¿í^estargeneral que se fundamenta en lajusticia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación".
cP 7
cd
(i(M>
SEGUNDO: ANTECEDENTES:
2.1. Sobre la competencia funcional: Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N"" 1313*
2022-MP-FN, de fecha 03 de julio de 2022, publicado en el diario oficio El Peruano, se conforma
el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, para que se avoque a dedicación
exclusiva de los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, tráfico ilícito de
drogas, lavado de activos y conexos cometidos en ejercicio de poder obtenido por elección
popular o designación. Ello, en consonancia con lo establecido en el artículo 63** del Código
Procesal Penal: "Corresponde al Fiscal de la Nación, de conformidad con la Ley, establecer la
distribución defunciones de los miembros del Ministerio Público".
b) La pluralidad de investigados que se caracterizan por ejercicio del poder. Otro de los
presupuestos materiales que se puede percibir es que en ambos subsistemas fiscales existan
una pluralidad de agentes que ejerzan el poder público, coadyubando por otras personas
extraneus. Ya sean personas, elegidas por elección popular o de confianza.
Puede ser personas en varias carpetas fiscales en calidad de investigados por la comisión de un
mismo hecho punible, o varios hechos punibles; así, por ejemplo, la presunta comisión del delito
de organización criminal, delito de colusión, {"conexión por unidad delictiva", o por "conexión
por concierto criminal") 14.
8
0^
Al respecto, se puede verificar que los hechos establecidos en la carpeta fiscal precitada, guarda
relación entre la investigación de la Fiscalía de la Nación. Así, se investiga una presunta
organización criminal liderada por la máxima autoridad del Estado peruano. En tal sentido,
confori^<á^o establecido en el artículo 99“ y 100“ de la Constitución Política, es la Fiscalía de la
Na«lá¿^jmpptente para investigar a altos funcionarios, conforme lo precisa el:
9
¡o
Asi, mediante Disposición N"06 emitido por la Fiscalía de la Nación, de fecha 27 de mayo de
2022,se investiga a don José Pedro Castillo Terrones, en su condición Presidente de la República
en la Carpeta Fiscal N" 64-2022, seguida contra Juan Francisco Silva Villegas, en su condición de
Ministro de Transporte y Comunicaciones y otros altos funcionario, por la presunta comisión de
los delitos de organización criminal y otros, presuntamente liderara por el primero de los
mencionados; de igual forma, conforme se tiene de la Disposición N** 1, de fecha 4 de enero de
2022,en la Carpeta Fiscal N® 251-2021, emitido por la Fiscalía de la Nación; Disposición N“ 1, de
fecha 29 de abril de 2022, Disposición N® 1, de fecha 5 de mayo de 2022 y Disposición N** 7, de
fecha 30 de mayo de 2022, emitido en la Carpeta Fiscal N" 64-2022 por la Fiscalía de la Nación;
Disposición N® 1, de fecha 10 de noviembre de 2021, Disposición N“ 2 del 4 de enero de 2022,
emitido por la Fiscalía de la Nación; Disposición N® 3,de fecha 25 de enero de 2022 y Disposición
N** 4 del 4 de febrero de 2022, emitido por la Fiscalía de la Nación y Disposición N" 5 del 16 de
junio de 2022, Disposición N“ 5, de fecha 8 de julio de 2022, disposición N" 6, de! 12 de julio de
2022, disposición N" 7, del 15 de julio de 2022, todos en la Carpeta Fiscal N“ 222-2021, y la
Disposición N” 1, de fecha 10 de agosto 2022, en la Carpeta Fiscal N" 170-2022, seguido contra
Pedro Castillo Terrones, Walter Ayala Gonzales, Bruno Pacheco Castillo, Juan Francisco Silva
Villegas, y otros, en calidad de Presidente de la República, entonces Ministro de Defensa,
Secretario General de Palacio de Gobierno, Ministro de Transportes y Comunicaciones
respectivamente, por la presunta comisión del delito de organización criminal. Tráfico de
Influencias agravado, colusión, entre otros, en agravio de la sociedad y el Estado, conforme se
tiene de las disposiciones remitidas mediante Oficio N** 96-2022-MP-FN-EI, de fecha 21 de julio
de 2022, remitido por el Coordinador del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y
Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, a cargo del Fiscal Adjunto Supremo,
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I1
pero que, por mandato constitucional y la ley, en relación a los altos cargos que ostentan algunos
investigados, son investigados por la Fiscalía de la Nación, los denominados aforados. En ese
sentido, en relación a los demás integrantes de la presunta organización criminal, corresponde,
de acuerdo a los dispuestos en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N** 1313-2022-MP-FN, al
Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder asumir la competencia de los mismos,
conforme así también lo establece la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.5 1423-2015-MP-
FN. Sobre dicho presupuesto, una comprensión global de los hechos, nos permite vislumbrar
una secuencia de actividades delictiva (conexión por unidad delictiva y conexión por concierto
criminal), el primero relacionado a delitos contra la Administración Pública, que con
posterioridad se enmarcaron en actividades vinculadas a actos de Lavado de Activo,
identificando hechos que superan más un de subsistema especializado.
Que, los hechos de corrupción del poder cometidos por organizaciones criminales, tal como
se ha descrito en los párrafos precedentes, requieren de una estrategia de investigación
caracterizada por el orden, la especlalización, la eficiencia, eficacia y celeridad, dado que los
rasgos materiales y procesales de este tipo de criminalidad son la pluralidad de agentes
intervinientes, la dificultad de obtener las pruebas por el poder que ostentan los investigados;
la calificación de los hechos superan más de un subsistema especializado fiscal; y la diversidad
de actuaciones procesales requieren de competencias unificadas, situación que se aprecia en
relación a los hechos ya descritos en los párrafos precedentes.
cP 11
n
Como tesis fiscal y analizado el contenido de las disposiciones emitidas en las diversas
investigaciones a cargo del Equipo Especial Especializado en Delitos contra la corrupción del
poder, así como de las Disposiciones emitidas por la Fiscalía de la NaciónlS, nos encontramos
frente a una misma organización criminal con diversos autores para cometer diversos ilícitos
independientes pero cuya génesis se gesta dentro de la misma red criminal, así, se tiene una
presuntaie organización criminal que estaría liderada por el presidente de la República, quien
conjuntamente con otros altos funcionarios del aparato estatal, entre otros, Arnulfo Bruno
Pacheco Castillo, Walter Edison Ayala Gonzales, José Francisco Silva Villegas, Geiner Alvarado
Lópezl?, entre otros, habrían cometido diversos ilícitos con el concurso de otros agentes
también investigados por este sub sistema, habiendo realizado presuntos actos ilícitos como:
colusión, tráfico de influencias, fe pública, cohecho, en el ámbito de una organización criminal,
entre otros, al haber recibido dinero para realizar ascensos irregulares de generales sometidos
a dicho proceso a fin de beneficiarse económicamente, entre otros hechos descritos en las
precitadas disposiciones, existiendo conexidad en las investigaciones.
\
3.1. En el presente caso de la CF N“ 2-2022 (antes CF N° 236-2021), el Ministerio Publico,
mediante Disposición preliminar N° 1, de fecha 4 de julio de 2022, apertura investigación
12
13
preliminar contra Yenífer Noelia Navarro Paredes y los que resulten responsables, por el delito
de tráfico de influencias, en mérito a una denuncia recogida de la propalación de un medio de
ramonica'cTón nacid^riairde igual rñodo, mediante Disposición N°~6"cié”fecha 8 dé julio de 2022,
amplia investigación preliminar contra Hugo Jhony Espino Lucana, por el delito de Tráfico de
Influencias e incorpora a la persona jurídica JJM ESPINO INGENIERIA & CONSTRUCCION SAC;
medíante Disposición N"07, de fecha 11 de julio 2022,el Fiscal que previno,se inhibe de conocer
la presente carpeta, y remite los actuados a conocimiento de este sub sistema.
3.2. Mediante Disposición N"* 01, de fecha 12 de julio de 2022, esta fiscalía especializada en
delitos de corrupción del poder,se avoca a conocimiento de la presente carpeta fiscal, así, luego
de haber actuado diversas diligencias preliminares, mediante Disposición N** 11, del 25 de julio
de 2022, amplió investigación preliminar contra Yenifer Noelia Paredes Navarro, José Neni!
Medina Guerrero, Lilia Paredes Navarro, Walther Enrique Paredes Navarro y David Alfonso
Paredes Navarro, Hugo Jhony Espino Lucana, Anggi Estefani Espino Lucana, de igual modo, por
la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Publica en la modalidad de organización
criminal, contemplado en el art. 317 del Código Penal en agravio de la sociedad; igualmente,
amplia investigación contra Walther Enrique Paredes, David Alfonso Paredes Navarro, Hugo
Jhony Espino Lucana, Estafani Espino Lucana, por la presunta comisión del delito de lavado de
activos agravado, y eleva informe a conocimiento de la señora Fiscal de la Nación en el extremo
de las personas de Pedro José Terrones y Geiner Alvarado López, en su calidad de altos
funcionarios de Estado.
3.3. En esa línea, se ha encontrado nuevos elementos de convicción, con los cuales ha quedado
evidenciado con un alto grado de sospecha^®, la integrancía y participación de los imputados en
actividad^ilícitas dentro de la organización criminal, por lo que corresponde concretizar las
impu^tbnes contra los mismos respecto a los delitos de organización criminal destinada a
G
•* como: colusión, tráfico de influencias, cohecho, contra la fe pública, así como el
..•¿'&íírc^<iDW<iavado de Activos, imputaciones que serán materia de precisión en la presente
Cosatoría 1-2017-PJ/116
13
cP
,-41^
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
3.4. El art. 159^ de la Constitución Política del Perú, el Ministerio Público órgano constitucional
autónomo, defensor de la legalidad y de los intereses públicos tiene como función ejercitar la
acción penal pública, de oficio o a pedido de parte, responsable de la carga de la prueba; sin
embargo, estas funciones no pueden ser ejercidas de modo arbitrario, irrazonable, con
desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto
de los derechos fundamentales^®. Es por ello necesario actuar durante todo el proceso de
investigación con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen
y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado (Artículo 61.1 del CPP), así como actuar
con independencia de criterio rigiéndose únicamente por la Constitución, la Ley y principios
constitucionales.
En ese sentido, la objetividad debe ir de la mano con otros principios que deben guiar la
actividad de los fiscales^®’ entre los que destacan el principio de legalidad en la función
constitucional, el debido proceso y tutela jurisdiccional, así como el principio de interdicción de
la arbitrariedad toda vez que dentro de la investigación -o incluso desde que se toma
conocimiento de un presunto hecho delictivo- deben emitirse pronunciamientos fiscales
debidamente justificados pues el grado de discrecionalidad atribuido a un fiscal para que
realice [a'^vestigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes
qu^.j^^ííiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios
que como el de interdicción de la arbitrariedad proscriben: a) actividades
A
K
• .^\i^‘^^^^^25-2008-PHC/TC.Lima
05811-2015-HC/TC. Lima. Fundamento de voto del magistrado Espinoza - Saldaña Barrera. Caso Nadine
^ ^^o'^tfFed/Oi4/arcdn.
.P 14
13
4.2. En efecto, conforme se indicó en la Disposición N" 11, se tiene que de los hechos dados a
conocer en la noticia criminal, se permitiría conocer de los presuntos actos preparatorios
desplegados por una presunta organización criminal que desde el año 2021 se habría
enquistado en (as esferas más altas del poder político, donde sus funcionarios públicos y redes
alcanzarían al propio Presidente de la República24 y que habría buscado copar importantes
estamentos estatales con personas de estrecha confianza como es el caso de la cartera del
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, cuyo titular es el actual Ministro Geiner
Alvarado López25, y desde dichos estamentos se favorecería la ejecución de diversas
modalidades delictivas entre ellas, la modalidad denominada: "licitaciones públicas
fraudulentas", que consistía en participar en procesos de licitación pública, pero que
previamente eran coordinados a través de los operadores de la organización criminal
directamente con quien sería el presidente de la República y con el Ministro de Vivienda y
Construcción, a fin de favorecer a empresas privadas con cuantiosos contratos, pero siendo
estas últimas empresas de fachada, instrumentalizadas para obtener la buena pro en las
licitaciones públicas o para obtener contratos de supervisión de obras, ello a través de los
coordinadores y articuladores del proyecto criminal, como Lilia Paredes Navarro y José Nenil
Medina Guerrero, habrían contribuido en la comisión de diferentes ilícitos como el TRÁFICO
DE INFLUENCIAS, COLUSIÓN, FE PÚBLICA, entre otros, que como delitos previos o
generadores, permitieron que la presunta organización criminal ganase ingentes sumas de
dinero cobrados por la adjudicación de estas licitaciones fraudulentas.
24 Hechos investigados en ¡a CF N° 251-2021, Fiscalía de la Nación, confro José Pedro Castillo Terrones, por el
presunto delito de Tráfico de Influencias, en agravio del Estado.
Hachos investigados en la CF N° 64-2022, Fiscalía de la Nación, contra Juan Silva Villegas, José Pedro Castillo
Terrone^^r la presunta comisión del delito de colusión, organización criminaly otros, en agravio del Estado.
Hechp^S^stigados en la CFN°222-221, Fiscalía de la Nación,contra José Pedro Castillo Terrones por la presunta
Ci del delito de tráfico de influencias agravado o patrocinio ilegaly otros, en agravio del Estado.
JMÍgííos hechos, en virtud del artículo 99° de la Constitución Política, este Despacho Fiscal cumplió con
S ^j^cq/ío de la Nación, el informe correspondiente N°03-2022-EFICC0P/EQUP2-MP-FN y que guarda
la investigación seguida en la CF N°64-2022 seguida ante la Fiscalía de la Nación. Asimismo
^^q^^ado en el caso N°170-2022,por la Fiscalía de la Nación, por la presunta comisión del delitos de organización
en agravio del Estado
16
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
i \ MINISTERIO PÚBLICO
•f S' » FISCALÍA DE LA NACIÓN
EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
EQUIPO 2
ELEMENTO ESTRUCTURAL:
De las tipologías de la CICIP-UNICRI, estamos ante una organización Criminal denominada "RED
CRIMINAL EN EL PODER", donde cada uno de sus integrantes cumple un rol especifico de
manera concertada y coordinada, con la finalidad de conseguir sus objetivos criminales, en ese
sentido, es necesario realizar el análisis sobre si lo expuesto en la tesis fiscal nos permite
evidenciar que estamos frente a una organización criminal; por ello, en atención al Acuerdo
Plenario N“ 01-2017-SPN, describe en su fundamento 16“ que : "(...) la configuración de una
organización criminal necesita de una estructura, la cual proviene de los elementos normativos
de reparto de tareas o roles asícomo de la propia exigencia de organización el actuar de manera
\
organizada. Esto es, el concepto organización denota una estructura funcional. Por ello, la
, tesis fiscal postula la siguiente estructura criminal conexa a los hechos investigados por la Fiscalía
de la Nación respecto a la misma presunta organización criminad:
y.^^fKUEZ, Gustavo, Medios probatorios, Bogotá,Jurídica Wilchez, 1989, Pag. 21 “La presunción se distingue
27
17
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
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En el presente caso, la "RED CRIMINAL DEL PODER" para el caso denominado "ANGIA", estaría
integrada por:
19
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Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
Castillo Terrones (investigado por la Fiscalía de la Nación), conjuntamente con Auner Vásquez
Cabrera^®, Salatiel Marrufo Alcántara, José Nenil Medina Guerrero, Alejandro Sánchez Sánchez,
Abel Cabrera Fernández, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez^ y otros
investigados en diversas carpetas fiscales®®, constituyeron, planificaron, promovieron,
financiaron, controlaron y supervisaron una organización criminal destinada a cometer delitos
con la finalidad de hacerse de caudales de dinero31. En efecto, los integrantes de la "RED
CRIMINAL", desarrollaron un programa criminal que planificaron ejecutar a partir de la toma de
poder al ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como electo presidente de la
República.
De los diversos elementos de convicción acopiados, existe una fuerte vinculación de los
investigados, entre ellos, José Nenil Medina Guerrero, quien sería miembro del "Gabinete en la
Sombra®^" del Gobierno central que dirige los destinos del país a través de sus diversas carteras.
En el presente caso, los investigados mantienen una estrecha vinculación con el Presidente de
la República del Perú, quien haciendo uso de su prerrogativa presidencial, nombró los cargos de
confianza a personas afines a sus requerimientos sin mayores cuestionamientos para poder
ejecutar los proyectos crimínales estratégicamente planificados a fin de evitar ser identificados,
así, a lo largo de las investigaciones se ha identificado las siguientes modalidades:
, 1) EL COPAMIENTO INDEBIDO DEL PODER: En efecto, siendo los delitos de corrupción delitos
. clandestinos, la planificación y ejecución debía ser estratégicamente concebida y ejecutada, por
ello, el nombramiento en los cargos era una buena forma de ocultar, facilitar la ejecución del
plan criminal, pues debían darle apariencia de legalidad a su ejecución y consumación, ahí
radicaba el interés de colocar a personas sin los perfiles ni requisitos que establece los
Reglamentos de Organización y funciones(ROF), Manual de Organización de Funciones(MOF)y
dfemás normas de cada estamento estatal, en ese sentido, la presunta organización criminal
28 investigado
29 investigado en ¡a CF N°07-2022, por el delito de colusión agravada por organización criminal,siendo que el
prfmero se encuentragon prisión preventiva.
30\CFN^1-2022;,M‘^^22; 4-2022;N°5-2022; 6-2022;A/® 7-2022;N°8-2022,seguido contra Auner Cabrera
Vdsquez, Befie tcho,Salatiel Marrufoy Abe!Cabrera Fernándezy otros, por el delito de organización criminal
^c tros^etí^0ÍMf^^^^ciedady el Estado,
el crimen organizado. Aspectos sustantivos, procesalesy de ejecución penal. 2016.
¡a CF N°08-2022, por el equipo especial.
20
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
buscaba copar los cargos más importantes con ciertas características, como el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda y Construcción, Petroperú, entre otros, de
igual forma, los cargos de confianza debían ser asumidos por personajes afines al jefe de la
organización criminal, como el caso del entonces Secretario General, Bruno Pacheco Castillo33
puesto estratégico, siendo el articulador donde tenía acceso y coordinación directa con las
diferentes carteras ministeriales, y diferentes instituciones como es la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, donde habría tenido injerencia sobre el
superintendente a fin de favorecer los intereses de diferentes empresas, hechos por lo que viene
siendo investigado en el caso N” 05-2022 y CF N” 64-2022-FN, personas de estrecha confianza
para asumir los cargos estratégicos del aparato estatal donde se tomaran decisión, existieran
ingentes presupuestos y que facilitara colocar puestos de trabajo a personas que coadyuvarían
con el proyecto criminal, como el caso de Hugo Chávez Arévalo^**, quien fuera nombrado por la
misma Presidencia de la República, de igual forma fue el entonces Juan Silva Villegas^^ quien no
reunía ni la experiencia necesaria para asumir una cartera tan importante como lo es el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones^®, donde se planifica las obras de alto valor para el
país; en la misma línea se habría nombrado, a recomendación de su amigo Abel Cabrera
Fernández, al Ministro de Vivienda y Construcción.
En efecto, los vínculos que tienen los investigados José Nenil Medina Guerrero con altos
funcionarios del Estado era desde antes de su elección, durante la campaña a la presidencia de
la República, así se advierte de la declaración del colaborador eficaz Celav 3-2022-EFICCOP, de
fecha 24 de julio de 2022, entre otros, señaló: "En campaña a la presidencia Pedro Castillo, él
era quien le financiaba la campaña, era de muchísima confianza los mantenía a los sobrinos de
Pedro Castro, Fray, Gian Marco, José Luis Vásquez Castillo, cuando estos vivían en Sarratera, en
el tercer piso, les compraba, la ropa, la comida, todo, porque ellos estaba en la campaña de
Pedro Castillo, daba las estrategias de campaña pero era siniestro porque paraba en Lima, a
pesar de ser alcalde Anguia, solo que se cuidaba de no salir en las fotos, paraba en Sarratea
coordinando la cabaña, era un alto dirigente en la campaña de mucha confianza, él era la
persona que no pedía permiso para las reuniones del candidato, entraba y sentaba al lado del
presidente (...) cuando Pedro Castillo fue presidente, el pidió manejar la cartera de Energía y
Minas, hablaba de que quería recuperar unos pozos petroleros donde iba a ganar millones, por
eso lo pusieron a trabajarjunto con IVAN MERINO quefue el primer ministro de Energía y Minas,
era como un coordinador entre el presidente y el ministro, pero todo era interno, porque no
an-francisco-silva-de-director-de-un-colegio-a-ministro-de-transportes-y-
icia-1350036
21
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
quería aceptar ningún cargo, solo accionaba bajo la sombra. En una oportunidad dijo que quería
hacer una obra en un Distrito de Gogor en Cajatambo,sobre una licitación que quería ejecutar".
Esta declaración se condíce con la declaración del testigo protegido N** TPOl-170-
2022/AEIDC, de fecha 17 de agosto de 202237, que señaló: "(...) llegamos todos a Palacio de
Gobierno, y nos encontramos al interior del mismo con el Ministro Geiner Alvarado López en una
sala (...) nos informaron que se encontraba el Presidente de la República. Mientras esperábamos
en ese ambiente a que nos atendiera el Presidente de la República, salió de dicha sala continua
el señor AUNER VASQUEZ CABRERA, y este último le hizo una breve explicación de la exposición
que habíamos preparado para el Presidente (...) una persona le indico al Ministro Geiner
Alvarado que ingresara a hablar con el presidente únicamente él, salió de dicha sala y nos indicó
que ya había hablado con el Presidente sobre los proyectos por lo que ya no se realizaría la
reunión programada, y luego de conversar brevemente con Salatiel Marrufo, nos indicó
fuéramos a una reunión con los que denomino el "buró político", para realizar la exposición
preparada para el presidente de la República. (...) Salatiel Marrufo dijo que vayamos con él en la
movilidad oficial asignada a la Viceministra, y paso la dirección Palo Blanco 296-Surquillo (...)
Quiero precisar que, como señale antes, entendimos que nos íbamos a reunir con asesores del
Presidente de la República pero no conocía de que personas se trataban. (...) en la reunión
estaban en frente de mi el señor Alejandro Sánchez Sánchez, que nos dijo que las personas que
lo acompañaban eran amigos y paisanos del Presidente de la República que estaban en Lima
para apoyarlo, dando a entender que eran conocedores del rubro de la construcción (...) pude
identificar como José Nenil Medina guerrero quien era el alcalde del distrito de Anguia y a mi
derecha se sentó Jackeline Castañeda del Castillo, al lado derecho de ella se sentó Salatiel
Marrufo y Abel Cabrera Fernández...", evidenciando de quienes realmente manejaban los
proyectos de vivienda eran los amigos y compoblanos del Presidente de la República con la
aquiescencia del Ministro de Vivienda Geiner Alvarado López, ordenando a los funcionarios del
Estado les hagan exposiciones de proyectos de obra que corresponde a la cartera de vivienda a
terceros, los mismos que hoy vienen siendo investigados en la Carpeta Fiscal N"8-2022, por este
Despacho Fiscal en el caso conocido como "Gabinete en la sombra".
En esa misma línea, se tiene las designaciones del Ministerio del Interior Walter Ayaia
Gonzalos, y el Ministerio de Vivienda con la designación de Geiner Alvarado López, quien
también es investigado ante la Fiscalía de la Nación por su presunta participación en hechos
vinculados a la aprobación de financiamiento para la ejecución de obras de mejoramiento en el
departamento de Cajamarca
22
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacionar
Otro funcionario que habría pertenecido del mismo modo a la cúpula de poder, es el
entonces Ministro de Vivienda y Construcción, Geiner Alvarado López(investigado por la Fiscalía
de la Nación), conforme se tiene de la declaración del colaborador eficaz CE 03-2022-EFICCOP,
de fecha 24 de julio de 2022, rpta. a la pregunta 19,sobre Nenil Medina Guerrero y otros, señaló:
" Nenil Medina se reunía personalmente con el Presidente en Residencia de Palacio y una vez
Bruno Pacheco no lo dejo entrar a Palacio, porque el presidente no estaba y se molestó con él,
era de mucha confianza era el nexo con el Ministro de Vivienda junto con ABEL CABRERA
FERNANDEZ, quien fue la persona que recomendó a GEINER ALVARADO LOPEZ como Ministro
de Vivienda, por eso ellos, manejaban esa cartera a su antojo, sacaban licitaciones y todo eso
(...)". Esta declaración se corrobora con la declaración del propio Geiner Alvarado López, de
fecha 4 de agosto de 2022, en el que señala que fue Ministro a propuesta de Abel Cabrera
Fernández, investigado en la Carpeta Fiscal N" 8-2022, denominado "Gabinete en la sombra"
por delito de organización criminal y otros, por este mismo Despacho Fiscal.
En esa misma línea, se tiene las designaciones de ministros en las carteras de Ministerio de
Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas, investigado en la Carpeta Fiscal N”
64-2022, ante la Fiscalía de la Nación, contra Juan Silva Villegas, José Pedro Castillo Terrones por
la presunta comisión del delito de colusión, organización criminal y otros, en agravio del Estado,
encontrándose a la fecha prófugo de la justicia. Ministerio del Interior Walter Ayala Gonzalos, y
el Ministerio de Vivienda con la designación de Geiner Alvarado López, quien también es
investigado ante la Fiscalía de la Nación por su presunta participación en hechos vinculados a la
aprobación de financiamiento para la ejecución de obras de mejoramiento en el departamento
de Cajamarca, conforme se tiene del Informe N®
2. LOS LOBBIES ILÍCITOS: Eran los encargados de "tramitar" y asegurar los "negocios ilícitos" de
^ la organización criminal en coordinación con los funcionarios y personas allegadas al Poder
Político,,-c^i5\f>^lo habría sido el Poder Ejecutivo, habiéndose identificado a Marco Antonio Zamir
23
co
í4
Villaverde García^^. Karelin López Arredondo^®- de igual modo,en el presente caso, la investigada
Yenifer Paredes Navarro, habría cumplido dicho rol y función dentro de la organización criminal,
pues era la encargada cte contactar a diversos alcaldes provinciales y distritales a fin de "vender"
proyectos para ser sometidos a licitaciones de obras públicas con la seguridad de que tendrían
el éxito asegurado para la ejecución y cumplimiento del financiamiento por parte del Gobierno
Central, para ello, visitaba diversas provincias entrevistándose con alcaldes, promoviendo e
incentivando los contratos de ejecución de obra, elaboración de expediente técnico y
supervisión de obras, bajo la coordinación permanente de su hermana Lilia Paredes Navarro,
cónyuge del Presidente de la República, para ello, articulaban su accionar con sus co imputados,
conforme se tiene de la declaración de Hugo Espino Lucana, de fecha 14.08.2022, que señaló:
"... antes de viajar a Chachapoya,s aproximadamente una semana antes Yenifer paredes me
llamo por teléfono para reunirnos en la casa de tornillos ubicada en Av. Las tortugas 375-377
tercer piso, que está al costado de un parque pasando el cementerio de la policía, constituyendo
en el lugar, encontré a las personas de Yenifer Paredes, Rudbel Oblitas Paredes y Fanny Oblitas
Paredes, ahí conversé con Yenifer Paredes quién me comentó que su hermano David Paredes
estaba interesado en ejecutar obras, a lo que yo le respondí que sí hay obra se pueden trabajar
los expedientes. Luego empezamos hablar del viaje a Chachapoyas porque ahí tenía el contocfo
con el alcalde, quién le indicó que tenía un expediente de saneamiento. Luego de eso conversé
con Rudbel y le dije que iba a elaborar el expediente de mejoramiento y de la transitabilidad en
la localidad de Colcabamba, yo le mencioné esto a Rudbel porque ya había conversado con Nenil
Medina y con Carlos Cabrera sobre mi participación para elaborar el expediente, (...¡Yenifer
Paredes me dijo que él podía acelerar mi elfinanciamiento el Ministerio de transportes, es decir
Yenifer paredes sabía que Rudbel Ooblitas paredes tenía llegada en ese ministerio y por eso me
lo recomendó. Rodbel Oblitas me aceptó el trato diciéndome que iba a invertir para el expediente
y que luego ya veríamos con qué empresa participar en la obra, pidiéndome que le alcanzará una
cuenta para que deposite el dinero acordado en ese momento que ascendía a la suma de 5/
50.000 (cincuenta mil nuevos soles) luego de esa conversación yo me retiré y volví a conversar
con el mediante llamadas de WhatsApp, siendo que la primera de ellas se produjo a la semana
de vernos reunido en la casa de Chorrillos y ahí me pidió la cuenta, a lo que yo le envié una foto
a su WhatsApp de la cuenta del banco de crédito BCP de mi hermana,siendo que en esa llamada
telefónica él me mencionó que iba a coordinar con David Paredes Navarro para que me deposite
la plata, le dije que estaba bien. Luego de ello en la primera semana de octubre de 2021, rusbel
oblitas paredes me mandó un pantallazo al WhatsApp con el baucher del depósito que había
realizado Walter paredes Navarro a la cuenta de mi hermana con la suma de 5/20.000 (veinte
mil nuevos soles) cómo no era el monto acordado con dos velas litas lo llamé para reclamarle
porque no depósito los S/.50,000 (cincuenta mil soles), contestándome que luego iba a realizar
el depósito de la diferencia, cuál nunca hizo. (...) Esa situación me la pidió Rudbel, es decir, me
pidió quejff.fítífí¡^é una cuenta que no era mía para realizar el depósito. Es decir esos 20000soles
24
2S .
son de David paredes Navarro, ya que David me dijo que era su dinero a través de una llamada
telefónica que él me hizo para avisarme que si había hecho el depósito.", más adelante en su
rpta a la pregunta 22 respecto al depósito de S/.50,000.00 soles, en su rpta. 18, señala que el
dinero que le dieron para el proyecto "chadin" por parte de David Paredes, "...provendría de la
señora Lilia Paredes Navarro, por cuanto el señor David me mencionaba que lo del
financiamiento lo vería con esa persona"; de igual modo,se ha identificado que los investigados
también concertaron la elaboración de un expediente técnico con la activa participación de Lilia
Paredes Navarro, la primera dama, quien, también días antes, le había pedido a Hugo Espino
Lucana, que le compre unos chips a su nombre para que no la chuponeen, así, lograron un
contrato con la Municipalidad Distrital de Chachapoyas habiendo recibido S/.40,000 soles para
la elaboración de un expediente técnico que se iba encargar Hugo Espino, y de asegurar su
ejecución Yenifer y Lilia Paredes Navarro, al respecto dijo : "los 5/40,000 soles fueron para
adelanto pora elaborar el expediente técnico, en este caso se que el Alcalde de Chachapoyas, es
amigo de la Sra. Lilia Paredes, y ella le pide a Yenifer Paredes que le apoye para acelerar con la
elaboración del expediente y correr con elfinanciamiento una vez que el proyecto se encuentre
listo. Yenifer Paredes sabía que era un proyecto grande y que involucraba mucho dinero..." hecho
que se corrobora con el Acta de Deslacrado de fecha 14 de agosto de 2022, realizado en la casa
de Yenifer Paredes Navarro, en el Distrito de Anguia-Cajamarca con autorización Judicial, en
donde se encontró más de diez sellos de diversas autoridades como Juez de Paz de Anguia,
Presidentes y Tenientes Gobernadores de las comunidades señaladas, así como sellos de Nenil
Medina Guerrero en su calidad de Alcalde de Angula, y el de la misma Yenifer Paredes Navarro,
como secretaria General y administradora de la Municipalidad de Angula.
De Igual modo,se halló un cuaderno de actas de sesiones de comunidades del Distrito de Anguia,
como Lanchepampa, Quiyunito, San Juan, Chadin, y otros, igualmente se encontró diversos
apuntes sobre rutas de trámites para la elaboración de expedientes técnicos y obras, no solo en
la casa de Yenifer Paredes Navarro en Angula donde además vivía el ahora Presidente de la
República y la primera Dama Lilia Paredes Navarro, sino también en el domicilio de sus primos
en el Distrito de Chorrillos en Lima, donde se encontró diversos apuntes sobre obras en diversos
distritos de Cajamarca, que les habría reportado ingentes ganancias ilícitas, lo cual se
evidenciaría que estos estaban lucrando con la ejecución de obras, incluso falsificando
r documentos de autoridades y de personas (conforme quedó evidenciado con la Declaración
testimonial de Nataly Viviana Alcántara Montes, a quien le falsificaron la firma y nombre
haciéndola participar como miembro integrante de un comité de selección de un proceso de
licitación, cuando la misma no conocía ni participó de la misma, y que para cubrir dicha conducta
ilícita, los investigados a cargo de Nenil Medina Guerrero, la habrían llevado a un lugar a fin de
obligarla a firmar documentos, al negarse, el cabecilla Nenil Medina Guerrero, le ofreció hasta
S/.50,000 soles a fin de que firme los documentos y regularizar el expediente técnico, lo cual fue
negado por la atada testigo, como ha quedado registrado en su declaración de fecha 19 de
agostftjsi^^J^ÜÍjPen efecto. Los imputados, simularon haber contratado los servicios de locación
25
Ik
0/u:n'6s¿
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacionaí
de servicios N" 2021-MDA con la municipalidad de Anguia y Nataly Viviana Alcantar Montes, por
la suma de S/.3,000 soles, contrato fraudulento que fue hallado en la Municipalidad Distrital de
Angula, conforme se advierte del Acta de Apertura y Deslacrado y Revisión de Documentos de
fecha 12 de agosto de 2022, donde se halló el contrato falso que ha sido tajantemente negado
haber suscrito por la citada testigo; el accionar criminal de Yenifer Paredes Navarro y José Nenil
Medina Guerrero se corroboraría con los diversos apuntes y sellos hallados en su vivienda y con
la documentación encontrada en los inmuebles, lo cual se corroboraría con el Reporte UIF N”
023-2022, del 11 de agosto de 2022, de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se advierte
que, a pesar de que la imputada Yenifer Paredes Navarro, ha señalado no contar con ingresos
mayores a S/.1,500 soles de manera ocasional, ni mantener un trabajo conocido, registra un
ingreso de S/. 91.970.00 nuevos soles, entre octubre de 2021 a junio de 2022, justamente
dentro del periodo de investigación, dinero que Inmediatamente eran transferidos a diversas
personas y familiares, como el caso de Susy Janeth Diaz Huamán, quien trabajaba en la
Residencia de Palacio, amiga personal de la imputada, a quien deposito en un solo día más de
S/.5,000 soles.
De igual forma, realizo diversos depósitos por diversas sumas de S/. S/.20,000 a Anani HErnan
Aguilar Loconi, a quien el mismo día 11 de diciembre de 2021 hizo dos depósitos de S/.20,000
cada uno por un total de S/.40,000 soles; de igual forma a Milagros Rimarachin Regalado el
mismo día le depositó S/.20,000 soles, entre otros depósitos por un total de S/.91,970. Soles,
hecho que habría sido festinado desde la Casa Residencial donde vive el Presidente de la
República y la primera Dama Lilia Paredes, conforme se advierte del Acta de Verificación de
Google Maps, donde se registra que dichos movimientos fueron realizados desde el Banco de la
Nación ubicado en la Plaza de Armas de Lima, en el Jr. Conde Superunda N® 146, Cercado de
Lima, es decir a solo 130 metros de Palacio de Gobierno; en consecuencia, todos estos actos
ilícitos habrían sido avalados por los padres putativos de Yenifer Paredes Navarro, conforme
habría quedado evidenciado del análisis de todos los elementos de convicción en su conjunto,
es así que producto de estas ilícitas actividades habrían obtenido ingentes sumas de dinero, que
habrían lavado bajo diversas modalidades de conversión y transferencia de dinero para evitar la
identificación de su origen, incautación o decomiso,constituyendo el delito de lavado de activos,
conforme se desarrolla más adelante.
26
co
V<í
En efecto, los procesos de licitación pública era de mucho interés para los investigados, pero
que previamente eran coordinados a través de los operadores de la organización criminal
directamente con quien sería el presidente de la República y con el Ministro de Vivienda y
Construcción'’^ a fin de favorecer a empresas privadas con cuantiosos contratos, pero siendo
estas últimas empresas de fachada, instrumentalizadas para obtener la buena pro en las
licitaciones públicas o para obtener contratos de supervisión de obras, ello a través de la
comisión de diferentes ilícitos como el TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COLUSIÓN, FE PÚBLICA,
ENTRE OTROS, que como delitos previos o generadores, permitieron que la presunta
organización criminal ganase ingentes sumas de dinero cobrados por la adjudicación de estas
licitaciones fraudulentas. Así, se tiene que la presunta organización criminal investigada en la
modalidad del presente caso, estaría orientada a planificar, organizar, dirigir y participar en
"licitaciones públicas fraudulentas", a través de empresas de fachada, como es el caso de las
empresas JJM Espino Ingeniería & Construcción SAC y DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C.,
de los hermanos Hugo Jhony y Anggy Espino Lucano, en los que los hermanos Espino Lucano,
habrían logrado obtener licitaciones de obras públicas por más de 6 MILLONES DE SOLES, dinero
del Estado con el que fueron favorecidos para ejecutar obras en el Distrito de Anguia42 en
Cajamarca y la provincia de Cajatambo43 en Lima.
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nr<.l\
Asimismo,conforme de los actuados es de verificarse que ni las empresas, ni los testaferros que
se adjudicaron las obras en dichas localidades, habrían tenido el respaldo económico ni
experiencia suficiente a fin de lograr obtener estos importantes contratos a su favor, sin
embargo para lograr la adjudicación de las mismas, se habría contado con la participación de un
operador de máxima confianza de! señor Presidente de la República, siendo éste la persona de
José Nenil Medina Guerrero, amigo y paisano del Presiente de la República, quien se desempeña
como Alcaide del Distrito de Anguia, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, quien a
pesar de laborar en dicho lugar, se encontró en la ciudad de Lima por mucho tiempo, y mantuvo
sendas reuniones y coordinaciones con el jefe de Estado, antes, durante y después de haber
logrado obtener la buena pro en favor de las precitadas empresas de fachada.
José Nenil Medina Guerrero, cabecilla de la organización criminal, como parte integrante y
operador de la organización criminal, se tiene la declaración del colaborador eficaz CE-02-
D52FPCEDCF-2022, que mediante acta fiscal de fecha 19 de julio de 2022, respecto a José Nenil
Medina Guerrrero, señaló: "Si lo conozco, lo conocíen el mes de mayo de 2021... me lo presentó
Fray Vásquez Castillo con Gian Marco Castillo Gómez, como uno persona muy cercana a Pedro
Castillo, que ero el alcalde de Anguía, y quien apoyaba económicamente o la campaña de Pedro
Castillo, con un dinero que había obtenido producto de una licitación que había ganado en la
municipalidad de Anguío,(...), asimismo a la pregunta ¿CONFORME A SU RESPUESTA ANTERIOR
PRECISE QUE VINCULO TENÍA EL SEÑOR JOSE NENIL MEDINA GUERRERO CON EL PODER
EJECUTIVO, Y SI TENÍA VÍNCULOS CON FUNCIONARIOS DEL ESTADO DURANTE EL AÑO 2021 Y
2022? DIJO: ... Nenil es amigo personal del señor Pedro Castillo Terrones ... y a través del
presidente de la república tenía relaciones con todos los ministros y funcionarios de diversas
entidades públicas, como es el caso del señor Juan Silva Villegas, el ex ministro de Transporte, el
ex ministro del Interior Juan Carrasco Millones, el ex Secretario general Bruno Pacheco, el ex
Ministro de Defensa Waiter Ayaia,funcionarios de energía y minas y Petroperu, el actual ministro
de Viviendo Heiner Aivarado López y la persona de Salatiel Marrufo, quien es asesor del Despacho
Ministerial de Vivienda, también, de los altos mandos del servicio de inteligencia, llámese DINI y
DIGIMIN, que están a cargo de la PCM y Ministerio de interior, respectivamente...".
En esa línea, José Nenil Medina Guerrero, persona de alta confianza del jefe de Estado, para
beneficiarse en el ámbito de una organización delictiva que habría tomado el poder político con
la anuencia y facilitación de actos por parte de altos funcionarios de Estado a fin de concertar y
beneficiarse cop la buena pro de obras públicas en diversos distritos y anexos de la provincia de
Chota^.d^jítSmento de Cajamarca, obteniendo licitaciones de manera fraudulenta en otras
.. ^__..__.^yQ¿^partamentos, como en el caso de la provincia de Cajatambo. Para lograr ello,
28
7
Conforme se precisó respecto a José Nenil Medina Guerrero, se tendría que el mismo pertenecía
a la cúpula de amistad más cercada del presidente, no sólo por el grado de amistad y cercanía
con el Primer Mandatario, sino que, además, José Nenil Medina Guerrero era amigo y laboró
con Yennifer Paredes Navarro y Hugo Espino Lucana, manteniendo una relación amical desde
años atrás, con los mismos, siendo que la primera laboraba en la Municipalidad de Anguia
durante el año 2019, como secretaria y a los seis meses asume el cargo de administradora de la
Municipalidad de Anguia, donde precisamente Hugo Espino Lucana, laboró como consultor
externo en dicha comuna, manteniendo también vínculos con José Nenil Medina Guerrero,
quien era el Alcalde. Este vínculo estrecho de José Nenil Medina Guerrero con el Jefe de Estado
y su cuñada Yennifer Paredes Navarro, le habría permitido frecuentar e ingresar la sede de
Palacio de Gobierno con gran facilidad, conforme se tiene de los registros de ingreso a Palacio
con el Presidente de la República desde el 7 de agosto de 2021 hasta el 25 de mayo de 202244.
Ello, hjabría servido para ejecutarse una serie de actos ilícitos utilizando el poder que ostentaban,
que sje vio materializado en el Decreto de Urgencia N” 102-202148, de fecha 19 de octubre de
2021, publicado en el Diario El Peruano, refrendado por el presidente Pedro Castillo Terrones y
29
70
el Ministro de Vivienda y Construcción Geiner Alvarado López, así como el Ministro de Economia
y Finanzas Pedro Pedro Franke Balbe y la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Esther
Vásquez Chuquilin, en cuyo "Anexo 1" integrado a (a misma, se publica la lista de inversiones a
favor del Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento, sobre financiamiento de
proyectos de saneamiento, infraestructura vial, y equipamiento urbano, por la suma de
S/.34'382,297.00 millones de soles; empero, se advierte en el "Anexo 2" respecto a la
transferencia de partidas a favor de los gobiernos locales para el financiamiento de inversiones
2021, que se ha favorecido al distrito de Anguia de la provincia de Chota con ítems (cod.
2410794, 2428270, 2428261, 2445562 y 2445265) para la adquisición de activos no financiados
por un monto total de 5/ 1'026 011.00 soles, así también, en el "Anexo 3", la referida
municipalidad fue favorecida con 3 Ítems (cod. 2410794, 2445562 y 2445265) para la previsión
de recursos para el año fiscal 2022, por el monto ascendente a 5/ 3'990 097.00 soles; y además
de ello, en el "Anexo 5" seguidamente se les destino presupuesto para contrataciones bajo
procedimiento Especial de selección para la ejecución de obras y supervisión de la misma en 5
Ítems (cod. 2410794, 2428270, 2428261, 2445562 y 2445265) por un monto total de 10'260
092.00 soles, es decir, desde el gobierno central se destinó presupuesto para obras y servicios a
favor de la Municipalidad distrital de Anguía a cargo del ahora investigado José Nedil Medina
Guerrero, por la suma total de S/ 15'276 200.00 soles, cifra que resulta ser un presupuesto
codiciado para cualquier empresario, incluyendo a las empresas fachadas.
De otro lado, también se ha identificado de los registros de visita de Hugo Jhony Espino Lucana,
a Palacio de Gobierno^'®, al Ministerio de Vivienda y Construcción50 y al Ministerio de Transporte
y Comunicaciones^^; así se tiene que con fecha 8 de agosto de 202152, se habría reunido con la
Primera Dama - Lilia Ulcida Paredes Navarro, el mismo que se registró con motivo particular,
desde las 15:52 hasta las 21:09 horas posteriormente registra dos visitas, indicando como
motivo de la misma, visita a la hija mayor del presidente, los días 31 de agosto de 2021 desde
las 18:57 hasta las 22:19 horas, horas previas a la realización de esta reunión, Hugo Espino
Lucana ingresó al Ministerio de Trasportes y Comunicaciones desde las 15:01 hasta las 16:5753,
49 Reporte de registro de visitas - Despacho Presidencial; desde el 28 de julio de 2021 al 05 de julio de 2022,
respecto a la persona de Hugo Jhony Espino Lucana (fs. 264)
SO Reporte de ¡a plataforma de gestión de visitas de la oficina de atención al ciudadano - secretaria General del
ministerio de vivienda (fs. 864 reversa)
51 Reporte General de visitas defecha 01/01/2016 al 15/07/2022 de Hugo jhony Espino Lucana al Ministerio de
Transportesy Comunicaciones (fs. 852).
S2 Mediante Oficio N °001065-2022-DP/SG de 11 dejulio de 2022,suscrito porjorge Ricardo Alva Coronado -
secretario general de la Secretaría General del Despacho Presidencial, remite reporte del registro de visitas al
Despacho Pre$i^ncial.
\ 53 Con Ofjfiifí'Í!ͧSh65-2022-MTC/04 de 20 dejulio de 2022,suscrito por Alan Rodolfo Nuñez Aldana - secretario
gei^er^ifl^í^Secretaría General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, remite reporte de las visitas
‘se^SftgdS^^j^^^despacho, haciendo presión en este extremo a laficha de registro de ingreso de Hugo Jhony
30
7.
y
en los que se entrevistó con Velásquez Larico José Luís, en la dirección de Evaluación ambiental;
y, el 3 de setiembre desde las 12:27 hasta las 13:37 horas. Posteriormente registra dos ingresos
en los que refiere que el motivo de los mismos, es una reunión de trabajo, procediendo a
contactarse con Mayuri Quispe Ysmael Rafael - subsecretario general de la Subsecretaría
General del despacho Presidencial, el día 6 de octubre de 2021 desde las 10:45 horas hasta las
20:26 horas, sin embargo, minutos antes, desde las 08:08 hasta las 8:56 horas54, se habría
entrevistado con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López.
Posteriormente, el 18 de octubre de 2021 a las 15:20 hasta 18:51 horas, una agenda recargada
que no sería objetable a un funcionario público, sin embargo, se trata de una persona muy
relacionada con el entorno presidencial, en los que en más de una ocasión ha referido que se
esa José Nenil Medina Guerrero, y que no por coincidencia, mediante la empresa
instrumentalizada de su hermana Anggi Estefani Espino Lucana viene ejecutando una obra en
consorcio por más de tres millones de soles.
Es así que, como hipótesis criminal, se tendría que producto de estos vínculos, así como de las
reiteradas reuniones sostenidas por José Nenil Medina Guerrero con el Jefe de Estado, y previa
concertación entre los involucrados, es que se habría motivado la promulgación del Decreto de
Urgencia N® 102-2021, de fecha 19 de octubre de 2021,como acto criminal preparatorio, que a
su vez permitió que José Nenil Medina Guerrero dentro del tiempo en el que frecuentaba palacio
de gobierno, lograra beneficiarse de licitaciones, utilizando empresas de fachada como lo sería
la empresa DESTCON IngenierosSt Arquitectos S.A.C., cuya representante legal es Anggi Estefani
Espino Lucana y quien obtuvo en consorcio, la buena pro de la obra denominada "Mejoramiento
y Ampliación del Sistema de Agua Potable e instalación de saneamiento básico en las localidades
de Yamsen Ushum, Tayapotrero Vista Alegre del distrito de Anguía - Provincia de Chota-
Departamento de Cajamarca, de fecha 25 de noviembre del 2021", valorizado en
S/.3'098,263.13 millones de soles, siendo que Estefani Espino Lucana, habría actuado como
testaferro de la presunta organización criminal Pedro Castillo Terrones, Lilla Paredes Navarro y
José Nenil Medina Guerrero.
Ahora bien, la actividad de testaferro de Estefani Espino Lucana, habría sido desplegada
conjuntamente con su hermano Hugo Espino Lucana, pues es éste último es quien
prácticamente estaría frente de la empresa DESTCOM Ingenieros & Arquitectos S.A.C. realizando
31
yi
bajo la sombra todas las facultades propias de la representante legal, así se entre ambos y en
consorcio con otras empresas, se les adjudicó la buena pro de la ejecución de la obra
denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YANSEN, USHUM, TAYAPOTRERO VISTA
ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA-PROVINCIA DE CHOTA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
cuyo costo de ejecución de obra asciende a $/3'098 263.13 soles, en el distrito de Anguia,
provincia de chota, departamento de Cajamarca, en el mes de noviembre de 2021 ello previo,
durante y después que también, concurriera a Palacio de Gobierno hasta en cinco
oportunidades, a entrevistarse con Yenifer Noelia Paredes Navarro, así como con la Primera
Dama de la Nación, con la Lilia Paredes Navarro, quien era la encargada de autorizar todos los
ingresos de Hugo Espino Lucana a Palacio de Gobierno y a la residencia presidencial conforme
lo han precisado Lilia Paredes Navarro así como Yenifer Noelia Paredes Navarro en sus
respectivas declaraciones.
Así, Hugo Jhony Espino Lucana, amigo de José Nenil Medina Guerreo, durante los meses de
agosto y setiembre, logró obtener además el otorgamiento de la buena pro^^ para la
adjudicación la ejecución de la obra recuperación de la infraestructura y equipamiento de la
institución educativa N'* 20984-2 y Santiago Antúnez de Mayolo, distrito de Gorgor, provincia de
Cajatambo - Lima con GUI 2452692, con costo de inversión de S/ 3'876 061.73; con fecha 16 de
setiembre de 2021, el mismo que fue adjudicada mediante procedimiento de contratación
pública especial para reconstrucción por cambio N" 004-2021-MPC7CS-1 {primera
convocatoria), al consorcio Gorgor, representada por Teodoro Alexander Lino Quiche.
Al respecto, la adjudicación de la buena pro que logró obtener Hugo Jhony Espino Lucana
representante de la Empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C. mediante el consorcio
Gorgor en la provincia de Cajatambo, y la adjudicación de la buena pro al consorcio lECONS en
el distrito de Anguia a Anggi Estefani Espino Lucana, no sólo tiene en particular que las empresas
de los hermanos Espino Lucana conforman el consorcio con cada una de ellas respectivamente,
sino que además, la persona de Nathaly Viviana Alcántara Montes conformo el comité se
selección en ambos procesos, es decir, participó en el proceso de selección con CUI 2452692 en
Cajatambo con fecha 16 de setiembre el 2021 como primer miembro titular, así también
participó como presidente titular de comité de selección de la adjudicación simplificada DU102-
2021-008-2021.MDA/CS-1 en Anguia; de este modo se podría colegir que la participación de
Nathaly Viviana Alcántara Montes, como miembro de la organización criminal que se viene
investigando, participó de forma activa en cumplir los planes de la organización criminal, esto
N
es, tii^(^corporada en el comité se selección DU102-2021-00S-2021.MDA/C5-1 en Anguia a fin
^..•(Míéfencretizar el direccionamiento de la licitación de la obra concebida fraudulentamente, de
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32
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'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
igual forma que habría realizado el direccionamiento del procedimiento de contratación pública
especial para reconstrucción por cambio N'’ 004-2021-MPC/CS-l (primera convocatoria) en la
provincial de Cajatambo.
Es producto de esta actividad delictiva, que los hermanos Hugo Espino Lucana y Estefani
Espino Lucana, habrían recibido conjuntamente, como comisión por estos contratos la suma de
S/.90,000 nuevos soles, por parte de Walter Enrique Paredes Navarro y David Alfonso Paredes
Navarro, hermanos de la Primera dama y cuñados del presidente de la República, hechos que se
corroborarían con el Reporte UIF N “ 021-2022-DAO-UIF-SBS57, del 24 de julio de 2022.
Así también, en relación a la noticia criminal que dio inicio a la presente investigación, se
advierte que Yenifer Paredes Navarro, participó activamente para lograr concretar el expediente
técnico en el caserío La Succha conjuntamente con Hugo Espino Lucana y Susy Díaz Huamán,
siendo esta última amiga y socia de Yenifer Paredes Navarro y Hugo Espino Lucana, quien
además labora en la Residencia de Palacio de Gobierno,en razón de lo manifestado por la propia
Yenifer Paredes Navarro; hecho que además ha sido evidenciado en el video propalado donde
se le aprecia en el Caserío La Sucha, promover un censo para ejecutar un proyecto, entre otros
dijo: "... estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada, el perfil ya está
aprobado de su proyecto, entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para
lievar y aprobar el proyecto que necesito reunión que se habría dado en la localidad de La
Succha, distrito de Chadin, provincia de Chota, departamento de Cajamarca en el mes de
septiembre de 2021.
Ahora bien, la actividad de testaferro de Estefani Espino Lucana, habría sido desplegada
conjuntamente con su hermano Hugo Espino Lucana, pues es éste último es quien
prácticamente estaría frente de la empresa DESTCOM Ingenieros & Arquitectos S.A.C. realizando
bajo la sombra todas las facultades propias de la representante legal, así se entre ambos y en
cjí'^orcio con otras empresas, se les adjudicó la buena pro de la ejecución de la obra
.••^nor^inada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
/^^^I^AMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YANSEN, USHUM, TAYAPOTRERO VISTA
58 Extraído del acta de visualización, transcripción y lacrado de video de fecha 24 de julio de 2022, enlace de
<y X' youtube: https;//www.youtube.com/watch?v=wnT5gvKxrW0&feature=youtu.be
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'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
Así, Hugo Jhony Espino Lucana, amigo de José Nenil Medina Guerreo, durante los meses de
agosto y setiembre, logró obtener además el otorgamiento de la buena pro^^ para la
adjudicación la ejecución de la obra recuperación de la infraestructura y equipamiento de la
institución educativa N“ 20984-2 y Santiago Antúnez de MayoIo, distrito de Gorgor, provincia de
Cajatambo - Lima con GUI 2452692, con costo de inversión de S/ 3'876 061.73; con fecha 16 de
setiembre de 2021, el mismo que fue adjudicada mediante procedimiento de contratación
pública especial para reconstrucción por cambio N“ 004-2021-MPC7CS-1 {primera
convocatoria), al consorcio Gorgor, representada por Teodoro Alexander Lino Quiche.
Al respecto, la adjudicación de la buena pro que logró obtener Hugo Jhony Espino Lucana
representante de la Empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C. mediante el consorcio
Gorgor en la provincia de Cajatambo, y la adjudicación de la buena pro al consorcio lECONS en
el distrito de Anguia a Anggi Estefani Espino Lucana, no sólo tiene en particular que las empresas
de los hermanos Espino Lucana conforman el consorcio con cada una de ellas respectivamente,
sino que además, la persona de Nathaly Viviana Alcántara Montes conformo el comité se
selección en ambos procesos, es decir, participó en el proceso de selección con CUI 2452692 en
Cajatambo con fecha 16 de setiembre el 2021 como primer miembro titular, así también
participó como presidente titular de comité de selección de la adjudicación simplificada DU102-
2021-008-2021.MDA/CS-1 en Anguia; de este modo se podría colegir que la participación de
Nathaly Viviana Alcántara Montes, como miembro de la organización criminal que se viene
investigando, participó de forma activa en cumplir los planes de la organización criminal, esto
es, fue incorporada en el comité se selección DU102-2021-008-2021.MDA/CS-1 en Anguia a fin
de concpgiizar el direccionamiento de la licitación de la obra concebida fraudulentamente, de
igual í<ifea que habría realizado el direccionamiento del procedimiento de contratación pública
espjtc^^^^construcción por cambio N** 004-2021-MPC/CS-l {primera convocatoria) en la
pfq^M^f:^<ajatambo.
^sÍFs. 1055
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Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
Es producto de esta actividad delictiva, que los hermanos Hugo Espino Lucana y Estefani
Espino Lucana, habrían recibido conjuntamente, como comisión por estos contratos la suma de
S/.90,000 nuevos soles, por parte de Walter Enrique Paredes Navarro y David Alfonso Paredes
Navarro, hermanos de la Primera dama y cuñados del presidente de la República, hechos que se
corroborarían con el Reporte UIF N “ 021-2022-DAO-UIF-SBS61, del 24 de julio de 2022.
Así también, en relación a la noticia criminal que dio inicio a la presente investigación, se
advierte que Yenifer Paredes Navarro, participó activamente para lograr concretar el expediente
técnico en el caserío La Succha conjuntamente con Hugo Espino Lucana y Susy Diaz Huamán,
siendo esta última amiga y soda de Yenifer Paredes Navarro y Hugo Espino Lucana, quien
además labora en la Residencia de Palacio de Gobierno, en razón de lo manifestado por la propia
Yenifer Paredes Navarro; hecho que además ha sido evidenciado en el video propalado donde
se le aprecia en el Caserío La Sucha, promover un censo para ejecutar un proyecto, entre otros
dijo: "... estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada, el perfil ya está
aprobado de su proyecto, entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para
llevar y aprobar el proyecto que necesito (...)"62, reunión que se habría dado en la localidad de
La Succha, distrito de Chadin, provincia de Chota, departamento de Cajamarca en el mes de
septiembre de 2021.
■1309 reversa.
■1429.
raído del acta de visualización, transcripción y lacrado de video de fecha 24 de julio de 2022, enlace de
;ube: https://www.youtube.com/watch?v=wnT5gvKxrW0&feature=youtu. be
35
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
SU declaración de fecha 14 de agosto de 2022, (respuesta pgta. 7): "...José Nenil Medina
Guerrero siempre venia a mi oficina de Breña (...) desde donde llamaba a su personal de su
Municiplaidad a través de celular, específicamente ai señor Rony irigoiin Vásquez, quien era el
tesorero de la Municipalidad y le ordenaba que deposite ciertos montos que iban a mi cuenta,
para entregárselo a él, siendo que yo tengo el teléfono de Rony en mi agenda del celular...". Los
cuales eran destinados para el mantenimiento de la Organización Criminal
Luego, que José Pedro Castillo Terrones asumiera la Presidencia de la República del Perú, el
alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca
José Nenil Medina Guerrero visitó en diez(10)oportunidades Palacio de Gobierno, de las cuales
ocho (8)fueron realizados en el segundo semestre del año 2021 y dos (2)en el primer trimestre
del año 2022; de estas visitas cinco (5)fueron al Presidente de la República José Pedro Castillo
Terrones, mientras que las restantes visito a las personas de Jaime Huatuco Santos, Giuliana
Roncalla Marín y Jorge Alva Coronado, conforme se aprecia del siguiente cuadro:
SALIDA
Gobierno Terrones
Gobierno Santos
Gobierno Terrones
36
it tf
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
Gobierno Terrones
Las necesidades de su localidad, sino que esta relación amical nace desde hace mucho tiempo
atrás, toda vez que José Nenil Medina Guerrero ha referido conocer a José Pedro Castillo
Terrones porque es natural de Chugur, Chota y vive cerca del domicilio del alcalde, vinculo que
permitió que esta autoridad edil apoye económicamente al candidato presidencial de ese
entonces Castillo Terrones, por esa razón era del entorno cercano y de confianza del presidente
y en función a ello, realiza estas visitas con el único propósito de viabilizar los proyectos de obras
en el distrito de Anguía, los que son corroborados con datos de los siguientes colaboradores:
37
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
municipalidad; por esas razones la conozco. Era una que era alcalde de
persona que estaba apoyando activamente a la Anguía y su mejor
campaña en Lima, ya que se alquiló un departamento amigo.
en Lima para su estadía.
José Nenil apoyo a Pedro
José El señor Nenil es amigo personal del señor Pedro Castillo Terrones y a
Nenil Castillo Terrones por haber apoyado económicamente cambio de que cuando
Medina a la campaña y por ser alcalde de Anguía, y a través del él sea presidente iba a
Guerrero presidente de la república tenía relaciones con todos incrementar el
Sucede que en este mismo periodo de visitas realizadas por Nenil Medina Guerrero al
Palacio de Gobierno se emitió el Decreto de Urgencia N‘’102-2021-PCM del 29 de octubre
del 2JD21, transfiriendo la suma de S/. 34'382,297.00 a favor del Ministerio de Vivienda,
..Gi^^i^ucción y Saneamiento para el financiamiento de ejecución en obras de saneamiento,
^.,^íS:,''^j^q^ándose un listado de aproximadamente 362 obras, 95 de las cuales corresponden
mentó de Cajamarca y entre ellas están los proyectos de obras del distrito de
previamente fueron canalizados para su evaluación y/o calificación en el
^ Programa Nacional de Saneamiento Rural(PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción
38
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
y Saneamiento, actos que originaron que la Municipalidad Distrital de Anguía realice los
procedimientos especíales de selección en este mismo periodo que comprende los meses
de octubre, noviembre y diciembre del 2021, es decir estas actuaciones son el resultado de
las visitas que Nenil Medina realizó a Palacio de Gobierno. En este contexto, resulta
necesario señalar lo vertido por los colaboradores eficaces respecto a ios nexos que tenía
José Nenil Medina Guerrero en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:
39
Ao
n
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
lADRO DE OBRAS POR EL DECRETO DE URGENCIA N" 102 - 2021 DEL PERIODO FISCAL 2021
Valor
Fecha y
Nombre b Sigla Referencíal /
N" Hora de Nomenclatura Descripción de Objeto
de la Entidad Valor
Publicación
Estimado
MUNICIPALIDAD
SUPERVISION DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE
2 DISTRITALDf ^^ ... AS-DU102
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
174,514.99
ANGLUA ‘2021-SM-6-
EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL
40
//
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
SUPERVISION «MEJORAMIENTO DE LA
AS-DU102
MUNICIPALIDAD TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
26/11/2021 2021-SM-5-
3 DISTRITAL DE LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA 121,990.59
21:59 2021-
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
MDA/CS-1
CAJAMARCA»
SUPERVISION «MEJORAMIENTO DE LA
AS-DU102
UNICIPALIDAD TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
11/11/2021 2021-SM-5-
8 ISTRITAL DEx LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA 121,990.59
22:03 2021-
NGUIA/^ - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
MDA/CS-1
CAJAMARCA»
41
il
n
duy
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
íSÍI MINISTERIO PÚBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
FISCALÍA DE LA NACIÓN
EQUIPO 2
CAJAMARCA,TRAMO I GUI
42
43
S/
TOTAL 30,851,301.59
CUADRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFORMADO PARA LOS DIF RENTES PROCESOS
AS-DU102 2021-SM-8- AS-OU1022021-SM4 AS-DUÍ02 2021-SM-3- AS-DU102 2021-SM-2-
CARGO
2021-MDACS-l 2021-MDACS-l 2021-MDACS-l 2021-MDACS-l
JESUS OMAR MARTINEZ
PRESIDENTE
ALCANTARA MONTES MARTINEZ PANTA
De esta descripción, permite establecer que los comités de selección de los procesos AS-
DU102 2021-SM-4-2021-MDACS-1, AS-DU102 2021-SM-3-2021-MDACS-1 y AS-DU102
2021-SM-2-2021-MDACS-1, son los mismos mientras que para el proceso AS-DU102 2021-
SM-8-2021-MDACS-1, solamente varía el presidente titular, quienes han sido nombrados
por el titular de la entidad, por lo que se colige el posible conflicto de interés con el fin de
poder beneficiar los procesos a los postores o ganadores de la buena pro. Asimismo, para
la admisión de propuesta, evaluación y calificación y otorgamiento de la buena pro, se
puede observar que los procesos de Adjudicación Simplificada DU102 2021-SIVI-2-2021-
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43
cP
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Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
I
y 12:00 am, respectivamente y se otorgó la buena pro el día 25/11/2021 a horas 10:30 am
y 9:00 pm, siendo el ganador de la buena pro CONSORCIO EJECUTOR CHOTA NORTE y
CONSORCIO EISCOM, en ese orden de prelación, tal como se observa en el siguiente
cuadro:
OTORGAMIENTO DE LA
COMITÉ DE SELECCIÓN AOA DE CAUFiaaON Y EVALUACION DE OFERTAS
PROCESO BUENAS PRO GANADOR
CARGO NOMBRES FECHA HORA INICIO HORA FINAL FECHA HORA FINAL
OSBERTOIRI601N
T1TULAR2
VASQUEZ
lESUSOMARMARTINE
PRESIDENTE
PANTA
CONSORCIO
A$4IU10Z2021-SM-3 ORIANDOCORONEL
TITULAR 1 25/11/2021 9:30 a. m. 10:30 a- m. 2S/11/2021 10:30 a, m. EJECUTOR
2021-M0ACS-1 VASQUEZ
CHOTA NORTE
OSBERTOIRIGOIN
TITULAR 2
VASQUEZ
JESUS OMAR MARTINEZ
PRESIDENTE
PANTA
AS4IU1(Q2021-SM4 ORLANDO CORONEL CONSORQO
TITULAR 1 24/11/2021 10:30a. m. 11:30 a. m. 24/11/2021 11:30 a. m.
2021-MDACS-l VASQUEZ EJECUTORA&S
OSBERTOIRIGOIN
TITULAR 2
VASQUEZ
NATHALYVIVIANA
PRESIDENTE
ALCANTARA MONTES
Áswmm-m OSBERTOIRIGOIN CONSOROO
TITULAR 1 24/10/2021 1200 a. m. 25/11/2021 9:00 p. m.
2021-MOACS-1 VASQUEZ EISCOM
ORLANDO CORONEL
TITULAR 2
VASQUEZ
Fuente: SEACE - Ebbonóan &|(ipo Especial
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vez que según página de la SUNEDU esta persona es bachiller en Sociología (folios 1020
del Tomo VI), además que del portal SEACE, específicamente de la base de datos del
SEACE - OSCE, sobre la certificación del Titular - Miembro 2 de nombre OSBERTO
IRIGOIN VASQUEZ, registra como resultado "No cuenta con la certificación OSCE", tal
como se puede apreciar en el pantallazo, en el listado que emite de acuerdo a ios
apellidos digitados.
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46
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
Gobierno Regional del Callao percibiendo un ingreso mensual de 4 mil soles. Pero cuando
llega su primera citación busca un abogado de nombre "Claudio" quien le indica que el
abogado del alcalde Nenil Medina quiere reunirse, asistiendo el 22 de julio del presente
año, entre las 10 u 11 de la noche, con su abogado, en un local de Puente Piedra donde
identificó a Hugo Jhony Espino Lucana, a Nenil Medina Guerrero y a su abogado que se
identificó como "Nlki" quien había sido Gerente General del Gobierno Regional de Piura,
fue en ese momento que el Alcalde Nenil le indica que firme el acta de buena pro,
negándose ella hacerlo porque nunca había trabajado para su entidad y que no le habían
emitido ninguna orden de servicio, contestándole él que todo tiene solución mientras
estén allí, porque a él no le buscan sino al uno, entendiendo que se trataba del Presidente
de la República, indicándole cuanto quería por su firma, ofreciéndole además trabajo,
pero ante su continua negativa comenzó a ofrecerle la cantidad de 20 mil,40 mil hasta 50
mil soles, negándose a aceptar este ofrecimiento porque su firma no tiene precio. Que la
firma es falsa donde aparece como presidente del comité de selección, porque nunca ha
trabajado para la Municipalidad Distrital de Anguía.
Este hecho irregular demuestra claramente que este procedimiento especial de selección
fue simulado con el único propósito de favorecer con el otorgamiento de la buena pro al
Consorcio lECONS, por lo tanto, los actos descritos en esta acta de fecha 24 de octubre
del 2021 concerniente a la Adjudicación Simplificada D.U N“102-2021 N°008'2021-
MDA/C$, carecen de veracidad y resultan ser espurios por cuanto Nathaly Viviana
Alcantará Montes nunca trabajó para la Municipalidad Distrital de Anguía, toda vez que
en ese periodo que realizo este proceso se encontraba laborando en el Gobierno Regional
del Callao. Entonces, considerando lo vertido por esta persona el Contrato de Locación
de Servicios -2021-MDA de fecha 08 de noviembre del 2021 (obra en el Acta de
Deslacrado, Verificación, Extracción de Información, Lacrado y Rotulado de Bienes de
fecha 14 agosto de! 2022), también carecería de veracidad por cuanto Nathaly Viviana
Alcantará Montes no laboró en esta entidad edil, de tal manera que la firma de esta
persona habría sido falsificada, cuya formulación tendría como propósito aparentar la
existencia de un vínculo laboral entre ambas partes y en mérito a ello, simular que
participó en este procedimiento especial de selección y así darle visos de legalidad,
actuaciones donde se encuentran inmersos las personas de Osberto Irígoin Vásquez y
Orlando Coronel Vásquez, quienes según el acta fueron miembros titulares en este
proceso.
..•■^n cuanto a estas actuaciones irregulares, Hugo Jhony Espino Lucana en su declaración
¿brindada el 14 de agosto del 2021, reconoció la comisión de estos actos ilícitos cuya
\ y consumación fue favorecer al Consorcio lECONS, habiendo existido un
..•*&í^^«^'‘VSncierto
V ir’ ó*
de voluntades entre José Nenil Medina Guerrero, Hugo Jhony Espino Lucana,
•‘áS' nIl cT ^ Teodoro Alexander Lino Quiche y Ronel Yuner Solís Arquinigo quien había solicitado la
48
4f
cantidad de S/. 228,000.00 mil soles para adjudicársele la buena pro, monto que debía de
ser entregado en dos armadas, la primera debía ser pagado a la firma del contrato, pero
ante la propuesta de Espino Lucana este pago se efectuaría una vez pagado la primera
valorización, como así sucedió donde su hermana Anggi Estefani Espino Lucana, por
petición suya retiró de la agencia del Banco Continental del distrito de Puente Piedra, la
cantidad de S/. 50,000.00 Mil Soles y luego en ese mismo día retiro S/. 30,000.00 mil soles,
para después de transcurrido varios días retiro S/. 20,000.00 mil soles, esto con
conocimiento y/o autorización de Ronel Yuner Solls Arquínigo y Teodoro Alexander Lino
Quiche, quienes sabían que este dinero era para el alcalde Medina Guerrero, a quien le
hizo entrega en el interior del departamento 702 del edificio ubicado en la Av. Brasil
N“727.
CCI: 011•316•00010004537973
El primer pago realizado por Hugo Jhony Espino Lucana al alcalde José Nenil Medina
Guerrero se corroboran con el Acta de Verificación de domicilio de fecha 15 de agosto del
2021, donde el propietario del departamento 702 del inmueble ubicado en la Av. Brasil
N‘’727, de nombre Alfredo Ricardo Natividad Hinostroza con DNI N^IOSGOESB, reconoció
que desde diciembre del 2021 conoce a José Nenil Medina Guerrero, con quien se reunió
.en cuatro oportunidades en este departamento y ante el aprecio que le generó le
..♦•‘^proporciono las llaves del departamento con la condición que pague los gastos de
..•^^^iji-r^dhjpnimiento, quien le había manifestado tenía amistad con el Presidente de la
oP
<''^Spublica
^
Pedro Castillo Terrones. Entrega de dinero que según registro existente en el
‘ estado de cuenta de la empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos SAC, en el Banco BBVA,
i..
49
^0
fue retirado por Anggi Estefani Espino Lucana en tres armadas acumulando un total de
S/.100,000.00 mil soles, cantidad entregada en este inmueble.
Sobre lo vertido por Nathaly Viviana Alcantará Montes respecto a la reunión que sostuvo
\
con su abogado, José Nenil Medina Guerrero, Hugo Jhony Espino Lucana, Teodoro
^.o^xander Lino Quiche, donde pretendieron hacerle firmar el acta de admisión,
^,..^^'^va^uación, calificación y otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada
•^^^<^|>%S-2021-MDA/CS, para de esta manera regularizar la documentación e incluso le
cantidades de dinero negándose aceptar, toda vez que como refirió
nunca laboró para la municipalidad de Anguía; declaración que guarda similitud con lo
50
51
fe
/UA-0
y
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
señalado por Hugo Jhony Espino Lucana en su declaración rendida el 14 de agosto del
presente año, donde efectivamente precisa que ante la negativa de Nathaly Alcantará
Montes de firmar los documentos, el mismo alcalde le ofreció trabajo y también
cantidades de dinero, llegando incluso a ofrecerle S/.50,000.00 mil soles, pretensión que
ella no acepto; por lo tanto, estos actos colusorios denotan claramente conductas ilícitas
por parte de cada una de las personas implicadas en estos hechos, permitiendo también
conocer que los actos expresados en todos los documentos formulados por los
integrantes del comité de selección resultarían ser falsos, dado que Viviana Alcantará
Montes nunca tuvo una relación contractual con la municipalidad, por lo tanto nunca
presidio el comité de selección de este proceso, por lo que todo fue planificado con el
único propósito de beneficiar con el otorgamiento de la buena pro al Consorcio lECONS y
por ende con la ejecución de la obra cuyo monto fue de S/ 3'098,263.13.
También se tiene del Oficio N*’2946'2022-EF/52.06 dei 03 de agosto del 2022, que la
Municipalidad Distrital de Anguía transfirió diferentes cantidades de dinero a la empresa
Destcon Ingenieros & Arquitectos SAC,correspondientes al año 2021 por el monto de S/.
198,387.00, conforme se detalla a continuación:
R DOCUMENT SOLES
51
V
ÍA
En el año 2022 esta empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos SAC, continúo
recibiendo transferencias de dinero de parte de la Municipalidad Distrital de
Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, por el monto de S/
2'009,069.88, conforme se describe a continuación:
R DOCUMENT SOLES
52
5:?
53
$f Jr
C(>líUyA'
'/ '■
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
TOTAL
2'0009,069.88
Así se tiene que, Hugo Jhony Espino Lucana, durante el mes de agosto y setiembre del año
2021 realizó coordinaciones previas con altos funcionarios en Palacio y otros Ministerios,
producto del cual resulto beneficiado el consorcio GORGOR, teniendo como consorciado a
la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C., del cual es gerente general y
representante legal Hugo Espino, y en efecto de los registros de visitas se tiene que la
persona de Hugo Espino Lucana y José Medina Guerrero no soto habrían frecuentado
Palacio de Gobierno, sino también el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento,
ello se desprendería con la finalidad de dirigir fraudulentamente la licitación y adjudicación
de ejecución de obra, a favor de una de las empresas de fachada de los hermanos Lucana
Espino, siendo en el caso concreto la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C.
quien participa en consorcio con las empresas Ingeniería y Constructora Lino S.A.C., R-CIS
Ingenieros S.A.C. y Zíur Constructores S.A.C.
