ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE

ACCIONISTAS

En la ciudad de Guatemala, siendo las catorce horas en punto del día seis de Septiembre del dos mil seis, Yo,

MARIO ANTONIO GUERRA LEON, Notario y actuando como Secretario en las presentes diligencias, me

constituyo en la sede de la entidad “AGRICULTURA O MECANIZACION DE TIERRAS, SOCIEDAD

ANONIMA” ubicada en la cuarta calle siete guión cincuenta y tres, zona nueve, Edificio Torre Azul, Oficina

número quinientos ocho, de esta ciudad capital, soy requerido por el señor: ESTUARDO ERNESTO

GALDAMEZ JUAREZ, de cuarenta años de edad, casado, comerciante, guatemalteco, de este domicilio, se

identifica con la cédula de vecindad con numero de orden E guión Cinco (E-5) y de registro cuarenta y siete mil

cuatrocientos treinta y tres (47,433), extendida por el Alcalde municipal de Tiquisate, departamento de

Escuintla, quien comparece en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la entidad

AGRICULTURA O MECANIZACION DE TIERRAS, SOCIEDAD ANONIMA, calidad que acredita con

el acta notarial autorizada en esta ciudad el veinticinco de Julio del dos mil seis, por la Notaria Ester Noemí

Guerrero Gálvez de Wohlers, documento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil

General de la República al número doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro (258694), folio

seiscientos sesenta y cinco (665) del libro ciento ochenta y cinco (185) de Auxiliares de Comercio con fecha

veinticinco de Julio del dos mil seis, y por las señoras: MICAELA SOFIA LOPEZ DE JUAREZ, de setenta

y nueve años de edad, casada, guatemalteca, ama de casa, de este domicilio, se identifica con cédula de

vecindad número de orden I guión Nueve (I-9) y de registro tres mil treinta y ocho (3,038), extendida por el

Alcalde Municipal de Flores Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango y BARBARA ELIZABETH

MENDOZA RODRIGUEZ DE GALDAMEZ, de treinta y dos años de edad, casada, guatemalteca,

estudiante, de este domicilio, se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión Uno (A-1) y de

registro ochocientos sesenta y ocho mil ciento setenta (868,170), extendida por el Alcalde Municipal de

Guatemala, departamento de Guatemala. Las personas anteriormente identificadas solicitan mis servicios

profesionales para dejar constancia notarial del desarrollo de la ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS. En esta sesión se encuentran presentes las tres

personas identificadas anteriormente que conforman la totalidad de los accionistas de la Sociedad; Hago constar

que tengo a la vista la documentación relacionada y que la representación que se ejercita es suficiente de
conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. procediéndose de la siguiente manera: PRIMERO: Bajo

Juramento de Ley y enterados de las penas relativas al Perjurio si faltaren a la Verdad, expresan los

comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y ser de los datos personales de

identificación anteriormente consignados y que constituyen la totalidad de socios de la Entidad Mercantil

denominada AGRICULTURA O MECANIZACION DE TIERRAS, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre

comercial “AGROMEC”, la que quedó definitivamente inscrita en el Registro General Mercantil de la

República, al número cuarenta y tres mil ciento cincuenta y tres (43,153), Folio: setecientos ochenta y dos

(782) del Libro: ciento treinta y seis (136) de Sociedades Mercantiles, según patente de sociedad, que el

Infrascrito Notario da fé de tener a la vista. SEGUNDO: Continúan manifestando los comparecientes, que por

no tener a disponibilidad en este momento el libro de actas respectivo, requieren mis servicios profesionales,

con el objeto de documentar en acta notarial, la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas, y

que la misma puede celebrarse por encontrarse presentes la totalidad de los socios, y al no pronunciarse

oposición alguna de los socios se aprueba la agenda en forma unánime. TERCERO: El señor ESTUARDO

ERNESTO GALDAMEZ JUAREZ, quien preside la sesión, manifiesta que es necesario efectuar el tramite

para cancelar el nombramiento del señor JORGE ARMANDO MARTINEZ QUINTO como Administrador

Único y Representante Legal de la entidad AGRICULTURA O MECANIZACION DE TIERRAS,

SOCIEDAD ANONIMA, el cual consta en el acta notarial autorizada en esta ciudad el veintisiete de Enero del

dos mil seis, por el Infrascrito Notario, documento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro

Mercantil General de la República al número doscientos cuarenta y nueve mil cuarenta y cinco (249045),

folio ocho (8) del libro ciento setenta y seis (176) de Auxiliares de Comercio, en virtud que se ha nombrado a

un nuevo Gerente General y Representante Legal de la entidad mercantil identificada anteriormente. CUARTO:

El Infrascrito Notario da fé y hace constar que el punto de agenda propuesto, fué aprobado por UNANIMIDAD

de votos por todos los socios. QUINTO: En relación al punto de agenda aprobado, la Asamblea General

Extraordinaria de accionistas, después de hacer las deliberaciones y análisis correspondientes Acuerdan: a)

Autorizar la cancelación del nombramiento del señor JORGE ARMANDO MARTINEZ QUINTO como

Administrador Único y Representante Legal de la entidad AGRICULTURA O MECANIZACION DE

TIERRAS, SOCIEDAD ANONIMA, el cual consta en el acta notarial autorizada en esta ciudad el veintisiete

de Enero del dos mil seis, por el Infrascrito Notario, documento que se encuentra debidamente inscrito en el

Registro Mercantil General de la República al número doscientos cuarenta y nueve mil cuarenta y cinco

(249045), folio ocho (8) del libro ciento setenta y seis (176) de Auxiliares de Comercio, en virtud que se ha

nombrado a un nuevo Gerente General y Representante Legal de la Sociedad; b) Autorizar al Infrascrito

Notario, para que en nombre y representación de la sociedad pueda llevar a cabo el trámite correspondiente para

el registro de la presente acta, y la posterior cancelación del nombramiento en mención. No habiendo más que

hacer constar, se termina la presente acta en el mismo lugar y fecha al principio indicados, siendo las quince

horas con treinta minutos, leo lo escrito a los comparecientes, quienes bien impuestos de su contenido, objeto,

validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman juntamente con el infrascrito Notario quien de

todo lo expuesto DOY FE.

ANTE MI: