INFORME PERICIAL

COMPAÑÍA ODEBRECHT

PERITO:

Stephanie Afat, perito en criminalística.

ANTECEDENTES:

Estudio ordenado por el Magistrado Luis Ramón Fábrega, el día 18 de junio de

2021. Investigación previa por el presunto delito de lavado de dinero de la compañía
Odebrecht una constructora brasileña que se vio involucrada en el caso de sobornos
Y corrupción más grande de américa latina a cambio de obtener los principales
contratos de infraestructuras en 12 países aproximadamente.

OBJETIVO DE LA PERICIA:

El siguiente informe determinara quienes fueron los países involucrados en este

caso de corrupción, cuanto pago Odebrecht en sobornos a cada país y cuál fue el
final que tuvo esta compañía.

EXAMEN PERICIAL:

De esta investigación se tiene conocimiento de al menos 12 países involucrados

(Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala,
México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela) y dentro
de los implicados se encuentran presidentes, expresidentes y funcionarios de
gobiernos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó
unos 788 millones de dólares en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de
construcciones públicas estos países de América Latina.

A continuación se detallará información de alguno de los países y personas que

formaron parte del caso Odebrecht, así como también se detalla la cantidad de
dinero de sobornos dados a estos países.
Brasil: Sobornos de 349 millones de dólares a miembros del gobierno, partidos
políticos y ejecutivos y empleados de Petrobras, entre el 2003 y 2016, según el
Departamento de Justicia de EE.UU.

Detenido: Marcelo Odebrecht, fue enviado a la cárcel por 19 años por pagar 30
millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras.

Señalados: José Serra, ministro de Relaciones Exteriores, es señalado por

Odebrecht de recibir dinero en su campaña electoral de 2010

El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, según los fiscales brasileños,
supervisó un esquema por el que Odebrecht pagó 22,18 millones de dólares en
sobornos para ganar ocho contratos de Petrobras.

Michel Temer ha sido citado a declarar después de que funcionarios de Odebrecht

lo han acusado de aceptar donaciones ilegales para su campaña, las que él ha
negado.

Marcelo Odebrecht dijo que hizo donaciones ilegales para la campaña de Dilma
Rousseff. La expresidenta niega estas afirmaciones y dice que todas las donaciones
que recibió para su campaña fueron legales.

Venezuela: Sobornos de 98 millones de dólares entre 2006 y 2015, según el

Departamento de Justicia de EE.UU.

Juan Guaidó, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea

Nacional de Venezuela, pidió a la Fiscalía a investigar de inmediato el caso de
corrupción en Venezuela que asciende a un monto de «16.000 millones de dólares
en la realización de 5 obras, inconclusas por parte de Odebrecht, y que fueron
iniciadas desde el 2006 hasta el 2008 en la presidencia de Hugo Chávez».

República Dominicana: Sobornos de 92 millones de dólares, según el Departamento

de Estado de EE.UU. El procurador general de la República Dominicana, Jean Alain
Rodríguez, citó al gerente comercial de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, quien
declaró que la empresa no pagó sobornos a empresarios locales, pero que sí
entregó 92 millones de dólares al empresario Ángel Rondón para ser beneficiada
con la adjudicación de obras públicas en este país.

Rondón fue llamado a comparecer ante la PGR y allí aseguró que efectivamente,
había recibido esa cantidad de dinero entre el 2001 y el 2014, pero en calidad de
pago por sus servicios como representante comercial de la empresa brasileña, dijo
la Procuraduría. La PGR le dio un a Hofke para que entregara la documentación
que soportara los contratos que avalaran el por qué Rondón había recibido los 92
millones de dólares.

Panamá: Sobornos de 59 millones de dólares pagados a funcionarios panameños

entre 2010 y 2014, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

El Ministerio Público panameño formuló cargos por blanqueo de capitales contra 17

personas, entre ellos exfuncionarios y empresarios.

Detenidos: Los abogados Ramón Fonseca Mora y Jurgen Mossack, cuyo bufete
estuvo presuntamente involucrado en el escándalo de los papeles de Panamá,
fueron detenidos de forma provisional.