Estos hechos se condice con los diversos registros de ingreso de José Nenil Medina
Guerrero, a Palacio de Gobierno y al Ministerio de Vivienda y Construcción, días antes y
...^^eriores al otorgamiento de la buena pro, tal es así que, con fecha 7 de agosto de 2021
tp 54
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
(63), un mes antes del inicio del proceso de selección para la adjudicación de la Obra
denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YANSEN, USHUM,
TAYAPOTRERO y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA-PROVINCIA DE CHOTA-
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"con costo de ejecución de obra S/3'098 263.13 soles.
Asimismo, el art. 34 de la Ley N"27972 señala que: "Las contrataciones y adquisiciones que
realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto
público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su Jurisdicción, y a
falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones. Los procesos de contratación y
adquisición se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad,
eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y tratojusto e igualitario; tienen
como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de
calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados"; dispositivo legal que
de manera expresa precisa que las adquisiciones deben de ceñirse a determinados
A
principios que rigen las contrataciones. En este contexto, este procedimiento de selección
se desarrolló dentro de los alcances del Reglamento del Procedimiento de Contratación
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios - Decreto Supremo N*071-2018-PCM,
cuya finalidad es desarrollar el procedimiento de contratación previsto en la Ley N^SOSSS,
ley q.ue aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del
-
V
'*
Galdo- la Directora del la Oficina de Recursos Humanos, subsecretaría General del Despacho
pPresid&TOíy. remite reporte del registro de visitas al Despacho Presidencial)
55
cP
56
{'ItXn
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
a. Fluye del Informe N^OAZ-ZCZZ-UTIF-FEDCF del 05JUL2022 (folios 43 al 70 del Tomo I),
que contiene información del SEACE, que la única empresa que cumplía con experiencia y
capacidad económica era la empresa R-CIS INGENIEROS SAC debido que desde el año 2007
tiene como monto adjudicado en ejecución de obras la cantidad de 55 millones de soles,
mientras que las demás empresas que conformaron el CONSORCIO GORGOR como ZIUR
CONSTRUCCIONES SAC, INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA LINO SAC y JJM ESPINO &
CONSTRUCCIONES SAC, no tenían ninguna experiencia y su capacidad económica era
menor en comparación con la primera empresa, sin embargo, es importante tener en
cuenta con respecto a la empresa R-CIS INGENIEROS SAC, la cual contaba con experiencia y
capacidad económica para participar y/o ejecutar esta obra, pero resulta que esta misma
persona jurídica registra una sanción temporal impuesta por el Tribunal de Contrataciones
del Estado en el periodo de 29 de setiembre del 2016 al 03 de junio del 2018, por haber
presentado documentación falsa y/o inexacta a las entidades, es decir era una empresa que
había actuado irregularmente en un proceso de selección en razón a ello fue sancionada y
por imposibilitada de contratar con el Estado.
»»**
^,.^J¡i^^\^^^«’^t6grantes del comité de selección en cumplimiento a sus obligaciones como
autónomo elaboraron las bases administrativas de este procedimiento de
56
,.y >,
fl’j I MINISTERIO PÚBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES COHTRA LA CORRUPCION DEL PODER
ipk¡ FISCALIA Db LA NACION
EQUIPO 2
selección estableciendo un calendario del proceso conteniendo las fechas y horas de inició
de cada uno de los actos que a continuación se indican:
Convocatoria 20AG02021
propuestas
Entonces, considerando que las bases estándar precisaban que la formulación de consultas
y observaciones se realizaría del 23 hasta el 26 de agosto de 2021, y la absolución de
consultas y observaciones solo el 31 de agosto de 2021; sin embargo, el artículo 35“ del
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con
Cambios indica que "Las consultas y las observaciones administrativas de los participantes
seformulan a través del SEACE, dentro de los dos días hábiles siguientes a la convocatoria.
La absolución se notifica, a través del SEACE, al día siguiente del vencimiento del plazo
previsto para laformulación de consultas y observaciones administrativas (...). Absueltas las
consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se ha presentado, se
integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. La integración y
publicación de las bases se realiza el mismo día de absolución de consultas y observaciones
administrativas, según el calendario establecido Por lo tanto, correspondía como
fecha para la absolución de consultas y observaciones el 27 de agosto del 2021 y no el 31
..••^^^osto del 2021; además debió efectuarse la integración de las bases el 27 de agosto de
esto en cumplimiento a lo señalado en el Reglamento del procedimiento de
..•*tó^>j?‘^<^'ó^l^'íación Pública para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto
N“071-2018-PCM y sus modificatorias.(INFORME DE HITO DE CONTROL N“010-
57
y
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
GORGOR
UTCAS
d. En cuanto a (a designación del comité de selección, se tiene que el art. 10 del Decreto
Supremo N*071-2018-PCM del 05 de julio del 2018 prevé: Los servidores del OEC que,
en razón deusfunciones intervienen directamente en alguna de lasfases de la contratación,
deben ser profesionales y/o técnicos certificados por el OSCE". En ese sentido, se ha podido
constatar la transgresión a este estipulado, toda vez que de la verificación efectuada en la
base de datos del portal del SEACE - OSCE, sobre la certificación Titular - Presidente que
debió tener Ronaid Edwar Briceño Monzón (ingeniero Civil titulado en el año 2018), al
haber presidido el comité de este procedimiento de selección, obteniéndose como
resultado que "NO cuenta con certificación del OSCE", es decir se encontraba
irnp^i^ilitada de integrar este comité de selección.
PSCE
L
■/
u »
y
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
Situación distinta, sucede con Nathaly Viviana Alcántara Montes (Ingeniera en Negocios
Internacionales titulada en el año 2019) quien del resultado de la verificación en la base de
datos del SEACE - OSCE, sobre la certificación del Titular - Miembro 1, de dicha persona,
obteniéndose como resultado "SI cuenta con certificación OSCE - Nivel Básico".
DOCUMENTO
DTN PSCE^
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
Mientras en el caso de Guido Darío Quispe Rojas (Ingeniero Civil titulado en el año 2018),
su situación es similar al del presidente del comité de selección, toda vez que en la base del
SEACE - OSCE sobre la certificación como Titular - Miembro 2, tampoco "NO cuenta con la
..•^ftificación OSCE", es decir se encontraba imposibilitado de integrar este comité de
S^'^elección.
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Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
CONSORCIO CONSORCIO
N“ Documentación de presentación obligatoria
GORGOR UTCAS
60
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
(...)
37.8 "Oferta Económica confirma legalizada. El detalle mínimo exigido será: Costo
Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variable, Utilidad e Impuesto
General a las Ventas. EL monto total de la oferta y de los subtotales que lo
componen debe ser expresado con dos decimales. En caso de consorcio, se
requiere la firma legalizada de todos los integrantes del consorcio".
Ahora, si bien este marco normativo señala que tanto la carta de presentación de oferta
como la oferta económica (Anexo 4) deben estar con las firmas legalizadas de los
integrantes del consorcio,sin embargo, lo que estipula este dispositivo legal no fue tomado
en cuenta por el mismo comité de selección al no haber consignado en la Sección Especifica
- Capítulo II, numeral 2.2.1 "Documentación de presentación obligatoria" de las bases
61
>1
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Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
asumida por el comité permite advertir un favorecimiento hacia el consorcio que resultó
ganador; exponiéndose a continuación las siguientes imágenes:
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'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
f. Por otro lado, se tiene que el comité de selección conformado por Ronaid Edward
Bríceño Monzón (Presidente), Nathaly Viviana Alcántara Montes y Guido Darío Quispe
Rojas(miembros titulares), realizó el 10 de setiembre del 2021, la admisión, evaluación y
calificación de ofertas finalizando a las 20 horas de ese mismo día, pero resulta que la hoja
donde aparecen las firmas de los integrantes del comité de selección, es compartida (la
mitad de página) con el acto de otorgamiento de la buena pro que este mismo comité
realizó seis días después, esto es, el 16 de setiembre del 2021, resultando poco creíble la
veracidad de estos actos y que además, transgrede lo previsto en el Decreto de Urgencia
N°071-2018-PCM de fecha 05 de julio del 2018, que señala lo siguiente:
"El otorgamiento de la buena oro en todos los casos se efectúa el mismo día
de la presentación de las ofertas, salvo que por razones debidamente
63
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
2. Ejecución Contractual
R- CIS Ingenieros SAC, JMM Espino Ingeniería & Construcción SAC y ZÍUR Construcciones
SAC)suscribieron el 01 de octubre del 2021 el Contrato de Ejecución de Obra N^lOG-ZOZl-
MPC, por el monto de S/ 3'876,061.73, estableciéndose en la "clausula quinta" que el plazo
de ejecución del contrato es de 150 días calendario, el mismo que se computa desde el día
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de
las bases"; asimismo, en la "cláusula novena y décima" de dicho contrato, prevé que la
entidad (municipalidad) otorgará un adelanto directo por el 10% del monto de! contrato
original y otro adelanto para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato. En
este contexto se tiene lo siguiente:
Sí
64
A 6^
^o* x<í>
haciendo un cuadro comparativo se puede apreciar diferencias de los adelantos
.. tanto directos como de materiales según cronograma de desembolso y lo que dice las bases
administrativas, de lo primero se puede observar que han aplicado los porcentajes del
adelanto directo y de materiales del 15% y 25% respectivamente del costo directo,
cP
haciendo un total de 5/ 1' 055,719.45 soles, además aplicando sobre la base los gastos
65
Lh
(í>^
generales, utilidades y el impuesto general de las ventas del 8%,7% y 18% respectivamente,
haciendo un total del importe por S/1'432,611.29 soles, que comparando y deduciendo lo
que dice las bases integradas sobre la aplicación de los porcentajes del 10% y 20% sobre el
costo directo, del adelanto directo y de materiales un total 5/ 791,788.99, deduciendo
sobre la base Imponible los gastos generales, utilidades y el IGV, haciendo un total de S/
1'074,457.65 soles, lo que hace una diferencia en prejuicio de la entidad por 5/ 358,153.64
soles, siendo visado por el Sub - Gerente de Infraestructura Ing. Ronaid Briceño Monzón y
el Ing. Civil Ronel Yuner Solís Arquinígo, tal como se detalla en el siguiente cuadro
comparativo resumen:
Proyecto
Siente ¡iQpaii
BIEB,
BIEB
mm ?51,78a93
nm p.B
n
Presupuesto Total 3,581SÍ,51 mm
De,.*jg anterior se puede inferir, que bajo este procedimiento se han tergiversado la
.n^táfiativa aplicable del Decreto Supremo N“071 - 2018 - PCM, sobre el Reglamento del
/i^i^^^fi^ento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, en
■ sobre las clases de Adelantos de Obras, las bases integradas del procedimiento
.. X o^^'^of^ff’stación pública especial para la reconstrucción con cambios, en su Capítulo II del
V..-5P
■,¡s^^^sr^<vProcedimiento de selección en su numeral 2.7 y el contrato de ejecución de obra, donde se
^ v»'" describe que los adelantos directos y de materiales no pueden exceder el 10% y 20% del
monto del contrato original, respectivamente, perjuicio que habrían generado a la entidad
o®
con el monto de S/ 358,153.64 soles.
66
H
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
SUB TOTAL 1 89
cp
SííeienGS (X3¡
mm 15
JllS
01Al07KfB10DElí23Al]l 58.
(11
¡A
a) El expediente técnico sin planos, publicado en la fase de expresión de interés del portal
del SEACE, genera que los proveedores no puedan efectuar una evaluación integral
respeto de las características técnicas de la intervención, para la determinación de un
requerimiento objetivo y preciso.
69
?0
70
U.'V»
2. Se designó a integrantes del comité de selección que no contaban con la certificación del
OSCE, como es el caso de Ronaid Edwar Bríceño Monzón, Guido Darío Quispe Rojas a
excepción de Nathaly Viviana Alcántara Montes que si contaba con certificación del OSCE,
hecho que transgrede e! art. 10 del Decreto Supremo N®071-2018-PCM del 05 de julio del
2018.
6. Se transgredió la cláusula quinta del contrato que señalaba que el plazo de ejecución de
obra era de 150 días calendario, sin embargo, la ejecución de esta obra su plazo fue de 219
días calendario, debido a las ampliaciones y una suspensión que paralizo esta obra, la
mispí^que en ia actualidad se estaría ejecutando.
cP
71
ti
/V
¿A/1
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
1.2. SOBRE LAS CALIFICACIONES JURÍDICAS ASIGNADAS A LOS INVESTIGADOS CON SUS
RESPECTIVOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.
BASES JURÍDICAS
El artículo 317 del Código Penal de Organización Criminal, que dice: El que promueva,
organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas con carácter
estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas ofunciones, destinada a cometer delitos será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta
a trescientos sesenta y cinco días- multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2),
4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días- multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4)
y 8)en los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder,jefe,financista o
dirigente de la organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves
a su integridadfísica o mental".
Los comportamientos típicos que expresa el actual artículo 317 del Código penal, son los
siguientes:
a) Actos de constitución.
oo 72
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
b) Actos de organización.
Actos de promoción.
PRADO SALDARRIAGA, Víctor; Derecho penal. Parte Especial. Los delitos, Lima. 2017, Pág. 153. De la misma
manera: PAUCAR CHAPPA. Marcial Eloy; El delito de organización criminal. Lima 2016. Pág. 105
65
PRADO SALDARRIAGA. 2017. Pág. 153
66
PRADO SALDARRIAGA,2017. Pág. 153
73
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
d) Actos de Integración.
67
PRADO SALDARRIAGA, 2017, Pág. 154
SAN MARTÍN CASTRO, César, Dino Carlos CARO CORIA, Leandro REAÑO PESCHIERA; Delitos de tráfico de influencias,
enriquecimiento ilicito y asociación para delinquir, Lima, 2002, p. 293.
PRADO SALDARRIAGA, Víctor; Derecho penal. Parte Especial. Los delitos, Lima, 2017, Pág. 154
74
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional' (p
eventual. En este punto, correlato en el artículo 2, de la Ley Nro. 30077 que prevé
«2. La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas
vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma puede ser temporal,
ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la
organización criminar.
Pluralidad de agentes
Esta Organización Criminal, se encuentra integrada por parientes, familiares y/o allegados
al Presidente de la República, así como alcaldes distritales de los departamentos de
Cajamarca y Lima, quienes de manera concertada y coordinada (cumpliendo cada uno de
ellos, roles o funciones específicos), teniendo una estructura definida, con la finalidad de
lograr la consecución de sus objetivos, empleando toda la logística útil y necesaria,
dedicados a la comisión de los Delitos contra la tranquilidad pública -organización criminal
y Contra la Administración Pública -colusión agravada.
o
So
E rsona I:
_ ^ji^sé^^ación Criminal está integrada por más de tres personas, que actúan de forma
cada uno cumple roles y funciones establecidos muchos de ellos con procesos
7 <?%^n^stigación en curso, que a la postre y bajo una debida orientación de una nueva
aligad delictiva que representa el delito de organización criminal, estos planifican, más
.•'i# un hecho delictivo, muchos de estos han quedado impune o se encuentran en etapa de
investigación de manera independiente,
o*
\
75
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
Elemento Temporal:
Por el carácter estable y de permanencia en el tiempo de esta organización criminal, que
data desde el año 2021 aproximadamente {noticia criminal, denuncias, procesos vigentes,
antecedentes, etc.}, por hechos ilícitos consumados y otros en grado de tentativa, se puede
demostrar la temporalidad en magnitud tai que sus actividades ilícitas, representa para los
integrantes de esta organización criminal su "modus vivendi", conforme a los hechos
registrados, principalmente de los que se ha corroborado en el cumplimiento de la medida
que originó el inicio de la presente investigación y se expone durante el desarrollo del
mismo.
Elemento Teleoiógico:
El desarrollo a futuro de un programa criminal, que comprende un concurso ideal de delitos
bajo la acción criminal del "modus operandi" que emplea esta organización criminal, para
alcanzar sus fines, base de una estructura adecuada al fin delictivo que ha representado a
largo plazo y por ello su permanencia en el tiempo. Así como las diferentes coordinaciones
de su cabecilla "Hombre Clave", y los demás integrantes, con la finalidad de buscar un fin
económico - lucrativo, para continuar con el plan criminal y asegurar el ilícito a futuro, lo
cual se aprecia según la Noticia Criminal que dio génesis a la presente investigación.
Elemento Funcional:
Elemento estructural:
De los hechos narrados, se advierte una pluralidad de agentes vinculados por razones de
amistad, parentesco, pero además, evidencia vínculos que salen de la esfera de sus
competencias, pues, el existir procesos de licitación favorables justamente a aquellas
cP I personas que mantienen vínculos con los funcionarios públicos que tienen en su esfera de
í control determinadas decisiones, sosteniendo reuniones antes y durante la emisión de la
76
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
buena pro de los procesos de licitación, quiebra la imparcialidad, objetividad, buena fe que
debe existir en los procesos de licitación pública, pues quiebra la autonomía,
independencia, equidad que los funcionarios públicos deben mantener en las decisiones de
los procesos de licitación a cargo de la administración pública, más aún, si de los actos de
investigación, como en el presente caso, se evidencia una correlación de conductas que
evidenciaría una estructura exprofesamente estructurada para favorecerse con contratos
de licitación pública a cambio de dinero, es decir buscan el lucro económico.
Cabecillas: Los lugartenientes de esta organización criminal están compuestos por dos
funcionarios de alto nivel: el primero es el ministro de vivienda construcción y saneamiento,
\
Geíner Alvarado López”, quien por orden del cabecilla direcciona los recursos públicos
asignados a su cartera amparándose en normas extraordinarias para ejecución de obras de
saneamiento y otros a las municipalidades, cuyas autoridades se han coludido en el
direccionamiento de las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados de fachada.
El segundo es JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO alcalde del distrito de Anguía en la provincia
\
de Chota - Cajamarca, quien sería cabecilla e integrante de la organización criminal, quien
\
es muy cercano al presidente de la república y, es el encargado de concertar con las
diferentes autoridades de municipalidades a nivel nacional para que, a cambio de que les
\
fe
•• vC'J
'7° del cual, mediante Disposición N'6,emitido por la Fiscalía de la Nación, de fecha 27 de mayo de 2022, se
e ^la persona de José Pedro Castillo Terrones, en su condición Presidente de la República en la Carpeta
investigación seguida contra Juan Francisco Silva Villegas, en su condición de Ministro de
Comunicaciones y otros altos funcionario, por la presunta comisión de los delitos de organización
otros, presuntamente liderara por el primero de los mencionados, ello de conformidad con el artículo 99°
Constitución Política del Perú.
cr^jDecreto de Urgencia N” 102-2021, Decreto de urgencia de dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto
publico en materia de inversión orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y
equipamiento urbano. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de octubre de 2021.
”Respecto del cual, conforme a la disposición N*ll de fecha 25.07.2022,se eleva a la Fiscalía de la Nación el informe
coi^respondiente de acuerdo a lo establecido por el artículo 99° de la Constitución Política del Perú.
77
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
direccionar las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados de fachada por la
organización criminal investigada.
78
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
í ÍVl MINISTERIO PÚBLICO EQUIPO ESPECIAL OE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
* FISCALIA DE LA NACIÓN
EQUIPO 2
IMPUTACION CONCRETA
En otras palabras, la investigada YENIFER PAREDES NAVARRO mantendría una estrecha relación
con los demás miembros de la organización criminal, es así que fomentaba las obras públicas,
conociendo que a quienes iba favorecer eran personas -naturales y jurídicas- totalmente
allegadas a la casa presidencial, quienes tenían el poder para lograr beneficiar en la licitación
pública; conforme también lo sugirió la propia investigada YENIFER PAREDES NAVARRO en la
reunión que sostuvo con pobladores del Centro Poblado La Succha del Distrito de San Miguel,
\ provincia de Chota, departamento de Cajamarca; por este motivo, la conducta de YENIFER
\
PAREDES NAVARRO se subsume a la modalidad típica de "promocionar"(art. 317, primer párrafo
CP), la misma que tiene la posibilidad de desarrollarse en cualquier fase del desenvolvimiento
de la organización criminal, y sea coetáneamente a la aparición de la organización criminal
(etapa de creación), paralelamente al desarrollo del ente delictivo (etapa de expansión) o
secuencialmente al fortalecimiento del colectivo ilícito (etapa de consolidación)^^.
i ELEMENTOS DE CONVICCION
73
co
PAUCAR CHARPA, Marcial E.: El delito de organización criminal. Lima, 2016. Pág. 107
79
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
80
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
81
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
(1) Una (01) bolsa de plástico color negro, con inscripción BRONSON estilo sin
límites, conteniendo CATORCE (14) sellos redondos de distintas
autoridades locales, tales como:
r\
TENENCIA DE GOBERNACIÓN, TENIENTE GOBERNADOR,
\
SOMBRORORCO.
c,0^ 82
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
Precisando que dichos sellos están estampados en una hoja bond para
mayor ilustración, evidenciando con ello que Yenifer Noelia PAREDES
NAVARRO, tendría acceso y/o vinculo ante dichas autoridades locales
señaladas en los sellos correspondientes, ai parecer con el fin que a través
de ellos tendría acercamiento a los pobladores de las localidades en
mención, tal como se demostró en el video propalado por los medios de
comunicación en la que se aprecia que Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO
está acompañada con algunas autoridades locales dirigiéndose a los
pobladores y de ésta manera tener el apoyo de ellos, en relación con algún
empadronamiento, ya que dicha acción sería necesaria y/o requisito para
la elaboración de algún expediente técnico de obra, y con dicha acción
desplegada, se evidencia el modus operandi(elemento modal) que tendría
para la consecuencia de los objetivos de la organización criminal, en
relación al incremento económico.
83
f-
> I MINISTERIO PUBLICO EQUIPO ESPECIAL DE HSCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
FISCALIA DE LA NACION
EQUIPO 2
84
(X m
(5) Una (01) agenda con pasta de cuerina color negro y un estampado 2017,
ciento ochenta y seis (186) de papel color crema, el cual se detalla lo más
cP
relevante obtenido en los siguientes folios:
85
\^J
0^
/íH
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
Del cuaderno espiralado tamaño A4, color verde con inscripción en la pasta:
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA
86
cy
A¿-^
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
• El folio N" 59, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 01/2020, por el monto de 1305.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N" 60, es una boleta de pago original a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 02/2020, por el monto de 1305.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N® 61,es una boleta de pago original a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 03/2020, por el monto de 1305.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N" 62, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 04/2020, por el monto de 1305.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N” 63, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 05/2020, por el monto de 1305.00,
cP suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
87
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional' yo
MINISTERIO PUBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
FISCALIA DE LA NACION
EQUIPO 2
• El folio N" 64, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noefia
PAREDES NAVARRO, del periodo 06/2020, por el monto de 1305.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N® 65,es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 07/2020, por el monto de 1605.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N" 66, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 08/2020, por el monto de 1305.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N® 67, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 09/2020, por el monto de 1305.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N® 68, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 10/2020, por el monto de 1305.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N® 69, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 11/2020, por el monto de 1305.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N® 70, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 12/2020, por el monto de 1605.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N® 71, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 01/2021, por el monto de 1740.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N® 72, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 02/2021, por el monto de 1740.00,
cP suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
• El folio N® 73, es una boleta de pago original, a favor de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, del periodo 03/2021, por el monto de 1740.00,
suscrito por Ornar Yonel MONTENEGRO CHAVEZ, Recursos humanos,
a folios (01).
88
í
r
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
19JUL2022.
89
fe
.
y\fi
‘VV • Una (01) declaración jurada en original de fecha 31 de agosto del 2021,
suscrita por José Nenil MEDINA GUERRERO.
90
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
1
MINISTERIO PUBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISGALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
FISCALÍA DE LA NACIÓN
EQUIPO 2
91
!K'
El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317 del Código
Penal de Organización Criminal, que dice;
IMPUTACIÓN CONCRETA
92
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados de fachada por la organización
criminal investigada.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:
93
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
94
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
95
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
- B^ESJURIDICAS
84 del Código Penal de Colusión agravada por organización criminal, que dice: "El
',^^/^or/o o servidor público que,interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo,
96
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
El tipo delictivo de colusión tiene como nota esencial que el funcionario o servidor público
deba resguardar los intereses estatales de carácter patrimonial en un contexto negocia^''.
El delito de colusión incorpora como notas esenciales no solo que es, formalmente, un delito
especial propio, y, materialmente, es un delito de infracción de deber y, de otro lado, un delito
gestión, de defraudación de la gestión^^ En el delito de colusión no se protege el patrimonio
del Estado en un sentido económico -menoscabo cuantitativo en términos contables-, sino
la asignación de los recursos públicos de manera eficiente y funcionar®.
'ó'
suprema de fecha 17 de mayo del 2022. recaído en la Casación Nro.994-2019'Lima. Sala Penal
ente. Fundamento décimo,
^^jecutoria suprema de fecha 29 de noviembre del 2019, recaído en la Casación Nro. 468-2019-Lima. Sala Penal
¿impermanente. Fundamento tercero.
Ejecutoria suprema de fecha 26 de junio del 2019. recaído en la Casación Nro. 9-2018-Junín. Sala Penal Permanente.
^ Fundamento 1.6.
97
V\^
1
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
Las características esenciales del tipo penal de colusión, son las siguientes:
77
Ejecutoria suprema de fecha 05 de setiembre del 2017, recaído en el Recurso de Nulidad Nro. 1126-2017-Ancash.
Sala Pgjial Permanente. Fundamento 3.3.
superior de fecha 31 de julio del 2017, recaído en el Exp. Nro. 00004-2015-40-5201-JR-PE-01,expedido
[ Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios. (Colegiado A),
suprema de fecha 19 de agosto del 2020. recaído en la Casación Nro. 1626-2018-San Martin. Sala Penal
,,.•*1^ O^'^^^ngAÍinte. Fundamento 10.1.
^
> i,Ci^¿^^'^^^jecutoria suprema de 07 de junio del 2018. recaído en el Recurso de Nulidad Nro. 367-2018-Del Santa. Sala Penal
Permanente. Fundamento 3.13.
oo 98
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacionaí
En efecto, las personas a las cuales se ha imputan el delito de Colusión agravada por organización
criminal -y se le requiere mandato de prisión preventiva, las siguientes:
Como premisa jurídica señalamos que para la comisión del delito de colusión desleal (ya sea
simple o agravada) puede ocurrir antes de la celebración (actos de preparación) de una
contratación pública como, luego, en su ejecución o en la liquidación de la misma, de
conformidad con la hipótesis legal que prevé el actual art. 384, primer párrafo, del Código Penal.
En resumen, en cualquier etapa de la contratación pública es prácticamente factible que se
produzca un concierto ilegal o delictivo en perjuicio del interés público-las modalidades de
adquisición y contrataciones del Estado son el marco para el acuerdo defraudatono®^
En efecto, los actos concretos que se le atribuye al investigado JOSE NENIL MEDINA GUERRERO
es precisamente haber intervenido -de manera consciente y voluntario- en las "etapas previas",
o de preparación respecto de los procesos de contratación pública que tendría que controlar y
direccionar. En tal sentido, esta conducta tiene un claro reflejo a través de la modificación que
ha sufrido en año 2011, por intermedio de la Ley Nro. 29758 -promulgada el 20 de Julio del
2011-; en la que el artículo 384 del Código Penal quedó redactado de la siguiente manera: "El
funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su
cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes,
obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los
interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado,según ley....". Sobre este
punto, se puede advertir, claramente, respecto de los actos colusorios realizados por el
investigado JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO (sujeto extraneus) con determinados funcionarios
i^ma de fecha 05 de setiembre del 2017. recaído en el Recurso de Nulidad Nro. 1126-2017-Ancash.
Ünente. Fundamento i.
ALINAS SICHA, Ramiro; Delitos contra la Administración pública, Lima: GrijIey, 2016, p. 324. De la
anera; REATEGUI SANCHEZ, James; “Lo que debe saber del delito de colusión", disponible en:
im'://lpderecho.pe/delito-colusion-articulo-397-codigo-Denal/.
99
oo
Todo ello, se presume, a través de una SOSPECHA GRAVE, que producto de las diversas
reuniones sostenidas por el investigado JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO (alcalde
Distrital), con el propio presidente de la República, el ministro de Vivienda y
Construcción de aquél entonces, así como con el ministro de Transportes y
Comunicaciones de aquel entonces, reuniones que datan desde los meses de agosto del
2021, hasta los primeros meses de éste año, que tuvieron como objetivo la obtención
del presupuesto para la comuna que representa el citado investigado (municipalidad
distrital de Anguia), con obras que, posteriormente tendría el investigado JOSÉ NENIL
MEDINA GUERRERO el poder de controlar y, obviamente favorecer -de manera ilegal-
las licitaciones públicas fraudulentas, instrumentalizando las empresas de fachada para
ejecutar las obras, como en este caso, habrían sido las empresas JJM Espino Ingeniería
y Construcción SAC representada por el investigado Hugo José Espino Lucana y DESTCON
Ingenieros & Arquitectos S.A.C. representada por Anggi Espino Lucana y Hugo Ananeo
Espino Almeida (hermana y padre respectivamente del investigado Hugo Espino
Lucana).
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:
100
10
0^
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 384 del Código
Penal de Colusión agravada por organización criminal, que dice:
101
[6^
IMPUTACIÓN CONCRETA:
102
io'^'CM
DE AMAZONAS":
• A inicios del mes de agosto del 2021 se reunió con el alcalde provincial de la
municipalidad de Chachapoyas Víctor Raúl CULQUI PUERTA y Hugo Jhony
ESPINO LUCANA en una pollería ubicada en el distrito de Chorrillos cerca a
la casa de su sobrina Fanny OBLITAS PAREDES, y concertaron para que la
empresa de Hugo ESPINO elabore el expediente técnico del proyecto
"CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE YUMPE, HUSQUITA, CAULINGAS,
CUEYQUETA, QUELUCAS, PENCOTE Y TRES UNIDOS DEL DISTRITO DE LA
JALCA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS",
además coordinó para reunirse con ellos en la provincia de Chachapoyas los
primeros días del mes de setiembre.
83
Carta S/N de LATAM AIRLINES recibido via correo electrónico de fecha 19AGO2022
103
o
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:
104
10
Como parte del plan criminal, proporcionó el número telefónico 955280533 que
utilizaba el investigado Hugo Jhony ESPINO LUCANA al alcalde del distrito de
Chadín, y coordinaron telefónicamente el direccionamiento del servicio de
consultoría para elaboración de expediente técnico.
El 13SET2021 llegó a la ciudad de Chota con Hugo Jhony ESPINO LUCANA y Susy
DIAZ HUAMÁN,y al día siguiente en horas de la noche en una pollería del centro
de la provincia de Chota, se reunieron con el alcalde del distrito de Chadín Cesar
CASTILLO CABRERA, donde concertaron para que la empresa JJM Espino
Ingeniería y Construcción SAC elabore el expediente técnico del proyecto de
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERÍOS SUCCHA, CHONTAS Y LA PALMA, y
Yenifer PAREDES le aseguró al alcalde que una vez aprobado el expediente
técnico, ella se encargaría a través de su hermana Lilia PAREDES NAVARRO y el
presidente Pedro CASTILLO TERRONES la viabilidad y celeridad con el ministro
105
io6 '
• El 17SET2021 coordinó con Hugo Jhony ESPINO LUCANA, para que se reúna con
David PAREDES NAVARRO, lo referente al financíamiento para la elaboración
del expediente técnico.
O'
106
lo?
BASES JURÍDICAS
107
10?
El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su
poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quirKe años y con
ciento veinte a trescientos cincuenta días multa."
El lavado de activos tiene tres etapas: i) Colocación, ii) Intercalación, e iii) Integración. Esta
división nos sirve para construir el tipo penal de lavado de activos, pues, en la primera se
desarrollan los actos de conversión, en la segunda los actos de transferencia y en la
tercera los actos de ocultamiento y tenencia, pero lo que, sin duda, la parte más
importante es que el principal objetivo deseado es el de dar apariencia de legitimidad al
patrimonio criminal.
Si bien los hechos de lavado de activos objeto de la presente denuncia penal, han sido
cometidos en un lapso lato en el tiempo, este despacho fiscal estima que constituyen
violaciones de una ley penal de igual naturaleza, mediante actos ejecutivos con una
misma resolución criminal; por lo que los calificamos como un delito continuado. Así,
tenemos que la ley aplicable se encuentra previsto y sancionado en el texto original del
Decreto Legislativo N" 1106 - Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de
Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, que tipifica
los actos de conversión y transferencia de la siguiente forma:
El objeto del delito viene dado por el texto legal a partir de cuatro formas: dinero, bienes,
efectos o ganancias. En efecto, se señala que: "El legislador peruano ha optado, pues, por
incorporarfórmulas alternativas y detalladas para señalar el objeto de acción del delito.
Lo común a ellas es su connotación patrimonial y económica. En principio se alude a dinero
en efectivo, para luego referirse a los bienes que se han podido adquirir sucesivamente
con aquél, e incluso a las ganancias que, como rédito o interés de inversiones y depósitos,
pueden producirse luego de culminado el proceso de lavado en la etapa de integración.
(...) De esta manera, pues, el legislador nacional pretende que esa pluralidad de categorías
pueda adaptarse y cubrir con facilidad, dada su flexibilidad y equivalencia hermenéutica,
las múltiples variaciones que pueden ocurrir y sobrevenir durante el ciclo operativo del
proceso de lavado de activos, a partir del momento de la colocación del dinero ilegal
prgducido".
{
sentido, el artículo V del Decreto Legislativo N” 1106, refiere que son dos las conductas
típicamente independientes que permite la configuración del delito: 1) actos de conversión; y, 2)
transferencia de dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir.
108
6Í
No existe impedimento legal para que ambos actos criminalizados puedan ser realizados por el
mismo agente o por agentes distintosen momento sucesivos?'’. El actode amvetsión esaquel proceso
de trasformación o sustitución que sufren los activos de origen ilícito (del delito previo) cuyo
resultado es la obtención de un activo total o parcialmente diferente al originario^^. En un sentido
amplio, se considera como todas las formas posibles de colocación o movilización primaria de
dinero líquido, siendo incluso actos de conversión la recolección del dinero sucio ejecutada por
el mismo agente de la operación de lavado®^. El contenido de lo injusto en esta modalidad
delictiva se encuentra en la utilización de un proceso que dará licitud al bien procedente de un
delito previo®^.
Para una adecuada Investigación del delito de Lavado de Activos, es necesario acreditar,
según la Corte Suprema, lo siguiente:
109
cl'i h
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
El delito de Lavado de Activos puede ser realizado mediante dolo directo o dolo
eventual, toda vez que, el legislador ha usado la fórmula "conoce" para el primero, y
"puede presumir" para el segundo. La ley exige, pues, que cuando menos el agente
pueda inferir de las circunstancias concretas del caso que las acciones de cobertura o
integración las va a ejecutar con activos que tienen la condición de productos o
ganancias del delito. Sin embargo, no es una exigencia del tipo penal que el agente
conozca de qué delito previo se trata, ni cuándo se cometió éste, ni mucho menos
quiénes intervinieron en su ejecución.
oO^
■gq
Recurso de Nulidad Nro. 3036-2016-Lima.
90
Ejecutoria suprema de 03 de mayo del 2022, recaído en la Casación Nro. 1724-2019-Ayacucho. Fundamento 11.2.
lio
lll
IMPUTACIÓN CONCRETA;
•En el mes de junio del año 2019 coordinó con Hugo Jhony ESPINO LUCANA, para
abrir una oficina en la ciudad de Lima, y alquiló un departamento ubicado en el
cruce de la avenida Venezuela con jirón Huaraz, por el que pagó la cantidad de
mil soles(S/1000.00) mensuales, utilizando dinero de origen ilícito.
•Concertó con Hugo Jhony ESPINO LUCANA para que éste gestione una cuenta
bancada en la entidad financiera Caja Piura, para que le transfieran el dinero de
origen ilícito a esa cuenta y luego se lo entreguen.
ELEMENTOS DE CONVICCION:
•En el^mes de julio del año 2019 en la ciudad de Chota adquiere el vehículo de placa
marca TOYOTA, modelo HILUX, con dinero de origen ilícito, luego
¿ij^^^aor^nó con Hugo Jhony ESPINO LUCANA e inscribieron a su nombre la camioneta
NARP.
111
\\l
a
•En julio del 2022 le indica a su cuñado Kenny TORRES CONDOR para que coordine
con Hugo Jhony ESPINO LUCANA y puedan realizar la transferencia de la
camioneta, debido a las investigaciones que tienen ambos; concretando la
transferencia en la notaría VEGA VEGA ubicada en el distrito de Los Olivos, donde
Hugo ESPINO le transfiere el vehículo a William Alberto CHILET ALVAREZ,
simulando un precio de venta de veinte mil soles (5/20000.00) el cual fue
depositado a su cuenta del BCP por estrategia y no levantar sospechas, luego de
unos días Hugo ESPINO le hace entrega del dinero a Kenny TORRES CONDOR.
ELEMENTOS DE CONVICCION
... os estos hechos, se evidencia, que el origen de los fondos, provienen de actividades
...••^'!!^C^Tf^i|í^j^\Vinculadas a hechos de corrupción ocurridos en la municipalidad de Anguía;
existen actos de conversión y transferencia de dinero de origen ¡lícito, y
se desprenden conductas de ocultamiento-tenencia; los mismos que están
previstas en el ait.1 y art.2 del Decreto legislativo Nro.1194(un total de 28 operaciones detectadas)
V
oO
112
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
Se le imputa ser presunto co autor del delito de lavado de activos, dentro del desarrollo
de su modus operandi de "licitaciones públicas fraudulentas", y producto de dichas
obras les estarían generando ganancias millonarias, como se puede ilustrar con el
reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF.
113
t t4
H
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
BN S/.
REGALADO
REGALADO
1 2 PAREDES 38 081769
3 2 COLEANTE 85 671879
114
lis
it
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
0 2 NAVARRO 66 302499
2 2 CAMPOS 80 338914
115
\\k
Según fuentes abiertas, se instruyó que Susy Janeth DIAZ HUAMAN trabaja en
Palacio de Gobierno, sin embargo,según SPP, nos se encuentra filiada a alguna AFP.
Asimismo, según la web del SIAF, en el 2012,Susy Janeth DIAZ HUAMAN recibió S/
30,000.00 soles de la Unidad Ejecutora del Despacho presidencial; es quien recibió
DOS DEPOSITOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, por un monto total de
4,000.00 soles.
Kelly Yolanda VASQUEZ CHASQUIBOL, identificada con DNI N" 47395719, recibió de
Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO, SIETE (07) depósitos del 300CT2021 al
30JUN2022, por un monto total S/ 9,820.00 soles.
Según fuentes abiertas, Roy Leandro OBLITAS PAREDES seria sobrino de la primera
Dama Lilia Ulcida PAREDES NAVARRO, Hermana de Yenifer Noelia PAREDES
NAVARRO; quien recibió de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO, DOS(02)depósitos
el, 27NOV2022 por el monto total de S/ 6,000.00 soles.
Anani Hernán AGUILAR LOCONI, identificado con DNI N** 48444373, recibió de
Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO, DOS (2) depósitos el día 11DIC2021, por un
monto total 40,000.00 soles;
José Dante VILLEGAS COLEANTES con DNI N" 41366785, recibió un depósito de
Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO, el día 12FEB2022, por un monto de S/ 950.00
soles.
116
(:Áw^Y
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
Rut Noemt PAREDES NAVARRO con DNI N" 47028266, recibió un depósito de
Yenifer Noella PAREDES NAVARRO, el 27ABR2022, por un monto de S/. 200.00
soles; asimismo El 15/11/2021, Rut Noemi PAREDES NAVARRO, visito a Juan Rodo
ALTAMIRANO QUISPE (DNI N" 27382157) en el Viceministerio de Políticas y
Supervisión del Desarrollo Agrario, quien ha sido viceministro en el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego. Se advirtió que Rut Noemi PAREDES NAVARRO es
hermana de la Primera Dama Lilia Ulcida PAREDES NAVARRO y de Yenifer Noemi
PAREDES NAVARRO.
Meivy Rosa SILVA CAMPOS, con DNI N“ 41738080, recibió de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, un depósito el día 06MAY2021, por un monto de S/500.00
soles.
Herlin Yahir LLATAS SALDAÑA, con DNI N" 71635699, recibió de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO,el 07JUN2022,el monto de 1,000.00 soles; asimismo por fuente
abierta se tiene conocimiento que Herlin Yahir LLATAS SALDAÑA, es Jefe de
Programas Sociales de la Municipalidad Distrital de Anguia.
Dos depósitos realizados a favor de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO a la cuenta 04-774-
269660, durante el periodo de SETIEMBRE 2021 al FEBRERO 2022(6 meses).
S/.
3,200.00
117
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
Según la SUNARP, Hugo Jhony ESPINO LUCANA, es socio y gerente general de la empresa JJM
Espino Ingeniería & Construcción SAC(RUC N** 20605381236).
Realizo 28 depósitos en efectivo en efectivo por el importe total de S/. 91,970, sin poder
identificar alguna actividad económica que le hubiera permitido obtener los fondos antes
descritos.
Según el SPP,se encuentra registrada en JJM Espino ingeniería y Construcción SAC desde
octubre 2021; sin embargo, no se advirtió que haya realizado algún aporte a alguna AFP.
Según la CRSBS, a mayo de 2022, registra una deuda por consumo no revolvente en la
CMAC TrujilloporS/215.
Según (a consulta de bonos YANAPAY, recibió un bono por importa de S/- 350.00 soles,
significando que dicho bono fue para personas de extrema pobreza.
Acepta haber recibido deJeniffer Noelia PAREDES NAVARRO,la suma de 20,000.00 soles
préstamo, y desconoce de los otro 20,000.00.
118
tí'l
aw
No se encuentra como afiliado activo en el SPP; sin embargo, desde marzo de 2001 a
setiembre de 2005, trabajo en Samitex SA(RUC N“ 20348511824).
Según la CRSBS, a mayo de 2022, no registra deuda en el sistema financiero.
Registra RUC N’ 10274311717 (activo y habido), como persona natural con negocio en
el rubro deventas al por menos de otros productos nuevos en comercios especializados,
figura como inicio de actividades el 25/06/2002.
Según SUNARP, no registra activos a su nombre, sin embargo, es coordinadora de a
Asociación Educativa Universidad Híspana (RUC N“ 205293322209).
Según el SPP, actualmente trabaja en la COOPAC,Todos los Santos de Chota, Ltda. 560
desde agosto del 2017.
Según la CRSBS, a mayo de 2022, no registra deuda en el sistema financiero.
Registra RUC N" 10473957197 (activo habido) como persona natural con negocio en el
rubro de otras actividades empresariales NCP, figura como inicio de actividades el
06/02/2012.
Según la SUNARP no registra inmuebles a su nombres.
Como se puede observar de los hechos narrados,se evidencia, a través de una SOSPECHA GRAVE
' O VEHEMENTE que la imputada YENIFER PARADES NAVARRO, según se desprende de la
\ infpj'^^fión FINANCIERA N“ 029-2022-DAO-UIF-SBS de fecha 01 de agosto del 2022, ha realizado
0\ Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO, un total de 28 depósitos realizados en un
durante el pedido de octubre de 2021 a junio 2022. Depósitos que evidencian - de
consciente y voluntaria- diversos ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA previstas en el
^ decreto legislativo Nro. 1194 (un total de 28 operaciones detectadas) en el sistema financiero
nacional,corKretamente haciendo depósitos en una agencia bancaría,en la ciudad de Lima, depósitos que
eran dirigidos a terceras personas; así, se presume que el origen de esos fondos sería de fuente ilegal.
119
m
criminal, y que al realizar dichos depósitos la investigada YENIFER PARADES NAVARRO en la agencia
banca ria,su objetivo principal era la trasformación o sustitución de esos activos de origen ilícito, criminal
cuyo resultado era la obtención de un activo totalmente LEGITIMO EN EL SISTEMA ECONOMICO
NACIONAL
En el caso que nos ocupa, tanto en el delito de Organización Criminal, Colusión Agravada
y Lavado de Activos, que se atribuyen a los imputados, la prognosis de la pena es mayor
de cuatro años de pena privativa de libertad, como a continuación se detalla:
- Crimen Organizado - Art. 317® C.P. que contempla una penalidad abstracta de que va
desde "no menor de 08 ni mayor de 15 años de
ppr. por lo que el primer tercio sería de 08 años a
10 años 04 meses.
- Colusión Agravada - Art. 384® 3er. Párrafo num. 1 del C.P. que contempla una penalidad
abstracta que va desde "no menor de 15 ni mayor de
20 años, por lo que el primer tercio sería de 15 años
a 16 años con 08 meses.
- Lavado de Activos - Art. 1 y 2 Dec. Leg. 1106 del C.P. que contempla una penalidad
abstracta que va desde "no menor de 08 ni mayor de
15 del C.P., por lo que el primer tercio sería de 08
años a 10 años con 04 meses.
• Concurso Real - Art. 50 del C.P.- Implica sumatoria de penas, por lo que, en el caso en
concreto de los investigados, las penas a imponerse
.CP a cada uno de ellos superaran en demasía los cuatro
años.
120
\l\
ÍÁ
^ivO
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
121
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
A.l. - Arraigo:
Con respecto al arraigo domiciliario, arraigo familiar y arraigo laboral,se tiene acreditado
que:
Sobre el arraigo domiciliario y residencia habitual debemos indicar que se advierte que
la imputada Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO no tiene un domicilio fijo, según consta
en su declaración indagatoria de fecha 19JUL2022®\ donde al ser preguntada por sus
lugares de residencia señala cinco(05)inmuebles: el caserío de Chugur - Angula - Chota
- Cajamarca, la Residencia de Palacio de Gobierno, Calle Las Tortugas - Chorrillos, casa
de su hermano Walter Alfonso PAREDES NAVARRO en Tacabamba, provincia de Chota y
casa de su hermana Lelis PAREDES NAVARRO en el caserío Chugur, Anguía, Cajamarca.
Otro indicador relevante de la falta de arraigo de calidad es lo que se advierte de la
ejecución de la Resolución N® 03 de fecha 05AG02022 que autorizó la detención
preliminar judicial de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO y el allanamiento de tres (03)
inmuebles señalados como sus lugares de residencia, esto es, el caserío de Chugur-
Anguia- Chota- Cajamarca, la Residencia de Palacio de Gobierno y Calle Las Tortugas 375
- 377- Chorrillos, ya que no pudo ser localizada en ninguno de ellos, considerados como
sus lugares de residencia, conforme consta en las Actas de Allanamiento.92
122
(l'J
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
Asimismo, el imputado cuenta con un Pasaporte lo cual le facilitaría la salida del país,
sustrayéndose de la acción de la justicia94
Teniendo en cuenta la situación antes descrita, en el caso concreto que hoy merece el
análisis y nos ocupa, es manifiestamente evidente que la imputada al no contar con
carga familiar nuclear - hijos - facilita su libre tránsito y por el contrario, que no se
asiente en determinado lugar, conforme a su declaración indagatoria de fecha
19JUL2022, donde en sus generales de Ley se menciona que no tiene hijos y del
contenido de su declaración tampoco señala tener personas a su cargo o dependientes
de ella.
123
I
- Crimen Organizado - Art. 317® C.P. que contempla una penalidad abstracta de que va
desde “no menor de 08 ni mavor de 15 años de
M'-
- Colusión Agravada - Art. 384“ 3er. Párrafo num. 1 del C.P. que contempla una penalidad
abstracta que va desde “no menor de 15 ni mayor de
20 años".
- Lavado de Activos - Art 1 y 2 del Decreto Legislativo 1106 del C.P. que contempla una
penalidad abstracta que va desde "no menor de 8 ni
mayor de 15 años"
- Concurso Real - Art. 50 del C.P. - Implica sumatoria de penas, pero en el caso en
concreto no opera la figura del concurso real entre el
Delito de Colusión agravada con el de Organización
Criminal, sin embargo, si es aplicable la sumatoria
entre el delito de Colusión Agravada con el Delito de
Lavado de Activos, por lo que la sumatoria de la pena
mínima seria de 23 años.
Por lo tanto, aun cuando se aplique el mínimo el mínimo del primer tercio, esta
necesariamente sería de 23 años DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA PARA
la IMPUTADA, el cual resulta muy alto, por lo que en términos del Acuerdo plenario 01-
2019/CIJ-116 - "Prisión Preventiva: Presupuestos y Requisitos' ...desde ya.
legalmente, constituye un indicativo y situación constitutiva del riesgo de fuga y que
hace más probable el peligro para el debido cauce del proceso y, por tanto, marca una
pauta sólida de riesgo de fuga".
O
A.3.- Magnitud del Daño Causado y la ausencia de una actitud voluntaria para
•
124
lík
entidades del mismo poder ejecutivo y ministerios, así como del direccionamiento de
asignación de presupuestos a entidades, como municipalidades en el que el Alcalde era
allegado y que luego garantizaban que fraudulentamente favorecerían en el
otorgamiento de las buena pro a personas de la misma organización criminal y otros,
por lo tanto, estos hechos dan cuenta de un grave daño al Estado y a bienes jurídicos
tutelados de la seguridad pública, así como del correcto y normal funcionamiento de la
administración pública, y de manera específica, a la imparcialidad;
En tal virtud, en el caso de autos al tratarse de un grave daño y que no es posible estimar
un monto por la magnitud del daño, deviene éste, en irreparable, más aún, si se tiene
en cuenta que por ahora no existe dato objetivo que la imputada quiera reparar daño
alguno.
^
s-
^ 05AG02022 Jenifer PAREDES NAVARRO llega a la ciudad de Lima procedente de
I un vuelo con la ruta Cajamarca - Lima®^ en compañía de una menor de edad,
•*^ o ^
^ quienes a bordo de dos vehículos oficiales, con placa EGV-592 y placa EPF-852 se
o dirigen hasta Palacio de Gobierno, lo cual queda corroborado con el INFORME N“
<</^ 58-2022-DIRSEEST-PNP-DIVSEPRE/DEPESESEG®®que señala el desplazamiento de
97
INFORME N* 09-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP DEL 18AG022
O
98
CARTA S/N DE LATAM AIRLENES DE FECHA 18AG02022
”OFICIO N* 723-2022-DIRNOS-DIRSEEST-PNP/SEC.URD DEL 17AGO2022
125
{U
Of
MNI1
\,' r>'^
. cQ® oíií El 08G02022,se tiene conocimiento que Jenifer PAREDES NAVARRO se encontraba
en la Residencia Presidencial, esto por actividades desplegadas en el lugar, así como
por la información de la F.H.
tí-
126
17
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I MINISTERIO PUBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
* FISCALIA DE LA NACION
EQUIPO 2
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127
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■-VO
g) El día 10AG02022 a horas 15:19 aprox, se observa a la misma Sra. Lourdes HUANCA
ATENCIO, presidenta de la FEMUCARINAP que estuvo en el Palacio de Gobierno, junto a
un tumulto de gente realizando arengas a favor del gobierno de Pedro Castillo, en la
Plaza San Martin
m ü— 154
pi/jíí
128
12.'
ingreso giró hacía los integrantes de las Rondas Campesinas y Comunidades Nativas y
realizó señas con la mano en muestra de saludo.
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opo VIVO PPP
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S6WeftOPIIMAGa«S DE CÁMARAS DE S6GUR<DADD6WU>CIOP6l9DE AGOSTO
LUIS LAMAS PüCClO - ABOGACXJ PENALISTA
ROTATIVA 0€l AIRE
1)16
129
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
En tal virtud, es evidente que del comportamiento que tuvo en esta misma investigación,
se puede inferir objetivamente que está imputada desarrollará conductas idénticas
durante la investigación preparatoria, de no adoptarse las medidas de aseguramiento.
En casos de organización criminal, que por sus propias características, el riesgo objetivo
de obstaculización es más intenso desde un primer momento y puede prolongarse
consistentemente en el tiempo, tanto más si el aseguramiento de las fuentes de
investigación o de prueba puede ser difícil o complicado y prolongado, en especial de
las fuentes personales que requerirán, de ser el caso, en función a las necesidades de
protección, anticipaciones probatorias" (fundamento 55 del Acuerdo Plenario N“ 01-
2019/CU-116- Prisión Preventiva: presupuestos y requisitos).
En tal virtud, esta calidad de integrante de una organización criminal es un criterio clave
para determinar la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el peligro de fuga
^como en el de la obstaculización probatoria.
¿Por lo tanto, en base a estos criterios con datos objetivos, se concluye que en el caso
N^'^^íj'i^ncreto existe objetivamente el peligro de fuga.
6*^
130
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-4X4.ivA
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
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Así como, el ingreso de tos proveedores que ganarían los proceso de selección que
ingresaban por la residencia de palacio, tratando de aparentar de que se trataba de una
visita fami!iar^°^ cuando el objetivo era efectuar las coordinaciones con Palacio de
Gobierno, todo ello se entiende que se efectuaba con la finalidad de evitar que se los
vincule a los delitos que venían cometiendo, es decir, que todo el desarrollo de su
conducta en la comisión del hecho estaba planificado para garantizar la impunidad, para
. dar apariencia de que se había obrado con total legalidad, esto conforme a los registros
.•vO
<^de visitas del Despacho Presidencial, conforme al siguiente detalle:
V)
102
ACTA DE VISUALIZACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE VIDEO Y LACRADO DE VIDEO DE FECHA 24JUL2022, QUE OBRA A
fOLIOS 1379 DEL TOMO Vil DE LA CARPETA FISCAL N* 02-2022.
REPORTE DE REGISTRO DE VISITAS DE DESPACHO PRESIDENCIAL.
131
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Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
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PEDRO PRESOeiTE DE LA
REPUBLICA
132
D-^
que la imputada era parte integrante de esta organización criminal y cumplía un rol
determinado que ya fue precisado en la descripción de los hechos, por tanto sus actos
estaban dirigidas al interés común de la organización criminal, por lo que consideramos
que esta conducta también abona a la constitución de peligro de obstaculización.
Q 4 1 limm.
PP.^NIFER PAREDES
2minm E
02/08/2021
PP. YENIFER PAREDES
INAVARftO
02/08/2021
pp. YENIFER PAREDES
^VAARO 07/08/2021
PER PAREDES
USUAMttUm0tiiCtí8(1KTifaMDBT]llM2n
07/08/2021 L
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104
ACTA DE VISUALIZACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE VIDEO DE FECHA 19AG02022
133
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f j V fiscalía
-- i
MINISTERIO PÚBLICO
de la NACION
EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
EQUIPO 2
134
y
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
A.l. - Arraigo:
Con respecto al arraigo domiciliario, arraigo familiar y arraigo laboral, se tiene acreditado
que:
Sobre el arraigo domiciliario y residencia habitual debemos indicar que se advierte que
el imputado Nenil MEDINA GUERRERO no tiene un domicilio fijo, esto según su ficha
RENIEC donde ha consignado como domicilio el ubicado en el Caserío El Aliso, en el
distrito de Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca y según lo
manifestado en su declaración de fecha 05AG02022^°^ donde consigna en sus generales
de ley como domicilio El Caserío Atizo, distrito de Anguía, provincia de Chota,
departamento de Cajamarca, siendo esto un indicador que resulta relevante para inferir
la falta de arraigo de calidad, en razón que,en la misma declaración^®®, señala que dicho
inmueble no está registrado a su nombre sino a nombre de sus padres, siendo ellos los
que viven en dicho inmueble lo cual se corrobora con la diligencia de allanamiento del
IOS
declaración defecha 05ago2022‘°^. que obra en el lomo xi de la carpetafiscal n° 2-2022
106
^ x' O ^ pregunta 5 de su declaración indagatoria defecha ¡9jul2022
107
notificación de citación y acia de allanamiento del inmueble sito en el caserío de chugur- anguia- chota-
cajamarca del ¡0ago2022
135
tK¿4¿^
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
Xi%\ MINISTERIO PÚBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
t \
hiSCALlA Db LA NAClÚN
EQUIPO 2
consta además en las notificaciones dirigidas al investigado las cuales fueron recibidas y
firmadas por sus padres.
Asimismo, el día del operativo policial con fecha 09AG02022^°® la persona imputada es
intervenida en la ciudad de Lima, fuera de su jurisdicción de trabajo y al ser alcalde de
Anguía no contaba con ningún tipo de permiso, lo cual es corroborado con el
allanamiento de la Municipalidad de Anguia del 10AGO2O22^'^ en la cual luego del
registro no se encontró ninguna autorización, permiso o papeleta para ausentarse de su
centro de trabajo.
Asimismo, el imputado cuenta con un Pasaporte lo cual le facilitaría la salida del país,
sustrayéndose de la acción de la justicia.lio
Teniendo en cuenta la situación antes descrita, en el caso concreto que hoy merece el
análisis y nos ocupa, es manifiestamente evidente que el imputado, a pesar de tener
hijos, este no radica con ellos y tampoco hace vida en común con la mamá de sus hijos,
además de acudir constantemente a Lima sin (os permisos o autorizaciones
correspondientes
íc
»-
allanamiento del inmueble sito en el caserío de chugur- anguia- chota- cajamarca del ¡0ago2022
e allanamiento del inmueble sito en la municipalidad de anguia- chota- cajamarca del ¡0ago2022
Deslacrado De Fecha I4ago2022
Pregunta 5 De Su Declaración Indagatoria De Fecha ¡9jul2022
Ampliación De Declaración De Hugo Jhony Empino Lucana
Ui
Carta De Fecha 17ago2022 Expedida Por Willy José Guillen Tapia Representante De Latam Airlines
cP ¡14
Acta De Allanamiento Del Inmueble Sito En La Municipalidad De Anguia- Chota- Cajamarca Del I0ago2022
136
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
delictivas^^^ como por ejemplo que le sean otorgados a su favor Buenas Pro y
suscripciones de contratos de diversos obras, por lo tanto se concluye el imputado no
tiene arraigo laboral ya que estaría utilizando su cargo para beneficiarse y cometer
actividades ilícitas como los que son materia de esta causa.
Las penas abstractas que contemplan los ilícitos de Organización Criminal, Colusión
Agravada y Lavado de Activos, que son atribuidas a la imputada, de por sí, son muy altas,
conforme se observa en el detalle siguiente:
- Crimen Organizado - Art. 317“ C.P. que contempla una penalidad abstracta de que va
desde "no menor de 08 ni mayor de 15 años de
mi".
- Colusión Agravada - Art. 384“ 3er. Párrafo num. 1 del C.P. que contempla una penalidad
abstracta que va desde "no menor de 15 ni mayor de
20 años".
- Lavado de Activos - Art 1 y 2 del Decreto Legislativo 1106 del C.P. que contempla una
penalidad abstracta que va desde "no menor de 8 ni
mayor de 15 años"
- Concurso Real - Art. 50 del C.P. - Implica sumatoria de penas, pero en el caso en
concreto no opera la figura del concurso real entre el
Delito de Colusión agravada con el de Organización
Criminal, sin embargo, si es aplicable la sumatoria
entre el delito de Colusión Agravada con el Delito de
Lavado de Activos, por lo que la sumatoria de la pena
mínima seria de 23 años.
Por lo tanto, aun cuando se aplique el mínimo el mínimo del primer tercio, esta
necesariamente sería de 23 años DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA PARA
la IMPUTADA, el cual resulta muy alto, por lo que en términos del Acuerdo plenario 01-
jí^l9/CIJ-116 - "Prisión Preventiva: Presupuestos y Requisitos ...desde ya.
.»'*'&^galmente, constituye un indicativo y situación constitutiva del riesgo de fuga y que
más probable el peligro para el debido cauce del proceso y, por tanto, marca una
o'. -tí*
^''n^a sólida de riesgo de fuga".
A.3.- Magnitud del Daño Causado y la ausencia de una actitud voluntaria para repararlo.
Tratándose del concurso de la comisión de tres delitos altamente graves, como lo es
Organización Criminal, Delito de Lavado de Activos y Delito Contra la Administración
Pública - Colusión Agravada - es palmario el grave daño que se genera a la Sociedad en
primer término, contra la Seguridad Pública y la correcta Administración Pública, con lo
cual se ven afectados interés públicos traducido en lo siguiente: copamiento de sectores
claves en la administración pública, coordinación previa en las altas esferas, como en las
entidades del mismo poder ejecutivo y ministerios, así como del direccionamiento de
asignación de presupuestos a entidades, como municipalidades en el que el Alcalde era
allegado y que luego garantizaban que fraudulentamente favorecerían en el
otorgamiento de las buena pro a personas de la misma organización criminal y otros,
por lo tanto, estos hechos dan cuenta de un grave daño al Estado y a bienes jurídicos
tutelados de la seguridad pública, así como del correcto y normal funcionamiento de la
administración pública, y de manera específica, a la imparcialidad.
En tal virtud, en el caso de autos al tratarse de un grave daño y que no es posible estimar
un monto por la magnitud del daño, deviene éste, en irreparable, más aún, si se tiene
en cuenta que por ahora no existe dato objetivo que la imputada quiera reparar daño
alguno.
En tal virtud, es evidente que del comportamiento que tuvo en otros procesos
anteriores, se puede inferir objetivamente que este procesado hará lo mismo en este
\ pc<^so de no adoptarse las medidas de aseguramiento.
.o
..rypr^^..^^^«.nenda a una organización crimina!:
imputado José Nenil MEDINA GUERRERO, sobre la base de graves y fundados
•**
elementos de convicción que constituyen sospecha fuerte, se le está atribuyendo la
pertenencia - integración - de la Organización Criminal, la misma que se ha formado y
138
Í7.f
constituido y operado desde julio del 2021 hasta el inicio de la presente investigación
que data de Julio del 2022, y cuya fecha trascendente es la fecha del 09 de agosto del
año en curso, a donde la fiscalía ha iniciado actos de investigación tendientes a
desarticularlos, pues en dicha fecha se produjo los allanamientos, incautaciones y la
captura de varios de sus integrantes, incluido el del imputado Nenil MEDINA GUERRERO,
por lo que el imputado concurre este criterio objetivo de pertenencia a una organización
criminal, lo que significa: "... En casos de organización criminal, por sus propias
características, el riesgo objetivo de obstaculización es más intenso desde un primer
momento y puede prolongarse consistentemente en el tiempo, tanto más si el
aseguramiento de las fuentes de investigación o de prueba puede ser difícil o
complicado y prolongado, en especial de las fuentes personales que requerirán, de ser
el caso, en función a las necesidades de protección, anticipaciones probatorias"
{fundamento 55 del Acuerdo Plenario N“ 01-2019/CIJ-116 - Prisión Preventiva:
presupuestos y requisitos).
En tal virtud, esta calidad de integrante de una organización criminal es un criterio clave
para determinar la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el peligro de fuga
como en el de la obstaculización probatoria.
Por lo tanto, en base a estos criterios con datos objetivos, se concluye que en el caso
concreto existe objetivamente el peligro de fuga.
139
tt
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
116
Vivienda , y luego de lograr los financiamiento a las obras para su jurisdicción en su
calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía habría también logrado el
financiamiento para otras municipalidades, siempre con la condición de que estas obras
sean direccionadas a empresas de los testaferros de la organización criminal a fin de
lograr el máximo beneficio económico, procesos de selección en las que aparentaron
licitud, pero que con un análisis más escrupuloso se detectó que estas habían sido
fraudulentas, es decir, que todo el desarrollo de su conducta en la comisión del hecho
estaba planificado para no dejar evidencias y por el contrario aparentaba legalidad, esto
es garantizando la impunidad de sus actos, lo cual está corroborado por los siguientes
actos:
Código QR
TIPIFICACION
FUERO COMUNff>ATRJMONIO(OEUTOVHURTOTHIATO AGRAVADO
LUGAR DEL HECHO
LIMA / UUA/ LIMA / OTROS AV AREOUIPA Y 20 DE JULIO ALAMEDA 0
DENUNCIANTE
1| JOSE NENIL MEDINA OUERR£RO(32) CON FECHA DE NACIMIENTO 06/06/1990 ESTADO CIVH. SOLTERO<A).
CON DOCUMENTO DE lOENHOAD DM NRO 4739701S. OCUPACION INGENIERO DIRECOON CAJAMARCA/
CHOTA/ANOUIA CASERIO EL AUSO. TELEFCMO 954767493
ESPECIEIS)
ItOESCRIPCION CLARO-MAJICA SMI3UNQ - SERIE - SIT HURTAOACOLOR NEGRO • CANTIDAD 1 • C«S
PROTECTOR NEGRO
2)DESCRIPCION CLARO • MARCA /LPLLE - SERIE - SIT HURTADA MODELO IPHONE6COLOR NEGRO-
CANTIDAD 1
CONTENIDO
SIENDO LA HORA Y FECHA ANOTADAS SE PRESENTO EL OENUNCl/LNTE . MANIFESTANDO K/LSER SIDO
VICTIMA DE HURTO AGRAVADO DE SUS PERTENENCIAS . HECHO OCURRIDO EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE
ENCONTRABA TRANSITANDO CON DIRECCION HACIA EL BANCO DE LA NACION PARA PODE RETIRAR DINERO
CON LA FINALIDAD DE IR A ALMORZAR POR LA AV AREQUIPA. ES EL C/LSO QUE Pi. ESTAR A LA ALTURA DE LA
AV28 0EJUU0 Y LA AV AREQUIPA FUE INTERCEPTADO POR DOS SUJETOS DE SEXO MASCUUNO A BORDO DE
UNA MOTO LINEAL COLOR NEGRO AMBOS SUJETOS CON CASCOS DE SEGURIDAD LOS MISMOS QUE
SUBIERON A LA ALAMEDA Y LO AMENAZARON CON IM ARMA DE FUEGO QUE PORTABAN C^BAJO DE SU
CASACA Y LE PIDIERON SUS reRTENENCIAS DESPOJANDOLO DE SUS DOS TELEFONOS CELULARES Y UNA
MOCHILA CON ROPA DE USO f^RSONAL RETIRANDOSE RAPIDAMENTE DESPUES OUE OBTUVIERON LOS
TELEFMOS Y EL DINERO OUE PORTABA EN SU BILLETERA EN U/LN CANTIDAD DE 40 SOLES NO PUOIENDO
IDENTIFICARA O VER LAS CARACTERISTICAS FISICAS DELOS MISMOS LO OUE OENUNOAANTE LA PNP MRA
LOS FINES DELGAS
EL INSTRUCTOR DENUNCIANTE
140
A
o*-#
CMV<^
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional' /
MINISTERIO PUBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
Fiscalía de la nació,n
EQUIPO 2
> Asimismo, el 14AG02022, Hugo Jhony ESPINO LUCANA (31)^^°, confirma la reunión
realizada la última semana del mes de julio del presente año, lo cual coincide con lo
señalado en la declaración de Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES; ya que se
concretó en la casa del "biólogo" en el distrito de Ventanilla una reunión entre Nathaly
Viviana ALCANTARA MONTES, José Nenil MEDINA GUERRERO, Ronel Yuner SOLiS
ARQUINIGO y Teodoro Alexander LINO QUICHE, a fin de solucionar los temas
relacionados a la firma de la presidenta del Comité de Selección de la Municipalidad
Distrital de Anguia.
> Motivo por el cual, el 16AG022, personal PNP, RMP con participación de Nathaly
yj^na ALCANTARA MONTES 121
, se dirigieron al inmueble donde se habría reunido el
22JUL2022, constándose un Inmueble ubicado en UPIS FROY. ESPECIAL CIUDAD
.y^(^4^€fti^UTEC ASOC. ECO PLAYA LOS DELFINES CN DEST - Ventanilla - Callao, lugar
fue citada para firmar documentos respecto al proceso de selección de un
¿proyecto de ejecución de obras en el distrito de Anguia.
118
ACTA DE DESUCRADO,VERIFICACIÓN, EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN, LACRADO Y ROTULO DE BIENES DE
FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2022
DECLARACIÓN TESTIMONIAL, INSTRUIDA EL 18JUL2022
AMPLIACIÓN DE DECURACIÓN DE HUGO JHONY ESPINO LUCANA
121
ACTA DE CONSTATACIÓN Y VERIFICACIÓN DOMICILIARIA DE FECHA 16AGO2022
141
i4t
Por lo tanto, al haberse demostrado todo lo contrario consideramos que esta forma de
la comisión del delito constituye peligro de obstaculización.
Conforme se encuentra previsto en el Art. 269 num. 5 del Código Procesal Penal, la
pertenencia del imputado a una organización criminal debe ser valorado como un
criterio que constituye tanto como peligro de fuga y obstaculización, y en el caso se tiene
que el imputado era parte integrante de esta organización criminal, por tanto sus actos
estaban dirigidas al interés común de la organización criminal, por lo que entendemos
que esta conducta abona a la constitución de peligro de obstaculización.
142
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
r
MINISTERIO PUBLICO EQUIPO ESPECIAL DE HSCAIES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
FISCALIA DE LA NACION
EQUIPO 2
14. CARTA DE FECHA 17AGO2022 SUSCRITA POR WILLY GUILLEN TAPIA DE LATAM
AIRLINES
Teniéndose en cuenta que en el caso de autos, se tiene los graves y fundados elementos
de convicción que dotan de sospecha fuerte a la imputación formulada contra Yenifer
Paredes Navarro, tanto en la integración de la Organización Criminal y en la comisión de
los delitos contra la administración pública, en la modalidad de colusiones, y de estos
elementos se desprende que la imputada habría cumplido funciones de coordinadora y
nexo entre el empresario Hugo Espino {que en forma posterior ganaría las licitaciones
direccionadas), y Nenil Medina Guerrero Alcalde de la Municipalidad de Angía (que se
b^i^ficiaría con la asignación de presupuesto extraordinarios) y con el Presidente de la
y^^úbfica que aprobaría junto al Ministro de! sector la asignación presupuestos
Decretos Supremos,de los que se tiene que son hechos planificados y de difícil
U investigación. Los que hacen devenir que la medida de Prisión Preventiva por
^^^^inta y seis meses, sea adecuada para la eficacia de la lucha contra la delincuencia
ft^\<>^rganizada y el buen fin del proceso, lo cual se antepone a la garantía individual de
^ libertad del imputado.
143
ni
IDONEIDAD DE LA MEDIDA
NECESIDAD DE LA MEDIDA
De igual manera, la medida requerida resulta necesaria^^^ por cuanto no existe otra
medida alternativa menos gravosa y de carácter personal, que se le pueda dictar a la
investigada Yenifer Paredes y que asegure su presencia en la presente investigación y
sobre todo que garantice evitar el uso de medios para destruir, desaparecer, alterar y/o
influir en sus coimputados, testigos y peritos con la finalidad de que informen
falsamente, los mismos que objetivamente se encuentran acreditados en la
fundamentación de los peligros procesales, esto en la medida que se busca obtener
eficacia en la persecución de los delitos gravísimos que se les imputa,teniendo en cuenta
^emás que el derecho a la libertad no es absoluto y puede ser restringido en estricta
observancia de las normas de carácter fundamental.
consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado y el fin propuesto. Es decir, se trata del análisis
^ <^l^Jurisprudencia
relacióndelmedio-fín'.
TC. (STC N" 0045-2004-AI) citada por Felipe Johan León Florian en articulo El Principio de Proporcionalidad y la
Busca examinar si existen otros medios alternativos al optado que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata
de!análisis de una relación medio-rnedio, esto es, de una comparación entre medios;el optado y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptarse
para alcanzar el mismo fin.". STC N” 0045-2004-AI, citeda por Felipe Johan León Florian en articulo El Principio de Proporcionalidad y la
Jurisprudencia delTC.
1244.
Consiste en una comparación entre el grado de realización u optimización del fín constitucional y la intensidad de la intervención en
144
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
La medida solicitada resulta proporcional, puesto que ponderando los dos derechos -
bienes jurídicos contrapuestos-, debe prevalecer el interés general de la Sociedad, esto
con la finalidad de tener eficacia en la persecución del delito.
Teniéndose en cuenta que en el caso de autos, se cuenta con los graves y fundados
elementos de convicción que dotan de sospecha fuerte a la Imputación formulada
contra José Nenil Medina Guerrero, tanto en la integración de la Organización Criminal
como en la comisión de los delitos contra la Administración Pública bajo la estructura de
esta, en la que habría cumplido funciones de lugarteniente de la organización, y dado a
la amistad cercana con el Presidente de la República coordinaba con diferentes alcaldes
de municipalidades, para buscarles la aprobación de presupuesto extraordinarios, para
la ejecución de proyectos de obras y saneamiento, los que luego eran direccionados a
empresas de testaferros de la propia organización criminal, desarrollando de esta forma
conductas reprochables de delitos de colusiones bajo el paraguas de una organización
criminal; los que hacen devenir que la medida de Prisión Preventiva por treinta y seis
meses, sea adecuada para la eficacia de la lucha contra la delincuencia organizada y el
buen fin del proceso, lo cual se antepone a la garantía individual de libertad de!
Imputado.
. La comparación de estas dos variables ha de efecbjarse según la denominada ley de fx>nderación:'Cuanto mayor es el grado de la
ií^tisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro". Como se aprecia, en la ley
^ <C^.^O^^^stán presentes los dos elementos: la afectación -o no realización- de un principio y la satisfacción -o realización- del otro. Se establece asi
una relación directamente proporcional según la cual: cuanto mayor es la intensidad de la intervención o afectación del derecho, tanto
^ ma/or ha de ser el grado de realización u optimización del fin constítucional. Si esta relación se cumple, entonces, la intervención en el
cP derecho habrá superado el examen de la ponderación y no será inconstitucional: por el contrario, en el supuesto de que la intensidad de la
afectación en el derecho sea mayor al grado de realización del fin constitucional, entonces, la intervención en el derecho no estará justificada y
será inconstitucional(STC N* 0045-2004-AI), citada por Felipe Johan León Florián en articulo El Principio de Proporcionalidad y la Jurispmdencia
deITC.
145
Y
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
correlación entre la medida coercitiva personal y la finalidad que ésta persigue, la cual
se aplica una vez aceptada la idoneidad y necesidad de la medida,sacrificando la libertad
del imputado por la realización de la justicia.
