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CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº
1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO N° 013-2013-PRODUCE, TEXTO UNICO
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- MARCO ANTONIO ROQUE JANCACHAGUA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: VENDEDOR/A, CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD: DNI 41937585, ESTADO CIVIL: CASADO(A) CON: YUDE MARLENI HINOSTROZA BERROCAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DNI 09986535, CON DOMICILIO EN: JR MARIA PARADO DE BELLIDO 192 COLLIQUE COMAS LIMA LIMA========================
- LADIS MARILESI PEREZ OLIVEIRA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: VENDEDOR/A, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI
05342718, ESTADO CIVIL: SOLTERO(A), CON DOMICILIO EN: JR TUPAC AMARU 122 COLLIQUE COMAS LIMA
LIMA====================================================================================
SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN LIMA (CIUDAD). EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
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LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL
CORRESPONDIENTE ESTATUTO.===================================================================================
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/300000.00 (TRESCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), DIVIDIDO
EN 300000(TRESCIENTOS MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 (UN Y 00/100 SOLES) CADA UNA,
1. MARCO ANTONIO ROQUE JANCACHAGUA, SUSCRIBE 299700 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/ 299700.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES) LOS CUALES SON EFECTUADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ==========
299700.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES NO
DINERARIOS.====================================================================================================
2. LADIS MARILESI PEREZ OLIVEIRA, SUSCRIBE 300 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/ 300.00 (TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES) LOS
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO
DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA
"LEY".=======================================================================================================
ESTATUTO====================================================================================================
S.A.C.”===================================================================================
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN LA PROVINCIA (CIUDAD) DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER
ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A - A LA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION ALPOR
PREMEZCLADO, EMBOLSADO, CONCRETO CON FIBRA, PLACAS DE CONCRETO, CONCRETO CONVENCIONAL,CONCRETO DE ALTO
DESEMPEÑO, PRELOSAS PRETENSADAS, VIGUETAS PRETENSADAS, MUROS DE RETENCIÓN ANCLADOS AL SUELO, TARRAJEO
EMBOLSADO, ADHERENTE DE TARRAJEO, ADOQUINES DE CONCRETO, BARRERAS NEW JERSEY, BLOQUES DECONCRETO, LOSAS
ALVEOLARES, CONCRETO AUTOCOMPACTADO, MORTERO EMBOLSADO ASI COMO EL SERVICIO ESPECIALIZADO Y PERSONALIZADO
REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULAR, INDUSTRIAL Y DE COMPUTO, ASI COMO EL SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
DE LOS MISMOS. - A LA COMERCIALIZACION E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO SUIMPORTACION Y
MANTENIMIENTO DE SUS PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS. ASI COMO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO,
MECANICO, ASI COMO AL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CONTROL DE NIVELES, CONTROL Y REPARACIÓN DE LUCES Y BOCINA,
ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO, CALIBRACIÓN DE NEUMÁTICOS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, COMERCIALIZACIÓN DE
ACEITES Y GRASAS, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, MAQUINARIA PESADA EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ, ASÍ
COMO DETERGENTES, ANTICONGELANTES, REFRIGERANTES, LÍQUIDOS DE FRENOS Y FILTROS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL Y
AUTOMOTRIZ LIVIANO Y PESADO.- A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y AFINES TALES PARA; RODAMIENTOS, TRANSMISION
TRANSMISION NEUMATICA, AIRE COMPRIMIDO, VACIO Y NITROGENO, HIDRAULICA, MECATRONICA, ESTANQUEIDAD, LUBRICACION,
DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO DE BAJA, MEDIANA Y ALTA TENSION, ASI COMO A LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE
LA PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS, ASI COMO DE ATAUD, CAPILLA ARDIENTE, SERVICIO DE CARROZA, CARRO
CAPILLAS, ARREGLOS FLORALES, LIMOSINA DE LUJO, AL TRASLADO DE RESTOS DE UN CEMENTERIO A OTRO.. SE ENTIENDEN
INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES.
PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN
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ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 300000.00 (TRESCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES),
REPRESENTADO POR 300000(TRESCIENTOS MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOLES)
ARTICULO 4º.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE
PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA
"LEY".==============================================================================================
ARTICULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
B) LA GERENCIA. ============================================================================================
ARTICULO 6º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA.================
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A
EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU
PERSONAS.
ARTICULO 7º.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 8º.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES. SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y
"LEY".===================================
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO
DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE GOZA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL
LEGISLATIVO DEL ARBITRAJE. ASIMISMO, GOZA DE TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN ANTE PERSONAS NATURALES
Y/O JURÍDICAS PRIVADAS Y/O PÚBLICAS PARA EL INICIO Y REALIZACIÓN DE TODO PROCEDIMIENTO, GESTIÓN Y/O TRÁMITE A QUE
SE REFIERE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. IGUALMENTE, GOZA DE FACULTADES DE DISPOSICIÓN Y
GRAVAMEN RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATO CIVIL,
BANCARIO, MERCANTIL Y/O SOCIETARIO PREVISTO EN LAS LEYES DE LA MATERIA, FIRMAR Y REALIZAR TODO TIPO DE
OPERACIONES SOBRE TÍTULOS VALORES SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA Y EN GENERAL REALIZAR Y SUSCRIBIR TODOS LOS
DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD
ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.===============================================
ARTICULO 9º.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE
POR LOS ARTÍCULOS 198º Y 199º DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º RESPECTIVAMENTE DE LA "LEY".=============
ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º AL
233º DE LA "LEY".========================================================================
"LEY".========================================================================================================
CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: MARCO ANTONIO ROQUE JANCACHAGUA CON DNI 41937585 .
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A YUDE MARLENI HINOSTROZA BERROCAL DNI 09986535 QUIEN
CLAUSULA ADICIONAL .- DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 315 DEL CODIGO CIVIL, INTERVIENE: YUDE MARLENI HINOSTROZA
BERROCAL, CÓNYUGE DE:MARCO ANTONIO ROQUE JANCACHAGUA, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS.
DECLARACION JURADA
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO MARCO ANTONIO ROQUE JANCACHAGUA CON DNI 41937585, CON DOMICILIO EN JR MARIA
PARADO DE BELLIDO 192 COLLIQUE COMAS LIMA LIMA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “AARON
- HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE A CONTINUACIÓN SE PRECISAN, COMO APORTE AL CAPITAL DE LA CITADA
SOCIEDAD:
REFERIDA.