SEÑOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL DE LO CERCADO

DE LIMA.

FREDDY YOVANNI CABEZAS CHAVEZ, con DNI No. 10172625, con

domicilio habitual en la Av. Tarapacá Mz.B, lote 5-Chosica
y con domicilio legal en el Jr. Lampa No. 1139 Of. 201 del
Cercado de Lima, a Ud. digo:

I.PETITORIO:
Que, acudo ante su digno despacho, para formular denuncia
penal: contra el Gerente General o Administrador de la
Empresa B.P.C., Import. Car-E.I.R.L, Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada don BERNUI BENANCIO PAULINO CUBA,
JORGE LUIS VASQUEZ VELASCO Y ROSA BERTHA PAULINA CUBA,
todos con domicilio en la Av. Nicolas Arriola N o. 1382
del Distrito de La Victoria , por los presuntos delitos de
Asociación Ilícita para Delinquir Art. 317 del Código
Penal en las modalidades de: apropiación ilícita Art. 240
del Código Penal, Fraude en la Administración de Personas
Jurídicas Art. 196 del Código Penal, delito de apropiación
ilícita Art. 240 del Código Penal, Delito de Encubrimiento
Art. 243 del Código Penal, Delito de Estafa y otras
defraudaciones Art. 196 del Código Penal, Delito de
Defraudación Tributaria de la Ley 26461 y agio usura
delitos que han cometido por medio de hechos punibles por
sí o por medios de otros defraudando a cientos de personas

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como en el presente caso en agravio de FREDDY YOVANI
CABEZAS CHAVEZ.
II.FUNDAMENTOS DE HECHO:
1) El agraviado FREDDY YOVANI CAVEZAS CHAVEZ con fecha
09 de febrero del año 2006, compro el automóvil
usado de placa de rodaje No. TGC-530 modelo COROLLA
STAL WAGON, año 2000, color blanco por la cantidad
de US$ 9,100.00(nueve mil cien dólares americanos),
dando una cuota inicial de US$ 2,000.00(dos mil
dólares americanos) y la diferencia pagadero en 23
cuotas de US$ 300.00(trescientos dólares americanos)
cada uno, siendo la primera cuota de US$
500.00(quinientos dólares americanos) y las otras 22
cuotas a la razón de US$ 300.00(trescientos dólares
americanos) cada uno.
2) El agraviado por razones de salud dejo de pagar dos
letras hecho que motivo para que el vendedor
denunciado BERNUI BENANCIO PAULINO CUBA, a mano
militares dio por resuelto el contrato sin cumplir
con lo que dice el contrato en la cláusula numero 5,
valer decir sin notificarlo notarialmente.
3) Valiéndose el denunciado uso a testaferros y
cómplices a titulo gratuito simulando obligaciones
para iniciar una demanda civil en el Segundo Juzgado
de Paz Letrado del Distrito de Villa El Salvador,
donde demando por obligación de dar suma de dinero
por una supuesta deuda de US$ 1,000.00, para después
ejecutivamente capturar el auto materia de la venta

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 y finalmente simular entre el demandante y el
demandado una acta extrajudicial de conciliación en
la que el deudor dice haber pagado la totalidad de
la deuda y que en efecto pido al señor Juez que
devuelva el vehículo a la deudora ROSA BERTHA
PAULINO CUBA, nada menos que hermana del Gerente de
la Empresa BERNUI BENANCIO PAULINO CUBA, fraude
cometido con premeditación, alevosía y ventaja es
agravio del denunciante.