IDONEIDAD DE LA MEDIDA
NECESIDAD DE LA MEDIDA
De igual manera, la medida requerida resulta necesaria^^® por cuanto no existe otra
medida alternativa de carácter personal menos gravoso que se le pueda dictar al
investigado José Nenil Medina y que cumpla y asegure su presencia en la presente
investigación y sobre todo que garantice la investigación de los hechos, evitando que
puedan destruir, desaparecer, alterar y/o influir en sus coímputados, testigos y peritos
con la finalidad de que informen falsamente, los mismos que objetivamente se
encuentran acreditados en la fundamentación de los peligros procesales, esto en la
medida que se busca obtener eficacia en la persecución de los delitos gravísimos que se
les Imputa, teniendo en cuenta además que el derecho a la libertad no es absoluto y
puede ser restringido en estricta observancia de las normas de carácter fundamental.
ion de causalidad, de medio a fin, entre el medio adopfódo y el fin propuesto. Es decir, se trata del análisis
” 0045-2004-AI) citada por Felipe Johan León Florián en articulo El Principio de Proporcionalidad y la
minar si existen otros medios alternativos al optado que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata
de una relación medio-medio, esto es.de una comparación entre medios; el optado y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptarse
V^^^^íilcanzar el mismo fin,’. STC N" 0045-2004-AI, citada por Felipe Johan León Florián en articulo El Principio de Proporcionalidad y la
^<S^^'&r'so''j'Jer^C!a del TC.
s Consiste en una comparación entre el grado de realización u optimización del fín constitucional y la intensidad de la intervención en
el derecho. La comparación de estas dos variables ha de efectuarse según la denominada ley de ponderación:'Cuanto mayores el grado de la
no satisfección o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importencia de la satisfacción del otro’. Como se aprecia, en la ley
están presentes los dos elementos: la afectación -o no realización- de un principio y la satis^ccíón -o realización- del otro. Se establece así
una relación directamente proporcional según la cual; cuanto mayor es la intensidad de la intervención o afectación del derecho, tanto
mayor ha de ser el grado de realización u optimización del fín constitucional. SI esta relación se cumple, entonces, la Intervención en el
146
(49
La medida solicitada resulta proporcional, puesto que ponderando (os dos derechos -
bienes jurídicos contrapuestos-, debe prevalecer el interés general de la Sociedad, esto
con la finalidad de tener eficacia en la persecución del delito.
Bajo el mismo tenor, y en atención a lo prescrito en el artículo 272“, inciso 3 que prevé:
"Para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de la prisión preventiva no durará
más de treinta y seis meses"óe\Código Procesal penal y a lo dispuesto en el vigésimo cuarto
considerando de la Casación N“ 626-2013-MOQUEGUA, corresponde fundamentar el plazo
de la medida coercitiva solicitada.
Así las cosas, se requiere que se dicte contra los imputados Yenifer Noelia Paredes Navarro
y José Nenil Medina Guerrero, la medida coercitiva de prisión preventiva por el plazo de 36
meses, teniendo en cuenta que la finalidad de este tipo de medidas restrictivas de la
libertad, es asegurar la presencia de los imputados en todo el proceso, es decir durante
toda la investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. En ese sentido, la
dinjí^fen amplia del plazo se justifica, debido a naturaleza del proceso que es muy
magnitud de los hechos imputados, la etapa de la investigación preparatoria
que recién se inicia y en vista que se han programado una gran cantidad de
^^i^<^efecho habrá superado el examen de la ponderación y no será inconstitucional; por el contrario, en el supuesto de que la Intensidad de la
O' afectación en el derecho sea mayor al grado de realización del fin constitucional, entonces, la intervención en el derecho no estará justificada y
será inconstitucional(STC N* 0045-2004-AI), citada por Felipe Johan León Florián en articulo El Principio de Proporcionalidad y la Jurisprudencia
delTC,
147
/45'
Es pertinente destacar que el plazo máximos de los 36 meses incluso resultara insuficiente,
pues este plazo se requiere además para cubrir el tiempo que Insume la etapa intermedia
y luego la etapa del juzgamiento, en la que sometiéndose a los procesados al contradictorio
se determinará su responsabilidad penal y de esta manera se asegure la efectiva ejecución
de la eventual sentencia condenatoria a imponerse; por lo que consideramos que el plazo
de 36 meses es el plazo adecuado, necesario y suficiente para el caso en concreto, en el
que reiteramos que no debe de perderse de vista que estamos frente a una presunta
organización que habría cometido una serie de delitos contra la Administración Pública y
lavado de activos.
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'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
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MINISTERIO PUBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
FISCALIA DE LA NACION
EQUIPO 2
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FISCALIA DE LA NACION
EQUIPO 2
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'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
22. Solicitar al OSCE que remita la lista de las personas jurídicas como proveedores del
Estado para la Municipalidad de Angula en el período de enero de 2019 hasta la
actualidad.
24. Se SOLICITE a las entidades bancarias del sistema financiero para que cumplan con
informar sobre las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, fondos mutuos que
pudieran registrar los investigados José Nenil Medina Guerrero, Hugo Jhony Espino
Lueg^Üi^nggíe Espino Lucana, Lilia Ulcida Paredes Navarro, Cesar Castillo Cabrera
Paredes Navarro.
152
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28. SE OFICIE al Poder Judicial y al INPE para que remitan los antecedentes penales y
judiciales que pudieran tener los investigados José Neníl Medina Guerrero, Hugo
Jhony Espino Lucana, Anggie Espino Lucana, Lilia Ulcida Paredes Navarro, Cesar
Castillo Cabrera y Yenifer Noelia Paredes Navarro.
29. SE REMITAN los teléfonos celulares incautados a los investigados, a la oficina de alta
tecnología del Ministerio Público para la extracción de información de dichos
equipos de comunicación.
30. SE OFICIE a las empresas SERVIBAN S.A., WESTER UNION S.A, MONEY GRAM S.A, JET
\\
PERU, a fin de que informen respecto a los posibles envíos y/o recepción de dinero
que pudiera registrar los investigados José Neníl Medina Guerrero, Hugo Jhony
Espino Lucana, Anggie Espino Lucana, Lilia Ulcída Paredes Navarro, Cesar Castillo
Cabrera y Yenífer Noelia Paredes Navarro.
(\
31. SE OFICIE a la SUNARP a fin de que informe sobre los bienes muebles e inmuebles
registrado a nombre de los investigados José Nenil Medina Guerrero, Hugo Jhony
J .^s^^QÜiOcana, Anggie Espino Lucana, Lilia Ulcida Paredes Navarro, Cesar Castillo
lv\\^^»^rajy Yenífer Noelia Paredes Navarro.
\%
153
(S^
32. SE OFICIE a la SUNAT a fin de que remita información tributaria de los investigados
José Neníl Medina Guerrero, Hugo Jhony Espino Lucana, Anggíe Espino Lucana,
Lilia Ulcída Paredes Navarro, Cesar Castillo Cabrera y Yenifer Noelia Paredes
Navarro, para tal efecto formúlese el requerimiento correspondiente.
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MINISTERIO PÚBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
FISCALIA DE LA NACir'N
EQUIPO 2
40. Se RECABE las imágenes de las cámaras de seguridad de la Plaza de Armas de Jaén
del mes de setiembre del año 2021.
41. Se RECABE la declaración testimonial de Cesar Castillo Cabrera Alcalde del Distrito
43. Se RECABE las imágenes de las cámaras de seguridad de la Plaza de Armas de Chota
respecto a las filmaciones de los días 11,12,13,14 y 15 de setiembre del año 2021.
44. la declaración testimonial del CAP PNP. Renzo Grosio Saavedra Ugaz, quien deberá
de concurrir a las instalaciones del Ministerio Púbico, sito en la Av. Abancay 500,
quinto piso oficinas del EFICCOP, a fin de prestar declaración testimonial sobre los
hechos investigados, bajo apercibimiento, en caso de inconcurrencia de disponerse
su conducción compulsiva, ello conforme a la agenda fiscal.
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I MINISTERIO PUBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
f FISCALIA DE LA NACION
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Cá''
61. Se RECABE la declaración testimonial de Jhon Perci Salazar Arce, a fin de prestar
declaración testimonial sobre los hechos investigados, quien deberá de concurrir a
las instalaciones del Ministerio Púbico, quinto piso oficinas del EFICCOP, bajo
apercibimiento, en caso de inconcurrencia del referido testigo de disponer su
conducción compulsiva.
62. Se EFECTÚE las constataciones de las obras que se encuentran siendo ejecutadas y
las entregadas en el Distrito de Anguia y Cajatambo, para lo cual se deberá contar
con los peritos respectivos.
66. Se realicen otras diligencias, pertinentes al esclarecimiento de los hechos, así como
la posible participación de otras personas.
POR LO EXPUESTO:
158
(yiCM'K
'Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
PRIMER OTROSI DIGO: Adjunto la Carpeta Fiscal N" 02-2022, a fojas { ); asimismo, (04)
ejemplares de los mismos, para que proceda conforme sus atribuciones de ley.
SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Pongo a disposición de su despacho a los DETENIDOS YENIFER NOELIA
PAREDES NAVARRO con DNI N“ 74638299 y a JOSE NENIE MEDINA GUERRERO, con DNI
47397015.
ANEXOS:
\ Noelia Paredes Navarro, Hugo Espino Lucana y Anggi Espino Lucana y anexo reporte de
registro de visitas; a fs.(7)
\
6. Acta Fiscal de constitución en las oficinas del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, del 05 de julio de 2022, en los que se deja constancia de la diligencia d
de información relacionada con la ejecución de proyectos de saneamiento del
poblado de La Succha, región de Cajamarca (fs. 4)
159
co^
o
7. Acta fiscal de realizado en la Av. Venezuela 842- Lima, dirección fiscal de la empresa JJM
Espino Ingeniería y Construcciones SAC a fs.(7)
8. Disposición de Ampliación de Diligencias Preliminares N.® 03, del 5 de iulio de 2022 a fs.
(4)
9. informe N." 042-2022-UTIF-FEDCF a fs.(37)
10. Acta Fiscal en el Mz. A, Lt. 3, Asoc. De Viv. La Cachasa de los Sauces, Puente Piedra, de la
familia Espino Lucana, del 6 de julio de 2022
11. Acta Fiscal De Constatación Domiciliaria enJr. Maximiliano Carranza 1185, Urb. San Juan,
SJM, Lima, de Jeruzvith Luzcan Carpió Amaringo, del 6 de julio de 2022
12. Acta Fiscal en la Comisaría de Huacho, del 06 de julio de 2022
13. Consulta a sistema de licencias de conducir por puntos de Hugo Jhony Espino Lucana
14. Acta fiscal de exhibición y/o entrega de documentos públicos en la Municipalidad
Distrital de Puente Piedra, del 07 de julio de 2022
15. Acta Fiscal en el inmueble Asoc. Viv. Los Sauces Mz. C, Lt. 16, Puente Piedra, de Hugo
Jhony Espino Lucana, de 07 de julio de 2022
16. Disposición de Actos de Investigación y Derivación N.® 5, de 6 de julio de 2022
17. Declaración testimonial de Lilia Ulcida Paredes Navarro, en sede fiscal el 8 de julio de
2022
32. Acta de Constatación Domiciliaria en Mz. A, Lt. 3, Asoc. De Viv. De La Cachasa Los Sauces,
Call(§;J., de Anggi Estefani Espino Lucana, del 15 de julio de 2022
52-2022-SGG-FRENPOL-CAJ/DIVOPUS-CAJ/CS-CHOTA/SEC., 14 de julio de
/ >**
•<C.\i\^^^(1^2-íiue comunica que ha sido imposible notificara Yenifer Noelia Paredes Navarro por
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Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional'
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EQUIPO 2
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Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional Y
MINISTERIO PÚBLICO EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
FISCALIA DF LA NACION
EQUIPO 2
67. Continuación de la declaración del investigado Hugo Jhony ESPINO LUCANA del 14 de
agosto del 2021.
68. Registro de visitas a Palacio de Gobierno, donde durante varias oportunidades recibió la
visita del investigado Hugo Jhony ESPINO LUCANA.
69. Reporte UIF N'*023-2022-DAO-UIF-SBS del 11 de agosto del 2022.
70. Del acta de Deslacrado de Muestras, Verificación, Extracción de Información y Lacrado,
de fecha 14AGO2022
71. Por el Acta de Constatación y Verificación del 16 de agosto del 2022, donde Nataly
Viviana ALCANTARA MONTES.
72. Reporte de Registro de visitas - Despacho Presidencial, en la que se aprecia las visitas
José Nenil MEDINA GUERRERO y Hugo Jhony ESPINO LUCANA al despacho presidencial,
días antes del otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato, que obra a
folios (23) del Tomo I y folios(324-325)(326-327) y (334) del Tomo II.
73. Decreto de Urgencia N‘’102-2021-PCM del 29 de octubre del 2021, transfiriendo la suma
de S/ 34'382,297.00 a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
74. Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de fecha 24 de
octubre del 2021, concerniente a la Adjudicación Simplificada D.U N‘’102-2021 N“008-
2021-MDA/CS Bases Integradas, donde Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES aparece
como Presidente Titular de este comité de selección conjuntamente con Osberto IRIGOIN
VÁSQUEZ y Orlando CORONEL VÁSQUEZ miembros titulares.
75. Declaración de Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES, de fecha 19 de agosto del 2022.
76. Ampliación de declaración de Anggi Estefani ESPINO LUCANA, de fecha 15 de agosto del
2022.
77. Continuación de declaración de Hugo Jhony ESPINO LUCANA, de fecha 14 de agosto del
2022.
79. Por el REPORTE UIF N“021-2022-DAO-UIF-SBS, donde el 26OCT2021 sin contar con
trabajo conocido, ni registrar ingresos económicos, le hizo un depósito bancario de
setenta mil soles (S/70000.00) a la cuenta del investigado Hugo Jhony ESPINO LUCANA.
80. Por REPORTE UIF N“021-2022-DAO-UIF-SBS
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Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
■wí li FíSCALIA
•SjS MINISTERIO
DE LAPÚBLICO
NACION EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
EQUIPO 2
85. Contrato de servicios de consultoría para elaboración de expediente técnico del proyecto
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS
CASERÍOS SUCCHA CHONTAS Y LA PALMA, suscrito por Cesar CASTILLO CABRERA, alcalde del
distrito de Chadín y Anggi Estefany ESPINO LUCANA, representante de la empresa DESTCON
INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAC.
86. Factura Electrónica a nombre de DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C con N" Ruc
20607859389
89. Oficio N° 2946-2022-EF/52.06 del MEF, conteniendo información de los pagos a favor de las
empresas JJM ESPINO INGENIERIA & CONSTRUCCION Y DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS.
90. El Oficio N” 33936-2022-SBS del 12 de agosto de! 2022, que adjunta el Reporte UIF N“ 023-2022-
DAO-UIF-SBS del 11 de agosto del 2022.
91. Acta de verificación de Google Maps.
92. Registro de Movimientos y saldos de N" de cuenta 210-01-9338154 de la Caja Piura, perteneciente
a Hugo Jhony ESPINO LUCANA.
93. Reporte N“ 021-2022-DAO-UIF-SBS del 24 de Julio del 2022.
94. Certificado literal de partida registral de registro de propiedad vehicular.
95. Boleta Informativa del vehículo M4F-776.
A ud. Señor Juez, solicito declarar fu la el presente refluehmiento por el plazo solicitado.
164
MINISTERIO PÚ6UCO
o#
f Sr.Ai !A ~ >• ■ A NACX.N
DISPOSICION NO 01
Lima, cuatro de julio
Del año dos mil veintidós. -
CONSIDERANDO;
PRIMERO.-
FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBUCO
1.1. Que, el Ministerio Público es el titular del
ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de
la prueba. Asume la conducción de la Investigación desde su inicio, decidida y
proactivamente en defensa de la sociedad^ Actuando en el proceso penal con
independencia de criterio, adecuando sus actos a un criterio objetivo,
rigiéndose únicamente oor la Constitución v la Lev, sin perjuicio de las directivas
Q insb-ucciones de carácter general Que emita la Fiscalía de la Nación^
SEGUNDO.-
\
MINISTERIO PÚBLICO
1>\ nr i ANACKiN
TERCERO.-
PE LA NOTICIA CRIMINAL
3.1. La denuncia penal de parte, precisada en el
exordio de la presente disposición fue presentada a través de la Plataforma
CANAL DE TV Programada Televisivo CUARTO PODER.
CUARTO.-
Jennifer Paredes, hermana de la primera dama, Lilia Paredes. que fue criada
como hija porj?resuiewe de la Repúbhca. Pedro CasíiUn fue captada en un
vídeo difundido por el programa Cuarto Poder ofreciendo una obra de
saneamiento a los pobladores del centro poblado La Succha del distrito de San
Miguel de ¡a región de Cajamarca.
De acuerdo a la investigación del dominical. Jennifer Paredes, dialoga con los pobla
dores de la comunidad de La Succha para informales que necesita censarlos porque el
proyecto de su sector se encontraba aprobado.
r .
V
MÍÑiSTERIO PÚBUCO
i !A ?> A NACtON
Asimismo, se conoció que la empresa JJM Espino Ingeniería <& Consírucción S.Á.C.
ganó la buena pro de la obra del proyecto recuperación Je la infraeslruciuru y
equipamiento de la institución educativa n° 220984 en la provincia de Cajatombo
41Jmeti por un monto de S/3876 061 73.
PE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA
QUINTO.- PROCEDENCIA
5.1. El art. 329°.! del Código Procesal Penal dispone
que, el Fiscal iniciará los actos de investigación cuando tenga conocimiento de
la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Al
respecto, en la Sentencia Plenaria Casatoria N® 01-2017/CIJ-433 del 11
de octubre de 2017, en su considerando 24, se ha desarrollado (a nivel
jurisprudencial) el concepto de "Sospecha inicial simpie" que permite la
apertura de las diligencias preliminares, definiéndola como "el grado menos
intensivo de la sospecha", pero que '"''requiere^ por parte de! Fiscal, puntos de
partida objetivos, es decir, un apoyo,justificado por hechos concretos -soto con
cierto nivel de delimitación- y basado en ia experiencia criminalística, de que se
ha cometido un hecho punible perseguidle que puede ser constitutivo de delito.
Se requiere indicios procedimentales o lácticos relabvos -aunque con aerto
nivel de delimitación-, sin tos cuales no puede fundarse sospecha alauna'’.
Asimismo, en esta sentencia plenaria en cuanto a la acepción del término
"Sospecha", se comparte lo señalado por LUIS LAMAS PUCCIO, no debiéndose
entender a éste vocablo en su acepción vulgar de meras corazonadas sin
fundamento objetivo, sino en su pleno sentido técnico procesal.
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MINISTERIO PÚBLICO
». S( ;/■ ")>• '
Cce-^
tarimera Fiai^uIiu J'iuHfictíi'.
CorpQratint £*pcciaíiía<ta en Delito» 0
De Corrupción de Funeionarloa de Lima
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Página 4 de 7
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Mi'ÑisTERío Público
t í A NACKjH
PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
OCTAVO.-
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MINISTERIO PÚBLICO
h'a:».!IA )t I A N.'tOl-,)N
3.3. Requiérase a la Empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C los
proyectos de saneamiento distiHo de La Succha del distrito de San
Miguel de la región deVCajamarca, que se esté brinda servicio,
Gobierno Regional, Local y/p Nacional. / ^
\
Página 6 de 7
MINISTERIO PÚBLICO
f.SCAtl/' ‘ANACION
LA
3.7 OFICIESE al cana! CUARTO PODER a fin que remita el video transmitido
en su canal el 03 de julio de 2022, respecto a! presunto ofrecimiento de obras
publicas de Yenifer Paredes Navarro.
3.8 OFICIESE al OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones con el
Estado) a fin de que informe si la empresa JJM Espino Ingeniería y
Construcción 5.A.C., y la empresa DESTCON Ingenieros & Arquitectos
S.A.C., han tenido licitaciones públicas, asimismo, brinde información de las
empresas al respecto como quienes son los representantes, domicilio, y demás
datos que se encuentren registrados.
Página 7 de 7
i^
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MINISTERIO PÚBLICO
F-iGCALtA L'/r- t A NA(;IONí
DISPOSICIÓN NO 02
I. VISTO:
II. CONSIDERANDO:
1. Que, el Ministerio Público cumple una función objetiva en el proceso penal que
no sólo responde a un interés individual, sino también at interés de la sociedad, así
la carga de la prueba de! Fiscal no sólo se basa en demostrar la culpabilidad del
imputado, sino que a su vez representa un deber procesal y funcional, pues el
incumplimiento de elio traeríajperjuicio a la sociedad, por eilo el artículo IV del Título
Preliminar del Código ProcÉÍMl Pen^l establece que el Ministerio Público es el titular
del ejercicio público d/la acción p^nal y tiene el deber de la carga de la prueba,
por lo que el dentro dé las díllge^ia^rellminares, así como en la investigación
preparatoria, el Fiscal, ^eberéyée n^lr su actuación dentro dei Principio de
Objetividad, por lo que tiéni obllgadófLdfi xeunir. elementos-de convicción -
término utilizado por el Nu^o Código Procesal- no solpfde Cargo, sino también de
J
V.
■•V.
1
U'e-
descargo -incluso cuando estos no hayan sido solicitados expresamente por eí/ o
los investigados-.
SEGUNDO:
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2
SEGUNDO; Se realice los siguientes acLus de ^o
investigación:
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GASON
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En , siendo e! día a las
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horas, los Representantes del Ministerio Público:
U/fi ^i/7f/éA F. F' /lr.f. Cr)
’c/£>7^rf/ -<A(47j!/L 7¿>/'/¿í'£ - ^ Ti/fh:
constituyeron
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horas, los Representantes de! Ministerio Público:
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FECHA REPORTE;05/07/2022 16:17
Usuario: JMEJiA
DESDE.28/07/2021 HASTA; 05/07/2023 / GRUPO: VISITA AL DESPACHO PRESIDENCIAL / VISITANTE. ESPINO LUCANA HUGO JHONY / TIPO VISITA VISITA A EMPLEADO
Item Documento Visitante ^ Entidad Motivo Empleedo Público Oflóna*Cargo F.lngreao F.Sallda Tipo Vltlta Puerta Obt¿rvadón
1 DNI47293056 ESPINO LUCA^JA PARTICULAR OTROS; RONCALLA MARIN CASA MILITAR 06/08/2021 08A}6/2021 VISITAA DESAMPARA
HUGO JHON^' REUNIÓN CON GlULIANA 15:52 21:09 EMPLEADO DOS
LA PRIMERA
DAMA
2 DNI 47293056 ESPINO LUCA^ OTROS; VISITA RONCALLA MARIN CASA MILITAR 31/08/2021 31/08/2021 VISITAA DESAMPARA
HUGO JHONY ALAHUA GlULIANA 16:57 22:19 EMPLEADO DOS
MAYOR DE LA
FAMILIA
PRESIDENCIAL.
3 DNI 47293056 ESPINO LUCANA OTROS: VISITA RONCALLA MARIN CASA MILITAR 03/09/2021 03/00/2021 VISITA A DESAMPARA
HUGO JHONY A LA HIJA GlULIANA 12:27 13:37 empleado DOS
MAYOR DEL
PRESIDENTE
4 DNI 47293058 ESPINO LUCANA REUNION DE MAYURI QUISPE SUBSECRETARIA 06/10/2021 06/10/2021 VISITA A DESAMPARA
HUGO JHONY TRABAJO YSMAEL RAFAEL GENERAL 10:45 20:26 EMPLEADO DOS
SUBSECRETARIO
GENERAL
5 DNI 47293056 ESPINO LUCAkiA REUNION DE MAYURI QUISPE SUBSECRETARIA 16/10/2021 18/10/2021 VISITÁA DESAMPARA
HUGO JHONY TRABAJO YSMAEL RAFAEL GENERAL 15:20 18:51 EMPLEADO DOS
SUBSECRETARIO
GENERAL
DESPACHO PfÍESIDENCiAL
EL PRESENTE OOCUMENTO ES
COPIA FIEL Opt ORIGINA?
QUE HE TENIDO A LA VISTA
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Item Documento VWtanle Entidad Motivo Empleado PúbHco Or«ina>Catyo F.lngreso F.SaikJa Tipo Puerta Observación
DESPACHO PRESIDÉNCIAL.
EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGtNAl
QUE HE TENIDO A L^ VISTA
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MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
Fiscalía Frovimcúü Corporativa Especiatítaéa
en Delitos de Corrupción de Funtíonarios de Lima
• Sexto Despacho -
ACTA FISCAL
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PrijBera Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Lina
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ACTA FISCAL / /
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, siendo el día
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horas, los Representantes del Ministerio Público:
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número de DNI o CARNET de Extranjería, pasaporte o cualquier otro documento quelas pueda
identificar plenamente y sus nombres completos
PARTICIRANIJS DE LA DILIGENCIA
1. , identificado con
condicir^ de
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..en condición de
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.,en condición de
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..en condición de
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,,en condición de
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7. identificado con
.,en condición de
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^en condición “ de
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.en condición de
en condición de
DESARROLLO DE LA DILIGENCIA
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px^p^^lClÓN N°ja
Lima, cinco de julio de dos mil veintidós.
I. VISTO.
PÚBLICO EN EL
PRIMERO: EL MINISTERIO
proceso penal
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y-
solicitados expresamente por el/ o
descargo -incluso cuando estos no hayan sido
los investigados-.
SEGUNDO:
a.oficiar
MedilaanteGerencia
Providenci a N= 01, de f^ha
de Pren^ y
de! M^Tp^o
"1^ HERMANA DE
que
LA
programa dominical CUARTO PODER.
5.NOEUA
Del misPAREDES
mo modo, se ^^^^^^^g^i'
^
^^ivCTSos' artos^díinvestigación, tales
¿ ^sfa Lilia Uicida Paredes Navarro y
como solicitar a la pj^ro castiHo Terrones, informen el domicilio
fia?^' la"r^er^aXtVegetos de que este despacho fiscal pueda remitíde
las respectivas disposiciones fiscales.
.. «én, sa h.c.
\
\
declaraciones y
PR^ME^ / RROGI las
lA-<?
constatación domiciliaria en
sito en 3r. Leticia 569 Huacho
2.6. OFICIESE a
Cajamarca, a fin de REALIZAR de los mismos respecto a
=:i°JSÍS.'¿TcSrp.'aoTrd Sdc*.,did«» d.Sdd «ddi
en la Región Cajamarca .
1 •» rtCTTTF^E ai Gobierno Regional de Cajamarca, a fin
\/lO
Poblado de La Succha, distrito de San Miguel 1
la ejecución y saneamiento en el Centro
en la Región Cajamarca .
2.9. OFimS, “Xm SSS
Saneamiento, a fin de REAl^R j^'^yxACIÓN de los mismos, respecto a
en la Región Caiamarca".
tercero: Disponiendo, conforme el articulo 65» acápite
‘"Son^dT'S''enTÍm-™
Policía
la de investigación adecuada al caso,
""
recomendaciones para la estrategia
CUARTO; ifique a los a los sujetos procesales de
acuerdo ley.
es y hombres ^^
D&cenio de la igual nía Nacionar
"Año
" distrito FISCAL Oe LIMA U
' MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA DEJla NACION Uniáad*Tratamiento de informes fínanciero^
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La
imformE N° 0A?.?n22.UTIF-FEDCF
Doctor
Jony Antonio Peña Suasnabar
Fiscal Provincial Titular Corporativa Especializada en
Primera Fiscalía Provincial - Sexto Despacho.
Delitos de Corrupción de Funcionarios
Presente.-
Asunto:
denuncia penal de parte. presidente de la República, quien
ISIS.•zCL
las comunicaciones salientes y
sr. .KStr;su..«.
Agraviado: Estado
CARPETA FISCAL: 236-2022
comprometida JJM ESPINO
se ha podido Ppresentan datos de la
INGENIERIA & CONSTRUCCION “AC, ^ autorizadas paraI realizar cinco(5)tipos
..C.W..
indica de ninguna de
Según la misma fuente se habla de Ejecución de Obras pero donde no se
ellas según el reporte reciente.
En el caso de CONSULTOR^
SANEAMIENTO DE OB^SrS^J’sYrVhIdSCORRAL,B10D?lElTOrEN®WS
BA! ro^'l^rCAMp'lú^SE^HÜAT^ LA VICTORIA Y EL
OTWMOYO,distrito de EDUARDO VIL...
Consorcio: NO
Suscripción: 30-09-2020
Culminación: 14-11-2020
Lam^tablemente esta consultoria no se encuentra dentro de las Adjudicaciones de Contratos
y órdenes de Servicio.
Ver desde página 2 hasta página 8.
P á 8 i n a H 29
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Decenio de la jO
RUC ;20605381236
Teléfono :955280533
Email ;
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Domicilio ;L!!Ví.'^'UNW3RE^A
CMC ;3/ 500,000.00
CLC ;S/ 34,872.5S
Estado -.ACTIVO
Condición ;HABlDO
•SOCIEDAD ANONIfV'^A CERRADA
Tipo de Contribuyente ;
Especialidades
el Tribunal deConbatacionesdel
Las sanciones mostradas son impuestas por
Estado (TCE).
los contratos, las órdenes
se muestran en el
Socios/Accionlstas
espino LUCANA HUGO JHONY
LKo°rMS°GOJERUS^
Tipo de Documento: D.N.i. - 46690698
espino LUCANA, HUGO g
Tipo de Documento D.N.I. - 47293058
Órganos de Administración
espino LUCANA HUGO „
Tipo de Documento; D.N.I. - 47293058
CARGO; Gerente General
Fuentes:
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MINISTERIO PÚBLICO
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OlSTRfTO FISCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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Decenio de la /gua
nía Nodonar
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Categoría C:
o Se acredita con un servicio de consultoría de obra cuyo
de obra determinado en el expediente técnico de obra, sea igual o mayor a SM 000 000.00.
o con dos servicios de consultorías de obras
determinado en el expediente técnico no sean infenores a S/ 2 000 OOO.Oa
o
Monto máximo de las contrataciones de consultoría de obra según la
especialidad en las que puede participar: hasta 5 veces el monto del valor referencial de la
Adjudicación Simplificada.
Categoría D:
o Se acredita con un servicio de consultoría de obra cuyo
de obra determinado en el expediente técnico de obra, sea igual o mayor a S/20 000
000.00; o con dos servicios de consultorías de obras
determinado en el expediente técnico no sean inferiores a S110 0^°°.^0.
o
Monto máximo de las contrataciones de consultoría de obra según la
especialidad sn las que puede participar: sin límites.
En los casos de experiencia adquirida en consorcio, se acreditará en función al porcentaje
de las obligaciones asumidas en el consorcio.
Recurso de reconsideración:
Tienes derecho a presentar tu recurso de reconsideración en caso no te
conforme con el resultado de la evaluación realizada a tu solicitud, el cual es gratuito, y
además debes tener en cuenta lo siguiente:
y hombres
Decenio de la i Nacionar
fl©-to-#ocuentrfiS_cpnfor^e con
Tienes derecho a presentar tu recurso de apelación en <^so de reconsideración, el
el recitado de la evaluación realizada a tu solicitud o a tu recurso
privado).
s; s ^ •' “X'
responsabilidad de cada uno , . . trabaios efectuados en la obra que se
supervisó, según corresponda: descnp . . (intrato- fecha de culminación de la
proyectó o supervisó, según técnico y
consultoría: monto delelpresupuesto
adioionalmente,^ara de ob
caso d^supervistó monto
^^pediente técnicobra
total de la o, emiejecutada.
tido por la
° autori dad compeTe^re
naturaleza de
d/la contratante, en caso corresponda, por ,a
de obra, determinado en el expediente técnico.
^
Copia de los comprobantes de pago emitidos por el provMdor.
Para acreditar experiencia en
consultoría de obras culminadas en el extranjero.
Copia del contrato de consultoría de obra.
P á g i n a 7 j 29
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y hombres
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"Año del
i OfSTRlTO FISCAL DE LIMA
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ministerio público
'V A • LANAOON Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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del contratista o consorcio, el porcentaj culminación de la consultoria, el monto
contrato, el monto del ° ,excediente técnico(o el que haga sus veces)y.
^adiSmernÍ
Antes de iniciar, debes saber:
lobra, ei monto tota, de ,a obra ejecutada
Para iniciar este trámite debes pagar previamente la tasa de SI 292.00 en cualquiera de
estos bancos:
https://wwwfleb.De/913V.„u.u..u...mnliacior Hss^ara.con»uUore«.de<bHS
p á g i P a 8 i 29
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'nombre: ITr-TÉSPlÑ^NGENjEf^-?* ¿ CONSTa.uCCIOri S.A.C.
INSCRIPCION CONSULTOR
I!FECHA DE
16/10/2019
•PAGO:
1
# tramite/ 2019-15000404
CARGO:
ESTADO DE A-^03:»
INSCRIPCIÓN:
'I
MOTIVO: a.EQwISITCS co'.=císr- =
INSCRÍPCmN EJECUTOR 1
r
FECHA DE 16/10/2019
PAGO:
*'• TRAMITE/ 2019-15800-»07
CARGO:
ESTADO DE -íSh
INSCRIPCIÓN: i
!:fÍCHA de 16/10/2019 J
i-PAGO;^
"•TRAMITE/ I2019-15600424
CMGO:
1
!éstado dé ■*- OMÁ IC^
INI^RIPCIÓN;
r=q.:9IT-^ 0\=ORt' = . -
MOTIVO:
esVádó de ZL !• - CI lA"”.'•~A
INSCRII^IÓN: ^
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coNSTA'c-ca.s'^
PROVCEDOR DE BIEI*CS
Zmté* 19T3.'20;T
MIOVEEDOR DE SERViaOS
i» i:cow
£J£CinOR Ot 0»«A>
3C'ia«2o:9
Visera» p»« se»' p»rtic^wrt* po»‘®' V
ce'fntt»
Hla^ne ú* Cwlf*t»aoo
500X)::.C3{Qj>ie<Tos «a.' sotoo:
CONSUETO» DE OBRAS
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2 - Conn-ltc ie en obres vetes, sjeecs
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sallares en monto con una antigüedad menor a los 8 anos.
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Dentro de la Ordenes de Servirró los proyectos fueromO^ SERV^IO^E reR^
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PA^^I^ TOPOGRAFÍA Y
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ORDENES DE SERVKIOS
DETALLE
SERVCC SERVCC
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SERVCC DE FER5CNAL FARALA SERV.DEUNESFECALS'AEM
DESCRIPCION
CCtrRA'iCCN DEL SERVCC DE •CFCGRAfAVES'UCCDEMECÍNCA.
XNUL'CRAFARALAELAfiCRACCn DESUELCS
DESETEXFECEN'ES'ECNCGS
MUNCFALDACPRCVNCAIDE UNVERSDADNACCNALAGRARAIA.
ENTIDAD
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34,350310 12,0003)0
MONTO DEL CONTRATO ORIGINM
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FECHA DE INKM PEIA ORDEN
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Representante Legal es • ,,ri
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hasta el mes de mayo del ano 2022. Página i-t y r y
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;LAMBAYEQÜE/CHíC-AYO/CH!CLA.YC
CMC :S/16.183.55".38
CLC ;S/14.80?,491.66
Estado :ACT!VO
Condición ;HAB1DC
Tipo de Contribuyente •SOCIEDAD .ANONIMA CERRADA
;
Conformación Societaria
Socios/Acclonistas
JARA PUESCAS SIMON FEDERICO
Tipo de Documento; D.N.I. - 16751058
JARA PUESCAS DONALO GUILLERMO
Tipo de Documento: D.N.I. - 41223662
Representantes r...r-Éí^Ac
DONALO GUILLERMO JARA PUESCAS
Tipo de Documento: D.N.I. - 42113662
Órganos de Administración
lara puescas donaíd guillernio
Tipo de Documento; L.E. - 42113662
CARGO: Gerente General
Fuentes:
p áBi a 18129
"fsívaslsss
snm 7442
MC,CsTm MimW DfCORHUPaON DE fVWOONMIOS urtf
¡rluniddi y hombres'
Decenio de la Igualdad de
Nacional"
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MINISTERIO PÚBLICO distrito FISCAL DE LIMA
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Sanción Temporal
Motivo:
Página 19|29
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Sede Central - AV. Abaneatr *91 - Urna anexo 74U
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Decenio de le Igualdad <íe Mortun/dades ^ y hombres
‘'Año del
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MINISTERIO PÚBLICO
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Unidad de Tratamiento de Informes financieros
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Penalidades(0>
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D »o de la Igualdad de oponunidades para mujeres y
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MINISTERIO PÚBLICO
DISTRITO FISCAL DE LIMA
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Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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I 2009 2010 2011
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TR.8RS AJIA SIO 19U41S.9TS T.8«riA8 1Í8.ÍRO 1,* RanLiRO fcit.oo8i
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Sede Centnf • AV. Attittcay 491 - Urna
anexo 7492
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MINISTERIO PÚBLICO
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Total
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:.5:l ■’js
2011
j.:J5,-C9
I 2012
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1 2014
I 1020 2021
lontral
14 38C.799
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE 68.469 i:e.424 174.S83
SANEAMIENTO DE LAMSAVEQUE S.A
OOeiERNO REGIONAL DE AMAZONAS - S2:.47C 1.913.S34 2.734.SC4
GERENCIA SUOREOIONAL RAGUA
OODIEKNO REGIONAL DE CAJAMARCA- 1.4Ce.759 1.*39.75 9
CUTTRVO
QOeiERNO REGIONAL DE LAMBATEQUE Sede 378.394 72.C8S e9:.e99 J26.E69 1.573.347
C«nval
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 2.129.373 2.129.373
MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE CARABAYU.O 583.262 5B3.262
MUNIOPAUDM)DISTRITAL DE CATACAOS 2.955,551 2.955.551
MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE CATACHE 117.241 117.241
MUNIOPAUOAO DISTRITAL DE JESUS MARIA 2.31S.14C 2.315.1^3
MUNIOPAUOAD DISTRITAL DE PAIMAS 1,573.7S6 1.572,756
MUNKIPAUDAO DISTRITAL DE QUEROCOTtUO 1,595.754 1.S95.7S4
MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE SUPE 279.236 279.236
MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE TAMBOGRANDL 2.189.572 2.189.572
MUNIOPAUDAO PROVINCIAL DE CAIATAMDO 9.97E.3e2 3.876 362
MUNiaPALIüAD PROVINCIAL DE CHICLAVO 1.313.614 645.453 I.SSE 364
MUNiaPAUOAD PROVINCIAL DE HUALQAYDC ■ 1.457.193 1 457,133
BAMBAMARCA
MUNIOPAUDAO PROV1NOAL DE PIURA 1.966,954 1.735.119 3.572,332
MUNIOPAUDAO PROVINCIAL DE SECHURA 1.757.364 1,757.364
UNIS^RSIOAD NMTONAL JOSE F. SANCHEZ 542,384 942.384
CARRION
Total general 376.994 y2.4>B6 9.466.064 X2.426.S16 1&.710.916 7,276.149 602.490 B.06S.6Í3* 47.2072MS
P á g i n a 22 I 29
Sede Centre! - AV. Abancay 49Í - Unte l5ni62S-SS5S
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MINISTERIO PÚBLICO
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Unidad de Tratamiento de Informes financieros
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EJECUC ON DE LA OSRA MEjORAM EN“C DEL 5ERV C C EDUCA” VC EN LA ES NGUER DEL CP MUN C PAL DAD D 5“P "AL DE 15/C7/2C1* 1.595.75A
NGUER D 5’R *C DE QUEROCC” U.O-CU~ERVC'CAiAMARCA aUERCCC" LLC
CCNS’RüCC CN ce NFRAES"RUC“URA PARA LA E N' 513 • U.V. HEC~CR AUR CM SC’O • GCe ERNC REG ONAL CE 1A/1C/2CS3 72.Cíe
FERREÑAFE LAMBA'^QUE Sede Centre
3,372,95»
Según Eeper ene a de Obras 5 «n ares deoen'a presentar un monto 'anurado acumu ado equ va ente a UNC MAS 1/2 veres, es dec r
3'R76.!:62il.S- S.814.093
P á g i n a 23 129
Srtfr Cmtnif * Al^. AMrKey 491 - Ume (Sil) t25‘5SSS
fíSCALIA SOe. NAC ISP CN OfUTOS Of COMAUKION Of rUNOONAAIOS 0ftC*O 7442
urtF
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CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACtÓN
La experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la
evaluación de las ofertas presentadas por tos postor^
EVALUACI(!>N TECNICA
{ PUNTAJE / METOOOliOOiA PARA
SU ASIGNACIÓN
A. EXPERENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta ItO purttes)
Criterio:
^I Se evaluara considerando al monto facturado acumulado equivalente
a UNO MAS % veces (1.5) veces el VALOR REFERENCIAL DE LA
M * Monto facturado acumuiado
por el postor por la ejecución de
•»
CONTRATACION, en ta ejecuaón da obras similares, durante los 6 obras similares
aóos anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o M >s 1.5 veces ef valor referencial:
i documerxo srrrviar que acredite fehacientemente la culminación de la 100 puntos
obra.
M >« 1.0 veces el valor referencial y
< 0.5 veces el vNor referencial:
Se considerará obra smHar similares al objeto de la convocalona a la
construcción, mejomniento. rehabiltadón. ampfadón o la 80 puntes
combinación de estas en servicios educatrvos o infraesUuctura
educativa (iniciates ylo primarios y/o secundarios), y/o otras
edificaciones, todas estas en el sector público y/o privado.
Acreditación:
"S.-
La experiencia se acredilará mediante crxxa simóte de:(i) contratos y
rVt:
\í
sus respectivss actas de recepción de obra: (n) contratos y sus
respectivas resoL/ciones de liquidación; o (Mi} contratos y sus
;vo
respectivas constancias de prestación o cualquier otra
documentación'* de la cual se oesprenda fehacientememe que ta
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución;
correspondientes a un máximo de diez(101 contrataciones.
ia
La Opinión N* 185-2017/DTN mdica 'cualquíar otra documentación*, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la tescudón de ta obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, tas rasokiciwies de
liquidación de obra, les actas de recepción de conformidad, entre otros.
P á g i p a 24129
Stde Cantrttí - AV. Ahorttay 491 -Urna (SU)625-SSS5
mCALIA 5UP. MAC CSF. CN OatTOS Of COAUUeOOM 0€ FUNOONAMOS arma 7482
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Decenio de la Igualdad de opo^njda^^^ÉHg^^Jres y hombres
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Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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Cc‘!^n;tie«e$ Eiecíónicos
La Informaddr «xhioid* «st* consulta corraspend* a le declarado po' *l contntMvant* anta la Admiriistrtdón
7>^butarB.
Ifciifaae
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P á g i n a 25 129
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MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL;^ DE LA NAC '.N DISTRITO FISCAL De LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes financieros
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6. Que la empresa R-CIS INGENIEROS SAC. Tuvo una Sanción Temporal, en el periiodo
Fecha; Del 29/09/2016 ai 03/06/2018, el motivo fue la PRESENTACION DE
DOCUMENTACIÓN FALSA Y/O INEXACTA A LAS ENTIDADESH-RIBUNAUOSCE.
a través de Numero de resolución; 509-2013-TC-S1
P á g i o a 28129
StaeCentnl- AV. Abmcay49S~Urna I5Í1)S25-SS$S
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V MINISTERIO PUBLICO
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|
Unidad de Tratamiento de Inprmes Financieros I
9. Solicitar información de experiencia de las SEIS (6) personas partes integrantes del
Contrato según la Cláusula Sexta del Contrato de EJECUCION DE OBRA N” 106>
2021-MPC.
12. Si bien no se indica en la Disposición, recuerdo haber escuchado en la notica del día
domingo pasado que la persona (hermana de la esposa del mandatario) que se dirige a
la población de la Zona, les indica que quiere hacer un Censo y tener datos de cada
poblador y espera que pueda terminar en ese día, en todo caso les índica que si les
preguntan que dígan que ellos han brindado información. En este caso me parece que
la información va a ser utilizada para pedir una obra y necesitan el sustento que fue la
población que lo solicitó, habría una imposición por parte de dicha persona. Queda en
duda a quien representaba, al Estado o a la empresa JJM Espino. Si fuera en
representación del Estado que hacía con una vestimenta de la empresa y si está
representado a la empresa con qué documento se identificó para poder solicitar
información muy personal de la población y a que proyecto se refería. Pedir
Explicaciones del Alcalde de la localidad.
♦1'
UTIF
ECON. JUAN MANUEL CHAVEZ ZEGARRA
JMCHZ
05.07.2022
Pégina29|29
SeOeCentnl- ilV.4tencay491-lArar ISil) aS-S555
FtSCAUA SUP. MAC BP. fM OatTOS OC COntUPOOft 0€ fUNOOMRIOS anm74a2
UTV
6/7/22, 17:19 httpsJ/ofi5.mef-gob.p>e/invíerte/formato/verProyec»/62175
Función 22 EDUCACION
LocaKzékctón
https://ofí5,mef.gob.pe/Ínvterte/formato/verProyecto/62175 1/3
6/7/22, 17:19 https://ofi5.mef.gob,pe/inviefte'fo'^ ’^:ítc'.etf’rr)yecto/62175
FSMTOTS'at R^boNSTRUCClÓN
REGISTRO DE INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES ■ IRI
.WfraÜSEíftá'A P-*”-
EsLm)o: AC^O S'tuscxn APROBADO @ Exportar PDF
La infraestructura de la ir>stitucion educativa santiago antunez de mayolo la cual esta confomrtada por tres pabellones presentara actualmente un deteridrüwaDS
estructuras a punto de colapsar por ser estos de adobe.
Afithrgt Descripción
Código Nombre
INFRAESTRUCTURA 2.943,750.00
SUPERVISIÓN t56J250.00
ToUI; 3.125,000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 1
SUPERVISIÓN 1
Documentos electr^icos
Archivo Ver
Tipo de documento
Fa»MM©pNICO DE RECONSTRUCCIÓN
ft@éíSTfí<hfTíPWT»*^»cf©neí'Dr«w:oNSTRurcióN mediante inversiones iri
Fecha de registro: 2S/06/2019 04:42:57 p.m.• Fecha de aprobación: 17/12/2019 04:30:53 p.m.
Estado: ACTIVO Situación APROBADO
0Exportar PDF
https://ofi5.mef.gob.pe/lnvierte/forTnalo/verProyecto/62175 3/3
6/7/22, 16:59 EJECUCION DEL PROYECTO "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO DE ilpJ|j;UCIOI<rEr50CATIV.
(I i-somosJitml)
íNf^ob^ - N ^•^oÑ'FfeR^Triráuirfií/lfe^ kpaht»»«.„os
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PERÚ
SE
isjitml)
(contacto.html)
inttDS.//www.peruiicitac;iooes.uufri/')
LICITACIONES PERÚ
^ REGISTRARSE (ra^ltbo.html) A INGRESAR ínflr«to^>viua/Ki«.Mmli
(https://www.p6ruiicitaciones.com/)
CorrtntaclonM PúbllcM
EstadisHcss
(convocatorias^nas- 2786
(convoeatonas-
vistas.htmt) Ejecución del proyecto "recuperación de nacionalea.html)
Nuavas Convocatorias
la infraestructura y equipamento de la
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(convocatorias-nuovas.htmO institución educativa n®20984- 2 y Apóyanos con un
donativo
Consutlorits Psfú
santiago antunez de mayolo, distrito de
(consuitoríss-poni.htini) gorgor- provincia de cajatambo Nai iw dsnaovo c<m Poy-'.’l
BusquMa da
Convocatorias departamento de lima" con cui n® (httpsi/Awvw.paypal.com/doru
hosted_tKJttonJd=D8C2KKB'
(Ouscador.MmI}
2452692 - ejecución del proyecto
Registro de Empresas recuperación de la infraestructura y
(httoaJ/www.pavDal.com/dQn;
(regietro.html) equipamiento de la institución educativa hosted button td=D8CZKKB-
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Éiüibi A.A EJERCITO
PERUANO
3443
(enadsd/^wtRo-
permneJitmn
•*% Objeto de la EJECUCION DEL PROYECTO 'RECUPERACION DE LA
Tipos de contratación eontraclóft: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO DE LA INSTITUCION
MARMA OE 7638
GUERRA DEL PERU
EDUCATIVA N*20984- 2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO.
(«HUedlnurtns-d*-
i Servido DISTRITO DE GORGOR- PROVINCIA DE CAJATAMBO guwTs.<M'
DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CU» N 245^92 - EJECUCION peruJMmi)
ht^s//w>vw.pefu!ic«aciOf>es.com/ejecucion-del-provecto-recuc)eracion-de-ia-infraesinjciufa-y-BquipMnento-de-la-lnstltucion-educat¡va-n^84-2-y-santi... 1/6
Ve,\AÍíoUtv3
^228
6/7/22.16;59 EJECUCION DEL PROYECTO "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO DE TJCIONEDUCATIV...
Bases y^ («nMaiMnivaraldM-
(empresas/alka-energy- } Oocumento Base I (Descarga directal nacNnti^-
soluciones-tecnoiogícas- condiciones:
pimMint)
sac.htjnl)
programa 884
Ficha de Ficha (M proceso y archivos oescargaoles
OE LA CRUZ ROMERO NACKmALOE
telacción:
HNOS SRL INFRAESTRUCTURA
EDUCATfVA UE 1M
(empresas/de-la-cmz* ■ PRONIEO
ron>ero-hr>os-sri.htmi) {•nWedrorogrsms-
{empresas/rwpt-computer- •duortlva-ua-ios-
proftMJitml}
sri.hlml)
OOMERNO 839
ELECTRONICA
REGIONAL DE
SHALOINA
CUSCO SEDE
{empresas/electronica- CERTRAL
(•ntMed/peWwne-
shaldma.htmi}
fSQwnil'dt CUICO-
CUPESAC OTRAS CONVOCATORIAS >
«di c»ntfl.Mn>l)
ICONVOCATORIAS-
(empresas/cupesac.html) EMPRESA 830
NACIONAL£S.KrMLí
RESONALOE
AVARO
sERviCiO pueuco
CONTOATTSTAS
DE ELECTRICIDAD
GENERALES
ELECTRO ÑOR
(empresas/ayaro- UEOO SA
HRMANOINA
contratistas-
(pnMaO^PmprsM-
generales-.htmi) rijimsl d«-
s«ratcle-RuMc»-tf«>
CONSTRUCTORAVLMSAC
tttdrtdiM-tlvetre-
(empresas/constructoravimsa nor^edlMS*
CORPORACION OYN
(empresas/daUi'
EMPRESA DE 78»
servicecom-eirt-, ntml) SERVICIO PUBLICO
OE ELECTRICCAO
CONSORCIO APJ
DEL ÑOR OESTE
INGENIEROS EIRL
DEL PERU SA.
ELECTRO ÑOR
O.
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>MCIO QUIENES SOMOS CONTRATACIONES DEPARTAMENTOS (hi i.MmI)
‘»yvinK*ros-e«n.r^«T
SE
L&M GENERAL (contaciftMflaHicidtd j«i
SERVICES
REGISTRARSE (rvgNtre.htmll A ISQftMWIIwyil o-<»e -( ijinos.'trril,
(empresas/lm-genaral- at<N ■! fttml)
seivices.html)
GOSiERNO 782
TAUSMAN GLOBAL RECmiALDE
SERVICES E4.R.L AR£0U»A$*4t
Canirsl
(empresas/talisman- (•nad«<ltgoM«mo-
global-services-ein.html} r*eNn«M»-
tf»qulp»'*Ra«-
TITANICA
canraLhM)
INVERSIONES
QOe^RNO 713
{empresas/titanica-
RE6IOHAL DE LIMA
inversiones.html) SEDE CENTRAL
(•nGdadrgobMnw-
OALVAZUAAVOCADO
r«gl»n*l4*-llm*-
(empresas^gatvazuavocado.h MdXRfitral. hen^
Ver Rstado completo »
GOeiERHO MI
(empresas.html) REGIONAL DE
KUANUCO SEDE
CEirmAL
(inMidlaeMsrnj-
r»8ían*l-d**
huenieo «tdt-
ewml.hftnl)
OOetERNO 847
REGIONAL DE
PUNO SM« Canlni
(•nWedlgebiamO'
f»flt8W»hdt-pUfW
QOEERNO 6S4
REGIONAL DE
AYACUCHO SEDE
CENTRAL
(tMMdlgPbNrno-
r«ei«n»l*d*-
tyatucho —da-
CRnMi.Mnl]
QOaiERNC S14
REGIONAL DE
HUANCAVEUCA
SMi Cantral
(»n»4lctfBObl«rrw
htMPe«v*Re»'««4«-
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MTtRROYECTO 60*
ESPKIAL DE
WFRAESTRUCTVRA
DE TRANSPORTE
OEKENTRALQLAOO
-PROVIAS
DESCENTRALIZADO
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preyicta «ippcUI-
d< «huefay»-
dp-etnsporto-
dPiepnepliudO'
proMM-
dMt«ne»ll«idoJ»tTid>
AGENCIA DE S62
COMPRAS DE LAS
FUERZAS
ARMADAS
(•ntidad/*g«ncl»-d**
fUWIH-
prmpdM.hlmi)
INSTITUTO 555
NACIONAL DE
SALI» DEL Nl^
(•Mdid/inMMuto-
n«eJentf-4»«a<ud-
dpl-qino.Mnil)
PROGRAMA Sil
SUSSECTORIAL DE
MRIGACrONES -
P«
(•ntidpdí/prDsrams-
lAFASOEL 4«1
EJStcrroDEL
PEm;(FOSEEME)
(•fiMadAafu^*)-
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BAKOOELA «n
NACION
(•nMa«Vb<nco>««-
t« iwcioivhtml)
ttMSTERIO OE «T2
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
(ÉfNM>Nftltinl«lflo-
d*4tn>pertw-y-
cenuniMdonMiitTnl)
COMiSiONOE 4S2
PROMOCION DEL
PERU PARA LA
EXPORTACION Y EL
TURMMO-
PROMPERU
(inWdlcocntilofi-
p*nH>»'»4a'
turwno-
pra»p«ru-htfnl)
MUNCIPALIDAO 451
PROMNCUU.OEL
CUSCO
(•ntidid/mumcipaMad
pwjCéM dil-
CUK«.I)M)
OOSCRNO 440
REOnNAL DE
CAJAMARCA
UNiOAO
EJECUTORA
PROGRAMAS
REGIONALES -
PROREGION
(enUMCUgobismo-
r*slwia|.4»>
c«]4Riarc»<«ildaO>
e]ec«ors-
pmyim-
nglinak*-
prortglon.titmi)
UWOAO 435
EJECUTORA 120
PROGRAMA
NACIONAL OE
DOTACION OE
MAT5RJAL£$
EDUCATIVOS
(•nfWadAmWitf-
^•eiiton-120.
programa-nacional-
4e4a(aeiea-i**-
maMataa-
aaucalívoa.Mr*4|
VerRstaoo completo »
(entidaaea.html)
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6/7/22, 16.59 EJECUCION DEL PROYECTO “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO DE ^UmUClOW^DÚCATIV.
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Suscsr...
Perú. oJ cus> brinda informeción pubdceda de)siatema de contrataciorws CONTACTOS
(contado-btml)
públicas de Perú
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lr>tos«con es un producto del Grupo Empresarial NEMABOL
(https://wrww.nemabol.com)
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Primera Fiscalía Provincial
Corporativa Bspeciallcada en
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"Año del Fortalecimiento y Soberanía Nacional'
MINISTERIO PUBLICO
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1* Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción
£•^<*0# tfí Co'n^tetá'- aeFj*c.crt'et
■ Se^9 - de Funcionarios de Lima - 6* Despacho Fiscal
j. MINISTERIO PÚBUCO
SQA^ A OE i-A NACION
CONSULTA EN LÍNEA AL RENIEC n
llilllilllillliiijiiifi
0002977499 0005736
N* de Documento 46690698•6
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Segundo Apellido AMARINGO
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Prenombres JÉRUSVITH LUZCARl I
Ape. Casada
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Sexo "^5
FEMENINO mS
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N>B
Fecha de Nacimiento 16/04/1991
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Opto, de Nacimiento HUANUCO
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Estahjra I.SOm
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Nombre del Padre MANUEL oS
Restricción V NINGUNA
Dist de Domicilio t.
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JUAN DE MIRAFLORES /
■^Consulta ai RENIEC sólo para uso interno del Urb. Domicilio 'yRB JUAN
ioMINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA
*2 nación Dir. Domicilio <' IILIANO CARRANZA 1185,
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N.
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Bo i¿ríei
I Usuario: 71520401
DptoJPiso/Int
i 'P : 181.66.150.170
Etapa
I Fecha : (mar, 5 jul 2022 21:14:02
Manzana
Hoja Informativa emitida a través de Consultas
Lote
en línea, No tiene validez para ningún trámite \
administrativo, judicial u otros. rx \
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(•) Para eonoear al aatado da dawda da aua papalataa da Infracción al trSnalto. aagtiti al Raolatro Nacional da Sartctonaa, wlalU: httpa://acppojntc.gob.pa
hadando cNck aquí <httpa-y/aeppp.tiitc.gob.pa>
Captcha:
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456S54
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CONSULTA DEL ADMINISTRADO; ESPINO LUCANA HUGO JHONY
NRO. DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 47293058
NRO. DE LICENCIA; Q47293058
CLASE Y CATEGORIA: Al
VIGENTE HASTA: 20/10/2031
ESTADO DE LA LICENCIA: VIGENTE
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FALTAS
MUYGRAVE(S): 0
GRAVE(S): 1
SUS PUNTOS FIRMES ACUMULADOS SON: 0
http8://8lcp.m(c.gob.pe 1/1
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MUNfiPALiDAD OtSTWTAL DE PUENTE PIEDRA
6EI€MaAD£ADMlNíSTRAC!ON'mi8ÜTARtA I
SUB ffiRENCÍA DE REOSTRO Y RSCALlZACtON TRIBUTARÍA' HR
rO;A RES'JME^ ¡
DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL 2022 L
Pagna i de 1
PUiMTC nECWA
RELACIÓN DE PREDIOS
Exoneración o
Codigode Dirección dd Predio Autoavaluo %Cond. Total Avaluó
inafecto
Predio 5
10^56.78 0,00 100.00 10.256.78
132473 A CA 1 MZ. A LT.03 ADV LA CACHASA DE LOS SAUCES
6ALUNAZ0S
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D.N.I.
I. CAWv:if«cvw ii'XOiwín't tj
l'llima livRl' M tf'" IWaric
MUNIOPAUDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEl
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARi! PU
“''^['•'0 l”5ANC
DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL 2022
PUtNTE nCMA
CODIGO DE CONTRIBUYENTE CODIGO DEL PREDIO DECURAQON JURADA MOTIVO ANEXO PAG
136504 132473 2022059396 MASIVA I 1/1
APELUDQS Y NOMBRES / RAZÓN SaiAL DM/rajcm
ESPINO ALMEIOA HUGO ANANEO DNhiooesaei
APaUDOS Y NOMBRES ffiSPONSABLES SOUOARIOS- DNÍ/RUC/C.E VINCULO
I01 1 3 2
5
15 FPHGIGI 53.37 160.12 31.50 0.00 5,043.78
1 (JC
AREA TERRENO ARANCEL j
104.26 X SO'^OQ, TOTAL AREA CONSTRUIDA 31.50
Vi\yS1T«&r'
VALOR TOTAL DEL TERRENO S/. 5,213.00
D.N.i. ;
CA, 1 MZ. A LT. 04 ASOC.VW. LA CACHASA DE LOS SAIKIS - GALLINAZOS - CENTRO - PUENTE PIEDRA
APEaiOOS Y NOMBRES RESPONSABLES SOLIDARIOS DNI/flUC/C.E VINCULO
RELAOÓN DE PREDIOS
Codigode Uóñera^ñT Total Avaluó
Dirección del Predio Autoavakio %Cond.
Predio § Inafecto
132470 A CA 1 MZ. A ir. 04 AOV LA CACHASA DE LOS SAUCES 9,262.50 0.00 100.00 9^62.50
GAUINAZOS
D.NJ.
srruAaoN
DIRECQON DEL PREDIO
AQIVO
CA 1 MZ A LT.04 ADV LA CACHASA DE LOS SAUCES GALUNAZOS
DHALIEDEL PREDIO
CONDICION FRENTE %
ESTADO TIPO USO
POSEEDOR 0 TENEDOR 6.70 100.00
EN CONSTRUCCION PREDIO INDEPENDIENTE CASA HABITACION
DEPREOAaON AREA CONSTRUIDA
VALOR
S VALOR UNITARIO VALOR DE LA
in
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CATEGORIAS UNITARIO DEPRECIADO COMUN»
£ PROPIA CONSTRUCCION
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P0RM2 UJ
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IMPORTE M2 (M2)
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57.85 135.00 30.00 0.00 4,050.00
prov (JC
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% 104.25
OTRAS IN5TAUCIONE5(*)
X 50.00
TOTAL AREA CONSTRLflOA
D.NI.;
Última'todKcaoón Usuaro;
Usuario imprime;IALFAfi06/reSiaOP4!2S6AVV07.fcil.-2022/l 5:13:56 -
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OBIOMNAaON VALOR ESTIMADO
VALOR TOTAL DE lA CONSTRUCCION S(. 25.693.08
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DECÜWOOWJURWW
motivo OE OeGARAOON
COaGD DE CONTRIBUYENTE DM/ItUC/CE
2022059354 MASIVA
136498 DNt;45548689
Apa iKVK Y MOMMBZRAZÓN SOCIAL
RWASJUROGRAatU ISABEL
OOMKUORSCAL
CA. 1 MZ. A ü.05 ASOC.VIV. LA CACHA5A DE LOS SAUCES •GALLINAZOS - CENTRO • PUENTE PIEDRA viNcmc
DM/RUC/CE
APEUJWS Y NOMBRES RESPONSABLES SOUDARKJS
RELACIÓN DE PREDIOS
Ejonendóno* %Cond. T<Aal Avaluó
Codgode Dirección dd Predio Autoavahjo
InafKto
Predto B 32.755.08
32.755.08 0.00 TOO.OO
132467 A CA. 1 MZ. A LT. 05 AOV LA CACHASA DE LOS SAUCES
SALlWAZOS
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Gastos de Emisión
68.61
Total a Pagar SI.
D.N.I.
•Jsuario Ir^.AM£NOOZA/DeSiaOP-AHI47A1/0?iuL-2O22/l527:l7
Jbma Hodka.'lw Usumík
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AREA TERRENO ARANCEL S/.
TOTAL ARE>.CONSTRUIDA 300.00
160.x X 5^.00
OTRAS INSTALAQONESC)
OENOMINAaON VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL DE U CONSTRUCCION Si. 150,97330
DJl.L;
ASOC W,RES LOS SAUCES MZ. CIT. 16 LADERAS DE CHILLON - PUENTE PIEDRA
APEllJDOS Y NOMBRES RESPONSABLES SOUOARIOS OM/RUC/CE VINCULO
RELACIÓN DE PREDIOS
Codgóde Éxonerad¿n^
Direoíón dd Predio Autoavaluo %Cond. Total Avaluó
Predto i Inafecto
24104 A VIA.ASOC.VÍV.RES.LOSSAUCESMZ CLT. 16 ADV RESIDENCIAL 159,933.20 0.00 100.00 159,93320
LOS SAUCES CHILLON
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O.N.I.
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H<>keL. siendo el día O^d^^ulAO 202Z a (as 5-C>ofihrv
horas, el Represe^Jtante del Ministerio Público:
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^ UíidiJ^ CQy Qa^
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de^la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Lima-6to Despacho, conjuntamente con
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se constituyeron
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con el objeto
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A=;^ünte en Funct»T Fiscal
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MINISTERIO PÚBLICO
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Primera Fisceiia Provincial Espeoalizada en ¡
I Delitos de Corrupción de Funcionarios de Urna|
I -Sexto Deyadw- \
DISPOSICIÓN N° 05
Lima, seis de julio de dos mil veintidós.
I. DADO CUENTA:
1. Que, el Ministerio Público cumple una función objetiva en el proceso penal que
no sólo responde a un interés individual, sino también a) interés de la sociedad, así la
carga de la prueba del Fiscal no sólo se basa en demostrar la culpabilidad del Imputado,
sino que a su vez representa un deber procesal y funcional, pues el incumplimiento de
ello traería perjuicio a la sociedad, por ello el artícuto IV del Título Preliminar del Código
Procesal Penal establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la
acción penal y tiene el deber de la carga de la prueba, por lo que el dentro de las
diligencias preliminares, así como en Ja investigación preparatoria, el Fiscal, deberá de
regir su actuación dentro del Principio de Objetividad, por lo que tiene la obligación de
reunir elementos de conviciápn - término utilizado por el Nuevo Código Pr k)
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ALERTA Gratificación Julio 2022: Este mes pagan la 'grati', ¿qué debes saber?
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MiiMlenuKici
Sre>*C.ÍJtlLLlu. alcalde distrital de Chadii', en \\ aanaOad aa *»M piala a*
■ Para nnoaalatni
ta provincia oe Chota (nag «n C-'MscUh.'ai.
• Sobre danuncla a
cunada O» Pedro admiiió este martes Quc Ynrvie n.-,;jidvi.
Caaldto- Munwipaadad cunada dci i>ros>d&i>tc Podro CastiKo. <090 a
propaia t> cav«ha *n laa
doChadin aseguro que
la comunidad d» La Succhr a •nwitjcidn suya orfarama» raeaeiai a«l
etHO fuo geotionatío por Porú ;»Ma.l
alende para que vea e' ptoyuclo de majciamienio del
. frocoaa reaOsódaigoticta aquo V sancamion'.o básico
en pBiBcto M OeiNorno
por caos do Yon der "Poi supuQkic qua sí, con e«o nos
Parodoo. cuioda dol conoclíimos cesda hace rnucho tiomoo
proSidowtoPodrv
Desdo antes oue sea presidente el prelesor
CoOtWo
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O YotHi^r p»f«fd«s I AIcmHm dw Ch»<íln; C(4niida dol p-osidento reoomocirtd •» JJM {=sp>no Ino
también. Cuando ya ora prosidonto el profesor nos hemos voeilo a
comuntcnr porque yo tenía su telefono y nos reunimos un din y l«» hice la
invitación, contándole y comentándolo cómo ostobo aquí nuootro
proyecto, que no podomos avanzar nada. Lo hicimos la invitacióri y oMa
ostuvo presonto', dtio en entrevista exclusiva con Rf^P fsiotifii.'ta
Céoar Castillo roconocio que Yonifer Paredes recomendó o la emptesa
JjM Lsoino inoenierla A Construcción S-A.C- p*r#.íiyUÍÍ*r M_L4*ÍÍi^-S‘—
perfil dol oxpadlonte tócnico dol proyecto.
"Ella nto comentó que conoefo una empresa, tal ver que trabajaba ahí. por
oso tol vez nos puedan ayudar con el perfil dul oxpodiei^te técnico < . ). Vo
en vordod no conocía ai sof\o» Hugo Espino (reprosenta.nte de ta citada
Postonormenio, me
omorosíi), llegaron tros Jóvenes con dos seftontas
omoré cómo se llamaba. Espino sobre lodo", agregó sobre el objetivo do
la reunión.
Castillo Procuradurts
Antloorrupeión ovalúa
tros hechos por los que
■•Quedé bastante preocupado cuando ya no
"se tsndria qus
regresaron, porque hicieron ol Investlaer”"••euOads
empadronamiento, <il censo que aquí dol presidontu Castillo
consistía poner en listo a los beneticiarlos. a
los habitantes. Hicieron el trabajo acá cun «i
apoyo do algunos jóvenes y PLitoridades del lugar y ahí terminó y ya no
regresaron. Ya no tuve contacto, el teléfono de la señorita cambiaría do
número, qué so ye. ya no regrosaron y por lo tonto no se cumplió lo
promesa el trato, el compromiso de quo nos ayudaría con el expediente .
dijo.
Asimismo César Castillo lamentó que Yenifer Paredes y los otros |óvoneo
no fogresaron al distrito y quo no se logró hacer el poifíl técnico del
proyecto valorizado aproximado en 6 a 7 millones de soles.
Denuncia periodística
El programe Cuarto Poder reveló el domingo que Yenifor Paredes
un video grabad o en
cunado dol presidente Pedro Castillo, aparece en
septiembre de 2021. en el quo se le escucha ofrecer uno obra de
saneamiento en e I distrito de Chadin. provincia del Chola
Al
Yenifer Psreues ! Alcaide de Chadin; Cuñada del presidente recomendó a JJM Espino Ir
En el material audiovisual, la joven de 27 años aparece junto Hugo Espino
Lucana, gerente de líMwopresa JJM Espino ingeniería & Construcción
S.A.C. y lleva putófo un chalrco con el nombre y logo cJe esa conipañio
proveedora dei^stedc.
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necesidad de realizar
4. Ahora, de la infoi mación obtenida > revisada, se tiene «a
actos de investigación, como son; efectuar una diligencia de exhibición de documenta
in situ, en la Municipalidad Distrital de Chadín, Provincia de Chota, departamento de
Cajamárca, así como efectuar ia toma de declaración testimonial del alcalde de la a^a
comuna. Ello con ia finalidad de cumplir el objeto que tiene esta etapa proc^l de
diligencias preliminares que es estrictamente el de recabar los elementos de convicción,
y que con ello permita a este despacho fiscal, al concluirla, decidir si formula o no la
investigación preparatoria.
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WiOtPOON tífcuciONU-.ntcnno i
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Fuente; Injurie N“ 042-2Q22-UTIF-FEIX:^ / >
§
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6. Que la empresa R-C/S INGENIEROS SAC. Tuvo una Sanción Temporal, en el periodo
Fecha: Del 29/09/2016 al 03/06/2018. el motivo fue la PRESENTACION DE
DOCUMENTACIÓN FALSA Y/O INEXACTA A LAS ENTIDADES/TRIBUNAUOSCE.
a través de Nurrtero de resolución: 509-2013-TC-S1
5
DISTRITO DE GORGOR. PROVINCIA DE CAJATAMBO • LIMA CON CUI
N^2452692.
(...)
CUARTO: COMPETENCIA
II. Ei Inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, prescribe;
14. Ahora, confórme leT descrito en e>\ considerando tercero, se advierte que ia
empresa J3M ESPINO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., representada por Hugo
Ihony Espino Lucana, se^bría adjudicado o^n un contrato(con fecha de inicio 01.10.2021
y cuiminadón 17.03.2022/\para la '"Ejecución dei Proyecto Recuperación de ia
Infraestructura y Equipamiento de Éa Institución Educativa 20jH84’2
Santiago Antúnez de MaMo, Distritp de éogor-Provincia de Cpatambo -
Departamento de Lima'^, observándose así, que ello se habría 3ado-en el marco de
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para que por su intermedio se deriven y se avoque a conocimiento la Fiscalía que por
ley le corresponde.
declaración.
> D»rfii riel evnediente técnico del "proyecto de mejoramiento del agua y
saneamiento básico" para la Comunidad de La Succha, y demas documentación
que se relacione a ello.
> Padrón de Comuneros de te comunidad, La Siccha, que tuvo como objet^n^
a los habitantes que se beneficianan con
la ejecución del "proyecto de
mejoramiento del agua y saneamiento básico .
TFRCERO: SOUCÍTESE el apoyo policial al personal de
Disposición.
í
CUARTO: DERIVAR copias del Informe N®
UTIF-FEDCF, elaboradoW el Ecorv Jjúan
:l
Manuel Chávez Zegarra de la.^ad
Min&erio Público, de la pr^pnfe disposición
Tratamientos de Infórmes^nancieros
7
y demás aauados, a la PRESIDENCIA DE JUNTA DE FISCALES DE HUAÜRA,para
que por su intermedio se deriven y se avoque a conocimiento la Fiscalía llamada por ley,
respecto de los hechos señalados en los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la presente
Disposición.
JAPS/tyc
8
MINISTERIO PUBLICO Aflo dei Foftalecimicnto de la Soberaeía Nacional"
FISCALIA Jfc 1 A NAC^’C)*-.
9~mef»^í£»n»^o^ Hcf íseni*‘-:»s» tr.
dt CaiMgró” ae Pii’ioo-f^ss 3*i"*u
- Sotf.' Cesóte*o ■
DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE
LILIA ULCIDA PAREDES NAVARRO
♦
o
^ IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA MANIFESTANTE:
«—■s,-/ ■
lí
(S
- Seguidamente se procedió a idenrifrcar a la persona citada, señalando que su nombre
¡Rgí es LILIA ULCIDA PAREDES NAVARRO Con DNI N® 27376663, peruana de
\ / i^ t nacimiento, natural de Chota - Cajamarca, nacida el 23 de abril de 1973, de 49 años de
edad, de estado civil casada, con 02 hijos menores de edad, de religión Nazareno, con
grado de instrucción superior completa,de profesión profesora, con domicilio real Palacio
de Gobierno, Teléfono: 989039181 (teléfono personal de la Directora del
Despacho Presidencial Irma ROJAS REGALADO), correo electrónico:
• ■
Iupana827@gmail.com
Abogado Benji Gregory ESPINOZA RAMOS con Reg, CAL N® 57865 y Reg. CAC N®
7761 con domicilio procesal en el Jr. Contumazá N° 933, tercer piso, oftdna N° 305-307
- Cercado de Lima, con correo electrónico OeniiespinozaboQados@Qma{l.cüm y con
número de celular 947113539.
Abogado Edwin Raúl ESTEBAN REYMUNDO identificado con Registro del Colegio de
Abordos de Junín N® 2307, abogado interconsulta de la procuraduría pública
especializada en delitos de corrupcíóo.
TCV
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C
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> N í(
* •
i . ( k;))H .
INSTRUCaONES PRELIMINARES;
1. Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las
excepciones legales correspondientes, y de responder a la verdad a las
preguntas que se le hagan. La comparecencia del testigo constituirá siempre
suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente
para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra
naturaleza y no le ocasionará consecuenaas jurídicas adversas bajo
arcunstancla alguna.
/>
o 2. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría
«t
u
o surgir su responsabilidad penal. El testigo tendrá el mismo derecho cuando,
por su declaración, pudiere incriminar a alguna de las personas mencionadas
SQ o.
en el numeral 1) del articulo 165.
