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Ciudadano

:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ARAGUA

Su Despacho.-

Yo, GIANFRANCO DI CARLO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°

V-09.684.485 de este domicilio, actuando en mi carácter de autorizada por la Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “CARLO CAUCHOS S.R.L..”, cumplo con

participar a usted, la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la cual se

acordó: PRIMER PUNTO: Convalidación de las Actuaciones Sociales y Administrativas de la

Junta Directiva, desde la Fecha de su Vencimiento hasta la presente Fecha. SEGUNDO PUNTO:

Ratificación de la Junta Directiva, Tercer PUNTO: Reactivación las actividades Económicas de la

Sociedad, desde la Fecha de su Vencimiento hasta la presente Fecha y Ampliación de la duración de

la Sociedad a 50 (Cincuenta) Años. Cuarto PUNTO: Nombramiento de nuevos Directores de la

Sociedad. QUINTO PUNTO: Modificación de los Artículos Estatutos de la Sociedad que se vean

afectados como consecuencia de las modificaciones; Artículo Cuarto (4): correspondiente al

tiempo de duración de la Sociedad, y el Articulo Dieciocho (18): Correspondiente al

Nombramiento de los Nuevos Directores de la Sociedad. Pido que una vez cumplido el trámite de

inserción del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la acompaña, me sean

expedidas Dos (02) Copias Certificadas de esta participación. Es justicia en Maracay, a la fecha de su

presentación.

V-15.485. y Administrador el tercero.A.”. venezolanos. por lo cual fueron desarrollados y asentados en el Libro de Actas de “REPUESTOS PINO.223.485.659 respectivamente. C. únicos accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la empresa y acordaron la celebración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. y habiéndose establecido los acuerdos 20 de Octubre de 2017. Tomo 8-A. La Asamblea en pleno. titulares de la Cédula de Identidad N° V-9.M. una vez constituida discutió ampliamente todos y cada uno de los puntos del orden del día. GIANFRANCO VINCENZO DI . por lo cual se hace innecesaria convocatoria alguna y bajo el amparo de los estatutos sociales. actuando en nuestro carácter de Presidente el primero Vice-Presidente el segundo. siendo las 2:00 p.. solteros.659 respectivamente. civilmente hábiles. mayores de edad. venezolanos. y quienes conforman el Cien por Ciento (100%) del Capital Social. según consta en el Acta Constitutiva en su Cláusula Vigésima Octava de esta Sociedad. y GIUSEPPE MARIO DI CARLO SPANO mayores de edad. bajo el N° 45. previos Informes del Comisario SEGUNDO PUNTO: Aumento del Capital Social.m. titulares de la Cédula de Identidad N° V-9. C. entidad que está debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con domicilio en la ciudad de Maracay Estado Aragua. V-15.A”. y GIUSEPPE MARIO DI CARLO SPANO. en 07 del mes de Febrero del año 2013.ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 01 DE FECHA 20/10/2017 A LAS 2:00 P.737.684. se reunieron en la ciudad de Maracay los ciudadanos GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO y MARIA GRAZIA DI CARLO SPANO.223. Acto seguido se sometió a consideración del orden del día: PRIMER PUNTO: Toma la palabra el ciudadano Presidente de la Compañía. civilmente hábiles y solteros. y V-9. y de este domicilio. y V- 9. Seguidamente el Presidente de la Asamblea GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO constató la presencia del 100% del Capital Social de la Compañía.684. TERCER PUNTO: Modificación de la Artículo Cuarto correspondiente al Capital Suscrito y Pagado. teniendo como orden del día: PRIMER PUNTO: Aprobación de los Ejercicios Económicos correspondiente a los años 2013-2014-2015. y los tres de este domicilio.A”. a fin de celebrar por la convocatoria de Ley la Primera Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “REPUESTOS PINO C. declara abierta y válidamente constituida La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de “REPUESTOS PINO.672.737. Nosotros GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO y MARIA GRAZIA DI CARLO SPANO. de los libros correspondientes.672.

