MAESTRIA EN INVESTIGACIONES CRIMINALES

Caso Practico sobre Lavado de Dinero

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“Exministro José Luis Benito es ligado a proceso por lavado de dinero por el caso
de maletas repletas de dólares

El exministro de Comunicaciones José Luis Benito fue ligado a proceso penal por
el delito de lavado de dinero, en un caso relacionado con el hallazgo de maletas
repletas de dólares que podrían ser producto de la corrupción.

El exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Jimmy Morales, José

Luis Benito Ruiz, fue ligado a proceso penal este viernes 11 de febrero por el
delito de lavado de dinero u otros activos, en un caso relacionado con el hallazgo
de varias maletas repletas de dólares en una residencia de Antigua Guatemala,
Sacatepéquez, informó el MP.

“La Fiscalía Especial contra la Impunidad logró que el Juzgado de Mayor Riesgo
D ligara a proceso a José Luis Benito Ruiz, por el delito de lavado de dinero u
otros activos”, señaló la Fiscalía.

El pasado 28 de enero, la jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, ligó a proceso

penal a Benito por el delito de fraude por el Caso Libramiento de Chimaltenango.
En esa oportunidad, la juzgadora recriminó al MP porque la sindicación de la
Fiscalía contra la Corrupción “es pobre”.

El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, fue capturado el 21 de

enero en Mixco, según confirmó el Ministerio Público (MP).

Benito, ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Jimmy Morales, tenía

vigentes dos órdenes de captura, una por los Q122 millones que fueron
encontrados en maletas en Antigua Guatemala y otra por el caso Libramiento de
Chimaltenango.

La orden de captura por la posible vinculación de Benito en con los Q122 millones,
estaba activa desde el 20 de octubre de 2020 y es por lavado de dinero.

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El exministro de Comunicaciones fue trasladado de los juzgados de Mixco, donde

fue detenido, a la cárcel de Mariscal Zavala a la espera de la audiencia de primera
declaración.

Sin embargo, el anuncio oficial a los medios de comunicación ocurrió pasadas las
13 horas, y aunque pudo haber mucho espacio de diálogo entre el señalado y
autoridades fiscales, Curruchiche destaca que no saben en donde se estuvo
ocultando y que desconoce si hay algún requerimiento legal para que sea
considerado como colaborador eficaz.

“Sobre percepciones que opinen las personas no voy a emitir opinión ni

señalamientos. Lo que si le digo es que desde el 2 de agosto de 2021 para acá
las investigaciones que se hacen en FECI son objetivas e imparciales, respetando
el principio de legalidad, como lo recalco no investigaciones parcializadas, no
investigaciones con fines ideológicos ni con fines mediáticos o políticos, esa es mi
dinámica de trabajo, toda la FECI ya lo sabe”, concluyó. después de haber dejado
el cargo en la cartera de comunicaciones.” 1

En base al caso presentado se solicita desarrolle lo siguiente:

1. ¿Qué artículos de la ley de Lavado de Dinero de Guatemala, según lo

aprendido pueden aplicar en el presente caso?

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Fuente, Prensa Libre por César Pérez Marroquín
Publicado el 11 de febrero de 2022 a las 22:02h

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2. Dentro de la descripción del caso que otros delitos pueden ser aplicables.
¿Por qué?

3. ¿Qué efectos económicos pude causar el delito de lavado de dinero?