Ciudadano:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ARAGUA

Su Despacho.-

Yo, GIANFRANCO DI CARLO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°

V-09.684.485 de este domicilio, actuando en mi carácter de autorizada por la Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “CARLO CAUCHOS S.R.L..”, cumplo con

participar a usted, la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la cual se

acordó: PRIMER PUNTO: Convalidación de las Actuaciones Sociales y Administrativas de la

Junta Directiva, desde la Fecha de su Vencimiento hasta la presente Fecha. SEGUNDO PUNTO:

Ratificación de la Junta Directiva, Tercer PUNTO: Reactivación las actividades Económicas de la

Sociedad, desde la Fecha de su Vencimiento hasta la presente Fecha y Ampliación de la duración de

la Sociedad a 50 (Cincuenta) Años. Cuarto PUNTO: Nombramiento de nuevos Directores de la

Sociedad. QUINTO PUNTO: Modificación de los Artículos Estatutos de la Sociedad que se vean

afectados como consecuencia de las modificaciones; Artículo Cuarto (4): correspondiente al

tiempo de duración de la Sociedad, y el Articulo Dieciocho (18): Correspondiente al

Nombramiento de los Nuevos Directores de la Sociedad. Pido que una vez cumplido el trámite de

inserción del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la acompaña, me sean

expedidas Dos (02) Copias Certificadas de esta participación. Es justicia en Maracay, a la fecha de su

presentación.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 01 DE FECHA 20/10/2017 A

LAS 2:00 P.M. DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “REPUESTOS PINO

C.A.”, entidad que está debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción

Judicial del Estado Aragua con domicilio en la ciudad de Maracay Estado Aragua, en 07 del mes de

Febrero del año 2013, bajo el N° 45, Tomo 8-A, de los libros correspondientes. Nosotros

GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO y MARIA GRAZIA DI CARLO SPANO, y

GIUSEPPE MARIO DI CARLO SPANO mayores de edad, venezolanos, civilmente hábiles y

solteros, titulares de la Cédula de Identidad N° V-9.684.485, V-15.737.223, y V-9.672.659

respectivamente, y los tres de este domicilio, actuando en nuestro carácter de Presidente el primero

Vice-Presidente el segundo, y Administrador el tercero, según consta en el Acta Constitutiva en su

Cláusula Vigésima Octava de esta Sociedad, y quienes conforman el Cien por Ciento (100%) del

Capital Social, a fin de celebrar por la convocatoria de Ley la Primera Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas, teniendo como orden del día: PRIMER PUNTO: Aprobación de los

Ejercicios Económicos correspondiente a los años 2013-2014-2015, previos Informes del Comisario

SEGUNDO PUNTO: Aumento del Capital Social. TERCER PUNTO: Modificación de la Artículo

Cuarto correspondiente al Capital Suscrito y Pagado. La Asamblea en pleno, una vez constituida

discutió ampliamente todos y cada uno de los puntos del orden del día, por lo cual fueron

desarrollados y asentados en el Libro de Actas de “REPUESTOS PINO, C.A”, y habiéndose

establecido los acuerdos 20 de Octubre de 2017, siendo las 2:00 p.m., se reunieron en la ciudad de

Maracay los ciudadanos GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO y MARIA GRAZIA

DI CARLO SPANO, y GIUSEPPE MARIO DI CARLO SPANO, venezolanos, mayores de edad,

solteros, civilmente hábiles, titulares de la Cédula de Identidad N° V-9.684.485, V-15.737.223, y V-

9.672.659 respectivamente, y de este domicilio, únicos accionistas que representan la totalidad del

Capital Social de la empresa y acordaron la celebración de la Asamblea Extraordinaria de

Accionistas. Seguidamente el Presidente de la Asamblea GIANFRANCO VINCENZO DI

CARLO SPANO constató la presencia del 100% del Capital Social de la Compañía, por lo cual se

hace innecesaria convocatoria alguna y bajo el amparo de los estatutos sociales, declara abierta y

válidamente constituida La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de “REPUESTOS PINO,

C.A”, Acto seguido se sometió a consideración del orden del día: PRIMER PUNTO: Toma

la palabra el ciudadano Presidente de la Compañía, GIANFRANCO VINCENZO DI

CARLO SPANO, quien solicita la revisión cuidadosa de los Estados Financieros

correspondientes al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado de los Ejercicios

Económicos de los años 2013-2014-2014, según previos Informes del Comisario. Una vez visto,

revisado y estudiado por la Asamblea General de Accionistas en pleno, luego de deliberar, deciden

aprobar por unanimidad el mismo. SEGUNDO PUNTO: Seguidamente toma nuevamente la palabra

el Presidente de la compañía, quien manifiesta su deseo de mejorar con mayor respaldo económico

las actividades financieras de la empresa, por lo que se hace necesario para el mejor

desenvolvimiento de las actividades comerciales aumentar el Capital Social de la compañía de

Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 50.000,000) que es su Capital Actual a Un Millardo de