V
I 1. Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del Imputado, los parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y aquel que tuviera
relación de convivencia con él. Se extiende esta facultad, en la misma medida, a los
parientes por adopción, y respecto de los cónyuges o convivientes aún cuando haya
cesado el vínculo conyugal o convivencial. Todos ellos serán advertidos, antes de la
diligencia, del derecho que les asiste para rehusar a prestar testimonio en todo o en
parte.
DESARROLLO DE LA DIUGENCIA:
la
MINISTERIO PUBLICO Afto del Fortalecimiento de la Soberanía NacionaJ
I-ISCALIA QL lA NAptON
ztíser
CtíiMs ae atLfnt
Fetzj Cesofe^J
—Que sí, por eso me encuentro acompañada del abogado Benji Gregory Espinoza
Ramos con Reg. CAL N** 57865 y Reg.CAC N° 7761 con donoidlio procesal en ei Jr.
Contumazá N° 933, tercer piso, oficina N° 305-307 - Cercado de Lima, con correo
electrónico L:‘e.:];C;c:nozac^McK]o:>¿umdii.^o--n y con número de celular 947113539.
I »/•
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a) YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO: Si la conozco, pues es mi hija a
oc quien crie desde que tenía un año y medio, siendo ese el vínculo que me une
o^
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con aquella, además es mi hermana.
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y) 2
s; b) HUGO 3HONY ESPINO LUCANA: Si lo conozco, pues es un amigo, desde
enero de 2021.
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DIJO: Si, pero las visitas que recibo son en el despacho de la primera dama de la
Nación.
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DE LA NACIÓN? -
S
^ DIJO: Si, cuando hay solicitudes que me mandan al despacho a través de algunas
[; personas que requieren entrevistas, pero regularmente lo hacemos cuando Itega un
g < « documento af despacho solicitando entrevista, y allí se les atiende.
s:o¿
< 10. PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿PODRÍA INDICAR LOS DÍAS Y
^ HORARIOS ESTABLECIDOS PARA DICHAS ENTREVISTAS EN SU CONDICIÓN
DE PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN?
DUO: Yo atiendo de lunes a viernes de 09:00 de la mañana a 05:00 de la tarde, en mi
' ■'N
calidad de primera dama de la nación.
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y
PALACIO DE GOBIERNO?
DIJO: Con mis dos menores hijos y mi esposo el Presidente de la República.
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MINISTERIO PUBLICO ‘Año del Fortaiecimiento de la Soberanía Naciunai"
FISCALIA D£ LA NiAQiQN
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Ceiítes Je C^'^^poó' «vk'"*í
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5=g ^ 30.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE
^S ^ COMUNICÓ CON LA SEÑORITA YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO?? Dijo:
'% DUO: Por teléfono, fue el pasado lunes.
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V. .-A.»
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*
01.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: PARA QUE AMPLIE RESPECTO A CÓMO
ERA EL MECANISMO PARA REGISTRAR LAS VISITAS A SU RESIDENOA
DIJO: Cuando es al despacho llega documentos y lo envían actualmente vía virtual, y
cuando es a visita a residencia, llaman de la caseta para preguntar si pasa o no el
familiar.
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MINISTERIO PUBLICO Aflo del Fortalecimiento de la Sobcraeia NacioDal’
FISCALIA Dfc lA NACION
DUO: No.
37.- PREGUNTADA PARA QUE DIGA: ¿TIENE ALGO MAS QUE AGREGAR A LA
PRESENTE DECLARACIÓN TESTIMONIAL? Dijo:
DUO: Nada que agregar.
— En este acto, se concluye la presente diligencia siendo las 12:18 horas, firmando el
declarante y los participantes en señal de conformidad previo a su lectura y luego lo hizo
el representante del Ministerio Público.
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l^innsnfózA RAMOS
AB06A00
Reg.CALN* 57865
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MiNiSTERtO PÚBLICO
3!' FISCALIA DE LA *JACiÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
INFORME 043»2022-UTIF«FEDCF
Doctor
Jony Antonio Peña Suasnabar
Fiscal Provincial Titular
Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios - Sexto Despacho.
Presente.-
Agraviado: Estado
Respecto a información obtenida del MEF y la cual ha sido procesada se ha obtenido cifras de
los montos girados a los cuatros concesionarios del Proyecto de CAJATAMBO. En el caso de
la empresa JJM ESPINO INGENIERIA & CONSTRUCCION SAC, adjudicado por 3*876.062
soles, los montos girados están siendo depositados en la Cuenta del Consorciado INGENIERIA
Y CONSTRUCTORA LINO SAC (RUC: 20603967403), quien tuvo una participación del 12.0%
dentro del Consorcio y a quien se le giró 940,549.87 soles en el año 2021 y 694,976.61 sotes
en lo que va del año 2022.
Excluyendo el monto del Proyecto de CAJATAMBO, hay pagos que se han efectuado de
Proyectos que no se encuentran dentro de tos Adjudicados, tales como: Municipalidad de San
Marcos en Huari, Ancash por 28,500 soles, así como tres (3) proyectos en Cajamarca;
Municipalidad de ANGUlA en Chota por 74,400 soles en el año 2020 Municipalidad Eduardo
Villanueva del distrito de Eduardo V'llanueva en San Marcos por 23,600 soles en el año 2020, y
por último de la Municipalidad Distrital de José Sabogal en San Marcos por 16,750 y 52,700
soles en los anos 2020 y 2021 Un total de 195.950.00 soles.
En este caso la responsabilidad sería por parle de las entidades contratantes, se hace
necesario hacer las consultas con los tres (3) Municipios Distritales. Es poco probable oue no
se registre dicha información teniendo en cuenta que hay proyectos de los años 2020 y 2021.
Ver Páginas 3 y 4.
P á&i n a 2137
Sede Centrtri - AV. Aboncay 491 - Urna (siiiasssss
fISCAUA SUP. NAC. eSP. CM OetlTOS oe COtIPVPCIOM 0£ fUftCIONAMIOS OOMO 74¿2
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MINISTERIO PÚBLICO ^•Nacional"
FISCALIA DE -A NACIÓN
DISTRITO FtSCAL DF LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes ^inanneros
IJW ESPTWOINGENIERIA & CONSTRUCCION SAC: MONTOS GIRADOS ENTRE LOS Alik>$ 2019 Al 2021
EN SOLES CUYA FUENTE ES LA PAGINA TRANSPARENCIA ECONOMICA Oft. MEf
Transparencia
/ Económica jisse
Consulta Ce Proveedores del Estado
fecha de la Ccnsulta:
C5-JU c-2C^2
Cñ^o Nooihre
I
Monto Srado
■ -O AL
757,837.gC7,68S.25
Freveedor 226:5381236- JJM ESP NO NGEN ER A & CCNS^RU ON S.A.f 242.3CC.se
Oepartanento Z2: ANCASH 22
Fiov nc a IC; HUAR:
28.5:D.CC
D str to 14; SAN MARCOS
28.5:c.cc
’ pe de Gob eme M- GCB ERNCS LOCALES
28.5CC.ee
UE i Mun : pa idad C14-3CC163- MUN C PAL DAC D S'R 'AL DE SAN MAR 28.5C'C ZC
Sector NO AFL CABLE
223:c,:c
F egc ;NC API CAELE
28.5c:.:c
Proveedor 2060S381236: JJM ESPINO INGENIERIA & CONSTRUCOON &A.C. 242.m00
02 ANCASH
28,5002»
06 CAiAMARCA
167.4S0^
09 MUANCAVEUCA
34.3502»
15 UMA
12,00000
242,3002»
ANCASH
MtiO c ca -dad Dstr ra de San Marccs-San Marcos-Huar -2C21 28,5002»
CAIAMARCA
Mun c'pa dad D str ta de Angu a-Anguia Chcta-222: 74,*::.::
Mun'c pa 'dad D str ta de Eduardo V anueva-Eduarde V anueva- 23.eK.:c
Sar. Marccs-2:2C
Mun:c pa dad D-str ta de José Saboga -Jese Saboga -San MarcoS'2C2I 16.75:.::
Mun c pa dad D str ta de Jese Saboga -José Saboga -San Marcos-2C2: 52.7X.::
167,450,00
HüANCAVEUCA
Mun c pa dadProvnc a de Angaraes-Angaraes-lOr: 34,3504»
UMA
P á g I n a 3 1 37
Snfe Cmtml • AV. Abancoy 491 - Urna
(S11¡E2S-SS5S
FISCALIA sur. NAC. FSP. EN Oflfros DE CORRUFCÍON DE FUNOONAftlOS
antMO 7492
UTIF
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31 MINISTERIO PÚBLICO
HSCALIA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Finor’ciero^
UM fSPINO INGENIERIA & CDN5TKOCCION SAC: MONTOS GIRADOS ENTRE IOS AÑOS 2019 AL 2Ó21
EN SOLES CÜVA FUENTE ES LA PAGINA TRANSPARENCIA ECONOMICA Da MEF
Transparencia
/ Económica lasü
Consulta de Proveedores del Estado
Fecha de la Consulta:
C5~|U c-2:
^rOTAl NAPONAl
1 lAimM
Anos
2C22
2021 52,200.00
2020
149.100CC
2C1S
i2,o:c.co
TOTAL AÑOS 242.3002»
P á g i n a 4 }37
Sedé Ctntral - AV. Abantay 491 - Lhvo
(SílJ 675-5555
FISCAIIA SUP. NAC ESP. EN DEUTOS OE COPAUPCION DE FUNCIONAfItOS
anexo 74S2
UVF
Deceoi hombres
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.t •. MINISTERIO PUBUCO
FISCALIA DE _A NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Traramienro de Informes Financieros
I».
R-CIS INGEJiíírROS SAC; MONTOS GIRADOS EÍTRe LOS A#50S 2002 A 2015 Y 2019 A 2022 EN SOCES
CUYA FUENTE ES LA PAGINA TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF -ENTRE SEOEMBRE DEL 2016 A
JUNIO DEL AÑO 2018 TUVO QUE CUMPLIR CON UNA SANCION TEMPORA SEGUN RESOLUCION Oü.
TCE
Transparencia
/ Económica lans
Consulta üe Proveedofes Oel Estado
fecho de la Consulta:
:5-ju c-::::
: TC^AL 757.837.B:7,eE:.2S
Proveedor 20437554804: R-OS INGENIEROS SAC 20,144^.20
01 AMAZONAS l,47t091i»
06 CA2AMARCA 282,143,66
13 U Ü8ERTA0 12,30000
14 LAMBAYEQUF 2,164,148.97
15 UMA 15,672,54029
20 PIURA 542,671.19
P a g i n a 5 I 37
Sede Central• AV. AltaneoY A9l - Urna (Sil)á25-5SS5
nscAUA sue. nac ese. ín díutos oi comueaoN oe futnooNAAios ontMO 74M1
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tz fe
/Tomares
MINISTERIO PUBLICO
3 F'SCALiA DE LA NACIÓN DISTfílTO fISCAL DE LIMA
LMidod (1^ T'OTnrriiento ’nforrres ^inonas.'cs
R CiS mOENintOS &AC: montos girados entre ios aAoS 2002 A 2015 Y 2019 A 2022 EN SOLES
CUYA FUENTE ES LA PAGINA TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEP ENTRE SETIEMBRE DEL 2016 A
JUNIO DEL AÑO 2018 TUVO QUE CUMPLIR CON UNA SANOON TEMPORA SEGUN RESOLUCION DEL
TCE
Transparencia
/ Económica üass
Consulta de Proveedores del Estado
Fecha de la Consulta:
:5->ü c-2:::
NC”A. Ln e cose de a nícrmac en ae es Memos Adjuo caOos cu'/n ^uente ci e McF y os Mentes
Adjud cades cuy'a fuente es e SEACE, se aprec a una gran d ferenc a, con un nayof nonto de
adjud cae ónes.
En e caso oe rnontc adjud cado de' Proyeao de CajatanCo por 3'B76.ce2 so.es. os Tientos g rades
están s enüo depos.tados en a Cuenta de Ccnsorc.ado NGEN ER A CCNS'‘RUr'ORA L’NO SAC tRUC'
2C603567AC3), qu en tu\'c una part'.cpac ón de 12.2fy dentro de Consorc c y a qu en se e g ró
&4C.5A5.87 se es en e año 2S21 v65¿ sc-es en c que va de año 2322.
Exc uyende e monto adjud cade de Proyecte de Cajacando aun siguen a tos os mentes
adjud cades por 31'9C6,999 so es.
En este caso a responsap- dad seria por parre de as ent dades contratantes, se hace necesar o
hacer a consu ca con a emoresa R-C'S .NGEN ERCS SAC.
Queda por aver-guar cua. es e trat'^'entc que se da cuando hay a part z pac ón de var os
consorc ados en una adjud cae ón con d ferenies partic pac on ys e‘ monto adjudicado deoe
aparecer en as memos adjud cados de cada consorc ade ytanp.én cua es e tratam.ento que se
da a monte g rado. s todos cc ccan e m smo monto o se procede de acuerdo a a part cpac on
acC'Onar'a de cada uno
Esta pend ente ver o re'.ac onado a :as expenenc as a canzadas por a empresa en la Convocator;a
de proyecto de Cajatambo que se encuentran dentro de os Contratos adjud cados. pero que no
f guran dentro de .os monicr g rados. t ? Hacer a consu ta respea va.(F'.ura yCajanarcal.
P á g i tr a 6 I 37
Selle Central• AV. Abencay 491 ■- Urna (SltJfiS-SSSS
FISCAUA 5UF. MAC CSP. EN OfirtOS OE COfWt/PCrOM OE fUHCIOHAUOS anexo 7432
UTIF
hombres
./ i Jtoafrt I i~fcÍf^TrÍgit^
fberaniaMacionor
MINISTERIO PÚBLICO
yi riSCALIA DE LA NACION DISTRITO FISCAL Df LIMA|
J' mCaa óe Trotamienlo de Informes financieros I
ZIÜR CONSTRUCCIONES SAC: SIN MONTOS GIRADOS CUYA PUENTE ES LA PAGINA TRANSPARENCIA
ECONOMICA OEl MEF
Transparencia
/ Económica íísio
Consulta fle Proveedores del Estado
Tetha de la Consulta:
:s-iu c i:22
Resultados: I • 250 de 0 Página 1 de 0
BuSQueda per t^umero de RUC- 20546218334
Nombre Monto^ada
:’O^AL 757.537.B:7,68C.25
Ordenes de Servicio;
Contratos; 2021 3J76,061J3
TotahUjudkaM 3.876,061.73
NOTA En 6 caso de nento adjud cado de Prc»*ectc de íajatanbo por 3’S76.062 so es, os nomos
3-rados están s endo depos'taaos en a Cuenta de Consofc adc NGEN ER A v XNrRUCTORA LNC
SAC(RUC. 3C6C35674C3V qu en tuvo una parí cpac óft de Í2.CH dentro de Ccnsorccvaqu cose e
g ró S40,5A^9 87 so.es en e año 2221 y 654,976,61 sc-es en o que va de- año 2C22.
P á g i n a 7{37
Sede Cenml• a V. Aboncay 491 - Urna 1511)C2S-555S
FISCAUA SUP. NAC. £SP.£H O€UT0S OS CORPUPOON OC fUNCIONAPIOS Offexo 74$2
UVF
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anfo^acionor
-t-.MINISTERIO PUBLICO
’ FISC.-U!A DE LA NACIÓN Df^TRtTC fISCAL DE LIMA j
Unijou ds Traiamientú de informeí Financieros
|
INOEMEMA Y CONSTRUCTORA UNO SAC: MONTOS GIRADOS ENTRE IOS AÑOS 2019 Al 2021 FN
SOLES CUYA FUENTE ES LA PAGINA TRANSPARENCIA ECONOMICA DFl MEF
Transparencia
/ Económica lans
."C’AL 757,837,337.68: ZS
Proveedor 2060396740): INGENIERIA Y CONSTRUaOKA UNO SJLC. 1.797,216.17
Departancntc 15; L.MA 1.7?7,216.17
En ia» pá^ias 9, 10. 1t y 12 se presenta itfiimaJOii oe ios Centros Poótaoos oe CHADIN en e! Distrito de
CHADIN prtDvinda Oe CHOTA así corro tos centros poblados de LA SUCCHA BAJA y LA SUCCHA en el
dBtiito de SAN MIGUEL y LA FL^WA en la prtjwncia de SAN MIGU^ Sorprende las bajas poblaciones en
cada i#io de tos Centros Poblados,448 en CHADIN 213 en otro CHADW,139 en LA SUCCHA BAJA y 8en
SUCCHA.tos elos en el departamento de CAJAMRCA
P á g i n a 8 I 37
Centré - AV. Abanca^ 491 - Unto
(Sil)«25-5555
ftSCAUA SVP. NAC. ESP IN OEllTOS DECOHPUPOON DE fUNOONAAlOS oneio 7497
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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeros y hombres
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
'i? . i MINjSTERIO PUBLICO
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i NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
DEPARTAMEÑTOIDElCAÜÁMÁRCÁ’
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REOlÓN »>OBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICUIAKES
CEÑIROS NATUKAi ALIITUn
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POeiAOOS (Mgún {fu s n m > Decocu-
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0SO»03 OimWTOCMAOiM 344S 1 S74 1 77S 1 3S7 1 31
Páglna9|37
Sed* CtMnf • AV. Abaotoy 49t - Urna
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Decenio de le Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
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MINISTERIO PÚBLICO
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Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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NATURA! A! TITUD
C<M>IOO CENTROS PORI AOOS Ocupadas Desocu
(••gún piso (m & n m) Total HomOr» Mu|Of Total
1' padas
altltudinal)
13 A32 6 A28 7 004 5 627 5 114 613
061101 DISTRITO SAN MIGUEL
2 099 183 87 96 60 60
0029 LAMISHCA Vunge maríM»
3 119 394 191 203 145 '144
Ü03U LA ARTEZA Quechua
1/6 04 92 84 63 21
0031 SUCCHA ALTA Quechua 2 946
79 34 45 33 28
0032 CATAI.il'CHE Quechua 2 5Í3
21 34 30 18 12
0033 EL PORVENIR Quechua 2 965 £5
60 ■15
0034 BAJA 1646 ííT" 75
77 73 81 68 13
0035 LA COMUNIDAD Yunga manTli 1 903 150
67 71 53 46 7
0"3« YAI4AUAN Quechua 2 569 138
P á g i c a 10 I 5 -
Sed« * 4Y. AAerKtfy 491 - tima
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ftSCAVA SUP. MAC. €SP CN DiUTOS D€ COARUKIOM OC fUNOOMARIOS ontMO T4$í
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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nocional"
MINISTERIO PÚBLICO
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Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
DEPAPTAMENTO DE CAJAMARCA
061101 DiSTRTTO SAN MIGUEL 13 432 6 428 f 004 5627 5 214 613
0047 QUINDEN ALTO Quechua 2 698 261 131 130 140 1J6 4
■»
UIJ4A HUADAa_UPITO Ouectiua 2 A53 42 20 32 20 !17
nnjg LAS PENCAS Quechua 2 801 100 52 48 51 139 12
0056 QUINDEN BAJO Yunga maritn ^ 6A0 437 225 212 214 ^87 17
Página 11 H'
S€df CHttral • 4V. Abottray 491 - Umo fSJi; 675-5555
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DISTRITO FISCAL D£ LIMA
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Página 12 17
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Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
En el caso del Proyecto adjudicado a JJM ESPINO INGENIERIA & CONSTRUCCION SAC
con otros tres consorciados, por parte del ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO. se han realizado tres INFORMES DE
HITO DE CONTROL, CONTROL CONCURRENTE: En tos tres adjuntos siguientes se aprecia
un resumen de las conclusiones comunicadas al alcalde de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJATAMBO. Ver Páginas de la 14 a la 21.
Sc:»re el pancj ar cots resjüscd oei Ssr^i: dá C;-nlr2l Esasciucc a Henc: :ar
Pe-- o lar^o. íiacercs 2e se ccrcc *nar»»c cje a! 'nU.trts ¿s Conirc' =s;-s3ir:;3 h« sdc
.-emild: 8( Pi'CCL acce PútUro Especia’izaao en Cí »-05 nte CcTJFCirr. oara ai riz.z de las e-rcicres erales
En lal semide. sc'ci:amcs gjs u"a vez adeptadas las accicnes c-e cdnesooncan es*.as
sean in'c—adas a la t'Bvedad a a Comisió* ¿e Contre!.
Página 13,37
Sede Centra/ • AV. Abonroy 49J - Umo
fSW &2S-55S5
antJCO 74MÍ
FISCAIIA SVe. NAC ESP- EN OEUTOS DECOAPUPCION DE FUNCIONAAIOS
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MINISTERIO PUBLICO
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Jí FISCAL'A Db LA NACIÓN DISTRÍTO RSCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes financieros
A. J.
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO
CAJATAMBO • CAJATAMBO - LIMA
TOMO!DE 1
P i g i n a 14 137
Cenfrof - AV. Abaneay 49i - Unto (siiifxyssss
fiscAiiA si/p. NAC ese. eN oeuros oe connueaoN oe fumoonaaios OMXO 74t2
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MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA DE i-A NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de rrofom/eflfo de Informes Financieros
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LACONriMLCNÍA
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MJMOr Al OAC ANOVMCtAt U CAJA1AH00
OMAMO M COMTKM. HnKIUCIOAM.
r>u>i'rui/ac
índice
N* Pág.
I. ORIGEN 3
II OBJETIVOS 3
lli ALCANCE 3
IV INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4
V SITUACIONES ADVERSAS 7
1 F«f*EDlENT-E TfcCWCC SJÍ P. AflOS. «^ÍBIJCACO EN i> f-ASt UE EKf-RfZhjH PE iNTuRuí JtL POVAI
SEACt, OEí«ftA OUE LOS PROVEEDORES MO PUEDAN rí-ECTOAR UTU fc VAÜ^CiOfí INTEGRAL
«f S^ro DE LAS CARACTERÍSltCAC TECNlCAr DE LA iNtERLUNCfO-l PARA LA DEreRW l.'ACKW U
W R£QUCR»MiEríTO ORJFIIVÜ V PREG-X-
? EL EXPEOfl-NTE TEC»«:0 OE L* OBRA CONTiE’-<E INFOfiVUClON !NCf)MPLí;'A F. INCCMCFULNTE
COMO W^A&CS DC PARTIDAS. COSTOS T FIANOS DE ECTRUCTURAS SíN SUSTENTO ■'« aiWA)CO
UNA COBREESTlMACiOK DEL PRt&JPUESTO üfc LA OBRA HECHOS QX *»CNEíl EN Rit-Liyj hL BXN
USO DF LOS RECURSOS PUBLICOS T ADEMÁS PODRIAN OCA3K'-NAR CCsNrP'J.’EHCiAS EN A
C-CCLfCIÓN CONTRACTUAL CON PC'SiBLEC PERJUICIOS ECON-ÍMICO& A LA ET.TiliAD
í EL CALEWOAHIC DEL PPOCEDIMIEN7 O OF. SELECCION PARA LA CON! HATACI'.TN DE OBRA!» jBliCAOO >
APROBADO POR LA esTiOAD DffiERE SOfi LO F.-TTASIFCIOO EN lA fíüRM-’»VA API (CARL-i V CON EL
CHONOGRAMA PUBLICADO EN EL SISTEMA ELfeCTRONlCr; OE CON-^R^TaCF'jREI FSTADO - SFaCE
ASIMISMO. LAS bASLS FSTANOAP CONTIENEN CÁLCUOS CON DETAtLES ifrSÜÍJP.ET :,': PAHft ;*
CORRECTA AH.iCAClOf* DE FENALICAOES. LO CUAL Af ECTAR A tA TWAIía:AH£NCU Y l ?'%Ai DAD DEL
l’ROCEDWiENTOOe SELECCION
LA PRESENÍACION DE PROPUESTA TTCNICa r ECOfíCMiCA r.,4:RA Otl RATO
ESTASLfcCIDO EN El CALENDARIO OE LAS BAXS ESrAHDAk P«Wt.CArO ' APftCb-i-»L. POR LA
E.VTID/.0 .VítM.fAIO EL CRGAir> A CARGO DEL PROCFOiM^KTO DF V.Lf CC ON NO f^MiT O ALCOEl
INFORME CuE SUSTENTE I.A ADMISION Dé OFÉRTaS, EVALUACION ütOF: LiM»ENTO OCt •’IINTAJE
CMUACíON OUE AFECTARÍA lA COrnUAHDAO DEL PROCESO Y l.CS -BiNCi®»03 CK*S í’filiFN Kf.t»-RU:
/
EN LAS COfiTRATACIONES Of. LáT*DO
Vi. DOCUMENTACION VINCULADA A*. HITO DE CONTROL 29
VI! INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 30
VIII INFORMACION DE SITUACIONES ADVERSAS DE HITOS ANTERIORES 30
IX. CONCLUSIÓN 30
X RECQK^NDACiQNES 20
APENDICES
Control ConcyrrvMo a la ojacucion rta la obra: 'Roeuparacion da la Inlraaatructuri y Equifamonle da la inaMueen I ducaMva IT 70M4-
2 y Santiago Antunaz da Mavolo. draiiito da Uec^or. provincia do Ca>alBmbo. daparumonto da Lima con CUI 24bMW MunicipabdM
Provincnl da Catatante, rapron Lana
Página IS ¡ 37
Sede Centra! • AV. Abancay 491 - Urna /SilJ tíS-SSSS
ftXAUA sue. NAC. £59. £N DOJTOS DE COMtUPaOM De fUNCIONAJtlOS anexo 74t2
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MINISTERIO PÚBLICO
.11 fiscalía Dfc LA NACiON O/ÍTRírOfíSCAí Of ÜMA
Unidad de Trntamiento de Informes Financieros
LA C.OMUAIOWÍA
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OMWUKiiit. CCMIttOLitKrilUCWMI
W. JUIB vi .W .1
APÉNOíCEn.'l
N- Documento
Acia n-’'ü02-202t-MPC-OCl-SCC'24ft?697-HITO 1 de 28 de selvmbre do 2021
2 I Exoedwjotc Técnico de in Oora aprobado rneoiante Resoiuuor» de AiraMIa n *047-2021
■ MPC'ALC de 21 de «bnl de ?0?1
N» Documento
1 Acia n *001-2021-MPC OCI-SCC/24b2$92-rinX3 1 de 24 de setrombre de 2021
2
Dases Estándar del Piocedlpnientu du ContraiacHSr PuDMca Especial n - Üü4-2ü2t- '
MPCrCS ’
N“ Documento
/
1 Acta n."001-202l MPC OCt-SCC/245^92-MITO I do 24 de setiembre de 2021
2
Busos Estánoar doi Procedimiento de Contraacion Pública Especial n* ÜO4-202I-
MPtVCS-l
Contfel Co.iciti>*ni* J U «ikuciOa 4» li obM ^ R*cu»«t««pn a* I» lnlrMtnuctur« f Fqit^oMAie ita U I<iiW»cma Ftfwcatwa N* 20414.
i y banlngc Mtyolo. d«tnlo Ot CDtgor 4* C*)4tifnbe. aaiM>u>n»nW a* Lime' ceii CUl 24Ue47
Prov.oeuttf« Caiaumiio. Liam
P á g i n a I6i37
Central * av. Abaneoy 491 - Urna (SlUtiS-SSSS
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MINISTERIO PUBUCO
FISCALÍA DE lA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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CAJATAMBO-CAJATAMBO-LIMA
TOMO I DE VIII
LIMA • PERU
17 DE DÍC+EMBRE DE 202i
P á g i n a 17 ; 37
5etfe Ctntral - AV. Abantay 491 - Urna (SU)«5-5555
FtSCAUA Sue. MAC. £SP. CM 0f¿ir05 OC COMUKION OífUHaONARfOS einxo 7452
UVF
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1
OFICIO N» 105-2021-MPC/OCl
CajBlambo. 2t de dtc«mbre de 2021
Señor r
José Del Carmen Flores Rivera k ¡aerjjTOiiBü
Alcalde
Municipalidad Provmcíal de Cajatambo
y RHCIBiDOj
Jr Ceniro Cívico S'N
1 1 QIC !i)21
Caialambo/Caiarambo/Uma '4 í'
tAKC^^rt*.. I.
ASUNTO Renvle informe de Control Espec ÍfÍ^ai.XJH- ¿S
l ■mAWIiTfíULiCUMUlllA^»^’J
REF. :a) Ohcio n.°070-2021 MPCAXl de^25'<ie ÓCiüWgSg’gOT!:
b) Oirecirva N" 007-2021 CG/NORLI 'Servicio de Conirol Especifico a Hedios con
Presufila irregulaiidad' aprobada medrante Resolución de Coniraioria
N* 134-2021-CG. de 11 de junio de 2021
En ese sentido, se remite en archivo dígita) (PDF), dos |2) CD que contiene el informe de
Control Especifico N* 021-2021-2-0428-SCE, incluyendo sus apéndices en lomos I. ti. III. IV. V VI Vil y VIII
con cuatro mü cuainxientos catorce (4414) foi»s.
Aientamegie.
íA
Li^Adm. Tito ElmerQ^vez Acuña
Jefe del Órgano de rol Institucional
MufttQpalidad Prnuinciál de Cajatambo
P ág i na 18(37
Srde Centro! - AV. Abantay 491 - Lima (SU} as-ssss
PtSCÁUASUP. NAC. ESP. EN DCUTOS OC COPAUPOON DC PUHaONAMOS anoMO 74i2
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Decenio de la lauaJdat I5« y hombres
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MINISTERIO PÚBLICO
-T!=. FISCALIA DE LA NACION DISTRITO nSCAL DE LIMA
Uniood oe Tratamiento de Informes Financieros
LA CONTRALOKÍA
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CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO
CAJATAMBO - CAJATAMBO - LIMA
Tovoioei
Página 19137
Central - AV. Abaneoy 491 - lima (SU)62S-SSSS
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Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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OBvMCXoewnei asTmooMu.
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INDICE
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i 0Rj3=N 3
OBJE'HVOS 3
‘H ALCANCE 3
.V ¡NFCRJMCION RESPECTO DEL HTO 0= CONTROL í
P ¿ g i n a 20 i 37
$etfr Cmtro/ ■ AV. Atancoy 491 *■ Unte lsti¡ as-ssss
nSCAllA SUP. MAC ese. ÍN 0£im>s Of COMUPOOH Ot fVttOONAItlOS anttto 74t2
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MINISTERIO PÚBLICO
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Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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José Del Carmen Ftores Fuentes Rivera i
Alcalde
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Municipalidad Provir>cial de Cajatambo /7/
Jr Centro Cívico S/N
CaJatambo/CaiaUmbo/LIrna
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P á g i n a 21 j 37
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(S1H425-55SS
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MINISTERIO PÚBLICO
f-ISCALIA Dfc LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidfid de Tratamiento de Informes financieros
En la información se está alcanzado datos de los cuatro (4) Consorcíados que participaron en
la convocatoria y que fue adjudicada un 25.11.2021.
Los Representantes: ESPINO LUCANA ANGGI ESTEFANI con Tipo de Documento' D.N.I. -
48881865
Dentro de tos órganos de Administración: ESPINO LUCANA ANGGI ESTEFANI con Tipo oe
Documento: D.N.I. - 48881865 y con el CARGO; Gerente General. Ver Páginas de la 23 a la
30 (Datos de los Cuatro Consorcíados)...
La mencionada empresa no tiene ninguna experiencia previa, y como monto adjudicado tiene
ai proyecto que le fue adjudicado en noviembre del año 2021, EJECUCIÓN DE LA OBRA;
«MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM,
TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA, PROVINCIA DE CHOTA y
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» Su participación accionaria es del 6%.
P á g 1 n a 22137
S€dt Ctntrül - AV. Abancay 491 - l/ma f5tíl62S-SS5S
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MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Inforrne^ Financieros
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RUC :20607859389
Teléfono :955280533
Email :
aosicnn.inQerneros.sacCaigmaii.com
P á g i n a 23,37
S€d€ CtnMtl - AV. Abancay 491 - Urna iSW MS-5SSS
fISCALIA SUP. NAC. SSP. EN OeifTOS Ot COñKUPaOS D€ FUNaOHAAKiS on»KO 74U
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MINISTERIO PÚBLICO
-T^ FISCALIA DE ^ NACION DISTRITO fiSCAL Oí LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
Qínhabilitación
Administrativa
Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del
Estado (TCE).
La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes
de compra, las órdenes de servicio y tas penalidades que se muestran en el
Buscador de Proveedores del Estado.
Conformación Societaria
Socios/Accíonistas
espino lucana ANGGI ESTEFANI
Tipo de Documento: D.N.I. - 48881865
ESPINO ALMEIDA HUGO ANANEO
Tipo de Documento; D.N.I. - 10068861
Representantes
ESPINO LUCANA ANGGI ESTEFANI
Tipo de Documento: D.N.I. - 48881865
Órganos de Administración
espino lucana ANGGI ESTEFANI
Tipo de Documento: D.N.I. - 48881865
CARGO: Gerente General
Fuentes;
P á g i n a 24 137
S*d€ Cantnl ~ AV. Abancay 491 - Urna (Slll 63S-SSSS
ftXAUA SUP. NAC. ESP. EN DEltTOS DE COKPUPCION DE fUMCIONAPmS oiuuco 74U
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MINISTERIO PÚBUCO
FISCALIA DE lA NACIÓN DiSTRfTO fSCAL Of LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes fínorKieros
RUC :20600746520
Teléfono ;997270073
Email :
I n£,soMssac(d)outlook.com
Domicilio :LIMA/HUAURA.VEGUETA
CMC :S/ 500,000.00
CLC ;S/ 18,066.40
Estadc :ACTlVO
Condición ;HABIDO
Tipo de Contribuyente :oOCiEDAD ANONIMA CERRADA
Especialidades
Página25{37
SeetCtntroi- AV. Abancay 491 - Uma (SU)62S-S55S
recAiiÁ 5UP. NAC ese es dsutos m corrupoon oe rurtaoNARios 04**0 74t2
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tcenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
4
MINISTERIO PÚBLICO
3rl FISCALIA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Traramiento de Informes Financieros
Oinhabilitacior
Administrativa
Las sanciones mostradas son Impuestas por el Tribunal de Contrataciones del
Estado (TCE).
Conformación Societaria
Socios/Accionistas
SOLIS ARQUINIGO MICHEL JAVIER
Tipo de Documento; D.N.I. - 42120350
SOLIS ARQUINIGO RONEL YUNER
Tipo de Documento: D.N.I. - 72961221
Representantes
SOLIS ARQUINIGO MICHEL JAVIER
Tipo de Documento; D.N.I. - 42120350
Órganos de Administración
SOLIS ARQUINIGO MICHEL JAVIER
Tipo de Documento: D.N.I. - 42120350
CARGO: Gerente General
Fuentes:
P á g i n a 26 I 37
S*ee Central• AV. Abaneay 491 - Urna (Sil)625-S555
ftSCAtIA SUP. NAC. £SP. CN DCUTOS De COflItUPCION D£ fUNCIONARIOS onexo 7492
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Decenio de la Iqualdai trtunida> üjSres y hombres . . /
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MINISTERIO PÚBLICO eror}ía/iiadonar ^
3=1 PiSCALiA DE LA NACION DISTRITO f'SCAL D£ LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
RUC ;205341067/8
Teléfono :943192560
Email :
dm.srl@holmail.com
Domicilio :ANCASH/HUARA7jíNDEPENDEí4CIA
CMC :S/ 10.401.079.32
CLC :S/5.878.967.93
Estado :ACTIVO
Condición ;HA6IDO
Tipo de Contribuyente ;SOC.COM RESPONS. LTDA
Especialidades
P á g i n 8 27 i 37
Stde Central• AV. Abaníoy 491 - Urna (SU)SiS-SSSS
FISCALIA SU9. NAC. CSP. ÍN 0£UTOS Of COMUPCION 05 FUNOONARIOS anexo 7482
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Decenio de la Igualdad de oportunidades y hombres
t ^^',T nia/Racionar
MINISTERIO PÚBLICO
3rl FISCALIA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL D€ LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
O'nnalvliiacmn
Administrativa
Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del
Estado (TCE).
Conformación Societaria
Socios/Accionistas
VIDAL FALCON MAXIMO
Tipo de Documento: L.E. - 41448202
RIVERA ESPINOZA EMILY MILAGROS
Tipo de Documento: D.N.I. >44182362
Representantes
VIDAL FALCON MAXIMO
Tipo de Documento: L.E. - 41448202
Órganos de Administración
VIDAL FALCON MAXIMO
Tipo de Documento: L.E. - 41448202
CARGO: Gerente General
Fuentes:
P á g i n a 28 j 37
Stdt Centro/• AV. Atanevy 491 - Urna (SItl *25-5555
FISCALIA SUP. NAC. CSP. CN DfUTOS D£ CIMPUPCIOh 0£ FUNCIONADOS anoto 74*2
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Decenio de la Igualdad de (m
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MINISTERIO PÚBLICO O i/'U-o
yi fiscalía de la nación DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Tratamienfo de Informes Financieros
RUC :20568515189
Teléfono :991236320
Email :
ü so ciados.p(rl@Qmaíl.com
P á B i n a 29 I 37
Sede Ctntrsi• AV. Abaneay 491 - Unta (sw as-ssss
FISCALIA Sue NAC. CSP. CN DSLITOS Of C08RUKI0N Of fUNOONAAIOS antto 7492
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» Decenio de la Igualdad de opodunidades para pos y hombreé^^J
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MINISTERIO PÚBLICO
31 •• =!SC^!JADE LA NACíON DISTRITO «SC4¿ 0€ LIMA
Unidad de Trafamienro de Infor'xes Financieros
Olnhabilttacion por
Mandato Judicial
OlnhabHitacicn
Administrativa
Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del
Estado (ICE).
Conformación Societaria
Socíos/Accionistas
G0N2ALES CANCHANYA PAOLO RAMON
Tipo de Documento: L.E. - 40567896
Representantes
GON2ALES CANCHANYA PAOLO RAMON
Tipo de Documento: L.E. - 40567896
Organos de Administración
GONZALES CANCHANYA PAOLO RAMON
Tipo de Documento: D.N.I. - 40567896
CARGO: Titular - Gerente
Fuentes:
P á g i n a 30 j 37
Séót Ctntrol• AV. AOaneoy 491 - Urna isni 625-5555
mCALIA SUP. NAC. LSP. IN D€IIT05 0€ COAAUKtON DifUNCtONAAtOS antMO 7442
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Decenio de le igu^dad de cporíLndadcs pa. es /hombres
/. Oíafiadonor
MINISTERIO PÚBLICO
•.Tl^ FISCALÍA DE lA NACION DISTRITO nSCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes financieros
CONTRATO
I OETAILE
ESTADO Contratado
P á g i n a 31 I 37
Stdt Centfol• AV. Aóancay 491 ~Uma ^522; «5-5555
FOCAXJA sue. NAC. SSP. ÍN OeifTOS oe COARUPCION Of rVNOONAtlIOS ancvo 74t2
UVF
Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
“Año det Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
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I • fiscalía de la nación
Unidad de Tratamiento de Informei Financieros
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Sed4 Central
' AH. Abanta^ 491 -- Urna (5il)62S-SS55
Hsauw 5UP. NAC tSP. ÍN 0£UTOS M COAHUPCION 0£ fUNCIONAAIOS añera /4U
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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
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"Año del hortalecimiento de la Soberanía Nocional"
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-I- '! fiscalía Dt l.A NACIÓN DISTRITO FISCAl D£ LIMA
*>» Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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Sede Centr»! - AV. Abcncay 4$¡- Umo (5tt¡ «25-5555
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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y nombres
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
V, MINISTERIO PÚBLICO
I ? I FISCALIA DEL !_A NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
V.* Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
CONSTRUCTORA CONSULTORA & PROYECTISTA ASOOADOS J & X 60NZALE5 EIRL. RUC 20568515189:CONTHArOS
P á g i n a 34 ¡ 37
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M«CmCra<- AV. Abanto/49Í Lima
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.i Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
MINISTERIO PÚBLICO
fiscalía de la NACION DISTRITO FISCAL DF LIMA
S.Í Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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na*cnpciAM AM «bMio - eJBCWWWIMLAOBAA..MiJOMMieNTO V AWUACKM OtL SWTOW.OC AOUA AOTABIE6 IM3TALA«Í)« DCL
SANeAMOnO SASKO EM LAS LOCAUDADCS OE rAARC USHUM. TAYAWJTWBIO V VISTA ALAOIK DO.DtSTWTO
Di AMOIMA^ FKOVmCIA DE CMOTA ¿ OEAANTAitefTO DE CAJAMAWCA»
Me. Peee ;
TuAcnMj '0 v«l<K Walxfwclil TTT35"?5íT7r
dM EJECUCION OE L* OBRA .MEJORAAnENTO V AMPI lACON UnM»M «• Mmh<u : Uxiad
Dfl SISTEMA OE AOU.A POrABLE E INS'ALAClOM 0£l CMOMOaalMia. OC
SANEAMIENTO B^SICnEN LAS Li^CAtiruoES OE VAMSC
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K4CTSWAA6 AFA’rON MOEMEROe t ARQUITECTOS
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•CAASM«<*LJ'0»,STRi>^*ORA CONSULTORA A
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P á g i o a 35 I 37
SedeCenrrs/- AV. Abatnoy491-lima IStI)625-5555
nscAiiA sup. HAC. ese. ín oeuros oe íomaukion oe ruNooNAAios aneto 7482
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Decenio de la ■Qua:aac dj y hombres
^flj/>iocionoi
MINISTERIO PUBLICO
■ FISCALIA Dtr LA NACIÓN DISTRITO ffSCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de informes financieros
CONCLUSIONES Y
3. Las poblaciones de los tres Centros Poblados no pasan de (as 428 personas en el caso
de aquel con mayor población; hay que indicar que en muchos de ios Centros
Poblados las poblaciones han ido disminuyendo, por la migración a centros urbanos
con mayores servicios.
P á g i n a 36 i 37
Central - AV. Ahancay 491 - Urna tSlU 62S-SSSS
FISCALIA 5UP. NAC tSf>. IH tXUTOS Of COUKUKIOM Of fUNOONA/tíOS anexo 7492
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Decenio de ¡a Igualdad de oportunkiades y hombres
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MINISTERIO PÚBLICO
• F'SCALiA de la nación DISTRITO FISCAL DE LIMA
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ECON. JUAN MANUEL CHAVEZ ZEGARRA
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08.07.2022
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FISCALIA SVP. NAC. BSP.f« D€UTOS Df COAKUPOON D£ FUNCtONAMIOS
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PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL C
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RATWA ESPECIALIZADA EN DEL’T
CORRUPCIÓN OE PUNCIONARtOS DE LI
MA • Se*f? Despache
DISPOSICIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
DISPOSICIÓN N° 06
Lima, ocho de julio
Del año dos mil veintidós. -
I. VISTOS:
n. CONSIDERANDO:
Pág. I de 10
■5 /í-
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL C:
ummxwmorCmuco RATIVA ESPeCIAUZAOA EN '? . • Oi?
FvSOwlA fe L> FíACOn CORRUPCIÓN DE FUNCtONARiOS DE LI
MA - Spífo PcíparÍHJ
Además, por fuentes periodísticas se conoció que la empresa "JJM Esoino Inge
niería & Construcción S.A.C." ganó la buena pro de la obra del proyecto de re
cuperación de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa N°
220984 en la provincia de Cajatambo (Lima) por un monto de S/ 3'876,06t73-
soles.
"Ella me comentó que conocía una empresa, tal vez que trabajaba
ahí, por eso tal vez nos puedan ayudar con el perfil del expediente
técnico (...). Yo en verdad no conocía a!señor Hugo Espino (repre
sentante de la citada empresa), llegaron tresjóvenes con dos señori
tas. Posteriormente, me enteré cómo se llamaba. Espino sobre to
do”, agregó sobre el objetivo de la reunión.
El atcaíde senaió que ia visita de Yenifer Paredes a la comunidad de La Suc
cha generó un expectativa buena para encaminar el proyecto bajo su gobierno.
Sin embargo, afirmó que luego del epipadronamiento ya no regresó más la cu
ñada del presidente Pedro Castilio.
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PRiM€RA FISCALIA PROVINCIAL C
RATIVA ESPECIALIZADA EN D:.-
CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE Ll-
*>■& - SíWO Oospsrhf'
Asimismo, César Castillo lamentó que Yenifer Paredes y los otros jóvenes no
regresaron al distrito y que no se logró hacer el perfil técnico del proyecto valo-
rizado aproximado en 6 a 7 millones de soles.
2.2. Los hechos antes citados han sido subsumidos en el delito de Tráfico de
Influencias, teniendo como agente del delito -conforme a la calificación jurídica
en este estadio procesal-, a la hoy investigada Yenifer Noelia PAREDES NA
VARRO, advirtiéndose hasta el momento, que esta última tuvo participación
activa en los trámites preparatorios de un proyecto relacionado al mejoramiento
de servicios básicos de agua y saneamiento rural en la comunidad de Succha,
distrito de Chadin, provincia de Chota, departamento de Cajamarca; habiendo
presuntamente recomendado a la empresa "JJM Espino Ingeniería y Construc
ción SAC" con el alcalde de dicho distrito para ayudar en la elaboración del per
fil del aludido proyecto, lo cual se habría ejecutado.
2.3. Conforme a lo expuesto, además existen indicios que dan cuenta de pre
suntas irregularidades en la tramitación administrativa del aludido proyecto;
puesto que, no seria factible que una empresa privada elabore o apoye en la
elaboración de un perfil de proyecto, salvo que, previamente y conforme a los
procedimientos de ley, haya contratado con el Estado para dicho fin, lo que en
ei presente caso no habría sucedido. Máxime si se trata de una empresa que
participa en contrataciones con el Estado.
Asimismo, no resulta regular que la hoy investigada se presente ante los pobla
dores de la comunidad de Succha, como hija del señor presidente Pedro CASTI
LLO y realice actividades que no serían de su competencia, como lo sería el rea
lizar un censo en dicha comunidad, lo que en efecto serviría para la elaboración
del perfil, o sustentar la necesidad, pues se debe identificar a la población be-
neficiaria. Además en dicha reunión, aquella misma mencionó que días antes
habían estado sus compañeros trabajando en la comunidad realizando activida
des de topografía, no precisando quién habría contratado dichas actividades
topográficas, y a quiénes llafíia "compañeros".
7
Pág. 3 de 10
u ftbNéitmóKíiucS
PRIMERA FISCALIA PR<
RA7IVA ESPECIAUZAOj
r’ifNTOSTtefcl?
y Fiscalía DELA SACON CORRUPCION DE FUNCIONARIÓToÉ LI
MA • Sexto Dcspsd'c
2.5. Por otro lado, de las indagaciones preliminares que se vienen realizando en
el presente caso, se recabó el INFORME N® 042-2022-UTIF-FEDCF de! 05
de julio de 2022 elaborado y suscrito por el Economista Juan Manuel CHÁVEZ
ZEGARRA, en su calidad de especialista de la Unidad de Tratamiento de Infor
mes Financieros de la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Co
rrupción de Funcionarios de Lima, en donde entre otros puntos, concluye:
2.6. Luego, con fecha 05 de julio de 2022, como parte de los actos investigad-
vos este Despacho Fiscal a través de personal fiscal, se apersonó al domicilio
fiscal de ia empresa '*JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C." a fin de rea
lizar la respectiva constatación domiciliaria y requerir información relacionada a
la vinculación que tiene con ia hoy investigada y su relación con el proyecto de
mejoramiento de servicios básicos de agua y saneamiento rural en la comuni
dad de Succha, distrito de Chadin, provincia de Chota - Cajamarca. Dicho do
micilio se encuentra ubicad^.«n4a^avenida Venezuela 858 - 842, dpto. 204, Blo
que IV, en el distrito de Bre^a. No diente, en el acta que se levantó en
Pág. 4 de 10
PRIMERA FISCALIA PRd4|^BÍ^TO^C\TQMÍ^ .
A MINWIMWOrCliOW RATiVA ÉSPEClAUZAD?Í0^Wn^ I W-
[} f<CaJa D6 t> NAOi5n CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LI
MA • Serlo D«sp»eho
2.3. Ante ello, personal fiscal de este despacho, continuando con los actos In-
vestigativos, el día 06 de julio de 2022 se dirigió al domicilio del referido repre
sentante legal, señor Hugo Jhony ESPINO LUCANA, que figura en su ficha RE-
NIEC, sito en el Jr. Leticia 569, Huacho - Huaura. No obstante, dicho domi
cilio no pudo ser ubicado, pese haberse recurrido al apoyo de la Comi
saría de Huacho, en donde efectivos de dicha unidad policial realiza
ron la búsqueda en el mapa del distrito e hicieron las consultas res
pectivas sobre la anotada dirección domiciliaría, sin tener éxito.
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J9. PRIMERA FISCALIA PR
MINISTeWO FÚiU^
~ RATIVA ESPECIAUZAO
m FOOijA DE LA
AKAC*ON CORRUPCIÓN DE FUMCWNARIOS OE LI
MA • Seir/n Dospicha
Es decir, por lo menos se verifica una falta de arraigo domiciliario por parte del
aludido representante legal de la empresa "JJM Espino Ingeniería & Construc
ción S.A.C"
2.6. EJ artículo 90° del Código Procesal Penal establece que personasjurí
dicas, siempre que sean pasibies de imponérseies¡as medidas previstas en tos
artícuios 1(M° y 105° de!Código Penai, deberán ser empiazadas e incorporadas
en ei proceso, a instancia de!fiscar. Luego, e! artículo 91° del citado cuerpo
legal, establece que, el requerimiento de incorporación de persona jurídica de
berá producirse una vez que se haya comunicado al Juez de la Investigación
Preparatoria con la disposición que dispone formalizar y continuar con la inves
tigación preparatoria.
En cuanto a los artículos 104° y 105 del Código Penal, establecen que:
\ Pág. 6 de 10
y
\
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a PRIMERA FISCALIA PRClM
\ ÜUNWTWIIO W)UCO RATIVA ESPECIALtZAD^T^ üF
S DtFCISl
j gjSCAjA L> KACOn CORRUPCIÓN DE FUNCIONAI ■t J
UA' Sexto Despacho
2.7. En el presente caso, se cuenta con indicios que dan cuenta que la empresa
"JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C/' sería una empresa "fantasma"
que serviría de vehículo para realizar diversas operaciones comerciales presun-
tamente irregulares, en contrataciones con el Estado. Así se tiene, que en el
caso en concreto la empresa precitada habría intervenido directamente en la
tramitación administrativa del proyecto relacionado al mejoramiento de servicios
básicos de agua y saneamiento rural en la comunidad de Succha, distrito de
Chadín, provincia de Chota, departamento de Cajamarca.
RUC: 20605381236
Razón Social: JJM ESPINO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 14 / Octubre / 2019
Actividades Comerciales:
o Activ. de Asesoramiento Empresarial
o Construcción Edificios Completos,
o Actividades Inmobiliarias
Dirección Legal; Ay^Venezuela 858 - 842 Nro. 812 Opto. 204 (Bloaue
IV)
Distrito / CiudadV Breña \
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Pag. 7 de 10
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PRIMERA FISCALIA
iiMNitTirao ñiauco RATIVA
\W/ pe CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS OE LI
MA • Süito Despicho
III.- DISPONE:
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Pág. 10 de 10
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MINISTERIO PÚBLICO
flscalU de la nación
Fiscúlia Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima
- Sexto Despacho-
SGF 506015505-2022-236-0
ACTA DE INCONCURRENCtA
Con lo que se concluye la presente, siendo las 09:52 horas de la fecha, el suscrito procede
a levantar la presente Acta, con la finalidad de dejar constancia de la inconcurrencia de la
citada en mención. —-
CM 5 Ñ
'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'
$
t Equipo Especial de Fiscales contra la
MINISTERIO PÚBLICO Corrupción del Poder
1': fiscalía de la nación •Coordinación Nacional-
EFICOOP
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P5^ ^ presupuestos'
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tí
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a) El hecho comprenda la competencia de dos o más subsistemas de fiscalías
$5 IS
Z U. tu o especializadas, determinada en el artículo 19 del Reglamento de las Fiscalías
(O
Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios. Fiscalías
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Especializadas contra la Criminalidad Organizada, y Fiscalías Especializadas
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Página 1 de 9
'Año de! Fortalecimiento de ¡a Soberanía Nacional'
'PALPA CÁRDENAS, Myriam (2021) Código procesal penal comentado. Lima. Gaceta Jurídica.
Página 2 de 9
"'Año def Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'
Que. conforme a los artículos 158^ y 159“ de la Constitución Política del Perú, el
Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo que tiene entre sus
atribuciones promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses
públicos tutelados por el derecho; la representación de la sociedad en los procesos
judiciales; y la conducción de la investigación del delito desde su inicio. Igualmente,
conforme al artículo 65“ del Código Procesal Penal: “El fiscal, en cuanto tenga noticia
del delito, realizará ~si correspondiere- las primeras diligencias preliminares o
dispondrá que las realice la Policía Nacionaf.
^
o
S
Que, los países deben impíementar una estrategia para luchar contra la corrupción,
Z uj üj 8
io cual requiere de un consenso nacional para que se cuente con recursos materiales
t?
<^ _, - 5 y personales, dicha estrategia debe estar conformada de medidas eficaces
3 iS
t S CT C para
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S cumplir el objetivo de erradicar (a corrupción, tal como se expresa en el artículo 6 de
Página 3 de 9
44
'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
■f \
. V Equipo Especial de Fiscales contra la
MINISTERIO PÚBLICO Corrupción del Poder
' FISCALÍA PC LA NACIÓN •Coordinación Nadonai-
'i EFICOOP
>í
>
oc CASOS DE COMPETENCIA DEL EQUIPO ESPECIAL CONTRA LA
CORRUPCION DEL PODER
Caso N’1 ‘Presuntas irregularidades en la Ucfíadón Pública N* 01-2021’MTC/12
HiiJ (Carpeta N" 398- 'Construcaón del puente vehicular Terete sobre el río Huellega -Provinda de
Mariscal Cáceres- región San Martin, por S/: 2332.587,014.30 millones de soles,
Vi
Z lu uj ^ 2021-
0 9: (^2 convocado por Provias Descentralizado en le que se otorgó la buena pro el
w ?2 02FPCEDCFLima- Consorcio Puente Tarata 111. Le empresaha Kareüm López Arredondo, seria amiga
t ^S 5D) del entonces Secretario General del Despacho Presk/endel Bruno Padteco, y
< í2 registra ingresos en total a Palacio de Gobierno durante le gestión del Presidertíe
Pedro CastiBo. Días después de estas visHas al Despacho Presidencial y al de
Página 4 de 9
"'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Pécheco^^ Consorcio Puente Tsrota III, integrado por una compañía a tó cjua
asesorarla López Arredondo, obtuvo la adjudicación de üñ~contrato por S/. 7325
millones de PROVIAS Descentralizado. Se treta de la fícitaciún pública para la
Construcción el Puente VehKular Tarata sobre el Río HuaMaga-región San Matín’.
Caso N* 2 'Mediante informe poliaal AT 932-2021-202l-DIRILA-PNP/DIVILAPCODCAP se
(Carpeta N* 100- tiene la notida criminal de diversos actos de coaupción, que se estarían susc^ndo
2021-02SCEDLA- tanto en el año 2021 durante los meses de octubre-noviembre {..J El informe en
7D) relación, señaló un acto de corrupción suscitado en el año 2021, relactonarío al
favorecimiento de la buena pro otorgada por PROViAS- Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, al consorcio puente Tarata III, integrado por las empresas tableros
y puentes, h.b. estnicturas metálicas y Termirex. las cuales habían sido favorecidas
en dicho concurso, previa conceríación de Karelim López y Luís Pasara (trabajadora
y representante de la empresa Termirex. respectivamente), quienes se hébían
reunido con funcionaríos da PROViAS el 13 de setiembre de 2021, y posteriorrrKnte.
Karelim López, se reunió el 16 de octubre de 2021 en palacio de gobierno eo 02
oportunidados: la primera con el ex secretario general Bruno Pacheco y la segunda
con el presiaente Podro Castillo Terrones (...)."
Caso N° 3 I "A conocimiento de la noticia criminal difundida el día 19 de diciembre de 2021 rpor
(Carpeta 428-2021- Panamericana Televisión a través del programa periodístico ‘Panorama-, con el
OlFPCÉDCFLima- reportaje denominado “EL NEGOCIO EN PALACIO DE GOBIERNO', el día 15 de
2D) octubre de 2021. el gerente general de la empresa Heaven Petroleum Operators
S.A. Samir George Abudayeh Giha habría .aquerido a! presidente de la Repúbbca
José Pedro Castillo Terrones, interceder ante los funcionarios y servidores púbfícos
de PETROPERÚ a fín de favorecerlo con la adjudicación de los procesos de
selección a su cargo para la adquisición de combustible tipo Biodiesel B100 para ias
plantas de ventas Callao. Conchén y Moliendo durante el período Enero Abril 2022
Asimismo, el día 16 de octubre de 2021, se realizó otra reunión en la que el
presidente de la República, habría intercedido a favor de Samir George Abudayeh
Glha. Gregorio Saenz Moya, con la participaaón de Karelim Lisbeth López
Arredondo, ante Hugo Ángel Chévez Arévato (Gerente Genera! de PETROPERU)
para que presuntamente se favorezca a la empresa heaven Petroleum Operators
S.A. con la adjudicación de combustible tipo Biodiesel B100 a cargo de
FETROPERÚ. Po^eriormenie. durante el proceso de selección Iras surgir algunas
Irregularidades, en etapa de presentación ae propuestas económicas, la empresa
Heaven Peiroleum Operators S.A. quedó como el único presentante, siendo
adjudicada con el proceso por un monto que ascendió a 74 millones de dólares.“
Caso N‘* 4 "Presunta Orpanéractón criminal, integrada por la empresa pavada Heaven
(Carpeta 19-2022- Petroleum Operators s.e.(HPO), functor)etios da Peiroperu y personas virKuladas a
02SCEDLA-7D) ella; y que induso involucra personalidades de las altas esferas del poder ejecutivo:
la cual se materializarla a través de cor75;antes reuniones y/o coordinaciones (itar
críminis), como se advierte de la noticia crimines de los diversos medios de
comunicación, recogida en el informa N" 75-O2-2022-DIRILA-PNP/DIVILAPCO-
DCAP y por el Ministerio Público'.
Página 5 de 9
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional //
•
t MINISTERIO PÚBLICO Equipo Especial de Fiscales contra la
’ FISCALIA DE LA NAr.lÓM Corrupción del Poder
-Coordinación Nacronal-
•s4 EFICOOP
&
noviernbre y 8 de diciembre de 2021. además de la reunión de Hugo Esoino Lucana
o5.s "s con al exministro Juan Silva al 23 de diciembre de 2021.
- QC U. -o
a»
■o ™ de otras obras'«públicas
direcaonamienio participación
donde de Yenifer
habrían Paredes
intervenido
1
<e
^cronarros públicos ae distintos niveles a efectos de otorgar contratos obra a
ñs aetermlnadas empresas ESPINO INGENIERIA de propiedad
o —
(O
precisamente de Hugo Espino Lucana que el 16 de setiembre da 2021 gano ¡a
^ 2
K- ¿ cr c IZ "
de3miltones876mil06lsole5. Municipalidad de Cajatambo -Urna por la'^^uwg
suma
5 5^8
Sétimo- Consecuencia, se puede verificar que los hechos establecidos en las
ñs^i rlrr
Fiscalía mdicadas, enguardan
de la Nación precisada relación entrecuarto
el considerando la investigación
Asi de la
se aprecia ,
Página 6 de 9
'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'
SijI Que, los hechos de corrupción aef poder cometidos por organizaciones criminales,
0=2
. P o ^
: fe ac u- -S
tal como se ha descrito en los párrafos precedentes, requieren de una estrategia de
-í UI'O a> c
cc investigación caracterizada por el orden, la especialización, la eficiencia, eficacia y
o;
— a:
lll
Z LU ¿í
M O
celeridad, dado que los rasgos materiales y procesales de este tipo de criminalidad
son la pluralidad de agentes intervinientes, la dificultad de obtener las pruebas por el
m
poder que ostentan los investigados: la calificación de los hechos superan más de un
I— 3 w c
g □ aJ P
u
subsistema especializado fiscal; y la diversidad de actuaciones procesales requieren
de competencias unificadas, situación que se aprecia en relación a los hechos ya
descritos en los párrafos precedentes.
Página 7 de 9
'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Página 8 de 9
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'
DECISIÓN:
iz...
MARlt^NIABARHETO RIVERA
SUPERIOR COORDINADORA
^uípo Especial de Fiscales
contra la corrupción del poder
Página 9 de 9
Q
PRIMERA FISCALIA PROVIMCIAL
MNtSTimO PúeOco CORPORATIVA ESPECIALÍADA EN
FSCíMAa Ofc l> FUcg>N DELITOS DE CORRUPCION DE
FUNCIONARIOS DE LIMA • SexTo Despicho
DISPOSICIÓN DE DERIVACIQN
DISPOSICIÓN NO 07
Lima, once de julio
Del año dos mil veintidós. -
I. VISTOS;
II. CONSIDERANDO:
2.1. Que, con fecha cuatro de julio del año dos mil veintidós, vistos la noticia
criminal difundido en medio de prensa '"Hermana de la primera dama Lilia
Paredes ofrece obras en la región de Cajamarca" este despacho fiscal
dispuso iniciar investigación preliminar contra "Jenifer PAREDES NAVARRO"
por el delito contra la administración Pública de TRÁRCO DE INFLUENCIAS en
agravio del Estado;
2.2. Así también, de los fictos de investigación, por Disposicíónj06, del ocho de
^ Nombre correcto según ficha de
Pág. I de 10
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL
í MÑaTEMO I CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
■A DELITOS DE CORRUPCIÓN DE
's-i'' FUNCIONARIOS DE LIMA- Sextó DfSoacho
3.7 OríClESE al canal CUARTO PODER a fin que remita el video Pendiente
transmitido en su canal e! 03 de julio de 2022, respecto al presunto
ofrecimiemo de obras publicas de Yenifer Paredes Navarro.
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL
MÑÜTEWOKÍD^ CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
• ^iSCALtA DE LA NACIÓN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE
Funcionarios DE I.Wa- Se;rf0 Oespac/*o
Pendiente
3.6 OFICIESE ai OSCE (Organismo Supervisor de las
Contrataciones con el Estado)a fin de que Informe si la empresa
JJM Espno ingeniería y Construcción S.A.C., y ia empresa
DESTCON ingenieros &: Arqurtectos S.A.C.. han tenido
licrtaciones públicas, asimismo, brinde información de las
qttiefws son ios numentartes,
domicilio, y demás datos que se encuerfren registrados.
Pág. 3(le 10
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Presidencia
PE1«Ú i dei Consejo de Ministros ;i t
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Oficina General de
Administración
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INFORME N* 000128-2022-DP/OGA
Atentamente,
C.
CÉSAR RUiZ LÓPEZ
FEDATARIO
Oa. DESPACHO PRESIDENCíAL
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Lima, 06 de Julio del 2022 kMvc Sn ¥»ul9r9¥e
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OMfSMho PrmiaenRul
INFORME 000664-2022-DP/OGA-OA
A ROSSANA BEATRIZ ACUÑA DELGADO
DIRECTORA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Atentamente,
(HRA)
DESPACHO PRESIDENCIAL
EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
LIMA,
TTmrriTr
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C-
Es grato dirigirme a usted, con relación al documento de ia referencia a), mediante el cual, su
despacho, traslada la solicitud de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima - Sexto Despacho Fiscal, que requiere
información sobre la persona de Yenifer Noeiia Paredes Navarro.
A! respecto, esta oficina cumple con con-er traslado de! Informe N® 000128-2022-DPfSSG-
ORH/APER, del Area de Personal, a cuyo contenido me adhiero, donde informa que la
mencionada persona no labora, ni ha laborado en el Despacho Presidencial, bajo ninguno de los
regímenes laborales de los Decretos Legislativos N® 276, 728, 1C57, Ley 30057 (SERVIR).
Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y
estima personal.
Atentamente,
DESPACHO PRESIDENCIAL
EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
LIMA,
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INFORME N* 000128-2022-DP/SSG-ORH/APER
A YAZMIN IVONNE MELENDE2 FIESTAS DE CALDO
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Atentamente,
CÉSAR RützIóPEZ
fedatario
OEL despacho PRRWOfcNCIAl
l^-T.
I. Preíiidenciá>
í> Secretaría General
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"Decenio ae la iguaíOad 09 OportunaaOes para Mt^res y hombres‘
Año del Foftalecimienfáj de la Soberanía Áíac/ona/
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Lima, 11 de Julio del 2022 □•vacAo HraMMcOBí
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Señor:
Jony Antonio Peña Suasnabar
Fiscal provincial de la Primera Físcaiia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Cornjpción de Funcionarios de Lima- sexto Despacho Fiscal
Jr. Lampa N° 597 piso 5- Lima
P resente. -
De mi especial consideración:
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y hacer de su conocimiento que esta
Secretaría General de la Presidencia de la República, ha recibido los documentos de la
referencia, a través del cual solicita información Urgente relacionada de las personas de
YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO. ANGGI ESPINO LUCANA .HUGO ESPINO LUCANA
Al respeto, se comunica que tal información se le brindó en la Diligencia realizada el día martes
5 de Julio del presente año. en las instalaciones del Palacio de Gobierno conforme el Acta Fiscal
del caso N'’236-2022, la cual fue firmada por los participantes de la indicada diligencia fiscal.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal
Atentamente
1 1 iüL. 20Z2
I
Atentamente,
TrSOSTT
Se difunta
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1.
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Señor
José Antonio MARISCAL QUIROZ
JEFE DE LA CASA MILITAR DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Presente.-
De mi consideración;
Atentamente,
ESCALANTE VELIZ
JEFE DEL AREA DE SEGURIDAD
(EFEV/amcf)
CdWi6o palacio
Jt. de 4 UnMn N* 264, Uma
cmi»i Tekfdí*»;{511} SU-5900 i Siempre
http«-//ww<iW4i>fa.pa/fr«Hd»nd» i I con el pueblo
Preiítiencla .. 4, *
DESDE: 28/07/2021 HASTA: 05/07/2()22 / GRUPO: VISITA AL DESPACHO PRESIDENCIAL / VISITANTE: ESPINO LUCANA HUGO JHONY / TIPO VISITA: VISITA A EMPLE/^joO Usuario. JurjiA
Item OocumenU) Visitante Entidad Motivo &npleado Público Ofidna-Cargo F.Ingreao P.SaAda Tlpt Vteita Puerta Observación
1 DNI47293058 ESPINO LUC/WA
HUGO JHONY
PARTICULAR OTROS: RONCALLA MARIN CASA MILITAR 08/08/2021 06/08/2021 VISfrAA DESAMPARA
REUNION CON GlULIANA 15:52 21:09 EM^EADO DOS
LA PRIMERA
DAMA
2 DNI 47293058 ESPINO LUCANA OTROS; VISITA RONCALLA MARIN CASA MILITAR 31/08/2021 31/08/2021 VISITA A DESAMPARA
HUGO JHONY A LA HIJA GlULIANA 18:57 22:19 EMPLEADO DOS
MAYOR DE LA
FAMILIA
PRESIDENCIAL.
3 DNI47293058 ESPINO LUCANA OTROS: VISITA RONCALLA MARIN CASA MILITAR 03/09/2021 03rt)9/2021 VISi TAA DESAMPARA
HUGO JHONY A LA HIJA GlULIANA 12:27 13:37 EMPLEADO DOS
MAYOR DEL
PRESIDENTE
4 DNI 47293058 ESPINO LUCANA REUNION DE MAYURl QUISPE SUBSECRETARIA 06/10/2021 06/10/2021 VISI TA A DESAMPARA
HUGO JHONY TRABAJO YSMAEL RAFAEL GENERAL 10:45 20:26 EMRIEADO DOS
SUBSECRETARIO
GENERAL
5 DNI47293058 ESPINO LUCANA REUNION DE MAYURl QUISPE SUBSECRETARIA 18/10/2021 18/1(V2021 VISI TAA DESAMPARA
HUGO JHONY TRABAJO YSMAEL RAFAEL GENERAL 15:20 18:51 EMPLEADO DOS
SUBSECRETARIO
GENERAL
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PERU r>espacho Presidencial
Item Documento Visitante Entidad Motivo Empleado Público Oficina-Caroo F.liigreso F.SaÜda Tipo Visita Puerta ObüttVMión
Pég. 1/1
PERÚ Presidencial
Item Documento Visitante Entidad Motivo Empleado Público Oficina-Cargo FJngreso F.Sallda Tlpc Visita Puerta Observación
Pág. 1/1
'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'
DISPOSICIÓN 01
Lima, doce de julio
Del año dos mil veintidós. -
CONSIDERANDO:
Póg. 1 de 8
’Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
•a.
Raúl E. MWtbprfíuamón
Fiscol.ífó''v'ncial(p)
Equíiptríspec
cial de Fiscales
cpñfía fa Corrupción del Poder
Pág. 2 de 8
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional’
hay una puerta de ingreso adicional, que es netamente para ingreso familiar, y
que pof alíx recibe a su familia o algLinos conocidos, cual no €*xist6 legistro.
Manifestó también que, ha dado autorización para que ingrese el ingeniero
Espino a visitar a sus hijos, ya que cuando él fue estaba su hija mayor Yenifer
Noelía Paredes Navarro y él habría ido a ver a sus hijos, y que sin embargo ella
(la Primera Dama) no habría conversado con él. y que solo autorizó las cinco
visitas a Palacio. Respecto a la ubicación de Yenifer Noelia Paredes Navarro,
ha referido que ha vivido en Palacio hasta agosto o setiembre del año pasado,
pero no era permanente su estadía en palacio ya que ella siempre viajaba
Cajamarca, en donde estuvo haciendo su tesis, que ahora se encuentra en
Cajamarca. pero a raíz de la investigación en curso llegará a Lima, así también,
indicó que Yenifer Noelia Paredes Navarro conoció a Hugo Jhony Espino
Lucana en la Municipalidad de Anguía el año pasado, pues ambos trabajaron
allí.
Póg.3de 8
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'
'Folios 246--247
2 Folios 246.
^ Folios 248.
-♦Folios 251.
Raúl 6. MoftjpefHuamOn
FiscqlProvinciol (p)
Equjpo'Kpecial de Piscotes
lo Comjpción del Poder
Póg. 4 de 8
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
2.2. Con Disposición N® 2^. de 4 de julio de 2022, y Disposición N*" 3®, de 5 de julio de
2022, se dispone la ampliación de diligencias preliminares, detallando la
realización de diligencias que corresponden.
2.3. Así también, con Disposición N® 4®, de 6 de julio de 2022. que dispone impulso
procesal, se ordena la realización de diligencias que corresponden.
5 Folios 256.
®Fs. 5-11.
Tfs 14-16
® Fs. 39-42.
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® Fs. 87-90.
^0 Fs 130-137. /
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Raúl E. z Huamón
FIsgoM^ovinciol {pj
Equipó Especial de Piscóles
-eontra ka Corrupción del Poder
Póg. 5 de 8
'‘Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'
RoúJ E. M Huamón
FIjocíí ñrovincial (p)
EqcJífX) Esfóecíol de Fiscales
. contra lo Corrupción del Poder
Póg.6 de 8
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
3.3. Mediante Disposición de fecha ocho de julio de dos mil veintidós, La Fiscalía
Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corru^íón deí
Poder, de conformidad a lo regulado con la Resolución de la Fiscalía de la
Nación N“ 1313-2022-MP-FN. y el Decreto Legislativo N" 052 — Ley Orgánica del
Ministerio Público, DISPONE: DETERMINAR que la investigación seguida bajo
la Carpeta Fiscal N° 19-2022, a cargo de la 02SCEDLA-7D es competencia del
Equipo Especial (competencia nacional). Por lo que requiere, a través de la
Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, se remita la carpeta señalada, conforme
lo precisado en el Artículo Tercero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación
N" 1313-2022-MP-FN.
PARTE RESOLUTIVA:
Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con lo
prescrito en (os artículos 9“. 11“ e inciso segundo del artículo 94“ del Decreto
Legislativo N“ 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público; este despacho en
representación del Ministerio Público, DISPONE:
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Raúl E. M^íifi^Huamán
FísgarProvinciai (pj
Equipó Especial de Fiscales
..ePofra la Comjpción del Pcxjer
Póg. 7 de 8
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'
Regístrese y notifíquese
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Roúl E.Martínez
Ffecol Proyiptíai(p)
Lcjuipo Ejptícial de Fiscotes
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Póg. 8 de 8
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CONTRA LA CORRÜPdÓN DtL PODfcH
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Caso SGF n° 02-2022.
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Fiscal responsable: Marita Barrero.
Sumilla : Apersonamiento y otros.
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PERÚ i del Consejo de Ministros Subsecretaría General
Seftofa
MAGALY DEL PILAR RAMIREZ TORRES
Fiscal Adjunto Provincial - Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder
FISCALIA DE LA NACIÓN
JIRON LAMPA 597,LIMA-LIMA-LIMA
Presente -
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, por medio del cual su
despacho solicita a la Secretaría General del Despacho Presidencial disponer a quien
corresponda, la notificación al señor Ysmael Rafael Mayuri Quispe, Subsecretario General con
la Cédula de Citación N" 4-2022 a folios uno (1). de fecha 13 de julio de 2022, a efectos de que
se recabe su declaración testimonial, en tomo a los hechos que se investigan preliminarmente
contra Yenifer Noelia Paredes Navarro y Otros, por la presunta comisión del delito contra la
administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias, en agravio del Estado.
Ai respecto, debemos comunicarle que. la citada persona cesó en el cargo ae Subsecretario
General en la fecha 25 de noviembre de 2021, de acuerdo a la Resoluaón Suprema N® 170-
2021-PCM. y que actualmente, no mantiene un vínculo laboral o contractual con la Entidad; por
lo que. no es posible diligenciar la notificación de la dtadón remitida, solicitando
respetuosamente a su despacho se tenga por devuelta la cédula de dtadón del ex funcionaric.
para los fines pertinentes.
Sin otro particular, hago propida la ooortunidad para expresarle mi especial consideración y
estima personal.
Atentamente.
despacho presidencial
EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA fiel del ORIGINAI
QUE HE TENIDO A U VISTA
UMA.