Señalados: El expresidente Juan Carlos Varela, fue señalado y acusado de haber

recibido "donaciones" de la constructora brasileña Odebrecht. Presentándose una
denuncia penal ciudadana para que se averigüe si personas vin culadas al entonces
presidente y el diputado oficialista José Luis Varela, habrían cometido delitos de
peculado y fraude. A través de una empresa suiza, que había movido millones de
dólares, cuyos accionistas son María Mercedes Rabat de Janón, Ramón Antonio
Pino y Margarita Mejía.

El secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD)

Mitchell Doens pidió al Ministerio Público que investigue penalmente al expresidente
Ricardo Martinelli (2009-2014) y a dos de sus hijos por su presunta vinculación a los
sobornos de Odebrecht.
Argentina: Sobornos de 35 millones de dólares 2007 y 2014, según el Departamento
de Justicia de EE.UU.

Señalados: La Justicia argentina apunta Julio de Vido, ministro de Planificación de

la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De Vido negó en Twitter tener
vínculos con Odebrecht y dijo que no recibió sobornos de «esta empresa ni ninguna
otra.

Ecuador: sobornos de 33,5 millones de dólares entre 2007 y 2016, según el

Departamento de Justicia de EE.UU. investigación: La Fiscalía ha realizado
allanamientos a las oficinas de la compañía Norberto Odebrecht.

Perú: Sobornos de 29 millones de dólares, reconocidos por directivos de Odebrecht,

entre 2005 y 2014.

Detenidos: Edwin Luyo, exfuncionario del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, capturado el 23 de enero. Se le acusa de los delitos cohecho
pasivo propio y lavado de activos.

Miguel Navarro Portugal: ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

capturado el 24 de enero. El 27 de enero aceptó cargos y pidió perdón.

Jorge Cuba: ex viceministro de comunicaciones, está acusado de corrupción de

funcionarios y lavado de activos.

Jessica Tejada: pareja de Cuba, señalada de recibir sobornos de Odebrecht y ser

testaferro de Jorge Cuba. Enfrenta el delito de lavado de activos.

Prófugo: Alejandro Toledo: expresidente de Perú salpicado por ex directivo de

Odebrecht, pero el exmandatario negó las acusaciones. La Fiscalía lo acusa de los
delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. El juez del caso, Richard
Carhuancho, dictó prisión preventiva de 18 meses contra Toledo y emitió orden de
captura nacional e internacional. Hay notificación roja en la Interpol para su captura,
reportó Andina.

Señalada: Nadine Heredia, El nombre de la ex primera dama de Perú está

involucrado en el escándalo.
Guatemala: Sobornos de 18 millones de dólares, según el Departamento de Justicia
de EE.UU. El contrato con Odebrecht en Guatemala se firmó para la ampliación a
cuatro carriles de la Carretera CA-2 Occidente, en la costa del país y que llega hasta
la frontera con México. Los sobornos se produjeron entre el 2013 y el 2015, durante
la presidencia de Otto Pérez Molina, imputado formalmente desde julio del 2016 por
los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento
ilícito por su supuesta participación en una estructura criminal que saqueó al Estado
guatemalteco durante su mandato.

Colombia: Sobornos de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 también para

asegurarse contratos de obra pública, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

Detenidos: Gabriel Ignacio García Morales, ex viceministro de Transporte. Aceptó

cargos el 15 de enero de 2017. Deberá responder por los delitos de cohecho
impropio, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito,
según la Fiscalía. Tiene medida de aseguramiento.

Otto Nicolás Bula Bula, el ex congresista. No aceptó los cargos de cohecho y

enriquecimiento ilícito debido a su presunta participación en el millonario caso de
corrupción. Está en prisión.

Andrés Alberto Cardona Laverde, socio y miembro de la junta directiva de la

empresa ACC Ingeniería y subcontratista del consorcio Tunjuelo-Canoas (para la
construcción de un túnel para la descontaminación del río Bogotá), fue capturado el
20 de febrero. La Fiscalía lo señala de recoger los sobornos del consorcio y
enviarlos a los funcionarios públicos.

El empresario Enrique José Ghisays Manzur aceptó cargos de lavado de activos y

enriquecimiento ilícito de particulares en caso Ruta de Sol.

México: Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos

a "altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado mexicano".

