UNIVERSIDAD CENTRAL

SEDE COCHABAMBA
CARRERA DE DERECHO Y CIENCIAS JURIDICAS

PERFIL DE GRADO EN MODALIDAD DE TESIS

“IMPLEMENTACION DE UNA LEY PARA LA HABILITACION Y DESIGNACION DE

INVESTIGADORES PARTICULARES EN PROCESOS PENALES”

ESTUDIANTE: UGARTE MAMANI RUBEN BORIS

DOCENTE: QUINTANA JAIME GONZALO

COCHABAMBA – BOLIVIA

2023
2.-MARCO CONCEPTUAL

Audiencia.- Del verbo audire; significa el acto de oír un juez o tribunal a las partes, para
decidir los pleitos y causas, así también se denomina audiencia el propio tribunal,
cuando es colegiado, y el lugar donde actúa. (Cabanellas, 2011: pág. 44)

Habilitar.- Autorizar, reconocer como hábil, apto o capaz para algo. Facultad para
comparecer en juicio al menor no emancipado o a la casada. Conceder
anticipadamente la mayoría de edad al menor sujeto a tutela. Realizar, por urgencia u
otra causa justa, actuaciones judiciales en días inhábiles. (Ossorio, 2011: pág. 223)

Designación.- Nombramiento para algún puesto, cargo o función con señalamiento de

tareas, misiones o actividades. Denominación, indicación o signo utilizado para
distinguir una actividad económica, equivalente al nombre comercial. (Ossorio, 2011:
pág. 319)

Investigador.- Es señalar que es aquel que investiga, y tal afirmación aunque cierta es
incompleta. Preguntémonos por ejemplo acerca de un profesional de la investigación.
(García, 2007: pag. 21)

Investigador particular.- Son los que colaboran en la investigación, indicios (no

remover), solo con la observación se puede detectar, en un hurto (por ejemplo) si hay
cerraduras violadas, vidrios rotos, elementos tocados por delincuentes que puedan
orientar sobre el medio en que entro, posibles huellas dactilares y si existen huellas de
pisadas. (Reyes, 2012:pag. 10)

Proceso penal.- Esta parte de la publicación resulta novedosa ya que, pese a su

reconocimiento constitucional, aún se desconoce en el mundo procesa (Herrera,
2012:pag. 15)

Proceso investigativo.- Se consideraba una actividad eminentemente divina de ahí que

los jueces inicialmente pedían la inspiración divina para no cometer errores.

Juicio oral. - El juicio oral, destinado a la comprobación del delito y la responsabilidad

del imputado, presenta varias características, entre las cuales se destaca la forma
contradictoria, oral, pública y continua (Mamani, 2020: pág. 12)
Expediente.- Se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o
dilación invocada, lo que no implica ni se traduce en la necesidad de que el solicitante
tenga que ofrecer y producir nueva prueba, cuando la misma se encuentra en el
expediente del proceso, sino únicamente individualizarla (Arias, 2009:pag.49)

Veracidad.- Consiste en atribuir fuerza verdadera a cierto elemento o hechos basados

en prueba o en documentos idóneos para su fuerza de certeza.

Certeza.- Elemento imprescindible para crear una fuerza de convicción en la autoridad

judicial, para que este pueda o tenga conocimiento de un hecho o elemento que es
realmente verdadero o cierto, puesto que consta de elementos como haber sido
producidos por un personal público.

2.2.- MARCO TEORICO

2.2.1.- Habilitación y designaciones de investigadores

2.2.1.1.- Concepto de investigador público y privado

2.2.1.2.- Tipos de investigadores

2.2.1.3.- Cualidades y características de un investigador público

2.2.1.4.- Cualidades y características de un investigador privado

2.2.1.5.- Criterios para la designación y habilitación de un investigador

2.2.1.6.- Principios de la relación funcional de un investigador

2.2.1.7.- Estrategias de planificación y coordinación investigativa

2.2.1.8.- Métodos y técnicas de investigación

2.2.1.9.- Diligencias operativas realizadas por un investigador

2.2.1.10.- Objetivos generales y específicos de una investigación

2.2.2.- Investigación en los procesos penales

2.2.2.1.- Concepto de investigación

2.2.2.2.- Tipos de investigaciones realizadas por el ministerio publico

2.2.2.3.- Funciones del ministerio público y de la policía nacional

2.2.2.4.- Criterios para la designación del policía investigador

2.2.2.5.- Principios de la relación funcional del fiscal y del policía investigador