YAZMIN IVONNE MELENDEZ FIESTAS DE GALDO
DIRECTORA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
(YMF/lív)
2022-0017960
•'1''
PERU j'PGspacha^reátleftcJar'
FEC REPORTE: 14/07/2022 ^2:03
REPORTE DE REGISTRO DE VISITAS - DESPACHO PRESIDENCIAL T Usuario: MGAf-iAYC
DESDE:01/01/2021 HASTA: 14/07/2022/ VISITANTE; ESPINO LUCANA ANGGI / TIPO VISITA; VISITA A EMPLEADO
Tipol Visita Puerta Observación
OfidnfrCargo F.Ingreso F.Salida
Entidad Motivo Empleaoc Públicü
Item Doaimento Visitante
DESPACHO PRESÍíÍENCIAL
EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ' RIGINAL
QUE HE TENIDO A JV VISTA
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DEL oesPACHt presic^nCiai
Pég. 1/1
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Item Documento Visitante Entidad Motivo Emoleado Público Oficina-Carso F.lngreso F.Salída T^}0 Visita Puerta Observación
DESPACHO PRESIÜENCIAL
EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
LIMA.
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FECHA REPORTE; 14/07,/2022 12.02
RüPORTE DE REGISTRO DE VISITAS - DESPACHO PRESIDENCIAL Usuario: MGAí AYC
DESDE:01/01/2021 HASTA: 14/07/2022 / VISITANTE; MEDINA GUERRERO JOSE / TIPO VISITA: VISITA A EMPLEADO
Entidad Motivo Empleado Público Oñclna^rgo F.Ingreso F.Sallda Tipc^ Visila Puerta 0Lc.9rvac.ón
Item Documento Visitante
NENIL RESIDENCIA
AUTORIZADO
POR EL SPR
22/08/2021 22/08/2021 VISITA A DESAMPAP/^
MEDINA OTROS; RONCALLA MARtN CASA MILITAR
4 DNI 47397015
00:03 01:33 EMPLEADO DOS
GUERRERO JOSE FAMILIAR DEL GlULIANA
NENIL SPR
30/08/2021 30/08/2021 VISITA A DESAMPARA
MEDINA PARTICULAR REUNION DE CASTILLO PRESIDENCIA DE LA
5 DNI 47397015
TRABAJO TERRONES JOSE REPÚBLICA 21:13 23:00 EMPLEADO DOS
GUERRERO JOSE
PEDRO PRESIDENTE DE LA
NENIL
REPUBLICA
P6g. 1/2
9 ONl 47397015 MEDINA .i^OS: ALVA CORONADO SECRETARIA GEN> 'M. 09/05/2022 00/05/2022 VISITA A DESAMPARA
GUERRERO JOSE REUNION CON JORGE RICARDO SECRETARIO GENERAL 18:44 21:13 EMPLEADO DOS
NENIL EL SEÑOR
PRESIDENTE
DELA
REPUBLICA
10 DNI47397015 MEDINA OTROS: ALVA CORONADO SECRETARIA GENERAL 25/05/2022 25/05/2022 VidiTAA DESAMPARA
GUERRERO JOSE REUNION CON JORGE RICARDO SECRETARIO GENERAL 16.22 19:55 EMPLEADO DOS
NENIL EL SEÑOR
PRESIDENTE
DEU
REPUBLICA
DESPACHO PRESíDENCIál
EL PRESENTE CX)CUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A La VISTA
Póg.2/2
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PERÚI Despacho Presidencial
REPORTE DE REGISTRO DE VISITAS - DESPACHO PRESIDENCIAL FEQHA REPORTE: 14/07/2022 11:59
Usuario: MGARAYC
DESDE:06/10/2021 HASTA:06/10/2021 / VISITADO: MAYURI QUISPE YSMAEL RAFAEL/TIPO VISITA: VISITA A EMPLEADO
Item Documenu> Visitante Entidad Motivo Empleado Público Oficina-Cargo F.Ingreso F.Salida Tipo Visita Puerta Observación
1 DNI09572652 A6UILAR REUNION DE MAYURI QUISPE SUBSECRETARIA 06/10/2021 06/10/2021 VIS|ITAA DESAMPARA
SOTOMAYOR LINA TRABAJO YSMAEL RAFAEL GENERAL 09:02 11:34 EMPLEADO DOS
MAXIMILIANA SUBSECRETARIO
GENERAL
2 DNI 47293058 ESPINO LUCANA REUNION DE MAYURI QUISPE SUBSECRETARIA 06/10/2021 06/10/2021 VISITA A DESAMPARA
HUGO JHONY TRABAJO YSMAEL RAFAEL GENERAL 10:45 20:26 EMÍ’LEADO DOS
SUBSECRETARIO
GENERAL
3 DNI 06113332 CABRERA REUNION DE MAYURI QUISPE SUBSECRETARIA 06/10/2021 06/10/2021 visItaa DESAMPARA
TERRONES TRABAJO YSMAEL RAFAEL GENERAL 11:52 12:44 EMPLEADO DOS
ELIUVER JULIAN SUBSECRETARIO
GENERAL
4 DN110034592 VILLAVERDE REUNION DE MAYURI QUISPE SUBSECRETARIA 06/10/2021 06/10/2021 visÍta a DESAMPARA
GARCIA MARCO TRABAJO YSMAEL RAFAEL GENERAL 14.08 15:13 EMPLEADO DOS
ANTONIO 2AMIR SUBSECRETARIO
GENERAL
S DNI 10034592 VILLAVERDE REUNION DE MAYURI QUISPE SUBSECRETARIA 06/10/2021 06/10/2021 visiíta a DESAMPARA
GARCIA MARCO TRABAJO YSMAEL RAFAEL GENERAL 16:08 17:42 EMPLEADO DOS
ANTONIO 2AMIR SUBSECRETARIO
GENERAL
DESPACHO PRESIDENCIAi
EL presente documento Eb
COPIA fiél DEL ORIGINA
QUE HE TÍNIOO A LA VIST/-
LIMA ...
césarTíuÍz López
fljqatariO
Pág. 1/1 DEL DESPAC|HO P«£6iOSNCtAt
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PERÚ Despacho Presidendaí
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Item Documento Visitante Entidad Modvo Empleado Público Oficina-Cargo F.Ingreso F.Salída Tlp^i Visita Puerta Observación
1 DNI47293058 ESPINO LUCANA REUNION DE MAYURI QUISPE SUBSECRETARIA 16/10/2021 18/10/2021 VISTA A DESAMPARA
HUGO JHONY TRABAJO YSMAEL RAFAEL GENERAL 15:20 18:61 EM^EADO DOS
SUBSECRETARIO
GENERAL
DESPACHO PRESIDENCIAL
EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL QEL ORIGINAL
QUE HE TENiqO A LA VISTA
LIMA,
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PERLí del fr. ^Knc 14/07/2022
IfJofmition
INFORME 0Q50.2022-MTC/23
A ALANRODOLFONUÑEZ ALDANA
SECRETARIO GENERAL
Atentamente,
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ENUVfenuv /
/
/
/
JORGE _
U JUÁREZ
FfSCALAüJUNTO PROVINCIAL
Equipo Especial de Ffscatts
Cortffa la Cemieciéh dti P<íeef
Esa es una copia auténtica imprimible de im documento elecbónico del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aplicando lo dispuesto por el Art2S de DS 070-2013-PCM y ta Tercera Disposición
Compéemenaria fir>el del D,S 02&-2016'PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a
través de ta siguiente direaión web: littp;//9cddrtd.mtg.aQb.i>e/20S2679 ingresando el número
de expediente E>29a643-»}22 y la siguiente dave: HftUM64.
(
Siempre
con <■ pueblo
Jr. Zorritoe 1203 - Lima - Perú
Cer^trai telefónica. (511) 615-7800
wvvw.gob.pe/mtc
E
¿•rK^
an^ai»A-
ai:
JÓRGÍmaur5gÍ6c*(a7ijÁREZ
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL
JEquipo Especial <}« Fiscales
Contra la Corrupción riel Pode r
FirmMo ctQitakrwnt* por:
MtóUei ANGEL mACOUTA
DELGADO PAU 2013137»»4<
I. ANTECEDENTES:
Con Oficio N” 9-2022-EFiCOOP-MP-FN, del 13 de julio de 2022, el Equipo Especial de
Fiscales Contra la Corrupción del Poder, solicita información del Sistema de Visitas del
periodo 2021 al 2022 de las siguientes personas
m
Yeniffer Noeia Paredes navarro 74638299
Hugo Jhony Espino Lucana 47293058
cesar castWo cabrera 27383278
José Nenti Medina fluerrero 47397015
ll. ANÁLISIS:
Respecto a io solicitado, se Informa que hemos realizado las consultas al sistema
de Visitas, utilizando los criterios de búsqueda solicitados (periodo y documento de
Identidad). Se adjunta resultado en archivos con formato Excel y PDF.
III. CONCLUSIÓN(ES):
- Se adjunta resultado de ias consultas en archivos con Excel y PDF.
IV. RECOMENDACIÓN(ES):
- Elevar el presente informe y los archivos adjuntos a la Secretaria General para
proseguir con la atención del requerimiento
/
/ Atentamente,
MAVD/mavd
Esta es una copia auténtica imporr^Ue de un documento electnSnla> del Ministerio de Transportes y
Cormmicaciones, aplicando b dispuesto por tí A{t25 de DS 070-2013-PCH y la Tercera Di9>osioór
Comptementarla Final del D.S 026-20l6-K>1. Su autenbadad e integridad piréden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:
de expediente 8-298643-2022 y la siguiente (feve; HRUM64.
pe/2032S56 Ingresando el número
Siempre
1 con ^pueblo
Jr. Zorrftos 1203 - Uma - Perú
Central telefónica.(511)615-7800
www.gob.pe/mtc
ACTA FISCAL DE CONSTATACION DOMICILIRIA
En Puente Piedra siendo el 15 de julio del 2022 a las 5:43 horas la Representante
del Ministerio Público Magali Ramírez Torres fiscal adjunta provincial del Equipo
Especial de Fiscales contra la corrupción, se constituyó a la Comisaria de Puente
Piedra a efectos de realizar la diligencia de constatación domiciliaria de la persona
de Espínoza Lucana Anggí Estefani. Es así que en compañía del S2 Palacios
Cerna Herles CIP 31696405 nos procedimos a trasladar a la dirección ubicada en I'
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‘.4ÍIO del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Disposición N°3
Lima, quince de julio
del año dos mil veintidós
VISTO
acto procesal, una diligencia o una información relacionadas con la causa deban ejecutarse por
intermedio de otra autoridad, el Juez o el Fiscal podrán encomendarle su cumplimiento'’'.
concordante con el inciso 4)de! cuerpo noniiativo citado, el cual establece "Cuando la delegación
del acto tenga por destinatario a otro Juez o Fiscal, se cursará el exhorto correspondiente para su
tramitación inmediata". Es así que. a fin que la Municipalidad Provincial de Huaura cumpla con lo
requerido, solicítese a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Huaura tenga a bien
disponer por quien corresponda notifique el Oficio n ® 6-2022-EF1COOP-MP-FN, de fecha 13 de
julio de 2022.
ni. DISPONE:
fiscal PROVIfjeWL
Equipo Especl^e Fiscales
contra la c^twfeídn del poder
Av. Afaancay Cdra 5 S/N- 5to Pise
U?-??:adepartcs.eticcp|^í(.;m0fii.gi>Íi,pe ,-
(Sede Central de Lima) Lima - Perú
Telefono: <01) 6255555/anexo S34(
U'lij'O
i*Ni’
Cajainaruí
t‘ilota
Año del fortoledmientc de la Soberanía Nocionor
Micro H”52-202Z-SCt-FBEMP0t4aU/BIVflP0S-Cfll/CS-etiflTA/SEG^
SEÑOR (A) Raúl Ernesto MARTINEZ HUAMAN.
Fiscal Provincial
Equipo Especial ae Fiscales Contra la Corrupción de
Poder.
Ref Providencia 01
Atentamente.
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MINISTERIO PUttUioO
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se srva
con ta f*riaii<»d oe nol.f.car»e con dicnos documentos, por to que -e sol c-ts^
esceratrre raso oontrano dejare la cédula de not.licaoon por debajo de ia c jena de su
domicilio o a la persona qwen me etienoa oe contorrtiiddd con as disposic onfS .ega'es
Vigentes
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Cararlensticas de'a vivienda casademiiterial .> • i fact'aaa coIdt • i*.-* ■
JtmaliC«ff'iUv'e liin’os
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6
NOTIFICACIÓN
MtNISTERíO PUBLICO
EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION Ot l
PODER
Av Ahancíy Cdfií. & S.'N tSwJe Ce«ti«* ép tiiiirf». Lífii.i P^fu
Trtefono (01)6?«55S / A«»Jro iWfi
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8
Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional
'4 i MINISTERIO PUBLICO EQUIPS ESPECIAL DE EISCALES C8HTRA U CORRDPCfOK DEL PIÉER
:c riGCALlA DL L/K NACION
EQUIPO 2
Vi
DISPOSICIÓN
Lima, quince de julio
De dos mil veintidós.-
VISTO: La disposición superior de fecha 15.07.2022, emitida por el Despacho de la Fiscalía Superior
Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, y;
CONSIDERANDO:
^Tercero -Asimismo, estajido a que por disposicióg fiscal N“1 de fecha 12.07.2022, el titular del Equipo 1
del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder,se avocó formalmente al conocimiento de
la presente investigación contenida en a carpeta fiscal N" 02-2022, ello dentro las competencias
funcionales que atribuidas a este equipo especial, y teniendo en cuenta lo expuesto por la Superior
Coordinadora, en relación a la carga que debe afrontar cada equipo de trabajo, en consecuencia
corresponde a este equipo N* 2 avocarse ai conocimiento de la presente investigación.
DECISIÓN:
Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con los prescrito en tos artículos
9*. ir e inciso segundo del articulo 94“ del Decreto Legislativo N" 052 - Leoy Orgánica del
Ministerio Público; este Despacho, en representación del Ministerio Público,
liü
‘Decenio de ta íguadad de oportunidades para mucres y hombres*
’A/k> del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional*
*Aho del Bícentenaric del Congreso de la República del Perú*
Fvmado MlalnwnM por.
ÍESUS MARÍA. M de julio de 2022 sunarp VEflA MrMIM FAU »26(»9a89l lOH
Mottve: Sov Auler(M Ooctananto
Fw^■' 20nra7'14 14A2.'SS4S00
OFICIO No 14001-2022-SUNARP/ZRIX/UREG/PUBEXO
1 ^ jyi.
C» ...
Señor (a) ¿4
•yr'
i-ouO-.
MAGALY DEL PILAR RAMIREZ TORRES
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL
EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER
Av. Abancay cdra. 5 s/n - 5to piso
mpram i rezdj@m pfn .gob. pe
LIMA. -
Asunto: Respuesta a requerimiento
Referencia: a) OFICIO N"20-2022-EFiCOOP-MP.FN del
13/07/2022
b) £<01-2022-28304
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y en relación ai documento
a) de la referencia mediante la cual se solicita publicidad registral, a efectos de remitirle adjunto al
presente la información obtenida de acuerdo al sistema Informático y según el siguiente reporte
consolidado:
N* CORAS CERTIFICADAS
REGISTROS
PARTIDA ELECTRONICA
Registro Jurídicas 06
TOTAL 06
Se deja constancia que se adjunta en PDF la información solicitada, los cuales cuentan con
los códigos de verificación y QR. respectivamente.
Del mismo modo, informar que para realizar la validación de la información remitida puede
acceder a la plataforma digital SIGUELO a través de www.gob.pe/sunaip o mediante la aplicación
móvil APP Sunarp
Finalmente, hago propicia la ocasión para expresar a usted los sentimientos de mi estima y
consideración.
Atentamente
Firmado digitalmente
MIREILLE VERA ARCE
Certificadora - Publicidad Exonerada • UREG
Zona Registral N* IX - Sede Lima - SUNARP
MVA
4. DUPUCIOAD DE PARTIDAS
NINGUNO.
6. CONTINUACION EN SARP
NINGUNO.
Verificado y expedido por VERA ARCE, MIREILLE, CERTIFICADOR de la Oficina Registral de LIMA a las 01:03:36 pm horas del día de 14 de
Julio del año 2022
V
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K .v«* >•••
vERAA/^a MmcaiE
CERTinCAOOH
2oñ4 Vfrstril M fl li'TiJ
la ciudad de HUARAZ. los socios BARRCNECHEA CHAMORRO CRISTO con D.N.l N" 41245fM6,
Sollero: y VIDAL FAI.CON MAXIMO con D.N.l N" 41448202 Soltero. 1«H co^^'enído en consiituir una
sociedad ««ucrciaJ de responsabilidad liniiiada. con la dcaominaaón; “CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA D A M"S.R.L.
I
OBJF.TO; Dedicarse a:
- Conailtoria y coostnicción de obras cixilcs en general (odificaaoncs. provectos viales saneamiento,
proyectos de irrigación y otros).
- Construcción y luanteoimieuto de obrus agrícolas y civiles.
- Conanicdón: residencias, casas, plap locales comerciales edificios, oficinas rcmodclacioncs >
ampliaciones
- Construcción de obras eléctricas y mecánicas.
Actividades de arquitectura c ingeniería
■ Formulación y evaluación de proyectos pata SNIP.
- Mao^ iiit^ral de residuos sólidos
- Serv icio dejardincria en general.
- Programa de reforeslación.
- Programa de oonservación de roclos
•Cmcrcto: pro mezclado, prc fabricado > general.
- Carpinicria estructural.
- Ejecución de csinicturas metálicas.
- Alquiler de equipos de ingenteria.
- Alquiler de maquinarias y vehículos.
• Servicios de transporte de carga
- Compra y venta de maderas.
- Maderera industrial
- Carpinteria.
• Transformación forestal
■ Fabricación de muebles
• Compra y venta de materiales de construcción y agregados
• Transportes y minería.
- Ctmqira y venia de programas infonualicos. suministrosj equipos de uxnputu.
- Ejecución de pnn-caos de ctqjadtadón en lodos los programas que brinda d estado.
* Diseño y confección de prendas de vestir.
• Servicio de vigilancia.
• Serv ido de personal de limpieza.
- Venta de implcincnios de seguridad
- Servidos de alinicmicio a empresas publicas, privadas y de hotcicria
• Crianza y comercialización de aniuialcs menores.
• Activ ídadK de servicio social y de salud.
•Sonidos proyectos turi^icos en general.
• Alquiler de equipos de alta montaña.
• Alquiler de equipos de sonido y otros connos
• Servidos de paquetes turisticos.
- Diseño y sen idos de drcuitos turísticos.
I
• Ascsorainícnio y capaciladón turística
- Alquiler de maquinarias pesada y liviana y todo üpo de equipos.
- Servicios de transporte de caiga y pasajeros es fyiM-ini
- impcviadón y exportación de bienes, productos ^uicokis tc-xtiles v artesanales y demás recursos.
• Agenda de v tajes y tunsroo y otras adi\ tdades cooesas
Página Número I
RexoiMfión M Supcrintendafle Naaonal dehs Regónos Públicos N’124-97~SUSARP
DOMICILIO Distmoy Provincia de Huara/. Dcportaiticnlo de Ancash; pudicndo crear sucursales, agencias
u oficinas en cualquier higar de la rcpúblicn o del extranjero
Página Numen) 2
ResotHción deí Su/H^intendenie Sacional de los Regitírm Públicos N* 124-9'^-SUSARP
Página Númeru i
Reso/ufUin He! Superintendente Nacional délos Registros Públicos S* ¡2J-97-SUNARP
CERTIFICADO LITERAL
sunarp/j f-.
DEL
A*'
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: La Junta obligatoria anual, después de aprobadas las cuentas sociales,
determinara la imxcdencia de disiriimcióo de las lUilidadcs si las hiciesen, en pit^»rción a las
participaciones, la formulación de reservas, asi como la oportunidad en que debe de realizarse c! pago.
DISOLUCIÓN Y LIQITDAOÓN : De acuerdo a ios Arts 407“ y siguientes de b Lev General de
Sociedades
El titulo fue presentado el 10A)3/20(W a las 0.1;32;32 PM l»ras. bajo el N“ 2008^)0(X»2987 del TomoDiario
I
2()14.Dcrcchos S/.219 Oü con Rccibo(s) Nwneroís)00001655-01.-HU ARAZ-ll de Mar/o de 2008
20*s*Rf'«-«ju Hrv-se&etHMiuc
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Página Número 4
Resoluviótt del Superintendente Nacional de los Rrgvítrm Públicos N"¡24-97-SUNARP
2C<UnFQM;T»»r«c vp - 50* I
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Página Número I
ResoiucUin dtH Supmntfíidenle Sacionai de los Registros Públictes yV'Í2-4-9^-SlJSARP
El titulo fue presentado el 1.V12/2008 * las 04:40 O.'S PM hwas. bajo el N” 2008-000200% del
T<»noDiaiio 2034 Dcrcdios S/-I30 00 con Rccibo(s) Nunjcrds) 0(X)123V7-03 00012875-0.1
L.. V
Dcv'oluciótHcs)dcTitukKs)anteriorics) 2008-00019696 -HUARA2.06 de Enero de 2009
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Página Núfitrni >
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Resolución del Superintendente ’^acianai de los Registros Públicos N’I2d-97~S'[/JVARP
fccha 04-FEB-2012. se acordó por unanimidad incrementar d capital en la suma de S/. S52JM.(Hf
(QUfN1ENlX)S CINCUEI^TA Y IX)S MU. TRESdENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).
mediante bienes no dincraríos, s^ún informe de vaionzacióii de bienes inserto, quedando modificado
el articulo quinto del estatuto con d siguiente tenor literal -
Asi. consta en la ESCRITURA PÚBLICA del 13/02/2012 otorgada ante NOTARIO VALERIO
SANABRIA REGULO en la ciudad de HUARAZ dd acta extendida a 6. 11 a 12 inserta en el primer
tomo del libro de actas, debidamente iqicrturado por d precitado NcRario, d 30-OCT.2008, bajo ei
I
número 14'653-2008
El titulo fue presentado el 27/02/2012 a las 0!;32:30 PM horas, bajo d N* 2012-00003543 del Tomo
Diario 2044 Derechos cobrados S/.l,683.90 nuevos soles con Recibo(s) Numoofs) 00002052-04
00002388-08 -HUARAZ.O? de Marzo de 2012.
Página Número I
Reufim ión </W Superiñíaidente Nacional de ios Registros Públicos V* ¡24-97-SlJNARP
CERTIFICADO LITERAL
sunarpv:: DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
ZONA REGISTRAL N“ Vil - SEDE HUARAZ
Codigo de verificación
OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ
23118128
Publicidad Nro. 2022-4219327
14/07/2022 13:02:36
PARTIDA REGISTRAL N" 11080005
crédito, ahnr y cerrar cuentas comentes, abrir letírar y cerrar cuentas a plazo, abrir, rearar r
c-errar cuentas de ahorro, depositar y rearar valores en custodia, comprar y vemlcr bienes muebles
e inmuebles, comprar y vender valores mobiliarios, alqtular y operar cajas de seguridad, celebrar
hipotecas garantías mohiliarías. afectar cuentas o depósitos en garaniia. afectar tirulos valores en
gar mtia. prestar aval, otorgar fianza, endosar warrant.s. endosar conocimientos de embarque,
endosar cartas de deposito, entlosar pólizas de seguro, cobrar ,v otorgar recibos v cancelatiimes.
dar y tomar en arriendo bienes muebles e inmuebles, otorgar fianza a favor de si mismo, ceder
créditos, cftehrar consorcios, factoríng.
Página Número I
Reuducio/t dei SuperintemieMe Sacionai de ¡os Regimos Públicos S’I2q-97~SVNARP
Suscribir los a;wra/av que formalicen los ocios para ios que se confiere poder de representación
.segiin los acápites anteriores . incluyendo las escniurai publicas. de ser necesario."
Página Número 2
Resolución de!Superintendente Nacional de los Registros Públicos N’124-97-SUNA RP
_ J
SollaluO N*: 2022 - 4219327 página 10 de 12
PA/>ha ImnratfMn HmrSftOl l'í rtO ,«0
OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ
sunarp/;;; CERTIFICADO LITERAL Isa-*:
DEL ai
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
ZONA REGISTRAL N» - SEDE HUARA? @¡ TJI
Código de verificación
OFICINA REGISTRAL DE HUARA2
23118128
Publicidad Nro. 20224219327
14/07/2022 13:02:36
PARTIDA REGISTRAL N* 11080005
El titulo file presentado el 02/10/2012 a las 11:14:01 AM horas, bajo d 2012-00013801 dd Tomo
Diano 20A4. Derechos cobradas S/.36.00 nuevos soles con Recibo(s) Números) 00001096-09
OÜ001204-09.-HÜARA7.09 de Octubre de 2012. I
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KafkwMbr hiMC»
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Página Número 3
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N’ 124-97-SVNARP
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SolKátud N*: 2022 • 4219327 págma 11 de 12
■ha lmnraciA/1 lAFImn?? 1 tYW 4a
OFICINA REGISTRAL DE HUARA2
sunarp/;;; CERTIFICADO LITERAL
DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
ZONA REGISTRAL N* Vil • SEDE HUARA2
OFiCiNA REGiSTRAt DE HUARAZ
Código de veríficación
23118128
Pubiicidad Nro. 2022-4219327
14/07/2022 13:02:36
PARTIDA REGISTRAL N* 11080005
i
INSCRtPCltí.N DE SOCIEDADES COMERCIALES Dt RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONSTRLCTOILA Y CONSULTORA D & M S.R.L.
Asi consta en las copias certificadas el 14-MAR-2016, por e¡ notario del distrito de
Independencia, provincia de Huaraz Didi Hugo Gómez Villar, del acta extendida de fs. 04
al 05, legalizado el OI-OCl-2012, por el Notario de la provincia de Huaraz Regulo
Victorino Valerio Sanabria, bajo el N° 3645-2012.
- Oc'ilioKIOAtBIiglWOaw.t
I Página Námcni t 1
Resolución tM Superinlendenle Nacional de tos Registros Públicos N’I2-I-97SUNARP
4. DUPLICIDAD DE PARTIDAS
NINGUNO.
6. CONTINUACIÓN EN SARP
NINGUNO
Por Escritura Pública de fecha 23/09/2015 ante Notario de Huacho, Angel R. Flores
Lanegra.
DENOMINACIÓN: INGENIERIA EN CONSTRUCCION SOLIS S.A.C.
SOCIOS Y ACCIONES:
RONEL YUNER SOLIS ARQUINIGO, soltero, con D.N.f. N" 72961221. suscribe 87,370
acciones.
MICHEL JAVIER SOLIS ARQUINIGO. soltero, con D.N.I. N" 42120350. suscribe 152,503
acciones.
OBJETO: El objeto de la sociedad será dedicarse a las siguientes actividades'
CONSTRUCCION Y SERVICIOS AFINES
1.- Servicios de diagnóstico, estudios, elaboración de proyectos, expedientes técnicos,
i
perfiles técnicos, ejecución, topografía, asesoramiento. supervisión, construcción,
mantenimiento y reparación de:
Obras civiles; Hospitalarias, industriales, colegios postas médicas, edificaciones
diversas, obras de infraestructura, puentes y amentadones, construcdón de caTeteras.
- Obras hidráulicas: Canales de írrigadón represas, diques, obras de captación,
reservónos, acueductos, bocatomas, defensas ribereñas, encauzamiento de rio. sistemas
de riego por goteo
- Obras industriales, servicios de diseño, construcdón, demolidón, mantenimiento,
instaladón, reconstrucdón, reacondidonamiento y reparadón de obras industriales y
comerciales.
■ Obras mineras, mineros metalúrgicas de todo tipo.
• Servidos de perforación voladuras de rocas:
A) A tajo abierto
B)En cantera
-Por cachorreo
-Por calambuco
- Obras civiles en interior de minas.
- Todo tipo de actividades ambientales
- Servido de limpieza y evaluación de residuos industriales y peligrosos industriales y
mineras.
- Obras ambientales agropecuarias, sanitarias, eléctricas y mecánicas de sistemas
electrónicos f
Obras de irrfraestnjc^ufa básica, de saneamiento urbano y rural: red prmapal oe agua y 1
I
L-, I
PáRÍtiM Núawn» 2
I
Resoludifn dd SuperíMcttdiWe Sacitína! de /«v Reunís Púbücof W I2-/~97SUJVARP
L,
Soücitm N*; 2022 - 4219330 página 4 de 13 OFICINA REGISTRAL DE HUACHO
PoeHa lmnMk«>An
CERTIFICADO LITERAL
sunarp;,:: DEL
i.»
Número 4
Resolución iM SuiterÍMe$tdtnitv Nacional de los Registra KiMietts N’J24-97-SIJNARP
I
Página Número 5
Re.iotHCÍón del Siiperinlendenle Aacional de los Registros Públicos /V* l2-l-9^-SVNARP
Pá^iiii Núfflcru 6
Hestüución delSuperiñtendente Naáona! de los Rexlstros Públicus N' I2-I-97SIJNAHP
Pigina .Númer» 7
Re.uflución tíel Supetimendente National de los Registros Públicos,V'l2’í-97-SVNARP
rr
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
ZONA REGISTRAL N® IX ■ 5F.DE LIMA
Códiqo de verificación
OFICINA REGISTRAL DE HUACHO
18650228
Publicidad Nro. 20224219330
14/07/2022 13:02:36
I
(
sunarp;..
4 *
N* Partida: 50)59272
n.- De construcción, I
n.- De iransporte:
I
o- De publicidad: I
P- De cesión de crédito;
q- De locación de derechos;
r- De cesión de derechos;
s- De cesión de obligaciones:
t.- De garantía,
u.' De donación;
V.- Solicitar y contratar fianzas otorgar fianza mancomunada o solidaría;
w,- De créditos en general;
X- De advance accounts:
y- De arrendamiento finandero;
2.- Abrir cartas de crédito.
a' - Abrir, retirar y cerrar cuentas corrientes;
b' - Abnr, retirar y cerrar cuentas de ahorro.
«
c'.- Consordo y/o contrato empresarial.
Pií{nnii Número H
RexoluciÓH del Supcrintemlente \adonal de Un Registros Públicos N‘12-4-9''~!iVNARP
r'
I
I
sunarp;:
lupa* MMbM»
N* Panida: 50159272
4a PiAta
Pá}iin]i Númcni 9
üesnfuciiin del Siifmrintendenle Saciontd Jetos RegisUos Públicos N'124~97SVNARP
Páidna Número 10
Resttlución tie! Superittíendtmte Sacionaí He tas Reglaros PúhlicmN'I2^-97^UNARP
KonwatHianiw
}auieQBnM.irR-RtfuuA
i
1
Pnuina Número 11
Resf^ución del Superirtíendente Nacional de los Registros PúhlUos N'¡24-97-SlJNARP
1
- NOMBRAR COMO NUEVO GERENTE GENERAL A; RONEL YUNER SOLIS
ARQUINIGO, IDENTIFICADO CON D.N.I N« 72961221.
Asi consta de las copias certificadas el 2Z/09/2020 por el notario de Huacho Carlos Alberto
Reyes Ugarte.
Libro Acreditado: Libro de Actas de Juntas Generales N” 01, legalizado el 14/08/2020 por la
Notaría de la provincia de Huaura Kelly Carolina Kuzma Alfaro, registrado bajo el número 573-2020,
fojas 03 al OS.
El título fue presentado el 25/09/2020 a las 03;04;09 PM horas, bap el N" 2020-01564949
del Tomo Diario 0070, Derechos ct&rados SJ 45.00 soles con Recibo{s) Número(s)
0078833B-01-Huacho, 02 de Oüubre de 2020 Presentación electrónica.
sunarp)i •••
CERTIFICADO LITERAL
DEL CA^
M U»^ ^rnm ■ •.
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS P¿
ZONA REGISTRAL N" VHI - SEDE HUANCAYO
Código de verificación
OFICINA REGISTRAL DE SELVA CENTRAL
8S088128
Publicidad Nro. 20224219331
14/07/2022 13:02:37
NINGUNO
4. DUPLICIDAD DE PARTIDAS
NINGUNO.
5. CONTINUACIÓN EN SARP
NINGUNO
Verificado y expedido por VERA ARCE, MIREILLE, CERTIFICADOR de la Oficina Registral de LIMA a las 01:04.45 pm horas del día de 14 de
julio del año 2022
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o»»*!M*•4» ■••(*•«»•••••»«•••
VEM MCFMlRflLLf
certificador
Zon MiaWt M H • Sw UiM
I
I INSCRIPCION DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABn.lDAD LIMITADA
CONSTRUCTORA CONSULTORA V PROYECTISTAS ASOCIADOS JAX GONZALES EIRL
ESTATUTO DE LA EMPRESA
TITULO 1
DENOMINACIÓN,OBJETO, DOMICILIO. DURACIÓN Y FECHA DE INICIO
Página Número I
Ñesítiucióti del Superintendente Nacional de tos Registros Públicos N’124~9'^-SVSARP
T
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1
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ZONA REGISTRAL N” VIH SEDE HUANCAYO I
SUNARP OFICINA REGISTRA!.SELVA CENTRAL
I
XMUMnMWNOA NAOONM
OS US MnXTKW NMjmi N* Parlitia: 11059J04
Página Númcn> 2
HesolucUin M Superintendente Nucitma!de las Registras Públicas N’I2-I~97-SIJSARP
TITULO II
CAPITAL Y PATRIMONIO
Página Número J
Remtiución de!SuiferiníendtMte ÍVaclonal de los Re^stros PúbiUos N"l2-l-97-SlJAiARP
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Sol«rtud N*: 2022 - 4219331 página 4 de 8 OFICIHA REGISTRAL DE SELVA CE
CERTIFICADO LITERAL
sunarpv ^ • V
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DEL
Pá0na Número 4
RiL\olyción deí Superíníaidetiíe Nacionai de¡os Registros Públicos S‘I24-97SUAARP
Númcm 5
Rofoluctúñ del SupeñntendgHU Suciona! dif los Reglaros Públicos A'* I24-97SL'tiARP
1
TITULO IV
MODIFICACIÓN DEL ACTO CONSTITUTIVO Y DEL ESTATUTO
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- EL TITULAR DE LA EMPRESA PUEDE MODIFICAR EN
CUALQUIER MOMENTO EL ACTO CONSTITUTIVO Y EL ESTATUTO.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- EL AUMENTO DE CAPITAL ES DECISIÓN DEL TITULAR
Y PUEDE ORIGINARSE CON NUEVOS .APORTES, CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS
CONTRA LA EMPRESA, CAPITALIZACIÓN DE UTILID.ADES, RESERVAS. BENEFICIOS.
ORIMAS DE CAPITAL, O EXCEDENTE DE REEVALUACIÓN Y LOS DEMÁS CASOS
PREVISTOS EN LA LEY. EL ACUERDO SE ELEVA A ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBE
EN EL REGISTRO
ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- LA REDUCCIÓN DE CAPTTAI, ES DECISIÓN DEL
TITULAR Y SK REALIZA MEDIANTE LA ENTREGA DE PARTE DEL VALOR NOMINAL
AMORTIZADO, LA ENTREGA DE PARTE DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU
PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA EMPRESA. LA CONDONACIÓN DE
DIVIDENDOS PASIVOS, EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL Y
EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS; U OTROS
MEDIOS ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDOS AL .ACORDAR LA REDUCCIÓN DE
CAPITAL. EL ACUERDO SE ELEVA A ESCRITURA PÜBÜCA Y SE INSCRIBE EN EL
REGISTRO.
TITULO V
CUENTAS SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Pá{dna Númeru 6
Rcxát/ución del Superintendente Nuvúmat de los Rixüfros Pábfieosi /V'12-1~97SUNARP
A'
TITULO VI
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- LA DISOLUCIÓN Y UQUIDACIÓN DE LA EMPRESA
SE REGIRÁ POR LO PREVISTO EN EL DECRETTO LEY N" 21621 Y SUS MODIFICATORIAS
PERTINENTES.
DISPOSICIÓN FINAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
ESTATUTO, REGIRÁ EL DECRETO LEY N” 21621, Y CON TODA OTRA NORMA
I
MODIFICATORIA, CONEXA O COMPLEMENTARIA
El título file presentado el 23/03/2012 a las 04:51:33 PM horas, bajo el N'^ 2012-
00004848 del Tomo Diario 0033. Derechos cobrados S/.130.00 nuevos soles con I
r^MAF rito I
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Pápns ^iümcro 7
Resolui:Í4m delSupmntendente Sacima!de hs Ref(istr4>s Públicos N* 124^97'dÍUNARP
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Solicitud M*: 2022 - 4219331 página 6 db 8 OFICINA REGISTRAL DE SELVA CE
♦^
4. DUPLICIDAD DE PARTIDAS
NINGUNO.
6. CONTINUACIÓN EN SARP
NINGUNO.
VefifIcado y expedido por VERA ARCE, MIREILLE, CERTIFICADOR de la Oficina Registral de LIMA a las 01 07 59 pm horas del día de 14 de
julio del año 2022
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VCM MCfMmÉlLLf
aUTlFICAOOR
Z(wn K* H • Utu
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20NA REGISTRAL N* IX. SEDE UMA
SUNARP OFICINA REGISTRAL LIMA
««Bunsoatcu HACI0N41
DC ixs «MamocTtMicos
N" Partida: 126760119
POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 25/05/2011 OTCHIGADA ANTE NOTARIO MONJCA CECILIA
SALVATIERRA SALOAÑA EN LACTÜDAD DE lJMA.
ACCIONES.
OBJETO:(ART.2): DEDIC.MISE A;
2,1. DISEÑOS Y ESTUDIOS DE OBRAS CIVILES. ESTUDIOS DE SUELOS.ESTUDIOS GEOLÓGICOS.
CEOTÉCNICOS Y ARQUITECTONICAS ELABORACIÓN DE PROVECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN CIVIL. OBRAS CIVILES MINERAS. ELECTRÓNICAS. ELECTROMECÁNICAS.
SANITARIAS. TELEFÓNICAS Y ASESORAMIENTÓ EN GENERAL EN OBRAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS, ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA DE LA CXINSTRüCCIÓN DETAIXADAS EN
LA GRAN DIVISIÓN 5 DE LA CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE
LAS
NACIONES UNIDAS (C.l.l.U.J. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS MULUFAMILIARES. VIVIENDAS.
NUCLEOS EDUCATIVOS Y DE SALUD. Y EDIFICACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES.
CONSTRUCCIÓN DE C»RAS HIDRÁüIJCaS. C'ONSTRUCCtÓN DE HABn>rTA(TONES URBANA.S
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE CONCRETO ARMADO. DE REDES DE AGUA DESAGÜE Y
ALCANTARILLADO.PAVIMENTACIONES (RÍGIDAS Y FLEXIBLESI MONTAJE Y DESMONTAJE
DE CAMPAMENTOS ESTUDIOS Y DESARROLLO DE PRO^TCTOS DE INGENIERÍA
ASESORÍA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS. PROYECTOS DE EDIFICACfONFS URBANAS
DE HABILITACIONES. DE RIEGO Y DRENAJE. AGROINDUSTRIALES ELECTROMECÁNKXK.
PROYECTOS VIALES. ESTUDIO Y MECÁNICA DE SUELOS CORRET.AJE SOBRE BIENES
INMUEBLES.YÜTROS SUSCFJTIBLES DE ESTA ACTIVIDAD YA SEA EN VENTA
ARRENDANUENTO,DAHÓN EN PAGO Y OTRAS TRANSACCIONES. AL(?UILER DE MAQUINARIA
Y EQUIPO PESADO. T.ABIQUERIA EN DRYWALL. DISEÑO V FABRICACION DE ESTRUCTUR.AS
METALICAS. REPRESENTACION DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA
CONSTRUCCION O NEGOCIOS INMOBILIARIOS DIVERSOS. DENUNCIO. C.ATEO.
COMERCTAUZACION. PROCESAMIENTO. PROSPECCION. EXPLORACION Y EXPLOTACION
I
MINERA, LABOR GENERAL Y BENERCIO BAJO EL SISTEMA DE CONCESIONES EN EL SUELO.
SUBSUELO Y ZONA MARITIMA.SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE.
2.2.- SERVICIO DE TRANSPORTE VÍA TERRESTRE DE CARGA LIVIANA. PESADA Y
EXTRADIMENSIONADA A NIVEL LOCAL REGIONAL. NACIONAL E INTERNACIONAL
2 1.SERVKTO DE TRANSPORTE VjA TERRESTRE DF MERCANCÍAS POR CARRETERA. A NIVEL
I
REGIONAL. NACIONAL E INTERNACIONAL
2.4 ■ (XIMPRA, VENTA IMPORTACIÓN. EXPORTACIÓN. COMERCIALIZACIÓN. DISTRIBUCIÓN
1
DE AGREGADO DE CONSTRUCCIÓN. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATHUAL PARA LA
CONSTRUCXIÓN,
2.5.- COMPRA. V'ENTA. IMPORTACIÓN. EXPORTACIÓN. COMERCIALIZACIÓN. DISTRIBUCIÓN
ALQUILER DE VEHÍCULOS. MAQUINARIA Y EQUIPOS LIVIANOS Y PESADOS
2.6 COMPRA. VENTA. IMPORTACIÓN. EXPORTACIÓN. COMERCIALIZACIÓN. DISTRIBUCIÓN.
DE AUTO PARTES. REPUESTOS. LUBRiC.ANTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCLTOS. MAQULNARIAS
Y EQUIPOS LIVIANOS.PES.^S.
2.7- DEDICARSE A BRINDAR SERVICIOS DE EDIFICACIONES. MOVIMIENTO DE TIERRA EN
GENERAL CARRETERAS HABILIT.ACIONES URBANAS DEMOLICIONES. EXCAVACIONES.
CALZADURAS VENTA DE MATERl.ALES DE CONSTRUCCION ALQUILER DE MAQUINAS
I
Pápna Número
ResoiuciÓH del SnperüUendetittf Nucitmal de lax Registros Públicos N'I2-t-97~SVNARP
CERTIFICADO LITERAL
sunarp;;:; DEL
y.
Página Númcnt 2
Resutufión df!Superintendfítte ¡Sacional de tos Registros Públicos /V*¡24~97-SVSARP
Página Nómcrn i
Rexobtción éct SupcrúiteMibatle Sacuma!de¡as Rejfi^os Públicos S’I2d~97-SIJNARP
♦
ZONA REGISTRAL N* IX SEDE UMA
SUNARP OFiaNA REGISTRAL LIMA
junmcBCaNOAtwooMAi.
BS ua nctnans ruaunos
N* Partida: 12676009
I
GERENTE GENERAL . STEFANI ADRIANA RUIZ CORREA con D.N.l N" 41660844.
GERENTE DE OBRAS Y PROVECTOS: JESUS MANUEL RUIZ ILLESCA con D N.I N“ 20087010.
QUIEN A SOLA FIRMA PODR REALIZAR TODAS LAS FACULTADES DESCRITAS EN EL ART. 13*
DEL ESTATUTO.
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PilKÍiia Número 4
Resabicifin del Superintendente Nacional de /m Regifros Públicas N’I2-Í-97SUNARP
CERTIFICADO LITERAL
sunarp v.. DEL
4. DUPLICIDAD DE PARTIDAS
NINGUNO.
5. CONTINUACIÓN EN SARP
NINGUNO.
Verificado y expedido por VERA ARCE, MIREILLE. CERTIFICAAR de la Oficina Registral de LIMA a las 01:07:20 pm horas del día de 14 de
julio del año 2^22
VCM MIREILLE
CERTIFICADOR
Zcrii it irtu
-f»3LAMENTO DEL SERVICO OE PUBLICIDAO REGISTRAL ARTlCU.0 81 - DEUMITACKÍN DE LA RESPONSABILIDAD - EL SERVOOS RESPONSABLE 01^ EXPIDE LA PUBLICOAD
FORMAL NO ASUME RESPONSABIUOAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACnTUOES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS Y TITULOS PENDIENTES QUE NO
CONSTEN EN EL S'STEM* WFORMATICO
DEL
ESTATUTO:
A ‘>0«»CILI0 y DURACION,
QUE SE CONSTITUYE 8F DENONHNA INGENIERIA Y
^» SOCIEDAD ES(^OfCARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
gOjtfTRUCCIOÑ Y SERMCtOS itfINES
SU^S, *S.SON.«,ENTO,
PNovacTos
I
BOMBEO. RESERVORIOS TRAtSwi^TO áSja Y fcUA^^ wln,f.Tlc '■'^^'^*5. ESTACIONES DE
CONEXIONES DOMICILIARÍAS RESIDUALES. LAGUNAS DE OXIDACION Y
¿¿■¿^I^NTOS TOPOGRAncoS, CATASTRALES. FOTOGRAMETRICOS Y SISTEMAS DE INFORMACION
■ P^NES de CONTINGENCIA TOR CAUSAS NATURALES Y ANT RO«>OGENiCAS.
aSíci'Sf tierras.
AreRT^RA DE TROCHA CAMINOS, DE
Y ELIMINACION TIERRAS NIVELACION Y EXCAVACIONES. SUBSOLACION Y GRADEO.
CARRETERAS.
• DISEÑO DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES ASFAI TAnr><!
SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
ne CONSTRUCCION
Q£ MATERIALES ESTUDIO Y CONTROL DE CAUDAD DE SUELOS. CONCRETO ASFALTO, MATEfyALES
Y ESTRUCTURAS
P¿sSKI\°rSs,\|lÍfpo*s”7r^^^^ fZ°^
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S"SSSS3™~™““==s":y¡¡ DE
Resolución M Superwfatdente NacUmal óe los Registros Públicos N‘I24~97^1NARP Pá^na Numero >
SoteitudN* 2022-4219336
Ca^ha InWMMSn página 2 de 15
OFICINA REGISTRAL DE HUACHO
CERTIFICADO LITERAL
sunarpv.: DEL
® C*-i
ZONA REGISTRAL N® IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL DE HUACHO
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS m
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Código de verificación
45630228
Publicidad Nro. 2022-4219336
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14AJ7/2022 13:02t38
PARTIDA REGISTRAL N* 502233S8
S=l¿pS3=Si=S3=7-s
SERVICIOS DE P'NTÜRA Y MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA EDIFICIOS QC
VEHICUtOS MOTORÍADOS K PiSSlRA
s^ps-lsisfissi DE
W.-ACTIVIDADES DE CORRETAJE INMOBIUARIO
=iE,£i™
ASESORIA CONSULTORIA. LEGAL. TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICION. VENTA Y
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
^ÍSfiíl^^FRA^flc
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rRANSPORTE DE PERSONAS POR CARRETERA Y POR VÍA FLUVIAL
MODAUDAOES ESTABLECIDAS POR L£Y Y EL REQlAMPMTO cnRRr<pnKiniCMTs
I
PáSiina Número 3
Resolución dd Superintendente Suckmal de¡os Registros Públicos N*¡24~97-SVNARP
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INSfRIK ION |>; WXTKDADIiS MI-RCANTil.líS/ANONÍM/^S
INGENIERIA V CONSTRUCTORA UNO S.A.C
reo'SKÍo
FIERROS' ANGULOS. PUTINOS, CUADRADOS. REDONDOS. TEES. CANALES U VIGAS U, UPF
VIGAS H. VIGAS I.
8.- \^NTAS DE BOTAS PARA U CONSTRUCCION Y TRABAJOS LIGEROS
re ^TlCULOS DE SEGURIDAJ INDUSTRIAL EN GENERAL, CASCOS Y SUS ACCESORIOS. PROTECCION I
Respiradores faciaies. protección para las manos, arnfses y lineas
DE VIDA. CALZADO INDUSTRIAL. UNIFORMES Y TRAJES, SEGURIDAD VIAL
e.- VENTA DE POLOS. GORRAS, CASACAS, BUZOS. UNIFORMES PARA U CONSTRUCCION E INDUSTRIAS
COMUNICACIONES Y TEUECOMUNWACIONES
REPARACION, MANTENIMIENTO DE INSTAUCIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS
COMUNICACIONES, RADIOCOMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y
ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES COMERCIALES YOOMESTiCAS.
'* EJECUCION
AUIMBRAOO PUBLICO, OE TENDIDOS
CONSTRUCCION Y REMS ELECTRICAS
Y MANTENIMIENTO Y REDES DEY
DE CONEXIONES
REDES B T, CONTRATF OE MEDIDORES WDUSTRIALES Y DOMICILIARIOS.
CREACION. ANALISIS DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS. FAENAS WEB Y
INFORMATIVOS PARA TODO TIPO DE EMPRESAS COMERCIALES DE SERVICIOS E INDUSTRIALES
ALOJAMIENTO DE HOSTING, COMPRA. VENTA Y REPARACION OE DOMINIOS. IMPLEMENTACION Y MIGRACION DE
SISTEMAS OPERATIVOS
(WINDOWS, UNUX Y OTROS)
'* APLICACIONES
CAPTURA Dfe DATOS. SOPORTE TECNICO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, LEVANTAMIENTO Y
ESPECIAUZAOO.
*4A^7ENIMIENT0, REPARACION Y SUPERVISION OE SISTEMAS DE REOES Y
CABLEADO ESTRUCTURADO. ASI COMO DE EQUIPOS DE COfc^UTO SOFTWARE HARDWARE SISTEMAS
cr^nL'i^ '^‘-^■^NDO DENTRO DE ESTOS CABINAS CE INTERNET, SISTEMAS OE SEGURO
IquÍtoSD^AxTiH^sÓra^^*^'*'’^^ ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, FOTOCOPIADORAS. SCANNERS,
TeTeFOiÍ»^ y’ceÍuIÍSÍ®'^ MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACION
• ASESORIA ANAUSIS, 'MPLEMENTACKJN, INNOVACION Y REDISEÑO
DE
DE PROCESOS INFORMATIVOS Y
OPERATIVOS.
IWWTACION, EXPORTACION. REPRESENTACION OE MARCAS Y EMPRESAS
^ INTERNACIONALES Y CO*«RCIALIZAC!ON AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS REPUESTOS
'* SUfcaN^STROS DE: COMPUTO. EQUIPOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS EQUIPOS DE
nc TRANSPORTE POR CARRETERA
-^RVICIO DE COMUNICACION. TELECOMUNICACION
OE MERCANCIAS Y RADIOCOMUNICACION
DE TOOO TIPO ALQUILER OE UNIDADES DE
TRANSPORTE PARA EL SERVICIO OE CARGA
Página Número 4
Resotución de! Supemitendcnte Nacional de lot Registros Públicos V 12-t-97SUNARP
^ •*GNTA GENERAL
ESTAN OE ACCIONISTAS
PRESENTES SE TENDRA
LOS ACCIONISTAS POR VALIDAMENTE
QUE REPRESENTAN CONVOCADA
LA TOTAUOAD DE LASY
To«íía^if
TRATAn EN LA SES^N ^ EXPRESEN SU VOLUNTAD DE SESIONAR Y ACUERDEN POR UNANIMIDAD LOS TEMAS A
EL GERENTE GENB7AL
DIRECTORIO. TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN “LA LEV PARA ESTE
EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL; EL CARGO DE GERENTE GENERAL ES
Pigina Número 6
Resofudón tid Suprríntcndgnte Nadontú de los Re^istfos PúbUeoí 124-97-SUSARP
DEL
PROFORMAS. REPLANTEAR LAS MISIAAS, NEGOCIAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES Y CELEBRAR TODOS LOS
CONTRATOS CORRESPONDIENTES, CLAUSULAS ADICIONALES Y REFORMULACIONES DE LOS MISMOS
REALIZAR TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SEAN NECESARIOS, ASIMISMO PRESENTAR Y FIRMAR
TOOOS LOS DOCUI^NTOS PUBLICOS O PRIVADOS, MINUTAS. ACTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS
11) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL EN LOS CASOS PREVISTO EN LOS ARTICULOS liy AL 15l* EN LO QUE
FUERE APLICABLE A LA SOCIEDAD. EL GERENTE GENERAL, PODRA REALIZAR'‘OOOS LOS ACTOS NECESARIOS
PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
FACULTADES BANCARIAS Y CONTRACTUALES
12¡ ORDENAR Y RECIBIR PAGOS EN EFECTIVC O CON OTROS MEDIOS DÉ PAGO INCLUSIVE TITULOS VALORES; i
OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES
13) GIRAR CHEQUES. YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES(EN SOBREGIRO)O ACREEDORES. COBRAR CHEQUES
EN EFECTIVO. POR CAJA O ENDOSAR CHEQUES PARA SU ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A FAVOR DE
-ÍRCEROS.
U) EN CUANTO A TÍTULOS VALORES GIRAR. EMITIR, ACEPTAR. ENDOSAR. COBRAR. AVALAR. AFIANZAR
RENOVAR. PRORROGAR. DESCONTAR, AFECTAR, PROTESTAR. LETRAS DE CAMBIO, VALES. PAGARES
FACTURAS CONFORMADAS, Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR QUE REFIERE LA LEV 27287 O LEYES
ESPECIALES
15) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO. CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O NACIONAL.
CONOCBNENrOS DE EMBARQUE. POLIZAS DE SEGURO O WARRANTS, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO
VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CREDITO TRANSFERIBLE: DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL
PORTADOR 0 VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS O ENAJENARLOS
18) REAL12AR CUALQUIER OPERACION BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA. RETIRO O CIERRE DE CUENTAS
CORRIENTES. CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORROS.CUENTAS DE CUSTODIA O DEPOSITOS. OEPOSrAR O
RETIRAR FONDOS. GIRAR CONTRA LAS CUENTAS. SOLICITAR SOBREGIROS GIRAR CONT1U\ SOBREQIROS
SOUCITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO. SOUCfTAR. GESTIONAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS O FIANZAS
BANCARIAS. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDMktlENTO FINANCIERO O lEASINQ*.1EASE BACIC, FACTORING
O UNOERWRI1!NG. MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES. DESCUENTOS. ANTICIPOS EN FORMA
INDIVIDUAL YIO I^DIANTE LINEAS DE CREDITO, OBSERVAR. SOLICITAR. RECOGER ESTADOS DE CUENTA
CORRIENTE O DE AHORROS. AS! COMO SOLICITAR INFORMACION SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN
CUENTAS O DEPOSITOS DE LA SOCIEDAD ABRIR CONTRATAR O SUSCRIBIR FONDOS MUTUOS. RESCATAR
REDIMIR O COBRAR FONDOS MUTUOS
17) EFECTUAR COBROS OE GIROS Y TRANSFERENCIA, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR
PAGOS DE TRANSFERENCIA Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
18) CELEBRAR CONTRATOS OE COMPRAVENTA CONTRATOS PREPARATORIOS DE COMPRA VENTA U
OPCIONES, PUOIENOO COMPRAR. VENDER. ARRENDAR. HIPOTECAR. PRENDAR. OTORGAR FIANZAS SIMPLES O
SOUDARIAS. VEHICULOS OE TODO TIPO, BIENES VWEBwES E INMUEBLES DE LA SOaEDAO. INCLUYENDO I
ACODES, BONOS Y DEMAS VALORES MOBILIARIOS. ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE I
RESPECTO DE ESTOS ULTIMOS PERMUTA. FORWARD SVI/AP
19) CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO, PRESTAMOS COMERCIALES Y TODO TIPO DE PRESTAMOS
BANCARIOS CON GARANTIA Y SIN GARANTIA, ARRENDAMIENTO, SUB ARRENDAMIENTO DACION EN PAGO.
FIDEICOMISO, FIANZA O CAR'^A FIANZA. COMODATO. USO. USUFRUCTO, OPCION CESION DE DERECHOS Y DE
POSICION CONTRACTUAL. TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQLRSÍCION DISPOSICION Y
GRAVAMEN DE VEHICULOS DE TODO TIPO, TODA CLASE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. INCLUYENDO EL
ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD. ASI COMO CUALQUIER TIPO OE CONTRATO
BANCARIO. ASI COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS. POR
FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES. ENTRE CUENTAS PROPIAS A FAVOR O DE TERCEROS CON CUALQUIER
INSTITUCION BANCARIA O FINANCIERA Y CON EL BANCO DE CREDITO DEL PERU
20)PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCeDAD. A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE O I
I
DE TERCEROS. ASLOOMO CONSTITLLR GARANTIA M08IUARIA O HIKITECA O GRAVAR OE CUALQUIER FORMA
LOS VEHICULOS DE TODO TIPO. B'ENES MUEBLES O INMUEBLE DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL MISMO
REPRESENTANTE O DE TERCEROS, PUOIENOO AFECTAR CUENTAS. DEPOSITOS TITULOS VALORES O VALORES
MOBILIARIOS FN GARAN'^'A. INCLUSIVE EN FIDEICOMSOS EN GARANI lA
2^) CELEBRAR CONTRATOS DE CREWTO EN GENERAL YA SEA CREDITOS EN CUENTA CORRIENTF. CREDITO
DOCUMENTARIO. PRESTAMOS. MUTUOS. TARJETAS DE CREDITO. AOVANCE ACCOUNT y OTRAS OPERACIONES
QUE CONSTITUYAN CREDITOS DIRECTOS O INOIRÉCTOS. TAL COMO LAS DEFINE LA LEY 26702. ASI COMO
CEDER DERECHOS Y CREDITOS. PUDIENDO PIRUAR LOS DOCUMENTOS BANCARIOS. DOCUNKNTOS PUBLICOS
O PRIVADOS MINUTAS Y ESCRiniRAS QUE SEAN NECESARIOS
22) PRENDAR U OTORGAR GARANTIA MOBIUARIA O CONSTITUIR GARANTIAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES
OE PROPIEDAD DE l> SOCIEDAD. BAJO LA MODALIDAD DE GARANTIA MOBILIARIA. HIPOTECA Y OTRAS QUE
PERMITA LA LEY. CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS lA EMISION DE TITULOS VALORES O VALORES
CON ANOTACION EN CUENIA. COMO WARRANTS O TITULO OE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE. A NOMBRE
Página Nnmcm 7
Restitución dd S'uperiniendcnie Nacional de los Rehuiros Públicos fP¡24-9'’-Sl!SARP
GAKU
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Página Námcrn 8
Resotudón dd Superintendente Saeionat de¡m Registros Públicos S*124-97-SVNARP
Página Námero 1
/tesofuMn tiel Suptírintnt/iemftf Sacinnaldr los Reffufros Públicos /V I2-Í-97^1JNARP
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Pxeins Núnirn» 2
Rewlucinn dci Superintendente Sadonalde los Registros ñibikos N'I24-97^SVNARP
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CERTIFICADO LITERAL
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4a iM PMím
PágÍDa Número 3
Reso/uiión dd Su¡t*rinfeinU'nte Saiiona!de los Registros Púhticos N' I24~9~-SUSARP
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SoKcitwl N*: 2022 - 4219336 página 13 de 15 OFICINA REGISTRAL Dfc HUACHO
CERTIFICADO LITERAL
sunarp DEL
Página Númcm 5
Resolución iM Superúitemlente Nationalde¡os Registros Públicos N"I2J-97SVNARP
I
I
PatúnaNúriKm 6
Resoluciiin líei Superwtemlifníe Nacional de los Registros Púhlicos N"l2~l-97-SVNARP
3. INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO
PERSONAL
NINGUNO.
*. DUPLICIDAD DE PARTIDAS
NINGUNO
S. CONTINUACIÓN EN SARP
NINGUNO
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EMPRESA R-CIS-INGENIEROS S.R.L.
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OFICINA REGISTRAL ÑOR ORIENTAL DEL M.yiAÑON N* Partida: 1100(1251
SEDE HÜARAL
INSCRIPCION DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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EMPRESA R-CIS-INGENIEROS SRL.
ORNOM
Página Número 2
Resoiacuin dei Superintendente Nacitmal de tos Registros Públicos 096-200l-SU,\ARP/s7t
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Página Número 4
ResaJución lU-l Suimintendcnte Nacional de hs Registros hihlicos N*096-290ÍSUNARP/SN
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ZONA REGISTRAL N® II. SEDE CHICLAYC
SUNARP
OFICINA REGISTRAL JAE^
N* Partida: 1100025!
INSCRIPCION DE SOCIEDADANONIMA CERRDA
EMPRESA R-Í’IS INGENIEROS S A C
R-CIS INGENIEROS S A C
11000251
EMPRESA “ R- as INGENIEROS"S.A.C.
SOCIOS Y APORTES :
JAEN
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABll.lDAD LIMITADA
i EMPRESA R-CIS INGENIEROS S A C
I
R-ClS INGENIEROS S A C
JAEN
INSCRIPCION DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
EMPRESA R^'IS INGENIEROS S A C
R-CIS INGENIEROS S A C
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
[É]
ZOMA RFGISTRAI N® II - SEDE CHICLAVO Código de verificación
OFICINA REGISTRAL DE CHICLAYO 3710228
Pubdcidad Nro. 2022-4219337
14/07/2022 13:02:39
1 Luis Enrique Calle Pérez, suscribe 4869.31 acciones y paga las mismas en un 100%, es
decir S/.4,869.31 nuevos soles, en bienes no dinerarios, y por capitalizadón de utilidades,
lo que representa el 25.53% del capital de la empresa.
2. Jorge Luis Boy, suscribe 5,454,91 acciones y paga las mismas en un 100%, es decir S/,
5,454.91 nuevos soles, en bienes no dinerarios y por capitalizadón de Lrtilidades, lo que
representa el 26.60 % del tapital de la Empresa.
3. Oscar Inoñán Palados, suscribe 4,239..70 acdones y paga las mismas en un 100%, es
I
dedr S/ 4239.70 nuevos soles, en bienes no dinerarios y por vapitalizadón de utiliades lo
que representa el 22.23% del capital de la empresa
4, José Ney Ríos Ramírez, suscribe 4.508.81 acdones y paga las mismas en un 100%, es
dedr S/ 4208.81 nuevos soles, en bienes no dinerarios y por capitalización de utilidades,
lo que representa el 23.64% del capital de la empresa.
Luego el Sr Gerente General Jorge Luis Boy hace presente a la Junta General que los
señores José Ney Ríos Ramírez y Oscar Inoñán Palados, han comunicado su deseo de
transferir sus acciones que poseen en la empresa y como es de conodmiento esta
situadón ya ha sido comunicada a todos y cada uno de los sodos, y los señores Jorge
Luis Ruiz Boy y Luis Enrique Calle Pérez, han comunicado su deseo de adquirir dichas
acciones, siendo asi que el señor Jorge Luis Ruiz Boy. compra las acciones de Oscar
inoñán Palacios por la suma de SI. a.239.70 nuevos soles, y el señor Luis Enrique
Calle Pérez compra las acciones del señor José Ney Ríos Ramírez, por la suma de
3/ 4,508.81 nuevos soles, y en este mismo acto cancelan en efectivo.
Se deddió el aumento de capital por ajuste de correcdón monetaria y ubiidades 2002 y
2003
Por otro lado el señor Gerente General Jorge Luis Ruiz Boy. manifiesta que existen dos
personas que están interesadas en ingresar como sodos de la empresa y son;
IVAN ALFONSO JARA PüESCAS, peruano, soltero. Ingeniero Civil, idenfificado con D N.l.
16733232, domidliado en Mariscal Casblla N* 697 Of. 202 Segundo piso-jaén, quien
ingresa aportando como capital sodal la suma de S/. 11,104.00 nuevos soles, en bienes
Número 1
1. Luís Enrique Calle Pérez, suscribe 10,912.61 acciones y paga las mismas en un
I
1X%,es decir S/. 10,556.36 nuevos soles, en bienes no dinerarios, y por capitalización
de utilidades, lo que representa el 26.37% del capital de la empresa.
2. Jorge Luis Ruiz Boy suscribe 10,912.61 acciones y paga las mismas en un 100%, es I
i
i dear, S/. 10,912.61 nuevos soles, en bienes no dinerarios y por capitalización de
utilidades, lo que representa el 27.25% del capital de la empresa. I
I
3. Ivan Alfonso Jara Puescas. suscribe 11.104.00 acciones y paga las mismas en un
100%, es decir Sí. 11.104.X nuevos soles, en bienes no dinerarios, lo que representa I
Pú^nn Número 2
Ri’soludón tUrí Superint^deMíe Saciona!de ios Reliaros Públicos .V* 124-97-SVNARP
DEL
iRiíJ f y íah^ f“r^
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
ZONA REGISTRAL N® II - SEDE CHICLAYO
Códiqo de verificación
OFICINA RfcGISTHAL DE CHICLAYO
3710228
Pubiicidad Nro. 2022-4219337
14/07/2022 13:02:39
PARTIDA REGISTRAL N* 11122076
I
ZONA REGISTRALN*Ii. SEDE CHlCIj^YC
SUNARP OFICINA REGISTRALM£^
\ MrmniMDWaA NACKMAl
c« lAinrasnot rtaurot N" Partida: 11000251
Página Número J
RtsotuJon de!SuperinleHdente NacuMta!de los Reguaros Públicos N*¡2-1-97-SU/VARP
p
L. ..
Solicitud N*: 2022 - 4219337 página 14 de 32
1. 4•
OFICINA REGISTRAL DE CHICUYC
CERTIFICADO LITERAL
sunarp;;:; DEL
I
ZONARKCISTRALN”]!. SEDE CHICIAYO
SUNARP OFICINA REGISTRAL JAEN
tunoKTwacNCiA Mmui.
osici «KanM rauca N* Partida: 11000251
KOVTWDORftauCO-Ul rN
Página Númem i
Resoiucién del Superintendente Nacional de tos Regvdros PubUcm N*¡24-97~SVNáRP
Ik.EdwgiAhntoMaKM
ffisemwoft Fiauoo-zji rM
Pásina Númcru 1
Resolución del Superintendente Nacional de Im Registros Públicos N'¡2-t-97~SUNARP
r
ZONA REGISTRAL N- IL SEDE CmCLÁVc
SUNARP
OFICINA REGISTRAL JAE^
araMnwMNOAtuoniAi
ce Loc MKBnaosRMjms N* Partida; 11000251
Pápna .Número I
Resolución Jet SuperattenJenh’ Nacuma!de ios Registrm Públietts N*t24-9T-St'NARP
Solicitud N* • 2022.4219337
página 17 de 32 OFICINA RFñlSTRAl nF PHirj Avr
CERTIFICADO LITERAL
sunarpv:;- DEL
Pásioa Númcni I
I
Resolución dei Superintendenie Nacional de tos Registros Públicos N*¡24-97-SUNARP
I
i
Dr.Etfvifi Abnio MoMdvia
fEOsnwxiA ruuco LA rI
í
Página Niimcn» I
Resoiución de!SupfrutUndente Sadtma!de los Registros Públicos N’12J-97SIJSARP
jurídica, nacional y/o extranjera, en general celebrar todo tipo de acciones de crédito a favor
1
y/o para terceros.
B) Comprar, vender, arrendar, permutar, donar o recibir donación, bienes de o para la
empresa, sean muebles o inmuebles, celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos o
Leasing, arrendamientos financieros. coiKesión. know, How o transferencia de tecnología, i
colaboración empresarial, factoring. joint, ventare, Franchising, fideicomiso, tarjeta de
crédito, reportes, compra y ventas de acciones o bolsa o fuera de ellas, facturas, cheques,
vales, pagarés y letras de cambio incluidas las letras hipotecarías, sea en moneda nacional o
Págiit:* Número I
Resttfución <MSupcrtiUendente Sacioifuidélos Registros PúblicosN’I24~97SIISARP
I
1
1
t
ZONA REGISTRA!. V IL SEDE CMICLAYC
SUNARP OFICINA REGISTRAL JAEf
LV... mjnMMtmnKíAWoemAL
H tes tACffTtOSn» N* Partida: 110IN)Z5I
LL
RiwiMTaAnua nmioo
Página Número 2
Re.whición tM SuiKríniemdente Nadonai de los Registros PúMicos.V*¡24-97SIJNARP
vf*
# UmUNnMMNOA Miicnui
OS uc* Mmmx majen
OFICINA RECi$T1{ALJAE^
N*Paníd«; 1111011251
I
% es decir la misma canüdad en soles que rqjrcsentan tí 25.00% del capital social de la empresa.
JUAN PABLO SIMON JARA PUESCAS,suscribe 35.000 acciones v paga las mismas en un 100
%,es decir S/. 35.000 Nuevos Soles en efectivo, bienes no dincrarios y capitalización de utilidades, lo
que rqrrcscnlan cJ 25.00% del capital social de la empresa.
El titulo fue presentado d 26/08/2009 a las 09:25:15 AM horas, bajo d V'2009-00010292 del Tomo
Diario 0031 Derechos «Arados S/428.88 nuevos solos cem Rcdbi>(s) Númefo(s) IX)0078l6-02.-
JAEN.22 de Setianbre de 2009
■XMcntADM rtauoo
I Pápna Númen) I
Resoludón del Superintendente Nacional de los Rejp.'ítrns Públicos N’ 12-l‘97^uyARP
CERTIFICADO LITERAL 4
sunarp¿: DEL
4'
“Art. 4®.- La wipresa tendrá por domicilio social la calle Fwreñafe N“ 870. PJ San Martin,
distrito de Lambayeque. provincia de Lambayeque, Depanamenio de Lambayeque. puiendo
establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar de la República o del Extranjero”
El titulo fue presentado el 26/08/2009 a las 09:25:15 AM horas, bajo el N® 2009-00010292
del Tomo Diario 0031 Derechos ctArados S/.406,88 nuevos soles con Recibo(s) Nüraero(s)
00007816-02.- JAEN, 22 de Setiembre de 2009.
■BQmRAiKai naujco
I
(
Páginu Número 1
Rcsoiudtin del Superintendtmte Nacional de los Rcnisírm Públicos V* 124-9'^-SUNARP
muco
PágiiiH Númi-ro 1
Remlución tUt SupermtendfMc Nacional de los Rt^stros Públicos N"J2-t‘97SVNjiRP
I
ZONA REGISTRAL N» íl. SEDE THICIAYÓ
SUNARP OFICINA RECISIRAL JAEN i
Wm>QEHD«NCIA NAClOMAt
n usucsnot itjiairus N* Partida: I|IK»H251
1
EMPRESA R-CJS INGENIEROS S A C.
1
I
I
I
' £tífH
■WMilaAiMW rUMJOO
1 PáKina Número 1
Resotudón del SuperimenHente Nacional de los Rufiistros Públiios N' l24~9fSVNARP
CERTIFICADO LITERAL
sunarp;;:; DEL
Pátiina Número I
HLSoiudófi rfe/ Superintendente S'acional de los Regatras Públicos N*124-97-SVyARP
CERTIFICADO LITERAL
sunarp,v •t
DEL
T
I
i
RECTIFICACIÓN DF OFICIO: Se rectifica de Oficio d Asiento BOOOl 1 de esta Partida I
en virtud de haberse consignado erróneamente como «imilla NOMBRAMIENTO DE
GERENTE cuando en realidad correspondía CAMBIO DE DOMICILIO. Asi se
desprende de la Escritura ñiblica de fecha 26/08/2009 que acompaña el Titulo N® 2009-
010292 del Tomo Diario 0031. de tixha 22/09/2009. Se hace la Rectificación de Oficio,
según lo regulado en el Art 82 de! Reglamento General De Los Reglaros Públicos JAEN
I
01 de Octubre del 2009
I
I
Página Númeru
Rfsitiución del Superintendente Nadona!de los Regiwi» PúML-os S'¡24~97SVNARP
CERTIFICADO LITERAL
sunarpv ••
DEL
Dt At^ MooBlváB
CanWDOR fURICO-ZJL N*I
Página Núntcm I
Resoiuciáu dei.Superintendrrue Nucíom!de los Reffistros Públicos N* I24-97SI’f^ARP I
Así consta por escritura pública N‘ 1251 de 24/08/2009 aclarada mediante escritura
pública N® 938 de fecha 26/05/2010 otorgadas ambas ante notario público de la ciudad
de Chictayo, Henry Macedc Villanueva
El acta ha sido tomada de folios 39 a 44 y 48 a 60. del Libro de Actas, que consta de 1CX3
folios simples, legalizado por el notario público de la ciudad de Jaén, Abelardo Fernández
Rojas con fecha 21/02/2000. registrado bajo el N® 49/2000.
PáiriBu Número I
ResoJud/ht dd Suptrintendeme Saciona!de Ion Reglaros Públicos N* I24-97SVNARP
800003
ART. 4*.- LA EMPRESA TENDRA DC»aaLIO SOCIAL EN U MZ. O LT. 13 URB. EL INGENIERO, DISTRITO OE
CHICLAYO,PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO OE lAMBAYEQUE.PUDIENDO ESTABI FCER SUCURSALES
U OFICINAS EN CUALQUIER .UOAR OF LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO
As¡ consta por eecitura púNba N' I768 de techa 13/1(V2010 otorgada ante notario púbtoo de b dudad de CNdayo Dr Heivv
Mecedo Vlenueva ' ’
El acta oEra de bllos S4 a S6. del Ubro de Actas N* 01, que consta de 1M rOne ampies bga&aoo ante notado pOboeo de b
cjuoao de Jaén, Or. Abebrdo r eménda Rojas,con fed» 21/02WXX) y registrado t>4o d númt'o ÍMB-2000.
e «uto rbe pnse/HeOa d 14/100010 e las 1211.1S PiM horas, o! tr 2010-00064557 dd romo Ctorto 0030 OereePoa
eodrados S/.16JX> rtuevos sotos con Reetooftj Númerofs)00009320-09-CHKt4YO,19 d» OctUOre oto 2010
Página Número 1
Hesoíuiwrt¡M SuprratíemdeMc Nacional de los Registros Públicos N’124~97^ljNARP
1
«
Página Númcru
Resfítuáóñ dtt SuperintendenU! Saciimal de hs Refixtros Piihlicits S'I24-9~SUNARP
i
SoBcatud N*: 2022 - 4219337 págtna 31 de 32 OFICINA REGISTRAL DE CHICLAYC
17 ••7 J1
CERTIFICADO LITERAL
sunarp/;.: DEL 4:
De esta forma consta en el Libro de Actas Nro. 01, certificado por notario público Dr Abelardo
Fernández Roías, con fecha 21/02/2000, con registro Nro. 049-2000. acta que consta de folio 58 a
59
El título fue presentado el 07/02/2019 a las 10:45 08 AM horas, bajo el N« 2019-00317515 del Tomo
Diario 0030. Derechos cobrado.» S/ 45.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00003134-103 -
CHICLAYO, 18 de febrero de 2019
I
t
.ccaacaoHÓo
iirt
Pájfina Número 1
Resoiudón dd Supcrvilcndcnle Nacional de lox Registros Púhlkvs .V*124-9'^-Sl'N'ARP
s,vl,
:|i 10
PfRÚ i^CoretnKxión
md
OFICIO N* S49-2022Am^ENDAArMCSff*NSR/DE
Señora:
MAGALY DEL PILAR RAMÍREZ TORRES
Fiscal Adjunto Provincial
Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder
Av. Abancay Cuadra 6 s/n -5to piso
LIMA -
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi
especial consideración.