Bolívares (Bs.1.000.000.000,00), es decir se aumenta en novecientos cincuenta millones de

bolívares (Bs. 950.000.000,00) mediante la emisión de Un mil novecientos millones (1.900.000)

nuevas acciones a Quinientos Bolívares (Bs.500,00) cada una para un total en novecientos

cincuenta millones de bolívares (Bs. 950.000.000,00) La emisión de las nuevas acciones se realiza

de la siguiente forma: El Accionista GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO acepta

suscribir y pagar UN MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES (1.330.000) NUEVAS

ACCIONES, con un Valor Nominal de Quinientos Bolívares (Bs 500,00) cada una por un monto de

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 665.000.000,00), y el

Accionista JESUS SALVADOR DI CARLO SPANO acepta suscribir y pagar QUINIENTOS

SETENTA MILLONES (570.000,00), NUEVAS ACCIONES, con un Valor Nominal de

Quinientos Bolívares (Bs.500,00) cada una por un monto de DOSCIENTOS OCHENTA Y

CINCO MILLONES DE BOLIVARES ( Bs. 285.000.000,00) el pago se evidencia en Inventario

anexo a esta Acta, y además declaramos bajo fe de juramento que los capitales, bienes, haberes o

títulos del acto jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede

ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades,

acciones o hechos ilícitos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano vigente y a su vez

declaran que los fondos productos de este acto, tendrán un destino licito. TERCER PUNTO: Como

consecuencia de la decisión tomada se hace necesario modificar el ARTÍCULO 4 de los Estatutos

Sociales de la compañía, correspondiente al Capital Suscrito y Pagado por los Accionistas, la cual

queda expresado textualmente así: “El Capital de la Compañía es de UN MILLARDO DE

BOLIVARES (Bs. 1.000.0000.000,00), divididos en DOS MILLONES (2.000.000) acciones

nominativas no convertibles al portador de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.500,00) cada una,

dicho capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas, representado de la

siguiente manera: El Accionista GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO quien suscribe

UN MIL CUATROCIENTOS MILLONES (1.400.000) ACCIONES representadas por un valor

de SETECIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 700.000.000,00); y el Accionista

JESUS SALVADOR DI CARLO SPANO quien suscribe SEISCIENTOS MILLONES

(600.000) ACCIONES representadas por un valor de

TRESCIENTOS MILLOMES DE BOLÍVARES (Bs. 300.000.000,00), dicho Capital ha sido

pagado en su totalidad por los accionistas en un Cien por Ciento (100%), según se evidencia en

Inventario anexo a esta Acta”, concluido y aprobado los puntos del día por unanimidad del cien por

ciento (100%) de los Accionistas que conforman el Capital Social de la Compañía, los accionistas

declaran terminar la Asamblea General Extraordinaria y se procede a transcribirla en el Libro de

Actas de CAUCHOS UNIVERSAL D.C.S, C.A, C.A y conformes firman. Y se autoriza a la

ciudadana MARÍA ANGÉLICA ARÉVALO mayor de edad, venezolana, casada, civilmente hábil

y titular de la Cédula de Identidad N° V-13.780.370 para que introduzca ante el Registro Mercantil

Primero y los órganos competentes la presente Acta y de cumplimiento a los deberes formales. Y yo,

GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO, mayor de edad, venezolano, civilmente hábil y

soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.684.485, en mi carácter de Presidente de la

Compañía, certifico que la presente Acta es copia fiel y exacta de su original que reposa en el Libro

de Actas de Asamblea de Accionistas.

GIANFRANCO VINCENZO DI CARLO SPANO JESUS SALVADOR DI CARLO SPANO

Presidente Vice-Presidente
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

IGLESIA RESTAURADORA SANTUARIO DE ELOHIM

MARACAY. EDO.- ARAGUA

CONSTANCIA DE ACTIVIDAD DE MIEMBROS Y DE LA IGLESIA

Es un grato placer saludarle deseándole las mayores bendiciones de nuestro Dios en vuestro trabajo
y familia. El motivo de la presente es para dejar constancia: Que nuestra hermana Linda Rosiris de Di Carlo
titular de la C:I:N. 11.482.973. Es una persona digna de confianza que en su vida lleva una actitud
excepcional. Es un miembro de buena reputación en nuestra iglesia, comprometida con la obra del Señor
en el ministerio que ejerce al lado de su esposo en la labor pastoral.

Actualmente demuestra las cualidades de liderazgo encontradas en las epístolas de Tito y 1 de

Timoteo y que el cuerpo de la iglesia local afirma el llamado de Dios en la vida de esta persona para la
vocación al ministerio cristiano. Una declaración de que la junta de liderazgo de esta iglesia afirmar la
solvencia en relación a sus diezmos, actividades económicas y trabajo hasta ahora realizados. Por esta
razón recomendamos a la hermana habiendo mostrado en la iglesia espíritu de servicio, abnegación y amor
por la obra de Dios. Sin más a que hacer referencia nos despedíamos, atentamente.

_______________________ _____________________

Pastora Osiris Piñero Gianfranco Di Carlo

C.I. 3.049.607 C.I. 9.684.485

_________________________

Tesorera Debbie de Borges

C.I. 10.694.772

Maracay, 13 de Junio de 2018