2.2.2.6.- Metodologías y procedimientos operativos

2.2.2.7.- Documentos básicos de la investigación

2.2.2.8.- Investigación en la etapa preliminar

2.2.2.9.- Investigación en la etapa preparatoria

2.2.2.10.- Clasificación de las investigaciones por su complejidad

2.2.3.- Incorporación de investigadores particulares en el área penal

2.2.3.1.- Importancia de la investigación en procesos penales

2.2.3.2.- Normas que rigen al ministerio público

2.2.3.3.- Protección de derechos y garantías en el proceso penal

2.2.3.4.- Beneficios de la investigación objetiva penal

2.2.3.5.- Seguridad jurídica durante la investigación

2.2.3.6.- Control de los elementos probatorios durante el proceso penal

2.2.3.7.- Generalidades de la prueba recolectada por un investigador particular

2.2.3.8.- Eficiencia y eficacia de los investigadores particulares

2.2.3.9.- Ventajas en la habilitación y designación de investigadores particulares

2.2.3.10.- Inexistencia de norma que prohíba la designación de investigadores

particulares

2.3.- MARCO CONTEXTUAL

2.3.1.- Contexto general Cochabamba - Bolivia

2.3.1.1.- Historia
Cochabamba es una ciudad fundada el 1 de enero de 1574 por Sebastián Barba de
Padilla, por orden del Virrey Francisco de Toledo, con el nombre de Villa de Oropeza,
encontrándose por primera vez el nombre actual el 5 de agosto de 1783, su nombre
proviene de una voz quechua cuyo significado es lago pantanoso.

La creación de Cochabamba tiene el respaldo de un Decreto Supremo del 23 de enero

de 1826, bajo la presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre.

Cochabamba es considerada una ciudad de élite agraria, con grandes espacios de

consumo y entretenimiento además de otros espacios de simbolización del status
social de cada sector, el cual atravesó por una serie de hechos que marcaron la historia
de esta ciudad:

Configuración de una estructura urbanística desordenada e improvisada, generalmente

basada en el uso ilegal de la tierra.

Guerra del Chaco, genera en Cochabamba de la idea de que la nación es algo más
que el entorno del valle, permite configurar un nuevo panorama comercial y político
para la región.

Surgimiento de burguesía comercial urbana, producto de los constantes conflictos con

la organización campesina en el campo, muchos terratenientes empiezan actividades
comerciales en la región, sobre todo en el campo de textiles y boticas, además de
comidas. Lo llamativo de este surgimiento es que se configura como una burguesía sin
capacidad de planificación, ni ansias de crecimiento, no explora los mercados de otros
departamentos y se estancan en pequeñas inversiones que heredan a sus
descendientes.

Redes de poder clasistas y racistas hasta 1950, la región se caracterizó por presentar
una élite agraria con posturas conservadoras hasta después de la guerra del chaco,
pues asumían su poder sobre la tierra como algo heredado que no debía cambiarse.

Todos estos sucesos influyeron en el surgimiento y desarrollo de la población, en

consecuencia vemos lo que hoy es la actualidad.

2.3.1.2.- Contexto Económico en Cochabamba

Cochabamba es una ciudad importante en el centro de Bolivia y es conocida por ser el
centro comercial y económico del país. La economía de la ciudad se basa
principalmente en la agricultura, la industria manufacturera, el turismo y los servicios.
Los principales cultivos agrícolas en esta región incluyen la quinua, la caña de azúcar,
el maíz y papa.

La ciudad cuenta con una gran cantidad de fábricas y empresas manufactureras, que
producen bienes como textiles, alimentos procesados, productos químicos y
maquinaria. Además que las empresas de servicios financieros, hoteles y restaurantes
también desempeñan una labor esencial, característica de nuestra población.

El turismo ha ganado importancia en Cochabamba, gracias a su rica cultura, historia y

patrimonio natural. La ciudad cuenta con numerosos sitios turísticos, como el Cristo de
la Concordia, los jardines botánicos, las aguas termales de la región y el mercado de
La Cancha, uno de los más grandes de Sudamérica.

La economía de Cochabamba ha experimentado un crecimiento sostenido en las

últimas décadas, gracias a la inversión en infraestructura ya la mejora en la
competitividad de las empresas locales. Sin embargo, la ciudad todavía enfrenta
desafíos en términos de pobreza, desigualdad y corrupción, lo que pone en riesgo su
desarrollo económico y social.

2.4.- CONTEXTO ESPECÍFICO

2.4.1.- Investigadores Particulares en Cochabamba

La implementación de investigadores privados en Cochabamba, Bolivia es posible, ya

que existen empresas y profesionales dedicados a este campo en el país. Sin
embargo, la actividad de investigación privada está regulada por la Ley de Seguridad
Privada de Bolivia, la cual establece las condiciones y requisitos para ejercer la
actividad.