Atentamente,
Por medio del presente, me dirijo a usted en relación al documento de la referencia mediante
el cual la Sra. Magaly del Pilar Ramírez Torres Fiscal adjunto provincial del Equipo especial
de Fiscales contra la corrupción del poder, solicita información documentada respecto, de
los proyectos en el Distrito de Anguia y Chadin de la Provincia de Chota - - Departamento
de Cajamarca, durante los años 2019 al 2022, así como del distrito de Goi^or - Provincia
de Cajatambo - Departamento de Lima durante los años 2021 y 2022, así mismo el
expediente de contratación adjudicación simplificada D.U N** 102-2021 N* 008-2021-
MDA/CS BASES integradas, sobre la obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua
Potable e Instalación del Saneamiento'Básico en las Localida'des de Yamse Ushum,*
Tayapotrero y Vista Alegre del Distrito de Angula - Provincia de Chota - Departamento de
Cajamarca y del “Procedimiento de contratación Publica Especial 004-2021-MPC/CS-1 de
la Municipalidad Provincial de Cajatambo departamento de Lima.
Atentamente,
FIRMA DtOiTAl
Firmado díQitalmonte porNUÑEZ
Documenio firmado digitalmente i WONG Erick Amoid FAU
20W4743307 aoft
Motivo: Soy M autor del documento
iHg. ERICE ARNOLD NUÑEZ WONG Fecha: 2022/07/15 16:33:31-0500
Jefe de Unidad de la Unidad Técnica de Gestión Territorial
Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS
Siempre . BiCENTf-MAftIO
DEL PERU
COA Hpncblo ■*0?1 - 202*
1^,
, Ministerio
PERU deVMenda.Construcdún tfiCemtnKTfJén Pro^Mmi NáOOfui
V Saneamiento V %»w«ffHriUü rt? S#íve«mie«to Ruffi
A ING. ERICKARNOLDNUÑEZWONG
Jefe de Unidad de la Unidad Técnica da Gestión Territorial
Programa Nacional de Saneamiento Rural
De acuerdo al reporte del sistema de seguimiento de proyectos -SSP del MVCS donde se
registran todos los proyectos que el sector evalúa, financia y transfiere recursos a los
gobiernos locales, entre los años 2019 al 2022 se tiene que para el distrito de Chadin. NO
se tiene proyectos en este lapso de tiempo.
Del reporte del SSP para el distrito de Chadin solo se tiene proyectos entre los años 2012
v2016.
(Memo
UMtBri
fjiniHW NnaadÉMmto
sravuM
FIRMA 1>I>
r^iPR«i,i
.SI.HOM
T BICENTENARIO
Siempre DEL PERÚ
' . . p\:rbl<. 2011 - 2C3'.
iní
PERÚ de Vi vCon$truüci6r)
y Samramíeri^ Ot Sr»?íTiiwna $jr#j
T. ATto
i Roancia
. Oidígp uíidAtí Oettorameito PnvtnaR Diitüta
-tonvtnk»/
Monto
Transtefido
' ProiHKtO . lieaiwa r, > Ptaancíaitiiena
Sf
MEJORAMIENTO Y AMPLIAQON 0€
CONVENIO N* 088-
LOS SERVIDOS OE AGUA POTABLE Y MUNIOPAUDJU}
2019-
2019 369541 ALCANTARILLADO OE LA DUDAD DE DISTRITAL DE CAJAMARCA CHOTA ANGUIA 3,666,192.00
ANGUIA. DISTRITO OE ANGUIA -
VIVIENOAA'MCS/PN
ANGUIA
SR,
CHOTA-CAJAMARCA
De acuerdo al reporte del sistema de seauimiento de proyectos -SSP del MVCS donde se
registran todos los proyectos que el sector evalúa, financia y transfiere recursos a los
FIRMA II'jITaI
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SÍGinpTC SICCNTENARiO
OEL PERU
:on 'I pueblt* 2021 2V2*
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, Mhíbterio . ,,tT'^
--^
¿)j_Uyu^a
fiu^wna NiKH3n«l
PERÚ deVIvi^da^Omstnioidn { deCp m¡! 0* Sanear-•«rtoHur*!
ySaneaiTilerrtD “—
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■DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES V HOMBRES'
•AÍiO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL*
■AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERU*
gobiernos locales, entre los años 2019 al 2022 se tiene que para el distrito de Gorgor, NO
se tiene proyectos pera este distrito
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Como acciones de seguimiento a! proyecto solo se realiza las coordinaciones con ia unidad
ejecutora y seguimiento a través de la plataforma del SEACE en la etapa del proceso de
selección.
Atentamente,
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HURTAOS FAU JffiOATP»
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CÓÜZS T BICENTENARIO
Siem pre DEu PERÚ
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n/ OJlfiir)
CONVENIO N"í?^ -2019-VIVIENDA/VMCS/PNSR
2.1 VIVIENDA es el órgano rector det Sector Vivienda, Construcción y Saneamjento, que
conforme a la Ley N“ 30156 - Ley de Organización y Funciones, tiene competéncla
para formular aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional
aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Coristrucción y Sanearnienío, para lo
cual dicta normas de alcance naclonai y supen/isa su cumplimiento. Asimismo, ejerce
competencias compartidas con los Gobiernos Locales, en materia de vivienda,
urbanismo, construcción y saneamiento.
o
$ f Así, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la fundón
• I 8 específica compartida de*administrar y reglamenfar, directamente o por concesión el
a
Sui servido de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de
o residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.
El presente Convenio tiene por objeto establecer tas condidones administrativas, financieras y
de operatividad entre las partes, para el financiamiento del PROYECTO, para !o cual VIVIENDA
ü’ansferirá los recursos públicos a favor de LA MUNICIPALIDAD, los que deben ser destinados
única y exdusivamente a la ejecución y supervisión del PROYECTO, el que se ejecutará bajo la
modalidad de; Admlnlstradón Indirecta y en el marco de ia Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA QUINTA; DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
*
5.3 LA MUNICIPALIDAD podrá aportar los recursos necesarios para financiar los
mayores costos y gastos que se originen en la ejecución y/o supervisión del
PROYECTO, de ser el caso.
El presente convenio entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del decreto
supremo que autorice la transferencia de recursos para el financiamiento del PROYECTO y
culmina con la Liquidación Técnica y Financiera del Convenio o rendición de los recursos
transferidos que presentará LA MUNICIPALIDAO a VIVIENDA.
'j
En tanto no se emita el decreto supremo que autoriza la transferencia de recursos, el presente
convenio no surtirá efecto jurídico.
DE VIVIENDA:
3
CONVENIO N* 2019-VIVIENDAA/MCS/PNSR
7.1.1 Gestionar la emisión del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos
a favor de LA MUNICIPALIDAD para el fínancíamiento del PROYECTO, conforme
a la Estructura de Finandamiento establecida en el Anexo 1-A.
7.2 DE LA MUNICIPALIDAD
CONVENIO N* 2019-VIVIENO/VVMCS/PNSR
Convenio de Ti-nsTerencia dij Recursos Públicos erme el Ministerio de Vivienda, Constnicción y Sanearniento y la
MunicipaBdad Distrital oe Anguía
7.2.7 Cumplir con Implementar las recomendaciones y/o observaciones que realíce
VIVIENDA en relación a la ejecución del PROYECTO en los plazos establecidos,
de acuerdo a ia ficha de visita de campo elaborada por VIVIENDA.
t,
7.2.13 En caso de paralización de la ejecución del proyecto por un periodo de seis (06)
J meses. LA MUNICIPALIDAD se obliga a comunicar a VIVIENDA dentro de los 15
días ceJendari© stgutenies, las razones de la paralización, ei Plan de Acción y eí
cronograma para el relnicio de la ejecución del proyecto.
7.2.14 A la finalización de' Convenio, sea por cumplímienio de su objeto o resolución del
mismo, deberá efectuar la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra del
PROYECTO, y comunicar a VIVIENDA en un plazo no mayor de diez (10) días
calendario los saldos resultantes, de acuerdo a los formatos y normatividad vigente;
debiendo abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados
de las transferencias efectuadas. Dichos saldos deberán ser revertidos ai Tesoro
Público conforme a la normallviaad de la Dirección General de Endeudamiento y
Tesoro Público del MEF.
%
5^'
(^tUíAic^
CONVENIO N* 2019-VIVIENDAA^Sff^NSR
Cualquier modificación a los términos u obligaciones del presente Convenio, será aprobada por
acuerdo de las partes, para lo cual se suscribirá la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.
CLÁUSULA NOVENA: *DE LA DESIGNACIÓN DE COORDINADORES*
.
9.1 Con el propósito de lograr una eficaz implementacíón del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designará a un Coordinador responsable de la ejecución y
supervisión del PROYECTO. Dicha designación será comunicada a VIVIENDA,
mediante carta indicándose los correos electrónicos y teléfonos fijos o celulares para
las coordinaciones respectivas.
6
C0NVENK3 N* 20t9-VtVtENDA/VMCSff»NSR
Convenio de Transferencia de R«curaos Públicos entre el Ministerio do Vivienda, Construcción y Saneamiento y ta
Municioaiidad Distrital de Ariguia
10.2 Para la Resolución del Convenio, una de las partes deberá comunicar a la otra,
mediante comunicación escrita, la decisión de resoiverio, con expresión de causa.
12.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las
cláusulas y Anexos que forman parte de! presente Convenio y se comprometen a
respetarlo de acuerdo a las normas de la buena fe y común intención, señalando que
no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo.
12.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes soore el
presente Convenio o Aoenaas. sera solucionado o aclarado mediante trato directo
CONVENIO N* 2019-VJVIENOA/VMCS/PNSR
entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes,
comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución
armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que los anima en
la celebración del presente Convenio.
Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes que lo suscriben fijan como
sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente documento.
En caso de variación del domicilio legal, deberá ser oportunamente comunicado por escrito y de
manera indubitable a ia otra parte con una anticipación no menor de tres (03) días hábiles a la
fecha de efectiva modificación. Caso contrario, surtirán efecto las comunicaciones y/o
notificaciones cursadas al domicilio anterior.
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada,
salvo su modificación conforme lo señalado en el párrafo precedente, si es dirigida a los
domicilios consignados en la parte introductoria del presente convenio.
En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones
previstas en el presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo s^fes (03) ejemplares de
igual contenido y valor, en la ciudad de Lima a los días del mes de
del año dos mil diecinueve.
MU.4 0«T1^-MAN0UU
/•• .
/fo^NeolI
/1
DA Guerrero
y ALOALOe
8
CONVENIO N* 2019-VIVIEN0AA/MCS/PNSR
Convenio de Transfer^ncf? d* Recursos Públicos entre •( Ministerio de Vivienda, C
Municipalidao Oistrnsi oe Angui¿
ANEXO 1
ESTRUCTURA DE FINANCfAMIENTO
PROYECTO
LA
CONCEPTO VIVIENDA MUNICIPALIDA
D
CRONOGRAMA DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO A?ÍO
2019 TOTAL
lU
FINANCIMIENTO S/. SI
Supervisión 174.580.00
174,580.00
TOTAL 3'666,192.00
3’666,192.00
100.00%
Porcentaje 100%
ó
CONVENIO N* 2019.VJVIEMOAA/MCS/PNSR yv<2/^
Convenio de Transferencia ie Recursos Públicos entre e< Ministerio de Vtvlerida, Construcción y Saneamiento y la
Munlcipafidad Oistrital de Anguia
ANEXO 2
nove
il lyMlüCTHTRAifSCFIAqbaA
i.'CBrtntoOiOanir [ ] CuwBiaMj J
L-OaMDS^Hiie [
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CONVENIO N* 2019-VIVIENOAMi«fCS/PNSR ^
Convanlo de Transferencia de Recursos PúbUcos entre el MInIsterío de VIvtende Construcción y Saneamiento y la tJ^ÍÁÁyry
Munlc^^idad Dieiritai Je Ai’iguis
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1. Cartel de otra:
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1.2 Dimensiones y Logos segúr; Ibnr^ dd MtA:S: c*
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DIARIO OnClALDEL BICENTENARIO
Gerente de PublicacKines oncíales Ricardo MonteroItovw •AÑ0DQ.BK:ENTENARI0 del perú;200 AÑOS Df NreNClA'
NORMAS LEGALES
Año XXXVIII-N016285 Vkknes29 M ociuoMcoc2021 1
Edición Extraordinaria
Sumario
DECRETOS
DE LOS SERViCK>S DESANEAMIENTO
ORGANISMOS AUTONOMOS*
PRODUCE
ha sido prorrogado mediante los Decretos Supremos N“ inversiones orientado ai financiamionto de proyectos de
201-2020‘PCM. N" 008-2021-PCM. N* 036-2021-PCM, saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano,
N“ 058-2021-PCM, N* 076-2021*PCM, N» 105-2021- para contribuir a la reactivación económica y atenuar los
PCM, N® 123-2021-PCM. N* 131-2021-PCM. N“ 149- impactos de la pandemia por el brote de la COVID-19.
2021-PCM y N" 152-2021-PCM. este último prorroga
el Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de Articulo 2. Financiamiento
treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 1
de octubre de 2021; 2.1 Autorizase una Trareferencia de Partidas en el
Que, el inicio del año 2021 estuvo marcado por Presupuesto del Sector PúbNco para el Año Fiscal 2021,
la presencia de una segunda ola de contagios por la hasta por la suma de S/ 34 3S2 297,00 (TREINTA Y
COVID-19, lo que propició la ímpiementación de medidas CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
resbictívas de forma focalizada para frenar ia propagación MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES),
del virus, pero con una mayor flexibilidad en comparación por la ñiente de financiamiento Recursos Ordinarios, con
a ia cuarentena del año 2020, lo que ha permitido que cai^o a los recursos de la Reserva de Contingencia del
la economía retome el tramo positivo de crecimiento Ministerio de Eojnomía y Finanzas, a favor del Ministerio
en el primer semestre del 2021; no obstante ello, de Vivienda, Consfrucclón y Saneamiento para financiar
existen Actores de riesgo que pueden afectar la rápida la ejecución de intervenciones en materia de saneamiento
recuperación económica, los mismos que se asocian al urbano y rural, de acuerdo al siguiente detalle:
mayor avance de la COVID-19, la aparición de las nuevas
cepas del virus, una posible tercera ola de contagios, tos DELA; &Solts
más breve plazo el impacto negativo que afecta a la PLEGO 009 : Mnsteño de Economía
población ante la existencia de situaciones de riesgo yñnanzas
elevado para la salud y la vida de los pobladores, así UNIDAD EJECUTORA 001 : AdmMstraclón General
como mejorar céleremente las condiciones sanitarias y CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asigruciones Presupuestsiaa que No
la calidad de vida de su población, y adoptar acciones Resultan en Productoa
y Otras medidas que promuevan la dinamización de la lff«OAO EJECUTORA 084 . Programa Nacional de Saneamienio'
economía nacional; Uiirano
Que, en ese contexto, resulta necesario establecer CATEGORIA PRESUPUESTARIA 0082 : Programa Nacional de Saneaniento
medidas adicionales orientadas a continuar con la Uitano
recuperación de la economía a través del gasto público, PRODUCTO 3000001 Acciones Comunes
para amortiguar los efectos negativos de la pandemia ACTMOAD 5001777 rransferenda de Recursos para Agua
originados por la COVID-19; y Saneamiento Urbana
Que, el riesgo de alta propagación del COVID-19 en FUBTE DE FiNANClAMENTO 1 : Recursos Ordinarios
a la población a través de la inversión pública para la CATEGORIA PREStFUESTARiA 0083 : Programa Naoonal de Saneamiento
generación de empleo, dado el contexto atípico y de Rurtd
Que.en este escenario,se ha identificado la necesidad ACTMOAD 50017^ : Transferencia de Recursos para Agua
de establecer medidas excepcionales, con la finalidad y Saneamiento Rural
de financiar en el más breve plazo intervenciones en FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 , Recursos Otdiiwlos
El Peruano
REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Organismos Constitucionales Autónomos, Organismos Públicos. Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en
general (normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas,
actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, deberán ser remitidos al
correo electrónico normaslegales(geditoraperu.com.pe.
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. Artículo 6. Normas complementarías
solicitud del Ministerio de Vivienda. Construcción y Faojltese al Ministerio de VisÁenda, Constmccion
y a
Saneamiento. , . , y Saneamiento para emitir las disposiciones
3 3 Las modificaciones presupuestarias en el nivel complementarias, en el marc» de sus competencias,
institucional a las que se refiere el numeral precedente que resulten necesarias para la impiementación de lo
finandan sólo las inversiones a las que se hace dispuesto en el presente Decreto de Urgencia, mediante
referenda en el Anexo. N° 03; “Previsión de recursos Resolución Ministerial, en un plazo no mayor a dnco (05)
para el Año Fiscal 2022”.cuyos créditos presupuestarios días hábiles posteriores a su puWicación.
habltttados por et artículo 2 del presente Detjreto de Artículo 7. Responsabilidad y limitación al uso de
Urgencia hayan sido compromeüdos al 31 de diciembre tos recursos
de 2021. El compromiso se determina en función al
registro en el Sistema Integrado de Administración 7.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances de
Financiera del Sector Público (SIAF-SP) vinculado a
ios contratos derivados del procedimiento especial la presente norma, son responsables de su adecuada
de selección en el ámbito del artículo 5 del presente
impiementación, así como del uso y destino de los
Decreto de Urgencia, registrados al 31 de diciembre recursos comprendidos en la aplicación del presente
de 2021 en el Sistema Electrónico de Contrataciones Decreto de Uigencia, conforme a la normatividad vigente.
del Estado (SEACE). conforme a las validaciones 7.2 Los recursos que se transfieran en el marco del
de la interfaz SIAF-SEACE y a la información que presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados,
remita formalmente el Organismo Supervisor de las bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
autorizados.
Contrataciones del Estado (OSCE).
34 Los Gobiernos Locales a los que se hace referencia
en el Anexo N" 03: ‘Previsión de recursos para el Año Articulo 6. Del seguimiento de las Inversiones
Fiscal 2022", bajo responsabilidad de su Titular, dek^n 8.1 Las entidades a las que se hace referencia en
priorizar y programar durante las fases de Programación el presente Decreto de Urgencia son responsables
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestara de incorporar las inversiones que correspondan en el
correspondientes, los recursos necesarios para financiar Programa Multianual de Inversiones (PMI).
la continuidad de la ejecución de aquellas inversiones 8.2 El Ministerio de Vivienda, Construcción y
consideradas en el Anexo N® 03, cuya ejecución supere Saneamiento, a través del Programa Nacional de
el Año Fiscal 2022. hasta su culminación. Saneamiento Urbano, el Programa Nacional de
Artículo 4. Fínanciamiento para asegurar Saneamiento Rural y el Programa Mejoramiento
sostenibilidad de la ejecución de las inversiones bajo Integral de Barrios son responsables de la verificación y
la modalidad de núcleo ejecutor
seguimiento de la ejecución de los recursos asignados,en
Para garantizar, en el Año Fiscal 2022, la ejecución de el ámbito de sus competencias. Para tal fin, los Gobiernos
inversiones señaladas en el Anexo N® 04; “Sostenibilidad Locales y las Empresas Prestadoras de Servidos de
de Invereiones Año Fiscal 2022 de proyectos bajo la Saneamiento, deben informar al Ministerio de Vivienda,
modalidad de núcleo ejecutor" se financian con cargo a
Construcdón y Saneamiento de los avances físicos
los recursos del Presupuesto Institucional para el 4jio y financieros de la ejecución de dichos recursos, con
Fiscal 2022 del Ministerio de Vmenda. Construcción y relación a su cronograma de ejecución.
Saneamiento. En defecto de lo señalado y de resultar Artículo 9. Del seguimiento al Procedimiento
necesario, autorizase al Ministerio de Economía y Especial de Selección
Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en El Ministerio de Vivienda, Construcdón y Saneamiento
el nivel instiUjcional, durante el Año Fiscal 2022, hasta consolida la información de las contratacioneszealizadas
por la suma señaidda en el Anexo N° 04, a favor del en el marco del procedimiento especial de selección,
Ministerio de \rivienda, Construcción y Saneamiento, las regulado en el artículo 5 del presente Decreto de Urgencia,
que se financian y aprueban mediante los mecanismos elabora un informe respecto del nivel de ejecución de
y procedimientos que se dispongan en la Ley de dichas contratadones en el periodo 2021-2022 y lo remite
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio
y a solicitud del Ministerio de Vivienda, Construcción y de Economía y Finanzas dentro del primer trimestre del
Saneamiento, el referido anexo forma parte integrante de año 2023,
la presente norma,el cual se publica en las sedes digitales
del Ministerio de Economía y Finanzas(www.gob.pe/mef) Artículo 10. Vigencia
y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta
(www.gob.pe/vivienda), en la misma fecha de publicación el 31 de diciembre de 2021, a excepción de lo establecido
del presente Decreto de Urgencia en el diario oficial El en los numerales 3.2,3.3 y 3.4 del artículo 3,en el artículo
Peruano.
4 y en el artículo 9, los cuales se sujetan a los plazos
Artículo 5.- Procedimiento Especial de Selección previstos en dichos artículos para su implementadón.
Artículo 11- Refrendo
5 1 Autorizase a los Gobiernos Locales a emplear
el procedimiento especial de selección contenido en el El presente Decreto de Urgenda es refrendado por
Anexo I: “Procedimiento Especial de Selección”, para la Presidenta del Consejo de Ministros, por el Ministro
realizar las contrataciones de servidos de consultoría y/o de Economía y Finanzas y por el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
ejecudón de obras en materia de saneamiento urbano y
rural, drenaje pluvial e infraestructura vial y equipamiento Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
urbano, de los proyectos de inversión señalados en e!
Anexo N° 05; “Contrataciones bajo el Procedimiento ¡ veintinueve
veintiuno.
días del mes de octubre del año dos mil
Especial de Selección", con el fin de reactivar la economía
y promover el gasto público, mitigando y/o atenuando los JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
impactos de la pandemia por el brote de la COVID-19, Presidente de la República
dichos anexos forman parte integrante de la presente
norma y se publican en las sedes digitales del Ministerio de MIRTHA ESTHER VÁSQUE2 CHüQUILIN
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio Presidenta del Consejo de Ministros
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.90b.pe/
vivienda), en la misma fecha de publicación del presente PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Decreto de Urgencia en el diario oficial El Peruano. Ministro de Economía y Finanzas
5.2 Las contrataciones realizadas en e! marco del
presente articulo se sujetan al Texto Unico Ordenado GblNER ALVARADO LÓPEZ
de la Ley N® 30225 Ley de Contrataciones del Estado, i Ministro de Vivienda. Construcción y Saneamiento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; ]
sin perjuicio de las reglas especiales establecidas en ei
Anexo I: “Procedimiento Especial de Selección". 2006841-1
0:
iji/yi O
;
Anexo I: Procedimiento Especial de Selección
a) Las bases deben ser elaboradas por el comité de selecdón, teniendo como
directriz que las ofertas a presentar por los postores estén compuestas
únicamente por el anexo de la oferta económica y las declaraciones juradas
sujetas a fiscaiizadón posterior, induso aquellas relacionadas con la totalidad de
los requisitos de calificación; cuyos formatos deben adjuntarse a las bases. En
caso de consordos, estos, adicionalmente, deben presentar su promesa formal
de consordo, la cual debe cumplir con las mismas condidones previstas en la
directiva correspondiente aprobada por e! Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado(08CE).
5. Cuando el valor referencial del procedimiento especial de selección sea igual o menor
• a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el recurso de apelación se
presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, de
acuerdo con el procedimiento y plazos establecidos en el TUO de la Ley y su
Reglamento.
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SECCION SEGUNDA :Instancias Oescentnriizadas SECCION PRIMERA : Gobierno Centré •
PLIEGO : Gobiemos Locales PLIEGO 037 ; Ministerio de Vivienda,
PROGRAMA PRESUPUESTAL0109: Nuestras Crudades Construcción y Saneamiento
FUBJTE DE FINANCIAMIENTO 3:Recursos por Operaciones Oficiales UNIDAD EJECUTORA 004 ; Programa Nacional de Saneamiento
de Crédito Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTAL0082 ; Programa Naciwial de Saneamiento
GASTO DE CAPITAL Urbano
2.6 Adquisición de Activos No Flnjmderos 10038 559,00 PRODUCTO 3000001 : Acciones Comunes
PROGRAMA PRESUPUESTAL0082 : Programa Nacional de Saneamiento FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 ; Recursos Ordinarios
Urbano
FUENTE DÉ FINANCIAMIENTO 3: Recursos por Operaciones Oficiales GASTO DE CAPITAL
de Crédito 2.4 Donaciones y Transferencias 3808173,00
norma. Transcurrido dicho plazo, tos procedimientos de 4.5 Los postores, mediante recurso de apeladón,
selección no podrán convocarse, bajo sanción de nulidad pueden impugnar únicamente la evaluación de sus ofertas
y responsabilidad del Titular de la Entidad. y la decisión de la Entidad de retirarte la buena pro luego
4.3 Para la contratación de las obras y consultorías de revisar la documentación señalada en el literal iv) del
de obras y para la ejecudón de los proyectos señalados numeral 4.4 del presente artículo. Para la interposidón
en el presente Decreto de Urgencia se utilizará el y bámite del recurso de apeladón debe considerarse lo
Procedimiento de Sdecdón de Adjudicación Simplificada siguiente;
prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley N® 30226,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante i) El recurso de apeladón se presenta ante el Tribunal
Decreto Supremo N" 082-2019-EF y en su Reglamento, de Contrataciones del Estado dentro de los tres (3)
aprobado mediante Decreto Supremo N® 344-2018-EF y días hábiles siguientes de notificado en el SEACE el
modificatoria. otorgamiento de la buena pro o la pérdida de esta por
4.4 Las adjudicadones simplificadas a que hace parte del impugnante, según sea el caso,
referencia el numeral 4.3 del presente artículo consideran ii) Para ser admitido, el recurso de apelación
lo siguiente: debe cumplir los requisitos estableddos en el artículo
121 del Reglamento de la Ley de Cfontratadorres del
i) Las bases deben ser elaboradas por ei comité de Estado, lo que induye la presentación de la Garantía
selección, teniendo como directriz que las ofertas a correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
presentar por los postores esten compuestas únicamente numeral 41.5 del artículo 41 de la Ley de Contrataciones
por: el anexo de la oferta económica y dedaradones del Estado y el artículo 124 de su Reglamento. Cuando el
juradas sujetas a fiscalización posterior, incluso aquellas recurso de apelación cuestione la dedsión de la Entidad
relacionadas con la totalidad de los requisitos de de retirarle la bt;ena pro al impugnante luego ce revisar
calificación: cuyos formatos deberán adjuntarse a las la documentación señalada en el literal iv) del numeral
bases. En caso de consorcios, éstos, adicionalmente, 4.4 del presente artículo, el recurso debe induir como
deberán presentar su promesa formal de consorcio, la anexo dicha documentadón. En ningún caso cabe la
cual deberá cumplir con las mismas condiciones previstas subsanadón.
en la directiva correspondiente aprobada por el OSCE. iii) El Recurso de apelación se registra en el SEACE
ii) En ©I caso que, como resultado de las consultas y el mismo día de su interposición, debiendo publicarse
observadones.la Entidad necesite modificar el expediente el recurso y sus anexos. La Entidad cuya decisión es
técnico, es responsabilidad del área usuaria gestionar su cuestionada cuenta con tres (3) dias hábiles contados
modificación y nueva aprobación coordinando con quien desde el oía siguiente de la publicación señalada, para
lo elaboró si ello resulta necesario. En estos casos, la remitir, a través del SEACE u otro medio electrónico
absolución ae consultas y observaciones e integración de habilitado por el Tnbunal de Contratar-iones del Estado
bases, que incluye el expediente modificado y aprobado, la d(x:umenfación cuestionada por el impugnante y
se realizará en un plazo no mayor de diez ^10) días sustenta' su decisión, bajo responsabilidad funcional
hábiles, contados desde ol día siguiente de venado el de su ntuiar. Cuando la Entidad no cumpla con remitii
plazo para formular consultas y observacione». la documentación señalada en el presente numeral el
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Tribunal resolverá con la documentación presentada por Asimismo, en defecto de lo señalado en el párrafo
el impugnante, precedente yde resultar necesario, autorizase al Ministerio
iv) Al conocer y resolver el recurso de apetadón, el de Economía y Finanzas a realizar modificadones
Tribunal de Contrataciones del Estado, sólo se pronuncia presupuestarias en el nivel Institudonal, durante el
sobre la evaluación de la oferta del impugnante o Año Fiscal 2021, a favor del Ministerio de VTviwda,
la decisión de la Entidad de retirarte ia buena pro Construcción y Saneamiento, las que se financian y
al impugnante, pudiendo declarar la nulidad del . aprueban mediante los rnecanismos y procedimientos
procedimiento únicamente cuando el texto de las bases que se dispongan en la Ley de Presupuesto del Sector
no permita determinar cuál es la disposición por ia que se PÚÉificqp«B el Año Fiscal 2021, y a solicitud del Ministerio
deba evaluar a los postores o cuáles son los documentos de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
que d^ieron presentarse para suscribir el contrato, 6.3 El Pliego del Gobierno Nacional al que hace
v) El Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve y referenda el numeral 2.1 dei artículo 2 del presente Decreto
notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación de Urgencia, emite ia constanda de previsión de recursos
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de admitido para las convocatorias a procedimientos de selección cuya
aquel mediante su publicación en el SEACE, sin que ejecudón contractual supere el Año Fiscal 2020. hasta por
exista posibilidad de prorrogar dicho plazo por ningún la suma de S/ 22 222 505, 00 (VEINTIDOS MILLONES
motivo, este plazo incluye el plazo con el que cuenta la DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCO
Entidad para remitir la documentación cuestionada por Y 00/100 SOLES), cuyo finandamiento se efectúa con
el impugnante y sustentar su decisión. Vencido el plazo cargo al presupuesto institudonal para el Año Fiscal 2021
para que el tribunal resuelva y notifique su decisión, el del Ministerio de Defensa. En defecto de lo señalado y de
impugnante asume que su recurso ha sido desestimado, resultar necesario, autorizase al Ministerio de Economía y
operartoo la denegatoria ficta a efectos de la interposición Finanzas a realizar modificadones presupuestarias en el
de ia demanda contencioso administrativa. nivel institudonal, durante el Afio Fiscal 2021, a favor del
Ministerio de Defensa, las que se financian y aprueban
4.6 Corresponde al Sistema Nacional de Control, en el mediante los mecanismos y procedimientos que se
marco de sus competencias, efectuar el control preventivo dispongan en ia Ley de Presupuesto del Sector Público
y concurrente de las acciones realizadas por las entidades para e! Mo Fiscal 2021, y a solicitud del Ministerio de
públicas al amparo del presente Dea^to de Urgencia, Defensa.
lo cual no enerva las actuaciones que posteriormente
pudiera realizar la Contraloría General de la República Artícu lo 7. Normas complementarías
conforme a lo dispuesto en la Ley N® 27785, Ley Orgánica Facúltese al Ministerio de Vivienda. Construcción
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría y Saneamiento para emitir las disposidones
General de la República. complementarias, en el marco de sus competencias,
que resulten necesarias para la implementedón de lo
Artículo S. Competencias y facilidades dispuesto en el presente Decreto de Urgenda, mediante
administrativas extraordinarias y temporales Resoludón Ministerial, en un plazo no mayor a dnco (05)
Los procedimientos administrativos necesarios para días hábiles posteriores a su publicadón.
la ejecución de los proyectos del presente Decreto de
Urgencia, se realizan en un plazo máximo de siete (7) Artículo 6. Responsabilidad y limitación sobre el
días hábiles, sujeto a silencio administrativo positivo, bajo uso de los recursos
responsabilidad. Se incluyen, la factibilidad de servicios
públicos y toda clase de permisos, autorizaciones, 8.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances del
registros, inscripciones, dictámenes, informes y otros presente Decreto de Urgenda, son responsables de su
' establecidos por disposiciones legales, con excepción de adecuada implementaeión, así como del uso y destino de
los establecidos en la normativa ambiental vigente. los recursos comprendidos en la aplicación del presente
Decreto de Urgenda, conforme a la normatividad vigente.
Artículo 6. Autorización para otorgar constancia 8.2 Los recursos que se transfieran en el marco del
respecto a la previsión de recursos presente Decreto de Urgenda no pueden ser destinados,
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos.
6.1 Dispóngase que los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales a los que se hace referencia en el
Anexo 3; “Financiamiento para la Sostenibilidad de Artícu lo 9 Registro para el uso de recursos
Ejecución de Inversiones Año Pisca! 2021", que forma Los recursos habilitados o modificados en el marco
parte integrante del presente Decreto de Urgencia, el del presente Decreto de Urgencia, se registran en
cual se publica en el portal institucional del Ministerio de la Actividad 5006373 Promodón, implementadón y
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio ejecución de actividades para la Reactivadón Económica
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/ los que correspondan a actividades de gasto comente y
vivienda), en la misma fecha de publicación de la presente capital y en la Aodón de Inversión 6000051 Promoción,
norma en el Diario Oficial El Remano, emiten la constancia implementadón y ejecución de acciones de inversión para
respecto a la previsión de recursos para las convocatorias la Reactivadón Económica y Obra 4000221 Promodón,
a procedimientos de selección cuya ejecución contractual implementadón y ejecudón de obras para la Reactivada
supere e! Año Fiscal 2020. hasta por el monto señalado Económica los que correspondan a Inversiones, según
en dicho Anexo. corresponda.
6.2 Dichas constancias respecto a la previsión de
recursos se financian con cargo a los recursos del Artículo 10. Del Financiamiento
presupuesto institucional para el Año Fiscal 20?1 de los Lo esiaoieddo en el presente Decreto de Urgenda
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales respectivos; se finanda con cargo a los recursos a los que se refiere
con cargo a las modificadones presupuestarias en el nivel el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto
institucional entre Gobiernos Regionales y GobieriKis Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público
Locales conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y con cargo a los recursos del presupuesto de los pliegos
del Sector Público para ei Año Fiscal 2021; y, con cargo involucrados, según corresponda.
al presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento para lo cual dicho Ministerio Artículo 11. Dei Control
realiza las modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional, con cargo a los recursos de su presupuesto 11.1 Corresponde al Sistema Nacional de Control,
institucional para el Año Fiscal 2021, a favor de los en el marco de sus competendas, efectuar el control
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a los que se preventivo y concurrente de las contrataciunes realizadas
hace referencia en el Anexo 3. Dichas modificadones por (as entidades públicas ai amparo del presente Decreto
presupuestarias se aprueban conforme a lo establecido de Urgencia, desde la convocatoria hasta su culminación.
en la Ley de Presupuesto de! Sector Público para el Año 11.2 Lo dispuesto en el numeral precedente no enerva
Fiscal 2021. las actuaciones que posteriormente pudiera realizar
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M» .puetSQ CODIGO REGION • ^’ PJmVTNClA ^ rcarii-iOitiA l'RLSllpiiI''r/i, coMco 'iNiro tii<mBttDcntvusto*i IV^I, •
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9002. ACCIONES
CREACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO M LA MARMA DE GUERRA OCL HRÚ.OKTVFU DE
1 MINISTERIO DE DEFENSA 026 LIMA UMA SAN MIGUEL PRESUPUESTALES QUE NO 2444848 2,409,167.00
SAN MIGUEL- PROVINCIA DE UMA - DEPARTAMEPTTO OE UMA
RESULTAN EN PRODUCTOS
GOBIERNO RECIONAi.
utwuuittffó V mmwu rl «t m ÁgurrKBffltwltTMin&g^^
GOBIERNO REGIONAL DEL 0082. PROGRAMA NACIONAL LOMAS ÑOÑIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO H MAIEC SANCHEZCERRO lA MOLINA
2 462 UaVAU PADRE ABAD IRAZOLA 216775S 11,6BS,084.00
DEPARTAMENTO OE UCAYAll DE SANEAMIENTO URBANO IR NARANJO PROIONG PORTALES HUASCAR V ORQUIOEAS-SAN AUJANORO, OISIIUTO
DEIRAZPlA.PAnRraiian.iifAYAU
T
GOBIERNO REGIONAL DEL 0083. PROGRAMA NACIONAL MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SERVICIO OE AGUA POTABlC Y SANEAMIENTO EN
3 44S CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO 2266900 26,3»a,36«U0
DEPARTAMENTO DE CAJAMAROL DE SANEAMIENTO RURAL 14 lOCAUDADES,PROVINCIA OE OTTERVO - CAIAMARCA
MEJORAMIENTO V AMPUAOON Da SISTEMA OE AGUA(^AMÍY ALCANTARIUADO
GOBIERNO REGIONAL DEL 0083. PROGRAMA NACIONAL
4 452 UCAYAU CORONEL PORTILLO YARINACOCHA 2308572 SANfTARIO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FRANCISCO, DSTRTFO DE YARINACOCHA • 2,639,863.00
DEPARTAMENTO DE UCAYAU DE SANEAMIENTO RURAL
CORONEL PORTUIQ - UCAYAÜ
GOBIERNOS LOCALES
PROV. CREACiOÑH lOSSCRVKK» RECREATIVoi EN lAS ÑÜS.MOIlt.CloVf 1 y'd LOTE <
MUNiaPAUDAD DISTRITAL DE PROV.CONSTTnjaONA
S 070106 CONSTTTUaONAL DEL VENTANILLA 0109. NUESTRAS OUDADFS 2272978 EN LA U.P.U. - P.E.C.P.•ZONA OESTE DEL DISTRfTO DE VEKTAMUA • PHOVINCiA OE 10,038,SIS.OO
VENTANILLA L DEL CALLAO
CALLAO
MUNIOPAIIDAD PROVINCIAL DE 0082. PROGRAMA NAQONAL MEJORAMIENTO.AMPUACIDN DEL SISTEMA OEMaUAPOTABU Y ALCANTAHUADO
CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARtA 2305369 4,S54,140.00
12 060701
HUALGAYOC -BAMBAMARCA OE SANEAMIENTO URBANO CP EL TAMBO,DirTRITO DE BAM8AIMARCA.PROVINCIA K HUALGAYDC • CAJAMARCA
0082. PROGRAMA NAQONAL AMPUAQON Y MEJORAMIENTO DEL SERVIDO OE AGUA POTABLE VSANEAMINETO DE
OAPA 2337S41 4,06S,214.00
18 MUNICIPAUDAD DISTRITAL OE LLAPA 061107 CAJAMARCA SAN MIGUEL
DE SANEAMIENTO URBANO LA QUDAD DE LLAPA. DISTRITO DE LLAPA - SAN MIGUEL - CAJAMAROL
Página 1
ANEXO 1
Transferencia de Partidas a favor del GoMeriw Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Local para el financlamiento de Inversiones
CiU(grt« flc dito: b titilo de CapntI
dndrk» dt dito: 2.6 AdquiskMn d« Activof No Rnandoros
iutnlt dt FIntntItmItnto: Rerune* oor Optrtclonti OfIcMlt» dt Crddilo
-;PUKO COMGO BtGIOfl PBOV'Nr’ft MVAt f '■i'.nt.O 'N '.O NO^TKi•.' ■riK’í.. ' !
I
19 MUNIOPALIDAP nSTRnAL DE CHAO 131102 0062. PROGRAMA NAOONAl SISHMA oe AICANTARIUAOO OE LOS SECTORES, SANTA RTA ALTA, SAN UON ALTO T
LA LIBERTAD V1RU CHAO
DE SANEAMIENTO URBANO
232B94S SAJO. TUTUMO, MONTEflRANDE, HUASAQUfTO, SAN XJRM ALTO Y BAK), RAURMO, 6J73,3'/.00
BUENA VISTA EL PROGRESO, SAN ROBERTO, EL LUNAR ALTO Y BAJO. El INCA T U AV.
BUSNA VISTA PCTRfrriMQiao.vieii.itueteTtn
10
MUNICIPAIIDAO OISTWTAL DE LOS BAROS
060108 CAJAMARCA CAiAMARCA
0082. PROGRAMA NAOONAl MEÍOIMAiYeMTO Y AMWMCIOÑ k'h y SAWÍAMléWÍ Üt
DEL INCA LOS BAROS DEL INCA 2327699 lA lOCAUOAD OE SAROS OEl INCA Y ANEXOS, OSTROO DE LOS BAÑOS OEl INCA •
DE SANEAMIENTO URBANO »,371.2J5.00
CAWRARCA .CAJAMMCA
21 MUNICiPAUOAD DISTRITAL DE SAN JOSE 130705 LAIISERTAO PACASMAYO
0082. PROGRAMA NAGONAL MEXIRAMIENTO, AMfllAOÓN 6€i: SISTEMA Ot A¿\ik Mkki V ALCAKtÁWUAOO
SAN JOSE
DE SANEAMIENTO URBANO 2216282 D€ SANIOSE, VEROUN YCAMPANITA DISTRITO OE SAN JOSE - PACASMATO - lA S.992.8ÍS.00
latUTAB
22
MUNICIPALIDADDISTRITAI OE
03<n04 0082. PROGRAMA NAOONAL AMPLIAaOH, NeiORAMIENTO DE LÓÍSSTÍMAÍ OE AGÜA POTAETt
APURIMAC ABANCAY CURAHUASI
CURAHUASI 2309479 ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBAfW MARfiINMES DE LA LOCAUDAO
DE SANEAMIENTO URBANO 7,273,0«)00
MUNICIPAUDAD DISTRITAL OE
23 120707 lUNIN TARMA PALCAMAYO
0083. PROGRAMA NAOONAL YátEAOONbE'iS?
PALCAMAYO 2403599
ENIASLOCALIOADCSDESANIOSE.HUAMANIAYYANAMACHAY DCSTÍirTOOE
OE SANEAMIENTO RIMAL LJ13J1600
■PALCAMAYO-r -
0083. PROGRAMA NAOONAL MEJORAMIENTO
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE AYNA 0S0603 AYACUCHO LAMAR AYNA 2306934
DE SANEAMIENTO RURAL ALCANTARUADO EN DOa LOCAUOAKS DE LOS CC PP. DC ROSAMO, SAN MARTW V •J10.S62 00
28 MUNIOPAUDAD DISTÍITAI DE LAS PIRIAS 060806 CJU AMARCA 0083. PROGRAMA NAGONAL UNIDADES BASICAS 06 SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS 06 SAN JUAN 06
JAEN LAS PIRIAS 2336982
DE SANEAMIENTO RURAL TUNGUIILAN, PEÑA BLANCA, CRUZ ROJA, LA MUSHCA Y LAS PISAS, DISTRITO 06IM 3,«4f.42I.MI
Página 2
s •c
ANEXO 1
Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos local para el ftnandatntento de Inversiones
Itr; I ... PtIKO COOIGO í.^. .■•¿MA WSTRTO C-MtfiCiFIA PRl ■rMAi. CpU60UNiá> «ÍSMCRFOfH«vnttinN .•nMO (t'l
tá^i I
0083. PROGRAMA NACIONAL MEXIRAMIENTOE IMPUMENTACldN DE SANEAMIENTO BASICOEN LACOMUNIOAO
35 UUNICIPAUOAO DISTRITAL DE PALLPATA 080805 jcusco ESPINAR PALLPATA 2286263 2J0J,607.00
DE SANEAMIENTO RURAL lAROMA AICCASANA. DiSTIUTO DE PAliPATA • ESPWAR • CUSCO
MÜOUMIENTOVAMPUAaONOELStSnMAOCMASTEOMIEirTODEAGUAPaTAHl
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE SAN JUAN 0083. PROGIUWA NACIONAL
41 210213 PUNO A7ANGARO SAN JUAN DESAUNAS 2309737 YTRATAMIENTD DE EXCRHAS EN LAS LOCAUOADES Of CARPAM, CENTRAL PAKNAN' •27,01600
DESAUNAS OE SANEAMIENTO RURAL
Y ACCOPATA. DISTRITO DE SAN JUAN OE SALINAS - AUNCARO - PUNO'
V WgAMieWTP L« aSlKK -
0083. PROGRAMA NAOONAL HUANCHANCHAN - SUGAILPAMPA Y LOS ANEXOS CHOTA - RElLAMBAY - VAGON - U
SO MUNICIPAUDAD DISTRITAL OE PARANOAY 130610 LA UBERTAD OTUZCO PARANOAY• 2260069 1,693,195.00
DE SANEAMIENTO RURAL CANDO • LA PAMPA • HUAMISHMAICA - PENa BLANCO, DISTRITO DE PARANOAY-
nTnrrn.iAUBERTAB
CRClWm ML siSTÉMA DE AGUA piáYÁtlfY OTN^RUaiblt dCIeTRiNAS
AYACUCHO VICTOR PAJAROO COLCA
0083. PROGRAMA NADONAli 2378967 SANrrARIAS USS EN LA COMUNIOAO DE AYAORCCO - COICA, DISTRITO DE COLCA - 747,324.00
SI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA 051007
DE SANEAMIENTO RURAL
VKTOR FAlAftPO AYACUCHO
La
0083. PROGRAMA NAOONAL MEIORAMIENTO, AMPUACION DEL SI5TEP4A DE SANiAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL
52 MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE ACOPIA 080202 CUSCO ACOMAYO ACOPIA 2238113 1,057342.00
DE SANEAMIENTO RURAL CENTRO POBLADO OE TACTABAMBA, DISTRITO OE ACOPIA - ACOMAYO - CUKO
Página 3
ANEXO 1
Transferencia de Partidas a favor del Gobtenro Nadooal,Gobierno Refional y Gobiernos Local para el financiamicnto de Invmioim
CKCforii de Gesto: t Gesto de Capital
Qenéfit» de Gasto: 2.6 AdqMisIddn de Activos No Rnendailos
FuefiU de Flnandaoilento: Recursos por OporeOonei Ofideics de Crddito
aUEGO cocico ■fíEdlOM', PROVfjCA C'líTuilO f ATfr,tif)itv rftr 1| ipiji s (M.'ic.niiMi. r
Al AO^HlUILlllSTAUmiKL
MUNIOPAUDAD DISTRITAL OE SAN
BENITO
060SOS CAJAMARCA CONTUMA2A SAN BENITO*
00B3. PROGRAMA NACIONAL
2330754
SERViaO DE EUMINAOON DE EXCRETAS EN LAS lOCAUMOES DE COUOT, RIA OCL
OESANFAMIENTO RURAL CHOlOQUE, TUCAT-EL ESPINO, LA CUCHILU YSICHOPE. OISTWTC OE SAN MNITO • 1J14.899.U0
63 MUNICIPAUDAO DISTRITAL OE MONZON 100S07 0083. PROGRAMA NAOONAL MEJORAMIENTO DEL SERVKIO DÍACÚA PÓTaBU E mtfALADAn 6a ÍISTÍDIa fil
HU ANUCO HUAMALIES MONZON *
DE SANEAMIENTO RURAL
2244406 ALCANTARIliADO EN LA LOCAUOAD OE NUEVA SELVA BAJA, DUTRITO OE MONZON - 1,103.0(4 iM
MWMftUHHWWUm
64 MUNIOPAUDAD DISTRITAL DE COLASAY 060B04 CAJAMARCA JAEN 0083. PROGRAMA NAOONAL MEJORAMIENTO y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTAME Y SANEAMIENTO
COLASAY Z310US
DESANEAMIENTORURAL BASICO EN EL CASERIO DE AHUYACA, OSTRITO K COLASAT - MCN - rFiWMftnCA 1.736,669 00
t
HUAYLAS SANTO TORIBK)
TCHIIBIO
OE SANEAMIENTO RURAL
2239163 DE LA aUDAO OE SANTO TOftlBIO, OBTRITO DE SANTO TORIM. PROVIMCU OE 2/401,432.06
HUAYLAS-AMCASH
67 MUNIOPAUDAD DISTRITAL OE CHUCAS 050504 AYACUCHO 0083. PROGRAMA NACIONAL CREACION. MEJORAMIENTO Y AMPUAOON DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
LAMAR CNILCAS 2341389
OE SANEAMIENTO RURAL
RURAL EN 06 LOCALIDADES OCL. DISTRITO DE CHUCAS - LA MAR AYACUCHO
1426.793 DJ
.s
MEmMIEIffa V jkMHUaW B8105 KIMB05 M UM WtiUJ t WffJUMH»
68 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI 050702 AYACUCHO PAflINACOCHAS CHUMPI
0083. PROGRAFAA NACIONAL DEL SISTEMA DE DESAGÜE T PlAFfTA OE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS
2320427
DESANEAMIENTORURAL CENTROS POBLADOS PE ACOS. CARKUANIUA V PinMiua. DBTRTTO DE CHUMPI* 1,6S6J372.00
Página 4 U\
O’ ^
ANEXO 1
Transferencia de Panidas a favor del Gobierno Nacional, GoMemo Regional v Gobiernos Local para elfirtandamlentocle Invenlenet
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO SAN PEDRO DE PUTINA 0083. PROGRAMA NACIONAL CREAQON DEISERVIOODEAGÜA POTABLE Y SANEAAHEKrO SASKO OI El KaOR
73 211210 PUNO SANDIA 2283660 1,062.303 00
OE PUTINA PUNCO PUNCO DE SANEAMIENTO RURAL SAN BENIGNO, DISTRITO DE SAN PEDRO OE PUTINA PUMCU - SANDIA - PUNO
A»
0083. PROGRAMA NAGONAL
75 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI 1S0606 LIMA HUARAL IHUAflI 2180333 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO OE ACOTAMA. 906,3/6 00
DE SANEAMIENTO RURAL
(ittSTMAOOÑ oa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 0083. PROGRAMA NACIONAL
76 060107 CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 232S495 SANEMVIIENTC BASICO RURAL EN EL CASERÍO SHAUILO GRANDE, DISTRITO OE 1,1$6,J8«.CX)
LLACANORA DE SANEAMIENTO RURAL
liACANQRA-CAiAAtARCA-CAIAáRARCA
MEJORAMIENTO Y AMPUAGON DEL SERVICIO DE AGUA POTABIE t INSTALACION DEL
0083. PROGRAMA NACIONAl
77 MUNKIPALIDAD DISnUTAL OE CAYNA 100202 HUANUCO AMBO CAYNA 2215687 SERViaO DE ALCANTARILLADO EN El CENTRO POBUUK)DE MASQUM,OISTRITD OE 548,116.00
OE SANEAMIENTO RURAL
CATMA-iRMM I1.VjWJ¿C0
0083. PROGRAMA NAGONAL AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN aSECTOH SANTA ROSA DE LA
78 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA 220305 SAN MARTIN El DORADO SHATOJA 23203S8 U^,3>4.00
OE SANEAMIENTO RURAL LOCAUOAD DE SHATOJA, DISTRITO OE SHATOJA- EL DORMM - SAN MARTM
0083. PROGRAMA NAGONAL' CHEAGON DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE T SAHEAMIOITO BASKO EN EL CASERÍO
79 MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE LA COlPA 060904 CAJAMARCA SAN IGNACIO UL COlPA 2342392 1,499,620.00
DE SANEAMIENTO RURAL VISTA FLORIDA Y ANEXOS. OUTRITO OE LA COlPA •SAN IGNACIO - CAJAMARCA
0083. PROGRAMA NAGONAL UNIDMTES BASICAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIORAUUCO B( LAS COMUMOADES
81 MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE LLAMA 060411 CAJAMARCA CHOTA LLAMA 2304975 2,683,312.00
DE SANEAMIENTO RURAL DE SAN LORENZO DE HUARIMARCA. LA COLMENA T CALLAAtfAMPA, OISTRrTO OE
IIWdA:,mn7R^RIlWRIIffA ^
0083. PROGRAMA NAGONAL CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABU V SANEAMIENTO lASKO CON UBS EN LA
82 MUNICIPAUDAO DISTRITAL OE KAAARLS 140202 LAMBA YEQUL FERREflAFE caAaris 2302308 307,367.00
DE SANEAMIENTO RURAL LOCAUOAD DE ALISAL, DISTRITO DE CANAWS FERRENAFE • INMBAYEQUE
1
flTE;OHO.IWTO PEiaiWlOO KIBÜA MTAILE l mkMOH K LM «KViaW
MUNIOPALIDAD DISTRITAL DE SAN SAN FRANCISCO DE 0083. PROGRAMA NACIONAL OE OISPOSIOON SANITAJUAOE excretas en los anexos OEM)JUAN de occoro,
63 090611 HUANCAVEUCA HUAVTARA 2301183 1,635,612.00
FRANCISCO DE SANGAYAICO SANGAYAICO DE SANEAMIENTO RURAL TINCOC UILPAC Y CHUZPATA,,DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAKO -
HUAYTARA.HUANCAVEUCA
MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE 0083. PROGRAMA NACIONAL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO íASKO OE LOS
84 080205 CUSCO ACOMAYO POMACANCHI 2288825 132.571.00
POMACANCHI OE SANEAMIENTO RURAL SECTORES DE SAYHUA Y SAYACRUMLDISTMTD DE POMACATCH ACOMAYO • CUSCO
0083. PROGRAMA NAGONAL INSTALACION DEL SERVIGO DE AGUA POTABLE V ALCANTAftIUAOO EN EL CENTRO
MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE LAGUNAS I 140107 LAMBATEQUE CHICIATO LAGUNAS 2196651 1,219,776.00
85
T
DE SANEAMIENTO RURAL POBLADO PUEBLO LI8RE, DISTRITO DE LAGUNAS - CNICLAYO • LAMBAYEQUE
MEJORAMCNTO Y AMPLIACION Oa SSTEMA DE AGUA POTjUlE IINSTAIAOON DEL
$
MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE 0083. PROGRAMA NAGONAL
86 050408 AYACUCHO HUANTA UOCHEGUA 2320399 SISTEMA DE AlCANTARILiAOO EN EL CENTRO POBLADO SAN IU4TONIO. DISTRITO OE 1,095,133.00
llOCHEGUA OC SANEAMIENTO RURAL
LiÚCHEGUA •HUAWTA • AYACUCMQ ,, ,
j^ORAMIENTO DE IL» SCIT^S DC AGUA POTABU T SAtCAMKKTO 8ASICO EN
MUNICIPAUDAO DBTRITAl DE 0083.PROGRAMA NACIONAL
030712 APURIMAC GRAU VILCABAMBA 2339985 LOS ANEXOS OE QUISCABAMBA. LAMSRASPATA,PARCCO,AMANCAU DEL OtSTRfTO 170,0*1.00
87
OE SANEAMIENTO RURAL
f-k
VILCABAMBA
0083.PROGRAMA NAGONAL
MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE CANAYRE OS0409 AYACUCHO HUANTA CANAVRE 2341476 SERVIDO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS lOCAUDADES DE NUEVA 2,931,706.00
DE SANEAMIENTO RURAL
MABAVILIAY CORONEL PORTILLO. OSTIUTQ PC ONATRI • MUANTA ATACUCHO
0
Página S
íT
ANEXO 1
Transferencia de Partidas a favor M Gobierno Nacional, Gobierno Reflonal y Gobiernos Local para el flnanclamlento de inveralones
Cat*|erta de Oesto: t Casto de Capital
Gar><iica Je Casto; 2.t Adquisición de Activos No Financiaros
iueme da Financiamlanto: Aacursos por Oparadenat Ofld^las da Crédito
;; wirco' etícictó • KlClüV PROVIHCIA jSCTf.lTO , ■iodk.i'i iiNirf>.
E9
MUNIC1FAUMD DISTRITAl DE
0083. PRD6RAMA NAGONAl MEJORAMIENTO VAMPUAGON DE LOS SISTEMAS OE A6UA POTABLE V SANEAMENTD
060*07 CAJAMARCA CHOTA COCHABAMBA
CJCHABAMBA DE SANEAMIENTO RURAL
2341880 BASICO EN US LOCAUDADES DE ALTO LUHDOMA, UANDUMA. MUAIPAHUAQANA, El 2,UUS/.00
FRANCO Y ATUMPAMPA, DISTRITD OE COCHABAMBA - CHOTA - OUAMAJKA
93
MUNiaPAllOAD DISTRITAL DE PARDO
220SOS SAN MARTIN RIOIA
0083. PROGRAMA NAQONAL MEJORAMIENTÓOELSirnMAOEACUAPOTABLfEINSfÁÜáiMDeLSdTEMAOÉ '
MIGUEL
PARDO MIGUEL 2344823 AlCANTARllUDO LOCAUOtó DE TUMBARO, DISTRITO OE PARDO MKML RKJIA •
DE SANEAMIENTO RURAL 3,SS4.SI>2 UO
MUMCIPAUOAO PROVINCIAL DE
L?fi¿^&ffa.A<d»iUOOfi6a'WMCCKAeUWTAILtVMSkfiütKlK'' '
94 020301 ANCASH ANTONIO RAYMONOI LUMELÜN
0083. PROGRAMA NAnONAL CASERIOS DRCO, HUAYTAYOJ, PACHAPAQUI, JULABAMBA. OMECHUABAMBA,
ANTONIO RAYMONOI-LLM4EILJN 2301S74
OE SANUMIENTO RURAL CHICREYPON Y COICABAMBA. DKTRfTO OE UAMELUN, PMJVmOA OE ANTONIO 2,B2S.3i<ian
eAVMOirni.aatraCH
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 0083. PROGRAMA NACIONAL MEJORAMIENTOV AMPilAOON bEL SÍSKMA ÍÉaISuA MIabJ Y SANÉAMIENfÓ
9S 010401 AMAZONAS CONOORCANQUI NIEVA
CONOORCANQUI-NIEVA Z37329S BASICO EN U CCNNYUTUIENT5A-DISTRITO DE MEVA - PKMNOA DE
OE SANEAMIENTO RURAL 543,309 00
Página 6
ANEXO 1
Transferencia de Partidas a favor del Gobierrto Nacional, Gobierno Reslonal y Gobiernos local para el ftnandarrdenlo de Invemortts
Cate(or(a de Gestor
(Gasta de Capital
Genérica de Gasto:2,S AdquIskWn de Activos No Flnandaros
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE PATAZ - 0083. PROGRAMA NACIONAL MEIORAMIENTO OELURVIOO DE SANEAMIENTO SASKD EN ELANEXO DC GOOLAPITA
tu 130801 LAUBERTAO PATA2 TAYABAMBA 23913S1 1,019,321.00
TAYABAMBA OE SANEAMIENTO RURAL DISTRITO DE TAYASAMBA. PROVINCIA DE PATAZ-LA UBERTAU
0083. PROGRAMA NAGONAL AMPLIAGON Y MEJORAMIENTO OEL SISTEMA DE AGUA POTABLE T ALCANTARILLADO
114 MUNIGPALIDAO DIaTRiTAL DE MATO 021205 ANCASH HUAYLAS MATO 2290904 l,06S,4&H.O0
DE SANEAMIENTO RURAL DG.CASCnO OE AKCORACA, DISTRITO DE MATO•HUAYLAS • AfKMH
MUMOPAUDAO DIST1UTAL OE 0083. PROGRAMA NACIONAL INSTALAQON DEL SISTEA4A DE AGUA POTABU EN a ANEXO DE KUATIAPA. OSTRITO
040407 AREQUIPA CASTIUA HUANCARQUl 2260698 117,136.00
UB
HUANCARQUl DE SANEAMIENTO RURAL DE HUANCARQUl-CASTILLA-AREQUIPA P'
INSTAüLOON. MEXTRAMIENTO OE LOS SERVIOOÍ Oé SANEAmIeÑTÓ BASÍCÓ IÑTÍCRM.
MUNICIPAUOAD DISTRITA!. OE 0083. PROGRAMA NAGONAL
119 101107 HUANUCO YAROWILCA PAMPAMARCA 2320432 OE LOS CASERIOS DE CONQUI, CANCHIS, HUAIPACHIN, MONTE AZUL Y 6ARU, DISTRITO 1.323.S82.00
PAMPAMARCA DE SANEAMIENTO RURAL
BLPAMPAMMCA-VymWLCA-HUANUCO . . . .
MEKMULMSNTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE T SANCAMIIMTO INTEGRAL EN EL
0083. PROGRAMA NACIONAL
120 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 210805 PUNO MELGAR MACARI 2307401 SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA OC JATUN SAVNA, OSTWTO OE 682,300.00
DE SANEAMIENTO RURAL
MACARI-MELOAR-PUNQ
INSTALAQON OEL SISTEMA OEALCAKrARUAOOrifTMNASKJUMASTflE
MUNlOPAUDAr DISTRITAL OE SANTA 0083. PROGRAMA NAGONAL
121 021208 ANCASH HUAYLAS SANTACRU2 Z269S20 HIDRAUUCO DE LAS LOCALIDADES DE CASHAPAMPA.CUNCASN Y QUINUANYA. l,l6S.S8e.00
CRUZ OE SANEAMIENTO RURAL
DISTRfTODESAWTACRUZ-HUATLAS-AMCRai-,- .
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEISISTEMA OC AGUA POTABU E INSTALACION DEL
0083. PROGRAMA NAGONAL
122 MUNIOPALIOAD DISTRITAL DE SHATOJA 22030S SAN MARTIN El DORADO SHATOJA 2331964 SISTEMA OE ALCANTARILULDO EN LAS LOCALJOADES OE PONONO V NUEVO TRlUItlO. 1,632,498JX>
DE SANEAMIENTO RURAL Y
DI
M
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE SANCHEZ 0083. PROGRAMA NAGONAL BASICO EN LOS SECTORES PARANSHIQUE ALTO. aNTRO, BAJO Y LAS «IRTADERAS ■
123 130901 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO 2333484 3.373,304.00
CARRION -HUAMACHUCO DE SANEAMIENTO RURAL CASERIO OE PARANSHIQUE, DISTRITO OE HUAMACHUCO, PROMNOA DC SANCHE2
CAAKIOH.LAUaEBTAO
c>¿
Págini 7
ANEXO 1
Tnnsferenda de Partida* a favor del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno* Local para el flnanclamiento de Inversiones
Cairtona 0« Caito;6 Gasto d« Caettil
Ganarica da Gasto:2.G Adqunkiin da Activos No Sinanciaros
fudnta da Fu«ndanWanto: aaeorsoi por Opamlonas Ofkarits da Crédito
f .t
I N* V BlSTWIlí C.CTf'^O» A-KÍ^.í L- ■ ■
[y . CODISOUMíto
124 MUN>CtPALIDAO OISTRfTAL DE NUROA 21C|a06 PUMO MELGAR NUROA
OOM.PROGRAMA NAOONAL uooN^ierMoo AGUAPOT
f-
vsÁNiÁMiíífrowLoístcVoftá’óe *'
DE SANEAMIENTO RURAL
2303193 CHILUHUA, COMBO. MARIANO MELGAR,CANGAUi PKHACANI,ALIANZA Y
Z.703.024.00
TwwimiwüiewTAssi*
12S MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA 160802 LORETO UCAYALI INAHUAYA
0083. PROGRAMA NACIONAL
2404237
ÉL AREA URBANA DE IMAHUAYA CC NN SANTANOSA DE PIROCOCHA, CP «SE OLAYA
DE SANEAMIENTO RURAL CASERIO El SAIVADOA CP IPÜANO INAHUAYA DBTRrTO DE MAMUAVA - UCAYAU • A*a4,oM w
inaFTn
126 MUNiaPAllOAO DISTRITAL DE ASUNCION 06Ca02 CAJAMARCA 0083,PROGRAMA NAQONAL MEX)l&MIE?ffo,AMPUAéiÓN 6¿L iiSTfl^ dE AGUA potaIU t ifIíTAiaóón cr
CAIAMARCA A5UNQ0N
OE SANEAMIENTO RURAL
2343479 SANEAMIENTO BASKO EN El CASERÍO El PROGRESO,DBTRTO OE ASUNCION - LlSO.GbO.OO
CA1AMARCA CAIAMARCA
127 MUNICIPALIDAD OISTRfTAL DE ASUfKION 060I1D2 CAJAMARCA CAJAMARCA
0083. PROGRAMA NACIONAL; MEWRAMIENTO.AMIWÓÓN D¿L 4STÍ*AA D¿ASuA POTAált i mSTAlAOON ftT
ASUNCION. 2310111 SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO CHUOUR CENTRO POBLADO DC VISTA ALEGRE
OE SANEAMIENTO RURAL i47,7-*l CC
rnniUEINSTAlACKWür
12S MUNICIPAllDAD OISTRITAl OE NAMORA 060111 CAJAMARCA 0083. PROGRAMA NAOONAl SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORCS. EN lA LAGUNA SANTA URSULA.TORRES
CAJAMARCA NAMORA
DE SANEAMIENTO RURAL
2215778 HUATLIA. SARIN, NUEVO PORVENIR. EL AUZO.OtUCHUN Y JUNODS;7 Lncaiippf^
3.92S,27S.0(
DEL DISTWTO OE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA • OEPAITrAMENTO OE
fAIAMRirA
MUNIOPAUDAO PROVINCIAL OE MEJORAMIENTO.AMPLJAOON DEL StUVKDO « AGUA POTAia v tf"
129 131001 LA UBEHTAD 0083 PROGRAMA NACIONAL
SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO 2309777
OE SANEAMIENTO RURAL EXCRETAS EN EL CASERIO El CWIGUm OBTRrro DE SAPmAdO OS CHUCO.PROWNDA 1,005,OVOO
MUNiaPAUOAO PROVINCIAL DE
131 060301 CAJAMARCA 00«3. PROGRAMA NACIONAL
CELENDIN SOROCHUCO
CELENDIN
OE SANEAMIENTO RURAL
2438908 aAsiCO RURAL OE LA lOCAUOW OE COCHA PAMPA DEL DISTRnO DE SOROCHUCO- SK.iieoo
T PnOyiNOADECELENOIN.r-
132 MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE YAMON 0083. PROGRAMA NAOONAL CREAOON DEL SISTEMA DE
010707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON
DE SANEAMIENTO RURAL
23S2438 DE EXCRETAS OE LAS lOCAUOAOES DE GUAYAQUIL V BIVIOS AMES lAK) DIST1UTO
12O,5’5,(J0
DE YAMON ■ UTCUBAMBA.AMA20MA*
133 MUNKIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO 120122 0083. PROGRAMA NAOONAL ■NSTAIACIOH V AMPUAOÓN DEL SERVICIO OC SANCAMIENTO BASICO OE AGUA
JUNIN HUANCAYO INGENIO
OE SANEAMIENTO RURAI
224060S POTABLE Y DESAGÜE EN LAS LOCAUDADES OE INGENIO, ANCA!. HUAHUANCA. 1.0a2.S/3 MI
RJMAYCANCHA. SACSACAHCHA Y MUCHAC. DBTRfTO OE MGEND - HUANCAYO -JUMN
134
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
030105 APURIMAC 0083. PROGRAMA NADONAl MEJORAMIENTO Y JURPUAGÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABUE E INnALAClOH DE
A8ANCAY HUANIPACA
HUAMPACA
DE SANEAMIENTO RURAL
2343436 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNiOAOCS CAMPESINAS DE 1,001,41$ OO
HUANCHUUA Y CHAQUKCOCHA. OKTRITO DE HUANIPACA ABANCAV - APURMAC
135 MUNICIPALIDAD PROVINGAl OE JUMN 120501 0083. PROGRAMA NAOONAL MEJORAMIENTO Y AMPUAOON DEL SERVI66 bt A¿Im PÓTAbIe Y <!AcaA6n BÉ ÜB"
JUNIN JUMN ULCUMAYO
2403836
0€ SANEAMIENTO RURAL ENlAlOCAUOAODECHUCUHUAIN-OISntrTOOEUlCUMATO PWINOA DE AIMN ■ 552.472 00
REGIÚWHJNIM
MUNIÜPALIDAO DISTRITAL DE SANTA INSTAIAOON 0¿l SERViaO DE AGUA POTABLE CON UNIDAD BlbcÁ S
136 060611 CAJAMARCA 0083. PROGRAMA NAOONAl
CRUZ OJTTRVO SANTA CRUZ, 2307967 SANEAMENTO RURAL EN LOS CASERÍOS NUEVO RECODO Y NUgUO CAVKO, WSTUm)
DE SANEAMIENTO RURAL 9M.2«I.OC
C£
137 MUNIOPAUDAO DISTRITAL OE MARCAS 090205 0083. PROGRAMA NAOONAL EN LAS
HUANCAVELICA ACOBAMBA MARCAS
OC SANEAMIENTO RURAL
228208S COMUMOADIS «lAMBRAMA, CCOOIACC. VIEIA DEL CAMREN, ASAHUJW T SANTA 1.782.44S0C
Página 8
ANEXO 1
Transf«rtncla de Partid» a favor det Gobierno Nacional, Gobierno Refional y Gobiernos Local para el financiamiento de inversionet
Caleforla de Gano;SGutedeCaplUl
Genérica de Gasto;2,6 Adquisición de Aetlvos No Flrtanderos
LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE SANTA SANTA CRUZ DE 0083. PROGRAMA NACIONAl
143 150515 UMA CAÑETE 2207892 LOCAUDAO DE SAN VICENTE OE AZPITIA DEL DISTRITO DE SUITA CRUZ DE FLORES, 4,006,520.00
CRUZ OE FLORES PLORES OE SANEAMIENTO RURAL
PROVINCIA DE CAÑETE UMA
MEXJRAMIENTO Y AMPUAOON DEL SISTEMA DE AtASTECNMENTO OE AGUA POTABU
0083. PROGRAMA NACIONAL
144 MUNIOPAUDAO DISTRITAL OE HUACHIS 021007 ANCASH HUARI NUACHtS • 2195457 Y ALCANTARILLADO SANITIUIIO EN LA CIUDAD DE HUACHn, DISTIITO DE HUACHIS- 2,02S,7Je.OO
DE SANEAMIENTO RURAL
HUARI-AHCASH
MEJORMÍIÍCpÍTO, ÁMPlJAClOÑbil SSTEMA DE A6UA POTABU E WSTALAOON OE
0083 PROGRAMA NACIONAL
US MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CHUPURO 120111 JUNIR HUANCAYO CHUPURO 2317618 SANEAMIENTO BASCO EN El aNTRO POBLADO OE SOCOS,OSTRITO DE CHUfUf» - «72,300 Ou
DE SANEAMIENTO RURAL
0083.PROGRAMA NAOONAL
MEJOIU^EI^Y^LMPLiAOON DE lOÍ SERVICIOS DÉ AGUA pAIaBU T¿áÜldÓN OE
146 MUNCIPALIDAO DISTRITAL DE SHATOJA 220305 SAN MARTIN EL OOHAOO SHATOJA 234193S LAS UNIDADES BASCAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCAUOADCSM ANHAiO,LA 2,7l3,8r-2.0O
DE SANEAMIENTO RURAL
0083. PROGRAMA NAOONAL LETRINAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS CASERIOS V H)S ANEXOS OE
147 MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE LLAMA 060411 CAJAMARCA CHOTA LIAMA 2306953 1,937,957.00
DE SANEAMIENTO RURAL MUTUY,HUANGAMARCA,IA SUCCHA DE HANAMARCAY LA CUREÑA.DISTRITO OE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 0083. PROGRARRA JIAOONAL CREAOON DEL SISTEMA DE AGUA POTABU Y SANEAMIENTO lASJCO DEL CASERIO
AMAZONAS UTCUBAMBA BACUA GRANDE 2376528 1,493 é7t 00
157 010701 NUEVO ORIENTE C.P. MIRAFLORES, PROVINCIA DE UTCUBAMÑA - AMAZONAS
UTCUBAMBA -BAGUA GRANDE DE SANEAMIENTO RURAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA OE AGUA E INSTIaLAOCN OE SERVKX
0083. PROGRAMA NAQONAL
MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE YANACANCHA 2324643 DE SANEAMIENTO ENTRE LOS BARRIOS DE HUERTAPUQUIO TUMON UBERTAO, 1,066.384.00
158 120909 JUNIN CHUPACA
YANACANCHA DE SANEAMIENTO RURAL
1^ PÚEGO • , '■ ÍOWGO j: fttGlOW “ PftOllNCfA. Ol^fo' A pfiC' fOí.ir-oiP'.'rc troMea^iTF mvt rsion
IbO MUNICIFAUOAD OISTRITAL DE AHUAC 12Q902 lUNIN 0083. PROGRAMA NAQONAI m [»Jtr.r.::fi:ni^í,THrTrjrr.t
CHUPACA AKUAC
OE SANEAMIENTO RURAL
23123S9 ANEXOS DE SAN JUAN NINANYA V SANTA ROSA OE NINANTA OELDGTWTO DE AHUAC S«A.lif,.Oul
161
MUNiaPALIOAD DISTRITAL OE SANTA
OIOEIO AMAZONAS
RODRIGUEZ DE 0063. PROGRAMA NAOONAl AMPLIACION Y MDbluWtl¿MtÓ btl SlitÉWA bt AGUA WaW y SÁlüÁlÁlMi ift
SANTA ROSA
ROSA MENDOZA DE SANEAMIENTO RURAL
2331961 LAS LOCALIDADES OE YANAMONTI, MASHOPAMPA Y CERCADO M SAÍITA ROSA, 402,118.00
TPopowoon “
16$ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TURPO 030218 APURIMAC ANOAHUAYLAS TURPO
0083. PROGRAMA NAOONAL D€ EXCRrAS EN LAS COMUNIOAOCS OE TURPO^OCOJSPATA Y WtOO DE TRAMPA EN
2331004
DE SANEAMIENTO RURAL EL CENTRO POBLADO OE BELEN ANTA, DISTRITO DETURPO ■ AMUHUATIAS - U82.6>S 1X1
.
