Corredores deberán notificar operaciones

sospechosas
Norma de la UIF: agentes inmobiliarios están obligados a requerir información a los clientes
y reportar los datos.

Buenos Aires. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de

cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario deberán notificar a la Unidad
de Información Financiera (UIF) las operaciones consideradas sospechosas en el rubro a los
efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del
terrorismo.

Así lo dispuso la UIF a través de la resolución 16/2012, publicada ayer en el Boletín Oficial,
con vigencia inmediata.

A tal efecto, los agentes inmobiliarios están obligados a requerir a sus clientes información
para la identificación de la persona que realiza la operación, prestando especial atención a
las transacciones realizadas por personas expuestas políticamente.

Deberán abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén

realizando en cumplimiento de la ley en lo referido a las averiguaciones sobre la operación
en ciernes. Ello, en virtud de los establecido en las leyes 25.246 y 26.734 para con la UIF, a
cargo del análisis y transmisión de información con el propósito de prevenir e impedir los
delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

La UIF mantuvo reuniones con representantes de la Federación Inmobiliaria de la República

Argentina, la Cámara inmobiliaria Argentina, y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los considerandos de la resolución se destaca que la UIF podrá solicitar informes y

documentos a cualquier organismo público y a personas físicas o jurídicas –públicas o
privadas– en el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa.

Los sujetos obligados (inmobiliarias) no podrán oponer a la UIF los secretos bancario, fiscal,
bursátil o profesional ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.

La norma establece que los operadores inmobiliarios deberán adoptar una política de
prevención en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Asimismo, deberán designar un Oficial de Cumplimiento de las normas legales y de

procedimiento, que tendrá entre otras funciones la elaboración de registros de análisis y
gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas, y de aquellas consideradas
sospechosas.

El oficial deberá implementar auditorías periódicas, elaborar un manual de procedimiento,

y formular reportes sistemáticos de las operaciones sospechosas. Ello, considerando el
posible origen o destino ilegal de los fondos, operaciones que involucren a países que
actúen como paraísos fiscales, o cuando la compra venta se realice con una diferencia igual
o superior al 30 por ciento del valor de ofrecimiento de venta. También, cuando la
inscripción se realice a nombre de personas residentes en el extranjero.

Fuente
Agencia DYN. (2012, enero 28). Corredores deberán notificar operaciones sospechosas.
Publicado en La Voz. Recuperado de https://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/corredores-
deberan-notificar-operaciones-sospechosas