Además, es importante destacar que los investigadores privados deben cumplir con la
Ley de Protección a Datos Personales, para garantizar el respeto a la privacidad y a los
derechos fundamentales de las personas.
En Cochabamba, la demanda de servicios de investigación privada no es tan alta como
en otras ciudades del país, pero puede existir la necesidad de este tipo de servicios en
casos específicos, como la búsqueda de personas desaparecidas, investigación de
posibles delitos, investigación de fraudes y otros asuntos privados o empresariales.

Sin embargo, para que la implementación de investigadores privados sea efectiva en

Cochabamba, es importante contar con profesionales capacitados y debidamente
registrados en las instituciones correspondientes, además de ofrecer servicios de
calidad y éticamente responsables, para garantizar la confianza de los clientes y la
eficacia del servicio.

La implementación de investigadores privados en Cochabamba, Bolivia es posible,

pero es necesario cumplir con las normativas y regulaciones establecidas en el país,
así como contar con profesionales capacitados y reconocidos para garantizar la
eficacia y respeto a los derechos fundamentales de las personas.

2.4.2.- Irregularidades de los policías investigadores en Cochabamba

Las irregularidades de los policías investigadores pueden incluir corrupción, abuso de

poder, falsificación de pruebas o encubrimiento de delitos. Estas prácticas pueden
socavar la confianza en las fuerzas del orden público y afianzar la impunidad. Por lo
tanto, es importante que las autoridades tomen medidas para investigar y sancionar
estos comportamientos para garantizar la transparencia y la justicia en la aplicación de
la ley.

Algunas de las irregularidades que se han denunciado en Cochabamba en relación a

las investigaciones de procesos penales incluyen:

Falta de investigación exhaustiva: Algunas veces los policías investigadores realizan

investigaciones superficiales, omiten ciertas pruebas o no entrevistan a todos los
testigos necesarios para determinar la culpabilidad o inocencia del sospechoso.

Tortura o violencia en la recopilación de pruebas: En algunos casos, los policías

investigadores recurren a la tortura o a actos de violencia para obligar a los
sospechosos a confesar crímenes que no han cometido. Esto viola los derechos
humanos y puede llevar a la condena de una persona inocente.

Manipulación de pruebas: Los policías investigadores pueden manipular pruebas para

incriminar a una persona, como por ejemplo, plantando evidencia o alterando archivos
de audio o video.

Corrupción: Algunos policías investigadores pueden recibir sobornos para no investigar

ciertos delitos o para incriminar a personas inocentes. Esta práctica es ilegal y antiética.

Es importante que las autoridades tomen medidas para prevenir y sancionar cualquier
irregularidad en las investigaciones de procesos penales, ya que esto puede afectar
negativamente la justicia y la confianza en las instituciones encargadas de hacer
cumplir la ley.

2.4.3.- Ventajas de la práctica investigativa particular en Cochabamba

La práctica investigativa particular en Cochabamba, puede variar en función de varios

factores, como la naturaleza del delito, la jurisdicción y los recursos disponibles para la
investigación. Sin embargo, en general, una práctica investigativa rigurosa,
transparente y bien estructurada puede tener varias ventajas en cualquier lugar, entre
las que se incluyen:

Facilita la recolección, análisis y presentación de pruebas fundamentadas y

convincentes en juicio

Mejora la eficacia y eficiencia de las investigaciones al garantizar una gestión adecuada

de los recursos y el tiempo

Ayuda a prevenir errores judiciales y protege los derechos humanos de los investigados

Contribuye al fortalecimiento de la confianza en las autoridades encargadas de hacer

cumplir la ley y en la justicia en general

Promueve un clima de seguridad ciudadana al desalentar la impunidad y la

delincuencia
Por lo que, una práctica investigativa sólida y responsable puede ser una herramienta
valiosa para asegurar la justicia y el estado de derecho en Cochabamba.

2.4.4.- Beneficios de una implementación investigativa particular en Cochabamba

La implementación de una práctica investigativa particular puede tener muchos

beneficios para la justicia y el estado de derecho en Cochabamba. Algunos de los
beneficios incluyen:

Mejora de la eficacia en la investigación de delitos: una práctica investigativa bien

estructurada, rigurosa y transparente puede mejorar la efectividad de la investigación
de delitos, lo cual resulta fundamental para garantizar que se haga justicia.

Protección de los derechos humanos: una buena práctica investigativa protege los
derechos humanos de las personas que son sospechosas de haber cometido delitos,
ya que se garantiza el respeto al debido proceso, se evita la detención arbitraria, la
tortura y otros abusos.