166 MUNICIPALIDAD PROVINOAL OE TARATA 230401 TACNA 0063. PROGRAMA NAOONAL mejoramiintB, ampuaooW ÓÉLSnttMA OE ABAifláMliWRi'W A¿l)X a4lí,
TARATA TICACO
OE SANEAMIENTO RURAL
21B0999 ALCANTARUADO Y FTAR EN LA LOCAUDAO DE CHAUAGUAYA. OSTRITO OE TKACO • 736,112 ,JX
TARATA-TACNA
MUNIOPALIOAÜ DtSTRIlAl DE LONYA
0083. PROGRAMA NAQONAL MEJORAMIENTO Y AMPLIA06n DÉ 10Í U AGUA UfOilT
010608 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO
CHICO 2290413
0£ SANEAMIENTO RURAL SANEAMIENTO EN LAS LOCAUDAOES OE MERENCM Y BAGAZAN^ DtSTWTO OI lONTA 87P.9AC 00
CMICQ -LUYA AMAZONAS
168 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS 0083. PROGRAMA NAOONAl MEJORAMIENTO, AMPUACIOH DEL «RVHM OC AGUA POTABÍ ( MSTALAOON Oa
060902 CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS
OE SANEAMIENTO RURAL
23402S8 SERVIDO DE SANEAMIENTO BASICO BJ LA LOCAUDAO DE CEREZAL Y SECTORES a I17,SS..UI
MOUNO Y U CATAHUA. DISTRITO OE CHIRINOS - SAN «NACIO • CAIAMARCA
169
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
210111 0083. PROGRAMA NACIONAL CREADON DEL SÜTEMA OE AGUA POTABLE v'itrtuNAi En (lÜUNtoSÁÍtBi
PUNO AZAN6ARO SAN ANTON
ANTON
DE SANEAMIENTO RURAL
2336732 MARIA DE LA COMUNIDAD OE KUANACOMAYO DEL. USTRITO OC SAN ANTON - 173,0:4.00
/¿AWBABQ-fUNq
170
MUNICIPAUDAO DISTRITAL OE
0083. PROGRAMA NADONAl MEJORAMIENTO Y AMPliAOÜN UlMSUMA DE AGUA PÓtABlJ Y tímÍTRUOION—
060903 CAJAMARCA SAN IGNACIO HUARANGO
HUARANGO
DE SANEAMIENTO RURAL
2142968 DEL SISTEMA DE AlCANT/miLiADO DEL CASERIO SAUCEPAMPA. nSTRITO OE 1416,6*1 (JO
172
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
060812 CAJAMARCA JAEN
0DS3. PROGRAMA NAQONAL «Uto Y AMPUM30N DEL SISTEMA ÓC AÓUA PÓTaW É WftAlAÓWKT
ROSA SANTA ROSA 2336634 SISTEMA OE ALCANTARUACO DE LA LOCAUDAO OE HUAIUWDA, DtSTRTrO DE SANTA
OE SANEAMIENTO RURAL i,m,suj uo
aosa.iAFN.fa.ataaar*
MUNICIPALIDAD DISTRITAL Ot SAN JOSE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA V SANEM4IENTO DE LAS CDMUWOAOES
173 06D9O6 CAJAMARCA SAN IQNAQO 00&3. PROGRAMA NACIONAL
OE LOURDES SAN JOSE OE LOURDES 2336933 NATIVAS DE NUEVO RUCHA, SANTA AGUEDA. CHMKHMI. UBLKAY, ALTO NARANJOS
DE SANEAMIENTO RURAL 3in949>.0U
Y CHINIM, DISTRITO OC SAN JOSE DE LOURDES ■ SAN «Mac • CAlAMAJtCA
174
MUNICIPAUDAO PROVINCIAL DE
0083. PROGRAMA NACIONAL CRWaON DaSISHMA DE AGUA POTAéU T AlCAIWARUADÓ bCL ANCXOOC ÍAN ' ‘
010301 AMAZONAS BONGARA FLORIDA
RONGARA JUMBilXA
OE SANEAMIENTO RURAL
2174280 JOSE DEL DISTRITO DE FlWtIDA - PROVINCIA OC BONGARA - DEPARTAMENTO OE 9t7,4Sai>l
I
2473S2S
DE SANEAMIENTO RURAL
raiANAMea . naeaTaM.Mm f,., rA-fthVMW/l .
TBB.L.l.OO
el
176 0083. PROGRAMA NAQONAL
AMPUAOON y MEJORAMIENTO DE LOS SERVIOOS DE A^ POTABU f MSTALAOÓN
MUNICIPAUDAO DISTRITAL DE SIVIA 0SO407 AYACUCHO HUANTA SIVIA
OE SANEAMIENTO RURAL
2304717 DEL SCRVX90 DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES OC TRWOUNf ALTA, 1.273 437 00
MATbCANA ALTA Y CANAAN UNIDA, DISTRITO DE SIVIA • HUAN1A - AYACUCHO
MUNICIPAUDAO PROVINCIAL DE
177 2S0101 UCAYAU
0083 PROGRAMA NACIONAL CREAQON DEL SISTEMA DE AGUA POTABU Y ALCANTARUADO EN LACC. NN. PUERTO
CORONELPORTILLO
CORONELPORTILLO YARINACOCHA 2343898
OE SANEAMIENTO RURAL FIRMEZA, DISTRITO OE YARINACOCHA, PROVINCIA OE CORONEL PORTHIO - UCAYAU 1,350,219.M
Página 10
r
ANEXO 1
Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Nacional, GoUemo Reslonal y Gobiernos Local para el finartclamiento da Inversiones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 0083. PROGRAMA NAQQNAL MEJORAMIENTO,AMPLIACION DEL SISTEMA OI ALCANTMILLAM DE LA LOCAUOAO
178 040607 AREQUIPA CONDESUVOS SALAMANCA 2186390 1,129,521.00
SALAMANCA DE SANEAMIENTO RLIRAL DE SALAAtANCA.DlSnuro DE SALAMANCA - CONDESUTOS • AREQUIPA
0083. PROGRAMA NACIONAL CREAaON DEL SERVICIO DE AGUA POTABli Y SANCAAnENTO BASICO CON UBS EN LA
185 MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE KAÑARIS 140202 LAMBATEQUE FERREÑAFE CAÑARIS 2301438 825.741.90
DE SANEAMIENTO RURAL tOCAUDAO OE EL NARANJO,DISTRITO OE CANARIS - FERRENVE lAMBAYEQUE
0083. PROGRAMA NAOONAL INSTALACION DEL SERVIQO OE AGUA POTABU Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SAN
189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAURURO 2248586 ISC,:7S.lX}
DE SANEAMIENTO RURAL tOSE BAK).DISTRITO DE CAIARURO - UTCUBAMBA - AJAAZONA6
v
0083. PROGRAMA NAQONAL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABU V SANEAMIENTO EN LAS ZONAS DE CRUZ
190 MUNICIPAI IDAD DISTRITAI OE CURICACA 120406 lUNIN lAUJA CUflICACA 2294209 61I.D0S1J0
OE SANtAMIErrro RURAL PAMPA SHAUSHINA Y UCLUPATA, DISTRITO OE CURKACA ■ IAU6A JUNIN
MUNICIPAUDAO PROVINCIAL DE SANCHEZ 0083. PROGRAMA NAQONAL SERVIQO DE AlCANTAJULLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS
130901 LAUBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMAOlUCO 2247332 1,876.347.00
19S DE SANEAMIENTO RURAL SEaORES CENTRO, LLAIGUEDA Y LA ARENA,DEL CASERIO WIBACOCHAPAMPA,
CARRION -HUAMACHUCO
0083. PROGRAMA NAOONAL LOCAUDADES DE FLOR DE CAFt EL CAFE, SAN OIORO,SAN FRANCISCO.LA 9,7S7,031.00
196 MUNIOPALIOAO DISTRITAL DE LAS PIRIAS 060806 CAJAMARCA JAEN LAS PIRIAS 2340631
DE SANEAMIENTO RURAL COROlUJERA,EL PARAISO YSCCTOR NARANHTOS, DISTRITO DE LAS PIPIAS - JAEN •
r4l4M4af4
Página 11
ANEXO 1
Transfererwia de Partidas a favor del Gobierno Nacional, GoMertV)Regional y Gobiernos Local para el fínandamlento de it>vmkmes
CJiíforli d« Gisio:6 Gasto d« Caprtal
Grnérka d» Gasto: 2.6 Adqubkidn da Actives No Financíenos
fuente da «nanctomlente: Recursos por Operadancs OflcIMet de Crddito
N» ■ MlEOOi ¿ L VcótJiecr RffnC"; HlQViNCiA ni'.Tfi'.TO CftT'cr'Ri,'. l••.f'1 1,
CODIGO lINtCO fitúMineDFm\'rR$tci<i
MUNiaPALa>AO OISTRfTAl DC a
H7 OS1B22 CUSCO 00<3. PROGRAMA NAOONAl. EN
QUIQUUANA QUISPICANCHIS QUIQUUANA 2193778
DE SANEAMCNTO RURAL LAS LOCAUOAOE5 0€ AWTAUAaA PUMAHUA» r CANCHA CANOIA. DEL DSTWrO 1,863,013 90
nr 6NiASL0CAUiMBUfiCUMWAMPi.lA—
198 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 060802 CAJAMARCA CHOTA
0083. PROGRAARA NACIONAL SOCCHA.PAMPAGRANOf,COLCABAMW Y SECTOR ORCADO DE ANGUCA -S
ANGUIA 243987»
OE SANEAMIENTO RURAL LOCAUDAOES OEi. DISTRITO DE ANGUIA - PROVwaA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 06 2,398.170.0'
CAIAASARC*
199 MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE JANJAIUO 120411 lUNIN JAUJA 0083. PROGRAMA NAOONAL MEJORAMIENTO Y AARPUAOON DEL SERVIDO DE AGUA POTAKE E INSTALACION DEL
JANJAILIO 2238512
OE SANEAMIENTO RURAL DESAGÜE EN ONCE SARRIOS DEL.DISTRITO DE JANIAUO • JAUJA •JUNW 1,776.0211 »'
liLiwqpptwjAPoiMUfpiyoMeiow—
201
MUNtaPALIDAO DISTRITAL DE
0083. PROGRAMA NADONAL SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE PILIUM,ALTO HUWCANE,CORAZON
080V04 CUSCO CHUMBIVILCAS COLQUEMARCA
COLQUEMARCA
a DE SANEAMIENTO RURAL
241322S KALLANCA,aULLOCHOCO,CHOCCNiA.ICHU PUCRO.RANRACAMCHA V CENTRO 2,781,471.00
POBLADO DE HUARACCO DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PMVINaAOC
ORiMaivurAC.DEPAlTAMfiiTOPsnwfn
iO' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORAYA 030416 APUflIMAC AYMARAES TORAYA
0083. PROGRAMA NACIONAL CREACION DaSISnMAM AGUA POTABLE EwitAlAÓfiHOElrtWNASájÑ
DE SANEAMIENTO RURAL
2314813 «OOIGESTOR EN IOSANEXOS DE CHUCHIN Y SARANJ, DSmnO DE TORAYA - S64,JJ<:.U0
208 MUNIOPAUDAO DISTRITAL DE OUISHUAR 0083. PROGRAMA NAOOHAl AMPUAQON Y MEJORAMIENTO Oa SERVIDO DE AGUA WVaBU.SISTEMa'dí
090713 HUANCAVaiCA TAYACAJA OUISHUAR 2267417
OE SANEAMIENTO RURAL ALCANTAfWLAOO y PLANTA OE TRATAMENTD OE AGUAS SERVIMB DE QLHSHUAR. 2,091,681 ÜO
Tl.'ll»!*,
a;irT»r*' wrnajWTAuawKi ~
209 MUNICIPALIDAD OlSTRITAl OE CHICCHE 120106 JUNIN 0083. PROGRAMA NAOCNAL SISTEMA DE DESAGÜE Y «ANTA OE TRATAANENTO DE AGUAS RESOUAIES EN LOS
HUANCAVO CHJCCHE 2284438 1.492.094 00
DE SANEAMIENTO RURAL BARRIOS UNION V PORVENIR OE CHiCCMECAPITAL DEL UGIRUU OE CHKCHE •
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE
6tL SeUiiMC KACUA WTAIlí I UgrAUflOWK
210 060607 CAJAMARCA 0083. PROGRAMA NACIONAL UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 03N ARRASTRE HIDRAUIKO EN LAS
CUTERVO QUEROCOTILLO 227S830
QUEROCOTILLO DE SANEAMIENTO RURAL LOCAUDAOES OE BUENOS AÍRES, El CORRRi. U LAGUNA, W SüCOIA YDURAGAN. 3.16339 0>)
Página 12
ANEXO 1
Transferencia de Partidas a favor del GoWerrto Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Local para el flnanciamiento de inversiones
M UNIOPAUDAO DISTRITAL OE 0083. PROGRAMA NAOONAL MEJORAMIENTO Y AMPUAOÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABtZV DESAGÜE DEL
224 02170S ANCASH RECUAY TAPACOCHA U32042 6SS,439.U0
TAPACOCHA DE SANEAMIENTO RURAL CASERÍO DE AUPACOCHA, DISTRITO DETAPACOCHA- RECUAY ■ ANCASH
MEiamNiitÑTa, wi^itvióa « AgoAWTitiietwTAiAaw e« ~
MUNIOPALIDAD DISTRITAL OE 0083. PROGRAMA NACIONAL UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO DE LAS
22S 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA 2332883 1,042,bl>4.flO
CHUQUIBAMBA DE SANEAMIENTO RURAL LOCAUOAOES DE JAIA. JUGO Y OPAVAN, DISTRITO DE CKUQUIBAMBA - CHACHAPOYAS
V SANEAMIENTO
0083. PROGRAMA NAOONAL
227 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORLA 090103 HUANCAVEUCA HUANCAVEUCA ACORIA 2282498 BASICO EN LA LOCAUDAO DE AÑANCUSI, DISTfirTO DE ACORIA •NUANCAVEUCA - 2,0*5,M3.00
DE SANEAMIENTO RURAL
HUANCAVEUCA
Página 13
ANEXO 1
Transferencia de Partidas a favor del GotUerno Nacional, Gobierno Reglofial y Gobiernos Local para el financlamlento de Inversiones
C«tetori< de Citto:6 Gaste de Capital
Genirtea de Oaato. Z.S AdquhkMn de Activoi Ne Flnanderot
Fuente da Flnandamiente: Rccunei per OperiOoncs Ofidales de CrMHo
1. y ¿r WtGO carneo RttílON ''RÜVI'Jtl.’S •OISTRtTD 'CATfCi M fODlGO UNICO NOiiiffiaPtifiwrByo*» '••iTr' (t/l
MUNICIPAUDAD DISTAITAL DE
230
CHALAMARCA
060419 CAJAMARCA CHOTA CHAIAMARCA Sil
0083. PROCFtAFriA NAaOI
2236773 SANITARIAS OCl CENTRO POeiAOO DE ALTO MASINTRAMCA. DISTMTO 06
DE SANEAMIENTO RURAL 1.1SS.153 00
QtRlAMARCA
0083. PROGRAMA NACIONAL AMPLIACION. M oeaguapotaEeVíañeamüñto
231 MUNICIPAIIOAO DISTRrTAl OE CMISUIRIP 060404 CAJAMARCA CHOTA CHI6UIRIP
DE SANEAMIENTO RURAL
230S610 RURAL CON KODK3ESTORES EN EL CASERIO OE MUMPAMPA,OtSTWTO DE CMKSUtRIP. 921.SM.OO
CHOTA-raiAuaer^
MUNICIPAUDAO DISTRITAL OE SANTA
232 10Q109 HUANUCO
SANTAMARIA DEL 0083. PROGRAMA NAOONAl INSTALACION OE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN lA LOCALHJAO M
HUANUCO
MARIA DEL VALU VAUE 2249160
OE SANEAMIENTO RURAL MARAVPAMPA.OISTRETO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANÜCO - HUAMUCO S63.S3J.00
TOroroüN.MEJUIlAMILHIUWLil!,lkMAlHAeiUWJUimim*UtWK DE
233 MUNIOPAIIOAO DISTRITAL DE QUEHUE 0083. PROGRAMA NAOONAL
LETRINAS PARA LAS C.C. DE CHAUPIBANOA ANEXOS OE PAMPA UACTA.lECCOTERA Y
OSOSO? cusco CANAS QUEHUE
OE SANEAMIENTO RURAL
2236S41 CHEARAJE,CC OE CHOCCAVHUA. CC OE HUINCHIRf SéaOR OE HIRNCHIRIT S.227.088 00
CWRiCCOllO Y C.C CCOILANA QUEHUE ANEXOS OE P6RCCARO, DISTRITO06 QUEMUt.
RTSISnUÁKJBUÁWÁIlfl
234 MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE PARAS Osa20S AYACUCHO 0083. PROGRAMA NAOONAl INSTALACION DEL SERVIGO OE UNIOAOES BASiCM DE SANCAMMNTO EN 06
CANGAUO PARAS 228S090
OE SANEAMIENTO RURAL LOCALIDADES DEL CENTRO POSIADO OE TUNSULLA-PARAS. DISTRITO 06 PARAS • 1444,4/4 00
06 PARAS.CAWGAIin.AYACla^
JJ9 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA 0083. PROGRAMA NACIONAL
MEJORAMIENTO Y AMPUAOON DEL SERVICIO DE AGUA MTaBÍI(MitALAQON DEL
090506 HUANCAVELICA CHURCAMPA LOCROJA
DE SANEAMIENTO RURAL
2308439 SERVIOO OE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTq DE LA 75I.722.(X)
MUNIGPALIDAD DISTRITAL DE
240 060606 CAJAMARCA 0083. PROGRAMA NACIONAL
CUTERVO PIMPINGOS
PIMPINGOS
DE SANEAMIENTO RURAL
2326410 ALCANTARILLADO OE LAS LOCAUDAOES BAR8ASCO V LA LIMA, DETRITO DE 1,648.0-'<1.00
PIMP1NGOS ■ CUTERVO ■ CAJAMARCA
241 MUNICIPAUDAO DISTRITAL DE JESUS 060106 CAJAMARCA 0083. PROGRAMA NACIONAL MEIORAMIENTO Y AF4PUAOON DEL SISTEMA DE AGUA POTAaiJ Y SAN6AFRIENTO
CAJAMARCA JESUS 2327876
DE SANEAMIENTO RURAL 662.9U.00
BÁSICO DEL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA
242 0083. PROGRAMA NAOONAL MEJORAMIENTO T AMPLIACION Oa SISTEMA OE AGUA POTaBIÍ Y AlCANtARILUSÓ
MUNtCIPAllDAD DISTRITAL DE COIASAY 060804 CAJAMARCA UEN COLASAY
OE SANEAMIENTO RURAL
2275213 DE LAS LOCMJDAOES OE CHUNCHUCA Y PLATANURCO. DBTIUTO K COÜUAY - JAEN - Í,790.717JX
CAJAMARCA
MUNIOPAUOAO CHSTIUTAL DE MEJORAMIENTO Y AMPUAOON OCL SERVICIO 06 AGUA POTABU Y CREACION DEL
243 250102 UCAYAU
0083. PROGRAMA NAOONAL
CAMPOVERDE
CORONEL PORTILLO CAMPOVERDE 2400549 SISTEMA DE EVACUAOOn D6 EXCRETAS EN U CENTRO POBLADO DE LA VICTT3RU •
06 SANEAMJENTO RURAL 3422.4V* 90
Dtsmrro oc campoverde • provincia oe coronel portilo- región ucatau
MUNIOPALIDAD PROVINCIAL DE
244 060601 0(M3. PROGRAMA NACIONAL MEJORAMIENTO Y. AMPUAOON DEL SERVICIO DE AGUA POTABU V SANEAMIENTO DÉ
CAJAMARCA CIHERVO CUTERVO 2307509
CUTERVO
DE SANEAMIENTO RURAL LA lOCAUOAD MUÑUftO, OSTRITO CUTERVO,PROVINCIA DC CUTlRVO - CAJAA4ARCA 1411,6«;.d0
245
MUNiCiPALIOAD DISTRITAL DE
0083. PROGRAMA NAGONAl
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POÍABU Y CRÉa5ÓM 6IL UTÍMAO'E
250107 UCATAU CORONELPORTIILO MANANTAY
MANAJ/TAY DE SANEAMIENTO RURAL
241.S651 eVAClMOON DC CXOtCTAS CN EL CASERIO NUEVA «ARRANC* DBL DSTMTO DE
«
Página 14
ANEXO 1
Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Local para el nnanclamiento de Inversiones
N» racGo CODIGO RECIO' PROVINQA DISTRITO INDIGO UNICO NOiwtmEOETNvotsn* '.•n'ji'i |■./J
MíX)NAMCNTO Y AMFUAOoN OC IOS StSTlMAS DE AGUA P0TA8U,
0083. PROGRAMA NAOONAL
248 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS ISlOOl LIMA YAUYOS KUANTAN , 23141S9 AIXANTARIILAOO Y TRATAMICHTO DE AOVAS AESIOUAIES DE lALDCAUOAD OC 1,066,279.00
DE SANEAMIENTO RURAL
EMSTALACiCn'
MUNlOPAIJDAD PROVINCIAL DE 0083. PROGRAMA NAOONAL SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE COTOCANCHA BAtO, COTOCANCHA
251 021601 ANCASH POMABAMBA POM ABAMBA 2307611 2,266,466.00
POMA8AMBA OE SANEAMIENTO RURAL ALTO V ALPAMATO, DISTRITO DE POMABAMBS PROVINCLA DE POMABAMBA -
Í!fS8ftMltWTflV10aPUCTmiSCTUAMA¿OyTR!ffAlgttHrJUA«WKl
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 0083. PROGRAMA NACIONAL SERViaO DE SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE HUEUAPUONKO ALTO,IOHKO
252 020107 ANCASH HUARAZ LA LIBERTA!^ 2340073 1,343,658.00
UBERTAO DE SANEAMIENTO RURAL BA10,AaLAHUAIN,PARIASH Y PAUACTAN, DISTRITO DE LA UBERTAO. PROVINCIA DE
HUARA2 ANCASH
0083 PROGRAMA NAOONAL INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTAIUIIAOO PUCARA. DISTfirTO OC llAL/TA •
2S3 MUNIQPAIIDAD DISTRITAL DE LLAUTA 0SO610 AYACUCHO LUCANAS LIAUTA 223S922 649,424.00
DC SANEAMIENTO RURAL LUCANAS-AVACUCHO
4-
aUQON UL UflTLU be AGUA UTAILl JOCANTAmUABO T UNIMbB lAUCXT
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SAN FRANOSCO OE 0083. PROGRAMA NACIONAL OE SANEAMIENTO, EN EL CENTRO POBLADO OE POMACCOQtA, HUANCLÍTE, T
254 050707 AYACUCHO PARINACOGIAS 2342S37 1,272,807.00
FRANOSCO OE RIVACAYCO RAVACAYCO DE SANEJLMIENTO RURAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO OC RAVACAYCO -fARWACOCHAS •
Página 15
ANEXO 1
Tranjfefíncla de Partidas a favor del Gobierno Nadortal,Gobierno Regional y Gobiernos Local para el firunclamiento de Irrvenlorm
Csteforit de CeiCo:6 Gasto de Capllal
Genéfici de Gaste:2.S Adovlslctdn de Activos No Flnandnet
fuente da Heanuamiente: Ketutiot per Operadones Ofidalet de Crédito
I pi'cco conco ctCiON PKQVfNOA IT.I'CTO rr.Iíf.fM)! cbt>It3Ú UNICO •lu'.'i:!:
T(t/)'
OUS'ACCESO DELAS
MUNIOPALIDAD DISTRITAL DE MEXJRAMSWTO OELSÉRVIOO Of TXANSITABHJOAD VEHICULAi T PEATOHW.EN El
264 190|in FAMIllASAVIVtENOAY
PASCO PASCO YANACANCHA
YANACANCHA 2444347 ASENTAMIENTO HUMANO VlCTOR RAUL HAYA DE LA TORRE OtSWUTO DE
ENTORNO URBANO a,42«,,!l»4.Ub
YAHACAWCHA PROVINCIA DE PASCO•DEPARTAMENTO DE PASCO
LAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CONSTTtlKXION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL R» CUMAZA.CRUCE CON LAS
266 220B12 SAN MARTIN FAMILIASAVIVIENDAY
SAN MARTIN SAN ANTONfO
ANTONIO
ENTORNO URBANO
2241SS1 LOCAUOAOES DE SAN PEDRO DE CUMBAZA Y SAN AffTONIO DE OIMBAZA» tRSTRfTO S430.*47Ck.
DE SAN ANTONIO-SAN MARTIN SAN MARTW
ÜB'
266 MUNKIPAUOAD DISTRITAL DE EL PARCO 010^04 AMAZONAS BAGUA EL PARCO EAMIUASAVIVIENDAY
22B4Z1S
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS. AREAS VERIHS Y DRENAIS PLUVIAL H «A
ENTORNO URBANO LOCAUDAO DE EL PARCO, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA • r,M3.3(;300
UUNIOPALIOAO DISTRITAL DE LA
267
PRIMAVERA
020611 ANCASH BOLOGNESI LA PRIMAVERA
EAMIUASAVIVIENDAY
2221696
MEIORAMIENTO DE CALUS EN ELtt.PP DE GORGORkiO.0«TRrtT)OC LA PRIMAVEM
ENTORNO URBANO BOIOGNESI-ANCASH 3,0*fc,.-300
-T?ng»PgELAS aiioRAMiENT0‘SR«»ViagPeUT1UWTAg|UIUBW!HICUUUlVPUTWUlBi
268 MUNIOPAUDAD DISTRITAL OE SABAINO 030107 APlRtlMAC ANTABAMBA SABAINO
EAMIUASAVIVIENDAY
2477398
LAS CALLES ESTUDIANTE. MUHH3PAI. MANUEL PARDO,VIRGEN OE CHAPL AREQUIPA.
ENTORNO URBANO 1,460,9:4.00
PASA/E HORNOCAÜi DEL BARRIO COUANA DEL DISTRITO OE SABAINO - PROVWCIA OE
AMTaKAUm,-nEPARTAMENTr.nt
269 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA 010201 AMAZONAS EAMIIIASAVIVIENDAV CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS.SARDINEUS Y AREAS VERDES.EN EL «CTOR
BAGUA BAGUA
ENTCHtNO URBANO
22932S6 TOMAQUE DE LA aUDAO OC BAGUA DtSTRITO DE BAGUA.PROMNOA PC MGUA - 4.663.404 00
AMAZONAS
0146: ACCI W
270 MUNIOPAIIOAO DISTRITAL DE IIVITACA 0Í070S CUSCO FAMIUASAVIVIENDAY MEJORAMIENTO OE lATRANSITABlUOAD VIHJCUIAR Y PEATONAL PEI CENTRO
CHUMBIVILCAS LMTACA 223S878
ENTORNO URBANO 6.M9,l''t.iXI
POBLADO OE CHIliOROVA,DISTRITO DE LJVrACA • Q4UMB(VIICAS • CUSCO
MUNIOPAUDAD PROVINCIAL DE
271 FAMIUASAVIVIENDAY
CORONELPORTIllO
260101 UCAYAU CORONEL PORTiaO CAUERIA Z3Z1491
MEK3RAMIEKTO DE LA AV.BEUAVISTA(DESDE EUR.INOCPENDCNOA HASTA UAV.
ENTORNO URBANO COLOMZAOON). DISTRrrO OE CAIURIA, PROVINOA OC CORONa PORTRIO• LJCATAU 4.Li7,e»i.OO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE
Mí k^Viao K THAWffAiimUB WL Bi'US CALIB ELTBüffa;
272
HUANCHACO
130104 LA UBERTAO raUJILLO HUANCHACO
EAMIUASAVrVIENOAY
Z332S12
RETAMAS,HUANCHACO,LOS OPRCCES. LOS SALJCCS,IOS PWOS.LOS EUCAUfÚ»,LAS
ENTORNO URBANO BEGONIAS. EL PASAJE LOS GERANIOS Y 04 DE JUNIO EN El SECTOR II OCl AAJtH.lAS 3,194.01400
U2MA5.PgTMTO DF HLlANfHAm ■ TRUBliq.te .■iT.r>
MUNICIPAIIOAD PROVINOAl DATEM DEL CHEACON OC PISTAS. VEREDAS, SAROWELfSV CUNETAS DEL SECTOR VI. DE lA
273 160701 LORETO FAMIUASAVIVIENDAY
maraNon DATEM MARAflON BARRANCA
ENTORNO URBANO
2Z966S6 LOCAUDAO DE SAN LORENZO, DISTRÍIO DE BARRANCA. PROVMCIA DE PATEM DEL 5,471,441.00
MARANON - LORETO
0146: LAS CREACION DE Ptffitt V lK JHflH« SÁH WMfl. ON EHMWW.
274 MUNICIPALIDAD OISTRITAl DE VANAS 10D323 HUANUCO DOS DE MAYO FAMIUASAVIVIENDAY SAHUAY, MANCO CAPAt TÚPAC AMARU, SANTO DOMINGO, CMMCN ALTA,
TANAS 2291134
ENTORNO URBANO HUAnUCO, GAaOPAMPA. CAMPO SANTO Y lOSE OWVA K LA LOCAUDAO OC VANAS, 3.B46.S4S.IX
CRRAaON OE PSTAS V VEREDAS EN LAS CAIUS OCL CASCO IRfAWO DEL BARMO LA
277 MUNIOPAUDAD DISTRITAL DE HUANOO 0901IS HUANCAVEUCA HUANCAVEUOl
FAMILIAS A VIVIENDA Y
HUANDO 2445371
ENTORNO URBANO UBERTAO V PROGRESO OE LA lOCAUOAO DE HUANOO Oa, OBTWTO DE WJANOO • 3,831,660.00
A
PR0V1NC1A DE HUANCAVEUCA - DEPAin-AMENTO DE HUAHCAVElKA
TISTa T
276 MUNIOPAUDAD DISTRITAL DÉ JEPELACIO FAMIUASAVIVIENDAY
CREACION OE LOS SERVIOOS OE TRANSITABIUDAD URIANA PCRTONAL V VEHKULM
220104 SAN MARTIN MOVOBAMBA JCKLAOO 246681S
ENTORNO URBANO DE LAS PRINOPALES CAUIS DE LA LOCAUOMl DE SHUCSHUTACU OEl OasnUTO DE S,703,45S.M
RMCUADO
JEPEIACIO • PROVINCIA DE MOVOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SANMARTIN
Página 16
ANEXO 1
Transferencia de Partidas a favor del Goblerrra Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Local para el finandamiento de Inversiones
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FAMIÜASAVIVIENOAY MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, CASERIO SAN UI0 PARTE BAIN DISTRITO OE
2B9 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 2181838 3,942,910.00
UTCUBAMBA -BAGUA GRANDE ENTORNO URBANO BAGUA GRANDE, PROVINOA OE UTCUBAMBA - AMAZONAS
MUNICIPALIDAD DISTRITALDE JACAS FAMIÜASAVIVIENOAY CREACION DE PISTAS Y VEREDAS OE LAS LOCAUDAOES DE OAQUISH, CASCANGA Y
291 100504 HUANUCO HUAMAUES JACASGRANDE 2309810 3,249.»44JI0
GRANDE ENTORNO URBANO CARHUAPATA, DETRITO DE JACAS GRANDE - HUAJRAUES • HURNUCO.
Pá^na 17
ANEXO 1
Traoíferenda de Partidas a favor del Gobierno Nacional,Gobierno Reflonal y Gobiernos Local para el flnandamiento de Immiones
caucaría de Casio:i Cano dt Capital
Genérica de Gasto: 2.6 AdquMddn de Activo» No Financiero*
Fuente de Flnandamiento: a»ci»r»o* por Operaciones Oflcbies de Crédito
fl» H;H59, ,, CoDÍGO RlCiON pftOViMrifc nisi<i''n
CC.C.U-,Ci D'J '-f)
. NOMaatWJWÍtVwf>*f V'^VIO
MllNiCiPAtJOAO MOVtNClAl OE OATEM Oü
293 16Q701
DEL MARATON LORFTO CMTEM MARANON BARRANCA FAMIUASAVIVtENIMr
21S7993
CREACION Ot PISTAS, VEREDAS T SAMHNEIES DEL SECTOR B.SAN LORENZO, DISTRITO
ENTORNO URBANO DE BARRANCA,PROVINQA K OATEM DEL MARANON•lORETO i,258,9lHÍ,A)
297 MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE HUACCANA 030E04 APURIMAC FAMIUASAVIVIENDAY MEJORAMIENTO OEL SERVICIO DE ESPACIO PUBUCO DE LA PIA» DE ARMAS DEL
CHINCHEROS HUACCANA• 24SS126
ENTORNO URBANO CENTRO POBLADO OE PUMAOtUCO DEL WSTRfTO DE HUACCAWl - PROVtNCIA « 42S,B.'6.U0
CHINCMEROS •DEPARTAMENTO OE APURIMAC
TinE
29B MUNIQPALIOAO DISTRITAL DE PtUUANA 220704 SAN MARTIN PICOTA FAMILIAS A VIVIENOA Y CREAOON DEL PARQUE RECREATIVO OE lA LOCAUOAO W MBHQUITACU OtL
PILLUANA
2446S46
ENTORNO URBANO DISTRITO OE PILLUANA - PROVINCIA DE PICOTA • DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 3M.217.00
MUMOPAUDAO DISTRITAL OL
w üí LOS «KViaot w mwTAiiLma vmwiua v putoi^l
299
PICHANAQUI
120303 JUNIN CHANCHAMAVO PICHANAQUI FAMUAS A VIVIENDA Y
2461209
AA.W.JUAN VELA5CO ALVARAOO T BEUAVISTA.EN ELOKTMPOeiAOO RAJO
ENTORNO URBANO PiCHANAQUI DEL DISTRITO OE PKHANAQUI•PROVINCIA DE CHANCHAMAVO - s,oe9,4;i.üo
DEPARTAMENTO PflIlwlM ^
MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE SAN
300
1S0716 UMA HUAROCHIRI FAMIIIASAVIVIENOAV MEX5RAMIEKTO DEL SCRVIOO DE TRAH$frABIL»AO VBIICUIAIIT PEATONAL DE LAS
ANTONIO SAN ANTONIO
ENTORNO URBANO
2399565 CALLES INTERNAS DE LA ZONA 06 OEL ANEXO 08, OSTRITO OE SAN ANTONIO
•,262.5/y.üi>
PROVINCU DE HUAftOCHIRI•REGIÓN LIMA.I ETAPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE
301
OXAPAMPA
190301 PASCO OXAPAMPA OXAP/UHPA * FAMIIIASAVIVIENOAV
2442375
MÜORAMIENTO DEL SERVIOO DE TRANSITABUOAD VBUCULAR Y PEATONAL DE LAS
ENTORNO URBANO vIaS urbanas de la QUEMO OE OXAPAMPA.PROVINCIA OE OXAPAMPA - PASCO 4.K1.310I»
0146: ACCESO DELAS WgQRAMIEWTO PEI SgBVHM Pt nUNSTIMlUBM Ul il lU, ABUAUPO BAMAWg"
303 MUNICIPAUDAD DISTRn'ALDE CURG05 130904 LA UBERTAO FAMIUASAVMENDAV
RONDO CORAS. OEL01 AL 08,CAU.E INDEPCNOENCIA CMAS.OS,02 Y 03.fauf SAN
SANCHEZ CARRION CURCOS
ENTORNO URBANO
2182356 PEDRO CORAS.01,03,04,05,06 Y 07.CALLE MANUEL PRADO U CORAS- «1,04.05.08 4,156,60900
ADECUADO
Y 07 Y CALLE HUMBERTO LfOESMA • CURCOS,tMSTItfTD OE CUROOS •SANCHEZ
CARaiON-iAuiFaTAn
0146: ACCESÓbElAT
304 MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE SOCOTA 060614 CAJAMARCA CUTERVO SOCOTA
FAMILIAS A VIVIENDA V
2269081
MEXIRAMICNTO OE PISTAS Y VEREDAS OE LAS CALLES OEL OENtRO POMJLOO SAN
ENTORNO URBANO ANTONIO, DISTRITO OE SOCOTA - CUTERVO - CAIAMARCA 2,704.101 00
Página 18
ANEXO 1
Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Local para el finandamiento de Inversiones
MUMCIPAUDAD DISTRITAL OE FAMIUASAVnnENOAY MEfORAMIENTO DE LA TRANSITABIUDAO VDIICUIAR Y PEATONAL DEL A.H. NUEVO
311 200602 PIURA SULLANA BEUAVISTA 231S072 3,654,683.00
BELLA VISTA ENTORNO URBANO PORVENIR, DISTRITO OE BElUVtSTA - SUUAKA - PURA
MUNIQf AUDAD DISTRITAL OE FAMIUAS AVMENDA Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL RADIO URBANO MI. DOTIirrO K PAUCARBAMBA -
315 090S07 HUANCAVEUCA CHURCAMPA PAUCARBAMBA 2341057 3,315^48.00
PAUCARBAMBA ENTORNO URBANO CHURCJLMPA - HUANCAVEUCA
ADECUADO.
MEJOUAMIEWP DEl SElWgO Pt TWWTMMPAP VPfleUlAX T WlTDKAl W 'UT
0146: ACCESO DE LAS
CALLES lERA CORA Y PROLONGAGON DE LA AV. 2B DE iUUO, JB. FIOREOLLAS
MUNICIPAUOAD PROVINCIAL DE FAMILIASAVIVIENDAY
100401 HUMIUCO HUACAYBAMBA HUACAYBAMBA 2340892 INOANDO EN EL JH. SAN JOSE HASTA LA INTERSECCION CON lA AV. 28 OC lUUOi JR. 1,B90,291.00
316
HUACAYBAMBA ENTORNO URBANO
PACHACUTEC, lERA Y 4TA CORA; AV. EL UEROTO lERA. 7MA T6TA CORA; JR. SANTO
ADECUADO f>n44iManiFR4Y4TACQ>APRnwMrtanaHtia«-«u»^4i.A-ui.A».>v^
4:1
Página 19
ANEXO 1
Tran*ferer*elt de Partidas a favor del Gobierno Nacional, Gobierno Re«ional y Gobiernos Local para el ftnanciamiento de Inversiones
CKecorfai de Gasto:6 Gaste de Caphal
Genérka da Gasto:2.6 Adquisiddnde acOvos No FlnanOaros
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MWRAMIENTO «L 66 TIUHHTAMmB KAfOUAL SU K
J22 21Í02D1 PUNO AZANGARO AZANGARO
FAMIUAS A VIVIENDA Y BARRIO PEÑA DORADA ZONA NORTE Y ZONA SUR. BARRIO MAGISHRIAl ZONA ESTE
AZANGARO 2*80308
ENTORNO URBANO DE LA LOCAUOAO OE AZANGARO DEL DISTRITO OE A2ANGARO - PROVINCIA DE S.034,M3.00
324 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DF PUCARA 120126 lUNIN FAMIUAS A VIVIENDA Y MEJORAMIENTO OE PISTAS Y VEREDAS OE LOS BARRIOS DEL AREA LNtaANA.(WTWTO
HUANCAYO PUCARA 2300347
ENTORNO URBANO DE PUCARA - HUANCAYO - JUWN S,M3,S07 00
■JÁT
3ZS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCA FAMIUAS A VIVIENDA Y MEJORAMIENTO OELSERVIdO DE TRANSITA8IUOAO OC LA AV. PMXEMS TItAINO:
120107 JUNIN HUANCAYO CHUCA 2329654
ENTORNO URBANO CANALaMIR-AV.PANAMERJCANA$URO£l.KSTRfroO£Cílll/CA-HUA«CATO- *.H;.s9<00
JUWN
326
MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE
FAMILIAS A VIVIENDA Y
CREAOON DE LOS SERVICIOS OC TRANSfTABaiOAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
0SO51O AYACUCHO LAMAR ANCHIHUAY
ANCHIHUAY
ENTORNO URBANO
2471989 BARRIO SAN MARTIN OEl CENTRO POBLADO OE BUENA GANA BEL OST1VTO OC l,407,67S.dO
ANCHIHUAY • PROVINCIA OC UL MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
TSISP
MUNIOPAUDAO DISTRITAL OE SAN
327
lEflONIMO
080104 CUSCO CUSCO SAN JERONIMO FAMIUASAVIVIENDAV
2284113
MEKIRAMIENTO DEL SERVIOO DE TRANSITABIUDAO VCMCUUW Y PEATONAL EN LA
ENTORNO URBANO A.P.V. ALTIVA CANAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO • CUSCO • CUSCO S.VIIS.J12.00
132 MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE MAZAMARi 120604 JUNIN SATIPO FAMILIASAVIVIENDAY MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTOS LA CAUE BOTTO BERNAtES, «STRITD DE
MA7AMARI 23135S3
ENTORNO URBANO MA2AMARI - SATIPO - JUNIN 4,076 361 00
I
140114 LAMBAYEQUE CHICIAYO SANTA ROSA
ROSA 2454760
ENTORNO URBANO ROSA - PROVINaA DE CHIOAYO • DEPARTAMENTO OC LAMBAjrEQUE 462.144 00
TOtaC
-’i tü^rifáivoíi
Página 20
• -850-
Mh^sterk)
PERU de Transportes p^Q^i'^chocientos cincuenta
V Coirtunicatíones Descentralizado
Señora
MAGALY DEL PILAR RAMIREZ TORRES
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL O
Equipo Especia! de Fiscales Contra la Corrupción del^^3er N
Av. Abancay Cdra. 5 s/n Piso 5
Cercado de Lima
Atentamente
Exp. E012224932
H.R. E-298639-2022
..T
Siempre
I con e! Dueblo
. ft/iíniste^-ío
© PERÚ dfiTfansjMMtes
yComimiqBtíones
*0608010 de b Igualdad de Oportunidades para mujer^iPRI
Provías
cuef^^io
/
'Arto del Foftaledmiento de la Soberanía Nacionar
Ú
Trámite: E012224932
DtOITM.
Motivo: Firma dlgftal
rkc^ido^^
Parte Diario N®: E-298639-2022' Rag. J
i) os
T
Jr. Canianá 678 - Linia - Peni
P'sos 2. 5. 7 -il 12
Siempre
biCENTFNAftIO
Cer 'rI -5 • -'M-SSOU cor el pueblo
BERÚ 2021 - r>'
, Ministerio
PERU deTranspor^ Provfas
yOimuñicadones Descentralizado
A LA DIRECCION EJECUTIVA
Atentamente,
cpc-KARUEJíCELMiAGíe Bmmm
Jefe de ía (¡ficina de Ac ministración
PROVIAS DESCENTRALIZADO
da Transportes
y'Comuntatíones 0e>Of«r»lijí«»o
Final de la Lista
Resumen
Nro. oe Visitantes: 1
Nro. de Visitas: 4
Total Servidores Públicos: 4
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V
15/Ü7/2022
1
"Ano del Fortalecimiento de lo Soberanía Nacional“
Atentamente,
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Por: QAME2 I7hard
Motivo: Doy V B*
PtflU .t9pmr^x¿r
Pacha: 2022/07/16 16:49:58-0500
^<juv^\Xm 'Ic/^
c¡>
o
’Decertio óe ia Igualdad de Opoaunidadea para Mujeres y Hombres* y
*A/lo de) Fortalecimiento de la Soberanía Nadonal'
"Año del Bicentenaiio del Congreso de la República del Perú’
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y con relación al oficio
que se indica en la referencia, mediante el cual se solicita información sobre el posible
ingreso a las sedes del Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento de los
ciudadanos Hugo Jhony Espino Lucana. Yenifer Noeli Paredes Navarro, César Castillo
Cabrera, José Nenll Medina Guerrero y Anggi Estefani Espino Lucana, durante el
periodo del 2021 ai 2022.
Atentamente,
j Siempre aiCENTENARlO
OFICIO •2022-EFICOOP>MP-FN
Señor Ministro;
GEINER ALVARADO LOPEZ
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Av. República de Panamá 3650 San Isidro, Lima, Lima
Presente-
Atentamente,
«’HiMiia :j\aU(ia
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In cft&r El.runir
iía ($ÍKdle^«*
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fecha Sede rimdonarlo visitado Hora
ISedocentral aAyosAABMLiCARLAPAMtLft •Jrog»ama MuotgaBChrdadoi DSiaOMtew rmRBAWBAM C... . 'Z Ptmofia natoral -a|atMloporwir»a>
C ^.l^’el/^gtt Soda Cantrai tALVATItaSATBIMOAO HHSOS jQg - Progam»4o Agua Saai D.SI0gl7tWfl ■ADMOQUEVAa -j .,2., pQfTQw rw^int ■ aRiliilo paraofiat c«iat
ISortoC»'; ral MfAflfAMPQSAOTONtO.QfirtnaConwaldaAdrrinlrtTwrlft DM 707777?? M10MAIIE5PQU PfWM natural- «){I1uIb pantonal «í-i;
■'■tdtfl* ic'ccljf
CariA dan; ra l rnanfan snvnAJoanc guctavo ■ 'zfidMclaite < IW< U9IS1«tl MOiiaiFSCAtva.; Pntidail pnwAda- irf>isni»<A ñu ai
~[sort»renira CiPlít‘<TFS BOMFaci MAaff A^TOWlO • Pratfama Nadonat d D?M7aw?(Hfl fAURiornooi-M agrtofw nati na!-Intitulo cftconal
SaceCe.~i:ra' Lhi\0 i'.iAA AHiWO acusiin •‘k na vac enaioa Sartal 0*»l«?ei92ai aCUAS TOMES X) aefsoni n»njr»i ■ ^titulo pfsonti QSAi
l.-Z.t.Ancatt' OKTgKbTfcs jCan MAtWS ■ Cafitfo da Atancián al Cmfladaita MlaOMesT* CASIftlOOtAVEá íit-e r»*» V Parsonantuial - n titulo pwiohtl 06W
■ oi-.i/tuzi l>aoat.an:ra! lAm Aiiuiwtt MairBAmiAA.*iitLGRii>A- progfana aa Aeuas DUioas/WM CMSOSIOMO SU<
AN5QI ES IUaN ESPINO lia:AÑoj tniMid pnvxH- ytv«.HftnmtaAte>m.MA>iew5.B.L- - > ülií
SvCe Cef »>!■. IAHAAOUIAM MA<tOAaiTAA.NeLOIIIOA-PtO|PMí7lia*Akua5 OhlOdSMSaO aOTBWEZ AAAW emktodprivada aptvicio»aewcKALBAii.MAyiti».at.-: í»;l>
C4/'l >202? Swi.- Mirallorv HOBTAOO 6AUO fOlSON - Ptogfai''ia Nacional da Saneaniten ONl,WJ9Wp_., COaPOVASAAVE Pefwta natural ■ ^ lavlo paoawa» a»i<
No re>'reina Sandit
M/C./K?? SíO« Can:te‘ SAlVATltBSATAIMOAOEOaON.Ot - »tO|pama da AjsMS Son OMOS262S» CAWLW«OaiO Par>«nanMur^-^ilt«lapaM'M[ _ I»:42
CJ.''C1/2C27 ISedeCaiMriH SALVATicnnAiniMDAP^P'^lOS.OC* Pieframad«A|uaSa|i DSi«B303l72 ^CDvñM^K Panona naturoi-a titule Dorwnal nsii
r-'.C iCU .tea-jConifji SALVATltnnATaiMOAC BTSQÑjOC ir^ama dcAauaSet» PMiÁStlWS roaticsArvABÉz ranonahgtunl-^titulB personal 1<I:1.
<a/i¿20U Sede Central LAOOCOYT-ZOLOCAnLAriOHtLL* ^rogmoiodeAgua Saiun 0)1141013429 ANCLAS HA «aecc Per «OOP natural titulo personal L0:C;
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DEL PERÚ
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PERU
Es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia por el cual el Equipo
Especial de Fiscales Anticorrupción contra la Corrupción del Poder de la Fiscalía de la
nación, solicita se información sobre el posible ingreso a las sedes del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento de los ciudadanos Hugo Jhony Espino Lucana,
Yenifer Noeli Paredes Navarro, César Castillo Cabrera, José Nenil Medina Guerrero y
Anggi Estefani Espino Lucana, durante el periodo del 2021 al 2022.
Atentamente,
fIRMA UlúlTAL
PirrTtado digitatmente por: GAMEZ RODRIGUEZ Rita
Del ftosarío FAU 20504743307 hard
Motvo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/18 17:06:45-0500
VIVeNDA
En la ciudad de Lima, siendo las 08:06 am,del día 19 de julio de 2022, en las oficinas del
Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder - Equipo Especia! N‘'2, ubicada en la
Av. Abancay Cdra. 5 s/n - 5to piso - Cercado de Lima, Interviniendo en la presente diligencia el
fiscal provincial Hans Alberto Aguirre Huatuco a cargo de la investigación, conformé a lo
dispuesto por Disposición Fiscal N* 2,se hizo presente la persona de:
^ueí^acer valer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos que la
constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de
investigación hasta la culminación del proceso.
Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese
la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su
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contra, cuando corresponda.
Ó> Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha
Lá ^ comunicación se haga en forma inmediata.
Ser asistido desde los actos Iniciales de investigación por un abogado defensor.
Abstenerse de declarar^ y si, acepta hacerlo que su abogado defensor esté presente en
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su declaración, y en todas las diligencias en que se requiere su presencia.
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Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatoríos o contradictorios a su
dignidad, ni a ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre
voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley.
Ser examin. por uiT7médÍco legista o en su defecto por otro profesional de la salud,
cuando sj/ekad- le salud así lo requiera.
En este acto se le exhorta a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le
formulan a continuación:
1. PARA QUE DIGA: ¿Si para (a presente declaración se encuentra conforme con la
presencia de su abogado? Dijo: Que, si.
PARA QUE DIGA:¿A qué actividad se dedica, desde cuándo y cuánto percibe porella?,
DUO: Que, me dedico a la actividad empresarial, con mi empresa JJM desde el 14 del
2019, realizando la actividad de consultoría y servicios, por cuyas actividades percibo un
promedio de S/. 10000 o 15 000 soles mensuales. Los cuales cumplo con declarar ante
la SUNAT. Como persona Natural, termine la universidad en el año 2015 la carrera de
ingeniería en la UNI, todo el año 2016 trabaje en la Municipalidad Provincial de Puerto
Inca en Huánuco como asistente de catastro y asistente de obras, percibiendo 2500soles
mensuales, en el 2017 trabajé en una empresa llamada Myas SAC realicé la elaboración
de proyectos técnicos de saneamiento y riego, percibiendo (a suma de S/. 2200 soles
mensuales. En el 2018 trabajé con un consultor, el ingeniero Antony de la Cruz Díaz,
también elaborando expedientes técnicos de saneamiento, en el 2019 trabajé de
manera independiente a través de mi empresa JJM. En este acto hago entrega de una
copia simple de mi CV.
€n^e acto se deja constancia de la entrega de los siguientes documentos por parte del
dtfaarante, conforme al siguiente detalle:
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couipo provincial
Especial de Fiscales
contra le corrupciinjTpoder
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Administrativa — SIGA MEF Casuísticas en el módulo de patrimonio y tesorería", a fs.
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1 3. PARA QUE DIGA: ¿Qué bienes muebles o inmuebles, participación y/o acciones en
personas jurídicas, registra a su nombre,o a nombre de terceros?, DIJO: Que,tengo un
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vehículo del año 2013 marca Kla; mi vivienda, la cuales de propiedad de mis padres y
..I- han determinado el área de mi herencia, además de ello, mi abuelo Carlos Espino me ha
1 vendido 2.5 metros por 10 de fondo al costado de la propiedad de mis padres, por la
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suma de S/: 1800.00 soles pagados al contado, cabe precisar que los lotes están a
nombre tanto de mi padre como de mi abuelo con certificado de posesión. Así mismo
preciso que tenía una camioneta Hilux del año 2012, la cual he vendido por el monto de
20 mil soles, monto que ha sido bancarizado, y lo efectué a fin de poder cubrir los gastos
de abogai^/é^ este caso. De igual manera tengo una empresa JJM Espino Ingeniería y
constru^ión^AQ^ngo e! 99.15 % de participación, el porcentaje restante está a favor
de C^pio/An^ingo Herusvit Luzcari, la empresa tiene una capacidad máxima de
contrataCiór}^'de S/. 500 000.00 soles, categoría C en consultoría en obras de
/
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-Quipo Especial de Fiscales
contra la corrupción del poder
C
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saneamiento y afines, de lo cual hago entrega de Registro Nacional de Proveedores de
!a empresa JJM ESPINO a fs. 01.
4. PARA QUE DIGA:¿SÍ conoce a las personas que a continuación se le señala, y de ser el
caso precise que vinculo de amistad,enemistad, laboral, comerclaí le une? DIJO:
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-ZIUR CONSTRUCCIONES SAC. Sí lo conozco,formamos un consorcio para participar en
una licitación de una obra en Cajatambo,departamento de Lima. Los conozco por medio
del ingeq^íero Alexander Lino Quiche, pero no tengo amistad directa
- ING^Ñ^ERÍA CONSTRUCCION LINO SAC. Si, es la empresa del ingeniero Lino Quiche,
comía óue tajprí^en he conformado consorcio denominado Gorgor. Lo conozco en el año
2£Í1^-2015 citando hacia mis practicas,
/“R-CIS IN^NIEROS SAC. Lo conozco por la conformación dei consorcio, no conozco a
/^^sus tituiafes ni representantes.
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FISCAL PROVINCIAL
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5. PARA QUE DIGA:¿Qué vínculo de amistad, comercial y laboral le une con la persona
de Yenifer Noelia Paredes Navarro? DIJO: Que, a Yenlfer primero me apoyó en
consultorías en el año 2019, ella trabajaba como secretaría y yo tenia los dos contratos
de consultorías del año 2019 con la empresa JJM. Al conocerla en el 2019 yo como
consultor necesitaba información empezamos a tener una relación laboral y seguido
amical, yo viendo su capacidad y experiencia le pido que me ayude de manera eventual
en ciertas actividades desde el año 2020, aclarando, fuera de su horario de trabajo.
6. PARA QUE DIGA; ¿Estando a su respuesta anterior, precise qué funciones específicas
realizaba en su empresa o para usted, la persona de Yenifer Noelia Paredes Navarro?
DIJO: Que,las actividades que realiza eran para mi empresa, redacción de documentos,
actas, empadronamientos, anexos, componente social de los expedientes técnicos de
saneamiento y otros documentos de memorias descriptivas y apoyo documentario.
. PARA QUE DIGA:¿Con cuántos trabajadores cuenta su empresa JJM Espino Ingeniería
y Construcción, bajo que modalidad se encuentran contratados, y la forma como
efectíviza el pago de sus retribuciones? DIJO: Que, en planilla esta mi persona Jhony
Espino Lucana, y eventualmente contrato por periodos de 15 días, un mes, amistades
que tienen conocimiento en elaboración de expedientes, los contratos con mis
amistades son de manera verbal.
PARA QUE DIGA: ¿Estando a la pregunta que precede, precise, cual fue la modalidad
de trabajo, y retribución que efectuó a la persona de Yenifer Noelia Paredes Navarro
por los trabajos efectuados que realizó en su empresa? DIJO: Que, en los trabajos
eventuales que me ayudó en el 2020 le pague de manera directa en efectivo, los trabajos
que rjhe ayudo en el 2021 también le paguen de forma directa, por un monto de S/
1500100 de forma mensual. Yo no tengo consultorías todo el año, por eso yo no tengo
un personal constante, el único constante soy yo. No tengo ningún documento mediante
el cual yo pueda acreditar los pagos que le realicé, no recuerdo el número con el que me
cornunicaba con ella.
o
y:
9. PAI 'QUE DIGA: ¿Bajo qué circunstancias, y en qué fechas presentó su persona en
pañía de la señorita Yenifer Noelia Paredes Navarro, en la localidad de La Succha,
provincia de Chota, departamento de Cajamarca? DIJO: Que, fue en el mes de
setiembre en el año 2021, se realizó una visita de campo para presentar una propuesta
económica para la elaboración de un posible expediente técnico, me llamó el señor
alcalde del distrito de Chadin, a mi teléfono 955280533, y me explicó las necesidades de
la zona y si lo podía visitar para ver la realidad de la zona.
10. PARA QUE DIGA;¿Quién asumió los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de
A
j la señorita Yenifer Noelia Paredes Navarro para que se presentara con Usted en la
-m localidad de La-Succha-DIJO: Que, mi persona, debido a que el alcaide me Invité;-ye-
siempre por experiencia hago una visita de campo preliminar para hacer un estudio de
la zona, ya con eso el alcalde evalúa. Yo asumo siempre el gasto de todas mis visitas de
\ campo. Me acompañó también en dicho acto la señorita Susy Díaz, ella también trabajó
para mí en el mes de setiembre, a finde que realice el empadronamiento. El apoyo de
Yenifer y Susy era ej^adron^í^orque yo como consultor necesito conocer el número
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de viviendas y laji^idaí^d^gua, en los expedientes que hago siempre hago visitas de
campo. En est^^isita/eíi especifico gaste un promedio de S/.800.00 o 900.00soles
aproximad^ encontramos en Chota, y la movilidad nos cobró ida y vuelta 500
soles, en el alquiler de habitación por una noche gaste 80 soles en dos habitaciones y la
comida,fuimos 4 personas, y estuvimos dos días, un día en La Succha y el otro día en Las
Palmas.
11. PARA QUE DI6A:¿Por dicha participación,a cuánto ascendió ia suma de sus honorarios
o retribuciones que efectuó su persona a favor de la señorita Yenifer Paredes Navarro
por asistirlo en la reunión? DIJO: Que, fue de S/. 1500.00 soles el cual se lo pague al
contado, no tengo constancia de ello, precisando que dicho monto fue por todo el mes,
no solo por esta visita.
12. PARA QUE DIGA; ¿estando a su respuesta anterior, precise de manera clara que la
inversión para la visita de campo en el distrito de Chadín (e costó un aproximado de
800 soles, sin embaído, indica que efectuó un pago de 1500.00 a la señorita Yenífer
Paredes Navarro? DIJO: Que, eso corresponde al pago por el mes de setiembre,el cual
le efectué fines de setiembre, no fue por la visita, sino por las actividades del mes. A los
demás asistentes, a la señorita Susy también le pague 1500.00 soles por las actividades
del mes, y al topógrafo que me apoyo dos días 250.00 soles. Todos los pagos fueron de
manera directa en efectivo sin mediar comprobante de pago.
13. PARA QUE DIGA: ¿Si Yenífer Noelía Paredes Navarro, le refirió o prometió alguna
intersección de su parte, como cuñada del presidente de la República para facilitarle
otorgamientos de buena pro en obras realizadas tanto en la provincia de Chota del
departamento de Cajamarca,asícomo en la provincia de Cajatambo del departamento
de Lima? DIJO: Que, no me prometió nada.
14. PARA QUE DIGA: ¿En cuántas oportunidades asistió al Palacio y/o residencia
presidencial, y con quienes se entrevistó y por qué motivo? DIJO: he asistido a la
O residencia presidencial en 5 veces, en agosto, setiembre y octubre de 2021, los motivos
se n amicales y laborales, como la señorita vive en Anguia y llegaba de visita a Lima era
o
el único lugaren donde yo la podía encontraren ese momento.
::: u
5
3 15. P^RA QUE DIGA: ¿estando a la respuesta que antecede, precise usted, que temas
borai^ en concreto trato usted con la señorita Yenífer Paredes Navarro en a
—Residencia presidencial? DIJO: Que, yo tengo un contrato de consultoría en el año 2020
/r ,
con la municipalidad distrital de José Sabogal, Provincia de San Marcos, departamento
/de Cajamarca, el contrato de servicios es el contrato de servicio de consultoría N’023-
2020-MDJS/OS, este es un expediente de saneamiento, y Yenifer me apoyo en la
elaboración de documentos del componente social, es decir la elaboración e los
padrones de beneficiarios, actas, elaboración declaraciones juradas, y documentos
exigidos, por la municipalidad,, en ninguno de esos documentos firmó ella, en ese
expediente me observaban y la señorita Yenífer me apoyó en ei levantamiento de las
observaciones del componente social. Así también, en el expediente contrato de
prestación N“ 233-2021-MDS/GM, es una consultoría que tiene mi empresa en la
.íi..
"municipairdacrdístrital de San Marcos - Huari -Ancásh, es una consultoría de fecha 26
del 3 del 2021, así mismo en estas visitas a la señorita Yenifer en la residencia
N presidencial coordiné la elaboración del padrón de beneficiarios, declaraciones juradas,
anexos, y documentos del componente social del expediente técnico.
1 :
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16. PARA QUE'P.IGA: través de qué medios la señorita Yenifer Paredes Navarro, te hacia
Ilegaryfos^trab^d^s que realizaba? DUO: Que, uno por correo y otros casos por
Wb áísÁpp,.a>córreo íhonv espinolOhotmaíl.corn. otros por WhatsApp al 955280533 y
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0€i
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^ -Oce^
otras de manera directa, cuando le hacia las visitas a la residencia presidencial.
17. PARA QUE DIGA:¿En qué circunstancias efectuó los pagos a la señorita Yenífer Paredes
Navarro? DIJO: Que, yo me dirigía a la casa de la señorita Fany que vive por Chorrillos,
por un cementerio de la policía, allí me encontraba con Yenifer y en dicho lugar le hacía
entrega del dinero por e! apoyo que me efectuó, fui en tres oportunidades, uno de los
motivos por la que voy a la residencia presidencial era porque me daba curiosidad
conocer ese lugar.
18. PARA QUE DIGA: ¿Cuál es la dirección de la Empresa JJM Espino? DIJO: Que, yo
conformé la empresa el 14 de octubre de 2019, y yo alquilé la oficina en el departamento
de Breña, aquítengo el contrato, yo estuve en esa oficina hasta que vino la pandemia en
el mes de marzo de 2020, me recuerdo ello, porque el día sábado tuve reunión con mi
equipo y luego se declaró el estado de emergencia y ya no pudimos regresar, por el
Impedimento de salida, inmovilización, pague el mes de marzo a junio de 2020,entonces
yo decidí retirar las cosas de la oficina debido a que no podía continuar pagando,
entonces yo llevé las cosas a la casa de mí papá y no tuve oficina como tal, en la vivienda
ubicada en la MZ A LT 3 la Cachasa de los Sauces, reinstalé mi oficina en el mes de
noviembre de 2021 en mí casa. Retomando a su pregunta,tengo una foto de los equipos
que estuvieron instalados en el departamento de Breña, el contrato y algunas
observaciones derivadas de la misma, como recibos de pago y otros los que procedo
hacer entrega.
En este acto se deja constancia de la entrega de documentos por parte del declarante
conforme al siguiente detalle:
co
ro 1. Impresión a colores de una fotografía, a fs. 1
2. Copia del contrato de arrendamiento suscrito entre las personas de Eusebio Vengara
Delgado, con DNI06821873 (arrendador), y Hugo Jhony Espino Lucana, con DNI N®
O
j 47293058(arrendatario), de fecha 01 de julio de 2019, a fs. 5
o
a: j. Copia de! DNI de Eusebio Delgado Vergara N° 06824.873, a fj. 1
4.^o^a de Contrato de subarrendamiento por el que consta el pago de S/. 1,000.00
nuevos soles de arrendamiento a Eusebio Vergara Delgado, con DNI N 06821873
> /f (arrendador), y Hugo Jhony Espino Lucana, con DNI N 47293058 (arrendatario), de
fecha 31 de octubre de 2019, a fs. 1
5. Copia de Recibo de pago Torre 4, mes de octubre de 2019, al Sr. Eusebio Vergara
Delgado, por un monto de S/. 160, a fs. 1
í.
6. Copia de Recibo de pago Torre 4, mes de noviembre de 2019, ai Sr. Eusebio Vergara
Delgado, por un monto de S/. 181, a fs. 1
7. Copia de Recibo de pago Torre 4, mes de septiembre de 2019, al Sr. Eusebio Vergara
Delgado, por un monto de S/. 158, a fs. 1
8. Copia de Recibo de pago Torre 2, mes de agosto de 2019, a la Sra. Esther Cespedes
£•
luleje, por un monto de S/. 184, a fs. 1
9. Copla de Recibo de pago Torre 4, mes de julio de 2019, al Sr. Eusebio Vergara
\ DelgacjO, por un monto de S/. 152, a fs. 1
10. Co^ííVde Recibo de pago Torre 4, mes de diciembre de 2019, al Sr. Eusebio Vergara
f^¿ado, Qor un monto de S/. 159, a fs. 1
/
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ellas^ se ha reunido con el señor Ex secretario General de Palacio Bruno Pacheco
Castillo? DUO: Que, no.
/
20. PARA QUE DIGA: ¿Si dentro de las instalaciones de Palacio de Gobierno o fuera de
ellas, se ha reunido con el señor presidente de la República Pedro Castillo Terrones?
DIJO: Que, no.
21. PARA QUE DIGA: ¿Cuál fue el motivo de la reunión que sostuvo con el subsecretario
de gobierno Ysmael Mayuri el día 6 de octubre de 2021, y que duro desde las 10:45
hasta las 20:26 horas? DIJO: Que, yo no me he reunido con el señor Ysmael Mayuri, no
lo conozco, yen las oportunidades que he asistido en palacio de gobierno para reunirme
con la señorita Yenifer Paredes indicando en la recepción que el motivo de mi visita era
esa.
22. PARA QUE DIGA; ¿Cuál fue el motivo de su visita o entrevista con la señora Primera
Dama de la Nación el día 8 de agosto de 2021, desde las 15:52 hasta las 21:09 horas?
DIJO: yo me he reunido solo con la señorita Yenifer Paredes en la residencia de Palacio
de Gobierno, tengo entendido que la autorización lo otorga la primera dama Lilia
Paredes, pero solo me he reunido con la señorita Yenifer Paredes Navarro.
1/_PARA
iw
ct:
. QUE DIGA: ¿Precise si con anterioridad, usted ha ingresado al ministerio de
Ti v¡v¡eijd< construcción y saneamiento? DIJO: Que,sí, quisiera precisar que yo registro
-í'i
ingreso a los ministerios desde el año 2017,como trabajaba en las oficinas de empresas
consultoras iba a participar como asistente, tanto en el Ministerio de Vivienda, como a
Reconstrucción con Cambios, finales del 2018 e inicios del 2019.
25. PARA QUE DIGA: ¿Cuál fue su participación en la licitación de obra pública que se
realizó en el distrito de Anguía provincia de Chota,departamento de Cajamarca,donde
I í
resultó ganadora la empresa Destcon, cuya titular es su hermana y su padre? DIJO:
Que, ninguna participación. Quisiera mencionar que no gano la empresa de m¡hermana
sino un consorcio.
26rPARA' QUE DIGA: ¿Cuál fue su participación en la licitación de obra pública que se
M -
realizó en la provincia de Cajatambo, en el proceso de licitación y buena pro a su
Empresa JJM Espino con la Municipalidad Provincial de Cajatambo, Departamento de
Lima. Dijo: yo participé en consorcio con otras empresas,con el nombre de Gorgor,
con una^pa^icipación del 12% tal como figura en la promesa de consorcio que se
t
encuentry^eri el SEACE, tiene dos responsabilidades, responsable para ejecutar
conjjintameme la obra, responsabilidad intrínseca por todos los consorciados, la
segimda/responsabilidad, es únicamente respecto a la veracidad de la experiencia del
(^Quisiera acotar que mi empresa cuenta con RNP vigente, el cual me permite y
8
HANS ALBERTO AJ3ÚIRRÉ HUAT'üCJ
físcal.provincial
Eqtj'ipo Eípecial de Fiscales
rnn trfl lá corruDción del poder
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- En este acto se deja constancia de la entrega por parte del declarante de 4 impresiones
a color con fecha en detalle con lapicero color rojo y una impresión con el detalle de:
"INFORMACION -Subida por Hugo Johny Espino -18 de septiembre del 2020 al:56 pm
Y DETALLES:(en el que se visualiza el código de un archivo imagen en formato JPG.)
-~'~28. PARj^QUE DIGA:,¿en mérito a los repoi¡tajes emitidos por los panales de noticia
^jjadbnal,se advierte que Yenifer Paredes Navarro señala: «estamos aquí para cumplir
una función que ya esta encaminada, el perfil ya está aprobado de su proyecto"
precise a que se retiría con dichas aseveraciones? DIJO:Que,cuando nosotros llegamos
a la municipalidad Distrital de Chadin nos recibe el señor alcalde el cual nos indica la
necesidad de su distrito y que es un distrito que no ha podido hacer gestión para ningún
proyecto, y tiene la prioridad de dos comunidades la Succha y La Palma. Yo le consulto
al señor alcalde, si el proyecto que el indica tiene estudio de pre inversión - el perfil
técnico aprobado, y el señor acalde dice que si, y verificando la información el invierte.pe
se visualiza que ese proyecto esta aprobado desde el 23 de enero de 2016, con el
nombre de proyecto mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y
saneamiento de agua potable (..) cuyo registro hago entrega a fs. 5, es por eso que yo
indico lo que el señor alcalde nos había comentado.
'los it:r:jü
abogado
Reü.CALN“49S33
10
"^3^
En la ciudad de Lima, siendo las 10:32 am, del día 19 de julio de 2022. en las oficinas del Equipo
Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder - Equipo Especial N“2, ubicada en la Av. Abancay
Cdra. 5 s/n - 5to piso - Cercado de Lima, interviniendo en la presWue diligencia el fiscal provincial Hans
Alberto Aguire Huatuco a cargo de la investigación, conforme a lo dispuesto por Disposición Fiscal N® 2,
se hizo presente la persona de:
Puede hacer valer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos que la
constitudón y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación
hasta la culminación del proceso.
Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa
o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando
corresponda.
Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha
comunicación se haga en forma inmediata.
Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor.
Abstenerse de declarar, y si. acepta hacerlo que su abogado defensor esté presente en su
declaración, y en todas tas diligencias en que se requiere su presencia.
Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contradictorios a su dignidad,
ni a ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una
restricción no autorizada ni permitida por ley.
Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su
estado de salud así lo requiera.
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debidamenle notificado y de las disposiciones legales que resultan aplicables al caso.
En este acto se le exhorta a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulan a
continuación:
1. PARA QUE DIGA: ¿Si para la presente declaración se encuentra conforme con la presencia
de su abogado? Dijo; Que, si.
2. PARA QUE DIGA; ¿A qué actividad se dedica, desde cuándo y cuánto percibe por ella?,
DIJO: trabajo independientemente, desde diciembre del año pasado, percibo más o menos un
sueldo de SI. 2100.00 soles, participo en contrataciones, temporalmente en lo que se presente en
mi carrera. Me piden algunos amigos para los que trabajo, realizar informes, oficios, revisar
documentos que en el nromento se me presente. Anterior al 2020 he laborado en la Municipalidad
de Anguia, desde enero de 2019 hasta julio del 2021, en el 2019 como secretaria de la MD de
Anguía, de julio de 2019 a julio de 2021 he sido administradora de la municipalidad. Primero
ganaba S/.1200.00 soles hasta llegar a ganar SI. 2000,00 aproximadamente. Asimismo, preciso
que mis familiares me proporcionan propinas de SI. 500 o 600 soles, por parte de mis tios. Primos
de forma mensual. Desde el año pasado estuve trabajando en mi tesis y viajando constantemente
a Cajamarca para hacer mis trámites.
3. PARA QUE DIGA: ¿Qué bienes muebles o inmuebles, participación y/o acciones en
personas jurídicas, registra a su nombre, o a nombre de terceros?, DIJO: no tengo ninguna
propiedad ni compra ni donación, tampoco vehículos, tengo una empresa que inscribí en el año
2018 como proyecto de investigación, que nació por la iniciativa de un curso que lleve en la
universidad, no tiene actividad.
4. PARA QUE DIGA; ¿SI conoce a las personas que a continuación se le señala, y de ser el
caso precise que vínculo de amistad, enemistad, laboral, comercial que le une? DIJO;
HANS^RTOAGÜÍRReHUATÚCO
4^
/it y
0<J-
porqje estaba mas enfxada en mi tesis
DONALO GUILLERMO JARA PUESCAS; No (o conozco
TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE: No lo conozco
STEFANI ADRIANA RUI2 CORREA, No
PAOLO RAMON GONZALES CANCHANYA, No
RONEL YUNER SOLiS ARQUINIGO, No
maximovidalfalcon.no
RAUL WALTER ESPINO ALMIDA. No
NATHALY VIVIANA ALCANTARA MONTES. No
DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. Si lo conozco, laboraba también para la MD de Anguía
durante el periodo que yo trabaje en Angula, desconozco si sigue laborando, era jefe de
abastecimientos.
JERUSVITH LUZCARl CARPIO AMARINGO. No la conozco
Susy Días Huaman. Si la conozco, nos conximos en la universidad, fue mi compañera de clase,
tenemos un grado de amistad, ella labora en el Palacio de Gobierno, desconozco las actividades
que realiza.
DESTCOM INGENIEROS &ARQUITECTOS SAC; He escuchado, pero no la conozco
CONSTRUCTORA D &M SRL: No
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SOLIS SAC. No lo conozco
CONSTRUCTORA,CONSULTORA Y PROYECTISTAS ASOCIADOS J&X GONZALES EIRL. No
JJM ESPINO INGENIERÍA & CONSTRUCCION SAC. Si lo conozco, esa empresa prestaba sus
servicios para la consultoría de la municipalidad de Angula en el 2019.
ZIUR CONSTRUCCIONES SAC. No
INGENIERÍA Y CONSTRUCCION LINO SAC. No fo conozco
R-CIS INGENIEROS SAC. No
5. PARA QUE DIGA: ¿Qué vínculo de amistad, comercial y laboral le une con la persona de
Hugo Jhony Espino Lucana a la Fecha? DIJO: Amistad
6, PARA QUE DIGA: ¿Qué vinculo de amistad, comercial y laboral le unió con la persona de
Hugo Jhony Espino Lucana a partir de junio de 2021? DIJO: Amical y laboral, he trabajado
temporalmente para, Hugo Espino - Gerente jle la Empresa JJM Espino, he efectuado el
componente sxial del proyecto de saneamiento, es una parte que se elabora del expediente
técnico, se le hace a la población un censo
PARA QUE DIGA: ¿en cuantas oportunidades usted ha laborado o prestado servicios a
Hugo Espinos en la Empresa JJM Espino Ingeniería y construcción? DIJO: no recuerdo, yo
he visto expediente técnico no licitaciones, pero recuerdo que fui a Chadín, La Palma y Succha.