III.FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Amparo mi denuncia en lo tipificado en el Art. 317 del
Código Penal sobre Asociación Ilícita para Delinquir,
Apropiación Ilícita Art. 240 del Código Penal, Fraude en
la Administración de Personas Jurídicas Art. 196 del
Código Penal, Apropiación Ilícita Art. 240 del Código
Penal, Encubrimiento Art. 243 del Código Penal, Delito de
Estafa y otras Defraudaciones Art. 196 del Código Penal
contra agio y defraudación tributaria Ley No. 26461
delitos cometido en carrusel por diferentes personas bajo
al amparo de la empresa B.P.C. IMPORT.CAR. E.I.R.L.,
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

IV. PRUEBAS QUE ACOMPAÑO:

1. En fojas 5 el contrato de compra-venta del vehículo
usado a plazos.
2. El oficio que deberá cursar su Despacho al señor
Juez de Paz Letrado del Segundo Juzgado del Distrito

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 de Villa El Salvador para que remita el expediente
no. 1627-07.C que se encuentra archivado, el que
consta que los testaferros JORGE LUIS VASQUEZ
VELASCO demanda por obligación de dar suma de dinero
a ROSA BERTHA PAULINA CUBA por la suma de US$
1,000.00 hermana del Gerente de la Empresa, donde se
ordena la captura del automóvil de placa No. TGC-530
y una vez puesta en su Despacho los coluditos
actores firman un acta de conciliación extrajudicial
en la que el demandante se da por cancelada la deuda
y en consecuencia el Juez ordena se le entregue
dicho vehículo a la deudora ROSA BERTHA PAULINA CUBA
nada menos hermana del Gerente de la empresa,
consumando de esta manera los delitos de asociación
ilícita para delinquir en agravio del denunciante y
de muchos otros clientes que son estafados y que
lloran en la puerta de la empresa.
3. Copia de 6 letras pagadas en dólares que suma la
cantidad de US$ 5,045.00 dólares americanos.
4. a)6 recibos de letras pagadas por la suma de S/.
399.50 nuevos soles.
5. a) Copia de 6 recibos por concepto de embargo
coactivo de la Municipalidad por la cantidad de S/.
118.00 nuevos soles.
b) 1 recibo por la cantidad por la cantidad de
163.27 por concepto de pago de impuesto vehicular.
c) 1 papeleta de pago de S/. 239.50 por concepto de
pago coactivo a la Municipalidad.

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 d)8 recibos por concepto de pago iniciar, placa y
tarjeta de propiedad.
6. 1 Copia que consta como propietario del vehículo de
placa No. TGC-530 que la curse la empresa para que
pague pago de moras, gastos judiciales, gastos de
captura y cobranza y otro por la cantidad de
S/.3,348.00 nuevos soles, cantidad que el agraviado
no puede pagar por que contra él no existe demanda
alguna ni en la vía civil ni en la vía penal, por lo
tanto dicho cobro es abusivo y que una vez más
contribuye a firmar la estafa sistemática que comete
el propietario de la empresa y sus demás socios.

OTROSI DIGO: Que de conformidad con el Art. 4 de La Ley

Orgánica del Ministerio Público solicito a su digno
Despacho se practique en forma inmediata las siguientes
diligencias:
a. Se notifique al Gerente General de la Empresa Sr.
BERNUI BENANCIO PAULINO CUBA para que el vehículo
de placa de rodaje No. TGC-530 que se encuentra en
su poder quede inmovilizado a efectos de que no se
realice transacción comercial alguna por
encontrarse en manos del Poder Judicial quien es el
único que debe resolver sobre la situación del
vehículo indicado hasta que se declara los hechos
delictuosos materia de la denuncia.
b. Se oficie al Juzgado de Paz para que remita el
expediente No. 1627-07C que se encuentra archivado

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 en el Segundo Juzgado de Paz Letrado del Distrito
de Villa El Salvador .
c. Se reciba las declaraciones de los inculpados
BERNUI BENANCIO PAULINO CUBA, JORGE LUIS VASQUEZ
VELASCO Y ROSA BERTHA PAULINA CUBA Y OTROS que
considere el Ministerio Público.
d. Se realice las pericias del caso así como de otras
diligencias que considere necesario su Despacho.
e. Se reciba la declaración de parte del agraviado en
forma inmediata.

POR LO EXPUESTO:
A Ud. señor fiscal, suplico admitir la presente
denuncia penal y tramitarla con arreglo a ley.

Lima, 06 de noviembre del 2007