Fortalecimiento de la confianza en las autoridades judiciales: cuando las

investigaciones se llevan a cabo de manera transparente y rigurosa, se fortalece la
confianza de la población en las autoridades judiciales, y se reduce la percepción de
impunidad.

Mediante la recopilación de pruebas sólidas: una buena práctica investigativa facilita la

recopilación de pruebas sólidas, lo que reduce la probabilidad de que los casos sean
archivados o sean sobreseídos por falta de pruebas suficientes.

Prevención del delito: una buena práctica investigativa puede tener un efecto disuasorio
sobre el delito, ya que la certeza de que los delitos serán investigados y castigados,
reduce la probabilidad de que se cometan delitos.

2.5.- MARCO JURIDICO:

Normativa Nacional:

La Constitución Política del Estado Plurinacional del Bolivia

Fue promulgada un 7 de febrero de 2009, es el decimonoveno texto constitucional en la
historia republicana de Bolivia. Se creó con la finalidad de garantizar el bienestar, el
desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones,
los pueblos y las comunidades, fomentando el respeto mutuo y el dialogo intracultural,
intercultural y plurilingüe.

Artículo 8.

I. El Estado asume y promueve como principios ético – morales de la sociedad

plural: ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni
seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko
kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida
noble).

Comentario

En base a este articulo cabe destacar que el principio ama llulla rige a toda una
población, por lo que también están incluidos los funcionarios públicos, es decir que
los oficiales asignados a un caso determinado de investigación deben de realizar
sus informes en sustento de nada más y nada menos que la verdad.

Artículo 8.

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad,

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía,
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social,
distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien.

Comentario.-

Este parágrafo se apoya de los valores que debe tener toda sociedad, es decir una
formación conforme a estas directrices, por lo que las personas y siendo específicos
los funcionarios públicos deben tomar en cuenta uno de los valores más
importantes en la práctica administrativa que es la transparencia el cual consiste en
dar una información fidedigna, clara, objetiva y verdadera.
Artículo 180. I La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales
de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad probidad, honestidad,
legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido
proceso e igualdad de las partes ante el juez.

Comentario.-

En el presente artículo podemos apreciar los parámetros por las cuales está
sometido un determinado proceso, por lo que es necesario mencionar que en la
actualidad se infringe con dichos principios como ser el debido proceso, porque la
justicia solo opera con personas que cuentan con una economía estable, llegando a
existir una desproporcionalidad y disyuntiva, ya que el mismo enunciado sugiere la
igualdad de las partes ante un juez.

Ley 1970 de 25 de marzo del 1999, Código de Procedimiento Penal Boliviano

La presente Ley, conforme los antecedentes del Derecho, el sistema penal

evoluciono pasando de un sistema inquisitivo donde prevalecía lo escrito a un
sistema acusatorio moderno donde predomina la oralidad.

Artículo 69. (Función de Policía Judicial).- La policía judicial es una función de

servicio público para la investigación de los delitos. La investigación de los delitos
se halla a cargo del Ministerio Público, de la Policía Nacional y del Instituto de
Investigaciones Forenses, de conformidad con lo previsto por la Constitución
Política del Estado, las leyes y con los alcances establecidos en este Código. La
Policía Nacional, en ejercicio de funciones de policía judicial, y el Instituto de
Investigaciones Forenses participan en la investigación de los delitos bajo la
dirección del Ministerio Público. Las diligencias de policía judicial en materia de
sustancias controladas serán procesadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico bajo la dirección del fiscal de sustancias controladas.

Comentario.-

En base a este artículo se podría decir que ya existe un personal encargado para
cumplir dichas funciones en relación a la investigación de los delitos, los cuales se
encuentran bajo la dirección del Ministerio Público. Sin embargo en la realidad se
puede observar que no existe certeza en los actuados que realizan en sus
operaciones y también porque las fuentes de información que nos brindan carecen
de confianza, ya que estamos expuestos a un fenómeno social llamado corrupción.

Artículo 74. (Policía Nacional). La Policía Nacional, en la investigación de los delitos,

se encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de la
identificación y auxilio a las víctimas, de la acumulación y seguridad de las pruebas
y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación; diligencias
que serán remitidas a los órganos competentes.

Comentario.-

En relación a este artículo podemos decir que efectivamente la policía coadyuva

con ciertas intervenciones, pero se sabe también que desde el primer momento en
que se aprehende a un presunto responsable, se realiza una serie de operaciones
los cuales pueden ser, secuestrar bienes muebles que tengan relación con el hecho
cometido, registro del lugar de los hechos y entre otros, el punto es que tienen en su
poder elementos de prueba, los cuales pueden ser alterados o ser remitidos
correctamente es un riesgo que se corre por la sencilla razón de que es una
información idónea e indispensable, ya que determina si un hecho es real o falso.