Implicados: La ramificación mexicana del caso atañe incluso al expresidente Felipe

Calderón (en el poder entre 2002 y 2006) con la publicación de un correo electrónico
de una filial de la constructora para intentar que Lula da Silva intercediera ante
Calderón para beneficiar la inversión brasileña en México.

Mozambique: En un acuerdo de reducción de pena rubricado en diciembre de 2016

con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la constructora admitió
haber pagado sobornos por US$ 900 mil a funcionarios del gobierno de
Mozambique.

Angola: Según revelaciones en los Estados Unidos, Odebrecht aportó US$ 50

millones en 2012 para la campaña de reelección del presidente José Eduardo dos
Santos en Angola.

RESOLUCIÓN (final de Odebrecht):

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordeno a la
compañía Odebrecht S.A. y su filial petroquímica Braskem pagar una multa de
3,500 millones de dólares, un récord internacional en casos de corrupción.

El exdirector de esta gran compañía Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años

de prisión en Brasil por delito de corrupción. Un total de 77 ejecutivos y ex -
ejecutivos de la compañía Odebrecht decidieron confesar sus delitos para salvar a
la compañía de la quiebra, mediante un acuerdo de delación premiada la cual
consistía en la rebaja de condena que les imputaron a los mismos.

Aunque ya el caso fue cerrado, se sabe que Este caso, cuya investigación se inició
en 2015, cerró en octubre pasado con 102 imputados y un expediente de 2 mil 194
tomos. El MP recuperó unos $86.1 millones, entre dinero y bienes. Le falto indagar
a tres acusadas y al cierre de la investigación quedaron pendientes más de 60
recursos. Hasta 20 años de prisión pagarían algunos imputados en el caso de los
sobornos que pagó Odebrecht en el país.
CONCLUSIONES:

A la vista del presente informe y de la investigación realizada sobre el caso de

corrupción y soborno, el perito concluye que:

− Este caso fue el gigantesco escándalo de corrupción que derribo grande

políticos latinoamericanos, separándolos de sus cargos y haciéndolos
cumplir condenas por sobornos y corrupción, cuyo objetivo tenia ganar
mucho más millones con los proyectos infraestructurales en cada uno de
estos países involucrados. La corrupción de Odebrecht fue mucho más de lo
que se confesó. Incluso esta empresa creo un departamento especialmente
para administrar y maquillar los sobornos de la compañía en la cual aunque
ya cerro la investigación, consideramos no se ha terminado de investigar, ni
condenar a todos los que participaron en este caso.

− Dentro de la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de

Odebrecht, con su compleja estructura, utilizó la banca nacional y extranjera,
transfiriendo dineros ilícitos a servidores públicos y sus familiares por un
monto superior a los 100 millones de dólares, que impactaban directamente
en la concesión y pago de obras que desarrollaba el conglomerado en estos
países.

− El caso Odebrecht es sin duda el escándalo de corrupción política mas

amplio de la historia moderna y lo mas seguro es que el escándalo tendrá
repercusión en los cambios legislativos, especialmente en la conducta
política de los funcionarios gubernamentales de cada país.

Por lo tanto, la perito Stephanie Afat, da fe de que la investigación se ha realizado

bajo la más estricta profesionalidad, siendo objetiva en todo momento, y certifica
que los datos presentados son verídicos.

Stephanie Afat,
ANEXOS:

A continuación, se exponen las fotografías que corroboran que la investigación se

ha llevado a cabo de manera lícita y profesional, argumentando lo expuesto por el
perito en el presente informe.
Líderes de países latinoamericanos que se vieron involucrados en el caso
Odebrecht.
 Fuentes Consultadas

CNN Español (2017) El escándalo de sobornos de Odebrecht: así es el caso en

cada país de Latinoamérica salpicado. Recuperado el 20 de mayo de 2021
de https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/10/el-escandalo-de-sobornos-de-
odebrecht-asi-es-el-caso-en-cada-pais-de-latinoamerica-afectado/

El universal. (2020) ¿Qué sabemos del escándalo de la constructora Odebrecht?

Recuperado el 20 de mayo de 2021 de
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/que-sabemos-del-escandalo-de-la-
constructora-odebrecht

Wikipedia. (2021). Caso Odebrecht. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de

https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Odebrecht