000.00) cada una por un monto de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE BOLIVARES ( Bs. correspondiente al Capital Suscrito y Pagado por los Accionistas. con un Valor Nominal de Quinientos Bolívares (Bs.000. revisado y estudiado por la Asamblea General de Accionistas en pleno.00).000.00) el pago se evidencia en Inventario anexo a esta Acta.000. acciones o hechos ilícitos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano vigente y a su vez declaran que los fondos productos de este acto.CARLO SPANO. 50. proceden de actividades licitas. tendrán un destino licito. luego de deliberar.500. con un Valor Nominal de Quinientos Bolívares (Bs 500.000.330.000) nuevas acciones a Quinientos Bolívares (Bs. haberes o títulos del acto jurídico otorgado a la presente fecha. NUEVAS ACCIONES.000) acciones .00). quien manifiesta su deseo de mejorar con mayor respaldo económico las actividades financieras de la empresa.1. Una vez visto. es decir se aumenta en novecientos cincuenta millones de bolívares (Bs. bienes. SEGUNDO PUNTO: Seguidamente toma nuevamente la palabra el Presidente de la compañía.000. 285.900.000.00) cada una por un monto de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 665.000.000.00).00) cada una para un total en novecientos cincuenta millones de bolívares (Bs.000.0000.500.000.00). TERCER PUNTO: Como consecuencia de la decisión tomada se hace necesario modificar el ARTÍCULO 4 de los Estatutos Sociales de la compañía.000.00) La emisión de las nuevas acciones se realiza de la siguiente forma: El Accionista GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO acepta suscribir y pagar UN MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES (1.000. por lo que se hace necesario para el mejor desenvolvimiento de las actividades comerciales aumentar el Capital Social de la compañía de Cincuenta Millones de Bolívares (Bs.000. deciden aprobar por unanimidad el mismo.000.00) mediante la emisión de Un mil novecientos millones (1. y el Accionista JESUS SALVADOR DI CARLO SPANO acepta suscribir y pagar QUINIENTOS SETENTA MILLONES (570. 950. 950. 1.000) NUEVAS ACCIONES. divididos en DOS MILLONES (2. quien solicita la revisión cuidadosa de los Estados Financieros correspondientes al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado de los Ejercicios Económicos de los años 2013-2014-2014. lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades.000.000) que es su Capital Actual a Un Millardo de Bolívares (Bs. la cual queda expresado textualmente así: “El Capital de la Compañía es de UN MILLARDO DE BOLIVARES (Bs. y además declaramos bajo fe de juramento que los capitales. según previos Informes del Comisario.

500.400. 700.00).000) ACCIONES representadas por un valor de . representado de la siguiente manera: El Accionista GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO quien suscribe UN MIL CUATROCIENTOS MILLONES (1.000.nominativas no convertibles al portador de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. y el Accionista JESUS SALVADOR DI CARLO SPANO quien suscribe SEISCIENTOS MILLONES (600.000) ACCIONES representadas por un valor de SETECIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.00) cada una. dicho capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas.000.

000. GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO JESUS SALVADOR DI CARLO SPANO Presidente Vice-Presidente . titular de la Cédula de Identidad N° V-9. los accionistas declaran terminar la Asamblea General Extraordinaria y se procede a transcribirla en el Libro de Actas de CAUCHOS UNIVERSAL D. civilmente hábil y soltero. en mi carácter de Presidente de la Compañía.684. GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO. C. venezolano. según se evidencia en Inventario anexo a esta Acta”.A. certifico que la presente Acta es copia fiel y exacta de su original que reposa en el Libro de Actas de Asamblea de Accionistas. venezolana. casada.780. Y yo.C.S.485. Y se autoriza a la ciudadana MARÍA ANGÉLICA ARÉVALO mayor de edad.00).000. mayor de edad.TRESCIENTOS MILLOMES DE BOLÍVARES (Bs.A y conformes firman. concluido y aprobado los puntos del día por unanimidad del cien por ciento (100%) de los Accionistas que conforman el Capital Social de la Compañía. 300.370 para que introduzca ante el Registro Mercantil Primero y los órganos competentes la presente Acta y de cumplimiento a los deberes formales. civilmente hábil y titular de la Cédula de Identidad N° V-13. dicho Capital ha sido pagado en su totalidad por los accionistas en un Cien por Ciento (100%). C.

973.REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA IGLESIA RESTAURADORA SANTUARIO DE ELOHIM MARACAY. atentamente.772 Maracay. Una declaración de que la junta de liderazgo de esta iglesia afirmar la solvencia en relación a sus diezmos. Actualmente demuestra las cualidades de liderazgo encontradas en las epístolas de Tito y 1 de Timoteo y que el cuerpo de la iglesia local afirma el llamado de Dios en la vida de esta persona para la vocación al ministerio cristiano.684. EDO. Por esta razón recomendamos a la hermana habiendo mostrado en la iglesia espíritu de servicio. Es una persona digna de confianza que en su vida lleva una actitud excepcional. 13 de Junio de 2018 . Es un miembro de buena reputación en nuestra iglesia..694. 3.I. 10.I. abnegación y amor por la obra de Dios.607 C. 11. _______________________ _____________________ Pastora Osiris Piñero Gianfranco Di Carlo C. Sin más a que hacer referencia nos despedíamos. comprometida con la obra del Señor en el ministerio que ejerce al lado de su esposo en la labor pastoral.482.I.485 _________________________ Tesorera Debbie de Borges C.ARAGUA CONSTANCIA DE ACTIVIDAD DE MIEMBROS Y DE LA IGLESIA Es un grato placer saludarle deseándole las mayores bendiciones de nuestro Dios en vuestro trabajo y familia.049. actividades económicas y trabajo hasta ahora realizados. El motivo de la presente es para dejar constancia: Que nuestra hermana Linda Rosiris de Di Carlo titular de la C:I:N. 9.