Artículo 75. (Instituto de Investigaciones Forenses). El Instituto de Investigaciones

Forenses es un órgano dependiente administrativa, y financieramente de la Fiscalía
General de la República. Estará encargado de realizar, con autonomía funcional,
todos los estudios científico - técnicos requeridos para la investigación de los delitos
o la comprobación de otros hechos mediante orden judicial. Los Directores y demás
personal del Instituto de Investigaciones Forenses serán designados mediante
concurso público de méritos y antecedentes. Cuando la designación recaiga en
miembros activos de la Policía Nacional, éstos serán declarados en comisión de
servicio sin afectar su carrera policial. La organización y funcionamiento del Instituto
de Investigaciones Forenses serán reglamentados por la Fiscalía General de la
República.
Comentario.-

Es de conocimiento general que los funcionarios de esta entidad son especialistas y

realizan estudios de mayor profundidad, es decir que son conocedores de áreas
determinadas por lo cumplen su labor siempre y cuando sea requeridos por orden
judicial, por lo que debe ser necesaria e indispensable la participación de este Instituto,
por otro lado se ve afectado la veracidad de los análisis, informes y dictámenes
periciales, debido a que el color político tiene dominio sobre estas instituciones.

Ley Nº 260 de 11 de julio de 2012, Ley Orgánica del Ministerio Público

La presente Ley tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funcionamiento

del Ministerio Público.

Artículo 5.

4. Responsabilidad. Las y los servidores del Ministerio Público, serán responsables por
sus actos en el ejercicio de sus funciones, conforme a la Constitución Política del
Estado y las leyes.

Comentario.- Conforme establece este principio, manifiesta que en casos de concurrir

en omisión o mala práctica en el ejercicio de sus funciones, las cuales son direccionar
la investigación mediante el Oficial Investigador, este se hará responsable por sus
actos en caso de producir daño o perjuicios a alguna de las partes.

Artículo 5.

8. Transparencia. El Ministerio Público proporcionará la información investigativa para

las partes que intervienen dentro del proceso penal, además de la aplicación de las
normas vigentes sobre transparencia.

Comentario.- Este principio señala que el Fiscal debe proporcionar información

investigativa de primera mano a las partes intervinientes, puesto que es necesario ya
que determina la situación jurídica, no obstante debería fundamentarse las fuentes de
las cuales se obtuvieron dicha información para tener más certeza de lo recibido y no
generar duda razonable.
Artículo 9. (Confidencialidad)

III. Las y los investigadores policiales están prohibidos de proporcionar información a

terceros ajenos a la investigación sobre las investigaciones en curso. Salvo los casos
expresamente determinados por la Constitución Política del Estado y la Ley

Comentario.- Como pueden observar los policías investigadores, tienen prohibido

proporcionar información a terceros, caso contrario serán sancionados por régimen
disciplinario.

Artículo 12. (Funciones)

2. Ejercer la acción penal pública, la dirección funcional de la investigación y de la

actuación policial.

Comentario.- Una de las funciones más importantes que tiene el Ministerio Público es
la dirección funcional de la investigación, ya que implica dirigir, promover, supervisar e
intervenir en todas las actuaciones investigativas de los diferentes delitos.

Artículo 80. (Investigadores Policiales) Con el objeto de garantizar la eficacia de la

investigación de los delitos, la Policía Boliviana deberá destinar a las servidoras o
servidores policiales para que cumplan funciones de Policía Judicial, bajo la dirección
funcional del Ministerio Público, para tal efecto:

Derecho Comparado:

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. (Ley Española)

La presente ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas
privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada, los cuales
son contratados voluntaria u obligatoriamente por personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, destinadas para la protección de personas y bienes. Igualmente regula
investigaciones privadas y todas estas estas actividades tiene la consideración de
complementarias y subordinadas respecto a la seguridad pública.

Artículo 2. (Definiciones)
 1. Seguridad privada: el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de
seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, realizadas o prestados por empresas de
seguridad, despachos de detectives privados y personal de seguridad privada
para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar
averiguaciones sobre personas y bienes, con la finalidad de garantizar la
seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal
desarrollo de sus actividades.

Comentario.- Como indica el presente artículo la seguridad privada no es más que un

servicio brindado por diferentes instituciones con el objetivo de hacer frente a actos
deliberativos, riesgos accidentales

Bibliografía

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