No recuerdo mucho.
PARA QUE DIGA: ¿Precise usted si recibió o percibió horarios o retribución por el trabajo
efectuado por Hugo Espino en su empresa? DIJO: si mi sueldo, S/.1500.00 o dependfendo,
de las Ixalidades y del tamaño del expediente. Este monto he recibido en agosto, setiembre y
octubre del año 2021
PARA QUE DIGA: ¿Estaba usted contratada formalmente en la nómina de la empresa JJM
Espino o en mérito a que documento realizaba labores? DIJO:el contrato fue verbal, no estaba
en la nomina
10. PARA QUE DIGA: ¿Precise usted a través de qué medio Hugo^pino le efectuaba los pagos
por la labor que realizaba y si tiene constancia de dichos pagos? DIJO: cuando nos
encontrábamos, cuando viaja acá a Lima, el me visitaba en el Palapiq/Residencia de Gobierno,
allí me pagaba o en Cajamarca también me pagaba, ervla casa de mi prima también me pagaba.
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HANS ALBERTO AGUIRREI’UATUC0
^fSCAL PROVINCIAL
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PARA QUE DIGA:¿En cuantas oportunidades Hugo Espino le efectuó los pagos que señala,
en la residencia de Palacio de Gobierno? DUO: una sola vez
11. PARA QUE OIGA: ¿Bajo qué circunstancias, y en qué fechas presentó su persona en
compañía Hugo Espino, en la localidad de La Succha, provincia de Chota, departamento de
Cajamarca? DIJO: desconozco el día, pero fue en setiembre de 2021, trabajaba para él
eventualmente, y el viaje fue para censar a la pobíación.
12. PARA QUE DIGA:¿conforme a su respuesta anterior, usted portaba indumentaria distintiva
a la empresa cuando realizaba labores para misma? Dijo: Si
13. PARA QUE DIGA: ¿Quién asumió ios gastos de traslado, alojamiento y alimentación de su
persona para que se presentara con Hugo Espino en la localidad de La Succha DIJO: El
ingeniero Hugo Espino
14. PARA QUE DIGA: ¿_De dónde fue el traslado que realizó para cumplir las labores que se
han detallado anteriormente? DIJO: Fue de Chota a La Succha y La Palma, me parece que
fueron tres días.
15. PARA QUE DIGA:¿Cuánto fue el monto que percibió usted, por parte de Hugo Espino en la
visita a ia localidad de La Succha y la Palma?? Dijo; Me pago mi sueldo.
16. PARA QUE DIGA; ¿Si su persona le refirió o prometió a Hugo Espino alguna intersección
de su parte, como cuñada del presidente de la República para facilitarle otorgamientos de
buena pro en obras realizadas tanto en la provincia de Chota del departamento de
Cajamarca, así como en la provincia de Cajatambo dei departamento de Lima? DIJO: no
17. PARA QUE DIGA: ¿En cuántas oportunidades Hugo Espino Lucana asistió al Palacio y/o
residencia presidencial, para entrevistarse con usted, de ser afirmativa, quienes mas
participaron de dichas visitas? DIJO: tengo entendido que fueron 5, estaba yo y algunas veces
mi hermano menor.
18. PARA QUE DIGA: ¿Quién autorizaba el ingreso de Hugo Espino Lucana a la residencia en
Palacio de Gobierno? DIJO: mi madre putativo, Lilia Paredes Navarro.
19. PARA QUE DIGA: ¿Para que diga estando a su respuesta anterior, conoce usted si la
persona de Hugo espino Lucana se entrevistaba con otros funcionarios en la residencia de
palacio de Gobierno? DIJO: no, porque ha la residencia no entra otras personas.
20. PARA QUE DIGA; ¿La primera dama, es la única que autoriza el ingreso a la residencia de
Palacio de Gobierno, de ser afirmativa su respuesta, precise? DIJO: si por respeto es una
normativa de la residencia. Por el respeto que le tengo a mi madre putativa, yo no conozco Lima,
ia única manera es que cuando me vayan a visitar a lima, lo hagan en la residencia, la normativa
indica que tenga que autorizar siempre que esté presente, mi mamá.
21. PARA QUE DIGA; ¿Con qué frecuencia usted se instala en la Residencia de Palacio de
gobierno? DIJO: eventualmente cuando llego a visitara mi familia mi^^res.
22. PARA QUE DIGA: ¿en las oportunidades que usted ha refcrído.'que se encontraba en la
ciudad de lima, precisamente en la residencia de gobiémg, a través de qué número
telefónico coordinaba con Hugo Jhony Espino a efectos^ue aóuda ^visitarla a la residencia
de palacio? DIJO: cambie de teléfono. No recuerdo mi-numera bien, 93429975 o 6- no recuerdo
■■
kansÍlbertoagüirreh^
FISCAL PROVINClAu
bien.
23. PARA QUE DIGA: ¿A través de qué medios hacia llegar el trabajo que realizaba para Hugo
Espino? DIJO: usualmente era físico, porque llevaba libros, en algunas ocasiones escaneado a
su whathsApp
24. PARA QUE DIGA: ¿en mérito a los reportajes emitidos por los canales de noticia nacional,
se advierte que su personas señala: „estamos aquí para cumplir una función que ya esta
encaminada, el perfil ya esta aprobado de su proyecto", precise a que se refina con dichas
aseveraciones? Dijo; El perfil técnico lo elaboran los encargados de la municipalidad y ya estaba
aprobado,si así lo dije es porque ya no habían revisado, esa información me dio Jhony, ya que en
el perfil técnico que es una presentación que da información para yo saber a donde ir,
25. PARA QUE DIGA: ¿se escucha decir (en el repostaje en mención? : agradecerles por estar
hoy presentes en su comunidad (...) de antemano les agradesco la invitación del señor
alcalde (...) estamos aqui para cumplir una función que ya esta encamida, el perfil ya esta
aprobado de su proyecto, entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios
para llevar y aprobar el proyecto que necesito (...) de antemano ya días anteriores ha venido
un equipo de nuestros compañeros y han avanzado ia topografiía de su comunidad, no ha
habido ningún impedimento y eso a mi me alegra, me hacen ahorrar tiempo para yo poder
avanzar (...) el presidente de la JASS por favor quisiera conocerlo, como se llama, (...) este
proyecto se va a hacer realizador con su esfuerzo y con el mío, vamos a trabajar Juntos",
en primer punto Precise: a que se refería cuando señalo que estaba por invitación del señor
alcalde: Dijo: Que, me invito el alcalde de Chadin, a mi casa cuando me fue a visitarme, me dijo
te invito a conocer la Palma, Chadin en cualquier momento.
26. PARA QUE DIGA: De la transcripción que precede:"(...) de antemano ya días anteriores ha
venido un equipo de nuestros compañeros y han avanzado la topografía de su comunidad”
precise por quien o quienes estaba conformado el equipo que hace referencia, Dijo: no los
conozco.
2Z PARA QUE DIGA: De laJranscrípcíón que precede; este proyecto se va-a hacer realizar
con su esfuerzo y con el mío, vamos a trabajarjuntos precise ia intervención al cual se
compromete: Dijo: Que yo estoy allí para sacar los datos verídicos, para eso me contrataron
eventual mente.
PARA QUE DIGA: De acuerdo a los usos y costumbres de tu comunidad, precise el modo o
la forma de Ingreso a las comunidades de Cajamarca de personas ajenas a la misma: Dijo:
Cuando reciben personas de afuera: tienen que venir invitados por alguien, se tienen que
identificar con alguna autoridad.
PARA QUE DIGA: ¿Precise usted si las personas de Cesar Castillo Cabrera alcalde de la MD
de Chadin y la Persona de José Medina Guerrero alcalde de Anguía de del departamento de
Cajamarca se han reunido con usted en palacio /residencia? DIJO: No se han reunido
30.'-PARA QUE DIGA:¿Sí él señor presidente de la República,así como ia señora primera dama,
conocían que usted efeciuaba trabajos para la empresa JJM Espino cuyo titular es el
investigado Hugo Jhony Lucana? DIJO: no mis padres no conocían del trabajo que yo realizaba.
31 PARA QUE DIGA: ¿Si en alguna oportunidad mencionó, comentó o relató al señor
presidente de la República, así como a la señora primera dama, sobre su intervención o
participación en la comunidad de La Succha y las Palmas, eii la Provincia de Chota, dep
Cajamarca? DIJO: no
32. PARA QUE DIGA: ¿si en alguna oportunidad mendonó;comentó o relató a las personas de
hAWS.MBEPTÓ Hü^’UCO
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Fray Vásquez Castillo, Giannrimarco Castillo Gómez, Ruvel Oblltas Paredes, Cledin Vásquez
Castillo y Jaime Castillo , sobre su Intervención o participación en la comunidad de La
Succha y las Palmas, en la Provincia de Chota, dep. de Cajamarca, así como las labores que
efectuaba para ia Empresa JJM Espino de Hugo Jhony Espino Lucano? DIJO: no
33. 9.-PARA QUE DIGA: ¿Usted ha participado de reuniones en e! Ministerio de Transportes y
comunicaciones?, de ser afirmativa su respuesta precise las fechas, con quién
específicamente se entrevistó, y el motivo de las mismas. Dijo: nunca,
34. 10.-PARA QUE DIGA; ¿Usted ha participado de reuniones en el Ministerio de Economía y
Finanzas?, de ser afirmativa su respuesta precise las fechas, con quien específicamente se
entrevistó, y e! motivo de las mismas. Dijo: nunca,
35. PARA QUE DIGA: ¿Usted ha participado de reuniones en el Ministerio de Vivienda,
Construcción y saneamiento?, de ser afirmativa su respuesta precise las fechas, con quien
específicamente se entrevistó, y el motivo de las mismas. Dijo: Que, aca en Lima nunca.
Cuando laboraba en la municipalidad de Anguía nos capacitaban porque tenia una plataforma y
era encargada del ATM(Area Técnica Municipal) y lo brindaba el Centro de Atención al Cuidadano.
36. PARA QUE DIGA: ¿Precise usted si existe un registro de ingreso propiamente a la
residencia de palacio? Dijo: Que, no, solo existe el registro de ingreso principal donde se
anuncian, y son conducidos por un personal de palacio o residencia a su destino.
37. PARA QUE DIGA:¿Usted ha efectuado labores o trabajos para la empresa JJM Espino del
investigado Hugo Espino Lucana con Relación al Expediente Técnico de la Municipalidad
provinciai de Cajatambo. Del dpto de Lima con confrafo de ejecución 106-2021'MPC ? Dijo:
Que no, nunca.
38 -PARA QUE DIGA:¿Conoce usted o se ha reunido con la persona de Edwar Alcides Zorrilla,
gerente Municipal de la M.P de Cajatambo. Dpto Lima?? Dijo: Que no, nunca.
39. PARA QUE DÍGA:¿Para que precise en relación a la respuesta de ia pregunta número 2, sí
la labor que realizó de forma independientemente, efectuó trabajos vinculados a entidades
públicas? Dijo: no.
40, PARA QUE DÍGA: ¿Para que precise, en el tiempo que trabajo para la Empresa Del Señor
Espino Lucana, que tipo de comprobantes recibió o emitió como registro de la recepción
de su sueldo, en tanto y en cuanto, en el registro de la SUNAT, en la referida empresa solo
X
registra un empleado? Dijo: no recibí ni emití ningún dxumento.
41. PARA QUE DIGA:¿Para que precise cuáles son sus lugares de residencia desde agosto de
2021 a la fecha? Dijo: En el caserío de Chugur, Anguía Chota región de Cajamarca es donde
^ resido,temporalmente cuando vengo estoy en la residencia de Palacio de Gobierno,también visito
la casa de mis Sobrinas esto es en Chorrilos, ubicado en calle Las Tortugas, inmueble de tres
pisos, en ia que ocupa un departamento, También voy a la casa de mi hermano Walter Alfonso
Paredes Navarro en Tacabamba, provincia de Chota,también vivo en la casa de mi hermana Lelis
•1 N Paredes Navarro, en el caserío de Chugur, Anguia-Cajamarca, I
'O 42. PARA QUE DIGA:¿Para qué amplié y precise, en qué condiciones v'circunstancias ingreso
a la laborar en la M,D de Anguia precisando el régimen labotal?£íiiíí; pór invitación del alcalde,
ingrese como CAS no recuerdo bien, me solicitaron que saque mi RuC'de la SUNAT, y yo emitía
mis boletas me hacían descuentos.
44. PARA QUE DIGA: ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales Ingresó a laboraren la
Municipalidad distrital de Angula como administradora desde agosto de 2019 a junio de
2021? Dijo: Por el mismo procedimiento de secretaria, por invitación de la comuna edil, previa
renuncia al cargo de la secretaria de la comuna edil.
45. PARA QUE DIGA: ¿Para que precise cuáles fueron las funciones que desempeñó como
Administradora de la Municipalidad Distrital de Anguía, detallando quienes fueron sus
superiores y con qué personas laboró? Dijo: mis funciones era estar presente en las reuniones
de la comuna edil, previo encargo del alcaide, atender comisiones de las comunidades de la zona,
pasar informes o memorándums a las áreas correspondientes secretaría, logística, personal de
servicio según correspondía de las reuniones de la comunidad edil. El alcalde y la comuna edil
eran mis superiores, no trabaja con nadie, solo era una oficina, la municipalidad es pequeña y
tiene ámbito rural.
46. PARA QUE DIGA:¿Para que precise, estando a su respuesta anterior, sí conformó comités
de selección o participó en adjudicaciones de obra como miembro de algún comité? Dijo:
yo no conformo comités porque no es mi función, participe como miembro suplente en la
conformación de algunos comités porque me lo pidieron de favor, era como una de mis funciones
apoyar, el jefe de abastecimientos me comunicaba para apoyarlo como suplente, Nunca falto
ningún titular que yo tenga memoria.
48. PARA QUE DIGA: ¿Para que precise y amplié cuáles son las circunstancias en las que
conoció a Hugo Jhony Espino Lucana, quién se lo presentó, y precise si conoce el vínculo
contractual de la referida persona? Dijo: como ya mencioné, trabajaba yo en la Municipalidad
de Anguia, en junio de 2019 no tengo la fecha exacta, el señor Espino se presentó como consultor,
el cómo llegó lo desconozco, él se presentó indicando que era consultor en la Municipalidad,
desconozco su vínculo contractual, ese tiempo yo era solo secretaría, no tenia otro conocimiento
y no era mis funciones saber. Cuando fui administradora de la Municipalidad tomé conocimiento
de que tenia su contrato de consultoria y venia a la municipalidad a revisar sus cosas, eso lo
advertí en junio de 2019 ^roximadamente.
49. PARA QUE DIGA: ¿Estando a su respuesta anterior, para que precise, sí el señor Espino
Lucana prestaba sus servicios como consultor, profesional o a través de una empresa?
Dijo: Era consultor de la Municipalidad, yo tengo conocimiento que siempre que firmaba con su
sello tenía datos de su empresa JJM Espino.
50. PARA QUE DIGA. ¿Cuál fue el tipo de relación que desarroilgooií el señor Hugo Espino
Lucana desde que lo conoció? Dijo; Yo lo conocí laborando en le-municipalidad de Anguta, y
cruzábamos información, se volvió amical en el 2020, ya no tabordl porque no tengo vinculo con
su empresa ni con la municipalidad
/
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. M -ñT .
51. PARA QUE DIGA: ¿Precise respecto a las visitas realizadas en Palacio de Gobierno por
parte del señor Hugo Espino Lucana,fueron realizadas a su persona o a la Primera Dama,
y con qué finalidad? Dijo: Las visitas siempre han sido realizadas hacia mi persona, mi mama
autorizaba el ingreso por el respeto a su persona, porque yo estaba temporalmente cuando venía,
tenía que pedir autorización cuando alguien ingresaba al inmueble, la finalidad de Jhony, él venia
porque yo no conozco lima, conversábamos temas de trabajo y amicales también, nos enseñaba
clases de matemática, como el ingeniero egresado de la UNI nos enseñaba algunos ejercicios de
matemática.
52. PARA QUE DIGA:¿Si el señor Espino Lucana le solicito,sugirió a través de su persona que
le gestione o tramite alguna reunión o reuniones con Ministros de Estado? Dijo: Nunca.
53. PARA QUE DIGA: ¿Para que precise cuándo recibió la visita de Cesar Castillo Cabrera, lo
hizo en condición de ser usted familiar del presidente de la República? Dijo: Cuando el señor
cesar castillo me visita era en junio, los primeros días de junio, allí no había ningún documento
que indique que mí padre putativo iba a ser presidente.
54. PARA QUE DIGA:¿Para que precise a qué se refiere, en el contexto de la visita que realizo
a la comunidad de La Succha en e! mes de setiembre de 2021: “vamos a recoger la
información y llevarla a Palacio”? Dijo: Quiero precisar que yo nunca dije Palacio de Gobierno,
yo no menciono esa palabra. Yo mencionó allí recoger las necesidades y llevarlo a gobierno central
como dije que yo he laborado en la MD de Anguia, recibía capacitaciones del CAC una oficina
descentralizada del Ministerio de Vivienda, quienes son los encargados, de revisar la información
de algún expediente técnico que geográficamente le corresponde, y quiero fijar que nunca me
referí a Palacio de Gobierno ni Poder Ejecutivo, me refería al CAC que es una oficina
descentralizada del Ministerio de vivienda, y para mi ellos son el Gobierno Central
l^RA QUE DIGA: ¿Si tiene* algo más que agregar o ‘corregir a su presente declaración? Dijo:
Quiero que se guarde la reserva del caso, porque afecta la dignidad de mi persona y la de mis
familiares.
En este acto,se concluye la presente diligerfcTa,sj^ndo las 14:09 horas del mismo día,dándose
lectura de todo lo consignado etv^a presente ^igencia, y suscribiendo en señal de
conformidad todos los íntervini^es. ^ •
erebc-
/■■(.
rjMÁ!'-^
CASO: 2-2022
Oeneraíes:
5
Nombre y Apellidos : Anggi Estefani Espino Lucano
N® DNI : 48881865.
Fecha de Nacimiento : lOde marzo de 1997.
Edad : 25 años.
Domicilio : Asociación de Vivienda la Caihasa Los Sauces MZ A TL3. Puente Piedra.
A Hijo de
5i : Trinidad y Hugo Ananeo.
Hijos : 1 hijo de 5 años y actualmente estoy embarazada.
Natural ; Puente Piedra ■ Lima.
Estado Civil : Soltera.
Instrucción : Estudiante - carrera técnica
Religión : ninguna.
Número de Celular : N“ 973088645.
Correo electrónico : espinoangie16 “ gmail.com
:
u
a: A continuación, se Instruye al testigo de las obligaciones establecidas en el articulo 163® y 170® del
o r-
O O' Código Procesal Penal, se le invita para que declare con la verdad cuanto tenga por conveniente sobre
ü. o in
.i»w co
^ fsj
los hechos que tenga conocimiento, comunicándole que no puede ser obligado a declarar sobre hechos
de ios cuales podría surgir su responsabilidad penal, así como en los supuestos previsto en el inciso 1
*c
s del artículo 164* del Código Procesal Penal.
•s._
' precisa la participación del abogado Ananias Linder Blas Dávila, de la Procuraduría Pública
X Especializada en Delitos de Corrupción, con N* de Registro CAL 28479, en representación de la
Procuradiría en referencia
1. PARA QUE DIGA: ¿SI DESEA CONTAR CON LA PRESENCIA DE UN ABOGADO DEFENSOR
A FIN DE RENDIR SU PRESENTE DECLARACIÓN? DIJO: Que si, por ello me encuentro con el
abogado Hugo Pezo Flores, con N“ de registro CAL28597, con domicilio procesal Jr. Carabaya N*
719-ot321, Cercado-de Lima, celular 942301336, correo-electrónico hugopezoflores * GmalLcom,
2. PARA QUE DIGA: ¿SI PROMETE DECIR LA VERDAD A LAS PREGUNTAS QUE SE LE VA A
EFECTUAR? DIJO: Si.
’-T'
O
PARA QUE DIGA; ¿A qué actividad se dedica, desde cuándo y cuánto percibe por ella?,
■SJ \ DIJO: Que, soy trabajadora de mi propia empresa, estoy estudiando también soy macre de familia,
trabajo en mi ejopresade^de el 25 de abril del 2021, soy la representante legal de mi empresa, yo
delegó a mis trabajiík^e^ eventuales que realicen ios expedientes técnicos, firmo la
y
documentación cuando ya está aprobado el expediente, veo que todo vaya bien en los trabajos
técnicos, aproximadamente unos S/. 2 000.00 soles. Me encuentro estudiando la carrera de
Administración, no percibo oíros ingresos.
/ u
4. PARA QUE DIGA: ¿Qué bienes muebles o inmuebles, participación y/o acciones en
personas jurídicas, registra á su nombre, o a nombre de terceros?, DIJO: Que,
'actcratmeñte~teng~o mí empresa conformada que es Déstcon ingenieros y arquitectos
SAC.,soy la representante legal con el 52 %, mi socio es Hugo Ananeo Espino Almeida, es la
<r única empresa que tengo. No tengo bienes muebles ni inmuebles a nombre propio ni terceros.
ci
. ARA QUE DIGA: ¿Dónde es tu domicilio habitual y con quienes vives?, DIJO; es la
dirección que he indicado a un inicio de mi declaración, vivo con mi menor hijo de 5 años.
6. PARA QUE DIGA:¿Sí conoce a las personas que a continuación se le señala, y deser el
caso precise que vínculo de amistad, enemistad, laboral, comercial le une? DIJO:
En esta acto se apersonó el abogado Jun Carlos Ramos Cueva, abogado defensor de Hugo Jhony
Espino Lucana, a fin de participar en el desarrollo de la presente diligencia, a partir de la cual procederá
con las intervenciones y objeciones que considere pertinente.
Cff-h'n(2 />
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7, PARA QUE DIGA:¿Qué vínculo de amistad, comercial y laboral le une con la persona de
Yenifer Noelía Paredes Navarro? DIJO: Que, no la conozco, no tengo amistad ni ningún
vínculo laboral
8. PARA QUE DIGA; ¿Quién es la persona en su empresa que se encarga de realizar los
tcamltes-respecíivos-para-su^)articipaeión-como-postor-en-la&‘licítacíones"de"obras-o‘
servicios públicas? DIJO: Que, tengo mi personal, se llama Jhonathan Rivera Orellana y
Huber Retuerto Pomazan, eventualmente no tienen un contrato, eventualmente los requiero ya
que son egresados de la universidad nacionaí de ingeniería, los conocí mediante el contacto de
mi hermano, cuando requiero de sus servicios Ies pago SI. 2000.00 soles ya que ellos no
laboran constantemente para mi.
"97 PARA QUE DIGA: ¿Dónde queda el domicilio fiscal, de su empresa? DIJO; Que, esta
registrado en la Asoc. De Vivienda La Cachasa de los Sauces MZ A LT 3, tengo un pequeño
espacio en el cual realizo mis actividades dentro de mi casa, para ver documentos, estar en
contacto con mis colaboradores, con las personas quién trabajo.
10. PARA QUE DIGA;¿Con cuántos trabajadores cuenta su empresa DESTCON Ingenieros y
arquitectos SAC, bajo que modalidad se encuentran contratados, y la forma como
efectíviza el pago de sus retribuciones? DIJO; Que, solo yo estoy en planilla, las personas
que me apoyan son trabajadores eventuales,solo me colaboran las dos personas que le indique
anteriormente.
12. PARA QUE DIGA; ¿a cuánto equivale su participación el e consorcio al que hace
referencia para la participación de la licitación detallada en ei párrafo que precede, y qué
obligaciones y derechos contractuales le genera? DIJO: Que, al 6%, yo estoy encargada
de la facturación, pago impuesto a la SUNAT, pago a los proveedores y a todo el persona! que
labora, yo no tengo información, el representante común es el ingeniero Roñal Solís Arquinigo,
no conozco mis obligaciones contractuales.
13. PARA QUE DIGA: ¿En mérito a tu respuesta de la pregunte que antecede, ¿quién se
encarga de l_a contabilidad de su empresa? piJO;_Que^Ja_señoiita MQnica,.no-reGuerdcLsa
apellido, ella es contadora, ella es mi contadora desde que cree la empresa, hace medio año
mas o menos, le pago un aproximado de SI. 1500.00 soles mensuales, ya son
aproximadamente 6 meses que me apoya. La información que le proporciono a mi contadora
son mis ingresos de la empresa, ella me informa como va la empresa, mi contadora declara de
forma mensual, no se cuanto declara, aproximadamente declara SI 2000.00 o o SI 3000.00
soles.
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14. PARA QUE DIGA: ¿Qué documentos de su empresa, usted como representante legal
fiscaliza que todo esté en orden? DIJO: Que, por ejemplo, reviso los expedientes técnicos,
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ellos me ¡oformaircóm^va yendo, otros documentos no recuerdo.
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MAGAIY DEL PILAR RAMlftC TORRES
FlSCAI.'ADJUKDiéROVINClAL
Equipo Especial de Fiscales
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16. PARA QUE DIGA; ¿A través de qué medios tus colaboradores eventuales,te hacen llegar
los trabajos que realizan de las labores que encomendadas? DIJO: Que, a través de!
Whatsapp, llamadas, todo es virtual escaneado, si tengo un registro
17. PARA QUE DIGA; ¿Precise si usted ha ingresado al Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento u otro Ministerio, con quien o quienes se entrevistó y que diligencias
realizó? DIJO; Que, no he Ido a ningún ministerio.
18. PARA QUE DÍGA:¿En qué estado se encuentra la obra que viene ejecutando en el Distrito
de Anguia con el consorcio lENSCONS? DUO: Que, actualmente se encuentra en la etapa
final, con levantamiento de observaciones, para mayor información a más detalle lo puede
realizare! ingeniero Solis Arquinigo.
19. PARA QUE DIGA:¿Si su empresa DESTCON ha participado en otras licitaciones públicas,
de ser así precise si fue en forma individual o consorciada? DUO; Que mi empresa
DESTCON tiene tres consulíorias, el cual uno es perfil técnico y dos expedientes técnicos, las
consultorias son individulaes, en el distrito de Chadin, Chota - Cajamarca, que se realizó el 5
de octure de 2021, la supervisión de la obra - mejoramiento, ampliación de servicio de agua
potable y saneamiento básico de los caseríos La Succha, Chonta| y la Palma, valorizado por.
SI 33 500.00 soles, la cual ya esta culminada. La otra consultoría se realizo en el distrito de
José Sabogal, en la Provincia de San Marcos, corresponde al 8 de octubre de 2021, la
supervisión de la obra - mejoramiento del servicio de íransitabilidad de la trocha carrozable
entre Santa Rosa de Maiat hasta los Ángeles, Centro poblado Maiat del distrito José Sabogal -
Cajamarca, ia misma que se encuentra culminada y aprobada. Ya me han efectuado el pago
correspondiente por esas consultorias. La otra consultoría, de fecha 2 de junio de 2022, la obra
del proyecto es mejoramiento del servicio de íransitabilidad de la trocha carrozable entre Santa
Rosa de Matat hasta los Ángeles Centro poblado Maiat, del Distrito José Saga!, San Marcos-
^ Cajamarca, por el monto de S117000.00,esta culminado y aprobado, ya me han cancelado por
tres servicios.
.j iTüégo tengo la ejecución de obra, del 7 de diciembre de 2021, del mejoramiento y ampliación
del sistema de agua potable, e instalación de saneamiento básicos en las localidades de
Yansen, Ushun, Tayapotrero y Vista Alegre en ei distrito de Anguia, con participación
consorciada.
20. PARA QUE DIGA; ¿Si su empresa DESTCON tiene cuentas bancarias, de ser así precise
quien las administra, que tipo de cuenta es? DIJO: Que los pagos me realizan a través del
banco Continental, yo la administro es cuenta de empresa; actualmente desconozco cuanto
tengo en la cuenta, el último movimiento que he realizado en mi cuenta ha sido hace un mes
por lo menos, tengo el aplicativo en el celular, pero por ahora no he revisado.
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21. PARA QUE DIGA; ¿A cuánto asciende la utilidad personal que ha percibido por cada una
% T-~¿\ de las consultorias cfetallas anteriormente, y si por la ejecución de la obra ha recibido
alguna suma de dinero? DIJO: Que, no tengo el monto exacto, no he recibido ningún dinero
aún por la ejecución de la obra.
22. PARA QUE DIGA: ¿SI se ha constituido personalmente a los lugares donde su empresa
tiene las consultorías donde su empresa ha participado, así como ai lugar donde su
empresa tiene el consorcio, quien o quienes fueron a nombre de la empresa? DIJO: Que, .
no me he constituido a ninguno de los lugares donde tengo las consultorías, fueron los
ingenieros que mencioné al inicio y que trabajan para mi. No me he constituido a ninguna de
las municipalidades distritales de Chota. Todos to s documentos que he tenido que firmar han
sido firmas escaneadas.
23. PARA QUE DIGA: ¿si su empresa ha sido sancionada o tiene procedimiento sancionador
para contratar con el Estado? DIJO: Que yo digo que no, no ha sklo sancionado ya que no
tengo ningún impedimento para contratar con el Estado, ya que tengo habilitado mi RNP.
24. PARA QUE DIGA: ¿tiene algo más que agregar, corregir o aclarar a su presente
declaración? DIJO; Que, mi empresa no es una empresa fantasma, del cual vengo teniendo
tres consultorías, y la ejecución de una obra, el hecho que sea una persona joven no quiere
decir que no tenga aspiraciones o metas para yo haber conformado una empresa,
se concluye la presente diligencia siendo las 18;17 horas del mismo día, una vez leída suscriben en
señal de conformidad los intervínientes.
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-■-7 1869'
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MA(HY DEL PILAR TORRES
FISCAtAOJ ;OVINCiAL ( \ / I1
Equipo Es íial de Fiscales V
contra la corrupción del poder
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ACTA ^E_CONTINUACIÓN DE DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO HUGO JHONY ESPINO lUCANA
Í31)
En la ciudad de Lima,siendo las 09:18 am,del día 20 de julio de 2022,en las oficinas del
Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder- Equipo Especial N“2, ubicada en la
Av. Abancay Cdra. 5 s/n - 5to piso - Cercado de Lima, interviniendo en la presente diligencia el
señor F«cat Provincrat Hans Atberto Aguirre Huatuco a cargo de la investigación y la señora Fiscal
Adjunta Provincial Magaly del Pitar Ramírez Torres, adscrita al despacho fiscal del Esquipo
Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, conforme a lo dispuesto por Disposición
Fiscal N 2, se hizo presente la persona de:
1. PARA QUE DIGA: ¿Si conoce a las personas que acontinuación se detalla, de ser
afirmativa su respuesta, precise en qué contexto los conoció, cuándo los conoció, s¡
tiene algún vínculo amical, laboral y otro? DIJO: Que,
PEDRO CASTILLO TERRONES: que es el presidente de la República, pero no lo conozco
se
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inicios del año 2021, no tengo ninguna amistad solo la conozco. í/ (■'.
DAVID ALFONSO PAREDES NAVARRO; si lo conozco, me presentó la señorita Yenifer /
Paredes Navarro, como su hermano, no tengo ninguna relación, solo lo conozco porque
me lo presentaron.
WALTER ENRIQUE PAREDES NAVARRO; no lo conozco.
2. PARA QUE DIGA: ¿EN QUÉ BANCOS REGISTRA CUENTA BANCARIA LA EMPRESA- COMO
PERSONA JURIDICA - JJM ESPINO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC? DUO: Que *eQ
el Banco BBVA - Banco Continental, no me recuerdo el numero de la cuenta,
aproximadamente debo tener S/ 3000.00 soles.
3. PARA QUE DIGA: ¿EN QUÉ BANCOS REGISTRA CUENTA BANCARIA USTED, COMO
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PERSONA NATURAL? DIJO: Que, tengo BCP y Banco de la Nación, no me recuerdo los
O <y>
O
■33
.£3- números de cuenta, en el BCP tengo S/ 20 mil soles el cual corresponde a la venta de
< z
O
vehículo que tuve que vender para los gastos que me genera este proceso. En el Banco
O < de la Nación no tengo dinero en la referida cuenta.
<. 03
O
4^ PARA QUE DIGA: ¿precise usted la fecha de transferencia de su vehículo de placa M4F
1 vehículo marca toyata modelo hilux, asi mismo precise por qué monto lo
transfirió a que persona se realizó la tranferencia y cuál fue el medio de pago
efectuado? DIJO: Que, lo transferí el 11 de julio de 2022, a I señor Wülian Alberto Chilet
Alvares, por el monto de S/20000.00 soles, pagados con transferencia a mi cuenta del
BCP, contrato realizado en la Notarla "VEGAVÉGA". No tengo ninguna relación con el
comprador, la transferencia lo realizó el mismo día del contrato.
mv
5. PARA QUE DIGA: ¿RECUERDA LOS ULTIMOS MOVIMIENTOS BANCARIOS QUE REALIZO
EN LAS TRES CUENTAS BANCARIAS QUE HA SEÑALADO? DIJO: Que, respecto a JJM no
recuerdo, creo S/ 10 mil soles, hace aproximadamente dos meses, en el BCP y Banco de
s
•s la Nación no tengo movimiento hace medio año. El ingreso que tengo en el BCP es de la
venta del parro que indique ayer. .
6. PARA QUE DIGA: ¿CONOCE USTED, ¿DÓNDE SE UBICA EXACTAMENTE LA OBRA QUE
VIENE REALIZANDO SU EMPRESA EN CONSORCIO EN EL DISTRITO DE CAJATAMBO,
PRECISE ADEMAS LOS DATOS GENERALES DE LA OBRA Y EL CONSORCIO? DIJO: Que, sí
conozco, esta en centro poblado Namíahuaín, distrito de Gorgor-Cajatambo Lima., la
obra es "contrato de ejecución de Obra N" 106-2021^MPC Recuperación de' la
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q:
„ <— U» OJ
infraestructura y equipamiento de la institución educativa N" 20984-2 y Santiago
^ z ra o Antúnez de Mayolo, distrito de Gorgor - Provincia de Cajatambo- departamento de
«fl — Lima , CUI 2452692" de fecha 1 de octubre de 2021; el consorcio se llama Gorgor, tiene
Xr'S 91*- -oa, como representante común al señor Teodoro Alexander Lino Quiche.
f'ÚL -S «=
i 1 i g. t PARA QUE DIGA: ¿USTED, EN ^NDICIÓN DE MIEMBRO INTEGRANTE DE LA EMPRESA.
' UJ « EJECUTA DEL PRÓYECTO CUYOS DATOS HA PROPORCIONADO EN LA RESPUESTA QUE
a < o 2
“ 2 PRECEDE, INDIQUE SI HA VIAJADO PARA REALIZAR SUPERVISIONES DE LA OBRA PARA
^ C3 or C
CD CO UJ O
EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA EN LA ZONA, DE SER ASÍ PRECISE CUANTAS VECES A
fu: « REALIZADO SUS VIAJES, ¿CON QUIÉNES Y POR QUE MEDIO? DIJO: Que, somo 4
^ consorciados, dentro de los cuales JJM Espino Ingeniería y Construcción tiene una
i- ,0/^ I P^f^'^'P^ción del 12 % y tal como lo especifica e! contrato de consorcio, presenta dos
f'Jfi‘='ones, i- responsable para ejecutar conjuntamente la obra, 2.-responsable
Jí? únicamente de la capacidad de experiencia del postor. En calidad de JJM Espino yo
y
á «’iS
fe 2
V. -Vi
f^JT-
8. PARA QUE DIGA: ¿Usted ha realizado algún gasto como representante legal de la
Empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, ha solicitado facturas o boletas del
mismo,de ser así,a quienes han sido entregadas dichas facturas? DIJO: Que,si cuando
realizo alguna compra relacionada a mi rubro, solicito facturas,las cuales son entregadas
a mi asistente de contabilidad, quien en coordinación realiza declaraciones mensuales
para el pago de Impuestos y declaraciones anuales.
19. PARA QUE DIGA: ¿Conforme a señala en su respuesta que precede, podría indicar los
nombres completos de su contador y dónde queda su oficina? DIJO: Que, la señorita
y se llama Rocío, no me acuerdo su apellido, para precisar es la asistente contabilidad de
mi empresa, ella en coordinación con un contador realiza las declaraciones, el nombre
del contador no recuerdo pero yo coordino con la señorita Rocío. Las coordinaciones
que realizo con ella son por medio celular, y ella me envía por vía correo las declaraciones
que son mensuales
10. PARA QUE DIGA: ¿Cuál es la modalidad de trabajo que realiza la señorita Rocío en su
empresa, y cuanto percibe por sus labores? DIJO: Que, ella realiza trabajos eventuales,
cada fin de mes se le envía las facturas de compras y ventas de la empresa y ella en
coordinación con el contador realiza las coordinaciones mensuales y anuales. Le pago
S/ 200.(K)soles porque es solo un día de trabajo, y el pago lo realizo mediante deposito,
el ultimo mes que le he depositado fue en mayo de 2022, no recuerdo la cuenta pero no
haré llegar en su oportunidad.
11. PARA QUE DIGA: ¿Respecto a los honorarios del cbntador, precise los pagos? DUO:
Que, yo a ia señorita Rocío le giro los S/ 200.00 soles, y ella con ese dinero coordina con
el contador, ya no le doy ningún dinero más, excepto para las declaraciones anuales que
se realiza un pago de S/ 500.00 soles.
12. PARA QUE DIGA: ¿Tiene conocimiento donde esta ubicado la oficina de la señorita
Rocío o del contador con quién coordina las declaraciones? DIJO: Que, no.
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14. PARA QUE DIGA:¿podría precisar el número de celular con el comunica con la asistente
contable Rocío? DIJO: Que, si es el 987661808, ella realiza la contabilidad de mi empresa
d®de el 2019, desde el primer de tributación de mi empresa.
3
7
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mismas, que vínculos precedentes tenía o tiene con los representantes y/o integrantes ■
de cada una de las empresas consorciadas? DIJO: Que, el vínculo es con el ingeniero
Teodoro Alexander Lino Quiche, lo conocí fines del ano 2014, y con el tuve el contacto
para la conformación del consorcio, a los demás participantes no lo conozco. Las
coordinaciones previas solo lo he realizado con el ingeniero Teodoro Alexander Lino
Quiche, quien es el representante común y tiene una participación del 12%.
16. PARA QUE DIGA; ¿Cuáles son los datos de las otros dos representantes legales de las
empresas consorciadas? DIJO: Que, lo desconozco.
17. PARA QUE DIGA:¿Qué trámites para la conformación del consorcio gestionó usted, y
los trámites para obtener el contrato de la obra denominado: "'Recuperación de la
infraestructura y equipamiento de la institución educativa N" 20984-2 y Santiago
Antúnez de Mayolo, distrito de Gorgor - Provincia de Cajatambo- departamento de
Lima , GUI 2452692"? DUO: Que, el trámite realizado fue es la firma de promesa de
consorcio, documento necesario para la presentación de la convocatoria, la misma que
se realizó en una notaría en San Isidro — Notaría Espinoza Oré, el contrato de consorcio
4-
Tpe firmado en etapas, uno de los participantes esta en Chiclayo, y por eso es que figuran
/ en la fecha de contrato de consorcio, el día 9 de setiembre de 2021 y la ultima
\
'i, legalización es del 30 de setiembre de 2021, puesto que los participantes se encontraban
en distintos puntos del país, indicar tal como está en el contrato de consorcio es un
procedimiento administrativo legal y formal. Ya los demás tramites los realizó el
•>/.
representante común de los consorciados.
\ » c análisis de costo unitario, relación de insumos, equipos mínimos, etc) con el cual el
u
postorva a participaren el proceso de selección.
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« s
-^!<o ^ ^ 2 19. PARA QUE DIGA: ¿estando a la respuesta que precede, que vigencia poder se presenta
u
4
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j^jfi.<{.t¿-yM'
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60%, el cual se encuentra dentro del plazo contractual. Ha tenido paralización de obra
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por un plazo de 104 días calendarios debido a condiciones climáticas y problemas
te
sociales, siempre en obra ocurren problemas como disponibilidad de terrenos,
^.conflictos con los trabajadores por temas laborales, que para mayores detalles podrían
comunicarse con el representante común el cual se encuentra en obra.
Cí
\
22. PARA QUE DIGA; ¿En mérito a su respuesta anterior, podría indicar donde se
encuentran las maquinarias de la obra en referencia? DUO: Que, no lo sé, mis
.
coordinaciones son mediante llamadas, sólo brindo asistencia técnica conforme al
//
5
K
(• contrato de consorcio.
•Ví-
23. PARA QUE DIGA:¿Puede brindar el nombre completo, dirección, teléfono y correo de
contacto de la persona que se encuentra a cargo en el lugar donde se desarrolla la
ejecución de la obra en referencia ? DIJO: Que puedo facilitarle el nombre, es el señor
Teodoro Alexander Lino Quiche, su celular es 986153896, los demás datos desconozco
24. PARA QUE DIGA:¿Puede brindar el nornbre completo, dirección, teléfono y correo de .
contacto del residente de obra, que se encuentra en la ejecución de la obra en
referencia ? DIJO: según el contrato de la obra N‘’106-2021-MPC el ingeniero residente
de obra es el señor Teodoro Alexander Lino Quiche.
co 25. PARA QUE DIGA: ¿remitidos a su respuesta que precede y advirtiendo que usted para
^ ü^
^ w 0» contestar la pregunta que antecede se dirigió a consultar los documentos que tiene en
•-
S Z g ■g
o. su poder, precise con que otras personas encargadas de la ejecución de la obra en
#1=1 referencia se comunica? DIJO: Que, solo con el residente, el ingeniero Alexander Lino
a, ^
Quiche, del cual ya informe su teléfono; nos comunicamos ínterdiarío, semanal, sobre
'O
cc
todo coordinaciones de llamadas.
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3.0 lil
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9- ró 26. PARA-QÜE-DIGA: ¿Quién es eTrépreséñtáñte legaT de la Empresa JJM Espino Ingeniería
O CT c
co c/> ui o y Construcción en este momento? DIJO: Que, mi persona
rr
U-
^ I 27. PARA QUE DIGA: ¿Precise los datos de sus demás socios, direcciones, teléfonos de
i-
contacto de su Empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción? DIJO: Que, Carpió
,y.
Amaringo Jerusvith Luzcari, con el porcentaje de 0.85%; la señora es la mamá de mis
O
hijos y mi exconviviente, no recuerdo la dirección, pero la referencia es de la casa de mi
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papá a la espalda, su vivienda es cerco de pared de ladrillo, un solo piso, ella esta
viviendo en estos momentos allí, su numero de celular es 989175504.
28. PARA QUE DIGA:¿Ha la fecha ha recibido algún depósito que le correspondería como
socio del consorcio, en relación pagos que se vienen liberando por la ejecución de la
obra en referencia, de ser afirmativa por qué medio? DUO: Ninguno, debido a que
/
/
según el contrato del consorcio hay una empresa encargada de la facturación, pago de •
/
■proveedoresrpago-de-£ríbutaeiones-eHmpuestos-a-la-SUNAT-^Mi-par tÍGipaGiÓR-es-soIo-
con el 12%, solo gano experiencia en este tipo de proyectos para los futuros procesos
que pueda participar, el cual liquidado el proyecto mi empresa podrá tener un 12 %
/
í O
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e«v
c'>
co
como experiencia del monto contractual para mi capacidad máxima de contratación; no
Í5i
/• recibo ningún tipo de retribución.
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-1 f:á
C.
2 9. PARA QUE DIGA: ¿precise usted, si realizo algún aporte económico para la
j, «
cr:
conformación del consorcio Gorgor, de ser afirmativa su respuesta, precise mediante
que medio lo realizó y a quién ? DIJO: Que, no, los gastos lo asumió la empresa
-Ingeniería y Constructora Uno, que es el encargado de la preparación y presentación de
' A" la oferta técnica y económica. No he realizado ningún gasto.
\
\.
30. PARA QUE DIGA: ¿Tiene usted como representante de su empresa consorciada, los
documentos del contrato que realizó el consorcio Gorgor con el Estado, y ei
expediente de contratación ? DIJO: Que, tengo copia del contrato de consorcio Gorgor
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con ei Estado, el cual es público y este colgado en el SEACE, el expediente de
contratación no lo tengo.
V.
31. PARA QUE DIGA: ¿Tiene usted conocimiento, a cuánto equivale los pagos que vienen
realizándose a favor del Consorcio Gorgor por la ejecución de la obra en referencia?
DIJO: Que, no tengo conocimiento.
32. PARA QUE DIGA: ¿Cuántos líneas telefónicas ha tenido actiyas durante el año 2021 y
2022 a su nombre, precise el operador? DIJO: Que, en el 2021 saque el número
955280533 del operador claro, es el teléfono que me han robado tal como lo manifesté
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ayer, habiendo presentado mi denuncia a la comisaría; finales del 2021 saque ei numero
963265945 también del operador claro.
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33. PARA QUE DIGA: ¿Precise si ha efectuado recargas o pagos de servicios de otras líneas
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telefónicas que no estén a su nombre? DIJO: Que, sí recargo en algunas ocasiones al
teléfono de mí señora madre a una línea de mi mamá, del cual no brindaré mayor detalle
\ \ ,. -P D s por estar dentro de mí intimidad familiar.
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35. PARA QUE DIGA;¿Cuál o Cuáles fueron los procedimientos realizados por su persona
para ingresar a la residencia de Palacio de Gobierno? DIJO: Que, le llamaba al número
de la señorita Yenifer, y ella me indicaba que pase al lugar donde se hacia el registro de
ia visita y así proceder con mi ingreso. Entre el registro y trasladarme hasta donde estaba'
la-señorita-Yenifer-me dernoraba-aproxinrradam-e-mé Ib minutos; no tengo referencia si
O: 3. hay un horario para las visitas; yo he ingresado a la residencia presidencial,
^ g nombre, no está cerca al ingreso, está un poco metido, es un salón grande ynoallísé el me
o ^ sentaba a conversar, veía los cuadros y cosas antiguas de allí, durante mis visitas no
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j D estaba presente ningún personal de la residencia.
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Ip. PARA QUE DIGA: ¿En el interrogatorio del día de ayer, declaró que se reunió con la
r -^eñorita Yenifer en la casa de la señora Fany por Chorrillos, precise la relación que
.V. tendría la señora Fany con la señorita Yenifer, desde cuando conoce a la señora Fany,
• [ •- \ t que tipo de relación tendría con esta persona, y si ella participo de sus reuniones con
\ la señorita Yenifer y qué temas trataban? DIJO: Que, según lo que me comentó es su
sobrina, yo no tengo ninguna relación, sólo me la presentó y en las tres oportunidades
me la presentó indicando que es su sobrina, la he visto cuando iba los fines de mes en agosto,
H.;
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V,
setiembre y octubre del 2021, no ha participado de las reuniones que tenia con Yenifer, solo
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entraba a su sala, que tiene unas sillas, su mesa, y allí conversaba con Yenifer, la señora Fany no
estaba en ese lugar, quizá estaría en su cuarto no sé. Con Yenifer coordinaba los avances de los
V
proyectos que estaba encargada de elaborar, y le hacia el pago por el apoyo del mes, ella me
demostraba su avance en físico y digital, en su laptop; las coordinaciones eran por una consultoría
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en saneamiento en el cual ella se encontraba elaborando los padrones, actas, anexos,
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declaraciones juradas, - denominada mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y
saneamiento básico de los caseríos de Atumpata, Chilimayo, y La Merced, del centro poblado
Huagal, distrito de José Sabogal, Provincia de San Marcos Cajamarca, hacía trabajo de gabinete
Nuestras reuniones fueron aproximadamente 26 de agosto, 20 setiembre y casi fin de mes en
octubre.
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^ vinculo tiene con la empresa de su hermana Destcon Ingenieros
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^ Arquitectos SAC? DIJO: Que, al ser mi hermana menor, y yo tener mas experiencia, y
^ ’S a- c conocimiento empresarial y técnico la orientaba y apoyaba en las consultas que ella me realizaba
. g ^ 8 — 4Q-ie_^ci^que-estaban-requiriendo-a-URa^mpresa-pafaiina consultoría y que se presente cotÍ —
su cotización, por ejemplo le sugerí que se presente para la consultoría del distrito en José Sabogal
en el ano 2021, allí elabora un perfil técnico, en el distrito de Chadín también elaboró un expediente
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técnico, le recomendaba algunos amigos que le puedan apoyar con sus expedientes.
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39. PARA QUE DIGA: ¿Si la persona de Roclo que es la que se encarga de la parte contable de
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su empresa, es la misma que se encarga de la contabilidad de la empresa Destcon'? DIJO-
tengo entendido que es otra contadora.
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40. PARA QUE DIGA: ¿Precise el detalle de la forma, circunstancia y tiempo en el qué llega a
conocer a Cesar Castillo Cabrera - alcalde de la Municipalidad Distrital de Chadín ya José
Nenil Medina Guerrero alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía ? DIJO: Que al señor
alcalde del distrito de Chadin me llamó a mi celular a fines del mes de agosto de 2021, me
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manifestó que la señorita Yenifer le había facilitado mi número y por eso me llamaba, me dijo que
había tenido problemas en su municipalidad y no había podido elaborar ningún proyecto de
/ inversión, y que por eso me invita a su distrito a conocer la realidad y ver sus necesidades,
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posteriormente lo conocí personalmente en la municipalidad, creo que fue un 12 o 13 en setiembre .
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:1 O o de 2021: ese día fuimos a Las Palmas y al sigii¡6nt6_día_fl.i a-finnnbfl-Nn-recuerrifvhífin-^^Idla^
Respecto ai alcalde de Anguía, en los meses de noviembre y diciembre del año 2019, me encontré
laborando dos consultorías de elaboración de expedientes técnicos, de allí lo conozco al señor
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alcalde, el estaba como alcalde ya en el 2019, yo fui a solicitar información a la municipalidad, lo
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conocí a él, me presenté y me indicó que realice mi labor y apoye en la aprobación del expediente
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técnico en el Ministerio de Vivienda, nadie me lo recomendó, el área de logística me llamó a mi
celular, no me acuerdo sus nombres, y me dijo que presente mi cotización.
41. PARA QUE DIGA: ¿Conoce al alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajatambo ?DUO:
Que no lo conozco, tampoco he ido a la municipalidad de Cajatambo.
42. PARA QUE DIGA: ¿Désde que año y con qué frecuencia se dedica a realizar consultorías y
expedientes técnicos? DIJO: me dedico a la consuítoría desde el año 2019,con un promedio de
3 consultorías en el año 2019,4 consultorías en el año 2020 y tres consultorías en el año 2021;
haciendo un total de 10 contratos.
43. PARA QUE DIGA: ¿Indique cuáles son las razones por las cuales efectuó el cambiode su
domicilio real ? DIJO: Que, yo he nacido, crecido y vivido en el distrito de Puente Piedra en la
casa de mi señor padre, hasta el periodo en el cual yo construyo mi vivienda - el primer piso, en
el año 2020, el motivo por el cual cambio mi domicilio a la provincia de Huacho es debido a que
se me presentó la oportunidad de la construcción de una vivienda para un tercero, el cual yo iba a
agarrar el trabajo de la elaboración de los planos y la construcción de la edificación: a último
momento, peSe al acuerdo con el dueño,'cuando ya tenia mis cosas ño completamos el cuerdo, y
es por ello que cambio nuevamente mi domicilio actual, y me quedo en la vivienda donde siempre
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he estado, mi vivienda construida, y luego he actualizado mi domicilio a la casa donde siempre he
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o vivido, la misma que también lo hice por recomendación de mi abogado.
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"Oi'o 44. PARA QUE DIGA: ¿Para que diga si alguna vez ingresó a Palacio de Gobierno y se reunió
a con el Presidente Pedro Castillo? DUO: Que, mi persona a ingresado a ia residencia
i§\i presidencia, nunca me he reunido con el presidente - señor Pedro Castillo.
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C 45. PARA QUE DIGA: ¿Si la empresa que usted dirige, llegó a ejecutar alguna obra en la
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Comunidad La Succha, con la influencia de ia señorita Yenifer Paredes Navarro ? DUO:
Que, no tengo ningún contrato cop la municipalidad Distrital de Chadín, y Ja se^rita Yenifer
Paredes no ha influenciado en ninguna de mis consultorías o trabajos que vengo realizando, y el
video propalado es una visita de campo para presentar una cotización para elaborar un posible
4: ^
expediente técnico.
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rm PARA QUE DIGA: ¿Estando a la respuesta de la pregunta anterior, sí la visita de campo que
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Ir is? comprometieron a realizar una obra? DUO: Que, no me comprometí a realizar ninguna obra, ni
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■3\ la señorita Yenifer Paredes, puesto que la visita de campo fue para presentar una cotización a la
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47. PARA QUE DIGA:¿Si es cierto que la empresa JJM Espino no tenía ninguna experiencia en
la ejecución de obras cuando se adjudica el contrato de ejecución de obra N“ 106-2021 de
la Municipalidad Provincial de Cajatambo? DIJO: Que, ia participación de mi empresa para la
obra, en la provincia de Cajatambo fue en consorcio, en el cual según la directiva 005-2019-
OSCE/DC indica la participación de proveedores en consorcio en el cual detalla que uno de los
requisiros para poder contratar con el Estado, es el RNPlíigeníeTqwerco'nsorcicresTirrajntrato'
asociativo en el cual por el criterio de complementariedad se pueden asociar en recursos
experiencia, y todo lo necesario para participar y cumplir con los requisitos establecidos en las
bases de una convocatoria, mi empresa no tiene experiencia, y en consorcio se cumplió con la
experiencia solicitada en las bases.
48. PARA QUE DIGA: ¿Es cierto que la señorita coinvesfigada recomendó a su empresa JJM
con el alcalde de Chadín para ayudar con el expediente técnico del proyecto? DIJO: Que, la
señorita Yenifer Paredes facilito mi numero al señor alcalde y fue él quien me llamo.
49. PARA QUE DIGA: ¿si es cierto que le proyecto conocido como el colegio de Cajatambo,se
aprobó en el presente gobierno? DIJO: Que, no, como es de conocimiento publico el decreto
supremo N“ 183-2021-EF de fecha 18 de julio de 2021 fue firmado en el periodo del gobierno de
Francisco Sagasti. En este acto entrega de la copia de dicho decreto a folios (4).
En este acto, concluye su intervención el abogado Juan Carlos Ramos Cueva, abogado del
investigado.
50. PARA QUE DIGA: ¿Tiene algo más que agregar, complementar, aclarar o corregir a su
declaración? DIJO: Sí, indicar que la venta del vehículo camioneta toyota hilux es para
cubrir además el préstamo que tengo el Banco Mlbanco el cual tengo que pagar
mensualmente, indicar que los documentos del proceso de selección del colegio de
Cajatambo se encuentran de manera publica en elSEACE, en este acto voy a adjuntare!
recibo de pago del mes de efiero de año 2020 de la oficina dep. 204 ubicado én Breña,
donde se encontraba instalado de mi empresa (fs.l) así mismo voy a adjuntar una copia
de! original de mi grado académico de Bachiller de la UNI, su veracidad podrá ser
corroborada por la universidad. Quiero indicar que el día 11 del mes de julio del presente
año, la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarlos me cita para el día
12, pero ia fiscalía se Inhibe y la carpeta es remitida a su despacho y por lo tanto, este
despacho me cita por primera vez, a la cual estoy asistiendo desde ayer.
Se concluye la presente siendo las 14:25 horas, dando lectura del contenido de la presente
declaración por parte de los intervínientes, suscribiendo en señal de conformidad.
I; A.
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FISCi^LADJUNTtrpROVINCIAL l ;
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Equipo Especial de Fiscales /• / /
contra la corrupción dei.póder
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Forwarded message
De: Juan Manuel Chavez Zegarra <imchavez2@vahoo.com>
Date: mié, 20 jul 2022 a la(s) 16:23
Subject: Saludos equipo especial de fiscales contra la corrupción de! poder
To: mesadeDartes.eficcop@mDfn.Qob.pe <mesadeDartes.eficcoD@mpfr) .Qob.De>, jaarciai@amail.cc
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co Estimado Dr.
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https://mail.google,com/maii/u/0'?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGpGwtVrhJXqtLMqnCxxPfvRnvVP 1/1
Decenio üe la Igualdad de oportunidades ^ra mujeres y hombres
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"Año del Fortalecimiento*aB^S^beranía Nacional"
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
INFORME N° 049-2022-UTIF-FEDCF
Doctor
HANS ALBERTO AGUIRRE HUATUCO
EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN
DEL PODER-
Presente.-
Agraviado: Estado
De la revisión a la información de cada uno de los miembros del Comité de Selección se pudo
averiguar en el caso del Proyecto de CAJATAMBO, dos de los miembros tiene como profesión
Ingenieros Civiles pero titulados recién en el año 2018, y en el caso de ALCANTARA MONTES
es Licenciada en Negocios Internacionales (2019). En el caso de Proyecto de ANGUIA, la
presidenta del Comité fue ALCANTARA, los otros dos miembros, uno es BACHILLER EN
SOGIOl=GGIA-{-2406)- -y-el otro no-registra Grado o Título en la SUINEDU. Ver-Páginas 6 a la-
10.
En cuanto a montos adjudicados, lo que obtuvo son ORDENES DE SERVICIO, los que
ascendieron a 21,500 soles, en tanto los montos GIRADOS fueron de 69,033 soles, como
resultado mayores montos girados en 47,533 soles. Ver Páginas de la 11 a la 13.
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FISCALIA SUP. NAC. ESP. EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNOONARIOS anexo 74S2
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Decenio de la Igualdad de oportunidades par^mujeres y hombres
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I
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
REGOMENDAGIÓNí—si—la—Fiscalía—lo—cree—conveniente7-solicitar“a—fas—ent¡datíe5:~(1)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA-HUAURA-LIMA, (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUARI-HUAURA-LIMA. (3) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY-HUAURA-LIMA y
(4) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO-LIMA, para que indiquen cual fue la
relación laboral que tuvieron con la persona ALCANTARA MONTES NATHALY VIVIANA desde
el año 2017 a la fecha, indicando la modalidad de contrato, período laboral, cargos o funciones
desempeñadas y dependencias en las cuales trabajó.
Por otro lado, las firmas del miembro ALCANTARA MONTES, en el (1) Acta de Admisión,
Evaluación y Calificación de las ofertas y del (2) Acta del otorgamiento de la Buena Pro, de la
misma manera del VB en cada una de las 5 páginas. Se desea sabe quién fue el miembro
participó en el proceso de manera virtual. Verificar las firmas.
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SedeCentral- AV. Abancay 491 - Lima (SU) 62S-S5SS
FISCALIA SUP. NAC. CSP. EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS anexo 7482
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' FISCALÍA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
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REeOMENADeiONr-SoHcttar-^-MUNieilPie—BfS-TRFTAt^BE—ANGUIA GH0TA
CAJAMARCA, para que indique la relación laboral que tuvo la persona ALCANTARA MONTES
NATHALY VIVIANA. quien participó como miembro del Comité en el Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES
DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE YASMEN USHUM, TAYAPOTRERO
VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA, PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA. ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU N*102-2021 N” 008-2021.MDA/CS BASES
INTEGRADAS.
•REeoMENDAdÓNrsolicrtaref caipD7^ítaación'taboral'ytunc!onesijeseTnpenaclas"eTrtos“añüS‘
2020-2021.2022 de los otros miembros del comité especial en ambos casos, MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJATAMBO EN LIMA y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA EN
CHOTA,CAJAMARCA.
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FISCALIA SUP. NAC. ESP.EN DELITOS DE CORHUPCION DE FUNCIONARIOS anexo 7482
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: FISCALÍA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
-REGOMENDAGIGNf-Reqtíerir-ahORGANO-ENCARGADO-DE-tAS-eONTRATAClONES-^
OEC del MUNICIPIO PROVINCIAL DE CAJATAMBO-LIMA Y MUNICIPIO DISTRITAL DE
ANGUIA-CHOTA-CAJMARCA, para que Indiquen cuál fue el procedimiento para hacer la
selección de los miembros del COMITÉ DE SELECCIÓN en ambos procesos y los requisitos
que cada uno cumplía. Se debe indicar la profesión, experiencia, régimen laboral, dependencia
donde realizaba sus fundones y en que otros procesos participaron...
Según el Reglamento de Contrataciones.
Artículo 44. Designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del comité de
selección
/ *
44.1. El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1)
pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1)tiene
conocimiento técnico en el objeto de la contratación.
44.2. Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de
obras, consultoría en general y consuitoría de obras, de los tres (3) miembros que forman parte
del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento técnico en el objeto
de la contratación, salvo lo previsto en el artículo 217.
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ECON. JUAN MANUEL CHAVEZ ZEGARRA
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Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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• EL 5EACE EN SOLES ENTRE EL AÑO 2017 AL 2021
MONEDA
DEL
FECHA DE
MONTO
DESCRIPaON ENTIDAD INICIO DE
DEL
LA ORDEN
CONTRATO
ORIGINAL
SERVICIO PRESTADO COMO ESPECíALsSTA EN :MUNfC:FALiDAD 25/:¿/2cn 2,C.
CONTRATACIONES DEL ESTADO . PARA LOS PROCESOS DE DISTRITAL DE iH UAR:
LiCiTACiCN REALIZADO EN LA MUNIC^FALDAD DISTRITAL DE '
ÍHUAR:
FCR LOS SERVICIOS PRESTADOS CCMC AFCYC EN A GFíCíNA MUN^DPAL-DAD : 3,•2:17 5"C
DE LCG'S'iCA ENLASUBGERENDA DE ADM N-S“RAC1CN v D‘5"R TALDEHUAURA
- NANZAS CCRRESFCNC.ErrE AL MES DE AGCS“C DEL
FRESEN“E - RECUER’M'ENTC SCLc ~ADCFCRCF‘C>NA
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■ FISCALÍA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
ALCANTARA MONTES NATHALY VMANA: MONTOS EN SOLES GIRADOS ENTRE EL AÑO 2017 AL 2021
POR LAS ORDENES DE SERVICIO ADJUDICADAS
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Consulta de Proveedores del Estado
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Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
CAIATAMBO MP
TOTAL LODO 16,0D0 4,500 21,500
ENTIDADES
HUAURA MD
2017 2018 2019
I 2020
I 2021 TOTAL
2,50" 1¿S. 17.330
GRCALLAO 16, '*''1 le.cco
HUALMAY MD 23.C33 23.:33
HUARI MD •) 2' ■ rr n.
ENTIDADES 2017
nuzi 2019 I 2020 I 2021 TOTAL
HUAURA MD 1.5 1— SC2 ie.3c-o
GRCALLAO
HUALMAY MD 22.533 22,533
HUARI MD T
CAJATAPiABO P^iP g g
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Sede Central - AV.Abancay 491-Lima (Sil) 62S-BSSS
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SEGl/MOÜ MiEtVtCRO
GUIDO Darío OUISPE ROJAS
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Sede Central - AV. Abancay 491-Lima
(Sil)62S-555S
FISCALIA SUP. NAC. £SP. EN DELITOS DE COPHUPCION DE FUNCIONAfílOS anexo 7482
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FISCALÍA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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Decenio de la Igualdad de oportunidad paca ipmres y hombres
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CAJATAIVIBO
Cronograma
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
Convocatoria
20/08/2021 20/08/2021
Registro de participantes (Electrónica) 23/08/2021 08/09/2021
00:01 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electrónica) 23/08/2021 26/08/2021
00:01 23:59
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica) 31/08/2021 03/09/2021
Integración de las Bases
PLAZA DE ARMAS N^100 CENTRO CIVICO DISTRITO Y 03/09/2021 03/09/2021
PROVINCIA DE CAJATAMBO
Página 16 j 20
Sede Centra!• AV. Abaneoy 491 - Urna
(511)62S-S555
FISCALIA SUP. NAC. ESP. EN DELFrOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
anexo 7482
UTIF
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Decenio de ¡a Igualdad de oportunida(^§,^ pafajnu¡eres y hombres
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■ T^J "Año del Fortalecimien ia Nacional f/
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MINISTERIO PUBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
ANGUIA
Cronograma
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
Convocatoria 12/11/2021 12/11/2021
Registro de particípantes(Electrónica) 13/11/2021 00:01 22/11/2021 23:59
Formulación de consultas y observaciones Electrónica) 13/11/2021 00:01 17/11/2021 23:59
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica) 18/11/2021 18/11/2021
Integración de las Bases
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 18/11/2021 18/11/2021
P á g i n a 17120
SedeCentral’ AV.Abancay49i-Uma {Sltl 62S-5SS5
FISCALIA 5UP. NAC. ESP. EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS anexo 7482
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Decenio de la Igualdad de oportunidaclq^ paca^^ujeres y hombres
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FISCALÍA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL D£ LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
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Sede Centra/ - Al'.AbancaydSl-Urna (511) 625-5555
FISCALIA SUP. NAC. ESP. £N DELITOS DE CORRUPCION DE FUNQONARIOS anexo 7432
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Decenio de la Igualdad de oportunida ra mujeres y hombres
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- '■ FISCALÍA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros
Mar-tes-20.08.-201 &
Página 19 j 20
Sede Central -• AV. Abancay 491 - Urna
Isñfas^sns
FISCALIA SUR. NAC. ESP. EN DELITOS DE CORfíUPCION DE FUNCIONARIOS anexo 74S2
UTIF
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http://elcazadordelanoticia.blogspot.eom/2019/08/otra-mas-de-la-dral-
denuncian.html
P á g i n a 2ü ¡ 20
Sede Central - AV. Abancay 491-Urna
(Sil) 625-5SSS
FISCALIA SUP. NAC. ESP. EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
anexo 7482
UTIF
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ESIDENTE TITULAR I ROÑALO EDWARD BRICENQ MONZON
tv ■"^Iémbró titular 1 ■ ' VIVIANA ALCANTARA MONTES “
MIEMBRO TrrULAR'I" rGUIDO DARÍO QUISPE ROJAS
Existiendo el quorum fsgíameniario de coníonuldac con el An.25 del Reglamento del
ProcedimienfQ do Contratación Publica Especia! para la Reconstrucción con cambios, aprobado
mediantep.S N‘’07l-201g-PCM y sus modificaciones con lá finalidad de llevar a cabo el présenle
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^ procedimiento de seiecoón, en cumplimiento de las bases ínfearadas se pro^de a:
Apertura y Admisión del prúcedirníento de seíecdó.n por PEC-004-2C21-MPCfCS“I cuyo obfelo
l 7 la conlralnción es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA RECUPERACION DE
\, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO OE LA INSTITUCION EDUCATIVA N*20SW.2 Y
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SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO
- LIMA CON C.UI N*245269Z para lo cual se ififomió y acortÍD lo siguiente:
PRIMERO. - En este estado e! PRESIDENTE DE COMITÉ, da la bíonvenida y resume ias
caraclcristlcas del proceso da co.ntraíación al mismo tiempo que hace la lectura da los
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^;;:PARTICIPArT£S INSCRITOS según orden de la plata forma SEACE. el misrrio que se celallp
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^•'.on la ci.'fltíra siguiente;
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SEGUNDO* Acto seguido se oa a conocer Jos postores que han presentado sus oígiIss de
mansfñ eJoctrónica a través del SEi'XCE, siendo (os que aparecen a continuación,
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c£'iiíORc:o
3m2>fJ<(lS Cff;ra/20ÍJ 2li07l«9- 2«t«3»C,7«C2 6*^ÍV>2031 7Jiie.4z
ccV.co».
s.
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•i:;¿.^vTERCERO- Acio seguico se procedo a la venficación de ios tíocumenios de PRESENTACION
3'\‘'.C5pLIGAT0R)A. especu'icsdos en el numeral 2.2.1 del CAPITULO lí. de acuenjo a norma
.p- j DECRETO SUPREMO N*‘10S-2020-PCM.Requisitos de admisioilidad de ciertas, de las BASES
(
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N.|l' ■"'-A^HORADAS del procedlmianio de selección por P5C -004-2021-AíSPC/CS- I
;■ ’ - '‘GONVOCATORIA. resultando de la siguiente man tJ» <J.
DOCUMEfi/TAClON DE PRESENTACION
N‘ CONSORCIO GORGOR CONSORCIO UTCAS
OBLIGATORIA
CADE; INDICAR QUE LAS BA.SES £Sí ANDAR D L r-ROCEDlMlENTO Dlí COT-'T RAT'ACiON
RUSLICA L-SPBCfAL “ARA LA R; 'ONSTRljCCIÜN con CAf^'iBIOS CONTRATACION D£
EJECUCiOf-f PE OBRA? APROB.ADAS- L!ED:ANÍE RL'SOLUCíON OIRECTORIAI.
:?DiB-Rcc;or. .modií ADAS i-C*R LAS RESXJLNC/CUACS Dlr--L-: OBjAlES N 0CÍ‘-'¿L‘16-
RCC,‘Dt .V t/T't ■RCC^ni: N 0< iP-fíCC'Dc >V' ' S'-- 1 .‘VeOO
-¿:’V ’v 0. Si'C'u
MjLíicinta y eíiico
|m»£SSS"S5«™rD'a”pSs;ffi*s
HnnuS^IrnS^c RECONSTRUCCION CON CAMSíÓSY SUS
dÍ?m
¿ü¿U'KOiv4. Y DECRETO SUPREKIO N‘108-
OFERTAS NQADMITinA*;
/ ■ I/W-DO 'i ° 5/3.876,051.r J ÍF5.47) lo cual se lee (Tres Millones Ochoclenlos Selenta
■Ó ií-'ihrp«niarií^^"? ‘ encuentra un error erilméllco en laOierla
Piar, de contingencia) nos enconlrarrK.s.con
f PJJ la admiston de oferta;
jobligatorio Siguiente
segúnSTJ 856.061.73.
(o mdioado en elbajo asa línea;
c^píluio este:docun,emo
11 numeral 2.2-1 1 literales
a)
ir,. gcop,om/ca Soles. Consignando ademas el Cosío Direcio. Gastnl:
SSSSSMS^lM^ tentendo en cuenta el numeral 37.8 « artículo 37- Requisiloíli
AdmisiMidad de Ofenas, del Regiamersto aprobado por el Oeersio Supremo N"071-2018T’CM y
su modl.icatorta Dacreto Supremo N'ld^2aiS-PCM, dice textualmente; Para la admisibilidad de
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r-^i -S.
lab ofertas recuiere: 37.8 Ofcrfa éconómicñ con fírma /gga/fearfa. g/ deíBifa míAimn
/
. .o^^fí^PO sera: Costo Oircelo, Gastos Gcnfiralos Fijos, Gastos Genarsfes Variablfís: UníúiaH
¡pjmpuastp Gencruí a Jas Vonifís. El monto (o(qí do h oferta v do /os subtoifí/ñs n,io lo
’vY '4’’%- l'í |gomj?or?c/T debe ser expres^con dos decimales. £h caso de c(nn<:orr.¡n /.
i .-1) /
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nmia fcgalt^ada de lodos los iniearantes dcl consarclo
/f Totín que. s^gun el numeral 1 .7 de! Capitulo I de las Bases indica que. de Las oferfa<í • la
-■a... información tecnica complemeníar.a contenida en folíolos, insiruciivos cstóiocos o similares, que
Duede sDr presentada en el Idioma ongínal. El posior es responsable do la exactitud y veracidad
de dícbos docun’enlos, 1.8 'El paflitapanle debe verificar antes de
responsol>iiít{ad que el arcbtvo puedo ss: descargado y .su contenido sea leJble's u envía , bajo su
oaíermmar si la oferta del postor adolece,de un eíYor material o formaj que puede ser cfajeto de
suosanación. para lo cual debe tenerse en consideración (os criterios desarrollados en los
pn..cipiQ5 que ngen las contrataciones dQUstago.4^feaimeftte, el Cuiníiú ue Scteionen virtud
a los antecadentes mencionados, su oferla presentada eleclrónicamenis por el postor se
considera NO ADMITIDA.
SUPERA AL 1.5
CONSORQO GORGOR S/- 3,676.081.73 VECES EL VALOR 1Q0 PUNTOS
REFERB^ICIAL
EVALUACION ECONOMICA:
B presitíeníe del comité de Selección indica que, culminado ta evaluación tío la olería técnica v
teniendo los resultados de acuerdo ai cuadro anterior, conünuamos con la etapa de la evaluación
económica quedando de la siguiente martefa:
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AL S(Gu!e^^^7e DETALr^^^^^^ DETERf.lINAR EL PUNTAJE TOTAL EN CONFORMIDAD
V :v.t ^
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I > SUt.WTCriro
POriDEP.AClOiV PUNT/iiS
t) DEl
•'I TOTA..
i’. PONÓgR/^O
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POsTOS COEriCiHfi- cocFicigtni?
1 ‘"’uwiyGE ' EVALUACION PUNTAJE cV'ALUAGlOW DO.VDE
TGCi^lCO : TECmCA ECONOMICO ECÜWOUtCA C1 • C2 = n'C
C !i0..i01 (C- 605
! CONSORCIO
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IQG 0.6U í JOoUslÜÜ
GORGOR - -eO'-
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DHSPuES DE DETcRMilJ/iR LOS PUNTAJES totales. rENlENDD LOS -RESüLTAnOS OE
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PRUCEOCr CCU H.-L O'OR'ÍAMíEN!Ü DL LA [iU uNA
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SE CULMINA EL PRESENTE .ACTO SIENDO LAS 15:30 HORAS. DEL 16 DE SETIEMBRE
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SUSCRIBIENDOSE LÁ PRESENTE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.
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RQNALD EDWÁRO BRICEÑO MONZON
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DNI: 73098314
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- SEGUNDO MIEMBRO
GUIDO DARIÓ'QUISPE ROJAS
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Mil treinta y ocho
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ds ronducir e! p'C-cecíO'd.’'::: de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA D.U
N'102-2021 N°- 008 -2021-MDA/GS - íTüvc. odidio de. :onircit.-iCiO'^ e uCO;'
dc la dbr ''MEJORAMIENTO V AMPUACiON Da SISTEMA DI AGUA POTABIF t
# iNSfALACIQN DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSEN
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CHOTA • DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. "e^í^na; :>s
Tiedianie Re^oi'jció''- ;!e
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